600780什么时候复牌？-通宝能源停牌最新消息
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[2022-01-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-002
山西通宝能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,146.28 万元左右，与上年同期相比将减少 13,844.52 万元左右，同比减少 46.16%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,146.28 万元左右，与上年同期相比将减少13,844.52 万元左右，同比减少 46.16%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,183.75 万元左右，与上年同期相比将减少 14,939.22 万元左右，同比减少 51.30%左右。
（三）本期业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：29,990.80 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：29,122.97 万元。
（二）每股收益：0.2616 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021 年度，公司全资子公司山西地方电力有限公司供电区域售电量同比增加，参股企业山西宁武榆树坡煤业有限公司煤炭价格大幅上涨，业绩均同比增加。但受到全资子公司山西阳光发电有限责任公司煤价大幅上涨，燃料成本增加，业绩大幅下降的影响，公司整体利润水平较上年同期下滑。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第四季度经营数据公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-001
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公
司”）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量164,595万千瓦时，同比增加 8.21%；上网电量 149,980 万千瓦时，同比增加7.91%；上网电价均价(含税)348.26 元/千千瓦时，同比增加 11.22%。
2021 年度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完
成发电量 560,668 万千瓦时，同比减少 5.06%；上网电量 510,745 万
千瓦时，同比减少 5.52%；上网电价均价（含税）318.35 元/千千瓦时，同比增加 6.29%。
市场化交易总电量 480,114 万千瓦时，同比增加 3.75%；市场化
交易电量占上网电量 94%，同比增长 8.40 个百分点。
2021 年，公司机组检修增加，负荷率下降，市场煤价大幅上涨、
火电机组参与深度调峰以及电力现货连续运行等因素，公司发电量同比下降。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-31] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-035
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,487,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.0571
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 709,688,436 99.7471 1,798,890 0.2529 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,575,776 96.3787 1,862,690 3.6213 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关于聘任 2021 年 52,375,191 96.6794 1,798,890 3.3206 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于调整 2021 年
2 度日常关联交易预计 49,575,776 96.3787 1,862,690 3.6213 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，
关联股东山西国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨律师、王凤娇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于电价调整的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-034
山西通宝能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】410 号）、《关于贯彻落实国家发展改革委进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】457 号），现就电价调整有关事项公告如下：
一、《关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】410 号）涉及电价调整政策具体情况
根据国家发展改革委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格【2021】1439 号）和《关于做好目录销售电价调整落实工作的通知》要求，现将我省目录销售电价调整有关事项通知如下：
（一）取消山西电网、山西地方电网销售电价表中工商业用电（包括一般工商业和大工业用电）目录销售电价；居民（含执行居民电价的用户）、农业用电继续按现行目录销售电价政策执行。
（二）有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购
电，对暂未直接从电力市场购电的用户由电网企业代理购电，代理购电的用户用电价格由代理购电价格、输配电价、辅助服务费用和政府性基金及附加构成（代理购电实施方案另行发布）。
（三）国网山西省电力公司、山西地方电力有限公司自本通知印发之日起，发布首次向代理购电工商业用户售电的公告，公告一个月后按代理购电方案有关规定向代理用户售电，公告期间继续按原工商业用电目录销售电价水平执行。
（四）工商业用电峰谷分时电价政策继续按现行峰谷时段划分和浮动比例执行。
二、《关于贯彻落实国家发展改革委进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革 组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】457 号）涉及电价调整政策具体情况
为加快推进电价市场化改革，组织好电网企业代理购电工作，保障代理购电机制平稳运行，按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格【2021】1439 号）、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（发改办价格【2021】809 号）要求，结合我省实际，现就进一步深化我省燃煤发电上网电价市场化改革，组织开展电网企业代理购电工作有关事项通知如下。
（一）放开全部燃煤发电量上网电价
燃煤发电电量全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价＋上下浮动”范围内形成上网电价，上下浮动幅度在我省燃煤发电基准价 0.3320 元/千瓦时基础上，原则上均不超过 20%。其中，电力现货价格不受上述幅度限制；电力中长期集中交易原则上按国家
规定的燃煤基准价浮动范围和我省分时电价浮动比例设置最高、最低限价，并参考电力现货市场形成的峰谷电价设置分时段最高、最低限价。高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制（具体执行时间和方式待国家相关政策出台后，另行通知）。现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。
（二）保持居民、农业用电价格稳定
1、居民、农业用电保障电源。居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户，下同）、农业用电继续执行现行目录销售电价政策，由电网企业保障供应，主要通过水电、资源综合利用（余热、余压、余气）、天然气（供暖期电量）、瓦斯发电、风电、光伏、生物质、垃圾焚烧发电等保量保价优先发电电量以及抽水蓄能电站容量电费招标电量、新建机组调试运行期电量予以平衡保障，上网电价按照现行价格机制及上网电价标准执行，确保居民、农业用电稳定供应。
2、居民、农业用电新增损益测算原则。按照我省第二监管周期输配电价核价时电网企业统购统销平均购电价格，在统筹考虑居民、农业用电对应的发用两侧电量结构变化，以及燃气、瓦斯发电和“煤改电”电价交叉补贴回收情况基础上，合理确定居民、农业保障用电平均购电基准价。电网企业保障居民、农业用电实际平均购电价格高于、低于平均购电基准价产生的新增损益，按月由全体工商业用户分摊或分享。其中，应由直接参与市场交易用户（直接向发电企业或售电公司购电的用户，下同）承担部分，在结算环节予以分摊或分享，随输配电价收取；应由电网企业代理购电工商业用户承担部分，纳入代理购电价格。
（三）建立电网企业代理购电机制
1、代理购电范围。我省工商业用电（包括大工业用电和一般工商业用电）目录销售电价取消后，工商业用户原则上要直接参与市场交易，暂未直接从电力市场购电的，由电网企业代理购电。其中，省电力公司供电营业区范围内暂未直接从电力市场购电的工商业用户，由省电力公司代理购电，山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”)、水电自供企业供电营业区范围内暂未直接从电力市场购电的工商业用户，分别由地电公司、水电自供企业代理购电。
2、代理购电用户电价构成。电网企业代理购电的工商业用户用电价格由代理购电价格（含平均上网电价、辅助服务费用等，下同）、输配电价（含线损及政策性交叉补贴，下同）、政府性基金及附加组成。
3、特殊用户电价。已直接参与市场交易（不含已在电力交易平台注册但未直接参与过市场交易的用户）在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户、现执行保底电价由电网企业代理购电的用户、拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户、由电网企业代理购电的高耗能用户，其用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、输配电价、政府性基金及附加组成。电网企业代理上述用户购电形成的增收收入，纳入保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
4、代理购电市场化采购规模。执行保量保价的优先发电量，保障居民、农业用户用电后仍有剩余的，剩余电量暂作为电网企业代理工商业用户购电电量来源，但保量保价的优先发电电量，不应超过电网企业保障居民、农业用户用电和代理工商业用户购电量规模，不足
部分由电网企业通过市场化方式采购。
5、代理购电市场化采购原则。代理购电前，省电力公司、地电公司、水电自供企业应按规定在山西电力交易平台进行市场成员注册，开通具备交易资格的账户。
（四）规范趸售电价管理
自 2021 年 12 月 1 日起，地方电网、水电自供区除保障居民、农
业用电电量继续执行现行趸售电价政策外，工商业电量不再执行趸售电价。其供电营业区内暂未直接参与市场交易的工商业用户由地电公司、水电自供企业代理购电。地电公司、水电自供企业可直接参与电力市场采购代理电量，暂不具备直接参与电力市场采购条件的，可委托省电力公司统一采购。
三、本次电价调整政策对公司的影响
公司所属发电企业山西阳光发电有限责任公司适用前述“放开全部燃煤发电量上网电价”政策，政策具体执行时间和方式待国家相关政策出台后执行。
公司所属电网企业山西地方电力有限公司按照政策规定自 2021
年 12 月 1 日起执行。
公司执行本次电价调整政策预计将减少 2021 年净利润约 995 万
元。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-032
山西通宝能源股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调整日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会十
六次会议于 2021 年 12 月 13 日审议通过《关于调整 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。会议应到董事 7 人，实到 7 人，关联董事回避
表决，会议以 4 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权通过本议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易主要涉及向关联人购买燃料、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品等事项，是结合公司 2021 年日常生产经营实
际情况，调整全年关联交易预计额度，是公司正常的日常经营行为所
需；决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会
对公司独立性构成影响，不会损害公司及全体股东的利益。
公司十届董事会审计委员会十二次会议、十届监事会十三次会议
分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，认
为本次日常关联交易预计事项是结合 2021 年日常生产经营实际情况
对全年预计额度做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价
格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）调整 2021 年度部分日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 本次调 交易 年初预 本年累计已发 全年预
类别 关联人 整预计 内容 计金额 生的交易金额 计金额 变动原因
金额
阳泉煤业集团平定煤 -30000 原煤 78000 45626.38 48000
炭销售有限公司
阳泉煤业集团寿阳煤 -10000 原煤 34000 22590.60 24000
炭销售有限公司
向关联人 山西阳煤国新煤炭销 -7000 原煤 14000 6418.38 7000 落实山西省能
购买燃料 售有限公司 源保供政策，
山西国盛煤炭运销有 拓展燃煤采购
限公司 -5000 原煤 11000 5555.97 6000 渠道，调整燃
煤采购供货方
晋能控股煤业集团有 -6000 原煤 13000 6372.79 7000
限公司
晋能控股电力集团有 50000 原煤 0 11588 50000
限公司燃料分公司
接受关联 平定德运昌物流有限 -5500 运输 12000 5012.62 6500 根据燃煤采
人提供的 公司 费用 购方调整运
劳务 晋能快成物流科技有 7000 运输 0 1900.33 7000 输商
限公司 费用
霍州煤电集团吕临能 1200 售电 8000 7470.01 9200
向 关 联 人 化有限公司 用电量增长
提供商品 霍州煤电集团吕梁山 900 售电 6000 5327.13 6900
煤电有限公司
关联交易 本次调 交易 年初预 本年累计已发 全年预
类别 关联人 整预计 内容 计金额 生的交易金额 计金额 变动原因
金额
山西西山晋兴能源有 2500 售电 16000 14108.17 18500
限责任公司
晋能电力集团售电有 80000 售电 130000 152584.68 210000
限公司
向关联人购买燃料类关联交易调整前预计交易金额 191,000 万
元，本年累计已发生的交易金额 130,582.09 万元，调整后全年预计
交易金额 183,000 万元。
接受关联人提供的劳务类关联交易调整前预计交易金额 13,898
万元，本年累计已发生的交易金额 7,695.37 万元，调整后全年预计
交易金额 15,398 万元。
向关联人提供商品类关联交易调整前预计交易金额 241,000 万
元，本年累计已发生的交易金额 235,130.44 万元，调整后全年预计
交易金额 325,600 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王毅
注册资本：1000 万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号
经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资
本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马占中
注册资本：2000 万元
注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号
经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西阳煤国新煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤国新煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：任光俊
注册资本：5000 万人民币
注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座十层
经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用
百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤国新煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西国盛煤炭运销有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高山
注册资本：2000 万元
注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号
经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）晋能控股煤业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股煤业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：王存权
注册资本：1703464.16 万人民币
注册地址：山西省大同市矿区新平旺
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能控股煤业集团有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
企业性质：有限责任公司分公司(国有控股)
法定代表人：段峰
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号
山西国际金融中心 2 号楼 11 层 1118 房间
经营范围：一般项
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-030
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过了公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（2021-032）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-029
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2021-031）。
2. 审议通过公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-032）。
3.审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，修订公司《信息披露事务管理制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
4.审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信内幕信息知情人登记管理制度》。
5.审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年12 月30 日召开公司2021 年第三次临
时股东大会，审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-033）。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任审计机构等事项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-033
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 √
2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《山西通宝
能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议公告》。
上述第 2 项议案已经公司十届监事会十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《山
西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度审计机构的议案
2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-031
山西通宝能源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司战略发展，并结合公司经营与业务发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了充分沟通，致同事务所对此无异议。本次会计师聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
上年度末合伙人数量：44 人
上年度末注册会计师人数：515 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207 人
最近一年经审计的收入总额 40,098.53 万元，审计业务收入
32,447.95 万元，证券业务收入 7,916.73 万元。
上年度上市公司审计客户家数 23 家，审计收费总额 2,695.00 万
元，涉及主要行业：制造业（18 家）、采矿业（1 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1 家）、教育（1 家）、金融业（1 家）。
本公司同行业上市公司审计客户家数：1 户。
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3523.87
万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001
年 12 月成为注册会计师，1998 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司、新三板挂牌企业提供年度报告审计、IPO 审计、挂牌审计服务，从事证券业务服务年限 13 年，具备相应专业胜任能力。2013 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年为浙江尤夫高新材料股份有限公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：梁军娥，中国注册会计师。2015 年 9 月成
为注册会计师，2013 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，从事证券业务服务年限 8 年，具备相应专业胜任能力。2015 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001 年 11 月 2 日
成为注册会计师。2001 年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司提供年度报告审计、IPO 审计、重大资产重组审计，从事证券业务服务年限 12 年，具备相应专业胜任能力。2013 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年复核上市公司尤夫股份，挂牌公司烨达新材、文龙中美、风行测控等多家挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
2020 年度审计费用共计 80 万元。2021 年具体审计费用根据公司
审计范围、实际业务、工作量以及市场行情等因素，与审计机构协商拟定再行提请股东大会审批。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所基本情况
致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同事务所为公司服务一年，签字注册会计师李莉签字一年，签字注册会计师彭素红签字一年。致同事务所对公司 2020 年度财务报表和内部控制审计出具标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的情况说明
综合考虑公司战略发展，结合公司经营与业务发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了充分沟通，致同事务所对此无异议。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为利安达事务所具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，聘请该会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，认为利安达事务所具备从事证券相关业务资格等《公司章程》规定的从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计等有关工作的要求，能够独立、客观、公正的为公司提供审计服务。本次变更会计师事务所理由正当，聘任程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司十届董事会十六次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年12 月13日召开的公司十届董事会十六次会议以 7票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十二次会议决议。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任审计机构等事项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-30] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-028
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2021年第三季度报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。
2.审议通过了公司《2021 年度内部控制评价工作方案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600780)通宝能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0075元
每股净资产: 4.847元
加权平均净资产收益率: 0.15%
营业总收入: 60.11亿元
归属于母公司的净利润: 856.77万元
[2021-09-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-026
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,750,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 2.8109
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,750,702 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 关于调整2021年度日常 13,750,702 100 0 0 0 0
关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，控股股东山西国际电力集团有限公司为关联股东，其所持 657,313,245 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨、王凤娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-025
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会十四次会议、十届监事会十一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及上海
证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议公告》、
《山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-023
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司 2021 年半年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2021年半年度报告摘要详见上海证券报。
2、审议通过了公司《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》（2021-024）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-022
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司 2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2021年半年度报告摘要详见上海证券报。
2.审议通过了公司《关于申请综合授信的议案》。
为了满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度人民币 4 亿元，授信期限为 24 个月。担保方式为信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将
依据公司后续的资金需求确定。授权经理层在授信额度内办理相关提款业务。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》（2021-024）。
4.审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-025）。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0942元
每股净资产: 4.9311元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 39.12亿元
归属于母公司的净利润: 1.08亿元
[2021-07-24] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第二季度经营数据公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-021
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公
司”）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量103,963万千瓦时，同比减少 26.02%；上网电量 95,044 万千瓦时，同比减少26.29%；上网电价均价(含税)274.75 元/千千瓦时，同比减少 12.18%。
2021 年 1-6 月，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公
司完成发电量239,688万千瓦时，同比减少13.39%；上网电量218,156万千瓦时，同比减少 13.94%；上网电价均价（含税）279.62 元/千千瓦时，同比减少 7.28%。
市场化交易总电量 210,907 万千瓦时，同比增加 11.63%；市场
化交易电量占上网电量 96.68%，同比增长 22.15 个百分点。
发电量减少原因分析：报告期内公司发电机组检修，负荷率同比下降，发电量同比减少。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-02] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-020
山西通宝能源股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.09 元
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.09 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.081 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.09 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,146,502,523股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金红利 103,185,227.07 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司的现金红利由公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.09 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发现金红利 0.072 元；
如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为
10%，每股实际派发现金红利 0.081 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利 0.09 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.081 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.081 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利0.09 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询:
联系部门：山西通宝能源股份有限公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-17] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-019
山西通宝能源股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
会议召开地点及方式：通过“全景 路演天下”网站采取网络
远程的方式举行
按照山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的通知》要求，为加强与
广大投资者的沟通交流，公司定于 2021 年 6 月 22 日参加“山西辖区
上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司治理、经营业绩等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
2、地点：此次集体接待日活动将通过“全景 路演天下”网站采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
出席本次会议的人员：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
投资者可于 2021 年 6 月 21 日 16:00 前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
电子邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景 路演天下”网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-20] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-018
山西通宝能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,107,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7968
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；宣宏斌董事长因公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
3、 议案名称：2020 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
7、 议案名称：2021 年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 657,313,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 11,973,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 4,780,149 99.1701 0 0.0000 40,000 0.8299
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,800 6.5420 0 0.0000 40,000 93.4580
股东
市值 50 万以上 4,777,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2020 年度董事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
2 2020 年度监事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
3 2020 年度独立 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
董事履职报告
4 2020 年年度报 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
告及摘要
5 2020 年度财务 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
决算报告
6 2020 年度利润 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
分配方案
7 2021 年度经营 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
建议计划
8 2021 年度日常 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
关联交易预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案《2021 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西
国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：王凤娇、殷婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-017
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00
会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”，网
址为 http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
26 日披露了 2020 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2020 年年度经营业绩等情况，公司决定于 2021 年 5 月 14 日通
过“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”召开“2020 年年度业绩
说明会”，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络在线互动方式召开，届时将围绕公司 2020 年年度的经营业绩等具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00
2、地点：“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
3、召开方式：网络在线互动
三、参加人员
出席本次会议的人员：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
投资者可于 2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00，登陆“上证 e 互动”
网络平台“上证 e 访谈”，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021 年 5 月 13 日 16:00 前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
电子邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-015
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事履职报告 √
4 2020 年年度报告及摘要 √
5 2020 年度财务决算报告 √
6 2020 年度利润分配方案 √
7 2021 年度经营建议计划 √
8 2021 年度日常关联交易预案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3 至 8 项议案已经公司十届董事会十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露
的《山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议决议公告》。
第 2、4、5、6、8 项议案已经公司十届监事会九次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露
的《山西通宝能源股份有限公司十届监事会九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事履职报告
4 2020 年年度报告及摘要
5 2020 年度财务决算报告
6 2020 年度利润分配方案
7 2021 年度经营建议计划
8 2021 年度日常关联交易预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-013
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十次会议于2021年4月27
日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮
件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司 2021 年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站，《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
（二）审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（2021-014）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-012
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》。
公司《2021 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站，《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》（2021-014）。
3.审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东
大会。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-015）。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.102元
每股净资产: 5.0312元
加权平均净资产收益率: 2.05%
营业总收入: 21.27亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-02] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司风险提示公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-011
山西通宝能源股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
3 个交易日内（2021 年 3 月 29 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 3 月
31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2021 年 4月 1 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露了《山西通宝能源股份有限公司股票交易异常波动公告》（2021-010）。2021 年 4 月 1日公司股价继续涨停，现提示风险如下：
一、目前公司生产经营情况正常，没有影响公司股价异常波动的重大事宜。公司属电力行业，主要经营火力发电业务、配电业务，其中火电总装机容量为4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组。2020年度，公司营业收入合计 69.42 亿元，其中发电业务营业收入 14.51 亿元，占比 20.90%；配电业务营业收入 53.23 亿元，占比 76.68%；供热业务营业收入1.39 亿元，占比2%，其他业务收入0.29亿元，占比0.42%。
目前公司没有开展新能源业务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26
日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2020年年度报告》。
二、公司控股股东山西国际电力集团有限公司直接持股57.33%，公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股
东和实际控制人未发生变化。截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、公司股票 2021 年 3 月 29 日、3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 1
日连续 4 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 35%，股价短期波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
上海证券交易所网站、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-01] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司股票交易异常波动公告
1
证券代码： 600780 股票简称：通宝能源 编号： 2021-010
山西通宝能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，
属于股票交易异常波动。
? 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大
事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
3 个交易日内（ 2021 年 3 月 29 日、 2021 年 3 月 30 日、 2021 年 3 月
31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查， 目前公司生产经营情况正常， 没有影响公司股价异
常波动的重大事宜。公司已于 2021 年 3 月 26 日披露了公司 2020 年
年度报告。
（二）重大事项情况。
经向公司控股股东山西国际电力集团有限公司发函确认，截至本
2
公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大
信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重
大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生
较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响
的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在
公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
2021 年 3 月 29 日、 2021 年 3 月 30 日、 2021 年 3 月 31 日连续 3
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价短期波动幅度
较大， 敬请投资者注意二级市场交易风险， 理性投资。
上海证券交易所网站、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请投
资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-26] (600780)通宝能源:十届董事会十二次会议决议公告
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议于2021年3月24日在公司会议厅召开。会议通知已于2021年3月14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由宣宏斌董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》
选举宣宏斌董事为公司十届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于调整公司十届董事会战略委员会委员的议案》依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司十届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会
任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5.审议通过了公司《2020年度独立董事履职报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。公司2020年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2020年年度报告摘要详见《上海证券报》。
7.审议通过了公司《2020年度财务决算报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8.审议通过了公司《2020年度利润分配方案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见《通宝能源2020年年度利润分配方案公告》（2021-008）。
9.审议通过了公司《2021年度经营建议计划》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
10.审议通过了公司《2021年度日常关联交易预案》
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2021年度日常关联交易预计公告》（2021-009）。
11.审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《2020年度内部控制审计报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.审议通过了公司《2020年度社会责任报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案第8、10、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。以上议案第3、5至10项议案尚须提交公司股东大会审议。
[2021-03-26] (600780)通宝能源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2616元
每股净资产: 4.9263元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 69.42亿元
归属于母公司的净利润: 3.00亿元
[2021-03-25] (600780)通宝能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月24日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 676,660,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 59.0195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 675,089,752 99.7679 1,570,500 0.2321 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ）
1 关于调整公司 董事的议案 17,776,507 91.8824 1,570,500 8.1176 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
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[2022-01-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-002
山西通宝能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,146.28 万元左右，与上年同期相比将减少 13,844.52 万元左右，同比减少 46.16%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,146.28 万元左右，与上年同期相比将减少13,844.52 万元左右，同比减少 46.16%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,183.75 万元左右，与上年同期相比将减少 14,939.22 万元左右，同比减少 51.30%左右。
（三）本期业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：29,990.80 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：29,122.97 万元。
（二）每股收益：0.2616 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021 年度，公司全资子公司山西地方电力有限公司供电区域售电量同比增加，参股企业山西宁武榆树坡煤业有限公司煤炭价格大幅上涨，业绩均同比增加。但受到全资子公司山西阳光发电有限责任公司煤价大幅上涨，燃料成本增加，业绩大幅下降的影响，公司整体利润水平较上年同期下滑。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第四季度经营数据公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-001
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公
司”）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量164,595万千瓦时，同比增加 8.21%；上网电量 149,980 万千瓦时，同比增加7.91%；上网电价均价(含税)348.26 元/千千瓦时，同比增加 11.22%。
2021 年度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完
成发电量 560,668 万千瓦时，同比减少 5.06%；上网电量 510,745 万
千瓦时，同比减少 5.52%；上网电价均价（含税）318.35 元/千千瓦时，同比增加 6.29%。
市场化交易总电量 480,114 万千瓦时，同比增加 3.75%；市场化
交易电量占上网电量 94%，同比增长 8.40 个百分点。
2021 年，公司机组检修增加，负荷率下降，市场煤价大幅上涨、
火电机组参与深度调峰以及电力现货连续运行等因素，公司发电量同比下降。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-31] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-035
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,487,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.0571
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 709,688,436 99.7471 1,798,890 0.2529 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,575,776 96.3787 1,862,690 3.6213 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关于聘任 2021 年 52,375,191 96.6794 1,798,890 3.3206 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于调整 2021 年
2 度日常关联交易预计 49,575,776 96.3787 1,862,690 3.6213 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，
关联股东山西国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨律师、王凤娇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于电价调整的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-034
山西通宝能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】410 号）、《关于贯彻落实国家发展改革委进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】457 号），现就电价调整有关事项公告如下：
一、《关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】410 号）涉及电价调整政策具体情况
根据国家发展改革委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格【2021】1439 号）和《关于做好目录销售电价调整落实工作的通知》要求，现将我省目录销售电价调整有关事项通知如下：
（一）取消山西电网、山西地方电网销售电价表中工商业用电（包括一般工商业和大工业用电）目录销售电价；居民（含执行居民电价的用户）、农业用电继续按现行目录销售电价政策执行。
（二）有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购
电，对暂未直接从电力市场购电的用户由电网企业代理购电，代理购电的用户用电价格由代理购电价格、输配电价、辅助服务费用和政府性基金及附加构成（代理购电实施方案另行发布）。
（三）国网山西省电力公司、山西地方电力有限公司自本通知印发之日起，发布首次向代理购电工商业用户售电的公告，公告一个月后按代理购电方案有关规定向代理用户售电，公告期间继续按原工商业用电目录销售电价水平执行。
（四）工商业用电峰谷分时电价政策继续按现行峰谷时段划分和浮动比例执行。
二、《关于贯彻落实国家发展改革委进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革 组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（晋发改商品发【2021】457 号）涉及电价调整政策具体情况
为加快推进电价市场化改革，组织好电网企业代理购电工作，保障代理购电机制平稳运行，按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格【2021】1439 号）、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（发改办价格【2021】809 号）要求，结合我省实际，现就进一步深化我省燃煤发电上网电价市场化改革，组织开展电网企业代理购电工作有关事项通知如下。
（一）放开全部燃煤发电量上网电价
燃煤发电电量全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价＋上下浮动”范围内形成上网电价，上下浮动幅度在我省燃煤发电基准价 0.3320 元/千瓦时基础上，原则上均不超过 20%。其中，电力现货价格不受上述幅度限制；电力中长期集中交易原则上按国家
规定的燃煤基准价浮动范围和我省分时电价浮动比例设置最高、最低限价，并参考电力现货市场形成的峰谷电价设置分时段最高、最低限价。高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制（具体执行时间和方式待国家相关政策出台后，另行通知）。现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。
（二）保持居民、农业用电价格稳定
1、居民、农业用电保障电源。居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户，下同）、农业用电继续执行现行目录销售电价政策，由电网企业保障供应，主要通过水电、资源综合利用（余热、余压、余气）、天然气（供暖期电量）、瓦斯发电、风电、光伏、生物质、垃圾焚烧发电等保量保价优先发电电量以及抽水蓄能电站容量电费招标电量、新建机组调试运行期电量予以平衡保障，上网电价按照现行价格机制及上网电价标准执行，确保居民、农业用电稳定供应。
2、居民、农业用电新增损益测算原则。按照我省第二监管周期输配电价核价时电网企业统购统销平均购电价格，在统筹考虑居民、农业用电对应的发用两侧电量结构变化，以及燃气、瓦斯发电和“煤改电”电价交叉补贴回收情况基础上，合理确定居民、农业保障用电平均购电基准价。电网企业保障居民、农业用电实际平均购电价格高于、低于平均购电基准价产生的新增损益，按月由全体工商业用户分摊或分享。其中，应由直接参与市场交易用户（直接向发电企业或售电公司购电的用户，下同）承担部分，在结算环节予以分摊或分享，随输配电价收取；应由电网企业代理购电工商业用户承担部分，纳入代理购电价格。
（三）建立电网企业代理购电机制
1、代理购电范围。我省工商业用电（包括大工业用电和一般工商业用电）目录销售电价取消后，工商业用户原则上要直接参与市场交易，暂未直接从电力市场购电的，由电网企业代理购电。其中，省电力公司供电营业区范围内暂未直接从电力市场购电的工商业用户，由省电力公司代理购电，山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”)、水电自供企业供电营业区范围内暂未直接从电力市场购电的工商业用户，分别由地电公司、水电自供企业代理购电。
2、代理购电用户电价构成。电网企业代理购电的工商业用户用电价格由代理购电价格（含平均上网电价、辅助服务费用等，下同）、输配电价（含线损及政策性交叉补贴，下同）、政府性基金及附加组成。
3、特殊用户电价。已直接参与市场交易（不含已在电力交易平台注册但未直接参与过市场交易的用户）在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户、现执行保底电价由电网企业代理购电的用户、拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户、由电网企业代理购电的高耗能用户，其用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、输配电价、政府性基金及附加组成。电网企业代理上述用户购电形成的增收收入，纳入保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
4、代理购电市场化采购规模。执行保量保价的优先发电量，保障居民、农业用户用电后仍有剩余的，剩余电量暂作为电网企业代理工商业用户购电电量来源，但保量保价的优先发电电量，不应超过电网企业保障居民、农业用户用电和代理工商业用户购电量规模，不足
部分由电网企业通过市场化方式采购。
5、代理购电市场化采购原则。代理购电前，省电力公司、地电公司、水电自供企业应按规定在山西电力交易平台进行市场成员注册，开通具备交易资格的账户。
（四）规范趸售电价管理
自 2021 年 12 月 1 日起，地方电网、水电自供区除保障居民、农
业用电电量继续执行现行趸售电价政策外，工商业电量不再执行趸售电价。其供电营业区内暂未直接参与市场交易的工商业用户由地电公司、水电自供企业代理购电。地电公司、水电自供企业可直接参与电力市场采购代理电量，暂不具备直接参与电力市场采购条件的，可委托省电力公司统一采购。
三、本次电价调整政策对公司的影响
公司所属发电企业山西阳光发电有限责任公司适用前述“放开全部燃煤发电量上网电价”政策，政策具体执行时间和方式待国家相关政策出台后执行。
公司所属电网企业山西地方电力有限公司按照政策规定自 2021
年 12 月 1 日起执行。
公司执行本次电价调整政策预计将减少 2021 年净利润约 995 万
元。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-032
山西通宝能源股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调整日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会十
六次会议于 2021 年 12 月 13 日审议通过《关于调整 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。会议应到董事 7 人，实到 7 人，关联董事回避
表决，会议以 4 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权通过本议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易主要涉及向关联人购买燃料、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品等事项，是结合公司 2021 年日常生产经营实
际情况，调整全年关联交易预计额度，是公司正常的日常经营行为所
需；决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会
对公司独立性构成影响，不会损害公司及全体股东的利益。
公司十届董事会审计委员会十二次会议、十届监事会十三次会议
分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，认
为本次日常关联交易预计事项是结合 2021 年日常生产经营实际情况
对全年预计额度做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价
格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）调整 2021 年度部分日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 本次调 交易 年初预 本年累计已发 全年预
类别 关联人 整预计 内容 计金额 生的交易金额 计金额 变动原因
金额
阳泉煤业集团平定煤 -30000 原煤 78000 45626.38 48000
炭销售有限公司
阳泉煤业集团寿阳煤 -10000 原煤 34000 22590.60 24000
炭销售有限公司
向关联人 山西阳煤国新煤炭销 -7000 原煤 14000 6418.38 7000 落实山西省能
购买燃料 售有限公司 源保供政策，
山西国盛煤炭运销有 拓展燃煤采购
限公司 -5000 原煤 11000 5555.97 6000 渠道，调整燃
煤采购供货方
晋能控股煤业集团有 -6000 原煤 13000 6372.79 7000
限公司
晋能控股电力集团有 50000 原煤 0 11588 50000
限公司燃料分公司
接受关联 平定德运昌物流有限 -5500 运输 12000 5012.62 6500 根据燃煤采
人提供的 公司 费用 购方调整运
劳务 晋能快成物流科技有 7000 运输 0 1900.33 7000 输商
限公司 费用
霍州煤电集团吕临能 1200 售电 8000 7470.01 9200
向 关 联 人 化有限公司 用电量增长
提供商品 霍州煤电集团吕梁山 900 售电 6000 5327.13 6900
煤电有限公司
关联交易 本次调 交易 年初预 本年累计已发 全年预
类别 关联人 整预计 内容 计金额 生的交易金额 计金额 变动原因
金额
山西西山晋兴能源有 2500 售电 16000 14108.17 18500
限责任公司
晋能电力集团售电有 80000 售电 130000 152584.68 210000
限公司
向关联人购买燃料类关联交易调整前预计交易金额 191,000 万
元，本年累计已发生的交易金额 130,582.09 万元，调整后全年预计
交易金额 183,000 万元。
接受关联人提供的劳务类关联交易调整前预计交易金额 13,898
万元，本年累计已发生的交易金额 7,695.37 万元，调整后全年预计
交易金额 15,398 万元。
向关联人提供商品类关联交易调整前预计交易金额 241,000 万
元，本年累计已发生的交易金额 235,130.44 万元，调整后全年预计
交易金额 325,600 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王毅
注册资本：1000 万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号
经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资
本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马占中
注册资本：2000 万元
注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号
经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西阳煤国新煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤国新煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：任光俊
注册资本：5000 万人民币
注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座十层
经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用
百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤国新煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西国盛煤炭运销有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高山
注册资本：2000 万元
注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号
经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）晋能控股煤业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股煤业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：王存权
注册资本：1703464.16 万人民币
注册地址：山西省大同市矿区新平旺
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能控股煤业集团有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
企业性质：有限责任公司分公司(国有控股)
法定代表人：段峰
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号
山西国际金融中心 2 号楼 11 层 1118 房间
经营范围：一般项
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-030
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过了公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（2021-032）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-029
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议于 2021 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2021-031）。
2. 审议通过公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-032）。
3.审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，修订公司《信息披露事务管理制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
4.审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司信内幕信息知情人登记管理制度》。
5.审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年12 月30 日召开公司2021 年第三次临
时股东大会，审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-033）。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任审计机构等事项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-033
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 √
2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《山西通宝
能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议公告》。
上述第 2 项议案已经公司十届监事会十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《山
西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度审计机构的议案
2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-12-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-031
山西通宝能源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司战略发展，并结合公司经营与业务发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了充分沟通，致同事务所对此无异议。本次会计师聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
上年度末合伙人数量：44 人
上年度末注册会计师人数：515 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207 人
最近一年经审计的收入总额 40,098.53 万元，审计业务收入
32,447.95 万元，证券业务收入 7,916.73 万元。
上年度上市公司审计客户家数 23 家，审计收费总额 2,695.00 万
元，涉及主要行业：制造业（18 家）、采矿业（1 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1 家）、教育（1 家）、金融业（1 家）。
本公司同行业上市公司审计客户家数：1 户。
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3523.87
万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001
年 12 月成为注册会计师，1998 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司、新三板挂牌企业提供年度报告审计、IPO 审计、挂牌审计服务，从事证券业务服务年限 13 年，具备相应专业胜任能力。2013 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年为浙江尤夫高新材料股份有限公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：梁军娥，中国注册会计师。2015 年 9 月成
为注册会计师，2013 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，从事证券业务服务年限 8 年，具备相应专业胜任能力。2015 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001 年 11 月 2 日
成为注册会计师。2001 年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司提供年度报告审计、IPO 审计、重大资产重组审计，从事证券业务服务年限 12 年，具备相应专业胜任能力。2013 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年复核上市公司尤夫股份，挂牌公司烨达新材、文龙中美、风行测控等多家挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
2020 年度审计费用共计 80 万元。2021 年具体审计费用根据公司
审计范围、实际业务、工作量以及市场行情等因素，与审计机构协商拟定再行提请股东大会审批。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所基本情况
致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同事务所为公司服务一年，签字注册会计师李莉签字一年，签字注册会计师彭素红签字一年。致同事务所对公司 2020 年度财务报表和内部控制审计出具标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的情况说明
综合考虑公司战略发展，结合公司经营与业务发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了充分沟通，致同事务所对此无异议。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为利安达事务所具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，聘请该会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，认为利安达事务所具备从事证券相关业务资格等《公司章程》规定的从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计等有关工作的要求，能够独立、客观、公正的为公司提供审计服务。本次变更会计师事务所理由正当，聘任程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司十届董事会十六次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年12 月13日召开的公司十届董事会十六次会议以 7票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十二次会议决议。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任审计机构等事项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-30] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-028
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2021年第三季度报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。
2.审议通过了公司《2021 年度内部控制评价工作方案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600780)通宝能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0075元
每股净资产: 4.847元
加权平均净资产收益率: 0.15%
营业总收入: 60.11亿元
归属于母公司的净利润: 856.77万元
[2021-09-15] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-026
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,750,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 2.8109
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,750,702 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 关于调整2021年度日常 13,750,702 100 0 0 0 0
关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，控股股东山西国际电力集团有限公司为关联股东，其所持 657,313,245 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨、王凤娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-025
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会十四次会议、十届监事会十一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及上海
证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议公告》、
《山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-023
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司 2021 年半年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2021年半年度报告摘要详见上海证券报。
2、审议通过了公司《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》（2021-024）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-022
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司 2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2021年半年度报告摘要详见上海证券报。
2.审议通过了公司《关于申请综合授信的议案》。
为了满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度人民币 4 亿元，授信期限为 24 个月。担保方式为信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将
依据公司后续的资金需求确定。授权经理层在授信额度内办理相关提款业务。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》（2021-024）。
4.审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-025）。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600780)通宝能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0942元
每股净资产: 4.9311元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 39.12亿元
归属于母公司的净利润: 1.08亿元
[2021-07-24] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年第二季度经营数据公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-021
山西通宝能源股份有限公司
2021 年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公
司”）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量103,963万千瓦时，同比减少 26.02%；上网电量 95,044 万千瓦时，同比减少26.29%；上网电价均价(含税)274.75 元/千千瓦时，同比减少 12.18%。
2021 年 1-6 月，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公
司完成发电量239,688万千瓦时，同比减少13.39%；上网电量218,156万千瓦时，同比减少 13.94%；上网电价均价（含税）279.62 元/千千瓦时，同比减少 7.28%。
市场化交易总电量 210,907 万千瓦时，同比增加 11.63%；市场
化交易电量占上网电量 96.68%，同比增长 22.15 个百分点。
发电量减少原因分析：报告期内公司发电机组检修，负荷率同比下降，发电量同比减少。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-02] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-020
山西通宝能源股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.09 元
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.09 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.081 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.09 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,146,502,523股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金红利 103,185,227.07 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司的现金红利由公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.09 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发现金红利 0.072 元；
如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为
10%，每股实际派发现金红利 0.081 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利 0.09 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.081 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.081 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利0.09 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询:
联系部门：山西通宝能源股份有限公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-17] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-019
山西通宝能源股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
会议召开地点及方式：通过“全景 路演天下”网站采取网络
远程的方式举行
按照山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的通知》要求，为加强与
广大投资者的沟通交流，公司定于 2021 年 6 月 22 日参加“山西辖区
上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司治理、经营业绩等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
2、地点：此次集体接待日活动将通过“全景 路演天下”网站采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
出席本次会议的人员：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
投资者可于 2021 年 6 月 21 日 16:00 前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
电子邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景 路演天下”网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-20] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-018
山西通宝能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,107,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7968
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；宣宏斌董事长因公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
3、 议案名称：2020 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
7、 议案名称：2021 年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 674,067,052 99.9940 0 0.0000 40,000 0.0060
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 657,313,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 11,973,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 4,780,149 99.1701 0 0.0000 40,000 0.8299
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,800 6.5420 0 0.0000 40,000 93.4580
股东
市值 50 万以上 4,777,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2020 年度董事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
2 2020 年度监事 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
会工作报告
3 2020 年度独立 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
董事履职报告
4 2020 年年度报 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
告及摘要
5 2020 年度财务 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
决算报告
6 2020 年度利润 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
分配方案
7 2021 年度经营 16,753,807 99.7618 0 0.0000 40,000 0.2382
建议计划
8 2021 年度日常 14,018,192 99.7154 0 0.0000 40,000 0.2846
关联交易预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案《2021 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西
国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：王凤娇、殷婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-017
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00
会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”，网
址为 http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
26 日披露了 2020 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2020 年年度经营业绩等情况，公司决定于 2021 年 5 月 14 日通
过“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”召开“2020 年年度业绩
说明会”，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络在线互动方式召开，届时将围绕公司 2020 年年度的经营业绩等具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00
2、地点：“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
3、召开方式：网络在线互动
三、参加人员
出席本次会议的人员：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
投资者可于 2021 年 5 月 14 日 11:00-12:00，登陆“上证 e 互动”
网络平台“上证 e 访谈”，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021 年 5 月 13 日 16:00 前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
电子邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2021-015
山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事履职报告 √
4 2020 年年度报告及摘要 √
5 2020 年度财务决算报告 √
6 2020 年度利润分配方案 √
7 2021 年度经营建议计划 √
8 2021 年度日常关联交易预案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3 至 8 项议案已经公司十届董事会十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露
的《山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议决议公告》。
第 2、4、5、6、8 项议案已经公司十届监事会九次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露
的《山西通宝能源股份有限公司十届监事会九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600780 通宝能源 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路 272 号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事履职报告
4 2020 年年度报告及摘要
5 2020 年度财务决算报告
6 2020 年度利润分配方案
7 2021 年度经营建议计划
8 2021 年度日常关联交易预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届监事会十次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-013
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十次会议于2021年4月27
日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮
件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司 2021 年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站，《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
（二）审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（2021-014）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-012
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》。
公司《2021 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站，《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》（2021-014）。
3.审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东
大会。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-015）。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600780)通宝能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.102元
每股净资产: 5.0312元
加权平均净资产收益率: 2.05%
营业总收入: 21.27亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-02] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司风险提示公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-011
山西通宝能源股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
3 个交易日内（2021 年 3 月 29 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 3 月
31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2021 年 4月 1 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露了《山西通宝能源股份有限公司股票交易异常波动公告》（2021-010）。2021 年 4 月 1日公司股价继续涨停，现提示风险如下：
一、目前公司生产经营情况正常，没有影响公司股价异常波动的重大事宜。公司属电力行业，主要经营火力发电业务、配电业务，其中火电总装机容量为4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组。2020年度，公司营业收入合计 69.42 亿元，其中发电业务营业收入 14.51 亿元，占比 20.90%；配电业务营业收入 53.23 亿元，占比 76.68%；供热业务营业收入1.39 亿元，占比2%，其他业务收入0.29亿元，占比0.42%。
目前公司没有开展新能源业务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26
日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2020年年度报告》。
二、公司控股股东山西国际电力集团有限公司直接持股57.33%，公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股
东和实际控制人未发生变化。截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、公司股票 2021 年 3 月 29 日、3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 1
日连续 4 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 35%，股价短期波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
上海证券交易所网站、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-01] (600780)通宝能源:山西通宝能源股份有限公司股票交易异常波动公告
1
证券代码： 600780 股票简称：通宝能源 编号： 2021-010
山西通宝能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，
属于股票交易异常波动。
? 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大
事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
3 个交易日内（ 2021 年 3 月 29 日、 2021 年 3 月 30 日、 2021 年 3 月
31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查， 目前公司生产经营情况正常， 没有影响公司股价异
常波动的重大事宜。公司已于 2021 年 3 月 26 日披露了公司 2020 年
年度报告。
（二）重大事项情况。
经向公司控股股东山西国际电力集团有限公司发函确认，截至本
2
公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大
信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重
大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生
较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响
的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在
公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
2021 年 3 月 29 日、 2021 年 3 月 30 日、 2021 年 3 月 31 日连续 3
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价短期波动幅度
较大， 敬请投资者注意二级市场交易风险， 理性投资。
上海证券交易所网站、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请投
资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-26] (600780)通宝能源:十届董事会十二次会议决议公告
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议于2021年3月24日在公司会议厅召开。会议通知已于2021年3月14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由宣宏斌董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》
选举宣宏斌董事为公司十届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于调整公司十届董事会战略委员会委员的议案》依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司十届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会
任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5.审议通过了公司《2020年度独立董事履职报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。公司2020年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2020年年度报告摘要详见《上海证券报》。
7.审议通过了公司《2020年度财务决算报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8.审议通过了公司《2020年度利润分配方案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见《通宝能源2020年年度利润分配方案公告》（2021-008）。
9.审议通过了公司《2021年度经营建议计划》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
10.审议通过了公司《2021年度日常关联交易预案》
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2021年度日常关联交易预计公告》（2021-009）。
11.审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《2020年度内部控制审计报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.审议通过了公司《2020年度社会责任报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案第8、10、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。以上议案第3、5至10项议案尚须提交公司股东大会审议。
[2021-03-26] (600780)通宝能源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2616元
每股净资产: 4.9263元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 69.42亿元
归属于母公司的净利润: 3.00亿元
[2021-03-25] (600780)通宝能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月24日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 676,660,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 59.0195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 675,089,752 99.7679 1,570,500 0.2321 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ）
1 关于调整公司 董事的议案 17,776,507 91.8824 1,570,500 8.1176 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
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