≈≈南京熊猫600775≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600775          证券简称：南京熊猫      公告编号：2022-005
            南京熊猫电子股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年3月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
                        至 2022 年 3 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2022 年 3 月 11 日
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                议案名称                    投票股东类型
                                                A 股股东  H 股股东
                          非累积投票议案
1      审议与成都中电熊猫显示科技有限公司      √          √
      2022 年度日常关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见公司于 2022 年 2 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600775        南京熊猫          2022/3/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师和会计师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、 出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地方为有效。
六、其他事项
1、 预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。
3、 联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025-84801144
传真：025-84820729
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    审议与成都中电熊猫显示科技有限公司2022
      年度日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-19] (600775)南京熊猫:南京熊猫2022年度日常关联交易公告
 证券代码：600775    证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2022-004
            南京熊猫电子股份有限公司
            2022 年度日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    公司全资子公司成都电子科技与成都显示科技签署的《2022年关联交易协议》项下拟进行的销售物资、零部件及提供分包服务等交易将履行披露及提交公司股东大会审议程序。
    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有利于成都电子科技生产和经营的稳定，关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。
一、日常关联交易基本情况
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第十届董事会临时会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易》的议案，同意公司之全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示科技”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币 70,000 万元（含本数），批准成都电子科技与成都显示科技签署的《2022 年关联交易协议》，并授权公司高级管理人员或相关人员采取一切必要步骤以促使该项日常关联交易的协议生效。
  根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有关规定，黄绍锋先生现任本公司副总经理，是本公司关联自然人；黄绍锋先生亦是成都显示科技的董事；由此，成都显示科技构成本公司的关联法人。本公司全资子公司成都电子科技与成都显示科技之间的日常业务构成本公司日常关联交易。
  公司并无任何董事在上述交易中享有重大利益，董事会及全体董事同意该项
日常关联交易，没有董事须在本次董事会上放弃表决权利。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意上述关联交易。
  根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都电子科技与成都显示科技签署的《2022 年关联交易协议》项下拟进行的销售物资、零部件及提供分包服务等交易将履行披露及提交公司股东大会审议程序。
  本次关联交易有利于成都电子科技生产和经营的稳定，关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。
二、本次日常关联交易的历史发生额和建议年度上限
（一）历史发生额（本集团和成都显示科技）
                                                      单位：万元 币种：人民币
                      2021 年 1-6 月        2020 年度          2019 年度
                      （未经审核）        （经审核）          （经审核）
发生金额                      26,796.70            53,693.84            79,377.84
占同类业务比例（%）              15.60              14.57              20.83
  公司与成都显示科技于上述期间发生的日常关联交易经公司 2018 年第一次临时股东大会批准。
  2020 年 12 月，京东方科技集团股份有限公司向成都显示科技增资 75.5 亿元
人民币，持有成都显示科技 35.03%股权，成为成都显示科技的控股股东。目前，成都显示科技不再构成上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款项下的公司关联法人。
（二）建议年度上限
                                                      单位：万元 币种：人民币
                                                      建议年度上限
            关联交易分类                    2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
                                          本次建议金额    占同类业务比例（%）
成都电子科技向成都显示科技销售物资、零部
件及提供分包服务                                    70,000                27.58
  成都电子科技将依托自身优势，进一步与成都显示科技发展稳定、持久的供应合作关系，提供优质、稳定、可靠的产品和加工服务，公司亦认同显示器件相
关产业将获得稳定持续地发展。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、成都熊猫电子科技有限公司
企业名称              成都熊猫电子科技有限公司
企业性质              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期              2017 年 12 月 20 日
法定代表人            黄绍锋
注册资本              2,000 万元人民币
住所                  成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
主要股东              南京熊猫电子股份有限公司
                      成都电子科技是公司经批准设立的有限责任公司，于
历史沿革              2017年12月20日在成都市双流区市场监督管理局领
                      取了统一社会信用代码为 91510122MA6C89LK42 的
                      《企业法人营业执照》。
                      数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产
                      品和电子元器件、工模夹具、轨道交通电气控制设备、
                      通信系统、自动售检票系统、清分系统、轨道交通物
                      联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设
                      备、仪器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生
                      产、销售、技术服务及环保配套服务；建筑智能化系
                      统工程、计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与
经营范围              服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程、软
                      件开发、信息化服务；金属制品的表面喷涂、热处理
                      加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电
                      力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）的设计、
                      安装、维修、咨询、服务；对外承接相关产品的设计、
                      加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技术
                      进出口的对外贸易经营；（依法须经批准的项目，经
                      相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据
                                            单位：万元币种：人民币
                          2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                          （未经审计）            （经审计）
总资产                              44,399.12                42,380.36
总负债                              37,682.15                37,336.11
净资产                                6,719.97                5,044.25
                          2021 年 1-9 月            2020 年度
                          （未经审计）            （经审计）
营业收入                            41,060.66                49,399.15
净利润                                1,672.72                2,853.28
2、成都中电熊猫显示科技有限公司
企业名称              成都中电熊猫显示科技有限公司
企业性质              其他有限责任公司
成立日期              2015 年 12 月 7 日
法定代表人            高文宝
注册资本              215.5 亿元人民币
住所                  中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道
                      青栏路 1778 号
主要股东              京东方科技集团股份有限公司
                      成都显示科技系由南京华东电子信息科技股份有限
                      公司（以下简称“华东科技”）、成都先进制造产业投
                      资有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司共同
                      出资组建的有限责任公司，于 2015 年 12 月 7 日成立，
                      并取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的
                      营业执照。
                      2017 年 12 月 11 日，公司股东华东科技与其控股股东
                      南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《出资额转
                      让协议》，转让华东科技所持本公司 24 亿元的未缴纳
                      出资额。
                      2017 年 12 月 20 日，成都显示科技股东会决议，同意
                      公司股东成都先进制造产业投资有限公司和成都西
                      航港工业发展投资有限公司采取公开挂牌方式转让
                      股权引进投资者，分别是四川省集成电路和信息安全
历史沿革              产业投资基金有限公司、成都双流兴融光电显示产业
                      股权投资中心(有限合伙)。
                      2019

[2022-01-22] (600775)南京熊猫:南京熊猫2021年年度业绩预减公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2022-003
              南京熊猫电子股份有限公司
              2021 年年度业绩预减公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1、 公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,100万元到 4,600 万元，同比减少约 40%到 60%。
  2、 公司 2021 年年度业绩预减，主要是由于非经常性损益减少；与上年同期
相比，本期计入当期损益的非经常性损益事项合计减少约人民币 3,000 万元，主要是上年同期因新冠疫情原因，减免社保人民币 3,679 万元。
  3、 扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为人民币 820 万元到 1,200 万元，同比减少约 35%到
55%。
一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 3,100 万元到 4,600 万元，与上年同期相比减少约 40%到 60%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 820 万元到1,200 万元，与上年同期相比减少约 35%到 55%。
  3、本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：7,731.82 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,825.50 万元。
  （二）每股收益：0.0846 元。
三、本期业绩预减的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，受本地新冠疫情冲击、工业限电及供应链中部分元器件和原材料价格同比上涨等不利因素叠加影响，原材料成本较去年同期增加约人民币 6,000 万元，毛利率有所下降；报告期内，公司重点发展现代数字城市相关业务及绿色电子制造服务，营业收入较上年同期增长约 10%到 15%；营业收入的增长基本对冲了原材料成本增加对公司 2021 年度业绩产生的影响。
  （二）非经营性损益的影响
  与上年同期相比，本期计入当期损益的非经常性损益事项合计减少约人民币3,000 万元，主要是上年同期因新冠疫情原因，减免社保人民币 3,679 万元。
四、风险提示
  本期业绩预告为公司财务部门根据公司生产经营状况、及基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册会计师审计。注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 21 日
报备文件
  （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2022-01-21] (600775)南京熊猫:南京熊猫为子公司提供担保的公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2022-002
            南京熊猫电子股份有限公司
              为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币
  4,000 万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币 1,156.84
  万元，在股东大会批准额度范围内。
   本次担保是否有反担保：无
   对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
  12,396.63 万元，均是为子公司提供担保。
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
  一、担保情况概述
  南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2022年7月14日止。
  公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会已批准自 2020 年年度
股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，为电子装备公司人民币 20,000 万元融资提供担保。
  公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为电子装备公司提供担保的余额是人民币1,156.84万元，在股东大会批准额度范围之内。
    二、被担保人基本情况
  注册资本：19,000 万元人民币
  住所：南京市栖霞区西岗街道经天路 7 号
  法定代表人：郭庆
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  财务状况如下：
                                            单位：万元币种：人民币
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                            （经审计）            （未经审计）
总资产                                58,963.17              48,914.91
总负债                                35,501.38              30,526.14
贷款总额                                    0                    0
流动负债                              34,094.56              29,147.93
净资产                                23,461.78              18,388.77
                              2020 年度          2021 年 9 月 30 日
                            （经审计）            （未经审计）
营业收入                              11,741.28              7,426.85
净利润                                -8,366.26              -5,073.02
  电子装备公司为公司全资子公司，公司占股 100%。
    三、担保协议的主要内容
  电子装备公司因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请
授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2022年7月14日止。
  公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
  公司股东大会授权公司总经理代表公司自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2021年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
    四、董事会意见
  董事会认为电子装备公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为电子装备公司融资提供担保，是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司金额为人民币 20,000 万元融资提供担保。
  独立董事认为，电子装备公司为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币12,396.63万元，占公司最近一期经审计净资产的3.53%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
                                  南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）2020年年度股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
（五）财务报表

[2022-01-15] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于获得政府补助的公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2022-001
            南京熊猫电子股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司自 2021 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 769.58
万元，具体情况如下：
                                                      单位：万元 币种：人民币
序    收款单位      项目内容    获得时间  补助金  与资产/收益      补助依据
号                                            额        相关
    南京华格电汽  2020 年企业用  2021 年 1                        苏财社〔 2018 〕 67
 1  塑业有限公司  工信息监测补  月 21 日      0.10  与收益相关  号 、 苏 人 社 函
                  助经费                                        〔2018〕446/213 号
                                                                  深经贸信息规字 12
 2  深圳京华电子  2020年12月电  2021 年 1            与收益相关  号、《深圳市工商
    股份有限公司  费减免        月 29 日      0.72              用电降成本资助发
                                                                  放的通知》
 3  南京熊猫通信  职业技能补贴  2021 年 2            与收益相关  宁人社函（2020）
    科技有限公司                  月 1 日      8.25              10 号
                  2020 年三季度                                  宁政发〔2017〕243
 4  南京熊猫电子  小微企业招用  2021 年 2            与收益相关  号/宁人社〔2016〕
    制造有限公司                  月 4 日      3.80              78 号/宁人社函
                  毕业生奖励                                    〔2018〕175 号
                  2020 年三季度                                  宁政发〔2017〕243
 5  南京华格电汽  小微企业招用  2021 年 2            与收益相关  号/宁人社〔2016〕
    塑业有限公司                  月 5 日      2.20              78 号/宁人社函
                  毕业生奖励                                    〔2018〕175 号
    南京熊猫电子  2020 年技术转  2021 年 2                        宁委发〔2018〕1 号
 6  制造有限公司  移奖补资金技    月 8 日      3.50  与收益相关  /宁委发〔2019〕1
                  术吸纳方奖补                                  号
    深圳京华电子  2019 年第一批  2021 年 2                        深财规〔 2014 〕 18
 7  股份有限公司  计算机软著专  月 23 日      0.18  与收益相关  号
                  利费补贴
 8  南京华格电汽  2020 年度讲比  2021 年 2            与收益相关  宁科协〔2020〕109
    塑业有限公司  优秀项目      月 25 日      0.50              号
序    收款单位      项目内容    获得时间  补助金  与资产/收益      补助依据
号                                            额        相关
                  2021 年技改倍                                  《市工业和信息化
 9  深圳京华电子  增专项技术改  2021 年 3            与收益相关  局 2019 年度深圳市
    股份有限公司                  月 11 日      2.00              企业技术改造扶持
                  造投资项目                                    计划申请指南》
                  深圳市龙岗区                                  深府规[2018]30 号、
    深圳京华电子  劳动就业服务  2021 年 3                        粤财社[2018]159
10  股份有限公司  中心关于贫困  月 22 日      3.00  与收益相关  号、粤府[2018]114
                  劳动力人员一                                  号、人社部发
                  次性补贴                                      [2018]54 号
                  2020 年四季度                                  宁政发〔2017〕243
11  南京熊猫电子  中小微企业一  2021 年 3            与收益相关  号/宁人社〔2016〕
    制造有限公司  次性吸纳就业  月 25 日      0.40              78 号/宁人社函
                  补贴                                          〔2018〕175 号
12  南京华格电汽  以工代训补贴  2021 年 4            与收益相关  宁人社[2020]98 号
    塑业有限公司  款              月 2 日      6.95
13  南京熊猫电子  以工代训补贴  2021 年 4            与收益相关  宁人社[2020]98 号
    装备有限公司  款              月 2 日      1.50
14  南京熊猫新兴  以工代训补贴  2021 年 4            与收益相关  宁人社函[2020]10
    实业有限公司  款            月 16 日      3.15              号
                                                                  深经贸信息规字 12
15  深圳京华电子  2021 年 3 月电  2021 年 4            与收益相关  号、《深圳市工商
    股份有限公司  费减免        月 25 日      1.26              用电降成本资助发
                                                                  放的通知》
16  南京熊猫新兴  职业技能补贴  2021 年 4            与收益相关  宁人社函（2020）
    实业有限公司                  月 29 日      0.70              10 号
17  南京熊猫电子  单位职业培训  2021 年 4            与收益相关  宁人社〔2021〕16
    制造有限公司  补贴          月 29 日    10.10              号
18  南京华格电汽  单位职业培训  2021 年 4            与收益相关  宁人社〔2021〕16
    塑业有限公司  补贴          月 29 日      5.25              号
    南京熊猫电子  2021 年企业春  2021 年 5                        宁 开 委 经 字
19  股份有限公司  节期间连续生  月 12 日    10.00  与收益相关  [2021]17 号
                  产补贴
    南京熊猫电子  2021 年企业春  2021 年 5                        宁开委经字〔2021〕
20  制造有限公司  节期间连续生  月 12 日    20.00  与收益相关  17 号
                  产补贴
    南京华格电汽  2021 年企业春  2021 年 5                        宁开委经字〔2021〕
21  塑业有限公司  节期间连续生  月 12 日    10.00  与收益相关  17 号
                  产补贴
序    收款单位      项目内容    获得时间  补助金  与资产/收益      补助依据
号                                            额        相关
                  2020 年度南京
    南京熊猫电子  市工业企业技  2021 年 5                        宁政办发〔2019〕
22  制造有限公司  术装备投入普  月 13 日    77.80  与收益相关  11 号
                  惠性奖补第二
                  批
    南京熊猫机电  春节期间继续  2021 年 5                        《鼓励园区企业连
23  制造有限公司  生产奖励      月 14 日      5.00  与收益相关  续生产、员工就地
                                                                  过年暖心政策》
24  南京熊猫新兴  20 年四季度工  2021 年 5            与收益相关  苏工办[2020]22 号
    实业有限公司  会经费返还    月 24

[2021-12-29] (600775)南京熊猫:南京熊猫2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-049
          南京熊猫电子股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
其中：A 股股东人数                                              12
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            289,701,812
其中：A 股股东持有股份总数                              289,701,812
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                      0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            31.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        31.70
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因
  另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024 年度）及其项下
  交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零
  部件协议》（2022-2024 年度）生效
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        56,919,757    100        0      0        0      0
    H 股                0      0        0      0        0      0
 普通股合计：    56,919,757    100        0      0        0      0
2、 议案名称：审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上
  限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        56,919,757    100        0      0        0      0
    H 股                0      0        0      0        0      0
 普通股合计：    56,919,757    100        0      0        0      0
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案
议案序号    议案名称            得票数    得 票 数 占 是否当选
                                              出 席 会 议
                                              有 效 表 决
                                              权 的 比 例
                                              （%）
            审议选举易国富先生 289,701,712    99.9999      是
            为公司第十届董事会
    3.01      非执行董事；任期与
            第十届董事会同步，
            自公司股东大会审议
            通过该决议案时生效
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  1    审议批准《销售物  11,475    100      0      0      0        0
      资及零部件协议》
      （ 2022-2024 年
      度）及其项下交易
      的建议年度上限，
      授权董事会采取
      一切必要步骤以
      促使《销售物资及
      零 部 件 协 议 》
      （ 2022-2024 年
      度）生效
      审议批准《金融合  11,475      100      0        0      0          0
      作协议》及其项下
      资金结算余额的
  2    建议年度上限，授
      权董事会采取一
      切必要步骤以促
      使《金融合作协
      议》生效
      审议选举易国富  11,375    99.13      0        0      0          0
      先生为公司第十
      届董事会非执行
  3    董事；任期与第十
      届董事会同步，自
      公司股东大会审
      议通过该决议案
      时生效
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、王赞云
2、 律师见证结论意见：
  南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            南京熊猫电子股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (600775)南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：600775        证券简称：南京熊猫    公告编号：临 2021-050
              南京熊猫电子股份有限公司
          第十届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的
有关规定，于 2021 年 12 月 28 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合
通讯方式召开第十届董事会第五次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周贵祥先生主持，经过讨论，公司第十届董事会第五次会议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
  选举易国富先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                        南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日
   报备文件
  （一）公司第十届董事会第五次会议决议

[2021-12-29] (600775)南京熊猫:南京熊猫股东集中竞价减持股份进展公告
 证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：2021-048
          南京熊猫电子股份有限公司
        股东集中竞价减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
    大股东持股的基本情况：截至减持计划公告日（2021 年 9 月 25 日），中国
    华融持有公司 64,471,891 股 A 股，占公司总股本的 7.06%，均为无限售条件
    流通股。所持股份来源为股权置换所得。
    集中竞价减持计划的主要内容：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过
    18,276,770 股 A 股，占公司总股本 2%。减持期间为本次减持计划公告之日
    起十五个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式是集中竞价。    集中竞价减持计划的进展情况：截至公告披露日，中国华融披露的减持计划
    中设定的减持数量已过半，中国华融累计减持公司 9,133,604 股 A 股。本次
    减持计划尚未实施完毕。
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收
 到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的通知，中国 华融披露的减持计划中设定的减持数量已过半，现将中国华融减持公司股份的进 展情况公告如下：
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                            持股比  当前持股股份来
    股东名称      股东身份  持股数量（股）
                                              例          源
 中国华融资产管  5%以上非                            协议转让取得：
 理股份有限公司  第一大股东  64,471,891      7.06%  64,471,891 股
    上述减持主体无一致行动人。
  二、集中竞价减持计划的实施进展
  （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
          集中竞价交易减持数量过半
                                                                        当
                  减                  减持价                          前
 股东名  减持数  持            减持  格区间  减持总金额  当前持股  持
                      减持期间
  称    量（股） 比            方式  （元/    （元）    数量（股）  股
                  例                  股）                            比
                                                                        例
中国华融  9,133,604  1%  2021/11/24  集中  8.7-9.68    82,912,259.53    55,338,287  6.06
资产管理                  ～        竞价                                          %
股份有限                  2021/12/24  交易
公司
  （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
  √是□否
  （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
  □是√否
  （四）本次减持对公司的影响
      中国华融不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公
  司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  （五）本所要求的其他事项
      中国华融本次减持股份未违反《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
  高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
    相关条件成就或消除的具体情形等
  在本次减持计划的剩余减持期间内，中国华融将根据资本市场及自身经营等情况，决定是否继续减持公司股票。存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
  在本次减持计划的剩余减持期间内，公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-18] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于使用自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-047
            南京熊猫电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    现金管理受托方：银行等金融机构
    现金管理额度：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
    现金管理品种：期限不超过 12 个月的低风险理财产品
    投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效
    履行的审议程序：于2021年12月17日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电子股份有限公司（含公司所属子公司，以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置资金进行现金管理。
  （二）资金来源
  用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
  （三）投资产品
  投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。
  （四）投资额度
  投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
  （五）决议有效期
  自董事会审议通过之日起一年之内有效。
  （六）实施方式
  在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司资财部具体操作。
  （七）公司对使用自有资金进行现金管理的内部控制
  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
  2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
  3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
  （八）公司内部需履行的审批程序
  于2021年12月17日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  本次使用闲置资金进行现金管理，为申报单日最高余额上限，不涉及具体委托理财产品。实际投资理财产品时，公司将按照有关规定进行披露。
  二、现金管理受托方的情况
  公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。
    三、对公司的影响
  公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用暂时闲置资金进行现金管理的单日最高余额上限不超过人民币5亿元，占最近一期期末货币资金的36.02%。公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2021年9月30日，公司资产负债率为39.43%。主要财务指标如下：
                                                          单位：万元
                              2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                                  （经审计）        （未经审计）
资产总额                              600,194.77          620,206.20
负债总额                              225,556.76          244,555.07
所有者权益                            350,943.07          348,968.17
                                  2020 年度        2021 年 1-9 月
                                  （经审计）        （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额              53,465.36            1,331.37
  根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
    四、风险提示
  公司用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。
    五、审议程序
  1、于 2021 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关
于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，投资额度不超过人
民币 5 亿元（含 5 亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
  2、公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，发表如下独立意见：
  （1）在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司及其所属子公司使用投资总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
  （2）公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
  （3）同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
    六、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
 1.      银行理财产品            5,000          5,000        24.58          0
 2.      银行理财产品            2,500          2,500        12.29          0
 3.      银行理财产品            4,000          4,000        19.67          0
 4.      银行理财产品            2,000          2,000        9.83          0
 5.      银行理财产品            5,000          5,000        35.03          0
 6.      银行理财产品            5,000          5,000        76.13          0
 7.      银行理财产品            2,500          2,500        18.96          0
 8.      银行理财产品            3,000          3,000        22.75          0
 9.      银行理财产品            5,000          5,000        37.92          0
 10.    银行理财产品            2,000          2,000        17.25          0
 11.    银行理财产品            5,000          5,000        15.82          0
 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
 12.    银行理财产品            5,000          5,000        43.13          0
 13.    银行理财产品            5,000          5,000        15.82          0
 14.    银行理财产品            5,000          5,000        43.13          0
 15.    银行理财产品            4,500          4,500        40.80          0
 16.    银行理财产品            3,000          3,000        25.59          0
 17.    银行理财产品            5,000          5,000        36.90          0
 18.    银行理财产品            5,000          5,000        42.38          0
 19.    银行理财产品            5,000          5,000        43.13          0
 20.    银行理财产品            5,000          5,000        43.13          0
 21.    银行理财产品            5,0

[2021-12-09] (600775)南京熊猫:南京熊猫2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：600775          证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-046
          南京熊猫电子股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
 一、  会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
 其中：A 股股东人数                                              23
      境外上市外资股股东人数（H 股）                              2
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            307,891,721
 其中：A 股股东持有股份总数                              294,065,721
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              13,826,000
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                            33.69
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      32.18
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              1.51
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        60,913,666  99.30  370,000    0.60        0      0
    H 股            58,000    0.10        0      0        0      0
 普通股合计：    60,971,666  99.40  370,000    0.60        0      0
2、 议案名称：关于修改公司的《公司章程》相应条款，及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股      293,695,721  95.39  370,000    0.12        0      0
    H 股        13,826,000    4.49        0      0        0      0
 普通股合计：  307,521,721  99.88  370,000    0.12        0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                      票数      比例      票数    比例  票数  比例
                                      （%）              （%）        （%）
      关于公司收购熊
      猫电子集团有限
  1    公司所持南京乐      443,175    54.50    370,000  45.50    0      0
      金熊猫电器有限
      公司 30%股权的
      关联交易
      关于修改公司的
      《公司章程》相应
  2    条款，及授权公司      443,175    54.50    370,000  45.50    0      0
      管理层处理修改
      《公司章程》相应
      条款的具体事宜
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2021年第一次临时股东大会的第 2 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师见证结论意见：
  南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            南京熊猫电子股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-045
          南京熊猫电子股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021 年 12 月 28 日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
  至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
(七)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
序号                  议案名称
                                                  A 股股东  H 股股东
非累积投票议案
      审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024
      年度）及其项下交易的建议年度上限，授权董事
 1  会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件    √        √
      协议》（2022-2024 年度）生效；
      审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余
 2  额的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步    √        √
      骤以促使《金融合作协议》生效；
累积投票议案
 3.00  关于选举公司第十届董事会董事的议案            应选董事（1）人
      审议选举易国富先生为公司第十届董事会非执行
 3.01  董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东大    √        √
      会审议通过该决议案时生效。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见公司于 2021 年 11 月 16 日、11 月 27 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 1 项和第 2 项议案
  应回避表决的关联股东名称：熊猫电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司，及其他关联人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  授权委托书详见附件 1。外资股股东另行通知。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600775        南京熊猫          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师和会计师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、 授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地方为有效。
六、  其他事项
1、 预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。
3、 联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025-84801144
传真：025-84820729
特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28 日召开
的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024
      年度）及其项下交易的建议年度上限，授权董事
      会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件
      协议》（2022-2024 年度）生效；
 2  审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余
      额的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步
      骤以促使《金融合作协议》生效；
序号  累积投票议案名称                                  投票数
3.00  关于选举公司第十届董事会董事的议案
3.01  审议选举易国富先生为公司第十届董事会非执
      行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东
      大会审议通过该决议案时生效。
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
        采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
          关于选举董事的议案                        投票数
4.01      例：陈××
4.02      例：赵××
4.03      例：蒋××
……      ……
4.06      例：宋××
5.00      关于选举独立董事的议案                    投票数
5.01      例：张××
5.02      例：王××
5.03      例：杨××
6.00      关于选举监事的议案                        投票数
6.01      例：李××
6.02      例：陈××
6.03      例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                            投票票数
 序号        议案名称
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××                500        100      100

[2021-11-27] (600775)南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第四次会议决议公告
  证券代码：600775    证券简称：南京熊猫    公告编号：临 2021-044
            南京熊猫电子股份有限公司
          第十届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第十届董事会第四次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生八名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第四次会议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。
  经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名易国富先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：易国富先生简历
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2021年11月26日
   报备文件
  （一）公司第十届董事会第四次会议决议
  （二）公司第十届董事会提名委员会2021年第二次会议决议
  （三）公司独立董事对提名第十届董事会董事候选人的独立意见
                  易国富先生简历
  易国富先生：1970年生，南京大学工商管理硕士研究生，高级经济师。历任南京熊猫电子股份有限公司人事处主管、人事处副处长、人事处处长、人力资源部部长。2016年11月至2021年9月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记；2021年9月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。易先生长期从事人力资源管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。

[2021-11-20] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于董事辞职的公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-043
            南京熊猫电子股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 19
日收到董事李长江先生提交的书面辞职报告，李长江先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下属委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李长江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
  李长江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李长江先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-042
          南京熊猫电子股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021 年 12 月 8 日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
                    至 2021 年 12 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  股权登记日：2021 年 12 月 2 日
(七)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                议案名称                      投票股东类型
号                                            A 股股东    H 股股东
                          非累积投票议案
  关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京
 1                                                √            √
  乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易
  关于修改公司的《公司章程》相应条款，及授
 2  权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款      √            √
  的具体事宜
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案详见公司于 2021 年 10 月 26 日、27 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、 特别决议议案：第 2 项议案：关于修改公司的《公司章程》相应条款，及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案：关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易。
  应回避表决的关联股东名称：熊猫电子集团有限公司，南京中电熊猫信息产业集团有限公司，及其他关联人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  授权委托书详见附件 1。外资股股东另行通知。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600775        南京熊猫          2021/12/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师和会计师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、 授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人
的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地方为有效。
六、  其他事项
1、 预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。
3、 联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025-84801144
传真：025-84820729
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
  1  关于公司收购熊猫电子集团有限公司所
      持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权
      的关联交易
  2  关于修改公司的《公司章程》相应条款，
      及授权公司管理层处理修改《公司章程》
      相应条款的具体事宜
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-16] (600775)南京熊猫:南京熊猫持续关联交易公告
  证券代码：600775    证券简称：南京熊猫    公告编号：临 2021-041
              南京熊猫电子股份有限公司
                  持续关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   《金融合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项
  下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。
   日常关联交易对上市公司的影响：续订持续关联交易及年度上限，有利于本公
  司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，
  并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正
  常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，
  公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更
  加契合本公司实际情况和发展要求。
一、持续关联交易基本情况
  兹述及本公司于 2018 年 11 月 8 日、12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关联交易的相关公告，
及本公司于 2018 年 11 月 7 日、12 月 28 日刊载于香港联交所网站的有关现有持续
关联交易的公告及于 2018 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函，本公司现有关于金融服
务的持续关联交易自独立股东于 2018 年第一次临时股东大会批准后生效，为期三
年；其余持续关联交易自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，为期三年。
  鉴于本公司现有持续关联交易将分别于 2021年12 月27 日及12 月 31 日到期，
预计该等持续关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和
本公司各关联人相关业务需求，本公司于 2021 年 11 月 15 日召开第十届董事会临
时会议，审议同意本集团与中国电子集团、中电熊猫集团 2022-2024 年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订现有持续关联交易及年度上限，建议采取一切必要步骤以促使涉及上述持续关联交易的协议生效，授权本公司董事或高级管理人员签署与该等持续关联交易相关的若干 2022-2024 年度关联交易框
架协议，包括《提供分包服务及综合服务协议》、《接受分包服务及综合服务协议》、《销售物资及零部件协议》、《采购物资及零部件协议》、《提供租赁协议》、《商标使用许可协议》和《金融合作协议》。
  中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司 100%股权，并持有本公司 3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）款有关规定，中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人构成本公司的关联法人。因此，上述持续关联交易协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关联交易。
  董事周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生及李长江先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意上述持续关联交易。
  根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，《金融合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人将于股东大会上就批准上述持续关联交易的决议案放弃投票。
  续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。
二、现有及建议年度上限
  下表载列了本公司持续关联交易的分类、现有持续关联交易的上限及续订持续关联交易之建议年度上限概要：
                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                        年度上限
                                              历史                建议
            持续关联交易分类              2019年1月1  2022 年 1 月 1 日起至 2024
                                          日至 2021 年  年 12 月 31 日
                                          12 月 31 日    本次建议金  占同类业务
                                                            额      比例（%）
（A）  由本集团向中国电子集团提供分包服      16,000        8,000        17.70
        务及综合服务
（B）  由中国电子集团向本集团提供分包服        1,300        5,000        41.48
        务及综合服务
（C）  由本集团向中国电子集团销售物资及      210,000      65,000        25.61
        零部件
（D）  由本集团向中国电子集团采购物资及        8,000        5,000        1.87
        零部件
（E）  由本集团向中电熊猫集团出租厂房及          300          300        4.30
        设备
        由中电熊猫集团向本集团出租厂房及          200            0      不适用
        设备
        由本集团向中电家电提供商标使用许          300            0      不适用
        可
（F）  由本集团向中电熊猫集团提供商标使      不适用          70        46.40
        用许可
                                                        年度上限
                                              历史                建议
            持续关联交易分类              2020年1月1  2022 年 1 月 1 日起至 2024
                                          日至 2021 年  年 12 月 31 日
                                          12 月 31 日    本次建议金  占同类业务
                                                            额      比例（%）
        由本集团向南京中电熊猫平板显示科          30            0      不适用
        技有限公司提供商标使用许可
        由本集团向南京中电熊猫液晶显示科          20            0      不适用
        技有限公司提供商标使用许可
                                                        年度上限
                                                                  建议
                                              历史    自独立股东于临时股东大会
      持续关联交易分类-金融合作          2018 年 12 月  批准后生效，为期三年
                                          28 日至 2021  本次建议金  占同类业务
                                          年12月27日      额      比例（%）
（G）  （1）本集团在财务公司的资金结算余
        额（资金结算业务包括交易资金的收      50,000      50,000        47.89
        付、吸收存款并办理定期存款、通知
        存款、协定存款等）
        （2）由财务公司向本集团提供综合授
        信余额（综合授信业务包括本外币贷      60,000      60,000      不适用
        款、对外担保、商业承兑汇票承兑和
        贴现、保函等）
        （3）由财务公司向本集团提供其他金
        融服务业务（其他金融服务包括资金      不适用          200      不适用
        管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、
        开立资金证明、贷款承诺、一般性策
        划咨询以及专项财务顾问等其他金融
        服务）
备注：上述“占同类业务比例”以同类别业务近三年发生额的平均数为基准进行计算。
  本次建议金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
  （A）由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务：中国电子集团中山东路 301 号地块开发项目预计会继续推进，本集团将向其提供机电安装、智能化安装服务及相应配套服务，而本集团与中国电子集团长期保持的技术开发服务亦会进一步加强，因此，本集团建议年度上限与上年度实际发生额存在一定差异。
  （B）由中国电子集团向本集团提供分包服务及综合服务：本集团持续增加的医疗需求，及正常生产经营过程中货物或人员等的运输费用持续增加，促使本集团上调该类别交易的年度上限。
  （C）由本集团向中国电子集团销售物资及零部件：中国电子集团对液晶显示业务板块进行调整，本集团部分销售 T-CON 板的业务不再构成关联交易或与中国电子集团的关联交易，因此，本集团大幅下调了销售物资和零部件类别的年度上限。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国电子信息产业集团有限公司
企业名称              中国电子信息产业集团有限公司
企业性质              有限责任公司（国有独资）
法定代表人            芮晓武
注册资本              1,848,225.199664 万元人民币
住所                  北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
主要股东              国务院国有资产监督管理委员会
                      中国电子信息产业集团有限公司的前身为中国电子信
                      息产业集团公司。1989 年 1 月 8 日，国务院办公厅以
                      《国务院办公厅关于成立中国电子信息产业集

[2021-11-04] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于召开2021年第三季度网上业绩说明会的公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-040
            南京熊猫电子股份有限公司
    关于召开 2021 年第三季度网上业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00
     会议召开方式：网络方式
     会议召开网址：“上证 e 互动” http://sns.sseinfo.com/
     投资者可在 2021 年 11 月 9 日下午 15:00 前将需要了解的情况与关注问
  题预先发送至公司邮箱 dms@panda.cn。公司将在说明会上就投资者普遍关
  注的问题进行回答。
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月29日在上海证券交易所网站披露了公司2021年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2021年11月10日下午15:00-16:00，通过网络方式召开第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。
  一、说明会类型
    本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间、地点
    （一）召开时间：2021年11月10日（星期三）下午15:00-16:00
    （二）召开地点：“上证e互动” http://sns.sseinfo.com/
    （三）召开方式：网络方式
  三、参加人员
    公司董事长周贵祥先生，公司董事、总经理夏德传先生，公司总会计师胡大立先生，公司董事会秘书王栋栋先生等。
  四、投资者参加方式
    （一）投资者可于2021年11月10日（星期三）下午15:00-16:00，登陆“上证e互动”网址http://sns.sseinfo.com/，在线参与公司2021第三季度网上业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2021 年 11 月 9 日下午 15:00 前将需要了解的情况和关注
的问题通过邮件、电话等形式将反馈给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
    联系人：刘娟、史晓雯
    联系电话：025-84801144
    邮箱：dms@panda.cn
  六、其他事项
    本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-29] (600775)南京熊猫:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0036元
    每股净资产: 3.8187元
    加权平均净资产收益率: 0.1%
    营业总收入: 33.36亿元
    归属于母公司的净利润: 333.48万元

[2021-10-27] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-038
            南京熊猫电子股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 10 月 26 日以接纳书面议案形式召开第十届董事会临时
会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会临时会议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款》的议案
  根据《公司法》及《公司登记管理条例》有关规定，结合公司发展实际需要，公司拟将注册地址由“南京市玄武区中山东路 301 号 1701 室”变更为“南京经济技术开发区经天路 7 号”，变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
  本次变更公司注册地址，涉及修改《公司章程》相应条款，具体修改情况如下：
 序号            原章程条款                    修改后章程条款
 1  第三条公司住所：中华人民共和国 第三条公司住所：中华人民共和国
      江苏省南京市玄武区中山东路 301 江苏省南京市经济技术开发区经天
      号 1701 室                      路 7 号
  董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理注册地址变更和修改《公司章程》相应条款的具体事宜。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告！
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
报备文件：
   南京熊猫第十届董事会临时会议决议

[2021-10-26] (600775)南京熊猫:南京熊猫收购熊猫集团所持乐金熊猫30%股权的关联交易公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-037
              南京熊猫电子股份有限公司
  收购熊猫集团所持乐金熊猫 30%股权的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   交易概况：为提高产业协同效应，促进公司数字化转型实践，进一步提高公司盈利水平，增加股东回报，公司拟以现金收购熊猫集团持有的乐金熊猫 30%股权。根据评估机构出具的并经国资监管部门备案的评估报告，于评估基准日 2021
年 6 月 30 日，乐金熊猫股东权益账面值为 102,295.82 万元，评估值 142,100 万元。
参考评估报告，经交易双方协商一致，同意乐金熊猫 30%股权转让价格为人民币42,630 万元。
   交易风险：
  1、本次交易的股权转让价格参考评估报告，由于评估结论所基于的各项评估假设存在不确定性，存在因未来实际情况与评估假设不一致，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。
  2、乐金熊猫主营业务受宏观经济影响较大，其经营业绩存在受经济周期波动影响的风险。乐金熊猫的产品主要是出口到国外市场，部分原材料和机器设备向国外供应商采购，人民币汇率发生较大变动致使外汇收支可能出现金额较大的汇兑损益，进而影响其经营业绩。
  3、本次交易尚需公司股东大会审议批准。截至公告日，股权转让条件尚未全部成就，公司尚未取得交易标的，本次交易存在不确定性。
   过去 12 个月公司与熊猫集团未发生除日常关联交易以外的其他关联交易，亦未发生与本交易类别相关的交易。
  交易实施尚需履行的审批程序：本次交易尚需公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
  南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）成立于 1995 年 12 月
21 日，经营期限 40 年，注册资本 3,570 万美元，乐金电子株式会社持股 50%，
乐金电子（中国）有限公司持股 20%，熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）持股 30%，主要从事开发生产全自动洗衣机和有关零部件。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高产业协同效应，促进数字化转型实践，进一步提高盈利水平，增加股东回报，拟以现金收购熊猫集团持有的乐金熊猫 30%股权。
  根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“上海东洲”或“评估机构”）出具的并经国有资产监督管理部门备案的《南京熊猫拟收购乐金熊猫 30%股权所涉及的乐金熊猫股东全部权益价值项目资产评估报告》【东洲评报字（2021）第
1746 号】，于评估基准日 2021 年 6 月 30 日，乐金熊猫股东权益评估值为人民币
142,100 万元。参考评估报告，经交易双方协商一致，同意乐金熊猫 30%股权转让价格为人民币42,630万元。股权转让完成后，公司将持有乐金熊猫30%的股权，享有其对应的全部股东权益。
  2021 年 10 月 25 日，公司与熊猫集团就上述收购乐金熊猫 30%股权事宜及相
关事项签署了《股权转让协议》。
  熊猫集团是公司的控股股东，是公司的关联方，根据上海证券交易所和香港联交所的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  2021 年 10 月 25 日，公司以接纳书面议案形式召开第十届董事会临时会议，
审议通过了《关于收购熊猫集团所持乐金熊猫 30%股权的关联交易》的议案，同意本次股权收购事宜，同意拟签署的《股权转让协议》，授权总经理签署《股权转让协议》等相关法律文件及处理与之相关的必要事项。董事周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意本次关联交易。本次股权收购的关联交易需提交公司股东大会审议。
  至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与熊猫集团发生的关联交易均为日常经营性关联交易，未发生与本次关联交易类别相关的交易，亦不存在与其它关联人发生与本次关联交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
  熊猫集团持有公司 23.05%的股份，是公司的控股股东，根据上海证券交易所和香港联交所的有关规定，熊猫集团是公司的关联人，《股权转让协议》项下拟进行的交易构成了公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、基本情况
企业名称：熊猫电子集团有限公司
企业性质：国有全资
注册地和主要办公地点：南京经济技术开发区内（玄武区中山东路 301 号）
法定代表人：钟友祥
注册资本：163,297 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：开发、制造、销售、维修各类通信设备、家用电器产品、电子装备、电子智能装备、计算机和其他电子设备、广播电视设备、试听设备、电子器件、电子元件、环保设备、社会公共服务及其它专用设备、电子和电工机械专用设备、仪器仪表、办公用机械、金融\税控通用设备；计算机及信息技术软件开发、系统集成装备及服务；物业管理；停车场服务。
主要股东：南京中电熊猫信息产业集团有限公司 100%控股
2、熊猫集团主要业务最近三年发展状况
    熊猫电子主要产业有：智能制造装备、智能工厂系统、智能交通系统、平安城市、智能建筑、信息网络设备、高清晰度显示屏、数字电视设备、移动信息终端设备。主要产品覆盖了智能制造、交通、通信以及数字视音频、信息软件和智能电子等多个领域，主要产品的研发制造水平居国内领先地位。
3、主要财务指标
                                              单位：万元币种：人民币
      项目            2021 年 6 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                        （未经审计）              （经审计）
    资产总额                    1,338,359.86              1,354,319.24
    净资产                      675,754.12                673,680.41
      项目              2021 年 1-6 月              2020 年度
                        （未经审计）              （经审计）
    营业收入                      363,348.26                853,547.41
    净利润                        2,808.72                  24,753.02
4、其他
  熊猫集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面完全分开，除上述披露之关联方关系外，不存在其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
  公司拟收购的资产即交易标的是乐金熊猫 30%股权。
2、权属状况
  截止公告日，乐金熊猫产权清晰，不存在抵押、质押及其他资产受限或对外担保的情况。乐金熊猫没有涉及重大事项或金额的诉讼、仲裁事项，没有被采取查封、冻结等司法措施。
  此外，乐金熊猫正在使用的厂房等建筑物位于南京市秦淮区永丰大道 28 号，系于 2013 年搬迁扩产改造工程项目建设形成，尚未取得相关厂房等建筑物的权属证书。乐金熊猫的上述厂房等建筑物系自建并办理了竣工验收备案手续，乐金熊猫也正在积极推动办理相关权属证书手续，但相关权属证书办理结果存在一定的不确定性。
  公司与熊猫集团于《股权转让协议》中约定，如乐金熊猫在基准日为 2021
年6 月30 日的审计报告外存在债务或者乐金熊猫因 2021年6 月30 日之前的违法
违规事项（包括但不限于厂房建设）而承担额外的成本或费用支出，熊猫集团应在该等事项发生后十五日内按照其本次股权转让时所持有的乐金熊猫的股权比例向公司补偿。
3、运营情况
  乐金熊猫成立于 1995 年 12 月 21 日，由熊猫集团与乐金电子株式会社合资兴
办，熊猫集团以土地使用权、建筑物和现汇出资，经营期限 40 年。截止公告日，乐金熊猫注册资本 3,570 万美元，乐金电子株式会社持股 50%，乐金电子（中国）
有限公司持股 20%，熊猫集团持股 30%，注册地为南京市秦淮区永丰大道 28 号，主营业务是从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件，目前是除了乐金电子韩国本土公司外，规模最大的洗衣机生产基地。乐金熊猫近三年业务稳定，盈利具有持续性。
4、主要财务指标
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）受托为本次交易出具了标准无保留意见的《南京乐金熊猫电器有限公司审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG50916 号），主要财务指标如下。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
                                              单位：万元币种：人民币
        项目            2021 年 6 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                            （经审计）              （经审计）
      资产总额                    282,649.08              310,912.56
      净资产                      102,295.82              102,162.32
        项目              2021 年 1-6 月            2020 年度
      营业收入                    287,367.75              468,955.89
      净利润                        9,509.83                13,394.76
 扣除非经常性损益后的                8,855.88                12,530.78
      净利润
5、其他
  乐金电子株式会社和乐金电子（中国）有限公司已确认放弃优先受让权。（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
  关联交易价格由交易双方参考评估机构做出的关于交易标的之估值后，经公平磋商而确定。
（三）交易标的之评估
  上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）受托为本次交易出具了《南京熊猫电子股份有限公司拟收购南京乐金熊猫电器有限公司 30.00%股权所涉及的南京乐金熊猫电器有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
（东洲评报字【2021】第 1746 号），以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，分别采
用资产基础法和收益法进行评估，具体如下：（1）资产基础法下，乐金熊猫股东
权益账面值为 102,295.82 万元，评估值为 139,609.06 万元，评估增值 37,313.24
万元，增值率 36.48%；（2）收益法下，乐金熊猫股东权益账面值为 102,295.82 万
元，评估值为 142,100.00 万元，评估增值 39,804.18 万元，增值率 38.91%。
  基于乐金熊猫经营情况和评估要求，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。即于评估基准日，各项假设条件成立的前提下，乐金熊猫股东全部权益价值为人民币 142

[2021-09-25] (600775)南京熊猫:南京熊猫补充公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-035
            南京熊猫电子股份有限公司
                      补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兹述及南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日发布的中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）减持公司股份结果的公告。中国华融本次减持计划期间内，根据市场情况等因素未减持公司股份。
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-25] (600775)南京熊猫:南京熊猫股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-036
              南京熊猫电子股份有限公司
            股东集中竞价减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：截至公告日，中国华融持有公司64,471,891股A股，
        占公司总股本的 7.06%，均为无限售条件流通股。所持股份来源为股权置换
        所得。
       集中竞价减持计划的主要内容: 中国华融因自身经营需求，拟减持不超过
        18,276,770 股 A 股，占公司总股本 2%。减持期间为本次减持计划公告之日
        起十五个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式是集中竞价。
        南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）于 2021
    年 9 月 24 日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发
    来的关于减持计划的书面文件，现将具体情况公告如下：
    一、集中竞价减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
中国华融资产管 5%以上非第    64,471,891        7.06% 协 议 转 让 取 得 ：
理股份有限公司  一大股东                                64,471,891 股
        上述减持主体无一致行动人。
        大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
  股东名称      减持数量  减持比例  减持期间  减持价格区间  前期减持计划披
                  （股）                            （元/股）      露日期
中国华融资产管    674,800    0.07% 2020/3/11～  11.00-12.30 2020年8月12日
理股份有限公司                        2020/3/16
    二、集中竞价减持计划的主要内容
              计划减持  计划减  减持方竞价交易减  减持合  拟减持股  拟减持原
  股东名称                                          理价格
              数量（股） 持比例    式      持期间    区间    份来源      因
中国华融资产管 不 超 过 ：  不超过：  竞价交  2021/10/25  按 市 场  协 议 转 让  自身经营需
理股份有限公司  18,276,770  2%        易  减  ～2022/4/22  价格    （股权置换  求
                股                    持，不                        所得）
                                        超过：
                                        18,276
                                        ,770 股
    注：若减持期间上市公司有送股、资本公积转增股本等除权事项，将对减持计划
    书中减持股数进行相应除权处理。
    (一)相关股东是否有其他安排  □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
        量、减持价格等是否作出承诺  √是 □否
        公司控股股东熊猫电子集团有限公司股权重组事宜完成后，中国华融持有公
    司 8,281.1667 万股 A 股，占总股本的 9.06%。详见公司于 2014 年 9 月 25 日、2015
    年 1 月 10 日、6 月 18 日、8 月 7 日、8 月 18 日、8 月 27 日、10 月 27 日刊载于
    《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（临 2014-078、
    临 2015-001、034、048、051、053、061）及相关简式权益变动报告书。
        中国华融承诺：自南京熊猫股份过户完成之日起6个月内，中国华融不减持、
    不转让所持股份；6 个月期满后，按照有关法律法规和中国证监会相关规定执行。
    承诺时间：2015 年 8 月 17 日；期限：自该等股份过户完成之日起 6 个月。
        截止公告日，中国华融承诺已履行完毕。
        本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
        中国华融承诺连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不超过上市公司股份总数的 1%。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
    中国华融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
    在实施本次减持计划期间，公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600775)南京熊猫:南京熊猫股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：2021-034
          南京熊猫电子股份有限公司
        股东集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  大股东的基本情况：中国华融为公司持股 5%以上非第一大股东。截至其减持
  计划公告日（2021 年 3 月 3 日），中国华融持有公司 64,471,891 股 A 股，占
  公司总股本的 7.06%，均为无限售条件流通股。所持股份来源为股权置换所
  得。截止公告日，中国华融持有公司64,471,891股A股，占公司总股本的7.06%。  集中竞价减持计划的主要内容：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过
  18,276,770 股 A 股，占公司总股本 2%。减持期间是减持计划公告之日起十五
  个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式是集中竞价。
  集中竞价减持计划的实施结果情况：截止公告日，中国华融披露的减持计划
  中设定的减持时间届满，中国华融未减持公司股份。本次减持计划实施完毕。
  兹述及南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日、
6 月 25 日刊发的相关公告，按照有关规定，公司披露了中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）减持公司股份的计划，并于减持计划设定的减持时间过半时，披露了中国华融减持公司股份的进展情况。
  公司于 2021 年 9 月 23 日收到中国华融发来的关于减持时间届满的通知，中
国华融披露的减持计划中设定的减持时间届满，现将中国华融减持公司股份的结果公告如下：
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                （股）
中国华融资产管  5%以上非第                              协议转让取得：
理股份有限公司    一大股东    64,471,891    7.06%        64,471,891 股
      上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                            减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金  减持完成  当前持股数  当前持股比
  股东名称                          减持期间                区间
                （股）    例                    式              额（元）    情况    量（股）      例
                                                            （元/股）
                                                                                  未完成：
 中国华融资产管                      2021/3/24～  集中竞
 理股份有限公司      0        0%                  价交易    0－0        0      18,276,770  64,471,891    7.06%
                                      2021/9/23                                      股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                            2021/9/23

[2021-08-26] (600775)南京熊猫:南京熊猫第十届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临2021-033
            南京熊猫电子股份有限公司
          第十届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 8 月 25 日以接纳书面议案形式召开第十届监事会第二次
会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会已将公司 2021 年半年度报告及对董事会编制的公司 2021 年半年度报告的审核意见等相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第二次会议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
  公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
  1、董事会关于公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；
  4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
   报备文件
  （一）南京熊猫第十届监事会第二次会议决议

[2021-08-26] (600775)南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：临2021-032
            南京熊猫电子股份有限公司
          第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 8 月 25 日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第二次
会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司 2021 年半年度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第二次会议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
   报备文件：
    （一）南京熊猫第十届董事会第二次会议决议

[2021-08-26] (600775)南京熊猫:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 3.8355元
    加权平均净资产收益率: 0.52%
    营业总收入: 21.69亿元
    归属于母公司的净利润: 1827.30万元

[2021-08-20] (600775)南京熊猫:南京熊猫为子公司提供担保的公告(2021/08/20)
 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-031
            南京熊猫电子股份有限公司
              为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   被担保人名称：成都熊猫电子科技有限公司
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为成都科技人民币 8,800
  万元融资提供担保，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币 3,943.13
  万元，在股东大会批准额度范围内。
   本次担保是否有反担保：无
   对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
  15,223.73 万元，均是为子公司提供担保。
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
  一、担保情况概述
  成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向成都银行股份
有限公司双流支行申请综合授信额度人民币 8,800 万元，有效期自 2021 年 8 月
18 日起至 2022 年 8 月 17 日止。
  公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会已批准自 2020 年年度
股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，为成都科技人民币10,000 万元融资提供担保。
  公司同意为成都科技上述融资提供担保，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币3,943.13万元，在股东大会批准额度范围之内。
    二、被担保人基本情况
  注册资本：2,000 万元人民币
  住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
  法定代表人：黄绍锋
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产品和电子元 器件、工模夹具、轨道交通电气控制设备、通信系统、自动售检票系统、清分 系统、轨道交通物联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设备、仪 器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生产、销售、技术服务及环保配套 服务；建筑智能化系统工程、计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务； 机电设备安装工程、电子工程、消防工程、软件开发、信息化服务；金属制品 的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保 护系统、电子信息系统、机械电子系统）的设计、安装、维修、咨询、服务； 对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技 术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
  财务状况：
                                            单位：万元币种：人民币
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
                            （经审计）            （未经审计）
总资产                                42,380.36              45,906.98
总负债                                37,336.11              40,345.69
贷款总额                                    0                    0
流动负债                              37,336.11              40,345.69
净资产                                5,044.25              5,561.29
                              2020 年度          2021 年 3 月 31 日
                            （经审计）            （未经审计）
营业收入                              49,399.15              13,011.90
净利润                                2,853.28                517.05
  成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。
  截至2021年3月31日，成都科技资产总额45,906.98万元，负债总额40,345.69万元，资产负债率为 87.89%。
  成都科技于 2017 年 12 月成立，注册资本 2,000 万元，其基建、生产设备投
资及生产运营所需资金较大，为保证其如期建成投产，公司向其出借资金，用于
厂房建造、设备购置及投产初期流动资金周转，这是造成其资产负债率较高的最主要原因。
  成都科技拥有先进的生产设备和软件系统，生产工艺成熟，市场竞争力较强，有良好的盈利能力、抗风险能力和偿债能力。2021 年第一季度，实现销售收入13,011.90 万元、净利润 517.05 万元。
    三、担保协议的主要内容
  成都科技因业务发展需要，向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信
额度人民币 8,800 万元，有效期自 2021 年 8 月 18 日起至 2022 年 8 月 17 日止。
  公司同意为成都科技上述融资提供担保，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  公司股东大会授权公司总经理代表公司自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于成都科技）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2021年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
    四、董事会意见
  董事会认为成都科技所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为成都科技融资提供担保，是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间，为成都科技金额为人民币 10,000 万元融资提供担保。
  独立董事认为，成都科技为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为成都科技融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不
会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为成都科技融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币15,223.73万元，占公司最近一期经审计净资产的4.34%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
  特此公告。
                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日
  报备文件
  （一）最高额保证合同
  （二）经与会董事签字生效的董事会决议
  （三）2020年年度股东大会决议
  （四）被担保人营业执照复印件
  （五）财务报表

[2021-08-19] (600775)南京熊猫:南京熊猫为子公司提供担保的公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-030
            南京熊猫电子股份有限公司
              为子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币
  4,000 万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币 840.64 万
  元，在股东大会批准额度范围内。
   本次担保是否有反担保：无
   对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
  15,223.73 万元，均是为子公司提供担保。
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
  一、担保情况概述
  南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行申请办理各类融资业务。
  公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会已批准自 2020 年年度
股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，为电子装备公司人民币 20,000 万元融资提供担保。
  公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，保证额度有效期自2021年8月17日起至2022年6月10日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为电子装备公司提供担保的余额是人民币840.64万元，在股东大会批准额度范围之内。
    二、被担保人基本情况
  注册资本：19,000 万元人民币
  住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路 7 号
  法定代表人：郭庆
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  财务状况如下：
                                            单位：万元币种：人民币
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
                            （经审计）            （未经审计）
总资产                                58,963.17              53,514.27
总负债                                35,501.38              31,486.53
贷款总额                                    0                    0
流动负债                              34,094.56              30,093.23
净资产                                23,461.78              22,027.74
                              2020 年度          2021 年 3 月 31 日
                            （经审计）            （未经审计）
营业收入                              11,741.28              3,836.33
净利润                                -8,366.26              -1,434.05
  电子装备公司为公司全资子公司，公司占股 100%。
    三、担保协议的主要内容
  电子装备公司因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行申
请办理各类融资业务。
  公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，保证额度有效期自2021年8月17日起至2022年6月10日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
  公司股东大会授权公司总经理代表公司自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2021年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
    四、董事会意见
  董事会认为电子装备公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为电子装备公司融资提供担保，是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司金额为人民币 20,000 万元融资提供担保。
  独立董事认为，电子装备公司为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币15,223.73万元，占公司最近一期经审计净资产的4.34%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
                                  南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 18 日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）2020年年度股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
（五）财务报表

[2021-08-03] (600775)南京熊猫:南京熊猫股份质押公告
      证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：2021-029
                  南京熊猫电子股份有限公司
                        股份质押公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       公司控股股东熊猫集团持有公司 210,661,444 股 A 股，占公司总股本的
        23.05%，均为无限售条件流通股。截至本公告日，熊猫集团本次共质押公司
        股份 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的
        11.50%。
    一、股份质押的具体情况
        南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日接到公
    司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）通知，获悉其所持
    有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
        1、本次股份质押基本情况
      是否为              是否  是否                                占其所  占公司  质押融
股东          本次质押股              质押起始  质押到期
      控股股              为限  补充                        质权人  持股份  总股本  资资金
名称              数                      日        日
        东                售股  质押                                比例    比例    用途
                                                                                                    为相关
                                                                      中国电子
                                                                                                    的融资
熊猫                                          2021年7月  2023 年 12  信息产业
        是    105,091,430    否    否                                        49.89%  11.50%  性担保
集团                                            30 日      月 14 日    集团有限
                                                                                                    提供的
                                                                        公司
                                                                                                    反担保
合计            105,091,430                                                      49.89%  11.50%
        2、熊猫集团本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
    其他保障用途的情况。
        3、股东累计质押股份情况
        截至公告披露日，控股股东熊猫集团累计质押股份情况如下：
                                                                已质押股份情  未质押股份情
                            本次                                    况            况
                            质押                占其  占公  已质  已质  未质  未质
                                    本次质押后
 股东名              持股  前累                所持  司总  押股  押股  押股  押股
        持股数量                  累计质押数
  称                比例  计质                股份  股本  份中  份中  份中  份中
                                        量
                            押数                比例  比例  限售  冻结  限售  冻结
                            量                                股份  股份  股份  股份
                                                                数量  数量  数量  数量
熊猫集团  210,661,444  23.05%    0    105,091,430  49.89%  11.50%    0      0      0      0
合计      210,661,444  23.05%    0    105,091,430  49.89%  11.50%    0      0      0      0
        二、其他事项说明
        就中国电子信息产业集团有限公司为南京中电熊猫信息产业集团有限公司
    融资提供担保，熊猫集团以其持有的公司部分股权，向中国电子信息产业集团有
    限公司提供股权质押反担保。
        熊猫集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公
    司利益的情况。
        熊猫集团将其所持有公司的部分股份质押，不会对公司的主营业务、融资授
    信及融资成本，持续经营能力产生重大影响，也不会导致公司实际控制权不稳定。
        上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相应情况。
        特此公告。
                                            南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 2 日

[2021-07-20] (600775)南京熊猫:南京熊猫关于使用闲置自有资金委托理财公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：临 2021-028
              南京熊猫电子股份有限公司
          关于使用闲置自有资金委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
   委托理财金额：累计人民币45,500万元
   委托理财产品名称：涉及多款理财产品，均为保本浮动收益型
   委托理财期限：涉及多款理财产品，期限：30天、90天、92天、93天、184天等。
   履行的审议程序：公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见，详见公司于2020年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
    一、委托理财概况
    （一）委托理财目的
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）、南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）、南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）、深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）为提高资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用暂时闲置自有资金累计人民币45,500万元购买保本浮动收益型银行理财产品。
    （二）资金来源
    公司及其子公司委托理财的资金来源是暂时闲置自有资金。委托理财不构成
关联交易。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                                                  预计收益                          参考年            是否
序号  委托方  受托方    产品      产品      金额  预计年化    金额    产品    收益  结构化    化    预计收益  构成
                名称    类型      名称      （万元）  收益率  （万元）  期限    类型    安排  收益率  （如有）  关联
                                                                                                                        交易
              中国光大                                  1.00%      5              保本浮
1.    公司    银行股份  银行理  对公结构性存  2,000    3.75%    18.75    90天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
              有限公司  财产品      款                                              型
                                                          3.85%    19.25
      信息产 中国光大                                    1%      12.50            保本浮
2.            银行股份 银行理  对公结构性存  5,000    3.75%    46.87    90天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
      业公司  有限公司  财产品      款                                              型
                                                          3.85%    48.12
              中国光大                                    0.8%      2.00            保本浮
      电子装  银行股份  银行理  对公结构性存  3,000    3.75%    9.38    30天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
3.    备公司            财产品      款
              有限公司                                  3.85%    9.63              型
      电子制  中国光大                                    1%      12.50            保本浮
4.            银行股份  银行理  对公结构性存  5,000    3.75%    46.87    90天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
      造公司  有限公司  财产品      款                                              型
                                                          3.85%    48.12
              中国工商          挂钩汇率区间            1.30%    24.85            保本浮
5.    公司    银行股份  银行理  累计型法人人  7,500                        93天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
              有限公司  财产品  民币结构性存            3.70%    70.71              型
                                    款产品
              招商银行          点金系列进取            1.65%    20.79            保本浮
6.    深圳京 股份有限  银行理  型看跌两层区  5,000                        92天  动收益  不适用  不适用  不适用    否
      华      公司      财产品  间结构性存款            3.01%    37.93              型
                                    产品
                                                                            3
                                                                  预计收益                          参考年            是否
序号  委托方  受托方    产品      产品      金额  预计年化    金额    产品    收益  结构化    化    预计收益  构成
                名称    类型      名称      （万元）  收益率  （万元）  期限    类型    安排  收益率  （如有）  关联
                                                                                                                        交易
      深圳京 中国工商 银行理 区间累计型法            1.50%    37.81            保本浮
7.    华      银行股份 财产品  人人民币结构  5,000                        184天  动收益 不适用  不适用  不适用  否
              有限公司          性存款产品              3.30%    83.18            型
      电子装 中国光大                                  0.8%      2.00            保本浮
8.            银行股份 银行理  对公结构性存  3,000    3.75%    9.38    30天  动收益 不适用  不适用  不适用  否
      备公司  有限公司  财产品    款产品                                          型
                                                          3.85%    9.63
              中国光大                                    1%      12.50            保本浮
      电子装 银行股份 银行理  对公结构性存  5,000    3.75%    46.87    90天  动收益 不适用  不适用  不适用  否
9.    备公司            财产品    款产品
              有限公司                                  3.85%    48.12            型
      电子制 中国光大                                    1%      12.50            保本浮
10.            银行股份 银行理  对公结构性存  5,000    3.75%    46.87    90天  动收益 不适用  不适用  不适用  否
      造公司  有限公司  财产品    款产品                                          型
                                                          3.85%    48.12
                                                45,500      /        /
                                                                            4
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
    2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

[2021-07-08] (600775)南京熊猫:南京熊猫2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：2021-027
 南京熊猫电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.026 元
   相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/7/13        －        2021/7/14      2021/7/14
   差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。关于公司 H 股股东的股息派发事宜，请见公司另行刊发的 H 股派息公告。
3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 913,838,529 股为基数，每股派发现金红利 0.026 元（含税），共计派发现金红利 23,759,801.75 元。
三、 相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/7/13        －        2021/7/14      2021/7/14
四、 分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）公司关于 H 股股东股息发放的安排，详见公司于 2021 年 6 月 18 日刊载
于香港联交所的相关公告。
2.  自行发放对象
  南京中电熊猫信息产业集团有限公司、熊猫电子集团有限公司持有的公司A股股份的现金红利由公司直接派发。
3.  扣税说明
  （1）对于南京中电熊猫信息产业集团有限公司、熊猫电子集团有限公司持有的公司 A 股股份的现金红利，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利人民币 0.026 元。
  （2）对于持有公司 A 股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101 号的有关规定），从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一个日的持续时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税额；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。根据上述规定，公司派发股息红利时，对个人股东（含证券投资基金）持股 1 年以内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据个人股东（含证券投资基金）持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报内向主管税务机关申报纳税。
  （3）对于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）,公司将根据 2009 年 1 月
23 日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、红息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）（“《通知》”）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.0234 元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所 A 股（以下简称“沪股通”），其取得的股息红利所得，根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股发放现金红利人民币 0.0234 元。对于香港投资者中属于其他国家收税居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。沪股通投资者的股息将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与公司 A 股股东一致。
  （5）对于上海证券交易所、深圳证券交易所的投资者（包括企业和个人）投资香港联交所公司H股股票（以下简称“港股通”），公司已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中登公司作为港股通投资者名义持有人接受公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民
币派发。
    根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的相关规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的公司H股取得的股息红利，公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市的公司H股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过沪港通投资公司H股取得的股息红利，公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款企业应自行申报缴纳。
    根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2016】127 号）的相关规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市的公司 H 股取得的股息红利，公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市的公司 H 股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过深港通投资公司 H 股取得的股息红利，公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
  港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与公司 H 股
股东一致。公司关于 H 股股东股息发放的安排，详见公司于 2021 年 6 月 18 日刊
载于香港联交所的相关公告。
  （6）对于持有公司 A 股股票的其他居民企业股东（含机构投资者），其取得现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.026 元。
五、 有关咨询办法
联系人：史晓雯
联系部门：南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：025-84801144
特此公告。
                                        南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 7 日

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