600775南京熊猫最新消息公告-600775最新公司消息
≈≈南京熊猫600775≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润3100万元至4600万元,下降幅度为60%至40% (公
告日期：2022-01-22)
3)02月26日(600775)南京熊猫:南京熊猫关于2022年第一次临时股东大会
的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本67184万股为基数,每10股派0.26元 ;股权登记日:20
21-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
●21-09-30 净利润:333.48万 同比增:-85.81% 营业收入:33.36亿 同比增:20.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│ 0.0257
每股净资产 │ 3.8187│ 3.8355│ 3.8257│ 3.8403│ 3.7814
每股资本公积金 │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094
每股未分配利润 │ 0.9153│ 0.9317│ 0.9233│ 0.9377│ 0.8887
加权净资产收益率│ 0.1000│ 0.5200│ -0.3800│ 2.2200│ 0.6800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144│ 0.0846│ 0.0257
每股净资产 │ 3.8187│ 3.8355│ 3.8257│ 3.8403│ 3.7814
每股资本公积金 │ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094│ 1.6094
每股未分配利润 │ 0.9153│ 0.9317│ 0.9233│ 0.9377│ 0.8887
摊薄净资产收益率│ 0.0956│ 0.5213│ -0.3762│ 2.2032│ 0.6802
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A 股简称:南京熊猫 代码:600775 │总股本(万):91383.85 │法人:夏德传
H 股简称:南京熊猫电子股份 代码:00553│A 股 (万):67183.85 │总经理:夏德传
上市日期:1996-11-18 发行价:5.1│H 股 (万):24200 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰证券有限公司 │主营范围:液晶面板、液晶玻璃生产线体配套
电话:86-25-84801144 董秘:王栋栋│、传输设备组件、工业机器人、轨道交通AC
│C系统、AFC系统及终端设备、TD-LTE小基站
│类产品、时频设备、专用通信设备、广播电
│视发射机、EMS
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0036│ 0.0200│ -0.0144
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2020年 │ 0.0846│ 0.0257│ 0.0139│ -0.0445
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2019年 │ 0.0576│ 0.0518│ 0.0464│ 0.0147
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2018年 │ 0.1772│ 0.0889│ 0.0558│ 0.0290
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2017年 │ 0.1175│ 0.0560│ 0.0491│ 0.0491
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[2022-02-26](600775)南京熊猫:南京熊猫关于2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2022-005
南京熊猫电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
至 2022 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2022 年 3 月 11 日
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议与成都中电熊猫显示科技有限公司 √ √
2022 年度日常关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于 2022 年 2 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2022/3/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师和会计师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、 出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地方为有效。
六、其他事项
1、 预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。
3、 联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025-84801144
传真：025-84820729
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议与成都中电熊猫显示科技有限公司2022
年度日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-19](600775)南京熊猫:南京熊猫2022年度日常关联交易公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2022-004
南京熊猫电子股份有限公司
2022 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司成都电子科技与成都显示科技签署的《2022年关联交易协议》项下拟进行的销售物资、零部件及提供分包服务等交易将履行披露及提交公司股东大会审议程序。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有利于成都电子科技生产和经营的稳定，关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。
一、日常关联交易基本情况
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第十届董事会临时会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易》的议案，同意公司之全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示科技”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币 70,000 万元（含本数），批准成都电子科技与成都显示科技签署的《2022 年关联交易协议》，并授权公司高级管理人员或相关人员采取一切必要步骤以促使该项日常关联交易的协议生效。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有关规定，黄绍锋先生现任本公司副总经理，是本公司关联自然人；黄绍锋先生亦是成都显示科技的董事；由此，成都显示科技构成本公司的关联法人。本公司全资子公司成都电子科技与成都显示科技之间的日常业务构成本公司日常关联交易。
公司并无任何董事在上述交易中享有重大利益，董事会及全体董事同意该项
日常关联交易，没有董事须在本次董事会上放弃表决权利。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意上述关联交易。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都电子科技与成都显示科技签署的《2022 年关联交易协议》项下拟进行的销售物资、零部件及提供分包服务等交易将履行披露及提交公司股东大会审议程序。
本次关联交易有利于成都电子科技生产和经营的稳定，关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。
二、本次日常关联交易的历史发生额和建议年度上限
（一）历史发生额（本集团和成都显示科技）
单位：万元 币种：人民币
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度
（未经审核） （经审核） （经审核）
发生金额 26,796.70 53,693.84 79,377.84
占同类业务比例（%） 15.60 14.57 20.83
公司与成都显示科技于上述期间发生的日常关联交易经公司 2018 年第一次临时股东大会批准。
2020 年 12 月，京东方科技集团股份有限公司向成都显示科技增资 75.5 亿元
人民币，持有成都显示科技 35.03%股权，成为成都显示科技的控股股东。目前，成都显示科技不再构成上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款项下的公司关联法人。
（二）建议年度上限
单位：万元 币种：人民币
建议年度上限
关联交易分类 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
本次建议金额 占同类业务比例（%）
成都电子科技向成都显示科技销售物资、零部
件及提供分包服务 70,000 27.58
成都电子科技将依托自身优势，进一步与成都显示科技发展稳定、持久的供应合作关系，提供优质、稳定、可靠的产品和加工服务，公司亦认同显示器件相
关产业将获得稳定持续地发展。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、成都熊猫电子科技有限公司
企业名称 成都熊猫电子科技有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017 年 12 月 20 日
法定代表人 黄绍锋
注册资本 2,000 万元人民币
住所 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
主要股东 南京熊猫电子股份有限公司
成都电子科技是公司经批准设立的有限责任公司，于
历史沿革 2017年12月20日在成都市双流区市场监督管理局领
取了统一社会信用代码为 91510122MA6C89LK42 的
《企业法人营业执照》。
数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产
品和电子元器件、工模夹具、轨道交通电气控制设备、
通信系统、自动售检票系统、清分系统、轨道交通物
联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设
备、仪器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生
产、销售、技术服务及环保配套服务；建筑智能化系
统工程、计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与
经营范围 服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程、软
件开发、信息化服务；金属制品的表面喷涂、热处理
加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电
力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）的设计、
安装、维修、咨询、服务；对外承接相关产品的设计、
加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技术
进出口的对外贸易经营；（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据
单位：万元币种：人民币
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 44,399.12 42,380.36
总负债 37,682.15 37,336.11
净资产 6,719.97 5,044.25
2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 41,060.66 49,399.15
净利润 1,672.72 2,853.28
2、成都中电熊猫显示科技有限公司
企业名称 成都中电熊猫显示科技有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2015 年 12 月 7 日
法定代表人 高文宝
注册资本 215.5 亿元人民币
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道
青栏路 1778 号
主要股东 京东方科技集团股份有限公司
成都显示科技系由南京华东电子信息科技股份有限
公司（以下简称“华东科技”）、成都先进制造产业投
资有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司共同
出资组建的有限责任公司，于 2015 年 12 月 7 日成立，
并取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的
营业执照。
2017 年 12 月 11 日，公司股东华东科技与其控股股东
南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《出资额转
让协议》，转让华东科技所持本公司 24 亿元的未缴纳
出资额。
2017 年 12 月 20 日，成都显示科技股东会决议，同意
公司股东成都先进制造产业投资有限公司和成都西
航港工业发展投资有限公司采取公开挂牌方式转让
股权引进投资者，分别是四川省集成电路和信息安全
历史沿革 产业投资基金有限公司、成都双流兴融光电显示产业
股权投资中心(有限合伙)。
2019
[2022-01-22](600775)南京熊猫:南京熊猫2021年年度业绩预减公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2022-003
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,100万元到 4,600 万元，同比减少约 40%到 60%。
2、 公司 2021 年年度业绩预减，主要是由于非经常性损益减少；与上年同期
相比，本期计入当期损益的非经常性损益事项合计减少约人民币 3,000 万元，主要是上年同期因新冠疫情原因，减免社保人民币 3,679 万元。
3、 扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为人民币 820 万元到 1,200 万元，同比减少约 35%到
55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 3,100 万元到 4,600 万元，与上年同期相比减少约 40%到 60%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 820 万元到1,200 万元，与上年同期相比减少约 35%到 55%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,731.82 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,825.50 万元。
（二）每股收益：0.0846 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，受本地新冠疫情冲击、工业限电及供应链中部分元器件和原材料价格同比上涨等不利因素叠加影响，原材料成本较去年同期增加约人民币 6,000 万元，毛利率有所下降；报告期内，公司重点发展现代数字城市相关业务及绿色电子制造服务，营业收入较上年同期增长约 10%到 15%；营业收入的增长基本对冲了原材料成本增加对公司 2021 年度业绩产生的影响。
（二）非经营性损益的影响
与上年同期相比，本期计入当期损益的非经常性损益事项合计减少约人民币3,000 万元，主要是上年同期因新冠疫情原因，减免社保人民币 3,679 万元。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据公司生产经营状况、及基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册会计师审计。注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-21](600775)南京熊猫:南京熊猫为子公司提供担保的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2022-002
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币
4,000 万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币 1,156.84
万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
12,396.63 万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2022年7月14日止。
公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会已批准自 2020 年年度
股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，为电子装备公司人民币 20,000 万元融资提供担保。
公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为电子装备公司提供担保的余额是人民币1,156.84万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
注册资本：19,000 万元人民币
住所：南京市栖霞区西岗街道经天路 7 号
法定代表人：郭庆
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元币种：人民币
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 58,963.17 48,914.91
总负债 35,501.38 30,526.14
贷款总额 0 0
流动负债 34,094.56 29,147.93
净资产 23,461.78 18,388.77
2020 年度 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 11,741.28 7,426.85
净利润 -8,366.26 -5,073.02
电子装备公司为公司全资子公司，公司占股 100%。
三、担保协议的主要内容
电子装备公司因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请
授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2022年7月14日止。
公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
公司股东大会授权公司总经理代表公司自2020年年度股东大会结束之次日起至2021年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2021年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
四、董事会意见
董事会认为电子装备公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为电子装备公司融资提供担保，是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司金额为人民币 20,000 万元融资提供担保。
独立董事认为，电子装备公司为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备公司融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币12,396.63万元，占公司最近一期经审计净资产的3.53%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）2020年年度股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
（五）财务报表
[2022-01-15](600775)南京熊猫:南京熊猫关于获得政府补助的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2022-001
南京熊猫电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司自 2021 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 769.58
万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 收款单位 项目内容 获得时间 补助金 与资产/收益 补助依据
号 额 相关
南京华格电汽 2020 年企业用 2021 年 1 苏财社〔 2018 〕 67
1 塑业有限公司 工信息监测补 月 21 日 0.10 与收益相关 号 、 苏 人 社 函
助经费 〔2018〕446/213 号
深经贸信息规字 12
2 深圳京华电子 2020年12月电 2021 年 1 与收益相关 号、《深圳市工商
股份有限公司 费减免 月 29 日 0.72 用电降成本资助发
放的通知》
3 南京熊猫通信 职业技能补贴 2021 年 2 与收益相关 宁人社函（2020）
科技有限公司 月 1 日 8.25 10 号
2020 年三季度 宁政发〔2017〕243
4 南京熊猫电子 小微企业招用 2021 年 2 与收益相关 号/宁人社〔2016〕
制造有限公司 月 4 日 3.80 78 号/宁人社函
毕业生奖励 〔2018〕175 号
2020 年三季度 宁政发〔2017〕243
5 南京华格电汽 小微企业招用 2021 年 2 与收益相关 号/宁人社〔2016〕
塑业有限公司 月 5 日 2.20 78 号/宁人社函
毕业生奖励 〔2018〕175 号
南京熊猫电子 2020 年技术转 2021 年 2 宁委发〔2018〕1 号
6 制造有限公司 移奖补资金技 月 8 日 3.50 与收益相关 /宁委发〔2019〕1
术吸纳方奖补 号
深圳京华电子 2019 年第一批 2021 年 2 深财规〔 2014 〕 18
7 股份有限公司 计算机软著专 月 23 日 0.18 与收益相关 号
利费补贴
8 南京华格电汽 2020 年度讲比 2021 年 2 与收益相关 宁科协〔2020〕109
塑业有限公司 优秀项目 月 25 日 0.50 号
序 收款单位 项目内容 获得时间 补助金 与资产/收益 补助依据
号 额 相关
2021 年技改倍 《市工业和信息化
9 深圳京华电子 增专项技术改 2021 年 3 与收益相关 局 2019 年度深圳市
股份有限公司 月 11 日 2.00 企业技术改造扶持
造投资项目 计划申请指南》
深圳市龙岗区 深府规[2018]30 号、
深圳京华电子 劳动就业服务 2021 年 3 粤财社[2018]159
10 股份有限公司 中心关于贫困 月 22 日 3.00 与收益相关 号、粤府[2018]114
劳动力人员一 号、人社部发
次性补贴 [2018]54 号
2020 年四季度 宁政发〔2017〕243
11 南京熊猫电子 中小微企业一 2021 年 3 与收益相关 号/宁人社〔2016〕
制造有限公司 次性吸纳就业 月 25 日 0.40 78 号/宁人社函
补贴 〔2018〕175 号
12 南京华格电汽 以工代训补贴 2021 年 4 与收益相关 宁人社[2020]98 号
塑业有限公司 款 月 2 日 6.95
13 南京熊猫电子 以工代训补贴 2021 年 4 与收益相关 宁人社[2020]98 号
装备有限公司 款 月 2 日 1.50
14 南京熊猫新兴 以工代训补贴 2021 年 4 与收益相关 宁人社函[2020]10
实业有限公司 款 月 16 日 3.15 号
深经贸信息规字 12
15 深圳京华电子 2021 年 3 月电 2021 年 4 与收益相关 号、《深圳市工商
股份有限公司 费减免 月 25 日 1.26 用电降成本资助发
放的通知》
16 南京熊猫新兴 职业技能补贴 2021 年 4 与收益相关 宁人社函（2020）
实业有限公司 月 29 日 0.70 10 号
17 南京熊猫电子 单位职业培训 2021 年 4 与收益相关 宁人社〔2021〕16
制造有限公司 补贴 月 29 日 10.10 号
18 南京华格电汽 单位职业培训 2021 年 4 与收益相关 宁人社〔2021〕16
塑业有限公司 补贴 月 29 日 5.25 号
南京熊猫电子 2021 年企业春 2021 年 5 宁 开 委 经 字
19 股份有限公司 节期间连续生 月 12 日 10.00 与收益相关 [2021]17 号
产补贴
南京熊猫电子 2021 年企业春 2021 年 5 宁开委经字〔2021〕
20 制造有限公司 节期间连续生 月 12 日 20.00 与收益相关 17 号
产补贴
南京华格电汽 2021 年企业春 2021 年 5 宁开委经字〔2021〕
21 塑业有限公司 节期间连续生 月 12 日 10.00 与收益相关 17 号
产补贴
序 收款单位 项目内容 获得时间 补助金 与资产/收益 补助依据
号 额 相关
2020 年度南京
南京熊猫电子 市工业企业技 2021 年 5 宁政办发〔2019〕
22 制造有限公司 术装备投入普 月 13 日 77.80 与收益相关 11 号
惠性奖补第二
批
南京熊猫机电 春节期间继续 2021 年 5 《鼓励园区企业连
23 制造有限公司 生产奖励 月 14 日 5.00 与收益相关 续生产、员工就地
过年暖心政策》
24 南京熊猫新兴 20 年四季度工 2021 年 5 与收益相关 苏工办[2020]22 号
实业有限公司 会经费返还 月 24
[2021-12-29](600775)南京熊猫:南京熊猫2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-049
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,701,812
其中：A 股股东持有股份总数 289,701,812
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因
另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024 年度）及其项下
交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零
部件协议》（2022-2024 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 56,919,757 100 0 0 0 0
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 56,919,757 100 0 0 0 0
2、 议案名称：审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上
限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 56,919,757 100 0 0 0 0
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 56,919,757 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 是否当选
出 席 会 议
有 效 表 决
权 的 比 例
（%）
审议选举易国富先生 289,701,712 99.9999 是
为公司第十届董事会
3.01 非执行董事；任期与
第十届董事会同步，
自公司股东大会审议
通过该决议案时生效
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议批准《销售物 11,475 100 0 0 0 0
资及零部件协议》
（ 2022-2024 年
度）及其项下交易
的建议年度上限，
授权董事会采取
一切必要步骤以
促使《销售物资及
零 部 件 协 议 》
（ 2022-2024 年
度）生效
审议批准《金融合 11,475 100 0 0 0 0
作协议》及其项下
资金结算余额的
2 建议年度上限，授
权董事会采取一
切必要步骤以促
使《金融合作协
议》生效
审议选举易国富 11,375 99.13 0 0 0 0
先生为公司第十
届董事会非执行
3 董事；任期与第十
届董事会同步，自
公司股东大会审
议通过该决议案
时生效
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、王赞云
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-29](600775)南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2021-050
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的
有关规定，于 2021 年 12 月 28 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合
通讯方式召开第十届董事会第五次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周贵祥先生主持，经过讨论，公司第十届董事会第五次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
选举易国富先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
报备文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议
[2021-12-29](600775)南京熊猫:南京熊猫股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-048
南京熊猫电子股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至减持计划公告日（2021 年 9 月 25 日），中国
华融持有公司 64,471,891 股 A 股，占公司总股本的 7.06%，均为无限售条件
流通股。所持股份来源为股权置换所得。
集中竞价减持计划的主要内容：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过
18,276,770 股 A 股，占公司总股本 2%。减持期间为本次减持计划公告之日
起十五个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式是集中竞价。 集中竞价减持计划的进展情况：截至公告披露日，中国华融披露的减持计划
中设定的减持数量已过半，中国华融累计减持公司 9,133,604 股 A 股。本次
减持计划尚未实施完毕。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收
到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的通知，中国 华融披露的减持计划中设定的减持数量已过半，现将中国华融减持公司股份的进 展情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股比 当前持股股份来
股东名称 股东身份 持股数量（股）
例 源
中国华融资产管 5%以上非 协议转让取得：
理股份有限公司 第一大股东 64,471,891 7.06% 64,471,891 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
当
减 减持价 前
股东名 减持数 持 减持 格区间 减持总金额 当前持股 持
减持期间
称 量（股） 比 方式 （元/ （元） 数量（股） 股
例 股） 比
例
中国华融 9,133,604 1% 2021/11/24 集中 8.7-9.68 82,912,259.53 55,338,287 6.06
资产管理 ～ 竞价 %
股份有限 2021/12/24 交易
公司
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
中国华融不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
中国华融本次减持股份未违反《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
在本次减持计划的剩余减持期间内，中国华融将根据资本市场及自身经营等情况，决定是否继续减持公司股票。存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
在本次减持计划的剩余减持期间内，公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-18](600775)南京熊猫:南京熊猫关于使用自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2021-047
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行等金融机构
现金管理额度：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
现金管理品种：期限不超过 12 个月的低风险理财产品
投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效
履行的审议程序：于2021年12月17日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电子股份有限公司（含公司所属子公司，以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置资金进行现金管理。
（二）资金来源
用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
（三）投资产品
投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。
（四）投资额度
投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司资财部具体操作。
（七）公司对使用自有资金进行现金管理的内部控制
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
（八）公司内部需履行的审批程序
于2021年12月17日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次使用闲置资金进行现金管理，为申报单日最高余额上限，不涉及具体委托理财产品。实际投资理财产品时，公司将按照有关规定进行披露。
二、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。
三、对公司的影响
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用暂时闲置资金进行现金管理的单日最高余额上限不超过人民币5亿元，占最近一期期末货币资金的36.02%。公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2021年9月30日，公司资产负债率为39.43%。主要财务指标如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 600,194.77 620,206.20
负债总额 225,556.76 244,555.07
所有者权益 350,943.07 348,968.17
2020 年度 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 53,465.36 1,331.37
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
四、风险提示
公司用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。
五、审议程序
1、于 2021 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关
于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，投资额度不超过人
民币 5 亿元（含 5 亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，发表如下独立意见：
（1）在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司及其所属子公司使用投资总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（2）公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（3）同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
六、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1. 银行理财产品 5,000 5,000 24.58 0
2. 银行理财产品 2,500 2,500 12.29 0
3. 银行理财产品 4,000 4,000 19.67 0
4. 银行理财产品 2,000 2,000 9.83 0
5. 银行理财产品 5,000 5,000 35.03 0
6. 银行理财产品 5,000 5,000 76.13 0
7. 银行理财产品 2,500 2,500 18.96 0
8. 银行理财产品 3,000 3,000 22.75 0
9. 银行理财产品 5,000 5,000 37.92 0
10. 银行理财产品 2,000 2,000 17.25 0
11. 银行理财产品 5,000 5,000 15.82 0
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
12. 银行理财产品 5,000 5,000 43.13 0
13. 银行理财产品 5,000 5,000 15.82 0
14. 银行理财产品 5,000 5,000 43.13 0
15. 银行理财产品 4,500 4,500 40.80 0
16. 银行理财产品 3,000 3,000 25.59 0
17. 银行理财产品 5,000 5,000 36.90 0
18. 银行理财产品 5,000 5,000 42.38 0
19. 银行理财产品 5,000 5,000 43.13 0
20. 银行理财产品 5,000 5,000 43.13 0
21. 银行理财产品 5,0
[2021-12-09](600775)南京熊猫:南京熊猫2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-046
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,891,721
其中：A 股股东持有股份总数 294,065,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,826,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 60,913,666 99.30 370,000 0.60 0 0
H 股 58,000 0.10 0 0 0 0
普通股合计： 60,971,666 99.40 370,000 0.60 0 0
2、 议案名称：关于修改公司的《公司章程》相应条款，及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 293,695,721 95.39 370,000 0.12 0 0
H 股 13,826,000 4.49 0 0 0 0
普通股合计： 307,521,721 99.88 370,000 0.12 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司收购熊
猫电子集团有限
1 公司所持南京乐 443,175 54.50 370,000 45.50 0 0
金熊猫电器有限
公司 30%股权的
关联交易
关于修改公司的
《公司章程》相应
2 条款，及授权公司 443,175 54.50 370,000 45.50 0 0
管理层处理修改
《公司章程》相应
条款的具体事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2021年第一次临时股东大会的第 2 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.94 成交量:3095.75万股 成交金额:28510.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营｜1997.64 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜909.46 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证｜798.96 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜737.21 ｜-- ｜
｜恒泰证券股份有限公司济南燕子山西路证券｜540.43 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华融证券股份有限公司总部 ｜-- ｜3511.55 ｜
｜山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营｜-- ｜2285.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜476.27 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜462.19 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜221.43 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-10｜15.11 ｜43.30 ｜654.26 ｜中信证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京高楼｜限公司南京洪武｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜门证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜53532.50 ｜3288.52 ｜0.00 ｜0.50 ｜53532.50 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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