600802福建水泥最新消息公告-600802最新公司消息
≈≈福建水泥600802≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润35278万元至38778万元,增长幅度为26.96%至39.
56% (公告日期：2022-01-26)
3)01月29日(600802)福建水泥:福建水泥关于总会计师辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本45825万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
●21-09-30 净利润:23794.03万 同比增:9.00% 营业收入:23.23亿 同比增:13.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900│ 0.6060│ 0.4800
每股净资产 │ 3.9588│ 4.0932│ 3.8794│ 3.6256│ 3.2048
每股资本公积金 │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4021
每股未分配利润 │ 1.4584│ 1.4867│ 1.1081│ 1.0192│ 0.8636
加权净资产收益率│ 13.2400│ 11.9500│ 2.3300│ 19.1300│ 15.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5192│ 0.4675│ 0.0890│ 0.6064│ 0.4764
每股净资产 │ 3.9588│ 4.0932│ 3.8794│ 3.6256│ 3.2048
每股资本公积金 │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4125│ 0.4021
每股未分配利润 │ 1.4584│ 1.4867│ 1.1081│ 1.0192│ 0.8636
摊薄净资产收益率│ 13.1162│ 11.4218│ 2.2938│ 16.7243│ 14.8637
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A 股简称:福建水泥 代码:600802 │总股本(万):45824.84 │法人:王金星
上市日期:1994-01-03 发行价:2.68│A 股 (万):45824.84 │总经理:何友栋
主承销商:福建兴业银行 │ │行业:非金属矿物制品业
电话:0591-87617751 董秘:林金水│主营范围:以水泥的生产及销售为基础,并进
│行其他建筑材料制造及技术服务、工业生产
│资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、
│房地产、物业管理等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5200│ 0.4680│ 0.0900
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2020年 │ 0.6060│ 0.4800│ 0.4400│ 0.1600
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2019年 │ 1.0190│ 0.5620│ 0.5500│ 0.1900
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2018年 │ 0.8800│ 0.8400│ 0.5900│ 0.2260
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2017年 │ -0.4000│ -0.2100│ -0.1130│ -0.1130
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[2022-01-29](600802)福建水泥:福建水泥关于总会计师辞职的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-004
福建水泥股份有限公司关于总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司总会计师陈兆斌先生的辞呈，陈兆斌先生因工作变动辞去公司总会计师职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
陈兆斌先生辞去总会计师职务后，仍为公司董事，还将继续履行董事职责。
公司董事会对陈兆斌先生担任公司总会计师期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-005
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2022年1
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 1
月 23 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：谢增华个人简历
谢增华，女，汉族，1969 年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](600802)福建水泥:福建水泥2021年年度业绩预增公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-003
福建水泥股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35278 万元到 38778 万元，与上年同期相比，将增加
7492 万元到 10992 万元，同比增加 26.96%到 39.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33442 万
元到 36942 万元，与上年同期相比，将增加 4508 万元到 8008 万元，
同比增加 15.58%到 27.68%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27786.00 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28933.71 万元。
（二）每股收益：0.606 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期，公司积极应对能耗“双控”、煤炭价格大幅上涨和阶段性供应紧张等不利因素，巩固省内市场，大力拓展外省市场，精心组织生产经营，炼石厂技改项目全产能有序释放，安砂二期项目投产，全年主营业务毛利率略有下降，水泥销量较上年同期增加了 6.25%，保持营业收入和主营业务利润稳步增长。
（二）非经营性损益的影响
报告期，公司非经营性损益约 1836.02 万元（税后），同比增加2983.73 万元，主要是报告期建福厂、永安建福 3#资产处置增加利润776 万元，上年同期公司因分离移交对外供水业务向永安市人民政府捐赠而减少利润1200万元及炼石厂固定资产处置减少利润686万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07](600802)福建水泥:福建水泥关于为顺昌炼石申请的银行授信1亿元提供担保的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-002
福建水泥股份有限公司关于为顺昌炼石申请的
银行授信 1 亿元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称“顺昌炼石”）
本次拟为顺昌炼石担保金额人民币 1 亿元，此前实际为其提供
的担保余额为 0 万元。
对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保情况概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于 2022 年 1 月 5 日以通讯方
式召开第九届董事会第二十三次会议，表决通过《关于为顺昌炼石申
请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票），同意为全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司向光大银行福州分行申请的授信 1 亿元提供最高额连带责任保证担保，期限三年。
本次担保，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人顺昌炼石，为本公司全资子公司，于 2021 年 2 月由公
司炼石水泥厂改制成立。有关财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 133,112.70
总负债 77,462.68
净资产 55,650.01
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 53,822.85
净利润 8,043.36
三、董事会意见
董事会认为，上述被担保公司为本公司全资子公司，经营状况良好，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。
四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司 2020 年度股东大会审议通过《公司 2021 年度担保计划》，
2021 年度，本公司拟为子公司提供担保总额度为 104,550 万元。截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额43,758 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产（166,141.85 万元）的 26.34%。上述担保均为本公司（含子公司）为控股子公司提供担保，其中：为顺昌炼石提供担保 1 亿元（本次拟担保）。本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 0 万元。
截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05](600802)福建水泥:福建水泥关于董事会秘书辞职及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2022-001
福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职
及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28](600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2021-036
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年
12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月
18 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于参与认购兴业银行可转债的议案》
同意公司全额认购根据兴业银行本次可转债发行方案确定的可配售份额，本次可配售份额为 7431.7 万元。
授权公司总经理在本次认购的可转债上市后，根据兴业银行可转债市场情况择机参照二级市场价格全部出售，或者以大宗交易方式予以转让；或者在可转债尚未处置的持有期间，在兴业银行股票价格高于最新转股价格时择机转换为兴业银行股票并对该部分股票在二级市场予以及时出售。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）表决通过《关于参与认购兴业证券配售新股的议案》
如果本次兴业证券配股申请获得证监会审核通过，同意公司全额认购根据兴业证券本次配股方案确定的可配售股份。
根据兴业证券配股预案，公司持有兴业证券股票390.78万股，按10:3最高比例可获配117.234万股，金额不超过816.96万元，配售价格约6.97元/股（以上数据以届时按兴业证券配股说明书确定的方案计算的数据为准）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-18](600802)福建水泥:福建水泥2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2021-035
福建水泥股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.5995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，未出席董事及其理由：郑建新、黄明耀因公
务未出席，陈兆斌因出差未出席，独立董事黄光阳因公务未出席。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清因公务
未出席。
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2021 年度与实
1 际控制人权属企业煤炭采 1,667,641 85.2358 288,862 14.7642 0 0
购日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有
限责任公司（持股 131,895,707 股）为本公司实际控制人的子公司，已回避对本
议案的表决，同时其持股数不计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数和公
司有表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02](600802)福建水泥:福建水泥关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600802 证券简称： 福建水泥 公告编号： 临 2021 034
福建水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2021 年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：
福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述
上述议案内容详见公司2021年10月28日披露的《福建水泥关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》，本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。股份有限公司及其他一致行动人。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600802
福建水泥
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：
（三）登记时间：20212021年年1212月月1111日日 ——1212月月1166日期间的工作日时间日期间的工作日时间
上午：
上午：8:308:30——11:3011:30；； 下午：下午：2:002:00——5:005:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路2929号福能方圆大厦号福能方圆大厦1313层本公司董秘办。层本公司董秘办。
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联
（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
（一）会议联系方式
联系电话；
联系电话；05910591--8761775187617751或或8856182088561820
传
传 真：真：05910591--8856171788561717
电子邮箱：
电子邮箱：linzy2010@qq.comlinzy2010@qq.com
联
联 系系 人：林国金、仇银君人：林国金、仇银君
邮
邮 编：编：350003350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司
福建水泥股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-02](600802)福建水泥:福建水泥关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改的公告
1
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 033
福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福
45004500T/D生产线节能降耗技改的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
? 投资金额： 项目 工程建设总投资24736.56 万元 。
? 特别风险提示 实施本项目可能存在 项目效益风险、其它风险，
敬请投资者关注。
一、
技改 投资概述
福建水泥股份有限公司（本公司）于
20 21 年 1 1 月 30 日召开的
第 九 届董事会第二十 一 次会议审议通过了《 关于实施永安建福、安砂
建福 45004500T/D生产线节能降耗技改项目的议案 》。根据水泥行业发展
状况和公司实际情况，董事会同意投资 24736.56 万元 实施 公司 永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。
本议案经本次董事会会议一致表决通过（同意
8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）， 无需提交股东大会审议， 亦无需政府有关部门的批准。
本次
技改 投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目
基本 情况
1
、项目名称： 福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目
2
2、拟建地点：本工程为在永安建福、安砂建福两厂现有厂区内、原熟料生产线旁对其老系统改造，不需另外征地。
3
3、、项目方案项目方案
（
（11）两厂区内各新增一套）两厂区内各新增一套ФФ200200--180180辊压机生料终粉磨系统，辊压机生料终粉磨系统，代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低。。
（
（22）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，使使标煤耗标煤耗、、NOxNOx排放等相关排放等相关指标指标先进性先进性有较好提升有较好提升。。
4
4、、主要建设内容
新建辊压机系统紧挨原生料磨房，框架内包含完整的粉磨、输送、选粉系统。配料、成品输送入库及废气处理系统等仍利用原有系统。
5
5、、项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源
项目估算
项目估算工程建设总投资24736.5624736.56万元，其中：永安建福项目万元，其中：永安建福项目12352.7112352.71万元、安砂建福项目万元、安砂建福项目12383.8512383.85万元。所需资金全部由公司万元。所需资金全部由公司自筹。自筹。
6
6、、财务经济评价财务经济评价
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润
据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润3565.12万元，总投资收益率28.86%28.86%，，投资利税率34.83%，全投资内部收益率25.91%（税后），投资回收期（税后，含建设期）投资回收期（税后，含建设期）4.4.4141年。年。
安砂建福项目年可新增利润
安砂建福项目年可新增利润3822.63万元，总投资收益率30.87%30.87%，，投资利税率37.14%，全投资内部收益率27.46%（税后），投资回收投资回收期（税后，含建设期）期（税后，含建设期）4.204.20年。年。
7
7、、项目实施计划安排项目实施计划安排
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现
本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于20212021年底动工，年底动工，20222022年上半年完工，项目工期控制在年上半年完工，项目工期控制在77个月以内；个月以内；烧成系统改造为烧成系统改造为在线改造，改造期间需停窑约在线改造，改造期间需停窑约5555天，天，将将结合生产线结合生产线错峰生产错峰生产、大修、大修时间安排实施。时间安排实施。
3
三
三、对公司的影响、对公司的影响
本次技改，采用的生产工艺
本次技改，采用的生产工艺技术先进技术先进，改造技术相对成熟，改造技术相对成熟，，系统系统改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等指标指标可达到国内先进水平可达到国内先进水平，，产生的产生的经济效益和社会效益经济效益和社会效益均均较好较好。。本本次次技改采用技改采用的的生料磨系统采用生料磨系统采用的是的是辊压机终粉磨系统，辊压机终粉磨系统，应用已应用已十分十分成熟成熟，，且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高；；烧成系统改烧成系统改造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗。。通过本通过本次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗生料粉磨工序电耗、、NOxNOx排放等指标先进性均排放等指标先进性均有有较好提升，较好提升，相关指标优于水泥行业标准，契合相关指标优于水泥行业标准，契合国家国家能耗双控能耗双控和和降碳降碳政策，同时政策，同时经济经济效益效益较好较好，两厂年，两厂年可新增可新增利润利润均均超过超过30003000万元万元。。
四、
四、风险分析及应对风险分析及应对
1
1、项目效益风险、项目效益风险
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时的的市场情市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大况进行测算，若未来水泥市场发生较大变化变化，项目可研报告中设定的，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性风险风险。。针对该针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。
2
2、其它风险、其它风险
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导
由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导致致不可预见不可预见的的风险风险，包括，包括国家国家宏观经济宏观经济政策、政策、水泥产业政策水泥产业政策、基建材、基建材料供应市场、工程承包市场等料供应市场、工程承包市场等的变化的变化，都有可能对项目实施造成风险。，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。
特此公告
特此公告。。
福建水泥股份有限公司董事会
福建水泥股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-12-02](600802)福建水泥:福建水泥第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：
600802 证券简称 ：福建水泥 编号：临 20 21 032
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第
二 十 一 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于
2021 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月
25 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议
应参加表决董事 8 名 实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（
一 表决通过《关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线
节能降耗技改项目的议案》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于实施永安建福、安砂建福 45004500T/D生产线节能降耗技改 的公告 》
（编号 临 2021 0 33
（
二 表决通过《 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意
公司 于 2021 年 12 月 1 7 日召开 2021 年第 一 次临时股东大会
及会议相关安排。
及会议相关安排。本通知全文详见本通知全文详见本公司同日披露的《福建水泥股份本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：》（编号：临临20212021--003434））
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2021年12月2日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-14 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.99 成交量:12201.47万股 成交金额:117709.47万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜6275.85 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6078.21 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2933.40 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2866.52 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜2803.64 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证｜-- ｜1796.53 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业｜-- ｜1736.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜-- ｜1611.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业｜-- ｜1557.36 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜-- ｜1241.50 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-10-19｜9.17 ｜60.00 ｜550.20 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜长宁区镇宁路证｜长宁区镇宁路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜35640.34 ｜2105.91 ｜0.00 ｜13.39 ｜35640.34 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================