600771什么时候复牌？-广誉远停牌最新消息
≈≈广誉远600771≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于公司控股子公司受疫情影响临时停产的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-005
广誉远中药股份有限公司
关于公司控股子公司受疫情影响临时停工的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）核心控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）位于山西省晋中市太谷区，因近日当地出现疫情，按照晋中市太谷区工业和信息化局发布的《关于做好全区商贸（工业）企业疫情防控的紧急通知》实施临时停工。山西广誉远已按要求实施临时停工，生产厂区严格遵守防疫规定封闭式管理，厂区内人员和物资停止进出，封闭在厂区内的在岗人员，负责完成已投料的产品批次的后续生产。
二、对公司的影响
本次临时停工，对山西广誉远的正常生产运营造成严重影响，将延迟生产计划和成品发货的按期完成，对市场供应造成一定影响。具体复工时间将根据政府疫情管控要求作出安排。
鉴于此，预计停工将对公司 2022 年经营业绩产生一定影响，具体影响程度以经审计的2022年度财务报告为准。
三、应对措施
为最大限度降低公司临时停工的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1、根据晋中市太谷区新冠肺炎疫情防控指挥部相关通知文件精神，公司疫情防控领导小组紧急召开专题会议，发布《关于加强疫情防控的紧急通知》，从认识高度、防控责任、消杀措施、安保安全、员工管理、生产安排等方面，制定严格的管理要求。
2、积极与客户保持沟通，取得客户的理解，根据客户的实际需求，适当调整供应计划。
3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，对封闭厂区内员工统筹规划工作安排，对居家抗疫员工，开展线上培训，同时保持与供应商和物流公司的沟通，为复工做好准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，将此次临时停产的影响降到最低。
4、积极响应政府防疫工作，提供力所能及的工作协助和支持。
四、风险提示
公司判断山西广誉远本次停工是防疫工作的短期控制措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注山西广誉远所在地疫情和山西广誉远本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-24] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于变更公司办公地址的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-004
广誉远中药股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司发展战略和业务规划需要，广誉远中药股份有限公司于2022年2月23日迁入新办公地址，现将具体变更情况公告如下：
迁址后有关联系方式变更如下：
办公地址：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼
邮政编码：030606
电话总机：0354-3968178
传 真：0354-3968300
投资者热线：0354-3968058
除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下：
网址：http://www.guangyuyuan.com
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com.cn
以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-12] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2022-003
广誉远中药股份有限公司
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开了第七届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举鞠振先生为公司第七届董事会董事长，任职期限与公司第七届董事会任期一致。（详细情况请见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-059 号公告）根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为董事长鞠振先生。
公司于 2022 年 2 月 10 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得晋中市行
政审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：916300007104039124
名称：广誉远中药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号
法定代表人：鞠振
注册资本：肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒圆整
成立日期：1996 年 11 月 25 日
营业期限：1996 年 11 月 25 日至长期
经营范围：中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月十一日
[2022-01-29] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-002
广誉远中药股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司预计归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元左右，与上年同期相比将减少3.62亿元左右。
? 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.61 亿元左右，与上年同期相比将减少
3.53亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元左右，与上年同期相比将减少3.62亿元左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.61 亿元，与上年同期相比将减少3.53亿元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,200.30 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-859.28万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受国内疫情零星散发不断，终端药店客流下降，为促进应收账款清收和降低渠道库存，公司根据市场客观情况，结合产品在各区域的实际销售情况，公司适当控制发货，使得营业收入出现下滑。
2、受原材料价格普遍上涨的影响，以及不同毛利产品销售结构占比的变化，公司综合毛利率较上年同期有所下降。
3、为了应对疫情影响客流下降，以及医保控费、处方药政策监管等不利影响，公司加大市场各类形式多样的营销活动投入，使得终端营销、动销费用和品牌建设费用投入持续加大，导致销售费用大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2022-001
广誉远中药股份有限公司
关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日晚间，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）从中共山
西省纪律检查委员会暨山西省监察委员会网站获悉，公司独立董事王斌全涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
王斌全除担任公司独立董事、董事会战略委员会委员职务外，未担任公司其他任何职务。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2021-12-23] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-061
广誉远中药股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 2021年12月22日公司股票价格再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。
2、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，据此，公司于2021年12月21日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公
告编号：临 2021-060）。2021 年 12 月 22 日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价
格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、生产经营情况
1、2021年前三季度，公司实现营业收入59,476.22万元，同比下降13.42%，归属于上市公司股东的净利润-11,073.17 万元，同比下降 270.77%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13,605.67万元，同比下降394.55%。
2、公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、二级市场交易风险
根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年 12 月 21 日，公司股票市盈率为 608.49，明
显高于证监会行业（医药制造业）市盈率31.53，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-060
广誉远中药股份有限公司
股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票价格于 2021 年 12 月 16 日、
12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波
动的情形。
经公司自查并书面问询公司控股股东神农科技集团有限公司，截至本公告披露日，不存在应披露
而未披露的重大信息。
根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年 12 月 17 日，公司股票市盈率为 577.74，明显高于证
监会行业（医药制造业）市盈率 31.22，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投
资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东神农科技集团有限公司书面问询确认，截至本公告披露日，控股股东不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
除上述事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生相关较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年1 月17日，公司股票市盈率为 577.74，明显高于证监会行业（医药制造业）市盈率 31.22，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-057
广誉远中药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,344,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.91
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 12,385,593 股，
占公司有表决权股份总数的 2.53%；参加网络投票的股东及股东代表共 653 人，代表股份 89,958,781 股，占公司有表决权股份总数的 18.38%。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,177,554 96.90 1,491,500 1.46 1,675,320 1.64
2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,799,314 96.53 1,869,740 1.83 1,675,320 1.64
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于补选第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
3.01 鞠振 81,534,264 79.67 是
3.02 李晓军 79,233,119 77.42 是
3.03 刘兆维 79,091,954 77.28 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.00 关于补选第七届董事会
董事的议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 鞠振 23,347,179 75.72
3.02 李晓军 21,046,034 68.25
3.03 刘兆维 20,904,869 67.80
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、马佳敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股
东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事长变更的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-059
广誉远中药股份有限公司
关于董事长变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司董事长张斌先生递交的书面辞职报告。张斌先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张斌先生仍担任公司董事、总裁。公司及公司董事会对张斌先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举鞠振先生（简介附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
附：鞠振先生简介：
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-058
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021
年 12 月 6 日以口头、邮件以及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12
月 6 日以现场结合通讯视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中
出席现场会议董事 7 名，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以视频通讯方式参加），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事鞠振主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
鉴于公司原董事长张斌先生因工作原因已辞去公司董事长职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举鞠振先生出任公司第七届董事会董事长（后附简介）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举李晓军先生出任公司第七届董事会副董事长（后附简介）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
1、鞠振先生简介
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
2、李晓军先生简介
李晓军，1970 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计
学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自 2010 年 3 月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委委员、副经理、常务副经理；2014 年 1 月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017 年 1 月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019 年 9 月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020 年 9 月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。
李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-055
广誉远中药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开第七届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订
通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订，具体内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
第二条 公司系依照《公司法》和其他 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 司”）。
“公司”）。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改
公司经青海省经济体制改革委员会青 字[1996]第 41 号文《关于同意设立“青海同仁
1 体改字[1996]第 41 号文《关于同意设立 铝业股份有限公司”的批复》批准，以募集方
“青海同仁铝业股份有限公司”的批复》批 式设立；在青海省工商行政管理局注册登记，
准，以募集方式设立；在青海省工商行政管 取得营业执照。二〇二一年一月，公司住所变
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 更至山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号，在晋
用代码为 916300007104039124。 中市行政审批服务管理局进行注册登记变更，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916300007104039124。
序号 原条款 修订后条款
第十一条 公司章程所称其他高级管 第十一条 公司章程所称其他高级管理人
2 理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责
书、财务负责人。 人。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点
第四十四条 本公司召开股东大会的 为：公司住所地或办公所在地（如遇特殊情况，
地点为：公司办公所在地。 公司可以另行确定召开股东大会的地点，并在
股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开股东大会的通知中载明）。
3 召开。公司还将提供网络形式的投票平台为
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东
方式参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
第七十三条 召集人应当保证会议记 第一百二十一条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
4 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
当与现场出席股东的签名册及代理出席的 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
委托书、网络方式表决情况的有效资料一并 网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存
保存，保存期限为 15 年。 期限为 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人） ......
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 公司董事会、独立董事和持有百分之一以
决权，每一股份享有一票表决权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
...... 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的
5 公司董事会、独立董事和符合相关规定 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应
的方式征集股东投票权。 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
序号 原条款 修订后条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会决议。 案的方式提请股东大会决议。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举二名以上董事、监事进行
时，实行累积投票制。 表决时，实行累积投票制。
6 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
告候选董事、监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
第一百二十三条 董事会应当对会议 第一百二十三条 董事会应当对会议所议
所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应
7 董事应当在会议记录上签名。 当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保 董事会会议记录作为公司档案保存，保存
存期限为 15 年。 期限为 10 年。
第一百二十五条 公司设总裁一名，由 第一百二十五条 公司设总裁一名，由董
董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。
8 公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第一百五十一条 监事会应当将所议 第一百五十一条 监事会应当将所议事项
事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在
应当在会议记录上签名。 会议记录上签名。
9 监事有权要求在记录上对其在会议上 监事有权要求在记录上对其在会议上的发
的发言作出某种说明性记载。监事会会议记 言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为
录作为公司档案保存期限为 15 年。 公司档案保存期限为 10 年。
第一百五十九条 公司利润分配政策。 第一百五十九条 公司利润分配政策。
...... ......
10 （六）公司股利分配的依据为合并报表 （六）公司股利分配的依据为母公司合并
可供分配的利润。 报表可供分配的利润。
...... ......
第一百七十条 公司召开董事会的会 第一百七十条 公司召开董事会的会议通
11 议通知，以书面通知方式进行。 知，以书面通知、电话、电子邮件或其他网络
通讯方式进行。
序号 原条款 修订后条款
第一百七十一条 公司召开监事会的 第一百七十一条 公司召开监事会的会议
12 会议通知，以书面通知方式进行。 通知，以书面通知、电话、电子邮件或其他网
络通讯方式进行。
第一百七十四条 公司指定上海证券 第一百七十四条 公司指定上海证券交易
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券 所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
13 报》、《证券时报》、《证券日报》全部
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-053
广誉远中药股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑红女士递交的《辞职报告》，傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，傅淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。
公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-054
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021
年 11 月 17 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 11
月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订
通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条予以修订。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、关于补选第七届董事会董事的议案
2021 年 9 月，晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）将其持有公司的全部股
份所对应的表决权委托给神农科技集团有限公司（以下简称“神农科技”）行使，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技。鉴于此，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，神农科技提名鞠振先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
附：第七届董事会董事候选人简介
1、鞠振先生简介
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
2、李晓军先生简介
李晓军，1970 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计
学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自 2010 年 3 月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委员、副经理、常务副经理；2014 年 1 月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017 年 1 月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019 年 9 月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020 年 9 月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。
李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
3、刘兆维女士简介
刘兆维，1971 年 10 月出生，女，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业
理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自 2011 年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020 年 7 月至
2021 年 1 月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021 年 1 月至今，任晋创投资
有限公司董事长、总经理。
刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-056
广誉远中药股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日 13 点 30 分
召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
累积投票议案
3.00 关于补选第七届董事会董事的议案 应选董事（3）人
3.01 鞠振 √
3.02 李晓军 √
3.03 刘兆维 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，相关
决议已于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600771 广誉远 2021/11/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 1 日（上午 9:00-下午 4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
联系电话：029-8833 0818 029-8833 0835
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710065
联系人：康云 葛雪茹
（二）会议费用情况：
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于补选第七届董事会董事的议案
3.01 鞠振
3.02 李晓军
3.03 刘兆维
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式
[2021-10-30] (600771)广誉远:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.23元
每股净资产: 4.679元
加权平均净资产收益率: -4.7%
营业总收入: 5.95亿元
归属于母公司的净利润: -1.11亿元
[2021-10-27] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的结果公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-052
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集
团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 12,873,432 股，占公司总股本
的 2.62%。其中，其中直接持有公司股份 10,598,993 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信
托·悦晟 3 号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,439 股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其
一致行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：临 2021-037 号），2021 年 10 月 26
日，公司接到东盛集团及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“鄞州兵旅”）通知，截至 2021 年 10 月 26 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通
过集中竞价交易方式减持公司股份 3,564,000 股，占公司总股本的 0.72%，本次减持计划已实施完
毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人：
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦
华能贵诚信托有限公司－华能 晟3号单一资金信托”系东盛集团间接
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一） 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 区间 减持总金额 减持完成情 当前持股数 当前持
（股） 比例 方式 （元/ （元） 况 量（股） 股比例
股）
西安东盛集团有限公司 1,564,000 0.32% 2021/7/27～ 集中竞 32.03－ 55,159,974.16 已完成 10,598,993 2.15%
2021/10/26 价交易 36.93
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27～ 集中竞 39.00－
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% 价交易 78,720,371.80 已完成 2,274,439 0.46%
一资金信托 2021/10/26 40.40
（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五） 是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021/10/26
[2021-10-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-051
广誉远中药股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《晋中市财政局、晋中市文化和旅游局关于下达市级旅游产业发展专项资金（第四批）的通知》、《晋中市财政局关于下达 2019 年山西省技术改造项目资金（第三批）的通知》以及《晋中市财政局关于下达 2019 年晋中市工业技术改造专项引导资金（第二、三批）及相关费用的通知》的通知要求，近日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司分别收到晋中市文化和旅游局拨付的专项奖励资金 500,000.00 元以及晋中市工业和信息化局拨付的技术改造专项3,200,000.00 元，共计 3,700,000.00 元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助均属于“与收益相关的政府补助”。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益，上述政府补助预计分别增加公司2021年的净利润40.81万元、261.20万元，共计302.01万元。
上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日
[2021-10-11] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于2021年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-050
广誉远中药股份有限公司
关于 2021 年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于广誉远中药股份有限公司 2021 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2756 号），经公司认真分析，现对函中所述问题回复公告如下：
问题 1：请公司补充披露：（1）2016 年-2021 年上半年主要产品价格、产销量及变
动情况；（2）上述期间内公司老厂及新厂产能和产能利用率情况；（3）结合上述情况及公司经销模式、销售推广形式、信用政策等进一步说明公司近年来营业收入大幅波动的原因及合理性，今年上半年营业收入下滑的原因及合理性。
回复：
（1）2016 年-2021 年上半年主要产品价格、产销量及变动情况。
一、2016 年-2021 年上半年主要产品价格变动情况
公司主要产品包括定坤丹（大蜜丸）、定坤丹（水蜜丸）、龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、龟龄集酒等，2016 年-2021 年上半年主要产品价格明细如下：
单位：元
产品名称 计量单位 2021 年上半年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
龟龄集（精品） 粒 37.24 38.96 43.48 40.63 50.77 48.37
龟龄集 粒 6.14 9.87 9.39 10.58 10.80 10.26
加味龟龄集酒 公斤 285.11 352.39 494.61 473.57 407.30 332.81
加味龟龄集酒(木盒） 公斤 1,044.37 1,156.40 842.06 716.06
安宫牛黄丸（精品） 丸 227.43 248.12 240.39 210.27 252.24
产品名称 计量单位 2021 年上半年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
安宫牛黄丸 丸 325.57 384.55 317.82 334.51 339.72 426.35
牛黄清心丸（精品） 丸 61.51 58.34 106.00 89.39 60.62 87.78
牛黄清心丸 丸 11.25 18.24 22.54 22.90 17.48 14.86
定坤丹口服液（精品） 瓶 65.89 56.16 57.24 54.43 43.66 62.65
定坤丹大蜜丸 丸 6.75 6.61 6.81 7.53 7.70 7.62
定坤丹水蜜丸 瓶 8.50 9.88 12.26 15.01 14.77 12.16
龟龄集酒 公斤 40.78 103.77 160.40 150.00 124.77 90.88
牛黄清心丸 3*10 体培 丸 10.23
安宫牛黄丸 3g*5 丸体培 丸 108.62
1、公司龟龄集、牛黄清心丸、安宫牛黄丸 2021 年上半年销售单价下降主要是为应对疫情影响终端人流下降以及消费力下降，公司加大了重点合作连锁联合开展消费者教育以及买赠活动，买赠活动通过商业及连锁票折形式，所以导致了销售价格的下降。
2、龟龄集酒销售在原有自营模式为主的基础上，增加了经销商买断区域市场，公司以较低结算价格与其合作拓展市场的模式，使得 2021 年上半年龟龄集酒销售价格降幅较大。
3、为了满足不同层次消费者的需求，公司 2021 年开发新增了体培牛黄系列产品。
2016 年-2021 年上半年主要产品销售收入如下：
单位：万元
产品名称 2021 年上半年 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
龟龄集（精品） 5,819.44 3,513.53 3,889.69 11,282.76 7,455.52 7,181.21
龟龄集 2,744.93 16,842.51 29,299.80 40,690.64 39,001.59 29,376.72
加味龟龄集酒 871.37 1,025.89 1,603.87 16.53 72.09 1,272.43
加味龟龄集酒(木盒） 77.07 242.76 136.33 217.22
安宫牛黄丸（精品） 7.26 858.83 3,966.21 1,801.72 1,941.46
安宫牛黄丸 3,265.22 40,101.35 11,519.08 27,453.13 15,209.12 9,840.31
牛黄清心丸（精品） 1,015.72 588.92 471.01 1,711.09 387.13 710.25
牛黄清心丸 598.61 6,063.55 5,513.62 8,652.48 3,409.72 1,151.65
定坤丹口服液（精品） 550.45 719.43 1,007.39 1,561.69 630.95 1,122.73
定坤丹大蜜丸 5,920.99 8,990.51 14,770.17 13,852.84 11,467.16 8,678.98
定坤丹水蜜丸 11,229.84 21,000.37 37,853.23 38,945.89 28,100.69 13,534.65
产品名称 2021 年上半年 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
龟龄集酒 123.53 2,081.12 5,835.37 5,005.53 2,354.87 2,535.28
牛黄清心丸 3*10 体培 305.73
安宫牛黄丸 3g*5 丸体培 658.02
合计 33,103.85 100,934.44 112,699.13 153,381.55 110,026.89 77,562.89
二、主要产品产销量情况
1、2019 年至 2021 年 1-6 月主要产品产销量变动情况
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
主要产品 单位
产量 销量 产量 销量 产量 销量
定坤丹大蜜丸 807.93 877.05 888.57 1,360.92 2,660.11 2,170.29
牛黄清心丸 80.99 69.70 205.00 342.60 383.23 249.05
[2021-09-29] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-049
广誉远中药股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《西藏拉萨经济技术开发区经济发展局关于兑付 2020 年度产业扶持专项资金（第三批）及 2017-2020 年单项奖励相关情况的公示》（拉经开经发〔2021〕55 号）
的通知要求，2021 年 9 月 28 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）二级
控股子公司拉萨东盛广誉远药业有限公司及拉萨龟龄集酒业有限公司分别收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拨付的专项扶持资金 8,158,502.11 元、373,134.64 元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助均属于“与收益相关的政府补助”。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益，
上述政府补助预计分别增加公司 2021 年的净利润 712.95 万元、16.63 万元。
上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月二十八日
[2021-09-18] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-048
广誉远中药股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日在上海证券
交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了公司
2021 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 9 月
10 日发布了《广誉远中药股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临 2021-046），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021 年 9 月 17 日，公司董事长兼总裁张斌先生、财务总监傅淑红女士、董事会秘
书唐云女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题内容 回答内容
张总，您好！雪球封基股民“关于股东购药直通车的建议”帖子， 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，
有 31.9 万人次的阅读量，股民们都十分关注，请问公司有没有相 感谢您为公司献计献策。
关的安排，给股东们提供参观考察和购药的便利
1.当然做好业绩才是硬道理，但股价的维护也是很有必要的，有些
中医黑的文章在网上传，按照现在互联网的快速传播性，公司必要 您好，神农集团已开始入驻，相关工作正在有序推进，后续如涉及 时候要出来作澄清。2.龟龄集的渠道销售价格太混乱了，在网上什 应依法依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜
么价格都有，太影响 480 年的传世好药了。3.神农科技集团入驻， 敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
是不是应该有一个清晰的规划，怎么做
高管考核指标是否涉及应收账款处理 您好，感谢您对公司的关注，公司对高级管理人员的考核从营业收
入、经营利润、应收账款等多方面、多维度进行。
广誉远营收和净利润按照季度比较，开始反转向上了吗 您好，请关注公司三季报相关数据。
问题内容 回答内容
请问晋创进驻后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推进工作 您好，国资进驻后，相关沟通正在按照既定程序有序推进，后续如
有没有具体的新的运营计划新的运营计划的目标是什么 涉及应依法依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关
事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
请问神农得到股权授权后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推 神农按照国有企业既定流程有序推进相关工作，后续如涉及应依法进工作 有没有具体的新的运营计划 新的运营计划的目标是 依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留
什么 意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
你好，公司将继续以全产业链打造“广誉远高品质中药”发展战略为
核心，努力使广誉远成为以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为
两翼，成为中国中高端家庭健康养生、个性化解决方案、高品质产
公司知名度不高，想扩大经营收入，战略计划是什么今年能否做 品和服务的综合供应商。具体举措:1，大力发展道地药材种养殖基
到不亏 地建设，为公司保障道地药材的供应；2，以学术为引领，深耕基础
研究和循证医学研究；3，精准品牌传播定位，赋予 OTC 发展持久
动能；4，全面推进高品质中药向大健康转型升级；5，以加味酒为
重点，倡导功能保健，家庭健康必备，每日饮用！公司将采取上述
措施，努力提升经营成果，达成预期目标。
张总你好，你作为新上任广誉远董事长，请问能否胜任该岗位，对 您好，目前公司董事会未做调整，若后续涉及应依法依规披露的事广誉远有何工作安排，省政府对你在任职广誉远董事长期间有何期 项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留意公司在指定
待 信息媒体披露的相关公告。公司董事会提名董事和聘任管理层会严
格按照相关审批程序进行。
网上有安宫牛黄丸对新冠有救命作用，请问是真的还是流言是否 您好，安宫牛黄丸产品从第三版开始入选《新型冠状病毒肺炎防控有发生真实事例另外很多广粉说龟龄集有助睡眠，还能质料痔 方案》，充分说明该品种疗效确切，临床病例数据资料丰富。关于
疮，请公司加强宣传 产品功效和使用说明请仔细查看说明书，遵医嘱使用。
您好！改制成功公告己经三个月，迄今为止包括董事，董事长，管 因涉及国资审批程序，进展相对缓慢，公司在收到相关提案后，会理层，治理层等等全部沒有任何变化这个是整个 A 股历史上空前 履行相关审议程序并及时公告。
的，为什么请回答，谢谢！
干了那么多年还是这样销售业绩,国资那边有没有想过模仿汾酒引 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，
入华润这样全国布局战略投资来改变当前销售模式 感谢您为公司献计献策。
请问张总，拖欠分众传媒的五千多万广告费具体实施在哪些广告媒
体建议好好听听中央人民广播电台劲酒的广告，人家在给消费者 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，讲故事洗脑，效果特别好。建议健字号的龟龄集酒也在中央人民广 感谢您为公司献计献策。
播电台做长时段讲述，让各行各业的司机们了解广誉远的历史和龟
龄集酒的优势。
请问张总，年龄 60 以上有一些基础病（比如高血压心脏病）的人，
想通过服用龟龄集改善身体精气神，但又不敢自行购买服用，担心 您好！建议您通过以下渠道满足您的诉求：1、专业的医疗机构咨对基础病有冲突，公司对这一部分人群的需求怎么考虑有什么渠 询医生；2、公司国医馆中医诊治。
道是可以解决的
您好，感谢您对公司关注。2021 年公司加强终端纯销考核和持续
地推活动，应收账款已出现好的扭转，公司还将从以下三方面继续
加强应收账款管控力度，从而不断使应收账款趋于良性。（1）重视
事前管控，对新增客户制定更为严格的资信审核管理程序。（2）加
（1）应收账款数目过于庞大，请问公司会进行何种措施，降低应 强过程管控，各部门落实责任，管控措施可执行、可评价、可追责。收账款数额（2）应收账款数预计能够收回多少，有多少坏账（3） 进一步强化工作流程，对授信管理、责任落实、动态分析等关键工
公司后续管理层团队是否会有变动 作加强监督。（3）严格事后管控，采取必要措施防范风险，通过催
收函、提起诉讼、停止供货等途径全力维护公司应收账款安全可控。
关于后续管理层变动事宜，如涉及应依法依规披露的事项，公司会
及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披
露的相关公告。
问题内容 回答内容
你好，公司将继续以全产业链打造“广誉远高品质中药”发展战略为
核心，努力使广誉远成为以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为
请张总谈谈广誉远的五年计划，有什么样的战略布局，在生产技术、 两翼，成为中国中高端家庭健康养生、个性化解决方案、高品质产产能、销售渠道等方面。另外，国资委的持股比例很低，有没有进 品和服务的综合供应商。具体举措:1，大力发展道地药材种养殖基
一步增资扩股的计划
[2021-09-14] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-047
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）
合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 12,873,432 股，占公司总股本的 2.62%。
其中，直接持有公司股份 10,598,993 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一
资金信托”（以下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,439 股。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其一致
行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-037 号），近日，公司接到东盛集团 及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州兵旅”）通
知，截至 2021 年 9 月 13 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通过集中竞价交易方式减持
公司股份 3,386,162 股，占公司总股本的 0.69%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人:
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信
华能贵诚信托有限公司－华能 托·悦晟 3 号单一资金信托”系东盛
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 集团间接持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持数量 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 减持方式 区间 （元） 量（股） 股比例
（元/股）
西安东盛集团有限公司 1,564,000 0.32% 2021/7/27 集中竞价 32.03 - 55,159,974.16 10,598,993 2.15%
～2021/9/13 交易 36.93
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27 集中竞价 39.00 -
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% ～2021/9/13 交易 40.40 78,720,371.80 2,274,439 0.46%
一资金信托
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划中，以东盛集团为主体的减持计划已实施完毕，以信托计划为主体
的减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，以信托计划为主体的减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，
信托计划实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司董事会将督促东盛集团及信托计划在本次减持计划实施期间严格遵守《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-10] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-046
广誉远中药股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
活动召开方式： 上证路演中心网络文字互动方式
投资者可在 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将有关问题以电子邮件的形式发送至公
司本次业绩说明会邮箱：irm@guangyuyuan.com。公司将于本次业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
为进一步推动上市公司持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）
15:00~16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举行 2021年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行网络互动交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、公司参加人员
出席本次业绩说明会的人员有公司董事长、总裁张斌先生、财务总监傅淑红女士、
董事会秘书唐云女士。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00 登录上海证券交易所上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。
2、投资者可在 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将有关问题以电子邮件的形式发送至公
司本次业绩说明会邮箱：irm@guangyuyuan.com。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：康云、葛雪茹
联系电话：029-88330818
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月九日
[2021-09-09] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事集中竞价减持股份的结果公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-045
广誉远中药股份有限公司
关于董事集中竞价减持股份的结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐智麟先生持有公司无限售条件流通股 460,700 股，占公司总股本的 0.09%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：根据公司 2021 年 2 月 6 日披露的《关于公司董事集
中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：临 2021-009 号），董事徐智麟先生将于减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持不超过 153,545 股（占公司总股本的 0.03%，占其持股比例的 25%）所持股份，减持价格根据减持时
的市场价格确定。近日，公司接到董事徐智麟先生通知，截至 2021 年 9 月 7 日，徐智麟先生已累
计通过集中竞价交易方式减持公司股份 153,480 股，占公司总股本的 0.03%，本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
徐智麟 董事、监事、高级管理人员 614,180 0.12% 集中竞价交易取得：
614,180 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一） 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区间 减持总金额 减持完 当前持股数 当前持
名称 （股） 比例 方式 （元/股） （元） 成情况 量（股） 股比例
徐智麟 153,480 0.03% 2021/3/8～ 集中竞 16.90－25.51 2,915,388.50 已完成 460,700 0.09%
2021/9/7 价交易
（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五） 是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021/9/8
[2021-09-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书
证券代码：600771 证券简称：广誉远
广誉远中药股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广誉远中药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广誉远
股票代码：600771
信息披露义务人：晋创投资有限公司
住所和通讯地址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
股权变动性质：表决权委托（减少）
签署日期：2021年09月03日
信息披露义务人声明
1、《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有的权益。
3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动目的和计划 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项 ...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
附表 ...... 15
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、晋创投资 指 晋创投资有限公司
上市公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司
省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司，系晋创投资控股股东
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
神农科技集团 指 神农科技集团有限公司
本次权益变动 指 晋创投资与神农科技集团签署《表决权委托协议》，将持有的广誉
远71,508,968股股份所对应表决权委托给神农科技集团。
本报告书 指 《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》
最近三年 指 2018年、2019年、2020年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 晋创投资有限公司
注册地址 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
法定代表人 刘兆维
注册资本 100,000万元人民币
成立时间 2017年12月28日
统一社会信用代码 91140000MA0JWCBH0U
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创
经营范围 业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资
企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通讯地址 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
通讯方式 0351-7056790
经营期限 2017年12月28日至长期
股东 山西省国有资本运营有限公司
二、、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，晋创投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
姓名 性别 职务 长期居住地 国籍 有无其他国家或地 是否在其他公司兼
区居留权 职
刘兆维 女 董事长、总经理 太原市 中国 无 无
张成树 男 副董事长、副总经理 太原市 中国 无 无
张学平 男 董事 太原市 中国 无 无
万德清 男 副总经理 太原市 中国 无 无
任国铵 男 副总经理 太原市 中国 无 无
截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受到过证券市场相关的行政处罚、刑
事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股
份情况
截至本报告书签署日，除持有广誉远已发行股份比例超过5%外，晋创投资在境内、
境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 本次权益变动目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的是根据山西省委省政府相关文件精神，为加强国有资产管理、理顺产权关系，利用资本市场整合医药产业优质资源，信息披露义务人以表决权委托的方式将持有的上市公司股份对应的表决权委托给神农科技集团，以进一步培育山西省中医药品牌——广誉远，推动山西省中医药产业升级。
二、未来12个月内信息披露义务人继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
截至本报告书签署日，未来12个月内信息披露义务人无继续增持股份或处置其已
拥有权益股份的计划。若未来12个月内有相关计划，信息披露义务人将按照相关法律
法规的要求，履行批准程序和信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动方式为表决权委托。
信息披露义务人与神农科技集团签订《 表决权委托协议》，约定信息披露义务人将其持有的上市公司71,508,968股股份（占上市公司股份总数的14.53%）所对应表决权委托给神农科技集团行使。
二、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况
本次权益变动前，晋创投资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，拥有表决权的股份数量为71,508,968股。本次权益变动，晋创投资将持有的广誉远71,508,968股股份所对应表决权委托给神农科技集团。本次权益变动后，晋创投资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，拥有表决权的股份数量为0.00股。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
2021年9月3日，晋创投资与神农科技集团签署《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），协议具体内容如下：
信息披露义务人与神农科技集团于2021年09月03日签署《表决权委托协议》，主要内容如下：
1、签署主体
甲方（委托方）：晋创投资有限公司
乙方（受托方）：神农科技集团有限公司
2、表决权委托
甲方同意按本协议约定的条款和条件将其截至本协议签署日持有的委托股份对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受前述委托，并按照本协议的约定行使委托股份对应的表决权。
3、表决权委托范围
双方同意，委托期限内，甲方全权委托乙方按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、上市公司《公司章程》（包括截至本协议签署日上市公司现行有效的公司章程及其修订案，以及本协议签署日后
生效的上市公司章程修订案等，下同）等相关规定，行使委托股份对应的如下股东权利：
（1）向上市公司提交包括提名、推荐、选举或变更、罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议、股东议案及其他议案。本协议生效后，乙方有权提名上市公司5名非独立董事及2名独立董事，上市公司董事长由其提名并获选任的董事担任，并由董事会选举产生；乙方有权提名上市公司2名非职工监事；
（2）根据上市公司《公司章程》等召集、召开和出席上市公司的股东大会会议（包括临时股东大会会议，下同）；及
（3）对其他所有根据相关法律法规、《上交所上市规则》或上市公司《公司章程》规定需要上市公司股东大会讨论、决议的事项行使提议权/提案权、表决权，但涉及委托股份对应的分红权等财产性权利，以及转让、质押等处分权利除外。
双方同意并确认，本协议的签署并不影响甲方对委托股份所享有的所有权，以及因其享有的委托股份所有权而依法享有的委托股份对应的分红权等财产性
[2021-09-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书
广誉远中药股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：广誉远中药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广誉远
股票代码：600771
信息披露义务人：神农科技集团有限公司
住所和通讯地址：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
股权变动性质：表决权委托
签署日期：2021 年 9 月
信息披露义务人声明
1、《广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有的权益。
3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次权益变动不触发要约收购。
6、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
7、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件。
8、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动目的及决策程序...... 21
第四节 权益变动方式...... 22
第五节 资金来源...... 26
第六节 后续计划...... 27
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 30
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 34
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 35
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 36
第十一节 其他重大事项...... 40
第十二节 备查文件...... 41
信息披露义务人声明...... 42
附表...... 44
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、神农科技集 指 神农科技集团有限公司
团、本公司
晋创投资 指 晋创投资有限公司
上市公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司
省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司，系神农科技
集团控股股东
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动 指 神农科技集团接受晋创投资委托行使上市公
司 71,508,968 股份（占上市公司股份总数的
14.53%）对应的表决权
本报告书 指 《广誉远中药股份有限公司详式权益变动报
告书》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《表决权委托协议》 指 《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公
司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决
权委托协议》
《控制权转移安排》 指 2021 年 6 月 7 日，西安东盛集团有限公司与
晋创投资所签署的《关于广誉远中药股份有
限公司控制权转移的安排》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 神农科技集团有限公司
注册地址 山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交
易中心
法定代表人 鞠振
注册资本 100,000 万人民币
成立时间 2020-10-21
统一社会信用代码 91140700MA0LB2T300
企业类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 现代科技农业的建设、运营；山西农谷（晋中国家农高区）
的建设、运营和管理；土地整治服务；开展高级农业技术人
才寻访；以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进
行投资；农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设施农业的产业化
经营；智能农业管理；贸易进出口；饲料、肥料的生产和销
售（不含危险化学品）；农业机械制造和销售；食品生产：
农副食品；农副产品销售；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交
易中心
通讯方式 0354-6333312
经营期限 2020-10-21 至无固定期限
二、信息披露义务人相关产权与控制关系
（一）信息披露义务人的股权结构图
截至本报告书签署日，神农科技集团的股权结构图如下：
山西省国资委 山西省财政厅
10%
90% 山西省文化旅游投资
控股集团有限公司
100% 100%
山西省国有资本运营 山西省投资集团有限
有限公司 公司
100%
山西农谷管理委员会 山西省农产品国际交 山西农业大学
易中心有限公司
11.45% 82.39% 0.15% 6.01%
神农科技集团
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，神农科技集团的控股股东为山西省国有资本运营有限公司，实际控制人为山西省国资委。省国资运营公司系山西省国资委 100%控股企业，其基本情况如下：
企业名称 山西省国有资本运营有限公司
注册地址 山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
通讯地址 山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
法定代表人 洪强
注册资本 5,000,000 万人民币
成立时间 2017-7-27
统一社会信用代码 91140000MA0HL5WN2L
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 长期
经营范围 国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
（1）神农科技集团的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，神农科技集团控制的核心企业情况如下：
序 注册资本 持股比例
公司名称 主营业务
号
[2021-09-04] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于控股股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-044
广誉远中药股份有限公司
关于控股股东签署表决权委托协议
暨权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2021 年 9 月 3 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东晋创投资有限公
司（以下简称“晋创投资”）与神农科技集团有限公司（以下简称“神农科技”）签署了《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定晋创投资将其持有的公司 71,508,968 股股份所对应表决权委托给神农科技行使，神农科技接受本次表决权委托后，拥有公司表决权股份数量为 71,508,968 股，占公司总股本的 14.53%。
2、本次权益变动属于公司控股股东表决权委托，不触及要约收购。本次权益变动后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、晋创投资已就本次权益变动相关事项通过了其控股股东山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营”）的内部决策程序。
一、本次表决权委托暨权益变动基本情况
公司于 2021 年 9 月 3 日接到控股股东晋创投资通知，晋创投资与神农科技于 2021
年 9 月 3 日签署了《表决权委托协议》，约定晋创投资将其持有的公司 71,508,968 股股
份所对应的表决权委托给神农科技行使，神农科技接受本次表决权委托后，拥有公司表决权股份数量为 71,508,968 股（占公司总股本的 14.53%），晋创投资则直接持有公司股份 71,508,968 股（占公司总股本的 14.53%），不再拥有公司上述股份的表决权。
鉴于此，本次权益变动完成后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、表决权委托双方基本情况
（一）委托方基本情况
公司名称：晋创投资有限公司
住所：山西省太原市小店区平阳路 101 号国瑞大厦 17 层
法定代表人：刘兆维
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91140000MA0JWCBH0U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2017 年 12 月 28 日至长期
通讯地址：山西省太原市小店区平阳路 101 号国瑞大厦 17 层
股权结构：山西省国有资本运营有限公司为晋创投资的控股股东，持有其 100%股权。
（二）受托方基本情况
公司名称：神农科技集团有限公司
住所：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
法定代表人：鞠振
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91140700MA0LB2T300
企业类型：有限责任公司（国有控股）
主要经营范围：现代科技农业的建设、运营；山西农谷（晋中国家农高区）的建设、运营和管理；土地整治服务；开展高级农业技术人才寻访；以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进行投资；农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设施农业的产业化经营；智能农业管理；贸易进出口；饲料、肥料的生产和销售（不含危险化学品）；农业机械制造和销售；食品生产：农副食品；农副产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2020 年 10 月 21 日至无固定期限
通讯地址：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
股权结构：山西省国有资本运营有限公司为神农科技的控股股东，持有其 82.39%股权。
三、权益变动有关协议的主要内容
1、签署主体
甲方（委托方）：晋创投资有限公司
乙方（受托方）：神农科技集团有限公司
2、表决权委托
甲方同意按本协议约定的条款和条件将其截至本协议签署日持有的委托股份对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受前述委托，并按照本协议的约定行使委托股份对应的表决权。
3、表决权委托范围
双方同意，委托期限内，甲方全权委托乙方按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、上市公司《公司章程》（包括截至本协议签署日上市公司现行有效的公司章程及其修订案，以及本协议签署日后生效的上市公司章程修订案等，下同）等相关规定，行使委托股份对应的如下股东权利：
（1）向上市公司提交包括提名、推荐、选举或变更、罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议、股东议案及其他议案。本协议生效后，乙方有权提名上市公司 5 名非独立董事及 2 名独立董事，上市公司董事长由其提名并获选任的董事担任，并由董事会选举产生；乙方有权提名上市公司 2 名非职工监事；
（2）根据上市公司《公司章程》等召集、召开和出席上市公司的股东大会会议（包括临时股东大会会议，下同）；
（3）对其他所有根据相关法律法规、《上交所上市规则》或上市公司《公司章程》规定需要上市公司股东大会讨论、决议的事项行使提议权/提案权、表决权，但涉及委托股份对应的分红权等财产性权利，以及转让、质押等处分权利除外。
双方同意并确认，本协议的签署并不影响甲方对委托股份所享有的所有权，以及因其享有的委托股份所有权而依法享有的委托股份对应的分红权等财产性权利、转让、质押等处分权利以及知情权利等其他权利。
4、表决权委托期限
双方同意并确认，除本协议另有约定外，本次表决权委托的委托期限自本协议生效之日起（含当日）至委托股份过户登记至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）或者双方根据本协议的终止条款终止本协议之日（不含当日）止（以下简称“委托期限”）。
双方同意并确认，除本协议另有约定外，如本协议生效后甲方转让部分委托股份的，自该等部分委托股份登记至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）起，就该等股份委托期限自行终止，本协议不再适用于该等部分股份。
5、委托权利的行使
双方同意并确认，除本协议另有约定外，本次表决权委托为全权委托，对上市公司股东大会会议审议的各项议案，乙方可自行投票，且无需甲方另行就具体表决事项出具委托书。
除非甲方事先书面同意，乙方不得将委托事项转委托其他方行使。
6、协议的生效、变更、补充与解除、终止
（1）本协议自以下条件全部满足之日（含当日）起生效：
(a) 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(b) 本次表决权委托经双方履行内部决策程序通过；
(c) 本次表决权委托经有权国有资产监督管理机构或其授权机构批准。
（2）双方同意，任何对本协议的变更、补充及解除，均应经过双方一致书面同意。
（3）双方同意，如出现以下情形之一的，自该情形出现之日，本协议终止：
(a) 委托期限届满；
(b) 双方一致书面同意终止本协议。
四、所涉后续事项
1、本次表决权委托后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。神农科技的股权结构图如下：
2、晋创投资已就本次权益变动相关事项通过了其控股股东山西国资运营的内部决策程序。
3、本次权益变动的相关信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）等相关法律法规编制的权益变动报告书，将于规定的时间内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
五、备查文件
1、《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月三日
[2021-08-27] (600771)广誉远:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1元
每股净资产: 4.805元
加权平均净资产收益率: -2.01%
营业总收入: 3.75亿元
归属于母公司的净利润: -0.48亿元
[2021-08-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-043
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股 东 持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）
合计持有广誉远中药 股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,051,270 股，占公司总股本的 2.65%。
其中，其中直接持有 公司股份 10,776,831 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号
单一资金信托”（以 下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,4 39 股。
集 中 竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其一致
行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-037 号），近日，公司接到东盛集团 及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州兵旅”）通
知， 截至 2021 年 8 月 18 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通过集中竞价交易方式减持
公司股份 3,386,162 股，占公司总股本的 0.69%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人:
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信
华能贵诚信托有限公司－华能 托·悦晟 3 号单一资金信托”系东盛
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 集团间接持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持数量 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 减持方式 区间 （元） 量（股） 股比例
（元/股）
西安东盛集团有限公司 2021/7/27 集中竞价 33.31 -
1,386,162 0.28% ～2021/8/18 交易 36.93 49,406,360.42 10,776,831 2.19%
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27 集中竞价 39.00 -
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% ～2021/8/18 交易 40.40 78,720,371.80 2,274,439 0.46%
一资金信托
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据
相关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，股东实际减持数量、
减持时间、减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司董事会将督促东盛集团及信托计划在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-042
广誉远中药股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 7 月14 日、7 月 15 日、7 月 16 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 2021年7月19日公司股票价格再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。
2 、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021 年7月14日、7月15日、7月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，据此，公司于2021年7月17日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：临2021-041）。2021年7月19日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、公司控制权转移事项
2021年6月9日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公司股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）拟向晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）过户抵偿 31,508,968 股股份（占公司总股本的 6.40%）用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，同时，公司控股股东也将由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人将由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
2021 年 7 月 16 日，晋创投资与东盛集团在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上
述抵偿股份的解押、解冻及过户手续。公司控股股东已由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人已由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、生产经营情况
1、公司主要从事中药产品的生产和销售，核心业务为中成药业务，养生酒板块主要产品为加味龟龄集酒和龟龄集保健酒，2020 年度，养生酒营业收入占公司营业收入比重仅为 3%，不会对公司经营业绩构成重大影响。
2、公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
三、股东股份减持计划
2021 年 7 月5 日，公司接到东盛集团通知，东盛集团拟于 2021年7月6日起的15个
交易日后通过集中竞价交易方式减持其直接和间接持有的公司股份共计不超过 4,919,996 股。（详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-037号公告）
四、二级市场交易风险
根据中证指数有限公司数据，截止2021年7月19 日，公司股票滚动市盈率为 2517.94，明显高于证监会行业（医药制造业）滚动市盈率40.07，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年七月十九日
[2021-07-17] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-041
广誉远中药股份有限公司
股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2021年7月14日、7月15日、7 月16 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查并书面问询公司股东晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）、西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”），东盛集团将其持有的公司 31,508,968 股股份过户抵偿给晋创投资的过户登记手续已于2021年7月16 日办理完毕。公司控股股东由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
3 、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021 年7月14日、7月15日、7月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况
（1）公司主要从事中药产品的生产和销售，核心业务为中成药业务，养生酒板块主要产品为加味龟龄集酒和龟龄集保健酒，2020 年度，养生酒营业收入占公司营业收入比重仅为3%，不会对公司经营业绩构成重大影响。
（2）公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况
东盛集团于2021年6月7日与晋创投资签署了《调解协议书》、《执行和解协议书》、《质押证券处置协议》以及《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》，东盛集团同意将其质押给晋创投资的公司31,508,968 股流通股股份（占公司总股本的6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，并就公司控制权转移等事宜作出相应约定。（详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-027号公告及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书）
经公司自查，并向股东晋创投资、东盛集团及其实际控制人郭家学先生问询确认，2021年7月16日，晋创投资与东盛集团在中国登记结算有限责任公司办理完毕上述抵偿股份的解押、解冻及过户手续。公司控股股东由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
除上述事项外，公司、晋创投资、东盛集团及其实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。
4、其他股价敏感信息
2021 年 7 月5 日，公司接到东盛集团通知，其拟于2021 年7 月6日起的15个交易日
后通过集中竞价交易方式减持直接和间接所有持有的广誉远股份不超过 4,919,996 股（详见公司于2021年7月5日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-037号公告）。
除上述事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、晋创投资、东盛集团及其实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021年7 月14 日、7月15日、7月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为
公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年七月十六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于公司控股子公司受疫情影响临时停产的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-005
广誉远中药股份有限公司
关于公司控股子公司受疫情影响临时停工的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）核心控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）位于山西省晋中市太谷区，因近日当地出现疫情，按照晋中市太谷区工业和信息化局发布的《关于做好全区商贸（工业）企业疫情防控的紧急通知》实施临时停工。山西广誉远已按要求实施临时停工，生产厂区严格遵守防疫规定封闭式管理，厂区内人员和物资停止进出，封闭在厂区内的在岗人员，负责完成已投料的产品批次的后续生产。
二、对公司的影响
本次临时停工，对山西广誉远的正常生产运营造成严重影响，将延迟生产计划和成品发货的按期完成，对市场供应造成一定影响。具体复工时间将根据政府疫情管控要求作出安排。
鉴于此，预计停工将对公司 2022 年经营业绩产生一定影响，具体影响程度以经审计的2022年度财务报告为准。
三、应对措施
为最大限度降低公司临时停工的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1、根据晋中市太谷区新冠肺炎疫情防控指挥部相关通知文件精神，公司疫情防控领导小组紧急召开专题会议，发布《关于加强疫情防控的紧急通知》，从认识高度、防控责任、消杀措施、安保安全、员工管理、生产安排等方面，制定严格的管理要求。
2、积极与客户保持沟通，取得客户的理解，根据客户的实际需求，适当调整供应计划。
3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，对封闭厂区内员工统筹规划工作安排，对居家抗疫员工，开展线上培训，同时保持与供应商和物流公司的沟通，为复工做好准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，将此次临时停产的影响降到最低。
4、积极响应政府防疫工作，提供力所能及的工作协助和支持。
四、风险提示
公司判断山西广誉远本次停工是防疫工作的短期控制措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注山西广誉远所在地疫情和山西广誉远本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-24] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于变更公司办公地址的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-004
广誉远中药股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司发展战略和业务规划需要，广誉远中药股份有限公司于2022年2月23日迁入新办公地址，现将具体变更情况公告如下：
迁址后有关联系方式变更如下：
办公地址：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼
邮政编码：030606
电话总机：0354-3968178
传 真：0354-3968300
投资者热线：0354-3968058
除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下：
网址：http://www.guangyuyuan.com
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com.cn
以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-12] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2022-003
广誉远中药股份有限公司
关于完成法人变更并换取营业执照的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开了第七届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举鞠振先生为公司第七届董事会董事长，任职期限与公司第七届董事会任期一致。（详细情况请见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-059 号公告）根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为董事长鞠振先生。
公司于 2022 年 2 月 10 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得晋中市行
政审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：916300007104039124
名称：广誉远中药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号
法定代表人：鞠振
注册资本：肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒圆整
成立日期：1996 年 11 月 25 日
营业期限：1996 年 11 月 25 日至长期
经营范围：中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年二月十一日
[2022-01-29] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-002
广誉远中药股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司预计归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元左右，与上年同期相比将减少3.62亿元左右。
? 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.61 亿元左右，与上年同期相比将减少
3.53亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元左右，与上年同期相比将减少3.62亿元左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.61 亿元，与上年同期相比将减少3.53亿元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,200.30 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-859.28万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受国内疫情零星散发不断，终端药店客流下降，为促进应收账款清收和降低渠道库存，公司根据市场客观情况，结合产品在各区域的实际销售情况，公司适当控制发货，使得营业收入出现下滑。
2、受原材料价格普遍上涨的影响，以及不同毛利产品销售结构占比的变化，公司综合毛利率较上年同期有所下降。
3、为了应对疫情影响客流下降，以及医保控费、处方药政策监管等不利影响，公司加大市场各类形式多样的营销活动投入，使得终端营销、动销费用和品牌建设费用投入持续加大，导致销售费用大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2022-001
广誉远中药股份有限公司
关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日晚间，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）从中共山
西省纪律检查委员会暨山西省监察委员会网站获悉，公司独立董事王斌全涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
王斌全除担任公司独立董事、董事会战略委员会委员职务外，未担任公司其他任何职务。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2021-12-23] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-061
广誉远中药股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 2021年12月22日公司股票价格再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。
2、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，据此，公司于2021年12月21日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公
告编号：临 2021-060）。2021 年 12 月 22 日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价
格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、生产经营情况
1、2021年前三季度，公司实现营业收入59,476.22万元，同比下降13.42%，归属于上市公司股东的净利润-11,073.17 万元，同比下降 270.77%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13,605.67万元，同比下降394.55%。
2、公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、二级市场交易风险
根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年 12 月 21 日，公司股票市盈率为 608.49，明
显高于证监会行业（医药制造业）市盈率31.53，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-060
广誉远中药股份有限公司
股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票价格于 2021 年 12 月 16 日、
12 月 17 日、12 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波
动的情形。
经公司自查并书面问询公司控股股东神农科技集团有限公司，截至本公告披露日，不存在应披露
而未披露的重大信息。
根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年 12 月 17 日，公司股票市盈率为 577.74，明显高于证
监会行业（医药制造业）市盈率 31.22，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投
资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东神农科技集团有限公司书面问询确认，截至本公告披露日，控股股东不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
除上述事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生相关较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据中证指数有限公司数据，截止 2021 年1 月17日，公司股票市盈率为 577.74，明显高于证监会行业（医药制造业）市盈率 31.22，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-057
广誉远中药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,344,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.91
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 12,385,593 股，
占公司有表决权股份总数的 2.53%；参加网络投票的股东及股东代表共 653 人，代表股份 89,958,781 股，占公司有表决权股份总数的 18.38%。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,177,554 96.90 1,491,500 1.46 1,675,320 1.64
2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,799,314 96.53 1,869,740 1.83 1,675,320 1.64
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于补选第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
3.01 鞠振 81,534,264 79.67 是
3.02 李晓军 79,233,119 77.42 是
3.03 刘兆维 79,091,954 77.28 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.00 关于补选第七届董事会
董事的议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 鞠振 23,347,179 75.72
3.02 李晓军 21,046,034 68.25
3.03 刘兆维 20,904,869 67.80
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、马佳敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股
东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事长变更的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-059
广誉远中药股份有限公司
关于董事长变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司董事长张斌先生递交的书面辞职报告。张斌先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张斌先生仍担任公司董事、总裁。公司及公司董事会对张斌先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举鞠振先生（简介附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
附：鞠振先生简介：
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-12-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-058
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021
年 12 月 6 日以口头、邮件以及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12
月 6 日以现场结合通讯视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中
出席现场会议董事 7 名，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以视频通讯方式参加），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事鞠振主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
鉴于公司原董事长张斌先生因工作原因已辞去公司董事长职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举鞠振先生出任公司第七届董事会董事长（后附简介）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举李晓军先生出任公司第七届董事会副董事长（后附简介）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
1、鞠振先生简介
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
2、李晓军先生简介
李晓军，1970 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计
学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自 2010 年 3 月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委委员、副经理、常务副经理；2014 年 1 月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017 年 1 月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019 年 9 月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020 年 9 月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。
李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-055
广誉远中药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开第七届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订
通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订，具体内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
第二条 公司系依照《公司法》和其他 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 司”）。
“公司”）。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改
公司经青海省经济体制改革委员会青 字[1996]第 41 号文《关于同意设立“青海同仁
1 体改字[1996]第 41 号文《关于同意设立 铝业股份有限公司”的批复》批准，以募集方
“青海同仁铝业股份有限公司”的批复》批 式设立；在青海省工商行政管理局注册登记，
准，以募集方式设立；在青海省工商行政管 取得营业执照。二〇二一年一月，公司住所变
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 更至山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号，在晋
用代码为 916300007104039124。 中市行政审批服务管理局进行注册登记变更，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916300007104039124。
序号 原条款 修订后条款
第十一条 公司章程所称其他高级管 第十一条 公司章程所称其他高级管理人
2 理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责
书、财务负责人。 人。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点
第四十四条 本公司召开股东大会的 为：公司住所地或办公所在地（如遇特殊情况，
地点为：公司办公所在地。 公司可以另行确定召开股东大会的地点，并在
股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开股东大会的通知中载明）。
3 召开。公司还将提供网络形式的投票平台为
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东
方式参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
第七十三条 召集人应当保证会议记 第一百二十一条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
4 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
当与现场出席股东的签名册及代理出席的 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
委托书、网络方式表决情况的有效资料一并 网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存
保存，保存期限为 15 年。 期限为 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人） ......
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 公司董事会、独立董事和持有百分之一以
决权，每一股份享有一票表决权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
...... 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的
5 公司董事会、独立董事和符合相关规定 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应
的方式征集股东投票权。 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
序号 原条款 修订后条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会决议。 案的方式提请股东大会决议。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举二名以上董事、监事进行
时，实行累积投票制。 表决时，实行累积投票制。
6 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
告候选董事、监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
第一百二十三条 董事会应当对会议 第一百二十三条 董事会应当对会议所议
所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应
7 董事应当在会议记录上签名。 当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保 董事会会议记录作为公司档案保存，保存
存期限为 15 年。 期限为 10 年。
第一百二十五条 公司设总裁一名，由 第一百二十五条 公司设总裁一名，由董
董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。
8 公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第一百五十一条 监事会应当将所议 第一百五十一条 监事会应当将所议事项
事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在
应当在会议记录上签名。 会议记录上签名。
9 监事有权要求在记录上对其在会议上 监事有权要求在记录上对其在会议上的发
的发言作出某种说明性记载。监事会会议记 言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为
录作为公司档案保存期限为 15 年。 公司档案保存期限为 10 年。
第一百五十九条 公司利润分配政策。 第一百五十九条 公司利润分配政策。
...... ......
10 （六）公司股利分配的依据为合并报表 （六）公司股利分配的依据为母公司合并
可供分配的利润。 报表可供分配的利润。
...... ......
第一百七十条 公司召开董事会的会 第一百七十条 公司召开董事会的会议通
11 议通知，以书面通知方式进行。 知，以书面通知、电话、电子邮件或其他网络
通讯方式进行。
序号 原条款 修订后条款
第一百七十一条 公司召开监事会的 第一百七十一条 公司召开监事会的会议
12 会议通知，以书面通知方式进行。 通知，以书面通知、电话、电子邮件或其他网
络通讯方式进行。
第一百七十四条 公司指定上海证券 第一百七十四条 公司指定上海证券交易
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券 所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
13 报》、《证券时报》、《证券日报》全部
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-053
广誉远中药股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑红女士递交的《辞职报告》，傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，傅淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。
公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-054
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021
年 11 月 17 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 11
月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订
通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条予以修订。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、关于补选第七届董事会董事的议案
2021 年 9 月，晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）将其持有公司的全部股
份所对应的表决权委托给神农科技集团有限公司（以下简称“神农科技”）行使，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技。鉴于此，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，神农科技提名鞠振先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
附：第七届董事会董事候选人简介
1、鞠振先生简介
鞠振，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，
山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党
组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月
起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。
鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
2、李晓军先生简介
李晓军，1970 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计
学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自 2010 年 3 月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委员、副经理、常务副经理；2014 年 1 月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017 年 1 月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019 年 9 月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020 年 9 月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。
李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
3、刘兆维女士简介
刘兆维，1971 年 10 月出生，女，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业
理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自 2011 年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020 年 7 月至
2021 年 1 月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021 年 1 月至今，任晋创投资
有限公司董事长、总经理。
刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
[2021-11-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-056
广誉远中药股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日 13 点 30 分
召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
累积投票议案
3.00 关于补选第七届董事会董事的议案 应选董事（3）人
3.01 鞠振 √
3.02 李晓军 √
3.03 刘兆维 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，相关
决议已于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600771 广誉远 2021/11/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 1 日（上午 9:00-下午 4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
联系电话：029-8833 0818 029-8833 0835
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710065
联系人：康云 葛雪茹
（二）会议费用情况：
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于补选第七届董事会董事的议案
3.01 鞠振
3.02 李晓军
3.03 刘兆维
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式
[2021-10-30] (600771)广誉远:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.23元
每股净资产: 4.679元
加权平均净资产收益率: -4.7%
营业总收入: 5.95亿元
归属于母公司的净利润: -1.11亿元
[2021-10-27] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的结果公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-052
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集
团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 12,873,432 股，占公司总股本
的 2.62%。其中，其中直接持有公司股份 10,598,993 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信
托·悦晟 3 号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,439 股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其
一致行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：临 2021-037 号），2021 年 10 月 26
日，公司接到东盛集团及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“鄞州兵旅”）通知，截至 2021 年 10 月 26 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通
过集中竞价交易方式减持公司股份 3,564,000 股，占公司总股本的 0.72%，本次减持计划已实施完
毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人：
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦
华能贵诚信托有限公司－华能 晟3号单一资金信托”系东盛集团间接
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一） 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 区间 减持总金额 减持完成情 当前持股数 当前持
（股） 比例 方式 （元/ （元） 况 量（股） 股比例
股）
西安东盛集团有限公司 1,564,000 0.32% 2021/7/27～ 集中竞 32.03－ 55,159,974.16 已完成 10,598,993 2.15%
2021/10/26 价交易 36.93
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27～ 集中竞 39.00－
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% 价交易 78,720,371.80 已完成 2,274,439 0.46%
一资金信托 2021/10/26 40.40
（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五） 是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021/10/26
[2021-10-26] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-051
广誉远中药股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《晋中市财政局、晋中市文化和旅游局关于下达市级旅游产业发展专项资金（第四批）的通知》、《晋中市财政局关于下达 2019 年山西省技术改造项目资金（第三批）的通知》以及《晋中市财政局关于下达 2019 年晋中市工业技术改造专项引导资金（第二、三批）及相关费用的通知》的通知要求，近日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司分别收到晋中市文化和旅游局拨付的专项奖励资金 500,000.00 元以及晋中市工业和信息化局拨付的技术改造专项3,200,000.00 元，共计 3,700,000.00 元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助均属于“与收益相关的政府补助”。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益，上述政府补助预计分别增加公司2021年的净利润40.81万元、261.20万元，共计302.01万元。
上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日
[2021-10-11] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于2021年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-050
广誉远中药股份有限公司
关于 2021 年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于广誉远中药股份有限公司 2021 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2756 号），经公司认真分析，现对函中所述问题回复公告如下：
问题 1：请公司补充披露：（1）2016 年-2021 年上半年主要产品价格、产销量及变
动情况；（2）上述期间内公司老厂及新厂产能和产能利用率情况；（3）结合上述情况及公司经销模式、销售推广形式、信用政策等进一步说明公司近年来营业收入大幅波动的原因及合理性，今年上半年营业收入下滑的原因及合理性。
回复：
（1）2016 年-2021 年上半年主要产品价格、产销量及变动情况。
一、2016 年-2021 年上半年主要产品价格变动情况
公司主要产品包括定坤丹（大蜜丸）、定坤丹（水蜜丸）、龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、龟龄集酒等，2016 年-2021 年上半年主要产品价格明细如下：
单位：元
产品名称 计量单位 2021 年上半年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
龟龄集（精品） 粒 37.24 38.96 43.48 40.63 50.77 48.37
龟龄集 粒 6.14 9.87 9.39 10.58 10.80 10.26
加味龟龄集酒 公斤 285.11 352.39 494.61 473.57 407.30 332.81
加味龟龄集酒(木盒） 公斤 1,044.37 1,156.40 842.06 716.06
安宫牛黄丸（精品） 丸 227.43 248.12 240.39 210.27 252.24
产品名称 计量单位 2021 年上半年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
安宫牛黄丸 丸 325.57 384.55 317.82 334.51 339.72 426.35
牛黄清心丸（精品） 丸 61.51 58.34 106.00 89.39 60.62 87.78
牛黄清心丸 丸 11.25 18.24 22.54 22.90 17.48 14.86
定坤丹口服液（精品） 瓶 65.89 56.16 57.24 54.43 43.66 62.65
定坤丹大蜜丸 丸 6.75 6.61 6.81 7.53 7.70 7.62
定坤丹水蜜丸 瓶 8.50 9.88 12.26 15.01 14.77 12.16
龟龄集酒 公斤 40.78 103.77 160.40 150.00 124.77 90.88
牛黄清心丸 3*10 体培 丸 10.23
安宫牛黄丸 3g*5 丸体培 丸 108.62
1、公司龟龄集、牛黄清心丸、安宫牛黄丸 2021 年上半年销售单价下降主要是为应对疫情影响终端人流下降以及消费力下降，公司加大了重点合作连锁联合开展消费者教育以及买赠活动，买赠活动通过商业及连锁票折形式，所以导致了销售价格的下降。
2、龟龄集酒销售在原有自营模式为主的基础上，增加了经销商买断区域市场，公司以较低结算价格与其合作拓展市场的模式，使得 2021 年上半年龟龄集酒销售价格降幅较大。
3、为了满足不同层次消费者的需求，公司 2021 年开发新增了体培牛黄系列产品。
2016 年-2021 年上半年主要产品销售收入如下：
单位：万元
产品名称 2021 年上半年 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
龟龄集（精品） 5,819.44 3,513.53 3,889.69 11,282.76 7,455.52 7,181.21
龟龄集 2,744.93 16,842.51 29,299.80 40,690.64 39,001.59 29,376.72
加味龟龄集酒 871.37 1,025.89 1,603.87 16.53 72.09 1,272.43
加味龟龄集酒(木盒） 77.07 242.76 136.33 217.22
安宫牛黄丸（精品） 7.26 858.83 3,966.21 1,801.72 1,941.46
安宫牛黄丸 3,265.22 40,101.35 11,519.08 27,453.13 15,209.12 9,840.31
牛黄清心丸（精品） 1,015.72 588.92 471.01 1,711.09 387.13 710.25
牛黄清心丸 598.61 6,063.55 5,513.62 8,652.48 3,409.72 1,151.65
定坤丹口服液（精品） 550.45 719.43 1,007.39 1,561.69 630.95 1,122.73
定坤丹大蜜丸 5,920.99 8,990.51 14,770.17 13,852.84 11,467.16 8,678.98
定坤丹水蜜丸 11,229.84 21,000.37 37,853.23 38,945.89 28,100.69 13,534.65
产品名称 2021 年上半年 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
龟龄集酒 123.53 2,081.12 5,835.37 5,005.53 2,354.87 2,535.28
牛黄清心丸 3*10 体培 305.73
安宫牛黄丸 3g*5 丸体培 658.02
合计 33,103.85 100,934.44 112,699.13 153,381.55 110,026.89 77,562.89
二、主要产品产销量情况
1、2019 年至 2021 年 1-6 月主要产品产销量变动情况
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
主要产品 单位
产量 销量 产量 销量 产量 销量
定坤丹大蜜丸 807.93 877.05 888.57 1,360.92 2,660.11 2,170.29
牛黄清心丸 80.99 69.70 205.00 342.60 383.23 249.05
[2021-09-29] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-049
广誉远中药股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《西藏拉萨经济技术开发区经济发展局关于兑付 2020 年度产业扶持专项资金（第三批）及 2017-2020 年单项奖励相关情况的公示》（拉经开经发〔2021〕55 号）
的通知要求，2021 年 9 月 28 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）二级
控股子公司拉萨东盛广誉远药业有限公司及拉萨龟龄集酒业有限公司分别收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拨付的专项扶持资金 8,158,502.11 元、373,134.64 元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助均属于“与收益相关的政府补助”。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益，
上述政府补助预计分别增加公司 2021 年的净利润 712.95 万元、16.63 万元。
上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月二十八日
[2021-09-18] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-048
广誉远中药股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日在上海证券
交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了公司
2021 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 9 月
10 日发布了《广誉远中药股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临 2021-046），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
2021 年 9 月 17 日，公司董事长兼总裁张斌先生、财务总监傅淑红女士、董事会秘
书唐云女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题内容 回答内容
张总，您好！雪球封基股民“关于股东购药直通车的建议”帖子， 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，
有 31.9 万人次的阅读量，股民们都十分关注，请问公司有没有相 感谢您为公司献计献策。
关的安排，给股东们提供参观考察和购药的便利
1.当然做好业绩才是硬道理，但股价的维护也是很有必要的，有些
中医黑的文章在网上传，按照现在互联网的快速传播性，公司必要 您好，神农集团已开始入驻，相关工作正在有序推进，后续如涉及 时候要出来作澄清。2.龟龄集的渠道销售价格太混乱了，在网上什 应依法依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜
么价格都有，太影响 480 年的传世好药了。3.神农科技集团入驻， 敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
是不是应该有一个清晰的规划，怎么做
高管考核指标是否涉及应收账款处理 您好，感谢您对公司的关注，公司对高级管理人员的考核从营业收
入、经营利润、应收账款等多方面、多维度进行。
广誉远营收和净利润按照季度比较，开始反转向上了吗 您好，请关注公司三季报相关数据。
问题内容 回答内容
请问晋创进驻后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推进工作 您好，国资进驻后，相关沟通正在按照既定程序有序推进，后续如
有没有具体的新的运营计划新的运营计划的目标是什么 涉及应依法依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关
事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
请问神农得到股权授权后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推 神农按照国有企业既定流程有序推进相关工作，后续如涉及应依法进工作 有没有具体的新的运营计划 新的运营计划的目标是 依规披露的事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留
什么 意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
你好，公司将继续以全产业链打造“广誉远高品质中药”发展战略为
核心，努力使广誉远成为以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为
两翼，成为中国中高端家庭健康养生、个性化解决方案、高品质产
公司知名度不高，想扩大经营收入，战略计划是什么今年能否做 品和服务的综合供应商。具体举措:1，大力发展道地药材种养殖基
到不亏 地建设，为公司保障道地药材的供应；2，以学术为引领，深耕基础
研究和循证医学研究；3，精准品牌传播定位，赋予 OTC 发展持久
动能；4，全面推进高品质中药向大健康转型升级；5，以加味酒为
重点，倡导功能保健，家庭健康必备，每日饮用！公司将采取上述
措施，努力提升经营成果，达成预期目标。
张总你好，你作为新上任广誉远董事长，请问能否胜任该岗位，对 您好，目前公司董事会未做调整，若后续涉及应依法依规披露的事广誉远有何工作安排，省政府对你在任职广誉远董事长期间有何期 项，公司会及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留意公司在指定
待 信息媒体披露的相关公告。公司董事会提名董事和聘任管理层会严
格按照相关审批程序进行。
网上有安宫牛黄丸对新冠有救命作用，请问是真的还是流言是否 您好，安宫牛黄丸产品从第三版开始入选《新型冠状病毒肺炎防控有发生真实事例另外很多广粉说龟龄集有助睡眠，还能质料痔 方案》，充分说明该品种疗效确切，临床病例数据资料丰富。关于
疮，请公司加强宣传 产品功效和使用说明请仔细查看说明书，遵医嘱使用。
您好！改制成功公告己经三个月，迄今为止包括董事，董事长，管 因涉及国资审批程序，进展相对缓慢，公司在收到相关提案后，会理层，治理层等等全部沒有任何变化这个是整个 A 股历史上空前 履行相关审议程序并及时公告。
的，为什么请回答，谢谢！
干了那么多年还是这样销售业绩,国资那边有没有想过模仿汾酒引 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，
入华润这样全国布局战略投资来改变当前销售模式 感谢您为公司献计献策。
请问张总，拖欠分众传媒的五千多万广告费具体实施在哪些广告媒
体建议好好听听中央人民广播电台劲酒的广告，人家在给消费者 您好，公司发展离不开每一位股东的支持，您的宝贵建议已收到，讲故事洗脑，效果特别好。建议健字号的龟龄集酒也在中央人民广 感谢您为公司献计献策。
播电台做长时段讲述，让各行各业的司机们了解广誉远的历史和龟
龄集酒的优势。
请问张总，年龄 60 以上有一些基础病（比如高血压心脏病）的人，
想通过服用龟龄集改善身体精气神，但又不敢自行购买服用，担心 您好！建议您通过以下渠道满足您的诉求：1、专业的医疗机构咨对基础病有冲突，公司对这一部分人群的需求怎么考虑有什么渠 询医生；2、公司国医馆中医诊治。
道是可以解决的
您好，感谢您对公司关注。2021 年公司加强终端纯销考核和持续
地推活动，应收账款已出现好的扭转，公司还将从以下三方面继续
加强应收账款管控力度，从而不断使应收账款趋于良性。（1）重视
事前管控，对新增客户制定更为严格的资信审核管理程序。（2）加
（1）应收账款数目过于庞大，请问公司会进行何种措施，降低应 强过程管控，各部门落实责任，管控措施可执行、可评价、可追责。收账款数额（2）应收账款数预计能够收回多少，有多少坏账（3） 进一步强化工作流程，对授信管理、责任落实、动态分析等关键工
公司后续管理层团队是否会有变动 作加强监督。（3）严格事后管控，采取必要措施防范风险，通过催
收函、提起诉讼、停止供货等途径全力维护公司应收账款安全可控。
关于后续管理层变动事宜，如涉及应依法依规披露的事项，公司会
及时履行信息披露义务，相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披
露的相关公告。
问题内容 回答内容
你好，公司将继续以全产业链打造“广誉远高品质中药”发展战略为
核心，努力使广誉远成为以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为
请张总谈谈广誉远的五年计划，有什么样的战略布局，在生产技术、 两翼，成为中国中高端家庭健康养生、个性化解决方案、高品质产产能、销售渠道等方面。另外，国资委的持股比例很低，有没有进 品和服务的综合供应商。具体举措:1，大力发展道地药材种养殖基
一步增资扩股的计划
[2021-09-14] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-047
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）
合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 12,873,432 股，占公司总股本的 2.62%。
其中，直接持有公司股份 10,598,993 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一
资金信托”（以下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,439 股。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其一致
行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-037 号），近日，公司接到东盛集团 及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州兵旅”）通
知，截至 2021 年 9 月 13 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通过集中竞价交易方式减持
公司股份 3,386,162 股，占公司总股本的 0.69%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人:
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信
华能贵诚信托有限公司－华能 托·悦晟 3 号单一资金信托”系东盛
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 集团间接持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持数量 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 减持方式 区间 （元） 量（股） 股比例
（元/股）
西安东盛集团有限公司 1,564,000 0.32% 2021/7/27 集中竞价 32.03 - 55,159,974.16 10,598,993 2.15%
～2021/9/13 交易 36.93
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27 集中竞价 39.00 -
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% ～2021/9/13 交易 40.40 78,720,371.80 2,274,439 0.46%
一资金信托
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划中，以东盛集团为主体的减持计划已实施完毕，以信托计划为主体
的减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，以信托计划为主体的减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，
信托计划实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司董事会将督促东盛集团及信托计划在本次减持计划实施期间严格遵守《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-10] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-046
广誉远中药股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
活动召开方式： 上证路演中心网络文字互动方式
投资者可在 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将有关问题以电子邮件的形式发送至公
司本次业绩说明会邮箱：irm@guangyuyuan.com。公司将于本次业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
为进一步推动上市公司持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）
15:00~16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举行 2021年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行网络互动交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、公司参加人员
出席本次业绩说明会的人员有公司董事长、总裁张斌先生、财务总监傅淑红女士、
董事会秘书唐云女士。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00～16:00 登录上海证券交易所上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。
2、投资者可在 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将有关问题以电子邮件的形式发送至公
司本次业绩说明会邮箱：irm@guangyuyuan.com。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：康云、葛雪茹
联系电话：029-88330818
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月九日
[2021-09-09] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事集中竞价减持股份的结果公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-045
广誉远中药股份有限公司
关于董事集中竞价减持股份的结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐智麟先生持有公司无限售条件流通股 460,700 股，占公司总股本的 0.09%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：根据公司 2021 年 2 月 6 日披露的《关于公司董事集
中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：临 2021-009 号），董事徐智麟先生将于减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持不超过 153,545 股（占公司总股本的 0.03%，占其持股比例的 25%）所持股份，减持价格根据减持时
的市场价格确定。近日，公司接到董事徐智麟先生通知，截至 2021 年 9 月 7 日，徐智麟先生已累
计通过集中竞价交易方式减持公司股份 153,480 股，占公司总股本的 0.03%，本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
徐智麟 董事、监事、高级管理人员 614,180 0.12% 集中竞价交易取得：
614,180 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一） 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区间 减持总金额 减持完 当前持股数 当前持
名称 （股） 比例 方式 （元/股） （元） 成情况 量（股） 股比例
徐智麟 153,480 0.03% 2021/3/8～ 集中竞 16.90－25.51 2,915,388.50 已完成 460,700 0.09%
2021/9/7 价交易
（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五） 是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021/9/8
[2021-09-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书
证券代码：600771 证券简称：广誉远
广誉远中药股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广誉远中药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广誉远
股票代码：600771
信息披露义务人：晋创投资有限公司
住所和通讯地址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
股权变动性质：表决权委托（减少）
签署日期：2021年09月03日
信息披露义务人声明
1、《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有的权益。
3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动目的和计划 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项 ...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
附表 ...... 15
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、晋创投资 指 晋创投资有限公司
上市公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司
省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司，系晋创投资控股股东
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
神农科技集团 指 神农科技集团有限公司
本次权益变动 指 晋创投资与神农科技集团签署《表决权委托协议》，将持有的广誉
远71,508,968股股份所对应表决权委托给神农科技集团。
本报告书 指 《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》
最近三年 指 2018年、2019年、2020年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 晋创投资有限公司
注册地址 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
法定代表人 刘兆维
注册资本 100,000万元人民币
成立时间 2017年12月28日
统一社会信用代码 91140000MA0JWCBH0U
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创
经营范围 业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资
企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通讯地址 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
通讯方式 0351-7056790
经营期限 2017年12月28日至长期
股东 山西省国有资本运营有限公司
二、、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，晋创投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
姓名 性别 职务 长期居住地 国籍 有无其他国家或地 是否在其他公司兼
区居留权 职
刘兆维 女 董事长、总经理 太原市 中国 无 无
张成树 男 副董事长、副总经理 太原市 中国 无 无
张学平 男 董事 太原市 中国 无 无
万德清 男 副总经理 太原市 中国 无 无
任国铵 男 副总经理 太原市 中国 无 无
截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受到过证券市场相关的行政处罚、刑
事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股
份情况
截至本报告书签署日，除持有广誉远已发行股份比例超过5%外，晋创投资在境内、
境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 本次权益变动目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的是根据山西省委省政府相关文件精神，为加强国有资产管理、理顺产权关系，利用资本市场整合医药产业优质资源，信息披露义务人以表决权委托的方式将持有的上市公司股份对应的表决权委托给神农科技集团，以进一步培育山西省中医药品牌——广誉远，推动山西省中医药产业升级。
二、未来12个月内信息披露义务人继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
截至本报告书签署日，未来12个月内信息披露义务人无继续增持股份或处置其已
拥有权益股份的计划。若未来12个月内有相关计划，信息披露义务人将按照相关法律
法规的要求，履行批准程序和信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动方式为表决权委托。
信息披露义务人与神农科技集团签订《 表决权委托协议》，约定信息披露义务人将其持有的上市公司71,508,968股股份（占上市公司股份总数的14.53%）所对应表决权委托给神农科技集团行使。
二、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况
本次权益变动前，晋创投资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，拥有表决权的股份数量为71,508,968股。本次权益变动，晋创投资将持有的广誉远71,508,968股股份所对应表决权委托给神农科技集团。本次权益变动后，晋创投资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，拥有表决权的股份数量为0.00股。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
2021年9月3日，晋创投资与神农科技集团签署《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），协议具体内容如下：
信息披露义务人与神农科技集团于2021年09月03日签署《表决权委托协议》，主要内容如下：
1、签署主体
甲方（委托方）：晋创投资有限公司
乙方（受托方）：神农科技集团有限公司
2、表决权委托
甲方同意按本协议约定的条款和条件将其截至本协议签署日持有的委托股份对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受前述委托，并按照本协议的约定行使委托股份对应的表决权。
3、表决权委托范围
双方同意，委托期限内，甲方全权委托乙方按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、上市公司《公司章程》（包括截至本协议签署日上市公司现行有效的公司章程及其修订案，以及本协议签署日后
生效的上市公司章程修订案等，下同）等相关规定，行使委托股份对应的如下股东权利：
（1）向上市公司提交包括提名、推荐、选举或变更、罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议、股东议案及其他议案。本协议生效后，乙方有权提名上市公司5名非独立董事及2名独立董事，上市公司董事长由其提名并获选任的董事担任，并由董事会选举产生；乙方有权提名上市公司2名非职工监事；
（2）根据上市公司《公司章程》等召集、召开和出席上市公司的股东大会会议（包括临时股东大会会议，下同）；及
（3）对其他所有根据相关法律法规、《上交所上市规则》或上市公司《公司章程》规定需要上市公司股东大会讨论、决议的事项行使提议权/提案权、表决权，但涉及委托股份对应的分红权等财产性权利，以及转让、质押等处分权利除外。
双方同意并确认，本协议的签署并不影响甲方对委托股份所享有的所有权，以及因其享有的委托股份所有权而依法享有的委托股份对应的分红权等财产性
[2021-09-07] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书
广誉远中药股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：广誉远中药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广誉远
股票代码：600771
信息披露义务人：神农科技集团有限公司
住所和通讯地址：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
股权变动性质：表决权委托
签署日期：2021 年 9 月
信息披露义务人声明
1、《广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有的权益。
3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次权益变动不触发要约收购。
6、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
7、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件。
8、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动目的及决策程序...... 21
第四节 权益变动方式...... 22
第五节 资金来源...... 26
第六节 后续计划...... 27
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 30
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 34
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 35
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 36
第十一节 其他重大事项...... 40
第十二节 备查文件...... 41
信息披露义务人声明...... 42
附表...... 44
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、神农科技集 指 神农科技集团有限公司
团、本公司
晋创投资 指 晋创投资有限公司
上市公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司
省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司，系神农科技
集团控股股东
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动 指 神农科技集团接受晋创投资委托行使上市公
司 71,508,968 股份（占上市公司股份总数的
14.53%）对应的表决权
本报告书 指 《广誉远中药股份有限公司详式权益变动报
告书》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《表决权委托协议》 指 《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公
司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决
权委托协议》
《控制权转移安排》 指 2021 年 6 月 7 日，西安东盛集团有限公司与
晋创投资所签署的《关于广誉远中药股份有
限公司控制权转移的安排》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 神农科技集团有限公司
注册地址 山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交
易中心
法定代表人 鞠振
注册资本 100,000 万人民币
成立时间 2020-10-21
统一社会信用代码 91140700MA0LB2T300
企业类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 现代科技农业的建设、运营；山西农谷（晋中国家农高区）
的建设、运营和管理；土地整治服务；开展高级农业技术人
才寻访；以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进
行投资；农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设施农业的产业化
经营；智能农业管理；贸易进出口；饲料、肥料的生产和销
售（不含危险化学品）；农业机械制造和销售；食品生产：
农副食品；农副产品销售；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交
易中心
通讯方式 0354-6333312
经营期限 2020-10-21 至无固定期限
二、信息披露义务人相关产权与控制关系
（一）信息披露义务人的股权结构图
截至本报告书签署日，神农科技集团的股权结构图如下：
山西省国资委 山西省财政厅
10%
90% 山西省文化旅游投资
控股集团有限公司
100% 100%
山西省国有资本运营 山西省投资集团有限
有限公司 公司
100%
山西农谷管理委员会 山西省农产品国际交 山西农业大学
易中心有限公司
11.45% 82.39% 0.15% 6.01%
神农科技集团
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，神农科技集团的控股股东为山西省国有资本运营有限公司，实际控制人为山西省国资委。省国资运营公司系山西省国资委 100%控股企业，其基本情况如下：
企业名称 山西省国有资本运营有限公司
注册地址 山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
通讯地址 山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
法定代表人 洪强
注册资本 5,000,000 万人民币
成立时间 2017-7-27
统一社会信用代码 91140000MA0HL5WN2L
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 长期
经营范围 国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
（1）神农科技集团的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，神农科技集团控制的核心企业情况如下：
序 注册资本 持股比例
公司名称 主营业务
号
[2021-09-04] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于控股股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-044
广誉远中药股份有限公司
关于控股股东签署表决权委托协议
暨权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2021 年 9 月 3 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东晋创投资有限公
司（以下简称“晋创投资”）与神农科技集团有限公司（以下简称“神农科技”）签署了《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定晋创投资将其持有的公司 71,508,968 股股份所对应表决权委托给神农科技行使，神农科技接受本次表决权委托后，拥有公司表决权股份数量为 71,508,968 股，占公司总股本的 14.53%。
2、本次权益变动属于公司控股股东表决权委托，不触及要约收购。本次权益变动后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、晋创投资已就本次权益变动相关事项通过了其控股股东山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营”）的内部决策程序。
一、本次表决权委托暨权益变动基本情况
公司于 2021 年 9 月 3 日接到控股股东晋创投资通知，晋创投资与神农科技于 2021
年 9 月 3 日签署了《表决权委托协议》，约定晋创投资将其持有的公司 71,508,968 股股
份所对应的表决权委托给神农科技行使，神农科技接受本次表决权委托后，拥有公司表决权股份数量为 71,508,968 股（占公司总股本的 14.53%），晋创投资则直接持有公司股份 71,508,968 股（占公司总股本的 14.53%），不再拥有公司上述股份的表决权。
鉴于此，本次权益变动完成后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、表决权委托双方基本情况
（一）委托方基本情况
公司名称：晋创投资有限公司
住所：山西省太原市小店区平阳路 101 号国瑞大厦 17 层
法定代表人：刘兆维
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91140000MA0JWCBH0U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2017 年 12 月 28 日至长期
通讯地址：山西省太原市小店区平阳路 101 号国瑞大厦 17 层
股权结构：山西省国有资本运营有限公司为晋创投资的控股股东，持有其 100%股权。
（二）受托方基本情况
公司名称：神农科技集团有限公司
住所：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
法定代表人：鞠振
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91140700MA0LB2T300
企业类型：有限责任公司（国有控股）
主要经营范围：现代科技农业的建设、运营；山西农谷（晋中国家农高区）的建设、运营和管理；土地整治服务；开展高级农业技术人才寻访；以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进行投资；农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设施农业的产业化经营；智能农业管理；贸易进出口；饲料、肥料的生产和销售（不含危险化学品）；农业机械制造和销售；食品生产：农副食品；农副产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2020 年 10 月 21 日至无固定期限
通讯地址：山西省晋中市太谷区北郭村乾通路 1 号山西农产品国际交易中心
股权结构：山西省国有资本运营有限公司为神农科技的控股股东，持有其 82.39%股权。
三、权益变动有关协议的主要内容
1、签署主体
甲方（委托方）：晋创投资有限公司
乙方（受托方）：神农科技集团有限公司
2、表决权委托
甲方同意按本协议约定的条款和条件将其截至本协议签署日持有的委托股份对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受前述委托，并按照本协议的约定行使委托股份对应的表决权。
3、表决权委托范围
双方同意，委托期限内，甲方全权委托乙方按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、上市公司《公司章程》（包括截至本协议签署日上市公司现行有效的公司章程及其修订案，以及本协议签署日后生效的上市公司章程修订案等，下同）等相关规定，行使委托股份对应的如下股东权利：
（1）向上市公司提交包括提名、推荐、选举或变更、罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议、股东议案及其他议案。本协议生效后，乙方有权提名上市公司 5 名非独立董事及 2 名独立董事，上市公司董事长由其提名并获选任的董事担任，并由董事会选举产生；乙方有权提名上市公司 2 名非职工监事；
（2）根据上市公司《公司章程》等召集、召开和出席上市公司的股东大会会议（包括临时股东大会会议，下同）；
（3）对其他所有根据相关法律法规、《上交所上市规则》或上市公司《公司章程》规定需要上市公司股东大会讨论、决议的事项行使提议权/提案权、表决权，但涉及委托股份对应的分红权等财产性权利，以及转让、质押等处分权利除外。
双方同意并确认，本协议的签署并不影响甲方对委托股份所享有的所有权，以及因其享有的委托股份所有权而依法享有的委托股份对应的分红权等财产性权利、转让、质押等处分权利以及知情权利等其他权利。
4、表决权委托期限
双方同意并确认，除本协议另有约定外，本次表决权委托的委托期限自本协议生效之日起（含当日）至委托股份过户登记至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）或者双方根据本协议的终止条款终止本协议之日（不含当日）止（以下简称“委托期限”）。
双方同意并确认，除本协议另有约定外，如本协议生效后甲方转让部分委托股份的，自该等部分委托股份登记至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）起，就该等股份委托期限自行终止，本协议不再适用于该等部分股份。
5、委托权利的行使
双方同意并确认，除本协议另有约定外，本次表决权委托为全权委托，对上市公司股东大会会议审议的各项议案，乙方可自行投票，且无需甲方另行就具体表决事项出具委托书。
除非甲方事先书面同意，乙方不得将委托事项转委托其他方行使。
6、协议的生效、变更、补充与解除、终止
（1）本协议自以下条件全部满足之日（含当日）起生效：
(a) 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(b) 本次表决权委托经双方履行内部决策程序通过；
(c) 本次表决权委托经有权国有资产监督管理机构或其授权机构批准。
（2）双方同意，任何对本协议的变更、补充及解除，均应经过双方一致书面同意。
（3）双方同意，如出现以下情形之一的，自该情形出现之日，本协议终止：
(a) 委托期限届满；
(b) 双方一致书面同意终止本协议。
四、所涉后续事项
1、本次表决权委托后，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。神农科技的股权结构图如下：
2、晋创投资已就本次权益变动相关事项通过了其控股股东山西国资运营的内部决策程序。
3、本次权益变动的相关信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）等相关法律法规编制的权益变动报告书，将于规定的时间内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
五、备查文件
1、《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年九月三日
[2021-08-27] (600771)广誉远:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1元
每股净资产: 4.805元
加权平均净资产收益率: -2.01%
营业总收入: 3.75亿元
归属于母公司的净利润: -0.48亿元
[2021-08-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-043
广誉远中药股份有限公司
关于股东及其一致行动人集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股 东 持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）
合计持有广誉远中药 股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,051,270 股，占公司总股本的 2.65%。
其中，其中直接持有 公司股份 10,776,831 股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号
单一资金信托”（以 下简称“信托计划”）间接持有公司股份 2,274,4 39 股。
集 中 竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于控股股东及其一致
行动人集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-037 号），近日，公司接到东盛集团 及信托计划委托人宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州兵旅”）通
知， 截至 2021 年 8 月 18 日，东盛集团及其一致行动人鄞州兵旅已累计通过集中竞价交易方式减持
公司股份 3,386,162 股，占公司总股本的 0.69%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司 5%以下股东 12,162,993 2.47% 协议转让取得：6,474,806 股
发行股份购买资产取得：5,688,187 股
华能贵诚信托有限公司－华能 5%以下股东 4,274,439 0.87% 集中竞价交易取得：192 股
信托·悦晟 3 号单一资金信托 大宗交易取得：4,274,247 股
上述减持主体存在一致行动人:
分组 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
西安东盛集团有限公司 12,162,993 2.47% “华能贵诚信托有限公司-华能信
华能贵诚信托有限公司－华能 托·悦晟 3 号单一资金信托”系东盛
第一组 信托·悦晟 3 号单一资金信托 4,274,439 0.87% 集团间接持有的股份
合计 16,437,432 3.34% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持数量 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 减持方式 区间 （元） 量（股） 股比例
（元/股）
西安东盛集团有限公司 2021/7/27 集中竞价 33.31 -
1,386,162 0.28% ～2021/8/18 交易 36.93 49,406,360.42 10,776,831 2.19%
华能贵诚信托有限公司 2021/7/27 集中竞价 39.00 -
－华能信托·悦晟 3 号单 2,000,000 0.41% ～2021/8/18 交易 40.40 78,720,371.80 2,274,439 0.46%
一资金信托
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据
相关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，股东实际减持数量、
减持时间、减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司董事会将督促东盛集团及信托计划在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-20] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-042
广誉远中药股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 7 月14 日、7 月 15 日、7 月 16 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 2021年7月19日公司股票价格再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。
2 、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021 年7月14日、7月15日、7月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，据此，公司于2021年7月17日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：临2021-041）。2021年7月19日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、公司控制权转移事项
2021年6月9日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公司股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）拟向晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）过户抵偿 31,508,968 股股份（占公司总股本的 6.40%）用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，同时，公司控股股东也将由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人将由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
2021 年 7 月 16 日，晋创投资与东盛集团在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上
述抵偿股份的解押、解冻及过户手续。公司控股股东已由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人已由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、生产经营情况
1、公司主要从事中药产品的生产和销售，核心业务为中成药业务，养生酒板块主要产品为加味龟龄集酒和龟龄集保健酒，2020 年度，养生酒营业收入占公司营业收入比重仅为 3%，不会对公司经营业绩构成重大影响。
2、公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
三、股东股份减持计划
2021 年 7 月5 日，公司接到东盛集团通知，东盛集团拟于 2021年7月6日起的15个
交易日后通过集中竞价交易方式减持其直接和间接持有的公司股份共计不超过 4,919,996 股。（详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-037号公告）
四、二级市场交易风险
根据中证指数有限公司数据，截止2021年7月19 日，公司股票滚动市盈率为 2517.94，明显高于证监会行业（医药制造业）滚动市盈率40.07，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年七月十九日
[2021-07-17] (600771)广誉远:广誉远中药股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-041
广誉远中药股份有限公司
股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要内容提示：
1、广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2021年7月14日、7月15日、7 月16 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查并书面问询公司股东晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）、西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”），东盛集团将其持有的公司 31,508,968 股股份过户抵偿给晋创投资的过户登记手续已于2021年7月16 日办理完毕。公司控股股东由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
3 、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021 年7月14日、7月15日、7月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况
（1）公司主要从事中药产品的生产和销售，核心业务为中成药业务，养生酒板块主要产品为加味龟龄集酒和龟龄集保健酒，2020 年度，养生酒营业收入占公司营业收入比重仅为3%，不会对公司经营业绩构成重大影响。
（2）公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况
东盛集团于2021年6月7日与晋创投资签署了《调解协议书》、《执行和解协议书》、《质押证券处置协议》以及《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》，东盛集团同意将其质押给晋创投资的公司31,508,968 股流通股股份（占公司总股本的6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，并就公司控制权转移等事宜作出相应约定。（详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-027号公告及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书）
经公司自查，并向股东晋创投资、东盛集团及其实际控制人郭家学先生问询确认，2021年7月16日，晋创投资与东盛集团在中国登记结算有限责任公司办理完毕上述抵偿股份的解押、解冻及过户手续。公司控股股东由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
除上述事项外，公司、晋创投资、东盛集团及其实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。
4、其他股价敏感信息
2021 年 7 月5 日，公司接到东盛集团通知，其拟于2021 年7 月6日起的15个交易日
后通过集中竞价交易方式减持直接和间接所有持有的广誉远股份不超过 4,919,996 股（详见公司于2021年7月5日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临2021-037号公告）。
除上述事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、晋创投资、东盛集团及其实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021年7 月14 日、7月15日、7月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为
公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○二一年七月十六日
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