600794什么时候复牌？-XD保税科停牌最新消息
≈≈保税科技600794≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司长江国际通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-007
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司长江国际通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家“高新技术企业认定管理工作网”发布了《关于对江苏省 2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，张家港保税科技（集团）股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）被列入江苏省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单，通过了高新技
术企业认定，证书编号：GR202132006316，发证日期：2021 年 11 月 30 日，有
效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，长江国际自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（即 2021 年至 2023 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
长江国际已于 2021 年 11 月被认定为江苏省 2021 年度技术先进型服务企业
（详见公告临 2021-027），已按 15%的优惠税率计缴企业所得税。因此，本次长江国际通过高新技术企业认定暂不对其业绩产生直接影响。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于公司董事长兼总裁增持公司股份的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-006
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于公司董事长兼总裁增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持情况：2022 年 2 月 15 日，张家港保税科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）董事长兼总裁唐勇先生通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持公司股份共计 60,000 股。
一、增持情况概述
2022 年 2 月 16 日，公司接到公司董事长兼总裁唐勇先生的通知，其于 2022
年 2 月 15 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情如下：
姓名 职务 增持前持 本次增持 本次买入均 增持后持 增持后持股
股数(股) 数量(股) 价(元/股) 股数(股) 比例(%)
唐勇 董事长、总裁 141,600 60,000 3.15 201,600 0.0166%
二、其他说明
唐勇先生本次增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
价值的认可，将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——股份变动管理》等有关法律法规的规定。本次增持资金来源为自有资
金，截止目前暂未有后续增持计划。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-26] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-005
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,500 万元至
11,500 万元之间，与上年同期相比将减少 45.93%至 55.33%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,200 万元至7,200 万元之间，与上年同期相比将减少 57.34%至 69.19%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 9,500 万元至 11,500 万元之间，与上年同期相比将减少 45.93%至
55.33%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,200 万元至7,200 万元之间，与上年同期相比将减少 57.34%至 69.19%。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：21,269.35 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,878.75 万元。
（二）每股收益：0.18 元。
三、本期业绩变动的主要原因
子公司长江国际主要仓储品种受国外工厂减产和国内下游工厂需求旺盛的影响，导致仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短；因“新冠”疫情影响，到港船舶物流效率有所下降。受上述因素影响，长江国际本期营业收入较上年有所减少，利润总额较上年下降较多。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司收到民事裁定书的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-004
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司收到民事裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了天津海事法院送达的《民事裁定书》【（2020）津 72 民初 762 号之五】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）于 2019 年 10 月以仓
储合同纠纷为案由向天津海事法院起诉长江国际，并申请冻结长江国际相关财
产。天津海事法院于 2021 年 9 月作出【（2020）津 72 民初 762 号之四】民事裁
定，驳回中交海洋的起诉。中交海洋不服该裁定，向天津市高级人民法院提出上
诉，天津市高级人民法院于 2021 年 12 月作出【（2021）津民终 1124 号】民事
裁定，驳回上诉，维持原裁定。
上述案件的起诉、一审裁定、二审裁定和财产冻结情况详见公司公告（临2019-038、2021-015、2022-001）和公司定期报告。
二、进展情况
天津海事法院于 2022 年 1 月 17 日出具了案号为【（2020）津 72 民初 762
号之五】的《民事裁定书》，裁定如下：
解除对长江国际名下银行存款 327,001,392 元的保全措施。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的民事裁定对增加公司现金流、增强经营能力有一定的积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-15] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告(2022/01/15)
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-003
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 480,528,300 元
对公司的影响：湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）经审查后终审裁定，驳回新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“新兴际华”）的上诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了湖北省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）鄂民终 1249 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
新兴际华于 2019 年 9 月以港口作业合同纠纷为案由起诉长江国际。（1）判
令长江国际返还新兴际华乙二醇 110608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；（2）如长江国际无法返还乙二醇 110608 吨，则判令长江国际赔偿新兴际华相应损失480,528,300 元；（3）判令长江国际负担本案诉讼费用。武汉海事法院经审查后，出具了案号为【（2019）鄂 72 民初 1421 号之五】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了新兴际华的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日、2021 年 8 月 26 日披露的《公
司关于收到<立案告知单>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临
2019-036）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-013）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服武汉海事法院的一审裁定，新兴际华向湖北高院提起上诉，请求撤销
原裁定。湖北高院于 2021 年 12 月 20 日立案受理后，依法组成合议庭进行了审
理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-002
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 100,348,000 元
对公司的影响：湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）经审查后终审裁定，驳回天津临港国际商贸有限公司（以下简称“天津临港国贸”）的上诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了湖北省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）鄂民终 1250 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
天津临港国贸于 2019 年 10 月以港口货物保管合同纠纷为案由起诉长江国
际。（1）判令长江国际向天津临港国贸交付乙二醇 23500 吨；（2）如长江国际无法交付，则判令长江国际向天津临港国贸赔偿因其保管不善给天津临港国贸造成的经济损失 100,348,000 元；（3）判令长江国际负担本案诉讼费用；并申请冻结长江国际相关财产。武汉海事法院经审查后，出具了案号为【（2019）鄂72 民初 1491 号之一】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了天津临港国贸的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日、2021 年 8 月 26 日披露的《关
于公司收到<鉴定意见通知书>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临2019-038）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-013）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服武汉海事法院的一审裁定，天津临港国贸向湖北高院提起上诉。湖北
高院受理后依法组成合议庭进行了审理，于 2021 年 12 月 30 日作出终审裁定。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-001
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 326,740,000.00 元
对公司的影响：天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）经审查后终审裁定，驳回中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了天津市高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）津民终 1124 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
中交海洋于 2019 年 10 月以仓储合同纠纷为案由起诉长江国际。（1）请求长
江国际向中交海洋交付库存的乙二醇货物 7.44 万吨；（2）如果无法交付，则按照货物价值 326,740,000.00 元承担赔偿责任；（3）请求长江国际向中交海洋支付诉讼财产保全保险费 261,392.00 元；（4）请求被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用；并申请冻结长江国际相关财产。天津海事法院经审查后，出具了案号为【（2020）津 72 民初 762 号之四】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了中交海洋的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日、2021 年 9 月 29 日披露的《关
于公司收到<鉴定意见通知书>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临2019-038）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-015）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服天津海事法院的一审裁定，中交海洋向天津高院提起上诉，请求撤销
原裁定，发回天津海事法院审理。天津高院于 2021 年 12 月 2 日立案后，依法组
成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-033
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,096,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8120
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 432,969,788 99.7404 1,126,700 0.2596 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于为控股
1 子公司提供 452,000 28.6311 1,126,700 71.3689 0 0.00
担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-030
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
购买金额：不超过人民币 2.5 亿元
购买品种：结构性存款和国债逆回购
授权期限：自张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）董事会审议通过之日起一年内
为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，结合公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）的贸易业务周期与规模，在风险可控，确保资金安全的情况下，保税贸易将使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。保税贸易向金融机构购买的结构性存款，可以质押抵减保税贸易业务占用的银行授信总额及保证金，从而进一步拓展保税贸易的业务空间和收益。具体情况如下：
一、购买结构性存款和国债逆回购情况概述
1、购买额度及期限
保税贸易用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民币 2.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
2、购买品种
（1）结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
（2）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
二、对公司的影响
保税贸易使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保保税贸易日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响保税贸易日常经营活动的正常开展。保税贸易对短期闲置资金的合理投放可以提高保税贸易资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。
三、风险控制分析
保税贸易购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。保税贸易将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。
四、独立董事意见
保税贸易在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下使用不超过 2.5 亿元自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高保税贸易的资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，不会影响保税贸易正常经营活动。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、保税科技独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-029
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
被担保人名称：张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张保同辉融资租赁（天津）有限公司【以下简称“张保同辉（天津）”】
本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为 22 亿元（公司已发生对外
担保余额为人民币 5,000.00 万元，占上市公司净资产的比例为 2.31%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元）。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）为保税贸易申请授信额度提供担保
鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合 2022 年的业务发展需要，保税贸易申请 2022 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。
保税贸易 2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 15.91 亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应链物流及金融配套服务，保税贸易申请 2022 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2021年度 2022年度
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中信银行股份有限公 40,000 2021.2.4-2022.2.4 保税科技 40,000 保税科技 不变
司苏州分行
平安银行股份有限公 10,000 2021.6.1-2022.5.31 保税科技 10,000 保税科技 不变
司苏州分行
江苏银行股份有限公 5,000 2021.5.27-2022.5.26 保税科技 5,000 保税科技 不变
司张家港支行
中国农业银行股份有 4,100 2021.4.9-2022.4.8 保税科技 4,100 保税科技 不变
限公司张家港分行
宁波银行股份有限公 5,000 2021.2.5-2021.12.27 保税科技 5,000 保税科技 不变
司苏州分行
华夏银行股份有限公 20,000 2021.11.11-2022.11.11 保税科技 20,000 保税科技 不变
司张家港保税区支行
中国工商银行股份有 20,000 2021.09.21-2022.09.21 保税科技 20,000 保税科技 不变
限公司张家港分行
中国光大银行股份有 20,000 2020.7.29-2021.7.29 保税科技 10,000 保税科技 调减
限公司张家港支行
上海浦东发展银行股 15,000 2021.9.27-2022.9.27 保税科技 15,000 保税科技 不变
份有限公司苏州分行
中国建设银行股份有 5,000 2020.9.14-2021.9.13 保税科技 5,000 保税科技 不变
限公司张家港分行
中国民生银行股份有 10,000 2020.9.29-2021.9.29 保税科技 5,000 保税科技 调减
限公司张家港支行
招商银行股份有限公 5,000 2020.7.1-2021.6.30 保税科技 5,000 保税科技 不变
司苏州分行
中国邮政储蓄银行股
份有限公司张家港市 5,000 保税科技 新增
支行
其他拟合作银行 50,900 保税科技 新增
合计 159,100 0 0 200,000
保税贸易上述总授信额度为人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上五年以
下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及
担保期限以公司与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会
审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会
授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额
度。保税科技持有保税贸易 100%股权，担保金额为 20 亿元。
（二）为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保
张保同辉（天津）2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额
度为人民币 2 亿元，全年签约的授信总额为人民币 3000 万元。为抓住融资租赁
行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，现申请 2022 年度的金融机构授信额
度维持人民币 2 亿元不变。具体授信金融机构及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2021 年度 2022 年度
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中国光大银行股份有 保税科技
限公司张家港支行 1,000 2020.9.27-2021.9.26 66%、上海 1,000 保税科技 不变
同辉 34%
苏州银行股份有限公 保税科技
司张家港支行 2,000 2020.10.16-2021.10.16 66%、上海 2,000 保税科技 不变
同辉 34%
中信银行股份有限公 3,000 保税科技 新增
司苏州分行
平安银行股份有限公 5,000 保税科技 新增
司苏州分行
其他拟合作银行 9,000 保税科技 新增
合计 3,000 20,000
张保同辉（天津）上述总授信额度人民币 2 亿元，担保期限不得超过三年，
具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融机构签订的合同为准。以上
担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度
可循环使用。同时，提请股东大会授权张保同辉（天津）在授权额度范围及有效
期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。保税科技间接持有张保同辉（天津）
100%股权，担保金额为 2 亿元。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、保税贸易基本情况
注册地点：张家港保税区石化交易大厦 301 室
法定代表人：唐勇
经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经
营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列
项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 524,506,515.30 770,383,292.66
负债总额 203,764,123.72 442,008,191.34
所有者权益 320,742,391.58 328,375,101.32
项 目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,193,692,005.81 1,651,261,942.42
净利润 16,272,204.45 34,111,861.57
（注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计，2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。）
公司持有保税贸易 100％的股权。
2、张保同辉（天津）基本情况
注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼
-
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-032
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 Ａ股股东
非累积投票议案
1 关于为控股子公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月8日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公
告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600794 保税科技 2021/12/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27 楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、朱竞男
电话：0512-58327235
传真：0512－58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为控股子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-031
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）将租用张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权。
保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）的控股子公司，本次事项构成关联交易。
上述关联交易已经第九届董事会第二次会议审议通过，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。
过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交
易标的类别相关的交易的累计金额：1942.90 万元。
一、关联交易概述
为整合优化张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能，2013 年 9月长江国际子公司华泰化工与保税港务签订了《租赁合同》，约定以 1,938.00万元/年的价格租用保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权用于液体化工储罐的建设，该液体化工储罐已于 2016 年 7月建成并投入使用。
鉴于土地租赁协议即将到期，根据长江国际、华泰化工经营需要，华泰化工将继续以 1,938 万元/年的价格继续向保税港务租赁上述土地，租赁期限为 1 年。
因保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法
律、法规及规范性文件的规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：张家港保税港区港务有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：张家港保税港区西区南京路 55 号
法定代表人：王奔
注册资本：46,974.367 万元整
成立日期：2001 年 9 月 19 日
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆装箱；（限按许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际货运代理；与区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工，与物流相关的服务、仓储（含冷冻食品仓储）、分拨（仓储待消防验收合格方可经营），受托从事货物的监管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：金港资产持股 65.225%；公司持股 34.775%。
（三）关联方近一年一期财务情况
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 839,887,516.73 824,182,796.10
净资产 756,840,568.64 740,627,159.49
2021 年前三季度 2020 年度
营业收入 108,440,740.30 124,768,223.76
净利润 16,586,385.97 12,206,222.29
三、交易标的基本情况
租赁标的位于张家港保税区北区，权利人为保税港务，土地面积共计
85,559.10 平方米，土地使用权年限至 2051 年 7 月 25 日，土地用途为仓储。
租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
土地租赁合同主要条款如下：
（一）协议主体：保税港务为出租方，华泰化工为承租方。
（二）租赁标的：保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10平方米的国有土地使用权。
（三）租赁期限：自合同签订之日起 1 年。
（四）租金：1938 万元/年。
五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
上述租赁土地主要用于华泰化工建造液体化工储罐及相关配套设施，液体化工储罐已于 2016 年 7 月建成并投入使用，继续租赁上述土地是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。
此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司于 2021 年 12 月 8 日召开了第九届董事第二次会议，关联董事唐
勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决，应参加表决董事 3 位，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件的材料，获得了我们的事前认可，我们同意将本次议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
我们认为此次土地租赁事项是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。保税港务为金港资产控股子公司，本次事项构成关联交易；本次土地租赁事宜符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会的相关规范性文件的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会审核意见
此次土地租赁事项是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。租赁协议中租赁费定价公允，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、保税科技第九届董事会第二次会议决议；
2、保税科技独立董事关于关联交易的事前认可函；
3、保税科技独立董事关于关联交易的独立意见；
4、保税科技第九届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-028
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2021年12月3日发出了召开第九届董事会第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第九届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 8 日上午 12 时，以通讯
表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生、潘红女士（独立董事）、金建海先生（独立董事）、杨晓琴女士（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-029。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-030。
3、《关于授权子公司保税贸易开展远期结售汇业务的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
一、开展远期结售汇业务的基本情况
公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）开展的自营及代理业务涉及美元等交易币种，汇率波动有可能对保税贸易经营业绩产生一定影响，为规避进出口业务的汇率波动风险，保税贸易将与各授信合作银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇业务，是通过银行与公司协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、业务规模及期限
保税贸易开展的远期结售汇业务，任意时点余额不超过 2 亿元人民币或等值外币，本额度在有效期内可循环使用，期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
三、预计占用资金
开展远期结售汇业务，保税贸易将根据与授信合作银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用保税贸易的自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
四、开展远期结售汇业务的必要性
保税贸易进出口业务主要币种是美元，也有部分欧元、港币、加币等其他币种的交易。保税贸易开展远期结售汇业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，为了减少汇兑损失，降低财务费用，降低汇率波动对保税贸易利润的影响，减少汇率大幅度变动导致的预期风险。
保税贸易开展远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。在签订合约时严格按照保税贸易预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。
4、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-031。
5、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14 时召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-032。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-02] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于控股子公司长江国际被认定为江苏省2021年度技术先进型服务企业的公告
证券代码：
600794 证券简称：保税科技 编号：临 20 21 0 2 7
张家港保税科技（集团）股份有限公司关于
控股子公司长江国际被认定为
江苏省2021年度技术先进型服务企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，张家港保税科技（集团）股份 有限公司（ 以下 简称 公司 控股子
公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到江苏省
科学技术厅办公室文件 《关于认定江苏省 2 0 21 年度技术先进型服务企业的通知 》
（苏科高发 20 21 265 号 ），长江国际被认定为江苏省 2 0 21 年度技术先进 型 服务
企业 。
根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税 2017 79 号 ）的有关规定，( 对经认定的技术先进型服务企业，减按 15% 的
税率征收企业所得税；（ 2 经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支
出，不超过工资薪金总额 8% 的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部
分，准予在以后纳税年度结转扣除。
根据
《江苏省技术先进型服务企业认定管理办法（试行）》（苏科技规
[2 017 380 号 规定 被认定的技术先进型服务企业， 自 2 0 21 年起享受上述优
惠政策 有效期 三 年。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-024
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,690,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9435
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，高福兴先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 434,160,488 99.6489 1,529,600 0.3511 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
2.01 选举唐勇先生为公司第九 433,004,794 99.3836 是
届董事会非独立董事
2.02 选举张惠忠先生为公司第 432,842,995 99.3465 是
九届董事会非独立董事
2.03 选举周锋先生为公司第九 432,761,996 99.3279 是
届董事会非独立董事
2.04 选举陈保进先生为公司第 433,911,999 99.5918 是
九届董事会非独立董事
3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
3.01 选举潘红女士为公司第九 432,907,997 99.3614 是
届董事会独立董事
3.02 选举金建海先生为公司第 432,757,997 99.3270 是
九届董事会独立董事
3.03 选举杨晓琴女士为公司第 432,757,998 99.3270 是
九届董事会独立董事
4、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
4.01 选举戴雅娟女士为公司第 432,757,995 99.3270 是
九届监事会监事
4.02 选举杨洪琴女士为公司第 432,957,598 99.3728 是
九届监事会监事
4.03 选举黄文伟先生为公司第 432,757,998 99.3270 是
九届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于审议聘
任公司 2021
1 年度审计机 1,642,700 51.7826 1,529,600 48.2174
构和内部控
制审计机构
的议案
选举唐勇先
2.01 生为公司第 487,006 15.3518
九届董事会
非独立董事
选举张惠忠
先生为公司
2.02 第九届董事 325,207 10.2514
会非独立董
事
选举周锋先
2.03 生为公司第 244,208 7.6981
九届董事会
非独立董事
选举陈保进
先生为公司
2.04 第九届董事 1,394,211 43.9495
会非独立董
事
选举潘红女
3.01 士为公司第 390,209 12.3005
九届董事会
独立董事
选举金建海
3.02 先生为公司 240,209 7.5720
第九届董事
会独立董事
选举杨晓琴
3.03 女士为公司 240,210 7.5721
第九届董事
会独立董事
4.01 选举戴雅娟 240,207 7.5720
女士为公司
第九届监事
会监事
选举杨洪琴
4.02 女士为公司 439,810 13.8640
第九届监事
会监事
选举黄文伟
4.03 先生为公司 240,210 7.5721
第九届监事
会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-025
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
董事会于 2021 年 10月 29 日发出了召开第九届董事会第一次会议的通知并提交了会
议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日下午 16 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参会 7
人。唐勇、张惠忠、周锋、陈保进、潘红（独立董事）、金建海（独立董事）、杨晓琴（独立董事）出席了现场会议，监事及高管共 7 人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。
本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举唐勇先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
1、战略发展委员会
由金建海、潘红、唐勇、张惠忠、周锋、陈保进组成，金建海为召集人；
其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
由杨晓琴、金建海、周锋组成，杨晓琴为召集人；
其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、薪酬与考核委员会
由潘红、金建海、杨晓琴、陈保进组成，潘红为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
4、提名委员会
由潘红、杨晓琴、张惠忠组成，潘红为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
聘任唐勇先生为公司总经理（总裁），任期至本届董事会届满。
4、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司高级管理人员任职到期，公司决定重新聘任公司管理层，聘任：
高福兴先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
朱建华先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
王奔先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
张惠忠先生为公司副总经理（副总裁）、财务总监，任期至本届董事会届满；
陈保进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
陈惠女士为公司总经理（总裁）助理，任期至本届董事会届满。
聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
附：相关人员简历
高福兴，男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科
长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，公司财务总监、
副总经理、总经理。长江国际总经理，2006 年 6 月至 2021 年 11 月任公司董事，2011
年 3 月至今任公司副总裁，2019 年 5 月至今任长江国际董事长，2019 年 7 月至今任
电子商务公司董事长。
朱建华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，本科。曾任江苏省张家港市审计局
工业交通审计科科长，公司财务总监，云南大理长城生物（化工）有限公司董事长，金港资产董事，上海保港基金董事长、总经理。2010 年 4 月至今任公司副总裁，2016年至今任张家港中远海运金港化工物流有限公司董事长，2019 年 2 月至今任公司投资管理部总经理。
王奔，男，1971 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任张家港市港区建管委
科员，张家港保税区开发总公司部门经理，长江国际董事，张家港保税区长润投资有限公司监事，扬子江物流董事长，公司监事会主席，保税港务总经理，外服公司
总经理。2014 年 12 月至今任公司副总裁，2017 年 5 月至今任保税港务、外服公司
董事长。
张惠忠，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010 年
4 月至今任公司财务总监，2017 年 7 月至今任保税科技副总裁，2019 年 2 月至今任
上海保港基金执行董事。
陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教
师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。
陈惠，女，1970 年 5 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港保税区管委会
财政局职员，张家港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，公司监事、行政部总经理。2015 年 7 月至今任本公司总裁助理。
常乐庆，男，1987 年 10 月出生，中共党员，大学本科。曾任上海保港基金总经
理助理，公司投资管理部总经理，2011 年 12 月至今任本公司证券事务代表，2019年 2 月至今任上海保港基金总经理和张家港基金公司执行董事、总经理。
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-026
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年
10 月 29 日发出了召开第九届监事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日下午 16 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开。本次会议应到监事五人，实际参会五人。戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生、黄海滨先生、黄萍女士出席了会议。
本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，通过了：
1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举戴雅娟女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 6 日
附：戴雅娟女士简历
戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经
理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2014 年 12 月至
今任公司监事会主席，2016 年 4 月至今任金港资产副总经理。
[2021-10-29] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-023
张家港保税科技(集团)股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期
将于 2021 年 11 月 8 日届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。
公司于 2021 年 10 月 21 日在公司 2718 会议室召开公司三届五次职工代表大会，会
议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的规定。
公司三届五次职工代表大会以民主选举的方式选举黄海滨先生和黄萍女士为第
九届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 21 日至 10 月 27 日，公司工会将职工代表
监事名单进行了公示，公示期间内没有收到任何异议。
上述两名职工监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
附：职工监事简历
黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商
务部商务员、外服公司商务部副经理、经理。现任外服公司总经理助理。
黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出
纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易和张保同辉（天津）财务总监。
[2021-10-29] (600794)保税科技:张家港保税科技集团股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-023
张家港保税科技(集团)股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期
将于 2021 年 11 月 8 日届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。
公司于 2021 年 10 月 21 日在公司 2718 会议室召开公司三届五次职工代表大会，会
议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的规定。
公司三届五次职工代表大会以民主选举的方式选举黄海滨先生和黄萍女士为第
九届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 21 日至 10 月 27 日，公司工会将职工代表
监事名单进行了公示，公示期间内没有收到任何异议。
上述两名职工监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
附：职工监事简历
黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商
务部商务员、外服公司商务部副经理、经理。现任外服公司总经理助理。
黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出
纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易和张保同辉（天津）财务总监。
[2021-10-28] (600794)保税科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 1.851元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 14.99亿元
归属于母公司的净利润: 9433.18万元
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-019
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于
2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序
进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格
和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2021 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人如下：
1、提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司第九届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
唐勇，男，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台
记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长，2017 年 9 月起任保税贸易董事
长，2019 年 3 月起任张保同辉（天津）董事长。
张惠忠，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010 年
4 月至今任保税科技财务总监，2017 年 7 月至今任保税科技副总裁，2019 年 2 月至
今任上海保港基金执行董事。
周锋，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总
经理助理，金港资产办公室副主任。2015 年 12 月至今任金港资产办公室主任，2018年 11 月至今任公司董事。
陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教
师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。
附：公司第九届董事会独立董事候选人简历
潘红，女，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员，学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师独立董事。
金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，联化科技股份有限公司（002250）独立董事、常熟风范电力设备有限公司（601700）独立董事。
杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-017
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
董事会于 2021 年 10 月 14 日发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知并
提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 12 时，以
通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、潘红女士（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第八届董事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-019。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第八届董事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司第九届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-019。
3、《关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-021。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）14 时召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-022。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-020
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于
2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序
进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监
事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 10 月 19 日召开第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，第九届监事会监事候选人如下：
1、提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）；
以上监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司第九届监事会监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。股东大会与职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第八届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附：公司第九届监事会监事候选人简历
戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经
理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2014 年 12 月至
今任公司监事会主席，2016 年 4 月至今任金港资产副总经理。
杨洪琴，女，1973 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任
张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。2015 年 1 月至今任公司监事，2016 年 12 月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。
黄文伟，男，1972 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术
部经理、仓储部经理、总经理助理。2011 年 2 月至今任长江国际副总经理。
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-018
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年10 月 14 日发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第八届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 12 时，以通讯表决
方式召开，本次会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司控股股东提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第九届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
以上监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-020。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-021
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 19 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，
是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 33 人，注册会计师 270 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 89 人。
3.业务信息
天圆全 2020 年度业务收入 14,369.93 万元，审计业务收入 11,206.31 万元，
证券业务收入 2,421.32 万元。2020 年度上市公司审计客户 9 家，承接上市公司
审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020 年度上市公司审计收费 1,790.10 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于
5,000 万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
天圆全近三年有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息。
项目合伙人魏强，2003 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师邹立力，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 0 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟旭东，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
签字注册会计师邹立力、项目质量控制复核人钟旭东近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
2020 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审
计程序执行不到位，给予项目合伙人魏强出具警示函的监督管理措施。
3.独立性。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用定价原则：结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
公司 2021 年度财务报表审计服务报酬人民币 74 万元，内部控制审计服务报
酬人民币 25 万元，较 2020 年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在 2020 年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2021 年 10 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-022
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日 14 点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日
至 2021 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审 √
计机构的议案
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事 √
3.02 选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.03 选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
4.01 选举戴雅娟女士为公司第九届监事会监事 √
4.02 选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事 √
4.03 选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 19 日召开的第八届董事会第二十二次会议
和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2021 年 10 月 20 日登载于
上海证券报及上海证券交易所网站的公告。上述选举独立董事的议案以上海证券
交易所审核无误为前提。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600794 保税科技 2021/11/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 11 月 4 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27 楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、朱竞男
电话：0512-58327235
传真：0512－58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部
控制审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
4.01 选举戴雅娟女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事
4.03 选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.
[2021-10-16] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)有限公司2021年前三季度业绩预减公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-016
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,500 万元至
10,400 万元之间，与上年同期相比将减少 45.75%至 55.66%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,200 万元至7,500 万元之间，与上年同期相比将减少 50.74%至 59.06%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润为 8,500 万元至 10,400 万元之间，与上年同期相比将减少 45.75%至
55.66%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,200 万元至7,500 万元之间，与上年同期相比将减少 50.47%至 59.06%。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,169.65 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,142.57 万元。
（二）每股收益：0.1581 元。
三、本期业绩变动的主要原因
受下游工厂原材料需求旺盛、化工品价格上涨影响，子公司长江国际仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短；国外疫情反复，海运及船舶靠泊效率有所下降；上述原因导致长江国际的本期营业收入较去年同期降幅较大，从而利润总额较去年同期下降较多。
四、风险提示
公司目前并未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-29] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-015
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币 326,740,000.00 元
对公司的影响：天津海事法院经审查后裁定，驳回中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 22 日就中交海洋起诉公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
（以下简称“长江国际”）及“长江国际被伪造公司印章案”的情况进行了披露，中交海洋以仓储合同纠纷为案由起诉长江国际，并申请冻结长江国际相关财产。详见公司公告临 2019-038。
近日，长江国际收到天津海事法院送达的《民事裁定书》【（2020）津 72民初 762 号之四】，现将情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1、诉讼当事人
原告：中交海洋；被告：长江国际。
2、原告的诉讼请求
（1）请求被告向原告交付库存的乙二醇货物 7.44 万吨；（2）如果无法交付，则按照货物价值 326,740,000.00 元承担赔偿责任；（3）请求被告向原告支付诉讼财产保全保险费 261,392.00 元；（4）请求被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。
3、原告起诉的事实和理由
自 2019 年以来，原告分别向案外人张家港凯富龙化工国际贸易有限公司、江阴市俊友化工贸易有限公司和江阴赛洛玖国际贸易有限公司购买了已被储存在被告公司处的合计 7.44 万吨乙二醇，价值 326,740,000.00 元。涉案货物应案外人的指示，办理了货权交割，并由被告出具了《货权转移入库凭证》。2019年 9 月，原告持《货权转移入库凭证》及《库存报告》去核实库存时，被告知从
无与此相对应的货物，并书面告知截止至 2019 年 9 月 9 日 24 时，原告在被告公
司的库存为零。
二、诉讼进展情况
天津海事法院经审查认为，天津市滨海新区公安局于 2019 年 10 月 31 日决
定对陈坤兴、顾明洋等人及长江国际涉嫌合同诈骗案立案侦查，现正在侦查中。本案与天津市滨海新区公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应当驳回起诉，现裁定如下：
驳回中交海洋建设开发有限公司的起诉。
如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的诉讼进展为一审阶段民事诉讼的裁定结果，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，案件结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-09] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于全资子公司保税贸易受让股权的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-014
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司受让股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税
贸易”）受让张保同辉融资租赁(天津)有限公司【以下简称“张保同辉
（天津）”】34%的股权。
交易价格：协议受让价格为 66,814,134.73 元。
该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东
大会审议。
公司全资子公司保税贸易与中国租赁控股有限公司（以下简称“中国租
赁”）于 2019 年 12 月在天津东疆保税港区共同投资设立了张保同辉融资租赁
（天津）有限公司，注册资本为 2700 万美元，其中保税贸易持股 66%，中国租赁持股 34%。具体情况详见公司公告 2019-042。
一、本次交易情况
（一）交易概述
为了顺应融资租赁行业的发展，更好的发展公司控股孙公司张保同辉（天津）的汽车融资租赁业务，提高其银行授信额度和融资能力，实现更高的投资回报，公司全资子公司保税贸易以自有资金受让中国租赁持有的张保同辉（天津）34%的股权，受让价格为 66,814,134.73 元。受让完成后，保税贸易对张保同辉（天津）的持股比例由 66%增加至 100%。
（二）协议定价依据
截至 2021 年 7 月 31 日张保同辉（天津）的账面净资产（所有者权益合计）
共计 196,512,160.97 元，其中归属于中国租赁的所有者权益合计金额为66,814,134.73 元，经股东双方协商，确定受让价格为 66,814,134.73 元。
（三）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日上午12时，以通讯表决
方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事。会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。
（四）本次保税贸易受让股权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：中国租赁控股有限公司
（二）注册国家（地区）：中国香港
（三）法定地址（住所）：香港湾仔区轩尼诗道397号东区商业中心602室
（四）法定代表人：缪炯
（五）注册资本：5000万美金
（六）企业类型：投资性
（七）成立时间：2012年11月2日
（八）经营范围：汽车融资租赁业务以及其他融资租赁业务,以及与前述融资业务相关的咨询、服务、投资。
（九）主要股东：宝运有限公司
（十）2020年度主要经营数据：2020年度实现营业收入0.00元，净利润2,010,000.00元；截至2020年末总资产为161,016,000.00元,净资产为
96,976,000.00元。
三、标的基本情况
（一）公司名称：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（二）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-607
（三）法定代表人：唐勇
（四）注册资本：2700 万美元
（五）企业类型：有限责任公司
（六）成立时间：2019 年 12 月 11 日
（七）经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）增资说明：张保同辉（天津）于 2021 年 4 月 26 日召开了董事会，审
议通过了《关于审议张保同辉融资租赁（天津）有限公司增资的议案》。同意将张保同辉（天津）的注册资本由 2700 万美元（折合人民币 188,973,268.13 元）增加至 1.9 亿元人民币。其中，保税贸易以货币方式增资 737,818.72 元，中国租赁以货币方式增资 288,913.15 元。增资完成后双方持股比例保持不变。该议案无需提交公司董事会审议。
（九）最近一年及最近一期的主要财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 248,742,985.69 264,138,400.38
净资产 195,987,041.10 196,512,160.97
2020 年 截至 2021 年 7 月末
营业收入 17,037,029.66 17,479,446.50
净利润 7,324,895.82 5,779,674.99
（注：2021 年 1-7 月财务数据未经审计，2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。）
（十）股权结构
币种：万元
股东名称 出资额 持股比例
保税贸易 12,540.00 66%
中国租赁 6,460.00 34%
合计 19,000.00 100%
四、合作协议的主要内容
甲方（出让方）：中国租赁控股有限公司
乙方（受让方）：张家港扬子江保税贸易有限公司
标的公司：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（一）股权转让价格及支付方式
1、甲方同意将所持有标的公司34%股权作价人民币66,814,134.73元转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列方式将协议价款支付给甲方：
由于甲方为境外企业，在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，就其
取得的来源于中国境内股权转让所得，实行源泉扣缴。根据相关税法规定，乙方同意在本协议双方签订之日后7个工作日内，扣除约定的代扣代缴所得税后，乙方直接向甲方支付人民币66,592,721.26元。
3、甲乙双方一致同意将股权转让款转至甲方指定的账户。
（二）违约责任
本协议任何一方（以下简称违约方）违反本协议约定，未违反本协议约定的一方（以下简称守约方）有权要求违约方在指定时间内纠正其违约行为；如违约方在指定时间内仍未纠正其违约行为，守约方有权要求违约方相应赔偿经济损失。
（三）解决争议的方法
1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的，或与本协议有关的纠纷受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，均有权向签约地人民法院起诉。
（四）生效条件
本协议自双方签字或盖章后成立，自乙方股东的董事会审议通过本次股权转让事宜之日起生效。
五、对上市公司的影响
1、本次保税贸易受让股权事项，对目前公司财务状况无重大影响。
2、股权受让完成后，张保同辉（天津）将成为公司的全资孙公司，更加有利于其经营和发展，提升其银行授信额度和融资能力，给公司带来更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司合并报表范围不会发生变更。
六、本次交易的风险提示
股权受让完成后，张保同辉（天津）可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回
报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-013
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：①新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“新兴
际华”）诉张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）案：一审；②天津临港国际商贸有限公司（以下简称“天津临港国贸”）诉长江国际案：一审
上市公司所处的当事人地位：①新兴际华诉长江国际案：被告；②天津
临港国贸诉长江国际案：被告
涉案的金额：①新兴际华诉长江国际案：480,528,300 元；②天津临港
国贸诉长江国际案：100,348,000 元
对公司的影响：武汉海事法院经审查后裁定，驳回新兴际华和天津临港
国贸的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 27 日、10 月 22 日、11 月 14 日就新兴际华、天津临港国贸起诉公司控股子公
司长江国际及“长江国际被伪造公司印章案”的情况进行了披露，详见公司公告临 2019-036、2019-038、2019-040。
近日，长江国际收到武汉海事法院送达的《民事裁定书》【（2019）鄂 72
民初 1421 号之五】和【（2019）鄂 72 民初 1491 号之一】。现将情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
（一）新兴际华诉长江国际案
1、诉讼当事人
原告：新兴际华；被告：长江国际。
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告返还原告乙二醇 110608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；
（2）如被告无法返还乙二醇 110608 吨，请求法院依法判令被告赔偿原告相应损失 480,528,300 元；（3）判令被告负担本案诉讼费用。
3、原告起诉的事实和理由
2019 年 1 月 16 日，原、被告双方签订书面的《散装液体化工货物港口作业
合同》，截止至 2019 年 8月 22 日，原告在被告处的乙二醇货物数量累计为 110608
吨，价值金额为人民币 480,528,300 元。2019 年 8 月底，原告要求被告提供货
权转移入库凭证及要求提货时，被告拒不同意原告的提货要求。
（二）天津临港国贸诉长江国际案
1、诉讼当事人
原告：天津临港国贸；被告：长江国际；第三人：江阴赛洛玖国际贸易有限公司（下称“江阴赛洛玖”）；江苏禹尧化工有限公司（下称“江苏禹尧”）
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告向原告交付乙二醇 23500 吨；（2）如被告无法交付，则判令
被告向原告赔偿因其保管不善给原告造成的经济损失 100,348,000 元；（3）本案诉讼费由被告承担。
3、原告起诉的事实和理由
2019 年 8 月初，原告与第三人江阴赛洛玖、江苏禹尧分别签订了《采购合
同》，向江阴赛洛玖采购乙二醇 11000 吨、向江苏禹尧采购乙二醇 12500 吨。2019年 8 月 21 日，江阴赛洛玖、江苏禹尧分别出具《货权转让书》，指示被告将其分别保存在被告库区的 11000 吨、12500 吨乙二醇货权全部转让给原告。2019年 9 月 10 日，原告业务人员与原告下游买家前往被告库区办理货权转移手续时，被告不认可有相应存货，拒绝向原告交付货物或依原告指示将货权转给下游买家。
二、诉讼进展情况
（一）新兴际华诉长江国际案
武汉海事法院经审查认为，本案所涉合同诈骗案由江苏省江阴市公安局侦查终结，移送江苏省江阴市人民检察院审查起诉，涉及的伪造公司印章案由江苏省张家港市公安局立案侦查中，涉及的合同诈骗案由天津市滨海新区公安局侦查立案侦查中。本案与江苏省张家港市公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，
本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送江苏省张家港市公安局。现裁定如下：
驳回新兴际华国际贸易有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。
（二）天津临港国贸诉长江国际案
武汉海事法院经审查认为，本案所涉合同诈骗案由江苏省江阴市公安局侦查终结，移送江苏省江阴市人民检察院审查起诉，涉及的伪造公司印章案由江苏省张家港市公安局立案侦查中，涉及的合同诈骗案由天津市滨海新区公安局侦查立案侦查中。本案与天津市滨海新区公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送天津市滨海新区公安局。现裁定如下：
驳回天津临港国际商贸有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的诉讼进展均为一审阶段民事诉讼的裁定结果，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，案件结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司长江国际通过高新技术企业认定的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-007
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司长江国际通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家“高新技术企业认定管理工作网”发布了《关于对江苏省 2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，张家港保税科技（集团）股份有限公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）被列入江苏省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单，通过了高新技
术企业认定，证书编号：GR202132006316，发证日期：2021 年 11 月 30 日，有
效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，长江国际自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（即 2021 年至 2023 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
长江国际已于 2021 年 11 月被认定为江苏省 2021 年度技术先进型服务企业
（详见公告临 2021-027），已按 15%的优惠税率计缴企业所得税。因此，本次长江国际通过高新技术企业认定暂不对其业绩产生直接影响。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于公司董事长兼总裁增持公司股份的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-006
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于公司董事长兼总裁增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持情况：2022 年 2 月 15 日，张家港保税科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）董事长兼总裁唐勇先生通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持公司股份共计 60,000 股。
一、增持情况概述
2022 年 2 月 16 日，公司接到公司董事长兼总裁唐勇先生的通知，其于 2022
年 2 月 15 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情如下：
姓名 职务 增持前持 本次增持 本次买入均 增持后持 增持后持股
股数(股) 数量(股) 价(元/股) 股数(股) 比例(%)
唐勇 董事长、总裁 141,600 60,000 3.15 201,600 0.0166%
二、其他说明
唐勇先生本次增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
价值的认可，将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——股份变动管理》等有关法律法规的规定。本次增持资金来源为自有资
金，截止目前暂未有后续增持计划。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-26] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-005
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,500 万元至
11,500 万元之间，与上年同期相比将减少 45.93%至 55.33%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,200 万元至7,200 万元之间，与上年同期相比将减少 57.34%至 69.19%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 9,500 万元至 11,500 万元之间，与上年同期相比将减少 45.93%至
55.33%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,200 万元至7,200 万元之间，与上年同期相比将减少 57.34%至 69.19%。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：21,269.35 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,878.75 万元。
（二）每股收益：0.18 元。
三、本期业绩变动的主要原因
子公司长江国际主要仓储品种受国外工厂减产和国内下游工厂需求旺盛的影响，导致仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短；因“新冠”疫情影响，到港船舶物流效率有所下降。受上述因素影响，长江国际本期营业收入较上年有所减少，利润总额较上年下降较多。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司收到民事裁定书的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-004
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司收到民事裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了天津海事法院送达的《民事裁定书》【（2020）津 72 民初 762 号之五】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）于 2019 年 10 月以仓
储合同纠纷为案由向天津海事法院起诉长江国际，并申请冻结长江国际相关财
产。天津海事法院于 2021 年 9 月作出【（2020）津 72 民初 762 号之四】民事裁
定，驳回中交海洋的起诉。中交海洋不服该裁定，向天津市高级人民法院提出上
诉，天津市高级人民法院于 2021 年 12 月作出【（2021）津民终 1124 号】民事
裁定，驳回上诉，维持原裁定。
上述案件的起诉、一审裁定、二审裁定和财产冻结情况详见公司公告（临2019-038、2021-015、2022-001）和公司定期报告。
二、进展情况
天津海事法院于 2022 年 1 月 17 日出具了案号为【（2020）津 72 民初 762
号之五】的《民事裁定书》，裁定如下：
解除对长江国际名下银行存款 327,001,392 元的保全措施。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的民事裁定对增加公司现金流、增强经营能力有一定的积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-15] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告(2022/01/15)
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-003
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 480,528,300 元
对公司的影响：湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）经审查后终审裁定，驳回新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“新兴际华”）的上诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了湖北省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）鄂民终 1249 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
新兴际华于 2019 年 9 月以港口作业合同纠纷为案由起诉长江国际。（1）判
令长江国际返还新兴际华乙二醇 110608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；（2）如长江国际无法返还乙二醇 110608 吨，则判令长江国际赔偿新兴际华相应损失480,528,300 元；（3）判令长江国际负担本案诉讼费用。武汉海事法院经审查后，出具了案号为【（2019）鄂 72 民初 1421 号之五】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了新兴际华的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日、2021 年 8 月 26 日披露的《公
司关于收到<立案告知单>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临
2019-036）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-013）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服武汉海事法院的一审裁定，新兴际华向湖北高院提起上诉，请求撤销
原裁定。湖北高院于 2021 年 12 月 20 日立案受理后，依法组成合议庭进行了审
理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-002
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 100,348,000 元
对公司的影响：湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）经审查后终审裁定，驳回天津临港国际商贸有限公司（以下简称“天津临港国贸”）的上诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了湖北省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）鄂民终 1250 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
天津临港国贸于 2019 年 10 月以港口货物保管合同纠纷为案由起诉长江国
际。（1）判令长江国际向天津临港国贸交付乙二醇 23500 吨；（2）如长江国际无法交付，则判令长江国际向天津临港国贸赔偿因其保管不善给天津临港国贸造成的经济损失 100,348,000 元；（3）判令长江国际负担本案诉讼费用；并申请冻结长江国际相关财产。武汉海事法院经审查后，出具了案号为【（2019）鄂72 民初 1491 号之一】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了天津临港国贸的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日、2021 年 8 月 26 日披露的《关
于公司收到<鉴定意见通知书>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临2019-038）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-013）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服武汉海事法院的一审裁定，天津临港国贸向湖北高院提起上诉。湖北
高院受理后依法组成合议庭进行了审理，于 2021 年 12 月 30 日作出终审裁定。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-001
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼二审裁定结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
涉案的金额：人民币 326,740,000.00 元
对公司的影响：天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）经审查后终审裁定，驳回中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到了天津市高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）津民终 1124 号】，现将情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况概述
中交海洋于 2019 年 10 月以仓储合同纠纷为案由起诉长江国际。（1）请求长
江国际向中交海洋交付库存的乙二醇货物 7.44 万吨；（2）如果无法交付，则按照货物价值 326,740,000.00 元承担赔偿责任；（3）请求长江国际向中交海洋支付诉讼财产保全保险费 261,392.00 元；（4）请求被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用；并申请冻结长江国际相关财产。天津海事法院经审查后，出具了案号为【（2020）津 72 民初 762 号之四】的《民事裁定书》，一审裁定驳回了中交海洋的起诉。
上述具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日、2021 年 9 月 29 日披露的《关
于公司收到<鉴定意见通知书>、<应诉通知书>及<民事裁定书>的公告》（公告临2019-038）和《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告临 2021-015）。
二、本案上诉和二审裁定情况
因不服天津海事法院的一审裁定，中交海洋向天津高院提起上诉，请求撤销
原裁定，发回天津海事法院审理。天津高院于 2021 年 12 月 2 日立案后，依法组
成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的二审裁定为终审裁定。对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-033
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,096,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8120
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 432,969,788 99.7404 1,126,700 0.2596 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于为控股
1 子公司提供 452,000 28.6311 1,126,700 71.3689 0 0.00
担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-030
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
购买金额：不超过人民币 2.5 亿元
购买品种：结构性存款和国债逆回购
授权期限：自张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）董事会审议通过之日起一年内
为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，结合公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）的贸易业务周期与规模，在风险可控，确保资金安全的情况下，保税贸易将使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。保税贸易向金融机构购买的结构性存款，可以质押抵减保税贸易业务占用的银行授信总额及保证金，从而进一步拓展保税贸易的业务空间和收益。具体情况如下：
一、购买结构性存款和国债逆回购情况概述
1、购买额度及期限
保税贸易用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民币 2.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
2、购买品种
（1）结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
（2）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
二、对公司的影响
保税贸易使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保保税贸易日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响保税贸易日常经营活动的正常开展。保税贸易对短期闲置资金的合理投放可以提高保税贸易资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。
三、风险控制分析
保税贸易购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。保税贸易将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。
四、独立董事意见
保税贸易在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下使用不超过 2.5 亿元自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高保税贸易的资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，不会影响保税贸易正常经营活动。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、保税科技独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-029
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
被担保人名称：张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张保同辉融资租赁（天津）有限公司【以下简称“张保同辉（天津）”】
本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为 22 亿元（公司已发生对外
担保余额为人民币 5,000.00 万元，占上市公司净资产的比例为 2.31%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元）。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）为保税贸易申请授信额度提供担保
鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合 2022 年的业务发展需要，保税贸易申请 2022 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。
保税贸易 2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 15.91 亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应链物流及金融配套服务，保税贸易申请 2022 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2021年度 2022年度
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中信银行股份有限公 40,000 2021.2.4-2022.2.4 保税科技 40,000 保税科技 不变
司苏州分行
平安银行股份有限公 10,000 2021.6.1-2022.5.31 保税科技 10,000 保税科技 不变
司苏州分行
江苏银行股份有限公 5,000 2021.5.27-2022.5.26 保税科技 5,000 保税科技 不变
司张家港支行
中国农业银行股份有 4,100 2021.4.9-2022.4.8 保税科技 4,100 保税科技 不变
限公司张家港分行
宁波银行股份有限公 5,000 2021.2.5-2021.12.27 保税科技 5,000 保税科技 不变
司苏州分行
华夏银行股份有限公 20,000 2021.11.11-2022.11.11 保税科技 20,000 保税科技 不变
司张家港保税区支行
中国工商银行股份有 20,000 2021.09.21-2022.09.21 保税科技 20,000 保税科技 不变
限公司张家港分行
中国光大银行股份有 20,000 2020.7.29-2021.7.29 保税科技 10,000 保税科技 调减
限公司张家港支行
上海浦东发展银行股 15,000 2021.9.27-2022.9.27 保税科技 15,000 保税科技 不变
份有限公司苏州分行
中国建设银行股份有 5,000 2020.9.14-2021.9.13 保税科技 5,000 保税科技 不变
限公司张家港分行
中国民生银行股份有 10,000 2020.9.29-2021.9.29 保税科技 5,000 保税科技 调减
限公司张家港支行
招商银行股份有限公 5,000 2020.7.1-2021.6.30 保税科技 5,000 保税科技 不变
司苏州分行
中国邮政储蓄银行股
份有限公司张家港市 5,000 保税科技 新增
支行
其他拟合作银行 50,900 保税科技 新增
合计 159,100 0 0 200,000
保税贸易上述总授信额度为人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上五年以
下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及
担保期限以公司与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会
审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会
授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额
度。保税科技持有保税贸易 100%股权，担保金额为 20 亿元。
（二）为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保
张保同辉（天津）2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额
度为人民币 2 亿元，全年签约的授信总额为人民币 3000 万元。为抓住融资租赁
行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，现申请 2022 年度的金融机构授信额
度维持人民币 2 亿元不变。具体授信金融机构及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2021 年度 2022 年度
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中国光大银行股份有 保税科技
限公司张家港支行 1,000 2020.9.27-2021.9.26 66%、上海 1,000 保税科技 不变
同辉 34%
苏州银行股份有限公 保税科技
司张家港支行 2,000 2020.10.16-2021.10.16 66%、上海 2,000 保税科技 不变
同辉 34%
中信银行股份有限公 3,000 保税科技 新增
司苏州分行
平安银行股份有限公 5,000 保税科技 新增
司苏州分行
其他拟合作银行 9,000 保税科技 新增
合计 3,000 20,000
张保同辉（天津）上述总授信额度人民币 2 亿元，担保期限不得超过三年，
具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融机构签订的合同为准。以上
担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度
可循环使用。同时，提请股东大会授权张保同辉（天津）在授权额度范围及有效
期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。保税科技间接持有张保同辉（天津）
100%股权，担保金额为 2 亿元。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、保税贸易基本情况
注册地点：张家港保税区石化交易大厦 301 室
法定代表人：唐勇
经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经
营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列
项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 524,506,515.30 770,383,292.66
负债总额 203,764,123.72 442,008,191.34
所有者权益 320,742,391.58 328,375,101.32
项 目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,193,692,005.81 1,651,261,942.42
净利润 16,272,204.45 34,111,861.57
（注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计，2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。）
公司持有保税贸易 100％的股权。
2、张保同辉（天津）基本情况
注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼
-
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-032
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 Ａ股股东
非累积投票议案
1 关于为控股子公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月8日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公
告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600794 保税科技 2021/12/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27 楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、朱竞男
电话：0512-58327235
传真：0512－58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为控股子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-031
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）将租用张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权。
保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）的控股子公司，本次事项构成关联交易。
上述关联交易已经第九届董事会第二次会议审议通过，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。
过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交
易标的类别相关的交易的累计金额：1942.90 万元。
一、关联交易概述
为整合优化张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能，2013 年 9月长江国际子公司华泰化工与保税港务签订了《租赁合同》，约定以 1,938.00万元/年的价格租用保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权用于液体化工储罐的建设，该液体化工储罐已于 2016 年 7月建成并投入使用。
鉴于土地租赁协议即将到期，根据长江国际、华泰化工经营需要，华泰化工将继续以 1,938 万元/年的价格继续向保税港务租赁上述土地，租赁期限为 1 年。
因保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法
律、法规及规范性文件的规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：张家港保税港区港务有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：张家港保税港区西区南京路 55 号
法定代表人：王奔
注册资本：46,974.367 万元整
成立日期：2001 年 9 月 19 日
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆装箱；（限按许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际货运代理；与区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工，与物流相关的服务、仓储（含冷冻食品仓储）、分拨（仓储待消防验收合格方可经营），受托从事货物的监管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：金港资产持股 65.225%；公司持股 34.775%。
（三）关联方近一年一期财务情况
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 839,887,516.73 824,182,796.10
净资产 756,840,568.64 740,627,159.49
2021 年前三季度 2020 年度
营业收入 108,440,740.30 124,768,223.76
净利润 16,586,385.97 12,206,222.29
三、交易标的基本情况
租赁标的位于张家港保税区北区，权利人为保税港务，土地面积共计
85,559.10 平方米，土地使用权年限至 2051 年 7 月 25 日，土地用途为仓储。
租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
土地租赁合同主要条款如下：
（一）协议主体：保税港务为出租方，华泰化工为承租方。
（二）租赁标的：保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10平方米的国有土地使用权。
（三）租赁期限：自合同签订之日起 1 年。
（四）租金：1938 万元/年。
五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
上述租赁土地主要用于华泰化工建造液体化工储罐及相关配套设施，液体化工储罐已于 2016 年 7 月建成并投入使用，继续租赁上述土地是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。
此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司于 2021 年 12 月 8 日召开了第九届董事第二次会议，关联董事唐
勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决，应参加表决董事 3 位，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件的材料，获得了我们的事前认可，我们同意将本次议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
我们认为此次土地租赁事项是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。保税港务为金港资产控股子公司，本次事项构成关联交易；本次土地租赁事宜符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会的相关规范性文件的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会审核意见
此次土地租赁事项是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。租赁协议中租赁费定价公允，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、保税科技第九届董事会第二次会议决议；
2、保税科技独立董事关于关联交易的事前认可函；
3、保税科技独立董事关于关联交易的独立意见；
4、保税科技第九届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-028
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2021年12月3日发出了召开第九届董事会第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第九届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 8 日上午 12 时，以通讯
表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生、潘红女士（独立董事）、金建海先生（独立董事）、杨晓琴女士（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-029。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-030。
3、《关于授权子公司保税贸易开展远期结售汇业务的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
一、开展远期结售汇业务的基本情况
公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）开展的自营及代理业务涉及美元等交易币种，汇率波动有可能对保税贸易经营业绩产生一定影响，为规避进出口业务的汇率波动风险，保税贸易将与各授信合作银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇业务，是通过银行与公司协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、业务规模及期限
保税贸易开展的远期结售汇业务，任意时点余额不超过 2 亿元人民币或等值外币，本额度在有效期内可循环使用，期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
三、预计占用资金
开展远期结售汇业务，保税贸易将根据与授信合作银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用保税贸易的自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
四、开展远期结售汇业务的必要性
保税贸易进出口业务主要币种是美元，也有部分欧元、港币、加币等其他币种的交易。保税贸易开展远期结售汇业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，为了减少汇兑损失，降低财务费用，降低汇率波动对保税贸易利润的影响，减少汇率大幅度变动导致的预期风险。
保税贸易开展远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。在签订合约时严格按照保税贸易预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。
4、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-031。
5、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14 时召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-032。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-02] (600794)保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司关于控股子公司长江国际被认定为江苏省2021年度技术先进型服务企业的公告
证券代码：
600794 证券简称：保税科技 编号：临 20 21 0 2 7
张家港保税科技（集团）股份有限公司关于
控股子公司长江国际被认定为
江苏省2021年度技术先进型服务企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，张家港保税科技（集团）股份 有限公司（ 以下 简称 公司 控股子
公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到江苏省
科学技术厅办公室文件 《关于认定江苏省 2 0 21 年度技术先进型服务企业的通知 》
（苏科高发 20 21 265 号 ），长江国际被认定为江苏省 2 0 21 年度技术先进 型 服务
企业 。
根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税 2017 79 号 ）的有关规定，( 对经认定的技术先进型服务企业，减按 15% 的
税率征收企业所得税；（ 2 经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支
出，不超过工资薪金总额 8% 的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部
分，准予在以后纳税年度结转扣除。
根据
《江苏省技术先进型服务企业认定管理办法（试行）》（苏科技规
[2 017 380 号 规定 被认定的技术先进型服务企业， 自 2 0 21 年起享受上述优
惠政策 有效期 三 年。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-024
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,690,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9435
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，高福兴先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 434,160,488 99.6489 1,529,600 0.3511 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
2.01 选举唐勇先生为公司第九 433,004,794 99.3836 是
届董事会非独立董事
2.02 选举张惠忠先生为公司第 432,842,995 99.3465 是
九届董事会非独立董事
2.03 选举周锋先生为公司第九 432,761,996 99.3279 是
届董事会非独立董事
2.04 选举陈保进先生为公司第 433,911,999 99.5918 是
九届董事会非独立董事
3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
3.01 选举潘红女士为公司第九 432,907,997 99.3614 是
届董事会独立董事
3.02 选举金建海先生为公司第 432,757,997 99.3270 是
九届董事会独立董事
3.03 选举杨晓琴女士为公司第 432,757,998 99.3270 是
九届董事会独立董事
4、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
4.01 选举戴雅娟女士为公司第 432,757,995 99.3270 是
九届监事会监事
4.02 选举杨洪琴女士为公司第 432,957,598 99.3728 是
九届监事会监事
4.03 选举黄文伟先生为公司第 432,757,998 99.3270 是
九届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于审议聘
任公司 2021
1 年度审计机 1,642,700 51.7826 1,529,600 48.2174
构和内部控
制审计机构
的议案
选举唐勇先
2.01 生为公司第 487,006 15.3518
九届董事会
非独立董事
选举张惠忠
先生为公司
2.02 第九届董事 325,207 10.2514
会非独立董
事
选举周锋先
2.03 生为公司第 244,208 7.6981
九届董事会
非独立董事
选举陈保进
先生为公司
2.04 第九届董事 1,394,211 43.9495
会非独立董
事
选举潘红女
3.01 士为公司第 390,209 12.3005
九届董事会
独立董事
选举金建海
3.02 先生为公司 240,209 7.5720
第九届董事
会独立董事
选举杨晓琴
3.03 女士为公司 240,210 7.5721
第九届董事
会独立董事
4.01 选举戴雅娟 240,207 7.5720
女士为公司
第九届监事
会监事
选举杨洪琴
4.02 女士为公司 439,810 13.8640
第九届监事
会监事
选举黄文伟
4.03 先生为公司 240,210 7.5721
第九届监事
会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-025
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
董事会于 2021 年 10月 29 日发出了召开第九届董事会第一次会议的通知并提交了会
议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日下午 16 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参会 7
人。唐勇、张惠忠、周锋、陈保进、潘红（独立董事）、金建海（独立董事）、杨晓琴（独立董事）出席了现场会议，监事及高管共 7 人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。
本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举唐勇先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
1、战略发展委员会
由金建海、潘红、唐勇、张惠忠、周锋、陈保进组成，金建海为召集人；
其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
由杨晓琴、金建海、周锋组成，杨晓琴为召集人；
其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、薪酬与考核委员会
由潘红、金建海、杨晓琴、陈保进组成，潘红为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
4、提名委员会
由潘红、杨晓琴、张惠忠组成，潘红为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
聘任唐勇先生为公司总经理（总裁），任期至本届董事会届满。
4、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司高级管理人员任职到期，公司决定重新聘任公司管理层，聘任：
高福兴先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
朱建华先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
王奔先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；
张惠忠先生为公司副总经理（副总裁）、财务总监，任期至本届董事会届满；
陈保进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
陈惠女士为公司总经理（总裁）助理，任期至本届董事会届满。
聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
附：相关人员简历
高福兴，男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科
长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，公司财务总监、
副总经理、总经理。长江国际总经理，2006 年 6 月至 2021 年 11 月任公司董事，2011
年 3 月至今任公司副总裁，2019 年 5 月至今任长江国际董事长，2019 年 7 月至今任
电子商务公司董事长。
朱建华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，本科。曾任江苏省张家港市审计局
工业交通审计科科长，公司财务总监，云南大理长城生物（化工）有限公司董事长，金港资产董事，上海保港基金董事长、总经理。2010 年 4 月至今任公司副总裁，2016年至今任张家港中远海运金港化工物流有限公司董事长，2019 年 2 月至今任公司投资管理部总经理。
王奔，男，1971 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任张家港市港区建管委
科员，张家港保税区开发总公司部门经理，长江国际董事，张家港保税区长润投资有限公司监事，扬子江物流董事长，公司监事会主席，保税港务总经理，外服公司
总经理。2014 年 12 月至今任公司副总裁，2017 年 5 月至今任保税港务、外服公司
董事长。
张惠忠，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010 年
4 月至今任公司财务总监，2017 年 7 月至今任保税科技副总裁，2019 年 2 月至今任
上海保港基金执行董事。
陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教
师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。
陈惠，女，1970 年 5 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港保税区管委会
财政局职员，张家港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，公司监事、行政部总经理。2015 年 7 月至今任本公司总裁助理。
常乐庆，男，1987 年 10 月出生，中共党员，大学本科。曾任上海保港基金总经
理助理，公司投资管理部总经理，2011 年 12 月至今任本公司证券事务代表，2019年 2 月至今任上海保港基金总经理和张家港基金公司执行董事、总经理。
[2021-11-06] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-026
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年
10 月 29 日发出了召开第九届监事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日下午 16 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开。本次会议应到监事五人，实际参会五人。戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生、黄海滨先生、黄萍女士出席了会议。
本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，通过了：
1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举戴雅娟女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 6 日
附：戴雅娟女士简历
戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经
理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2014 年 12 月至
今任公司监事会主席，2016 年 4 月至今任金港资产副总经理。
[2021-10-29] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-023
张家港保税科技(集团)股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期
将于 2021 年 11 月 8 日届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。
公司于 2021 年 10 月 21 日在公司 2718 会议室召开公司三届五次职工代表大会，会
议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的规定。
公司三届五次职工代表大会以民主选举的方式选举黄海滨先生和黄萍女士为第
九届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 21 日至 10 月 27 日，公司工会将职工代表
监事名单进行了公示，公示期间内没有收到任何异议。
上述两名职工监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
附：职工监事简历
黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商
务部商务员、外服公司商务部副经理、经理。现任外服公司总经理助理。
黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出
纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易和张保同辉（天津）财务总监。
[2021-10-29] (600794)保税科技:张家港保税科技集团股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-023
张家港保税科技(集团)股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期
将于 2021 年 11 月 8 日届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。
公司于 2021 年 10 月 21 日在公司 2718 会议室召开公司三届五次职工代表大会，会
议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的规定。
公司三届五次职工代表大会以民主选举的方式选举黄海滨先生和黄萍女士为第
九届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 21 日至 10 月 27 日，公司工会将职工代表
监事名单进行了公示，公示期间内没有收到任何异议。
上述两名职工监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
附：职工监事简历
黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商
务部商务员、外服公司商务部副经理、经理。现任外服公司总经理助理。
黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出
纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易和张保同辉（天津）财务总监。
[2021-10-28] (600794)保税科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 1.851元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 14.99亿元
归属于母公司的净利润: 9433.18万元
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-019
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于
2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序
进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格
和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2021 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人如下：
1、提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司第九届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
唐勇，男，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台
记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长，2017 年 9 月起任保税贸易董事
长，2019 年 3 月起任张保同辉（天津）董事长。
张惠忠，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010 年
4 月至今任保税科技财务总监，2017 年 7 月至今任保税科技副总裁，2019 年 2 月至
今任上海保港基金执行董事。
周锋，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总
经理助理，金港资产办公室副主任。2015 年 12 月至今任金港资产办公室主任，2018年 11 月至今任公司董事。
陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教
师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。
附：公司第九届董事会独立董事候选人简历
潘红，女，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员，学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师独立董事。
金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，联化科技股份有限公司（002250）独立董事、常熟风范电力设备有限公司（601700）独立董事。
杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-017
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
董事会于 2021 年 10 月 14 日发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知并
提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 12 时，以
通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、潘红女士（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第八届董事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-019。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第八届董事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司第九届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-019。
3、《关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-021。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）14 时召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-022。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-020
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于
2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序
进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监
事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 10 月 19 日召开第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，第九届监事会监事候选人如下：
1、提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）；
以上监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司第九届监事会监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。股东大会与职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第八届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附：公司第九届监事会监事候选人简历
戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经
理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2014 年 12 月至
今任公司监事会主席，2016 年 4 月至今任金港资产副总经理。
杨洪琴，女，1973 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任
张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。2015 年 1 月至今任公司监事，2016 年 12 月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。
黄文伟，男，1972 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术
部经理、仓储部经理、总经理助理。2011 年 2 月至今任长江国际副总经理。
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-018
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年10 月 14 日发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第八届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 12 时，以通讯表决
方式召开，本次会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会将于 2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司控股股东提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第九届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
以上监事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-020。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-021
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 19 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，
是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 33 人，注册会计师 270 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 89 人。
3.业务信息
天圆全 2020 年度业务收入 14,369.93 万元，审计业务收入 11,206.31 万元，
证券业务收入 2,421.32 万元。2020 年度上市公司审计客户 9 家，承接上市公司
审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020 年度上市公司审计收费 1,790.10 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于
5,000 万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
天圆全近三年有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息。
项目合伙人魏强，2003 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师邹立力，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 0 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟旭东，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
签字注册会计师邹立力、项目质量控制复核人钟旭东近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
2020 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审
计程序执行不到位，给予项目合伙人魏强出具警示函的监督管理措施。
3.独立性。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用定价原则：结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
公司 2021 年度财务报表审计服务报酬人民币 74 万元，内部控制审计服务报
酬人民币 25 万元，较 2020 年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在 2020 年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2021 年 10 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-022
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日 14 点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日
至 2021 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部控制审 √
计机构的议案
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.02 选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.03 选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事 √
3.02 选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.03 选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
4.01 选举戴雅娟女士为公司第九届监事会监事 √
4.02 选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事 √
4.03 选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 19 日召开的第八届董事会第二十二次会议
和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2021 年 10 月 20 日登载于
上海证券报及上海证券交易所网站的公告。上述选举独立董事的议案以上海证券
交易所审核无误为前提。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600794 保税科技 2021/11/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 11 月 4 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27 楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、朱竞男
电话：0512-58327235
传真：0512－58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议聘任公司 2021 年度审计机构和内部
控制审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
4.01 选举戴雅娟女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事
4.03 选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.
[2021-10-16] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)有限公司2021年前三季度业绩预减公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-016
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,500 万元至
10,400 万元之间，与上年同期相比将减少 45.75%至 55.66%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,200 万元至7,500 万元之间，与上年同期相比将减少 50.74%至 59.06%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润为 8,500 万元至 10,400 万元之间，与上年同期相比将减少 45.75%至
55.66%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,200 万元至7,500 万元之间，与上年同期相比将减少 50.47%至 59.06%。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,169.65 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,142.57 万元。
（二）每股收益：0.1581 元。
三、本期业绩变动的主要原因
受下游工厂原材料需求旺盛、化工品价格上涨影响，子公司长江国际仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短；国外疫情反复，海运及船舶靠泊效率有所下降；上述原因导致长江国际的本期营业收入较去年同期降幅较大，从而利润总额较去年同期下降较多。
四、风险提示
公司目前并未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-29] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-015
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币 326,740,000.00 元
对公司的影响：天津海事法院经审查后裁定，驳回中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 22 日就中交海洋起诉公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
（以下简称“长江国际”）及“长江国际被伪造公司印章案”的情况进行了披露，中交海洋以仓储合同纠纷为案由起诉长江国际，并申请冻结长江国际相关财产。详见公司公告临 2019-038。
近日，长江国际收到天津海事法院送达的《民事裁定书》【（2020）津 72民初 762 号之四】，现将情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1、诉讼当事人
原告：中交海洋；被告：长江国际。
2、原告的诉讼请求
（1）请求被告向原告交付库存的乙二醇货物 7.44 万吨；（2）如果无法交付，则按照货物价值 326,740,000.00 元承担赔偿责任；（3）请求被告向原告支付诉讼财产保全保险费 261,392.00 元；（4）请求被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。
3、原告起诉的事实和理由
自 2019 年以来，原告分别向案外人张家港凯富龙化工国际贸易有限公司、江阴市俊友化工贸易有限公司和江阴赛洛玖国际贸易有限公司购买了已被储存在被告公司处的合计 7.44 万吨乙二醇，价值 326,740,000.00 元。涉案货物应案外人的指示，办理了货权交割，并由被告出具了《货权转移入库凭证》。2019年 9 月，原告持《货权转移入库凭证》及《库存报告》去核实库存时，被告知从
无与此相对应的货物，并书面告知截止至 2019 年 9 月 9 日 24 时，原告在被告公
司的库存为零。
二、诉讼进展情况
天津海事法院经审查认为，天津市滨海新区公安局于 2019 年 10 月 31 日决
定对陈坤兴、顾明洋等人及长江国际涉嫌合同诈骗案立案侦查，现正在侦查中。本案与天津市滨海新区公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应当驳回起诉，现裁定如下：
驳回中交海洋建设开发有限公司的起诉。
如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的诉讼进展为一审阶段民事诉讼的裁定结果，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，案件结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-09] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于全资子公司保税贸易受让股权的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-014
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司受让股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税
贸易”）受让张保同辉融资租赁(天津)有限公司【以下简称“张保同辉
（天津）”】34%的股权。
交易价格：协议受让价格为 66,814,134.73 元。
该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东
大会审议。
公司全资子公司保税贸易与中国租赁控股有限公司（以下简称“中国租
赁”）于 2019 年 12 月在天津东疆保税港区共同投资设立了张保同辉融资租赁
（天津）有限公司，注册资本为 2700 万美元，其中保税贸易持股 66%，中国租赁持股 34%。具体情况详见公司公告 2019-042。
一、本次交易情况
（一）交易概述
为了顺应融资租赁行业的发展，更好的发展公司控股孙公司张保同辉（天津）的汽车融资租赁业务，提高其银行授信额度和融资能力，实现更高的投资回报，公司全资子公司保税贸易以自有资金受让中国租赁持有的张保同辉（天津）34%的股权，受让价格为 66,814,134.73 元。受让完成后，保税贸易对张保同辉（天津）的持股比例由 66%增加至 100%。
（二）协议定价依据
截至 2021 年 7 月 31 日张保同辉（天津）的账面净资产（所有者权益合计）
共计 196,512,160.97 元，其中归属于中国租赁的所有者权益合计金额为66,814,134.73 元，经股东双方协商，确定受让价格为 66,814,134.73 元。
（三）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日上午12时，以通讯表决
方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事。会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。
（四）本次保税贸易受让股权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：中国租赁控股有限公司
（二）注册国家（地区）：中国香港
（三）法定地址（住所）：香港湾仔区轩尼诗道397号东区商业中心602室
（四）法定代表人：缪炯
（五）注册资本：5000万美金
（六）企业类型：投资性
（七）成立时间：2012年11月2日
（八）经营范围：汽车融资租赁业务以及其他融资租赁业务,以及与前述融资业务相关的咨询、服务、投资。
（九）主要股东：宝运有限公司
（十）2020年度主要经营数据：2020年度实现营业收入0.00元，净利润2,010,000.00元；截至2020年末总资产为161,016,000.00元,净资产为
96,976,000.00元。
三、标的基本情况
（一）公司名称：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（二）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-607
（三）法定代表人：唐勇
（四）注册资本：2700 万美元
（五）企业类型：有限责任公司
（六）成立时间：2019 年 12 月 11 日
（七）经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）增资说明：张保同辉（天津）于 2021 年 4 月 26 日召开了董事会，审
议通过了《关于审议张保同辉融资租赁（天津）有限公司增资的议案》。同意将张保同辉（天津）的注册资本由 2700 万美元（折合人民币 188,973,268.13 元）增加至 1.9 亿元人民币。其中，保税贸易以货币方式增资 737,818.72 元，中国租赁以货币方式增资 288,913.15 元。增资完成后双方持股比例保持不变。该议案无需提交公司董事会审议。
（九）最近一年及最近一期的主要财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 248,742,985.69 264,138,400.38
净资产 195,987,041.10 196,512,160.97
2020 年 截至 2021 年 7 月末
营业收入 17,037,029.66 17,479,446.50
净利润 7,324,895.82 5,779,674.99
（注：2021 年 1-7 月财务数据未经审计，2020 年财务数据已经天圆全会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。）
（十）股权结构
币种：万元
股东名称 出资额 持股比例
保税贸易 12,540.00 66%
中国租赁 6,460.00 34%
合计 19,000.00 100%
四、合作协议的主要内容
甲方（出让方）：中国租赁控股有限公司
乙方（受让方）：张家港扬子江保税贸易有限公司
标的公司：张保同辉融资租赁(天津)有限公司
（一）股权转让价格及支付方式
1、甲方同意将所持有标的公司34%股权作价人民币66,814,134.73元转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列方式将协议价款支付给甲方：
由于甲方为境外企业，在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，就其
取得的来源于中国境内股权转让所得，实行源泉扣缴。根据相关税法规定，乙方同意在本协议双方签订之日后7个工作日内，扣除约定的代扣代缴所得税后，乙方直接向甲方支付人民币66,592,721.26元。
3、甲乙双方一致同意将股权转让款转至甲方指定的账户。
（二）违约责任
本协议任何一方（以下简称违约方）违反本协议约定，未违反本协议约定的一方（以下简称守约方）有权要求违约方在指定时间内纠正其违约行为；如违约方在指定时间内仍未纠正其违约行为，守约方有权要求违约方相应赔偿经济损失。
（三）解决争议的方法
1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的，或与本协议有关的纠纷受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，均有权向签约地人民法院起诉。
（四）生效条件
本协议自双方签字或盖章后成立，自乙方股东的董事会审议通过本次股权转让事宜之日起生效。
五、对上市公司的影响
1、本次保税贸易受让股权事项，对目前公司财务状况无重大影响。
2、股权受让完成后，张保同辉（天津）将成为公司的全资孙公司，更加有利于其经营和发展，提升其银行授信额度和融资能力，给公司带来更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司合并报表范围不会发生变更。
六、本次交易的风险提示
股权受让完成后，张保同辉（天津）可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回
报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (600794)保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-013
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：①新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“新兴
际华”）诉张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）案：一审；②天津临港国际商贸有限公司（以下简称“天津临港国贸”）诉长江国际案：一审
上市公司所处的当事人地位：①新兴际华诉长江国际案：被告；②天津
临港国贸诉长江国际案：被告
涉案的金额：①新兴际华诉长江国际案：480,528,300 元；②天津临港
国贸诉长江国际案：100,348,000 元
对公司的影响：武汉海事法院经审查后裁定，驳回新兴际华和天津临港
国贸的起诉。对公司本期利润或期后利润暂无影响。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 27 日、10 月 22 日、11 月 14 日就新兴际华、天津临港国贸起诉公司控股子公
司长江国际及“长江国际被伪造公司印章案”的情况进行了披露，详见公司公告临 2019-036、2019-038、2019-040。
近日，长江国际收到武汉海事法院送达的《民事裁定书》【（2019）鄂 72
民初 1421 号之五】和【（2019）鄂 72 民初 1491 号之一】。现将情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
（一）新兴际华诉长江国际案
1、诉讼当事人
原告：新兴际华；被告：长江国际。
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告返还原告乙二醇 110608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；
（2）如被告无法返还乙二醇 110608 吨，请求法院依法判令被告赔偿原告相应损失 480,528,300 元；（3）判令被告负担本案诉讼费用。
3、原告起诉的事实和理由
2019 年 1 月 16 日，原、被告双方签订书面的《散装液体化工货物港口作业
合同》，截止至 2019 年 8月 22 日，原告在被告处的乙二醇货物数量累计为 110608
吨，价值金额为人民币 480,528,300 元。2019 年 8 月底，原告要求被告提供货
权转移入库凭证及要求提货时，被告拒不同意原告的提货要求。
（二）天津临港国贸诉长江国际案
1、诉讼当事人
原告：天津临港国贸；被告：长江国际；第三人：江阴赛洛玖国际贸易有限公司（下称“江阴赛洛玖”）；江苏禹尧化工有限公司（下称“江苏禹尧”）
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告向原告交付乙二醇 23500 吨；（2）如被告无法交付，则判令
被告向原告赔偿因其保管不善给原告造成的经济损失 100,348,000 元；（3）本案诉讼费由被告承担。
3、原告起诉的事实和理由
2019 年 8 月初，原告与第三人江阴赛洛玖、江苏禹尧分别签订了《采购合
同》，向江阴赛洛玖采购乙二醇 11000 吨、向江苏禹尧采购乙二醇 12500 吨。2019年 8 月 21 日，江阴赛洛玖、江苏禹尧分别出具《货权转让书》，指示被告将其分别保存在被告库区的 11000 吨、12500 吨乙二醇货权全部转让给原告。2019年 9 月 10 日，原告业务人员与原告下游买家前往被告库区办理货权转移手续时，被告不认可有相应存货，拒绝向原告交付货物或依原告指示将货权转给下游买家。
二、诉讼进展情况
（一）新兴际华诉长江国际案
武汉海事法院经审查认为，本案所涉合同诈骗案由江苏省江阴市公安局侦查终结，移送江苏省江阴市人民检察院审查起诉，涉及的伪造公司印章案由江苏省张家港市公安局立案侦查中，涉及的合同诈骗案由天津市滨海新区公安局侦查立案侦查中。本案与江苏省张家港市公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，
本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送江苏省张家港市公安局。现裁定如下：
驳回新兴际华国际贸易有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。
（二）天津临港国贸诉长江国际案
武汉海事法院经审查认为，本案所涉合同诈骗案由江苏省江阴市公安局侦查终结，移送江苏省江阴市人民检察院审查起诉，涉及的伪造公司印章案由江苏省张家港市公安局立案侦查中，涉及的合同诈骗案由天津市滨海新区公安局侦查立案侦查中。本案与天津市滨海新区公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，本案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送天津市滨海新区公安局。现裁定如下：
驳回天津临港国际商贸有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的诉讼进展均为一审阶段民事诉讼的裁定结果，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，案件结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润暂无影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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