600802什么时候复牌？-福建水泥停牌最新消息
≈≈福建水泥600802≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600802)福建水泥:福建水泥关于总会计师辞职的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-004
福建水泥股份有限公司关于总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司总会计师陈兆斌先生的辞呈，陈兆斌先生因工作变动辞去公司总会计师职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
陈兆斌先生辞去总会计师职务后，仍为公司董事，还将继续履行董事职责。
公司董事会对陈兆斌先生担任公司总会计师期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-005
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2022年1
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 1
月 23 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：谢增华个人简历
谢增华，女，汉族，1969 年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600802)福建水泥:福建水泥2021年年度业绩预增公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-003
福建水泥股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27786.00 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28933.71 万元。
（二）每股收益：0.606 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期，公司积极应对能耗“双控”、煤炭价格大幅上涨和阶段性供应紧张等不利因素，巩固省内市场，大力拓展外省市场，精心组织生产经营，炼石厂技改项目全产能有序释放，安砂二期项目投产，全年主营业务毛利率略有下降，水泥销量较上年同期增加了 6.25%，保持营业收入和主营业务利润稳步增长。
（二）非经营性损益的影响
报告期，公司非经营性损益约 1836.02 万元（税后），同比增加2983.73 万元，主要是报告期建福厂、永安建福 3#资产处置增加利润776 万元，上年同期公司因分离移交对外供水业务向永安市人民政府捐赠而减少利润1200万元及炼石厂固定资产处置减少利润686万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07] (600802)福建水泥:福建水泥关于为顺昌炼石申请的银行授信1亿元提供担保的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-002
福建水泥股份有限公司关于为顺昌炼石申请的
银行授信 1 亿元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称“顺昌炼石”）
本次拟为顺昌炼石担保金额人民币 1 亿元，此前实际为其提供
的担保余额为 0 万元。
对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保情况概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于 2022 年 1 月 5 日以通讯方
式召开第九届董事会第二十三次会议，表决通过《关于为顺昌炼石申
请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票），同意为全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司向光大银行福州分行申请的授信 1 亿元提供最高额连带责任保证担保，期限三年。
本次担保，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人顺昌炼石，为本公司全资子公司，于 2021 年 2 月由公
司炼石水泥厂改制成立。有关财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 133,112.70
总负债 77,462.68
净资产 55,650.01
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 53,822.85
净利润 8,043.36
三、董事会意见
董事会认为，上述被担保公司为本公司全资子公司，经营状况良好，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。
四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司 2020 年度股东大会审议通过《公司 2021 年度担保计划》，
2021 年度，本公司拟为子公司提供担保总额度为 104,550 万元。截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额43,758 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产（166,141.85 万元）的 26.34%。上述担保均为本公司（含子公司）为控股子公司提供担保，其中：为顺昌炼石提供担保 1 亿元（本次拟担保）。本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 0 万元。
截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600802)福建水泥:福建水泥关于董事会秘书辞职及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-001
福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职
及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-036
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年
12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月
18 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于参与认购兴业银行可转债的议案》
同意公司全额认购根据兴业银行本次可转债发行方案确定的可配售份额，本次可配售份额为 7431.7 万元。
授权公司总经理在本次认购的可转债上市后，根据兴业银行可转债市场情况择机参照二级市场价格全部出售，或者以大宗交易方式予以转让；或者在可转债尚未处置的持有期间，在兴业银行股票价格高于最新转股价格时择机转换为兴业银行股票并对该部分股票在二级市场予以及时出售。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《关于参与认购兴业证券配售新股的议案》
如果本次兴业证券配股申请获得证监会审核通过，同意公司全额认购根据兴业证券本次配股方案确定的可配售股份。
根据兴业证券配股预案，公司持有兴业证券股票390.78万股，按10:3最高比例可获配117.234万股，金额不超过816.96万元，配售价格约6.97元/股（以上数据以届时按兴业证券配股说明书确定的方案计算的数据为准）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-18] (600802)福建水泥:福建水泥2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-035
福建水泥股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.5995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，未出席董事及其理由：郑建新、黄明耀因公
务未出席，陈兆斌因出差未出席，独立董事黄光阳因公务未出席。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清因公务
未出席。
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2021 年度与实
1 际控制人权属企业煤炭采 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
购日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有
限责任公司（持股 131,895,707 股）为本公司实际控制人的子公司，已回避对本
议案的表决，同时其持股数不计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数和公
司有表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 032
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第
二 十 一 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于
2021 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月
25 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议
应参加表决董事 8 名 实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（
一 表决通过《关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线
节能降耗技改项目的议案》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线节能降耗技改 的公告 》
（编号 临 2021 0 33
（
二 表决通过《 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意
公司 于 2021 年 12 月 1 7 日召开 2021 年第 一 次临时股东大会
及会议相关安排。
及会议相关安排。本通知全文详见本通知全文详见本公司同日披露的《福建水泥股份本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：》（编号：临临20212021--003434））
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改的公告
1
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 033
福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福
45004500T/D生产线节能降耗技改的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
? 投资金额： 项目 工程建设总投资24736.56 万元 。
? 特别风险提示 实施本项目可能存在 项目效益风险、其它风险，
敬请投资者关注。
一、
技改 投资概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于
20 21 年 1 1 月 30 日召开的
第 九 届董事会第二十 一 次会议审议通过了《 关于实施永安建福、安砂
建福 45004500T/D生产线节能降耗技改项目的议案 》。根据水泥行业发展
状况和公司实际情况，董事会同意投资 24736.56 万元 实施 公司 永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
本议案经本次董事会会议一致表决通过（同意
8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）， 无需提交股东大会审议， 亦无需政府有关部门的批准。
本次
技改 投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目
基本 情况
1
、项目名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目
2
2、拟建地点：本工程为在永安建福、安砂建福两厂现有厂区内、原熟料生产线旁对其老系统改造，不需另外征地。
3
3、、项目方案项目方案
（
（11）两厂区内各新增一套）两厂区内各新增一套ФФ200200--180180辊压机生料终粉磨系统，辊压机生料终粉磨系统，代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低。。
（
（22）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，使使标煤耗标煤耗、、NOxNOx排放等相关排放等相关指标指标先进性先进性有较好提升有较好提升。。
4
4、、主要建设内容
新建辊压机系统紧挨原生料磨房，框架内包含完整的粉磨、输送、选粉系统。配料、成品输送入库及废气处理系统等仍利用原有系统。
5
5、、项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源
项目估算
项目估算工程建设总投资24736.5624736.56万元，其中：永安建福项目万元，其中：永安建福项目12352.7112352.71万元、安砂建福项目万元、安砂建福项目12383.8512383.85万元。所需资金全部由公司万元。所需资金全部由公司自筹。自筹。
6
6、、财务经济评价财务经济评价
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润3565.12万元，总投资收益率28.86%28.86%，，投资利税率34.83%，全投资内部收益率25.91%（税后），投资回收期（税后，含建设期）投资回收期（税后，含建设期）4.4.4141年。年。
安砂建福项目年可新增利润
安砂建福项目年可新增利润3822.63万元，总投资收益率30.87%30.87%，，投资利税率37.14%，全投资内部收益率27.46%（税后），投资回收投资回收期（税后，含建设期）期（税后，含建设期）4.204.20年。年。
7
7、、项目实施计划安排项目实施计划安排
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于20212021年底动工，年底动工，20222022年上半年完工，项目工期控制在年上半年完工，项目工期控制在77个月以内；个月以内；烧成系统改造为烧成系统改造为在线改造，改造期间需停窑约在线改造，改造期间需停窑约5555天，天，将将结合生产线结合生产线错峰生产错峰生产、大修、大修时间安排实施。时间安排实施。
3
三
三、对公司的影响、对公司的影响
本次技改，采用的生产工艺
本次技改，采用的生产工艺技术先进技术先进，改造技术相对成熟，改造技术相对成熟，，系统系统改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等指标指标可达到国内先进水平可达到国内先进水平，，产生的产生的经济效益和社会效益经济效益和社会效益均均较好较好。。本本次次技改采用技改采用的的生料磨系统采用生料磨系统采用的是的是辊压机终粉磨系统，辊压机终粉磨系统，应用已应用已十分十分成熟成熟，，且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高；；烧成系统改烧成系统改造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗。。通过本通过本次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗生料粉磨工序电耗、、NOxNOx排放等指标先进性均排放等指标先进性均有有较好提升，较好提升，相关指标优于水泥行业标准，契合相关指标优于水泥行业标准，契合国家国家能耗双控能耗双控和和降碳降碳政策，同时政策，同时经济经济效益效益较好较好，两厂年，两厂年可新增可新增利润利润均均超过超过30003000万元万元。。
四、
四、风险分析及应对风险分析及应对
1
1、项目效益风险、项目效益风险
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时的的市场情市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大况进行测算，若未来水泥市场发生较大变化变化，项目可研报告中设定的，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性风险风险。。针对该针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。
2
2、其它风险、其它风险
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导致致不可预见不可预见的的风险风险，包括，包括国家国家宏观经济宏观经济政策、政策、水泥产业政策水泥产业政策、基建材、基建材料供应市场、工程承包市场等料供应市场、工程承包市场等的变化的变化，都有可能对项目实施造成风险。，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。
特此公告
特此公告。。
福建水泥股份有限公司董事会
福建水泥股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600802 证券简称： 福建水泥 公告编号： 临 2021 034
福建水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2021 年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：
福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述
上述议案内容详见公司2021年10月28日披露的《福建水泥关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》，本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。股份有限公司及其他一致行动人。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600802
福建水泥
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：
（三）登记时间：20212021年年1212月月1111日日 ——1212月月1166日期间的工作日时间日期间的工作日时间
上午：
上午：8:308:30——11:3011:30；； 下午：下午：2:002:00——5:005:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路2929号福能方圆大厦号福能方圆大厦1313层本公司董秘办。层本公司董秘办。
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
（一）会议联系方式
联系电话；
联系电话；05910591--8761775187617751或或8856182088561820
传
传 真：真：05910591--8856171788561717
电子邮箱：
电子邮箱：linzy2010@qq.comlinzy2010@qq.com
联
联 系系 人：林国金、仇银君人：林国金、仇银君
邮
邮 编：编：350003350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-18] (600802)福建水泥:福建水泥关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-031
福建水泥股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）及福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，福建省国资委组建福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”）作为省管企业，将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权与福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权无偿划转至能化集团。具体内容详见公司披露的2021-025号、030号及《福建水泥股份有限公司收购报告书》等相关公告。
2021年11月17日，公司收到福能集团通知，福能集团100%股权无偿划转至能化集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。本次划转完成后，能化集团通过福能集团的控股子公司间接持有公司146,416,707股股份（占公司总股本的31.95%），公司的实际控制人由福能集团变为能化集团，公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，公司最终控制人仍为福建省国资委。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (600802)福建水泥:福建水泥股份有限公司收购报告书
福建水泥股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 福建水泥股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 福建水泥
股票代码： 600802
收购人名称： 福建省能源石化集团有限责任公司
住所及通讯地址： 福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
签署日期：2021 年 11 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司和福建石油化工集团有限责任公司全部股权无偿划转予福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转的实施不会导致上市公司福建水泥股份有限公司控股股东和最终实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，最终实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 8
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源 ...... 12
第六节 免于发出要约的情况 ...... 13
第七节 后续计划 ...... 14
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 16
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 20
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 21
第十一节 收购人的财务资料 ...... 22
第十二节 其他重大事项...... 23
第十三节 备查文件...... 27
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、本收购报 指 福建水泥股份有限公司收购报告书
告书
省能源石化集团、收 指 福建省能源石化集团有限责任公司
购人
福建水泥、上市公司 指 福建水泥股份有限公司（股票代码：600802）
福建建材 指 福建省建材（控股）有限责任公司
福建煤电 指 福建煤电股份有限公司
永安煤业 指 福建省永安煤业有限责任公司
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司
石化集团 指 福建石油化工集团有限责任公司
本次收购系福建省国资委将直接持有的福能集团和石
化集团全部股权无偿划转予省能源石化集团，进而使
本次收购、本次无偿 省能源石化集团通过福能集团间接拥有福建水泥权
划转 指 益。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股
股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股
东仍为福建建材，最终实际控制人仍为福建省国资
委。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上市公司章程 指 《福建水泥股份有限公司公司章程》
收购人公司章程 指 《福建省能源石化集团有限责任公司章程》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
万元 指 人民币万元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：福建省能源石化集团有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层
法定代表人：谢荣兴
注册资本：人民币 1,210,000.00万元
统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限：2021年 8月 27日至 2071年 8月 26日
股东名称及持股比例：福建省国资委/100.00%
通讯地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层
联系电话：0591-87550033
二、收购人控股股东及实际控制人
收购人省能源石化集团系国有独资公司，由福建省国资委履行出资人职责。福建省国资委持有收购人 100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
省能源石化集团作为省管企业，经营福建省国资委授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经福建省人民政府批准的重组方案《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305 号），收购人将通过国有股权无偿划转的方式受让福建省国资委直接持有的福能集团与石化集团全部股权。截至本报告书签署日，省能源石化集团未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
截至本报告书签署之日，省能源石化集团的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省能源石化集团于 2021 年 8 月 27 日设立，为福能集团和石化集团实施联合
重组而新设。本次划转完成后，省能源石化集团业务范围将覆盖煤炭、电力、石化、金融、建材、物流商贸、建筑施工及房地产等多个领域，将进一步成为发展更强劲、结构更合理、管理更科学、效益更突显、文化更自信的一流企业集团。
（二）收购人最近三年的财务状况
省能源石化集团成立于 2021 年 8 月 27 日。截至本报告书签署日，省能源石
化集团设立不满一年，未开展实际经营业务，暂无财务数据。
收购人的控股股东、实际控制人为福建省国资委，为福建省人民政府授权履行出资人职责的政府机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，收购人最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，省能源石化集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 是否有境外居 国籍
住权
谢荣兴 党委书记 男 否 中国
董事长 59
党委副书记
徐建平 副董事长 男 54 否 中国
总经理
党委副书记
吴宏 男 57 否 中国
董事
卢范经 党委委员 男 否 中国
总会计师 58
党委委员
刘强 副总经理 男 56 否 中国
柯南进 党委委员 男 59 否 中国
党委委员
李寿发 男 56 否 中国
纪委书记
朱玉武 党委委员 男 否 中国
副总经理
[2021-11-10] (600802)福建水泥:福建水泥关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-030
福建水泥股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权和福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权，无偿划转至福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”），进而使能化集团通过福能集团间接持有福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）146,416,707股股份（以下简称“本次收购”）。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
●本次收购不会导致公司控股股东和最终实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，实际控制人变为能化集团，最终控制人仍为福建省国资委。
一、本次收购基本情况
2021年8月25日，公司收到福能集团来函，根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）精神，拟组建能化集团作为省管企业。将福建省国资委持有的福能集团与石化集团股权全部注入能化集团（详见公司公告2021-025号）。
2021年11月9日，公司收到福能集团来函。福能集团将按照福建省国资委《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，开展相关股权划转工作。
本次收购前，能化集团未持有公司股权；福能集团通过控股子公司控制公司146,416,707股股份（占公司总股本的31.95%），具体为：福能集团持有51%股权的
福建省建材（控股）有限责任公司直接持有公司131,895,707股股份（占公司总股本的28.78%）；福能集团拥有100%权益的福建煤电股份有限公司直接持有公司
14,521,000股股份（（占公司总股本的3.17%），福能集团为公司的实际控制人，福建省国资委为公司的最终控制人。
能化集团通过国有股权无偿划转方式取得福能集团100%股权。本次收购完成后，能化集团将通过福能集团的控股子公司间接持有公司146,416,707股股份。公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，实际控制人变为能化集团，最终控制人仍为福建省国资委。
二、所涉后续事项及风险提示
本次收购的详细内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建福能股份有限公司收购报告书摘要》，公司将按照相关规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (600802)福建水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 3.9588元
加权平均净资产收益率: 13.24%
营业总收入: 23.23亿元
归属于母公司的净利润: 2.38亿元
[2021-10-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-027
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，通过了以下决议：
(一)表决通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为:
1. 公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定；
2．公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3．在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次调整 2021 年度煤炭采购交易，是在我国煤炭供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的，调整内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-026
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 10
月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 15
日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年第三季度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》
表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 6 名非关联董事均表决同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》（编号：临 2021-028）
（四）表决通过《关于为永安建福公司申请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的银行授信 1 亿元提供担保的公告》（编号：临2021-029）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-08-26] (600802)福建水泥:福建水泥关于实际控制人整合重组的提示性公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-025
福建水泥股份有限公司
关于实际控制人整合重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日收到公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司《关于集团整合重组的函》，获悉：公司实际控制人将根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司与福建石油化工集团有限责任公司整合重组的通知》（闽国资改革[2021]130 号），进行整合重组。现将有关情况提示如下：
一、整合重组方案
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文〔2021〕305 号）精神，组建“福建省能源石化集团有限责任公司”（以下简称“省能源石化集团”）作为省管企业。将省国资委持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“省能源集团”）与福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“省石化集团”）股权全部注入省能源石化集团。省能源集团、省石化集团成建制划入省能源石化集团后，作为省能源石化集团的子公司。
二、提示
上述事项对公司生产经营活动不构成重大影响，公司控股股东及其持股比例未发生变化，最终实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
公司将视省能源集团整合重组进展情况，并根据相关规定及时履行后续披露义务。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-24] (600802)福建水泥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.468元
每股净资产: 4.0932元
加权平均净资产收益率: 11.95%
营业总收入: 14.76亿元
归属于母公司的净利润: 2.14亿元
[2021-08-24] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-024
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 10 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年半年度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-11] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-023
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月
9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 4 日以本公
司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告》。
公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020年度薪酬总额为 435.3778 万元（含税），其中：基本薪酬 152.4 万元，绩效薪酬 253.3445 万元，绩效奖励 29.6333 万元。根据薪酬考核管理办法，绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-01] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-022
福建水泥股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.08 元（含税）
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.08 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.072 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.08 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 458,248,400 股为基数，每股派发
现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 36,659,872.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放对象为：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、 国家税
务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕 55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.08 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基
金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息 代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定， 由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.072 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.072 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.08 元。
五、 有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：公司董秘办
联系电话：0591-87617751
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-05-20] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-021
福建水泥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,329,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.1505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，未出席董事及其原因：何友栋、黄明耀出差，
郑建新因公务未出席，独立董事黄光阳、肖阳因公务未出席。
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清、叶凌
燕因公务未出席，林红出差，李日亮在党校学习。
3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管的列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
7、 议案名称：公司 2021 年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,315,887 99.9908 13,520 0.0092 0 0
8、 议案名称：公司 2021 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,267,087 99.9577 62,320 0.0423 0 0
9、 议案名称：关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 883,580 96.8095 29,120 3.1905 0 0
10、 议案名称：关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,880 98.2667 15,820 1.7333 0 0
11、 议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》（关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 865,980 94.8811 46,720 5.1189 0 0
12、会议还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 131,895,707 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 14,521,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 912,480 99.9759 220 0.0241 0 0
其中:市值50万以下普通股股东 440,160 99.95 220 0.05 0 0
市值 50 万以上普通股股东 472,320 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利润分配方案 15,422,320 99.9986 220 0.0014 0 0
6 关于续聘会计师事务所的议案 15,422,320 99.9985 220 0.0014 0 0
8 公司 2021 年度担保计划 15,360,220 99.5959 62,320 0.4041 0 0
9 关于 2021 年度向实际控制人及其 872,420 96.77 29,120 3.23 0 0
关联方融资的计划
10 关于 2021 年度与实际控制人权属 885,720 98.2452 15,820 1.7548 0 0
企业日常关联交易的议案
11 关于与福建省能源集团财务有限 854,820 94.8178 46,720 5.1822 0 0
公司重新签订《金融服务协议》（关
联交易）的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10、议案 11 即《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资
的计划》
[2021-04-30] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2020年度业绩及现金分红说明会暨参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-020
福建水泥股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及现金分红
说明会暨参加 2021 年度福建上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
●召开网址：全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）
●召开方式：网络远程互动方式
一、活动类型
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2020年年度报告及利润分配方案。为进一步加强与投资者的的互动交流，使投资者更深入全面地了解公司经营状况、利润分配、可持续发展等投资者所关心的问题，公司将召开 2020 年度业绩及现金分红说明会暨参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动。本次活动由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办。
二、时间和形式
1、会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
2、召开网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
董事长：王金星先生
总会计师：陈兆斌先生
董事会秘书：蔡宣能先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次说明会及活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程互动方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台” （网址：http://ir.p5w.net）参与。
为提升交流效率，欢迎广大投资者在 2021 年 5 月 10 日（星期一）
16:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至邮箱 linzy2010@qq.com，邮件标题注明“600802 接待日活动”，公司将在本次说明会及活动就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：林国金
电话：0591—87617751（88561887）
电子邮箱：linzy2010@qq.com
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600802)福建水泥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.8794元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 6.18亿元
归属于母公司的净利润: 4077.88万元
[2021-04-29] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-018
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 17 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年第一季度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）表决通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会及会议相关
安排。本通知全文详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-019）。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2021-019
福建水泥股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告 √
4 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 公司 2021 年度融资计划 √
8 公司 2021 年度担保计划 √
9 关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 √
10 关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 √
11 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 √
（关联交易）的议案
会议还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 11 内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露的《福建水泥关于与福建省能
源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》, 其他议
案内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登
载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤
电股份有限公司及其他一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600802 福建水泥 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有 法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应 持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：2021 年 5 月 13 日 —5 月 18 日期间的工作日时间
上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘
办。
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联 系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751 或 88561820
传 真：0591-88561717
电子邮箱：linzy2010@qq.com
联 系 人：林国金、仇银君
邮 编：350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5
月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告
4 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司 2021 年度融资计划
8 公司 2021 年度担保计划
9 关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》（关联交易）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-20] (600802)福建水泥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.606元
每股净资产: 3.6256元
加权平均净资产收益率: 19.13%
营业总收入: 29.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-009
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本
公司会议室进行。本次会议通知及材料于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电
子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，其中：现场出席 6 名，监事张姝以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
本报告,需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
监事会认为:
1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》
经审核，监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合
公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于执行新租赁会计准则的议案》
监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《公司 2020 年度融资计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《公司 2020 年度担保计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-008
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月
16 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料
于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出
席董事 8 名，实际出席 8 名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临 2021-010）
（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2021-011）
（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司应收款项管理办法，同意对部分历史客户其企业工商已作注销登记，并确认无法收回的应收款项，进行账销案存处置。本次核销应收款项原值 438.30 万元，已全额计提坏帐准备，不影响公司 2020年度利润。
（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司的投资单位“莆田建福大厦有限公司”于 2020 年 11 月注销，
为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同意对其长期股权投资 720 万元及其他应收款项124.31 万元、已计提的长期股权投资减值准备 720 万元、已计提的坏
帐准备 142.56 万元进行核销处理。本次核销，不影响公司 2020 年度利润。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）
（十一）审议通过《关于执行新租赁会计准则的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）
（十二）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2020 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2021-013）
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临 2021-014）
（十四）审议通过《公司 2021 年度融资计划》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司年初资金结存情况，结合公司 2021 年度全面预算、项目
贷款到期及公司现有的资金状况，提出 2021 年度信贷计划。
1、2021 年度融资计划
同意公司2021年计划融资发生额23.27亿元、年底融资余额20.86 亿元以内，具体如下：
单位：万元
融资单位 借款银行 计划融资发生 备注 2021 年 4 月 16
金额 日余额
农业银行顺昌支行 9,400 9,400
兴业银行福州分行 10,000
民生银行福州分行 5,000 5,000
母公司 福建水泥股份有 招商银行福州分行 18,000 18,000
限公司 浦发银行福州分行 10,000 10,000
福建省能源集团财务有限公司 75,000 含长期借款 67,256
福建省建材（控股）有限责任公司 13,000 13,000
小计 140,400 122,656
福建省能源集团财务有限公司 15,000 含长期借款
权属 福建安砂建福水 中国银行永安支行 45,900 含长期借款 6,612
公司 泥有限公司 永安农商行安砂支行 950 950
小计 61,850 7,562
预留额度 30,450 含长期借款
合计 232,700 130,218
说明：2021 年信贷计划中母公司、权属公司融资额度以当前有意
向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或
是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，
保持合并融资总额度不变。
2、公司资产抵、质押计划
为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理
抵质押资产在 2021 年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体为：
（1）以 1,500 万股兴业银行股票进质押，拟向招商银行等金融
机构申请流贷约 2 亿元；
（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县支行申请
贷款额度约 1 亿元；
（3）以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵
押进行融资，计划 2021 年融资 6 亿元。
3、实施期限
本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《公司 2021 年度担保计划》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案，需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2021 年度担保计划的公告》（编号：临 2021-015）
（十六）审议通过《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》
表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。
本议案需提交股东大会审议。
本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临2021-016）
（十七）以逐项表决方式通过《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临2021-017）
（十八）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况
报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十）会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度利润分配方案的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-013
福建水泥股份有限公司
2020 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，2021 年公司有重大现金支出计划。
一、 利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 304,631,772.79 元（合并数为 467,027,177.96 元）。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 458248400 股，以此计算合计拟派发现金
红利 36,659,872.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 13.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司坚持股东回报，但受制于可持续能力。据公司统计，从 1994年上市至今，公司累计向股东分配的股利（现金+红股，含 2020 年度拟分配的利润）占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为42.65%，其中：向股东分配的现金股利占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 33.95%。从公司实际情况出发，提高股东回报的可持续能力的根本在于提高优质产能的比重，因此，公司面临可持续发展的任务较为紧迫。
报告期内，公司盈利 277,860,027.66 元，母公司累计未分配利润为 304,631,772.79 元，公司拟分配的现金红利总额为 36,659,872.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。
近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动性和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投
建优质产能。
2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中央政府统筹推进疫情防控和复工复产，加强宏观政策调节，加快“六保”“六稳”政策落地，推出一系列政策举措，尤其是水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升，推动市场需求回升明显，水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。全年我国水泥产量 23.77亿吨，同比增长 1.6%，水泥行业营业收入 9960 亿元，同比下降 2.2%，利润总额 1833 亿元，同比下降 2.1%。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近 3 年效益的好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。2020 年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目水泥磨系统于2020年5月31日联动试车投入试生产，熟料线于 10 月 31 日如期点火并一次性投料成功，增加熟料优质产能
148.5 万吨。安砂建福二期项目有序推进，计划于 2021 年 6 月窑磨建
成投产。安砂二期项目建成投产后，还将增加熟料优质产能 155 万吨。因此，公司尚处于建设成长阶段。
为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
近几年，尤其是 2018-2020 年，受益于行业经营环境的改善，公司盈利状况不断改善。2020 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,786.0 万元（扣除非经常性损益后为 28,933.71 万元），同比减少 40.49% （ 扣非后减少 26.37% ），经营活动产生的现金流量净额40,509.76 万元。
受益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，
有息负债从 2015 年底的 22.80 亿元降到 2020 年底的 14.12 亿元，资
产负债率从 2017 年底的 74.09%降到 2020 年底的 60.30%。
根据公司 2021 年资金使用计划，投资资金需求约为 9.26 亿元，
包括支付炼石厂技改项目工程尾款 1.5 亿元、顺昌炼石东坑矿山项目3 亿元、安砂二期项目 4.76 亿元。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。
2、公司规模相对较小，面临未来发展的任务较重。2021 年公司有重大现金支出计划，在现有资金（库存+预计新增经营净现金流）基础上，尚需维持较大的债务融资。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
根据 2020 年度利润分配方案，公司向股东 共分配股利
36,659,872.00 元，母公司剩余未分配利润 267,971,900.79 元（合并数为 430,367,305.96 元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于炼石厂技改项目及支持安砂建福二期项目建设。
1、安砂建福二期项目
该项目采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目（安砂建福公司）建设时预留的场地扩建一条带 9MW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟
料水泥生产线，项目总投资约 8.79 亿元，预计在 2021 年 6 月建成投
产，2021 年计划投入 4.76 亿元。
2、炼石厂综合技改项目
根据预算，2021 年支付工程尾款 1.5 亿元。
（六）公司利润分配政策及执行情况的说明
1、公司利润分配政策
公司 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其
是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先
选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变
更的条件和程序。2014 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号--上市公司现金分红》规定，对章程关于利润分配政策的现金
分红政策补充了“差异化的现金分红政策”有关具体内容。
根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且
在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%。
2、2020 年度利润分配方案符合章程情况说明
公司近三年现金分红情况，如下：
单位：元
每 10 股送 每 10 股派 每 10 股 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红年 红股数 息数(元) 转增数 现金分红的数 中归属于上市公司 于上市公司普通股
度 （股） （含税） （股） 额（含税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比
润 率(%)
2020 年 0 0.8 0 36,659,872.00 277,860,027.66 13.19
2019 年 2 1.6 0 61,099,786.56 466,908,623.75 13.09
2018 年 0 0.33 0 12,601,830.98 337,497,650.07 3.73
合计 110,361,489.54 1,082,266,301.48 10.20
根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于
108,226,630.15 元，实际分红总金额为 110,361,489.54 元，占该三
年实现的年均可分配利润的 30.59%。本年度利润分配方案符合公司章
程的规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）《公司 2020 年度利润分配方案》，
同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案是根据公司客观实
际情况，兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和长远发展具有积极意义。因此，全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
2、公司 2020 年年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600802)福建水泥:福建水泥关于总会计师辞职的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-004
福建水泥股份有限公司关于总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司总会计师陈兆斌先生的辞呈，陈兆斌先生因工作变动辞去公司总会计师职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
陈兆斌先生辞去总会计师职务后，仍为公司董事，还将继续履行董事职责。
公司董事会对陈兆斌先生担任公司总会计师期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-005
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2022年1
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 1
月 23 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：谢增华个人简历
谢增华，女，汉族，1969 年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600802)福建水泥:福建水泥2021年年度业绩预增公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-003
福建水泥股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27786.00 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28933.71 万元。
（二）每股收益：0.606 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期，公司积极应对能耗“双控”、煤炭价格大幅上涨和阶段性供应紧张等不利因素，巩固省内市场，大力拓展外省市场，精心组织生产经营，炼石厂技改项目全产能有序释放，安砂二期项目投产，全年主营业务毛利率略有下降，水泥销量较上年同期增加了 6.25%，保持营业收入和主营业务利润稳步增长。
（二）非经营性损益的影响
报告期，公司非经营性损益约 1836.02 万元（税后），同比增加2983.73 万元，主要是报告期建福厂、永安建福 3#资产处置增加利润776 万元，上年同期公司因分离移交对外供水业务向永安市人民政府捐赠而减少利润1200万元及炼石厂固定资产处置减少利润686万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07] (600802)福建水泥:福建水泥关于为顺昌炼石申请的银行授信1亿元提供担保的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-002
福建水泥股份有限公司关于为顺昌炼石申请的
银行授信 1 亿元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称“顺昌炼石”）
本次拟为顺昌炼石担保金额人民币 1 亿元，此前实际为其提供
的担保余额为 0 万元。
对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保情况概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于 2022 年 1 月 5 日以通讯方
式召开第九届董事会第二十三次会议，表决通过《关于为顺昌炼石申
请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票），同意为全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司向光大银行福州分行申请的授信 1 亿元提供最高额连带责任保证担保，期限三年。
本次担保，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人顺昌炼石，为本公司全资子公司，于 2021 年 2 月由公
司炼石水泥厂改制成立。有关财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 133,112.70
总负债 77,462.68
净资产 55,650.01
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 53,822.85
净利润 8,043.36
三、董事会意见
董事会认为，上述被担保公司为本公司全资子公司，经营状况良好，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。
四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司 2020 年度股东大会审议通过《公司 2021 年度担保计划》，
2021 年度，本公司拟为子公司提供担保总额度为 104,550 万元。截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额43,758 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产（166,141.85 万元）的 26.34%。上述担保均为本公司（含子公司）为控股子公司提供担保，其中：为顺昌炼石提供担保 1 亿元（本次拟担保）。本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 0 万元。
截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600802)福建水泥:福建水泥关于董事会秘书辞职及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-001
福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职
及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-036
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年
12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月
18 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于参与认购兴业银行可转债的议案》
同意公司全额认购根据兴业银行本次可转债发行方案确定的可配售份额，本次可配售份额为 7431.7 万元。
授权公司总经理在本次认购的可转债上市后，根据兴业银行可转债市场情况择机参照二级市场价格全部出售，或者以大宗交易方式予以转让；或者在可转债尚未处置的持有期间，在兴业银行股票价格高于最新转股价格时择机转换为兴业银行股票并对该部分股票在二级市场予以及时出售。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《关于参与认购兴业证券配售新股的议案》
如果本次兴业证券配股申请获得证监会审核通过，同意公司全额认购根据兴业证券本次配股方案确定的可配售股份。
根据兴业证券配股预案，公司持有兴业证券股票390.78万股，按10:3最高比例可获配117.234万股，金额不超过816.96万元，配售价格约6.97元/股（以上数据以届时按兴业证券配股说明书确定的方案计算的数据为准）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-18] (600802)福建水泥:福建水泥2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-035
福建水泥股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.5995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，未出席董事及其理由：郑建新、黄明耀因公
务未出席，陈兆斌因出差未出席，独立董事黄光阳因公务未出席。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清因公务
未出席。
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2021 年度与实
1 际控制人权属企业煤炭采 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
购日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有
限责任公司（持股 131,895,707 股）为本公司实际控制人的子公司，已回避对本
议案的表决，同时其持股数不计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数和公
司有表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 032
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第
二 十 一 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于
2021 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月
25 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议
应参加表决董事 8 名 实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（
一 表决通过《关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线
节能降耗技改项目的议案》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线节能降耗技改 的公告 》
（编号 临 2021 0 33
（
二 表决通过《 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意
公司 于 2021 年 12 月 1 7 日召开 2021 年第 一 次临时股东大会
及会议相关安排。
及会议相关安排。本通知全文详见本通知全文详见本公司同日披露的《福建水泥股份本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：》（编号：临临20212021--003434））
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改的公告
1
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 033
福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福
45004500T/D生产线节能降耗技改的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
? 投资金额： 项目 工程建设总投资24736.56 万元 。
? 特别风险提示 实施本项目可能存在 项目效益风险、其它风险，
敬请投资者关注。
一、
技改 投资概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于
20 21 年 1 1 月 30 日召开的
第 九 届董事会第二十 一 次会议审议通过了《 关于实施永安建福、安砂
建福 45004500T/D生产线节能降耗技改项目的议案 》。根据水泥行业发展
状况和公司实际情况，董事会同意投资 24736.56 万元 实施 公司 永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
本议案经本次董事会会议一致表决通过（同意
8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）， 无需提交股东大会审议， 亦无需政府有关部门的批准。
本次
技改 投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目
基本 情况
1
、项目名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目
2
2、拟建地点：本工程为在永安建福、安砂建福两厂现有厂区内、原熟料生产线旁对其老系统改造，不需另外征地。
3
3、、项目方案项目方案
（
（11）两厂区内各新增一套）两厂区内各新增一套ФФ200200--180180辊压机生料终粉磨系统，辊压机生料终粉磨系统，代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低。。
（
（22）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，使使标煤耗标煤耗、、NOxNOx排放等相关排放等相关指标指标先进性先进性有较好提升有较好提升。。
4
4、、主要建设内容
新建辊压机系统紧挨原生料磨房，框架内包含完整的粉磨、输送、选粉系统。配料、成品输送入库及废气处理系统等仍利用原有系统。
5
5、、项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源
项目估算
项目估算工程建设总投资24736.5624736.56万元，其中：永安建福项目万元，其中：永安建福项目12352.7112352.71万元、安砂建福项目万元、安砂建福项目12383.8512383.85万元。所需资金全部由公司万元。所需资金全部由公司自筹。自筹。
6
6、、财务经济评价财务经济评价
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润3565.12万元，总投资收益率28.86%28.86%，，投资利税率34.83%，全投资内部收益率25.91%（税后），投资回收期（税后，含建设期）投资回收期（税后，含建设期）4.4.4141年。年。
安砂建福项目年可新增利润
安砂建福项目年可新增利润3822.63万元，总投资收益率30.87%30.87%，，投资利税率37.14%，全投资内部收益率27.46%（税后），投资回收投资回收期（税后，含建设期）期（税后，含建设期）4.204.20年。年。
7
7、、项目实施计划安排项目实施计划安排
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于20212021年底动工，年底动工，20222022年上半年完工，项目工期控制在年上半年完工，项目工期控制在77个月以内；个月以内；烧成系统改造为烧成系统改造为在线改造，改造期间需停窑约在线改造，改造期间需停窑约5555天，天，将将结合生产线结合生产线错峰生产错峰生产、大修、大修时间安排实施。时间安排实施。
3
三
三、对公司的影响、对公司的影响
本次技改，采用的生产工艺
本次技改，采用的生产工艺技术先进技术先进，改造技术相对成熟，改造技术相对成熟，，系统系统改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等指标指标可达到国内先进水平可达到国内先进水平，，产生的产生的经济效益和社会效益经济效益和社会效益均均较好较好。。本本次次技改采用技改采用的的生料磨系统采用生料磨系统采用的是的是辊压机终粉磨系统，辊压机终粉磨系统，应用已应用已十分十分成熟成熟，，且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高；；烧成系统改烧成系统改造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗。。通过本通过本次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗生料粉磨工序电耗、、NOxNOx排放等指标先进性均排放等指标先进性均有有较好提升，较好提升，相关指标优于水泥行业标准，契合相关指标优于水泥行业标准，契合国家国家能耗双控能耗双控和和降碳降碳政策，同时政策，同时经济经济效益效益较好较好，两厂年，两厂年可新增可新增利润利润均均超过超过30003000万元万元。。
四、
四、风险分析及应对风险分析及应对
1
1、项目效益风险、项目效益风险
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时的的市场情市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大况进行测算，若未来水泥市场发生较大变化变化，项目可研报告中设定的，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性风险风险。。针对该针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。
2
2、其它风险、其它风险
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导致致不可预见不可预见的的风险风险，包括，包括国家国家宏观经济宏观经济政策、政策、水泥产业政策水泥产业政策、基建材、基建材料供应市场、工程承包市场等料供应市场、工程承包市场等的变化的变化，都有可能对项目实施造成风险。，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。
特此公告
特此公告。。
福建水泥股份有限公司董事会
福建水泥股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-12-02] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600802 证券简称： 福建水泥 公告编号： 临 2021 034
福建水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2021 年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：
福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述
上述议案内容详见公司2021年10月28日披露的《福建水泥关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》，本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。股份有限公司及其他一致行动人。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600802
福建水泥
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：
（三）登记时间：20212021年年1212月月1111日日 ——1212月月1166日期间的工作日时间日期间的工作日时间
上午：
上午：8:308:30——11:3011:30；； 下午：下午：2:002:00——5:005:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路2929号福能方圆大厦号福能方圆大厦1313层本公司董秘办。层本公司董秘办。
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
（一）会议联系方式
联系电话；
联系电话；05910591--8761775187617751或或8856182088561820
传
传 真：真：05910591--8856171788561717
电子邮箱：
电子邮箱：linzy2010@qq.comlinzy2010@qq.com
联
联 系系 人：林国金、仇银君人：林国金、仇银君
邮
邮 编：编：350003350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-18] (600802)福建水泥:福建水泥关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-031
福建水泥股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）及福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，福建省国资委组建福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”）作为省管企业，将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权与福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权无偿划转至能化集团。具体内容详见公司披露的2021-025号、030号及《福建水泥股份有限公司收购报告书》等相关公告。
2021年11月17日，公司收到福能集团通知，福能集团100%股权无偿划转至能化集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。本次划转完成后，能化集团通过福能集团的控股子公司间接持有公司146,416,707股股份（占公司总股本的31.95%），公司的实际控制人由福能集团变为能化集团，公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，公司最终控制人仍为福建省国资委。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (600802)福建水泥:福建水泥股份有限公司收购报告书
福建水泥股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 福建水泥股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 福建水泥
股票代码： 600802
收购人名称： 福建省能源石化集团有限责任公司
住所及通讯地址： 福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
签署日期：2021 年 11 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司和福建石油化工集团有限责任公司全部股权无偿划转予福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转的实施不会导致上市公司福建水泥股份有限公司控股股东和最终实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，最终实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 8
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源 ...... 12
第六节 免于发出要约的情况 ...... 13
第七节 后续计划 ...... 14
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 16
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 20
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 21
第十一节 收购人的财务资料 ...... 22
第十二节 其他重大事项...... 23
第十三节 备查文件...... 27
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、本收购报 指 福建水泥股份有限公司收购报告书
告书
省能源石化集团、收 指 福建省能源石化集团有限责任公司
购人
福建水泥、上市公司 指 福建水泥股份有限公司（股票代码：600802）
福建建材 指 福建省建材（控股）有限责任公司
福建煤电 指 福建煤电股份有限公司
永安煤业 指 福建省永安煤业有限责任公司
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司
石化集团 指 福建石油化工集团有限责任公司
本次收购系福建省国资委将直接持有的福能集团和石
化集团全部股权无偿划转予省能源石化集团，进而使
本次收购、本次无偿 省能源石化集团通过福能集团间接拥有福建水泥权
划转 指 益。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股
股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股
东仍为福建建材，最终实际控制人仍为福建省国资
委。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上市公司章程 指 《福建水泥股份有限公司公司章程》
收购人公司章程 指 《福建省能源石化集团有限责任公司章程》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
万元 指 人民币万元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：福建省能源石化集团有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层
法定代表人：谢荣兴
注册资本：人民币 1,210,000.00万元
统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限：2021年 8月 27日至 2071年 8月 26日
股东名称及持股比例：福建省国资委/100.00%
通讯地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层
联系电话：0591-87550033
二、收购人控股股东及实际控制人
收购人省能源石化集团系国有独资公司，由福建省国资委履行出资人职责。福建省国资委持有收购人 100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
省能源石化集团作为省管企业，经营福建省国资委授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经福建省人民政府批准的重组方案《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305 号），收购人将通过国有股权无偿划转的方式受让福建省国资委直接持有的福能集团与石化集团全部股权。截至本报告书签署日，省能源石化集团未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
截至本报告书签署之日，省能源石化集团的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省能源石化集团于 2021 年 8 月 27 日设立，为福能集团和石化集团实施联合
重组而新设。本次划转完成后，省能源石化集团业务范围将覆盖煤炭、电力、石化、金融、建材、物流商贸、建筑施工及房地产等多个领域，将进一步成为发展更强劲、结构更合理、管理更科学、效益更突显、文化更自信的一流企业集团。
（二）收购人最近三年的财务状况
省能源石化集团成立于 2021 年 8 月 27 日。截至本报告书签署日，省能源石
化集团设立不满一年，未开展实际经营业务，暂无财务数据。
收购人的控股股东、实际控制人为福建省国资委，为福建省人民政府授权履行出资人职责的政府机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，收购人最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，省能源石化集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 是否有境外居 国籍
住权
谢荣兴 党委书记 男 否 中国
董事长 59
党委副书记
徐建平 副董事长 男 54 否 中国
总经理
党委副书记
吴宏 男 57 否 中国
董事
卢范经 党委委员 男 否 中国
总会计师 58
党委委员
刘强 副总经理 男 56 否 中国
柯南进 党委委员 男 59 否 中国
党委委员
李寿发 男 56 否 中国
纪委书记
朱玉武 党委委员 男 否 中国
副总经理
[2021-11-10] (600802)福建水泥:福建水泥关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-030
福建水泥股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权和福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权，无偿划转至福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”），进而使能化集团通过福能集团间接持有福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）146,416,707股股份（以下简称“本次收购”）。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
●本次收购不会导致公司控股股东和最终实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，实际控制人变为能化集团，最终控制人仍为福建省国资委。
一、本次收购基本情况
2021年8月25日，公司收到福能集团来函，根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）精神，拟组建能化集团作为省管企业。将福建省国资委持有的福能集团与石化集团股权全部注入能化集团（详见公司公告2021-025号）。
2021年11月9日，公司收到福能集团来函。福能集团将按照福建省国资委《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，开展相关股权划转工作。
本次收购前，能化集团未持有公司股权；福能集团通过控股子公司控制公司146,416,707股股份（占公司总股本的31.95%），具体为：福能集团持有51%股权的
福建省建材（控股）有限责任公司直接持有公司131,895,707股股份（占公司总股本的28.78%）；福能集团拥有100%权益的福建煤电股份有限公司直接持有公司
14,521,000股股份（（占公司总股本的3.17%），福能集团为公司的实际控制人，福建省国资委为公司的最终控制人。
能化集团通过国有股权无偿划转方式取得福能集团100%股权。本次收购完成后，能化集团将通过福能集团的控股子公司间接持有公司146,416,707股股份。公司的控股股东仍为福建省建材（控股）有限责任公司，实际控制人变为能化集团，最终控制人仍为福建省国资委。
二、所涉后续事项及风险提示
本次收购的详细内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建福能股份有限公司收购报告书摘要》，公司将按照相关规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (600802)福建水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 3.9588元
加权平均净资产收益率: 13.24%
营业总收入: 23.23亿元
归属于母公司的净利润: 2.38亿元
[2021-10-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-027
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，通过了以下决议：
(一)表决通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为:
1. 公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定；
2．公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3．在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次调整 2021 年度煤炭采购交易，是在我国煤炭供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的，调整内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-026
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 10
月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 15
日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年第三季度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》
表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 6 名非关联董事均表决同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》（编号：临 2021-028）
（四）表决通过《关于为永安建福公司申请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的银行授信 1 亿元提供担保的公告》（编号：临2021-029）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-08-26] (600802)福建水泥:福建水泥关于实际控制人整合重组的提示性公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-025
福建水泥股份有限公司
关于实际控制人整合重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日收到公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司《关于集团整合重组的函》，获悉：公司实际控制人将根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司与福建石油化工集团有限责任公司整合重组的通知》（闽国资改革[2021]130 号），进行整合重组。现将有关情况提示如下：
一、整合重组方案
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文〔2021〕305 号）精神，组建“福建省能源石化集团有限责任公司”（以下简称“省能源石化集团”）作为省管企业。将省国资委持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“省能源集团”）与福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“省石化集团”）股权全部注入省能源石化集团。省能源集团、省石化集团成建制划入省能源石化集团后，作为省能源石化集团的子公司。
二、提示
上述事项对公司生产经营活动不构成重大影响，公司控股股东及其持股比例未发生变化，最终实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
公司将视省能源集团整合重组进展情况，并根据相关规定及时履行后续披露义务。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-24] (600802)福建水泥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.468元
每股净资产: 4.0932元
加权平均净资产收益率: 11.95%
营业总收入: 14.76亿元
归属于母公司的净利润: 2.14亿元
[2021-08-24] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-024
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 10 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年半年度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-11] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-023
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月
9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 4 日以本公
司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告》。
公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020年度薪酬总额为 435.3778 万元（含税），其中：基本薪酬 152.4 万元，绩效薪酬 253.3445 万元，绩效奖励 29.6333 万元。根据薪酬考核管理办法，绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-01] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-022
福建水泥股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.08 元（含税）
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.08 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.072 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.08 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 458,248,400 股为基数，每股派发
现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 36,659,872.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放对象为：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、 国家税
务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕 55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.08 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基
金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息 代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定， 由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.072 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.072 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.08 元。
五、 有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：公司董秘办
联系电话：0591-87617751
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-05-20] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-021
福建水泥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,329,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.1505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，未出席董事及其原因：何友栋、黄明耀出差，
郑建新因公务未出席，独立董事黄光阳、肖阳因公务未出席。
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清、叶凌
燕因公务未出席，林红出差，李日亮在党校学习。
3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管的列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,329,187 99.9999 220 0.0001 0 0
7、 议案名称：公司 2021 年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,315,887 99.9908 13,520 0.0092 0 0
8、 议案名称：公司 2021 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,267,087 99.9577 62,320 0.0423 0 0
9、 议案名称：关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 883,580 96.8095 29,120 3.1905 0 0
10、 议案名称：关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,880 98.2667 15,820 1.7333 0 0
11、 议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》（关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 865,980 94.8811 46,720 5.1189 0 0
12、会议还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 131,895,707 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 14,521,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 912,480 99.9759 220 0.0241 0 0
其中:市值50万以下普通股股东 440,160 99.95 220 0.05 0 0
市值 50 万以上普通股股东 472,320 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利润分配方案 15,422,320 99.9986 220 0.0014 0 0
6 关于续聘会计师事务所的议案 15,422,320 99.9985 220 0.0014 0 0
8 公司 2021 年度担保计划 15,360,220 99.5959 62,320 0.4041 0 0
9 关于 2021 年度向实际控制人及其 872,420 96.77 29,120 3.23 0 0
关联方融资的计划
10 关于 2021 年度与实际控制人权属 885,720 98.2452 15,820 1.7548 0 0
企业日常关联交易的议案
11 关于与福建省能源集团财务有限 854,820 94.8178 46,720 5.1822 0 0
公司重新签订《金融服务协议》（关
联交易）的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10、议案 11 即《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资
的计划》
[2021-04-30] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2020年度业绩及现金分红说明会暨参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-020
福建水泥股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及现金分红
说明会暨参加 2021 年度福建上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
●召开网址：全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）
●召开方式：网络远程互动方式
一、活动类型
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2020年年度报告及利润分配方案。为进一步加强与投资者的的互动交流，使投资者更深入全面地了解公司经营状况、利润分配、可持续发展等投资者所关心的问题，公司将召开 2020 年度业绩及现金分红说明会暨参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动。本次活动由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办。
二、时间和形式
1、会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
2、召开网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
董事长：王金星先生
总会计师：陈兆斌先生
董事会秘书：蔡宣能先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次说明会及活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程互动方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台” （网址：http://ir.p5w.net）参与。
为提升交流效率，欢迎广大投资者在 2021 年 5 月 10 日（星期一）
16:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至邮箱 linzy2010@qq.com，邮件标题注明“600802 接待日活动”，公司将在本次说明会及活动就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：林国金
电话：0591—87617751（88561887）
电子邮箱：linzy2010@qq.com
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600802)福建水泥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.8794元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 6.18亿元
归属于母公司的净利润: 4077.88万元
[2021-04-29] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-018
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 17 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《公司 2021 年第一季度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）表决通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会及会议相关
安排。本通知全文详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-019）。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600802)福建水泥:福建水泥关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2021-019
福建水泥股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告 √
4 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 公司 2021 年度融资计划 √
8 公司 2021 年度担保计划 √
9 关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 √
10 关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 √
11 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 √
（关联交易）的议案
会议还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 11 内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露的《福建水泥关于与福建省能
源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》, 其他议
案内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登
载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤
电股份有限公司及其他一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600802 福建水泥 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有 法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应 持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：2021 年 5 月 13 日 —5 月 18 日期间的工作日时间
上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘
办。
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联 系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751 或 88561820
传 真：0591-88561717
电子邮箱：linzy2010@qq.com
联 系 人：林国金、仇银君
邮 编：350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5
月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告
4 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司 2021 年度融资计划
8 公司 2021 年度担保计划
9 关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》（关联交易）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-20] (600802)福建水泥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.606元
每股净资产: 3.6256元
加权平均净资产收益率: 19.13%
营业总收入: 29.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-009
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本
公司会议室进行。本次会议通知及材料于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电
子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，其中：现场出席 6 名，监事张姝以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
本报告,需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
监事会认为:
1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》
经审核，监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合
公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于执行新租赁会计准则的议案》
监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《公司 2020 年度融资计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《公司 2020 年度担保计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-008
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月
16 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料
于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出
席董事 8 名，实际出席 8 名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临 2021-010）
（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2021-011）
（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司应收款项管理办法，同意对部分历史客户其企业工商已作注销登记，并确认无法收回的应收款项，进行账销案存处置。本次核销应收款项原值 438.30 万元，已全额计提坏帐准备，不影响公司 2020年度利润。
（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司的投资单位“莆田建福大厦有限公司”于 2020 年 11 月注销，
为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同意对其长期股权投资 720 万元及其他应收款项124.31 万元、已计提的长期股权投资减值准备 720 万元、已计提的坏
帐准备 142.56 万元进行核销处理。本次核销，不影响公司 2020 年度利润。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）
（十一）审议通过《关于执行新租赁会计准则的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）
（十二）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2020 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2021-013）
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临 2021-014）
（十四）审议通过《公司 2021 年度融资计划》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司年初资金结存情况，结合公司 2021 年度全面预算、项目
贷款到期及公司现有的资金状况，提出 2021 年度信贷计划。
1、2021 年度融资计划
同意公司2021年计划融资发生额23.27亿元、年底融资余额20.86 亿元以内，具体如下：
单位：万元
融资单位 借款银行 计划融资发生 备注 2021 年 4 月 16
金额 日余额
农业银行顺昌支行 9,400 9,400
兴业银行福州分行 10,000
民生银行福州分行 5,000 5,000
母公司 福建水泥股份有 招商银行福州分行 18,000 18,000
限公司 浦发银行福州分行 10,000 10,000
福建省能源集团财务有限公司 75,000 含长期借款 67,256
福建省建材（控股）有限责任公司 13,000 13,000
小计 140,400 122,656
福建省能源集团财务有限公司 15,000 含长期借款
权属 福建安砂建福水 中国银行永安支行 45,900 含长期借款 6,612
公司 泥有限公司 永安农商行安砂支行 950 950
小计 61,850 7,562
预留额度 30,450 含长期借款
合计 232,700 130,218
说明：2021 年信贷计划中母公司、权属公司融资额度以当前有意
向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或
是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，
保持合并融资总额度不变。
2、公司资产抵、质押计划
为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理
抵质押资产在 2021 年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体为：
（1）以 1,500 万股兴业银行股票进质押，拟向招商银行等金融
机构申请流贷约 2 亿元；
（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县支行申请
贷款额度约 1 亿元；
（3）以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵
押进行融资，计划 2021 年融资 6 亿元。
3、实施期限
本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《公司 2021 年度担保计划》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案，需提交股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2021 年度担保计划的公告》（编号：临 2021-015）
（十六）审议通过《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》
表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。
本议案需提交股东大会审议。
本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临2021-016）
（十七）以逐项表决方式通过《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临2021-017）
（十八）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况
报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二十）会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
[2021-04-20] (600802)福建水泥:福建水泥2020年年度利润分配方案的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-013
福建水泥股份有限公司
2020 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，2021 年公司有重大现金支出计划。
一、 利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 304,631,772.79 元（合并数为 467,027,177.96 元）。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 458248400 股，以此计算合计拟派发现金
红利 36,659,872.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 13.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司坚持股东回报，但受制于可持续能力。据公司统计，从 1994年上市至今，公司累计向股东分配的股利（现金+红股，含 2020 年度拟分配的利润）占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为42.65%，其中：向股东分配的现金股利占累计实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 33.95%。从公司实际情况出发，提高股东回报的可持续能力的根本在于提高优质产能的比重，因此，公司面临可持续发展的任务较为紧迫。
报告期内，公司盈利 277,860,027.66 元，母公司累计未分配利润为 304,631,772.79 元，公司拟分配的现金红利总额为 36,659,872.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。
近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动性和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投
建优质产能。
2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中央政府统筹推进疫情防控和复工复产，加强宏观政策调节，加快“六保”“六稳”政策落地，推出一系列政策举措，尤其是水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升，推动市场需求回升明显，水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。全年我国水泥产量 23.77亿吨，同比增长 1.6%，水泥行业营业收入 9960 亿元，同比下降 2.2%，利润总额 1833 亿元，同比下降 2.1%。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近 3 年效益的好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。2020 年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目水泥磨系统于2020年5月31日联动试车投入试生产，熟料线于 10 月 31 日如期点火并一次性投料成功，增加熟料优质产能
148.5 万吨。安砂建福二期项目有序推进，计划于 2021 年 6 月窑磨建
成投产。安砂二期项目建成投产后，还将增加熟料优质产能 155 万吨。因此，公司尚处于建设成长阶段。
为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
近几年，尤其是 2018-2020 年，受益于行业经营环境的改善，公司盈利状况不断改善。2020 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,786.0 万元（扣除非经常性损益后为 28,933.71 万元），同比减少 40.49% （ 扣非后减少 26.37% ），经营活动产生的现金流量净额40,509.76 万元。
受益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，
有息负债从 2015 年底的 22.80 亿元降到 2020 年底的 14.12 亿元，资
产负债率从 2017 年底的 74.09%降到 2020 年底的 60.30%。
根据公司 2021 年资金使用计划，投资资金需求约为 9.26 亿元，
包括支付炼石厂技改项目工程尾款 1.5 亿元、顺昌炼石东坑矿山项目3 亿元、安砂二期项目 4.76 亿元。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。
2、公司规模相对较小，面临未来发展的任务较重。2021 年公司有重大现金支出计划，在现有资金（库存+预计新增经营净现金流）基础上，尚需维持较大的债务融资。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
根据 2020 年度利润分配方案，公司向股东 共分配股利
36,659,872.00 元，母公司剩余未分配利润 267,971,900.79 元（合并数为 430,367,305.96 元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于炼石厂技改项目及支持安砂建福二期项目建设。
1、安砂建福二期项目
该项目采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目（安砂建福公司）建设时预留的场地扩建一条带 9MW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟
料水泥生产线，项目总投资约 8.79 亿元，预计在 2021 年 6 月建成投
产，2021 年计划投入 4.76 亿元。
2、炼石厂综合技改项目
根据预算，2021 年支付工程尾款 1.5 亿元。
（六）公司利润分配政策及执行情况的说明
1、公司利润分配政策
公司 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其
是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先
选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变
更的条件和程序。2014 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号--上市公司现金分红》规定，对章程关于利润分配政策的现金
分红政策补充了“差异化的现金分红政策”有关具体内容。
根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且
在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%。
2、2020 年度利润分配方案符合章程情况说明
公司近三年现金分红情况，如下：
单位：元
每 10 股送 每 10 股派 每 10 股 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红年 红股数 息数(元) 转增数 现金分红的数 中归属于上市公司 于上市公司普通股
度 （股） （含税） （股） 额（含税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比
润 率(%)
2020 年 0 0.8 0 36,659,872.00 277,860,027.66 13.19
2019 年 2 1.6 0 61,099,786.56 466,908,623.75 13.09
2018 年 0 0.33 0 12,601,830.98 337,497,650.07 3.73
合计 110,361,489.54 1,082,266,301.48 10.20
根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于
108,226,630.15 元，实际分红总金额为 110,361,489.54 元，占该三
年实现的年均可分配利润的 30.59%。本年度利润分配方案符合公司章
程的规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）《公司 2020 年度利润分配方案》，
同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案是根据公司客观实
际情况，兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和长远发展具有积极意义。因此，全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
2、公司 2020 年年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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