600744什么时候复牌？-华银电力停牌最新消息
≈≈华银电力600744≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-006
大唐华银电力股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案》。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券，发行情况公告如下：
超短期融资券名称：大唐华银电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 ；
超短期融资券简称：22华银电力SCP001；
超短期融资券代码：012280559；
超短期融资券期限：180天；
起息日：2022年2月17日；
兑付日：2022年8月16日；
发行总额：5亿元；
发行利率：票面利率2.5%；
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司；
联席主承销商：无 。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-16] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间过半的进展公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-005
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间
过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南湘投控股集团有
限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公
司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股本的 9.51%。上述股份为湘投控股在
公司 2015 年发行股票购买资产时取得。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《大唐华
银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-067）。
湘投控股拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份合计不超过
17,811,242 股,即不超过公司总股本的 1%，且在任意连续 90 个日内，通过集中
竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%。
截至本公告日，本次减持计划实施时间已经过半，湘投控股尚未减持其持有
的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集团 5%以上非第一 169,460,608 9.51% 发行股份购买资产取
有限公司 大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
湖南湘投控股 0 0% 2021/12/ 集中竞价 0 -0 0 169,4 9.51
集团有限公司 31 ～ 交易 60,60 %
2022/2/1 8
5
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、
持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，减持方湘投控股将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否全部实施存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
截至本公告日，湘投控股本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目获得核准的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-004
大唐华银电力股份有限公司
关于大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级
改造项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省发展和改革委员会《关于大唐华银株洲 2×100万千瓦扩能升级改造项目的批复》，公司所属大唐华银株洲2×100 万千瓦扩能升级改造项目获得核准，该项目计划总投资 761,975 万元，项目资本金占工程总投资的 30%，其余资金通过银行贷款解决。核准批复文件主要内容如下：
一、同意建设大唐华银株洲 2×100 万千瓦近区扩能升
级改造项目。项目业主为大唐华银电力股份有限公司控股组建的项目公司。
二、项目建设地点：湖南省株洲市渌口区淦田镇。
三、主要建设内容：本期建设 2 台 100 万千瓦超超临界
二次再热燃煤发电机组及配套设施。
投资建设本项目尚需履行公司董事会、股东大会审核程序，相关数据以披露公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2022-003
大唐华银电力股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年预计实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,464.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-472.94万元。
（二）每股收益：0.02元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受煤炭价格上涨影响，公司2021年度燃料成本同比增加35.77亿元，影响利润减少29.53亿元。
公司2021年度完成发电量232.20亿千瓦时，同比增加24.26亿千瓦时，增幅11.67%；实现营业收入96.07亿元，同比增加13.52亿元，增幅16.37%。营业收入中，电力销售收入88.83亿元，同比增长13.02亿元，其中：因发电量增加，影响电力销售收入增长8.63亿元；因上网电价（含税）同比增加23.13元/兆瓦时（增幅5.20%），影响电力销售收入增长4.39亿元。
公司 2021 年度实现营业成本 107.87 亿元，同比增加
33.95 亿元，增幅 45.93%。营业成本中，电力销售成本102.50 亿元，同比增长 33.97 亿元，其中：火电燃料成本78.36 亿元，同比增长 35.77 亿元，因发电标准煤量增加，影响燃料成本增长 6.24 亿元，因发电标准煤价格同比增加431.61 元/吨（增幅 60.47%），影响燃料成本增长 29.53 亿元。
（二）因公司联营企业广东大唐国际雷州发电有限责任公司（公司参股股比33%）和大唐华银攸县能源有限公司（公司参股股比38%）受煤价大幅上涨影响，亏损严重，导致公
司2021年度对上述联营企业实现投资收益为-3.40亿元，同比增亏3.33亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼进展公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-002
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉阶段。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为上诉人（一审被告）。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司依法提
起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近期，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号刑事附带民事判决书，东乌珠穆沁旗法院于
2021 年 12 月 24 日对该案作出一审判决，详见公司临
2022-001 号公告。2022 年 1 月 6 日，公司向锡林郭勒盟中
级人民法院提起上诉，现将相关情况公告如下：
一、本次上诉的基本情况
（一）上诉时间：2022 年 1 月 6 日
（二）审理机关：锡林郭勒盟中级人民法院
（三）上诉人基本信息
上诉人（一审被告）：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木。
二、本次上诉情况
2022 年 1 月 6 日，锡东公司不服东乌珠穆沁旗人民法院
（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，向锡林郭勒盟中级人民法院提起上诉。上诉人请求二审法院撤销东乌珠穆沁旗人民法院（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，依法改判上诉人无罪并驳回附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求。
三、本次上诉对公司本期利润或期后利润等的影响
公司依法提起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-01] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-001
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为被告方。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，东乌珠穆沁旗法院
就锡东公司涉及的刑事附带民事案件作出一审判决。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼时间：2021 年 4 月 7 日
（二）审理机关：乌珠穆沁旗法院
（三）诉讼各方当事人基本信息
公诉人（原告）：东乌珠穆沁旗人民检察院，地址：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗
被告：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木
2021 年 4 月 7 日，公诉人乌珠穆沁旗人民检察院（以下
称为“东乌珠穆沁旗检察院”）就被告锡东公司非法占用农用地事项向审理机关东乌珠穆沁旗人民法院提起刑事诉讼，请求判令被告锡东公司非法占用农用地罪追究刑事责任。
2021 年 7 月 9 日，东乌珠穆沁旗检察院就被告非法占用农用
地提起刑事附带公益诉讼，请求判令限期履行破坏草原修复责任、承担被破坏草原生态环境的生态服务价值损失
98,542,340.85 元等。2021 年 10 月 15 日，该案开庭审理。
二、本次诉讼的判决结果
近日，锡东公司收到东乌珠穆沁旗法院作出的（2021）内 2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，判决结果如下：
1.锡东公司犯非法占用农用地罪，判处罚金 2,000,000
元。（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）
2.附带民事公益诉讼锡东公司于 2021 年 12 月 30 日前
完成修复非法占用破坏的 1042.5003 亩草原生态环境；如未按上述期限履行修复义务，承担修复费用 2,680,788 元；
3.附带民事公益诉讼锡东公司赔偿草原生态系统服务功能损失 98,542,340.85 元；
4.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内在锡林郭勒盟级以上新闻媒体上公开赔礼道歉；
5.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内将鉴定费 100,000 元支付给附带民事公益诉讼起诉人东乌珠穆沁旗人民检察院。
6.鉴定人出庭费用 5,889 元，由锡东公司承担，于本判
决生效后十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。
三、锡东公司案涉行为进展情况
锡东公司案涉非法占用农用地事项已按照政府主管部门的要求进行闭坑治理，并完成复垦验收。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼涉案金额为 103,329,017.85 元，本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-071
大唐华银电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
1 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2021 年第
14 次会议 ，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，对2018年度股东大会修订的公司章程修订如下：
1.第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。”
2.第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。
修改为“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作，须经党委前置研究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。”
3. 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”
4.第一百零八条 董事会行使下列职权：（十）决定聘
任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报酬事项；
修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
5. 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
根据工作需要，董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中：审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”
6.第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为提高决策效率，可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权授予董事长和总经理行使。”
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第14次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-070
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 14 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 14 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 24 日以通讯表
决方式召开本年度第 14 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，修改公司章程。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司企业权责界面清单》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第13次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-069
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 13 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 10 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 17 日以通讯表
决方式召开本年度第 13 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事长，公司选举贺子波先生为公司董事长。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案
经公司 2021 年第二次、第三次临时股东大会选举，王俊启
先生、贺子波先生、陈自强先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和战略委员会成员进行如下调整：
1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、王俊启；
2.战略委员会：贺子波（主任委员）、陈自强、谢里。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司总经理，公司聘任陈自强先生为公司总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作需要，赵云辉先生不再担任公司副总经理，公司聘任李宇奇先生为公司副总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-10] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-068
大唐华银电力股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案》。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券，发行情况公告如下：
超短期融资券名称：大唐华银电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 ；
超短期融资券简称：21华银电力SCP003；
超短期融资券代码：012105272；
超短期融资券期限：270天；
起息日：2021年12月06日；
兑付日：2022年09月02日；
发行总额：5亿元；
发行利率：票面利率3.03%；
主承销商：中国光大银行股份有限公司；
联席主承销商：无 。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-067
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份
计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南
湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股
份有限公司（以下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股
本的 9.51%。上述股份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
减持计划的主要内容: 湘投控股拟通过集中竞价交易方式减持所持有
的公司股份合计不超过 17,811,242 股,即不超过公司总股本的 1%，在
任意连续 90 个日内，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股
本的 1%。若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增
股本、增发、配股等除权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应
调整。
公司近日收到公司持股 5% 以上股东湘投控股出具的《湖南湘投控股集团
有限公司关于拟减持大唐华银电力股份有限公司股份的通知》。现将具体内
容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
湖南湘投控股集 5%以上非第 发行股份购买资产取
169,460,608 9.51%
团有限公司 一大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
湖南湘投控股集 39,522,400 2.22% 2021/4/9～ 6.2-7.32 2021年3月17
团有限公司 2021/12/8 日
注:1. 2021 年 3 月 17 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司关于持股 5%以上股东减持
股份计划公告》。
2.2021 年 8 月 3 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东减持股份计划公告》。
3. 2021 年 11 月 12 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计
划公告》。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减 计划 减持合
竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 持数量 减持 减持方式 理价格
持期间 份来源 因
（股） 比例 区间
湖南湘投控股集 不超过： 不 超 竞价交易减 2021/12/31 按 市 场 发行股票购 因股东经营
团有限公司 17811242 过：1% ～2022/3/31 价格 买资产取得 发展及自身
股 持，不超过： 的股份 资金需求
17811242 股
注：1. 若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除
权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1. 湘投控股拟以所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，认购华银电
力本次向湘投控股发行的股份。湘投控股作为本次交易的资产转让方，现依法作
出如下承诺：如湘投控股在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，湘投控股不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送湘投控股的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，湘投控股承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2. 湘投控股通过 2015 年华银电力重大资产重组获得华银电力 208,983,008
股股份，为持股 5%以上的股东。上述股份于 2016 年 9 月 28 日正式解禁。湘投
控股自愿承诺：上述股份解除限售后，在 2017 年 3 月 31 日前不减持所持有的
股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)湘投控股在减持期间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施
及如何实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确
定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东提前终止大宗交易减持计划暨减持股份结果公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-066
大唐华银电力股份有限公司股东提前终止大宗交易
减持计划暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南湘投控股集
团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以
下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股本的 9.51%。上述股
份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
集中竞价减持计划的实施结果情况: 公司于 2021 年 11 月 12 日发布了
《大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：
2021-060），公司 5%以上股东湘投控股计划在 2021 年 11 月 18 日至 2022
年 2 月 15 日期间，通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过
35,622,485 股,且不超过公司总股本的 2%。近日，公司收到湘投控股《关
于提前终止大宗交易减持大唐华银电力股份有限公司股份计划的通知》，决
定提前终止此次大宗交易减持股份计划，拟改为通过集中竞价方式减持公
司股票,具体减持计划以后续公告为准。截至本公告披露日，湘投控股未在
本次大宗交易减持计划中减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集 5%以上非第一 169,460,608 9.51% 发行股份购买资产取
团有限公司 大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成情 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 况 量（股） 例
（元/股）
湖南湘投控股集 0 0% 2021/11/18～ 大宗交 0－ 0 0 未完成： 169,460,608 9.51%
团有限公司 2021/12/8 易 35,622,485
股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
湘投控股原减持计划期间为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 2 月 15 日，减持
时间区间尚未届满。截至本公告披露日，湘投控股未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次股份减持计划未设置最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
湘投控股因公司经营需要，提前终止此次大宗交易减持股份计划，拟改为通过集中竞价方式减持公司股票，后续公司收到湘投控股减持通知后进行披露。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021-12-9
[2021-12-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-065
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 780,442,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事苗世昌主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王俊启、初曰亭、苗世昌、彭建刚、刘
冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事长刘智辉、董事刘全成、孙延文、刘建
龙因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、郑丙文出席会议，监
事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖军因工作原因，未出席会议；
3、公司副总经理王继才出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.03 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.07 议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
3、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
4、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
5、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
[2021-11-20] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第12次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-063
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 12 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 12 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 19 日以通讯表
决方式召开本年度第 12 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘免公司董事的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事，公司聘任贺子波先生为公司董事。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-064
大唐华银电力股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
至 2021 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价原则和发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 募集资金数额及用途 √
2.07 发行股份限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3 大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票 √
预案
4 大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募 √
集资金使用可行性分析报告
5 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账 √
户的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析 √
及填补措施的议案
10 关于公司为关联方融资提供担保的议案 √
11 关于公司向关联方提供财务资助的议案 √
累积投票议案
12.00 关于聘免公司董事的议案 应选董事（2）人
12.01 贺子波 √
12.02 陈自强 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司董事会 2021 年第 10 次会议审议通过，见 2021 年 11 月 9
日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年第 10
次会议决议公告》。
议案 10、12.02 已经公司董事会 2021 年第 11 次会议审议通过，见 2021 年
11 月 13 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021
年第 11 次会议决议公告》。
议案 11 已经公司董事会 2021 年第 9 次会议审议通过，见 2021 年 10 月 30
日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年第 9
次会议决议公告》。
议案 12.01 已经公司董事会 2021 年第 12 次会议审议通过，见 2021 年 11 月
20 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年
第 12 次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 1-9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600744 华银电力 2021/11/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记时间：2021 年 11 月 29 日、11 月 30 日上午 9：30-11：30， 下午 3：
00-4：30。
公司地点：
联系电话：0731—89687188。传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410111
联系人：孙超、詹胜龙
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 7 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类及面
值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行股份限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 大唐华银电力股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
4 大唐华银电力股份有限公司
非公开发行股票募集资金使
[2021-11-13] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于为关联方提供融资担保的公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-062
大唐华银电力股份有限公司
关于为关联方提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：大唐华银攸县能源有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 2.26 亿元；本次担保发生前公司累计为大唐华银攸县能源有限公司提供的担保余额为人民币 6.51
亿元。
本次担保无反担保。
对外担保无逾期担保情况。
本次担保事项达到股东大会审议条件，且涉及关联交易，尚须提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好今冬明春能源电力保供工作，按照湖南省政府关于电力供应保障的工作安排，为解决攸能公司今冬明春储煤资金缺口，公司拟按照参股股权比例 38%，为大唐华银攸县能源有限公司（以下简
称“攸能公司”）12 亿元燃料采购资金融资提供财务支持
4.56 亿元，其中：融资担保 2.26 亿元，财务资助 2.3 亿元
（详见公司公告临 2021-053 号《大唐华银电力股份有限公
司关于向关联方提供财务资助的公告》）。
公司于 2021 年 11 月 12 日召开董事会 2021 年第 11 次
会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于
公司为关联方提供融资担保的议案》。本次担保事项达到股
东大会审议条件，且涉及关联交易，尚须提交股东大会审议
批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
（一）被担保人（关联方）关联关系介绍
攸能公司为公司参股企业，公司持股比例 38%，晋能控
股装备制造集团有限公司为其控股股东，持股比例为 38%，
其余参股股东及其持股比例为湖南发展集团矿业开发有限
公司持股 19%，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股
5%。如下图所示：
晋能控股装 大唐华银电力 湖南发展集团矿 株洲市国有资产
备制造集团 股份有限公司 业开发有限公司 投资控股集团有
有限公司 限公司
38% 38% 19%
5%
大唐华银攸县能源有限公司
（二）被担保人（关联方）基本情况
公司名称：大唐华银攸县能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：窦孟刚
注册资本：124,216.21 万元
成立时间：2010 年 12 月 14 日
住所：攸县网岭镇荷叶塘村
经营范围：火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务情况如下：
单位：亿元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 9 月（未经审计） 备注
总资产 59.76 55.48
净资产 3.75 -0.6
营业收入 16.8 12.55
利润总额 -1.98 -4.34
净利润 -1.98 -4.34
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币 2.26 亿元。
反担保情况：无。
公司目前尚未签订具体融资担保协议，上述额度经董事会审议通过并提交股东大会审议后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。担保期限内，公司在 2.26 亿元担保额度内为攸能公司提供融资担保。
四、董事会意见
（一）公司董事会审议情况
受煤炭价格上涨等因素影响，作为火力发电企业，攸能公司面临较大的资金压力，公司作为股东之一，在国家能源保供政策要求下，作为中央企业有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助，以支持其顺利开展融资，保障资金需求。攸能公司作为地处长株潭负荷中心的新投产机组，在煤炭价格回归平稳后，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次攸能公司各股东按各自持股比例同比例提供担保，整体风险可控。
本公司于 2021 年 11 月 12 日召开董事会 2021 年第 11
次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供融资担保的议案》，全体董事一致同意上述议案。
（二）董事会审计委员会意见
上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将此关联交易事项提交董事会进行审议。
（三）独立董事意见
本次担保事项中被担保人攸能公司两台机组作为长株潭、衡郴永区域重要电源支撑点，对湖南电网的安全保供起到至关重要的作用。按照中央能源保供决策及湖南省政府迎峰度冬电力供应保障要求，解决攸能公司调煤保电资金问题。后续攸能公司其他股东按照湖南省政府的统一部署，对攸能公司按股比提供融资担保。本事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵
占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司社会影响力提升。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6.51 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 21.98%，无逾期对外担保。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第11次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-061
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 11 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 4 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 12 日以通讯表决
方式召开本年度第11次会议。会议应到董事11人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘免公司董事的议案
因工作需要，刘建龙先生不再担任公司董事，公司聘任陈自强先生为公司董事。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司为关联方融资提供担保的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计划公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-060
大唐华银电力股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南
湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股
份有限公司（以下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股
本的 9.51%。上述股份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
减持计划的主要内容: 湘投控股拟通过大宗交易方式减持所持有的公
司股份合计不超过 35,622,485 股,且不超过公司总股本的 2%，在任意
连续90个日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%。
若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
公司于 2021 年 11 月 11 日收到公司持股 5% 以上股东湘投控股出具的《湖
南湘投控股集团有限公司关于拟减持大唐华银电力股份有限公司股份的通知》。
现将具体内容公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
湖南湘投控股集 5%以上非第 发行股份购买资产取
169,460,608 9.51%
团有限公司 一大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
湖南湘投控股集 39,522,400 2.22% 2021/4/9～ 6.2-7.32 2021年3月17
团有限公司 2021/11/7 日
注：1. 2021 年 8 月 3 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东减持股份
计划公告》。
二、减持计划的主要内容
减持合
计划减持 计划减 减持方 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 理价格
数量（股） 持比例 式 持期间 份来源 因
区间
湖南湘投控股集 不 超 过 ： 不超过： 大宗交 2021/11/18 按 市 场 发行股票购 因股东经营
团有限公司 35,622,485 2% ～2022/2/15 价格 买资产取得 发展及自身
股 易 减 的股份 资金需求
持，不
超过：
35,622
,485股
注：1. 若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除
权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1. 湘投控股拟以所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，认购华银电
力本次向湘投控股发行的股份。湘投控股作为本次交易的资产转让方，现依法作
出如下承诺：如湘投控股在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，湘投控股不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送湘投控股的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，湘投控股承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2. 湘投控股通过 2015 年华银电力重大资产重组获得华银电力 208,983,008
股股份，为持股 5%以上的股东。上述股份于 2016 年 9 月 28 日正式解禁。湘投
控股自愿承诺：上述股份解除限售后，在 2017 年 3 月 31 日前不减持所持有的
股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)湘投控股在减持期间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施
及如何实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确
定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-058
大唐华银电力股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-059
大唐华银电力股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交
易所采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-057
大唐华银电力股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”、“华银电力”）就非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的预计影响进行了分析，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响的分析
本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元（含本数），发行股票数量不超过250,000,000股（含本数）。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：
（一）每股收益摊薄影响的前提条件
1、假设公司经营环境未发生重大不利变化；
2、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-88,783.11万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-90,630.67万元。假设公司2021年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按2021年三季度业绩数据年化后测算；
3、假设2022年度公司经营业绩分为以下两种情况：
（1）2022年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后）较2021年度亏损减少50%；
（2）2022年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后）与2020年一致；
4、假设本次非公开发行股票数量为250,000,000股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；
5、截至2021年末，公司未分配利润为负，未进行利润分配；
6、在预测本次非公开发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；
7、假设本次发行股票于2022年6月实施完成，发行的完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年盈利情况的预测和承诺，亦不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司每股收益指标的影响
基于上述假设，以下测算本次非公开发行股票对公司每股收益指标的影响：
2021 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
项目 日/2021 年度 不考虑本次 考虑本次
非公开发行 非公开发行
期末总股本（万股） 178,112.43 178,112.43 203,112.43
情形 1：2022 年归属于上市公司扣非前后净利润较 2021 年减亏 50%
归属于母公司的净利润（万元） -118,377.48 -59,188.74 -59,188.74
扣除非经常性损益后归属于母 -120,840.89 -60,420.44 -60,420.44
公司的净利润（万元）
期初归属于上市公司股东的净 303,949.29 185,571.81 185,571.81
资产（万元）
期末归属于上市公司股东的净 185,571.81 126,383.07 226,383.07
资产（万元）
基本每股收益（元/股） -0.6646 -0.3323 -0.2914
稀释每股收益（元/股） -0.6646 -0.3323 -0.2914
扣除非经常性损益基本每股收 -0.6785 -0.3392 -0.2975
益（元/股）
扣除非经常性损益稀释每股收 -0.6785 -0.3392 -0.2975
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -48.36 -37.95 -28.74
扣除非经常性损益的加权平均 -49.37 -38.74 -29.33
净资产收益率（%）
情形 2：2022 年归属于上市公司扣非前后净利润与 2020 年一致
归属于母公司的净利润（万元） -118,377.48 3,464.25 3,464.25
扣除非经常性损益后归属于母 -120,840.89 -472.94 -472.94
公司的净利润（万元）
期初归属于上市公司股东的净 303,949.29 185,571.81 185,571.81
资产（万元）
期末归属于上市公司股东的净 185,571.81 189,036.05 289,036.05
资产（万元）
基本每股收益（元/股） -0.6646 0.0194 0.0171
稀释每股收益（元/股） -0.6646 0.0194 0.0171
扣除非经常性损益基本每股收 -0.6785 -0.0027 -0.0023
益（元/股）
扣除非经常性损益稀释每股收 -0.6785 -0.0027 -0.0023
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -48.36 1.85 1.46
扣除非经常性损益的加权平均 -49.37 -0.25 -0.20
净资产收益率（%）
从上述测算可以看出，由于公司2021年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，在假设2022年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍然为负的条件下，本次发行不会使公司的每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现下降；在假设2022年度归属于上市公司股东的净利润为正的条件下，本次发行会使公司的基本每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现小幅下降。
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的结论及风险提示
本次发行完成后，公司总股本规模扩大，净资产规模将提高，募集资金使用的效益实现需要一定时间，在股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期为负的情形，特此提醒投资者关注。
同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2022年归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、董事会选择本次发行的必要性和合理性
董事会选择本次融资的必要性和合理性详见《大唐华银电力股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概
要 ”之“二、本次非公开发行的背景和目的”相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司业务范围为电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于风力及光伏发电项目及补充流动资金，以支持业务持续增长，有利于公司继续支持实体经济发展，有利于公司实现长期发展战略，并有利于为股东提供持续的投资回报。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司是上市较早的发电企业，积累了丰富的发电企业经营管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，能够满足募集资金投资项目的顺利实施。
未来，公司将持续推进人力资源的整体优化，为公司在本次发行完成后的持续发展提供强有力的人才保障。公司将以总量控制为前提，优化人力资源结构，确保员工的地区分布、层次分布科学合理。首先，以管理、业务和执行能力提升为重点，加强各级领导班子建设。其次，以各层面员工全面发展为目标，加强员工队伍建设，大力引进高素质人才。完善员工职业生涯规划和在职培训，优化员工年龄、学历和专业结构，建立适合公司需要的基层管理人员队伍、专业技术队伍和操作服务队伍。同时，不断健全适合公司发展的薪酬福利、员工激励、考核评价、培养教育、管理提升等人力资源管理制度。
2、技术储备
发电业务是公司的核心业务，公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、
风电及太阳能业务。截至 2021 年 6 月末，公司风电装机 41.55 万千瓦，光伏机
组 10 万千瓦。公司具备良好的技术储备以保障募投项目的有效实施。
公司将建立以能源为基础，以电力为核心的有限多元化发展模式；坚持市场导向，以资本市场为纽带，持续进行结构调整，整合各种优势资源，积极开展项
目开发与投资并购，迅速增强公司综合实力，实现股东利益的最大化；以安全为基础，以效益为中心，以标准化管理为手段，推进产业创新、技术创新和管理创新，努力提升公司的竞争能力、盈利能力、融资能力、可持续发展能力。
3、市场储备
随着经济社会不断发展，我国电力生产量、全社会用电量均呈现逐年上升趋势。根据国家能源局数据显示，2021 年上半年，我国全社会用电量 39,339 亿千瓦时，同比增长 16.2%。其中，湖南省全社会用电量 1,001.3 亿千瓦时，同比增长 15.1%。工业、居民对于电力需求预计将进一步提升，为公司新增发电量消纳提供了坚实的市场基础。公司作为湖南省火电装机主要发电企业，在新能源领域仍有较大的增长空间。本次募投项目符合国家大力发展清洁能源的战略方针及“碳达峰”
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第5次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-055
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年第 5 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知，2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司申请非
公开发行股票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
本议案的具体表决情况如下：
1、非公开发行股票的种类及面值
本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、定价原则和发行价格
本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公
开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票采取询价方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价作相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的 A股股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本
数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目 25,000 8,000
2 湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项目 24,040 6,000
3 衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站 23,869 6,000
4 醴陵明月风电场项目 41,601 20,000
5 湘潭县白石镇分散式风电场项目 40,076 20,000
6 伍家湾分散式风电场项目 24,986 8,000
7 冷水江市分布式光伏发电项目 7,500 2,000
8 补充流动资金 30,000 30,000
合计 217,072 100,000
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、发行股份限售期
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，可依法在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、决议有效期
本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可 行 性 分 析 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟
开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发行股票募集资金专项账户的设立事宜。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为提高工作效率，确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A
股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的其他事项。
2.如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求和反馈意见，对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行 A
股股票过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
4.根据中国证监会的核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具体实施的相关事宜。
5.在本次非公开发行 A 股股票完成后，根据公司发行股份结
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关政府审批和与本次非公开发行 A 股股票相关的股权/股份登记及工商变更登记等相关事宜。
6.在本次非公开发行 A 股股票完成后，办理本次发行股份在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上海证券交易所上市等相关事宜。
7.授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次非公开发行 A 股股票相关的其他一切事宜。
8.同意董事会授权公司任意两位董事办理本授权范
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第10次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-054
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知，2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司
申请非公开发行股票。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
本议案的具体表决情况如下：
1、非公开发行股票的种类及面值
本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、定价原则和发行价格
本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公
开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票采取询价方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价作相应调整。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的 A股股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本
数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目 25,000 8,000
2 湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项 24,040 6,000
目
3 衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站 23,869 6,000
4 醴陵明月风电场项目 41,601 20,000
5 湘潭县白石镇分散式风电场项目 40,076 20,000
6 伍家湾分散式风电场项目 24,986 8,000
7 冷水江市分布式光伏发电项目 7,500 2,000
8 补充流动资金 30,000 30,000
合计 217,072 100,000
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、发行股份限售期
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，可依法在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、决议有效期
本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可 行 性 分 析 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发行股票募集资金专项账户的设立事宜。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为提高工作效率，确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A
股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的其他事项。
2.如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求和反馈意见，对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规
或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行 A
股股票过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
4.根据中国证监会的核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具体实施的相关事宜。
5.在本次非公开发行 A 股股票完成后，根据公司发行股份结
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关
[2021-10-30] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第9次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-051
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 10 月 19 日发出书面会议通知，2021 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司向关联方提供财务资助的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第4次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-052
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年第 4 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2021 年
10 月 19 日发出书面会议通知，2021 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开本年度第 4 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司 2021 年第三季度报告
监事会发表如下审核意见：
（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600744)华银电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.498元
每股净资产: 1.208元
加权平均净资产收益率: -34.21%
营业总收入: 67.62亿元
归属于母公司的净利润: -8.88亿元
[2021-09-23] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-050
大唐华银电力股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资
者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 24 日（星期五）15：00 至 17:00。
届时公司将派相关人员出席本次活动，投资者可通过网上平台与公司人员进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-049
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,614,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9955
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事长刘智辉主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长刘智辉、董事苗世昌、彭建刚、刘冬
来、徐莉萍、谢里出席会议，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、刘建龙
因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国、郑丙文出席
会议，监事霍雨霞、柳立明、肖军因工作原因，未出席会议；
3、公司总经理刘智辉、副总经理赵云辉、吴晓斌、王继才、董事会秘书、总会
计师、总法律顾问康永军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,591,579 99.9970 23,400 0.0030 0 0
2、 议案名称：关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,601,579 99.9982 13,400 0.0018 0 0
3、 议案名称：关于公开挂牌转让闲置房产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,601,579 99.9982 13,400 0.0018 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于聘免公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 王俊启 782,165,404 99.8150 是
4.02 初曰亭 782,165,498 99.8150 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于对公司领 1,437,0 98.3976 23,400 1.6024 0 0
导班子进行年 00
度考核的议案
4.01 王俊启 10,825 0.7412 0 0
4.02 初曰亭 10,919 0.7476
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：杨雅晴、陈芳
2、律师见证结论意见：
华银电力 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-02] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2021-047
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况:本次减持计划披露前，湖南湘投控股集团有限
公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以下
简称“公司”）股票 191,171,808 股，约占当时公司总股本的 10.73%。
集中竞价减持计划的实施结果情况:截至本公告披露日，本次集中竞价
减持计划已全部执行完毕，大宗交易减持计划尚未执行。湘投控股通
过集中竞价交易方式减持所持公司股份 17,811,200 股，约占公司总股
本的 1%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集 5%以上非第一 191,171,808 10.73% 发行股份购买资产取
团有限公司 大股东 得：191,171,808 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格区
减持数量 减持 减持方 减持总金额 减持完 当前持股数量 当前持
股东名称 减持期间 间
（股） 比例 式 （元） 成情况 （股） 股比例
（元/股）
湖南湘投控股集 17，811，200 1% 2021/8/25～ 集中竞 6.39－7.32 118,670,708 已完成 173,360,608 9.73%
团有限公司 2021/9/1 价交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021-9-2
[2021-09-02] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-048
大唐华银电力股份有限公司
关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触
及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变
化。
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持
有上市公司股份比例将从10.73%减少至9.73%。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 1 日收到公司股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）发来的《湖南湘投控股集团有限公司关于大唐华银电力股份有限公司股份减持的通知》。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
（一）信息披露义务人
信息披露义务 名称 湖南湘投控股集团有限公司
人基本情况 住所 长沙市岳麓区含浦北路 999 号
减持方 减持时间 减持数量 减持比例 减持价格区
权益变动明细 式 （股 间（元 股）
集中竞 2021/8/25～ 17,811,200 1% 6.39-7.32
价 2021/9/1
合计 / / 17,811,200 1% /
备注：1、减持的股份来源为湘投控股在公司发行股份
购买资产取得的股份。
2、本次权益变动主体湘投控股不存在一致行动人。
3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表
决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所
业务规则等相关规定的情形。
二、本次权益变动前后，持股5%以上股东湘投控股持有
上市公司股份的情况
本次变动前持有 本次变动后持有
股东 股份 公司股份 公司股份
名称 性质 占总股 占总股本
股数（股） 本比例 股数（股） 比例
湖南湘投控股集团 无限售 191,171,808 10.73% 173，360，608 9.73%
有限公司 流通股
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股份减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动为履行本次减持计划：湘投控股拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份合
计不超过 53,433,727股,比例不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价交易方式减持不超过17,811,242 股，通过大宗交易方式减持不超过35,622,485股；在任意连续90个日内，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1% ，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日，湘投控股通过集中竞价方式已减持完毕，暂未通过大宗交易方式减持。
3.本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-006
大唐华银电力股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案》。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券，发行情况公告如下：
超短期融资券名称：大唐华银电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 ；
超短期融资券简称：22华银电力SCP001；
超短期融资券代码：012280559；
超短期融资券期限：180天；
起息日：2022年2月17日；
兑付日：2022年8月16日；
发行总额：5亿元；
发行利率：票面利率2.5%；
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司；
联席主承销商：无 。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-16] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间过半的进展公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-005
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间
过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南湘投控股集团有
限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公
司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股本的 9.51%。上述股份为湘投控股在
公司 2015 年发行股票购买资产时取得。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《大唐华
银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-067）。
湘投控股拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份合计不超过
17,811,242 股,即不超过公司总股本的 1%，且在任意连续 90 个日内，通过集中
竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%。
截至本公告日，本次减持计划实施时间已经过半，湘投控股尚未减持其持有
的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集团 5%以上非第一 169,460,608 9.51% 发行股份购买资产取
有限公司 大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
湖南湘投控股 0 0% 2021/12/ 集中竞价 0 -0 0 169,4 9.51
集团有限公司 31 ～ 交易 60,60 %
2022/2/1 8
5
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、
持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，减持方湘投控股将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否全部实施存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
截至本公告日，湘投控股本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目获得核准的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-004
大唐华银电力股份有限公司
关于大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级
改造项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省发展和改革委员会《关于大唐华银株洲 2×100万千瓦扩能升级改造项目的批复》，公司所属大唐华银株洲2×100 万千瓦扩能升级改造项目获得核准，该项目计划总投资 761,975 万元，项目资本金占工程总投资的 30%，其余资金通过银行贷款解决。核准批复文件主要内容如下：
一、同意建设大唐华银株洲 2×100 万千瓦近区扩能升
级改造项目。项目业主为大唐华银电力股份有限公司控股组建的项目公司。
二、项目建设地点：湖南省株洲市渌口区淦田镇。
三、主要建设内容：本期建设 2 台 100 万千瓦超超临界
二次再热燃煤发电机组及配套设施。
投资建设本项目尚需履行公司董事会、股东大会审核程序，相关数据以披露公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2022-003
大唐华银电力股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年预计实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,464.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-472.94万元。
（二）每股收益：0.02元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受煤炭价格上涨影响，公司2021年度燃料成本同比增加35.77亿元，影响利润减少29.53亿元。
公司2021年度完成发电量232.20亿千瓦时，同比增加24.26亿千瓦时，增幅11.67%；实现营业收入96.07亿元，同比增加13.52亿元，增幅16.37%。营业收入中，电力销售收入88.83亿元，同比增长13.02亿元，其中：因发电量增加，影响电力销售收入增长8.63亿元；因上网电价（含税）同比增加23.13元/兆瓦时（增幅5.20%），影响电力销售收入增长4.39亿元。
公司 2021 年度实现营业成本 107.87 亿元，同比增加
33.95 亿元，增幅 45.93%。营业成本中，电力销售成本102.50 亿元，同比增长 33.97 亿元，其中：火电燃料成本78.36 亿元，同比增长 35.77 亿元，因发电标准煤量增加，影响燃料成本增长 6.24 亿元，因发电标准煤价格同比增加431.61 元/吨（增幅 60.47%），影响燃料成本增长 29.53 亿元。
（二）因公司联营企业广东大唐国际雷州发电有限责任公司（公司参股股比33%）和大唐华银攸县能源有限公司（公司参股股比38%）受煤价大幅上涨影响，亏损严重，导致公
司2021年度对上述联营企业实现投资收益为-3.40亿元，同比增亏3.33亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼进展公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-002
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉阶段。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为上诉人（一审被告）。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司依法提
起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近期，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号刑事附带民事判决书，东乌珠穆沁旗法院于
2021 年 12 月 24 日对该案作出一审判决，详见公司临
2022-001 号公告。2022 年 1 月 6 日，公司向锡林郭勒盟中
级人民法院提起上诉，现将相关情况公告如下：
一、本次上诉的基本情况
（一）上诉时间：2022 年 1 月 6 日
（二）审理机关：锡林郭勒盟中级人民法院
（三）上诉人基本信息
上诉人（一审被告）：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木。
二、本次上诉情况
2022 年 1 月 6 日，锡东公司不服东乌珠穆沁旗人民法院
（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，向锡林郭勒盟中级人民法院提起上诉。上诉人请求二审法院撤销东乌珠穆沁旗人民法院（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，依法改判上诉人无罪并驳回附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求。
三、本次上诉对公司本期利润或期后利润等的影响
公司依法提起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-01] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-001
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为被告方。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，东乌珠穆沁旗法院
就锡东公司涉及的刑事附带民事案件作出一审判决。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼时间：2021 年 4 月 7 日
（二）审理机关：乌珠穆沁旗法院
（三）诉讼各方当事人基本信息
公诉人（原告）：东乌珠穆沁旗人民检察院，地址：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗
被告：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木
2021 年 4 月 7 日，公诉人乌珠穆沁旗人民检察院（以下
称为“东乌珠穆沁旗检察院”）就被告锡东公司非法占用农用地事项向审理机关东乌珠穆沁旗人民法院提起刑事诉讼，请求判令被告锡东公司非法占用农用地罪追究刑事责任。
2021 年 7 月 9 日，东乌珠穆沁旗检察院就被告非法占用农用
地提起刑事附带公益诉讼，请求判令限期履行破坏草原修复责任、承担被破坏草原生态环境的生态服务价值损失
98,542,340.85 元等。2021 年 10 月 15 日，该案开庭审理。
二、本次诉讼的判决结果
近日，锡东公司收到东乌珠穆沁旗法院作出的（2021）内 2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，判决结果如下：
1.锡东公司犯非法占用农用地罪，判处罚金 2,000,000
元。（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）
2.附带民事公益诉讼锡东公司于 2021 年 12 月 30 日前
完成修复非法占用破坏的 1042.5003 亩草原生态环境；如未按上述期限履行修复义务，承担修复费用 2,680,788 元；
3.附带民事公益诉讼锡东公司赔偿草原生态系统服务功能损失 98,542,340.85 元；
4.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内在锡林郭勒盟级以上新闻媒体上公开赔礼道歉；
5.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内将鉴定费 100,000 元支付给附带民事公益诉讼起诉人东乌珠穆沁旗人民检察院。
6.鉴定人出庭费用 5,889 元，由锡东公司承担，于本判
决生效后十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。
三、锡东公司案涉行为进展情况
锡东公司案涉非法占用农用地事项已按照政府主管部门的要求进行闭坑治理，并完成复垦验收。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼涉案金额为 103,329,017.85 元，本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-071
大唐华银电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
1 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2021 年第
14 次会议 ，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，对2018年度股东大会修订的公司章程修订如下：
1.第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。”
2.第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。
修改为“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作，须经党委前置研究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。”
3. 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”
4.第一百零八条 董事会行使下列职权：（十）决定聘
任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报酬事项；
修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
5. 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
根据工作需要，董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中：审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”
6.第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为提高决策效率，可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权授予董事长和总经理行使。”
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第14次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-070
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 14 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 14 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 24 日以通讯表
决方式召开本年度第 14 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，修改公司章程。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司企业权责界面清单》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第13次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-069
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 13 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 10 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 17 日以通讯表
决方式召开本年度第 13 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事长，公司选举贺子波先生为公司董事长。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案
经公司 2021 年第二次、第三次临时股东大会选举，王俊启
先生、贺子波先生、陈自强先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和战略委员会成员进行如下调整：
1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、王俊启；
2.战略委员会：贺子波（主任委员）、陈自强、谢里。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司总经理，公司聘任陈自强先生为公司总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作需要，赵云辉先生不再担任公司副总经理，公司聘任李宇奇先生为公司副总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-10] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-068
大唐华银电力股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案》。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券，发行情况公告如下：
超短期融资券名称：大唐华银电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 ；
超短期融资券简称：21华银电力SCP003；
超短期融资券代码：012105272；
超短期融资券期限：270天；
起息日：2021年12月06日；
兑付日：2022年09月02日；
发行总额：5亿元；
发行利率：票面利率3.03%；
主承销商：中国光大银行股份有限公司；
联席主承销商：无 。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-067
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份
计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南
湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股
份有限公司（以下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股
本的 9.51%。上述股份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
减持计划的主要内容: 湘投控股拟通过集中竞价交易方式减持所持有
的公司股份合计不超过 17,811,242 股,即不超过公司总股本的 1%，在
任意连续 90 个日内，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股
本的 1%。若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增
股本、增发、配股等除权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应
调整。
公司近日收到公司持股 5% 以上股东湘投控股出具的《湖南湘投控股集团
有限公司关于拟减持大唐华银电力股份有限公司股份的通知》。现将具体内
容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
湖南湘投控股集 5%以上非第 发行股份购买资产取
169,460,608 9.51%
团有限公司 一大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
湖南湘投控股集 39,522,400 2.22% 2021/4/9～ 6.2-7.32 2021年3月17
团有限公司 2021/12/8 日
注:1. 2021 年 3 月 17 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司关于持股 5%以上股东减持
股份计划公告》。
2.2021 年 8 月 3 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东减持股份计划公告》。
3. 2021 年 11 月 12 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计
划公告》。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减 计划 减持合
竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 持数量 减持 减持方式 理价格
持期间 份来源 因
（股） 比例 区间
湖南湘投控股集 不超过： 不 超 竞价交易减 2021/12/31 按 市 场 发行股票购 因股东经营
团有限公司 17811242 过：1% ～2022/3/31 价格 买资产取得 发展及自身
股 持，不超过： 的股份 资金需求
17811242 股
注：1. 若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除
权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1. 湘投控股拟以所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，认购华银电
力本次向湘投控股发行的股份。湘投控股作为本次交易的资产转让方，现依法作
出如下承诺：如湘投控股在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，湘投控股不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送湘投控股的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，湘投控股承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2. 湘投控股通过 2015 年华银电力重大资产重组获得华银电力 208,983,008
股股份，为持股 5%以上的股东。上述股份于 2016 年 9 月 28 日正式解禁。湘投
控股自愿承诺：上述股份解除限售后，在 2017 年 3 月 31 日前不减持所持有的
股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)湘投控股在减持期间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施
及如何实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确
定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东提前终止大宗交易减持计划暨减持股份结果公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-066
大唐华银电力股份有限公司股东提前终止大宗交易
减持计划暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南湘投控股集
团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以
下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股本的 9.51%。上述股
份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
集中竞价减持计划的实施结果情况: 公司于 2021 年 11 月 12 日发布了
《大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：
2021-060），公司 5%以上股东湘投控股计划在 2021 年 11 月 18 日至 2022
年 2 月 15 日期间，通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过
35,622,485 股,且不超过公司总股本的 2%。近日，公司收到湘投控股《关
于提前终止大宗交易减持大唐华银电力股份有限公司股份计划的通知》，决
定提前终止此次大宗交易减持股份计划，拟改为通过集中竞价方式减持公
司股票,具体减持计划以后续公告为准。截至本公告披露日，湘投控股未在
本次大宗交易减持计划中减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集 5%以上非第一 169,460,608 9.51% 发行股份购买资产取
团有限公司 大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成情 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 况 量（股） 例
（元/股）
湖南湘投控股集 0 0% 2021/11/18～ 大宗交 0－ 0 0 未完成： 169,460,608 9.51%
团有限公司 2021/12/8 易 35,622,485
股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
湘投控股原减持计划期间为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 2 月 15 日，减持
时间区间尚未届满。截至本公告披露日，湘投控股未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次股份减持计划未设置最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
湘投控股因公司经营需要，提前终止此次大宗交易减持股份计划，拟改为通过集中竞价方式减持公司股票，后续公司收到湘投控股减持通知后进行披露。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021-12-9
[2021-12-08] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-065
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 780,442,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事苗世昌主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王俊启、初曰亭、苗世昌、彭建刚、刘
冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事长刘智辉、董事刘全成、孙延文、刘建
龙因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、郑丙文出席会议，监
事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖军因工作原因，未出席会议；
3、公司副总经理王继才出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.03 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.07 议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
3、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
4、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
5、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
[2021-11-20] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第12次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-063
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 12 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 12 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 19 日以通讯表
决方式召开本年度第 12 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘免公司董事的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事，公司聘任贺子波先生为公司董事。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-064
大唐华银电力股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
至 2021 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价原则和发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 募集资金数额及用途 √
2.07 发行股份限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3 大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票 √
预案
4 大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募 √
集资金使用可行性分析报告
5 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账 √
户的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析 √
及填补措施的议案
10 关于公司为关联方融资提供担保的议案 √
11 关于公司向关联方提供财务资助的议案 √
累积投票议案
12.00 关于聘免公司董事的议案 应选董事（2）人
12.01 贺子波 √
12.02 陈自强 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司董事会 2021 年第 10 次会议审议通过，见 2021 年 11 月 9
日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年第 10
次会议决议公告》。
议案 10、12.02 已经公司董事会 2021 年第 11 次会议审议通过，见 2021 年
11 月 13 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021
年第 11 次会议决议公告》。
议案 11 已经公司董事会 2021 年第 9 次会议审议通过，见 2021 年 10 月 30
日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年第 9
次会议决议公告》。
议案 12.01 已经公司董事会 2021 年第 12 次会议审议通过，见 2021 年 11 月
20 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2021 年
第 12 次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 1-9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600744 华银电力 2021/11/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记时间：2021 年 11 月 29 日、11 月 30 日上午 9：30-11：30， 下午 3：
00-4：30。
公司地点：
联系电话：0731—89687188。传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410111
联系人：孙超、詹胜龙
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 7 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类及面
值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行股份限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 大唐华银电力股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
4 大唐华银电力股份有限公司
非公开发行股票募集资金使
[2021-11-13] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于为关联方提供融资担保的公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-062
大唐华银电力股份有限公司
关于为关联方提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：大唐华银攸县能源有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 2.26 亿元；本次担保发生前公司累计为大唐华银攸县能源有限公司提供的担保余额为人民币 6.51
亿元。
本次担保无反担保。
对外担保无逾期担保情况。
本次担保事项达到股东大会审议条件，且涉及关联交易，尚须提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好今冬明春能源电力保供工作，按照湖南省政府关于电力供应保障的工作安排，为解决攸能公司今冬明春储煤资金缺口，公司拟按照参股股权比例 38%，为大唐华银攸县能源有限公司（以下简
称“攸能公司”）12 亿元燃料采购资金融资提供财务支持
4.56 亿元，其中：融资担保 2.26 亿元，财务资助 2.3 亿元
（详见公司公告临 2021-053 号《大唐华银电力股份有限公
司关于向关联方提供财务资助的公告》）。
公司于 2021 年 11 月 12 日召开董事会 2021 年第 11 次
会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于
公司为关联方提供融资担保的议案》。本次担保事项达到股
东大会审议条件，且涉及关联交易，尚须提交股东大会审议
批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
（一）被担保人（关联方）关联关系介绍
攸能公司为公司参股企业，公司持股比例 38%，晋能控
股装备制造集团有限公司为其控股股东，持股比例为 38%，
其余参股股东及其持股比例为湖南发展集团矿业开发有限
公司持股 19%，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股
5%。如下图所示：
晋能控股装 大唐华银电力 湖南发展集团矿 株洲市国有资产
备制造集团 股份有限公司 业开发有限公司 投资控股集团有
有限公司 限公司
38% 38% 19%
5%
大唐华银攸县能源有限公司
（二）被担保人（关联方）基本情况
公司名称：大唐华银攸县能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：窦孟刚
注册资本：124,216.21 万元
成立时间：2010 年 12 月 14 日
住所：攸县网岭镇荷叶塘村
经营范围：火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务情况如下：
单位：亿元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 9 月（未经审计） 备注
总资产 59.76 55.48
净资产 3.75 -0.6
营业收入 16.8 12.55
利润总额 -1.98 -4.34
净利润 -1.98 -4.34
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币 2.26 亿元。
反担保情况：无。
公司目前尚未签订具体融资担保协议，上述额度经董事会审议通过并提交股东大会审议后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。担保期限内，公司在 2.26 亿元担保额度内为攸能公司提供融资担保。
四、董事会意见
（一）公司董事会审议情况
受煤炭价格上涨等因素影响，作为火力发电企业，攸能公司面临较大的资金压力，公司作为股东之一，在国家能源保供政策要求下，作为中央企业有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助，以支持其顺利开展融资，保障资金需求。攸能公司作为地处长株潭负荷中心的新投产机组，在煤炭价格回归平稳后，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次攸能公司各股东按各自持股比例同比例提供担保，整体风险可控。
本公司于 2021 年 11 月 12 日召开董事会 2021 年第 11
次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供融资担保的议案》，全体董事一致同意上述议案。
（二）董事会审计委员会意见
上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将此关联交易事项提交董事会进行审议。
（三）独立董事意见
本次担保事项中被担保人攸能公司两台机组作为长株潭、衡郴永区域重要电源支撑点，对湖南电网的安全保供起到至关重要的作用。按照中央能源保供决策及湖南省政府迎峰度冬电力供应保障要求，解决攸能公司调煤保电资金问题。后续攸能公司其他股东按照湖南省政府的统一部署，对攸能公司按股比提供融资担保。本事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵
占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司社会影响力提升。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6.51 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 21.98%，无逾期对外担保。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第11次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-061
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 11 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 4 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 12 日以通讯表决
方式召开本年度第11次会议。会议应到董事11人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘免公司董事的议案
因工作需要，刘建龙先生不再担任公司董事，公司聘任陈自强先生为公司董事。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司为关联方融资提供担保的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东大宗交易减持股份计划公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-060
大唐华银电力股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南
湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股
份有限公司（以下简称“公司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股
本的 9.51%。上述股份为公司 2015 年以发行股票购买资产的方式取得。
减持计划的主要内容: 湘投控股拟通过大宗交易方式减持所持有的公
司股份合计不超过 35,622,485 股,且不超过公司总股本的 2%，在任意
连续90个日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%。
若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
公司于 2021 年 11 月 11 日收到公司持股 5% 以上股东湘投控股出具的《湖
南湘投控股集团有限公司关于拟减持大唐华银电力股份有限公司股份的通知》。
现将具体内容公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
湖南湘投控股集 5%以上非第 发行股份购买资产取
169,460,608 9.51%
团有限公司 一大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
湖南湘投控股集 39,522,400 2.22% 2021/4/9～ 6.2-7.32 2021年3月17
团有限公司 2021/11/7 日
注：1. 2021 年 8 月 3 日，公司披露《大唐华银电力股份有限公司股东减持股份
计划公告》。
二、减持计划的主要内容
减持合
计划减持 计划减 减持方 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 理价格
数量（股） 持比例 式 持期间 份来源 因
区间
湖南湘投控股集 不 超 过 ： 不超过： 大宗交 2021/11/18 按 市 场 发行股票购 因股东经营
团有限公司 35,622,485 2% ～2022/2/15 价格 买资产取得 发展及自身
股 易 减 的股份 资金需求
持，不
超过：
35,622
,485股
注：1. 若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除
权除息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1. 湘投控股拟以所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，认购华银电
力本次向湘投控股发行的股份。湘投控股作为本次交易的资产转让方，现依法作
出如下承诺：如湘投控股在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，湘投控股不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送湘投控股的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，湘投控股承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2. 湘投控股通过 2015 年华银电力重大资产重组获得华银电力 208,983,008
股股份，为持股 5%以上的股东。上述股份于 2016 年 9 月 28 日正式解禁。湘投
控股自愿承诺：上述股份解除限售后，在 2017 年 3 月 31 日前不减持所持有的
股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)湘投控股在减持期间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施
及如何实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确
定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-058
大唐华银电力股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-059
大唐华银电力股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交
易所采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-057
大唐华银电力股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”、“华银电力”）就非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的预计影响进行了分析，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响的分析
本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元（含本数），发行股票数量不超过250,000,000股（含本数）。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：
（一）每股收益摊薄影响的前提条件
1、假设公司经营环境未发生重大不利变化；
2、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-88,783.11万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-90,630.67万元。假设公司2021年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按2021年三季度业绩数据年化后测算；
3、假设2022年度公司经营业绩分为以下两种情况：
（1）2022年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后）较2021年度亏损减少50%；
（2）2022年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后）与2020年一致；
4、假设本次非公开发行股票数量为250,000,000股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；
5、截至2021年末，公司未分配利润为负，未进行利润分配；
6、在预测本次非公开发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；
7、假设本次发行股票于2022年6月实施完成，发行的完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年盈利情况的预测和承诺，亦不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司每股收益指标的影响
基于上述假设，以下测算本次非公开发行股票对公司每股收益指标的影响：
2021 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
项目 日/2021 年度 不考虑本次 考虑本次
非公开发行 非公开发行
期末总股本（万股） 178,112.43 178,112.43 203,112.43
情形 1：2022 年归属于上市公司扣非前后净利润较 2021 年减亏 50%
归属于母公司的净利润（万元） -118,377.48 -59,188.74 -59,188.74
扣除非经常性损益后归属于母 -120,840.89 -60,420.44 -60,420.44
公司的净利润（万元）
期初归属于上市公司股东的净 303,949.29 185,571.81 185,571.81
资产（万元）
期末归属于上市公司股东的净 185,571.81 126,383.07 226,383.07
资产（万元）
基本每股收益（元/股） -0.6646 -0.3323 -0.2914
稀释每股收益（元/股） -0.6646 -0.3323 -0.2914
扣除非经常性损益基本每股收 -0.6785 -0.3392 -0.2975
益（元/股）
扣除非经常性损益稀释每股收 -0.6785 -0.3392 -0.2975
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -48.36 -37.95 -28.74
扣除非经常性损益的加权平均 -49.37 -38.74 -29.33
净资产收益率（%）
情形 2：2022 年归属于上市公司扣非前后净利润与 2020 年一致
归属于母公司的净利润（万元） -118,377.48 3,464.25 3,464.25
扣除非经常性损益后归属于母 -120,840.89 -472.94 -472.94
公司的净利润（万元）
期初归属于上市公司股东的净 303,949.29 185,571.81 185,571.81
资产（万元）
期末归属于上市公司股东的净 185,571.81 189,036.05 289,036.05
资产（万元）
基本每股收益（元/股） -0.6646 0.0194 0.0171
稀释每股收益（元/股） -0.6646 0.0194 0.0171
扣除非经常性损益基本每股收 -0.6785 -0.0027 -0.0023
益（元/股）
扣除非经常性损益稀释每股收 -0.6785 -0.0027 -0.0023
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -48.36 1.85 1.46
扣除非经常性损益的加权平均 -49.37 -0.25 -0.20
净资产收益率（%）
从上述测算可以看出，由于公司2021年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，在假设2022年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍然为负的条件下，本次发行不会使公司的每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现下降；在假设2022年度归属于上市公司股东的净利润为正的条件下，本次发行会使公司的基本每股收益和加权平均净资产收益率较发行前出现小幅下降。
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的结论及风险提示
本次发行完成后，公司总股本规模扩大，净资产规模将提高，募集资金使用的效益实现需要一定时间，在股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期为负的情形，特此提醒投资者关注。
同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2022年归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、董事会选择本次发行的必要性和合理性
董事会选择本次融资的必要性和合理性详见《大唐华银电力股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概
要 ”之“二、本次非公开发行的背景和目的”相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司业务范围为电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于风力及光伏发电项目及补充流动资金，以支持业务持续增长，有利于公司继续支持实体经济发展，有利于公司实现长期发展战略，并有利于为股东提供持续的投资回报。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司是上市较早的发电企业，积累了丰富的发电企业经营管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，能够满足募集资金投资项目的顺利实施。
未来，公司将持续推进人力资源的整体优化，为公司在本次发行完成后的持续发展提供强有力的人才保障。公司将以总量控制为前提，优化人力资源结构，确保员工的地区分布、层次分布科学合理。首先，以管理、业务和执行能力提升为重点，加强各级领导班子建设。其次，以各层面员工全面发展为目标，加强员工队伍建设，大力引进高素质人才。完善员工职业生涯规划和在职培训，优化员工年龄、学历和专业结构，建立适合公司需要的基层管理人员队伍、专业技术队伍和操作服务队伍。同时，不断健全适合公司发展的薪酬福利、员工激励、考核评价、培养教育、管理提升等人力资源管理制度。
2、技术储备
发电业务是公司的核心业务，公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、
风电及太阳能业务。截至 2021 年 6 月末，公司风电装机 41.55 万千瓦，光伏机
组 10 万千瓦。公司具备良好的技术储备以保障募投项目的有效实施。
公司将建立以能源为基础，以电力为核心的有限多元化发展模式；坚持市场导向，以资本市场为纽带，持续进行结构调整，整合各种优势资源，积极开展项
目开发与投资并购，迅速增强公司综合实力，实现股东利益的最大化；以安全为基础，以效益为中心，以标准化管理为手段，推进产业创新、技术创新和管理创新，努力提升公司的竞争能力、盈利能力、融资能力、可持续发展能力。
3、市场储备
随着经济社会不断发展，我国电力生产量、全社会用电量均呈现逐年上升趋势。根据国家能源局数据显示，2021 年上半年，我国全社会用电量 39,339 亿千瓦时，同比增长 16.2%。其中，湖南省全社会用电量 1,001.3 亿千瓦时，同比增长 15.1%。工业、居民对于电力需求预计将进一步提升，为公司新增发电量消纳提供了坚实的市场基础。公司作为湖南省火电装机主要发电企业，在新能源领域仍有较大的增长空间。本次募投项目符合国家大力发展清洁能源的战略方针及“碳达峰”
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第5次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-055
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年第 5 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知，2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司申请非
公开发行股票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
本议案的具体表决情况如下：
1、非公开发行股票的种类及面值
本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、定价原则和发行价格
本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公
开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票采取询价方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价作相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的 A股股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本
数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目 25,000 8,000
2 湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项目 24,040 6,000
3 衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站 23,869 6,000
4 醴陵明月风电场项目 41,601 20,000
5 湘潭县白石镇分散式风电场项目 40,076 20,000
6 伍家湾分散式风电场项目 24,986 8,000
7 冷水江市分布式光伏发电项目 7,500 2,000
8 补充流动资金 30,000 30,000
合计 217,072 100,000
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、发行股份限售期
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，可依法在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、决议有效期
本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可 行 性 分 析 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟
开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发行股票募集资金专项账户的设立事宜。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为提高工作效率，确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A
股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的其他事项。
2.如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求和反馈意见，对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行 A
股股票过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
4.根据中国证监会的核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具体实施的相关事宜。
5.在本次非公开发行 A 股股票完成后，根据公司发行股份结
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关政府审批和与本次非公开发行 A 股股票相关的股权/股份登记及工商变更登记等相关事宜。
6.在本次非公开发行 A 股股票完成后，办理本次发行股份在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上海证券交易所上市等相关事宜。
7.授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次非公开发行 A 股股票相关的其他一切事宜。
8.同意董事会授权公司任意两位董事办理本授权范
[2021-11-09] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第10次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-054
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知，2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司
申请非公开发行股票。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
本议案的具体表决情况如下：
1、非公开发行股票的种类及面值
本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、定价原则和发行价格
本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公
开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票采取询价方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价作相应调整。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的 A股股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本
数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目 25,000 8,000
2 湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项 24,040 6,000
目
3 衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站 23,869 6,000
4 醴陵明月风电场项目 41,601 20,000
5 湘潭县白石镇分散式风电场项目 40,076 20,000
6 伍家湾分散式风电场项目 24,986 8,000
7 冷水江市分布式光伏发电项目 7,500 2,000
8 补充流动资金 30,000 30,000
合计 217,072 100,000
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、发行股份限售期
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，可依法在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、决议有效期
本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可 行 性 分 析 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发行股票募集资金专项账户的设立事宜。
表决结果：同意票数 11 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为提高工作效率，确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A
股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的其他事项。
2.如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求和反馈意见，对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规
或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行 A
股股票过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
4.根据中国证监会的核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具体实施的相关事宜。
5.在本次非公开发行 A 股股票完成后，根据公司发行股份结
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关
[2021-10-30] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第9次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-051
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 10 月 19 日发出书面会议通知，2021 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司向关联方提供财务资助的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第4次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-052
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年第 4 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2021 年
10 月 19 日发出书面会议通知，2021 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开本年度第 4 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司 2021 年第三季度报告
监事会发表如下审核意见：
（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600744)华银电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.498元
每股净资产: 1.208元
加权平均净资产收益率: -34.21%
营业总收入: 67.62亿元
归属于母公司的净利润: -8.88亿元
[2021-09-23] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-050
大唐华银电力股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资
者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 24 日（星期五）15：00 至 17:00。
届时公司将派相关人员出席本次活动，投资者可通过网上平台与公司人员进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-18] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-049
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,614,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9955
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事长刘智辉主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长刘智辉、董事苗世昌、彭建刚、刘冬
来、徐莉萍、谢里出席会议，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、刘建龙
因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国、郑丙文出席
会议，监事霍雨霞、柳立明、肖军因工作原因，未出席会议；
3、公司总经理刘智辉、副总经理赵云辉、吴晓斌、王继才、董事会秘书、总会
计师、总法律顾问康永军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,591,579 99.9970 23,400 0.0030 0 0
2、 议案名称：关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,601,579 99.9982 13,400 0.0018 0 0
3、 议案名称：关于公开挂牌转让闲置房产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,601,579 99.9982 13,400 0.0018 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于聘免公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 王俊启 782,165,404 99.8150 是
4.02 初曰亭 782,165,498 99.8150 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于对公司领 1,437,0 98.3976 23,400 1.6024 0 0
导班子进行年 00
度考核的议案
4.01 王俊启 10,825 0.7412 0 0
4.02 初曰亭 10,919 0.7476
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：杨雅晴、陈芳
2、律师见证结论意见：
华银电力 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-02] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2021-047
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况:本次减持计划披露前，湖南湘投控股集团有限
公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以下
简称“公司”）股票 191,171,808 股，约占当时公司总股本的 10.73%。
集中竞价减持计划的实施结果情况:截至本公告披露日，本次集中竞价
减持计划已全部执行完毕，大宗交易减持计划尚未执行。湘投控股通
过集中竞价交易方式减持所持公司股份 17,811,200 股，约占公司总股
本的 1%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集 5%以上非第一 191,171,808 10.73% 发行股份购买资产取
团有限公司 大股东 得：191,171,808 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格区
减持数量 减持 减持方 减持总金额 减持完 当前持股数量 当前持
股东名称 减持期间 间
（股） 比例 式 （元） 成情况 （股） 股比例
（元/股）
湖南湘投控股集 17，811，200 1% 2021/8/25～ 集中竞 6.39－7.32 118,670,708 已完成 173,360,608 9.73%
团有限公司 2021/9/1 价交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021-9-2
[2021-09-02] (600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-048
大唐华银电力股份有限公司
关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触
及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变
化。
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持
有上市公司股份比例将从10.73%减少至9.73%。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 1 日收到公司股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）发来的《湖南湘投控股集团有限公司关于大唐华银电力股份有限公司股份减持的通知》。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
（一）信息披露义务人
信息披露义务 名称 湖南湘投控股集团有限公司
人基本情况 住所 长沙市岳麓区含浦北路 999 号
减持方 减持时间 减持数量 减持比例 减持价格区
权益变动明细 式 （股 间（元 股）
集中竞 2021/8/25～ 17,811,200 1% 6.39-7.32
价 2021/9/1
合计 / / 17,811,200 1% /
备注：1、减持的股份来源为湘投控股在公司发行股份
购买资产取得的股份。
2、本次权益变动主体湘投控股不存在一致行动人。
3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表
决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所
业务规则等相关规定的情形。
二、本次权益变动前后，持股5%以上股东湘投控股持有
上市公司股份的情况
本次变动前持有 本次变动后持有
股东 股份 公司股份 公司股份
名称 性质 占总股 占总股本
股数（股） 本比例 股数（股） 比例
湖南湘投控股集团 无限售 191,171,808 10.73% 173，360，608 9.73%
有限公司 流通股
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股份减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动为履行本次减持计划：湘投控股拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份合
计不超过 53,433,727股,比例不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价交易方式减持不超过17,811,242 股，通过大宗交易方式减持不超过35,622,485股；在任意连续90个日内，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1% ，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日，湘投控股通过集中竞价方式已减持完毕，暂未通过大宗交易方式减持。
3.本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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