600776东方通信最新消息公告-600776最新公司消息
≈≈东方通信600776≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)01月28日(600776)东方通信:东方通信股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本125600万股为基数,每10股派0.4元 ;B股:以总股本1
25600万股为基数,每10股派0.4元,股权登记日:2021-06-18;除权除息日:
2021-06-21;红利发放日:2021-06-21;B股:最后交易日:2021-06-18;B股:
股权登记日:2021-06-23;B股:除息日:2021-06-21;B股:红利发放日:2021
-07-07;
●21-09-30 净利润:6107.22万 同比增:29.90% 营业收入:19.86亿 同比增:8.16%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│ 0.0370
每股净资产 │ 2.5768│ 2.5674│ 2.5403│ 2.5366│ 2.4909
每股资本公积金 │ 0.7470│ 0.7445│ 0.7149│ 0.7139│ 0.7139
每股未分配利润 │ 0.7167│ 0.7081│ 0.7113│ 0.7079│ 0.6677
加权净资产收益率│ 1.9100│ 1.5600│ 0.1400│ 3.2800│ 1.5000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034│ 0.0824│ 0.0374
每股净资产 │ 2.5768│ 2.5674│ 2.5403│ 2.5366│ 2.4909
每股资本公积金 │ 0.7470│ 0.7445│ 0.7149│ 0.7139│ 0.7139
每股未分配利润 │ 0.7167│ 0.7081│ 0.7113│ 0.7079│ 0.6677
摊薄净资产收益率│ 1.8870│ 1.5572│ 0.1352│ 3.2500│ 1.5027
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A 股简称:东方通信 代码:600776 │总股本(万):125600.01 │法人:郭端端
B 股简称:东信B股 代码:900941 │A 股 (万):95600.01 │总经理:张晓川
上市日期:1996-11-26 发行价:10.8│B 股 (万):30000 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰证券有限公司 │主营范围:通信电子、金融电子
电话:0571-86676198 董秘:诸葛懋│
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0486│ 0.0400│ 0.0034
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2020年 │ 0.0824│ 0.0370│ 0.0290│ 0.0030
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2019年 │ 0.1050│ 0.0430│ 0.0400│ 0.0110
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2018年 │ 0.1010│ 0.0610│ 0.0450│ 0.0160
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2017年 │ 0.0940│ 0.0550│ 0.0450│ 0.0450
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[2022-01-28](600776)东方通信:东方通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2022-006
东方通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技
园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,465,965
其中：A 股股东持有股份总数 549,193,814
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,272,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.9415
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.7256
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；1 名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,187,514 99.9988 6,300 0.0012 0 0.0000
B 股 15,270,551 99.9895 1,600 0.0105 0 0.0000
普通股合计： 564,458,065 99.9986 7,900 0.0014 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
2.01 选举张晓川先生为公 564,454,976 99.9980 是
司第九届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改《公司 18,842,513 99.9580 7,900 0.042 0 0.00
章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认
为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份计划实施完毕的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2022-005
东方通信股份有限公司
关于减持公司所持其他上市公司部分股份
计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。公司董事会同意授权公司管理层拟自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过 173.6704 万股博创科技股份，总数不超过其当时总股本
的 1%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易
所网站的编号为临 2021-037 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。
二、本次减持计划实施情况
截止 2022 年 1 月 20 日，公司累计已减持博创科技股份 173.6700
万股，本次减持计划已提前实施完毕。现将减持股份实施情况公告如下：
（一） 本次减持股份情况
减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股）
集中竞价交易 2021.11.23-2022.1.19 32.78 1,736,700
（二）本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质 占博创科技总股
股数（股） 股数（股） 占博创科技总股本比例
本比例
合计持有股份 13,159,561 7.58% 11,422,861 6.58%
其中：无限售条件 13,159,561 7.58% 11,422,861 6.58%
股份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：本次变动前持有股份占总股本比例按照博创科技当时公开总股本 173,670,424 股计
算；本次变动后持有股份占总股本比例按照博创科技最新公开总股本 173,716,355 股计算。
三、本次减持计划实施对公司的影响
本次减持将对公司经营业绩产生积极影响。本次减持所获得的具
体收益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。
四、其他相关说明
本次减持计划的实施情况，与公司 2021 年 10 月 30 日披露的《关
于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》不存在差异，符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-12](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2022-003
东方通信股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。
根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 公司法定代表人由经理 第八条 公司法定代表人由董事长
担任。 担任。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公
司管理层办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年一月十二日
[2022-01-12](600776)东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2022-002
东方通信股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了表
决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（二）、关于增补公司董事的议案
同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、关于聘任公司总经理的议案
同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
（四）关于修改《公司章程》的议案
同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担任”。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意于2022年1月27日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年一月十二日
附件 1：董事长简历
郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司总经理等职务。
附件 2：董事、总经理简历
张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。
[2022-01-12](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2022-004
东方通信股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
2.01 选举张晓川先生为公司第九届董事会董事 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议会
议审议通过。相关公告已于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600776 东方通信 2022/1/18 －
Ｂ股 900941 东信 B 股 2022/1/21 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 24 日 上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：
00
（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
外地股东可凭有关证件以电子邮件方式由公司进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
（二）联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有
限公司董事会办公室
电话：0571-86676198
邮箱：inquiry@eastcom.com
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
东方通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 选举张晓川先生为公司第九届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-06](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于公司董事长、总经理、董事辞职的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2022-001
东方通信股份有限公司
关于公司董事长、总经理、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周忠国先生、总经理郭端端先生、董事楼水勇先生的书面辞职报告。周忠国先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务；郭端端先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，辞职后继续在公司担任董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；楼水勇先生因工作变动申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长及董事会各专门委员会的补选和总经理的聘任工作。为保障公司董事会的正常运作，在新任董事长和总经理到任前，由公司副董事长郭端端先生代行董事长和总经理职责。
周忠国先生、郭端端先生及楼水勇先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生未持有公司股份。
周忠国先生、楼水勇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职
守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年一月六日
[2021-12-23](600776)东方通信:东方通信股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2021-047
东方通信股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A
楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 5
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,833,365
其中：A 股股东持有股份总数 548,789,014
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,044,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.8910
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.6933
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.1977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,789,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 15,044,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 563,833,365 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,119,262 98.2920 54,200 1.7080 0 0.0000
B 股 10,657,859 70.8429 4,386,492 29.1571 0 0.0000
普通股合计： 13,777,121 75.6244 4,440,692 24.3756 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 548,788,714 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
B 股 15,044,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 563,833,065 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘会计师事务 18,217,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所的议案
2 关于与中国电子科技 13,777,121 75.6244 4,440,692 24.3756 0 0.0000
财务有限公司签署金
融服务协议暨关联交
易的议案
3 关于调整独立董事薪 18,217,513 99.9983 300 0.0017 0 0.0000
酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得通过。其中：因关联关系，公司控股股东普天东
方通信集团有限公司对本次会议的议案 2 回避表决，其持有本公司股份数量为
545,615,552 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律
师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2021-046
东方通信股份有限公司
关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次控股股东的股权结构变动后，本公司的控股股东和实际控
制人均未发生变化。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）通知，东信集团股权结构于近期发生变动，并已完成相关工商变更登记手续。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动的基本情况
近日，公司收到控股股东通知，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）、中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“普天集团”）和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）签署了《国有产权无偿划转协议书》，普天集团和普天股份根据总体战略安排，将其分别持有的东信集团 0.93%和 99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后，中国电科持有东信集团 100%股权。
上述事项相关工商变更手续已完成。
二、控股股东的股权结构及与本公司的控制关系的变动情况
本次股权结构变动前，东信集团的股权结构及与本公司的控制关系如下：
本次股权结构变动后，东信集团的股权结构及与本公司的控制关系如下：
三、 控股股东法定代表人变动情况
东信集团法定代表人由周忠国变更为万谦，相关工商变更手续已完成。
四、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
公司控股股东本次股权结构变动，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为东信集团，实际控制人仍为中国电科。上述控股股东股权结构变动事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-07](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2021-043
东方通信股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协
议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电
子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协
议，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。
2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环
使用的综合授信额度为：5 亿元。
3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财
务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年
度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。
关联人回避事宜
公司第九届董事会第三次会议审议本关联交易议案时，关联
董事回避了表决。
交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提
高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原
则，未损害公司及公司全体股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大
会上回避表决。
一、关联交易概述
为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。
财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场Ａ座 16 层
法定代表人：董学思
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融许可证机构编码：L0167H211000001
主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的主要股东及实
际控制人。
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产
904.83 亿元，净资产 105.51 亿元；2020 年度营业收入 20.52 亿
元，净利润 11.18 亿元。
（二）与本公司的关联关系
与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
（三）关联方是否失信被执行人：否。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主要金融服务业务：
1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服务。
（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业
银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
（五）本次金融服务协议的有效期为三年。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2021 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了
《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关
联董事回避表决。
（二）独立董事事前认可和独立意见
对于本次关联交易事项，公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：本次公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的事项有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展，协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。本事项表决、审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）其他有关程序
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
六、备查文件
（一）东方通信第九届董事会第三次会议决议；
（二）东方通信第九届监事会第三次会议决议；
（三）东方通信独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
（四）公司拟与财务公司签署的金融服务协议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二一年十二月七日
[2021-12-07](600776)东方通信:东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2021-042
东方通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987 年
注册地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），
是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计
执业资质 资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条
件备案资格
是否曾从事证券 自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服
服务业务 务业务
公司审计业务由中审众环北京分所（以下简称“分所”）具体承办。
承办公司审计业 分所成立于 2011 年 7 月 13 日。分所负责人孟红兵，已取得由北京市财政局
务的分支机构相 颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北
关信息 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有从业人员 628
人，其中注册会计师 159 人。分所自成立以来，一直从事证券服务业务。
2.人员信息
首席合伙人 石文先 2020 年末合伙人数量 185 人
注册会计师 1,537 人
2020 年末从业人员类别及
从业人员 4,851 人
数量
从事过证券服务业务的注册会计师人数 794 余人
注册会计师人数近一年的 截止 2020 年 12 月 31 日注册会计师共 1537 人，较 2019 年末转出
变动情况 219 人，转入 409 人，其转入人员中 2020 年新批注册会计师 166 人。
3.业务规模
2020 年度业务收入 194,647.40 万元 2020 年净资产 10,492.01 万元
年报家数 179 家
收费总额 18,107.53 万元
制造业，批发和零售业，房地产业， 电力、
2020 年度上市公司年报
审计情况 热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
涉及主要行业
渔业，信息传输、软件和信 息技术服务业，
采矿业，文化、体育和娱乐业等。
上市公司资产均值 1,511,566.35 万元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计提 —— 中审众环每年均按业务收入规模购买
购买的职业责任保险累计赔偿限额 8 亿元 职业责任保险，并补充计提职业风险
金，累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
责任。
5.独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
中审众环近 36 个月累计收（受）行政监督管理措施 23 次，已按
要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告；近 36 个月未受到行
政处罚；近 36 个月未受到刑事处罚和自律处分。
类 型 2018 年 11-12 月 2019 年 2020 年 2021 年 1-11 月
刑事处罚 无 无 无 无
行政处罚 无 无 无 无
行政监管措施 4 次 8 次 8 次 3 次
自律监管措施 无 无 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
兼职 是否从事过证
项目组成员 姓 名 执业资质 从业经历
情况 券服务业务
注 册 会 计 曾负责多家大型央企、上市公司
是，从事证券工
项目合伙人 罗芸 师、注册资 的财务报表审计及改制重组等专 无
作 10 年以上
产评估师 项审计项目，具备专业胜任能力
质量控制复 自 2000 年 2 月起从事审计行业， 是，从事证券服
吴玉光 注册会计师 无
核人 具有多年证券服务业务从业经验 务业务超 13 年
本期签字会 曾负责过上市公司和大型国有企 是，从事证券服
梁毅 注册会计师 无
计师 业的财务报表审计 务业务5年以上
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。近三年诚信记录如下：
类 型 2018 年 11-12 月 2019 年 2020 年 2021 年1-11月
刑事处罚 无 无 无 无
行政处罚 无 无 无 无
行政监管措施 无 无 无 无
自律监管措施 无 无 无 无
（三）审计收费
2021 年度财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费
用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万元人民币，系公司按照工作
量及业务复杂程度与中审众环会计师事务所协商确定。较上一期审计 费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环在 从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行 审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的 审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司 提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同时，认为 中审众环执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德 基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关 注度和职业谨慎性，根据其上年度的审计工作情况及职业操守、 专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为其可以胜任公 司下一年度审计工作。同意向公司董事会提议继续聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对相关事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司已于 2021 年 12 月 6 日召开第九届董事会第三次会议，以全
票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.50 成交量:12342.61万股 成交金额:166110.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜2668.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜2653.50 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券｜2477.79 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京总部基地证券营｜2274.24 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证｜2133.24 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜17077.17 ｜
｜华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业｜-- ｜2684.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜2640.94 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜-- ｜2001.68 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券华南股份有限公司广州环市东路证｜-- ｜1908.62 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2014-12-18｜9.80 ｜111.00 ｜1087.80 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司吉林吉林｜限公司大连中华｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜80884.79 ｜8939.24 ｜0.00 ｜2.45 ｜80884.79 ｜
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