600784鲁银投资最新消息公告-600784最新公司消息
≈≈鲁银投资600784≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)02月25日(600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票发行情况的
提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本56818万股为基数,每10股派0.31元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:10747.44万股,发行价:4.1900元/股,发行
日:2022-02-14,发行对象:山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠改
革发展基金合伙企业（有限合伙）
●21-09-30 净利润:13744.81万 同比增:-9.74% 营业收入:21.69亿 同比增:11.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3100│ 0.2700
每股净资产 │ 3.1692│ 3.0463│ 3.0033│ 2.9639│ 2.9833
每股资本公积金 │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0066
每股未分配利润 │ 0.9332│ 0.8046│ 0.7604│ 0.7223│ 0.6849
加权净资产收益率│ 7.8900│ 3.4600│ 1.2800│ 10.7100│ 9.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2419│ 0.1044│ 0.0381│ 0.3054│ 0.2680
每股净资产 │ 3.1692│ 3.0463│ 3.0033│ 2.9639│ 2.9833
每股资本公积金 │ 1.0169│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0253│ 1.0066
每股未分配利润 │ 0.9332│ 0.8046│ 0.7604│ 0.7223│ 0.6849
摊薄净资产收益率│ 7.6332│ 3.4278│ 1.2696│ 10.3044│ 8.9842
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A 股简称:鲁银投资 代码:600784 │总股本(万):56817.78 │法人:杨耀东
上市日期:1996-12-25 发行价:6.58│A 股 (万):56817.78 │总经理:黄琦
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │ │行业:食品制造业
电话:0531-59596777 董秘:唐猛 │主营范围:盐业、粉末冶金
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2400│ 0.1000│ 0.0400
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2020年 │ 0.3100│ 0.2700│ 0.0900│ -0.0100
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2019年 │ 0.0200│ 0.0380│ -0.0400│ 0.0130
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2018年 │ 0.1100│ 0.1140│ 0.1300│ 0.1400
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2017年 │ -0.2400│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-25](600784)鲁银投资:鲁银投资关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-011
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-22](600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-010
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）以非公开发行方式发行人民币普通股 107,474,431 股，每股发行价格为人民币 4.19元，共计募集资金人民币 450,317,865.89 元，扣除发行费用人民币
5,958,872.63 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 3-00003 号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，近日，公司连同保荐机构（中泰证券股份有限公司）与中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本） 》不存在重大差异。
截至 2022 年 2 月 16 日， 公司本次募集资金专户的开立及资
金存储情况具体如下：
开户银行 账号 金额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司济南历下
15116101040042209 445,234,719.89
支行
合计 445,234,719.89
注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
协议中，甲方为本公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方偿还银行贷款等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、曾丽萍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6.甲方1次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通知丙方。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方
调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29](600784)鲁银投资:鲁银投资关于万润股份股票减持结果的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-008
鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售
部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，
股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起 12 个月内择机出
售不超过 2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增
股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万
润股份股票。2021 年 7 月 13 日，万润股份发布《关于持股 5%以上的
股东减持公司股份预披露公告》，披露了公司自该披露日起 15 个交易
日后的六个月内的减持计划。截至目前，减持期间届满，公司减持情
况如下：
减持 减持计划 减持均价 减持股数 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
方式 期间 （元/股） （股） 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
集中 2021.8.3-
竞价 21.625 6,982,400 66,162,837 7.278% 59,181,537 6.361%
交易 2022.1.28
注：1.2021 年 8 月 24 日，公司工作人员误操作买入万润股份股票 1,100 股。
具体情况详见万润股份 8 月 26 日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉
的公告》。
2.2021 年 11 月 2 日，万润股份发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》。万润股份 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股。本次减持后持有股份数占总股本的比例，按万润股份当前总股本 930,335,215 股计算。
二、对公司当期利润的影响
本次减持计划期间内共减持 6,982,400 股万润股份股票，均系在2021 年减持。经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 1.1 亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600784)鲁银投资:鲁银投资关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-009
鲁银投资集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因，于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开职工代表大会，选举张丽
丽女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
简 历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）。
[2022-01-28](600784)鲁银投资:鲁银投资十届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-007
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十一次会议通知于
2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以
通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举董事张星贵先生担任董事会战略委员会成员、董事张连钵先生担任董事会审计委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任唐猛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
简 历
唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。
[2022-01-21](600784)鲁银投资:鲁银投资关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-005
鲁银投资集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
对上市公司当年业绩的影响
本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
经友好协商，公司于 2022 年 1 月 20 日与中能建数字科技有限公
司签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。具体情况如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1.名称：中能建数字科技有限公司
2.性质：有限责任公司(法人独资)
3.法定代表人：万明忠
4.注册资本：50 亿元
5.经营范围：信息系统集成服务；软件开发；工程和技术研究；工程管理服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；环境保护设施运营；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程监理、建设工程勘察、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.成立日期：2022 年 1 月 7 日
7.与上市公司之间的关系：中能建数字科技有限公司与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
因疫情防控需要，双方于 2022 年 1 月 20 日以网络视频方式签署
战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议为双方经友好协商达成的框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
本协议为合作框架性协议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
二、框架协议的主要内容
甲方：中能建数字科技有限公司
乙方：鲁银投资集团股份有限公司
（一）合作宗旨
按照“诚信合作、互惠互利、实现双赢”的原则，双方各自发挥优势资源禀赋、能力嫁接、有效融合，构建全面战略合作关系和长效合作机制，推动产业转型升级，实现双方高质量发展。
（二）合作内容
双方拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资、新能源建设等方面建立长期战略合作伙伴关系。
（三）合作目标
甲、乙双方凭借各自的技术、资源等优势，共同推进山东省泰安市盐穴压缩空气储能项目的开发与实施，开展多期项目建设。近期建
成 2 台（套）300MW 级压缩空气储能电站、远期建成 6 台（套）300MW
级压缩空气储能电站，以推进甲方的创新型、实用型、经济型压缩空气储能技术的商业化、规模化、产业化进程，实现对乙方盐穴的资源化利用，并以此为基础将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
（四）合作模式
1.双方共同作为项目投资主体，进行 300MW 级及以上压缩空气储
能项目投资、建设，双方可以资金、盐穴、设备、技术等资产作为出资进行项目入股；
2.双方共同开展盐穴储能相关创新技术研究，积极参与制定盐穴储能标准，培养盐穴储领域人才，探索包括独立电站在内的盐穴储能应用新模式；
3.同等条件下，甲方优先邀请乙方参与甲方主导的新能源项目的投资开发与建设，乙方优先邀请甲方参与乙方制盐企业所在工业园区新能源项目投资开发和建设；
4.甲方发挥自身专业优势，为乙方进行综合能源利用规划，降低生产能耗指标，提高乙方节能水平；同等条件下，乙方优先考虑甲方参与乙方电厂升级改造和企业智慧能源系统相关项目建设。
（五）合作联系机制
1.磋商联系机制。搭建高层领导磋商平台，定期或不定期就重大合作事项进行会商，安排双方工作机构做好工作落实，推动合作顺利进行，务求取得工作实效。
2.协调推进机制。双方组建合作工作小组，加强日常联络、沟通协调。
（六）权利与义务
1.甲方承诺：乙方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地开展合作。
2.乙方承诺：甲方为其重要战略合作伙伴并与其积极而紧密地合作。
3.双方在项目实施过程中所遇到问题，采取“一事一议”的方式协商解决。
4.对于从对方得到的战略、规划、重大产业布局等非公开信息和资料，以及在洽谈、签订或履行本协议的过程中所获悉的对方的信息、资料、财务数据、商业秘密等，要严格保密，未经对方事先同意，不得向第三方披露，但根据适用法律的要求而进行的披露除外。
（七）其他条款
1.本协议为双方进行战略合作而订立的框架性文件。本协议未尽事宜，由双方协商补充。
2.后续双方根据具体业务情况需要签订相应的业务合同。本协议与后续合同不一致处，以正式合同为准。
3.本协议在执行期间如因国家政策、法律法规变动或其他原因需做出变更时，双方本着友好协商的态度，对有关条款做出必要的调整补充。
三、对上市公司的影响
公司与中能建数字科技有限公司建立长期战略合作伙伴关系，有利于有效协同双方资源，充分发挥双方优势，实现互利共赢。本协议的签署，有利于促进公司盐穴综合开发利用和持续发展，符合公司经营发展需要及全体股东利益。本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
四、重大风险提示
1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作事项、合作细节等尚需进一步协商约定并签署
相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。
2.由于现有技术水平及其他条件的限制，盐穴压缩空气储能项目的开发与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定性。
3.本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续报批，存在一定不确定性。
公司将密切关注后续合作进展情况，并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21](600784)鲁银投资:鲁银投资2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-006
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,929,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,282,488 99.0014 1,646,884 0.9986 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,276,988 98.9981 1,652,384 1.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 张星贵 163,208,490 98.9565 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于选举董
事的议案
4.01 张星贵 28,379,920 94.2829
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：马士彬、蔡婧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20]鲁银投资(600784):鲁银投资与中能建数字科技签订战略合作协议
▇证券时报
鲁银投资(600784)1月20日晚间公告，与中能建数字科技有限公司签订战略合作框架协议，双方拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资、新能源建设等方面建立长期战略合作伙伴关系。近期将建成2台(套)300MW级压缩空气储能电站、远期建成6台(套)300MW级压缩空气储能电站，并以此为基础将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
[2022-01-08](600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书(修订版)
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场
[2022-01-07](600784)鲁银投资:鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
鲁银投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：鲁银投资集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
收购人名称：山东国惠投资控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
一致行动人名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
通讯地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
签署日期：二零二二年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人管理关系结构、监管企业情况...... 7
三、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据...... 13
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 14
五、收购人及其一致行动人主要负责人情况...... 16 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况 ...... 17 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况...... 17
八、收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 17
第二节收购决定及收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、本次交易已履行的批准程序...... 18
第三节收购方式...... 19
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况...... 19
二、本次收购的基本情况...... 19
三、非公开发行股票认购协议主要内容...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
第四节资金来源...... 25
第五节免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事项或理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
第六节后续计划...... 28
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 28
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第七节对上市公司的影响分析...... 30
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 30
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 31
第八节与上市公司之间的重大交易...... 35 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 35 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 ...... 36
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 38 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 38
第十节收购人及其一致行动人的财务资料...... 39
一、山东国惠...... 39
二、国惠改革发展基金...... 44
第十一节其他重大事项...... 51
收购人声明...... 52
一致行动人声明...... 53
财务顾问声明...... 54
律师声明...... 55
第十二节备查文件...... 56
附表：...... 58
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鲁银投资、上市公司、公司 指 鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：
600784）
山东国惠、收购人 指 山东国惠投资控股集团有限公司
国惠改革发展基金、一致行动 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
人
国泰租赁 指 国泰租赁有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》 指 鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署
的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
《公司章程》 指 鲁银投资集团股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
定价基准日 指 鲁银投资审议本次非公开发行股票的十届董事
会第十五次会议决议公告日
本报告书 指 鲁银投资集团股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
海航集团 指 海航集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——山东国惠
收购人名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
（二）一致行动人——国惠改革发展基金
收购人一致行动人名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
出资总额 600,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C9KLP56
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2016 年 4 月 25 日至 2031 年 4 月 24 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.17 成交量:4065.50万股 成交金额:23131.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜752.51 ｜-- ｜
｜深圳分公司华富路证券营业部 ｜425.22 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜335.71 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜293.20 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜219.20 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1381.57 ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜-- ｜575.84 ｜
｜中国银河证券股份有限公司大连人民路证券｜-- ｜543.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司巴彦淖尔金川大道证｜-- ｜467.05 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司云南分公司 ｜-- ｜414.10 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-02-17｜9.69 ｜660.00 ｜6395.40 ｜恒泰证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳香林｜限公司济南泺源｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================