600819耀皮玻璃最新消息公告-600819最新公司消息
≈≈耀皮玻璃600819≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月26日(600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第五次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本93492万股为基数,每10股派0.58元 ;B股:以总股本9
3492万股为基数,每10股派0.58元,股权登记日:2021-08-10;除权除息日:
2021-08-11;红利发放日:2021-08-11;B股:最后交易日:2021-08-10;B股:
股权登记日:2021-08-13;B股:除息日:2021-08-11;B股:红利发放日:2021
-08-23;
●21-09-30 净利润:16582.42万 同比增:48.17% 营业收入:33.86亿 同比增:17.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│ 0.1200
每股净资产 │ 3.8024│ 3.7516│ 3.7328│ 3.6830│ 3.6131
每股资本公积金 │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2800
每股未分配利润 │ 1.0116│ 0.9608│ 0.9420│ 0.8922│ 0.8201
加权净资产收益率│ 4.7300│ 3.3800│ 1.3400│ 5.2900│ 3.3500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1774│ 0.1266│ 0.0498│ 0.1918│ 0.1197
每股净资产 │ 3.8024│ 3.7516│ 3.7328│ 3.6830│ 3.6131
每股资本公积金 │ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2779│ 1.2800
每股未分配利润 │ 1.0116│ 0.9608│ 0.9420│ 0.8922│ 0.8201
摊薄净资产收益率│ 4.6646│ 3.3744│ 1.3332│ 5.2066│ 3.3132
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A 股简称:耀皮玻璃 代码:600819 │总股本(万):93491.61 │法人:殷俊
B 股简称:耀皮B股 代码:900918 │A 股 (万):74741.61 │总经理:沙海祥
上市日期:1994-01-28 发行价:6.8│B 股 (万):18750 │行业:非金属矿物制品业
主承销商:上海万国证券公司 │主营范围:生产和销售透明浮法破璃、本体着
电话:021-61633599;021-61633522 董秘:陆铭红│色浮法玻璃及其深加工系列产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500
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2020年 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0350│ -0.0300
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2019年 │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0880│ 0.0400
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2018年 │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0650│ 0.0300
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2017年 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0180│ 0.0180
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[2022-01-26](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的
通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到
董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事
委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYP1
的烟气处理设备进行升级改造。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五
次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，
3 名监事参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2022 年度财务预算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额最高不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
●现金管理投资类型：期限在一年以内的安全性高、流动性好、风险低的稳健型理财产品,标准参照商业银行风险R2等级以内（含）。
●现金管理期限：自公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年内。
●履行的审议程序：2022年1月24日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和监事会均同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和
有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
期限在一年以内的安全性高、流动性强、风险低的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2 风险等级以内（含）。
4、现金管理期限
公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司资金管理委员会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责相关事宜的具体办理。
7、投资风险及风险控制措施
尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露现金管理的具体情况。
8、本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、 相关审批程序
公司第十届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司第十届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、 专项意见
（一）独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以暂时闲置自有资金投资稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，可有效防范投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投
资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
1、在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
四、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
单位：万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银行理财产品 97,300.00 96,500.00 988.77 31,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.85%
最近 12 个月银行理财收益/最近一年净利润（%） 5.52%
目前已使用的理财额度 31,800.00
尚未使用的理财额度 18,200.00
总理财额度 50,000.00
五、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于子公司投资建设生产线项目的公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于子公司投资建设生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司控股子公司投资建设主业相关生产线
投资金额：34,642 万元人民币
特别风险提示: 在未来经营过程中可能面临市场风险、经营管理风险、政策风险等
一、投资概述
（一）投资的基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）的控股子公司计划建设与主营业务相关的生产线项目，满足公司未来发展需要，具体如下
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币新建的炉外成型钢化预处理生产线
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门新建天窗注塑包边生产线
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币新
建二期压制生产线项目
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币新建天窗注塑包边生产线
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币新建家电玻璃生产线
7、天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造
上述投资建设的生产线项目不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十届五次董事会审议通过，无需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）为本公司的控股子公司，本公司持有 40.193%股权，上海建材（集团）有限公司持有 36.103%股权，香港海建实业有限公司持有 3.704%股权，Pilkington Group Limited（以下简称“皮尔金顿集团”）持有 20%股权。康桥汽玻的主要产品为前风挡、钢化（车门、三角、侧窗）、天窗总成等汽车玻璃。
目前，康桥汽玻在炉外成型钢化玻璃上已拥有成熟技术和丰富生产经验，市场销售方面也取得了快速增长。现有炉外成型钢化预处理线产能利用基本已饱和，且设备老化，能源消耗和故障率较高，整体效率低下，因此，康桥汽玻计划新建一条炉外成型钢化预处理生产线，
以满足后续钢化天窗类产品的交付需求。
康桥汽玻本次计划新建的炉外成型钢化预处理生产线项目投资总额为 1,000 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022年 12 月底完工，项目建成后,预计钢化天窗生产规模新增 123 万片/年，经测算，项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）IRR 为
17.33%，年化收益率为 19.49%，财务净现值（i=9% ）为 597 万
元，静态投资回收期（含建设期）为 5.87 年。项目完成后，可进一步完善、优化现有产品结构，提高公司整体盈利能力和竞争力。
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司计划在广东江门利用关联企业江门耀皮工程玻璃有限公司的场地建立一个生产大中小各种尺寸的天窗、后侧窗、三角窗的注塑工厂，计划安装 3 条能注塑大尺寸天窗的自动化注塑机生产线。本项目总投资金额 6,000 万元，资金来源为自有资金和外部融资款。整个项目预计 1.5 年左右完成，分 2 个阶
段实施，第一阶段预计 2022 年 7 月完成，初步产能为 80 万片/年。
经测算，本项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）为 20.10%，年化收益率为 22.67%，财务净现值（i=9%）为 4574 万元，税后静态投资回收期为 4.7 年。项目建成后，可完善公司的产品线和业务布局，为进一步开拓华南市场，扩大市场份额有积极的意义。
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，是汽玻业务在华中市场的重要基地。武汉汽玻的前挡连线设备于 2015 年 12 月建成投产，为武汉工厂的盈利起到了关键性的作用，随着近几年新技术的快速发展，特别是
2020 年以后，几乎所有的客户尤其公司重要客户都要求武汉汽玻建立新型压制生产线，以保障其新车型的零部件生产供给和更新换
代，武汉汽玻原有设备技术已跟不上市场变化。因此，武汉汽玻计划新建二期压制生产线项目，升级产品以确保在市场竞争中保持领先优势。
武汉汽玻二期压制生产线项目计划生产各类规格的夹层前风档玻璃、镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品，项目总投资金额 12,240 万元人民币，资金来源为自有资金和外部融资款。项目预计 2023 年上半年投产，建成后年产能为 92 万片。经测算，项目全投资内部收益率（息前税后）IRR 为13.61%，年化收益率为 11.93%，财务净现值（i=9%）NPV 为 3729 万元，税后静态投资回收期为 5.81 年。项目完成后，有利于提升武汉汽玻产能和产品质量，满足市场需求，也是公司打造华中玻璃生产基地的重要一步。
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底成立并投资建成了一条自动化程度高，设备先进的车门玻璃生产线（常熟汽玻一期），实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻业务的战略发展发挥了重要作用。常熟汽玻一期项目投产至今一直满负荷生产，近几年库存处于低位运转，发货紧张。根据预测，车门玻璃将出现产能缺口。因此，常熟汽玻计划扩建一条钢化车门玻璃生产线，生产超薄夹层车门玻璃，目标是进入新能源汽车车门玻璃市场。
常熟汽玻本次钢化车门玻璃生产线项目将利用关联企业常熟耀皮特种玻璃有限公司闲置车间，在常熟汽玻一期深加工的基础上，结合超薄、高强、安全、隔音等技术的应用，建设高铝酸盐与普通硅酸盐结合的超薄隔音车门玻璃生产线，产品定位主要针对中、高端新能源汽车客户，未来逐渐推广到传统能源车客户；产品覆盖乘用车和商用车全系列，实现超薄、超压力品质玻璃研发、生产加
工。项目总投资金额 6,590 万元人民币，资金来源为常熟汽玻自有资金和康桥汽玻增资款。项目计划于 2022 年第四季度投产，建成后预计新增年产能 480 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 15.35%，年化收益率为 12.34%，财务净现值
（i=9%）NPV 为 2,331 万元，税后静态投资回收期为 5.09 年。项目
投产后，可提升产品的毛利率，高铝超薄玻璃在汽车上的应用将形成耀皮汽玻的技术门槛，同时也将成为耀皮汽玻的利润新亮点，可以进一步提高公司在行业内的竞争力。
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，为进一步加强北方市场的拓展，计划投资建设天窗注塑包边生产线。本项目计划利用关联企业天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）现有厂房，建设一条天窗注塑包边生产线，满足常规天窗玻璃的总成加工。项目投资总额预算约1,600 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022 年 12月投产，包边总成天窗玻璃的设计产能 100 万片/年。经测算，项目全部投资内部收益率 IRR 为 19.07%，年化收益率为 15%，财务净现
值（i=9%）为 882 万元，静态投资回收期 4.4 年。该项目同时还将依托天津工玻现有三银镀膜生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产品，增强企业盈利能力。项目建成后可降低运输半径，减少运输成本，并填补天窗注塑包边生产线在北方市场空白，是促进北方市场发展的重要一步。
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）为康桥汽玻持有 99.99%股权的控股子公司。仪征汽玻 2010 年起关注家电玻璃市场，经过长期市场分析结合公司浮法 CS1 在线镀膜 WG 系列产品优势，聚焦于家电冷链系列。2019 年起，仪征汽玻成立家电销售部门，产品涉及西门子、博世、澳柯玛等众多知名客户，2021 年已形成销售额近 2000 万元。因此，仪征汽玻计划借助自身在玻璃制造上的技术优势新建家电玻璃生产线，主要应用于冷柜行业。
本次新建家电玻璃生产线项目将利用仪征汽玻现有家电玻璃技术和市场开发经验，引进国际先进的生产设备，建立高度自动化、低成本、高质量的家电玻璃生产线，运用镀膜、多彩、功能化等多种技术的结合使得产品变化更丰富，符合市场多样化的需求。项目总投资
金额 6,600 万元人民币，资金来源为自有资金。项目预计 2023 年 4
月建成投产，建成后年产家电玻璃 100 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 13.29%，年化收益率为 10.72%，财务净现值（i=9）为 1,586 万元，税后静态投资回收期为 5.53 年。项目完成后，进一步丰富公司产品品种，有利于拉动公司玻璃产业链一体化发展。
7、天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）为本公 司控股子公司，本公司及全资子公司格拉斯林有限公司持有
77.255%股权，天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有
22.745%股权。天津耀皮的浮法一线 TSYP1 的烟气处理设备是 2015 年根据当时生产情况和地方环保政策要求所设计和建造的。随着 国家对环保治理要求的不断提升，天津作为京津冀地区环保治理 城市之一即将出台更严格地方标准，对各项污染物排放浓度标准 又进一步收严。
天津耀皮浮法一线 TSYP1 的烟气系统目前已处于极限状态运
转，为了应对更严的环保标准，避免因烟气设备故障导致超标排 放造成的罚款甚至停产，天津耀皮计划投资 612 万元人民币对
TSYP1 的烟气处理设备升级改造，项目计划于 2022 年 10 月完成，
完成后预计每年可节约电量 175 万 KWH。
三、对上市公司的影响
公司本次投资建设的项目以公司“一二四”发展战略为目标，借助公司深耕玻璃行业的技术、管理和市场优势，围绕主营业务展开，有利于公司做大汽车加工玻璃，丰富产品品种，改善产品结构，提升产品竞争力，进一步完善产业布局，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。
三、对外投资的风险分析
本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临市场风险、经营
管理风险、政策风险等。公司将采取相应的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
针对市场风险，公司将持续提高技术研发水平和自主研发能力、加快产品结构调整及更新换代的步伐，实现差异化竞争，提升市场竞争力。
针对经营管理风险，公司将进一步推行精益生产管理，加强生产工艺创新，提高效率，降低成本，并加强核心技术人员的培养和集聚。
针对政策风险，公司将积极关注行业动态和国家政策导向，及时调整经营策略。
公司将积极关注子公司生产线建设进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2021-10-27](600819)耀皮玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 3.8024元
加权平均净资产收益率: 4.73%
营业总收入: 33.86亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-09-28](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）决定转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%的股权及人民币 1,208.91 万元的债权本金和相应利息。
北京泛华于 1996 年 4 月成立，注册资本 498.5 万美元，位于北
京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业技术公司持有 40%股权，上海耀建持有 35%股权，澳门新华海国际贸易地产有限公司持有 25%股权。北京泛华因历年亏损严重，从 2010 年
9 月起资不抵债，已于 2014 年 11 月正式停产。
为避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，上海耀建决定处置所持有的北京泛华的股权和债权。
经上会会计师事务（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 3 月 31
日，北京泛华总资产为人民币 8,331,784.94 元，负债为人民币73,499,192.67 元，净资产为人民币-65,167,407.73 元。
经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以 2021 年 3
月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有
限 公 司 总 资 产 评 估 值 为 75,855,054.25 元 ， 负 债 评 估 值 为
73,499,192.67 元，股东全部权益价值评估值为 2,355,861.58 元。
本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，股权转让价值不低于对应的北京泛华净资产评估值，在上海联合产权交易所等公开市场上挂牌转让，征集意向受让人，一并转让上海耀建持有的股权和债权。
授权公司经营层具体办理挂牌等交易事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
监事会认为：上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）的参股子公司北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）历年
亏损严重，从 2010 年 9 月起资不抵债，并已于 2014 年 11 月正式停
产，上海耀建转让所持有的北京泛华 35%的股权和债权是为了避免北
京泛华的股权价值持续减少及尽可能减少所持有债权的损失，并规避北京泛华后续可能产生的其他风险，也可进一步理顺公司资产结构，优化资源配置。处置程序符合国资管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-27](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
监事会认为：沙海祥先生具备担任总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任沙海祥先生为公司总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
监事会认为：刘明清先生、陆铭红女士具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
监事会认为：公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核符合公司实际情况以及相关薪酬与考核制度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27](600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-029
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日以现场+视频方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会提名，董事会聘任沙海祥先生为公司总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
沙海祥先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
董事会同意总经理的提名，聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于调整第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案
公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员由 3 名董事组
成，分别为李鹏、郑卫军、刘澎，现调整为李鹏、郑卫军、保
罗·拉芬斯克罗夫特，主任委员为李鹏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
附：总经理与副总经理简历：
1、沙海祥，男，48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、代行总经理职责，主持公司日常工作。曾任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。
2、刘明清，男，58 岁，本科学历，工程师，现任公司副总经理、常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理等职。
3、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼
董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
[2021-08-27](600819)耀皮玻璃:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 3.7516元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 21.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-9.26 成交量:2040.05万股 成交金额:13092.16万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司盐城分公司 ｜427.74 ｜-- ｜
｜瑞信证券（中国）有限公司深圳前海证券营｜293.23 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司平顶山中兴路证券营｜127.25 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司四川分公司 ｜124.28 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司威海青岛北路证券营｜120.35 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜608.31 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜293.43 ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海东大名路外｜-- ｜289.94 ｜
｜滩证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜259.89 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司国际部 ｜-- ｜259.46 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-03｜6.52 ｜1795.04 ｜11703.66｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海普陀｜限公司上海普陀｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区澳门路证券营｜区澳门路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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