600787什么时候复牌？-中储股份停牌最新消息
≈≈中储股份600787≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-013 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司，以下简称
“南京物流”）
本次担保金额：2.5 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）为南京物流在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行（以下简称“建设银行南京中央门支行”）申请的授信提供的担保（担保额度为 4.3 亿元）已到期，为保证南京物流业务的顺利开展，公司继续为南京物流在建设银行南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度为 2.5 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与建设银行南京中央门支行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：2.5 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 9.74 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 21.37%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十八次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-008 号
中储发展股份有限公司
八届五十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告》（临 2022－010 号）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》部分条款进行如下修订：
原条款 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,199,801,033 元。 2,190,316,345 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2,199,801,033 股，公司的股本结构为： 2,190,316,345 股，公司的股本结构为：
普通股 2,199,801,033 股。 普通股 2,190,316,345 股。
第九十一条 公司应切实保障社会 第九十一条 股东大会就选举董事、
公众选择董事、监事的权利，在股东大 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
会选举董事、监事的过程中，应充分反 前款所称累积投票制是指股东大会
映社会公众股东的意见，积极推行累积 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 投票制，累积投票制是指公司股东大会 应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事、监事时，有表决权的每一股 股东拥有的表决权可以集中使用。
份拥有与拟选出的董事或监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2022－011 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
公司对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行如下修订：
原条款 修订后
第三十一条 股东大会就选举董 第三十一条 股东大会就选举董
事、监事进行表决时，根据公司章程的 事、监事进行表决时，应当实行累积投 规定或者股东大会的决议，可以实行累 票制。
积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会
前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。
股东拥有的表决权可以集中使用。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
以上第一、二、三项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2022年3月9日上午9：30，
召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022－012 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-011 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开八届五十八
次董事会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司注销回购专用证券账户中 9,484,688 股股份后注册资本相应变更，同时，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,199,801,033 元。 2,190,316,345 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2,199,801,033 股，公司的股本结构为： 2,190,316,345 股，公司的股本结构为：
普通股 2,199,801,033 股。 普通股 2,190,316,345 股。
第九十一条 公司应切实保障社会 第九十一条 股东大会就选举董事、
公众选择董事、监事的权利，在股东大 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
会选举董事、监事的过程中，应充分反 前款所称累积投票制是指股东大会
映社会公众股东的意见，积极推行累积 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 投票制，累积投票制是指公司股东大会 应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事、监事时，有表决权的每一股 股东拥有的表决权可以集中使用。
份拥有与拟选出的董事或监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-010 号
中储发展股份有限公司
关于注销回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。现将有关事项公告如下：
一、回购审批情况
公司于 2018 年 10 月 10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，
于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。
公司于 2018 年 11 月 2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于 2018 年
11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方
案的议案》等相关议案。
公司于 2019 年 4 月 3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议
通过了《关于调整回购股份方案的议案》。
二、回购实施情况
（一）2019 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 30 日披露了
首次回购股份情况。
（二）2019 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 29,721,451 股，占
公司总股本的 1.35%，回购最高价格 7.76 元/股，回购最低价格 4.98 元/股，回购均价
5.77 元/股，使用资金总额 17,144.54 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、本次注销股份的原因、数量
根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》，公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。鉴于公司已于2021年6月22日完成限制性股票激励计划授予，向151名激励对象，授予20,236,763股限制性股票，回购专用证券账户中剩余9,484,688股股份。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中剩余股份予以注销。本次注销股份的数量为9,484,688股，占公司股本总数的 0.43%。
四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况
本次股份注销后，公司股份总数将由 2,199,801,033 股变更为 2,190,316,345 股。
股本结构如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股份 2,179,564,270 -9,484,688 2,170,079,582
有限售条件股份 20,236,763 0 20,236,763
合计 2,199,801,033 -9,484,688 2,190,316,345
股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。
五、本次注销对公司的影响
本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、本次股份注销的后续安排
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
七、独立董事意见
公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份予以注销，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届三十一次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-009 号
中储发展股份有限公司
监事会八届三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会八届三十一次会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日在北京召开，会议由公司
监事会主席薛斌先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》
同意公司将回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份予以注销。
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
以上议案，需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2022-012 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于注销回购专用证券账户中股份的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 √
事规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，议案 1 已经公司监事
会八届三十一次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2022/3/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 异地股东可采取信函或邮件的方式登记。
六、 其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2022 年 3 月 7 日、8 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673502
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届五十八次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于注销回购专用证券账户中股份的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于收到超短期融资券接受注册通知书的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-007号
中储发展股份有限公司
关于收到超短期融资券接受注册通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十一次董事会和 2021 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP31 号），接受公司超短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》
落款之日起 2 年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排超短期融资券的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年度第一期超短期融资券兑付公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-006 号
中储发展股份有限公司
2021 年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券（债券简称：21 中储
发展 SCP001，债券代码：012101995）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
3.债券简称：21 中储发展 SCP001
4.债券代码：012101995
5.发行总额：10 亿元
6.本计息期债券利率：3.33%
7.到期兑付日：2022 年 2 月 25 日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：刘震
联系方式：022-58099180
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：陈豪、朱帆
联系方式：010-89926522
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系方式：021-23198708、23198682
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-005 号
中储发展股份有限公司
关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板
块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国物流集团
有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-089 号），公告了中国
物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
2022 年 2 月 7 日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：
根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至 300 亿元，股权结构变更为如下：
序号 股东名称 出资金额（亿元） 持股比例
1 国务院国有资产监督管理委员会 116.72 38.9%
2 中国诚通控股集团有限公司 116.72 38.9%
3 中国东方航空集团有限公司 30.00 10.0%
4 中国远洋海运集团有限公司 21.86 7.3%
5 招商局集团有限公司 14.70 4.9%
合计 300.00 100.0%
本次中国物流集团股权结构变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-004 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1.44 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司前次向中国工商银行股份有限公司南京城东支行（以下简称“工商银行南京城东支行”）申请的授信已到期（授信总额为 1.44 亿元）。为保证中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司继续为中储南京物流有限公司在工商银行南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次授信额度仍为 1.44 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与工商银行南京城东支行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1.44 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 22.84%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-003号
中储发展股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 28,341 万元到 39,678 万元，同比增加 50%到 70%。
预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯
调整数据）相比，将增加 28,923 万元到 40,492 万元，同比增加 50%到 70%。
2. 预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 28,341 万元到 39,678 万元，同比增加 50%到 70%。
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整
数据）相比，将增加 28,923 万元到 40,492 万元，同比增加 50%到 70%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯调整数
据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
3.本报告期，因投资性房地产会计政策变更，需对以前年度相关财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更对 2021 年度净利润影响较小。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）追溯调整前
归属于上市公司股东的净利润：56,682 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,442 万元；
每股收益：0.26 元。
（二）追溯调整后
归属于上市公司股东的净利润：57,846 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,442 万元；
每股收益：0.27 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本报告期，公司围绕年度目标，聚焦主业，开拓创新，营业规模进一步扩大，中储钢超和子公司-中国诚通商品贸易有限公司营业收入双双突破百亿元大关，
经营毛利较去年同期增长较多；控股公司-英国 Henry Bath & Son Limited 实施
战略转型，严防经营风险，实现扭亏为盈，2021 年商誉不存在减值迹象。
（二）非经营性损益的影响
公司所属汉口分公司等土地交储，确认净收益 6.23 亿元左右，较上年同期确认的交储净收益 5.19 亿元增加 1.04 亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物资储运集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-002 号
中储发展股份有限公司
关于中国物资储运集团有限公司股权结构变更暨
物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国物流集团
有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-089 号），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局
关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
按照本次专业化整合的安排，中国诚通集团拟将中储集团 100%股权无偿划转至中国物流集团。
2022 年 1 月 14 日，公司接到控股股东中储集团通知，中储集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体变更情况如下：
1、本次工商变更前股权结构如下图：
2、本次工商变更后股权结构如下图：
本次工商变更后，中国物流集团通过中储集团间接持有本公司 1,006,185,716股股份，占本公司总股本的 45.74%。
后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-07] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-001 号
中储发展股份有限公司
关于政府征收公司部分土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。该事宜已经公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计
9.62 亿元。
以上详情请查阅 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 10 月 26 日和 2021
年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次收到土地征收补偿款的情况
近日，公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款 3.8 亿元。截至本公告披露日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计 13.42 亿元。
三、获得土地征收补偿对公司的影响
公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次土地征收补偿事项将为公司利润带来积极影响，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-092号
中储发展股份有限公司
关于投资性房地产会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司投资性房地产后续计量方法自 2021 年 10 月 1 日起由成本计量模式变更为
公允价值计量模式。
本次会计政策变更将导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，不会
产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。公司根据相关规定
对 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日的资产负债表及
2020 年 1-12 月、2021 年 1-9 月的利润表进行追溯调整。
本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，
可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资性房地产后续计量方法自 2021年 10 月 1 日起由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
公司八届五十七次董事会审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议
案》，表决结果为：赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该事宜无需提交公司
股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）变更原因
公司对投资性房地产的后续计量方法为成本模式计量，随着公司的发展，公司所持有的投资性房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于投资者了解公司客观的资产状况，同时，为了与新组建的中国物流集团有限公司相关单位会计政策保持一致，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
目前，公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。投资性房地产会计政策变更后，公司以评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。
（二）变更日期：2021 年 10 月 1 日
（三）变更内容
1、变更前的会计政策
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 折旧（摊销）年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-45 0-5% 2.11%-10%
土地使用权 50 2%
2、变更后的会计政策
公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止
确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收 入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（四）计入公司投资性房地产项目情况（截至 2021 年 9 月 30 日）
产权持有单位 物业（项目）名称 建筑面积（㎡）
中储发展股份有限公司 管城回族区郑汴路 49 号 6 号楼和管城 6,287.09
回族区郑汴路 45 号
中储发展股份有限公司 江岸区解放大道 2020 号物流服务中心 21,131.19
汉口分公司 大楼主楼-2 层-22 层（已销售 83 套）
中储发展股份有限公司 朝阳区广渠路 21 号 4 号楼 2 层 0202、 662.29
郑州南阳寨分公司 0203
中储发展股份有限公司 河东区张贵庄路 194 号、空港经济区环 34,812.20
天津物业服务中心 河北路与中心大道交口空港商务园西
区 6-1-501
河北中储房地产开发有 新华区中华北大街 198 号 A 座写字楼 55,416.18
限公司 6-18 层、裙楼商场-2 层-5 层
中国物资储运天津有限 天津市河北区望海楼街道昆纬路 88 号 542.77
责任公司 河北有线新闻大厦第 9 层
合计 118,851.72
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模
式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更 可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本次会计政策变更追溯调 整对公司合并财务报表及母公司财务报表影响如下：
（一）上述会计政策变更对合并资产负债表项目的累积影响
单位：元
2021 年 9 月 30 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减 影响比例
少-）
投资性房地产 518,229,439.27 760,516,441.75 242,287,002.48 46.75%
递延所得税负债 647,631,039.15 708,202,789.77 60,571,750.62 9.35%
其他综合收益 -398,932.95 71,859,390.97 72,258,323.92 -18112.90%
盈余公积 1,990,906,584.07 1,999,922,705.42 9,016,121.35 0.45%
未分配利润 4,518,444,915.85 4,618,885,722.44 100,440,806.59 2.22%
归属于母公司所有者 12,261,953,762.09 12,443,669,013.94 181,715,251.85 1.48%
2021 年 9 月 30 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减 影响比例
少-）
权益合计
所有者权益合计 12,735,054,481.97 12,916,769,733.82 181,715,251.85 1.43%
单位：元
2020 年 12 月 31 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减少 影响比例
-）
投资性房地产 437,480,070.03 568,107,252.87 130,627,182.84 29.86%
递延所得税负债 648,702,604.74 681,359,400.45 32,656,795.71 5.03%
盈余公积 1,990,906,584.07 1,999,922,705.42 9,016,121.35 0.45%
未分配利润 4,043,863,783.44 4,132,818,049.22 88,954,265.78 2.20%
归属于母公司所 11,725,867,066.74 11,823,837,453.86 97,970,387.12 0.84%
有者权益合计
所有者权益合计 12,182,346,991.83 12,280,317,378.95 97,970,387.12 0.80%
单位：元
2019 年 12 月 31 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减少-） 影响比例
投资性房地产 453,426,228.73 568,538,954.64 115,112,725.91 25.39%
递延所得税负债 475,650,855.18 504,429,036.66 28,778,181.48 6.05%
盈余公积 1,931,869,156.03 1,940,885,277.38 9,016,121.35 0.47%
未分配利润 3,536,079,101.22 3,613,397,524.30 77,318,423.08 2.19%
归属于母公司所 11,194,284,193.35 11,280,618,737.78 86,334,544.43 0.77%
有者权益合计
所有者权益合计 11,612,068,318.90 11,698,402,863.33 86,334,544.43 0.74%
（二）上述会计政策变更对合并利润表项目的影响
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十七次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-090 号
中储发展股份有限公司
八届五十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十七次董事会会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（临 2021－092 号）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届三十次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-091 号
中储发展股份有限公司
监事会八届三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届三十次会议通知于2021年12月28日以电子文
件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生
主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-093 号
中储发展股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,735,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2753
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 9,484,688 股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事长梁伟华先生、董事李大伟先生因公务
未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,653,111 99.9942 74,700 0.0052 7,900 0.0006
2、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,653,111 99.9942 74,700 0.0052 7,900 0.0006
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,489,411 99.9828 74,700 0.0052 171,600 0.0120
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于修订《公 80,316,304 99.8973 74,700 0.0929 7,900 0.0098
司章程》的议
案
2 关于修订《中 80,316,304 99.8973 74,700 0.0929 7,900 0.0098
储发展股份
有限公司股
东大会议事
规则》的议案
3 关于续聘会 80,152,604 99.6937 74,700 0.0929 171,600 0.2134
计师事务所
的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-089 号
中储发展股份有限公司
关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理 总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决
定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
二、本次专业化整合的进展
根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中
审查。
2021 年 12 月 29 日，中国物流集团收到国家市场监督管理总局关于《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]804 号），“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国物流集团有限公司收购中国物资储运集团有限公司等 4 家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-088 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年12月16日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 会议基本情况
(一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 股权登记日：2021 年 12 月 28 日
(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2021年12月31日9点30分，
在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六) 网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2021 年 12 月 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 31 日的 9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
特别决议议案：1
三、 会议出席对象
（一） 2021年12月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件
及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方
式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
(四) 登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 12 月 29 日、30 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673679
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召开的
贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-24] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在兴业银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-087 号
中储发展股份有限公司
关于为中国诚通商品贸易有限公司在兴业银行申请
的综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）
本次担保金额：8,500 万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 6 月 21 日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银
行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）在兴业银行沈阳分行申请的总额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带
责任保证担保，保证额度有效期自 2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。详
情请查阅 2021 年 6 月 22 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
由于诚通商贸向兴业银行沈阳分行申请的总额为 2,000 万元人民币的综合
授信已到期，为保证诚通商贸业务的顺利开展，公司于 2021 年 12 月 23 日与兴
业银行沈阳分行签署了《最高额保证合同》，公司继续为诚通商贸在兴业银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次诚通商贸向兴业银行沈
阳分行申请的授信额度为 8,500 万元人民币，保证额度有效期自 2021 年 12 月
23 日至 2022 年 12 月 23 日止。前次《最高额保证合同》自动终止。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国诚通商品贸易有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）
4、法定代表人：马德印
5、注册资本：7,027.30 万元
6、成立日期：1992 年 2 月 15 日
7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 59,936.13 77,813.16
负债总额 44,936.61 65,137.37
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 44,917.81 65,042.48
净资产 14,999.52 12,675.79
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 975,656.22 999,940.66
净利润 1,535.16 1,471.01
9、该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：8,500 万元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3 亿元人民币；中储智运的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 21.20%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-086 号
中储发展股份有限公司
关于政府征收公司部分土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。该事宜已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
以上详情请查阅 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次收到土地征收补偿款的情况
近日，公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款 1.95 亿元。截至本公告披露日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计 9.62 亿元。
三、获得土地征收补偿对公司的影响
公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次土地征收补偿事项将为公司利润带来积极影响，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十五次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-080 号
中储发展股份有限公司
八届五十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十五次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于受让中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权的议案》及协议
同意公司受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权，受让价格为 15,000 万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临 2021-082 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及决策事项清单
《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》
修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2021-083 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：
原条款 修订后
第三十条 股东与股东大会拟审议 第三十条 股东与股东大会拟审议
事项有关联关系时，应当回避表决，其 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大 所持有表决权的股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有自己的股份没有表决权， 公司持有自己的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照 权。征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东投票权。征集股东投票权应当向被征 权。公司不得对征集投票权提出最低持 集人充分披露具体投票意向等信息。禁
股比例限制。 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。
修订后的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控
制审计机构，2021 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-084 号）
以上第四至六项议案需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9：
30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-085 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-083 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十五次董事会于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方
式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修订后
第六十五条 股东可以亲自出席股 第六十五条 股东可以亲自出席股
东大会，也可以委托代理人代为出席和 东大会， 也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的， 应当 的代理人签署；委托人为法人的，应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，上市公司股东或者委托代理人通 签署，公司股东或者委托代理人通过股 过股东大会网络投票系统行使表决权 东大会网络投票系统行使表决权的，应 的，应当在股东大会通知规定的有效时 当在股东大会通知规定的有效时间内参 间内参与网络投票，董事会、独立董事 与网络投票，董事会、独立董事、持有 和符合一定条件的股东可以向公司股东 百分之一以上有表决权股份的股东或者 征集其在股东大会上的投票权，征集人 依照法律、行政法规或者中国证监会的 公开征集公司股东投票权，应按有关实 规定设立的投资者保护机构可以公开征
施办法办理。 集股东投票权，征集人公开征集公司股
东投票权，应按有关实施办法办理。
第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人） 以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应当当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公开
开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照权。征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
权。公司不得对征集投票权提出最低持 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
股比例限制。 投票权。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2021 年第四次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-084 号
中储发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截止 2020 年末，合伙人数量：232 人，注册会计师人数：1,679 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
2020 年度经审计的收入总额：252,055.32 万元，审计业务收入：225,357.80万元，证券业务收入：109,535.19 万元。
2020 年度，上市公司审计客户家数：376 家 ，涉及的主要行业包括：制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：41,725.72 万元，公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金 2020 年年末数：405.91 万元
购买的职业保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3、诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王景波，1998年3月成为注册会计师，1998年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4份。
签字注册会计师：张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5份。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告50余家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司2021年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。本期审计费用较2020年增加80万元，原因为公司业务规模增长及内部控制审计样本单位增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会审核意见
公司董事会审计与风险管理委员会已对大华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：
大华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（三）公司于2021年12月15日召开八届五十五次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。
同日，公司监事会八届二十九次会议审议通过该议案。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关联交易公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-082 号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容概要: 公司决定受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的
中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权，受让价格为 15,000 万元。
本次交易前 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人进行
的交易（日常关联交易除外）的累计次数为 1 次，金额为 2 亿元【详见本公告
“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”】；未发生
与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）为本公司控股子公司，公司持股 37.1646%，中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）持股 24.8963%。鉴于中储智运正在以公开挂牌方式进行新一轮增资，为进一步巩固中储股份对中储智运的控股地位，经研究，公司决定受让国调基金持有的中储智运
4.1644%股权，受让价格以北京天健兴业资产评估有限公司以 2021 年 7 月 31 日为基准
日出具的《中储发展股份有限公司拟收购股权涉及的中储南京智慧物流科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【天兴苏评报字（2021）第 0054 号】确定的评
估价值 360,200.00 万元为基础，确定中储智运 4.1644%股权的价格为 15,000 万元。
国调基金为中国诚通控股集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司 2020 年经审计净资产绝对值 5%以上，因此本
次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易涉及的协议将在董事会审议通过后最终签署。
二、关联方介绍
1、公司名称：中国国有企业结构调整基金股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
3、注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
4、法定代表人：朱碧新
5、注册资本：9388478.2608 万人民币
6、成立时间：2016 年 09 月 22 日
7、经营范围：非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企 业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开 展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
8、股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国诚通控股集团有限公司 30.3563%
2 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 25.2970%
3 深圳市招商金葵资本管理有限责任公司 12.9784%
4 中国兵器工业集团公司 5.0594%
5 中国交通建设集团有限公司 5.0594%
6 中国石油化工集团公司 5.0594%
7 国家能源投资集团有限责任公司 5.0594%
8 北京金融街投资（集团）有限公司 5.0594%
9 中国移动通信集团有限公司 5.0594%
10 中车资本控股有限公司 1.0119%
合 计 100%
9、主要财务指标：
资产状况表
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 10,348,264.11
负债总额 178,111.03
所有者权益 10,170,153.08
利润表
单位：万元
项目 2020 年度（经审计）
营业收入 803,245.87
净利润 472,345.73
三、关联交易标的基本情况
1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号
4、法定代表人：戴庆富
5、注册资本：10,328.5714 万元整
6、成立日期：2014 年 7 月 2 日
7、经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及许可证的项目除外）；电子商务信息咨询；经济信息咨询；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；仓储服务（不含危险品）；普通货物搬运装卸服务；汽车、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素（不含危险品）、汽车养护用品的销售；汽车租赁；货运信息咨询；软件开发；铁路货运代理；无船承运；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；煤炭、焦炭、钢材、矿产品、水泥、建筑材料、橡胶制品、有色金属、木材、木制品、纸浆、食品、机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、体育用品、针纺织品、汽车配件、金属材料、石油制品、燃料油（不含成品油）、五金交电、
日用品销售。第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中储发展股份有限公司 37.1646%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 24.8963%
3 共青城智鹏腾骧投资合伙企业（有限合伙） 12.8285%
4 北京里山信息科技中心（有限合伙） 6.3900%
5 南京富敬企业管理合伙企业（有限合伙） 4.8409%
6 共青城静观茂庭投资合伙企业（有限合伙） 4.0664%
7 共青城宝升投资合伙企业（有限合伙） 2.9046%
8 南京钢铁联合有限公司 2.3237%
9 南方资本管理有限公司 1.1618%
10 天津市汇川兴科技发展有限公司 1.1618%
11 天津宝升钢铁贸易有限公司 1.1618%
12 来宾市蓝图商贸合伙企业（有限合伙） 1.0996%
合 计 100%
9、最近一年及一期主要财务指标：
根据具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙）以 2021 年 7
月 31 日为基准日出具的无保留意见审计报告（大华审字[2021]0016283 号），中储智运主要财务指标（合并）如下：
资产状况表
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 7 月 31 日（经审计）
资产总额 171,984.07 182,695.41
负债总额 116,621.28 127,409.94
净资产 55,362.79 55,285.47
经营状况表
单位：万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-7 月（经审计）
营业收入 2,046,268.92 1,476,983.64
净利润 648.25 -17,502.32
10、交易标的的评估情况
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届二十九次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-081 号
中储发展股份有限公司
监事会八届二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届二十九次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先
生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-085 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 √
事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，议案 3 已经公司监事
会八届二十九次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2021/12/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。六、 其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 12 月 29 日、30 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673679
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届五十五次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-078 号
中储发展股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次国有股权
无偿划转可以免于发出要约。
本次无偿划转后，公司控股股东仍为中国物资储运集团有限公司，公司
实际控制人仍为国务院国资委。
一、本次无偿划转基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月
30 日发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，拟将中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）股权无偿划入中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
中国诚通集团基本情况如下：
公司名称 中国诚通控股集团有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
法定代表人 朱碧新
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
注册资本 1130000 万元人民币
统一社会信用代码 911100007109225442
设立日期 1998 年 1 月 22 日
公司类型 有限责任公司（国有独资）
资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨
询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、
化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属
矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然
经营范围 橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织
品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生
产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 1998 年 1 月 22 日至长期
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
（二）划入方基本情况
中国物流集团基本情况如下：
名称 中国物流集团有限公司
法定代表人 李洪凤
注册资本 人民币 700,000.00 万元
注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000100006485K
铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设
备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、
经营范围 车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制
品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原
料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺
织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成
品油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）、焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的
销售；货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车
辆的修理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口
业务；汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述
业务有关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 2017 年 12 月 7 日至长期
股东名称 国务院国资委
通讯地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座
联系电话 010-51898888
三、本次无偿划转协议安排
2021 年 12 月 6 日，中国诚通集团和中国物流集团签署《股权无偿划转协
议》，其主要条款如下：
1、甲方（划出方）：中国诚通集团
2、乙方（划入方）：中国物流集团
3、被划转标的
被划转标的为中国诚通集团所持中储集团 100%国有股权。
4、无偿划转
（1）双方同意，甲方将所持中储集团 100%国有股权无偿划转至乙方持有。本次无偿划转完成后，乙方将持有中储集团 100%股权，甲方不再持有中储集团的股权，中储集团仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。
（2）划转双方应当依据本协议及本次划转批复文件就划转标的股权各自进行账务调整。
（3）本次划转为无偿划转，无需支付转让对价。
（4）因办理本协议项下标的股权划转而产生的各项税费，由划转双方依照
法律法规的规定自行承担。
5、职工安置及债权债务处理
（1）本次标的股权划转不涉及职工安置分流问题。被划转企业原有职工劳动关系保持不变。
（2）本次划转不涉及债权债务的处置。划转完成后，被划转企业的原有债权、债务继续由被划转企业享有和承担。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次无偿划转事宜可以免于发出要约。
2、本次无偿划转后，公司控股股东仍为中储集团，中国物流集团将通过中储集团持有公司 45.74%股权，公司实际控制人仍为国务院国资委。
3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国诚通集团和中国物流集团签署的《股权无偿划转协议》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-079 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1.3 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司前次向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请的授信已到期（授信总额为 8,000 万元）。为保证中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司继续为中储南京物流有限公司在浦发银行南京分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次授信额度为 1.3 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与浦发银行南京分行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1.3 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 2.35 亿元人民币；中储智运的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 20.67%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告.docx
证券代码：
600787 证券简称：中储股份 编号： 临 2021 0 76 号
中储发展股份有限公司
关于
中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股
集团有限公司物流板块专业化整合
的 进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-074号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
二、本次专业化整合的进展
2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。
上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董
事 会
2021
年 1 2 月 4 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-013 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司，以下简称
“南京物流”）
本次担保金额：2.5 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）为南京物流在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行（以下简称“建设银行南京中央门支行”）申请的授信提供的担保（担保额度为 4.3 亿元）已到期，为保证南京物流业务的顺利开展，公司继续为南京物流在建设银行南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度为 2.5 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与建设银行南京中央门支行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：2.5 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 9.74 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 21.37%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十八次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-008 号
中储发展股份有限公司
八届五十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告》（临 2022－010 号）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》部分条款进行如下修订：
原条款 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,199,801,033 元。 2,190,316,345 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2,199,801,033 股，公司的股本结构为： 2,190,316,345 股，公司的股本结构为：
普通股 2,199,801,033 股。 普通股 2,190,316,345 股。
第九十一条 公司应切实保障社会 第九十一条 股东大会就选举董事、
公众选择董事、监事的权利，在股东大 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
会选举董事、监事的过程中，应充分反 前款所称累积投票制是指股东大会
映社会公众股东的意见，积极推行累积 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 投票制，累积投票制是指公司股东大会 应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事、监事时，有表决权的每一股 股东拥有的表决权可以集中使用。
份拥有与拟选出的董事或监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2022－011 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
公司对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行如下修订：
原条款 修订后
第三十一条 股东大会就选举董 第三十一条 股东大会就选举董
事、监事进行表决时，根据公司章程的 事、监事进行表决时，应当实行累积投 规定或者股东大会的决议，可以实行累 票制。
积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会
前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。
股东拥有的表决权可以集中使用。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
《中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
以上第一、二、三项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2022年3月9日上午9：30，
召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022－012 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-011 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开八届五十八
次董事会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司注销回购专用证券账户中 9,484,688 股股份后注册资本相应变更，同时，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,199,801,033 元。 2,190,316,345 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2,199,801,033 股，公司的股本结构为： 2,190,316,345 股，公司的股本结构为：
普通股 2,199,801,033 股。 普通股 2,190,316,345 股。
第九十一条 公司应切实保障社会 第九十一条 股东大会就选举董事、
公众选择董事、监事的权利，在股东大 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
会选举董事、监事的过程中，应充分反 前款所称累积投票制是指股东大会
映社会公众股东的意见，积极推行累积 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 投票制，累积投票制是指公司股东大会 应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事、监事时，有表决权的每一股 股东拥有的表决权可以集中使用。
份拥有与拟选出的董事或监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-010 号
中储发展股份有限公司
关于注销回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。现将有关事项公告如下：
一、回购审批情况
公司于 2018 年 10 月 10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，
于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。
公司于 2018 年 11 月 2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于 2018 年
11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方
案的议案》等相关议案。
公司于 2019 年 4 月 3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议
通过了《关于调整回购股份方案的议案》。
二、回购实施情况
（一）2019 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 30 日披露了
首次回购股份情况。
（二）2019 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 29,721,451 股，占
公司总股本的 1.35%，回购最高价格 7.76 元/股，回购最低价格 4.98 元/股，回购均价
5.77 元/股，使用资金总额 17,144.54 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、本次注销股份的原因、数量
根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》，公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。鉴于公司已于2021年6月22日完成限制性股票激励计划授予，向151名激励对象，授予20,236,763股限制性股票，回购专用证券账户中剩余9,484,688股股份。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中剩余股份予以注销。本次注销股份的数量为9,484,688股，占公司股本总数的 0.43%。
四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况
本次股份注销后，公司股份总数将由 2,199,801,033 股变更为 2,190,316,345 股。
股本结构如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股份 2,179,564,270 -9,484,688 2,170,079,582
有限售条件股份 20,236,763 0 20,236,763
合计 2,199,801,033 -9,484,688 2,190,316,345
股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。
五、本次注销对公司的影响
本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、本次股份注销的后续安排
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
七、独立董事意见
公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份予以注销，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届三十一次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-009 号
中储发展股份有限公司
监事会八届三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会八届三十一次会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日在北京召开，会议由公司
监事会主席薛斌先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》
同意公司将回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份予以注销。
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
以上议案，需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2022-012 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于注销回购专用证券账户中股份的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 √
事规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，议案 1 已经公司监事
会八届三十一次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2022/3/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 异地股东可采取信函或邮件的方式登记。
六、 其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2022 年 3 月 7 日、8 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673502
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届五十八次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于注销回购专用证券账户中股份的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于收到超短期融资券接受注册通知书的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-007号
中储发展股份有限公司
关于收到超短期融资券接受注册通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十一次董事会和 2021 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP31 号），接受公司超短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》
落款之日起 2 年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排超短期融资券的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年度第一期超短期融资券兑付公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-006 号
中储发展股份有限公司
2021 年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券（债券简称：21 中储
发展 SCP001，债券代码：012101995）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
3.债券简称：21 中储发展 SCP001
4.债券代码：012101995
5.发行总额：10 亿元
6.本计息期债券利率：3.33%
7.到期兑付日：2022 年 2 月 25 日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：刘震
联系方式：022-58099180
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：陈豪、朱帆
联系方式：010-89926522
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系方式：021-23198708、23198682
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-005 号
中储发展股份有限公司
关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板
块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国物流集团
有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-089 号），公告了中国
物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
2022 年 2 月 7 日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：
根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至 300 亿元，股权结构变更为如下：
序号 股东名称 出资金额（亿元） 持股比例
1 国务院国有资产监督管理委员会 116.72 38.9%
2 中国诚通控股集团有限公司 116.72 38.9%
3 中国东方航空集团有限公司 30.00 10.0%
4 中国远洋海运集团有限公司 21.86 7.3%
5 招商局集团有限公司 14.70 4.9%
合计 300.00 100.0%
本次中国物流集团股权结构变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-004 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1.44 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司前次向中国工商银行股份有限公司南京城东支行（以下简称“工商银行南京城东支行”）申请的授信已到期（授信总额为 1.44 亿元）。为保证中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司继续为中储南京物流有限公司在工商银行南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次授信额度仍为 1.44 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与工商银行南京城东支行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1.44 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 22.84%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-003号
中储发展股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 28,341 万元到 39,678 万元，同比增加 50%到 70%。
预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯
调整数据）相比，将增加 28,923 万元到 40,492 万元，同比增加 50%到 70%。
2. 预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 28,341 万元到 39,678 万元，同比增加 50%到 70%。
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整
数据）相比，将增加 28,923 万元到 40,492 万元，同比增加 50%到 70%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯调整数
据）相比，将增加 23,191 万元到 26,412 万元，同比增加 360%到 410%。
3.本报告期，因投资性房地产会计政策变更，需对以前年度相关财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更对 2021 年度净利润影响较小。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）追溯调整前
归属于上市公司股东的净利润：56,682 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,442 万元；
每股收益：0.26 元。
（二）追溯调整后
归属于上市公司股东的净利润：57,846 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,442 万元；
每股收益：0.27 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本报告期，公司围绕年度目标，聚焦主业，开拓创新，营业规模进一步扩大，中储钢超和子公司-中国诚通商品贸易有限公司营业收入双双突破百亿元大关，
经营毛利较去年同期增长较多；控股公司-英国 Henry Bath & Son Limited 实施
战略转型，严防经营风险，实现扭亏为盈，2021 年商誉不存在减值迹象。
（二）非经营性损益的影响
公司所属汉口分公司等土地交储，确认净收益 6.23 亿元左右，较上年同期确认的交储净收益 5.19 亿元增加 1.04 亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物资储运集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-002 号
中储发展股份有限公司
关于中国物资储运集团有限公司股权结构变更暨
物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国物流集团
有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-089 号），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局
关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
按照本次专业化整合的安排，中国诚通集团拟将中储集团 100%股权无偿划转至中国物流集团。
2022 年 1 月 14 日，公司接到控股股东中储集团通知，中储集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体变更情况如下：
1、本次工商变更前股权结构如下图：
2、本次工商变更后股权结构如下图：
本次工商变更后，中国物流集团通过中储集团间接持有本公司 1,006,185,716股股份，占本公司总股本的 45.74%。
后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-07] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-001 号
中储发展股份有限公司
关于政府征收公司部分土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。该事宜已经公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计
9.62 亿元。
以上详情请查阅 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 10 月 26 日和 2021
年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次收到土地征收补偿款的情况
近日，公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款 3.8 亿元。截至本公告披露日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计 13.42 亿元。
三、获得土地征收补偿对公司的影响
公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次土地征收补偿事项将为公司利润带来积极影响，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-092号
中储发展股份有限公司
关于投资性房地产会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司投资性房地产后续计量方法自 2021 年 10 月 1 日起由成本计量模式变更为
公允价值计量模式。
本次会计政策变更将导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，不会
产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。公司根据相关规定
对 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日的资产负债表及
2020 年 1-12 月、2021 年 1-9 月的利润表进行追溯调整。
本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，
可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资性房地产后续计量方法自 2021年 10 月 1 日起由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
公司八届五十七次董事会审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议
案》，表决结果为：赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该事宜无需提交公司
股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）变更原因
公司对投资性房地产的后续计量方法为成本模式计量，随着公司的发展，公司所持有的投资性房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于投资者了解公司客观的资产状况，同时，为了与新组建的中国物流集团有限公司相关单位会计政策保持一致，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
目前，公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。投资性房地产会计政策变更后，公司以评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。
（二）变更日期：2021 年 10 月 1 日
（三）变更内容
1、变更前的会计政策
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 折旧（摊销）年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-45 0-5% 2.11%-10%
土地使用权 50 2%
2、变更后的会计政策
公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止
确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收 入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（四）计入公司投资性房地产项目情况（截至 2021 年 9 月 30 日）
产权持有单位 物业（项目）名称 建筑面积（㎡）
中储发展股份有限公司 管城回族区郑汴路 49 号 6 号楼和管城 6,287.09
回族区郑汴路 45 号
中储发展股份有限公司 江岸区解放大道 2020 号物流服务中心 21,131.19
汉口分公司 大楼主楼-2 层-22 层（已销售 83 套）
中储发展股份有限公司 朝阳区广渠路 21 号 4 号楼 2 层 0202、 662.29
郑州南阳寨分公司 0203
中储发展股份有限公司 河东区张贵庄路 194 号、空港经济区环 34,812.20
天津物业服务中心 河北路与中心大道交口空港商务园西
区 6-1-501
河北中储房地产开发有 新华区中华北大街 198 号 A 座写字楼 55,416.18
限公司 6-18 层、裙楼商场-2 层-5 层
中国物资储运天津有限 天津市河北区望海楼街道昆纬路 88 号 542.77
责任公司 河北有线新闻大厦第 9 层
合计 118,851.72
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模
式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更 可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本次会计政策变更追溯调 整对公司合并财务报表及母公司财务报表影响如下：
（一）上述会计政策变更对合并资产负债表项目的累积影响
单位：元
2021 年 9 月 30 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减 影响比例
少-）
投资性房地产 518,229,439.27 760,516,441.75 242,287,002.48 46.75%
递延所得税负债 647,631,039.15 708,202,789.77 60,571,750.62 9.35%
其他综合收益 -398,932.95 71,859,390.97 72,258,323.92 -18112.90%
盈余公积 1,990,906,584.07 1,999,922,705.42 9,016,121.35 0.45%
未分配利润 4,518,444,915.85 4,618,885,722.44 100,440,806.59 2.22%
归属于母公司所有者 12,261,953,762.09 12,443,669,013.94 181,715,251.85 1.48%
2021 年 9 月 30 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减 影响比例
少-）
权益合计
所有者权益合计 12,735,054,481.97 12,916,769,733.82 181,715,251.85 1.43%
单位：元
2020 年 12 月 31 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减少 影响比例
-）
投资性房地产 437,480,070.03 568,107,252.87 130,627,182.84 29.86%
递延所得税负债 648,702,604.74 681,359,400.45 32,656,795.71 5.03%
盈余公积 1,990,906,584.07 1,999,922,705.42 9,016,121.35 0.45%
未分配利润 4,043,863,783.44 4,132,818,049.22 88,954,265.78 2.20%
归属于母公司所 11,725,867,066.74 11,823,837,453.86 97,970,387.12 0.84%
有者权益合计
所有者权益合计 12,182,346,991.83 12,280,317,378.95 97,970,387.12 0.80%
单位：元
2019 年 12 月 31 日
项目 追溯调整前 追溯调整后 影响（增加+/减少-） 影响比例
投资性房地产 453,426,228.73 568,538,954.64 115,112,725.91 25.39%
递延所得税负债 475,650,855.18 504,429,036.66 28,778,181.48 6.05%
盈余公积 1,931,869,156.03 1,940,885,277.38 9,016,121.35 0.47%
未分配利润 3,536,079,101.22 3,613,397,524.30 77,318,423.08 2.19%
归属于母公司所 11,194,284,193.35 11,280,618,737.78 86,334,544.43 0.77%
有者权益合计
所有者权益合计 11,612,068,318.90 11,698,402,863.33 86,334,544.43 0.74%
（二）上述会计政策变更对合并利润表项目的影响
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十七次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-090 号
中储发展股份有限公司
八届五十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十七次董事会会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（临 2021－092 号）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届三十次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-091 号
中储发展股份有限公司
监事会八届三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届三十次会议通知于2021年12月28日以电子文
件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生
主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-093 号
中储发展股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,735,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2753
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 9,484,688 股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事长梁伟华先生、董事李大伟先生因公务
未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,653,111 99.9942 74,700 0.0052 7,900 0.0006
2、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,653,111 99.9942 74,700 0.0052 7,900 0.0006
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,429,489,411 99.9828 74,700 0.0052 171,600 0.0120
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于修订《公 80,316,304 99.8973 74,700 0.0929 7,900 0.0098
司章程》的议
案
2 关于修订《中 80,316,304 99.8973 74,700 0.0929 7,900 0.0098
储发展股份
有限公司股
东大会议事
规则》的议案
3 关于续聘会 80,152,604 99.6937 74,700 0.0929 171,600 0.2134
计师事务所
的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-089 号
中储发展股份有限公司
关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理 总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决
定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集
团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临2021-076 号），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
二、本次专业化整合的进展
根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中
审查。
2021 年 12 月 29 日，中国物流集团收到国家市场监督管理总局关于《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]804 号），“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国物流集团有限公司收购中国物资储运集团有限公司等 4 家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-088 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年12月16日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 会议基本情况
(一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 股权登记日：2021 年 12 月 28 日
(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2021年12月31日9点30分，
在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六) 网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2021 年 12 月 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 31 日的 9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
特别决议议案：1
三、 会议出席对象
（一） 2021年12月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件
及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方
式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
(四) 登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 12 月 29 日、30 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673679
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召开的
贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-24] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在兴业银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-087 号
中储发展股份有限公司
关于为中国诚通商品贸易有限公司在兴业银行申请
的综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）
本次担保金额：8,500 万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 6 月 21 日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银
行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）在兴业银行沈阳分行申请的总额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带
责任保证担保，保证额度有效期自 2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。详
情请查阅 2021 年 6 月 22 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
由于诚通商贸向兴业银行沈阳分行申请的总额为 2,000 万元人民币的综合
授信已到期，为保证诚通商贸业务的顺利开展，公司于 2021 年 12 月 23 日与兴
业银行沈阳分行签署了《最高额保证合同》，公司继续为诚通商贸在兴业银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次诚通商贸向兴业银行沈
阳分行申请的授信额度为 8,500 万元人民币，保证额度有效期自 2021 年 12 月
23 日至 2022 年 12 月 23 日止。前次《最高额保证合同》自动终止。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国诚通商品贸易有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）
4、法定代表人：马德印
5、注册资本：7,027.30 万元
6、成立日期：1992 年 2 月 15 日
7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 59,936.13 77,813.16
负债总额 44,936.61 65,137.37
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 44,917.81 65,042.48
净资产 14,999.52 12,675.79
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 975,656.22 999,940.66
净利润 1,535.16 1,471.01
9、该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：8,500 万元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 3 亿元人民币；中储智运的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 21.20%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的进展公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-086 号
中储发展股份有限公司
关于政府征收公司部分土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。该事宜已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
以上详情请查阅 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次收到土地征收补偿款的情况
近日，公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款 1.95 亿元。截至本公告披露日，公司收到本次土地征收涉及的补偿款累计 9.62 亿元。
三、获得土地征收补偿对公司的影响
公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次土地征收补偿事项将为公司利润带来积极影响，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司八届五十五次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-080 号
中储发展股份有限公司
八届五十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十五次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于受让中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权的议案》及协议
同意公司受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权，受让价格为 15,000 万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临 2021-082 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及决策事项清单
《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》
修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2021-083 号）
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：
原条款 修订后
第三十条 股东与股东大会拟审议 第三十条 股东与股东大会拟审议
事项有关联关系时，应当回避表决，其 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大 所持有表决权的股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有自己的股份没有表决权， 公司持有自己的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照 权。征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东投票权。征集股东投票权应当向被征 权。公司不得对征集投票权提出最低持 集人充分披露具体投票意向等信息。禁
股比例限制。 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。
修订后的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控
制审计机构，2021 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-084 号）
以上第四至六项议案需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9：
30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-085 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-083 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届五十五次董事会于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决的方
式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修订后
第六十五条 股东可以亲自出席股 第六十五条 股东可以亲自出席股
东大会，也可以委托代理人代为出席和 东大会， 也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的， 应当 的代理人签署；委托人为法人的，应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，上市公司股东或者委托代理人通 签署，公司股东或者委托代理人通过股 过股东大会网络投票系统行使表决权 东大会网络投票系统行使表决权的，应 的，应当在股东大会通知规定的有效时 当在股东大会通知规定的有效时间内参 间内参与网络投票，董事会、独立董事 与网络投票，董事会、独立董事、持有 和符合一定条件的股东可以向公司股东 百分之一以上有表决权股份的股东或者 征集其在股东大会上的投票权，征集人 依照法律、行政法规或者中国证监会的 公开征集公司股东投票权，应按有关实 规定设立的投资者保护机构可以公开征
施办法办理。 集股东投票权，征集人公开征集公司股
东投票权，应按有关实施办法办理。
第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人） 以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应当当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公开
开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照权。征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
权。公司不得对征集投票权提出最低持 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
股比例限制。 投票权。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2021 年第四次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-084 号
中储发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截止 2020 年末，合伙人数量：232 人，注册会计师人数：1,679 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
2020 年度经审计的收入总额：252,055.32 万元，审计业务收入：225,357.80万元，证券业务收入：109,535.19 万元。
2020 年度，上市公司审计客户家数：376 家 ，涉及的主要行业包括：制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：41,725.72 万元，公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金 2020 年年末数：405.91 万元
购买的职业保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3、诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王景波，1998年3月成为注册会计师，1998年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4份。
签字注册会计师：张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5份。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告50余家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司2021年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。本期审计费用较2020年增加80万元，原因为公司业务规模增长及内部控制审计样本单位增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会审核意见
公司董事会审计与风险管理委员会已对大华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：
大华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司续聘大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（三）公司于2021年12月15日召开八届五十五次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。
同日，公司监事会八届二十九次会议审议通过该议案。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关联交易公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-082 号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容概要: 公司决定受让中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的
中储南京智慧物流科技有限公司 4.1644%股权，受让价格为 15,000 万元。
本次交易前 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人进行
的交易（日常关联交易除外）的累计次数为 1 次，金额为 2 亿元【详见本公告
“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”】；未发生
与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）为本公司控股子公司，公司持股 37.1646%，中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）持股 24.8963%。鉴于中储智运正在以公开挂牌方式进行新一轮增资，为进一步巩固中储股份对中储智运的控股地位，经研究，公司决定受让国调基金持有的中储智运
4.1644%股权，受让价格以北京天健兴业资产评估有限公司以 2021 年 7 月 31 日为基准
日出具的《中储发展股份有限公司拟收购股权涉及的中储南京智慧物流科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【天兴苏评报字（2021）第 0054 号】确定的评
估价值 360,200.00 万元为基础，确定中储智运 4.1644%股权的价格为 15,000 万元。
国调基金为中国诚通控股集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司 2020 年经审计净资产绝对值 5%以上，因此本
次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易涉及的协议将在董事会审议通过后最终签署。
二、关联方介绍
1、公司名称：中国国有企业结构调整基金股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
3、注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
4、法定代表人：朱碧新
5、注册资本：9388478.2608 万人民币
6、成立时间：2016 年 09 月 22 日
7、经营范围：非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企 业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开 展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
8、股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国诚通控股集团有限公司 30.3563%
2 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 25.2970%
3 深圳市招商金葵资本管理有限责任公司 12.9784%
4 中国兵器工业集团公司 5.0594%
5 中国交通建设集团有限公司 5.0594%
6 中国石油化工集团公司 5.0594%
7 国家能源投资集团有限责任公司 5.0594%
8 北京金融街投资（集团）有限公司 5.0594%
9 中国移动通信集团有限公司 5.0594%
10 中车资本控股有限公司 1.0119%
合 计 100%
9、主要财务指标：
资产状况表
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 10,348,264.11
负债总额 178,111.03
所有者权益 10,170,153.08
利润表
单位：万元
项目 2020 年度（经审计）
营业收入 803,245.87
净利润 472,345.73
三、关联交易标的基本情况
1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号
4、法定代表人：戴庆富
5、注册资本：10,328.5714 万元整
6、成立日期：2014 年 7 月 2 日
7、经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及许可证的项目除外）；电子商务信息咨询；经济信息咨询；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；仓储服务（不含危险品）；普通货物搬运装卸服务；汽车、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素（不含危险品）、汽车养护用品的销售；汽车租赁；货运信息咨询；软件开发；铁路货运代理；无船承运；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；煤炭、焦炭、钢材、矿产品、水泥、建筑材料、橡胶制品、有色金属、木材、木制品、纸浆、食品、机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、体育用品、针纺织品、汽车配件、金属材料、石油制品、燃料油（不含成品油）、五金交电、
日用品销售。第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中储发展股份有限公司 37.1646%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 24.8963%
3 共青城智鹏腾骧投资合伙企业（有限合伙） 12.8285%
4 北京里山信息科技中心（有限合伙） 6.3900%
5 南京富敬企业管理合伙企业（有限合伙） 4.8409%
6 共青城静观茂庭投资合伙企业（有限合伙） 4.0664%
7 共青城宝升投资合伙企业（有限合伙） 2.9046%
8 南京钢铁联合有限公司 2.3237%
9 南方资本管理有限公司 1.1618%
10 天津市汇川兴科技发展有限公司 1.1618%
11 天津宝升钢铁贸易有限公司 1.1618%
12 来宾市蓝图商贸合伙企业（有限合伙） 1.0996%
合 计 100%
9、最近一年及一期主要财务指标：
根据具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙）以 2021 年 7
月 31 日为基准日出具的无保留意见审计报告（大华审字[2021]0016283 号），中储智运主要财务指标（合并）如下：
资产状况表
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 7 月 31 日（经审计）
资产总额 171,984.07 182,695.41
负债总额 116,621.28 127,409.94
净资产 55,362.79 55,285.47
经营状况表
单位：万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-7 月（经审计）
营业收入 2,046,268.92 1,476,983.64
净利润 648.25 -17,502.32
10、交易标的的评估情况
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司监事会八届二十九次会议决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-081 号
中储发展股份有限公司
监事会八届二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届二十九次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子
文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先
生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2021-085 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 √
事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，议案 3 已经公司监事
会八届二十九次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2021/12/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。六、 其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 12 月 29 日、30 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-83673679
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届五十五次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-078 号
中储发展股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次国有股权
无偿划转可以免于发出要约。
本次无偿划转后，公司控股股东仍为中国物资储运集团有限公司，公司
实际控制人仍为国务院国资委。
一、本次无偿划转基本情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月
30 日发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-074 号），公告了经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，拟将中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）持有的中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）股权无偿划入中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
中国诚通集团基本情况如下：
公司名称 中国诚通控股集团有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
法定代表人 朱碧新
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
注册资本 1130000 万元人民币
统一社会信用代码 911100007109225442
设立日期 1998 年 1 月 22 日
公司类型 有限责任公司（国有独资）
资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨
询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、
化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属
矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然
经营范围 橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织
品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生
产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 1998 年 1 月 22 日至长期
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
1229-1282 室
（二）划入方基本情况
中国物流集团基本情况如下：
名称 中国物流集团有限公司
法定代表人 李洪凤
注册资本 人民币 700,000.00 万元
注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000100006485K
铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设
备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、
经营范围 车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制
品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原
料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺
织品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成
品油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）、焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的
销售；货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车
辆的修理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口
业务；汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述
业务有关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 2017 年 12 月 7 日至长期
股东名称 国务院国资委
通讯地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座
联系电话 010-51898888
三、本次无偿划转协议安排
2021 年 12 月 6 日，中国诚通集团和中国物流集团签署《股权无偿划转协
议》，其主要条款如下：
1、甲方（划出方）：中国诚通集团
2、乙方（划入方）：中国物流集团
3、被划转标的
被划转标的为中国诚通集团所持中储集团 100%国有股权。
4、无偿划转
（1）双方同意，甲方将所持中储集团 100%国有股权无偿划转至乙方持有。本次无偿划转完成后，乙方将持有中储集团 100%股权，甲方不再持有中储集团的股权，中储集团仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。
（2）划转双方应当依据本协议及本次划转批复文件就划转标的股权各自进行账务调整。
（3）本次划转为无偿划转，无需支付转让对价。
（4）因办理本协议项下标的股权划转而产生的各项税费，由划转双方依照
法律法规的规定自行承担。
5、职工安置及债权债务处理
（1）本次标的股权划转不涉及职工安置分流问题。被划转企业原有职工劳动关系保持不变。
（2）本次划转不涉及债权债务的处置。划转完成后，被划转企业的原有债权、债务继续由被划转企业享有和承担。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次无偿划转事宜可以免于发出要约。
2、本次无偿划转后，公司控股股东仍为中储集团，中国物流集团将通过中储集团持有公司 45.74%股权，公司实际控制人仍为国务院国资委。
3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国诚通集团和中国物流集团签署的《股权无偿划转协议》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-079 号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1.3 亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中储南京物流有限公司前次向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请的授信已到期（授信总额为 8,000 万元）。为保证中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司继续为中储南京物流有限公司在浦发银行南京分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次授信额度为 1.3 亿元人民币，期限一年。目前，公司已与浦发银行南京分行签署了《最高额保证合同》。
公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计2021 年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，详情请查阅 2021 年 4
月 10 日、2021 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
4、法定代表人：吴华峰
5、注册资本：35,000 万元整
6、成立日期：2015 年 9 月 9 日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 171,999.03 201,738.24
负债总额 132,218.79 159,914.44
其中：银行贷款总额 8,000.00 0.00
流动负债总额 131,993.79 159,723.19
净资产 39,780.24 41,823.80
经营状况表
单位：万元
科目 2020 年度（经审计） 2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入 461,737.26 430,442.10
净利润 2,027.94 2,043.50
9、该公司为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1.3 亿元
四、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 11.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 2.35 亿元人民币；中储智运的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 20.67%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (600787)中储股份:中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告.docx
证券代码：
600787 证券简称：中储股份 编号： 临 2021 0 76 号
中储发展股份有限公司
关于
中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股
集团有限公司物流板块专业化整合
的 进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发布了《中储发展股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-074号），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通集团持有的中国物资储运集团有限公司股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
二、本次专业化整合的进展
2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。
上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董
事 会
2021
年 1 2 月 4 日
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