600785什么时候复牌？-新华百货停牌最新消息
≈≈新华百货600785≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2022-003
银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，公司副董事长梁庆先生持有本公司股份
1,466,587 股，约占公司股份总数的 0.65%。上述股份均为无限售流通股
且来源为公司发行股份购买资产取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
梁庆先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（相关
法律、法规规定的不得减持的时间除外），拟通过集中竞价交易方式减持所
持有的部分公司股份，减持数量 366,600 股，约占公司股份总数的 0.162%，
亦不超过其现持有公司股份数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市场
价格确定。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、 发行股份购买资产取
梁庆 1,466,587 0.65%
高级管理人员 得：1,466,587 股
银川市东桥家电 发行股份购买资产取
5%以下股东 9,828 0.00436%
有限公司 得：9,828 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
梁庆先生为银川市东桥家
梁庆 1,466,587 0.65%
电有限公司实际控制人
第一组 银川市东桥家电有 梁庆先生为银川市东桥家
9,828 0.00436%
限公司 电有限公司实际控制人
合计 1,476,415 0.65436% —
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划披
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 露日期
2021/4/27～
梁庆 487,972 0.22% 11.37-12.309 2021年2月27日
2021/6/23
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
股东 计划减持数量 计划减 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
减持方式 理价格
名称 （股） 持比例 持期间 份来源 因
区间
竞价交易减
固定：366,600 固定： 2022/3/14～ 按市场 发行股份购 个人资金
梁庆 持，固定：
股 0.162% 2022/9/13 价格 买资产取得 需要
366,600 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
2014 年 1 月经中国证监会核准，公司以发行股份及支付现金的方式向银川市
东桥家电有限公司、梁庆及王春华发行股份购买相关资产，根据《上市公司证券
发行管理办法》的相关规定，上述股东承诺所获得股份在非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
在本次减持计划实施期间，减持主体及公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-06] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-001
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年10月14日起至2021年12月31日止，收到各类政府补助共计797.20万元。详见下表：
单位：元
2021年10月14 与资产相关/ 计入 2021 年 10
种类 日至12月31日 列报项目 与收益相关 月 14 日至 12 月
收到补助金额 31 日损益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
燃气锅炉补贴 其他收益 与资产相关 3,205.14
绿色配送建设项目补 100,000.00 其他收益 与资产相关 100,000.00
贴资金
51015 生活服务圈品
牌连锁便利店项目补 650,000.00 其他收益 与资产相关 32,500.00
助（注 1）
2021 年疫情防控生活 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
必需品专项补贴
商务局流通业发展项 200,000.00 其他收益 与收益相关 2,531.65
目资金
扩大消费补贴 100,000.00 其他收益 与收益相关 100,000.00
引进首店新品牌补贴 60,000.00 其他收益 与收益相关 60,000.00
物流载具标准化示范 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
推广项目补贴
2021 年农产品市场体 600,000.00 其他收益 与收益相关 600,000.00
系建设项目资金
促进消费补贴 280,000.00 营业外收入 与收益相关 229,380.53
市场保供补贴 40,000.00 营业外收入 与收益相关 40,000.00
电商筑梦计划奖 140,435.00 营业外收入 与收益相关 140,435.00
促进消费转型升级项 132,743.36 营业外收入 与收益相关 132,743.36
目资金
年度绩效考评奖励资 100,000.00 营业外收入 与收益相关 100,000.00
金
稳岗补助（注 2） 1,142,899.92 营业外收入 与收益相关 1,142,899.92
以工代训补贴（注 2） 3,303,400.00 营业外收入 与收益相关 3,303,400.00
“助推县域经济发展 20,000.00 营业外收入 与收益相关 20,000.00
优秀企业”表彰奖励
合计 7,469,478.28 7,971,986.64
注：以上补助的主要相关政府批文
1、银川市商务局和银川市财政局《关于下达2021年银川市51015生活服务圈品牌连锁便利店项目补贴资金的批复》；
2、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（宁人社发【2020】58号）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年10月14日至2021年12月31日收到各类政府补助合计671.95万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年10月14日至2021年12月31日损益797.20万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-06] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：反诉原告
涉案的金额：14,791,840 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）于 2021年 9 月 24 日下午收到西宁市中级人民法院传票，广东爱得威建设（集团）股份有限公司因与青海新百建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计80,753,392.02 元（具体内容详见公司《关于涉及诉讼事项的公告》（2021-048号））。
青海新百于近日向西宁市中级人民法院提交了《民事反诉状》。
反诉原告：青海新华百货商业有限公司，住所地西宁市城区五四大街 45 号，法定代表人：高学忠，该公司总经理
反诉被告：广东爱得威建设（集团）股份有限公司，住所地深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层，法定代表人：叶玉敬，执行董事
二、诉讼的事实和理由
反诉原告认为，双方签订的装修工程合同、景观工程合同、亮化工程合同
合法有效，反诉原告依约履行了工程款支付义务，反诉被告迟延竣工理应承担违约责任。另外，反诉被告怠于履行工程结算义务，应以第三方造价咨询公司出具的结算报告作为本案工程结算依据，对于反诉原告超付工程款项及利息损失以及第三方造价咨询费用损失等，反诉被告应当予以偿付。现反诉原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条等规定向贵院提起反诉，请求贵院将本诉与反诉合并审理，以维护反诉原告的合法权益。
三、反诉请求
1.判令反诉被告向反诉原告返还超付工程款 8,488,465 元；
2.判令反诉被告赔偿反诉原告超付工程款产生的利息损失 3,709,836 元（以8,488,465元为基数，支付自2013年8月26日起至判决确认给付之日止的利息；
其中 2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019
年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 LPR
计付，暂计算至反诉之日）；
3.判令反诉被告向反诉原告支付迟延竣工违约金 1,576,801 元；
4.判令反诉被告向反诉原告偿付工程造价咨询费 1,016,738 元；以上四项合计 14,791,840 元；
5.反诉案件受理费、保全费、鉴定费等均由反诉被告承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事反诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-058
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
1、根据《企业会计准则第 1 号-存货》和《企业会计准则第 28 号-会计政策、
会计估计变更和差错更正》规定，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，对公司全资子公司—银川新百电器有限公司（以下简称“新百电器”）存货的计
价方法自 2022 年 1 月 1 日起，由“加权平均法”变更为“先进先出法”。
2、变更原因：由于电器业态市场变化加速，市场竞争日趋激烈，为了提高主营业务的盈利能力，子公司新百电器自营商品的比例已经超过 80%，现行存货采用加权平均法计价，已不能满足存货批次管理的要求。为了更加公允地反映新百电器的存货价值和经营成果以及满足经营管理的实际需要，精准管控库存，减少库存积压及资金占用，降低管理成本，提高效率，公司管理层认为发出存货计价方法从“加权平均法”变更为“先进先出法”按批次管理的计价方式，更加合理和必要。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次会计政策变更涉及的业务范围为全资子公司新百电器的存货和成
本核算业务，自 2022 年 1 月 1 日起对新百电器存货的计价方法由变更前的“加
权平均法”变更为“先进先出法”，能更加恰当地反映新百电器的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，本次会计政策变更不会对公司总资产、所有者权益及净利润等指标产生实质性影响。
由于新百电器经营的商品单品数量多，进货频率高，确定主营业务成本的累计影响数工作量大，无法对以前年度的存货成本进行合理的调整，因而此项会计政策的变更采用未来适用法进行处理。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，能更准确、真实地反映公司财务状况，符合公司经营管理的实际需要，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司整体利益及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
六、会计师事务所专项意见
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述会计政策变更在所有重大方面符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会关于对公司会计政策变更的意见；
4、会计师事务所关于公司会计政策变更的专项意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月31日
[2021-12-23] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-057
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2021年12月10日以书面形式发出，会议于2021年12月22日上午9:00在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
公司全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司（以下简称“新百贺兰”）因贺兰新百商业广场建设项目的需要，拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请项目贷款 2 亿元，贷款期限 8 年，新百贺兰可根据资金状况提前还款。为支持新百贺兰的发展，公司将为其该笔贷款提供连带责任担保。
新百贺兰成立于 2019 年 11 月 18 日，注册资本壹亿元整人民币，注册地点为贺
兰县南环路南侧望都太阳城超市 1 幢营业房西北部，公司法定代表人为梁波，经营范围为烟的零售、家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备等。
截止 2020 年 12 月 31 日，新百贺兰总资产 9,521.05 万元，负债总额 22.12 万
元（其中流动负债总额 22.12 万元），资产净额 9,498.93 万元，净利润-196.42 万
元（暂无营业收入）。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司无其他对外担保发生，包括本次担保事项在内，本公司对控股子公司提供担保总额 2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.44%，无逾期担保。
公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可本次担保事项，并发表独立意见如下：
公司已将上述向全资子公司提供担保事项事先与独立董事进行了沟通，我们认为公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。
2、审议通过了《关于全资子公司以土地使用权及建成后的地上建筑物向银行申请抵押贷款的议案》。
根据贺兰新百商业广场建设项目的需要，公司全资子公司新百贺兰拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请2亿元人民币项目贷款，并以新百贺兰位于银川市贺兰县县城规划区的土地使用权（约3.07万平方米）及建成后的地上建筑物提供抵押担保，贷款期限8年，新百贺兰可根据资金状况提前还款。
表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-055
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2021年10月11日以书面形式发出，会议于2021年10月21日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 10 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》。
表决结果: 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（本议案涉及关联交易事项，董事曲奎先生、王金录先生及于滨先生回避表决。）
根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会将授权经营层具体办理相关清算注销事宜。
公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司（以下简称“美通支付”）为公司控股股东物美科技集团有限公司与本公司合资成立，美通支付注册资本壹亿元人民币，其中物美科技集团有限公司出资 6000 万元占注册资本的 60%，本公司出资 4000
万元占注册资本的 40%。
美通支付经营范围：互联网信息服务；软件的开发、销售；计算机及辅助设备的销售；信息系统集成；信息技术咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询；企业管理咨询等。
鉴于美通支付自成立以来申请《支付业务许可证》未获通过，拟开展的第三方支付业务及其他相关业务一直无法实施。各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对美通支付进行清算注销。截至2021年6月30日，美通支付总资产9994万元，净资产9983万元（数据未经审计）。
公司独立董事事前认可该事项，认为符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。并发表独立意见如下：公司根据经营发展需要，对美通支付进行清算注销，能够进一步整合和优化现有资源配置，符合公司长期经营发展利益，关联董事回避了对议案的表决，我们一致同意该议案表决事项。
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于2021年1-3季度经营数据的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-056
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2021年1-3季度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交
易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021
年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年1-3季度门店变动情况及主要
经营数据披露如下：
一、门店变动情况
经营 新开门店 关闭门店 期末门店
地区 业态 门店 建筑面积 开业 门店 建筑面积 关闭 门店 建筑面积
家数 (m2) 时间 家数 (m2) 时间 家数 (m2)
宁夏 百货 10 440,156.79
区内 超市 17 18,720.11 2021 年 1-9 月 4 2,266.11 2021 年 1-6 月 168 421,771.49
电器 13 12,891.89 2021 年 1-9 月 8 2,339.32 2021 年 1-9 月 90 133,068.78
宁夏 百货 1 80,002.13
区外 超市 6 10,746.64 2021 年 1-9 月 1 4,200.00 2021 年 8 月 29 144,555.42
电器 1 5,300.00
合计 36 42,358.64 13 8,805.43 299 1,224,854.61
二、已签约待开业门店情况
地区 经营业态 门店家数 门店来源 建筑面积(m2) 预计开业时间
宁夏 百货
区内 超市 7 租赁 20,267.85 2021 年 10 月-2023 年 1 月
电器 5 租赁 9,126.74 2021 年 10 月-2021 年 11 月
宁夏 百货
区外 超市 2 租赁 6,164.00 2021 年 10 月
电器
合计 14 35,558.59
三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
分业态 营业收入（万元） 营业收入同比增减（%） 毛利率（%） 毛利率同比增减
百货商场 71,516.62 34.03 46.21 减少 11.59 个百分点
连锁超市 284,811.90 -3.98 22.99 减少 0.24 个百分点
电器连锁 82,083.66 10.44 22.49 增加 0.48 个百分点
合计 438,412.18
注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 3,002.12 万
元。
（二）主营业务分地区情况
地区 营业收入（万元） 营业收入同比增减(%) 毛利率(%) 毛利率同比增减
宁夏区内 388,706.09 3.42 26.74 减少 0.99 个百分点
宁夏区外 52,708.21 2.30 25.52 增加 0.62 个百分点
合计 441,414.30
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1112元
每股净资产: 8.7231元
加权平均净资产收益率: 1.2831%
营业总收入: 44.14亿元
归属于母公司的净利润: 2509.24万元
[2021-10-16] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果对损益影响确认的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-054
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于诉讼结果对损益影响确认的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年9月30日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告（详见公司2021-052号公告），公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司经审慎决定对判决结果不再进行上诉，被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司也不再进行上诉，内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内0302民初1158号判决结果已生效。
根据判决结果，按照《企业会计准则》的相关规定，该判决结果预计将减少公司2021年度利润约200万元。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日
[2021-10-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-053
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年7月9日起至2021年10月13日止，收到各类政府补助共计247.92万元。详见下表：
单位：元
2021 年 7 月 9 与资产相关/ 计入 2021 年 7 月
种类 日至10月13日 列报项目 与收益相关 9 日至 10 月 13 日
收到补助金额 损益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
燃气锅炉补贴 250,000 其他收益 与资产相关 4,273.52
西宁广场店平价蔬菜 52,808.15 其他收益 与收益相关 52,808.15
肉食补贴
“绿色商场“项目奖 50,000.00 其他收益 与收益相关 50,000.00
励资金
疫情防控补贴款 14,002.84 其他收益 与收益相关 14,002.84
稳岗补助 106,095.43 其他收益 与收益相关 106,095.43
以工代训补贴 887,140.00 其他收益 与收益相关 887,140.00
合计 1,360,046.42 2,479,210.98
注：以上补助的主要相关政府批文
1、银川市生态环境局《关于对银川市燃气锅炉低氮改造项目（第一批）资金补助企业名单进行公示的通知》；
2、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（宁人社发【2020】58号）；
3、青海省人力资源和社会保障厅《关于做好延续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（青人社厅发【2021】50号）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年7月9日至2021年10月13日收到各类政府补助合计136万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年7月9日至2021年10月13日损益247.92万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-049
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,535,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于补选于 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
滨先生为公司第
八届董事会董事
候选人的议案》
2 审议《关于补选郭 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
涂伟先生为公司
第八届监事会监
事候选人的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权
的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格
和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-050
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2021年9月17日以书面形式发出，会议于2021年9月29日下午16:00在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场8人、通讯1人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》。
根据公司“新百总店扩建项目”的资金需求，拟向中国工商银行银川市东城支行申请 3 亿元人民币项目贷款，贷款期限 7 年，并以公司位于银川市兴庆区新华东街 29 号的自有商业房产（面积 2.88 万平方米）提供抵押担保。
表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
三、上网公告附件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-051
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2021年9
月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日下午 16:30 在新百集团十楼
会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场 4 人、通讯 1人）。会议应到监事 5 人，实到 5 人。参会监事一致推选监事张新华先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
经与会监事一致同意，选举郭涂伟先生为公司第八届监事会主席。
表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-052
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于诉讼结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?案件所处的诉讼阶段：一审判决
?? ?上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）
?? ?涉案的金额：5,610,856元
?是否会对上市公司损益产生负面影响：因本判决为一审判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司已于2021年6月18日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告（2021-030 号），公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司于2021年9月28日下午收到内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内 0302 民初 1158号，现将有关主要判决内容公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
原告（反诉被告）：乌海新百连锁超市有限公司，住所地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山街北、海拉路西万锦商厦（千里山街 78 号）地下第一层、地上第一层。
法定代表人：梅亚莉，执行董事。
委托诉讼代理人：陈军，宁夏方和圆律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李婷，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告（反诉原告）：内蒙古苏里格房地产开发有限公司，住所地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街 64 号 01
法定代表人：李二翠，执行董事。
委托诉讼代理人：赵杰，内蒙古恒衡律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王平，该公司职工。
原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司（以下简称新百公司）与被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司（以下简称苏里格公司）房屋租
赁合同纠纷一案，本案于 2021 年 3 月 26 日立案受理后，依法组成合议庭，公开
开庭审理了本案。原告委托诉讼代理人陈军、李婷，被告委托诉讼代理人赵杰、王平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
二、诉讼的事实及请求等说明
原告（反诉被告）新百公司向本院提出诉讼请求：
1、请求依法判令解除原告与被告于 2014 年 7 月 14 日签订的《房屋租赁合
同》及后续签订的《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（二）、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（三）》；
2、本案诉讼费用由被告承担。
被告（反诉原告）苏里格公司向本院提出反诉请求：
1、由反诉被告立即付清拖欠的 2021 年度租金 3,803,428.14 元；2020 年 8
月5日至2021年1月4日电费76,602.3元；2020年至2021年采暖费366,543.53
元；2020 年 10 月至 12 月物业服务费 53,903.46 元；2021 年度物业服务费
215,613.84 元；2021 年度租金按日千分之五计的逾期付款滞纳金为 2,586,312元【租金计算：3,803,428.14 元×5‰=19,017 元×136 天=2,586,312 元（2021
年 1 月 15 日至 2021 年 5 月 31 日）】；违约金 2,000,000 元及由于反诉被告停
业，终止合同给反诉原告所造成的损失，以上七项暂计 9,102,403.27 元（待损失鉴定作出后再行变更）（提交鉴定申请）。
2、本案的反诉费用由反诉被告承担。
三、诉讼事项的判决情况
根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条第五项、第五百七十七条、第五百八十条第一款第一项、第五百八十五条之规定，判决如下：
（一）解除原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司与被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（二）、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（三）》，
解除日期为 2021 年 9 月 26 日；
（二）原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司给付被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司租金、电费、物业费、采暖费、违约金共计5,610,856 元；
（三）驳回被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费100元（原告乌海新百连锁超市有限公司已预交），由原告乌海新百连锁超市有限公司负担；反诉案件受理费37,758.41元（反诉原告内蒙古苏里格房地产开发有限公司已预交），由反诉被告即乌海市新百连锁超市有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院送交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌海市中级人民法院。
四、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响
因本判决为一审判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将在上诉期内审慎决定是否上诉，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内0302民初1158号。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月29日
[2021-09-28] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-048
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本 公 司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：80,753,392.02 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂
无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）已于 2012
年 10 月至 2013 年 6 月与广东爱得威建设（集团）股份有限公司（以下简称“爱
得威”）分别签订了《青海新华百货商业有限公司乐尚都市广场施工承包合同》、《青海新华百货乐尚都市广场室外景观工程施工合同》及《乐尚都市广场亮化工程施工承包合同》，以上合同约定工程总价款合计为 54,058,900 元。上述合同
签署后，爱得威根据合同约定进场施工，并于 2013 年 8 月 23 日完成了全部工程
施工。
2014 年 12 月 12 日，爱得威向青海新百报送了涉案工程结算资料，上报结
算金额为人民币 114,933,684 元。针对此金额，青海新百表示了异议,并聘请第三方机构宁夏正业通工程咨询有限责任公司对工程进行结算审定，青海新百根据
审定结果并结合施工的实际状况合计向爱得威支付工程款人民币 58,463,223 元,并多次发函通知爱得威进行工程结算确认，爱得威表示对支付金额有异议，但一直未进行最终确认。
青海新百于 2021 年 9 月 24 日下午收到西宁市中级人民法院传票，爱得威因
与青海新百建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计 80,753,392.02 元。西
宁市中级人民法院定于 2021 年 10 月 27 日上午开庭审理上述案件。
原告：广东爱得威建设（集团）股份有限公司，住所：深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层，法定代表人：叶玉敬，统一社会信用代码：91440300617421139M
被告：青海新华百货商业有限公司，住所：西宁市城西区五四大街 45 号，
法定代表人：高学忠，统一社会信用代码：916300005799226289
二、诉讼的事实和理由
2012 年 10 月 16 日，原告与被告签订《青海新华百货商业有限公司乐尚都
市广场施工承包合同》，约定由被告作为发包人，将“乐尚都市广场”工程发包给原告施工。合同采用图纸范围内固定总价包死形式，约定合同价款为43,158,900 元。
2013 年 4 月 18 日，原告与被告在装饰工程的基础上，就新增“青海新华百
货乐尚都市广场室外景观工程”签订《青海新华百货乐尚都市广场室外景观工程施工合同》。本合同为工程量清单报价，清单和图纸范围内的内容为固定包死价，约定合同总价款为 3,900,000 元。
2013 年 6 月 15 日，原告与被告在装饰工程的基础上，就新增“乐尚都市广
场室外亮化工程”签订《乐尚都市广场亮化工程施工承包合同》。本合同为工程
量清单报价，本合同图纸范围内工作内容为固定包死价，约定合同总价款为7,000,000 元。
上述三份合同签署后，原告根据被告安排进场施工，按约在 2013 年 8 月 28
日完成了全部工程施工，并将工程移交被告使用。
2014 年 12 月 12 日，原告向被告报送了涉案工程结算资料，上报结算金额
为人民币 114,933,684 元。但截至原告起诉之日，经原告多次催告，被告仅支付工程款人民币 58,463,223 元，尚欠工程款人民币 56,470,461 元。
原告中标涉案工程后，分别于 2012 年 10 月 17 日、2013 年 1 月 29 日、2013
年 1 月 31 日向被告支付保证金 150 万元、5 万元、10 万元，累计支付保证金 165
万元。经原告多次催告，被告至今未退还前述保证金 165 万元。
为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请判决支持原告的诉讼请求。
三、诉讼请求
1、判令被告支付拖欠工程款人民币 56,470,461 元及拖欠工程款的逾期付款
利息人民币 21,967,678.50 元（利息 2019 年 8 月 19 日之前按中国人民银行公布
的同期贷款基准利率计算；2019 年 8 月 20 日之后按全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算，计算至全部款项清偿完毕之日止。暂计至 2021 年
8 月 1 日为人民币 21,967,678.50 元）。
2、判令被告返还原告保证金人民币 165 万元及逾期返还保证金的资金占用
损失人民币 665,252.52 元（资金占用损失 2019 年 8 月 19 日之前按中国人民银
行公布的同期贷款基准利率计算；2019 年 8 月 20 日之后按全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率计算，计算至全部款项清偿完毕之日止。暂计至
2021 年 8 月 1 日为人民币 665,252.52 元）。
（以上暂合计人民币 80,753,392.02 元）
3、判令原告有权对被告开发的位于青海省西宁市城西区五四大街 45 号的
“乐尚都市广场工程”折价或拍卖的价款优先受偿。
4、本案诉讼费用（包括鉴定费、保全费、保函费、公告费等）由被告承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-17] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-046
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司财务总监宋兴超先生的书面辞职报告，宋兴超先生因工作调整原因，请求辞去公司财务总监职务。宋兴超先生的辞职报告自送达之日起生效，宋兴超先生将不再担任公司任何职务。
公司对宋兴超先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021年9月16日
[2021-09-17] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-047
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议紧急通知于2021年9月14日以书面形式发出，会议于2021年9月16日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
同意聘任张榆先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。
表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立意见如下：
公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的副总经理兼财务总监张榆先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
简历：
张榆先生：51 岁，工商管理硕士，注册会计师。2004 年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、执行总监，2017 年后历任百安居中国财务总监、麦德龙中国财务副总监。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-044
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议紧急通知于
2021 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 13 日上午 10 时在新百集团
十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事 4 人，实到 4 人。经与会监事一致同意推选监事张新华先生为会议主持人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
公司原监事会监事张榆先生因工作调整原因辞去第八届监事会监事及监事会主席职务，经公司监事会提名，拟补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）
表决结果: 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年9 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 13 日
监事候选人简历：
郭涂伟先生：54 岁，经济学学士。1996 年至 2000 年任物美财务部会计师、经
理及助理财务总监，2000 年至 2009 年任物美公司信息部副总监，2009 年至 2016 年
任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016 年至今任物美计财
部助理总裁，副总裁。2013 年 11 月至 2021 年 9 月任新华百货第六届、第七届、第
八届董事会董事。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-043
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月13日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
公司原董事郭涂伟先生因工作调整原因已辞去第八届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。经股东大会选举通过后，董事会各专门委员会中原由董事郭涂伟先生担任的相关委员职务（战略委员会及审计委员会）将由新选举的董事于滨先生担任。（简历附后）
表决结果: 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年9 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
董事候选人简历：
于滨先生：52 岁，本科、会计师。1997 年至 2015 年任物美科技集团公司财务
部副总监，2015 年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-045
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 上午 9 点 30 分
召开地点：新百集团大楼十层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会 √
董事候选人的议案》
2 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事 √
会监事候选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2021 年 9 月 24 日—9 月 28 日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街 211 号（新百集团大楼十层）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董
事会董事候选人的议案》
2 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届
监事会监事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-11] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-041
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日收到董事郭涂伟先生的辞职报告。郭涂伟先生因工作调整原因，请求辞去公司第八届董事会董事及战略委员会、审计委员会委员职务。
郭涂伟先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定要求，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定尽快完成董事的补选工作。
公司对郭涂伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2021年9月10日
[2021-09-11] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-042
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月10日收到监事张榆先生的辞职报告。张榆先生因工作调整原因，请求辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。
张榆先生辞去公司监事职务未导致公司监事会人数低于法定要求，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定，尽快完成监事的补选工作。
公司对张榆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监事会
2021年9月10日
[2021-09-08] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-040
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,535,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于修改 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
公司章程的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的
三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-20] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-037
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日 上午 9 点 30 分
召开地点：新百集团大楼十层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于修改公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2021
年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2021/8/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2021 年 9 月 2 日—9 月 6 日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街 211 号（新百集团大楼十层）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于修改公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-20] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-034
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月7日以书面形式发出，会议于2021年8月18日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商
业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2021 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）
（二）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2021-035 号）。）
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-036 号）。）
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年8 月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-037号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (600785)新华百货:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1675元
每股净资产: 8.7794元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 30.39亿元
归属于母公司的净利润: 3779.72万元
[2021-07-10] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-033
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年4月1日起至2021年7月8日止，收到各类政府补助共计693.64万元。详见下表：
单位：元
2021 年 4 月 1 与资产 相关/ 计入 2021 年 4 月
种类 日至 7月8日收 列报项目 与收益 相关 1 日至 7 月 8 日损
到补助 金额 益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
促进消费补贴 90,000.00 其他收益 与收益相关 90,000.00
银川区域“放心肉菜
示范超市”补贴 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
（注 1）
“绿色商场”项目奖
励资金 150,000.00 其他收益 与收益相关 150,000.00
（注 2）
全民电商节电商应用
创新案例企业奖励 200,000.00 其他收益 与收益相关 200,000.00
（注 3）
肉品补贴 11,606.80 其他收益 与收益相关 11,606.80
（注 4）
新冠疫情企业租金减 130,200.00 其他收益 与收益相关 130,200.00
免财政补贴
春季盛惠促销季活动
资金支持 400,000.00 其他收益 与收益相关 400,000.00
（注 5）
欢乐购物季活动奖励 10,000.00 其他收益 与收益相关 10,000.00
两节肉食补贴 59,546.70 其他收益 与收益相关 59,546.70
金凤区商务和经济春 178,540.00 其他收益 与收益相关 178,540.00
节补贴
民族团结进步补贴 30,000.00 营业外收入 与收益相关 30,000.00
稳岗补助 131,068.22 营业外收入 与收益相关 131,068.22
以工代训补贴 880,560.00 营业外收入 与收益相关 880,560.00
2020 年自治区服务业
发展引导资金（财政 3,000,000.00 财务费用 与收益相关 3,000,000.00
贴息）
合计 5,571,521.72 6,936,412.76
注：以上补助的主要相关政府批文
1、《自治区食安办 市场监管厅关于命名2020年“放心肉菜示范超市”的通知》（宁
食安办发【2020】7号）；
2、宁夏回族自治区商务厅《自治区商务厅关于公布2020年度“绿色商场”“绿色饭店”名单的通知》 （宁商通【2021】1号）；
3、《“阅宁夏 鉴优品”成就20.20全民电商节宁夏电商应用创新案例获奖企业合作协
议》；
4、固原市商务和投资促进局《关于做好储备肉投放的通知》；
5、银川市商务局、银川市财政局《关于支持开展“新百连超春末盛惠促销季”活动的
批复》。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年4月1日至2021年7月8日收到各类政府补助合计557.15万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年4月1日至2021年7月8日损益693.64万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-03] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-032
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于成立新公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁夏玖天科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准，以下简称“新公司”）
投资金额：新公司注册资本为人民币 13,000 万元，本公司以自有房产、
机器设备及土地使用权的评估值作价6,370 万元出资，占新公司注册资本的 49%；北控宁生城市投资发展有限公司（以下简称“北控宁生”）以货币资金出资6,670 万元，占新公司注册资本的 51%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
我公司拟与北控宁生签订合作协议，由双方共同投资设立新公司。经中和资产评估有限公司对本公司位于兴庆区大连东路 471 号，兴庆区科技园内的土地使用权（用途：工业用地）及地上以框架、刚结构等生产用房为主的相关固定资产及机器设备进行评估，上述资产账面价值合计 2,855.85 万元，评估值合计6,368.87 万元，上述资产以 6,370 万元价值作价入资新公司，占新公司注册资本的 49%，北控宁生以货币资金出资 6,630 万元，占新公司注册资本的 51%。
2、董事会审议情况：
2021 年 7 月 2 日，公司以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次
会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的议案》。本次对外投资设立新公司事项无需
提交股东大会批准。
3、本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、协议主体公司基本情况
名称：北控宁生城市投资发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：银川市金凤区新昌路民生花园
法定代表人：刘文锦
注册资本：16,350 万元
成立日期：2003-10-12
统一社会信用代码：91640000710604239L
经营范围：城市基础设施和社会公用事业投资建设及相关产业运营、城市开发改造、新型产业园和特色小镇建设、生态保护和环境治理项目投资建设及管理；房地产开发建设、销售、建筑工程施工及施工设备服务、项目投资及咨询服务、资产经营管理、物业管理、房屋租赁，房地产中介服务、场地租赁；建筑材料、金属材料，机电产品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、北控宁生与本公司不存在关联关系，亦不存在可能对其利益倾斜的其他关系。
3 、北控宁生 2020 年度经审计主要财务数据
资产总额：513,701.22 万元
负债总额：453,040.01 万元
净资产：60,661.21 万元
营业收入：136,546.41 万元
净利润：6,537.72 万元
三、新公司的基本情况
1、新公司名称：宁夏玖天科技有限公司（最终以工商部门核准注册后的名称为准）
2、注册地址：宁夏银川市兴庆区科技园 1-16-2 号
3、注册资本：人民币 13,000 万元
4、经营范围(暂定)：信息技术咨询服务、大数据服务、技术交流等。
5、新公司董事会、监事会及管理层人员安排
（1）新公司董事会由 5 名董事组成，我公司委派 2 名，北控宁生委派 3 名，
新公司董事长由北控宁生委派的董事担任。董事会决议事项须经三分之二以上董事表决通过。
（2）新公司总经理由北控宁生委派，财务总监由我公司委派。
（3）新公司不设监事会，设监事 1 名，由我公司委派担任。
（4）新公司经营期限暂定 3 年，营业执照签发之日为新公司成立之日。
（5）新公司成立后，北控宁生全权负责新公司的经营管理，新公司经营所需资金均由其负责筹措。我公司除注册资本外，不再对新公司进行任何形式的投资、借款及担保。
四、对外投资对上市公司的影响
双方希望充分发挥各自的人才、技术、资源、资本、平台优势，通过不断创新合作模式，拓展合作领域，深入推进双方务实合作，实现合作共赢，共同发展的战略目标。
五、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-25] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-031
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事梁庆先生持有本公司股份 1,954,559 股，约
占公司股份总数的 0.866%。上述股份均为无限售流通股且来源为公司发行股份
购买资产取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，董事梁庆先生已通过竞价交易方式减持 487,972 股，本
次减持计划已实施完成。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
梁庆 董事、监事、高 1,954,559 0.866% 发行股份购买资产
级管理人员 取得：1,954,559 股
银川市东桥家电 5%以下股东 9,828 0.00436% 发行股份购买资产
有限公司 取得：9,828 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成
原因
第一组 梁庆 1,954,559 0.866% 梁庆先生为银川市
东桥家电有限公司
实际控制人
第一组 银川市东桥家电有限公司 9,828 0.00436% 梁庆先生为银川市
东桥家电有限公司
实际控制人
合计 1,964,387 0.87036% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 （股） 例 减持期间 式 区间 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
梁庆 487,972 0.22% 2021/4/27～ 集中竞 11.37－ 5,665,222.12 已完成 1,466,587 0.65%
2021/6/23 价交易 12.309
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021/6/24
[2021-06-18] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-030
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本 公 司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：反诉被告
涉案的金额：9,102,403.27 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂
无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司（以下简称“乌海新百”）因租赁的内蒙古苏里格房地产开发有限公司所属商业用房于 2020 年 9 月发生火灾，消防部门对其商业用房进行了查封、闭店，导致乌海新百一直无法开店营业。为最大限度减少损失，乌海新百已向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，请求解除与内蒙古苏里格房地产开发有限公司签署的租赁合同。乌海新百于今日收到乌海市海勃湾区人民法院的传票通知，内蒙古苏里格房地产开发有限公司就房屋租赁合同纠纷事项向海勃湾区人民法院提起反诉。
反诉原告（本诉被告）：内蒙古苏里格房地产开发有限公司（以下简称“苏里格房地产”）
反诉被告（本诉原告）：乌海新百连锁超市有限公司（以下简称“乌海新百”）
二、诉讼的事实和理由
反诉原告与反诉被告签订了《房屋租赁合同》，将位于海勃湾区千里山街北海拉路万錦商厦（千里山东街 78 号）地下第一层、地上第一层出租给反诉被告用于开设超市，合同对租金及支付方式、租赁期限、违约责任等事项均作了约定。合同签订后，反诉原告按约向反诉被告交付了租赁场地。
基于上述事实，反诉原告认为，其与反诉被告签订了房屋租赁合同系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方应当严格履行，反诉原告为达到反诉被告要求的物业交付条件，积极筹备，投入了大量的人力、物力、财力，满足了反诉被告入住条件，反诉被告如期开业。
2020 年 9 月中旬，反诉被告停业，并于近日诉至贵院要求解除双方所签订
的租赁合同，由于反诉被告的严重违约行为，致使反诉原告合同的目的不能实现，给其造成了严重的经济损失，反诉被告应当给予全额赔偿，为维护反诉原告之合法权益，故具状反诉，望人民法院查明事实，依法判如所请。
三、诉讼请求
由反诉被告立即付清拖欠的 2021 年度租金 3,803,428.14 元；2020 年 8 月 5
日至 2021 年 1 月 4 日电费 76,602.3 元；2020 年至 2021 年采暖费 366,543.53
元；2020 年 10 月至 12 月物业服务费 53,903.46 元；2021 年度物业服务费
215,613.84 元；2021 年度租金按日千分之五计的逾期付款滞纳金为 2,586,312
元【租金 3,803,428.14 元×5‰=19,017 元×136 天=2,586,312 元（2021 年 1
月 15 日至 2021 年 5 月 31 日）】；违约金 2,000,000 元及由于反诉被告停业，
终止合同给反诉原告所造成的损失，以上七项暂计 9,102,403.27 元（待损失鉴定作出后再行并更）。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事反诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2022-003
银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，公司副董事长梁庆先生持有本公司股份
1,466,587 股，约占公司股份总数的 0.65%。上述股份均为无限售流通股
且来源为公司发行股份购买资产取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
梁庆先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（相关
法律、法规规定的不得减持的时间除外），拟通过集中竞价交易方式减持所
持有的部分公司股份，减持数量 366,600 股，约占公司股份总数的 0.162%，
亦不超过其现持有公司股份数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市场
价格确定。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、 发行股份购买资产取
梁庆 1,466,587 0.65%
高级管理人员 得：1,466,587 股
银川市东桥家电 发行股份购买资产取
5%以下股东 9,828 0.00436%
有限公司 得：9,828 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
梁庆先生为银川市东桥家
梁庆 1,466,587 0.65%
电有限公司实际控制人
第一组 银川市东桥家电有 梁庆先生为银川市东桥家
9,828 0.00436%
限公司 电有限公司实际控制人
合计 1,476,415 0.65436% —
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划披
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 露日期
2021/4/27～
梁庆 487,972 0.22% 11.37-12.309 2021年2月27日
2021/6/23
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
股东 计划减持数量 计划减 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
减持方式 理价格
名称 （股） 持比例 持期间 份来源 因
区间
竞价交易减
固定：366,600 固定： 2022/3/14～ 按市场 发行股份购 个人资金
梁庆 持，固定：
股 0.162% 2022/9/13 价格 买资产取得 需要
366,600 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
2014 年 1 月经中国证监会核准，公司以发行股份及支付现金的方式向银川市
东桥家电有限公司、梁庆及王春华发行股份购买相关资产，根据《上市公司证券
发行管理办法》的相关规定，上述股东承诺所获得股份在非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
在本次减持计划实施期间，减持主体及公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-06] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-001
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年10月14日起至2021年12月31日止，收到各类政府补助共计797.20万元。详见下表：
单位：元
2021年10月14 与资产相关/ 计入 2021 年 10
种类 日至12月31日 列报项目 与收益相关 月 14 日至 12 月
收到补助金额 31 日损益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
燃气锅炉补贴 其他收益 与资产相关 3,205.14
绿色配送建设项目补 100,000.00 其他收益 与资产相关 100,000.00
贴资金
51015 生活服务圈品
牌连锁便利店项目补 650,000.00 其他收益 与资产相关 32,500.00
助（注 1）
2021 年疫情防控生活 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
必需品专项补贴
商务局流通业发展项 200,000.00 其他收益 与收益相关 2,531.65
目资金
扩大消费补贴 100,000.00 其他收益 与收益相关 100,000.00
引进首店新品牌补贴 60,000.00 其他收益 与收益相关 60,000.00
物流载具标准化示范 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
推广项目补贴
2021 年农产品市场体 600,000.00 其他收益 与收益相关 600,000.00
系建设项目资金
促进消费补贴 280,000.00 营业外收入 与收益相关 229,380.53
市场保供补贴 40,000.00 营业外收入 与收益相关 40,000.00
电商筑梦计划奖 140,435.00 营业外收入 与收益相关 140,435.00
促进消费转型升级项 132,743.36 营业外收入 与收益相关 132,743.36
目资金
年度绩效考评奖励资 100,000.00 营业外收入 与收益相关 100,000.00
金
稳岗补助（注 2） 1,142,899.92 营业外收入 与收益相关 1,142,899.92
以工代训补贴（注 2） 3,303,400.00 营业外收入 与收益相关 3,303,400.00
“助推县域经济发展 20,000.00 营业外收入 与收益相关 20,000.00
优秀企业”表彰奖励
合计 7,469,478.28 7,971,986.64
注：以上补助的主要相关政府批文
1、银川市商务局和银川市财政局《关于下达2021年银川市51015生活服务圈品牌连锁便利店项目补贴资金的批复》；
2、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（宁人社发【2020】58号）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年10月14日至2021年12月31日收到各类政府补助合计671.95万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年10月14日至2021年12月31日损益797.20万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-06] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：反诉原告
涉案的金额：14,791,840 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）于 2021年 9 月 24 日下午收到西宁市中级人民法院传票，广东爱得威建设（集团）股份有限公司因与青海新百建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计80,753,392.02 元（具体内容详见公司《关于涉及诉讼事项的公告》（2021-048号））。
青海新百于近日向西宁市中级人民法院提交了《民事反诉状》。
反诉原告：青海新华百货商业有限公司，住所地西宁市城区五四大街 45 号，法定代表人：高学忠，该公司总经理
反诉被告：广东爱得威建设（集团）股份有限公司，住所地深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层，法定代表人：叶玉敬，执行董事
二、诉讼的事实和理由
反诉原告认为，双方签订的装修工程合同、景观工程合同、亮化工程合同
合法有效，反诉原告依约履行了工程款支付义务，反诉被告迟延竣工理应承担违约责任。另外，反诉被告怠于履行工程结算义务，应以第三方造价咨询公司出具的结算报告作为本案工程结算依据，对于反诉原告超付工程款项及利息损失以及第三方造价咨询费用损失等，反诉被告应当予以偿付。现反诉原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条等规定向贵院提起反诉，请求贵院将本诉与反诉合并审理，以维护反诉原告的合法权益。
三、反诉请求
1.判令反诉被告向反诉原告返还超付工程款 8,488,465 元；
2.判令反诉被告赔偿反诉原告超付工程款产生的利息损失 3,709,836 元（以8,488,465元为基数，支付自2013年8月26日起至判决确认给付之日止的利息；
其中 2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019
年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 LPR
计付，暂计算至反诉之日）；
3.判令反诉被告向反诉原告支付迟延竣工违约金 1,576,801 元；
4.判令反诉被告向反诉原告偿付工程造价咨询费 1,016,738 元；以上四项合计 14,791,840 元；
5.反诉案件受理费、保全费、鉴定费等均由反诉被告承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事反诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-058
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
1、根据《企业会计准则第 1 号-存货》和《企业会计准则第 28 号-会计政策、
会计估计变更和差错更正》规定，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，对公司全资子公司—银川新百电器有限公司（以下简称“新百电器”）存货的计
价方法自 2022 年 1 月 1 日起，由“加权平均法”变更为“先进先出法”。
2、变更原因：由于电器业态市场变化加速，市场竞争日趋激烈，为了提高主营业务的盈利能力，子公司新百电器自营商品的比例已经超过 80%，现行存货采用加权平均法计价，已不能满足存货批次管理的要求。为了更加公允地反映新百电器的存货价值和经营成果以及满足经营管理的实际需要，精准管控库存，减少库存积压及资金占用，降低管理成本，提高效率，公司管理层认为发出存货计价方法从“加权平均法”变更为“先进先出法”按批次管理的计价方式，更加合理和必要。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次会计政策变更涉及的业务范围为全资子公司新百电器的存货和成
本核算业务，自 2022 年 1 月 1 日起对新百电器存货的计价方法由变更前的“加
权平均法”变更为“先进先出法”，能更加恰当地反映新百电器的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，本次会计政策变更不会对公司总资产、所有者权益及净利润等指标产生实质性影响。
由于新百电器经营的商品单品数量多，进货频率高，确定主营业务成本的累计影响数工作量大，无法对以前年度的存货成本进行合理的调整，因而此项会计政策的变更采用未来适用法进行处理。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，能更准确、真实地反映公司财务状况，符合公司经营管理的实际需要，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司整体利益及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
六、会计师事务所专项意见
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述会计政策变更在所有重大方面符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会关于对公司会计政策变更的意见；
4、会计师事务所关于公司会计政策变更的专项意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月31日
[2021-12-23] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-057
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2021年12月10日以书面形式发出，会议于2021年12月22日上午9:00在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
公司全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司（以下简称“新百贺兰”）因贺兰新百商业广场建设项目的需要，拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请项目贷款 2 亿元，贷款期限 8 年，新百贺兰可根据资金状况提前还款。为支持新百贺兰的发展，公司将为其该笔贷款提供连带责任担保。
新百贺兰成立于 2019 年 11 月 18 日，注册资本壹亿元整人民币，注册地点为贺
兰县南环路南侧望都太阳城超市 1 幢营业房西北部，公司法定代表人为梁波，经营范围为烟的零售、家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备等。
截止 2020 年 12 月 31 日，新百贺兰总资产 9,521.05 万元，负债总额 22.12 万
元（其中流动负债总额 22.12 万元），资产净额 9,498.93 万元，净利润-196.42 万
元（暂无营业收入）。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司无其他对外担保发生，包括本次担保事项在内，本公司对控股子公司提供担保总额 2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.44%，无逾期担保。
公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可本次担保事项，并发表独立意见如下：
公司已将上述向全资子公司提供担保事项事先与独立董事进行了沟通，我们认为公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。
2、审议通过了《关于全资子公司以土地使用权及建成后的地上建筑物向银行申请抵押贷款的议案》。
根据贺兰新百商业广场建设项目的需要，公司全资子公司新百贺兰拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请2亿元人民币项目贷款，并以新百贺兰位于银川市贺兰县县城规划区的土地使用权（约3.07万平方米）及建成后的地上建筑物提供抵押担保，贷款期限8年，新百贺兰可根据资金状况提前还款。
表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-055
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2021年10月11日以书面形式发出，会议于2021年10月21日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 10 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》。
表决结果: 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（本议案涉及关联交易事项，董事曲奎先生、王金录先生及于滨先生回避表决。）
根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会将授权经营层具体办理相关清算注销事宜。
公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司（以下简称“美通支付”）为公司控股股东物美科技集团有限公司与本公司合资成立，美通支付注册资本壹亿元人民币，其中物美科技集团有限公司出资 6000 万元占注册资本的 60%，本公司出资 4000
万元占注册资本的 40%。
美通支付经营范围：互联网信息服务；软件的开发、销售；计算机及辅助设备的销售；信息系统集成；信息技术咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询；企业管理咨询等。
鉴于美通支付自成立以来申请《支付业务许可证》未获通过，拟开展的第三方支付业务及其他相关业务一直无法实施。各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对美通支付进行清算注销。截至2021年6月30日，美通支付总资产9994万元，净资产9983万元（数据未经审计）。
公司独立董事事前认可该事项，认为符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。并发表独立意见如下：公司根据经营发展需要，对美通支付进行清算注销，能够进一步整合和优化现有资源配置，符合公司长期经营发展利益，关联董事回避了对议案的表决，我们一致同意该议案表决事项。
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于2021年1-3季度经营数据的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-056
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2021年1-3季度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交
易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021
年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年1-3季度门店变动情况及主要
经营数据披露如下：
一、门店变动情况
经营 新开门店 关闭门店 期末门店
地区 业态 门店 建筑面积 开业 门店 建筑面积 关闭 门店 建筑面积
家数 (m2) 时间 家数 (m2) 时间 家数 (m2)
宁夏 百货 10 440,156.79
区内 超市 17 18,720.11 2021 年 1-9 月 4 2,266.11 2021 年 1-6 月 168 421,771.49
电器 13 12,891.89 2021 年 1-9 月 8 2,339.32 2021 年 1-9 月 90 133,068.78
宁夏 百货 1 80,002.13
区外 超市 6 10,746.64 2021 年 1-9 月 1 4,200.00 2021 年 8 月 29 144,555.42
电器 1 5,300.00
合计 36 42,358.64 13 8,805.43 299 1,224,854.61
二、已签约待开业门店情况
地区 经营业态 门店家数 门店来源 建筑面积(m2) 预计开业时间
宁夏 百货
区内 超市 7 租赁 20,267.85 2021 年 10 月-2023 年 1 月
电器 5 租赁 9,126.74 2021 年 10 月-2021 年 11 月
宁夏 百货
区外 超市 2 租赁 6,164.00 2021 年 10 月
电器
合计 14 35,558.59
三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
分业态 营业收入（万元） 营业收入同比增减（%） 毛利率（%） 毛利率同比增减
百货商场 71,516.62 34.03 46.21 减少 11.59 个百分点
连锁超市 284,811.90 -3.98 22.99 减少 0.24 个百分点
电器连锁 82,083.66 10.44 22.49 增加 0.48 个百分点
合计 438,412.18
注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 3,002.12 万
元。
（二）主营业务分地区情况
地区 营业收入（万元） 营业收入同比增减(%) 毛利率(%) 毛利率同比增减
宁夏区内 388,706.09 3.42 26.74 减少 0.99 个百分点
宁夏区外 52,708.21 2.30 25.52 增加 0.62 个百分点
合计 441,414.30
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-22] (600785)新华百货:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1112元
每股净资产: 8.7231元
加权平均净资产收益率: 1.2831%
营业总收入: 44.14亿元
归属于母公司的净利润: 2509.24万元
[2021-10-16] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果对损益影响确认的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-054
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于诉讼结果对损益影响确认的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年9月30日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告（详见公司2021-052号公告），公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司经审慎决定对判决结果不再进行上诉，被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司也不再进行上诉，内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内0302民初1158号判决结果已生效。
根据判决结果，按照《企业会计准则》的相关规定，该判决结果预计将减少公司2021年度利润约200万元。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日
[2021-10-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-053
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年7月9日起至2021年10月13日止，收到各类政府补助共计247.92万元。详见下表：
单位：元
2021 年 7 月 9 与资产相关/ 计入 2021 年 7 月
种类 日至10月13日 列报项目 与收益相关 9 日至 10 月 13 日
收到补助金额 损益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
燃气锅炉补贴 250,000 其他收益 与资产相关 4,273.52
西宁广场店平价蔬菜 52,808.15 其他收益 与收益相关 52,808.15
肉食补贴
“绿色商场“项目奖 50,000.00 其他收益 与收益相关 50,000.00
励资金
疫情防控补贴款 14,002.84 其他收益 与收益相关 14,002.84
稳岗补助 106,095.43 其他收益 与收益相关 106,095.43
以工代训补贴 887,140.00 其他收益 与收益相关 887,140.00
合计 1,360,046.42 2,479,210.98
注：以上补助的主要相关政府批文
1、银川市生态环境局《关于对银川市燃气锅炉低氮改造项目（第一批）资金补助企业名单进行公示的通知》；
2、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（宁人社发【2020】58号）；
3、青海省人力资源和社会保障厅《关于做好延续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（青人社厅发【2021】50号）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年7月9日至2021年10月13日收到各类政府补助合计136万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年7月9日至2021年10月13日损益247.92万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-049
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,535,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于补选于 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
滨先生为公司第
八届董事会董事
候选人的议案》
2 审议《关于补选郭 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
涂伟先生为公司
第八届监事会监
事候选人的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权
的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格
和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-050
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2021年9月17日以书面形式发出，会议于2021年9月29日下午16:00在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场8人、通讯1人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》。
根据公司“新百总店扩建项目”的资金需求，拟向中国工商银行银川市东城支行申请 3 亿元人民币项目贷款，贷款期限 7 年，并以公司位于银川市兴庆区新华东街 29 号的自有商业房产（面积 2.88 万平方米）提供抵押担保。
表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
三、上网公告附件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-051
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2021年9
月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日下午 16:30 在新百集团十楼
会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场 4 人、通讯 1人）。会议应到监事 5 人，实到 5 人。参会监事一致推选监事张新华先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
经与会监事一致同意，选举郭涂伟先生为公司第八届监事会主席。
表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-052
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于诉讼结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?案件所处的诉讼阶段：一审判决
?? ?上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）
?? ?涉案的金额：5,610,856元
?是否会对上市公司损益产生负面影响：因本判决为一审判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司已于2021年6月18日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告（2021-030 号），公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司于2021年9月28日下午收到内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内 0302 民初 1158号，现将有关主要判决内容公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
原告（反诉被告）：乌海新百连锁超市有限公司，住所地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山街北、海拉路西万锦商厦（千里山街 78 号）地下第一层、地上第一层。
法定代表人：梅亚莉，执行董事。
委托诉讼代理人：陈军，宁夏方和圆律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李婷，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告（反诉原告）：内蒙古苏里格房地产开发有限公司，住所地：内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街 64 号 01
法定代表人：李二翠，执行董事。
委托诉讼代理人：赵杰，内蒙古恒衡律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王平，该公司职工。
原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司（以下简称新百公司）与被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司（以下简称苏里格公司）房屋租
赁合同纠纷一案，本案于 2021 年 3 月 26 日立案受理后，依法组成合议庭，公开
开庭审理了本案。原告委托诉讼代理人陈军、李婷，被告委托诉讼代理人赵杰、王平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
二、诉讼的事实及请求等说明
原告（反诉被告）新百公司向本院提出诉讼请求：
1、请求依法判令解除原告与被告于 2014 年 7 月 14 日签订的《房屋租赁合
同》及后续签订的《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（二）、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（三）》；
2、本案诉讼费用由被告承担。
被告（反诉原告）苏里格公司向本院提出反诉请求：
1、由反诉被告立即付清拖欠的 2021 年度租金 3,803,428.14 元；2020 年 8
月5日至2021年1月4日电费76,602.3元；2020年至2021年采暖费366,543.53
元；2020 年 10 月至 12 月物业服务费 53,903.46 元；2021 年度物业服务费
215,613.84 元；2021 年度租金按日千分之五计的逾期付款滞纳金为 2,586,312元【租金计算：3,803,428.14 元×5‰=19,017 元×136 天=2,586,312 元（2021
年 1 月 15 日至 2021 年 5 月 31 日）】；违约金 2,000,000 元及由于反诉被告停
业，终止合同给反诉原告所造成的损失，以上七项暂计 9,102,403.27 元（待损失鉴定作出后再行变更）（提交鉴定申请）。
2、本案的反诉费用由反诉被告承担。
三、诉讼事项的判决情况
根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条第五项、第五百七十七条、第五百八十条第一款第一项、第五百八十五条之规定，判决如下：
（一）解除原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司与被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（二）、《乌海大悦城店<房屋租赁合同>补充协议（三）》，
解除日期为 2021 年 9 月 26 日；
（二）原告（反诉被告）乌海新百连锁超市有限公司给付被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司租金、电费、物业费、采暖费、违约金共计5,610,856 元；
（三）驳回被告（反诉原告）内蒙古苏里格房地产开发有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费100元（原告乌海新百连锁超市有限公司已预交），由原告乌海新百连锁超市有限公司负担；反诉案件受理费37,758.41元（反诉原告内蒙古苏里格房地产开发有限公司已预交），由反诉被告即乌海市新百连锁超市有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院送交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌海市中级人民法院。
四、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响
因本判决为一审判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将在上诉期内审慎决定是否上诉，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内0302民初1158号。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月29日
[2021-09-28] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-048
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本 公 司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：80,753,392.02 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂
无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）已于 2012
年 10 月至 2013 年 6 月与广东爱得威建设（集团）股份有限公司（以下简称“爱
得威”）分别签订了《青海新华百货商业有限公司乐尚都市广场施工承包合同》、《青海新华百货乐尚都市广场室外景观工程施工合同》及《乐尚都市广场亮化工程施工承包合同》，以上合同约定工程总价款合计为 54,058,900 元。上述合同
签署后，爱得威根据合同约定进场施工，并于 2013 年 8 月 23 日完成了全部工程
施工。
2014 年 12 月 12 日，爱得威向青海新百报送了涉案工程结算资料，上报结
算金额为人民币 114,933,684 元。针对此金额，青海新百表示了异议,并聘请第三方机构宁夏正业通工程咨询有限责任公司对工程进行结算审定，青海新百根据
审定结果并结合施工的实际状况合计向爱得威支付工程款人民币 58,463,223 元,并多次发函通知爱得威进行工程结算确认，爱得威表示对支付金额有异议，但一直未进行最终确认。
青海新百于 2021 年 9 月 24 日下午收到西宁市中级人民法院传票，爱得威因
与青海新百建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计 80,753,392.02 元。西
宁市中级人民法院定于 2021 年 10 月 27 日上午开庭审理上述案件。
原告：广东爱得威建设（集团）股份有限公司，住所：深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层，法定代表人：叶玉敬，统一社会信用代码：91440300617421139M
被告：青海新华百货商业有限公司，住所：西宁市城西区五四大街 45 号，
法定代表人：高学忠，统一社会信用代码：916300005799226289
二、诉讼的事实和理由
2012 年 10 月 16 日，原告与被告签订《青海新华百货商业有限公司乐尚都
市广场施工承包合同》，约定由被告作为发包人，将“乐尚都市广场”工程发包给原告施工。合同采用图纸范围内固定总价包死形式，约定合同价款为43,158,900 元。
2013 年 4 月 18 日，原告与被告在装饰工程的基础上，就新增“青海新华百
货乐尚都市广场室外景观工程”签订《青海新华百货乐尚都市广场室外景观工程施工合同》。本合同为工程量清单报价，清单和图纸范围内的内容为固定包死价，约定合同总价款为 3,900,000 元。
2013 年 6 月 15 日，原告与被告在装饰工程的基础上，就新增“乐尚都市广
场室外亮化工程”签订《乐尚都市广场亮化工程施工承包合同》。本合同为工程
量清单报价，本合同图纸范围内工作内容为固定包死价，约定合同总价款为7,000,000 元。
上述三份合同签署后，原告根据被告安排进场施工，按约在 2013 年 8 月 28
日完成了全部工程施工，并将工程移交被告使用。
2014 年 12 月 12 日，原告向被告报送了涉案工程结算资料，上报结算金额
为人民币 114,933,684 元。但截至原告起诉之日，经原告多次催告，被告仅支付工程款人民币 58,463,223 元，尚欠工程款人民币 56,470,461 元。
原告中标涉案工程后，分别于 2012 年 10 月 17 日、2013 年 1 月 29 日、2013
年 1 月 31 日向被告支付保证金 150 万元、5 万元、10 万元，累计支付保证金 165
万元。经原告多次催告，被告至今未退还前述保证金 165 万元。
为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请判决支持原告的诉讼请求。
三、诉讼请求
1、判令被告支付拖欠工程款人民币 56,470,461 元及拖欠工程款的逾期付款
利息人民币 21,967,678.50 元（利息 2019 年 8 月 19 日之前按中国人民银行公布
的同期贷款基准利率计算；2019 年 8 月 20 日之后按全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算，计算至全部款项清偿完毕之日止。暂计至 2021 年
8 月 1 日为人民币 21,967,678.50 元）。
2、判令被告返还原告保证金人民币 165 万元及逾期返还保证金的资金占用
损失人民币 665,252.52 元（资金占用损失 2019 年 8 月 19 日之前按中国人民银
行公布的同期贷款基准利率计算；2019 年 8 月 20 日之后按全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率计算，计算至全部款项清偿完毕之日止。暂计至
2021 年 8 月 1 日为人民币 665,252.52 元）。
（以上暂合计人民币 80,753,392.02 元）
3、判令原告有权对被告开发的位于青海省西宁市城西区五四大街 45 号的
“乐尚都市广场工程”折价或拍卖的价款优先受偿。
4、本案诉讼费用（包括鉴定费、保全费、保函费、公告费等）由被告承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-17] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-046
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司财务总监宋兴超先生的书面辞职报告，宋兴超先生因工作调整原因，请求辞去公司财务总监职务。宋兴超先生的辞职报告自送达之日起生效，宋兴超先生将不再担任公司任何职务。
公司对宋兴超先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021年9月16日
[2021-09-17] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-047
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议紧急通知于2021年9月14日以书面形式发出，会议于2021年9月16日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
同意聘任张榆先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。
表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立意见如下：
公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的副总经理兼财务总监张榆先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
简历：
张榆先生：51 岁，工商管理硕士，注册会计师。2004 年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、执行总监，2017 年后历任百安居中国财务总监、麦德龙中国财务副总监。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-044
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议紧急通知于
2021 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 13 日上午 10 时在新百集团
十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事 4 人，实到 4 人。经与会监事一致同意推选监事张新华先生为会议主持人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
公司原监事会监事张榆先生因工作调整原因辞去第八届监事会监事及监事会主席职务，经公司监事会提名，拟补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）
表决结果: 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年9 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 13 日
监事候选人简历：
郭涂伟先生：54 岁，经济学学士。1996 年至 2000 年任物美财务部会计师、经
理及助理财务总监，2000 年至 2009 年任物美公司信息部副总监，2009 年至 2016 年
任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016 年至今任物美计财
部助理总裁，副总裁。2013 年 11 月至 2021 年 9 月任新华百货第六届、第七届、第
八届董事会董事。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-043
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月13日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
公司原董事郭涂伟先生因工作调整原因已辞去第八届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。经股东大会选举通过后，董事会各专门委员会中原由董事郭涂伟先生担任的相关委员职务（战略委员会及审计委员会）将由新选举的董事于滨先生担任。（简历附后）
表决结果: 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年9 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
董事候选人简历：
于滨先生：52 岁，本科、会计师。1997 年至 2015 年任物美科技集团公司财务
部副总监，2015 年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。
[2021-09-14] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-045
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 上午 9 点 30 分
召开地点：新百集团大楼十层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会 √
董事候选人的议案》
2 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事 √
会监事候选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2021 年 9 月 24 日—9 月 28 日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街 211 号（新百集团大楼十层）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董
事会董事候选人的议案》
2 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届
监事会监事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-11] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-041
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日收到董事郭涂伟先生的辞职报告。郭涂伟先生因工作调整原因，请求辞去公司第八届董事会董事及战略委员会、审计委员会委员职务。
郭涂伟先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定要求，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定尽快完成董事的补选工作。
公司对郭涂伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2021年9月10日
[2021-09-11] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-042
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月10日收到监事张榆先生的辞职报告。张榆先生因工作调整原因，请求辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。
张榆先生辞去公司监事职务未导致公司监事会人数低于法定要求，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定，尽快完成监事的补选工作。
公司对张榆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监事会
2021年9月10日
[2021-09-08] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-040
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,535,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,535,532 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于修改 18,868,181 100.00 0 0.00 0 0.00
公司章程的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的
三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-20] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-037
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日 上午 9 点 30 分
召开地点：新百集团大楼十层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于修改公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2021
年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2021/8/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2021 年 9 月 2 日—9 月 6 日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街 211 号（新百集团大楼十层）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于修改公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-20] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-034
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月7日以书面形式发出，会议于2021年8月18日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商
业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2021 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）
（二）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2021-035 号）。）
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-036 号）。）
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜》。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2021 年8 月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-037号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (600785)新华百货:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1675元
每股净资产: 8.7794元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 30.39亿元
归属于母公司的净利润: 3779.72万元
[2021-07-10] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到各类补助的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-033
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到各类补助的公告
特别提示
本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、获取补助的基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2021年4月1日起至2021年7月8日止，收到各类政府补助共计693.64万元。详见下表：
单位：元
2021 年 4 月 1 与资产 相关/ 计入 2021 年 4 月
种类 日至 7月8日收 列报项目 与收益 相关 1 日至 7 月 8 日损
到补助 金额 益金额
“菜篮子”连锁超市 其他收益 与资产相关 133,333.32
补贴
2017 自治区服务业发
展引导投资资金计划 其他收益 与资产相关 500,000.01
（多点 APP）
2018 年商业网点扶持 其他收益 与资产相关 13,340.19
项目（宝迪店）
F2B2C、B2B 及智慧超 其他收益 与资产相关 83,333.31
市体系建设项目
城市共同配送试点项 其他收益 与资产相关 79,489.80
目专项资金
服务业引导资金 其他收益 与资产相关 14,285.70
冷链物流综合示范项 其他收益 与资产相关 300,000.00
目专项资金
商业网点建设和菜市 其他收益 与资产相关 46,309.50
场建设项目
现代物流业发展项目 其他收益 与资产相关 7,299.27
专项资金
线上线下一体化商业 其他收益 与资产相关 124,999.98
社区生活
现代物流发展专项资 其他收益 与资产相关 62,499.96
金
促进消费补贴 90,000.00 其他收益 与收益相关 90,000.00
银川区域“放心肉菜
示范超市”补贴 300,000.00 其他收益 与收益相关 300,000.00
（注 1）
“绿色商场”项目奖
励资金 150,000.00 其他收益 与收益相关 150,000.00
（注 2）
全民电商节电商应用
创新案例企业奖励 200,000.00 其他收益 与收益相关 200,000.00
（注 3）
肉品补贴 11,606.80 其他收益 与收益相关 11,606.80
（注 4）
新冠疫情企业租金减 130,200.00 其他收益 与收益相关 130,200.00
免财政补贴
春季盛惠促销季活动
资金支持 400,000.00 其他收益 与收益相关 400,000.00
（注 5）
欢乐购物季活动奖励 10,000.00 其他收益 与收益相关 10,000.00
两节肉食补贴 59,546.70 其他收益 与收益相关 59,546.70
金凤区商务和经济春 178,540.00 其他收益 与收益相关 178,540.00
节补贴
民族团结进步补贴 30,000.00 营业外收入 与收益相关 30,000.00
稳岗补助 131,068.22 营业外收入 与收益相关 131,068.22
以工代训补贴 880,560.00 营业外收入 与收益相关 880,560.00
2020 年自治区服务业
发展引导资金（财政 3,000,000.00 财务费用 与收益相关 3,000,000.00
贴息）
合计 5,571,521.72 6,936,412.76
注：以上补助的主要相关政府批文
1、《自治区食安办 市场监管厅关于命名2020年“放心肉菜示范超市”的通知》（宁
食安办发【2020】7号）；
2、宁夏回族自治区商务厅《自治区商务厅关于公布2020年度“绿色商场”“绿色饭店”名单的通知》 （宁商通【2021】1号）；
3、《“阅宁夏 鉴优品”成就20.20全民电商节宁夏电商应用创新案例获奖企业合作协
议》；
4、固原市商务和投资促进局《关于做好储备肉投放的通知》；
5、银川市商务局、银川市财政局《关于支持开展“新百连超春末盛惠促销季”活动的
批复》。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司2021年4月1日至2021年7月8日收到各类政府补助合计557.15万元（与收益相关），根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销，与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助递延收益）影响公司2021年4月1日至2021年7月8日损益693.64万元。具体会计处理及影响金额以注册会计师最终审计为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-03] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-032
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于成立新公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁夏玖天科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准，以下简称“新公司”）
投资金额：新公司注册资本为人民币 13,000 万元，本公司以自有房产、
机器设备及土地使用权的评估值作价6,370 万元出资，占新公司注册资本的 49%；北控宁生城市投资发展有限公司（以下简称“北控宁生”）以货币资金出资6,670 万元，占新公司注册资本的 51%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
我公司拟与北控宁生签订合作协议，由双方共同投资设立新公司。经中和资产评估有限公司对本公司位于兴庆区大连东路 471 号，兴庆区科技园内的土地使用权（用途：工业用地）及地上以框架、刚结构等生产用房为主的相关固定资产及机器设备进行评估，上述资产账面价值合计 2,855.85 万元，评估值合计6,368.87 万元，上述资产以 6,370 万元价值作价入资新公司，占新公司注册资本的 49%，北控宁生以货币资金出资 6,630 万元，占新公司注册资本的 51%。
2、董事会审议情况：
2021 年 7 月 2 日，公司以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次
会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的议案》。本次对外投资设立新公司事项无需
提交股东大会批准。
3、本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、协议主体公司基本情况
名称：北控宁生城市投资发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：银川市金凤区新昌路民生花园
法定代表人：刘文锦
注册资本：16,350 万元
成立日期：2003-10-12
统一社会信用代码：91640000710604239L
经营范围：城市基础设施和社会公用事业投资建设及相关产业运营、城市开发改造、新型产业园和特色小镇建设、生态保护和环境治理项目投资建设及管理；房地产开发建设、销售、建筑工程施工及施工设备服务、项目投资及咨询服务、资产经营管理、物业管理、房屋租赁，房地产中介服务、场地租赁；建筑材料、金属材料，机电产品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、北控宁生与本公司不存在关联关系，亦不存在可能对其利益倾斜的其他关系。
3 、北控宁生 2020 年度经审计主要财务数据
资产总额：513,701.22 万元
负债总额：453,040.01 万元
净资产：60,661.21 万元
营业收入：136,546.41 万元
净利润：6,537.72 万元
三、新公司的基本情况
1、新公司名称：宁夏玖天科技有限公司（最终以工商部门核准注册后的名称为准）
2、注册地址：宁夏银川市兴庆区科技园 1-16-2 号
3、注册资本：人民币 13,000 万元
4、经营范围(暂定)：信息技术咨询服务、大数据服务、技术交流等。
5、新公司董事会、监事会及管理层人员安排
（1）新公司董事会由 5 名董事组成，我公司委派 2 名，北控宁生委派 3 名，
新公司董事长由北控宁生委派的董事担任。董事会决议事项须经三分之二以上董事表决通过。
（2）新公司总经理由北控宁生委派，财务总监由我公司委派。
（3）新公司不设监事会，设监事 1 名，由我公司委派担任。
（4）新公司经营期限暂定 3 年，营业执照签发之日为新公司成立之日。
（5）新公司成立后，北控宁生全权负责新公司的经营管理，新公司经营所需资金均由其负责筹措。我公司除注册资本外，不再对新公司进行任何形式的投资、借款及担保。
四、对外投资对上市公司的影响
双方希望充分发挥各自的人才、技术、资源、资本、平台优势，通过不断创新合作模式，拓展合作领域，深入推进双方务实合作，实现合作共赢，共同发展的战略目标。
五、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-25] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2021-031
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事梁庆先生持有本公司股份 1,954,559 股，约
占公司股份总数的 0.866%。上述股份均为无限售流通股且来源为公司发行股份
购买资产取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，董事梁庆先生已通过竞价交易方式减持 487,972 股，本
次减持计划已实施完成。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
梁庆 董事、监事、高 1,954,559 0.866% 发行股份购买资产
级管理人员 取得：1,954,559 股
银川市东桥家电 5%以下股东 9,828 0.00436% 发行股份购买资产
有限公司 取得：9,828 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成
原因
第一组 梁庆 1,954,559 0.866% 梁庆先生为银川市
东桥家电有限公司
实际控制人
第一组 银川市东桥家电有限公司 9,828 0.00436% 梁庆先生为银川市
东桥家电有限公司
实际控制人
合计 1,964,387 0.87036% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 （股） 例 减持期间 式 区间 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
梁庆 487,972 0.22% 2021/4/27～ 集中竞 11.37－ 5,665,222.12 已完成 1,466,587 0.65%
2021/6/23 价交易 12.309
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2021/6/24
[2021-06-18] (600785)新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-030
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
特别提示
本 公 司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：反诉被告
涉案的金额：9,102,403.27 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂
无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司（以下简称“乌海新百”）因租赁的内蒙古苏里格房地产开发有限公司所属商业用房于 2020 年 9 月发生火灾，消防部门对其商业用房进行了查封、闭店，导致乌海新百一直无法开店营业。为最大限度减少损失，乌海新百已向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，请求解除与内蒙古苏里格房地产开发有限公司签署的租赁合同。乌海新百于今日收到乌海市海勃湾区人民法院的传票通知，内蒙古苏里格房地产开发有限公司就房屋租赁合同纠纷事项向海勃湾区人民法院提起反诉。
反诉原告（本诉被告）：内蒙古苏里格房地产开发有限公司（以下简称“苏里格房地产”）
反诉被告（本诉原告）：乌海新百连锁超市有限公司（以下简称“乌海新百”）
二、诉讼的事实和理由
反诉原告与反诉被告签订了《房屋租赁合同》，将位于海勃湾区千里山街北海拉路万錦商厦（千里山东街 78 号）地下第一层、地上第一层出租给反诉被告用于开设超市，合同对租金及支付方式、租赁期限、违约责任等事项均作了约定。合同签订后，反诉原告按约向反诉被告交付了租赁场地。
基于上述事实，反诉原告认为，其与反诉被告签订了房屋租赁合同系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方应当严格履行，反诉原告为达到反诉被告要求的物业交付条件，积极筹备，投入了大量的人力、物力、财力，满足了反诉被告入住条件，反诉被告如期开业。
2020 年 9 月中旬，反诉被告停业，并于近日诉至贵院要求解除双方所签订
的租赁合同，由于反诉被告的严重违约行为，致使反诉原告合同的目的不能实现，给其造成了严重的经济损失，反诉被告应当给予全额赔偿，为维护反诉原告之合法权益，故具状反诉，望人民法院查明事实，依法判如所请。
三、诉讼请求
由反诉被告立即付清拖欠的 2021 年度租金 3,803,428.14 元；2020 年 8 月 5
日至 2021 年 1 月 4 日电费 76,602.3 元；2020 年至 2021 年采暖费 366,543.53
元；2020 年 10 月至 12 月物业服务费 53,903.46 元；2021 年度物业服务费
215,613.84 元；2021 年度租金按日千分之五计的逾期付款滞纳金为 2,586,312
元【租金 3,803,428.14 元×5‰=19,017 元×136 天=2,586,312 元（2021 年 1
月 15 日至 2021 年 5 月 31 日）】；违约金 2,000,000 元及由于反诉被告停业，
终止合同给反诉原告所造成的损失，以上七项暂计 9,102,403.27 元（待损失鉴定作出后再行并更）。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将关注诉讼的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事反诉状。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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