600756什么时候复牌？-浪潮软件停牌最新消息
≈≈浪潮软件600756≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-010
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，拟聘任韩成轩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。韩成轩先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：候选人简历
韩成轩，男，汉族，1976 年生，大学本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司
系统集成部营销经理，浪潮通信信息系统有限公司南方区经理、客户总监等；拟任公司副总经理。
[2022-02-26] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于聘请副总经理的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-011
浪潮软件股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任韩成轩先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-01-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-009
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日）内日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-008
浪潮软件股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计盈利约为 3,900 万元，实现扭亏为盈。
2.公司本次业绩预盈主要是由于 2021 年公司销售订单增加，预计实现营业收入 17.8 亿元，同比增长约 34%；另外公司处置参股公司股权等非经常性损益事项影响金额约 2,950 万元。公司扣除非经常性损益事项后净利润约为 950 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,900 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 950 万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-8,620.85 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,785.96 万元。
（二）每股收益：-0.266 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司销售订单增加，项目验收进度加快，2021 年度公司预计实现营业收入约 17.8 亿元，同比增长约 34%。
（二）报告期内，公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司处置其持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司股权，形成非经常性损益约为 1,980 万元；另因国家高新技术企业认定相关政策调整，导致公司适用所得税率变动而重新计量所确认的递延所得税调整形成非经常性损益约为 1,060 万元。
四、风险提示
本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二零二二年一月二十七日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于调整2021年日常关联交易的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-005
浪潮软件股份有限公司
关于调整 2021 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次调整日常关联交易事项无需提交公司
股东大会审议。
关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于
调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生
的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整 2021 年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 21 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，符合国家有关法规和《公
司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根
据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事
会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况
公司 2020 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易
的议案》。
2021 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位 2021 年
的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：
关联交易 原预计 2021 本次调整日 调整后 2021 关联交易
类别 关联方 年日常关联交 常关联交易 年日常关联交 定价方式
易金额（万元） 金额（万元） 易金额（万元）
浪潮软件集团有限公司 - 200 200 协议定价
向关联人 山东健康医疗大数据 协议定价
有限公司 - 50 50
销售产 浪潮软件科技有限公司 协议定价
品、商品、 10,000 3,000 13,000
提供劳务 内蒙古浪潮信息科技 协议定价
有限公司 100 100 200
小计 10,100 3,350 13,450 -
浪潮电子信息产业股份 协议定价
有限公司 7,500 -500 7,000
浪潮软件科技有限公司 7,600 3,000 10,600 协议定价
浪潮世科（山东）信息 协议定价
技术有限公司 1,700 800 2,500
采购商品 山东浪潮爱购云链信息 协议定价
和原材料 科技有限公司 - 300 300
山东浪潮云缦智能科技 协议定价
有限公司 300 100 400
山东浪潮新基建科技 协议定价
有限公司 - 600 600
小计 17,100 4,300 21,400 -
支付给关 浪潮集团有限公司 300 400 700 协议定价
联方的租 山东浪潮工业互联网 协议定价
赁、水电 产业股份有限公司 - 300 300
费等 小计 300 700 1,000 -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
2 月 3 日，注册资本为 102,437.6735 万元人民币，法定代表人邹庆忠。公司经营
范围主要为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。住所：山东省济南市高新浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要
财务数据（未经审计）：总资产 1,190,464.49 万元，净资产 185,224.04 万元，主营业务收入 8,191.08 万元，净利润 7,013.10 万元。
（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2020
年 2 月 29 日，注册资本为 380,000 万元人民币，法定代表人王彦功。公司经营
范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产 1,048,334.57 万元，净资产 352,345.22 万元，主营业务收入
（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日
期 1998 年 10 月 28 日，注册资本为 145,372.131 万元人民币，法定代表人彭震。
公司经营范围主要为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。住所：济南市浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数
据（未经审计）：总资产 4,867,428.87 万元，净资产 1,602,289.52 万元，主营业务收入 4,624,708.65 万元，净利润 135,496.30 万元。
（4）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2000
年 5 月 11 日，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人王洪添。公司经营
范围主要为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-004
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022
年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-003
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司临2022-005 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，拟聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宫明祥先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件：候选人简历
宫明祥，男，汉族，1970 年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，
内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于高管辞职及聘任高管的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-006
浪潮软件股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理张峰先生的辞职报告。张峰先生因工作调整向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对张峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第九届董事会第十二
次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-007
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事
项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司于 1 月 19 日披露
了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。1 月 19 日，公司股票再次涨停，公司于1 月 20 日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96 万元。2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14 万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告(2022/01/22)
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-007
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事
项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司于 1 月 19 日披露
了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。1 月 19 日，公司股票再次涨停，公司于1 月 20 日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96 万元。2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14 万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易风险提示公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-002
浪潮软件股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2022 年 1
月 17 日、18 日、19 日连续三个交易日涨停，截至本公告披露日，公司
短期股价涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露
未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，
审慎投资。
2022 年 1 月 19 日，公司股票收盘价格 18.12 元/股，市盈率为负。
公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《浪潮软件股票交易异常波动公告》（公告
编号：临 2022-001 号）。2022 年 1 月 19 日公司股票再次涨停，鉴于公司股价短
期内累计涨幅较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级市场交易风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 17 日、18 日、19 日连续三个交易日涨停，累计涨
幅达到 30%以上，累计偏离上证指数 28%以上，公司股票近三个交易日换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平，换手率明显上升，成交量显
著放大。截至 2022 年 1 月 19 日，公司股票收盘价格 18.12 元/股，市盈率尚为负。
公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，主
营业务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并已向公司控股股东浪潮软件科技有限公司及间接控股股东浪潮集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、其他风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务，公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-001
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日）
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
(四) 其他股份敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务，公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-03] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于公司间接控股股东股权结构发生变更的提示性公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-039
浪潮软件股份有限公司
关于公司间接控股股东股权结构发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件或公司）于近日收到公司间接
控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）《告知函》。浪潮集团股权
结构于近期发生变更，并已完成相关工商变更登记手续。具体情况如下：
一、间接控股股东股权结构变更基本情况
近期，浪潮集团实施增资扩股，山东省国有资产投资控股有限公司、山东港
口集团有限公司、山东国惠投资有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山
东省财金发展有限公司、山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司、山东国惠基
金管理有限公司分别认购浪潮集团新增注册资本。
增资前后，浪潮集团股权结构如下：
本次股 权结构变更前 本次股 权结构变更后
序号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 山东省国有资产投资控股有限公司 31,927.4000 38.8781 49,694.7102 48.5122
2 共青城齐盛投资合伙企业（有限合伙） 20,530.4600 25.0000 20,530.4600 20.0419
3 共青城英潞投资合伙企业（有限合伙） 16,412.0000 19.9849 16,412.0000 16.0215
4 共青城高迪投资合伙企业（有限合伙） 13,252.0000 16.1370 13,252.0000 12.9366
5 山东发展投资控股集团有限公司 - - 751.7334 0.7338
6 山东省财金发展有限公司 - - 751.7334 0.7338
7 山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司 - - 751.7334 0.7338
8 山东港口集团有限公司 - - 163.7474 0.1599
9 山东国惠基金管理有限公司 - - 93.9667 0.0917
10 山东国惠投资有限公司 - - 35.5890 0.0348
合计 82,121.8600 100.0000 102,437.6735 100.0000
二、间接控股股东股权结构变更对公司的影响
本次股权结构变更后，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实
际控制人，浪潮集团仍为公司间接控股股东，浪潮软件科技有限公司仍为公司控股股东，公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均未发生变化。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-30] (600756)浪潮软件:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.11元
每股净资产: 6.4741元
加权平均净资产收益率: -1.73%
营业总收入: 8.72亿元
归属于母公司的净利润: -0.36亿元
[2021-09-14] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-038
浪潮软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,817,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.5999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,700,311 83.6126 1,117,209 16.3874 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,742,111 84.2258 1,075,409 15.7742 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与浪潮集团财务有 5,700,311 83.6126 1,117,209 16.3874 0 0.0000
限公司签署《金融服务协
议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财 5,742,111 84.2258 1,075,409 15.7742 0 0.0000
务有限公司关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公
司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回
避表决。其所持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入第
1 项、第 2 项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第三次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2021 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浪潮软件股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-037
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 30 分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务 √
协议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 8 月 28 日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600756 浪潮软件 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。
（四）登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金
融服务协议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-033
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告发表审核意见如下：
（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（三）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于股权转让暨关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-032
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于股权转让暨关联交易的议案
公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司将其持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司 30%股权转让给山东浪潮汇众产业发展投资有限公司，转让价格为人民币 3,298.4550 万元。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-034 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司
2021-035 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-036 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议上述议案三、议案四，有关具体内容详见公司 2021-037 号公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 6.434元
加权平均净资产收益率: -2.35%
营业总收入: 5.08亿元
归属于母公司的净利润: -0.49亿元
[2021-08-06] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-031
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
委托理财金额：共计 50,000 万元
委托理财产品：青岛银行结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天
委托理财期限：“青岛银行结构性存款”期限为 90 天、92 天，“交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 33 天”期限为 33 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，
于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率(%) 金额 期限 类型 安排 成关联
（万元） 交易
青岛银行股 结构性 青岛银行结构 10,000 1.40-3.70 34.52- 90 天 保本浮动 - 否
份有限公司 存款 性存款 91.23 收益型
青岛银行股 结构性 青岛银行结构 10,000 1.80-3.80 45.37- 92 天 保本浮动 - 否
份有限公司 存款 性存款 95.78 收益型
交通银行股 结构性 交通银行蕴通 50.18- 保本浮动
份有限公司 存款 财富定期型结 30,000 1.85-3.51 95.20 33 天 收益型 - 否
构性存款33天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、证券与
投资部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：青岛银行结构性存款
起息日：2021 年 5 月 19 日
到期日：2021 年 8 月 17 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.40%-3.70%/年
产品受托方：青岛银行股份有限公司
（2）产品名称：青岛银行结构性存款
起息日：2021 年 7 月 14 日
到期日：2021 年 10 月 14 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.80%-3.80%/年
产品受托方：青岛银行股份有限公司
（3）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天
起息日：2021 年 8 月 6 日
到期日：2021 年 9 月 8 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：30,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.85%-3.51%/年
产品受托方：交通银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
（三）风险控制分析
公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
青岛银 中国银行业监督管理委员会依照
行股份 1996年11月15日 郭少泉 450,969.00 有关法律、行政法规和其他规定批 否
有限公 准的业务，经营范围以批准文件所
司 列的为准。
吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债
交通银 券；买卖政府债券、金融债券；从
行股份 1987年3月30日 任德奇 7,426,272.6645 事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 否
有限公 从事银行卡业务；提供信用证服务
司 及担保；代理收付款项业务；提供
保管箱服务；经各监督管理部门或
者机构批准的其他业务（以许可批
复文件为准）；经营结汇、售汇业
务。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3,553,313,875.22 3,853,754,996.59
负债总额 1,116,346,870.30 1,729,751,635.19
资产净额 2,436,967,004.92 2,124,003,361.40
2019 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 213,002,941.75
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，金额共计 50,000 万元，占公
司最近一期经审计货币资金的 40.88%；公司不存在负有大额负债的同时购买理
财产品的情形
[2021-06-18] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-030
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2021
年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由副董事长张革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
拟选举王柏华先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
拟选举王柏华先生为公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
附件：王柏华先生简历
王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所
研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监，本公司董事；拟任本公司董事长、董事会专门委员会委员。
[2021-06-16] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-029
浪潮软件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,679,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9568
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,675,857 99.9938 0 0.0000 4,000 0.0062
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 王柏华 64,611,757 99.8947 是
2.02 赵绍祥 64,611,757 99.8947 是
2.03 王冰 64,611,757 99.8947 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司 2,794,857 99.8570 0 0.0000 4,000 0.1430
章程的议案
2.01 王柏华 2,730,757 97.5668
2.02 赵绍祥 2,730,757 97.5668
2.03 王冰 2,730,757 97.5668
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第二次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浪潮软件股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于修订公司章程的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-027
浪潮软件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 28 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执 股东可以起诉公司董事、监事、经理和行官、经理和其他高级管理人员，股东 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事、监事、经理事、监事、首席执行官、经理和其他高 和其他高级管理人员。
级管理人员。
第六章 首席执行官、总经理及其他高级 第六章 总经理及其他高级管理人员
管理人员 第一百二十八条 公司设总经理一名，由
第一百二十八条 公司设首席执行官一 董事会聘任或解聘。总经理根据董事会名，由董事会聘任或解聘，首席执行官 的授权，负责公司的日常经营管理和生
由公司董事兼任。 产指挥工作。
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司根据实际需要设副总经理若干名，聘。总经理根据董事会的授权，负责公 由总经理提名，董事会聘任或解聘。司的日常经营管理和生产指挥工作。
公司根据实际需要设副总经理若干名，
由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第一百二十九条 本章程第九十五条关 第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于首 于不得担任董事的情形、同时适用于总席执行官、总经理及其他公司高级管理 经理及其他公司高级管理人员。
人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务
本章程第九十七条关于董事的忠实义务 和第九十八条关于勤勉义务的规定，同和第九十八条关于勤勉义务的规定，同 时适用于总经理及其他高级管理人员。时适用于首席执行官、总经理及其他高
级管理人员。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控 第一百三十条 在公司控股股东、实
制人单位担任除董事以外其他职务的人 际控制人单位担任除董事以外其他职务员，不得担任公司的首席执行官、总经 的人员，不得担任公司的总经理及其他
理及其他高级管理人员。 高级管理人员。
第一百三十一条 首席执行官、总经理及 第一百三十一条 总经理及其他高级管其他高级管理人员执行公司职务时违反 理人员执行公司职务时违反法律、行政法律、行政法规、部门规章或本章程的 法规、部门规章或本章程的规定，给公规定，给公司造成损失的，应当承担赔 司造成损失的，应当承担赔偿责任。偿责任。
第二节 首席执行官 删除本节
第一百三十二条 首席执行官的每届任
期三年，可以连聘连任。公司与首席执
行官应签订聘任合同，明确双方权利义
务关系。
第一百三十三条 首席执行官对董事会
负责，行使下列职权：
（一）统筹实施董事会批准的公司发展
战略与规划；
（二）组织实施公司的资本运营；
（三）在董事会授权范围内代表公司处
理对外事宜和签订包括：投资、合资经
营、合作经营、借贷等在内的重大经济
合同；
（四）公司章程或董事会授予的其他职
权。
第一百三十四条 首席执行官应当根据
董事会或监事会的要求定期向董事会或
监事会报告工作；
第一百三十五条 首席执行官应当根据
法律法规和公司章程的规定，履行诚信
和勤勉的义务。
首席执行官应当忠实执行股东大会和董
事会的决议。在行使职权时，不能变更
股东大会和董事会的决议或者超越授权
范围。
第一百三十六条 首席执行官不能履行
职权时，其职权由总经理代行。
注：公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
上述修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-028
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 15 日14 点 30 分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 15 日
至 2021 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于增补公司董事候选人的议案 应选董事（3）人
2.01 王柏华 √
2.02 赵绍祥 √
2.03 王冰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年5月29日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
了公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600756 浪潮软件 2021/6/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。
（四）登记时间：2021 年 6 月 11 日 9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补公司董事候选人的议案 -
2.01 王柏华
2.02 赵绍祥
2.03 王冰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于董事、高管辞职及补选的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-026
浪潮软件股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事迟延坤先生、路生伟先生的辞职报告。因个人原因，迟延坤先生申请辞去公司董事职务。因工作变动原因，路生伟先生申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职生效后，迟延坤先生、路生伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。
公司董事会对迟延坤先生、路生伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！
为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生、张玉新先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。
公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于董事长辞职及提名董事候选人的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-025
浪潮软件股份有限公司
关于董事长辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长陈东风先生的辞职报告。因工作变动原因，陈东风先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员、首席执行官及总经理职务。辞职生效后，陈东风先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司部分董事辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。
公司董事会对陈东风先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
因陈东风先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。
为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。
公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-024
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2021
年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于增补公司董事候选人的议案
经董事会提名，拟增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案
经董事长提名，拟聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案
经总经理提名，拟聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉新先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于修订公司章程的议案
公司拟对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
临 2021-027）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述议案一、议案四，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-028）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
附件：候选人简历
王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所
研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监；拟任本公司董事。
赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软
件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司副总经理、政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；拟任本公司董事、总经理。
王冰，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财
金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监等，现任浪潮集团审计评价部副部长；拟任本公司董事。
张玉新，男，汉族，1976 年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部
经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务
部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；拟任本公司副总经理、财务总监。
[2021-04-30] (600756)浪潮软件:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.026元
每股净资产: 6.5278元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 2.44亿元
归属于母公司的净利润: -827.69万元
[2021-04-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-023
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 28,050 万元
委托理财产品：聚益生金、利多多之步步高升极速版、天添利 1 号、共
赢稳健周期 91 天（尊享）
委托理财期限：聚益生金为 32 天，利多多之步步高升极速版为 T+0 随
时赎回，天添利 1 号为 T+0 随时赎回，共赢稳健周期 91 天（尊享) 为 91 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 安排 成关联
(%) （万元） 交易
招商银行股份有 银行理 聚益生金 10,000 3.3 28.93 32 天 非保本浮 - 否
限公司 财产品 动收益型
上海浦东发展银 银行理 利多多之步步 2,800 2.15-3.05 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 高升极速版 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 天添利 1 号 200 2.25 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 天添利 1 号 6,500 2.25 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 利多多之步步 550 2.15-3.05 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 高升极速版 时赎回 动收益型
中信银行股份有 银行理 共赢稳健周期 8,000 3.65 72.80 91 天 非保本浮 - 否
限公司 财产品 91 天（尊享） 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、
证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：聚益生金
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1030817A004883
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.3%/年
产品托管人：招商银行股份有限公司
（2）产品名称：利多多之步步高升极速版
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1031017A002297
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：2,800 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.15%/年—3.05%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（3）产品名称：天添利 1 号
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1031014A000291
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：200 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.25%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（4）产品名称：天添利 1 号
起息日：2021 年 4 月 25 日
理财产品登记编码：C1031014A000291
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：6,500 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.25%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（5）产品名称：利多多之步步高升极速版
起息日：2021 年 4 月 26 日
理财产品登记编码：C1031017A002297
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：550 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.15%/年—3.05%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（6）产品名称：共赢稳健周期 91 天（尊享）
起息日：2021 年 4 月 28 日
理财产品登记编码： C1030216A001096
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：8,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.65%/年
产品托管人：中信银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，
公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防
范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运
作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
一般经营项目是：吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理
结算；办理票据贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券；同业拆借；
招 商 提供信用证服务及担保；代理收付
银 行 款项及代理保险业务；提供保管箱
股 份 1987年3月31日 缪建民 2,521,984.5601 服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
[2021-04-23] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-022
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：青岛银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 30,000 万元
委托理财产品：青岛银行结构性存款
委托理财期限：青岛银行结构性存款为 90 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证
流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于
为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 安排 成关联
(%) （万元） 交易
青岛银行股份有 结构性 结构性存款 10,000 3.6 88.77 90 天 保本浮动 - 否
限公司 存款 收益型
青岛银行股份有 结构性 结构性存款 20,000 3.6 177.53 90 天 保本浮动 - 否
限公司 存款 收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、
证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：结构性存款
起息日：2021 年 4 月 13 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.6%/年
产品托管人：青岛银行股份有限公司
（2）产品名称：结构性存款
起息日：2021 年 4 月 22 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：20000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.6%/年
产品托管人：青岛银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公
司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转
债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划
及信托计划等。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，
公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防
范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运
作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
青 岛 中国银行业监督管理委员会依照有
银 行 关法律、行政法规和其他规定批准的
股 份 1996年11月15日 郭少泉 450,969.00 业务，经营范围以批准文件所列的为 否
有 限 准。
公司
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3,553,313,875.22 3,853,754,996.59
负债总额 1,116,346,870.30 1,729,751,635.19
资产净额 2,436,954,708.87 2,124,003,361.40
2019 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 213,002,941.75
公司本次使用自有资金购买的理财产品，金额共计 30,000 万元，占公司最近一期经审计货币资金的 24.53%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的理财产品根据公司管理理财产品的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目，相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行情况
（一）决策程序的履行情况
公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-010
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，拟聘任韩成轩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。韩成轩先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：候选人简历
韩成轩，男，汉族，1976 年生，大学本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司
系统集成部营销经理，浪潮通信信息系统有限公司南方区经理、客户总监等；拟任公司副总经理。
[2022-02-26] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于聘请副总经理的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-011
浪潮软件股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任韩成轩先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-01-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-009
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日）内日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日
内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-008
浪潮软件股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计盈利约为 3,900 万元，实现扭亏为盈。
2.公司本次业绩预盈主要是由于 2021 年公司销售订单增加，预计实现营业收入 17.8 亿元，同比增长约 34%；另外公司处置参股公司股权等非经常性损益事项影响金额约 2,950 万元。公司扣除非经常性损益事项后净利润约为 950 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,900 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 950 万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-8,620.85 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,785.96 万元。
（二）每股收益：-0.266 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司销售订单增加，项目验收进度加快，2021 年度公司预计实现营业收入约 17.8 亿元，同比增长约 34%。
（二）报告期内，公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司处置其持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司股权，形成非经常性损益约为 1,980 万元；另因国家高新技术企业认定相关政策调整，导致公司适用所得税率变动而重新计量所确认的递延所得税调整形成非经常性损益约为 1,060 万元。
四、风险提示
本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二零二二年一月二十七日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于调整2021年日常关联交易的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-005
浪潮软件股份有限公司
关于调整 2021 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次调整日常关联交易事项无需提交公司
股东大会审议。
关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于
调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生
的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整 2021 年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 21 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，符合国家有关法规和《公
司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根
据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事
会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况
公司 2020 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易
的议案》。
2021 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位 2021 年
的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：
关联交易 原预计 2021 本次调整日 调整后 2021 关联交易
类别 关联方 年日常关联交 常关联交易 年日常关联交 定价方式
易金额（万元） 金额（万元） 易金额（万元）
浪潮软件集团有限公司 - 200 200 协议定价
向关联人 山东健康医疗大数据 协议定价
有限公司 - 50 50
销售产 浪潮软件科技有限公司 协议定价
品、商品、 10,000 3,000 13,000
提供劳务 内蒙古浪潮信息科技 协议定价
有限公司 100 100 200
小计 10,100 3,350 13,450 -
浪潮电子信息产业股份 协议定价
有限公司 7,500 -500 7,000
浪潮软件科技有限公司 7,600 3,000 10,600 协议定价
浪潮世科（山东）信息 协议定价
技术有限公司 1,700 800 2,500
采购商品 山东浪潮爱购云链信息 协议定价
和原材料 科技有限公司 - 300 300
山东浪潮云缦智能科技 协议定价
有限公司 300 100 400
山东浪潮新基建科技 协议定价
有限公司 - 600 600
小计 17,100 4,300 21,400 -
支付给关 浪潮集团有限公司 300 400 700 协议定价
联方的租 山东浪潮工业互联网 协议定价
赁、水电 产业股份有限公司 - 300 300
费等 小计 300 700 1,000 -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
2 月 3 日，注册资本为 102,437.6735 万元人民币，法定代表人邹庆忠。公司经营
范围主要为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。住所：山东省济南市高新浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要
财务数据（未经审计）：总资产 1,190,464.49 万元，净资产 185,224.04 万元，主营业务收入 8,191.08 万元，净利润 7,013.10 万元。
（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2020
年 2 月 29 日，注册资本为 380,000 万元人民币，法定代表人王彦功。公司经营
范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产 1,048,334.57 万元，净资产 352,345.22 万元，主营业务收入
（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日
期 1998 年 10 月 28 日，注册资本为 145,372.131 万元人民币，法定代表人彭震。
公司经营范围主要为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。住所：济南市浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数
据（未经审计）：总资产 4,867,428.87 万元，净资产 1,602,289.52 万元，主营业务收入 4,624,708.65 万元，净利润 135,496.30 万元。
（4）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2000
年 5 月 11 日，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人王洪添。公司经营
范围主要为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-004
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022
年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-003
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司临2022-005 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，拟聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宫明祥先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件：候选人简历
宫明祥，男，汉族，1970 年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，
内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于高管辞职及聘任高管的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-006
浪潮软件股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理张峰先生的辞职报告。张峰先生因工作调整向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对张峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为完善公司的治理结构，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第九届董事会第十二
次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-007
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事
项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司于 1 月 19 日披露
了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。1 月 19 日，公司股票再次涨停，公司于1 月 20 日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96 万元。2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14 万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告(2022/01/22)
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-007
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事
项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司于 1 月 19 日披露
了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。1 月 19 日，公司股票再次涨停，公司于1 月 20 日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96 万元。2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14 万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易风险提示公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-002
浪潮软件股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2022 年 1
月 17 日、18 日、19 日连续三个交易日涨停，截至本公告披露日，公司
短期股价涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露
未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，
审慎投资。
2022 年 1 月 19 日，公司股票收盘价格 18.12 元/股，市盈率为负。
公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《浪潮软件股票交易异常波动公告》（公告
编号：临 2022-001 号）。2022 年 1 月 19 日公司股票再次涨停，鉴于公司股价短
期内累计涨幅较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级市场交易风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 17 日、18 日、19 日连续三个交易日涨停，累计涨
幅达到 30%以上，累计偏离上证指数 28%以上，公司股票近三个交易日换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平，换手率明显上升，成交量显
著放大。截至 2022 年 1 月 19 日，公司股票收盘价格 18.12 元/股，市盈率尚为负。
公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，主
营业务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并已向公司控股股东浪潮软件科技有限公司及间接控股股东浪潮集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、其他风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务，公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600756)浪潮软件:浪潮软件股票交易异常波动公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-001
浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续
三个交易日（2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日）内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，
不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日）
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻等情况
公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
(四) 其他股份敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务，公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-03] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于公司间接控股股东股权结构发生变更的提示性公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-039
浪潮软件股份有限公司
关于公司间接控股股东股权结构发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件或公司）于近日收到公司间接
控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）《告知函》。浪潮集团股权
结构于近期发生变更，并已完成相关工商变更登记手续。具体情况如下：
一、间接控股股东股权结构变更基本情况
近期，浪潮集团实施增资扩股，山东省国有资产投资控股有限公司、山东港
口集团有限公司、山东国惠投资有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山
东省财金发展有限公司、山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司、山东国惠基
金管理有限公司分别认购浪潮集团新增注册资本。
增资前后，浪潮集团股权结构如下：
本次股 权结构变更前 本次股 权结构变更后
序号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 山东省国有资产投资控股有限公司 31,927.4000 38.8781 49,694.7102 48.5122
2 共青城齐盛投资合伙企业（有限合伙） 20,530.4600 25.0000 20,530.4600 20.0419
3 共青城英潞投资合伙企业（有限合伙） 16,412.0000 19.9849 16,412.0000 16.0215
4 共青城高迪投资合伙企业（有限合伙） 13,252.0000 16.1370 13,252.0000 12.9366
5 山东发展投资控股集团有限公司 - - 751.7334 0.7338
6 山东省财金发展有限公司 - - 751.7334 0.7338
7 山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司 - - 751.7334 0.7338
8 山东港口集团有限公司 - - 163.7474 0.1599
9 山东国惠基金管理有限公司 - - 93.9667 0.0917
10 山东国惠投资有限公司 - - 35.5890 0.0348
合计 82,121.8600 100.0000 102,437.6735 100.0000
二、间接控股股东股权结构变更对公司的影响
本次股权结构变更后，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实
际控制人，浪潮集团仍为公司间接控股股东，浪潮软件科技有限公司仍为公司控股股东，公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均未发生变化。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-30] (600756)浪潮软件:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.11元
每股净资产: 6.4741元
加权平均净资产收益率: -1.73%
营业总收入: 8.72亿元
归属于母公司的净利润: -0.36亿元
[2021-09-14] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-038
浪潮软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,817,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.5999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,700,311 83.6126 1,117,209 16.3874 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,742,111 84.2258 1,075,409 15.7742 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与浪潮集团财务有 5,700,311 83.6126 1,117,209 16.3874 0 0.0000
限公司签署《金融服务协
议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财 5,742,111 84.2258 1,075,409 15.7742 0 0.0000
务有限公司关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公
司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回
避表决。其所持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入第
1 项、第 2 项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第三次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2021 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浪潮软件股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-037
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 30 分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务 √
协议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 8 月 28 日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600756 浪潮软件 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。
（四）登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金
融服务协议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-033
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告发表审核意见如下：
（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（三）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于股权转让暨关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-032
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021
年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于股权转让暨关联交易的议案
公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司将其持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司 30%股权转让给山东浪潮汇众产业发展投资有限公司，转让价格为人民币 3,298.4550 万元。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-034 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司
2021-035 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-036 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议上述议案三、议案四，有关具体内容详见公司 2021-037 号公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600756)浪潮软件:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 6.434元
加权平均净资产收益率: -2.35%
营业总收入: 5.08亿元
归属于母公司的净利润: -0.49亿元
[2021-08-06] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-031
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
委托理财金额：共计 50,000 万元
委托理财产品：青岛银行结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天
委托理财期限：“青岛银行结构性存款”期限为 90 天、92 天，“交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 33 天”期限为 33 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，
于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率(%) 金额 期限 类型 安排 成关联
（万元） 交易
青岛银行股 结构性 青岛银行结构 10,000 1.40-3.70 34.52- 90 天 保本浮动 - 否
份有限公司 存款 性存款 91.23 收益型
青岛银行股 结构性 青岛银行结构 10,000 1.80-3.80 45.37- 92 天 保本浮动 - 否
份有限公司 存款 性存款 95.78 收益型
交通银行股 结构性 交通银行蕴通 50.18- 保本浮动
份有限公司 存款 财富定期型结 30,000 1.85-3.51 95.20 33 天 收益型 - 否
构性存款33天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、证券与
投资部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：青岛银行结构性存款
起息日：2021 年 5 月 19 日
到期日：2021 年 8 月 17 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.40%-3.70%/年
产品受托方：青岛银行股份有限公司
（2）产品名称：青岛银行结构性存款
起息日：2021 年 7 月 14 日
到期日：2021 年 10 月 14 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.80%-3.80%/年
产品受托方：青岛银行股份有限公司
（3）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天
起息日：2021 年 8 月 6 日
到期日：2021 年 9 月 8 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：30,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：1.85%-3.51%/年
产品受托方：交通银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
（三）风险控制分析
公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
青岛银 中国银行业监督管理委员会依照
行股份 1996年11月15日 郭少泉 450,969.00 有关法律、行政法规和其他规定批 否
有限公 准的业务，经营范围以批准文件所
司 列的为准。
吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债
交通银 券；买卖政府债券、金融债券；从
行股份 1987年3月30日 任德奇 7,426,272.6645 事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 否
有限公 从事银行卡业务；提供信用证服务
司 及担保；代理收付款项业务；提供
保管箱服务；经各监督管理部门或
者机构批准的其他业务（以许可批
复文件为准）；经营结汇、售汇业
务。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3,553,313,875.22 3,853,754,996.59
负债总额 1,116,346,870.30 1,729,751,635.19
资产净额 2,436,967,004.92 2,124,003,361.40
2019 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 213,002,941.75
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，金额共计 50,000 万元，占公
司最近一期经审计货币资金的 40.88%；公司不存在负有大额负债的同时购买理
财产品的情形
[2021-06-18] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-030
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2021
年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由副董事长张革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
拟选举王柏华先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
拟选举王柏华先生为公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
附件：王柏华先生简历
王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所
研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监，本公司董事；拟任本公司董事长、董事会专门委员会委员。
[2021-06-16] (600756)浪潮软件:浪潮软件2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-029
浪潮软件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,679,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9568
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,675,857 99.9938 0 0.0000 4,000 0.0062
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 王柏华 64,611,757 99.8947 是
2.02 赵绍祥 64,611,757 99.8947 是
2.03 王冰 64,611,757 99.8947 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司 2,794,857 99.8570 0 0.0000 4,000 0.1430
章程的议案
2.01 王柏华 2,730,757 97.5668
2.02 赵绍祥 2,730,757 97.5668
2.03 王冰 2,730,757 97.5668
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第二次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浪潮软件股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于修订公司章程的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-027
浪潮软件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 28 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执 股东可以起诉公司董事、监事、经理和行官、经理和其他高级管理人员，股东 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事、监事、经理事、监事、首席执行官、经理和其他高 和其他高级管理人员。
级管理人员。
第六章 首席执行官、总经理及其他高级 第六章 总经理及其他高级管理人员
管理人员 第一百二十八条 公司设总经理一名，由
第一百二十八条 公司设首席执行官一 董事会聘任或解聘。总经理根据董事会名，由董事会聘任或解聘，首席执行官 的授权，负责公司的日常经营管理和生
由公司董事兼任。 产指挥工作。
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司根据实际需要设副总经理若干名，聘。总经理根据董事会的授权，负责公 由总经理提名，董事会聘任或解聘。司的日常经营管理和生产指挥工作。
公司根据实际需要设副总经理若干名，
由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第一百二十九条 本章程第九十五条关 第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于首 于不得担任董事的情形、同时适用于总席执行官、总经理及其他公司高级管理 经理及其他公司高级管理人员。
人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务
本章程第九十七条关于董事的忠实义务 和第九十八条关于勤勉义务的规定，同和第九十八条关于勤勉义务的规定，同 时适用于总经理及其他高级管理人员。时适用于首席执行官、总经理及其他高
级管理人员。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控 第一百三十条 在公司控股股东、实
制人单位担任除董事以外其他职务的人 际控制人单位担任除董事以外其他职务员，不得担任公司的首席执行官、总经 的人员，不得担任公司的总经理及其他
理及其他高级管理人员。 高级管理人员。
第一百三十一条 首席执行官、总经理及 第一百三十一条 总经理及其他高级管其他高级管理人员执行公司职务时违反 理人员执行公司职务时违反法律、行政法律、行政法规、部门规章或本章程的 法规、部门规章或本章程的规定，给公规定，给公司造成损失的，应当承担赔 司造成损失的，应当承担赔偿责任。偿责任。
第二节 首席执行官 删除本节
第一百三十二条 首席执行官的每届任
期三年，可以连聘连任。公司与首席执
行官应签订聘任合同，明确双方权利义
务关系。
第一百三十三条 首席执行官对董事会
负责，行使下列职权：
（一）统筹实施董事会批准的公司发展
战略与规划；
（二）组织实施公司的资本运营；
（三）在董事会授权范围内代表公司处
理对外事宜和签订包括：投资、合资经
营、合作经营、借贷等在内的重大经济
合同；
（四）公司章程或董事会授予的其他职
权。
第一百三十四条 首席执行官应当根据
董事会或监事会的要求定期向董事会或
监事会报告工作；
第一百三十五条 首席执行官应当根据
法律法规和公司章程的规定，履行诚信
和勤勉的义务。
首席执行官应当忠实执行股东大会和董
事会的决议。在行使职权时，不能变更
股东大会和董事会的决议或者超越授权
范围。
第一百三十六条 首席执行官不能履行
职权时，其职权由总经理代行。
注：公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
上述修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-028
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 15 日14 点 30 分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 15 日
至 2021 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于增补公司董事候选人的议案 应选董事（3）人
2.01 王柏华 √
2.02 赵绍祥 √
2.03 王冰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年5月29日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
了公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600756 浪潮软件 2021/6/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。
（四）登记时间：2021 年 6 月 11 日 9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补公司董事候选人的议案 -
2.01 王柏华
2.02 赵绍祥
2.03 王冰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于董事、高管辞职及补选的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-026
浪潮软件股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事迟延坤先生、路生伟先生的辞职报告。因个人原因，迟延坤先生申请辞去公司董事职务。因工作变动原因，路生伟先生申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职生效后，迟延坤先生、路生伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。
公司董事会对迟延坤先生、路生伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！
为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生、张玉新先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。
公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于董事长辞职及提名董事候选人的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-025
浪潮软件股份有限公司
关于董事长辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长陈东风先生的辞职报告。因工作变动原因，陈东风先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员、首席执行官及总经理职务。辞职生效后，陈东风先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司部分董事辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。
公司董事会对陈东风先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
因陈东风先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。
为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。
公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-024
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2021
年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件和电话
等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于增补公司董事候选人的议案
经董事会提名，拟增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案
经董事长提名，拟聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案
经总经理提名，拟聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉新先生的简历详见附件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于修订公司章程的议案
公司拟对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
临 2021-027）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述议案一、议案四，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-028）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
附件：候选人简历
王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所
研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监；拟任本公司董事。
赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软
件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司副总经理、政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；拟任本公司董事、总经理。
王冰，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财
金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监等，现任浪潮集团审计评价部副部长；拟任本公司董事。
张玉新，男，汉族，1976 年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部
经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务
部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；拟任本公司副总经理、财务总监。
[2021-04-30] (600756)浪潮软件:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.026元
每股净资产: 6.5278元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 2.44亿元
归属于母公司的净利润: -827.69万元
[2021-04-29] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-023
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 28,050 万元
委托理财产品：聚益生金、利多多之步步高升极速版、天添利 1 号、共
赢稳健周期 91 天（尊享）
委托理财期限：聚益生金为 32 天，利多多之步步高升极速版为 T+0 随
时赎回，天添利 1 号为 T+0 随时赎回，共赢稳健周期 91 天（尊享) 为 91 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 安排 成关联
(%) （万元） 交易
招商银行股份有 银行理 聚益生金 10,000 3.3 28.93 32 天 非保本浮 - 否
限公司 财产品 动收益型
上海浦东发展银 银行理 利多多之步步 2,800 2.15-3.05 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 高升极速版 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 天添利 1 号 200 2.25 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 天添利 1 号 6,500 2.25 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 时赎回 动收益型
上海浦东发展银 银行理 利多多之步步 550 2.15-3.05 - T+0 随 非保本浮 - 否
行股份有限公司 财产品 高升极速版 时赎回 动收益型
中信银行股份有 银行理 共赢稳健周期 8,000 3.65 72.80 91 天 非保本浮 - 否
限公司 财产品 91 天（尊享） 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、
证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：聚益生金
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1030817A004883
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.3%/年
产品托管人：招商银行股份有限公司
（2）产品名称：利多多之步步高升极速版
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1031017A002297
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：2,800 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.15%/年—3.05%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（3）产品名称：天添利 1 号
起息日：2021 年 4 月 23 日
理财产品登记编码：C1031014A000291
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：200 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.25%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（4）产品名称：天添利 1 号
起息日：2021 年 4 月 25 日
理财产品登记编码：C1031014A000291
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：6,500 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.25%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（5）产品名称：利多多之步步高升极速版
起息日：2021 年 4 月 26 日
理财产品登记编码：C1031017A002297
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：550 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：2.15%/年—3.05%/年
产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（6）产品名称：共赢稳健周期 91 天（尊享）
起息日：2021 年 4 月 28 日
理财产品登记编码： C1030216A001096
收益类型：非保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：8,000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.65%/年
产品托管人：中信银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，
公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防
范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运
作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
一般经营项目是：吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理
结算；办理票据贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券；同业拆借；
招 商 提供信用证服务及担保；代理收付
银 行 款项及代理保险业务；提供保管箱
股 份 1987年3月31日 缪建民 2,521,984.5601 服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
[2021-04-23] (600756)浪潮软件:浪潮软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2021-022
浪潮软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：青岛银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 30,000 万元
委托理财产品：青岛银行结构性存款
委托理财期限：青岛银行结构性存款为 90 天
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证
流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于
为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 安排 成关联
(%) （万元） 交易
青岛银行股份有 结构性 结构性存款 10,000 3.6 88.77 90 天 保本浮动 - 否
限公司 存款 收益型
青岛银行股份有 结构性 结构性存款 20,000 3.6 177.53 90 天 保本浮动 - 否
限公司 存款 收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的
现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、
证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披
露，接受公众投资者的监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：结构性存款
起息日：2021 年 4 月 13 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：10000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.6%/年
产品托管人：青岛银行股份有限公司
（2）产品名称：结构性存款
起息日：2021 年 4 月 22 日
收益类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
购买金额：20000 万元
风险等级：较低风险
产品预期收益率：3.6%/年
产品托管人：青岛银行股份有限公司
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公
司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转
债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划
及信托计划等。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，
公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防
范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运
作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
法定代 注册资本 是否为
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 本次交
易专设
青 岛 中国银行业监督管理委员会依照有
银 行 关法律、行政法规和其他规定批准的
股 份 1996年11月15日 郭少泉 450,969.00 业务，经营范围以批准文件所列的为 否
有 限 准。
公司
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3,553,313,875.22 3,853,754,996.59
负债总额 1,116,346,870.30 1,729,751,635.19
资产净额 2,436,954,708.87 2,124,003,361.40
2019 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 213,002,941.75
公司本次使用自有资金购买的理财产品，金额共计 30,000 万元，占公司最近一期经审计货币资金的 24.53%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的理财产品根据公司管理理财产品的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目，相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行情况
（一）决策程序的履行情况
公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，
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