≈≈东方通信600776≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2022-006
            东方通信股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技
  园 A 楼 210 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
其中：A 股股东人数                                                10
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          564,465,965
其中：A 股股东持有股份总数                              549,193,814
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                15,272,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        44.9415
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      43.7256
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            1.2159
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长郭端端先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；1 名高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
    A 股      549,187,514 99.9988 6,300    0.0012    0    0.0000
    B 股      15,270,551 99.9895 1,600    0.0105    0    0.0000
 普通股合计：  564,458,065 99.9986 7,900    0.0014    0    0.0000
  (二)  累积投票议案表决情况
  2、关于增补董事的议案
  议案序 议案名称            得票数      得票数占出席会议有 是否当选
  号                                      效表决权的比例（%）
  2.01  选举张晓川先生为公 564,454,976      99.9980      是
          司第九届董事会董事
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意              反对          弃权
 序号                  票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
1      关于修改《公司 18,842,513 99.9580  7,900  0.042    0    0.00
      章程》的议案
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
  无
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
  律师：赵琰、孔舒韫
  2、律师见证结论意见：
  经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认
  为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
  程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
  四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                东方通信股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份计划实施完毕的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2022-005
            东方通信股份有限公司
    关于减持公司所持其他上市公司部分股份
              计划实施完毕的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、概述
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。公司董事会同意授权公司管理层拟自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过 173.6704 万股博创科技股份，总数不超过其当时总股本
的 1%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易
所网站的编号为临 2021-037 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。
  二、本次减持计划实施情况
  截止 2022 年 1 月 20 日，公司累计已减持博创科技股份 173.6700
万股，本次减持计划已提前实施完毕。现将减持股份实施情况公告如下：
      （一） 本次减持股份情况
    减持方式          减持期间      减持均价（元/股） 减持股数（股）
  集中竞价交易  2021.11.23-2022.1.19        32.78          1,736,700
      （二）本次减持前后持股情况
                    本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
  股份性质                占博创科技总股
                股数（股）                股数（股）  占博创科技总股本比例
                                本比例
合计持有股份    13,159,561      7.58%      11,422,861        6.58%
其中：无限售条件 13,159,561      7.58%      11,422,861        6.58%
股份
 有限售条件股份      0            0%            0              0%
        注：本次变动前持有股份占总股本比例按照博创科技当时公开总股本 173,670,424 股计
    算；本次变动后持有股份占总股本比例按照博创科技最新公开总股本 173,716,355 股计算。
      三、本次减持计划实施对公司的影响
      本次减持将对公司经营业绩产生积极影响。本次减持所获得的具
  体收益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。
      四、其他相关说明
      本次减持计划的实施情况，与公司 2021 年 10 月 30 日披露的《关
  于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》不存在差异，符合相
  关法律、法规及规范性文件的规定。
      特此公告。
                                    东方通信股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月二十一日

[2022-01-12] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
    证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                        编号：临 2022-003
              东方通信股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
  日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章
  程>的议案》。
      根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
  程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号            修订前                        修订后
 1  第八条  公司法定代表人由经理 第八条  公司法定代表人由董事长
    担任。                        担任。
      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
      本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公
  司管理层办理相关工商变更登记事宜。
      特此公告。
                                    东方通信股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十二日

[2022-01-12] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2022-002
            东方通信股份有限公司
      第九届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了表
决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  （一）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
  选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果：同意票 7 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （二）、关于增补公司董事的议案
  同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。
  表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）、关于聘任公司总经理的议案
  同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果：同意票 7 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
  （四）关于修改《公司章程》的议案
  同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担任”。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。
  表决结果：同意票 7 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    同意于2022年1月27日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 7 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月十二日
  附件 1：董事长简历
  郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司总经理等职务。
  附件 2：董事、总经理简历
  张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。

[2022-01-12] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2022-004
            东方通信股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 14 点 00 分
  召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
  1    关于修改《公司章程》的议案                √        √
累积投票议案
 2.00  关于增补公司董事的议案                    应选董事（1）人
 2.01  选举张晓川先生为公司第九届董事会董事      √        √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议会
  议审议通过。相关公告已于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券
  报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
  (七)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600776    东方通信    2022/1/18        －
      Ｂ股          900941    东信 B 股    2022/1/21    2022/1/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：
00
  （二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
  法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
  外地股东可凭有关证件以电子邮件方式由公司进行登记。
  （三）登记地点：公司董事会办公室
六、  其他事项
  （一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
  （二）联系方法：
  地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有
限公司董事会办公室
  电话：0571-86676198
  邮箱：inquiry@eastcom.com
  邮编：310053
  特此公告。
                                          东方通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东方通信股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      关于修改《公司章程》的议案
序号  累积投票议案名称                            投票数
2.00  关于增补公司董事的议案
2.01  选举张晓川先生为公司第九届董事会董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
                                            投票票数
 序号        议案名称
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-01-06] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于公司董事长、总经理、董事辞职的公告
  证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信 东信 B 股
                    编号：临 2022-001
            东方通信股份有限公司
  关于公司董事长、总经理、董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周忠国先生、总经理郭端端先生、董事楼水勇先生的书面辞职报告。周忠国先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务；郭端端先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，辞职后继续在公司担任董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；楼水勇先生因工作变动申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长及董事会各专门委员会的补选和总经理的聘任工作。为保障公司董事会的正常运作，在新任董事长和总经理到任前，由公司副董事长郭端端先生代行董事长和总经理职责。
  周忠国先生、郭端端先生及楼水勇先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生未持有公司股份。
  周忠国先生、楼水勇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职
守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月六日

[2021-12-23] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-047
            东方通信股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A
  楼 210 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    31
其中：A 股股东人数                                                5
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          563,833,365
其中：A 股股东持有股份总数                              548,789,014
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                15,044,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        44.8910
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      43.6933
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            1.1977
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未出席会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
  3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型
                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      548,789,014 100.0000  0    0.0000    0    0.0000
    B 股      15,044,351  100.0000  0    0.0000    0    0.0000
 普通股合计：  563,833,365 100.0000  0    0.0000    0    0.0000
      2、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
          的议案
          审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                反对              弃权
        股东类型
                        票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
          A 股      3,119,262  98.2920  54,200  1.7080    0    0.0000
          B 股      10,657,859  70.8429 4,386,492 29.1571  0    0.0000
      普通股合计： 13,777,121  75.6244 4,440,692 24.3756  0    0.0000
      3、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
          审议结果：通过
      表决情况：
                            同意              反对            弃权
        股东类型
                        票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
          A 股      548,788,714  99.9999  300    0.0001    0    0.0000
          B 股      15,044,351  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      普通股合计：  563,833,065  99.9999  300    0.0001    0    0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意                  反对              弃权
序号                          票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）
 1  关于续聘会计师事务    18,217,813  100.0000      0      0.0000    0    0.0000
    所的议案
 2  关于与中国电子科技    13,777,121  75.6244  4,440,692  24.3756  0    0.0000
    财务有限公司签署金
    融服务协议暨关联交
    易的议案
3  关于调整独立董事薪    18,217,513  99.9983    300      0.0017    0    0.0000
    酬的议案
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
        本次会议的所有议案均获得通过。其中：因关联关系，公司控股股东普天东
    方通信集团有限公司对本次会议的议案 2 回避表决，其持有本公司股份数量为
    545,615,552 股。
    三、  律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
    律师：赵琰、孔舒韫
    2、律师见证结论意见：
        经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律
    师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
    均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    四、  备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。
                                                      东方通信股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-046
            东方通信股份有限公司
 关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次控股股东的股权结构变动后，本公司的控股股东和实际控
    制人均未发生变化。
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）通知，东信集团股权结构于近期发生变动，并已完成相关工商变更登记手续。现就有关情况公告如下：
  一、控股股东股权结构变动的基本情况
  近日，公司收到控股股东通知，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）、中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“普天集团”）和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）签署了《国有产权无偿划转协议书》，普天集团和普天股份根据总体战略安排，将其分别持有的东信集团 0.93%和 99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后，中国电科持有东信集团 100%股权。
  上述事项相关工商变更手续已完成。
  二、控股股东的股权结构及与本公司的控制关系的变动情况
  本次股权结构变动前，东信集团的股权结构及与本公司的控制关系如下：
  本次股权结构变动后，东信集团的股权结构及与本公司的控制关系如下：
  三、 控股股东法定代表人变动情况
  东信集团法定代表人由周忠国变更为万谦，相关工商变更手续已完成。
  四、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
  公司控股股东本次股权结构变动，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为东信集团，实际控制人仍为中国电科。上述控股股东股权结构变动事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                二○二一年十二月二十三日

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-043
            东方通信股份有限公司
 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协
              议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
        交易内容
      1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电
  子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协
  议，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。
      2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环
  使用的综合授信额度为：5 亿元。
      3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财
  务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年
  度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。
        关联人回避事宜
      公司第九届董事会第三次会议审议本关联交易议案时，关联
  董事回避了表决。
        交易对公司的影响
      本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提
  高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原
  则，未损害公司及公司全体股东的利益。
        需提请投资者注意的其他事项
      本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大
  会上回避表决。
    一、关联交易概述
  为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。
  财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
  本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：中国电子科技财务有限公司
  注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场Ａ座 16 层
  法定代表人：董学思
  注册资本：580,000 万元人民币
  统一社会信用代码：91110000717834993R
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金融许可证机构编码：L0167H211000001
  主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的主要股东及实
际控制人。
  经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产
904.83 亿元，净资产 105.51 亿元；2020 年度营业收入 20.52 亿
元，净利润 11.18 亿元。
  （二）与本公司的关联关系
  与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
  （三）关联方是否失信被执行人：否。
    三、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主要金融服务业务：
  1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服务。
  （二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业
银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
  （三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
  （四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
  （五）本次金融服务协议的有效期为三年。
    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
  财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
    五、该关联交易履行的审议程序
  （一）董事会表决情况
  2021 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了
《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关
联董事回避表决。
  （二）独立董事事前认可和独立意见
  对于本次关联交易事项，公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：本次公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的事项有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展，协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。本事项表决、审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）其他有关程序
  本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    六、备查文件
（一）东方通信第九届董事会第三次会议决议；
（二）东方通信第九届监事会第三次会议决议；
（三）东方通信独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
（四）公司拟与财务公司签署的金融服务协议。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
      证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                          编号：临 2021-042
                东方通信股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通
        合伙）（以下简称“中审众环”）
        一、拟聘任会计师事务所的基本情况
        （一）机构信息
        1.基本信息
事务所名称      中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        1987 年
注册地址        湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
                已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），
                是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计
执业资质        资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
                颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条
                件备案资格
是否曾从事证券 自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服
服务业务        务业务
                公司审计业务由中审众环北京分所（以下简称“分所”）具体承办。
承办公司审计业 分所成立于 2011 年 7 月 13 日。分所负责人孟红兵，已取得由北京市财政局
务的分支机构相 颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北
关信息          京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有从业人员 628
                人，其中注册会计师 159 人。分所自成立以来，一直从事证券服务业务。
        2.人员信息
首席合伙人              石文先          2020 年末合伙人数量      185 人
                        注册会计师                                1,537 人
2020 年末从业人员类别及
                        从业人员                                  4,851 人
数量
                        从事过证券服务业务的注册会计师人数        794 余人
注册会计师人数近一年的 截止 2020 年 12 月 31 日注册会计师共 1537 人，较 2019 年末转出
变动情况                219 人，转入 409 人，其转入人员中 2020 年新批注册会计师 166 人。
        3.业务规模
2020 年度业务收入    194,647.40 万元      2020 年净资产    10,492.01 万元
                      年报家数            179 家
                      收费总额            18,107.53 万元
                                          制造业，批发和零售业，房地产业， 电力、
2020 年度上市公司年报
审计情况                                  热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
                      涉及主要行业
                                          渔业，信息传输、软件和信 息技术服务业，
                                          采矿业，文化、体育和娱乐业等。
                      上市公司资产均值    1,511,566.35 万元
        4.投资者保护能力
          职业风险基金与职业保险状况                      投资者保护能力
职业风险基金累计已计提                  ——    中审众环每年均按业务收入规模购买
购买的职业责任保险累计赔偿限额          8 亿元  职业责任保险，并补充计提职业风险
                                                金，累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使
                                                用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
                                                责任。
        5.独立性和诚信记录
        中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
    要求的情形。
        中审众环近 36 个月累计收（受）行政监督管理措施 23 次，已按
    要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告；近 36 个月未受到行
    政处罚；近 36 个月未受到刑事处罚和自律处分。
        类 型      2018 年 11-12 月  2019 年    2020 年    2021 年 1-11 月
    刑事处罚              无            无        无            无
    行政处罚              无            无        无            无
    行政监管措施        4 次          8 次        8 次            3 次
    自律监管措施          无            无        无            无
        （二）项目成员信息
        1.人员信息
                                                              兼职  是否从事过证
项目组成员  姓 名  执业资质            从业经历
                                                              情况  券服务业务
                    注 册 会 计 曾负责多家大型央企、上市公司
                                                                    是，从事证券工
项目合伙人  罗芸    师、注册资 的财务报表审计及改制重组等专  无
                                                                    作 10 年以上
                    产评估师  项审计项目，具备专业胜任能力
质量控制复                    自 2000 年 2 月起从事审计行业，      是，从事证券服
            吴玉光  注册会计师                                无
核人                            具有多年证券服务业务从业经验        务业务超 13 年
本期签字会                    曾负责过上市公司和大型国有企      是，从事证券服
            梁毅    注册会计师                                无
计师                            业的财务报表审计                    务业务5年以上
        2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。近三年诚信记录如下：
    类 型      2018 年 11-12 月    2019 年      2020 年  2021 年1-11月
刑事处罚              无              无          无          无
行政处罚              无              无          无          无
行政监管措施          无              无          无          无
自律监管措施          无              无          无          无
    （三）审计收费
    2021 年度财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费
 用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币，系公司按照工作
 量及业务复杂程度与中审众环会计师事务所协商确定。较上一期审计 费用无变化。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环在 从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行 审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的 审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司 提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同时，认为 中审众环执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德 基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关 注度和职业谨慎性，根据其上年度的审计工作情况及职业操守、 专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为其可以胜任公 司下一年度审计工作。同意向公司董事会提议继续聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  （二）独立董事的事前认可及独立意见
  公司独立董事对相关事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司已于 2021 年 12 月 6 日召开第九届董事会第三次会议，以全
票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-044
            东方通信股份有限公司
          关于调整独立董事薪酬的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
  鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人每年 9 万元人民币（税前）。调整后的独立董事薪酬经公司股
东大会审议通过后，拟自 2022 年 1 月 1 日起开始执行。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-041
            东方通信股份有限公司
      第九届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三
次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参与
了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
  同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意票 3 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                            东方通信股份有限公司监事会
                                  二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-040
            东方通信股份有限公司
      第九届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参与
了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  （一）关于续聘会计师事务所的议案
  同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
  同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。
  关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票  弃
权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）关于调整独立董事薪酬的议案
  同意将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 9 万元（税前）。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    同意于2021年12月22日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：600776 900941              证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-045
            东方通信股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2021年12月22日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
        投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
  召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                      至 2021 年 12 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                  A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
  1    关于续聘会计师事务所的议案                  √        √
  2    关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服    √        √
      务协议暨关联交易的议案
  3    关于调整独立董事薪酬的议案                  √        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述全部议案已经公司第九届董事会第三次会议、议案 2 已经公司第九
  届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 7 日在《中国证
  券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：普天东方通信集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600776    东方通信  2021/12/13        －
      Ｂ股          900941    东信 B 股  2021/12/16    2021/12/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 17 日 上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00
（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、  其他事项
（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
（二）联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公
司董事会办公室
电话：0571-86676198
邮箱：inquiry@eastcom.com
特此公告。
                                          东方通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东方通信股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 1  关于续聘会计师事务所的议案
      关于与中国电子科技财务有限公司签署金融
 2
      服务协议暨关联交易的议案
 3  关于调整独立董事薪酬的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-16] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941                  证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-039
            东方通信股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A
  楼 210 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
其中：A 股股东人数                                                10
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          560,745,305
其中：A 股股东持有股份总数                              548,831,514
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                11,913,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          44.65
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        43.70
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.95
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长周忠国先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型
                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      548,830,814  99.9998  700    0.0002      0  0.0000
    B 股      11,913,791 100.0000    0    0.0000      0  0.0000
普通股合计：  560,744,605  99.9998  700    0.0002      0  0.0000
  2、 议案名称：关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对            弃权
    股东类型
                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
        A 股        3,215,262  99.9782    700  0.0218      0  0.0000
        B 股      11,913,791 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  普通股合计：  15,129,053  99.9953    700  0.0047      0  0.0000
  3、 议案名称：关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对            弃权
    股东类型
                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
      A 股      548,830,214  99.9997  1,300  0.0003    0    0.0000
      B 股      11,913,791 100.0000      0  0.0000    0    0.0000
  普通股合计：  560,744,005  99.9997  1,300  0.0003    0    0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称            同意              反对            弃权
序号                        票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于增加公司经营
 1  范围及修改《公司章 15,129,053 99.9953  700  0.0047    0    0.0000
      程》的议案
      关于增加公司 2021
 2  年度日常关联交易 15,129,053 99.9953  700  0.0047    0    0.0000
      预计的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的所有议案均获得通过。其中：
  1、议案 1 为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；
  2、因关联关系，公司控股股东普天东方通信集团有限公司对本次会议的议案 2 回避表决，其持有本公司股份数量为 545,615,552 股。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
  经浙江天册律师事务所吕崇华、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                东方通信股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-10-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-038
            东方通信股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
  召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                      至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                  A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
1    关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案    √      √
2    关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案    √      √
3    关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案    √      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述全部议案已经公司第九届董事会第二次会议、议案 2 已经公司第九
  届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 10 月 30 日在《中国证
  券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：普天东方通信集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600776    东方通信    2021/11/5        －
      Ｂ股          900941    东信 B 股  2021/11/10    2021/11/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 11 日 上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00
（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、  其他事项
（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
（二）联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室
电话：0571-86676198
邮箱：inquiry@eastcom.com
特此公告。
                                          东方通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    东方通信股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
    日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权
1      关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2      关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
3      关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：      年  月    日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。

[2021-10-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-032
            东方通信股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参
与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  （一）、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （二）、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
  同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公司章程》。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
  同意增加 2021 年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。
  关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票  弃
权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
  同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过 173.6704 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总股本的 1%。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    同意于2021年11月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-033
            东方通信股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参
与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  （一）、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
      监事会认为：
      1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
  法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
  和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
  反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意票 3 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （二）关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
  同意增加 2021 年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意票 3 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司监事会
                                      二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (600776)东方通信:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0486元
    每股净资产: 2.5768元
    加权平均净资产收益率: 1.91%
    营业总收入: 19.86亿元
    归属于母公司的净利润: 6107.22万元

[2021-09-24] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-031
            东方通信股份有限公司
 关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转
            完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 6 月 23 日，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国普天与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科的全资子公司，中国普天不再作为国资委履行出资人职责的企
业。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-018）。
    2021 年 8 月 31 日，公司收到中国电科出具的《中国电子科技集
团有限公司关于启动重组相关程序的说明》，中国电科决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中国普天所属上市公司的收购程序。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国普天信
息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2021-025）、《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年9 月 7 日披露的《东方通信股份有限公司收购报告书》等公告。
  近日，公司收到中国电科通知，中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东未发生变化、实际控制人由中国普天变更为中国电科。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-09-16] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-028
            东方通信股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技
  园 A 楼 210 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    27
其中：A 股股东人数                                                6
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          559,497,055
其中：A 股股东持有股份总数                              548,798,914
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                10,698,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          44.546
 份总数的比例（%）
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      43.694
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.852
 (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长周 忠国先生主持。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未出席会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
 3、 董事会秘书出席会议；其他 1 名高管列席会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  累积投票议案表决情况
 1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案                                                得票数占出席  是否
序号            议案名称                得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
1.01 选举周忠国先生为公司非独立董事  559,400,855    99.98      是
1.02 选举郭端端先生为公司非独立董事  559,400,855    99.98      是
1.03 选举楼水勇先生为公司非独立董事  559,497,055    100.00      是
1.04 选举梁渝女士为公司非独立董事    559,497,055    100.00      是
1.05 选举李淼先生为公司非独立董事    559,400,855    99.98      是
1.06 选举付若琳女士为公司非独立董事  559,497,055    100.00      是
 2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
    议案                                              得票数占出席  是否
    序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                      权的比例（%）
    2.01 选举杨隽萍女士为公司独立董事  559,497,055    100.00      是
    2.02 选举钱育新先生为公司独立董事  559,497,055    100.00      是
    2.03 选举杨小虎先生为公司独立董事  559,497,055    100.00      是
    3、 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
  议案                                                得票数占出席  是否
  序号            议案名称                得票数    会议有效表决  当选
                                                      权的比例（%）
  3.01 选举李彤先生为公司非职工监事    559,400,855    99.98      是
  3.02 选举徐晓晖女士为公司非职工监事  559,497,055    100.00      是
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                          同意          反对    弃权
序号              议案名称                票数      比例  票 比例 票 比例
                                                    （%）  数 （%） 数 （%）
1.01 选举周忠国先生为公司非独立董事    13,785,303  99.31
1.02 选举郭端端先生为公司非独立董事    13,785,303  99.31
1.03 选举楼水勇先生为公司非独立董事    13,881,503  100.00
1.04 选举梁渝女士为公司非独立董事      13,881,503  100.00
1.05 选举李淼先生为公司非独立董事      13,785,303  99.31
1.06 选举付若琳女士为公司非独立董事    13,881,503  100.00
2.01 选举杨隽萍女士为公司独立董事      13,881,503  100.00
2.02 选举钱育新先生为公司独立董事      13,881,503  100.00
2.03 选举杨小虎先生为公司独立董事      13,881,503  100.00
3.01 选举李彤先生为公司非职工监事      13,785,303  99.31
3.02 选举徐晓晖女士为公司非职工监事    13,881,503  100.00
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                东方通信股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 16 日

[2021-09-16] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-030
            东方通信股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参与
了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席议案》
    选举李彤先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期与公司第九届监事会届期一致。
    表决结果：同意票 3 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  三、备查文件
  东方通信股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司监事会
                                      二〇二一年九月十六日
附：监事会主席简历
  李彤先生：1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司监事，普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记；中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任等职务。

[2021-09-16] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-029
            东方通信股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2021 年 9 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A
座 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 5 人，以通讯方式参加 4 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  （一）《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
  选举周忠国先生为公司第九届董事会董事长、郭端端先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》
  1、提名委员会：
  钱育新（主任）（独立董事）  杨小虎（独立董事）
  杨隽萍（独立董事）  周忠国  郭端端
  2、审计委员会：
  杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 楼水勇
  3、战略投资委员会：
  周忠国（主任） 杨小虎（独立董事）  郭端端  楼水勇
  4、薪酬与考核委员会：
  杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 周忠国
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  聘任郭端端先生为公司新一届总经理，全面主持公司日常经营管理工作；聘任虞永超先生、顾帼英女士、金顺洪先生、张玢先生、杜远先生为公司副总经理；聘任杜远先生为公司总法律顾问；聘任诸葛懋先生为公司董事会秘书兼财务副总监代行财务总监职责（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
  表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
  三、备查文件
  东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
  东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年九月十六日
附：董事长、副董事长简历
  周忠国先生：1967 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长等职务。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理，杭州大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。
  郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。
现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总经理等职务。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
附：高级管理人员简历
  总经理简历详见副董事长简历
  虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼无线集群事业部、交换网络事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
  顾帼英女士：1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国 3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。
  金顺洪先生： 1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方
通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。
  张玢先生：1968 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有限公司总经理等职务。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记，成都东信科创科技有限公司总经理，东方通信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）等职务。
  杜远先生：1978 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼 IT 与流程部总经理、总法律顾问等职务。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理，浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管理部、企业发展部总经理，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
  诸葛懋先生：1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、财务副总监等职务。曾任东方通信股份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理、财务部总经理等职务。

[2021-09-07] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司收购报告书
    东方通信股份有限公司
          收购报告书
              上市公司名称：东方通信股份有限公司
              股票上市地点：上海证券交易所
              股票简称：东方通信、东信 B 股
              股票代码：600776、900941
              收购人名称：中国电子科技集团有限公司
              收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号
              通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号
                      签署日期：二零二一年九月
                  收购人声明
  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在东方通信拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在东方通信拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团 100%的股权，从而导致间接收购中国普天集团控制的东方通信 43.44%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                    目  录
目  录 ...... 3
第一节  释义 ...... 5
第二节  收购人介绍 ...... 6
  一、收购人基本情况...... 6
  二、收购人的控股股东、实际控制人...... 6
  三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况...... 7
  四、收购人业务发展及简要财务情况...... 13
  五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 14
  六、收购人主要负责人的基本情况...... 14
  七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
  已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况...... 15
第三节  收购决定及收购目的 ...... 18
  一、本次收购的目的...... 18
  二、未来十二个月的持股计划...... 18
  三、本次收购所履行的相关程序...... 18
第四节  收购方式 ...... 20
  一、收购人持有上市公司股份的情况...... 20
  二、本次收购的基本情况...... 21
  三、已履行及尚需履行的批准程序...... 22
  四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 22
第五节  资金来源 ...... 23
第六节 免于发出要约的情况 ...... 24
  一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 24
  二、本次收购前后上市公司股权结构...... 24
  三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 24
第七节 后续计划 ...... 25
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划...... 25
  二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划
  ...... 25
  三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议...... 25
  四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 25
  五、员工聘用重大变动计划...... 26
  六、上市公司分红政策重大变化...... 26
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 26
第八节 对上市公司的影响分析...... 27
  一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 27
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 28
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 29
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 31
  一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 31
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 31
  三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
  ...... 31
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 31
第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 32
  一、收购人买卖上市公司股份的情况...... 32
  二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况...... 32
  三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况... 32
第十一节 收购人的财务资料 ...... 33
  一、收购人最近三年财务报表...... 33
  二、最近一年审计意见...... 38
  三、重要会计制度和会计政策...... 38
第十二节 其他重大事项 ...... 39
第十三节 备查文件 ...... 40
  一、备查文件...... 40
  二、备查地点...... 40
附表 ...... 44
                第一节  释义
    除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本公司、收购人、中国电  指  中国电子科技集团有限公司
科集团
上市公司、东方通信    指  东方通信股份有限公司，证券简称东方通信、东信 B 股
中国普天集团          指  中国普天信息产业集团有限公司
普天股份              指  中国普天信息产业股份有限公司
东信集团              指  普天东方通信集团有限公司
                          收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团 100%的
本次收购、本次划转    指  股权从而导致间接收购中国普天集团控制的东方通信
                          545,615,552 股股份（占东方通信总股本的 43.44%）的事项
本报告书              指  《东方通信股份有限公司收购报告书》
《重组协议》          指  《中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限
                          公司重组协议》
中国                  指  中华人民共和国，仅为本报告书之目的，不包括香港特别行政
                          区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委          指  国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
上交所                指  上海证券交易所
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》    指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上
                          市公司收购报告书》
元、万元              指  人民币元、万元
 注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节  收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称              中国电子科技集团有限公司
法定代表人              陈肇雄
注册资本                2,000,000 万元人民币
注册地址                北京市海淀区万寿路 27 号
企业类型                有限责任公司（国有独资）
统一社会信通代码        91110000710929498G
                      承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件
                      和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障
                      条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子
                      信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的
                      科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出
经营范围                口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
                      经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
                      实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内
                      企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项
                      目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                      依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
                      止和限制类项目的经营活动。）
成立时间                2002 年 2 月 25 日
营业期限                2017 年 12 月 29 日至无固定期限
股东名称                国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址                北京市海淀区万寿路 27 号
联系电话                010-68200920
二、收购人的控股股东、实际控制人
  （一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
  截至本报告书签署日，中国电科集团的股权控制关系如下图所示：
                            国务院国资委
                                    100%
                      中国电子科技集团有限公司
  （二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
  中国电科集团系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国电科集团唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况
  截至 2021 年 6 月 30 日，收购人主要的下属单位或公司基本情况如下：
 序号

[2021-09-01] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-025
            东方通信股份有限公司
 关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转
                的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）的全部股权无偿划转至中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），导致中国电科间接控制公司 43.44%的股份（以下简称“本次收购”）。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
    本次收购完成后，公司的直接控股股东仍为普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）。中国电科通过持有中国普天 100%的股权从而间接控制公司 545,615,552 股股份（占公司总股本的43.44%），即公司实际控制人由中国普天变更为中国电科。
  一、本次权益变动基本情况
  公司于 2021 年 6 月 23 日收到公司原实际控制人中国普天通知，
经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国普天与中国电科实施
重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科的全资子公司，中国普天不再作为国资委履行出资人职责的企业。具体内容详见公司于2021 年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2021-018 的《东方通信股份有限公司关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》。
    2021 年 8 月 31 日，公司收到中国电科出具的《中国电子科技集
团有限公司关于启动重组相关程序的说明》，中国电科决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中国普天所属上市公司的收购程序。
  本次收购前，公司的产权控制关系如下图所示：
  本次收购完成后，公司的直接控股股东仍为东信集团，中国电科通过持有中国普天 100%的股权从而间接控制公司 545,615,552 股股份（占公司总股本的 43.44%），即公司实际控制人由中国普天变更为中国电科。
  本次收购完成后，公司的产权控制关系如下图所示：
  二、所涉及后续事项
  本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 31 日

[2021-08-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-020
            东方通信股份有限公司
    第八届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年
8 月 26 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加了表决,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案和报告：
  （一）、《公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
    表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （二）、《公司 2021 年上半年财务报告》
    表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （三）、《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2021 年半年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》
    表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （四）、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》
  同意向股东大会推荐周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生、付若琳女士、杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为公司第九届董事会候选董事（简历附后）。其中，杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为候选独立董事。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  （五）、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 9 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信
科技园召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票  反对票 0 票  弃权票 0 票
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司董事会
                                    二○二一年八月三十日
    附：候选董事、候选独立董事简历
                        候选董事简历
  周忠国先生：1967 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理、东信和平科技股份有限公司总经理等职务。
  郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
  楼水勇先生：1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、副总经理，东方通信股份有限公司党委副书记。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。
  梁渝女士：1971 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业
集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。
  李淼先生：1970 年出生，研究生学历，文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理，兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员，国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作），曾赴西藏国资委（经委）参加援藏工作。
  付若琳女士： 1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理、资产管理部主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。
                      候选独立董事简历
  杨隽萍女士：1971 年出生，会计学博士后、管理学博士，教授。现任浙江理工大学教授、会计系主任、硕士生导师；浙江省科技厅项目评审专家，杭州财政评审专家，浙江省、贵州省多家公司财务顾问等职务。
  钱育新先生：1969 年出生，研究生学历。现任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年
法律顾问等职务。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。
  杨小虎先生：1966 年出生，博士学位。现任浙江大学计算机应用系副教授等职务。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁。

[2021-08-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-021
            东方通信股份有限公司
      第八届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2021 年 8
月 26 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案和报告：
  （一）、《公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
      表决结果：同意 3 票    反对 0 票    弃权 0 票
  （二）、《公司 2021 年上半年财务报告》
      表决结果：同意 3 票  反对 0 票    弃权 0 票
  （三）、《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》
  公司监事会认为：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票  反对 0 票  弃权 0 票
      （四）、《关于第八届监事会换届选举的议案》
  同意向股东大会推荐李彤先生、徐晓晖女士为第九届监事会候选监事（简历附后）。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 3 票  反对 0 票  弃权 0 票
      特此公告。
                                东方通信股份有限公司监事会
                                    二○二一年八月三十日
 附：候选监事简历
  李彤先生：1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司监事，普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记；中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任等职务。
  徐晓晖女士：1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

[2021-08-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告
 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2021-022
            东方通信股份有限公司
    关于选举第九届监事会职工监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2021年 8 月 19 日召开会议，会议选举乔梦野先生担任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由
3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。乔梦野先生将与公司 2021 年
第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  特此公告。
                                东方通信股份有限公司监事会
                                    二○二一年八月三十日
    附：职工监事简历
  乔梦野先生：1973 年出生，本科学历，现任杭州东方通信城有限公司综合办副主任、工会主席；东方通信股份有限公司第一届工委会委员。曾任东方通信股份有限公司制造事业部南环路生产部部长兼制造事业部工会主席、党群工作部党务主管等职务。

[2021-08-30] (600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600776 900941                证券简称：东方通信 东信 B 股
                        公告编号：2021-023
            东方通信股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日14 点 00 分
  召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
                      至 2021 年 9 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                  A 股股东  B 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案    应选董事（6）人
1.01    选举周忠国先生为公司非独立董事                √        √
1.02    选举郭端端先生为公司非独立董事                √        √
1.03    选举楼水勇先生为公司非独立董事                √        √
1.04    选举梁渝女士为公司非独立董事                  √        √
1.05    选举李淼先生为公司非独立董事                  √        √
1.06    选举付若琳女士为公司非独立董事                √        √
2.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案    应选独立董事（3）人
2.01    选举杨隽萍女士为公司独立董事                  √        √
2.02    选举钱育新先生为公司独立董事                  √        √
2.03    选举杨小虎先生为公司独立董事                  √        √
3.00    关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案    应选监事（2）人
3.01    选举李彤先生为公司非职工监事                  √        √
3.02    选举徐晓晖女士为公司非职工监事                √        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1-2 已经公司第八届董事会第二十一次会议、议案 3 已经公司第八
  届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 30 日在《中国
  证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
  (七)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600776    东方通信    2021/9/7        －
      Ｂ股          900941    东信 B 股    2021/9/10      2021/9/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 9 月 13 日 上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：
00
  （二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
  法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
  外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。
  （三）登记地点：公司董事会办公室
六、  其他事项
  （一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
  （二）联系方法：
  地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室
  电话：0571-86676198
  邮箱：inquiry@eastcom.com
  邮编：310053
  特此公告。
                                          东方通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东方通信股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号              累积投票议案名称                  投票数
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周忠国先生为公司非独立董事
1.02 选举郭端端先生为公司非独立董事
1.03 选举楼水勇先生为公司非独立董事
1.04 选举梁渝女士为公司非独立董事
1.05 选举李淼先生为公司非独立董事
1.06 选举付若琳女士为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨隽萍女士为公司独立董事
2.02 选举钱育新先生为公司独立董事
2.03 选举杨小虎先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 选举李彤先生为公司非职工监事
3.02 选举徐晓晖女士为公司非职工监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：  年    月  日
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积

[2021-08-30] (600776)东方通信:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.04元
    每股净资产: 2.5674元
    加权平均净资产收益率: 1.56%
    营业总收入: 12.91亿元
    归属于母公司的净利润: 5021.53万元

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