600784什么时候复牌？-鲁银投资停牌最新消息
≈≈鲁银投资600784≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-011
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-22] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-010
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）以非公开发行方式发行人民币普通股 107,474,431 股，每股发行价格为人民币 4.19元，共计募集资金人民币 450,317,865.89 元，扣除发行费用人民币
5,958,872.63 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 3-00003 号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，近日，公司连同保荐机构（中泰证券股份有限公司）与中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本） 》不存在重大差异。
截至 2022 年 2 月 16 日， 公司本次募集资金专户的开立及资
金存储情况具体如下：
开户银行 账号 金额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司济南历下
15116101040042209 445,234,719.89
支行
合计 445,234,719.89
注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
协议中，甲方为本公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方偿还银行贷款等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、曾丽萍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6.甲方1次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通知丙方。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方
调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于万润股份股票减持结果的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-008
鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售
部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，
股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起 12 个月内择机出
售不超过 2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万
润股份股票。2021 年 7 月 13 日，万润股份发布《关于持股 5%以上的
股东减持公司股份预披露公告》，披露了公司自该披露日起 15 个交易
日后的六个月内的减持计划。截至目前，减持期间届满，公司减持情
况如下：
减持 减持计划 减持均价 减持股数 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
方式 期间 （元/股） （股） 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
集中 2021.8.3-
竞价 21.625 6,982,400 66,162,837 7.278% 59,181,537 6.361%
交易 2022.1.28
注：1.2021 年 8 月 24 日，公司工作人员误操作买入万润股份股票 1,100 股。
具体情况详见万润股份 8 月 26 日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉
的公告》。
2.2021 年 11 月 2 日，万润股份发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》。万润股份 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股。本次减持后持有股份数占总股本的比例，按万润股份当前总股本 930,335,215 股计算。
二、对公司当期利润的影响
本次减持计划期间内共减持 6,982,400 股万润股份股票，均系在2021 年减持。经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 1.1 亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-009
鲁银投资集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因，于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开职工代表大会，选举张丽
丽女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
简 历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）。
[2022-01-28] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-007
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十一次会议通知于
2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以
通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举董事张星贵先生担任董事会战略委员会成员、董事张连钵先生担任董事会审计委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任唐猛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
简 历
唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。
[2022-01-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-005
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
对上市公司当年业绩的影响
本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
经友好协商，公司于 2022 年 1 月 20 日与中能建数字科技有限公
司签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。具体情况如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1.名称：中能建数字科技有限公司
2.性质：有限责任公司(法人独资)
3.法定代表人：万明忠
4.注册资本：50 亿元
5.经营范围：信息系统集成服务；软件开发；工程和技术研究；工程管理服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；环境保护设施运营；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程监理、建设工程勘察、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.成立日期：2022 年 1 月 7 日
7.与上市公司之间的关系：中能建数字科技有限公司与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
因疫情防控需要，双方于 2022 年 1 月 20 日以网络视频方式签署
战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议为双方经友好协商达成的框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
本协议为合作框架性协议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
二、框架协议的主要内容
甲方：中能建数字科技有限公司
乙方：鲁银投资集团股份有限公司
（一）合作宗旨
按照“诚信合作、互惠互利、实现双赢”的原则，双方各自发挥优势资源禀赋、能力嫁接、有效融合，构建全面战略合作关系和长效合作机制，推动产业转型升级，实现双方高质量发展。
（二）合作内容
双方拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资、新能源建设等方面建立长期战略合作伙伴关系。
（三）合作目标
甲、乙双方凭借各自的技术、资源等优势，共同推进山东省泰安市盐穴压缩空气储能项目的开发与实施，开展多期项目建设。近期建
成 2 台（套）300MW 级压缩空气储能电站、远期建成 6 台（套）300MW
级压缩空气储能电站，以推进甲方的创新型、实用型、经济型压缩空气储能技术的商业化、规模化、产业化进程，实现对乙方盐穴的资源化利用，并以此为基础将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
（四）合作模式
1.双方共同作为项目投资主体，进行 300MW 级及以上压缩空气储
能项目投资、建设，双方可以资金、盐穴、设备、技术等资产作为出资进行项目入股；
2.双方共同开展盐穴储能相关创新技术研究，积极参与制定盐穴储能标准，培养盐穴储领域人才，探索包括独立电站在内的盐穴储能应用新模式；
3.同等条件下，甲方优先邀请乙方参与甲方主导的新能源项目的投资开发与建设，乙方优先邀请甲方参与乙方制盐企业所在工业园区新能源项目投资开发和建设；
4.甲方发挥自身专业优势，为乙方进行综合能源利用规划，降低生产能耗指标，提高乙方节能水平；同等条件下，乙方优先考虑甲方参与乙方电厂升级改造和企业智慧能源系统相关项目建设。
（五）合作联系机制
1.磋商联系机制。搭建高层领导磋商平台，定期或不定期就重大合作事项进行会商，安排双方工作机构做好工作落实，推动合作顺利进行，务求取得工作实效。
2.协调推进机制。双方组建合作工作小组，加强日常联络、沟通协调。
（六）权利与义务
1.甲方承诺：乙方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地开展合作。
2.乙方承诺：甲方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地合作。
3.双方在项目实施过程中所遇到问题，采取“一事一议”的方式协商解决。
4.对于从对方得到的战略、规划、重大产业布局等非公开信息和资料，以及在洽谈、签订或履行本协议的过程中所获悉的对方的信息、资料、财务数据、商业秘密等，要严格保密，未经对方事先同意，不得向第三方披露，但根据适用法律的要求而进行的披露除外。
（七）其他条款
1.本协议为双方进行战略合作而订立的框架性文件。本协议未尽事宜，由双方协商补充。
2.后续双方根据具体业务情况需要签订相应的业务合同。本协议与后续合同不一致处，以正式合同为准。
3.本协议在执行期间如因国家政策、法律法规变动或其他原因需做出变更时，双方本着友好协商的态度，对有关条款做出必要的调整补充。
三、对上市公司的影响
公司与中能建数字科技有限公司建立长期战略合作伙伴关系，有利于有效协同双方资源，充分发挥双方优势，实现互利共赢。本协议的签署，有利于促进公司盐穴综合开发利用和持续发展，符合公司经营发展需要及全体股东利益。本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
四、重大风险提示
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署
相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
公司将密切关注后续合作进展情况，并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-006
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,929,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,282,488 99.0014 1,646,884 0.9986 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 张星贵 163,208,490 98.9565 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于选举董
事的议案
4.01 张星贵 28,379,920 94.2829
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：马士彬、蔡婧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书(修订版)
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场
[2022-01-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
出资总额 600,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C9KLP56
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2016 年 4 月 25 日至 2031 年 4 月 24 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-004
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 107,474,431 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-002
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十五次会议通知于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-001
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十次会议通知于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步优化公司部室职能配置，公司对内部管理机构进行调整，总部部室调整后为：办公室/党群工作部（党委办公室、总经理办公室）、董事会办公室/监事会办公室/证券部、纪检工作部、党委组织部/人力资源部（人力资源培训中心）、财务部（资金部）、企业管理部、投资与战略发展部（政策研究室）、风控审计部、法务部、合同成本部（招标办公室）、安全生产管理部。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2022-003 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-003
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
2 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
3 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
4.01 张星贵 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会第三十次会议、十届监事会第十五次会议审议
通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600784 鲁银投资 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2022 年 1 月 19 日
上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00
登记地点：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层
联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
邮编：250101 联系人：唐猛、刘晓志
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《股东大会议事规则》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案
4.01 张星贵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-31] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于副总经理辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-089
鲁银投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总经理李伟先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李伟先生申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，李伟先生在公司其他职务不变。
董事会对李伟先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-088
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十九次会议通知于
2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日
上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任陈宝国先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
简 历
陈宝国，男，1970 年出生，中共党员，中央党校在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。
[2021-12-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-087
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发行审核委员会对鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-11] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-086
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理唐猛先生自2021年9月13 日起代行董事会秘书职
责，截至 2021 年 12 月 12 日代行期满三个月。因疫情原因，此间未
能参加董事会秘书任职资格考试。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自 2021年 12 月 13 日起，公司董事长、法定代表人杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资对外投资公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-083
鲁银投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资设立公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。
投资金额：2400 万元。
本次对外投资事项未构成关联交易及重大资产重组。
特别风险提示详见“六、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 7 日，公司召开十届董事会第二十八次会议，以全
票赞成审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》，同意公司控股子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）与山东产业技术研究院投资发展有限公司共同出资成立山东鲁银新材料技术研发有限公司（以下简称“研发公司”）。鲁银新材出资 2400 万元，持 80%股权。
本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1.名称：山东产业技术研究院投资发展有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业
广场 3 号楼 3 层 301 室
4.法定代表人：孙殿义
5.注册资本：拾肆亿元整
6.成立日期：2019 年 07 月 18 日
7.经营范围：创业投资；创业服务；资产管理，投资管理；投资咨询；企业管理咨询；全国中小企业股份转让系统做市业务；房地产开发经营；产业技术开发、转让、服务、推广；科技成果转化服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、设立公司基本情况
1.公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
2.注册资本：3000.00 万元
3.注册地址：山东省济南市高新区山东产业技术研究院高科技创新园
4.公司性质：有限责任公司
5.经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金 属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；科技中介服务；科技推广和应用服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、对外投资合同主要内容
甲方：山东鲁银新材料科技有限公司
乙方：山东产业技术研究院投资发展有限公司
（一）公司注册资本及股权结构
1.公司的注册资本为 3000.00 万元（大写：叁仟万元整）人民
币。
2.各方出资金额、出资形式及出资时间为：
各方于公司注册完成后 2 个月内，一次性以货币方式进行实缴。
甲方出资 2400.00 万元（大写：贰仟肆佰万元整），乙方出资 600.00 万元（陆佰万元整）。
3.公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资 出资额 持股
号 方式 (万元) 比例
1 山东鲁银新材料科技有限公司 货币 2400 80%
2 山东产业技术研究院投资发展有限公司 货币 600 20%
4.公司成立后，足额缴付出资的出资人有权要求公司向其及时签 发出资证明书。出资证明书由公司盖章。公司发给出资人的出资证明 书及出资人所享有的股权，不得私自转让或质押，仅作为公司内部分 红的依据。
5.公司缴纳所得税后利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度公司的亏损；（2）提取利润的 10% 列入公司法定公积金；当提取到达注册资本的 50%后，不再提取。（3）按照股东实缴的出资比例分配红利。
6.各方一致确认：在投资合作过程中所研发的技术成果归属于公司所有；对于转让技术成果而产生的收益，各方有权按照实缴出资比例（或双方另外约定的比例）分配利润；委托研发项目的技术成果归属按照“委托研发协议”约定执行。
（二）资金监管
出资人对投入项目的资金采取以下方式进行监管：
1.公司董事会必须向各方股东按时披露以下资料：每季度结束后20 天内，提供季度经营分析报告及下一季度工作计划；每年度结束后的 30 天内，提供下年度经营预算及工作计划；每年度结束后 45 天内，提供年度会计报表及相关财务资料，含利润表、资产负债表和现金流量表等，以及年度经营报告；如项目发生任何重大诉讼或可能导致重大诉讼的情形，应立即通知各方。
2.各方均有权对资金使用目的不明确之交易进行过问与核实，有权对所有重大采购合同进行详细检查，并与供应方进行联系与沟通。
（三）公司治理
1.股东会。公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司不得向其他企业投资或者为他人提供担保。
2.董事会。公司设董事会，成员为 3 人，其中甲方委派 2 人，乙
方委派 1 人。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，由董事会选举甲方委派的董事担任，董事长担任公司的法定代表人。
3.监事。公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
4.经理层。公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。
（四）股东责任
1.按本协议约定的方式及时间履行出资义务。
2.公司发给股东的出资证明书及股东所享有的股权，不得私自转让或质押。
3.严守公司的商业秘密，不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动。
4.甲方每年将其一定比例的企业研发费用拨付研发公司，供研发公司从事研发工作，保证研发公司正常运作的资金需求。
5.乙方向公司提供位于高科技创新园 3000 ㎡研发及办公场地。
6.公司引入的外部项目，经乙方充分论证并通过的，可按股权比例配资。
7.甲、乙双方拥有定期、不定期对公司财务状况进行财务审计的权利和配合义务。
8.本协议签订后 30 日内，甲方负责完成公司的工商登记注册，其他各方提供必要的配合，相关费用计入公司开办成本。
（五）违约责任
1.任何一方未按本协议约定时间履行出资义务的，每逾期 10 日
作为一个节点，违约方应向守约方缴付其应出资额的 1%作为违约金，直至出资完毕为止。
2.任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额 20%支付守约方违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。
3.未经公司股东会的全体股东同意，不得私自或与他人合伙成立公司开展与公司经营业务相同或相似的业务，不得经营和参与同公司竞争的市场化业务，否则须赔偿守约方全部损失。
五、对外投资对上市公司的影响
鲁银新材设立研发公司，致力于粉末冶金行业内先进技术、工艺、产品等关键核心技术研究和产业化成果转化，打造行业信息收集平台、资源融合平台、研发创新平台、人才吸纳平台，将研发公司建设成为国内领先的金属制粉工艺研究和产品研发、粉末性能及应用研究、先进粉末冶金材料及制品研究中心。研发公司的设立，有利于进一步增强鲁银新材的研发能力和人才吸引力，集聚融合行业资源，助推鲁银新材向创新型高科技企业转型升级，打造企业核心竞争力。
六、对外投资的风险分析
1.技术开发风险
由于现有认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，研发公司在相关技术研发过程中可能会发生无法预见、无法克服的技术困难，导致研究开发全部或部分失败，因而引起的财产上的风险。应对措施主要包括加强技术研判及论证、相关人员开展技术培训、加强产学研合作等。
2.技术进步风险
因部分项目技术要求高、程序复杂、研发周期较长，可能存在因技术进步较快或技术替代等导致相关技术落后的风险，从而影响运营成本等。应对措施主要包括加强技术研发与技术前沿把握，提升风险识别、风险评估能力等。
3.政策变动风险
研发公司运营过程中，可能面临因不满足相关政策要求而无法申请财政补贴、税收减免等优惠政策的风险。应对措施主要包括严格按照相关政策要求运营、加强风险把控等。
4.人才流失风险
研发公司运营过程中，可能存在因人才流失造成技术和经验流失、影响工作连续性等风险。应对措施包括引进现代企业管理制度、转变用人观念、建立科学有效的人才激励政策、加强企业文化建设等。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于董事辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-081
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司董事李茜女士递交的
书面辞职报告。因工作原因，李茜女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李茜女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，李茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。
董事会对李茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-085
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 6 日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司 2021 年非公开发行股票事项出具的《关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构按照告知函的要求，对告知函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司<关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复》（以下简称“告知函回复”）。公司将按照要求及时将告知函回复报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于为子公司增加担保额度的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-084
鲁银投资集团股份有限公司
关于为子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）
●本次为鲁银新材增加借款担保额度 2100 万元，为肥城制盐增加借款担保额度4000万元，为岱岳制盐增加借款担保额度1000万元，为菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元，上述担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。
●截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 7 日，公司十届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鲁银
新材增加借款担保额度 2100 万元，为全资子公司肥城制盐增加借款担保额度 4000 万元，为全资子公司岱岳制盐增加借款担保额度 1000万元，为全资孙公司菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元。按照《公司章程》和《对外担保制度》相关规定，公司董事会同意自本次董事会审议通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开日止，在相应担保额度内为上述子公司办理担保手续，担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。超过上述担保额度时需按决策程序另行审议。
上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司
住所：山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名：李伟
注册资本：3622.55 万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 644,013,395.90 649,712,500.61
净资产 266,856,841.45 286,163,479.08
营业收入 733,565,827.24 551,483,399.17
净利润 29,711,435.63 19,070,539.18
2. 山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号
法定代表人姓名：闫青
注册资本：14766 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 543,089,688.56 514,367,332.86
净资产 216,272,140.51 219,619,207.58
营业收入 371,574,924.05 186,892,602.97
净利润 5,030,447.35 3,133,164.48
3．山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：裴庆军
注册资本： 16700 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 646,773,893.50 701,506,862.66
净资产 364,293,257.85 389,184,531.07
营业收入 419,006,788.73 220,946,766.87
净利润 27,450,624.96 24,891,273.22
4．山东菜央子盐场有限公司
住所：寿光市羊口镇菜央子村北
法定代表人姓名：晋来文
注册资本：5066 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 355,301,360.45 360,615,044.76
净资产 277,382,204.84 286,284,773.03
营业收入 209,166,836.13 102,368,450.11
净利润 23,057,293.65 8,992,018.42
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议。具体担保金额将控制在担保额度范围内，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，董事会审议同意上述担保事项。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及公司章程的规定。被担保对象为公司全资及控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 17100 万元，对山东省鲁盐集团有限公司提供融资担保10000万元，对肥城制盐提供融资担保15000万元，对岱岳制盐提供融资担保 10000 万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-082
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知于
2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年
12 月 7 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 6 人，出席会议的董事 6 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》（详见公司临 2021-083 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（详见公司临 2021-084 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名张星贵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
董事候选人简历
张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于副总经理、财务负责人辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-079
鲁银投资集团股份有限公司
关于副总经理、财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总经理、财务负责人张星贵先生递交的辞职报告。张星贵先生因工作原因，请求辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，张星贵先生在公司其他职务不变。
张星贵先生辞去财务负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照法律法规和《公司章程》相关规定，尽快聘任新的财务负责人。
董事会对张星贵先生任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于控股股东更名的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-080
鲁银投资集团股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东山东国惠投资有限公司通知，其名称由“山东国惠投资有限公司”变更为“山东国惠投资控股集团有限公司”，并已完成相关工商变更登记手续。除上述名称变更外，控股股东其他工商登记信息未发生变化。
本次控股股东更名事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司的生产经营不构成影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资出售参股公司股权的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-078
鲁银投资集团股份有限公司
出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2021年 8月10日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，公司在山东产权交易中心公开挂牌出售持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权，挂牌价格分别为人民币 14,327,300 元、人民币 28,144,500 元。2021年 10 月 9 日，公司分别与山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）签署《产权交易合同》，将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币 28,144,500 元（详见公司临 2021-062 号、2021-075 号公告）。
经公司2021年 8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司（以下简称“寒亭一盐场”）与国惠基金签署《股权
转让协议》，将其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司（简称“国惠小贷”）3.28%股权转让给国惠基金，转让价格 1940.81 万元（详见公司临 2021-067 号公告）。
截止本公告披露日，上述股权转让涉及的 3 家公司的工商变更登记手续已完成。寒亭一盐场已收到国惠基金支付的国惠小贷股权转让款 19,408,100.00 元；国惠基金、国惠资产已按照协议约定将金交中心、鲁银小贷股权转让款合计 42,471,800 元汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，山东产权交易中心负责将股权转让款支付给公司，预计两个工作日内到账。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-13] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-077
鲁银投资集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”。现就有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-04] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于减持万润股份股票的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-076
鲁银投资集团股份有限公司
关于减持万润股份股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售
部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，
股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起 12 个月内择机出
售不超过 2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万
润股份股票。截至目前，公司减持情况如下：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
减持 减持均价 减持股数
减持期间 占总股 占总股
方式 （元/股） （股） 股数（股） 股数（股）
本比例 本比例
集中
2021.8.3-
竞价 21.093 3,495,700 66,162,837 7.28% 62,668,237 6.74%
2021.11.3
交易
注：1.2021 年 8 月 24 日，公司工作人员误操作买入万润股份股票 1,100 股。
具体情况详见万润股份 8 月 26 日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉
的公告》。
2.2021 年 11 月 2 日，万润股份发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》。万润股份 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 5500 万元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-27] (600784)鲁银投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 3.1692元
加权平均净资产收益率: 7.89%
营业总收入: 21.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.37亿元
[2021-10-12] (600784)鲁银投资:鲁银投资出售参股公司股权的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-075
鲁银投资集团股份有限公司
出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式出售持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权。截止挂牌期满，分别征集到受让方山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）。公司以协议转让方式将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币 28,144,500 元。
●摘牌受让方国惠基金、国惠资产与公司系同一控制下的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
●上述交易未构成重大资产重组。
●上述交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
经公司十届董事会第二十三次会议审议，同意公司以公开挂牌方式转让持有的参股公司金交中心 6%股权、鲁银小贷 30%股权（详见公
司临 2021-062 号公告）。2021 年 8 月 31 日，公司在山东产权交易中
心公开挂牌出售持有的金交中心 6%股权、鲁银小贷 30%股权，挂牌价格分别为人民币 14,327,300 元、人民币 28,144,500 元。截止挂牌公告
期满，分别征集到受让方国惠基金、国惠资产。2021 年 10 月 9 日，
公司分别与国惠基金、国惠资产签署了《产权交易合同》，将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币
28,144,500 元。
摘牌受让方国惠基金、国惠资产系公司控股股东山东国惠投资有限公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、交易对方情况
（一）国惠基金
1.名称：山东国惠基金管理有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31
层 3101-2 房间
4.法定代表人：任延海
5.注册资本：10000 万元人民币
6.成立日期：2016 年 1 月 14 日
7.经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标
截止 2020 年 12 月 31 日，国惠基金总资产 34,384.18 万元，净
资产 10,337.97 万元；2020 年度，国惠基金实现收入 1,088.57 万元，
净利润 777.20 万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
（二）国惠资产
1.名称：山东国惠资产管理有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市历下区燕子山路 15 号 208 室
4.法定代表人：曹传波
5.注册资本：壹拾亿元整
6.成立日期：2017 年 2 月 13 日
7.经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标：
截止 2020 年 12 月 31 日，国惠资产总资产 88,813.65 万元，净
资产 78,832.11 万元；2020 年度，国惠资产实现收入 7,893.67 万元，
净利润 2,656.55 万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
三、交易合同的主要内容
（一）公司与国惠基金之产权交易合同
受让方：山东国惠基金管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的山东金融资产交易中心有限公司 6%股权有偿转
让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币壹仟肆佰叁拾贰万柒仟叁佰元整元(￥14327300.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起 5 个工作日内，将产
权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金 420 万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后 10 个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。
（二）公司与国惠资产之产权交易合同
受让方：山东国惠资产管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 30%
股权有偿转让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标
的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币贰仟捌佰壹拾肆万肆仟伍佰元整元(￥28144500.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起 5 个工作日内，将产
权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金 840 万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证并依法获得本次股权转让生效所需的金融行政管理部门等其他必要的批准（核准）后 10 个工作日内，到有关部
门办理完成产权的变更登记手续。
四、出售资产对公司的影响
公司持有的金交中心股权在其他权益工具投资科目核算，本次出售金交中心股权不会对公司利润产生影响；经初步测算，本次出售鲁银小贷股权预计产生收益约 480 万元。上述股权转让事项不会导致公司合并报表范围变更。
公司将根据上述股权转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-074
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十三次会议通知于
2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日下
午在公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由商国庆先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举商国庆先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-011
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-22] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-010
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）以非公开发行方式发行人民币普通股 107,474,431 股，每股发行价格为人民币 4.19元，共计募集资金人民币 450,317,865.89 元，扣除发行费用人民币
5,958,872.63 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 3-00003 号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，近日，公司连同保荐机构（中泰证券股份有限公司）与中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本） 》不存在重大差异。
截至 2022 年 2 月 16 日， 公司本次募集资金专户的开立及资
金存储情况具体如下：
开户银行 账号 金额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司济南历下
15116101040042209 445,234,719.89
支行
合计 445,234,719.89
注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
协议中，甲方为本公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方偿还银行贷款等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、曾丽萍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6.甲方1次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通知丙方。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方
调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于万润股份股票减持结果的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-008
鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售
部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，
股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起 12 个月内择机出
售不超过 2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万
润股份股票。2021 年 7 月 13 日，万润股份发布《关于持股 5%以上的
股东减持公司股份预披露公告》，披露了公司自该披露日起 15 个交易
日后的六个月内的减持计划。截至目前，减持期间届满，公司减持情
况如下：
减持 减持计划 减持均价 减持股数 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
方式 期间 （元/股） （股） 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
集中 2021.8.3-
竞价 21.625 6,982,400 66,162,837 7.278% 59,181,537 6.361%
交易 2022.1.28
注：1.2021 年 8 月 24 日，公司工作人员误操作买入万润股份股票 1,100 股。
具体情况详见万润股份 8 月 26 日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉
的公告》。
2.2021 年 11 月 2 日，万润股份发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》。万润股份 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股。本次减持后持有股份数占总股本的比例，按万润股份当前总股本 930,335,215 股计算。
二、对公司当期利润的影响
本次减持计划期间内共减持 6,982,400 股万润股份股票，均系在2021 年减持。经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 1.1 亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-009
鲁银投资集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因，于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开职工代表大会，选举张丽
丽女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
简 历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）。
[2022-01-28] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-007
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十一次会议通知于
2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以
通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举董事张星贵先生担任董事会战略委员会成员、董事张连钵先生担任董事会审计委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任唐猛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
简 历
唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。
[2022-01-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-005
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
对上市公司当年业绩的影响
本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
经友好协商，公司于 2022 年 1 月 20 日与中能建数字科技有限公
司签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。具体情况如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1.名称：中能建数字科技有限公司
2.性质：有限责任公司(法人独资)
3.法定代表人：万明忠
4.注册资本：50 亿元
5.经营范围：信息系统集成服务；软件开发；工程和技术研究；工程管理服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；环境保护设施运营；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程监理、建设工程勘察、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.成立日期：2022 年 1 月 7 日
7.与上市公司之间的关系：中能建数字科技有限公司与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
因疫情防控需要，双方于 2022 年 1 月 20 日以网络视频方式签署
战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议为双方经友好协商达成的框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
本协议为合作框架性协议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
二、框架协议的主要内容
甲方：中能建数字科技有限公司
乙方：鲁银投资集团股份有限公司
（一）合作宗旨
按照“诚信合作、互惠互利、实现双赢”的原则，双方各自发挥优势资源禀赋、能力嫁接、有效融合，构建全面战略合作关系和长效合作机制，推动产业转型升级，实现双方高质量发展。
（二）合作内容
双方拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资、新能源建设等方面建立长期战略合作伙伴关系。
（三）合作目标
甲、乙双方凭借各自的技术、资源等优势，共同推进山东省泰安市盐穴压缩空气储能项目的开发与实施，开展多期项目建设。近期建
成 2 台（套）300MW 级压缩空气储能电站、远期建成 6 台（套）300MW
级压缩空气储能电站，以推进甲方的创新型、实用型、经济型压缩空气储能技术的商业化、规模化、产业化进程，实现对乙方盐穴的资源化利用，并以此为基础将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
（四）合作模式
1.双方共同作为项目投资主体，进行 300MW 级及以上压缩空气储
能项目投资、建设，双方可以资金、盐穴、设备、技术等资产作为出资进行项目入股；
2.双方共同开展盐穴储能相关创新技术研究，积极参与制定盐穴储能标准，培养盐穴储领域人才，探索包括独立电站在内的盐穴储能应用新模式；
3.同等条件下，甲方优先邀请乙方参与甲方主导的新能源项目的投资开发与建设，乙方优先邀请甲方参与乙方制盐企业所在工业园区新能源项目投资开发和建设；
4.甲方发挥自身专业优势，为乙方进行综合能源利用规划，降低生产能耗指标，提高乙方节能水平；同等条件下，乙方优先考虑甲方参与乙方电厂升级改造和企业智慧能源系统相关项目建设。
（五）合作联系机制
1.磋商联系机制。搭建高层领导磋商平台，定期或不定期就重大合作事项进行会商，安排双方工作机构做好工作落实，推动合作顺利进行，务求取得工作实效。
2.协调推进机制。双方组建合作工作小组，加强日常联络、沟通协调。
（六）权利与义务
1.甲方承诺：乙方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地开展合作。
2.乙方承诺：甲方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地合作。
3.双方在项目实施过程中所遇到问题，采取“一事一议”的方式协商解决。
4.对于从对方得到的战略、规划、重大产业布局等非公开信息和资料，以及在洽谈、签订或履行本协议的过程中所获悉的对方的信息、资料、财务数据、商业秘密等，要严格保密，未经对方事先同意，不得向第三方披露，但根据适用法律的要求而进行的披露除外。
（七）其他条款
1.本协议为双方进行战略合作而订立的框架性文件。本协议未尽事宜，由双方协商补充。
2.后续双方根据具体业务情况需要签订相应的业务合同。本协议与后续合同不一致处，以正式合同为准。
3.本协议在执行期间如因国家政策、法律法规变动或其他原因需做出变更时，双方本着友好协商的态度，对有关条款做出必要的调整补充。
三、对上市公司的影响
公司与中能建数字科技有限公司建立长期战略合作伙伴关系，有利于有效协同双方资源，充分发挥双方优势，实现互利共赢。本协议的签署，有利于促进公司盐穴综合开发利用和持续发展，符合公司经营发展需要及全体股东利益。本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
四、重大风险提示
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署
相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
公司将密切关注后续合作进展情况，并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-006
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,929,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,282,488 99.0014 1,646,884 0.9986 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 张星贵 163,208,490 98.9565 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于选举董
事的议案
4.01 张星贵 28,379,920 94.2829
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：马士彬、蔡婧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书(修订版)
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场
[2022-01-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
出资总额 600,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C9KLP56
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2016 年 4 月 25 日至 2031 年 4 月 24 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-004
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 107,474,431 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-002
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十五次会议通知于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-001
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十次会议通知于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步优化公司部室职能配置，公司对内部管理机构进行调整，总部部室调整后为：办公室/党群工作部（党委办公室、总经理办公室）、董事会办公室/监事会办公室/证券部、纪检工作部、党委组织部/人力资源部（人力资源培训中心）、财务部（资金部）、企业管理部、投资与战略发展部（政策研究室）、风控审计部、法务部、合同成本部（招标办公室）、安全生产管理部。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2022-003 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-003
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
2 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
3 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
4.01 张星贵 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会第三十次会议、十届监事会第十五次会议审议
通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600784 鲁银投资 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2022 年 1 月 19 日
上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00
登记地点：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场2 号楼19 层
联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
邮编：250101 联系人：唐猛、刘晓志
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《股东大会议事规则》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案
4.01 张星贵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-31] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于副总经理辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-089
鲁银投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总经理李伟先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李伟先生申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，李伟先生在公司其他职务不变。
董事会对李伟先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-088
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十九次会议通知于
2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日
上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任陈宝国先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
简 历
陈宝国，男，1970 年出生，中共党员，中央党校在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。
[2021-12-21] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-087
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发行审核委员会对鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-11] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-086
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理唐猛先生自2021年9月13 日起代行董事会秘书职
责，截至 2021 年 12 月 12 日代行期满三个月。因疫情原因，此间未
能参加董事会秘书任职资格考试。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自 2021年 12 月 13 日起，公司董事长、法定代表人杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资对外投资公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-083
鲁银投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资设立公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。
投资金额：2400 万元。
本次对外投资事项未构成关联交易及重大资产重组。
特别风险提示详见“六、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 7 日，公司召开十届董事会第二十八次会议，以全
票赞成审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》，同意公司控股子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）与山东产业技术研究院投资发展有限公司共同出资成立山东鲁银新材料技术研发有限公司（以下简称“研发公司”）。鲁银新材出资 2400 万元，持 80%股权。
本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1.名称：山东产业技术研究院投资发展有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业
广场 3 号楼 3 层 301 室
4.法定代表人：孙殿义
5.注册资本：拾肆亿元整
6.成立日期：2019 年 07 月 18 日
7.经营范围：创业投资；创业服务；资产管理，投资管理；投资咨询；企业管理咨询；全国中小企业股份转让系统做市业务；房地产开发经营；产业技术开发、转让、服务、推广；科技成果转化服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、设立公司基本情况
1.公司名称：山东鲁银新材料技术研发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
2.注册资本：3000.00 万元
3.注册地址：山东省济南市高新区山东产业技术研究院高科技创新园
4.公司性质：有限责任公司
5.经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金 属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；科技中介服务；科技推广和应用服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、对外投资合同主要内容
甲方：山东鲁银新材料科技有限公司
乙方：山东产业技术研究院投资发展有限公司
（一）公司注册资本及股权结构
1.公司的注册资本为 3000.00 万元（大写：叁仟万元整）人民
币。
2.各方出资金额、出资形式及出资时间为：
各方于公司注册完成后 2 个月内，一次性以货币方式进行实缴。
甲方出资 2400.00 万元（大写：贰仟肆佰万元整），乙方出资 600.00 万元（陆佰万元整）。
3.公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资 出资额 持股
号 方式 (万元) 比例
1 山东鲁银新材料科技有限公司 货币 2400 80%
2 山东产业技术研究院投资发展有限公司 货币 600 20%
4.公司成立后，足额缴付出资的出资人有权要求公司向其及时签 发出资证明书。出资证明书由公司盖章。公司发给出资人的出资证明 书及出资人所享有的股权，不得私自转让或质押，仅作为公司内部分 红的依据。
5.公司缴纳所得税后利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度公司的亏损；（2）提取利润的 10% 列入公司法定公积金；当提取到达注册资本的 50%后，不再提取。（3）按照股东实缴的出资比例分配红利。
6.各方一致确认：在投资合作过程中所研发的技术成果归属于公司所有；对于转让技术成果而产生的收益，各方有权按照实缴出资比例（或双方另外约定的比例）分配利润；委托研发项目的技术成果归属按照“委托研发协议”约定执行。
（二）资金监管
出资人对投入项目的资金采取以下方式进行监管：
1.公司董事会必须向各方股东按时披露以下资料：每季度结束后20 天内，提供季度经营分析报告及下一季度工作计划；每年度结束后的 30 天内，提供下年度经营预算及工作计划；每年度结束后 45 天内，提供年度会计报表及相关财务资料，含利润表、资产负债表和现金流量表等，以及年度经营报告；如项目发生任何重大诉讼或可能导致重大诉讼的情形，应立即通知各方。
2.各方均有权对资金使用目的不明确之交易进行过问与核实，有权对所有重大采购合同进行详细检查，并与供应方进行联系与沟通。
（三）公司治理
1.股东会。公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司不得向其他企业投资或者为他人提供担保。
2.董事会。公司设董事会，成员为 3 人，其中甲方委派 2 人，乙
方委派 1 人。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，由董事会选举甲方委派的董事担任，董事长担任公司的法定代表人。
3.监事。公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
4.经理层。公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。
（四）股东责任
1.按本协议约定的方式及时间履行出资义务。
2.公司发给股东的出资证明书及股东所享有的股权，不得私自转让或质押。
3.严守公司的商业秘密，不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动。
4.甲方每年将其一定比例的企业研发费用拨付研发公司，供研发公司从事研发工作，保证研发公司正常运作的资金需求。
5.乙方向公司提供位于高科技创新园 3000 ㎡研发及办公场地。
6.公司引入的外部项目，经乙方充分论证并通过的，可按股权比例配资。
7.甲、乙双方拥有定期、不定期对公司财务状况进行财务审计的权利和配合义务。
8.本协议签订后 30 日内，甲方负责完成公司的工商登记注册，其他各方提供必要的配合，相关费用计入公司开办成本。
（五）违约责任
1.任何一方未按本协议约定时间履行出资义务的，每逾期 10 日
作为一个节点，违约方应向守约方缴付其应出资额的 1%作为违约金，直至出资完毕为止。
2.任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额 20%支付守约方违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。
3.未经公司股东会的全体股东同意，不得私自或与他人合伙成立公司开展与公司经营业务相同或相似的业务，不得经营和参与同公司竞争的市场化业务，否则须赔偿守约方全部损失。
五、对外投资对上市公司的影响
鲁银新材设立研发公司，致力于粉末冶金行业内先进技术、工艺、产品等关键核心技术研究和产业化成果转化，打造行业信息收集平台、资源融合平台、研发创新平台、人才吸纳平台，将研发公司建设成为国内领先的金属制粉工艺研究和产品研发、粉末性能及应用研究、先进粉末冶金材料及制品研究中心。研发公司的设立，有利于进一步增强鲁银新材的研发能力和人才吸引力，集聚融合行业资源，助推鲁银新材向创新型高科技企业转型升级，打造企业核心竞争力。
六、对外投资的风险分析
1.技术开发风险
由于现有认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，研发公司在相关技术研发过程中可能会发生无法预见、无法克服的技术困难，导致研究开发全部或部分失败，因而引起的财产上的风险。应对措施主要包括加强技术研判及论证、相关人员开展技术培训、加强产学研合作等。
2.技术进步风险
因部分项目技术要求高、程序复杂、研发周期较长，可能存在因技术进步较快或技术替代等导致相关技术落后的风险，从而影响运营成本等。应对措施主要包括加强技术研发与技术前沿把握，提升风险识别、风险评估能力等。
3.政策变动风险
研发公司运营过程中，可能面临因不满足相关政策要求而无法申请财政补贴、税收减免等优惠政策的风险。应对措施主要包括严格按照相关政策要求运营、加强风险把控等。
4.人才流失风险
研发公司运营过程中，可能存在因人才流失造成技术和经验流失、影响工作连续性等风险。应对措施包括引进现代企业管理制度、转变用人观念、建立科学有效的人才激励政策、加强企业文化建设等。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于董事辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-081
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司董事李茜女士递交的
书面辞职报告。因工作原因，李茜女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李茜女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，李茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。
董事会对李茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-085
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 6 日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司 2021 年非公开发行股票事项出具的《关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构按照告知函的要求，对告知函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司<关于请做好鲁银投资集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复》（以下简称“告知函回复”）。公司将按照要求及时将告知函回复报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于为子公司增加担保额度的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-084
鲁银投资集团股份有限公司
关于为子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）
●本次为鲁银新材增加借款担保额度 2100 万元，为肥城制盐增加借款担保额度4000万元，为岱岳制盐增加借款担保额度1000万元，为菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元，上述担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。
●截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 7 日，公司十届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鲁银
新材增加借款担保额度 2100 万元，为全资子公司肥城制盐增加借款担保额度 4000 万元，为全资子公司岱岳制盐增加借款担保额度 1000万元，为全资孙公司菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元。按照《公司章程》和《对外担保制度》相关规定，公司董事会同意自本次董事会审议通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开日止，在相应担保额度内为上述子公司办理担保手续，担保期限为相关担保协议生效之日起 1 年。超过上述担保额度时需按决策程序另行审议。
上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司
住所：山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名：李伟
注册资本：3622.55 万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 644,013,395.90 649,712,500.61
净资产 266,856,841.45 286,163,479.08
营业收入 733,565,827.24 551,483,399.17
净利润 29,711,435.63 19,070,539.18
2. 山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号
法定代表人姓名：闫青
注册资本：14766 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 543,089,688.56 514,367,332.86
净资产 216,272,140.51 219,619,207.58
营业收入 371,574,924.05 186,892,602.97
净利润 5,030,447.35 3,133,164.48
3．山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：裴庆军
注册资本： 16700 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 646,773,893.50 701,506,862.66
净资产 364,293,257.85 389,184,531.07
营业收入 419,006,788.73 220,946,766.87
净利润 27,450,624.96 24,891,273.22
4．山东菜央子盐场有限公司
住所：寿光市羊口镇菜央子村北
法定代表人姓名：晋来文
注册资本：5066 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日（未经审计）
总资产 355,301,360.45 360,615,044.76
净资产 277,382,204.84 286,284,773.03
营业收入 209,166,836.13 102,368,450.11
净利润 23,057,293.65 8,992,018.42
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议。具体担保金额将控制在担保额度范围内，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，董事会审议同意上述担保事项。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及公司章程的规定。被担保对象为公司全资及控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 52100 万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 17100 万元，对山东省鲁盐集团有限公司提供融资担保10000万元，对肥城制盐提供融资担保15000万元，对岱岳制盐提供融资担保 10000 万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-082
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知于
2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年
12 月 7 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 6 人，出席会议的董事 6 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立山东鲁银新材料技术研发有限公司的议案》（详见公司临 2021-083 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（详见公司临 2021-084 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名张星贵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
董事候选人简历
张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于副总经理、财务负责人辞职的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-079
鲁银投资集团股份有限公司
关于副总经理、财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总经理、财务负责人张星贵先生递交的辞职报告。张星贵先生因工作原因，请求辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，张星贵先生在公司其他职务不变。
张星贵先生辞去财务负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照法律法规和《公司章程》相关规定，尽快聘任新的财务负责人。
董事会对张星贵先生任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于控股股东更名的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-080
鲁银投资集团股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东山东国惠投资有限公司通知，其名称由“山东国惠投资有限公司”变更为“山东国惠投资控股集团有限公司”，并已完成相关工商变更登记手续。除上述名称变更外，控股股东其他工商登记信息未发生变化。
本次控股股东更名事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司的生产经营不构成影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600784)鲁银投资:鲁银投资出售参股公司股权的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-078
鲁银投资集团股份有限公司
出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2021年 8月10日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，公司在山东产权交易中心公开挂牌出售持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权，挂牌价格分别为人民币 14,327,300 元、人民币 28,144,500 元。2021年 10 月 9 日，公司分别与山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）签署《产权交易合同》，将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币 28,144,500 元（详见公司临 2021-062 号、2021-075 号公告）。
经公司2021年 8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司（以下简称“寒亭一盐场”）与国惠基金签署《股权
转让协议》，将其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司（简称“国惠小贷”）3.28%股权转让给国惠基金，转让价格 1940.81 万元（详见公司临 2021-067 号公告）。
截止本公告披露日，上述股权转让涉及的 3 家公司的工商变更登记手续已完成。寒亭一盐场已收到国惠基金支付的国惠小贷股权转让款 19,408,100.00 元；国惠基金、国惠资产已按照协议约定将金交中心、鲁银小贷股权转让款合计 42,471,800 元汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，山东产权交易中心负责将股权转让款支付给公司，预计两个工作日内到账。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-13] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-077
鲁银投资集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”。现就有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-04] (600784)鲁银投资:鲁银投资关于减持万润股份股票的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-076
鲁银投资集团股份有限公司
关于减持万润股份股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售
部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，
股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起 12 个月内择机出
售不超过 2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万
润股份股票。截至目前，公司减持情况如下：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
减持 减持均价 减持股数
减持期间 占总股 占总股
方式 （元/股） （股） 股数（股） 股数（股）
本比例 本比例
集中
2021.8.3-
竞价 21.093 3,495,700 66,162,837 7.28% 62,668,237 6.74%
2021.11.3
交易
注：1.2021 年 8 月 24 日，公司工作人员误操作买入万润股份股票 1,100 股。
具体情况详见万润股份 8 月 26 日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉
的公告》。
2.2021 年 11 月 2 日，万润股份发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》。万润股份 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 5500 万元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-27] (600784)鲁银投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 3.1692元
加权平均净资产收益率: 7.89%
营业总收入: 21.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.37亿元
[2021-10-12] (600784)鲁银投资:鲁银投资出售参股公司股权的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-075
鲁银投资集团股份有限公司
出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式出售持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权。截止挂牌期满，分别征集到受让方山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）。公司以协议转让方式将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币 28,144,500 元。
●摘牌受让方国惠基金、国惠资产与公司系同一控制下的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
●上述交易未构成重大资产重组。
●上述交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
经公司十届董事会第二十三次会议审议，同意公司以公开挂牌方式转让持有的参股公司金交中心 6%股权、鲁银小贷 30%股权（详见公
司临 2021-062 号公告）。2021 年 8 月 31 日，公司在山东产权交易中
心公开挂牌出售持有的金交中心 6%股权、鲁银小贷 30%股权，挂牌价格分别为人民币 14,327,300 元、人民币 28,144,500 元。截止挂牌公告
期满，分别征集到受让方国惠基金、国惠资产。2021 年 10 月 9 日，
公司分别与国惠基金、国惠资产签署了《产权交易合同》，将持有的金交中心 6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币 14,327,300 元；将持有的鲁银小贷 30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币
28,144,500 元。
摘牌受让方国惠基金、国惠资产系公司控股股东山东国惠投资有限公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、交易对方情况
（一）国惠基金
1.名称：山东国惠基金管理有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31
层 3101-2 房间
4.法定代表人：任延海
5.注册资本：10000 万元人民币
6.成立日期：2016 年 1 月 14 日
7.经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标
截止 2020 年 12 月 31 日，国惠基金总资产 34,384.18 万元，净
资产 10,337.97 万元；2020 年度，国惠基金实现收入 1,088.57 万元，
净利润 777.20 万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
（二）国惠资产
1.名称：山东国惠资产管理有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市历下区燕子山路 15 号 208 室
4.法定代表人：曹传波
5.注册资本：壹拾亿元整
6.成立日期：2017 年 2 月 13 日
7.经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标：
截止 2020 年 12 月 31 日，国惠资产总资产 88,813.65 万元，净
资产 78,832.11 万元；2020 年度，国惠资产实现收入 7,893.67 万元，
净利润 2,656.55 万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
三、交易合同的主要内容
（一）公司与国惠基金之产权交易合同
受让方：山东国惠基金管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的山东金融资产交易中心有限公司 6%股权有偿转
让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币壹仟肆佰叁拾贰万柒仟叁佰元整元(￥14327300.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起 5 个工作日内，将产
权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金 420 万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后 10 个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。
（二）公司与国惠资产之产权交易合同
受让方：山东国惠资产管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 30%
股权有偿转让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标
的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币贰仟捌佰壹拾肆万肆仟伍佰元整元(￥28144500.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起 5 个工作日内，将产
权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金 840 万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证并依法获得本次股权转让生效所需的金融行政管理部门等其他必要的批准（核准）后 10 个工作日内，到有关部
门办理完成产权的变更登记手续。
四、出售资产对公司的影响
公司持有的金交中心股权在其他权益工具投资科目核算，本次出售金交中心股权不会对公司利润产生影响；经初步测算，本次出售鲁银小贷股权预计产生收益约 480 万元。上述股权转让事项不会导致公司合并报表范围变更。
公司将根据上述股权转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (600784)鲁银投资:鲁银投资十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-074
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十三次会议通知于
2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日下
午在公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由商国庆先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举商国庆先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
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担任何责任。
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