600764什么时候复牌？-中国海防停牌最新消息
≈≈中国海防600764≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-006
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2022 年 2 月 17 日收到国
风投基金《关于减持计划结果的告知函》，本次减持计划的减持时间已
届满。国风投基金累计减持 6,768,298 股，占公司总股本 0.95%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
险投资基金股份 得：21,352,015 股
有限公司
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间 减持总金额（元）
（股） 例 式 情况 量（股） 比例
（元/股）
中国国有资本风 6,768,298 0.95% 2021/8/20～ 集中竞 30.80－ 236,642,213.38 未完成： 14,583,717 2.05%
险投资基金股份 2021/12/14 价交易 41.17 3,907,702
有限公司 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-21] (600764)中国海防:中国海防2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-005
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
4 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,283,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，张纥先生、周利生先生、
马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生以
视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，徐万旭先生、周建中先生
以视频方式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,283,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于部分股东 88,28 100.000 0 0.0000 0 0.0000
承诺延期履行 3,390 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所须回避表决，上述关联股东合计持有公司股份为 475,510,270 股。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司，持有的 329,032,461 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (600764)中国海防:中国海防关于收到政府补助的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2022-004
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公
司累计获得各类政府补助合计 4,449.71 万元（未经审计），具体明细
如下：
收款单位 发放主体 补贴依据 补贴原因/ 补助金额 发放时间 与资产/收益
内容 （万元） 相关
宜昌市高新 宜高管办发 科技创新奖
中船重工 区科技创新 [2021]4 号 励 187.00 2021 年 3 月 收益相关
海声科技 局
有限公司 宜昌市财政 鄂财产发[2021]93 创新平台奖 230.00 2021 年 4 月 收益相关
局 号 励
杭州市经济 政府公示文件 市级鲲鹏企 100.00 2021 年 12 月 收益相关
杭州瑞声 和信息化局 业奖励
海洋仪器 杭州市西湖
有限公司 区科学技术 政府公示文件 企业研发费 200.00 2021 年 12 月 收益相关
局 用补助
金属件铸锻
和机加工高
连云港市开 苏财教[2019]104 效成型智能 2021 年 7 月
发区财政局 号 成套装备研 200.00 /2021 年 12 月 收益相关
发及产业化
项目专项资
金
连云港杰 2019 年度
瑞自动化 江苏省首台
有限公司 连云港市开 苏工信装备 套重大装备 50.00 2021 年 2 月 收益相关
发区财政局 [2020]7 号 及关键零部
件认定项目
补助款
2019 年度
连云港市开 连开工委[2019]73 科技创新扶 54.90 2021 年 9 月 收益相关
发区财政局 号 持政策兑现
奖励
北京长城 《中华人民共和国
电子装备 税收征收管理法》、
有限责任 海淀支库 《中华人民共和国 增值税退税 191.34 2021 年 11 月 收益相关
公司 税收征收管理法实
施细则》
上海杰瑞 上海市产业
兆新信息 协同创新领 税款、财政性收入 税款、财政 100.00 2021 年 3 月 收益相关
科技有限 导小组办公 性收入
公司 室
连云港杰 国家税务总 财税字[1999]273 嵌入式软件
瑞电子有 局 号 退税 190.68 每月 收益相关
限公司
青岛杰瑞 青岛市科技 2021年青岛市科技 研发加计奖
工控技术 局、青岛市财 计划第一批（青科 励 54.67 2021 年 4 月 收益相关
有限公司 政局 资字[2021]4 号）
单笔 50 万元以下合计政府补助 632.71 2021 年 1-12 月 收益相关
其他补助 2,258.41
合计 4,449.71
备注：其他补助为公司于 2021 年 1 月-12 月收到，因有关项目涉
及国家秘密，根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓
与豁免业务指引的通知》（上证发〔2016〕20 号），经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司及其下属子公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，确认上述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币 4,449.71 万元，其中与收益相关的政府补助金额为人民币 3,499.71万元，与资产相关的政府补助金额为人民币 950 万元。具体数据及会计处理以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05] (600764)中国海防:临2022-003中国海防关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-003
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分股东承诺延期履行的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通
过，相关公告于 2022 年 1 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集
团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2022 年 1 月 14 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分股东承诺延期履行的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2022年1月13日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2022-01-01] (600764)中国海防:中国海防关于部分股东承诺延期履行的公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-002
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于部分股东承诺延期履行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 承诺的背景及具体内容
在中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）2019 年重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）前，杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、 连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、 海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）分别承接了中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六所”）的军品业务。2019 年 1 月中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、七一五所、七一六所、七二六所就瑞声海仪、杰瑞电子、中原电子取得上述军品业务经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜分别出具了《关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函》（以下简称“原承诺”），具体内容如下：
1、瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一五所、七二六所、七一六所合作开展业务方式进行正常生产经营。
3、本公司/本所不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子及中国海防收取任何费用，本公司/本所在收到任何实际属于瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的款项后，也将立即、全额支付给该等公司。
4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
5、在瑞声海仪和中原电子取得军工经营资质、杰瑞电子完成资质扩项后，将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。
6、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或杰瑞电子、瑞声海仪、中原电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本公司/本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本公司/本所将依法承担相应赔偿责任。
二、 承诺履行情况、未能按期完成承诺事项的原因及变更后的承诺
（一）承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
1.瑞声海仪承诺履行情况
截至本公告日，瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》《武器装备科研生产许可证》《装备承制单位注册证书》。
2.杰瑞电子承诺履行情况
截至本公告日，杰瑞电子已取得《武器装备质量体系认证证书》《保密资格单位证书》，已完成《装备承制单位注册证书》水下信息系统相关专业资质扩项。经七一六所与主管部门沟通，根据最新版《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》，杰瑞电子已无需就其所从事的水下信息系统相关业务办理《武器装备科研生产许可证》军品业务经营范围扩项。
3.中原电子承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
截至本公告日，中原电子已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》。在办理《装备承制单位注册证书》过程中，由于该证书申请业务受理部门审批流程及现场检查工作受新冠疫情影响，中原电子无法在原承诺承诺的时间内办理取得《装备承制单位注册证书》。
（二）延期后的承诺
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，中船重工集
团、七二六所分别于 2021 年 12 月 31 日出具了《关于本次重组涉及的资
质办理及过渡期间业务开展安排的补充说明与承诺函》（以下简称“补充承诺”），拟将中原电子预计取得《装备承制单位注册证书》的时间延长
至补充承诺出具之日起 18 个月。除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。
三、 对公司的影响情况
截至本公告日，尚未履行的承诺事项未对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
上述承诺事项延期履行，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，关联董事已回避表决；本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
基于独立、客观判断的原则，独立董事已对部分股东延期履行重大资产重组承诺事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次关于部分股东延期履行重大资产重组承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。目前相关承诺均在积极履行中，本次变更后的承诺方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
（三）监事会审议程序
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，监事会认为此次部分股东延期履行重大资产重组承诺事项及变更后的承诺方案符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-001
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表了独
立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-07] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-046
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的进展情况：因本次减持时间过半，公司于 2021 年
11 月 18 日披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（临 2021-043）。
2021年12月6日，公司收到国风投基金《关于减持计划进展的告知函》，
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划的减持数量过半，国风投基金
共通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,274,298.00 股，占公司总股
本的 0.88%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持 格区间 持股
股东名称 减持期间 减持方式 金额 持股
量（股） 比例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资本 6,274, 0.88% 2021/8/2 集中竞价 31.40 216,51 15,07 2.12%
风险投资基金 298.00 0 ～ 交易 -40.90 8,398. 7,717
股份有限公司 2021/12/ 38 .00
6
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (600764)中国海防:中国海防2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-044
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
3 层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,977,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，董事周利生先生、马晓民
先生、张仁茹先生、顾浩先生，独立董事赵登平先生、吴群女士、李平先生
以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，监事周建中先生以视频方
式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,976,546 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-045
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
附件：
徐万旭先生简历：
徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国
驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。
[2021-11-18] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-043
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
减持计划实施进展情况：公司于 2021 年 11 月 17 日收到国风投基金《关
于减持计划进展的告知函》，截至 2021 年 11 月 17 日，本次减持计划
的减持时间已过半，国风投基金共通过集中竞价交易方式减持公司股
份 2,650,600 股，占公司总股本的 0.37%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持比 减持方 格区间 持股
股东名称 减持期间 金额 持股
量（股） 例 式 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资 2,650,6 0.37% 2021/8/20 集中竞价 30.80 83,435 18,70 2.63%
本风险投资 00 ～ 交易 -31.79 ,863 1,415
基金股份有 2021/11/2
限公司
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-06] (600764)中国海防:中国海防关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-041
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 3 层 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 23 日
至 2021 年 11 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2021 年 10 月
29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2021/11/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2021 年 11 月 17 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2021年11月15日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2021-11-03] (600764)中国海防:中国海防股票交易异常波动公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2021-041
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券
交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中
船重工集团”）及间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船
舶集团”）发函询证，不存在涉及公司的应披露未披露的重大信息。
公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整，公司生产经营正常。
（二）重大事项情况
经公司核查并向公司控股股东中船重工集团以及间接控股股东中国船舶集团函证，到目前为止，公司、控股股东及间接控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，公司控股股东和间接控股股东及其一致行动人，以及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，短期股价涨幅较大。在此，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600764)中国海防:中国海防关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-040
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
为深化国企改革，优化资源配置，加快打造具有国际竞争力的世界一流船舶企业，经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团。
上述事项实施完成后，中国船舶集团将取得中船重工集团 100%的股权，从而间接控制中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司”） 66.91%的股份，具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 26 日、2021 年
7 月 2 日、2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：2019-046）、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-023）、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司收购报告书》。
二、本次权益变动的进展情况
公司于近日收到中国船舶集团通知，中船重工集团 100%股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕。本次工商变更完成后，中船重工集团作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团成为公司的间接控股股东。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2021-037
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司监事会主席莘国梁先生提交的
书面辞职报告，莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职生效后，莘国梁先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，莘国梁先生的辞职导致公司第九届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，莘国梁先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
莘国梁先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对莘国梁先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-039
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会一致认为公司 2021 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对《2021 年第三季度报告》审核过程中，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司监事的议案》
公司监事会主席莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东推荐，同意选举徐万旭先生为公司第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
徐万旭先生简历：
徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国
驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-038
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，授权董事会秘书在
本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.632元
每股净资产: 9.9337元
加权平均净资产收益率: 6.39%
营业总收入: 29.77亿元
归属于母公司的净利润: 4.49亿元
[2021-10-20] (600764)中国海防:中国海防2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-036
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
25 层 2508 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,836,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9686
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张纥先生、周利生先生、张仁茹先生、
顾浩先生、吴群女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席莘国梁先生、监事周建中先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生因工作原因未能出席本次会议，公司
副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权管理实施办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司 75,71 99.8872 85,50 0.1128 0 0.0000
2021 年度财务 8,227 0
报表及内部控
制审计机构的
议案
4 关于变更募集 75,71 99.8872 85,50 0.1128 0 0.0000
资金投资项目 8,227 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：程璇、边志星
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-30] (600764)中国海防:中国海防关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-035
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 25 层 2508 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制 √
审计机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4 关于变更募集资金投资项目的议案 √
5 关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股 √
权管理实施办法》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议，公
司第九届监事会第六次会议、第八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 6
月 30 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2021/10/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2021 年 10 月 14 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计
机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于变更募集资金投资项目的议案
关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权
5 管理实施办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2021年10月12日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-033
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
为满足项目需求变化和业务发展需要，公司拟对部分募集资金投资项目内容进行调整。拟调整的募集资金投资项目分别是：
1、青岛杰瑞自动化有限公司负责实施的“通信导航及智能装备产业化项目”；
2、沈阳辽海装备有限责任公司负责实施的“水声探测及对抗装备产业化建设项目”。
本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。本次募投项目拟变更事项符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>并同时废止<股权管理实施办法>的议案》
根据上海证券交易所相关规则、规定、管理办法的要求，结合《公司章程》和公司当前对外投资业务管理实际情况，公司拟重新修订对外投资管理制度，将原股权管理实施办法中部分内容纳入其中，原《股权管理实施办法》同时废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
为规范公司制度建设，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为健全公司制度建设，提升内控水平，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为提升公司内控治理，不断健全公司制度，规范公司董监高持股管理，根据《证券法》及最新监管政策，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》
为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业全面深化改革的决策部署，贯彻落实推行经理层任期制和契约化管理工作，通过对企业经理层成员实行固定任期和契约关系，以协议约定开展年度和任期考
核，深化经营管理人员用人制度改革，激发企业经营管理者活力。现结合公司实际，公司拟制定经理层成员任期制和契约化方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
七、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》
为了建立与公司经营活动及其成果相匹配的约束激励及薪酬管理机制，激发经理层成员创新创造活力，公司拟制定《经理层成员薪酬管理暂行办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于制定<经理层成员绩效考核管理暂行办法>的议案》
为建立经理层成员个人绩效与公司业绩考核相结合，年度考核与任期考核相关联的激励机制，突出业绩导向、强化责任担当，公司拟制定《经理层成员绩效考核管理暂行办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，规范公司总经理履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟对《总经理工作规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-034
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
监事会一致认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》
监事会一致认为公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案有利于深化公司经营管理人员选拔任用制度的改革，激发经营管理者活力、创造力。因此，我们同意公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防关于变更募集资金投资项目的公告
股票 代 码：600764 股票简 称：中国海防 编号：临2021-032
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟调整募投项目建设内容的募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）包括：
1、通信导航及智能装备产业化项目；
2、水声探测及对抗装备产业化建设项目。
变更募集资金投向的金额合计：
本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金总额进行变更，不涉及关联交易。
本次拟变更项目预计正常投产并产生收益的时间：
本次拟变更项目建设周期均为 36 个月，预计 2024 年产生收益。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开
发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 78,961,248 股，发行价格26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发
行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。2020 年 1 月 23
日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于 2020
年 1 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 127,845.71 万
元（含支付现金收购标的资产对价以及补充标的资产流动资金），具体内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上公布的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-029）。
（二）拟变更募投项目
2021 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第八次会议，本次会议
审议并全票通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次拟变更募投项目包括：
序 募集资金 募集资金 尚未使用
号 项目名称 拟调整情况 计划投入金额 已投入 金额 募集 资 金金额
（万元） （万元） （万元）
1 通信导航及智能装 建设内容调整 10,157 42.02 10,114.98
备产业化项目
2 水声探测及对抗装 建设内容调整 10,000 224.49 9,775.51
备产业化建设项目
合计 20,157.00 266.51 19,890.49
本次变更募集资金投资项目不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。
二、 变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、通信导航及智能装备产业化项目
（1）原项目计划投资情况
2019 年 1 月 8 日，中国海防召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）的通信导航及智能装备产业
化项目。项目已于 2018 年 12 月 12 日取得崂山区发展和改革局颁发的
企业投资项目备案证明。（项目统一编码：2018-370212-40-03-000001）。实施主体为青岛杰瑞，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：
A、本项目总投资 22,564 万元，具体安排如下：
序号 工程费 名称 投资额（万元） 占总投资比例（%）
1 建筑工程费 3,218.1 14.26%
2 工艺设备购置费 13,355.5 59.19%
3 工程建设其他费用 946.6 4.20%
4 基本预备费 1,039.8 4.61%
5 铺底流动资金 4,004.0 17.75%
合计 22,564.0 100.00%
B、本项目使用募集配套资金 10,157 万元，具体使用计划进度安排如下
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 合计
投资金额（万元） 4,063 3,047 3,047 10,157
项目建设内容为：新建厂房8,714平方米，购置国产设备221台套，引进进口设备 100 台套；利用青岛杰瑞现有空置土地新建批量生产、检验测试厂房，开展通信导航及海洋智能装备研发测试、批量生产能力建设及海洋北斗增强系统建设，达到年产定位导航产品 9,000 台套，海洋智能装备 90 台套的能力。完成海洋北斗增强服务系统一期建设，具备提供系统覆盖范围内的厘米级定位服务能力。
项目建成后预计收益为：
项目 财务指标
项目投资财务内部收益率（税后指标） 13%
项目投资财务净现值万元（税后指标） 18,291
项目投资回收期（年,税后指标） 9.93
项目资本金财务内部收益率（税后指标） 17.1%
项目资本金净利润率 15.2%
总投资收益率 13.6%
（2）项目实际投资情况
本项目截至目前，实施主体仍为青岛杰瑞，截至 2021 年 8 月 31
日止，项目累计已实际投入金额和构成明细和目前进度如下：
金额：万元
序号 工程费名称 计划 累计已实际 已投入
投资额 投入金额 占比（%）
1 建筑工程费 3,218.1 0.00 0.00%
2 工艺设备购置费 13,355.5 42.02 0.31%
3 工程建设其他费用 946.6 0.00 0.00%
4 基本预备费 1,039.8 0.00 0.00%
5 铺底流动资金 4,004.0 0.00 0.00%
合计 22,564.0 42.02 0.19%
截至 2021 年 8 月 31 日止，项目募集资金投入及存储情况如下：
金额：万元
计划投入 已投入 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
额度 额度 专户余额 专户利息 专户费用 投资进度
10,157 42.02 10,117.76 2.89 0.11 0.41%
该项目目前尚未建成并实现效益，已投入的募集资金用于工艺设备购置，所购置的工艺设备后续将继续用于本项目中。
2、水声探测及对抗装备产业化建设项目
（1）原项目计划投资情况
2019 年 1 月 8 日，中国海防召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）的水声探测及对抗装备产
业化建设项目。该项目已于 2018 年 11 月 6 日取得辽宁省沈阳市和平
区审批局颁发的《关于<水声探测及对抗装备产业化建设项目>项目备案证明》（沈和审批发备字[2018]53 号）。实施主体为辽海装备，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：
A、本项目总投资 12,500 万元，具体安排如下：
序号 工程 费 名称 投资额 （万元） 占总投资比例
1 建筑工程费 6,540 52.32%
2 设备工程费 3,474 27.79%
3 工艺设备安装费 47 0.38%
4 其他费
[2021-09-15] (600764)中国海防:临2020-031中国海防关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临2020-031
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长范国平先生，董事、副总经理（主持工作）张纥先生，副总经理、财务总监张舟先生，副总经理、董事会秘书夏军成先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:临2021-027中国海防第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-027
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
告>的议案》
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
上半年公司旗下子公司在科技、新兴产业领域积极开拓多渠道市场，加快推进产业快速发展，累计新签合同同比有所增加；因所使用原材料生产周期较长，为在交付节点及时交付商品，需进行预投，所以增加向关联方采购 20,000 万元，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为强化内控工作，不断提升公司治理水平，完善公司独立董事工作机制，充分发挥独立董事的监督作用，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，现根据公司最新监管要求并结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为强化内控管理，完善公司治理，明确独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，现根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定，公司拟对《独立董事年报工作制度》进行全面修订，修订后的制度共十七条，进一步明确了独立董事在公司年报编制工作履职的权利和义务，以及相关的工作机制，有利于规范公司年报工作开展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》
为强化内控管理，提升公司治理，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，并结合公司实际，公司拟在原《董事会秘书管理办法》基础上制订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为强化内控管理，进一步规范公司重大信息内部报送工作，防范化解信息披露违规风险，切实提升相关工作质量，现根据上市公司监管要求并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订完善，进一步明确重大信息报送主体及范围，持续优化完善重大信息的报送范围和标准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
为强化内控管理，进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的交流沟通，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、上交所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关监管规定，并结合公司实际，公司拟对《投资者关系管理工作制度》进行系统修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司拟对《中电广通股份有限公司募集资金管理办法》进行重新修订并对若干条款进行优化完善，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
十、审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》
为促进公司内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《中国船舶集团有限公司内部控制评价管理办法》的相关规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》
结合公司实际情况，公司拟对《内部控制缺陷认定标准》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况并参考其他上市公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司拟对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》
为规范内部审计工作，提高内部审计的质量，加强公司内部审计监督的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规、规范性文件和《中国船舶集团有限公司内部审计工作规定》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:临2021-028中国海防第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-028
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会一致认为公司 2021 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》
监事会一致认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会一致认为公司增加与关联方发生的关联交易预计额度是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.391元
每股净资产: 10.0063元
加权平均净资产收益率: 3.99%
营业总收入: 19.88亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-08-21] (600764)中国海防:临2021-026中国海防关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2021-026
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00；
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目；
会议召开方式：网络文字互动；
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 之前通过邮件形式
（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，
公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范
围内进行回答。
一、说明会类型
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司 ”） 将 于 2021 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露 2021 年半年度报告。为了便于投资者更全面、深入地了解公司 2021 年半年度业绩情况，公司将以网络文字互动方式召开“2021 年半年度业绩说明会”。届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00；
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目；
3、召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
公司董事长范国平先生，公司董事、副总经理（主持工作）张纥先生，公司副总经理、财务总监张舟先生及公司副总经理、董事会秘书夏军成先生将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、网络参与：投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00
通 过 互 联 网 登 陆 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大
投资者于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 之前通过邮件形式
（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系邮箱：zghf600764@163.com
联系电话：010-88573278
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证 e 互动网络平台“上
证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-13] (600764)中国海防:临2021-025中国海防2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-025
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.316 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,629,386 股为基数，每股派发现金红利 0.316
元（含税），共计派发现金红利 224,558,885.98 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。2. 自行发放对象
中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.316 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.2844 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2844 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.316 元。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告，如有疑问请咨询公司董事会办公室。
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88573278
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-28] (600764)中国海防:临2021-024中国海防股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2021 年 7 月 27 日收到中国国有资本风险投资基金股
份有限公司（以下简称“国风投基金”）《关于计划减持中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司股份的告知函》，拟通过上海证券交
易所以集中竞价方式减持公司股份。
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东国风投基金持有公
司股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划的主要内容：国风投基金计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的
1.50%，减持期间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
具体为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日之间；且在任意连续 90 日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 7,106,200 股。
减持价格将按照减持实施的市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比
例将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国国有资本风险 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取得：
投资基金股份有限 21,352,015 股
公司
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
资基金股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
过去 12 个月内减持股份情况：
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，减
持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26 日至
2021 年 7 月 25 日之间。该减持计划期限届满，国风投基金因市场情况等因素未实
施减持。
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
中国国有资本风险 0 0% 2021/1/26～ 0-0 2021 年 1 月 5
投资基金股份有限 2021/7/25 日
公司
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减持
计划减持数 计划减 竞价交易减 拟减持
股东名称 减持方式 理价格 股份来
量（股） 持比例 持期间 原因
区间 源
中国国有 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/8/18 按市场 发行股 经营计
资本风险 10,676,000 1.50% ～ 价格 份购买 划需要
投资基金 股 持，不超过： 2022/2/17 资产取
股份有限 10,676,000 得
公司 股
注：国风投基金计划以集中竞价方式减持其所持有的不超过 10,676,000 股
公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，减持期间为本减持计划披露之
日起 15 个交易日后的 6 个月内，具体为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日
之间；且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不
超过 7,106,200 股。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等
股份变动事项，上述减持股份数、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
国风投基金于 2018 年 9 月 14 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，
具体如下：
1、若本公司自取得中国海防本次发行新股时，持有用于认购该等股份的中
船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）权益时间超过 12 个月
的，则该部分权益对应的中国海防股份自本次发行完成日起 12 个月内不得转让，
包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；持有用于认购该等股份的
杰瑞控股权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的中国海防股份自本次发
行完成日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
2、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中国海防送红股、转增
股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。
3、若本公司基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新
监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的有关规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据市
场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次减
持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-27] (600764)中国海防:临2021-023中国海防股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-023
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资基
金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集团海
洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股
票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划的主要内容：国风投基金计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本
的 1.50%，减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
即 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日之间；且在任意连续 90 日内，
减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 7,106,200 股。减
持价格将按照减持实施的市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比
例将相应进行调整。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 7 月 25 日收到国风
投基金《关于减持计划结果的告知函》，截止 2021 年 7 月 25 日，本次
减持计划的减持时间届满但未实施。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
投资基金股份有限 得：21,352,015 股
公司
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系
股东名称 持股数量（股） 持股比例
形成原因
第一组 中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制
股份有限公司 人
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制
人
合计 51,621,073 7.26% —
上述股东及其一致行动人自其持有的股票上市以来未减持公司股份。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成情 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 况 量（股） 例
（元/股）
中国国有资本风 0 0% 2021/1/26～ 集中竞 － 0 未完成： 21,352,015 3.00%
险投资基金股份 2021/7/25 价交易 10,676,000
有限公司 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划期间内，国风投基金因市场情况等因素未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次减持期间国风投基金未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-18] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-006
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2022 年 2 月 17 日收到国
风投基金《关于减持计划结果的告知函》，本次减持计划的减持时间已
届满。国风投基金累计减持 6,768,298 股，占公司总股本 0.95%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
险投资基金股份 得：21,352,015 股
有限公司
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间 减持总金额（元）
（股） 例 式 情况 量（股） 比例
（元/股）
中国国有资本风 6,768,298 0.95% 2021/8/20～ 集中竞 30.80－ 236,642,213.38 未完成： 14,583,717 2.05%
险投资基金股份 2021/12/14 价交易 41.17 3,907,702
有限公司 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-21] (600764)中国海防:中国海防2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-005
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
4 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,283,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，张纥先生、周利生先生、
马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生以
视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，徐万旭先生、周建中先生
以视频方式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,283,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于部分股东 88,28 100.000 0 0.0000 0 0.0000
承诺延期履行 3,390 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所须回避表决，上述关联股东合计持有公司股份为 475,510,270 股。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司，持有的 329,032,461 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (600764)中国海防:中国海防关于收到政府补助的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2022-004
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公
司累计获得各类政府补助合计 4,449.71 万元（未经审计），具体明细
如下：
收款单位 发放主体 补贴依据 补贴原因/ 补助金额 发放时间 与资产/收益
内容 （万元） 相关
宜昌市高新 宜高管办发 科技创新奖
中船重工 区科技创新 [2021]4 号 励 187.00 2021 年 3 月 收益相关
海声科技 局
有限公司 宜昌市财政 鄂财产发[2021]93 创新平台奖 230.00 2021 年 4 月 收益相关
局 号 励
杭州市经济 政府公示文件 市级鲲鹏企 100.00 2021 年 12 月 收益相关
杭州瑞声 和信息化局 业奖励
海洋仪器 杭州市西湖
有限公司 区科学技术 政府公示文件 企业研发费 200.00 2021 年 12 月 收益相关
局 用补助
金属件铸锻
和机加工高
连云港市开 苏财教[2019]104 效成型智能 2021 年 7 月
发区财政局 号 成套装备研 200.00 /2021 年 12 月 收益相关
发及产业化
项目专项资
金
连云港杰 2019 年度
瑞自动化 江苏省首台
有限公司 连云港市开 苏工信装备 套重大装备 50.00 2021 年 2 月 收益相关
发区财政局 [2020]7 号 及关键零部
件认定项目
补助款
2019 年度
连云港市开 连开工委[2019]73 科技创新扶 54.90 2021 年 9 月 收益相关
发区财政局 号 持政策兑现
奖励
北京长城 《中华人民共和国
电子装备 税收征收管理法》、
有限责任 海淀支库 《中华人民共和国 增值税退税 191.34 2021 年 11 月 收益相关
公司 税收征收管理法实
施细则》
上海杰瑞 上海市产业
兆新信息 协同创新领 税款、财政性收入 税款、财政 100.00 2021 年 3 月 收益相关
科技有限 导小组办公 性收入
公司 室
连云港杰 国家税务总 财税字[1999]273 嵌入式软件
瑞电子有 局 号 退税 190.68 每月 收益相关
限公司
青岛杰瑞 青岛市科技 2021年青岛市科技 研发加计奖
工控技术 局、青岛市财 计划第一批（青科 励 54.67 2021 年 4 月 收益相关
有限公司 政局 资字[2021]4 号）
单笔 50 万元以下合计政府补助 632.71 2021 年 1-12 月 收益相关
其他补助 2,258.41
合计 4,449.71
备注：其他补助为公司于 2021 年 1 月-12 月收到，因有关项目涉
及国家秘密，根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓
与豁免业务指引的通知》（上证发〔2016〕20 号），经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司及其下属子公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，确认上述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币 4,449.71 万元，其中与收益相关的政府补助金额为人民币 3,499.71万元，与资产相关的政府补助金额为人民币 950 万元。具体数据及会计处理以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05] (600764)中国海防:临2022-003中国海防关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-003
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分股东承诺延期履行的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通
过，相关公告于 2022 年 1 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集
团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2022 年 1 月 14 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分股东承诺延期履行的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2022年1月13日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2022-01-01] (600764)中国海防:中国海防关于部分股东承诺延期履行的公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-002
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于部分股东承诺延期履行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 承诺的背景及具体内容
在中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）2019 年重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）前，杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、 连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、 海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）分别承接了中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六所”）的军品业务。2019 年 1 月中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、七一五所、七一六所、七二六所就瑞声海仪、杰瑞电子、中原电子取得上述军品业务经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜分别出具了《关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函》（以下简称“原承诺”），具体内容如下：
1、瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一五所、七二六所、七一六所合作开展业务方式进行正常生产经营。
3、本公司/本所不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子及中国海防收取任何费用，本公司/本所在收到任何实际属于瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的款项后，也将立即、全额支付给该等公司。
4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
5、在瑞声海仪和中原电子取得军工经营资质、杰瑞电子完成资质扩项后，将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。
6、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或杰瑞电子、瑞声海仪、中原电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本公司/本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本公司/本所将依法承担相应赔偿责任。
二、 承诺履行情况、未能按期完成承诺事项的原因及变更后的承诺
（一）承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
1.瑞声海仪承诺履行情况
截至本公告日，瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》《武器装备科研生产许可证》《装备承制单位注册证书》。
2.杰瑞电子承诺履行情况
截至本公告日，杰瑞电子已取得《武器装备质量体系认证证书》《保密资格单位证书》，已完成《装备承制单位注册证书》水下信息系统相关专业资质扩项。经七一六所与主管部门沟通，根据最新版《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》，杰瑞电子已无需就其所从事的水下信息系统相关业务办理《武器装备科研生产许可证》军品业务经营范围扩项。
3.中原电子承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
截至本公告日，中原电子已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》。在办理《装备承制单位注册证书》过程中，由于该证书申请业务受理部门审批流程及现场检查工作受新冠疫情影响，中原电子无法在原承诺承诺的时间内办理取得《装备承制单位注册证书》。
（二）延期后的承诺
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，中船重工集
团、七二六所分别于 2021 年 12 月 31 日出具了《关于本次重组涉及的资
质办理及过渡期间业务开展安排的补充说明与承诺函》（以下简称“补充承诺”），拟将中原电子预计取得《装备承制单位注册证书》的时间延长
至补充承诺出具之日起 18 个月。除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。
三、 对公司的影响情况
截至本公告日，尚未履行的承诺事项未对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
上述承诺事项延期履行，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，关联董事已回避表决；本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
基于独立、客观判断的原则，独立董事已对部分股东延期履行重大资产重组承诺事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次关于部分股东延期履行重大资产重组承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。目前相关承诺均在积极履行中，本次变更后的承诺方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
（三）监事会审议程序
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，监事会认为此次部分股东延期履行重大资产重组承诺事项及变更后的承诺方案符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-001
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表了独
立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-07] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-046
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的进展情况：因本次减持时间过半，公司于 2021 年
11 月 18 日披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（临 2021-043）。
2021年12月6日，公司收到国风投基金《关于减持计划进展的告知函》，
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划的减持数量过半，国风投基金
共通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,274,298.00 股，占公司总股
本的 0.88%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持 格区间 持股
股东名称 减持期间 减持方式 金额 持股
量（股） 比例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资本 6,274, 0.88% 2021/8/2 集中竞价 31.40 216,51 15,07 2.12%
风险投资基金 298.00 0 ～ 交易 -40.90 8,398. 7,717
股份有限公司 2021/12/ 38 .00
6
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (600764)中国海防:中国海防2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-044
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
3 层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,977,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，董事周利生先生、马晓民
先生、张仁茹先生、顾浩先生，独立董事赵登平先生、吴群女士、李平先生
以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，监事周建中先生以视频方
式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,976,546 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-045
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
附件：
徐万旭先生简历：
徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国
驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。
[2021-11-18] (600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-043
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
减持计划实施进展情况：公司于 2021 年 11 月 17 日收到国风投基金《关
于减持计划进展的告知函》，截至 2021 年 11 月 17 日，本次减持计划
的减持时间已过半，国风投基金共通过集中竞价交易方式减持公司股
份 2,650,600 股，占公司总股本的 0.37%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持比 减持方 格区间 持股
股东名称 减持期间 金额 持股
量（股） 例 式 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资 2,650,6 0.37% 2021/8/20 集中竞价 30.80 83,435 18,70 2.63%
本风险投资 00 ～ 交易 -31.79 ,863 1,415
基金股份有 2021/11/2
限公司
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-06] (600764)中国海防:中国海防关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-041
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 3 层 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 23 日
至 2021 年 11 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2021 年 10 月
29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2021/11/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2021 年 11 月 17 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2021年11月15日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2021-11-03] (600764)中国海防:中国海防股票交易异常波动公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2021-041
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券
交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中
船重工集团”）及间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船
舶集团”）发函询证，不存在涉及公司的应披露未披露的重大信息。
公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整，公司生产经营正常。
（二）重大事项情况
经公司核查并向公司控股股东中船重工集团以及间接控股股东中国船舶集团函证，到目前为止，公司、控股股东及间接控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，公司控股股东和间接控股股东及其一致行动人，以及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 11 月 2 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，短期股价涨幅较大。在此，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600764)中国海防:中国海防关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-040
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
为深化国企改革，优化资源配置，加快打造具有国际竞争力的世界一流船舶企业，经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团。
上述事项实施完成后，中国船舶集团将取得中船重工集团 100%的股权，从而间接控制中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司”） 66.91%的股份，具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 26 日、2021 年
7 月 2 日、2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：2019-046）、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-023）、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司收购报告书》。
二、本次权益变动的进展情况
公司于近日收到中国船舶集团通知，中船重工集团 100%股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕。本次工商变更完成后，中船重工集团作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团成为公司的间接控股股东。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2021-037
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司监事会主席莘国梁先生提交的
书面辞职报告，莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职生效后，莘国梁先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，莘国梁先生的辞职导致公司第九届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，莘国梁先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
莘国梁先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对莘国梁先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-039
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会一致认为公司 2021 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对《2021 年第三季度报告》审核过程中，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司监事的议案》
公司监事会主席莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东推荐，同意选举徐万旭先生为公司第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
徐万旭先生简历：
徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国
驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-038
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，授权董事会秘书在
本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600764)中国海防:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.632元
每股净资产: 9.9337元
加权平均净资产收益率: 6.39%
营业总收入: 29.77亿元
归属于母公司的净利润: 4.49亿元
[2021-10-20] (600764)中国海防:中国海防2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-036
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
25 层 2508 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,836,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9686
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张纥先生、周利生先生、张仁茹先生、
顾浩先生、吴群女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席莘国梁先生、监事周建中先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生因工作原因未能出席本次会议，公司
副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权管理实施办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,750,688 99.9788 85,500 0.0212 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司 75,71 99.8872 85,50 0.1128 0 0.0000
2021 年度财务 8,227 0
报表及内部控
制审计机构的
议案
4 关于变更募集 75,71 99.8872 85,50 0.1128 0 0.0000
资金投资项目 8,227 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：程璇、边志星
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-30] (600764)中国海防:中国海防关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-035
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 25 层 2508 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制 √
审计机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4 关于变更募集资金投资项目的议案 √
5 关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股 √
权管理实施办法》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议，公
司第九届监事会第六次会议、第八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 6
月 30 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2021/10/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2021 年 10 月 14 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计
机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于变更募集资金投资项目的议案
关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权
5 管理实施办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2021年10月12日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-033
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
为满足项目需求变化和业务发展需要，公司拟对部分募集资金投资项目内容进行调整。拟调整的募集资金投资项目分别是：
1、青岛杰瑞自动化有限公司负责实施的“通信导航及智能装备产业化项目”；
2、沈阳辽海装备有限责任公司负责实施的“水声探测及对抗装备产业化建设项目”。
本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。本次募投项目拟变更事项符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>并同时废止<股权管理实施办法>的议案》
根据上海证券交易所相关规则、规定、管理办法的要求，结合《公司章程》和公司当前对外投资业务管理实际情况，公司拟重新修订对外投资管理制度，将原股权管理实施办法中部分内容纳入其中，原《股权管理实施办法》同时废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
为规范公司制度建设，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为健全公司制度建设，提升内控水平，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为提升公司内控治理，不断健全公司制度，规范公司董监高持股管理，根据《证券法》及最新监管政策，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》
为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业全面深化改革的决策部署，贯彻落实推行经理层任期制和契约化管理工作，通过对企业经理层成员实行固定任期和契约关系，以协议约定开展年度和任期考
核，深化经营管理人员用人制度改革，激发企业经营管理者活力。现结合公司实际，公司拟制定经理层成员任期制和契约化方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
七、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》
为了建立与公司经营活动及其成果相匹配的约束激励及薪酬管理机制，激发经理层成员创新创造活力，公司拟制定《经理层成员薪酬管理暂行办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于制定<经理层成员绩效考核管理暂行办法>的议案》
为建立经理层成员个人绩效与公司业绩考核相结合，年度考核与任期考核相关联的激励机制，突出业绩导向、强化责任担当，公司拟制定《经理层成员绩效考核管理暂行办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，规范公司总经理履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟对《总经理工作规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-034
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
监事会一致认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》
监事会一致认为公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案有利于深化公司经营管理人员选拔任用制度的改革，激发经营管理者活力、创造力。因此，我们同意公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600764)中国海防:中国海防关于变更募集资金投资项目的公告
股票 代 码：600764 股票简 称：中国海防 编号：临2021-032
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟调整募投项目建设内容的募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）包括：
1、通信导航及智能装备产业化项目；
2、水声探测及对抗装备产业化建设项目。
变更募集资金投向的金额合计：
本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金总额进行变更，不涉及关联交易。
本次拟变更项目预计正常投产并产生收益的时间：
本次拟变更项目建设周期均为 36 个月，预计 2024 年产生收益。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开
发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 78,961,248 股，发行价格26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发
行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。2020 年 1 月 23
日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于 2020
年 1 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 127,845.71 万
元（含支付现金收购标的资产对价以及补充标的资产流动资金），具体内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上公布的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-029）。
（二）拟变更募投项目
2021 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第八次会议，本次会议
审议并全票通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次拟变更募投项目包括：
序 募集资金 募集资金 尚未使用
号 项目名称 拟调整情况 计划投入金额 已投入 金额 募集 资 金金额
（万元） （万元） （万元）
1 通信导航及智能装 建设内容调整 10,157 42.02 10,114.98
备产业化项目
2 水声探测及对抗装 建设内容调整 10,000 224.49 9,775.51
备产业化建设项目
合计 20,157.00 266.51 19,890.49
本次变更募集资金投资项目不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。
二、 变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、通信导航及智能装备产业化项目
（1）原项目计划投资情况
2019 年 1 月 8 日，中国海防召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）的通信导航及智能装备产业
化项目。项目已于 2018 年 12 月 12 日取得崂山区发展和改革局颁发的
企业投资项目备案证明。（项目统一编码：2018-370212-40-03-000001）。实施主体为青岛杰瑞，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：
A、本项目总投资 22,564 万元，具体安排如下：
序号 工程费 名称 投资额（万元） 占总投资比例（%）
1 建筑工程费 3,218.1 14.26%
2 工艺设备购置费 13,355.5 59.19%
3 工程建设其他费用 946.6 4.20%
4 基本预备费 1,039.8 4.61%
5 铺底流动资金 4,004.0 17.75%
合计 22,564.0 100.00%
B、本项目使用募集配套资金 10,157 万元，具体使用计划进度安排如下
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 合计
投资金额（万元） 4,063 3,047 3,047 10,157
项目建设内容为：新建厂房8,714平方米，购置国产设备221台套，引进进口设备 100 台套；利用青岛杰瑞现有空置土地新建批量生产、检验测试厂房，开展通信导航及海洋智能装备研发测试、批量生产能力建设及海洋北斗增强系统建设，达到年产定位导航产品 9,000 台套，海洋智能装备 90 台套的能力。完成海洋北斗增强服务系统一期建设，具备提供系统覆盖范围内的厘米级定位服务能力。
项目建成后预计收益为：
项目 财务指标
项目投资财务内部收益率（税后指标） 13%
项目投资财务净现值万元（税后指标） 18,291
项目投资回收期（年,税后指标） 9.93
项目资本金财务内部收益率（税后指标） 17.1%
项目资本金净利润率 15.2%
总投资收益率 13.6%
（2）项目实际投资情况
本项目截至目前，实施主体仍为青岛杰瑞，截至 2021 年 8 月 31
日止，项目累计已实际投入金额和构成明细和目前进度如下：
金额：万元
序号 工程费名称 计划 累计已实际 已投入
投资额 投入金额 占比（%）
1 建筑工程费 3,218.1 0.00 0.00%
2 工艺设备购置费 13,355.5 42.02 0.31%
3 工程建设其他费用 946.6 0.00 0.00%
4 基本预备费 1,039.8 0.00 0.00%
5 铺底流动资金 4,004.0 0.00 0.00%
合计 22,564.0 42.02 0.19%
截至 2021 年 8 月 31 日止，项目募集资金投入及存储情况如下：
金额：万元
计划投入 已投入 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
额度 额度 专户余额 专户利息 专户费用 投资进度
10,157 42.02 10,117.76 2.89 0.11 0.41%
该项目目前尚未建成并实现效益，已投入的募集资金用于工艺设备购置，所购置的工艺设备后续将继续用于本项目中。
2、水声探测及对抗装备产业化建设项目
（1）原项目计划投资情况
2019 年 1 月 8 日，中国海防召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）的水声探测及对抗装备产
业化建设项目。该项目已于 2018 年 11 月 6 日取得辽宁省沈阳市和平
区审批局颁发的《关于<水声探测及对抗装备产业化建设项目>项目备案证明》（沈和审批发备字[2018]53 号）。实施主体为辽海装备，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：
A、本项目总投资 12,500 万元，具体安排如下：
序号 工程 费 名称 投资额 （万元） 占总投资比例
1 建筑工程费 6,540 52.32%
2 设备工程费 3,474 27.79%
3 工艺设备安装费 47 0.38%
4 其他费
[2021-09-15] (600764)中国海防:临2020-031中国海防关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临2020-031
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长范国平先生，董事、副总经理（主持工作）张纥先生，副总经理、财务总监张舟先生，副总经理、董事会秘书夏军成先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:临2021-027中国海防第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-027
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
告>的议案》
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
上半年公司旗下子公司在科技、新兴产业领域积极开拓多渠道市场，加快推进产业快速发展，累计新签合同同比有所增加；因所使用原材料生产周期较长，为在交付节点及时交付商品，需进行预投，所以增加向关联方采购 20,000 万元，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为强化内控工作，不断提升公司治理水平，完善公司独立董事工作机制，充分发挥独立董事的监督作用，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，现根据公司最新监管要求并结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为强化内控管理，完善公司治理，明确独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，现根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定，公司拟对《独立董事年报工作制度》进行全面修订，修订后的制度共十七条，进一步明确了独立董事在公司年报编制工作履职的权利和义务，以及相关的工作机制，有利于规范公司年报工作开展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》
为强化内控管理，提升公司治理，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，并结合公司实际，公司拟在原《董事会秘书管理办法》基础上制订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为强化内控管理，进一步规范公司重大信息内部报送工作，防范化解信息披露违规风险，切实提升相关工作质量，现根据上市公司监管要求并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订完善，进一步明确重大信息报送主体及范围，持续优化完善重大信息的报送范围和标准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
为强化内控管理，进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的交流沟通，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、上交所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关监管规定，并结合公司实际，公司拟对《投资者关系管理工作制度》进行系统修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司拟对《中电广通股份有限公司募集资金管理办法》进行重新修订并对若干条款进行优化完善，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
十、审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》
为促进公司内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《中国船舶集团有限公司内部控制评价管理办法》的相关规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》
结合公司实际情况，公司拟对《内部控制缺陷认定标准》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况并参考其他上市公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司拟对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》
为规范内部审计工作，提高内部审计的质量，加强公司内部审计监督的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规、规范性文件和《中国船舶集团有限公司内部审计工作规定》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:临2021-028中国海防第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-028
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会一致认为公司 2021 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》
监事会一致认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会一致认为公司增加与关联方发生的关联交易预计额度是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600764)中国海防:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.391元
每股净资产: 10.0063元
加权平均净资产收益率: 3.99%
营业总收入: 19.88亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-08-21] (600764)中国海防:临2021-026中国海防关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2021-026
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00；
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目；
会议召开方式：网络文字互动；
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 之前通过邮件形式
（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，
公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范
围内进行回答。
一、说明会类型
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公
司 ”） 将 于 2021 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露 2021 年半年度报告。为了便于投资者更全面、深入地了解公司 2021 年半年度业绩情况，公司将以网络文字互动方式召开“2021 年半年度业绩说明会”。届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00；
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目；
3、召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
公司董事长范国平先生，公司董事、副总经理（主持工作）张纥先生，公司副总经理、财务总监张舟先生及公司副总经理、董事会秘书夏军成先生将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、网络参与：投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）10:00-11:00
通 过 互 联 网 登 陆 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大
投资者于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 之前通过邮件形式
（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系邮箱：zghf600764@163.com
联系电话：010-88573278
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证 e 互动网络平台“上
证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-13] (600764)中国海防:临2021-025中国海防2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-025
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.316 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,629,386 股为基数，每股派发现金红利 0.316
元（含税），共计派发现金红利 224,558,885.98 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。2. 自行发放对象
中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.316 元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.2844 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2844 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.316 元。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告，如有疑问请咨询公司董事会办公室。
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88573278
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-28] (600764)中国海防:临2021-024中国海防股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2021 年 7 月 27 日收到中国国有资本风险投资基金股
份有限公司（以下简称“国风投基金”）《关于计划减持中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司股份的告知函》，拟通过上海证券交
易所以集中竞价方式减持公司股份。
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东国风投基金持有公
司股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划的主要内容：国风投基金计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的
1.50%，减持期间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
具体为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日之间；且在任意连续 90 日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 7,106,200 股。
减持价格将按照减持实施的市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比
例将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国国有资本风险 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取得：
投资基金股份有限 21,352,015 股
公司
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
资基金股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
过去 12 个月内减持股份情况：
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，减
持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26 日至
2021 年 7 月 25 日之间。该减持计划期限届满，国风投基金因市场情况等因素未实
施减持。
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
中国国有资本风险 0 0% 2021/1/26～ 0-0 2021 年 1 月 5
投资基金股份有限 2021/7/25 日
公司
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减持
计划减持数 计划减 竞价交易减 拟减持
股东名称 减持方式 理价格 股份来
量（股） 持比例 持期间 原因
区间 源
中国国有 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/8/18 按市场 发行股 经营计
资本风险 10,676,000 1.50% ～ 价格 份购买 划需要
投资基金 股 持，不超过： 2022/2/17 资产取
股份有限 10,676,000 得
公司 股
注：国风投基金计划以集中竞价方式减持其所持有的不超过 10,676,000 股
公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，减持期间为本减持计划披露之
日起 15 个交易日后的 6 个月内，具体为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日
之间；且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不
超过 7,106,200 股。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等
股份变动事项，上述减持股份数、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
国风投基金于 2018 年 9 月 14 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，
具体如下：
1、若本公司自取得中国海防本次发行新股时，持有用于认购该等股份的中
船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）权益时间超过 12 个月
的，则该部分权益对应的中国海防股份自本次发行完成日起 12 个月内不得转让，
包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；持有用于认购该等股份的
杰瑞控股权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的中国海防股份自本次发
行完成日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
2、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中国海防送红股、转增
股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。
3、若本公司基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新
监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的有关规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据市
场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次减
持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-27] (600764)中国海防:临2021-023中国海防股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-023
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资基
金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集团海
洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股
票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划的主要内容：国风投基金计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本
的 1.50%，减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
即 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日之间；且在任意连续 90 日内，
减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 7,106,200 股。减
持价格将按照减持实施的市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比
例将相应进行调整。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 7 月 25 日收到国风
投基金《关于减持计划结果的告知函》，截止 2021 年 7 月 25 日，本次
减持计划的减持时间届满但未实施。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
投资基金股份有限 得：21,352,015 股
公司
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系
股东名称 持股数量（股） 持股比例
形成原因
第一组 中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制
股份有限公司 人
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制
人
合计 51,621,073 7.26% —
上述股东及其一致行动人自其持有的股票上市以来未减持公司股份。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成情 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 况 量（股） 例
（元/股）
中国国有资本风 0 0% 2021/1/26～ 集中竞 － 0 未完成： 21,352,015 3.00%
险投资基金股份 2021/7/25 价交易 10,676,000
有限公司 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划期间内，国风投基金因市场情况等因素未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次减持期间国风投基金未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
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