≈≈神马股份600810≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600810)神马股份:神马股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2022-013
            神马实业股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 10 日  10 点 00 分
  召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
                      至 2022 年 3 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    李本斌                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 2 月 22 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600810        神马股份          2022/3/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、股东类别：A 股股东
  2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
  个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
  外地股东可通过信函、传真方式登记。
  3、登记时间：2022 年 3 月 8 日—2022 年 3 月 9 日
      上午 8：30——11：30 下午 3：30——6：00
  4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）
六、  其他事项
联系人：陈立伟  张腾
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
                                          神马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 神马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举董事的议案
1.01        李本斌
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-02-22] (600810)神马股份:神马股份十届三十三次董事会决议公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：2022-012
                神马实业股份有限公司
            十届三十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于 2022 年
2 月 17 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2022 年 2 月 21
日在公司东配二楼会议室召开，会议应到董事 9 人,实到 6 人，独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
  一、审议通过关于更换公司董事的议案。
  根据工作需要，经控股股东推荐，提名李本斌先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，乔思怀先生不再担任公司第十届董事会董事职务。
  公司董事会对乔思怀先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
  独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本项议案表示同意。
  本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告：2022-013）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 21 日
附：简历
  李本斌先生，1971 年生，大学本科学历，正高级工程师，历任河南神马尼龙化工有限责任公司副总经理、总经理，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总经理、党委书记、董事长，现任中国平煤神马集团副总经理、神马股份党委书记。

[2022-02-17] (600810)神马股份:神马股份关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司子公司引入投资者事项的监管工作函》之回复公告
证券代码：600810    股票简称：神马股份    公告编号：2022-011
                神马实业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司子公司引入
        投资者事项的监管工作函》之回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近期公司收到上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司子公司引入投资者事项的监管工作函》（上证公函【2021】2992号），函件就公司子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称尼龙化工或标的公司）拟以非公开协议增资方式引入投资者事项提出相关监管要求，现将函件所涉问题回复如下（财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）：
  1、公司称，本次交易主要目的为优化公司资本结构，降低公司财务费用，加快公司产业配套40万吨/年氢氨项目及相关产业链一体化项目的建设。请结合尼龙化工目前资产负债率、货币资金余额、财务费用等关键财务数据，以及尼龙化工项目建设的相关资金安排，量化说明引入投资者而非采用债务融资的主要考虑和本次交易的必要性。
  【公司回复】
  截至评估基准日（2021 年 10 月 31 日），本公司子公司尼龙化工资产负债率、
货币资金余额、财务费用等数据如下（合并报表口径）：
  表 1.尼龙化工财务情况                          （单位：万元）
                                            2021.10.31 或 2021 年 1-10 月  2020.12.31 或 2020 年度
资产总额                                                    654,962.47              750,944.41
其中，银行存款                                            47,199.07              195,514.08
长期股权投资                                              33,939.23                93,972.50
负债总额                                                    268,736.78              242,168.83
财务费用                                                      4,648.83                5,235.47
其中，利息费用                                              6,805.89                10,637.94
资产负债率                                                    41.03%                  32.25%
  截至评估基准日（2021 年 10 月 31 日），尼龙化工氢氨项目投资情况如下：
  表 2.产业配套氢氨项目建设情况                      （单位：万元）
                预算数      期末余额    工程建设期        工程累计投入        工程进度
                                                            占预算比例（%）
 尼龙化工产
 业配套                          2,549.52
 氢氨项目      230,066.56                      3 年              1.33%              在建
 氢化学氢氨                        511.80
 基建项目
 合计          230,066.56        3,061.32
  注：40 万吨/年氢氨项目由尼龙化工及尼龙化工子公司河南神马氢化学有限责任公司 2 个
主体共同核算。
  根据尼龙化工原计划安排，氢氨项目资金需求为 30%通过自筹，70%通过银行贷款。按照此计划，尼龙化工尚需债务融资金额为 161,046.59 万元，为评估基准日尼龙化工负债总额的 59.93%。按原计划债务融资后，尼龙化工资产负债率预计将从评估基准日的 41.03%上升至 52.67%，年增加财务费用预计为 7,005.53 万元。而按引入投资者的融资方案，尼龙化工需债务融资金额将减少为 41,046.59 万元，资产负债率预计将从评估基准日的 41.03%下降至 37.96%，年增加财务费用预计为1,785.53 万元。对比两种方案，采用债务融资将年增加尼龙化工财务费用 5,220.00万元，为其 2020 年财务费用的 99.70%，增加的利息支出负担较重。因此，相较于引入投资者的融资方案，采用债务融资将大幅增加尼龙化工财务费用，影响尼龙化工盈利的稳定性。
  此外，尼龙化工氢氨项目 2022 年度计划投资金额为 159,536.1 万元，大额资金
需求较为急切，而截至评估基准日尼龙化工银行存款为 47,199.07 万元，尚不足以满足氢氨项目 2022 年度的资金需求。此外，通过债务融资也面临贷款审批等时间延后问题，可能影响项目建设的进度。因此，公司引入金石基金而非采用债务融资以满足氢氨项目及相关产业链一体化项目的建设，可以保障相关项目建设进度，提升公司盈利能力的稳定性。
  2、2019年，公司启动重大资产重组收购尼龙化工37.72%股权，尼龙化工净资产整体估值为55.31亿元，本次金石基金增资金额为12亿元人民币，增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为20%至25%之间，初步估值范围为48亿元至60亿元之间，与前期收购估值相近。尼龙化工2019年、2020尼龙化工2019年、2020年、2021年1到10月份分别实现净利润4.61亿元、2.36亿元和10.67亿元，业绩大幅增
长。请公司对比本次评估和重大资产重组评估的确定过程，包括但不限于所采取的关键假设和参数及其确定依据等，结合尼龙化工业绩实现情况与前期预测的差异，说明本次交易定价的公允性，是否存在损害上市公司利益的情形。
  【公司回复】
  （1）本次评估和重大资产重组评估结果情况
  本次和重大资产重组时评估机构均采用了资产基础法和收益法对尼龙化工股东全部权益价值进行了评估。
  本次评估时的评估基准日为 2021 年 10 日 31 日，尼龙化工母公司净资产账面
值为 394,487.62 万元，资产基础法评估结果为 455,629.57 万元，收益法评估结果为 473,495.55 万元。评估机构考虑到收益法不仅考虑了账面资产对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业品牌、精细化管理、人力资源等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响，根据尼龙化工所处行业和经营特点，其主要产品具有广阔的市场需求前景，具有领先的行业地位，收益法评估结果能比较客观、全面的反映尼龙化工的股东全部权益价值。评估机构选用收益法评估结果作为尼龙化工增资扩股的参考确定，确定尼龙化工股东全部权益评估值为
473,495.55 万元，与账面值 394,487.62 万元比较，评估增值 79,007.93 万元，增
值率 20.03%。
  重大资产重组时的评估基准日为 2019 年 12 日 31 日，尼龙化工母公司净资产
账面值为 489,720.52 万元，资产基础法评估结果为 553,068.26 万元，收益法评估结果为 548,237.38 万元。评估机构考虑到以下因素：尼龙化工所属的尼龙 66 行业下游应用领域主要为汽车、电气和电子、工程机械、轨道交通等工业领域，在很大程度上受国内外宏观经济形势、经济政策和产业结构调整的影响。当时新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内的爆发，对正常的社会经济活动造成了一定程度的影响。截至重大资产重组时评估报告出具日，尚无法预计疫情结束时间，疫情对于国内外经济形势以及企业生产经营等方面的影响仍存在不确定性。在国内经济增长放缓、国际经济环境等不确定因素的影响下，收益法预测存在一定不确定性。加之生产尼龙 66 盐所用的关键原材料之一己二腈的生产技术被少数几家企业所掌握，存在原材料集中供应风险，其市场供给及价格存在一定不确定性，从而影响收益法评估结论的准确性。评估机构选用资产基础法评估结果作为尼龙化工增资扩股的参考确定，确定尼龙化工股东全部权益评估值为 553,068.26 万元，
与账面值 489,720.52 万元比较，评估增值 63,347.74 万元，增值率 12.94%。
  本次评估和重大资产重组评估时，评估机构均在分析了两种方法评估结论差异及其原因的基础上，综合考虑了不同时时点尼龙化工自身具体情况及其外环境情况等因素，确定了最终评估结论，评估结论的取选均具有合理性。
  本次评估的增值额和增值率均高于重大资产重组评估时水平，本次评估时的尼龙化工单体净资产账面值较重大资产重组评估时减少 95,232.90 万元，主要是由于尼龙化工 2021 年向公司分红 15.00 亿元以及将持有的平顶山神马工程塑料有限责任公司 49%股权按照账面净值 7.98 亿元无偿划转给公司所致。
  （2）本次评估和重大资产重组评估所采取的关键假设
  表 3.关键假设对比表
                          本次评估                                  重大资产重组评估
 1、本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经  1、本次评估假设评估基准日外部经
 济不发生重大变化。                                          济环境不变，国家现行的宏观经济
                                                              不发生重大变化；
 2、企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大  2、企业所处的社会经济环境以及所
 变化，信贷政策、利率基本稳定。                              执行的税赋、税率等政策无重大变
                                                              化；
 3、尼龙化工于 2018 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书，有效期 3
 年，根据 2021 年 10 月 28 日全国高新技术企业认定管理工作领导小
 组办公室《关于公示河南省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名
 单的通知》，尼龙化工在河南省 2021 年第一批认定报备高新技术企  3、假设被评估单位未来能保持高新
 业名单内。鉴于尼龙化工所从事的业务符合高新技术领域目录认定  技术企业称号；
 的行业，其高新业务收入、研发人员结构、研发投入等均符合高新
 技术企业的认定标准，假设尼龙化工未来将继续取得高新技术企业
 资格，享受相应的税收优惠政策。

[2022-01-29] (600810)神马股份:神马股份2021年年度业绩预增公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号： 2022-010
                神马实业股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1. 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 205470 万元到
227100 万元，同比增长 454.41%到 512.78%。
    2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 203180
万元到 224810 万元，同比增长 1515.10%到 1687.04%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 205470 万元到 227100 万元，与上年同期相比，将增加
168409 万元到 190039 万元，同比增长 454.41%到 512.78%。
    2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 203180
万元到 224810 万元，与上年同期相比，将增加 190600 万元到 212230
万元，同比增长 1515.10%到 1687.04%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：37060.77 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12580.04 万元。
  （二）每股收益：0.58 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    公司主营产品帘子布、工业丝、切片因市场原因，2021 年价格
较同期有大幅上升，导致其利润较同期相比大幅增加。
    四、风险提示
    公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (600810)神马股份:神马股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600810        证券简称：神马股份    公告编号：2022-009
            神马实业股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          624,628,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.8536
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事武俊安先生、刘民英先生、尚贤女
  士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张金常先生、姚晓东先生因另有公务未
  能出席本次会议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生、财务总监路伟
  列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股          621,681,773  99.5282  2,946,450    0.4718          0    0.0000
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                神马实业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (600810)神马股份:神马股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600810        证券简称：神马股份    公告编号：2022-008
            神马实业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            48,497,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          11.2598
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事马源先生、董事巩国顺先生、独立
  董事武俊安先生、独立董事刘民英先生、独立董事尚贤女士因另有公务未能
  出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张金常先生、监事姚晓东先生因另有公
  务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
    A 股      48,317,932 99.6291  179,832  0.3709    0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议  议案名称          同意              反对            弃权
 案                票数    比例（%）  票数    比例  票数 比例（%）
 序                                            （%）
 号
1    关于全资  48,317,932 99.6291 179,832  0.3709    0    0.0000
    子公司受
    让己二腈
    技术所有
    权的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  《关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案》涉及关联交易，控股股东
中 国 平 煤 神 马 能 源 化 工 集 团有限责任公司持有公司有表决权股数 为
613,461,879 股，回避表决。该议案获得股东大会表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                神马实业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (600810)神马股份:神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的进展公告
证券代码：600810    股票简称：神马股份  公告编号：2022-007
            神马实业股份有限公司
 关于全资子公司以增资方式引入投资者的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告》（公告编号：临2021-073），目前，标的公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工”或“标的公司”）审计、评估工作已完成，评估结果已经河南省国资委确认，本次交易亦需获得河南省国资委批准后方可办理工商变更等手续。现将审计、评估等有关事项披露如下：
    一、交易概述
  本公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）拟以非公开协议增资方式引入投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”），本次增资金额为 12 亿元人民币，增资后金石基金持有标的公司股权比例为 20.22%。
  本次增资交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。公司同意就本次增资交易放弃优先认购权。
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的信会师报字[2022]
第 ZB10004 号《审计报告》，截止 2021 年 10 月 31 日，河南神马尼龙化工有限责
任公司所有者权益 394,487.62 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2022]第 8 号《河南神马尼龙化工有限责任公司拟增资扩股所涉及的河南神马尼龙化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称“《评估报
告》”），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，河南神马尼龙化工有限责任公司股
东全部权益评估值为 473,495.55 万元，与账面值 394,487.62 万元比较，评估增
值 79,007.93 万元，增值率 20.03%。
  根据本公司、河南神马尼龙化工有限责任公司、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）三方签订的《河南神马尼龙化工有限责任公司之增资协议》，河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资扩股，在其现有注册资本人民币270,871.10 万元（大写：人民币贰拾柒亿零捌佰柒拾壹万壹仟元整）的基础上，根据经独立的具有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估
结果（即根据以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司
出具的中联评报字[2022]第 8 号《评估报告》中的河南神马尼龙化工有限责任公司股东全部权益评估值 473,495.55 万元）增加相应金额的注册资本（以下简称“新增注册资本”），该等新增注册资本全部由金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）认缴。金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）实际投资总额人民币 120,000 万元（大写：人民币拾贰亿元整），其中，与新增注册资本等额的部分计入河南神马尼龙化工有限责任公司在本次增资扩股后的注册资本，剩余部分计入公司的资本公积（以下简称“增资扩股”）。新增注册资本为68,648.02 万元=120,000*270,871.1/473,495.55 万元，本次增资扩股后，尼龙化工注册资本由 270,871.10 万元变更为 339,519.12 万元，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）在河南神马尼龙化工有限责任公司的持股比例为20.22%=120,000/（120,000+473,495.55），本公司在在河南神马尼龙化工有限责任公司的持股比例为 79.78%。
  二、标的公司审计情况
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的信会师报字[2022]
第 ZB10004 号《审计报告》，标的公司 2020 年及 2021 年 1-10 月主要财务数据如
下（数据为标的公司合并报表口径）：
                                                            单位：元
            项目                  2021 年 10 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                              6,549,624,710.78      7,509,444,100.03
负债总额                              2,687,367,753.65      2,421,688,260.70
归属于母公司所有者权益合计            3,862,256,957.13      5,087,755,839.33
所有者权益总额                        3,862,256,957.13      5,087,755,839.33
            项目                  2021 年 1-10 月            2020 年度
营业收入                              5,400,816,853.16      4,414,906,761.43
利润总额                              1,196,078,297.88        266,039,498.81
净利润                                1,066,973,489.28        235,561,445.88
    三、标的公司评估情况
  中联资产评估集团有限公司对河南神马尼龙化工有限责任公司股权进行评
估，评估基准日为 2021 年 10 月 31 日。评估分别采用资产基础法和收益法对标
的公司全部股东权益价值进行评估，并选择收益法评估结果作为最终评估结论。
    A、资产基础法评估结论
  资产账面价值651,489.91万元，评估值711,158.45万元，评估增值59,668.54万元，增值率9.16%。
  负债账面价值257,002.29万元，评估值255,528.88万元，评估减值1,473.41万元，减值率0.57%。
  净资产账面价值394,487.62万元，评估值455,629.57万元，评估增值61,141.95万元，增值率15.50%。详见下表：
                        资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
          项目            账面价值    评估价值      增减值      增值率％
                              B            C          D=C-B    E=D/B×100%
 1  流动资产              390,046.08    390,844.32      798.24        0.20
 2  非流动资产            261,443.83    320,314.13    58,870.30        22.52
 3  其中：长期股权投资      44,054.52      40,387.19    -3,667.33        -8.32
 4  投资性房地产                    -              -            -
 5  固定资产              174,312.82    190,204.82    15,892.00        9.12
 6  在建工程                14,700.34      14,807.63      107.29        0.73
 7  使用权资产              3,610.48      3,610.48            -            -
 8  无形资产                20,340.13      66,881.13    46,541.00      228.81
 9  递延所得税资产            529.07        529.07            -            -
10  其他非流动资产          3,860.86      3,860.86            -            -
11        资产总计        651,489.91    711,158.45    59,668.54        9.16
12  流动负债              251,815.33    251,815.33            -            -
13  非流动负债              5,186.96      3,713.55    -1,473.41        -28.41
14        负债总计        257,002.29    255,528.88    -1,473.41        -0.57
15  净资产（所有者权益）  394,487.62    455,629.57    61,141.95        15.50
    B、收益法评估结论
  经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。尼龙化工在评估基准日2021年10月31日的净资产账面值为394,487.62万元，评估后的股东全部权益价值为473,495.55万元，评估增值79,007.93万元，增值率20.03%。
    C、评估结果分析及最终评估结论
  1、评估结果的差异分析
  本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为473,495.55万元，与资产基础法测算得出的股东全部权益价值455,629.57万元差异17,865.98万元，差异率3.92%。两种评估方法差异的原因主要是：
  （1）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；
  （2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。
  综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。
  2、评估结果的选取
  资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；收益法不仅考虑了账面资产对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业品牌、精细化管理、人力资源等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的
影响。根据尼龙化工所处行业和经营特点，其主要产品具有广阔的市场需求前景，具有领先的行业地位，收益法评估结果能比较客观、全面的反映尼龙化工的股东全部权益价值。
  因此，选用收益法作为本次增资扩股的参考依据，由此得到尼龙化工股东全部权益在基准日时点的评估值为473,495.55万元。
    四、增资主要内容
  （一）增资金额
  本公司全资子公司尼龙化工拟以非公开

[2022-01-20] (600810)神马股份:神马股份关于2021年第三次临时股东大会的延期公告
证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2022-006
            神马实业股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 28 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600810      神马股份          2021/12/23
二、  股东大会延期原因
  鉴于公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“标的公司”）
拟以非公开协议增资方式引入投资者，公司原定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》，具体内容详见公司2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份十届三十一次董事会决议公告》（公告编号：临 2021-072）、《神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告》（公告编号：临 2021-073）、《神马股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。
  公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告
了《神马股份关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：
2021-076），将原定于 2021 年 12 月 31 日召开的本次股东大会延期至 2022 年 1
月 21 日召开。
  本次交易标的公司资产评估结果需经河南省国资委备案，同时，本次交易亦需获得河南省国资委批准。鉴于上述工作预计无法在原股东大会召开之日（即
2022 年 1 月 21 日）前完成，基于谨慎、合规的原则，为维护广大投资者利益，
公司决定将原定于 2022 年 1 月 21 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会延
期至 2022 年 1 月 28 日召开。除会议召开时间外，公司 2021 年第三次临时股东
大会的其他事项不变。
  本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 10 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                        至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12
  月 15 日刊登的公告（公告编号:2021-074）。
四、  其他事项
  1、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
  2、联系方式
  公司联系地址：河南平顶山市建设中路 63 号（神马实业股份有限公司董事
                会办公室）
  公司联系人：陈立伟
  联系电话：0375－3921231
                                          神马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-14] (600810)神马股份:神马股份关于神马定02摘牌的公告
  证券代码：600810        股票简称：神马股份      公告编号：2022-005
  债券代码：110812        债券简称：神马定 02
                  神马实业股份有限公司
                关于神马定 02 摘牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●神马定 02（债券代码 110812）发行总额 40,000 万元，转股期限自 2021 年 9
月 24 日至 2027 年 3 月 23 日。
  ●截至 2021 年 12 月 24 日，神马定 02 已全部转股，累计已转股金额为 40,000
万元，累计转股数量为 56,987,847 股。自 2022 年 1 月 21 日起，神马定 02 将在上
海证券交易所摘牌。
  一、神马定02基本情况
  神马实业股份有限公司经中国证监会“证监许可[2020]2019 号”文《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换
公司债券购买资产并募集配套资金的批复》批准，于 2021 年 3 月 24 日完成向 14 名
特定对象非公开发行 4,000,000 张可转换公司债券，发行价格每张 100 元，发行总额
40,000 万元，年利率 1%，债券简称“神马定 02”，债券代码“110812”，期限 6 年（即
2021 年 3 月 24 日～2027 年 3 月 23 日），转股期限自 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3
月 23 日，当前转股价格 6.68 元/股。
  根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕395 号》，神马定 02 于 2021 年 9
月 28 日起在上海证券交易所挂牌转让。
  二、神马定02转股及摘牌情况
  截至 2021 年 12 月 24 日，神马定 02 已全部转股，累计转股金额为 40,000 万元，
累计转股数量为 56,987,847 股。
  鉴于神马定 02 已全部转股，自 2022 年 1 月 21 日起，神马定 02 将在上海证券
交易所摘牌。
  三、其他
  联系人：陈立伟
  联系电话：0375-3921231
  特此公告
                                              神马实业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (600810)神马股份:神马股份关于全资子公司受让己二腈技术所有权暨关联交易的公告
证券代码：600810    股票简称：神马股份  公告编号：2022-002
            神马实业股份有限公司
    关于全资子公司受让己二腈技术所有权
              暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●本公司全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司（简称“艾迪安公司”）拟受让河南中平紫光科技有限公司（简称“中平紫光”）持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权。
  ●根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2021】第 3333 号《河南神马艾迪安化工有限公司拟受让河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权项目资产评估报告》（简称“《评估报
告》”），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，中平紫光持有的 500t/a 丁二烯直接
氢氰化制备己二腈技术所有权评估值为 13,233.00 万元，与账面值 10,074.50万元比较，评估增值 3,158.50 万元，增值率 31.35%。
  ●本次己二腈技术所有权受让价格以评估结果为确定价格依据，受让价格为14,026.98 万元（含税），并以现金方式支付交易对价。
  ●中平紫光是本公司控股股东中国平煤神马集团下属子公司，因此本次交易构成关联交易。
  ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
  ●截至本公告日（含本次交易），公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易共计三次，金额为 36,544.2963
万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易事项
  公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》，决定设立全资子公司建设年产 5 万吨己二腈项目，项目技术来源于本公司控股股东中国平煤神马集团下属子公司重庆中平紫光
科技发展有限公司（2021 年 1 月 29 日更名为河南中平紫光科技有限公司）所开
发的“500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术”，项目公司成立后，项目公司将与重庆中平紫光科技发展有限公司就项目技术使用事宜进行商谈，或按技术评估值进行购买并分期付款，或每年支付一定的技术使用费，或采取其它合适的方式由项目公司独家使用，具体方式届时由双方协商确，具体内容详见公司 2020年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资
子公司的公告》（公告编号：临 2020-072）。项目公司已于 2020 年 11 月 19 日注
册成立，注册名称：河南神马艾迪安化工有限公司。
  为顺利推进项目建设，本公司全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司拟受让河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权。
  （二）关联关系
  河南中平紫光科技有限公司是本公司控股股东中国平煤神马集团下属子公司，因此本次交易构成关联交易。
  （三）审计评估情况
  根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所（具有证券、期货业务资格）出具的希豫分审字(2021)0585 号《河南中平紫光科技有限公司己二腈中
试研发项目投入专项审计报告》，中平紫光截止 2021 年 9 月 30 日，中试装置账
面价值为 2,665.93 万元、知识产权账面价值为 10,074.50 万元。
  根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2021】第 3333 号《河南神马艾迪安化工有限公司拟受让河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁
二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权项目资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30
日为评估基准日，中平紫光持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权评估值为 13,233.00 万元，与账面值 10,074.50 万元比较，评估增值3,158.50 万元，增值率 31.35%。
  本次交易标的资产定价以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，经独立的具有证
券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2021】第 3333 号《评估报告》，以
2021 年 9 月 30 日为评估基准日，中平紫光持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制
备己二腈技术所有权评估值为 13,233.00 万元。经艾迪安公司与中平紫光友好协商，受让价格为 14,026.98 万元（含税），并以现金方式支付交易对价。
  （四）审议表决情况
  公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案》，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生就上述事项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
  截至本公告日（含本次交易），公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易共计三次，金额为 36,544.2963万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易需提交公司股东大会审议。
  （五）是否构成重大资产重组
  上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、交易对方介绍
  （一）公司概况
  公司名称：河南中平紫光科技有限公司
  注册地址：河南省平顶山市建设路中段 63 号
  法定代表人：齐建华
  注册资本：14000 万元
  公司成立时间：2011 年 5 月 24 日
  统一社会信用代码：91500230574849337C
  公司类型：其他有限责任公司
  经济性质：国有控股
  经营范围：精细化工产品的研发、应用；精细化工产品的生产、销售（以上范围不含危险化学品）；化工技术成果转让及咨询服务；化工设备、自控技术的开发、成果转让及咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （二）股权结构
  截止本公告出具日，河南中平紫光科技有限公司股权结构如下：
              股东名称                出资额（万元）      股权比例（%）
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司          9,410.00                  67.41
重庆紫光化工股份有限公司                      4,590.00                  32.59
                总计                          14,000.00                100.00
  （三）关联方关系
  河南中平紫光科技有限公司是本公司控股股东中国平煤神马集团下属子公司。
  （四）主要财务数据
  截至 2021 年 12 月末，资产总额 27,992.74 万元，净资产 13,814.63 万元；
2021 年实现营业收入 0 元，利润总额-19.37 万元（以上数据未经审计）。
  三、交易标的情况
  （一）交易标的
  河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权。
  （二）交易审计情况
  根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所（具有证券、期货业务资格）出具的希豫分审字(2021)0585 号《河南中平紫光科技有限公司己二腈中试研发项目投入专项审计报告》，河南中平紫光科技有限公司截止 2021 年 9 月
30 日，中试装置账面价值为 2,665.93 万元、知识产权账面价值为 10,074.50 万
元，具体明细如下表：
                知识产权和中试装备账面价值明细表
 项目名称        明细        截止 2021 年 9 月 30 日账面价值（单位:元）
 中试装置                                                  26,659,343.06
                  合计                                  100,744,953.60
            建筑施工费                                    3,525,516.67
            安装费                                      19,506,758.99
            待摊支出                                    77,712,677.94
          其中：职工薪酬                                12,504,907.25
                差旅费                                      504,739.35
                办公费                                      135,029.91
                设计费                                    1,694,339.62
 知识产权        咨询费                                    4,271,196.47
                水电费                                      208,739.75
                资本化利息费
          用                                              11,842,349.43
                负荷联合试车
          费                                            28,321,934.09
                运输费                                      90,731.92
                招待费                                      466,237.43
                车辆费                                      84,035.78
                其他                                    17,588,436.94
.
  （三）交易评估情况
  中联资产评估集团有限公司对河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁
二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权进行评估，评估基准日为 2021 年 9 月 30
日，采用收益法对委估资产进行评估。
    1、评估对象和评估范围
  评估对象和评估范围为中平紫光持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术

[2022-01-12] (600810)神马股份:神马股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2022-004
            神马实业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日  10 点 00 分
  召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600810        神马股份          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、股东类别：A 股股东。
  2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。 个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。 外地股东可通过信函、传真方式登记。
  3、登记时间：2022 年 1 月 25 日至 26 日 上午 8：30—11：30 下午 3：30
—6：00。
  4、登记地点：公司董事会办公室（平顶山市建设路中段 63 号）。
六、  其他事项
联系人： 陈立伟  李哲睿
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
                                          神马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
神马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于全资子公司受让己二腈
              技术所有权的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-12] (600810)神马股份:神马股份十届三十二次董事会决议公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：2022-001
                神马实业股份有限公司
            十届三十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2022 年
1 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2022 年 1 月 11 日
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决。公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
  一、审议通过关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案。（详见临时公告：2022-002）
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。本项议案需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过关于提前赎回定向可转债神马定 01 的议案。（详见临时公告：2022-003）
  截至 2022 年 1 月 11 日，公司定向可转债神马定 01 尚未转股的
转债面值总额为 700 元人民币。根据上海证券交易所的有关规定，可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，因此神马定 01 已无法实施转股。经公司与可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司协商，公司决定提前赎回中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的神马定 01 尚未转股的转债面值总额 700 元人民币（七张）。公司将尽快披露神马定 01 提前赎回公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。
  神马定 01 可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司是本公司控股股东，因此本次提前赎回事项涉及关联交易，在审议本项议案时，关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。（详见临时公告：2022-004）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-04] (600810)神马股份:神马股份关于定向可转债季度转股进展暨股份变动的公告
证券代码：600810            股票简称：神马股份      公告编号：临 2021-077
债券代码：110811            债券简称：神马定 01
债券代码：110812            债券简称：神马定 02
                神马实业股份有限公司
      关于定向可转债季度转股进展暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、转股情况：自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，“神马定 01”转股金
额为 0 万元，转股数为 0 股；“神马定 02”转股金额为 10,119.90 万元，转股数为
14,962,400 股。
  自定向可转债转股期起始日至 2021 年 12 月 31 日，“神马定 01”累计已转股金额
为 41,723.40 万元，累计转股数为 67,732,791 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 7.3666%；“神马定 02”累计已转股金额为 40,000 万元，累计转股数为56,987,847 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 6.1980%。
  2、未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至 2021 年 12 月 31 日，公司
尚未转股的“神马定 01”金额为 0.07万元，占“神马定 01”发行总量的比例为 0.0002%；
尚未转股的“神马定 02”金额为 0 万元，占“神马定 02”发行总量的比例为 0%，至
此，“神马定 02”已全部转股。
    一、定向可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019 号）核准，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 9 月 22 日向交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司非公开发行
4,172,347 张“神马定 01”可转换公司债券作为购买其持有的河南神马尼龙化工有限
责任公司 37.72%股权的部分交易对价，“神马定 01” 发行总额 41,723.47 万元，债
券代码 110811，每张面值 100 元，期限为自发行之日起 6 年；于 2021 年 3 月 24 日向
14 名特定对象非公开发行 4,000,000 张“神马定 02”可转换公司债券募集配套资金，
“神马定 02”发行总额 40,000 万元，债券代码 110812，每张面值 100 元，期限为自
发行之日起 6 年。
  （二）可转债上市情况
  经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕395 号》文件同意，公司 40,000 万
元“神马定 02”定向可转换公司债券于 2021 年 9 月 28 日起在上海证券交易所挂牌转
让，债券代码“110812”。
  （三）可转债转股期限
  公司非公开发行的“神马定 01” 可转债转股期限自 2021 年 9 月 22 日至 2026 年
9 月 21 日，“神马定 02”可转债转股期限为 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日。
  （四）可转债转股价格调整情况
  公司已实施 2021 年半年度利润分配方案，每股派息 0.43 元，因此，自 2021 年
10 月 29 日（除权除息日）起，“神马定 01”转股价格由 6.16 元/股初始转股价格调
整为 5.73 元/股，“神马定 02”转股价格由 7.11 元/股初始转股价格调整为 6.68 元/
股，详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《神马股份关于定向可转换公司债券转股
价格调整的公告》(公告编号: 临 2021-060)。
  二、定向可转债转股情况
  （一）自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，“神马定 01”转股金额为 0 万
元，转股数为 0 股；“神马定 02”转股金额为 10,119.90 万元，转股数为 14,962,400 股。
  自定向可转债转股期起始日至 2021 年 12 月 31 日，“神马定 01”累计已转股金额
为 41,723.40 万元，累计转股数为 67,732,791 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 7.3666%；“神马定 02”累计已转股金额为 40,000 万元，累计转股数为56,987,847 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 6.1980%。
  （二）自定向可转债转股期起始日至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神
马定 01”金额为 0.07 万元，占“神马定 01”发行总量的比例为 0.0002%；尚未转股
的“神马定 02”金额为 0 万元，占“神马定 02”发行总量的比例为 0%，至此，“神
马定 02”已全部转股。
  三、股本变动情况
  2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日股本变动情况：
                本次变动前（2021 年 9 月 30              本次变动后（2021 年 12 月 31
  股份类型              日）          本次变动增减            日）
                                    比例      （股）
                    数量（股）      (%)                    数量（股）    比例(%)
限售条件的流通股      330,144,548    32.08            0      330,144,548    31.62
  /非流通股
—可转债转股股份        67,732,791    6.58            0        67,732,791      6.49
—非公开发行股份      262,411,757    25.50            0      262,411,757    25.13
（不受减持控制）
无限售条件的流通      699,068,790    67.92    14,962,400      714,031,190    68.38
    股份
  股份总数        1,029,213,338  100.00    14,962,400    1,044,175,738    100.00
  四、其他
  联系人：陈立伟  李哲睿
  联系电话：0375-3921231
  特此公告
                                              神马实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (600810)神马股份:神马股份关于2021年第三次临时股东大会的延期公告
 证券代码：600810      证券简称：神马股份      公告编号：2021-076
            神马实业股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 21 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600810      神马股份          2021/12/23
二、  股东大会延期原因
  鉴于公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“标的公司”）
拟以非公开协议增资方式引入投资者，公司原定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》，具体内容详见公司2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份十届三十一次董事会决议公告》（公告编号：2021-072）、《神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告》（公告编号：2021-073）、《神马股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。
  本次交易需对标的公司进行审计、评估，且评估结果需经河南省国资委备案，同时，本次交易亦需获得河南省国资委批准。鉴于上述工作预计无法在原股东大
会召开之日（即 2021 年 12 月 31 日）前完成，基于谨慎、合规的原则，为维护
广大投资者利益，公司决定将原定于 2021 年 12 月 31 日召开的公司 2021 年第三
次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 21 日召开。除会议召开时间外，公司 2021
年第三次临时股东大会的其他事项不变。
  本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 10 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                        至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12
  月 15 日刊登的公告（公告编号:2021-074）。
四、  其他事项
  1、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
  2、联系方式
  公司联系地址：河南平顶山市建设中路 63 号（神马实业股份有限公司董事
                会办公室）
  公司联系人：陈立伟
  联系电话：0375－3921231
                                          神马实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-22] (600810)神马股份:神马股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600810        证券简称：神马股份    公告编号：2021-075
            神马实业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          615,374,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          58.9669
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张电子先生，独立董事武俊安先生、
  刘民英先生、尚贤女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚晓东先生因另有公务未能出席本次会
  议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司全资子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      614,728,305 99.8950  562,842  0.0914  83,250  0.0136
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                神马实业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-15] (600810)神马股份:神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-073
            神马实业股份有限公司
  关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●本公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”或“标的公司”）拟以非公开协议增资方式引入投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”），本次增资金额为12 亿元人民币，增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为 20%至 25%之间，具体持股比例待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定，详细情况将在后续进展公告中披露。
  ●本次增资交易不构成关联交易。
  ●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
  ●本次增资需经公司股东大会批准，并经河南省国资委批准后实施，提请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  本公司全资子公司尼龙化工拟以非公开协议增资方式引入投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），本次增资金额为 12 亿元人民币，增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为 20%至 25%之间，具体持股比
例待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定，详细情况将在后续进展公告中披露。
  本次增资交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。公司同意就本次增资交易放弃优先认购权。
  公司第十届董事会第三十一次会议于 2021 年 12 月 14 日召开，会议审议通
过了《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》，表决结果为：同意票数
8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次增资尚需本公司股东大会批准。本次
增资尚需河南省国资委批准后实施。
    二、交易对方的基本情况
  （一）概况
  公司名称：金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
  注册地址：山东省淄博市张店区人民西路 228 号 12 层
  执行事务合伙人：金石投资有限公司
  注册资本：3,250,000 万元
  公司成立时间：2020 年 5 月 15 日
  统一社会信用代码：91370303MA3T284W91
  公司类型：有限合伙企业
  经营范围：从事对非上市公司的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （二）股权结构
  截止本公告出具日，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）的股东及持股情况如下：
            股东名称              认缴出资额（万元）      持股比例（%）
国家制造业转型升级基金股份有限公司            2,450,000                75.3846
金石新材料产业母基金（淄博）合伙企              790,000                24.3077
业（有限合伙）
金石投资有限公司                                10,000                0.3077
              总计                          3,250,000                100.00
  （三）关联关系
  经查，金石基金与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。金石基金与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （四）其他情况
  金石基金成立于 2020 年 5 月 15 日，基金管理人为金石投资有限公司，整体
规模 325 亿元，主要围绕特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、高性能复合材料、新型无机非金属材料、前沿新材料等六个领域进行投资。金石基金以服务国家制造业升级为核心宗旨，主要通过股权投资方式，支持具有核心技术优势的新材料企业快速发展。
    三、标的公司情况
  （一）公司概况
  公司名称：河南神马尼龙化工有限责任公司
  住    所：河南平顶山建设路东段开发区内
  法定代表人：赵铎
  注册资本：270,871.10 万元整
  成立时间：1996 年 12 月 26 日
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  营业执照注册号：91410000170000791G
  （二）主营业务情况
  经营范围：许可项目：危险化学品生产；危化品经营；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工品）；化工产品销售（不含许可类化工品）；高性能纤维及复合材料制造；基础化学原料制造；专用化学品制造等
  （三）股权结构
  截至本公告日，标的公司股权结构如下：
 序号              股东名称                出资额（万元）    出资比例（%）
  1    神马实业股份有限公司                        270,871.10            100%
                合计                              270,871.10            100%
  公司同意就本次增资交易放弃优先认购权，且不参与本次增资。
  （四）近一年及一期主要财务数据
  标的公司 2020 年及 2021 年 1-10 月主要财务数据如下（数据为标的公司合
并报表口径，2021 年 1-10 月财务数据未经审计）：
                                                            单位：元
            项目                  2021 年 10 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                              6,549,624,710.78      7,509,444,100.03
负债总额                              2,687,367,753.65      2,421,688,260.70
归属于母公司所有者权益合计            3,862,256,957.13      5,087,755,839.33
所有者权益总额                        3,862,256,957.13      5,087,755,839.33
            项目                  2021 年 1-10 月            2020 年度
营业收入                              5,400,816,853.16      4,414,906,761.43
利润总额                              1,196,078,297.88        266,039,498.81
净利润                                1,066,973,489.28        235,561,445.88
    四、增资主要内容
  （一）增资金额
  本公司全资子公司尼龙化工拟以非公开协议增资方式引入投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），本次增资金额为 12 亿元人民币，增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为 20%至 25%之间，具体持股比例待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定，详细情况将在后续进展公告中披露。
  （二）增资完成后标的公司股权结构
  本次增资拟以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，假设标的公司净资产评估
值为 40 亿元整（最终以实际评估值为准），以金石基金增资 12 亿元整计算，增资完成后标的公司股权结构如下：
 序号            股东名称              占标的公司净资产额    持股比例（%）
                                              （万元）
  1    神马实业股份有限公司                        400,000.00            76.92
  2    金石制造业转型升级新材料基金                120,000.00            23.08
      （有限合伙）
                合计                              520,000.00            100.00
  以上股权结构是在假设条件下计算所得，增资完成后的最终股权结构待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定，详细情况将在后续进展公告中披露。
    五、本次增资对公司的影响
  本次增资交易有利于优化公司资本结构，降低公司财务费用，把握行业快速发展时机。本次增资完成后，将增强标的公司资本实力，增资资金主要投向尼龙产业上下游产业链一体化配套项目及产业链竞争力提升项目。本次增资完成后，将加快公司产业配套 40 万吨/年氢氨项目及相关产业链一体化项目的建设，有利
于公司做大做强尼龙产业，打造具有国际竞争力的尼龙新材料基地，提升公司盈利能力和综合竞争力。本次增资不涉及企业职工安置事宜，不涉及债权债务转移。本次增资事宜完成后，不会导致公司财务报表合并范围发生变更。
    六、风险提示
  本次增事宜尚需公司股东大会批准，尚需河南省国资委批准，提请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      神马实业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (600810)神马股份:神马股份十届三十一次董事会决议公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-072
                神马实业股份有限公司
            十届三十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于 2021 年
12 月 10 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2021 年 12 月 14
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事巩国顺先生委托董事张电子先生代为出席并表决，独立董事刘民英先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，独立董事武俊安先生因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
  一、审议通过关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案。（详见临时公告：临 2021-073）
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。（详见临时公告：临 2021-074）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
  神马实业股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (600810)神马股份:神马股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2021-074
            神马实业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日  10 点 00 分
  召开地点：公司东配楼二楼会议室
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                      至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600810        神马股份          2021/12/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、股东类别：A 股股东。
  2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。 个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。 外地股东可通过信函、传真方式登记。
  3、登记时间：2021 年 12 月 29 日至 30 日 上午 8：30—11：30 下午 3：30
—6：00。
  4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）。
六、  其他事项
联系人： 陈立伟  李哲睿
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
                                          神马实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 神马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于全资子公司以增资方式
              引入投资者的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600810)神马股份:神马股份关于收购股权暨关联交易的公告
    1
    证券代码：
    600810 股票简称：神马股份 公告编号： 临 20 21 0 7 0
    神马实业股份有限公司
    关于
    收购 股权 暨关联交易 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    本公司 拟 收购中国平煤神马集团 所持 上海神马工程塑料有限公司 49 的
    股权。
    ●
    根据 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 出具的 北方亚事评报
    字 [ 第 01 673 号 《 神马实业股份有限公司拟 股权收购事宜涉及的上海神马
    工 程塑料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 》 （简称“《评估报告》 ”），以
    20 21 年 6 月 3 0 日 为 评估基准日， 上海神马工程塑料有限公司 股东全部权益评估
    值为 19,036.87 万元，与账面值 11,023.41 万元比较，评估增值 8,013.46 万元，
    增值率 72.69% 。
    ●
    本次股权收购价格 以评估 结果为确定价格依据， 49 股权 收购 价格 为
    9 328.0663 万 元， 并 以现金方式支付股权对价 。
    ●中国平煤神马集团系本公司控股股东，因此
    本次股权收购 构成关联交易。
    ●本次
    交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的 重
    大资产重组。
    ●本次
    交易 不 需 提交 公司股东大会 批准 。
    ●特别风险提示：
    本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。
    2
    一、
    一、关联交易关联交易概述概述
    （一）关联交易事项
    （一）关联交易事项
    本公司
    本公司拟收购中国平煤神马集团所持拟收购中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限上海神马工程塑料有限公司公司4949%%的的股股权权。。本次交易完成后，本公司对本次交易完成后，本公司对上海神马工程塑料有限上海神马工程塑料有限公司公司持股比例将由持股比例将由5151%%变变为为110000%%持股。持股。
    本次交易前，
    本次交易前，上海神马工程塑料有限上海神马工程塑料有限公司公司是公司的控股子公司，本次交易是公司的控股子公司，本次交易后后，，上海神马工程塑料有限上海神马工程塑料有限公司变为公司变为公司的公司的全资全资子公司子公司，，不会导致公司合并财务报表不会导致公司合并财务报表范围发生变动。范围发生变动。
    （二）关联关系
    （二）关联关系
    中国平煤神马集团系本公司控股中国平煤神马集团系本公司控股股东，因此本次股权收购构成关联交易。股东，因此本次股权收购构成关联交易。
    （三）审计评估情况
    （三）审计评估情况
    根据
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所河南分所出具的出具的信会师报字信会师报字[2021][2021]第第ZB11373ZB11373号号《审计报告》，《审计报告》， 截止截止20202121年年66月月3300日，日，上海神马工程塑料有限上海神马工程塑料有限公公司司所有者权益所有者权益11,023.4111,023.41万元。万元。根据根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）伙）出具的出具的北方亚事评报字北方亚事评报字[2021][2021]第第0101--673673号号《《神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司拟股权拟股权收购事宜涉及的上海神马工程塑料有限公司股东全部权益价值资产评估报告收购事宜涉及的上海神马工程塑料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》》（简称“《评估报告》”），以（简称“《评估报告》”），以20212021年年66月月3030日为评估基准日，日为评估基准日，上海神马工程上海神马工程塑料塑料有限有限公司公司股东全部权益评估值为股东全部权益评估值为19,036.8719,036.87万元，与账面值万元，与账面值11,023.4111,023.41万元比较，万元比较，评估增值评估增值8,013.468,013.46万元，增值率万元，增值率72.6972.69%%。。
    根据本公司
    根据本公司与中国平煤神马集团签署的《股权与中国平煤神马集团签署的《股权转让转让协议》协议》，本次交易标的资，本次交易标的资产产定价定价以以20202121年年66月月3300日为评估基准日，经日为评估基准日，经独立的具有证券期货从业资格的评独立的具有证券期货从业资格的评估机构估机构评估并经评估并经有权机构有权机构备案备案的评估结果为依据。的评估结果为依据。根据根据北京北方亚事资产评估事北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）务所（特殊普通合伙）出具的出具的北方亚事评报字北方亚事评报字[2021][2021]第第0101--673673号号《评估报告》《评估报告》，，以以20202121年年66月月3030日为评估基准日，日为评估基准日，上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司股东全部权益评股东全部权益评估估值为值为19,036.8719,036.87万元万元，，4949%%股权股权收购收购价格为价格为9,328.06639,328.0663万万元元。。
    3
    （四）（四）审议表决情况审议表决情况
    公司于
    公司于20202121年年1212月月33日召日召开了第十届董事会第开了第十届董事会第三十三十次会议，审议通过了《关次会议，审议通过了《关于收购股权于收购股权暨关联交易暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数的议案》，表决结果为：同意票数66票，反对票数票，反对票数00票，票，弃权票数弃权票数00票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生就上述事项进行了票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生就上述事项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司独立董事对上述回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司独立董事对上述事项予以事前事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。认可，并发表了同意的独立意见。
    本次交易不需提交公司股东大会批准。
    本次交易不需提交公司股东大会批准。
    （
    （五五）是否构成重大资产重组）是否构成重大资产重组
    上述交易不构成《上市公司重大资
    上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。不需要经过有关部门批准。
    二、交易
    二、交易对方对方介绍介绍
    （一）
    （一）公司概况公司概况
    公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
    公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
    注册地址：河南省平顶山市矿工中路
    注册地址：河南省平顶山市矿工中路2121号院号院
    法定代表人：
    法定代表人：李毛李毛
    注册资本：
    注册资本：19432091943209万元万元
    公司成立时间：
    公司成立时间：20082008年年1212月月0033日日
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：914100006831742526914100006831742526
    公司类型：有限责任公司
    公司类型：有限责任公司
    经济性质：国有控股
    经济性质：国有控股
    经营范围：
    经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理理；；租租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输
    4
    服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业
    服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器金属管道及配件、防爆电器、、矿矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。支机构）。
    （
    （二二））股权结构股权结构
    截止本公告出具日，
    截止本公告出具日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司中国平煤神马能源化工集团有限责任公司股权结构如股权结构如下：下：
    股东名称
    股东名称
    出资额（万元）
    出资额（万元）
    占注册资本比例（
    占注册资本比例（%%））
    河南省国有资产监督管理委员会
    河南省国有资产监督管理委员会
    1,266,003.50
    1,266,003.50
    65.15
    65.15
    武汉钢铁股份有限公司
    武汉钢铁股份有限公司
    225,786
    225,786..0000
    11.62
    11.62
    中国华融资产管理
    中国华融资产管理股份股份有限有限公司公司
    108,632.00
    108,632.00
    5.59
    5.59
    武汉钢铁（集团）公司
    武汉钢铁（集团）公司
    107,084.00
    107,084.00
    5.51
    5.51
    中国建设银行股份有限公司河南省分行
    中国建设银行股份有限公司河南省分行
    72,006.00
    72,006.00
    3.71
    3.71
    华能煤业有限公司
    华能煤业有限公司
    53,542.00
    53,542.00
    2.76
    2.76
    中国信达资产管理股份有限公司
    中国信达资产管理股份有限公司
    53,534.00
    53,534.00
    2.75
    2.75
    河南铁路投资有限责任公司
    河南铁路投资有限责任公司
    38,773.50
    38,773.50
    2.00
    2.00
    安阳钢铁股份有限公司
    安阳钢铁股份有限公司
    17,848.00
    17,848.00
    0.92
    0.92
    总计
    总计
    1,943,209.00
    1,943,209.00
    100.00
    100.00
    （（三三））关关联方关系联方关系
    中国平煤神
    中国平煤神马马集集团持有本公司团持有本公司59.59.6060%%的股权，是本公司控股股东。的股权，是本公司控股股东。
    5
    （（四四））主要财务数据主要财务数据
    截至
    截至22020020年年1212月末，月末，资产总额资产总额20,478,663.9220,478,663.92万元，净资产万元，净资产5,128,095.515,128,095.51万元；万元；20202020年实现营业收入年实现营业收入14,883,538.0314,883,538.03万元，利润总额万元，利润总额166,483.70166,483.70万元（以万元（以上数据经审计）上数据经审计）。。
    三、三、交易标的情况情况
    （一）
    （一）公司概况公司概况
    公司名称：
    公司名称：上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司
    住
    住 所：所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路中国（上海）自由贸易试验区金藏路258258号号22号楼号楼
    法定代表人：
    法定代表人：吕建夫吕建夫
    注册资本：
    注册资本：人民币人民币7061.227061.22万元整万元整
    成立时间：
    成立时间：19921992年年1212月月0011日日
    公司类型：
    公司类型：有限责任公司有限责任公司((自然人投资或控股自然人投资或控股))
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：91310000132218781K91310000132218781K
    （二）
    （二）主营业务情况主营业务情况
    经营范围：
    经营范围：工程塑料的科研，生产和销售，机电安装及维修装潢（国家有专工程塑料的科研，生产和销售，机电安装及维修装潢（国家有专项规定的除外），工业用丝、产业用布、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化项规定的除外），工业用丝、产业用布、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、电子产学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（（依法须经批准的项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。。
    （三）
    （三）股权结构股权结构
    1
    1、、本次交易前本次交易前上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司的股权结构如的股权结构如下下：：
    序
    序号号
    股东名称
    股东名称
    出资额
    出资额
    （万元）
    （万元）
    出资比例
    出资比例
    （
    （%%））
    6
    1
    1
    神马实业股份有限公司
    神马实业股份有限公司
    3,601.22
    3,601.22
    5
    51.01.000
    2
    2
    中国平煤神马能源化工集团有
    中国平煤神马能源化工集团有限责任公司限责任公司
    3
    3,,460.00460.00
    49.0
    49.000
    合计
    合计
    7
    7,,061.22061.22
    100.00
    100.00
    2、本次交易后上海神马工程塑料有限公司的股权结构如下：：
    序
    序号号
    股东名称
    股东名称
    出资额
    出资额
    （万元）
    （万元）
    出资比例
    出资比例
    （
    （%%））
    1
    1
    神马实业股份有限公司
    神马实业股份有限公司
    7
    7,,061.22061.22
    100.00
    100.00
    合计
    合计
    7
    7,,061.22061.22
    100.00
    100.00
    （四）
    （四）近近一年一年及一期主要财务数据及一期主要财务数据
    根据
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）河河南南分分所所（具有证券、期货业务资（具有证券、期货业务资格）出具的格）出具的信会师报字信会师报字[2021][2021]第第ZB1137ZB113733号号《审计报告》《审计报告》，，上海神马工程塑料有上海神马工程塑料有限公司限公司20202020年及年及20202121年年11--66月主要财务数据如下：月主要财务数据如下：
    单位：元
    单位：元
    项目
    项目
    20
    202121年年66月月3300日日
    20
    202020年年1212月月3131日日
    资产总额
    资产总额
    156,173,779.68
    156,173,779.68
    118
    118,,249249,,465.26465.26
    负
    负债总额债总额
    45,939,716.94
    45,939,716.94
    15,166,742.68
    15,166,742.68
    所有者权益总额
    所有者权益总额
    110,234,062.74
    110,234,062.74
    103,082,722.58
    103,082,722.58
    项目
    项目
    2021
    2021年年11--66月月
    2020
    2020年度年度
    营业收入
    营业收入
    207,842,036.90
    351,577,616.78
    利润总额
    利润总额
    7,241,275.75
    7,241,275.75
    11,845,153.98
    11,845,153.98
    净利润
    净利润
    7,151,340.16
    7,151,340.16
    9,001,256.31
    9,001,256.31
    （五）交易评估情况
    （五）交易评估情况
    北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
    北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对对上海神马工程塑料有限公上海神马工程塑料有限公司司的股权进行评估，评估基准日为的股权进行评估，评估基准日为20202121年年66月月3030日。评估日。评估分别分别采用采用资产基础法资产基础法和收益法和收益法对标的公司全部股东权益价值进行评估，并选择对标的公司全部股东权益价值进行评估，并选择资产基础法资产基础法评估结果作评估结果作为最终评估结论。为最终评估结论。
    7
    1
    1、、资产基础法的评估结果及分析资产基础法的评估结果及分析
    上海神马工程塑料有限公司在评估基准日
    上海神马工程塑料有限公司在评估基准日20212021年年66月月3030日日账账面净资产面净资产11,023.4111,023.41万元，净资产评估值万元，净资产评估值19,036.8719,036.87万元，增值万元，增值8,013.468,013.46万元，增值率万元，增值率72.69%72.69%。。
    上海神马工程塑料有限公司
    上海神马工程塑料有限公司评估结果汇总表评估结果汇总表
    单位：万元
    单位：万元
    项 目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增（减）值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100%
    流动资产
    1
    9,944.15
    10,734.86
    790.71
    7.95
    非流动资产
    2
    5,673.23
    12,895.98
    7,222.75
    127.31
    其中：长期股权投资
    3
    0.00
    0.00
    投资性房地产
    4
    0.00
    0.00
    固定资产
    5
    1,507.05
    8,595.68
    7,088.63
    470.36
    在建工程
    6
    427.46
    405.97
    -21.49
    -5.03
    油气资产
    7
    0.00
    0.00
    无形资产
    8
    3,525.57
    3,681.19
    155.62
    4.41
    其中：土地使用权
    9
    3,525.57
    3,681.19
    155.62
    4.41
    其他非流动资产
    10
    213.15
    213.14
    -0.01
    0.00
    资产总计
    11
    15,617.38
    23,630.84
    8,013.46
    51.31
    流动负债
    12
    4,593.97
    4,593.97
    0.00
    0.00
    非流动负债
    13
    0.00
    0.00
    负债总计
    14
    4,593.97
    4,593.97
    0.00
    0.00
    净资产
    15
    11,023.41
    19,036.87
    8,013.46
    72.69
    增值主要原因及推算过程为：
    增值主要原因及推算过程为：
    (1) 流动资产增值流动资产增值790.71790.71万元，增值率万元，增值率7.95%7.95%，增值主要原因如下：，增值主要原因如下：
    1) 其他应收款评估减值其他应收款评估减值1.341.34万元，减值率万元，减值率1.60%1.60%，原因为“其他应收款，原因为“其他应收款--上海市电力公司”账面余上海市电力公司”账面余额额11.34.34万元系万元系上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司支付的未开支付的未开票的电费，属于基准日时点之前的费用挂账，评估为零。票的电费，属于基准日时点之前的费用挂账，评估为零。
    2) 存货账面价值存货账面价值4,748.024,748.02万元，评估价值万元，评估价值5,540.075,540.07万元，评估增值万元，评估增值792.05792.05万元，增值率万元，增值率16.68%16.68%，增值主要原因为产成品售价大于账面成本，评估增值。，增值主要原因为产成品售价大于账面成本，评估增值。
    产成品评估值计算公式：评估单价
    产成品评估值计算公式：评估单价==不含税销售单价×（不含税销售单价×（11--销售费用率销售费用率--营业税金营业税金及附加率及附加率--所得税费用率所得税费用率--净利润率×净利润率×rr））
    如
    如原生切片原生切片EPR27EPR27，账面价值，账面价值11,863,836.8011,863,836.80元，数量元，数量384,525.70384,525.70千克，千克，评估基准日含税销售单价为评估基准日含税销售单价为40.6040.60元元//千克，不千克，不含含税税销售单价销售单价35.95 35.95 元元//千克，千克，销售费用率、税金及附加率、所得税费用率、净利润率分别为销售费用率、税金及附加率、所得税费用率、净利润率分别为0.67%0.67%、、0.06%0.06%、、0.43%0.43%、、3.00%3.00%，净利润扣除率，净利润扣除率50%50%，评估出的单价为，评估出的单价为34.9934.99元元//千克，则千克，则原生切原生切
    8
    片
    片EPR27EPR27评估值评估值13,454,554.0013,454,554.00元，评估价值比账面价值元，评估价值比账面价值11,863,836.8011,863,836.80元增值元增值1,590,717.20 元。元。
    (2) 固定资产评估增值固定资产评估增值7,088.637,088.63万元，增值率万元，增值率470.36%470.36%，增值主要原因：，增值主要原因：
    1) 房屋建筑物账面值房屋建筑物账面值711.45711.45万元，评估值万元，评估值7,879.187,879.18万元，评估增值万元，评估增值7,167.137,167.13万元，增值率万元，增值率1,001,0077.48%.48%。主要原因系。主要原因系上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司19931993年年--19941994年在上海浦东购置了工业厂房和职工宿舍，随着经济的发展，评估基准年在上海浦东购置了工业厂房和职工宿舍，随着经济的发展，评估基准日委估房产的市场价大幅度提高，采用市场法评估造成评估增值。日委估房产的市场价大幅度提高，采用市场法评估造成评估增值。
    如：厂房
    如：厂房19941994年年33月购置，账面原值购置成本月购置，账面原值购置成本17,589,838.2717,589,838.27元，元， 成本单成本单价价2,910.27 2,910.27 元元//平方米，计提折旧后账面净值平方米，计提折旧后账面净值6,653,245.826,653,245.82元。经市场调查，元。经市场调查，选取合适的市场交易案例三宗，对各项因素进行调整后，委估房产基准日时点的选取合适的市场交易案例三宗，对各项因素进行调整后，委估房产基准日时点的市场单价市场单价9,900.009,900.00元元//平方米，评估值平方米，评估值59,836,095.0059,836,095.00元，评估增值元，评估增值53,182,849.18 53,182,849.18 元。元。
    2) 设备类账面值设备类账面值795.60795.60万元，评估值万元，评估值716.50716.50万元，评估减值万元，评估减值79.1079.10万元，万元，减值率减值率9.94%9.94%。。
    ① 机器设备账面值机器设备账面值753.85753.85万元，评估值万元，评估值664.94664.94万元，评估减值万元，评估减值88.9388.93万万元，减值率元，减值率11.80%11.80%。机器设备中除直捻机减值幅度较大，其他的均增值。评估。机器设备中除直捻机减值幅度较大，其他的均增值。评估原值减值原因主要系直捻机评估减值，并相应的影响评估净值减值。原值减值原因主要系直捻机评估减值，并相应的影响评估净值减值。
    如：直捻机如：直捻机44台，账面原值台，账面原值4,050,000.004,050,000.00元，账面净值元，账面净值2,237,991.562,237,991.56元，元，经市场询价，经市场询价，44台台的含税购置价为的含税购置价为1,880,000.001,880,000.00元，根据评估规范，取元，根据评估规范，取9.33%9.33%的前期和其他费用，的前期和其他费用，11年的资金成本，扣除年的资金成本，扣除224,136.62224,136.62元的可抵扣增值税，重元的可抵扣增值税，重置价值置价值 1,870,800.00 1,870,800.00 元，经济使用年限元，经济使用年限1414年，超期服役但可以正常使用成新年，超期服役但可以正常使用成新率为率为15%15%，评估净值，评估净值 280,620.00 280,620.00 元，评估原值减值元，评估原值减值1,957,371.561,957,371.56元，净值减元，净值减值值2,179,200.00 2,179,200.00 元。元。
    ② 车辆账面值车辆账面值39.54 39.54 万元，评估值万元，评估值49.7249.72万元，评估增值万元，评估增值10.1810.18万元，增万元，增值率值率25.76%25.76%。增值原因系账面值仅为车辆的购置价，评估时考虑了上海牌照的。增值原因系账面值仅为车辆的购置价，评估时考虑了上海牌照的价值价值166,000.00166,000.00元，故评估增值。元，故评估增值。
    (3) 在建工程账面值427.46万元，评估值405.97万元，评估减值21.49万元,减值率5.03%，原因系土地正常评估，2万吨特品尼龙66切片的新建项目的土地累计折旧21.49万元评估为零。
    9
    (4) 无形资产-土地使用权账面值3,525.57 万元，评估值3,681.19万元，评估增值155.62万元，增值率4.41%。增值原因系土地为稀缺资源，随着经济的发展，土地的价值越来越高。
    2
    2、、收益法的评估结果收益法的评估结果及分析及分析
    在评估基准日
    在评估基准日20212021年年66月月3030日，日，上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司股东全部权益股东全部权益账面价值账面价值 11,023.41 11,023.41 万元，经采用收益法评估的股东全部权益价值为万元，经采用收益法评估的股东全部权益价值为18,311.0018,311.00万元万元,,增值增值7,287.597,287.59万元，增值率万元，增值率66.11%66.11%。。
    上海神马工程塑料有限公司
    上海神马工程塑料有限公司股东全部权益账面价值为股东全部权益账面价值为11,023.4111,023.41万元，采用万元，采用收益法评估，经营性资产评估价值收益法评估，经营性资产评估价值5,529.265,529.26万元，加非经营性资产万元，加非经营性资产12,781.94 12,781.94 万万元，扣减付息债务元，扣减付息债务00万元，股东全部权益评估价值为万元，股东全部权益评估价值为18,311.0018,311.00万元，评估增值万元，评估增值7,287.597,287.59万元，增值率万元，增值率66.11%66.11%。增值主要原因及推算过程为：。增值主要原因及推算过程为：
    (1) 收益法是从企业未来收益的角度衡量企业价值，企业的预期收益基收益法是从企业未来收益的角度衡量企业价值，企业的预期收益基本本稳定，测算出的经营性资产评估价值稳定，测算出的经营性资产评估价值5,529.265,529.26万元；万元；
    (2) 企业账面反映的非经营性资产包括其他流动资产、闲置资产、在建工企业账面反映的非经营性资产包括其他流动资产、闲置资产、在建工程、土地使用权、递延所得税资产、其他非流动资产共程、土地使用权、递延所得税资产、其他非流动资产共12,781.94 12,781.94 万元，无非万元，无非经营性负债。经营性负债。
    1）其他应收款：
    其他流动资产为待抵扣增值税，为非经营性资产，账面净额
    其他流动资产为待抵扣增值税，为非经营性资产，账面净额 574.40574.40万元，万元，评估价值评估价值 574.40574.40万元。万元。
    2）固定资产：
    房屋建筑物中的厂房和职工宿舍部分已用于出租，为非经营性资产，账面价
    房屋建筑物中的厂房和职工宿舍部分已用于出租，为非经营性资产，账面价值值 711.45711.45万元，评估价值万元，评估价值 7,879.187,879.18万元。机器设备中的直捻机为闲置状态，万元。机器设备中的直捻机为闲置状态，属于非经营性资产，账面价属于非经营性资产，账面价值值223.80223.80万元，评估价值万元，评估价值28.0628.06万元。万元。
    3）无形资产：
    无形资产为新建项目的土地，为非经营性资产。账面价值
    无形资产为新建项目的土地，为非经营性资产。账面价值3,525.573,525.57万元，评估价值 3,681.19万元。
    4）在建工程：
    在建工程为2万吨特品尼龙66切片项目的待摊费用，为非经营性资产。账面价值427.46万元，评估价值405.97万元。
    10
    5）递延所得税资产：
    递延所得税资产为应收账款和其他应收账款计提坏账准备形成的非经营性
    递延所得税资产为应收账款和其他应收账款计提坏账准备形成的非经营性资产，账面价值资产，账面价值144.15万元，评估价值 144.14万元。。
    6）其他非流动资产：
    其他非流动资产为新建项目的设计款，属于非经营性资产，账面价值69.00万元，评估价值69.00万元。
    3
    3、对评估结果的分析和选择、对评估结果的分析和选择
    收益法与资产基础法评估价值比较情况见下表：
    收益法与资产基础法评估价值比较情况见下表：
    资产基础法与收益法评估结果对照表资产基础法与收益法评估结果对照表 单位：万元单位：万元
    项
    项 目目
    资产基础法评估价值
    资产基础法评估价值
    收益法评估价值
    收益法评估价值
    差异值
    差异值
    差异率
    差异率
    A
    A
    B
    B
    C
    C＝＝BB--AA
    D
    D＝（＝（BB--AA））/A/A××100%100%
    全部股东权益评估值
    全部股东权益评估值
    19,036.87
    18,311.00 -725.87 -3.81
    本次评估中，收益法评估结果较资产基础法评估结果差异值
    本次评估中，收益法评估结果较资产基础法评估结果差异值725.87725.87万元，万元，差异差异3.81%3.81%。原因主要是。原因主要是：：
    资产基础法是从资产重置成本的角度出发，对企业资产负债表上所有单项资
    资产基础法是从资产重置成本的角度出发，对企业资产负债表上所有单项资产和负债，用市场价值代替历史成本；收益法是从未来收益的角度出发，以经风产和负债，用市场价值代替历史成本；收益法是从未来收益的角度出发，以经风险折现后的未来收益的现值和，再加上非经营性资产价值作为评估价值，反映的险折现后的未来收益的现值和，再加上非经营性资产价值作为评估价值，反映的是资产的未来盈利能力。是资产的未来盈利能力。上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司的主要原材料采购来自集团的主要原材料采购来自集团内部单位，同时采用委托加工的生产模式，委托加工的厂家也为关联方。按照目内部单位，同时采用委托加工的生产模式，委托加工的厂家也为关联方。按照目前的生产模式及委托加工成本进行预测计算出来的企业现金流量比较低。故造成前的生产模式及委托加工成本进行预测计算出来的企业现金流量比较低。故造成资产基础法和收益法评估之间存在差异。由于收益法的结果存在着诸多不可控因资产基础法和收益法评估之间存在差异。由于收益法的结果存在着诸多不可控因素的影响，故选定以资产素的影响，故选定以资产基基础法的评估结果作为础法的评估结果作为上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司股东股东全部权益价值的最终评估结论，即全部权益价值的最终评估结论，即上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司于评估基准日于评估基准日20212021年年66月月3030日的股东全部权益价值为日的股东全部权益价值为19,036.8719,036.87万元。万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
    （一）交易标的
    交易标的为
    交易标的为中国平煤神马集团所持中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司4949%%股权。股权。
    （二）交易价格及定价依据
    11
    本次股权收购价格以评估
    本次股权收购价格以评估结果为确定价格依据，结果为确定价格依据，4949%%股权股权收购收购价格为价格为9,328.06639,328.0663万元万元。。本次投资方式为现金出资，资金来源为本公司自有资金。本次投资方式为现金出资，资金来源为本公司自有资金。
    五
    五、、股权股权转让转让协议的协议的主要内容主要内容
    转让方：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
    转让方：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
    证件号码：
    证件号码：914100006831742526914100006831742526
    受让方：神马实业股份有限公司
    受让方：神马实业股份有限公司
    证件号码：
    证件号码：91410000169972489Q91410000169972489Q
    双方经过友好协商，就
    双方经过友好协商，就上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司股权转让，达成协议如下：股权转让，达成协议如下：
    1
    1、转让方所持、转让方所持上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司4499%%股权交易价格以经独立的具股权交易价格以经独立的具有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为确定价格有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为确定价格依据。依据。
    2
    2、依据、依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估基准日出具的评估基准日为为20212021年年66月月3030日的资产评估报告（日的资产评估报告（北方亚事评报字北方亚事评报字[2021][2021]第第0101--673673号号），），上上海神马工程塑料有限公司海神马工程塑料有限公司股东全部权益评估值为股东全部权益评估值为19,036.8719,036.87万元。万元。
    3
    3、转让方将所拥有、转让方将所拥有的的上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司4949%%股权股权，以，以9,328.06639,328.0663万元万元的价格的价格全部转让给受让方，受让方同意接受。全部转让给受让方，受让方同意接受。
    4
    4、受让方受让上述股权后，转让方不再持有、受让方受让上述股权后，转让方不再持有上海神马工程塑料有限公上海神马工程塑料有限公司司的的股权股权；受让方持有；受让方持有上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司100100%%股权股权。。
    5
    5、受让方于收购股权交易履行完相关审批手续后、受让方于收购股权交易履行完相关审批手续后2020个工作日内向转让方支个工作日内向转让方支付股权转让全部价款。受让方应将股权转让款以银行转帐方式汇入转让方指定的付股权转让全部价款。受让方应将股权转让款以银行转帐方式汇入转让方指定的帐户。帐户。
    6
    6、转让方收到股权转让款日的上月末作为股权交割日，以此确认期间损益。、转让方收到股权转让款日的上月末作为股权交割日，以此确认期间损益。
    7
    7、经交易双方协商确认，本次交易标的资产评估基准日为、经交易双方协商确认，本次交易标的资产评估基准日为20202121年年66月月3300日；评估基准日至交割日标的资产期间损益归属于转让方，即评估基准日至交割日；评估基准日至交割日标的资产期间损益归属于转让方，即评估基准日至交割日，日，上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司实现盈利，受让方以现金方式将净资产增加额向实现盈利，受让方以现金方式将净资产增加额向
    12
    转让方补足；
    转让方补足；上海神马工程塑上海神马工程塑料有限公料有限公司司亏损，受让方以标的资产评估值为基础亏损，受让方以标的资产评估值为基础扣除净资产减少额向转让方支付股权转让价款。扣除净资产减少额向转让方支付股权转让价款。
    8
    8、转让方在签订本协议时及在转让完成日向受让方声明、保证及承诺如下：、转让方在签订本协议时及在转让完成日向受让方声明、保证及承诺如下：
    （（11）转让方已取得及将取得为签署及履行本协议所需要的一切批准、许可和）转让方已取得及将取得为签署及履行本协议所需要的一切批准、许可和授权；本协议一经生效即对转让方构成合法、有效的约束力。授权；本协议一经生效即对转让方构成合法、有效的约束力。
    （（22）转让方向受让方转让标的股权没有违反任何对转让方具有约束力的公司）转让方向受让方转让标的股权没有违反任何对转让方具有约束力的公司章程、合同、协议等法律文件。章程、合同、协议等法律文件。
    （（33）转让方拟向受让方转让的标的股权，为转让方合法取得并实际拥有的股）转让方拟向受让方转让的标的股权，为转让方合法取得并实际拥有的股权，并且在该股权上未设置质押或任何其他第三方权权，并且在该股权上未设置质押或任何其他第三方权益或该等益或该等质押和第三方权益质押和第三方权益已经解除；其对转让股权拥有完整的所有权与处置权，亦不存在任何针对转让股已经解除；其对转让股权拥有完整的所有权与处置权，亦不存在任何针对转让股权的未了的诉讼或仲裁。权的未了的诉讼或仲裁。
    （（44）协助及促使）协助及促使上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司完成股权转让的工商变更登记手完成股权转让的工商变更登记手续。续。
    9
    9、受让方在签订本协议时及在转让完成日向转让方声明、保证及承诺如下：、受让方在签订本协议时及在转让完成日向转让方声明、保证及承诺如下：
    （（11）受让方已取得及将取得为签署本协议所需要的一切批准、许可和授权；）受让方已取得及将取得为签署本协议所需要的一切批准、许可和授权；本协议一经生效即对受让方构成合法、有效的约束力。本协议一经生效即对受让方构成合法、有效的约束力。
    （（22）受让方受让转让方持有的标的股权没有违反任何对受让方具有约束力的）受让方受让转让方持有的标的股权没有违反任何对受让方具有约束力的公司章程、合同、协议等法律文件。公司章程、合同、协议等法律文件。
    （（33））受让方承受让方承诺受让转让方持有的标的股权后遵守原对转让方具有约束力的诺受让转让方持有的标的股权后遵守原对转让方具有约束力的公司章程、合同、协议等法律文件。公司章程、合同、协议等法律文件。
    （（44）按照本协议的规定向转让方支付股权转让对价；采取一切合理及必要的）按照本协议的规定向转让方支付股权转让对价；采取一切合理及必要的措施协助转让方及措施协助转让方及上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司完成本协议所述的股权转让。完成本协议所述的股权转让。
    1100、本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及双方有权机、本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及双方有权机构批准之日起生效。构批准之日起生效。
    1
    111、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应
    13
    争取通过友好协商解决。
    争取通过友好协商解决。
    1
    122、如果争议不能协商解决，则协议双方均有权向有管辖权的人民法院提起、如果争议不能协商解决，则协议双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼。
    13
    13、本协、本协议一式议一式四四份，转让方份，转让方、、受让方受让方、标的公司、标的公司各执一份，报公司登记机各执一份，报公司登记机关一份。关一份。
    六
    六、本次、本次交易交易对对上市上市公司的影响公司的影响
    本次
    本次交易交易能够进一步提高上市公司在能够进一步提高上市公司在上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司享有的权享有的权益比例，上市公司的盈利能力将得到提升，综合竞争实力将进一步增强，益比例，上市公司的盈利能力将得到提升，综合竞争实力将进一步增强，上市公上市公司独立性进一步提高司独立性进一步提高，，决策权和决策效率进一步提升，决策权和决策效率进一步提升，同时有助于增强上市公司同时有助于增强上市公司对对上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司的管控能力，提升的管控能力，提升上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司的管的管理和运营效率理和运营效率，，提升决策管理效率，提升决策管理效率，符合公司战略规划及长远利益。本次交易前，符合公司战略规划及长远利益。本次交易前，上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司是公司的控股子公司，公司已将是公司的控股子公司，公司已将上海神马工程塑料上海神马工程塑料有有限公司限公司纳入合并财务报表范围。本次交易纳入合并财务报表范围。本次交易将进一步提高公司对将进一步提高公司对上海神马工程塑料上海神马工程塑料有限公司有限公司的持股比例，的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变动。不会导致公司合并财务报表范围发生变动。本次投资以本次投资以本本公司公司自有资金投入，从长远看对自有资金投入，从长远看对公司公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。义。
    七
    七、对外投资的风险、对外投资的风险分析分析
    本次对外投资是从公司长远利益
    本次对外投资是从公司长远利益出发出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略做出的慎重决策，符合公司的发展战略和和业务拓展方向业务拓展方向，风险可控，风险可控。但。但上海神马工程塑料有限公司上海神马工程塑料有限公司生产生产经营过程中经营过程中仍仍存存在一定的市场风险和经营风险在一定的市场风险和经营风险，，本本公司将公司将进一步进一步完善内部控制，加强对完善内部控制，加强对上海神马上海神马工程塑料有限公司工程塑料有限公司的的风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保投资资风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安金的安全全和收益。和收益。
    八
    八、独立董事意见、独立董事意见
    本次收购中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限公司
    本次收购中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限公司49%49%股权后，有股权后，有利于提升上市公司的盈利能力，提高上市公司的独立性，加强对上海神马工程塑利于提升上市公司的盈利能力，提高上市公司的独立性，加强对上海神马工程塑料有限公司的管控力度，提高上海神马工程塑料有限公司决策效率，符合公司的料有限公司的管控力度，提高上海神马工程塑料有限公司决策效率，符合公司的
    14
    整体利益和股东的长远利益，符合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交
    整体利益和股东的长远利益，符合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交易价格公允，交易内容客观真实。公司本次收购股权为关联交易事项，董事会在易价格公允，交易内容客观真实。公司本次收购股权为关联交易事项，董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的小股东利益的情况。我们一致同意本次交情况。我们一致同意本次交易事项。易事项。
    特此公告。
    特此公告。
    神马实业股份有限公司
    神马实业股份有限公司董事会董事会
    20
    202121年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600810)神马股份:神马股份关于为公司全资子公司提供担保的公告
    1
    证券代码：
    600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021 0 6 9
    神马实业股份有限公司
    关于为公司
    全资 子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●
    被担保人名称： 河南神马艾迪安化工有限公司
    ●
    本次担保数量及累 计为其担保数量：本次担保数量为 70 000 万元
    人民币，累计为其担保数量为 70 0 00 万元人民币
    ●
    本次是否有反担保：无
    ●
    对外担保累计数量：对外担 保累 计数量为 299 8 29 2404 万 元人民
    币
    ●
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    本公司
    全资 子公司 河南神马艾迪安化工有限公司 （简称 艾迪安
    公司”）为 满足 其年产 5 万吨 己二腈 项目建设资金需求 拟 向 国家开
    发银行河南省分行 申请 项目贷款 7 0 000 万元 期限 12 年（宽限期 2
    年，宽限期内只付息，不还本金） 。 本公司拟对上 述 融资 提供连带责
    任担保。 根据 国 家开发银行 要求 该笔贷款的其他增信措施 及风险 缓
    释 措施包括
    2
    1
    1、、中国平煤神马集团为中国平煤神马集团为前述前述贷款提供第三方连带责任担保贷款提供第三方连带责任担保；；
    2
    2、、艾迪安公司以艾迪安公司以其合法拥有的其合法拥有的本项本项目土目土地及未来形成的厂房及地及未来形成的厂房及设备为设备为前述前述贷款提供抵押担保贷款提供抵押担保；；
    3
    3、、艾迪安公司艾迪安公司在国家开发银行河南省分行开立在国家开发银行河南省分行开立前述前述贷款贷款建设建设项项目目的的收入归集账户，用于归集包括但不限于收入归集账户，用于归集包括但不限于艾迪安公司艾迪安公司经营期内的项经营期内的项目收益和获得的各项外部支持资金。目收益和获得的各项外部支持资金。艾迪安公司艾迪安公司同意国家开发银行河同意国家开发银行河南省分行对该账户进行监管，账户中资金优先用于偿南省分行对该账户进行监管，账户中资金优先用于偿还贷款还贷款；；
    4
    4、、动态还款机制。若动态还款机制。若艾迪安公司艾迪安公司提前获得项目经营性收入或其提前获得项目经营性收入或其他可用于还款的资金，他可用于还款的资金，及时启动动态还款机制，提前归还到期贷款及时启动动态还款机制，提前归还到期贷款；；
    5
    5、、项目若超概算，对于超概部分，股东神马实业股份有限公司项目若超概算，对于超概部分，股东神马实业股份有限公司承诺以自有资金投入，确保项目如期建成承诺以自有资金投入，确保项目如期建成；；
    6
    6、、神马实业神马实业股份有限股份有限公司出具流动性支持函，即在本项目收益公司出具流动性支持函，即在本项目收益不足以偿还贷款时，由神马实业股份有限公司无条件补足，确保按时不足以偿还贷款时，由神马实业股份有限公司无条件补足，确保按时还本付息还本付息；；
    7
    7、、艾迪安公司艾迪安公司购买工程险和财产险，承诺在国家开发银行河南购买工程险和财产险，承诺在国家开发银行河南省分行开立保险受益账户并由国家开发银行河南省分行监管。经国家省分行开立保险受益账户并由国家开发银行河南省分行监管。经国家开发银行河南省分行同意后，可协商将保险受益金用于恢复生产或提开发银行河南省分行同意后，可协商将保险受益金用于恢复生产或提前偿还贷款。前偿还贷款。
    本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为
    本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为299,829.2404299,829.2404万万元人民币。元人民币。
    公司第十届董事会第公司第十届董事会第三三十十次次会议于会议于20202121年年1212月月33日召开，会议日召开，会议审议通过了《关于为公司审议通过了《关于为公司全资全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：子公司提供担保的议案》，表决结果为：
    3
    同意票
    同意票数数99票，反票，反对票数对票数00票，弃权票数票，弃权票数00票。本次担保票。本次担保尚需尚需本公司本公司股东大会股东大会批准。批准。
    二、被担保人基本情况二、被担保人基本情况
    被担保
    被担保人名称：人名称：河南神马艾迪安化工有限公司河南神马艾迪安化工有限公司
    注册资本：
    注册资本：33亿元亿元
    住所：
    住所：河南河南省平顶山市省平顶山市叶县龚店叶县龚店镇尼龙新材料镇尼龙新材料产业集聚区产业集聚区
    法定代表人：
    法定代表人：齐建华齐建华
    主营业务：
    主营业务：基础化学原料基础化学原料、专用化学产品的制造和销售、专用化学产品的制造和销售
    成立日期：
    成立日期：20202020年年1111月月1199日日
    与本公司的关系：本公司持有
    与本公司的关系：本公司持有艾迪安公司艾迪安公司100100%%的股份，故的股份，故艾迪艾迪安安公司公司是本公司是本公司全资全资子公司。子公司。
    截止截止20202200年年1212月月3311日日艾迪安艾迪安公司公司资产总额资产总额510.00510.00万元万元、负债、负债总额总额10.0010.00万元、净万元、净资产资产505000.00.00万元、净利润万元、净利润00万元万元、资产负债率、资产负债率1.961.96%%（经审计）；（经审计）；截止截止20212021年年1010月月3311日日艾迪安艾迪安公司公司资产总额资产总额88,,607.31607.31万元、负债总额万元、负债总额607.33607.33万元、净资产万元、净资产77,,999.9999.988万元、净万元、净利润利润--0.020.02万元、资产负债率万元、资产负债率7.067.06%%（未经审计）。（未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    三、担保协议的主要内容
    本次担保为连带责任保证，保证期间为
    本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起债务履行期限届满之日起三三年年，担保金额为，担保金额为7070,,000000万元人民币万元人民币，期限，期限1212年（宽限期年（宽限期22年，宽年，宽限期内只付息，不还本金）限期内只付息，不还本金）。。
    四、董事会意见
    四、董事会意见
    为满足
    为满足艾迪安艾迪安公司公司项目建设资金项目建设资金需求需求，，公司决定公司决定为为艾迪艾迪安安公司公司本本次次7070,,000000万元人民万元人民币币融资融资提供担保提供担保。。
    五、累计对外担保数量及逾
    五、累计对外担保数量及逾期期担保的数量担保的数量
    4
    本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 299,829.2404299,829.2404万元人民币，占本公司2021年6月30日审计净资产638,368.34万元的46.97%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为285,129.2404万元人民币，占本公司2021年6月30日审计净资产638,368.34万元的44.67%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
    特此公告。
    特此公告。
    神马实业
    神马实业股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600810)神马股份:神马股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600810 证券简称： 神马股份 公告编号： 2021 0 7 1
    神马实业股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 上午 10 点 00 分
    召开地点：
    公司东配楼二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于为公司全资子公司提供担保的议案
    关于为公司全资子公司提供担保的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    议案已于
    议案已于20212021年年1212月月44日在上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时日在上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站报、上海证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn披露。披露。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600810
    神马股份
    2021/12/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、股东类别：、股东类别：AA股股东。股股东。
    2
    2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。 个人股东亲自个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。 外地股东可通过信函、传真外地股东可通过信函、传真方式登记。方式登记。
    3
    3、登记时间：、登记时间：20212021年年1212月月2020日上午日上午88：：3030——1111：：30 30 下午下午33：：3030——66：：0000。。
    4
    4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段6363号）。号）。
    六、 其他事项
    联系人：
    联系人： 陈立伟陈立伟 李哲睿李哲睿
    联系电话：
    联系电话：03750375——3921231 3921231
    传真：
    传真：03750375——3921500 3921500
    邮编：
    邮编：467000 467000
    与会股东食宿及交通费自理
    与会股东食宿及交通费自理
    特此公告。
    特此公告。
    神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月44日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    神马实业股份有限公司
    神马实业股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于为公司全资子公司提供担保的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600810)神马股份:神马股份十届三十次董事会决议公告
    1
    证券代码：
    600810 股票简称：神马股份 公告编 号：临 202 1 0 6 8
    神马实业股份有限公司
    十届
    三十 次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神马实业股份有限公司第十届董事会第
    三十 次会议于 202 1 年 1 1
    月 2 9 日 以书面 、 微 信 或 短信 的方式发出通知，于 202 1 年 1 2 月 3 日
    在公司 东配楼二楼 会 议室召开，会议应到董事 9 人 实到 6 人 独立
    董事 刘民英 先生 、 武俊安先生 、 尚贤女 士 以通讯方式参与 表决， 公司
    5 名 监事及 部分 高级管理人员 列席了会议 会议符合《公司法》及《公
    司章程》的有关规定。会议 审议 通过 了 以下决议
    一
    、 审议 通 过 关于为公司全资子公司提供担保的议案 。 详见 临
    时公告 ：临 2 021 0 69
    本议案需提交公司
    202 1 年第 二 次临时股东大会审议。
    表决结果：同意
    9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二
    、 审议通过关于收购股权暨关联交易的议案 。 详见 临时公告
    临 2 021 0 7 0
    本项议案事前已获得公司独立董事
    刘民英 先生、尚贤女士、武俊
    安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
    联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
    表决结果：同意
    6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。
    2
    三
    三、、审议审议通过通过关于关于召开召开22021021年年第二第二次次临时临时股东股东大大会会的的议案议案。。（（详详见见临时公告临时公告：临：临22021021--007711））
    表决结果：同意
    表决结果：同意99票，反对票，反对00票，弃票，弃权权00票。票。
    特此公告。
    特此公告。
    神马实业股
    神马实业股份份有有限公司董事会限公司董事会
    202
    20211年年1212月月33日日

[2021-11-18] (600810)神马股份:神马股份关于监管工作函回复函的补充更正公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-067
            神马实业股份有限公司
    关于监管工作函回复函的补充更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“神马股份”）于 2021 年 10
月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《神马实业股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：2021-061）。经事后核查发现，部分公司回复和会计师部分回复表述有误，需对相关披露内容进行补充更正，具体如下：
    1.问题“2.（5）与控股股东及关联方期末往来情况，是否存在无商业实质的往来项目”中会计师回复的更正。
    更正前：
  核查意见：基于实施的核查程序，会计师未发现神马股份与控股股东及关联方的往来不存在无商业实质的情况。
    更正后：
  核查意见：基于实施的核查程序，会计师未发现神马股份与控股股东及关联方的往来存在无商业实质的情况。
    2. 问题“4.（2）收到及支付其他与经营活动有关的现金、支付其他与筹资
活动有关的现金流中资金往来、保证金的具体情况和前期调整较大的原因，包括交易对方、收款金额、交易背景、交易时间、是否关联交易等，并说明是否存在无商业实质的非经营性往来。”中，公司回复的更正。
    更正前：
  综上，除尼龙化工并入公司之前，存在非经营性资金往来外，公司上述其他业务均属正常的经营业务往来，不存在无商业实质的非经营性往来。
    更正后：
  综上，除尼龙化工并入公司之前存在的非经营性资金往来以及公司和尼龙科技的贷款受托支付往来外，不存在无商业实质的非经营性往来。
    3. 问题“4.（2）收到及支付其他与经营活动有关的现金、支付其他与筹资
活动有关的现金流中资金往来、保证金的具体情况和前期调整较大的原因，包括交易对方、收款金额、交易背景、交易时间、是否关联交易等，并说明是否存在无商业实质的非经营性往来。”中，会计师回复的更正。
    更正前：
  核查意见：3.未发现神马股份存在无商业实质的非经营性往来。
    更正后：
  核查意见：3. 除尼龙化工并入神马股份之前存在的非经营性资金往来以及神马股份和尼龙科技的贷款受托支付往来外，未发现神马股份存在重大无商业实质的非经营性往来。
  特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 18 日

[2021-11-17] (600810)神马股份:神马股份关于为公司控股子公司提供担保的公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-065
            神马实业股份有限公司
    关于为公司控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 6,000 万元人民币，累计为其担保数量为 23,300 万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 239,429.2404 万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）为满足生产经营需要，拟在中信银行平顶山龙源支行申请一年期敞口融资 6,000 万元。本公司拟对上述融资提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 239,429.2404万元人民币。
  公司第十届董事会第二十九次会议于 2021 年 11 月 16 日召开，
会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，表决结
果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次担保无需
本公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
  注册资本：6.5 亿元
  住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
  法定代表人：仵晓
  主营业务：生产销售帘子布、工业丝
  成立日期：2012 年 4 月 16 日
  与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司93.85%的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。
  截止2020 年12 月 31 日帘子布发展公司资产总额184,062 万元、
负债总额 108,289 万元、净资产 75,773 万元、净利润 3,222 万元、
资产负债率 58.83%（经审计）；截止 2021 年 10 月 31 日帘子布发展
公司资产总额 199,093 万元、负债总额 115,130 万元、净资产 83,964
万元、净利润 12,191 万元、资产负债率 57.83%（未经审计）。
  三、担保协议的主要内容
  本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 6,000 万元人民币。
  四、董事会意见
  为满足帘子布发展公司生产经营需要，公司决定为本次 6,000 万元人民币融资提供担保。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为
239,429.2404 万元人民币，占本公司 2021 年 6 月 30 日审计净资产
638,368.34 万元的 37.51%；本公司对控股子公司的累计对外担保金
额为 224,729.2404 万元人民币，占本公司 2021 年 6 月 30 日审计净
资产 638,368.34 万元的 35.20%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
  特此公告。
                                神马实业股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (600810)神马股份:神马股份关于公开挂牌转让参股公司股权完成工商变更的公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-066
            神马实业股份有限公司
 关于公开挂牌转让参股公司股权完成工商变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日
召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司在河南中原产权交易有限公司挂牌转让持有的福建申马新材料有限公司（以下简称“福建申马”）29%的股权。公开挂牌转让方式为联合转让，即本公司所持福建申马 29%股权及同一控制下关联方河南神马催化科技股份有限公司（以下简称“催化科技”）所持福建申马 4%的股权合计 33%的股权作为挂牌转让标的，意向受让方需整体受让，依据本公司与催化科技所持股权比例分别支
付标的对价。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《神马实
业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：临 2021-022）。
  该项股权交易于 2021 年 5 月 28 日在河南中原产权交易有限公司
公开挂牌转让，挂牌起止日期为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 28
日，挂牌转让底价为 13970 万元，挂牌项目编号为 HA2021DF500031。
2021 年 6 月 29 日，本公司收到河南中原产权交易有限公司的《受让资
格确认意见函》，信息公示期仅有恒申控股集团有限公司 1 家公司提交
了受让意向登记资料，经公司、催化科技与河南中原产权交易有限公司共同确认，恒申控股集团有限公司符合受让条件，最终由恒申控股集团有限公司依法作为买受人以交易价格 13970 万元受让本次挂牌转
让标的股权。 2021 年 6 月 29 日公司收到恒申控股集团有限公司支付
的福建申马 29%股权对价款人民币 12,276.6667 万元，催化科技于同日收到了恒申控股集团有限公司支付的福建申马 4%股权对价款人民币1,693.3333 万元。河南中原产权交易有限公司已出具产权交易凭证（凭证编号 HA2021DF500031）。
  本公司对福建申马在一期项目建设中向银行融资的两笔贷款共计
7.5 亿元人民币（其中：长期贷款 6 亿元，至 2027 年底到期，担保责
任到 2030 年底；流资贷款 1.5 亿元，分三笔提款，最后一笔贷款到 2021
年 8 月到期，担保责任到 2023 年 8 月）按持股比例承担连带担保责任，
近日，相关银行已向本公司出具了《解除保证函》，本公司对福建申马的全部担保责任已解除。
    截止本公告披露日，上述股权交易事项已完成相关工商变更手续，本公司不再持有福建申马新材料有限公司任何股权。
    特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-10-30] (600810)神马股份:神马股份十届二十八次董事会决议公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-062
                神马实业股份有限公司
            十届二十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  神马实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于 2021 年
10 月 18 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事刘民英先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司部分监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
  一、审议通过关于公司 2020 年社会责任报告的议案：
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过公司 2021 年第三季度报告：
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过关于设立全资子公司的议案：
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              神马实业股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-30] (600810)神马股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.8元
    每股净资产: 7.3517元
    加权平均净资产收益率: 26.73%
    营业总收入: 99.17亿元
    归属于母公司的净利润: 16.18亿元

[2021-10-28] (600810)神马股份:神马股份关于回复上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600810  股票简称：神马股份  公告编号：临 2021-061
            神马实业股份有限公司
    关于回复上海证券交易所监管工作函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2782号）要求，公司现将函件所涉问题回复如下：
  在本回复中，相关简称与《神马实业股份有限公司 2021 年半年度审计报告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  1.半年报披露，公司2019年末、2020年末、2021年6月30日货币资金余额分别为51.86亿元、66.40亿元和77.82亿元，增幅分别为181.09%、27.35%和17.20%。其中，在平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）存放款项分别为9.13亿元、23.19亿元和28.04亿元，存款额度同比大幅提升且额度较大。公司未向财务公司贷款。公司前期披露，存放于财务公司货币资金余额大幅增长的主要原因为，重大资产重组后河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称尼龙化工）并表，其前期存放在财务公司货币资金额度较大导致。重大资产重组已经完成将近两年，公司存放财务公司货币资金仍持续增加。在此期间，公司有息负债余额分别为78.122亿元，103.06亿元和120.68亿元，有息债务规模较大，且呈现逐年上升趋势，财务费用侵蚀公司利润。
  请公司补充披露：（1）期末货币资金存放情况，包括存放地、存放额度、账户性质、利率等；（2）2021年上半年利息收入和平均利率，结合公司日均存款余额和目前市场可比利率水平，说明是否存在差异；（3）结合公司业务模式、生产经营及投资安排、相关资金需求、融资用途等，结合公司、同行业可比公司货币
资金占净资产比例和负债率等情况，说明公司在持有大量货币资金的情况下仍然进行大额融资的合理性；（4）2021年初至今存放在财务公司的日均存款余额，最高存款余额，利息收入，平均利率等，并结合公司货币资金内部控制相关规定，说明对财务公司存款采取的风险管控措施，并说明措施的有效性；（5）结合重大资产重组后公司对尼龙化工的经营协同安排和负债情况，说明对其存放财务公司资金的使用计划；（6）除已披露的受限资金外，是否存在其他资金使用受到限制的情况，存放在财务公司资金是否存在实际无法支取和使用的情况，相关存款是否存在潜在的合同安排或限制性用途，是否存在资金被控股股东或其他方实际使用等变相侵占上市公司利益的情形。
    （1）期末货币资金存放情况，包括存放地、存放额度、账户性质、利率等；
  【公司回复】
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金存放情况如下：
  表 1：公司货币资金存放情况                      （单位：万元）
 序号    资金类型        金额                    资金性质及存放地
 一  库存现金              0.57  控股子公司
 二  其他银行存款      289,463.98  各商业银行，详见附件“公司货币资金存放明细表”。
 三  财务公司存款      280,370.10  财务公司。详见本问（4）回复。
 四  其他货币资金      208,384.19  主要为信用证、票据以及保函保证金等；存放在各商
                                    业银行，详见附件“公司货币资金存放明细表”。
        合计            778,218.84
    注：公司账户性质和利率，详见附件“公司货币资金存放明细表”。
  由附表可知，公司在大多数银行均开立有银行账户。公司不存在和控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤神马集团”）有共管账户的情况，亦不存在公司资金被控股股东实际占用的情况。
  【会计师回复】
  1、核查程序
  在 2021 年半年报审计中，我们实施了核查程序包括但不限于：
  （1）获取神马股份及子公司各银行账户的银行对账单，将银行对账单与公司银行存款日记账进行核对；
  （2）获取神马股份《已开立银行结算账户清单》，验证和核查神马股份银行
账户的完整性和存在性；
  （3）对 2021 年 6 月 30 日神马股份各银行存款的利率、余额、资金受限情
况等进行函证。
  2、核查意见
    基于实施的核查程序，会计师认为：
    1.神马股份上述关于期末货币资金存放情况，包括存放地、存放额度、账户性质、利率等的说明，与我们在审计和核查过程中了解的情况一致；
    2.未发现神马股份资金被控股股东实际占用的情况。
    （2）2021 年上半年利息收入和平均利率，结合公司日均存款余额和目前
市场可比利率水平，说明是否存在差异；
  【公司回复】
  公司 2021 年上半年利息收入、日均余额和平均年利率如下：
    表 2：上半年利息收入、日均余额和平均年利率        （单位：万元）
    期间            类别          利息收入    公司日均存款余额    平均年利率
              财务公司              1,436.71          253,756.71            1.14%
2021 年 1-6 月  商业银行（注）        3,234.30          690,263.32            0.94%
              合计                  4,671.01          944,020.03            1.00%
    注：商业银行日均存款余额为包含了银行存款、其他货币资金的合计日均存款余额，平均利率系货币资金的平均年利率。
  目前市场可比利率如下：
    表 3：市场化现金管理业务收益率
                活期存款利率          保证金存款利率          大额存单利率
市场利率          0.35%                1.5%-1.95%              1.5%-4%
  报告期内，神马股份货币资金主要由活期存款、保证金存款和大额存单构成。
由表 2 可知，公司 2021 年上半年平均年利率为 1%，大于活期存款利率，小于保
证金存款利率和大额存单利率。其中财务公司存款利率为 1.14%，其他商业银行存款利率为 0.94 %。
  【会计师回复】
  1、核查程序
  在 2021 年半年报审计和本次核查工作中，我们实施的程序包括但不限于：
  （1）获取神马股份货币资金业务相关合同，对利率、期限等条款进行核查；
  （2）获取神马股份银行存款对账单，对日均存款余额进行测算和复核；
  （3）获取神马股份货币资金相关合同，根据合同条款等信息对货币资金利息收入进行测算，并与账面核对；
  （4）根据神马股份货币资金日均存款余额及利息收入测算平均利率。
  （5）获取公开市场银行利率相关信息，对神马股份回复中披露的数据进行核对。
  2、核查意见
    基于上述实施的核查程序，会计师认为：神马股份上半年的利息收入和平均利率，和市场可比水平相比，没有明显差异。
    （3）结合公司业务模式、生产经营及投资安排、相关资金需求、融资用途等，结合公司、同行业可比公司货币资金占净资产比例和负债率等情况，说明公司在持有大量货币资金的情况下仍然进行大额融资的合理性；
  【公司回复】
  1）本问回复
  公司是国内乃至亚洲最大的尼龙 66 产品生产企业，目前尚没有已上市的同行业公司。虽然公司个别产品如己二酸有其他上市公司在生产，但己二酸在本公司仅仅是生产 66 盐的中间产品。基本面与本公司完全相似的可比公司资料无法取得。
  公司将利用行业发展景气周期的战略机遇期，继续积极实施一体化战略，纵向延伸大尼龙产业链，横向扩大优势产业规模。
  基于既定经营战略，公司 2019 至今积极布局投资了下述项目：
  表 4：投资、并购情况                              （单位：亿元）
序号              被投资单位              投资方式    投资金额    投资时间
 1  河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司    投资            1.90  2019年12月
 2  河南神马艾迪安化工有限公司              投资            0.80  2020年11月
 3  河南平煤神马聚碳材料有限责任公司      收购股权          5.36  2020年01月
 4  河南神马尼龙化工有限公司              收购股权        28.93  2020年09月
                  合计                                      36.99
  通过投资，公司积极推动尼龙产业链上游整合，并实施更上游氢氨一体化及己二腈的部分自给，同时布局尼龙 6 民用丝、尼龙 6 薄膜等领域。公司近年拟投资的重大项目如下：
  表 5：公司核心在建工程项目情况                    （单位：亿元）
 序号                项目                  所属      投资    已累计    尚需
                                          子公司      规模    投资额  投资额
 1    年产2.5万吨BOPA薄膜项目-1万吨        遂平        3.67      0.81      2.86
      BOPA薄膜项目
 2    5万吨/年己二腈                      艾迪安      11.93      0.55    11.38
 3    一期年产10万吨PC                  聚碳材料      27.82    15.88    11.94
 4    3万吨/年1.6-己二醇                  尼龙化工      3.08      0.12      2.96
 5    40万吨/年液氨及4亿Nm3/年氢气      尼龙化工      23.00      0.10    22.90
                合计                                  69.50    17.46    52.04
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 77.82 亿元，但大部分为营运
资金需求、偿债资金需求、有特定使用用途的专用资金、受限资金。剔除营运资金需求、偿债资金需求和专用、受限资金 62.36 亿元后，可供投资的货币资金余额为 15.46 亿元，可用于投资表 5 中核心工程项目。
  前述营运资金需求、偿债资金需求和专用、受限资金情况简单分析如下：
  表 6：营运资金需求、偿债资金需求和专用、受限资金情况  （单位：亿元）
  序号                      类别                                金额
    1    经营现金需求（注1）             

[2021-10-21] (600810)神马股份:神马股份关于2021年半年度利润分配方案调整每股分配比例的公告
证券代码：600810        股票简称：神马股份      公告编号：临 2021-058
                神马实业股份有限公司
 关于 2021 年半年度利润分配方案调整每股分配比例的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.48元（含税）调整为0.43元（含税）。
   本次调整原因：公司非公开发行的“神马定 01” 、“神马定 02” 可转债
分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 9 月 24 日进入转股期，导致公司总股本发生变
动。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2021 年半年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整。
  公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十五
次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配方
案》。2021 年半年度拟以公司 2021 年 6 月 30 日总股本 919,455,100 股为基数，每
10 股派发现金红利 4.80 元（含税），合计派发 441,338,448.00 元。本次利润分
配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下半年
度。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
上披露的《神马实业股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-033）。
  因公司非公开发行的“神马定 01” 、“神马定 02” 可转债分别于 2021 年 9
月 22 日、2021 年 9 月 24 日进入转股期，导致公司总股本发生变动。截至实施 2021
年半年度权益分派股权登记日 2021 年 10 月 28 日，登记的公司总股本为
1,032,120,507 股。
  鉴于上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2021 年半年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为0.43 元（含税），即：
  调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2021 年半年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=441,338,448.00÷1,032,120,507=0.43 元（含税）（保留小数点后两位）。
  实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2021 年半年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.43×1,032,120,507=443,811,818.01 元。
  综上所述，公司 2021 年半年度利润分配方案调整为：每股现金红利 0.43 元
（含税），利润分配总额为 443,811,818.01 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数调整所致），占公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润的45.53%。具体权益分派详见同日公告的《神马实业股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-059）。
  特此公告。
                                    神马实业股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 20 日

[2021-10-21] (600810)神马股份:神马股份关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告
证券代码：600810        证券简称：神马股份        公告编号：临 2021-060
债券代码：110811        债券简称：神马定 01
债券代码：110812        债券简称：神马定 02
            神马实业股份有限公司
  关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、调整前转股价格：神马定 01 为 6.16 元/股、神马定 02 为 7.11 元/股
  2、调整后转股价格：神马定 01 为 5.73 元/股、神马定 02 为 6.68 元/股
  3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 29 日
  一、转股价格调整依据
  神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度利润分配方案为：公司拟以利润分配方案实施前的公司总股本 1,032,120,507 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 443,811,818.01 元。上述利润分
配方案已经 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第一次股东大会审议通过，具体详见公司
2021 年 10 月 21 日披露的《神马实业股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配方案
调整每股分配比例的公告》（公告编号：临 2021-058）及 2021 年 9 月 9 日披露的《神
马实业股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
  根据公司《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报告书》”）相关条款的规定，在“神马定 01”、“神马定 02” 定向可转债发行之后，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
  因此，“神马定 01”、“神马定 02”定向可转债转股价格将进行调整，本次调整符合《报告书》的规定。
  二、转股价格调整公式
  根据《报告书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券发行完成之后，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，可转换公司债券的转股价格将按下述公式进行相应调整：
  派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
  配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  三、本次定向可转换公司债券转股价格调整情况
  本次权益分派实施的股权登记日为 2021 年 10 月 28 日，除权除息日为 2021 年 10
月 29 日，具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日披露的《神马实业股份有限公司 2021
年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-059）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派方案及股份变动完成后，“神马定 01”、“神马定 02”定向可转债的转股价格将作相应调整。根据调整公式“P1=P0-D”计算，每股派息 D
为 0.43 元/股，调整前“神马定 01”转股价格为 6.16 元/股，调整后转股价格为 5.73
元/股；调整前“神马定 02”转股价格为 7.11 元/股，调整后转股价格为 6.68 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 10 月 29 日（除权除息日）起生效。
  “神马定 01”转股期起止日期为 2021 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日，自 2021
年10月20日至2021 年10月28日期间停止转股，自2021年10月29日起恢复转股。
  “神马定 02”转股期起止日期为 2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日，自 2021
年10月20日至2021 年10月28日期间停止转股，自2021年10月29日起恢复转股。
  敬请各位投资者注意投资风险。
                                              神马实业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 20 日

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