≈≈新钢股份600782≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600782)新钢股份:新钢股份2021年年度业绩预增公告
证券代码：600782        证券简称：新钢股份      公告编号：临 2022-002
          新余钢铁股份有限公司
        2021年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 40.05
亿元到 45.00 亿元，与上年同期相比，将增加 13.05 亿元到 18.00 亿
元，同比增长 48.33%到 66.67%。
  2. 公司预计 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为 37.85 亿元到 42.80 亿元，与上年相比，将增加 13.33 亿
元到 18.28 亿元，同比增长 54.36%到 74.55%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 40.05
亿元到 45.00 亿元，与上年同期相比，将增加 13.05 亿元到 18.00 亿
元，同比增长 48.33%到 66.67%。
  2. 公司预计 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为 37.85 亿元到 42.80 亿元，与上年相比，将增加 13.33 亿
元到 18.28 亿元，同比增长 54.36%到 74.55%。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：27.00 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24.52 亿元。
  （二）每股收益：0.85 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年,我国经济持续恢复趋于稳定,下游需求回暖为钢铁行业发展提供了较好环境。面对产业政策调整和市场大幅波动，公司通过优化生产组织，全面对标找差，持续降本增效，强化科技投入，深化管理变革等措施，积极顺应市场变化和政策调整，妥善应对原燃料高位运行、“双控”“双碳”及环保严控等压力。以“管理极简、规模极致、消耗极限”和“数智新钢”为全新发展方向，坚持精品战略不动摇，在做大经济总量的同时不断提升发展质量。报告期内，公司生产经营保持良好运行态势，提质增效效果明显，预计公司全年效益实现同比大幅增长。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 28 日

[2022-01-15] (600782)新钢股份:关于董事会秘书取得资格证书的公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2022-001
            新余钢铁股份有限公司
      关于董事会秘书取得资格证书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 10 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股
份”或“公司”）召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢梅林先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
  由于卢梅林先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在此期间由公司董事长刘建荣先生代行董事会秘书职
责。具体内容详见 2021 年 8 月 11 日公司登载于上海证券报、中国证
券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《新钢股份关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告》（公告编号临 2021-045）。
  近日，卢梅林先生取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并获得上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第九届董事会第一次会议决议，卢梅林先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。
  公司董事会秘书联系方式如下：
  联系电话：0790-6290782、6292961
  传 真：0790-6294999
  电子邮箱：ir_600782@163.com
  联系地址: 江西省新余市渝水区冶金路 1 号
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 15 日

[2021-12-09] (600782)新钢股份:新钢股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      证券代码：600782          证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-057
                新余钢铁股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银
 行”）、兴银理财有限责任公司（以下简称“兴银理财”）、中国建设银行 股份有限公司（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司（以下简 称“招商银行”）。
      本次委托理财金额：合计 60,000 万元（人民币，下同）
      委托理财产品名称及期限：工银理财·如意人生多资产轮动固定类收
 益 3 个月定开理财产品（2021 年 11 月 17 日-2022 年 05 月 17 日）、兴银理
 财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品（2021 年 11 月 17 日-2022 年
 05 月 17 日）、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 134
 期（2021 年 11 月 18 日-2022 年 02 月 22 日）、招银理财招睿季添利（平衡）
 2 号固定收益类理财计划（2021 年 11 月 25 日-2022 年 02 月 25 日）。
      履行的审议程序：新余钢铁股份有限公司（下称“新钢股份”或“公
司”）于 2021 年 4 月 18 日、2021 年 5 月 11 日分别召开公司第八届董事会第
十八次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，进行理财最高额度不超过人民币 50 亿元。上述闲置自有资金进行理财事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效期，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事及监事会就以上事项发表了同意意见。
    一、本次委托理财概况
          （一）委托理财目的:在不影响公司日常资金周转，保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买中低
      风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。
          （二）资金来源：本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况：自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 12 月 06 日期间，公司使用暂时闲置自有资
      金共购买理财产品 6 亿元。根据上市公司信息披露有关规定，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：
                                                                                                                                                      是否构
                                                                                金额    预计年化收  预计收益金额  产品期              结构化
序号  委托方名称    受托方名称    产品类型            产品名称                                                            收益类型            成关联
                                                                              （万元）  益率（%）    （万元）      限                  安排
                                                                                                                                                      交易
                                                工银理财·如意人生多资产轮动                                                    非保本浮
 1      新钢股份      工商银行      理财产品                                  20,000    3.4-3.9    335.34-384.66  180天                无      否
                                                  固定类收益3个月定开理财产品                                                    动收益型
                                                兴银理财金雪球稳利【1】号【B】                                                  非保本浮
 2      新钢股份      兴银理财    银行理财产品                                20,000    3.8-4.1    374.79-404.38  180天                无      否
                                                      款净值型理财产品                                                        动收益型
                                                建信理财机构专享“嘉鑫”固收                                                    非保本浮
 3      新钢股份      建设银行      理财产品                                  10,000      3.52          92.58        96天                  无      否
                                                  类封闭式产品2021年第134期                                                    动收益型
                                                  招银理财招睿季添利（平衡）2                                                    非保本浮
 4      新钢股份      招商银行    银行理财产品                                10,000    3.2-3.9    84.16-102.58    96天                  无      否
                                                    号固定收益类理财计划                                                      动收益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制如下：
  1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
  2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，公司对投资产品和理财合同进行严格审查。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，以有效防范投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一） 委托理财合同主要条款及资金投向
  1、公司于 2021 年 11 月 15 日与工商银行签署了《工银理财·如意人生
多资产轮动固定类收益 3 个月定开理财产品销售文件》，认购非保本浮动收益型理财产品。主要条款如下：
  产品名称          工银理财·如意人生多资产轮动固定类收益 3 个月定开理财产品
  产品类型          固定收益类、非保本浮动收益型
  认购金额          人民币 20,000 万元
  产品起息日        2021 年 11 月 17 日
  产品到期日        2022 年 05 月 17 日
  产品预期收益率    3.4%-3.9%（年化）
  收益计算天数      180 天
                      主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、
  产品投向          债券（包括可转债、可交换债券等）、债券基金以及其他符合监管要求的
                      债权类资产。投资比例为 100%。
    2、公司于 2021 年 11 月 15 日与兴银理财签署了《兴银理财金雪球稳
利净值型理财产品销售协议书》，认购非保本浮动收益型理财产品。主要条款如下：
  产品名称          兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
  产品类型          公募、固定类收益、开放式、非保本浮动收益型、净值型
  认购金额          人民币 20,000 万元
  产品起息日        2021 年 11 月 17 日
  产品到期日        2022 年 05 月 17 日
  产品预期收益率    3.8%-4.1%（年化）
  收益计算天数      180 天
                      本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的 80%；持有的现金
  产品投向          或者到期日在一年内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财资
                      产净值的 5%。
  3、公司于 2021 年 11 月 16 日与建设银行签署了《中国建设银行股份有
限公司理财产品客户协议书》，认购非保本浮动收益型理财产品。主要条款如下：
    产品名称          建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 134 期
    产品类型          固定收益类、非保

[2021-11-03] (600782)新钢股份:新钢股份关于控股股东可交债换股导致其持股比例变动超过1%的公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-056
            新余钢铁股份有限公司
 关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被
          动减持超过1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  本次权益变动系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”，债券简称：19 新钢 EB）的持有人换股所致；
  本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 50.16%减少至 49.13%。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于近
日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 9 月 1 日至 10 月 31
日，19新钢EB累计发生换股3,280.63万股，约占公司股份总数的1.03%，公司控股股东合计持股比例由 50.16%下降至 49.13%。
  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：
  一、本次权益变动基本情况
  2021 年9 月 1 日至10 月 31 日,新钢集团本期可交换债券累计换股
3,280.63 万股，换股价格为 5.69 元/股。本次换股前，新钢集团合计持有本公司 159,939.14 万股，占本公司总股本（318,872.27 万股）的 50.16%；本次换股后，新钢集团合计持有本公司股数为 156,658.51 万股，占本公司总股本 49.13%，新钢集团持股比例被动减少 1.03%，本次换股权益
    变动具体情况如下：
                    名称                      新余钢铁集团有限公司
权益变动人基        地址                      江西省新余市冶金路 1 号
  本情况
                权益变动时间                        2021/10/31
                  变动方式            变动日期          减持数量      减持比例
权益变动明细
            可交换债券持有人换股 2021/9/1-2021/10/31  3,280.63 万股    1.03%
          注：截至本公告日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 20，551.31 万股，
    换股具体情况详见公司分别于 2021 年 5 月 13 日、8 月 13 日、8 月 25 日、9 月 2
    日披露的换股进展公告。
        本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司
    收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上
    海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
    施细则》等法律、法规相关规定情形。
        本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控
    制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。
        二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质                  占总股本比例            占总股本比例
                          股数（万股）      （%）    股数（万股）    （%）
 新钢集团  无限售流通股  159,939.14      50.16    156,658.51    49.13
        注：上表新钢集团持有股份数量包括新钢集团-华泰联合证券-19 新钢 EB 担保
    及信托财产专户的新钢股份股票。
        三、其他相关说明
        （一）本次权益变动系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，
    不涉及资金来源。
        （二）本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及
    实际控制人发生变化。
        新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选
    择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意
投资风险。
  若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (600782)新钢股份:新钢股份2021年前三季度经营数据公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-055
              新余钢铁股份有限公司
          2021年前三季度经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢
  铁》（2020 年修订）的相关规定，公司现将 2021 年前三季度（1-9
  月）的主要经营数据（未经审计）公告如下：
      一、主营业务分行业情况：
 分行业      营业收入（万元）  营业成本（万元）  毛利率（%）
 工商业          8,011,230.14      7,498,710.81          6.40
 建筑业              9,466.46          9,349.01          1.24
 运输业            18,207.44        17,844.11          2.00
  合计          8,038,904.04      7,525,903.93          6.38
      二、公司主要产品产量、销量、售价情况：
钢材产品    产量（万吨）    销量（万吨）    平均售价（不含税、
                                                    元/吨）
冷轧钢材            117.68            115.22            6404.89
热轧钢材            581.25            583.94            4686.97
  本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
  特此公告。
                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600782)新钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.1元
    每股净资产: 8.1502元
    加权平均净资产收益率: 13.862%
    营业总收入: 854.45亿元
    归属于母公司的净利润: 34.30亿元

[2021-09-28] (600782)新钢股份:新钢股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      证券代码：600782          证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-054
                新余钢铁股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：兴银理财有限责任公司（以下简称“兴银理财”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。
    本次委托理财金额：合计 70,000 万元（人民币，下同）
    委托理财产品名称及期限：兴银理财金雪球稳利净值型理财产品
（2021 年 9 月 8 日-2022 年 3 月 8 日）、平安银行对公结构性存款（100%保
本挂钩汇率）产品（2021 年 9 月 9 日-2022 年 3 月 9 日）、浦发银行悦盈利
之 6 个月定开型 G 款类理财产品（2021 年 9 月 14 日-2022 年 3 月 14 日）。
    履行的审议程序：新余钢铁股份有限公司（下称“新钢股份”或“公司”）
 于 2021 年 4 月 18 日、2021 年 5 月 11 日分别召开公司第八届董事会第十八
 次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险等级中低的理财产品，进行理财最高额度不超过人民币 50 亿元。上述 闲置自有资金进行理财事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 期，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。股东大会审议通过后，公司 董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具 体办理相关事宜。公司独立董事及监事会就以上事项发表了同意意见。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的:在不影响公司日常资金周转，保障资金安全的前 提下，公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率， 增加资金收益，保障公司和股东利益。
          （二）资金来源：本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况：自 2021 年 7 月 28 日至 2021 年 9 月 26 日期间，公司使用暂时闲置自有资金
      共购买理财产品 7 亿元。根据上市公司信息披露有关规定，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：
                                                                                                                                                        是否构
                                                                                  金额    预计年化收  预计收益金额  产品期              结构化
序号  委托方名称      受托方名称        产品类型          产品名称                                                            收益类型            成关联
                                                                                （万元）  益率（%）    （万元）      限                  安排
                                                                                                                                                        交易
                                                        兴银理财金雪球稳利净                                                      非保本浮
 1    新钢股份  兴银理财有限责任公司    理财产品                            30,000      4.00        595.07        181                  无      否
                                                            值型理财产品                                                          动收益型
                                                        对公结构性存款（100%                                                      保本浮动
 2    新钢股份  平安银行股份有限公司  银行理财产品                          20,000      3.30        327.29        181                  无      否
                                                            保本挂钩汇率）                                                          收益型
                  上海浦东发展银行股份                浦发银行悦盈利之6个月                                                    非保本浮
 3    新钢股份                          银行理财产品                          20,000    3.60-4.10  357.04-406.63    181                  无      否
                        有限公司                        定开型G款类理财产品                                                      动收益型
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
            公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规
      政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原
      则，将采取如下风险控制如下：
  1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
  2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，公司对投资产品和理财合同进行严格审查。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，以有效防范投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一） 委托理财合同主要条款及资金投向
  1、公司于 2021 年 9 月 7 日与兴银理财有限责任公司签署了《兴银理财
金雪球稳利净值型理财产品销售协议书》，认购非保本浮动收益型理财产品。主要条款如下：
  产品名称          兴银理财金雪球稳利净值型理财产品
  保本类型          非保本浮动收益型
  认购金额          人民币 30,000 万元
  产品起息日        2021 年 9 月 8 日
  产品到期日        2022 年 3 月 8 日
  产品预期收益率    4.00%（年化）
  收益计算天数      181 天
  产品投向          投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%的产品。
    2、公司于 2021 年 9 月 8 日与平安银行股份有限公司签署了《对公结
构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约》，认购保本浮动收益型结构性存款理财产品。主要条款如下：
  产品名称          对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
  保本类型          保本浮动收益型
  认购金额          人民币 20,000 万元
  产品起息日        2021 年 9 月 9 日
  产品到期日        2022 年 3 月 9 日
  产品预期收益率    3.30%（年化）
  收益计算天数      181 天
                      本产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金
  产品投向          安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品
                      相挂钩。该产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。
      3、公司于 2021 年 9 月 7 日与上海浦东发展银行公司签署了《上海
浦东发展银行公司理财产品销售合同》，认购非保本浮动收益型结构性存款理财产品。主要条款如下：
  产品名称          浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 G 款类理财产品
  保本类型          非保本浮动收益型
  认购金额          人民币 20,000 万元
  产品起息日        2021 年 9 月 14 日
  产品到期日        2022 年 3 月 14 日
  产品预期收益率    3.6%-4.1%（年化）
  收益计算天数      181 天
  产品投向          本理财产品募集资金投于现金、存款、存放同业、回购、货币基金等固定收
                      益类资产，不低于 80%；投资于利率、信用等衍生金融工具不高于 20%。
    （二）风险控制分析
  公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。公司财务部及投资业务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方兴银理财有限责任公司(兴业银行股份有限公司全资控股子公司，兴业银行证券代码：601166)、平安银行股份有限公司（证券代码：000001）、上

[2021-09-02] (600782)新钢股份:新钢股份关于控股股东可交债换股导致其持股比例变动超过1%的公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-053
            新余钢铁股份有限公司
 关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致
          被动减持超过1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  ●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 51.36%减少至 50.16%。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 8 月 24 日至 8 月
31 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 3,832.11万股，其持有本公司股份由163,771.25万股减少至159,939.14万股，持股比例由 51.36%下降至 50.16%，减少 1.20%。
  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：
  一、本次权益变动基本情况
  2021 年 8 月 24 日至 8 月 31 日,新钢集团本期可交换债券累计换
股 3,832.11 万股，换股价格为 5.69 元/股。本次换股前，新钢集团持有本公司 163,771.25 股，占本公司已发行总股本（318,872.27 万
    股）51.36%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为 159,939.14
    万股，占本公司已发行总股本 50.16%，新钢集团持股比例被动减少
    1.20%，本次换股权益变动具体情况如下：
                    名称                      新余钢铁集团有限公司
权益变动人基        地址                    江西省新余市冶金路 1 号
  本情况
                权益变动时间                    2021 年 8 月 31 日
                  变动方式            变动日期        减持数量    减持比例
权益变动明细
            可交换债券持有人换股 2021/8/24-2021/8/31  3,832.11 万股    1.20%
          注：1、截至2021年5月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股5,791.71
      万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股，持股比例
      由 55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日
      披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的
      提示性公告》（临 2021-030）。
            2、截至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 9,280.93
      万股。自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团持有本公司股份由
      171,418.11 万股减少至 167,928.89 万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，
      减少 1.10%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《关于控股股东可交
      换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的提示性公告》（临 2021-048）。
            3、截至2021年8月23日，新钢集团可交换公司债券已累计换股13，438.57
      万股。自 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 23 日，新钢集团持有本公司股份由
      167,928.89 万股减少至 163,771.25 万股，持股比例由 52.66%下降至 51.36%，
      减少 1.30%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《关于控股股东可交
      债换股导致其持股比例变动超过 1%的公告》（临 2021-052）。
            4、截至2021年8月31日，新钢集团可交换公司债券已累计换股17,270.68
      万股。自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 31 日，新钢集团持有本公司股份由
      163,771.25 万股减少至 159,939.14 万股，持股比例由 51.36%下降至 50.16%，
      减少 1.20%。
            5、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
      管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
      市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关
      规定情形。
        本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控
    制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。
      二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称    股份性质                  占总股本比例            占总股本比例
                        股数（万股）      （%）    股数（万股）    （%）
新钢集团  无限售流通股  163,771.25      51.36    159,939.14    50.16
      三、其他相关说明
      （一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换
  股，不涉及资金来源。
      （二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换
  股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团
  本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体
  换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
      若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、
  规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露
  义务。
      （三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
  化。
      特此公告。
                                    新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 2 日

[2021-08-25] (600782)新钢股份:新钢股份关于控股股东可交债换股导致其持股比例变动超过1%的公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-052
              新余钢铁股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股
      导致被动减持超过1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  ●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 52.66%减少至 51.36%。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 8 月 11 日至 8 月
23 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 4,157.64万股，其持有本公司股份由167,928.89万股减少至163,771.25万股，持股比例由 52.66%下降至 51.36%，减少 1.30%。
  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：
  一、本次权益变动基本情况
  2021 年 8 月 11 日至 8 月 23 日,新钢集团本期可交换债券累计换
股 4,157.64 万股，换股价格为 5.69 元/股。本次换股前，新钢集团持有本公司 167,928.89 股，占本公司已发行总股本（318,872.27 万股）52.66%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为 163,771.25万股，占本公司已发行总股本 51.36%，新钢集团持股比例被动减少1.30%，本次换股权益变动具体情况如下：
                    名称                      新余钢铁集团有限公司
权益变动人基
  本情况            地址                    江西省新余市冶金路 1 号
                权益变动时间                    2021 年 8 月 23 日
权益变动明细      变动方式            变动日期        减持数量    减持比例
            可交换债券持有人换股 2021/8/11-2021/8/23  4,157.64 万股    1.30%
          注：1、截至2021年5月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股5,791.71
      万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股，持股比例
      由 55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日
      披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的
      提示性公告》（临 2021-030）。
            2、截至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 9,280.93
      万股。自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团持有本公司股份由
      171,418.11 万股减少至 167,928.89 万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，
      减少 1.10%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《关于控股股东可交
      换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的提示性公告》（临 2021-048）。
            3、截至2021年8月23日，新钢集团可交换公司债券已累计换股13，438.57
      万股。自 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 23 日，新钢集团持有本公司股份由
      167,928.89 万股减少至 163,771.25 万股，持股比例由 52.66%下降至 51.36%，
      减少 1.30%。
            4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
      管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
      市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关
      规定情形。
        本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控
    制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。
        二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称    股份性质                  占总股本比例            占总股本比例
                            股数（万股）      （%）    股数（万股）    （%）
  新钢集团  无限售流通股  167,928.89      52.66    163,771.25    51.36
        三、其他相关说明
        （一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换
    股，不涉及资金来源。
        （二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换
股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。
  （三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 25 日

[2021-08-20] (600782)新钢股份:新钢股份第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-049
            新余钢铁股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年 8月 9 日发出。会议由董事长刘建荣先生主持,会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
  一、审议通过《新钢股份 2021 年半年度报告及摘要》
  经审议，公司全体董事一致通过本议案。
  具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
  经审议，公司全体董事一致通过本议案，董事会同意对公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 08 月 20 日

[2021-08-20] (600782)新钢股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.77元
    每股净资产: 7.8284元
    加权平均净资产收益率: 9.93%
    营业总收入: 546.09亿元
    归属于母公司的净利润: 24.05亿元

[2021-08-13] (600782)新钢股份:新钢股份关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-048
              新余钢铁股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股
      导致被动减持超过1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  ●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 53.76%减少至 52.66%。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 5 月 11 日至 8 月
10 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 3，489.22万股，其持有本公司股份由171,418.11万股减少至167,928.89万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，减少 1.10%。
  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：
  一、本次权益变动基本情况
  2021 年 5 月 11 日至 8 月 10 日,新钢集团本期可交换债券累计换
股 3,489.22 万股，换股价格为 5.69 元/股（其中 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 6 月 29 日期间换股价格为 6.00 元/股）。本次换股前，新
钢集团持有本公司 171,418.11 股，占本公司已发行总股本（318，
872.27 万股）53.76%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为
    167,928.89 万股，占本公司已发行总股本 52.66%，新钢集团持股比
    例被动减少 1.10%，本次换股权益变动具体情况如下：
                    名称                      新余钢铁集团有限公司
权益变动人基
  本情况            地址                    江西省新余市冶金路 1 号
                权益变动时间                    2021 年 8 月 10 日
权益变动明细      变动方式            变动日期        减持数量    减持比例
            可交换债券持有人换股 2021/5/11-2021/8/10  3,489.22 万股    1.10%
          注：1、截至2021年5月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股5,791.71
      万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股，持股比例
      由 55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日
      披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的
      提示性公告》（临 2021-030）。
            2、截至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 9,280.93
      万股。自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，新钢集团持有本公司股份由
      171,418.11 万股减少至 167,928.89 万股，持股比例由 53.76%下降至 52.66%，
      减少 1.10%。
            3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等
      任何权利限制或被限制转让的情况。
            4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
      管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
      市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关
      规定情形。
        本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控
    制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。
        二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称    股份性质                  占总股本比例            占总股本比例
                            股数（万股）      （%）    股数（万股）    （%）
  新钢集团  无限售流通股  171,418.11      53.76    167,928.89    52.66
        本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权
    委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
        三、其他相关说明
  （一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，不涉及资金来源。
  （二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。
  （三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  特此公告
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (600782)新钢股份:新钢股份关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-047
            新余钢铁股份有限公司
  关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 08 月 10 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举刘建荣先生担任公司董事长，履行法定代表人职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露在上海证券交易所的《关
于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告》（临 2021-045）。
  根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了新余市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为刘建荣先生，相关信息登记如下：
  统一社会信用代码：913605001583084437
  名称：新余钢铁股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市、国有控股）
  法定代表人：刘建荣
  注册资本：3,188,722,696 元
  成立日期：2003 年 10 月 10 日
  营业期限：2007 年 5 月 10 日至长期
  住所：江西省新余市铁焦路
  营业范围：黑色金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工、销售；电缆电线制造、销售；化学原料及化学制品生产、销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦
化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩、脱酚油、硫酸（凭有效许可证经营）；通用设备制造、安装维修、销售；压力容器制造；工业油品检测；起重机械安装维修；道路普通货物运输；一类汽车维修（大中型客车维修，大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆维修）；仓储（不含危险品）及租赁服务；货物进出口（凭进出口备案登记证经营）；计算机、通信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表制造和维修；软件和信息技术服务；技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 13 日

[2021-08-11] (600782)新钢股份:新钢股份第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-043
            新余钢铁股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2021 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年 08 月 05 日发
出。会议由公司董事长主持,会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘建荣先生担任公司董事长，履行法定代表人职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
  鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举管财堂先生担任公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
  为进一步完善公司治理结构，更好发挥专门委员会委员专业优势，公司董事会同意对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等专门委员会进行换届选举，董事会
 各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。换届选举情况如下：
                        主任                                  独立董
序号  董事会专门委员会                    组成人员
                        委员                                  事人员
 1      战略委员会    刘建荣  管财堂、毕  伟、卢梅林、郜  学  郜学
 2      提名委员会    胡晓东  郜学、孟祥云、刘建荣、管财堂
 3  薪酬与考核委员会  孟祥云  郜学、胡晓东、管财堂、卢梅林  郜学
 4      审计委员会    孟祥云  郜学、胡晓东、刘建荣、胡金华  胡晓东
                                                                孟祥云
 5    关联交易委员会  郜学  胡晓东、孟祥云、毕  伟、卢梅林
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委 员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会同意聘任管财堂先生为公司总经 理，任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经提名，公司董事会同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经 理；同意聘任卢梅林先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期 一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢梅林先生为公司董事 会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经 历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任 高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。
  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任王青先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》
  为更好地适应公司战略发展，提高管理效率，推动公司“管理极简、规模极致、消耗极限”改革和高质量发展，拟对公司组织机构进行优化调整。具体内容详见同日披露的《关于公司部分组织机构调整的公告》（临 2021-046）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 11 日
  附件 1：证券事务代表简历
  王青先生：男，1967 年 10 月出生，中共党员，经济师，大学
本科学历。王先生毕业于江西师范大学。历任新余钢铁股份有限公司市场管理部副部长、证券部副部长等职务。现任证券部部长、新钢股份证券事务代表。王先生在对上市公司证券管理、对外投资管理等方面拥有丰富经验。

[2021-08-11] (600782)新钢股份:新钢股份第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-044
            新余钢铁股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年8月10 日以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开,本次会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
  鉴于公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 11 日

[2021-08-11] (600782)新钢股份:新钢股份关于组织机构调整的公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-046
            新余钢铁股份有限公司
            关于组织机构调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月
10 日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》。为更好地适应公司战略发展，提高管理效率，推动公司“管理极简、规模极致、消耗极限”改革和高质量发展，拟对公司组织机构进行优化调整。具体调整如下：
  一、将原“工程管理部”与“发展规划部”合并成立“战略运营部”，撤销工程管理部、发展规划部，其职能并入战略运营部。
  二、成立营销中心，撤销销售部，其职能并入营销中心。营销中心对国贸公司进行归口管理，国贸公司负责牵头整合管理贸易业务。
  三、成立采购中心，撤销采购部，其职能并入采购中心。
  四、生产服务部并入物流中心管理，生产服务部并入物流中心后为物流中心下设机构。调整后，公司组织结构图如下：
    特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 11 日

[2021-08-11] (600782)新钢股份:新钢股份关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告
 证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-045
            新余钢铁股份有限公司
 关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监
      事会主席并聘任高级管理人员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月
 10 日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高 级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 选举第九届监事会主席的议案》等相关议案。具体情况如下：
    一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长
    公司第九届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产
 生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定， 公司董事会选举刘建荣先生为第九届董事会董事长，履行法定代表人 职责；选举管财堂先生为第九届董事会副董事长，任期与第九届董事 会任期一致。
    二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员
    根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定， 公司董事会同意选举第九届董事会各专门委员会委员，名单如下：
                        主任                                  独立董
序号  董事会专门委员会                    组成人员
                        委员                                  事人员
 1      战略委员会    刘建荣  管财堂、毕  伟、卢梅林、郜  学  郜学
 2      提名委员会    胡晓东  郜学、孟祥云、刘建荣、管财堂
 3  薪酬与考核委员会  孟祥云  郜学、胡晓东、管财堂、卢梅林  郜学
 4      审计委员会    孟祥云  郜学、胡晓东、刘建荣、胡金华  胡晓东
                                                                孟祥云
 5    关联交易委员会  郜学  胡晓东、孟祥云、毕  伟、卢梅林
  公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。
  三、选举公司第九届监事会主席
  公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
  四、聘任公司高级管理人员
  根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，经审议，公司董事会同意聘任管财堂先生担任公司总经理，同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
  公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。（上述相关人员简历详见附件）。
  目前，卢梅林先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，卢梅林先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。
  因工作调整原因，公司原董事会秘书李浩鸣先生申请辞去董事会秘书职务，公司及公司董事会对李浩鸣先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 11 日
  附件 1：董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员简历
  刘建荣先生：男，1974 年 9 月生,中共党员，高级工程师,硕士
研究生学历，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业,后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理;宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长;宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长,部长;宝钢特材,宝钢特钢制造管理部部长,制造质保党委书记;宝钢特钢总经理助理;韶关钢铁总经理助理(挂职);宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长;韶关钢铁党委委员,董事,副总经理(主持工作),兼广东韶钢松山股份有限公司董事长;韶关钢铁董事,总裁,党委副书记,兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长,党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事,党委副书记,重庆长寿钢铁有限公司董事,总经理；重庆钢铁股份有限公司总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，新余钢铁股份有限公司董事长。刘先生在钢铁企业生产制造,经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验。
  管财堂先生：男，1964 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
  廖鹏先生：男，1968 年 11 月出生, 中共党员，教授级高级工程
师，大学本科学历,廖先生 1993 年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份公司
总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
  毕伟先生：男，1963 年 02 月出生，中共党员，高级工程师，大
学本科学历，毕先生 1984 年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，新钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董事、副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。
  卢梅林先生：男，1968 年 01 月出生，中共党员，会计师,大学
本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份财务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经验丰富。
  李文华先生：男，1963年12月出生,中共党员,教授级高级工程师,李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系,后获得工商管理硕士学位。历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、厂长;新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经营管理等方面拥有丰富经验。

[2021-08-05] (600782)新钢股份:新钢股份2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：600782        证券简称：新钢股份    公告编号：2021-042
              新余钢铁股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 4 日
    (二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室
 （江西省新余市渝水区冶金路 1 号）
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
 有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                    31
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,478,089,138
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              46.3536
  份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
 会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，副董事长管财堂先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合
 《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议
    案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A 股        1,478,089,138    100.0000      0      0.0000      0      0.0000
        2、 议案名称：关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类型                同意                      反对                  弃权
                  票数        比例（%）      票数      比例（%）  票数  比例（%）
A 股          1,307,179,195    88.4371  170,909,943  11.5629    0      0.0000
        3、 议案名称：关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东类型            同意                    反对                  弃权
                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
A 股        1,307,179,195  88.4371  170,909,943  11.5629    0      0.0000
        4、 议案名称：关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议
    案
        审议结果：通过
            表决情况：
    股东类型              同意                      反对                弃权
                      票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股        1,307,179,195  88.4371  170,909,943  11.5629    0    0.0000
            5、 议案名称：关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议
        案
            审议结果：通过
            表决情况：
    股东类型              同意                    反对                弃权
                    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股        1,307,179,195  88.4371  170,909,943  11.5629    0    0.0000
    (二)  累积投票议案表决情况
    6、关于选举董事的议案
 议案序            议案名称                  得票数      得票数占出席会    是否当选
  号                                                      议有效表决权的
                                                              比例（%）
 6.01    提名刘建荣先生为公司董事的议案    1,458,436,321      98.6703          是
 6.02    提名管财堂先生为公司董事的议案    1,458,436,321      98.6703          是
 6.03    提名廖鹏先生为公司董事的议案      1,458,436,321      98.6703          是
 6.04    提名毕伟先生为公司董事的议案      1,458,422,621      98.6694          是
 6.05    提名卢梅林先生为公司董事的议案    1,458,436,321      98.6703          是
 6.06    提名胡金华先生为公司董事的议案    1,458,422,621      98.6694          是
    7、关于选举独立董事的议案
议案序              议案名称                  得票数    得票数占出席会    是否当选
号                                                        议有效表决权的
                                                              比例（%）
7.01    提名郜学先生为公司独立董事的议案    1,477,661,938    99.9710          是
7.02    提名孟祥云女士为公司独立董事的议案  1,477,661,938    99.9710          是
7.03    提名胡晓东女士为公司独立董事的议案  1,477,661,938    99.9710          是
    8、关于选举监事的议案
 议案序            议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否当选
  号                                                    效表决权的比例（%）
8.01    提名李文华先生为公司监事的议案  1,450,572,033        98.1383            是
8.02    提名赖华新先生为公司监事的议案  1,477,712,138        99.9744            是
8.03    提名李文彦先生为公司监事的议案  1,450,572,033        98.1383            是
    (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称                      同意                  反对                弃权
序号                        票数          比例      票数      比例  票数  比例（%）
                                          （%）                  （%）
1    关于修订《新钢股份公  260,990,906  100.0000      0      0.0000    0    0.0000
      司章程》部分条款的议
      案
5    关于修订《新钢股份对  90,080,963  34.5149  170,909,943  65.4851  0    0.0000
      外担保管理制度》的议
      案
6.01 提名刘建荣先生为公司  241,338,089  92.4699
      董事的议案
6.02 提名管财堂先生为公司  241,338,089  92.4699
      董事的议案
6.03 提名廖鹏先生为公司董  241,338,089  92.4699
      事的议案
6.04 提名毕伟先生为公司董  241,324,389  92.4646
    事的议案
6.05 提名卢梅林先生为公司  241,338,089  92.4699
    董事的议案
6.06 提名胡金华先生为公司  241,324,389  92.4646
    董事的议案
7.01 提名郜学先生为公司独  260,563,706  99.8363
    立董事的议案
7.02 提名孟祥云女士为公司  260,563,706  99.8363
    独立董事的议案
7.03 提名胡晓东女士为公司  260,563,706  99.8363
    独立董事的议案
8.01 提名李文华先生为公司  233,473,801  89.4566
    监事的议案
8.02 提名赖华新先生为公司  260,613,906  99.8555
    监事的议案
8.03 提名李文彦先生为公司  233,473,801  89.4566
    监事的议案
        (四)  关于议案表决的有关情况说明
            根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第八届董
        事会第二十次会议或第八届监事会第十九次会议审议。
            本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，经出席本次大会
        的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 同意为
        通过。
            三、 律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
  律师：方世扬、陈宽
  2、 律师见证结论意见：

[2021-07-31] (600782)新钢股份:新钢股份关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600782          证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-041
            新余钢铁股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年8月4日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  本公司已于 2021 年 7 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新余钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
  一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 4 日 14 点 00 分
  召开地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼300 会议室）
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日
                      至 2021 年 8 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
 票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
 资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
 细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议案          √
2    关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案            √
3    关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案            √
4    关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议案          √
5    关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议案          √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案                            应选董事（6）人
6.01 提名刘建荣先生为公司董事的议案                      √
6.02 提名管财堂先生为公司董事的议案                      √
6.03 提名廖鹏先生为公司董事的议案                        √
6.04 提名毕伟先生为公司董事的议案                        √
6.05 提名卢梅林先生为公司董事的议案                      √
6.06 提名胡金华先生为公司董事的议案                      √
7.00 关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
7.01 提名郜学先生为公司独立董事的议案                    √
7.02 提名孟祥云女士为公司独立董事的议案                  √
7.03 提名胡晓东女士为公司独立董事的议案                  √
8.00 关于选举监事的议案                            应选监事（3）人
8.01 提名李文华先生为公司监事的议案                      √
8.02 提名赖华新先生为公司监事的议案                      √
8.03 提名李文彦先生为公司监事的议案                      √
    1、 议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案业经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第
 十九次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站、
 《上海证券报》及《中国证券报》披露。
    2、 特别决议议案：议案 1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5、议案 6、议
 案 7、议案 8
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别      股票代码    股票简称        股权登记日
    Ａ股        600782      新钢股份        2021/7/29
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持 营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
  网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
  六、 其他事项
  （一）现场登记时间：2021 年 8 月 3 日，上午 8:00-11:00 ，下午
14:00-17:00。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
  （二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司证券部。
  （三）联系人：王青  电话：0790-6294351。
  特此公告。
                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
      附件 1：授权委托书
                                授权委托书
      新余钢铁股份有限公司：
            兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8
      月 4 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1      关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议案
2      关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案
3      关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案
4      关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议案
5      关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议案
    序号  累积投票议案名称                    投票数
    6.00  关于选举董事的议案
    6.01  提名刘建荣先生为公司董事的议案
    6.02  提名管财堂先生为公司董事的议案
    6.03  提名廖鹏先生为公司董事的议案
    6.04  提名毕伟先生为公司董事的议案
6.05  提名卢梅林先生为公司董事的议案
6.06  提名胡金华先生为公司董事的议案
7.00  关于选举独立董事的议案
7.01  提名郜学先生为公司独立董事的议案
7.02  提名孟祥云女士为公司独立董事的议案
7.03  提名胡晓东女士为公司独立董事的议案
8.00  关于选举监事的议案
8.01  提名李文华先生为公司监事的议案
8.02  提名赖华新先生为公司监事的议案
8.03  提名李文彦先生为公司监事的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                  委托日期：  年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
  打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
  按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有
上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12
名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票

[2021-07-29] (600782)新钢股份:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    证券代码：600782          证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-040
                新余钢铁股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
    本次委托理财金额：合计 6 亿元（人民币）
    委托理财产品名称及期限：平安理财-安臻机构 2021 年第 14 期封闭式
净值型人民币理财产品（2021 年 6 月 29 日-2021 年 9 月 28 日）；平安银行对
公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品（2021 年 7 月 20 日-2022 年 1 月 20
日）
    履行的审议程序：新余钢铁股份有限公司（下称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的:在不影响公司日常运营资金周转，保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。
  （二）资金来源：本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况：自 2021 年 6 月 16 日至 2021 年 7 月 27
日期间，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品 6 亿元。根据上市公司信息披露有关规定，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：
                                                                                                        预计收益
      委托方名                                                                金额    预计年化收益                                    结构化  是否构成
序号                  受托方名称        产品类型          产品名称                                    金额    产品期限  收益类型
          称                                                                  （万元）      率（%）                                        安排  关联交易
                                                                                                        （万元）
                                                        平安理财-安臻机构
                                                                                                                              非保本固定
 1    新钢股份  平安银行股份有限公司  银行理财产品  2021年第14期封闭式净  20,000        4.00        199.45    91天                  无      否
                                                                                                                                收益型
                                                        值型人民币理财产品
                                                        对公结构性存款（100%                                                  保本浮动收
 2    新钢股份  平安银行股份有限公司  银行理财产品                          40,000        2.94        592.83    184天                  无      否
                                                          保本挂钩汇率）                                                        益型
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规
    政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原
    则，将采取如下风险控制如下：
        1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为
    公司自有闲置资金。
  2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，公司对投资产品和理财合同进行严格审查。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，以有效防范投资风险。
  二、本次委托理财的具体情况
  （一） 委托理财合同主要条款及资金投向
  1、公司于 2021 年 6 月 28 日与平安银行股份有限公司签署了《平安理财-
安臻机构 2021 年第 14 期封闭式净值型人民币理财产品合约》，认购其非保本固定收益型理财产品，主要条款如下：
    产品名称              平安理财-安臻机构 2021 年第 14 期封闭式净值型人民币理财产品
    收益类型              非保本固定收益型
    认购金额              人民币 20,000 万元
    产品起息日            2021 年 6 月 29 日
    产品到期日            2021 年 9 月 28 日
    产品预期收益率        4.00%（年化）
    收益计算天数          91 天
                          本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于
                          银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间和证券交易所发行的债券、
    资金投向              货币市场基金、债券基金、债券质押式及买断式回购、理财直接融资工
                          具、非标准化债权资产;主要投资于上述标的资产的信托计划、资产管理
                          计划;以及其他符合监管要求的债权类资产等。
  2、公司于 2021 年 7 月 19 日与平安银行股份有限公司签署了《对公结构
性存款（100%保本挂钩汇率）产品认购确认书》，认购保本浮动收益型结构性存款理财产品。主要条款如下：
    产品名称              对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
    收益类型              保本浮动收益型
    认购金额              人民币 40,000 万元
    产品起息日            2021 年 7 月 20 日
    产品到期日            2021 年 1 月 20 日
    产品预期收益率        2.94%（年化）
    收益计算天数          184 天
                          本产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本
                          金安全；衍生品部分投资于汇率衍生产品市场。平安银行结构性存款纳
    资金投向              入存款保险制度，该产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现
                          挂钩。
    （二）风险控制分析
  公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。公司财务部及投资业务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司（证券代码：000001），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：    单位：万元
                项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 3 月 31 日
 资产总额                              5,221,749.34                5,377,365.41
 负债总额                              2,807,155.23                2,862,851.82
 归属于上市公司股东的净资产            2,349,836.52                2,447,072.92
                                        2020 年 1-12 月              2021 年 1-3 月
 经营活动产生的现金流量净额              357,555.38                  182,866.05
  公司本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额为 6 亿元，占最近一期
末货币资金的比例为 16.83%（截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为
35.65 亿元）。
  公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    五、风险提示
  尽管公司本

[2021-07-20] (600782)新钢股份:新钢股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600782    证券简称：新钢股份    公告编号：2021-039
            新余钢铁股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  股东大会召开日期：2021年8月4日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 4 日 14 点 00 分
  召开地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室）
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日
                    至 2021 年 8 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
 投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
 实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                议案名称                    投票股东类型
                                                    A 股股东
非累积投票议案
1    关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议案        √
2    关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案          √
3    关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案          √
4    关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议案        √
5    关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议案        √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案                        应选董事（6）人
6.01 提名刘建荣先生为公司董事的议案                    √
6.02 提名管财堂先生为公司董事的议案                    √
6.03 提名廖鹏先生为公司董事的议案                      √
6.04 提名毕伟先生为公司董事的议案                      √
6.05 提名卢梅林先生为公司董事的议案                    √
6.06 提名胡金华先生为公司董事的议案                    √
7.00 关于选举独立董事的议案                    应选独立董事（3）人
7.01 提名郜学先生为公司独立董事的议案                  √
7.02 提名孟祥云女士为公司独立董事的议案                √
7.03 提名胡晓东女士为公司独立董事的议案                √
8.00 关于选举监事的议案                        应选监事（3）人
8.01 提名李文华先生为公司监事的议案                    √
8.02 提名赖华新先生为公司监事的议案                    √
8.03 提名李文彦先生为公司监事的议案                    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案业经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会
 第十九次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网
 站、《上海证券报》及《中国证券报》披露。
    2、 特别决议议案：议案 1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5、议案 6、
 议案 7、议案 8
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
 vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
 明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600782    新钢股份        2021/7/29
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持 营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式
办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
  网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
  六、 其他事项
  （一）现场登记时间：2021 年 8 月 3 日，上午 8:00-11:00 ，下
午 14:00-17:00。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
  （二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司证券部。
  （三）联系人：王青 电话：0790-6294351。
  特此公告。
                              新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
            报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
      附件 1：授权委托书
                              授权委托书
      新余钢铁股份有限公司：
            兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
      8 月 4 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表
      决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对    弃权
1    关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议案
2    关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案
3    关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案
4    关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议案
5    关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议案
  序号 累积投票议案名称                  投票数
  6.00 关于选举董事的议案
  6.01 提名刘建荣先生为公司董事的议案
  6.02 提名管财堂先生为公司董事的议案
  6.03 提名廖鹏先生为公司董事的议案
  6.04 提名毕伟先生为公司董事的议案
6.05 提名卢梅林先生为公司董事的议案
6.06 提名胡金华先生为公司董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 提名郜学先生为公司独立董事的议案
7.02 提名孟祥云女士为公司独立董事的议案
7.03 提名胡晓东女士为公司独立董事的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 提名李文华先生为公司监事的议案
8.02 提名赖华新先生为公司监事的议案
8.03 提名李文彦先生为公司监事的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                委托日期：  年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
  并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
  有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
  明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
    累积投票议案
    4.00 关于选举董事的议案            投票数
    4.01 例：陈××

[2021-07-20] (600782)新钢股份:新钢股份关于修订公司章程部分条款及其附件的公告
      证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-036
                新余钢铁股份有限公司
      关于修订《公司章程》部分条款及其附件的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          2021年7月19日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”
    或“公司”）第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十九次会
    议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<
    新钢股份董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的
    议案》、《关于修订<新钢股份股东大会议事规则>的议案、《关于修订<
    董事会提名委员会工作细则>的议案》等相关附件的议案。结合公司
    现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标
    性，经审慎研究，公司对经营范围、董事会人数、专门委员会构成等
    事项进行调整。本次《公司章程》修订条款对照如下表：
                  修订前                                    修订后
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，打造钢第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，打铁精品；优化资源配置，提升经营绩效；追求和谐造钢铁精品；提升经营绩效，增强竞争实力；回
发展，回报股东投资。                        报股东投资，追求和谐发展。
第十四条  经依法登记，公司的经营范围：黑色金第十四条经依法登记，公司的经营范围：黑色属冶炼和锻压加工、 销售；电缆电线制造、销售；金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工、销金属制品加工、销售；化学原料及化学制品生 产、售；电缆电线制造、销售；化学原料及化学制品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；煤焦油、生产、销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；煤焦酚、粗苯、煤焦 沥青、焦化萘、蒽油、洗油、煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩（凭有 效许油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液可证经营）；通用设备制造、安装维修、销售；压力氩、脱酚油、硫酸（凭有效许可证经营）；通用容器制造；工业油品 检测；起重机械安装维修；道设备制造、安装维修、销售；压力容器制造；工路普通货物运输；一类汽车维修（大中型客车 维修，业油品 检测；起重机械安装维修；道路普通货大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车物运输；一类汽车维修（大中型客车维修，大中辆维修）；仓储（不 含危险品）及租赁服务；货物型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆进出口（凭进出口备案登记证经营）；计算机、 通维修）；仓储（不含危险品）及租赁服务；货物
信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表制造和维进出口（凭进出口备案登记证经营）；计算机、修；软件和信息技术服 务；技术咨询服务（依法须通信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表制造经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活和维修；软件和信息技术服务；技术咨询服务（依
动。                                        法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                            经营活动。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权：                                  行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事 监事，决定有关董事、监 事的报酬事项；
会的报告；                                  （三）审议批准董事会的报告；
 （四）审议批准监事会报告；                （四）审议批准监事会报告；
 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
 案；                                      方案；
 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
 方案；                                    方案；
 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
 （八）对发行公司债券作出决议；            （八）对发行公司债券作出决议；
 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
 司形式作出决议；                          公司形式作出决议；
 （十）修改本章程；                        （十）修改本章程；
 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
 议；                                      议；
 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；    超过公司最近一期经审计总资产 30%，或单项交
 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十易涉及的资产额占公司最近一期经审计的净资
 五）审议股权激励计划；                    产 10%以上的事项；
 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程（十四）审议批准公司对外单项投资总额占公司
 规定应当由股东大会 决定的其他事项。        最近一期经审计的净资产 10%以上的投资项目；
                                            （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
                                            （十六）审议股权激励计划；
                                            （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                            程规定应当由股东大会 决定的其他事项。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发
日起 2 个月以内 召开临时股东大会：          生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会：
 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
 程所定人数的 2/3 时 （即 8 人）； （二）公司未章程所定人数的 2/3 时；
 弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；          （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东时；
 请求时；                                    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
 （四）董事会认为必要时；                    股东请求时；
 （五）监事会提议召开时；                    （四）董事会认为必要时；
 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （五）监事会提议召开时；
 其他情形。                                （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
                                            的其他情形。
 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 以及单独或者合并 持有公司 3%以上股份的股东，会以及单独或者合并 持有公司3%以上股份的股 有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公
 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
 提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召 出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股 已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股 列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三
 大 会不得进行表决并作出决议。              条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决
                                            议。
 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
 （一）会议的时间、地点和会议期限；          （一）会议的时间、地点和会议期限；
 （二）提交会议审议的事项和提案；            （二）提交会议审议的事项和提案；
 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
 表决，该股东代理人不必是公司的股东；        和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。        （五）会务常设联系人姓名，电话号码
                                                股东大会通知和补充通知中应当充分、完
                                            整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
                                            项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
                                            知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及
                                            理由。
                                                股东大会采用网络方式的，股东大会通知中
                                            应明确载明符合法律、法规规定的网络方式的表
                                            决时间及表决程序。
                                            股权登记日与会议日期之间的

[2021-07-20] (600782)新钢股份:新钢股份关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-037
            新余钢铁股份有限公司
      关于职工代表监事换届选举的公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。
  根据公司召开2021年职工代表大会联席会议，经职工代表民主选举，一致同意吴明先生、李青华先生为公司第九届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2021年第一次临时股东大会会议选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期相同。
  上述职工监事未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 20 日
  附件：第九届监事会职工代表监事简历：
  1、吴明先生：男，1963 年 01 月生,中共党员,教授级高级工程
师，吴先生毕业于江西冶金学院钢冶系轧钢专业。历任新钢公司第三型钢厂厂长、线材厂厂长、党委书记，热连轧厂厂，中厚板厂厂长公司副总工程师；现任新钢股份职工监事、副总工程师。吴先生在钢铁冶炼、钢铁工艺技术、企业经营管理等方面拥有丰富经验。
  2、李青华先生：男，1971 年 10 月生，中共党员，会计硕士，
会计师。历任新钢冷带公司财务科副科长、特钢公司财务部成本管理主办科员、财务部副部长、财务总监；新钢股份财务部原料部财务科科长、财务部副部长、财务部部长。现任新钢股份审计部部长。李先生在财务管理、成本管理等方面拥有丰富经验。

[2021-07-20] (600782)新钢股份:新钢股份关于董事会及监事会换届选举的公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临 2021-038
            新余钢铁股份有限公司
      关于董事会及监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会及监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应开展董事会及监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：
  一、董事会换届选举情况
  根据最新《公司章程》相关规定，本公司第九届董事会由 9 名董
事组成，本次提名选举董事 9 名，包括非独立董事 6 名及独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司 2021 年 7 月19 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意提名刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、毕伟先生、卢梅林先生、胡金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郜学先生、胡晓东女士、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事就董事会换届选举事宜发表了一致同意意见。
  二、监事会换届选举情况
  根据最新《公司章程》规定，本公司第九届监事会由5名监事组成，经公司2021年7月19日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过，同意提名李文华先生、赖华新先生、李文彦先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。其中李文华先生、赖华新先生、李文彦先生为控股股东新余钢铁集团有限公司提名的非职工监事候选人，上述3名监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职工监事吴明先生、李青华先生共同组成公司第九届监事会。
  换届后新当选董事及监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前，现任董事、监事仍需履行相应职责。
  因个人原因，公司第八届董事会原独立董事王国栋先生、许年行先生不再担任公司独立董事职务；因工作原因，公司第八届董事会原董事刘传伟先生、冯小明先生不再担任公司董事职务。
  因工作原因，公司第八届监事会原监事谢斌先生、李雪红女士不再担任公司监事职务。
  上述离任董事和监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的持续稳定健康发展做出了积极贡献，公司对上述离任董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  换届选举相关内容及董事、监事候选人简历，详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站的《新钢股份第八届董事会第二十次会议决议公告》、《新钢股份第八届监事会第十九次会议决议公告》。
    特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 20 日

[2021-07-20] (600782)新钢股份:新钢股份第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-035
            新余钢铁股份有限公司
      第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
2021 年 7 月 19 日上午 11:00 在公司第二会议室召开第八届监事会第
十九次会议,会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于修订<新钢股份公司章程>的议案》
  结合公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，经审议，同意对公司经营范围、董事会人数等事项进行调整。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
  鉴于公司第八届监事会已经任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中设置监事会主席1名，职工监事2名。经审议，同意提名李文华先生、赖华新先生、李文彦先生为公司第九届监事会监事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述3名监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职工监事吴明先生、李青华先生共同组成公司第九届监事会。（公司第九届监事会监事候选人简历详见附件）
  本议案尚需提交公股东大会审议。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 20 日
  第九届监事会监事候选人简历：
  1、李文华先生：男，1963年12月出生,中共党员,教授级高级工程师,李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系,后获得工商管理硕士学位。历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、厂长;新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经营管理等方面拥有丰富经验。
  2、赖华新先生：男，1977年2月出生，中共党员，高级政工师，赖先生毕业于江西财经大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。历任新钢公司团委副书记、机关党委书记，新钢公司工会经济工作部部长；现任新钢集团公司工会副主席、新钢集团职工董事。赖先生在钢铁企业群团、组织、员工权益等事务上经验丰富，在集团员工中具有广泛的影响力。
  3、李文彦先生：男，1976年02月出生,中共党员,会计师，大学本科学历，李先生毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业。历任新钢公司财务处生产结算中心主任;现任新钢集团公司财务处副处长、新钢股份监事。李先生在冶金企业财务成本管理、税务管理等方面具有丰富经验。
  4、吴明先生：男，1963年01月生,中共党员,教授级高级工程师，
吴先生毕业于江西冶金学院钢冶系轧钢专业。历任新钢公司第三型钢厂厂长、线材厂厂长、党委书记，热连轧厂厂，中厚板厂厂长公司副总工程师；现任新钢股份职工监事、副总工程师。吴先生在钢铁冶炼、钢铁工艺技术、企业经营管理等方面拥有丰富经验。
  5、李青华先生：男，1971 年 10 月生，中共党员，会计硕士，
会计师。历任新钢冷带公司财务科副科长、特钢公司财务部成本管理主办科员、财务部副部长、财务总监；新钢股份财务部原料部财务科科长、财务部副部长、财务部部长。现任新钢股份审计部部长。李先生在财务管理、成本管理等方面拥有丰富经验。

[2021-07-20] (600782)新钢股份:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2021-034
            新余钢铁股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十次会议于2021 年07 月19 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年07 月 10 日发出。会议由公司副董事长管财堂先生主持,会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
  一、审议通过《关于修订<新钢股份公司章程>的议案》
  结合公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，经审议，公司董事会同意对公司经营范围、董事会人数等事项进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
  鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、毕伟先生、卢梅林先生、胡金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郜学先生、胡晓东女士、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。（公司第九届董事会董事候选人简历详见附件）
  公司董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审核，出具了表示同意的审核意见；公司独立董事对董事提名事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于修订<新钢股份董事会议事规则>的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过《关于修订<新钢股份股东大会议事规则>的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于完善<董事会关联交易委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于修订<新钢股份对外担保管理制度>的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
  经审议，公司拟定于 2021 年 8 月 4 日下午 14：00，以现场结合
网络方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 20 日
第九届董事会董事候选人简历：
  1、刘建荣先生：男，1974 年 9 月生,中共党员，高级工程师,硕
士研究生学历，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业,后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理;宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长;宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长,部长;宝钢特材,宝钢特钢制造管理部部长,制造质保党委书记;宝钢特钢总经理助理;韶关钢铁总经理助理(挂职);宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长;韶关钢铁党委委员,董事,副总经理(主持工作),兼广东韶钢松山股份有限公司董事长;韶关钢铁董事,总裁,党委副书记,兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长,党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事,党委副书记,重庆长寿钢铁有限公司董事,总经理；重庆钢铁股份有限公司总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，刘先生在钢铁企业生产制造,经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验。
  2、管财堂先生：男，1964 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂
长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
  3、廖鹏先生：男，1968 年 11 月出生, 中共党员，教授级高级
工程师，大学本科学历,廖先生 1993 年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份公司总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
  4、胡金华先生：男，1973 年 9 月出生, 中共党员，高级政工师，
大学本科学历。胡先生 2012.03 至 2014.03 在江西财经大学与南澳大学联办工商管理专业学习,获硕士学位。历任江西铜业集团德兴铜矿党委组织部干事、委组织部部长；江西铜业集团公司党委组织部副部长、干部处副处长，江西铜业股份有限公司党委组织部副部长，江西铜业股份有限公司党委办公室主任、 城门山铜矿党委委员、党委书记；江西铜业股份有限公司党委组织部部长、干部部部长,江西铜业集团有限公司党校副校长。现任新钢集团党委常委、纪委书记，监察专员。胡先生在冶金企业生产制造和经营管理方面具有丰富的经验。
  5、毕伟先生：男，1963 年 02 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕先生 1984 年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，新钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董事、副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公
司董事、副总经理。
  6、卢梅林先生：男，1968 年 01 月出生，中共党员，会计师,大
学本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份财务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、财务总监。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经验丰富。
    7、郜学先生：男，1979 年 11 月出生,中共党员，正高级工程
师,郜先生毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究院工程师、副处长、高级工程师;冶金工业规划研究院总设计师、处长、高级工程师;现任冶金工业规划研究院总设计师、副总工程师、正高级工程师；新余钢铁股份有限公司独立董事。郜先生曾牵头和参与国家和各省市钢铁行业重大政策制订，熟悉冶金行业产业政策、工艺流程、绿色发展，在钢铁企业冶炼技术、绿色发展方面具有丰富经验。
  8、胡晓东女士：女，1963 年 06 月,中共党员，律师,胡女士毕
业于伦敦大学亚非学院法律专业，获得法学硕士。历任北京市对外经济律师事务所律师、北京天达共和律师事务所合伙人律师等职务。胡女士现任北京天达共和律师事务所合伙人、新余钢铁股份有限公司独立董事。胡女士具有 30 年以上的中国商事法律多方面的广泛知识和经验。
  9、孟祥云女士：女，1974 年出生，中国注册会计师,中国资产评估师,中国注册税务师(非执业会员),特许公认会计师公会(ACCA)会 员, 高级 会计 师。孟女士 1996 年获北京物资学院会计学学士学位,1999 年获上海社会科学院管理学硕士学位。曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高级经理,上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司 Durkopp Adler 财务负责人，2009 年起孟女
士任宝钢集团有限公司首席会计师,期间兼任宝钢发展有限公司董事,上海环境能源交易所股份有限公司董事,兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事;2015年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监,兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席，重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任鉴微数字科技（重庆）有限公司执行董事、CEO。孟女士熟悉企业财务管理体系架构设计，精通大型企业集团的各项财务管控和运作模式，对企业内部控制建设、财务信息化体系设计、财务队伍建设、投资管理及财务政策等方面具有深刻的理解和把控。

[2021-07-10] (600782)新钢股份:新钢股份2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-033
            新余钢铁股份有限公司
          2021年半年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ● 经公司财务部门初步测算，新余钢铁股份有限公司（以下简称
“新钢股份”或“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润约 23.00 亿元至 25.00 亿元，同比增长约 110.24%至
128.52%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 23.00 亿元至 25.00 亿元，同比增长约110.24%至 128.52%。
  2 、归 属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性利润损益的净利润约
21.00 亿元至 23.00 亿元，同比增长约 138.10%至 160.77%。
  （三）本期业绩预告数据，未经会计师事务所审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：10.94 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8.82 亿元。
  （二）每股收益：0.34 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内,我国经济运行稳定,下游用钢需求旺盛,虽原燃料价格高企,但钢铁企业盈利水平稳步改善。公司深入贯彻落实“管理极简、规模极致、消耗极限”的经营方针，持续优化生产组织，充分释放产
线产能，加强科技创新投入，强化对标找差和降本增效，深化内部管理革新，提升管理效率和水平。报告期内，公司提质增效效果明显，预计公司 2021 年上半年经营业绩同比大幅增长。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 10 日

[2021-06-22] (600782)新钢股份:新钢股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600782            证券简称：新钢股份              公告编号：2021-032
新余钢铁股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  每股分配比例
A 股每股现金红利 0.30 元（含税）
  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/25      －            2021/6/28      2021/6/28
  差异化分红送转： 是
  一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
  二、 分配方案
  1.发放年度：2020 年年度
  2.分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的本公司全体股东（新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户除
外）。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与
利润分配。
  3.差异化分红送转方案：
  （1）本次差异化分红方案
  公司 2020 年年度股东大会审议通过了《新钢股份 2020 年度利润
分配预案》，批准公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数，向公司全体股东（新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
  本 次 权 益 分 派 以 实 施 公 告 确 定 的 股 权 登 记 日 的 总 股 本
3,188,722,696 股，扣除回购专户中的回购股份 60,770,547 股后，即以 3,127,952,149 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 938,385,644.70 元。
  （2）本次差异化分红除权除息的计算依据
  根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除 权（息）开盘参考价：
  除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
  由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
  每股现金红利（总股本的基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（3,127,952,149 股×0.30 元）÷3,188,722,696 股≈0.294 元
  本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此，公司流通股份未发生变动，流动股份变动比例为 0。
  公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.294 元/股）+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.294 元/股
    三、 相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/25      －          2021/6/28        2021/6/28
  四、 分配实施办法
  1. 实施办法
  除自行发放的对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  2. 自行发放对象
  公司控股股东新余钢铁集团有限公司所持股份的现金红利由本公司自行发放。公司回购专用证券账户（证券账号：B883269806）持有的公司股份不参与本次利润分配。
  3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101 号）的有关规定执行。即持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.30 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管 税务机关申报缴纳。
  （2）对于持有限售股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）的有关规定，公司派发现金红利时，按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。
  （3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据 《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）有关规定，公司将按照 10%的税率代扣代 缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.30 元。
  五、 有关咨询办法
  本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
  联系部门：新余钢铁股份有限公司证券部
  联系电话：0790-6292961、6292876
  特此公告。
                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 22 日

[2021-06-18] (600782)新钢股份:新钢股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      证券代码：600782          证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-031
                新余钢铁股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
    本次委托理财金额：合计 4 亿元（人民币，下同）
    委托理财产品名称及期限：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇
率）产品（2021 年 4 月 27 日-2021 年 10 月 27 日）、平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩汇率）产品（2021 年 4 月 30 日-2021 年 7 月 30 日）
    履行的审议程序：新余钢铁股份有限公司（下称“新钢股份”或“公司”）
 于 2021 年 4 月 18 日、2021 年 5 月 11 日分别召开公司第八届董事会第十八次
 会议、2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理 财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险 等级中低的理财产品，进行理财最高额度不超过人民币 50 亿元。上述闲置自 有资金进行理财事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效期，在上 述最高额度内，资金可循环滚动使用。股东大会审议通过后，公司董事会授权 公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事 宜。公司独立董事及监事会就以上事项发表了同意意见。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的:在不影响公司日常资金周转，保障资金安全的前提 下，公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加 资金收益，保障公司和股东利益。
    （二）资金来源：本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况：自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 6 月 15
 日期间，公司使用暂时闲置自有资金共购买理财产品 4 亿元。根据上市公司信 息披露有关规定，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：
                                                                                                        预计收益
      委托方名                                                                金额    预计年化收益                                    结构化  是否构成
序号                  受托方名称        产品类型          产品名称                                    金额    产品期限  收益类型
          称                                                                  （万元）      率（%）                                        安排  关联交易
                                                                                                        （万元）
                                                        对公结构性存款（100%                                                  保本浮动收
 1    新钢股份  平安银行股份有限公司  银行理财产品                          20,000        3.19        319.87    183天                  无      否
                                                          保本挂钩汇率）                                                        益型
                                                        对公结构性存款（100%                                                  保本浮动收
 2    新钢股份  平安银行股份有限公司  银行理财产品                          20,000        3.19        159.06    91天                  无      否
                                                          保本挂钩汇率）                                                        益型
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规
    政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原
    则，将采取如下风险控制如下：
        1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为
    公司自有闲置资金。
  2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，公司对投资产品和理财合同进行严格审查。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，以有效防范投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一） 委托理财合同主要条款及资金投向
  1、公司于 2021 年 4 月 27 日与平安银行股份有限公司签署了《对公结构
性存款存款（100%保本挂钩汇率）产品合约》，认购保本浮动收益型理财产品。主要条款如下：
    产品名称          对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
    保本类型          保本浮动收益型
    认购金额          人民币 20,000 万元
    产品起息日        2021 年 4 月 27 日
    产品到期日        2021 年 10 月 27 日
    产品预期收益率    3.19%（年化）
    收益计算天数      183 天
                        本产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金
    产品投向          安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产
                        品相挂钩。该产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。
      2、公司于 2021 年 4 月 30 日与平安银行股份有限公司签署了《对公
结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约》，认购保本浮动收益型结构性存款理财产品。主要条款如下：
    产品名称          对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
    保本类型          保本浮动收益型
    认购金额          人民币 20,000 万元
    产品起息日        2021 年 4 月 30 日
    产品到期日        2021 年 7 月 30 日
    产品预期收益率    3.19%（年化）
    收益计算天数      91 天
                        本产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金
    产品投向          安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品
                        相挂钩。该产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。
    （二）风险控制分析
  公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。公司财务部及投资业务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司（证券代码：000001），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：    单位：万元
                项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 3 月 31 日
 资产总额                              5,221,749.34                5,377,365.41
 负债总额                              2,807,155.23                2,862,851.82
 归属于上市公司股东的净资产            2,349,836.52                2,447,072.92
                                        2020 年 1-12 月              2021 年 1-3 月
 经营活动产生的现金流量净额              357,555.38                  182,866.05
  公司本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额为 4 亿元，占最近一期
期末货币资金的 11.22%（截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 35.65
亿元）。
  公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    五、风险提示
  尽管公司本次购买的理财产品属于低风险型产品，对预计收益有所预计，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，不排除预计收益不达预期的风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

[2021-05-13] (600782)新钢股份:关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告
  证券代码：600782      证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-030
              新余钢铁股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股
      导致被动减持超过1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019 年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
  ●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从 55.57%减少至 53.76%。
  新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自 2021 年 4 月 7 日至 5 月
10 日，新钢集团 2019 年公开发行可交换公司债券累计换股 5,791.71万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股（新钢集团账户持股数
为 121,709.82 万股，19 新钢 EB 担保及信托财产专户持股数为
55,500.00 万股）减少至 171,418.11 万股，持股比例由 55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%。
  本次权益变动仅涉及 19 新钢 EB 担保及信托财产专户，具体权益
变动具体情况如下：
  一、本次权益变动基本情况
  2021 年 4 月 7 日至 5 月 10 日,新钢集团本期可交换债券累计换
股 5,791.71 万股，换股价格为 6.00 元/股。本次换股前，新钢集团
  持有本公司 177,209.82 万股，占本公司已发行总股本（318，872.27
  万股）55.57%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为 171,418.11
  万股，占本公司已发行总股本 53.76%，新钢集团持股比例被动减少
  1.81%，本次换股权益变动具体情况如下：
                  名称                      新余钢铁集团有限公司
权益变动人
 基本情况          地址                    江西省新余市冶金路 1 号
              权益变动时间                    2021 年 5 月 10 日
权益变动明      变动方式            变动日期        减持数量    减持比例
    细    可交换债券持有人换股  2021/4/7-2021/5/10    5,791.71 万股    1.81%
        注：1、截至 2021 年 5 月 10 日，新钢集团可交换公司债券已累计换股 5,791.71
    万股，其持有本公司股份由 177,209.82 万股减少至 171,418.11 万股，持股比例由
    55.57%下降至 53.76%，减少 1.81%，
        2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任
    何权利限制或被限制转让的情况。
        3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
    管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易
    所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规
    相关规定情形。
      本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控
  制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。
      二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
  股东名称    股份性质                    占总股本                占总股本
                            股数（万股）  比例（%） 股数（万股） 比例（%）
  新钢集团  无限售流通股  177,209.82    55.57    171,418.11    53.76
      本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权
  委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
      三、其他相关说明
      （一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换
股，不涉及资金来源。
  （二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。
  （三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  特此公告
                                新余钢铁股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 13 日

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