600773什么时候复牌？-西藏城投停牌最新消息
≈≈西藏城投600773≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2022-003
西藏城市发展投资股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11
日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2022-002
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 11 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举陈卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（2022-003）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案》
同意对董事会专门委员会部分成员进行相应调整。董事陈卫东先生任公司第九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致；董事陈卫东先生任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致。其他专门委员会成员不变。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2021-12-22] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于西藏国能矿业发展有限公司两个中试项目通过科技成果评价会的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-039
西藏城市发展投资股份有限公司
关于西藏国能矿业发展有限公司两个中试项目通过科
技成果评价会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、国能矿业盐湖项目目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定。
2、国能矿业系西藏城投参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益，国能矿业本次的两个中试项目通过科技成果评价会，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
3、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）锂盐产品市场价格下跌的风险；（2）工艺路线不能通过环境评估的风险；（3）工程建设资金前期投入较大的风险；（4）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（5）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（6）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、专家评价意见
近日，中国有色金属工业协会组织行业专家对西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称公司或“西藏城投”）的参股公司西藏国能矿业发展有限公司（以下简称“国能矿业”）与中国科学院过程工程研究所、上海意定新材料科技有限公司合作进行的“碳酸盐型盐湖多官能团螯合萃取-三相反应提锂新技术”及国能矿业与西宁永正锂业有限公司、东华理工大学合作进行的“磁性微米级粉体铝基
吸附法盐湖卤水提锂新技术”进行了评价。专家组听取了项目技术报告、查阅了有关资料，经过质询和讨论，一致同意国能矿业两个中试项目通过科技成果评价会。
二、对公司的影响
本次两个中试项目通过科技成果评价会后，有利于公司参股公司国能矿业结则茶卡盐湖的开发报批和工程建设工作，以及龙木错盐湖采矿证续期的办理工作。但由于后期开发投入尚需一定时间，最终投产的时间尚不确定。国能矿业系西藏城投参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
三、风险提示
矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）锂盐产品市场价格下跌的风险；（2）工艺路线不能通过环境评估的风险；（3）工程建设资金前期投入较大的风险；（4）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（5）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（6）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
科学技术成果评价报告。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-17] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-038
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,212,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3386
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事兼总经理曾云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长朱贤麟，董事魏飞、李武，独立董事
金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,923,019 99.1696 3,289,903 0.8304 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司下属 1,305, 28.4059 3,289, 71.5941 0 0.0000
公司为购房客 314 903
户银行按揭贷
款提供阶段性
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-037
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提 √
供阶段性担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次（定期）会议审议通过，详见 2021
年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第三次
临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司下属公司为购房客户银行按
揭贷款提供阶段性担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第四次定期会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-034
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第四次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
（定期）会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
同意公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（2021-035）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 16 日（周二）下午 2:45 在上海市天目中路 380 号
24 楼召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600773)西藏城投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.105元
每股净资产: 4.4641元
加权平均净资产收益率: 2.37%
营业总收入: 15.42亿元
归属于母公司的净利润: 8589.81万元
[2021-08-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-033
西藏城市发展投资股份有限公司
关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 73,556,050 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 1 日
一、本次限售股的基本情况
1、本次限售股上市类型为：发行股份购买资产之限售股上市流通。
2、发行股份购买资产的核准情况：2017 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1039 号），核准西藏城投向上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）、厦门达沃斯投资管理有限公司（以下简称“厦门达沃斯”）、厦门国锂投资有限公司（以下简称“厦门国锂”）、湖北东方国金投资集团有限公司（以下简称“东方国金”）、厦门西咸实业有限公司（以下简称“西咸实业”）、湖北国能工业投资有限公司（以下简称“国能工业”）和上海明捷企业发展集团有限公司（以下简称“上海明捷”）发行股份购买相关资产并非公开发行不超过 3,499,413 股新股募集配套资金，并以支付现金的方式向西藏国能矿业发展有限公司购买其所持有的陕西国能锂业有限公司
15.29%股权，总计支付现金 3,077.65 万元。2018 年 7 月 2 日，西藏城投召开第八
届董事会第二次（临时）会议决议公告，审议通过了《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》。
3、限售股份登记情况：本次购买资产所发行的 90,447,081 股已于 2018 年 3
月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
4、限售股锁定期安排：
股东名称 锁定期 锁定股数 锁定期说明
自本次重组完成之日起 12
个月内，静安区国资委不以
任何方式转让在本次重组前
上海市静安区国
所持有的西藏城投股票，包
有资产监督管理 12 个月 318,061,655
括但不限于通过证券市场公
委员会
开转让、通过协议方式转让
或由西藏城投回购该等股
票。
在本次重组中取得的西藏城
投股份，自股份发行结束之
日起36个月内不得转让。
自本次重组完成之日起在本
次重组完成后 6 个月内，如
上海市静安区国
西藏城投股票连续 20 个交
有资产监督管理 42 个月 73,556,050
易日的收盘价低于发行价，
委员会
或者重组完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，静安
区国资委在本次重组中认购
的西藏城投股票的锁定期自
动延长至少 6 个月。
在本次重组中取得的西藏城
厦门达沃斯投资
12 个月 12,849,740 投股份，自股份发行结束之
管理有限公司
日起 12 个月内不得转让。
股东名称 锁定期 锁定股数 锁定期说明
在本次重组中取得的西藏城
厦门国锂投资有
12 个月 1,390,753 投股份，自股份发行结束之
限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
湖北东方国金投
12 个月 1,191,183 投股份，自股份发行结束之
资集团有限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
厦门西咸实业有
12 个月 654,839 投股份，自股份发行结束之
限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
湖北国能工业投
12 个月 447,473 投股份，自股份发行结束之
资有限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
上海明捷企业发
12 个月 357,043 投股份，自股份发行结束之
展集团有限公司
日起 12 个月内不得转让。
二、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况
2018 年 3 月 1 日，本次购买资产所发行的 90,447,081 股在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。总股本由 729,213,663 股变更为 819,660,744 股。
截至本公告日，前述限售股发行完成后，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股份上市流通的有关承诺
1、静安区国资委承诺：在本次重组中取得的西藏城投股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。自本次重组完成之日起 12 个月内，静安区国资委不以任何方式转让在本次重组前所持有的西藏城投股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由西藏城投回购该等股票。在本次重组完成后 6个月内，如西藏城投股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后
6 个月期末收盘价低于发行价的，静安区国资委在本次重组中认购的西藏城投股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
2、厦门达沃斯、厦门国锂、东方国金承诺：在本次重组中取得的西藏城投股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、上海明捷、厦门西咸、国能工业承诺：在取得本次重组中西藏城投对价股份时，若上海明捷、厦门西咸、国能工业持有陕西国锂的权益时间未满 12 个月，自相关股份登记至上海明捷、厦门西咸、国能工业名下之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易；若上海明捷、厦门西咸、国能工业持有的陕西国锂的权益时间已满 12 个月，自相关股份登记至上海明捷、厦门西咸、国能工业名下之日起 12个月内不得进行转让或上市交易。截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为：持有上市公司限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及部门规章的要求。综上所述，本独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 73,556,050 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 1 日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
上海市静安区国有资产
1 73,556,050 73,556,050
监督管理委员会
合计 73,556,050 73,556,050
七、股本变动结构表
单位：股
类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 73,556,050 -73,556,050 -
2、其他境内法人
有限售条件的
[2021-08-21] (600773)西藏城投:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.068元
每股净资产: 4.4402元
加权平均净资产收益率: 1.55%
营业总收入: 10.42亿元
归属于母公司的净利润: 5590.68万元
[2021-08-20] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-030
西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波
动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
股票交易相关风险提示如下：
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 8 月 19 日，公司收盘价格为 25.75 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 185.7 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.7 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自年初至今累计涨幅达 268.91%，自 2021
年 7 月 1 日收盘至今累计涨幅达 80.20%，期内公司股价涨幅明显较大，但公司基
本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场风险。
3、公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的西藏国能矿业发展有限公司（以下简称国能矿业）系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
4、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）工程建设资金前期投入较大的风险；（2）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（3）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（4）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿
业的实际经营产生较大影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 19 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会书面问询，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
除上述情况，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波
动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 8 月 19 日，公司收盘价格为 25.75 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 185.7 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.7 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自年初至今累计涨幅达 268.91%，自 2021
年 7 月 1 日收盘至今累计涨幅达 80.20%，期内公司股价涨幅明显较大，但公司基
本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场风险。
3、公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
4、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）工程建设资金前期投入较大的风险；（2）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（3）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（4）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司的重大资产重组、股份发行、收购、
债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-029
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,895,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9338
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、狄朝平、
黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,382,619 99.8695 502,600 0.1279 10,000 0.0026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 764,914 59.8751 502,600 39.3420 10,000 0.7829
为泉州市
上实置业
有限公司
借款提供
担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-026
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为泉州上实提供担保金额不超过人民
币 4.5 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足项目开发需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟向广发银行股份有限公司申请4.5亿元综合授信额度，授信业务品种为房地产开发贷款，单笔业务期限不超过 3 年。上述借款由泉州上实提供泉国用【2010】第 200477号地块（用地面积 40,361.00 ㎡）及其在建工程进行抵押担保，由公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以其持有泉州上实的 100%股权进行质押担保，由本公司提供连带责任保证担保。
2021年7月26日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议并通过了《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泉州市上实置业有限公司
注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路 53 号
法定代表人：王柏东
经营范围：房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法
律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,431,290,081.38 4,090,415,555.69
负债总额 3,417,528,759.75 3,028,432,233.50
其中：银行贷款 471,455,000.00 471,455,000.00
流动负债总额 3,323,087,316.62 2,933,358,835.07
净资产 1,013,761,321.63 1,061,983,322.19
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 738,581,446.45 241,289,232.14
净利润 143,495,079.97 48,222,000.56
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
泉州市上实置业有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：质押担保、连带责任保证
2、担保金额：不超过 4.5 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为泉州上实提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于泉州上实的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为泉州上实向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 34.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 96.32%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 31亿元，占公司最近一期经审计净资产 86.55%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-027
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 11 日14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 11 日
至 2021 年 8 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提 √
供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见 2021 年7 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/8/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 8 月 11 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为泉州市上实置业有限公司
借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-028
西藏城市发展投资股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
股票交易相关风险提示如下：
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 7 月 26 日，公司收盘价格为 23.47 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 169.3 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自 2021 年 7 月 1 日以来，累计涨幅达
64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 26 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会书面问询，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 7 月 26 日，公司收盘价格为 23.47 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 169.3 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自 2021 年 7 月 1 日以来，累计涨幅达
64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-025
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
（临时）会议于 2021 年 7 月 26 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（2021-026）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2021 年 8 月 11 日（周三）下午 2:45 在上海市天目中路 380
号 24 楼召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会
审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-06-09] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-024
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,446,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、黄毅，
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,373,219 99.9814 67,756 0.0172 5,200 0.0014
2、 议案名称：关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,373,219 99.9814 67,756 0.0172 5,200 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司为 755,514 91.1938 67,756 8.1784 5,200 0.6278
陕西世贸铭
城建设开发
有限公司借
款提供担保
的议案
2 关于公司为 755,514 91.1938 67,756 8.1784 5,200 0.6278
陕西世贸馨
城建设开发
有限公司借
款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-023
西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 819,660,744 股为基数，每股派发现
金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 8,196,607.44 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海市静安区国有资产监督管理委员会
3. 扣税说明
（1）对于持有 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.01 元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额，实际税负为 10%，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有 A 股限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.009 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.009 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个
人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.009 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.01 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：021-63536929
联系地址：上海市天目中路 380 号 21 楼
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-020
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为世贸铭城提供担保金额不超过人民
币 7 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸铭城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过 7 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-009-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由公司提供连带责任保证。
2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司
注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2 号楼 2 层第 207
室
法定代表人：于隽隽
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；
建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 256,311,198.29 294,669,239.66
负债总额 200,533,359.05 239,697,479.62
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债总额 200,533,359.05 239,697,479.62
净资产 55,777,839.24 54,971,760.04
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -4,235,053.82 -806,079.20
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
陕西国能锂业有限公司
100%
陕西世贸铭城建设开发有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：不超过 7 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以
实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为世贸铭城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸铭城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸铭城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 19.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 16亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.67%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-021
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司（以下简称“世贸馨城”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为世贸馨城提供担保金额不超过人民
币 8 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸馨城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过 8 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-008-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由公司提供连带责任保证。
2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司
注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2 号楼 2 层第 207
室
法定代表人：于隽隽
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；
建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 166,911,892.99 244,754,773.88
负债总额 119,126,087.64 197,087,696.61
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债总额 119,126,087.64 197,087,696.61
净资产 47,785,805.35 47,667,077.27
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -995,112.29 -118,728.08
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
陕西国能锂业有限公司
100%
陕西世贸馨城建设开发有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：不超过 8 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以
实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为世贸馨城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸馨城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸馨城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 19.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 16亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.67%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于员工大会选举公司第九届监事会职工监事的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-019
西藏城市发展投资股份有限公司
关于员工大会选举公司第九届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日
召开员工大会，会议选举潘梦芝女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。潘梦芝女士将与经公司 2020 年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第九届监事会。
潘梦芝女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附：个人简历
潘梦芝女士，1991 年 5 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年
9 月至 2013 年 6 月就读于华东政法大学法学专业，本科；2013 年 9 月至 2015 年 6
月就读于华东政法大学法律硕士专业，研究生。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，上海
昶纬投资管理有限公司法务助理；2016 年 3 月至今，西藏城市发展投资股份有限公司法务；2018 年 5 月至今，西藏城市发展投资股份有限公司职工监事。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-022
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司 √
借款提供担保的议案
2 关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司 √
借款提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，详见 2021
年 5 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第一次临时股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第一
次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/6/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 6 月 3 日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限
公司借款提供担保的议案
2 关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限
公司借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-018
西藏城市发展投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日
第九届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘颖女士为公司董事会秘书、黄伟华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
本次聘任的董事会秘书刘颖女士、证券事务代表黄伟华先生均已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
联系方式如下：
联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
联系电话：021-63536929
传真：021-63535429
电子信箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附：个人简历
刘颖女士，1987 年 11 月生，硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权。2013年4月2019年7月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表，2019 年 8 月至今任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。
刘颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
黄伟华先生，1991 年 5 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年
11 月至 2021 年 12 月任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表，2021 年 1
月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。
黄伟华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。黄伟华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-016
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
（临时）会议于 2021 年 5 月 21 日下午 5：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第九届董事会提名委员会委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举金鉴中先生、黄毅先生、曾云先生为公司第九届董事会审计委员会委员，
金鉴中先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
选举朱贤麟先生、魏飞先生、曾云先生、王信菁女士、李武先生为公司第九届董事会战略委员会委员，朱贤麟先生为该委员会的主任委员，魏飞先生为该委员会的副主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
选举黄毅先生、狄朝平先生、朱贤麟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（吴昊先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份
有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2021 年 6 月 8 日（周二）下午 2:45 在上海市天目中路 380
号 24 楼召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
1、于隽隽先生，出生于 1972 年 11 月，汉族，中国党员，本科，工程师，
现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理。于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、王柏东先生，出生于 1975 年 6 月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城
市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海闸北区城市发展投资总公司工程部现场工程师，上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任、工程部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理。王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、程晓林先生，出生于 1981 年 4 月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资
股份有限公司副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理，西藏城市发展投资股份有限公司历任部门负责人、总经理助理。程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、吴昊先生，出生于 1973 年 10 月，汉族，本科，现任西藏城市发展投资
股份有限公司总经理助理，兼西藏国能矿业发展有限公司副董事长、副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司工程部员工，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理、经理。吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、廖婷女士，出生于 1983 年 4 月，汉族，中共党员，硕士。现任西藏城市
发展投资股份有限公司财务总监，上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现已变更为“上海藏投酒店有限公司”）业主代表。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经理，西藏城
市发展投资股份有限公司融资部经理。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6、刘颖女士，出生于 1987 年 11 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城
市发展投资股份有限公司董事会秘书。曾任西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工、证券事务代表。刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、黄伟华先生，出生于 1991 年 5 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城
市发展投资股份有限公司证券事务助理。曾任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表。黄伟华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届监事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-017
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次
（临时）会议于 2021 年 5 月 21 日下午 5:00 以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长沈捷英女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》
选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事长，任期与本届监事会一致。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-22] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-015
西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,201,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9712
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事宋彭生、魏飞，独立董事邵瑞庆、刘培
森、钟刚因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴素芬因工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,195,749 99.9984 6,000 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2021 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,578,044 99.6212 6,000 0.3788 0 0.0000
其 中: 市 值
50 万以下普
通股股东 288,874 97.9652 6,000 2.0348 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,289,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2020 年利润分配预 1,578 99.621 6,000 0.3788 0 0.000
案 ,044 2 0
关于聘请立信会计 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
师事务所（特殊普通 ,044 00 0
5 合伙）为公司 2021
年年报审计机构和
内控审计机构的议
案
关于 2020 年度募集 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
6 资金存放与实际使 ,044 00 0
用情况的专项报告
7 关于公司董事 2021 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
[2021-04-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-013
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年利润分配预案 √
5 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2021 年年报审计机构和内控机构的议案
6 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告
7 关于公司董事 2021 年薪酬的议案 √
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
8.06 关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事 √
的议案
10.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的 √
议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的 √
议案
注：独立董事候选人金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次（定期）会议以及第八届监事会第
十一次（定期）会议审议通过，详见 2021 年 4 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）10:00～12:00、14:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告及摘要
4 2020 年利润分配预案
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
5 为公司 2021 年年报审计机构和内控机构的议
案
6 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
7 关于公司董事 2021 年薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
[2021-04-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2020年度业绩及分红说明会的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-014
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开公司 2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间:2021年5月12日（星期三）下午3:00-4:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
4、投资者可将关注的问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于2021年4月24日披露了《2020年年度报告》及《关于2020年度利润分配预案的公告》，具体内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司定于2021年5月12日通过网络互动的方式召开“西藏城市发展投资股份有限公司2020年度业绩及分红说明会”，让投资者更全面深入了解公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、会议召开时间: 2021年5月12日（星期三）下午3:00-4:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事长 朱贤麟 先生
董事兼总经理 曾云 先生
董事 王信菁 女士
财务总监 廖婷 女士
董事会秘书 刘颖 女士
四、投资者参与方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、为更好与投资者进行交流，公司向投资者提前征集问题。投资者可在2021
年 5 月 10 日 12:00 前 ， 将 关 注 的 问 题 以 文 字 形 式 发 送 到 公 司 邮 箱
xzct600773@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：刘颖
2、电话：021-63536929
3、传真：021-63535429
4、邮箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-011
西藏城市发展投资股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A 股每股派发现金红利 0.010 元，不进行公积金转增，也不进行送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年度审计报告》确认，截至 2020 年末母公司累计可分配利润为255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为：以 2020 年利润分配股权登记日总股
本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为
8,196,607.44 元，剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2020 年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2021 年公司资金
需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2021 年经营目标，预计未来一年资金需求为 40-50 亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2021 年预计到期借款本金为 13 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2020 年度的现金分红预案。
三、公司履行的决策程序
（一）公司第八届董事会第二十次（定期）会议以 9 票同意审议通过了《2020年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低 2020年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600773)西藏城投:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.031元
每股净资产: 4.4133元
加权平均净资产收益率: 0.71%
营业总收入: 4.84亿元
归属于母公司的净利润: 2568.84万元
[2021-04-24] (600773)西藏城投:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.382元
加权平均净资产收益率: 3.15%
营业总收入: 18.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2022-003
西藏城市发展投资股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11
日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2022-002
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 11 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举陈卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（2022-003）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案》
同意对董事会专门委员会部分成员进行相应调整。董事陈卫东先生任公司第九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致；董事陈卫东先生任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致。其他专门委员会成员不变。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2021-12-22] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于西藏国能矿业发展有限公司两个中试项目通过科技成果评价会的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-039
西藏城市发展投资股份有限公司
关于西藏国能矿业发展有限公司两个中试项目通过科
技成果评价会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、国能矿业盐湖项目目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定。
2、国能矿业系西藏城投参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益，国能矿业本次的两个中试项目通过科技成果评价会，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
3、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）锂盐产品市场价格下跌的风险；（2）工艺路线不能通过环境评估的风险；（3）工程建设资金前期投入较大的风险；（4）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（5）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（6）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、专家评价意见
近日，中国有色金属工业协会组织行业专家对西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称公司或“西藏城投”）的参股公司西藏国能矿业发展有限公司（以下简称“国能矿业”）与中国科学院过程工程研究所、上海意定新材料科技有限公司合作进行的“碳酸盐型盐湖多官能团螯合萃取-三相反应提锂新技术”及国能矿业与西宁永正锂业有限公司、东华理工大学合作进行的“磁性微米级粉体铝基
吸附法盐湖卤水提锂新技术”进行了评价。专家组听取了项目技术报告、查阅了有关资料，经过质询和讨论，一致同意国能矿业两个中试项目通过科技成果评价会。
二、对公司的影响
本次两个中试项目通过科技成果评价会后，有利于公司参股公司国能矿业结则茶卡盐湖的开发报批和工程建设工作，以及龙木错盐湖采矿证续期的办理工作。但由于后期开发投入尚需一定时间，最终投产的时间尚不确定。国能矿业系西藏城投参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
三、风险提示
矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）锂盐产品市场价格下跌的风险；（2）工艺路线不能通过环境评估的风险；（3）工程建设资金前期投入较大的风险；（4）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（5）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（6）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
科学技术成果评价报告。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-17] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-038
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,212,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3386
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事兼总经理曾云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长朱贤麟，董事魏飞、李武，独立董事
金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,923,019 99.1696 3,289,903 0.8304 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司下属 1,305, 28.4059 3,289, 71.5941 0 0.0000
公司为购房客 314 903
户银行按揭贷
款提供阶段性
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-037
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提 √
供阶段性担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次（定期）会议审议通过，详见 2021
年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第三次
临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司下属公司为购房客户银行按
揭贷款提供阶段性担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第四次定期会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-034
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第四次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
（定期）会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
同意公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（2021-035）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 16 日（周二）下午 2:45 在上海市天目中路 380 号
24 楼召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600773)西藏城投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.105元
每股净资产: 4.4641元
加权平均净资产收益率: 2.37%
营业总收入: 15.42亿元
归属于母公司的净利润: 8589.81万元
[2021-08-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-033
西藏城市发展投资股份有限公司
关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 73,556,050 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 1 日
一、本次限售股的基本情况
1、本次限售股上市类型为：发行股份购买资产之限售股上市流通。
2、发行股份购买资产的核准情况：2017 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1039 号），核准西藏城投向上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）、厦门达沃斯投资管理有限公司（以下简称“厦门达沃斯”）、厦门国锂投资有限公司（以下简称“厦门国锂”）、湖北东方国金投资集团有限公司（以下简称“东方国金”）、厦门西咸实业有限公司（以下简称“西咸实业”）、湖北国能工业投资有限公司（以下简称“国能工业”）和上海明捷企业发展集团有限公司（以下简称“上海明捷”）发行股份购买相关资产并非公开发行不超过 3,499,413 股新股募集配套资金，并以支付现金的方式向西藏国能矿业发展有限公司购买其所持有的陕西国能锂业有限公司
15.29%股权，总计支付现金 3,077.65 万元。2018 年 7 月 2 日，西藏城投召开第八
届董事会第二次（临时）会议决议公告，审议通过了《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》。
3、限售股份登记情况：本次购买资产所发行的 90,447,081 股已于 2018 年 3
月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
4、限售股锁定期安排：
股东名称 锁定期 锁定股数 锁定期说明
自本次重组完成之日起 12
个月内，静安区国资委不以
任何方式转让在本次重组前
上海市静安区国
所持有的西藏城投股票，包
有资产监督管理 12 个月 318,061,655
括但不限于通过证券市场公
委员会
开转让、通过协议方式转让
或由西藏城投回购该等股
票。
在本次重组中取得的西藏城
投股份，自股份发行结束之
日起36个月内不得转让。
自本次重组完成之日起在本
次重组完成后 6 个月内，如
上海市静安区国
西藏城投股票连续 20 个交
有资产监督管理 42 个月 73,556,050
易日的收盘价低于发行价，
委员会
或者重组完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，静安
区国资委在本次重组中认购
的西藏城投股票的锁定期自
动延长至少 6 个月。
在本次重组中取得的西藏城
厦门达沃斯投资
12 个月 12,849,740 投股份，自股份发行结束之
管理有限公司
日起 12 个月内不得转让。
股东名称 锁定期 锁定股数 锁定期说明
在本次重组中取得的西藏城
厦门国锂投资有
12 个月 1,390,753 投股份，自股份发行结束之
限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
湖北东方国金投
12 个月 1,191,183 投股份，自股份发行结束之
资集团有限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
厦门西咸实业有
12 个月 654,839 投股份，自股份发行结束之
限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
湖北国能工业投
12 个月 447,473 投股份，自股份发行结束之
资有限公司
日起 12 个月内不得转让。
在本次重组中取得的西藏城
上海明捷企业发
12 个月 357,043 投股份，自股份发行结束之
展集团有限公司
日起 12 个月内不得转让。
二、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况
2018 年 3 月 1 日，本次购买资产所发行的 90,447,081 股在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。总股本由 729,213,663 股变更为 819,660,744 股。
截至本公告日，前述限售股发行完成后，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股份上市流通的有关承诺
1、静安区国资委承诺：在本次重组中取得的西藏城投股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。自本次重组完成之日起 12 个月内，静安区国资委不以任何方式转让在本次重组前所持有的西藏城投股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由西藏城投回购该等股票。在本次重组完成后 6个月内，如西藏城投股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后
6 个月期末收盘价低于发行价的，静安区国资委在本次重组中认购的西藏城投股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
2、厦门达沃斯、厦门国锂、东方国金承诺：在本次重组中取得的西藏城投股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、上海明捷、厦门西咸、国能工业承诺：在取得本次重组中西藏城投对价股份时，若上海明捷、厦门西咸、国能工业持有陕西国锂的权益时间未满 12 个月，自相关股份登记至上海明捷、厦门西咸、国能工业名下之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易；若上海明捷、厦门西咸、国能工业持有的陕西国锂的权益时间已满 12 个月，自相关股份登记至上海明捷、厦门西咸、国能工业名下之日起 12个月内不得进行转让或上市交易。截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为：持有上市公司限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及部门规章的要求。综上所述，本独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 73,556,050 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 1 日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
上海市静安区国有资产
1 73,556,050 73,556,050
监督管理委员会
合计 73,556,050 73,556,050
七、股本变动结构表
单位：股
类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 73,556,050 -73,556,050 -
2、其他境内法人
有限售条件的
[2021-08-21] (600773)西藏城投:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.068元
每股净资产: 4.4402元
加权平均净资产收益率: 1.55%
营业总收入: 10.42亿元
归属于母公司的净利润: 5590.68万元
[2021-08-20] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-030
西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波
动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
股票交易相关风险提示如下：
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 8 月 19 日，公司收盘价格为 25.75 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 185.7 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.7 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自年初至今累计涨幅达 268.91%，自 2021
年 7 月 1 日收盘至今累计涨幅达 80.20%，期内公司股价涨幅明显较大，但公司基
本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场风险。
3、公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的西藏国能矿业发展有限公司（以下简称国能矿业）系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
4、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）工程建设资金前期投入较大的风险；（2）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（3）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（4）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿
业的实际经营产生较大影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 19 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会书面问询，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
除上述情况，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波
动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 8 月 19 日，公司收盘价格为 25.75 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 185.7 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.7 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自年初至今累计涨幅达 268.91%，自 2021
年 7 月 1 日收盘至今累计涨幅达 80.20%，期内公司股价涨幅明显较大，但公司基
本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场风险。
3、公司关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，就此郑重提示投资者：公司投资的国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。国能矿业目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需一定时间，最终投产的时间暂不确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。
4、矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：（1）工程建设资金前期投入较大的风险；（2）工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；（3）由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；（4）其他税收政策变化的风险。以上情况均将对国能矿业的实际经营产生较大影响。
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司的重大资产重组、股份发行、收购、
债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-12] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-029
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,895,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9338
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、狄朝平、
黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,382,619 99.8695 502,600 0.1279 10,000 0.0026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 764,914 59.8751 502,600 39.3420 10,000 0.7829
为泉州市
上实置业
有限公司
借款提供
担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-026
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为泉州上实提供担保金额不超过人民
币 4.5 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足项目开发需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟向广发银行股份有限公司申请4.5亿元综合授信额度，授信业务品种为房地产开发贷款，单笔业务期限不超过 3 年。上述借款由泉州上实提供泉国用【2010】第 200477号地块（用地面积 40,361.00 ㎡）及其在建工程进行抵押担保，由公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以其持有泉州上实的 100%股权进行质押担保，由本公司提供连带责任保证担保。
2021年7月26日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议并通过了《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泉州市上实置业有限公司
注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路 53 号
法定代表人：王柏东
经营范围：房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法
律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,431,290,081.38 4,090,415,555.69
负债总额 3,417,528,759.75 3,028,432,233.50
其中：银行贷款 471,455,000.00 471,455,000.00
流动负债总额 3,323,087,316.62 2,933,358,835.07
净资产 1,013,761,321.63 1,061,983,322.19
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 738,581,446.45 241,289,232.14
净利润 143,495,079.97 48,222,000.56
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
泉州市上实置业有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：质押担保、连带责任保证
2、担保金额：不超过 4.5 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为泉州上实提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于泉州上实的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为泉州上实向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 34.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 96.32%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 31亿元，占公司最近一期经审计净资产 86.55%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-027
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 11 日14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 11 日
至 2021 年 8 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提 √
供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见 2021 年7 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/8/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 8 月 11 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为泉州市上实置业有限公司
借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-028
西藏城市发展投资股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
股票交易相关风险提示如下：
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 7 月 26 日，公司收盘价格为 23.47 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 169.3 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自 2021 年 7 月 1 日以来，累计涨幅达
64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 26 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会书面问询，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
1、市盈率偏高的风险：截止 2021 年 7 月 26 日，公司收盘价格为 23.47 元/
股，公司目前市盈率（TTM）为 169.3 倍，证监会行业分类指数公布的地产行业平均市盈率（TTM）为 7.8 倍，公司市盈率显著高于行业平均市盈率。
2、二级市场交易风险：公司股票价格自 2021 年 7 月 1 日以来，累计涨幅达
64.24%，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-025
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
（临时）会议于 2021 年 7 月 26 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（2021-026）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2021 年 8 月 11 日（周三）下午 2:45 在上海市天目中路 380
号 24 楼召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会
审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-06-09] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-024
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,446,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、黄毅，
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,373,219 99.9814 67,756 0.0172 5,200 0.0014
2、 议案名称：关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,373,219 99.9814 67,756 0.0172 5,200 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司为 755,514 91.1938 67,756 8.1784 5,200 0.6278
陕西世贸铭
城建设开发
有限公司借
款提供担保
的议案
2 关于公司为 755,514 91.1938 67,756 8.1784 5,200 0.6278
陕西世贸馨
城建设开发
有限公司借
款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-023
西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 819,660,744 股为基数，每股派发现
金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 8,196,607.44 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海市静安区国有资产监督管理委员会
3. 扣税说明
（1）对于持有 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.01 元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额，实际税负为 10%，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有 A 股限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.009 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.009 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个
人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.009 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.01 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：021-63536929
联系地址：上海市天目中路 380 号 21 楼
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-020
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为世贸铭城提供担保金额不超过人民
币 7 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸铭城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过 7 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-009-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由公司提供连带责任保证。
2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司
注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2 号楼 2 层第 207
室
法定代表人：于隽隽
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；
建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 256,311,198.29 294,669,239.66
负债总额 200,533,359.05 239,697,479.62
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债总额 200,533,359.05 239,697,479.62
净资产 55,777,839.24 54,971,760.04
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -4,235,053.82 -806,079.20
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
陕西国能锂业有限公司
100%
陕西世贸铭城建设开发有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：不超过 7 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以
实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为世贸铭城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸铭城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸铭城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 19.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 16亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.67%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-021
西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司（以下简称“世贸馨城”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有
限公司（以下简称“公司”）本次为世贸馨城提供担保金额不超过人民
币 8 亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸馨城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过 8 亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城 XXJH-2017-008-02 宗地开发建设，贷款期限不超过 3 年，由公司提供连带责任保证。
2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司
注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2 号楼 2 层第 207
室
法定代表人：于隽隽
经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；
建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务情况：
单位：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 166,911,892.99 244,754,773.88
负债总额 119,126,087.64 197,087,696.61
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债总额 119,126,087.64 197,087,696.61
净资产 47,785,805.35 47,667,077.27
2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -995,112.29 -118,728.08
股权关系图：
西藏城市发展投资股份有限公司
100%
上海北方城市发展投资有限公司
100%
陕西国能锂业有限公司
100%
陕西世贸馨城建设开发有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：不超过 8 亿元
3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以
实际签署合同为准
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为世贸馨城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸馨城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸馨城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 19.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 16亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.67%；控股子公司之间的担保总额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.77%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于员工大会选举公司第九届监事会职工监事的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-019
西藏城市发展投资股份有限公司
关于员工大会选举公司第九届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日
召开员工大会，会议选举潘梦芝女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。潘梦芝女士将与经公司 2020 年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第九届监事会。
潘梦芝女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附：个人简历
潘梦芝女士，1991 年 5 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年
9 月至 2013 年 6 月就读于华东政法大学法学专业，本科；2013 年 9 月至 2015 年 6
月就读于华东政法大学法律硕士专业，研究生。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，上海
昶纬投资管理有限公司法务助理；2016 年 3 月至今，西藏城市发展投资股份有限公司法务；2018 年 5 月至今，西藏城市发展投资股份有限公司职工监事。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-022
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 45 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司 √
借款提供担保的议案
2 关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司 √
借款提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，详见 2021
年 5 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年第一次临时股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021 年第一
次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/6/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 6 月 3 日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00
六、 其他事项
1、联系人：黄伟华
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限
公司借款提供担保的议案
2 关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限
公司借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-018
西藏城市发展投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日
第九届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘颖女士为公司董事会秘书、黄伟华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
本次聘任的董事会秘书刘颖女士、证券事务代表黄伟华先生均已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
联系方式如下：
联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
联系电话：021-63536929
传真：021-63535429
电子信箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附：个人简历
刘颖女士，1987 年 11 月生，硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权。2013年4月2019年7月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表，2019 年 8 月至今任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。
刘颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
黄伟华先生，1991 年 5 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年
11 月至 2021 年 12 月任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表，2021 年 1
月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。
黄伟华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。黄伟华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-016
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
（临时）会议于 2021 年 5 月 21 日下午 5：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第九届董事会提名委员会委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举金鉴中先生、黄毅先生、曾云先生为公司第九届董事会审计委员会委员，
金鉴中先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
选举朱贤麟先生、魏飞先生、曾云先生、王信菁女士、李武先生为公司第九届董事会战略委员会委员，朱贤麟先生为该委员会的主任委员，魏飞先生为该委员会的副主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
选举黄毅先生、狄朝平先生、朱贤麟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（吴昊先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份
有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2021 年 6 月 8 日（周二）下午 2:45 在上海市天目中路 380
号 24 楼召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
1、于隽隽先生，出生于 1972 年 11 月，汉族，中国党员，本科，工程师，
现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理。于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、王柏东先生，出生于 1975 年 6 月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城
市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海闸北区城市发展投资总公司工程部现场工程师，上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任、工程部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理。王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、程晓林先生，出生于 1981 年 4 月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资
股份有限公司副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理，西藏城市发展投资股份有限公司历任部门负责人、总经理助理。程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、吴昊先生，出生于 1973 年 10 月，汉族，本科，现任西藏城市发展投资
股份有限公司总经理助理，兼西藏国能矿业发展有限公司副董事长、副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司工程部员工，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理、经理。吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、廖婷女士，出生于 1983 年 4 月，汉族，中共党员，硕士。现任西藏城市
发展投资股份有限公司财务总监，上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现已变更为“上海藏投酒店有限公司”）业主代表。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经理，西藏城
市发展投资股份有限公司融资部经理。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6、刘颖女士，出生于 1987 年 11 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城
市发展投资股份有限公司董事会秘书。曾任西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工、证券事务代表。刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、黄伟华先生，出生于 1991 年 5 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城
市发展投资股份有限公司证券事务助理。曾任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表。黄伟华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2021-05-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届监事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-017
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次
（临时）会议于 2021 年 5 月 21 日下午 5:00 以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长沈捷英女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》
选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事长，任期与本届监事会一致。
表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-22] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-015
西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,201,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9712
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事宋彭生、魏飞，独立董事邵瑞庆、刘培
森、钟刚因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴素芬因工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,195,749 99.9984 6,000 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2021 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,578,044 99.6212 6,000 0.3788 0 0.0000
其 中: 市 值
50 万以下普
通股股东 288,874 97.9652 6,000 2.0348 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,289,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2020 年利润分配预 1,578 99.621 6,000 0.3788 0 0.000
案 ,044 2 0
关于聘请立信会计 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
师事务所（特殊普通 ,044 00 0
5 合伙）为公司 2021
年年报审计机构和
内控审计机构的议
案
关于 2020 年度募集 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
6 资金存放与实际使 ,044 00 0
用情况的专项报告
7 关于公司董事 2021 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
[2021-04-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-013
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年利润分配预案 √
5 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2021 年年报审计机构和内控机构的议案
6 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告
7 关于公司董事 2021 年薪酬的议案 √
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的 √
议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
8.06 关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议 √
案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事 √
的议案
10.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的 √
议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的 √
议案
注：独立董事候选人金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次（定期）会议以及第八届监事会第
十一次（定期）会议审议通过，详见 2021 年 4 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600773 西藏城投 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、登记时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）10:00～12:00、14:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告及摘要
4 2020 年利润分配预案
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
5 为公司 2021 年年报审计机构和内控机构的议
案
6 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
7 关于公司董事 2021 年薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
[2021-04-30] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2020年度业绩及分红说明会的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-014
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开公司 2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间:2021年5月12日（星期三）下午3:00-4:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
4、投资者可将关注的问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于2021年4月24日披露了《2020年年度报告》及《关于2020年度利润分配预案的公告》，具体内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司定于2021年5月12日通过网络互动的方式召开“西藏城市发展投资股份有限公司2020年度业绩及分红说明会”，让投资者更全面深入了解公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、会议召开时间: 2021年5月12日（星期三）下午3:00-4:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事长 朱贤麟 先生
董事兼总经理 曾云 先生
董事 王信菁 女士
财务总监 廖婷 女士
董事会秘书 刘颖 女士
四、投资者参与方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、为更好与投资者进行交流，公司向投资者提前征集问题。投资者可在2021
年 5 月 10 日 12:00 前 ， 将 关 注 的 问 题 以 文 字 形 式 发 送 到 公 司 邮 箱
xzct600773@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：刘颖
2、电话：021-63536929
3、传真：021-63535429
4、邮箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-24] (600773)西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-011
西藏城市发展投资股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A 股每股派发现金红利 0.010 元，不进行公积金转增，也不进行送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年度审计报告》确认，截至 2020 年末母公司累计可分配利润为255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为：以 2020 年利润分配股权登记日总股
本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为
8,196,607.44 元，剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2020 年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2021 年公司资金
需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2021 年经营目标，预计未来一年资金需求为 40-50 亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2021 年预计到期借款本金为 13 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2020 年度的现金分红预案。
三、公司履行的决策程序
（一）公司第八届董事会第二十次（定期）会议以 9 票同意审议通过了《2020年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低 2020年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600773)西藏城投:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.031元
每股净资产: 4.4133元
加权平均净资产收益率: 0.71%
营业总收入: 4.84亿元
归属于母公司的净利润: 2568.84万元
[2021-04-24] (600773)西藏城投:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.382元
加权平均净资产收益率: 3.15%
营业总收入: 18.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
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