600793什么时候复牌？-宜宾纸业停牌最新消息
≈≈宜宾纸业600793≈≈(更新:22.01.21)
[2022-01-21] (600793)宜宾纸业:临2022-0012021年年度业绩预增公告
宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2022-001
宜宾纸业股份有限公司
2021 年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测
算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为 2650 万元到 2850
万元之间。
2、预计公司 2021 年度扣除非经常性损益的净利润约为 2000 万元
到 2200 万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（法定披露数据）相比，将扭亏为盈。实现归属于上市公司股东的净利润约为 2650 万元到 2850 万元之间。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为2000 万元到 2200 万元之间。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-9956.46 万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15097.05 万元。
宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
（二）基本每股收益：-0.5628 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
（一）2021 年，公司积极开展“增产增收，节约节支”等活动，
深挖内部潜力，优化内部组织管理结构，使公司成本和费用控制能力得到显著提升。
（二）2021 年，公司加强品牌建设，以市场为先导，积极拓宽销
售渠道，根据市场和客户变化调整生产模式和工艺技术，有效提升了公司产品的市场竞争力。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十一日
[2021-11-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告.doc
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 38
宜宾纸业股份有限公司
关于
投资成立 全资子公司的公 告
重要内容提示
? 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司
宜宾汇洁环保科技有限责任公司 （以下简称 汇洁环保 ”），注册资本金
2000 万元人民币。
? 本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
? 汇洁环保 目前尚未开展业务，预计对 20 21 年业绩影响较小。
一、对外投资概述
宜宾纸业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 20 21 年 11 月 2 9 日召开
了 第十 届董事会第 二十 次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关
于投资 成立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2000 万元人民币投资成
立全资子公司“ 宜宾汇洁环保科技有限责任公司 ”，并于近日完成工商注
册登记，取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公
司股东大会批准。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称： 宜宾汇洁环保科技有限 责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
2
2、注册资本：、注册资本：20002000万元人民币万元人民币
3
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4
4、经营范围：、经营范围：一般项目一般项目::非常规水源利用技术研发非常规水源利用技术研发;;污水处理及其再污水处理及其再生利用生利用;;水环境污染防治服务水环境污染防治服务::水资源管理水资源管理;;余热余压余气利用技术研发余热余压余气利用技术研发;;固体废物治理固体废物治理;;工程管理服务工程管理服务;;生态恢复及生态保护服务生态恢复及生态保护服务;;生态环境材料生态环境材料销售销售;;环境应急治理服务。环境应急治理服务。((除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动))
5
5、股东及股东的出资情况：公司出资、股东及股东的出资情况：公司出资20002000万元人民币，占其注册万元人民币，占其注册资本的资本的100%100%。出资方式为货币。。出资方式为货币。
三、出资合同的主要内容
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。签订对外投资合同。
四、本次
四、本次投资投资对公司的影响对公司的影响
公司将利用相关的产业政策，进一步提升环保治理水平，为公司长
公司将利用相关的产业政策，进一步提升环保治理水平，为公司长远发展打下坚实的基础，远发展打下坚实的基础，本次成立本次成立的的全资子公司全资子公司汇洁环保汇洁环保不会对公司的不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次
本次公司公司以以自有资金投入自有资金投入成立的全资成立的全资子公司，本事项不构成关联交子公司，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对宜宾纸业的财务状况和经营成果无重大影响。对宜宾纸业的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
宜宾纸业股份有限公司
董事会
董事会
二二〇〇二二一一年年十一十一月月三三十十日日
[2021-11-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021 0 3 7
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第
二十 次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资成立全资子公司的公告》。
表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2. 审议并通过了《关于审议<董事会授权经理层管理办法 >的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权经理层管理办法》。
表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董事会
董事会
二○二一年二○二一年十十一一月月三十三十日日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:临2021-035宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-035
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-036
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出。本会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1411元
每股净资产: 3.5328元
加权平均净资产收益率: 4.07%
营业总收入: 16.30亿元
归属于母公司的净利润: 2495.69万元
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:临2021-033宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-033
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:临2021-034宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-034
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。本会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1287元
每股净资产: 3.5204元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 10.19亿元
归属于母公司的净利润: 2276.68万元
[2021-08-21] (600793)宜宾纸业:临2021-032股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-032
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2. 经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
3.经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、相关风险提示
公司股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十一日
[2021-08-20] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司股东减持股份结果暨未实施减持的公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-031
宜宾纸业股份有限公司股东减持股份结果
暨未实施减持的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
公司第二大股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，公司第二大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公
司（以下简称“四川铁投”）持有宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
29484000 股股份，占公司总股本的 16.67%
减持计划的实施结果情况
减持计划期限届满，四川铁投未减持公司股份，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 （股） 持股比例 当前持股股份来源
四川铁投 5%以上非第一 29,484,000 16.67% 非公开发行取得：
大股东 29,484,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)公司第二大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
四川铁投 0 0% 2021/2/20～ 集中竞 0－0 0 未完成： 29,484,000 16.67%
2021/8/19 价交易、 10613000
大宗交 股
易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
在公告的减持时间区间内，四川铁投因市场情况原因，未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
在公告的减持时间区间内，四川铁投因市场情况原因，未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021/8/20
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业简式权益变动报告书(1)
宜宾纸业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
信息披露义务人：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H座股份变动性质：增加（国有资产合并）
签署日期：二○二一年五月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宜宾纸业拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件......12
信息披露义务人声明......13
附表......15
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
上市公司、宜宾纸业 指 宜宾纸业股份有限公司
本报告书 指 宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
铁投集团 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并
成立蜀道集团，由蜀道集团继承铁投集团和交
本次重组、本次新设合并 指 投集团全部资产 和负债及 其他一切权利与义
务并注销铁投集 团和交投 集团独立法人主体
资格的交易
蜀道集团于本次 重组完成 后继承取得铁投集
本次权益变动 指 团所持宜宾纸业29,484,000股股份，占宜宾纸
业总股本的16.67%
交投集团与铁投 集团于2021年4 月2日就本次
《新设合并协议》 指 新设合并签署的《四川省交通投资集团有限责
任公司与四川省 铁路 产业投资 集团有限责任
公司之<合并协议>》
交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道
集团签署的《蜀道投资集团有限责任公司与四
《资产承继交割协议》 指 川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路
产业投资集团有 限责任公 司之资产承继交割
协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下:
收购人名称 蜀道投资集团有限责任公司
注册地址 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
法定代表人 冯文生
注册资本 4,800,000.00万人民币
统一社会信用代码 91510100MAACK35Q85
公司类型 有限责任公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设
计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；
物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供
应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；
经营范围 园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设
工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活
动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；
建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经营期限 2021-05-26至无固定期限
股东名称 四川发展（控股）有限责任公司
通讯地址 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
二、信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署之日，蜀道集团系四川省国资委监管的国有企业，四川发展持有信息披露义务人 100%的股权。信息披露义务人及其股东、实际控制人股权及关系如下图所示：
注：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330 号）、《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2008）338 号）及《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2010）68 号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具的相关文件，四川发展是交投集团和铁投集团的出资人，仅对交投集团和铁投集团行使资产收益权和财务监管权，并不对交投集团和铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责交投集团和铁投集团的经营业绩考核。交投集团、铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免，董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行使。因此，交投集团与铁投集团的实际控制人均为四川省国资委，由四川省国资委对交投集团与铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
根据经四川省人民政府批准的《四川省人民政府关于蜀道投资集团有限责任公司组建方案的批复》文件精神，交投集团及铁投集团系以新设合并的方式组建蜀道集团，四川发展为蜀道集团的唯一股东，蜀道集团的产权结构及控制关系等事项将延续交投集团、铁投集团与四川发展及四川省国资委的相关安排，由四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
三、信息披露义务人的主要负责人情况
是否取得其
姓名 职务 国籍 长期居 住地 他国家或者
地区的居留
权
冯文生 党委书记、董 中国 四川成都 否
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业简式权益变动报告书(2)
宜宾纸业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
信息披露义务人：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
住所：成都市高新区天府一街两江国际 535 号 1栋
通讯地址：成都市高新区天府一街两江国际 535号 1 栋
股份变动性质：减少（国有资产合并）
签署日期：二○二一年五月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宜宾纸业拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 权益变动目的......5
第四节 权益变动方式......6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......9
第六节 其他重大事项......10
第七节 备查文件......11
信息披露义务人声明......12
附表......14
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
上市公司、宜宾纸业 指 宜宾纸业股份有限公司
本报告书 指 宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、铁投集团 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司
蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并成
立蜀道集团，由蜀道集团继承铁投集团和交投集
本次重组、本次新设合并 指 团全部资产和负债及其他一切权利与 义务并注
销铁投集团和交投集团独立法人主体 资格的交
易
蜀道集团于本次重组完成后继承取得 铁投集团
本次权益变动 指 所持宜宾纸业29,484,000股股份，占宜宾纸业总
股本的16.67%
交投集团与铁投集团于2021年4月2日 就本次新
《新设合并协议》 指 设合并签署的《四川省交通投资集团有限责任公
司与四川省铁路产业投资集团有限责 任公司之
<合并协议>》
交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道集
《资产承继交割协议》 指 团签署的《蜀道投资集团有限责任公司与四川省
交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投
资集团有限责任公司之资产承继交割协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下:
公司名称 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
成立日期 2008年12月26日
法定代表人 唐勇
注册资本 2,000,000.00万人民币
注册地址 成都市高新区天府一街两江国际535号1栋
主要办公地址 成都市高新区天府一街两江国际535号1栋
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 915100006841545284
铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、
公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁
路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；
进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品
主要经营范围 批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；
农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务
业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置
许可项目凭许可证或审批文件经营）【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限 2008年12月26日至无固定期限
主要股东 四川发展（控股）有限责任公司
主要股东通讯地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号
1栋2单元
二、信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署之日，铁投集团系四川省国资委监管的国有企业，四川发展持有信息披露义务人 100%的股权。信息披露义务人及其股东、实际控制人股权及关系如下图所示：
注：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330 号）及《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2008）338 号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具的相关文件，四川发展是铁投集团的出资人，仅对铁投集团行使资产收益权和财务监管权，并不对铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责铁投集团的经营业绩考核。铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免，董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行使。因此，铁投集团的实际控制人为四川省国资委，由四川省国资委对铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
三、信息披露义务人的主要负责人情况
姓名 职位 性别 国籍 长期居 住地 其他国 家或地
区居留权
唐勇 党委书记、董事长 男 中国 四川成都 无
张胜 党委副书记、副董事长、 男 中国 四川成都 无
总经理
省纪委监委驻集团纪检监
陈强 察组组长、党委委员、纪 男 中国 四川成都 无
委书记
刘罡 外部董事 男 中国 四川成都 无
高晋康 外部董事 男 中国 四川成都 无
刘压西 职工监事 男 中国 四川成都 无
杨如刚 党委委员、副总经理 男 中国 四川成都 无
熊启高 副总经理 男 中国 四川成都 无
王世忠 财务总监 男 中国 四川成都 无
四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况
截至本报告书签署之日，除宜宾纸业外，信息披露义务人持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况如下：
序 公司名称 证券代码 持股数量 持股比例 股份种类
号 （股） （%）
四川路桥
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-030
宜 宾纸业股份有限公司
关 于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次权益变动完成后，公司控股股东及实际控制人不变。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日发布了《宜宾纸业股份有限公司关于公司持股 5%以上股东战略重组的公告》，公告了关于公司持股 5%以上股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施新设合并设立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）事宜（以下简称“本次合并”）。
一、 本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为铁投集团和蜀道集团。铁投集团的经营范围包括铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口
业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。蜀道集团的经营范围包括以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。
（二）本次权益变动情况
铁投集团与交投集团于 2021年 4月 2日签署《四川省交通投资集
团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，蜀道集团、铁投集团与交投集团于 2021年 5月 28日签署《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，就本次合并及相关资产承继交割事宜进行了约定。
本次合并实施完成后，蜀道集团将承接铁投集团直接持有的公司16.67%的股份。
本次合并实施完成后，铁投集团和蜀道集团持有公司股份的情况变化如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
直接持股数量 直接持股比例 直接持股数量 直接持股比例 变动比例
公司名称 （股） （%） （股） （%） （%）
铁投集团 29,484,000 16.67 0 0 -16.67
蜀道集团 0 0 29,484,000 16.67 16.67
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上披露的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、 所涉及后续事项
（一）本次合并所涉及后续程序
本次合并所涉标的股份尚需按照上海证券交易所上市公司股份协议转让的相关规定，完成合规性确认相关程序；尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
（二）对公司的影响
本次权益变动前后，公司的控股股东未发生变更，仍为四川省宜宾五粮液集团有限公司；实际控制人未发生变更，仍为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》披露的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 30 日
备查文件
1. 《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集
团有限责任公司之合并协议》；
2. 《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任
公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割
协议》；
3. 蜀道集团出具的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告
书》；
4. 铁投集团出具的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告
书》。
[2021-05-29] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于公司持股5%以上股东战略重组的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-029
宜宾纸业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东战略重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月28日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）通知，获悉铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）于2021年4月2日签署《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，以新设合并方式设立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）（以下简称“本次合并”）进行战略重组。截止本公告日，蜀道集团已完成设立登记手续，并于2021年5月28日与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，本次合并的交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为2021年5月28日（含当日）；自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。
本次合并实施完成后，公司的控股股东和实际控制人不发生变更，公司第二大股东铁投集团将变更为蜀道集团。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，并按照相关法律法规的规定敦促相关方及时履行信息披露义务。关于本
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
次合并的股权变动信息将在后续公告中予以补充，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十八日
[2021-05-28] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-028
宜宾纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,086,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事钟道远、罗大川，独
立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴晓莉、徐虹、吴奥
因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,717,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于拟对公司章程进行修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 《2020年度董事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
2 《2020年度监事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
3 《公司 2020 年年度报告及其 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
摘要》
4 《2020 年年度财务决算报告 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
及 2021 年度财务预算报告》
5 《关于公司 2020 年度利润分 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
配和资本公积金转增股本的
预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
财务审计机构和内控审计机
构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
告》
8 《关于确认 2020 年度日常关 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
订的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
进行了回避表决。
议案 11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见
[2021-05-26] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-027
宜宾纸业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
宜宾纸业股份有限公司于2021年5月25日15:00-16:00召开2020年度业绩说明会，公司董事长陈洪先生，财务总监、董事会秘书王强先生就公司2020年度的公司治理、经营情况等问题，与投资者进行了互动交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.公司一季度已实现盈利，请问可持续性如何
回答：尊敬的投资者您好，公司一季度盈利既有纸品价格上涨的市场因素，也有公司实施改革提质增效的内部因素，目前公司正在深入推进：构建科学的经营决策体系、全面优化组织结构、创新激励机制、强化研发和质量体系建设、完善制度建设、廉洁守法经营等一系列改革举措，不断增强核心竞争力，以提升公司持续盈利能力。感谢您的关注，谢谢！
2.公司现有2万亩竹林，后期有没有增加的打算
回答：投资者您好，公司现有竹子示范林900亩，主要是用于指导和带动竹农科学种竹，促进竹农增产增收。感谢您的关注。谢谢！
3.公司食品包装纸的主要用途有哪些
回答：尊敬的投资者您好，公司食品包装原纸主要用于纸杯、纸碗、餐盒、纸吸管、彩票纸、电子热压纸等。感谢您的关注，谢谢！
4.公司有哪些产品，有何特点、特色，公司产品获得了哪些认证
回答：尊敬的投资者您好：公司主要产品为食品包装原纸、生活用
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
纸原纸及深加工。
公司的产品主要以竹子为原料，产品主要特性：
一是健康性：竹纤维具有天然的抗菌、抑菌、杀菌效果，二是舒适性：竹纤维强度好，透气性强，三是环保性：竹子生长快、再生能力强，是世界上公认的生态绿化植物。
目前公司获得的产品主要认证有：
公司产品已通过FDA、ROHS、AP检测。已取得质量管理体系认证9001、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、卫生安全产品认证、纸巾纸抗菌产品认证FSC-C0C认证，目前正在进行FSC-FM认证和竹片加工FSC-COC认证，准备推动BSCI认证、医护级生活纸认证、医护级生活纸示范认证以及食品级生活纸认证。感谢您的提问，谢谢！
在此，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极建言献策的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十六日
[2021-05-25] (600793)宜宾纸业:临2021-026股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-026
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月21日、5月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●公司股票已连续两个交易日涨停，最近一个交易日的换手率为
10.63%，市净率为4.23%，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
●持有公司股份5%以上的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司还在减持计划实施期间，计划至2021年1月27日到2021年7月26日期间减持不超过公司总股本6%的股份,上述减持计划尚未完成。
●2020年度，公司归属母公司净利润为-9,956.46万元，扣非后净利润为-15,097.05万元。请投资者注意相关风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月21日、5月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
1.经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2.经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4. 持有公司股份5%以上的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司还在减持计划实施期间，计划至2021年1月27日到2021年7月26日期间减持不超过公司总股本6%的股份,上述减持计划尚未完成。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十五日
[2021-05-12] (600793)宜宾纸业:临2021-025关于募集资金专项账户销户完成的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-025
宜宾纸业股份有限公司
关于募集资金专项账户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了2019年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）文核准，公司非公开发行不超过2,106万股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为379,290,600.00元，扣除含税承销费
11,378,718.00元、审计及验资费用800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《宜宾纸业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中信银行股份有限公司宜宾分行、宜宾市商业银行股份有限
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司科技支行、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于2019年5月20日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户信息如下：
开户名称 银行名称 账 号
宜宾纸业股份有限公司 中信银行股份有限公司宜宾分行 8111001013500543503
宜宾纸业股份有限公司 宜宾市商业银行股份有限公司科技支行 24301201000007057
宜宾纸业股份有限公司 浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100741509
三、本次募集资金账户销户情况
公司2019年非公开发行股票募集资金已全部按照规定使用完毕，鉴于此，公司已完成了上述3个募集资金专项账户的注销手续。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月十二日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-022宜宾纸业股份有限公司2020年度业绩及分红说明会的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-022
宜宾纸业股份有限公司
2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”平台，http://roadshow.sseinfo.com
3、会议方式： 网络形式
4、 投资者可在 2020 年 5 月 25 日 15:00 通过本公告后附的电话
（ 0831-3309377 ） 、 传 真 （ 0831-3309660 ） 或 者 电 子 邮 件
（ybzydsh@163.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司 “互动平台”提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宜宾纸业股份公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及其摘要。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2021年5月25日15：00-16：00，通过网络在线互动的方式召开2020年业绩及分红说明会，就公司2020年度经营业绩、利润分配等相关情况与投资者进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月25日（周五）15：00-16：00
2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
宜宾纸业股份有限公司 2021 度临时公告
3、会议召开方式：网络在线互动方式。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈洪先生，财务总监、董事会秘书王强先生。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登录上证路演中心与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：陈禹昊
邮箱：ybzydsh@163.com
投资者热线电话：0831-3309377
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-16宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-016
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2021年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事罗大川先生委托董事陈洪先生代为出席并行使表决权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年财务预
算报告》
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润为-99,564,636.08元，年初未分配利润
117,009,098.34元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为
17,444,462.26元。为保证公司正常经营和长远发展，董事会决定：2020年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
全 文 具 体 内 容 详 见 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2020 年度内部控制评价报告〉》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于确认 2020年度日常关联交易情况及预计 2021年度日常关联交易的议案》
全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的公告〉》
关联董事钟道远、李欣忆对该议案表决进行了回避。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：5 票赞成， 0 票反对， 2 票回避。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2021年度本公司及全资子公司向金融机构申请总额 50000 万元综合授信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
为保证公司生产经营和项目建设对资金的需求，2021 年公司拟继续为全资子公司提供担保额度 28,000.00 万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内办理有关担保的全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于拟对公司章程进行修订的议案》
公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，对公司章程中党建部分进行了修订。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程对照表》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文。
12、审议并通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2020年年
度股东大会的通知》。
14、审阅《2020 年度独立董事述职报告》
公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
全 文 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-023宜宾纸业股份有限公司2020年度股东大会通知
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-023
宜宾纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告及其摘要》 √
4 《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 √
5 《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的 √
预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机 √
构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报告》 √
8 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度 √
日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担保的议案》 √
11 《关于拟对公司章程进行修订的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项和第 3-11 项议案已经公司第十届十七次董事会会议
审议通过，第 2 项-第 8 项议案已经公司第十届第十次监事会会议审
议通过。详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600793 宜宾纸业 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2021 年 5 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-17：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831—3309377
传 真：0831—3309600
联 系 人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
4 《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预
算报告》
5 《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报告》
8 《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修订的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-17宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-017
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会
议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4
月 18 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事 7 人，实际参加表决 7 人，监事吴晓莉女士委托周晓川先生代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：
1、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审议认为，公司《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个及连带责任。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年财务预
算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在2020 年度为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2020 年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：议案涉及的关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发生及预计发生的交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审议认为，公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司2021 年第一季度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0575元
每股净资产: 3.4492元
加权平均净资产收益率: 1.68%
营业总收入: 5.46亿元
归属于母公司的净利润: 1018.06万元
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.5628元
每股净资产: 3.3917元
加权平均净资产收益率: -15.32%
营业总收入: 18.67亿元
归属于母公司的净利润: -1.00亿元
[2021-02-18] (600793)宜宾纸业:股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 1 5
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年2月9日、2月10日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年2月9日、2月10日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.
近期 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 。
2.
经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
公司、控股股东 及 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项 包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注 入等重大事项。
3
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
本公司董事会及全体董
事 保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董
董事会事会
二○二○二二一年一年二二月月十一十一日日
[2021-02-09] (600793)宜宾纸业:股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 1 4
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年2月5日、2月8日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年2月5日、2月8日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1. 近期 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 。
2.
经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
公司、控股股东 及 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项 包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入 等重大事项。
3
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
本公司董事会及全体董
事 保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董
董事会事会
二○二○二二一年一年二二月月九九日日
[2021-01-23] (600793)宜宾纸业:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
1
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-013
宜宾纸业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东持股的基本情况
截至本公告披露日，四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川铁投”）持有宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份2,948.4万股，占公司总股本的16.67%。上述股份来自于认购公司非公开发行的股票。
? 减持计划的主要内容
四川铁投，自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式及/或自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计计划减持其所持有的本公司10,613,000股，不超过宜宾纸业总股本的6.00%。
以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生转增股本、增发新股等除权事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
本次减持计划存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。
2
一、减持主体的基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
四川铁投
5%以上第一大股东
29,484,000
16.67%
非公开发行取得：29,484,000股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
四川铁投
不超过：10,613,000股
不超过：6.00%
竞价交易减持，不超过：3537300股 大宗交易减持，不超过：7074700股
2021/2/20～2021/8/19
按市场价格
认购非公开发行股票
自身资金需求
注：
1、通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,538,000股（即不超过公司总股本的2%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2、通过大宗交易方式减持公司股份不超过7,075,000股（即不超过公司总股本的4%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
3、通过大宗交易方式减持的，减持期间为2021年1月28日至2021年7月27日。
3
4、减持计划实施期间，如公司发生派发红股、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系四川铁投根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，四川铁投将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
四川铁投减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021年1月23日
[2021-01-22] (600793)宜宾纸业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-011
宜宾纸业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,852,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
61.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事胡蓉因工作原因未能出席本次会议；；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事吴晓莉因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》
108,852,622
100.00
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》
102
0.0001
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案采用累积投票表决已获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：魏麟、卢涛
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司
2021年1月22日
[2021-01-22] (600793)宜宾纸业:第十届董事会第十六次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2021-012
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，于2021年1月21日以传阅和通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2021年1月21日以电子邮件的方式发出，本次会议由公司董事陈洪主持，应参与审议表决董事7人，实际参与审议表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
1.审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举陈洪先生担任公司第十届董事会董事长。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
2.审议并通过了《关于补选公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
1. 会议选举陈洪先生为公司战略与发展委员会委员。
2. 会议选举陈洪先生为公司提名委员会委员。
3. 会议选举陈洪先生为公司薪酬与考核委员会委员。
4. 会议选举陈洪先生为公司审计委员会委员。
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年一月二十二日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-21] (600793)宜宾纸业:临2022-0012021年年度业绩预增公告
宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2022-001
宜宾纸业股份有限公司
2021 年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测
算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为 2650 万元到 2850
万元之间。
2、预计公司 2021 年度扣除非经常性损益的净利润约为 2000 万元
到 2200 万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（法定披露数据）相比，将扭亏为盈。实现归属于上市公司股东的净利润约为 2650 万元到 2850 万元之间。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为2000 万元到 2200 万元之间。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-9956.46 万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15097.05 万元。
宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
（二）基本每股收益：-0.5628 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
（一）2021 年，公司积极开展“增产增收，节约节支”等活动，
深挖内部潜力，优化内部组织管理结构，使公司成本和费用控制能力得到显著提升。
（二）2021 年，公司加强品牌建设，以市场为先导，积极拓宽销
售渠道，根据市场和客户变化调整生产模式和工艺技术，有效提升了公司产品的市场竞争力。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十一日
[2021-11-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告.doc
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 38
宜宾纸业股份有限公司
关于
投资成立 全资子公司的公 告
重要内容提示
? 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司
宜宾汇洁环保科技有限责任公司 （以下简称 汇洁环保 ”），注册资本金
2000 万元人民币。
? 本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
? 汇洁环保 目前尚未开展业务，预计对 20 21 年业绩影响较小。
一、对外投资概述
宜宾纸业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 20 21 年 11 月 2 9 日召开
了 第十 届董事会第 二十 次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关
于投资 成立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2000 万元人民币投资成
立全资子公司“ 宜宾汇洁环保科技有限责任公司 ”，并于近日完成工商注
册登记，取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公
司股东大会批准。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称： 宜宾汇洁环保科技有限 责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
2
2、注册资本：、注册资本：20002000万元人民币万元人民币
3
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4
4、经营范围：、经营范围：一般项目一般项目::非常规水源利用技术研发非常规水源利用技术研发;;污水处理及其再污水处理及其再生利用生利用;;水环境污染防治服务水环境污染防治服务::水资源管理水资源管理;;余热余压余气利用技术研发余热余压余气利用技术研发;;固体废物治理固体废物治理;;工程管理服务工程管理服务;;生态恢复及生态保护服务生态恢复及生态保护服务;;生态环境材料生态环境材料销售销售;;环境应急治理服务。环境应急治理服务。((除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动))
5
5、股东及股东的出资情况：公司出资、股东及股东的出资情况：公司出资20002000万元人民币，占其注册万元人民币，占其注册资本的资本的100%100%。出资方式为货币。。出资方式为货币。
三、出资合同的主要内容
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。签订对外投资合同。
四、本次
四、本次投资投资对公司的影响对公司的影响
公司将利用相关的产业政策，进一步提升环保治理水平，为公司长
公司将利用相关的产业政策，进一步提升环保治理水平，为公司长远发展打下坚实的基础，远发展打下坚实的基础，本次成立本次成立的的全资子公司全资子公司汇洁环保汇洁环保不会对公司的不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次
本次公司公司以以自有资金投入自有资金投入成立的全资成立的全资子公司，本事项不构成关联交子公司，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对宜宾纸业的财务状况和经营成果无重大影响。对宜宾纸业的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
宜宾纸业股份有限公司
董事会
董事会
二二〇〇二二一一年年十一十一月月三三十十日日
[2021-11-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021 0 3 7
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第
二十 次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资成立全资子公司的公告》。
表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2. 审议并通过了《关于审议<董事会授权经理层管理办法 >的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权经理层管理办法》。
表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董事会
董事会
二○二一年二○二一年十十一一月月三十三十日日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:临2021-035宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-035
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-036
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出。本会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600793)宜宾纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1411元
每股净资产: 3.5328元
加权平均净资产收益率: 4.07%
营业总收入: 16.30亿元
归属于母公司的净利润: 2495.69万元
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:临2021-033宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-033
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:临2021-034宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-034
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。本会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600793)宜宾纸业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1287元
每股净资产: 3.5204元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 10.19亿元
归属于母公司的净利润: 2276.68万元
[2021-08-21] (600793)宜宾纸业:临2021-032股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-032
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2. 经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
3.经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、相关风险提示
公司股票于2021年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十一日
[2021-08-20] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司股东减持股份结果暨未实施减持的公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-031
宜宾纸业股份有限公司股东减持股份结果
暨未实施减持的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
公司第二大股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，公司第二大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公
司（以下简称“四川铁投”）持有宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
29484000 股股份，占公司总股本的 16.67%
减持计划的实施结果情况
减持计划期限届满，四川铁投未减持公司股份，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 （股） 持股比例 当前持股股份来源
四川铁投 5%以上非第一 29,484,000 16.67% 非公开发行取得：
大股东 29,484,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)公司第二大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 区间 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
四川铁投 0 0% 2021/2/20～ 集中竞 0－0 0 未完成： 29,484,000 16.67%
2021/8/19 价交易、 10613000
大宗交 股
易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
在公告的减持时间区间内，四川铁投因市场情况原因，未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
在公告的减持时间区间内，四川铁投因市场情况原因，未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021/8/20
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业简式权益变动报告书(1)
宜宾纸业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
信息披露义务人：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H座股份变动性质：增加（国有资产合并）
签署日期：二○二一年五月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宜宾纸业拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件......12
信息披露义务人声明......13
附表......15
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
上市公司、宜宾纸业 指 宜宾纸业股份有限公司
本报告书 指 宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
铁投集团 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并
成立蜀道集团，由蜀道集团继承铁投集团和交
本次重组、本次新设合并 指 投集团全部资产 和负债及 其他一切权利与义
务并注销铁投集 团和交投 集团独立法人主体
资格的交易
蜀道集团于本次 重组完成 后继承取得铁投集
本次权益变动 指 团所持宜宾纸业29,484,000股股份，占宜宾纸
业总股本的16.67%
交投集团与铁投 集团于2021年4 月2日就本次
《新设合并协议》 指 新设合并签署的《四川省交通投资集团有限责
任公司与四川省 铁路 产业投资 集团有限责任
公司之<合并协议>》
交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道
集团签署的《蜀道投资集团有限责任公司与四
《资产承继交割协议》 指 川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路
产业投资集团有 限责任公 司之资产承继交割
协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下:
收购人名称 蜀道投资集团有限责任公司
注册地址 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
法定代表人 冯文生
注册资本 4,800,000.00万人民币
统一社会信用代码 91510100MAACK35Q85
公司类型 有限责任公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设
计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；
物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供
应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；
经营范围 园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设
工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活
动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；
建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经营期限 2021-05-26至无固定期限
股东名称 四川发展（控股）有限责任公司
通讯地址 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
二、信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署之日，蜀道集团系四川省国资委监管的国有企业，四川发展持有信息披露义务人 100%的股权。信息披露义务人及其股东、实际控制人股权及关系如下图所示：
注：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330 号）、《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2008）338 号）及《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2010）68 号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具的相关文件，四川发展是交投集团和铁投集团的出资人，仅对交投集团和铁投集团行使资产收益权和财务监管权，并不对交投集团和铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责交投集团和铁投集团的经营业绩考核。交投集团、铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免，董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行使。因此，交投集团与铁投集团的实际控制人均为四川省国资委，由四川省国资委对交投集团与铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
根据经四川省人民政府批准的《四川省人民政府关于蜀道投资集团有限责任公司组建方案的批复》文件精神，交投集团及铁投集团系以新设合并的方式组建蜀道集团，四川发展为蜀道集团的唯一股东，蜀道集团的产权结构及控制关系等事项将延续交投集团、铁投集团与四川发展及四川省国资委的相关安排，由四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
三、信息披露义务人的主要负责人情况
是否取得其
姓名 职务 国籍 长期居 住地 他国家或者
地区的居留
权
冯文生 党委书记、董 中国 四川成都 否
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业简式权益变动报告书(2)
宜宾纸业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：宜宾纸业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
信息披露义务人：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
住所：成都市高新区天府一街两江国际 535 号 1栋
通讯地址：成都市高新区天府一街两江国际 535号 1 栋
股份变动性质：减少（国有资产合并）
签署日期：二○二一年五月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾纸业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宜宾纸业拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 权益变动目的......5
第四节 权益变动方式......6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......9
第六节 其他重大事项......10
第七节 备查文件......11
信息披露义务人声明......12
附表......14
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
上市公司、宜宾纸业 指 宜宾纸业股份有限公司
本报告书 指 宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、铁投集团 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司
蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并成
立蜀道集团，由蜀道集团继承铁投集团和交投集
本次重组、本次新设合并 指 团全部资产和负债及其他一切权利与 义务并注
销铁投集团和交投集团独立法人主体 资格的交
易
蜀道集团于本次重组完成后继承取得 铁投集团
本次权益变动 指 所持宜宾纸业29,484,000股股份，占宜宾纸业总
股本的16.67%
交投集团与铁投集团于2021年4月2日 就本次新
《新设合并协议》 指 设合并签署的《四川省交通投资集团有限责任公
司与四川省铁路产业投资集团有限责 任公司之
<合并协议>》
交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道集
《资产承继交割协议》 指 团签署的《蜀道投资集团有限责任公司与四川省
交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投
资集团有限责任公司之资产承继交割协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下:
公司名称 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
成立日期 2008年12月26日
法定代表人 唐勇
注册资本 2,000,000.00万人民币
注册地址 成都市高新区天府一街两江国际535号1栋
主要办公地址 成都市高新区天府一街两江国际535号1栋
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 915100006841545284
铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、
公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁
路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；
进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品
主要经营范围 批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；
农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务
业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置
许可项目凭许可证或审批文件经营）【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限 2008年12月26日至无固定期限
主要股东 四川发展（控股）有限责任公司
主要股东通讯地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号
1栋2单元
二、信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署之日，铁投集团系四川省国资委监管的国有企业，四川发展持有信息披露义务人 100%的股权。信息披露义务人及其股东、实际控制人股权及关系如下图所示：
注：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330 号）及《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》（川府函（2008）338 号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具的相关文件，四川发展是铁投集团的出资人，仅对铁投集团行使资产收益权和财务监管权，并不对铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责铁投集团的经营业绩考核。铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免，董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行使。因此，铁投集团的实际控制人为四川省国资委，由四川省国资委对铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。
三、信息披露义务人的主要负责人情况
姓名 职位 性别 国籍 长期居 住地 其他国 家或地
区居留权
唐勇 党委书记、董事长 男 中国 四川成都 无
张胜 党委副书记、副董事长、 男 中国 四川成都 无
总经理
省纪委监委驻集团纪检监
陈强 察组组长、党委委员、纪 男 中国 四川成都 无
委书记
刘罡 外部董事 男 中国 四川成都 无
高晋康 外部董事 男 中国 四川成都 无
刘压西 职工监事 男 中国 四川成都 无
杨如刚 党委委员、副总经理 男 中国 四川成都 无
熊启高 副总经理 男 中国 四川成都 无
王世忠 财务总监 男 中国 四川成都 无
四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况
截至本报告书签署之日，除宜宾纸业外，信息披露义务人持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况如下：
序 公司名称 证券代码 持股数量 持股比例 股份种类
号 （股） （%）
四川路桥
[2021-05-31] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-030
宜 宾纸业股份有限公司
关 于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次权益变动完成后，公司控股股东及实际控制人不变。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日发布了《宜宾纸业股份有限公司关于公司持股 5%以上股东战略重组的公告》，公告了关于公司持股 5%以上股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施新设合并设立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）事宜（以下简称“本次合并”）。
一、 本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为铁投集团和蜀道集团。铁投集团的经营范围包括铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口
业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。蜀道集团的经营范围包括以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。
（二）本次权益变动情况
铁投集团与交投集团于 2021年 4月 2日签署《四川省交通投资集
团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，蜀道集团、铁投集团与交投集团于 2021年 5月 28日签署《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，就本次合并及相关资产承继交割事宜进行了约定。
本次合并实施完成后，蜀道集团将承接铁投集团直接持有的公司16.67%的股份。
本次合并实施完成后，铁投集团和蜀道集团持有公司股份的情况变化如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
直接持股数量 直接持股比例 直接持股数量 直接持股比例 变动比例
公司名称 （股） （%） （股） （%） （%）
铁投集团 29,484,000 16.67 0 0 -16.67
蜀道集团 0 0 29,484,000 16.67 16.67
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上披露的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、 所涉及后续事项
（一）本次合并所涉及后续程序
本次合并所涉标的股份尚需按照上海证券交易所上市公司股份协议转让的相关规定，完成合规性确认相关程序；尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
（二）对公司的影响
本次权益变动前后，公司的控股股东未发生变更，仍为四川省宜宾五粮液集团有限公司；实际控制人未发生变更，仍为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》披露的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 30 日
备查文件
1. 《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集
团有限责任公司之合并协议》；
2. 《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任
公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割
协议》；
3. 蜀道集团出具的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告
书》；
4. 铁投集团出具的《宜宾纸业股份有限公司简式权益变动报告
书》。
[2021-05-29] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于公司持股5%以上股东战略重组的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-029
宜宾纸业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东战略重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月28日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）通知，获悉铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）于2021年4月2日签署《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，以新设合并方式设立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）（以下简称“本次合并”）进行战略重组。截止本公告日，蜀道集团已完成设立登记手续，并于2021年5月28日与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，本次合并的交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为2021年5月28日（含当日）；自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。
本次合并实施完成后，公司的控股股东和实际控制人不发生变更，公司第二大股东铁投集团将变更为蜀道集团。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，并按照相关法律法规的规定敦促相关方及时履行信息披露义务。关于本
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
次合并的股权变动信息将在后续公告中予以补充，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十八日
[2021-05-28] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-028
宜宾纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,086,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事钟道远、罗大川，独
立董事胡蓉、张晓玉、周静因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴晓莉、徐虹、吴奥
因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,717,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于拟对公司章程进行修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,086,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 《2020年度董事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
2 《2020年度监事会工作报告》 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
3 《公司 2020 年年度报告及其 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
摘要》
4 《2020 年年度财务决算报告 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
及 2021 年度财务预算报告》
5 《关于公司 2020 年度利润分 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
配和资本公积金转增股本的
预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
财务审计机构和内控审计机
构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
告》
8 《关于确认 2020 年度日常关 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修 233,922 100.00 0 0.00 0 0.00
订的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
进行了回避表决。
议案 11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见
[2021-05-26] (600793)宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-027
宜宾纸业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
宜宾纸业股份有限公司于2021年5月25日15:00-16:00召开2020年度业绩说明会，公司董事长陈洪先生，财务总监、董事会秘书王强先生就公司2020年度的公司治理、经营情况等问题，与投资者进行了互动交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.公司一季度已实现盈利，请问可持续性如何
回答：尊敬的投资者您好，公司一季度盈利既有纸品价格上涨的市场因素，也有公司实施改革提质增效的内部因素，目前公司正在深入推进：构建科学的经营决策体系、全面优化组织结构、创新激励机制、强化研发和质量体系建设、完善制度建设、廉洁守法经营等一系列改革举措，不断增强核心竞争力，以提升公司持续盈利能力。感谢您的关注，谢谢！
2.公司现有2万亩竹林，后期有没有增加的打算
回答：投资者您好，公司现有竹子示范林900亩，主要是用于指导和带动竹农科学种竹，促进竹农增产增收。感谢您的关注。谢谢！
3.公司食品包装纸的主要用途有哪些
回答：尊敬的投资者您好，公司食品包装原纸主要用于纸杯、纸碗、餐盒、纸吸管、彩票纸、电子热压纸等。感谢您的关注，谢谢！
4.公司有哪些产品，有何特点、特色，公司产品获得了哪些认证
回答：尊敬的投资者您好：公司主要产品为食品包装原纸、生活用
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
纸原纸及深加工。
公司的产品主要以竹子为原料，产品主要特性：
一是健康性：竹纤维具有天然的抗菌、抑菌、杀菌效果，二是舒适性：竹纤维强度好，透气性强，三是环保性：竹子生长快、再生能力强，是世界上公认的生态绿化植物。
目前公司获得的产品主要认证有：
公司产品已通过FDA、ROHS、AP检测。已取得质量管理体系认证9001、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、卫生安全产品认证、纸巾纸抗菌产品认证FSC-C0C认证，目前正在进行FSC-FM认证和竹片加工FSC-COC认证，准备推动BSCI认证、医护级生活纸认证、医护级生活纸示范认证以及食品级生活纸认证。感谢您的提问，谢谢！
在此，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极建言献策的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十六日
[2021-05-25] (600793)宜宾纸业:临2021-026股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-026
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月21日、5月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●公司股票已连续两个交易日涨停，最近一个交易日的换手率为
10.63%，市净率为4.23%，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
●持有公司股份5%以上的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司还在减持计划实施期间，计划至2021年1月27日到2021年7月26日期间减持不超过公司总股本6%的股份,上述减持计划尚未完成。
●2020年度，公司归属母公司净利润为-9,956.46万元，扣非后净利润为-15,097.05万元。请投资者注意相关风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月21日、5月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
1.经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2.经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4. 持有公司股份5%以上的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司还在减持计划实施期间，计划至2021年1月27日到2021年7月26日期间减持不超过公司总股本6%的股份,上述减持计划尚未完成。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十五日
[2021-05-12] (600793)宜宾纸业:临2021-025关于募集资金专项账户销户完成的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-025
宜宾纸业股份有限公司
关于募集资金专项账户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了2019年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）文核准，公司非公开发行不超过2,106万股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为379,290,600.00元，扣除含税承销费
11,378,718.00元、审计及验资费用800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《宜宾纸业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中信银行股份有限公司宜宾分行、宜宾市商业银行股份有限
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司科技支行、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于2019年5月20日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户信息如下：
开户名称 银行名称 账 号
宜宾纸业股份有限公司 中信银行股份有限公司宜宾分行 8111001013500543503
宜宾纸业股份有限公司 宜宾市商业银行股份有限公司科技支行 24301201000007057
宜宾纸业股份有限公司 浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100741509
三、本次募集资金账户销户情况
公司2019年非公开发行股票募集资金已全部按照规定使用完毕，鉴于此，公司已完成了上述3个募集资金专项账户的注销手续。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年五月十二日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-022宜宾纸业股份有限公司2020年度业绩及分红说明会的公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-022
宜宾纸业股份有限公司
2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”平台，http://roadshow.sseinfo.com
3、会议方式： 网络形式
4、 投资者可在 2020 年 5 月 25 日 15:00 通过本公告后附的电话
（ 0831-3309377 ） 、 传 真 （ 0831-3309660 ） 或 者 电 子 邮 件
（ybzydsh@163.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司 “互动平台”提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宜宾纸业股份公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及其摘要。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2021年5月25日15：00-16：00，通过网络在线互动的方式召开2020年业绩及分红说明会，就公司2020年度经营业绩、利润分配等相关情况与投资者进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月25日（周五）15：00-16：00
2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
宜宾纸业股份有限公司 2021 度临时公告
3、会议召开方式：网络在线互动方式。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈洪先生，财务总监、董事会秘书王强先生。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登录上证路演中心与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：陈禹昊
邮箱：ybzydsh@163.com
投资者热线电话：0831-3309377
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-16宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-016
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2021年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事罗大川先生委托董事陈洪先生代为出席并行使表决权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年财务预
算报告》
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润为-99,564,636.08元，年初未分配利润
117,009,098.34元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为
17,444,462.26元。为保证公司正常经营和长远发展，董事会决定：2020年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
全 文 具 体 内 容 详 见 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2020 年度内部控制评价报告〉》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于确认 2020年度日常关联交易情况及预计 2021年度日常关联交易的议案》
全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的公告〉》
关联董事钟道远、李欣忆对该议案表决进行了回避。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：5 票赞成， 0 票反对， 2 票回避。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2021年度本公司及全资子公司向金融机构申请总额 50000 万元综合授信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
为保证公司生产经营和项目建设对资金的需求，2021 年公司拟继续为全资子公司提供担保额度 28,000.00 万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内办理有关担保的全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于拟对公司章程进行修订的议案》
公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，对公司章程中党建部分进行了修订。
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程对照表》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文。
12、审议并通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2020年年
度股东大会的通知》。
14、审阅《2020 年度独立董事述职报告》
公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
全 文 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-023宜宾纸业股份有限公司2020年度股东大会通知
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-023
宜宾纸业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告及其摘要》 √
4 《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 √
5 《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的 √
预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机 √
构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报告》 √
8 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度 √
日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担保的议案》 √
11 《关于拟对公司章程进行修订的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项和第 3-11 项议案已经公司第十届十七次董事会会议
审议通过，第 2 项-第 8 项议案已经公司第十届第十次监事会会议审
议通过。详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600793 宜宾纸业 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2021 年 5 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-17：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831—3309377
传 真：0831—3309600
联 系 人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
4 《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预
算报告》
5 《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
6 《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》
7 《2020 年度内部控制评价报告》
8 《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》
9 《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
10 《关于 2021 年度预计对外担保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修订的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:临2021-17宜宾纸业股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-017
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会
议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4
月 18 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事 7 人，实际参加表决 7 人，监事吴晓莉女士委托周晓川先生代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：
1、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审议认为，公司《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个及连带责任。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年财务预
算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在2020 年度为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2020 年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：议案涉及的关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发生及预计发生的交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审议认为，公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司2021 年第一季度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0575元
每股净资产: 3.4492元
加权平均净资产收益率: 1.68%
营业总收入: 5.46亿元
归属于母公司的净利润: 1018.06万元
[2021-04-30] (600793)宜宾纸业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.5628元
每股净资产: 3.3917元
加权平均净资产收益率: -15.32%
营业总收入: 18.67亿元
归属于母公司的净利润: -1.00亿元
[2021-02-18] (600793)宜宾纸业:股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 1 5
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年2月9日、2月10日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年2月9日、2月10日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.
近期 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 。
2.
经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
公司、控股股东 及 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项 包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注 入等重大事项。
3
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
本公司董事会及全体董
事 保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董
董事会事会
二○二○二二一年一年二二月月十一十一日日
[2021-02-09] (600793)宜宾纸业:股票交易异常波动公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：
600793 证券名称： 宜宾纸业 编号：临 20 21 0 1 4
宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年2月5日、2月8日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年2月5日、2月8日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1. 近期 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 。
2.
经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
公司、控股股东 及 实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项 包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入 等重大事项。
3
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
本公司董事会及全体董
事 保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司
董
董事会事会
二○二○二二一年一年二二月月九九日日
[2021-01-23] (600793)宜宾纸业:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
1
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-013
宜宾纸业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东持股的基本情况
截至本公告披露日，四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川铁投”）持有宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份2,948.4万股，占公司总股本的16.67%。上述股份来自于认购公司非公开发行的股票。
? 减持计划的主要内容
四川铁投，自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式及/或自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计计划减持其所持有的本公司10,613,000股，不超过宜宾纸业总股本的6.00%。
以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生转增股本、增发新股等除权事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
本次减持计划存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。
2
一、减持主体的基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
四川铁投
5%以上第一大股东
29,484,000
16.67%
非公开发行取得：29,484,000股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
四川铁投
不超过：10,613,000股
不超过：6.00%
竞价交易减持，不超过：3537300股 大宗交易减持，不超过：7074700股
2021/2/20～2021/8/19
按市场价格
认购非公开发行股票
自身资金需求
注：
1、通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,538,000股（即不超过公司总股本的2%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2、通过大宗交易方式减持公司股份不超过7,075,000股（即不超过公司总股本的4%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
3、通过大宗交易方式减持的，减持期间为2021年1月28日至2021年7月27日。
3
4、减持计划实施期间，如公司发生派发红股、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系四川铁投根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，四川铁投将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
四川铁投减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2021年1月23日
[2021-01-22] (600793)宜宾纸业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2021-011
宜宾纸业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,852,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
61.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长易从主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事胡蓉因工作原因未能出席本次会议；；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事吴晓莉因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王强出席本次会议；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》
108,852,622
100.00
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》
102
0.0001
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案采用累积投票表决已获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律
师事务所。
律师：魏麟、卢涛
2、 律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宜宾纸业股份有限公司
2021年1月22日
[2021-01-22] (600793)宜宾纸业:第十届董事会第十六次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2021-012
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，于2021年1月21日以传阅和通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2021年1月21日以电子邮件的方式发出，本次会议由公司董事陈洪主持，应参与审议表决董事7人，实际参与审议表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
1.审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举陈洪先生担任公司第十届董事会董事长。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
2.审议并通过了《关于补选公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
1. 会议选举陈洪先生为公司战略与发展委员会委员。
2. 会议选举陈洪先生为公司提名委员会委员。
3. 会议选举陈洪先生为公司薪酬与考核委员会委员。
4. 会议选举陈洪先生为公司审计委员会委员。
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年一月二十二日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================