600744华银电力最新消息公告-600744最新公司消息
≈≈华银电力600744≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-246800万元至-212800万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月18日(600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2022年度
第一期超短期融资券发行情况公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:25000.00万股;预计募集资金：100000.0
0万元; 方案进度:2021年12月07日股东大会通过 发行对象:符合中国证
监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者
和自然人等不超过35名特定投资者
●21-09-30 净利润:-88783.11万 同比增:-13479.53% 营业收入:67.62亿 同比增:19.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570│ 0.0200│ -0.0040
每股净资产 │ 1.2080│ 1.5532│ 1.6490│ 1.7065│ 1.7223
每股资本公积金 │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7447
每股未分配利润 │ -2.5700│ -2.2248│ -2.1290│ -2.0715│ -2.0947
加权净资产收益率│-34.2100│ -9.4100│ -3.4300│ 1.1200│ -0.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.4985│ -0.1533│ -0.0575│ 0.0194│ -0.0037
每股净资产 │ 1.2080│ 1.5532│ 1.6490│ 1.7065│ 1.7223
每股资本公积金 │ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7271│ 2.7447
每股未分配利润 │ -2.5700│ -2.2248│ -2.1290│ -2.0715│ -2.0947
摊薄净资产收益率│-41.2626│ -9.8700│ -3.4863│ 1.1397│ -0.2131
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A 股简称:华银电力 代码:600744 │总股本(万):178112.43 │法人:刘智辉
上市日期:1996-09-05 发行价:8.1│A 股 (万):82763.44 │总经理:陈自强
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):95348.99│行业:电力、热力生产和供应业
电话:0731-89687188;0731-89687288 董秘:康永军│主营范围:电力生产
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.4980│ -0.1530│ -0.0570
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2020年 │ 0.0200│ -0.0040│ -0.0920│ -0.0180
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2019年 │ 0.0100│ -0.0500│ -0.1000│ 0.0140
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2018年 │ 0.0300│ -0.0010│ -0.0100│ 0.0200
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2017年 │ -0.6500│ -0.3300│ -0.2570│ -0.2570
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[2022-02-18](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-006
大唐华银电力股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案》。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券，发行情况公告如下：
超短期融资券名称：大唐华银电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 ；
超短期融资券简称：22华银电力SCP001；
超短期融资券代码：012280559；
超短期融资券期限：180天；
起息日：2022年2月17日；
兑付日：2022年8月16日；
发行总额：5亿元；
发行利率：票面利率2.5%；
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司；
联席主承销商：无 。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-16](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间过半的进展公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-005
大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间
过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，公司股东湖南湘投控股集团有
限公司（以下简称“湘投控股”）持有大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公
司”）股份 169,460,608 股，约占公司总股本的 9.51%。上述股份为湘投控股在
公司 2015 年发行股票购买资产时取得。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《大唐华
银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-067）。
湘投控股拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份合计不超过
17,811,242 股,即不超过公司总股本的 1%，且在任意连续 90 个日内，通过集中
竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%。
截至本公告日，本次减持计划实施时间已经过半，湘投控股尚未减持其持有
的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
湖南湘投控股集团 5%以上非第一 169,460,608 9.51% 发行股份购买资产取
有限公司 大股东 得：169,460,608 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
湖南湘投控股 0 0% 2021/12/ 集中竞价 0 -0 0 169,4 9.51
集团有限公司 31 ～ 交易 60,60 %
2022/2/1 8
5
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、
持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，减持方湘投控股将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否全部实施存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
截至本公告日，湘投控股本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-08](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目获得核准的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-004
大唐华银电力股份有限公司
关于大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级
改造项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省发展和改革委员会《关于大唐华银株洲 2×100万千瓦扩能升级改造项目的批复》，公司所属大唐华银株洲2×100 万千瓦扩能升级改造项目获得核准，该项目计划总投资 761,975 万元，项目资本金占工程总投资的 30%，其余资金通过银行贷款解决。核准批复文件主要内容如下：
一、同意建设大唐华银株洲 2×100 万千瓦近区扩能升
级改造项目。项目业主为大唐华银电力股份有限公司控股组建的项目公司。
二、项目建设地点：湖南省株洲市渌口区淦田镇。
三、主要建设内容：本期建设 2 台 100 万千瓦超超临界
二次再热燃煤发电机组及配套设施。
投资建设本项目尚需履行公司董事会、股东大会审核程序，相关数据以披露公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07]华银电力(600744):华银电力大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目获核准
▇证券时报
华银电力(600744)2月7日晚间公告，公司所属大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目获得核准，该项目计划总投资76.19亿元，项目资本金占工程总投资的30%，其余资金通过银行贷款解决。
[2022-01-29](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2022-003
大唐华银电力股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年预计实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21.28亿元至-24.68亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-20.78亿元至-24.18亿元。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,464.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-472.94万元。
（二）每股收益：0.02元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受煤炭价格上涨影响，公司2021年度燃料成本同比增加35.77亿元，影响利润减少29.53亿元。
公司2021年度完成发电量232.20亿千瓦时，同比增加24.26亿千瓦时，增幅11.67%；实现营业收入96.07亿元，同比增加13.52亿元，增幅16.37%。营业收入中，电力销售收入88.83亿元，同比增长13.02亿元，其中：因发电量增加，影响电力销售收入增长8.63亿元；因上网电价（含税）同比增加23.13元/兆瓦时（增幅5.20%），影响电力销售收入增长4.39亿元。
公司 2021 年度实现营业成本 107.87 亿元，同比增加
33.95 亿元，增幅 45.93%。营业成本中，电力销售成本102.50 亿元，同比增长 33.97 亿元，其中：火电燃料成本78.36 亿元，同比增长 35.77 亿元，因发电标准煤量增加，影响燃料成本增长 6.24 亿元，因发电标准煤价格同比增加431.61 元/吨（增幅 60.47%），影响燃料成本增长 29.53 亿元。
（二）因公司联营企业广东大唐国际雷州发电有限责任公司（公司参股股比33%）和大唐华银攸县能源有限公司（公司参股股比38%）受煤价大幅上涨影响，亏损严重，导致公
司2021年度对上述联营企业实现投资收益为-3.40亿元，同比增亏3.33亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-08](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼进展公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-002
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉阶段。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为上诉人（一审被告）。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司依法提
起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近期，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号刑事附带民事判决书，东乌珠穆沁旗法院于
2021 年 12 月 24 日对该案作出一审判决，详见公司临
2022-001 号公告。2022 年 1 月 6 日，公司向锡林郭勒盟中
级人民法院提起上诉，现将相关情况公告如下：
一、本次上诉的基本情况
（一）上诉时间：2022 年 1 月 6 日
（二）审理机关：锡林郭勒盟中级人民法院
（三）上诉人基本信息
上诉人（一审被告）：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木。
二、本次上诉情况
2022 年 1 月 6 日，锡东公司不服东乌珠穆沁旗人民法院
（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，向锡林郭勒盟中级人民法院提起上诉。上诉人请求二审法院撤销东乌珠穆沁旗人民法院（2021）内 2525 刑初 48 号刑事附带民事判决，依法改判上诉人无罪并驳回附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求。
三、本次上诉对公司本期利润或期后利润等的影响
公司依法提起上诉，二审判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-01](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-001
大唐华银电力股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司内蒙
古大唐华银锡东能源开发有限公司为被告方。
涉案的金额：103,329,017.85 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）收到内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院（以下称为“东乌珠穆沁旗法院”）作出的（2021）内2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，东乌珠穆沁旗法院
就锡东公司涉及的刑事附带民事案件作出一审判决。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼时间：2021 年 4 月 7 日
（二）审理机关：乌珠穆沁旗法院
（三）诉讼各方当事人基本信息
公诉人（原告）：东乌珠穆沁旗人民检察院，地址：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗
被告：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，住所地：内蒙古自治区锡盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔苏木
2021 年 4 月 7 日，公诉人乌珠穆沁旗人民检察院（以下
称为“东乌珠穆沁旗检察院”）就被告锡东公司非法占用农用地事项向审理机关东乌珠穆沁旗人民法院提起刑事诉讼，请求判令被告锡东公司非法占用农用地罪追究刑事责任。
2021 年 7 月 9 日，东乌珠穆沁旗检察院就被告非法占用农用
地提起刑事附带公益诉讼，请求判令限期履行破坏草原修复责任、承担被破坏草原生态环境的生态服务价值损失
98,542,340.85 元等。2021 年 10 月 15 日，该案开庭审理。
二、本次诉讼的判决结果
近日，锡东公司收到东乌珠穆沁旗法院作出的（2021）内 2525 刑初 48 号《刑事附带民事判决书》，判决结果如下：
1.锡东公司犯非法占用农用地罪，判处罚金 2,000,000
元。（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）
2.附带民事公益诉讼锡东公司于 2021 年 12 月 30 日前
完成修复非法占用破坏的 1042.5003 亩草原生态环境；如未按上述期限履行修复义务，承担修复费用 2,680,788 元；
3.附带民事公益诉讼锡东公司赔偿草原生态系统服务功能损失 98,542,340.85 元；
4.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内在锡林郭勒盟级以上新闻媒体上公开赔礼道歉；
5.附带民事公益诉讼锡东公司于本判决生效后十日内将鉴定费 100,000 元支付给附带民事公益诉讼起诉人东乌珠穆沁旗人民检察院。
6.鉴定人出庭费用 5,889 元，由锡东公司承担，于本判
决生效后十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。
三、锡东公司案涉行为进展情况
锡东公司案涉非法占用农用地事项已按照政府主管部门的要求进行闭坑治理，并完成复垦验收。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼涉案金额为 103,329,017.85 元，本次诉讼判
决为待生效的一审判决，如不服判决可以依法提起上诉，且判决执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不确定，以最终年报审计结果为准。
公司将密切关注本次诉讼案件的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-071
大唐华银电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
1 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2021 年第
14 次会议 ，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，对2018年度股东大会修订的公司章程修订如下：
1.第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。”
2.第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。
修改为“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作，须经党委前置研究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。”
3. 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”
4.第一百零八条 董事会行使下列职权：（十）决定聘
任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报酬事项；
修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
5. 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
根据工作需要，董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中：审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”
6.第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为提高决策效率，可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权授予董事长和总经理行使。”
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第14次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-070
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 14 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 14 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 24 日以通讯表
决方式召开本年度第 14 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，修改公司章程。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司企业权责界面清单》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18](600744)华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第13次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-069
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021 年第 13 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 10 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 17 日以通讯表
决方式召开本年度第 13 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事长，公司选举贺子波先生为公司董事长。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案
经公司 2021 年第二次、第三次临时股东大会选举，王俊启
先生、贺子波先生、陈自强先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和战略委员会成员进行如下调整：
1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、王俊启；
2.战略委员会：贺子波（主任委员）、陈自强、谢里。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
因工作需要，刘智辉先生不再担任公司总经理，公司聘任陈自强先生为公司总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作需要，赵云辉先生不再担任公司副总经理，公司聘任李宇奇先生为公司副总经理。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.82 成交量:2044.76万股 成交金额:12309.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜1994.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜1060.42 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜815.95 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司东莞分公司 ｜786.63 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜596.40 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜340.37 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜243.03 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业｜-- ｜215.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业｜-- ｜191.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜174.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-25｜3.42 ｜1349.16 ｜4614.13 ｜中山证券有限责｜申万宏源西部证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司沈阳分公｜券有限公司沈阳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜太原南街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜18300.73 ｜2875.54 ｜0.00 ｜0.00 ｜18300.73 ｜
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