600764中国海防最新消息公告-600764最新公司消息
≈≈中国海防600764≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月18日(600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份结果公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本71063万股为基数,每10股派3.16元 ;股权登记日:20
21-08-18;除权除息日:2021-08-19;红利发放日:2021-08-19;
●21-09-30 净利润:44912.91万 同比增:23.63% 营业收入:29.77亿 同比增:6.52%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0724│ 0.5176
每股净资产 │ 9.9337│ 10.0063│ 9.6976│ 9.6098│ 9.0667
每股资本公积金 │ 4.2387│ 4.2375│ 4.2343│ 4.2335│ 4.2325
每股未分配利润 │ 4.6263│ 4.7012│ 4.3973│ 4.3102│ 3.7760
加权净资产收益率│ 6.3900│ 3.9900│ 0.9000│ 12.0100│ 5.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871│ 1.0525│ 0.5112
每股净资产 │ 9.9337│ 10.0063│ 9.6976│ 9.6098│ 9.0667
每股资本公积金 │ 4.2387│ 4.2375│ 4.2343│ 4.2335│ 4.2325
每股未分配利润 │ 4.6263│ 4.7012│ 4.3973│ 4.3102│ 3.7760
摊薄净资产收益率│ 6.3624│ 3.9077│ 0.8977│ 10.9529│ 5.6384
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A 股简称:中国海防 代码:600764 │总股本(万):71062.94 │法人:范国平
上市日期:1996-11-04 发行价:6.18│A 股 (万):49606.17 │总经理:
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):21456.77│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-88578860;010-82222765;010-88573278 董秘:夏军成│主营范围:计算机服务器、存储器、集成电路
│(IC)卡、模块封装
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6320│ 0.3910│ 0.0871
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2020年 │ 1.0724│ 0.5176│ 0.3276│ -0.0472
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2019年 │ 1.0543│ 0.4795│ 0.5555│ 0.0388
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2018年 │ 0.7774│ 0.0636│ 0.0399│ 0.0074
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2017年 │ 0.6747│ 0.1080│ 0.0880│ 0.0880
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[2022-02-18](600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-006
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2022 年 2 月 17 日收到国
风投基金《关于减持计划结果的告知函》，本次减持计划的减持时间已
届满。国风投基金累计减持 6,768,298 股，占公司总股本 0.95%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
险投资基金股份 得：21,352,015 股
有限公司
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间 减持总金额（元）
（股） 例 式 情况 量（股） 比例
（元/股）
中国国有资本风 6,768,298 0.95% 2021/8/20～ 集中竞 30.80－ 236,642,213.38 未完成： 14,583,717 2.05%
险投资基金股份 2021/12/14 价交易 41.17 3,907,702
有限公司 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-21](600764)中国海防:中国海防2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-005
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
4 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,283,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，张纥先生、周利生先生、
马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生以
视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，徐万旭先生、周建中先生
以视频方式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,283,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于部分股东 88,28 100.000 0 0.0000 0 0.0000
承诺延期履行 3,390 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所须回避表决，上述关联股东合计持有公司股份为 475,510,270 股。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司，持有的 329,032,461 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15](600764)中国海防:中国海防关于收到政府补助的公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2022-004
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公
司累计获得各类政府补助合计 4,449.71 万元（未经审计），具体明细
如下：
收款单位 发放主体 补贴依据 补贴原因/ 补助金额 发放时间 与资产/收益
内容 （万元） 相关
宜昌市高新 宜高管办发 科技创新奖
中船重工 区科技创新 [2021]4 号 励 187.00 2021 年 3 月 收益相关
海声科技 局
有限公司 宜昌市财政 鄂财产发[2021]93 创新平台奖 230.00 2021 年 4 月 收益相关
局 号 励
杭州市经济 政府公示文件 市级鲲鹏企 100.00 2021 年 12 月 收益相关
杭州瑞声 和信息化局 业奖励
海洋仪器 杭州市西湖
有限公司 区科学技术 政府公示文件 企业研发费 200.00 2021 年 12 月 收益相关
局 用补助
金属件铸锻
和机加工高
连云港市开 苏财教[2019]104 效成型智能 2021 年 7 月
发区财政局 号 成套装备研 200.00 /2021 年 12 月 收益相关
发及产业化
项目专项资
金
连云港杰 2019 年度
瑞自动化 江苏省首台
有限公司 连云港市开 苏工信装备 套重大装备 50.00 2021 年 2 月 收益相关
发区财政局 [2020]7 号 及关键零部
件认定项目
补助款
2019 年度
连云港市开 连开工委[2019]73 科技创新扶 54.90 2021 年 9 月 收益相关
发区财政局 号 持政策兑现
奖励
北京长城 《中华人民共和国
电子装备 税收征收管理法》、
有限责任 海淀支库 《中华人民共和国 增值税退税 191.34 2021 年 11 月 收益相关
公司 税收征收管理法实
施细则》
上海杰瑞 上海市产业
兆新信息 协同创新领 税款、财政性收入 税款、财政 100.00 2021 年 3 月 收益相关
科技有限 导小组办公 性收入
公司 室
连云港杰 国家税务总 财税字[1999]273 嵌入式软件
瑞电子有 局 号 退税 190.68 每月 收益相关
限公司
青岛杰瑞 青岛市科技 2021年青岛市科技 研发加计奖
工控技术 局、青岛市财 计划第一批（青科 励 54.67 2021 年 4 月 收益相关
有限公司 政局 资字[2021]4 号）
单笔 50 万元以下合计政府补助 632.71 2021 年 1-12 月 收益相关
其他补助 2,258.41
合计 4,449.71
备注：其他补助为公司于 2021 年 1 月-12 月收到，因有关项目涉
及国家秘密，根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓
与豁免业务指引的通知》（上证发〔2016〕20 号），经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司及其下属子公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，确认上述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币 4,449.71 万元，其中与收益相关的政府补助金额为人民币 3,499.71万元，与资产相关的政府补助金额为人民币 950 万元。具体数据及会计处理以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05](600764)中国海防:临2022-003中国海防关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2022-003
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分股东承诺延期履行的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通
过，相关公告于 2022 年 1 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集
团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2022 年 1 月 14 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 4 层中国海防
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010－88573278
传真：010－88573374
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100044
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分股东承诺延期履行的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2022年1月13日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数量：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
股东传真号码：
通讯地址及邮编：
出席人姓名：
出席人联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
[2022-01-01](600764)中国海防:中国海防关于部分股东承诺延期履行的公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-002
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于部分股东承诺延期履行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 承诺的背景及具体内容
在中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）2019 年重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）前，杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、 连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、 海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）分别承接了中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六所”）的军品业务。2019 年 1 月中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、七一五所、七一六所、七二六所就瑞声海仪、杰瑞电子、中原电子取得上述军品业务经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜分别出具了《关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函》（以下简称“原承诺”），具体内容如下：
1、瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一五所、七二六所、七一六所合作开展业务方式进行正常生产经营。
3、本公司/本所不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子及中国海防收取任何费用，本公司/本所在收到任何实际属于瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的款项后，也将立即、全额支付给该等公司。
4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
5、在瑞声海仪和中原电子取得军工经营资质、杰瑞电子完成资质扩项后，将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。
6、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或杰瑞电子、瑞声海仪、中原电子因此受到罚款或遭受其他损失的，本公司/本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失，本公司/本所将依法承担相应赔偿责任。
二、 承诺履行情况、未能按期完成承诺事项的原因及变更后的承诺
（一）承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
1.瑞声海仪承诺履行情况
截至本公告日，瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》《武器装备科研生产许可证》《装备承制单位注册证书》。
2.杰瑞电子承诺履行情况
截至本公告日，杰瑞电子已取得《武器装备质量体系认证证书》《保密资格单位证书》，已完成《装备承制单位注册证书》水下信息系统相关专业资质扩项。经七一六所与主管部门沟通，根据最新版《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》，杰瑞电子已无需就其所从事的水下信息系统相关业务办理《武器装备科研生产许可证》军品业务经营范围扩项。
3.中原电子承诺履行情况及未能按期完成承诺事项的原因
截至本公告日，中原电子已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》。在办理《装备承制单位注册证书》过程中，由于该证书申请业务受理部门审批流程及现场检查工作受新冠疫情影响，中原电子无法在原承诺承诺的时间内办理取得《装备承制单位注册证书》。
（二）延期后的承诺
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，中船重工集
团、七二六所分别于 2021 年 12 月 31 日出具了《关于本次重组涉及的资
质办理及过渡期间业务开展安排的补充说明与承诺函》（以下简称“补充承诺”），拟将中原电子预计取得《装备承制单位注册证书》的时间延长
至补充承诺出具之日起 18 个月。除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。
三、 对公司的影响情况
截至本公告日，尚未履行的承诺事项未对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
上述承诺事项延期履行，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，关联董事已回避表决；本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
基于独立、客观判断的原则，独立董事已对部分股东延期履行重大资产重组承诺事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次关于部分股东延期履行重大资产重组承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。目前相关承诺均在积极履行中，本次变更后的承诺方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
（三）监事会审议程序
2021 年 12 月 31 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了
《关于部分股东承诺延期履行的议案》，监事会认为此次部分股东延期履行重大资产重组承诺事项及变更后的承诺方案符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](600764)中国海防:中国海防第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-001
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 31 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表了独
立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-07](600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-046
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
集中竞价减持计划的进展情况：因本次减持时间过半，公司于 2021 年
11 月 18 日披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（临 2021-043）。
2021年12月6日，公司收到国风投基金《关于减持计划进展的告知函》，
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划的减持数量过半，国风投基金
共通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,274,298.00 股，占公司总股
本的 0.88%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其所
持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持 格区间 持股
股东名称 减持期间 减持方式 金额 持股
量（股） 比例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资本 6,274, 0.88% 2021/8/2 集中竞价 31.40 216,51 15,07 2.12%
风险投资基金 298.00 0 ～ 交易 -40.90 8,398. 7,717
股份有限公司 2021/12/ 38 .00
6
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24](600764)中国海防:中国海防2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-044
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
3 层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,977,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控要求，董事周利生先生、马晓民
先生、张仁茹先生、顾浩先生，独立董事赵登平先生、吴群女士、李平先生
以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，监事周建中先生以视频方
式出席；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务
总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,976,546 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24](600764)中国海防:中国海防第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2021-045
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
附件：
徐万旭先生简历：
徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国
驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。
[2021-11-18](600764)中国海防:中国海防股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-043
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国国有资本风险投资
基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）持有中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票 21,352,015 股，占公司股份总数的 3.00%。
集中竞价减持计划内容：国风投基金于 2021 年 7 月 28 日披露减持计
划，计划于 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 2 月 17 日以集中竞价方式减
持其所持有的不超过 10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总
股本的 1.50%。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《中国海防股
东集中竞价减持股份计划公告》（临 2021-024）。
减持计划实施进展情况：公司于 2021 年 11 月 17 日收到国风投基金《关
于减持计划进展的告知函》，截至 2021 年 11 月 17 日，本次减持计划
的减持时间已过半，国风投基金共通过集中竞价交易方式减持公司股
份 2,650,600 股，占公司总股本的 0.37%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国国有资本风险投 5%以下股东 21,352,015 3.00% 发行股份购买资产取
资基金股份有限公司 得：21,352,015 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 国新投资有限公司 30,269,058 4.26% 同一实际控制人
中国国有资本风险投资基金 21,352,015 3.00% 同一实际控制人
股份有限公司
合计 51,621,073 7.26% —
2021 年 1 月 5 日，国风投基金发布减持计划，计划以集中竞价方式减持其
所持有的不超过10,676,000 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1.50%，
减持期间为减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 1 月 26
日至 2021 年 7 月 25 日之间。在该减持计划期限内，国风投基金因市场情况等因
素未实施减持。详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《中国海防股东集中竞价减
持股份结果公告》（临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
减持数 减持比 减持方 格区间 持股
股东名称 减持期间 金额 持股
量（股） 例 式 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
中国国有资 2,650,6 0.37% 2021/8/20 集中竞价 30.80 83,435 18,70 2.63%
本风险投资 00 ～ 交易 -31.79 ,863 1,415
基金股份有 2021/11/2
限公司
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，国风投基金将根据
市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促国风投基金严格遵守减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.18 成交量:3595.36万股 成交金额:109012.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券｜4021.29 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1935.93 ｜-- ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜1815.49 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜1638.51 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业｜1507.53 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证｜-- ｜6132.05 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4765.20 ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜-- ｜1808.09 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1721.85 ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜-- ｜1252.05 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-13｜28.88 ｜7.10 ｜205.05 ｜爱建证券有限责｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海世纪｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜建国门外大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================