≈≈山西焦化600740≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2021年年度业绩预告公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化        编号：临 2022-006 号
            山西焦化股份有限公司
            2021年年度业绩预告公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加12,510.86万元～18,710.86万元，同比增加11.4%～17.05%。
  ●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加13,152.91万元～19,352.91万元，同比增加12.1%～17.81%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为122,239.48万元～128,439.48万元，与上年同期109,728.62万元相比，预计增加12,510.86万元～18,710.86万元，同比增加11.4%～17.05%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,846.48万元～128,046.48万元，与上年同期108,693.57万元相比，
预计增加13,152.91万元～19,352.91万元，同比增加12.1%～17.81%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：109,728.62万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：108,693.57万元。
  （二）每股收益：0.5568元。
  三、本期业绩变动的主要原因
  （一）主营业务影响。2021年，在碳达峰、碳中和的大背景下，我国焦炭市场呈现大涨大跌的走势。一季度受新增焦炉陆续投产供应上升、钢材市场需求收缩等因素影响，焦炭价格震荡下跌；二、三季度，在疫情后全球经济呈现复苏态势，钢材消费高涨，焦炭需求大增，焦炭价格快速上涨；四季度价格快速回落，下游钢材市场消费下滑，焦炭需求持续收缩。
  在生产经营方面，公司以经济效益为核心，紧抓煤焦钢大宗物料供需偏紧、价格稳中走强的契机，深入推进杜邦安全管理和精益化管理，安全环保持续改进提升，装置产能充分释放，装置效率不断提高，定制化销售推动营销模式创新，契约化管理和财务管控不断增强，生产经营保持了稳中向好的发展态势。
  （二）非经营性损益及会计处理的影响。非经常性损益影响2021年度归属于上市公司股东的净利润约为-393万元，上年同期非经常性损益金额为1,035.05万元，非经常性损益对公司业绩影响较小；会计处理对公司业绩预计没有重大影响。
  （三）其他影响。2021年度公司控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“飞虹化工”）承建的“60万吨/年烯烃及焦炉煤气制甲醇一体化项目”（以下简称“烯烃项目”）筹建周期较长，所处的宏观政策和经济环境发生较大变化，在我国确立碳达峰、
碳中和目标的背景下，继续推进煤制烯烃项目将会面临较大的市场风险。据此，公司拟对烯烃项目实施暂停推进并启动转型承接项目的论证及推进工作。经对飞虹化工在建工程等相关资产进行减值测试，飞虹化工拟计提资产减值准备约8.5亿元，按照公司对该子公司75.03%的持股比例测算，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润将减少约63,775.50万元。
  四、风险提示
  截至目前，飞虹化工相关资产减值测试工作尚在进行，最终资产减值准备计提将由符合相关法律法规规定资质的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。经公司与年审会计师沟通，认为飞虹化工计提资产减值准备事项基本符合公司的实际情况，将执行进一步的审计程序，最终以审计结果为准。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，其中包含公司联营企业中煤华晋集团有限公司的财务数据，均未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  特此公告。
                              山西焦化股份有限公司董事会
                                    2022年1月26日

[2022-01-26] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于控股子公司拟计提资产减值准备的公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2022-005号
              山西焦化股份有限公司
    关于控股子公司拟计提资产减值准备的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西焦化股份有限公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第九届董事会第
二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟计提资产减值准备的议案》。公司控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“飞虹化工”）按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并依据减值测试结果，拟计提资产减值准备。具体情况如下：
  一、本次计提资产减值情况概述
  （一）本次计提资产减值准备的背景及原因
  1、本次计提资产减值准备的背景
  飞虹化工承建的 60 万吨/年烯烃及焦炉煤气制甲醇一体化项目（以
下简称“烯烃项目”）于 2011 年立项，2012 年 12 月获得山西省发改委
核准，项目初期计划投资 85.8 亿元。后来为保障原料供应，增加 100 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目和 100 万吨/年煤制甲醇项目，经过可研、论证、申报等程序，焦炉煤气制甲醇项目于 2015 年获得山西省发改委备案，投资额68.95亿元；煤制甲醇项目于2019 年2 月获得山西省发改委备案，2019 年 9 月，由于煤炭消费减量替代指标、污染物排放总量指标落实难度大，终止煤制甲醇项目。至此，继续建设烯烃项目，总投资额 154.75亿元。
  2019 年 12 月，按照山西省委、省政府对煤化工产业的规划精神，
烯烃项目开始对照“高端化、差异化、市场化和环境友好型”（即“三化一型”）的指示要求，谋划向高端化、碳基材料转型，调整完善建设方案。截至 2021 年底，飞虹化工烯烃项目累计完成投资 24.95 亿元，完成立项批复、环评、能评等专项手续。已完成工艺包设计，基础设计，并通过审查。两项目总占地 3130 亩，其中 2204 亩已征并完成拆迁清表，926 亩已取得规划指标。完成 1650 亩用地范围内四通一平、挡墙护坡、临时道路、地基预处理、甲醇罐区、综合仓库、部分地下管网等。
  2、本次计提资产减值准备的原因
  公司控股子公司飞虹化工烯烃项目筹建周期较长，所处的宏观政策和经济环境发生较大变化，2021 年 9 月发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，“坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目”。2021年 12 月，中央经济工作会议指出，“创造条件尽早实现能耗‘双控’向碳排放总量和强度‘双控’转变”。在我国确立碳达峰、碳中和目标的背景下，综合考虑我国生态文明政策和地方区域环保政策，加之未来烯烃产业有产能过剩趋势等因素，继续推进烯烃项目将会面临较大的政策风险和市场风险，公司拟对烯烃项目实施暂停推进并启动转型承接项目的论证及推进工作。为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，拟对飞虹化工的各类资产进行全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。
  （二）本次计提资产减值准备的资产范围、预计减值金额
  本次评估以公开市场为前提，结合飞虹化工的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用公允价值减去处置费用的方法对飞虹化工 2021 年度期末财务报表账面进行减值测试对应的在建工程可收回金额进行评估。
评估范围是 2021 年度期末飞虹化工在建工程，包括土建工程、设备安装工程以及工程物资等。依据初步减值测试结果，预计减值金额约 8.5 亿元。
  二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
  本次飞虹化工拟计提资产减值约 8.5 亿元，按照公司对该子公司75.03%的持股比例测算，将影响本公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少 63,775.50 万元，归属于母公司股东权益减少63,775.50 万元。
  本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终减值金额将以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准。
  三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
  公司董事会认为：本次控股子公司飞虹化工拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司控股子公司飞虹化工根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定计提资产减值准备。
  四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
  独立董事认为：本次对公司控股子公司飞虹化工拟计提资产减值事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次公司控股子公司飞虹化工计提资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定。计提资产减值后，有助于向投资者提供更为真实、客观的会计信息，符合公司实际情况，同意本次公司控股子公司飞虹化工计提资产减值准备的事项。
  五、监事会审核意见
  公司监事会认为：本次公司控股子公司飞虹化工拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，计提依据充分，能够客观、
真实、公允地反映公司的资产状况，同意本次公司控股子公司飞虹化工计提资产减值准备。
  六、备查文件
  1、第九届董事会第二次会议决议；
  2、第九届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于本次计提资产减值事项的独立意见。
  特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-18] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2021年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600740            证券简称：山西焦化          编号：临 2022-004 号
              山西焦化股份有限公司
          2021年第四季度主要经营数据公告
  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020年修订）有关规定和披露要求，公司2021年第四季度主要经营数据如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品  经营指标  单位  2021 年第四季度    2021年第三季度  变动比率（%）
            产量      吨      785,248.83        887,551.90      -11.53
            销量      吨      787,965.10        878,715.56      -10.33
  焦炭    销售收入
          （不含税）  元  2,337,549,591.64  2,326,408,680.35    0.48
          平均售价  元/吨      2,966.56          2,647.51        12.05
          （不含税）
            产量      吨      25,259.82        26,791.41        -5.72
            销量      吨      28,116.29        24,833.41        13.22
  沥青    销售收入
          （不含税）  元    135,779,005.36    106,888,118.35      27.03
          平均售价  元/吨      4,829.19          4,304.21        12.20
          （不含税）
            产量      吨      7,725.34        10,255.01        -24.67
 工业萘      销量      吨      7,827.40        10,153.24        -22.91
          销售收入    元    30,348,219.83    32,129,339.75      -5.54
          （不含税）
        平均售价  元/吨      3,877.18          3,164.44        22.52
        （不含税）
          产量      吨      42,311.10        65,490.03        -35.39
          销量      吨      41,769.99        66,154.43        -36.86
 甲醇    销售收入
        （不含税）  元    112,681,230.02    140,742,527.45    -19.94
        平均售价  元/吨      2,697.66          2,127.48        26.80
        （不含税）
          产量      吨      5,772.20        21,414.20        -73.04
          销量      吨      7,187.30        21,999.30        -67.33
 炭黑    销售收入
        （不含税）  元    47,102,512.52    134,888,861.17    -65.08
        平均售价  元/吨      6,553.58          6,131.51        6.88
        （不含税）
          产量      吨      24,390.43        22,130.64        10.21
          销量      吨      24,303.78        22,231.00        9.32
 纯苯    销售收入
        （不含税）  元    155,683,726.12    152,262,868.00      2.25
        平均售价  元/吨      6,405.74          6,849.12        -6.47
        （不含税）
  二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
 主要    经营指标  单位  2021年第四季度    2021年第三季度  变动比率（%）
原材料
          采购量    吨      1,048,417.36    1,165,294.83      -10.03
          消耗量    吨    1,028,065.70      1,152,362.24      -10.79
洗精煤
        采购金额    元  2,532,197,730.71  2,319,568,598.57    9.17
        （不含税）
        平均单价  元/吨      2,415.26          1,990.54        21.34
        （不含税）
  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                山西焦化股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-12] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600740            证券简称：山西焦化      公告编号：2022-001
            山西焦化股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,477,406,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.6634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、王洪云董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      1,477,214,113 99.9869  22,700  0.0015  169,456  0.0116
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          李峰          1,477,351,315      99.9962 是
2.02          杜建宏        1,477,256,367      99.9898 是
2.03          杨世红        1,477,351,313      99.9962 是
2.04          王晓军        1,477,351,312      99.9962 是
2.05          柴高贵        1,477,351,312      99.9962 是
2.06          孙春生        1,477,351,312      99.9962 是
3、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          岳丽华        1,477,115,015      99.9802 是
3.02          李玉敏        1,477,115,016      99.9802 是
3.03          张翼          1,477,115,017      99.9802 是
4、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01          孔祥华        1,477,351,313      99.9962 是
4.02          陈忠礼        1,477,351,312      99.9962 是
4.03          曹玲          1,477,351,312      99.9962 是
4.04          王冬琴        1,477,351,312      99.9962 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意              反对            弃权
 序号              票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  1  关于修订
      《山西焦
      化股份有 18,519,722 98.9730  22,70  0.1213  169,4  0.9057
      限公司章                          0              56
      程》的议
      案
 2.01  李峰      18,656,924 99.7063
 2.02  杜建宏    18,561,976 99.1988
 2.03  杨世红    18,656,922 99.7063
 2.04  王晓军    18,656,921 99.7062
 2.05  柴高贵    18,656,921 99.7062
 2.06  孙春生    18,656,921 99.7062
 3.01  岳丽华    18,420,624 98.4434
 3.02  李玉敏    18,420,625 98.4434
 3.03  张翼      18,420,626 98.4434
 4.01  孔祥华    18,656,922 99.7063
 4.02  陈忠礼    18,656,921 99.7062
 4.03  曹玲      18,656,921 99.7062
 4.04  王冬琴    18,656,921 99.7062
(四) 关于议案表决的有关情况说明
  根据《公司章程》规定，公司 2022 年第一次临时股东大会审议议案共 4 项，
其中:第 1 项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2-4 项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 2—4 项议案为累积投票议案；根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大
会的议案均获得表决通过。
  本次会议上，与会股东听取了《山西焦化股份有限公司十三届十五次职工代表大会代表团团长联席会议决议》，公司民主推选李晋兵、翟正义、郭新伟等三人为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会任期届满为止。
  本次换届选举的董事、监事人员个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日披露的
董事会决议公告（临 2021-035 号）、监事会决议公告（临 2021-036 号）。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：梁慧茹、郑国玉
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                  山西焦化股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司监事会决议公告
股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临 2022-003 号
              山西焦化股份有限公司
                监事会决议公告
  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西焦化股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 11
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监事主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
    会议选举孔祥华监事为公司第九届监事会主席。
    选举结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    个人简历：孔祥华，男，汉族，1969 年 4 月出生，山西洪洞人，研
究生学历，中共党员，高级政工师。1991 年 11 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事、工会主席。
    特此公告。
                              山西焦化股份有限公司监事会
                                  2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2022-002号
              山西焦化股份有限公司
                董事会决议公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 11
日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
  一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
  会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。
  李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。
  选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案
  董事会各专门委员会成员选举如下：
 序号    类别      主任    委员    下设小组    组长      成员
                      委员
                              杨世红                          杜建宏
  1    战略委员会  李峰  岳丽华  投资评审组  李峰    王晓军
                                                              柴高贵
                              王晓军                          翟正义
  2    审计委员会  李玉敏  岳丽华  审计工作组  王晓军    王冬琴
                                                              朱永智
                              杨世红                          李峰
  3    提名委员会  岳丽华  李玉敏  提名工作组  杨世红    杜建宏
                                                              王洪云
        薪酬与考核          李峰  薪酬与考核            杜建宏
  4      委员会    岳丽华  张翼    工作组    李峰    王晓军
                                                              柴高贵
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
  根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。
  根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。
  高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。
  上述人员任期均为三年，自 2022 年 1 月 11 日起至 2025 年 1 月 10
日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  附件：个人简历
  特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 12 日
附件：个人简历
    李 峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。
    杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
    张国富，男，汉族，1964 年 9 月出生，山西阳城人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。
    赵新荣：男，汉族，1975 年 8 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，工程师。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。
    王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。
    乔 军：男，汉族，1968 年 6 月出生，山西洪洞人，研究生学历，
中共党员，经济师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。
    王洪云：男，汉族，1976 年 3 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
  李延龙，男，汉族，1976 年 6 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1996 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。

[2021-12-23] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-037号
              山西焦化股份有限公司
            关于修订公司章程的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。根据公司实际情况，对《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的部分条款进行如下修订：
  原第一百一十六条为：第一百一十六条  董事会设董事长一人，副董事长三人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
  修改为：第一百一十六条  董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
  除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。本次对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会予以审议。
  特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告
          山西焦化股份有限公司
    独立董事提名人和候选人声明公告
    山西焦化股份有限公司独立董事提名人声明
  提名人山西焦化股份有限公司董事会，现提名岳丽华、李玉敏、张翼为山西焦化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西焦化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西焦化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括山西焦化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西焦化股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                提名人（盖章）：山西焦化股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 22 日
    山西焦化股份有限公司独立董事候选人声明
  本人岳丽华、李玉敏、张翼，已充分了解并同意由提名人山西焦化股份有限公司董事会提名为山西焦化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西焦化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  （未取得资格证书者，应做如下声明：
  本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事
的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括山西焦化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山西焦化股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任山西焦化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的
时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                          声明人：岳丽华、李玉敏、张翼
                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-23] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司监事会决议公告
股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临 2021-036 号
              山西焦化股份有限公司
                监事会决议公告
  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西焦化股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月
22 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据公司控股股东山西焦化集团有限公司和第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司推荐，公司监事会同意提名孔祥华、陈忠礼、曹玲、王冬琴等四人为公司第九届监事会股东监事候选人。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议通报了公司十三届十五次职工代表大会代表团团长联席会议关于选举李晋兵、翟正义、郭新伟等三人为公司第九届监事会职工监事的决议。
    上述监事候选人个人简历见附件。
    特此公告。
                              山西焦化股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 23 日
附件：监事候选人个人简历
  孔祥华：男，汉族，1969 年 4 月出生，山西洪洞人，研究生学历，
中共党员，高级政工师。1991 年 11 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事、工会主席。
  陈忠礼：男，汉族，1973 年 3 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事会秘书、党政办公室主任。
  曹玲，女，汉族，1970 年 9 出生，山西河津人，研究生学历，中共
党员，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司财务部部长。
  王冬琴：女，汉族，1974 年 2 月出生，山西新绛人，大学学历，中
共党员，高级会计师。1995 年 12 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司财务处副处长（主持工作）。
  李晋兵：男，汉族，1968 年 2 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，高级政工师。1984 年 12 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司党委组织部部长。
  翟正义：男，汉族，1981 年 3 月出生，山西翼城人，大学学历，中
共党员，高级会计师。2003 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司审计部部长，中煤华晋集团有限公司监事。
  郭新伟：男，汉族，1981 年 7 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，工程师。2003 年 11 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司焦油加工厂党委书记、厂长。

[2021-12-23] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-035号
              山西焦化股份有限公司
                董事会决议公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西焦化股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月
22 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
  一、关于公司董事会换届选举的议案
  公司第八届董事会任期已届满，经控股股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、柴高贵、孙春生等六人为公司第九届董事会董事候选人；提名岳丽华、李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
  根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
  独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
  该议案尚需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
  根据公司实际情况，修订了《山西焦化股份有限公司章程》第一百一十六条。
  该议案尚需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-037 号《关于修订公司章程的公告》。
  三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 1
月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日（星期二）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-038 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
  特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 23 日
附：候选人简历
  李 峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。
  杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
  杨世红：男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，
工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。1991 年 11 月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司总经济师，山西省焦炭集团有限责任公司党委书记、董事长，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委书记、董事。
  王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。
  柴高贵：男，汉族，1971 年 4 月出生，山西夏县人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事、总工程师。
  孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
  岳丽华，女，汉族，1953 年 3 月出生，山西太原人，大学学历，中
共党员，高级经济师。1971 年 7 月参加工作，2013 年 3 月退休。曾任山
西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；
太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限公司董事。
  2008 年 3 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事培训结业证》。
  李玉敏：男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士，山
西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1月参加工作，2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，山西省会计准则实施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
  2003 年 3 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事培训结业证》。
  张 翼：男，汉族，1970 年 7 月出生，山西翼城人，大学学历，法
学学士，律师。1992 年 7 月参加工作，曾任山西省政府法制局法律服务中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人；深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始合伙人；北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人；广东德生科技股份有限公司独立董事。
  2002 年 1 月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得《上
市公司独立董事培训结业证》。

[2021-12-23] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600740      证券简称：山西焦化      公告编号：2021-038
            山西焦化股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日  10 点 00 分
  召开地点：公司办公楼四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
                      至 2022 年 1 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
  投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
  规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案            √
累积投票议案
2.00    关于公司董事会换届选举的议案（董事）            应选董事（6）人
2.01    李峰                                                  √
2.02    杜建宏                                                √
2.03    杨世红                                                √
2.04    王晓军                                                √
2.05    柴高贵                                                √
2.06    孙春生                                                √
3.00    关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）      应选独立董事（3）人
3.01    岳丽华                                                √
3.02    李玉敏                                                √
4.00    关于公司监事会换届选举的议案                    应选监事（4）人
4.01    孔祥华                                                √
4.02    陈忠礼                                                √
4.03    曹玲                                                  √
4.04    王冬琴                                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议审议了上述
  议案，并于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中
  国证券报》上披露。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，
  本次股东大会会议资料将不迟于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披
  露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
      投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
      体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
      拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
      分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
      超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600740        山西焦化            2022/1/4
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理
人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2022 年1 月 10 日（星期一）18:00 时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件 1。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0357-66254716621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云 李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
2、本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                          山西焦化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山西焦化股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
    1      关于修订《山西焦化股份有限
              公司章程》的议案
    序号    累积投票议案名称            投票数
    2.00    关于公司董事会换届选举的议
            案（董事）
    2.01    李峰
    2.02    杜建宏
    2.03    杨世红
    2.04    王晓军
    2.05    柴高贵
    2.06    孙春生
    3.00    关于公司董事会换届选举的议
            案（独立董事）
    3.01    岳丽华
    3.02    李玉敏
    3.03    张翼
    4.00    关于公司监事会换届选举的议
            案
    4.01    孔祥华
    4.02    陈忠礼
    4.03    曹玲
    4.04    王冬琴
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 

[2021-10-26] (600740)山西焦化:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7206元
    每股净资产: 4.9555元
    加权平均净资产收益率: 14.32%
    营业总收入: 81.82亿元
    归属于母公司的净利润: 18.46亿元

[2021-10-15] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600740            证券简称：山西焦化          编号：临 2021-034 号
              山西焦化股份有限公司
          2021年第三季度主要经营数据公告
  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020年修订）有关规定和披露要求，公司2021年第三季度主要经营数据如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品  经营指标  单位  2021年第三季度    2021 年第二季度  变动比率（%）
            产量      吨      887,551.90        935,486.07        -5.12
            销量      吨      878,715.56        984,753.61        -10.77
  焦炭    销售收入
          （不含税）  元  2,326,408,680.35  2,009,118,966.27    15.79
          平均售价  元/吨    2,647.51          2,040.23        29.77
          （不含税）
            产量      吨      26,791.41        25,057.90        6.92
            销量      吨      24,833.41        27,275.90        -8.95
  沥青    销售收入
          （不含税）  元    106,888,118.35    101,978,644.59      4.81
          平均售价  元/吨    4,304.21          3,738.78        15.12
          （不含税）
            产量      吨      10,255.01        9,483.20          8.14
 工业萘      销量      吨      10,153.24        9,585.34          5.92
          销售收入    元    32,129,339.75    30,396,642.89      5.70
          （不含税）
        平均售价  元/吨    3,164.44          3,171.16        -0.21
        （不含税）
          产量      吨      65,490.03        70,749.71        -7.43
          销量      吨      66,154.43        71,851.74        -7.93
 甲醇    销售收入
        （不含税）  元    140,742,527.45    141,546,691.22      -0.57
        平均售价  元/吨    2,127.48          1,969.98          8.00
        （不含税）
          产量      吨      21,414.20        21,365.10        0.23
          销量      吨      21,999.30        21,182.30        3.86
 炭黑    销售收入
        （不含税）  元    134,888,861.17    124,609,705.00      8.25
        平均售价  元/吨    6,131.51          5,882.73          4.23
        （不含税）
          产量      吨      22,130.64        20,352.39        8.74
          销量      吨      22,231.00        20,130.80        10.43
 纯苯    销售收入
        （不含税）  元    152,262,868.00    127,950,031.92      19.00
        平均售价  元/吨    6,849.12          6,355.93          7.76
        （不含税）
  二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
 主要    经营指标  单位  2021年第三季度    2021年第二季度  变动比率（%）
原材料
          采购量    吨    1,165,294.83      1,154,178.64        0.96
          消耗量    吨    1,152,362.24      1,226,013.35      -6.01
洗精煤
        采购金额    元  2,319,568,598.57  1,644,913,380.43    41.01
        （不含税）
        平均单价  元/吨    1,990.54          1,425.18        39.67
        （不含税）
  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 15 日

[2021-09-09] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600740        证券简称：山西焦化      编号：临 2021-033 号
            山西焦化股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
  ●经公司自查及向公司控股股东和实际控制人询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票在2021年9月6日、7日、8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营状况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。近期焦炭产品价格波动较大，未来焦炭产品价格走势存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人征询核实，截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票产生较大影响的重大事件；公司前期披露
的信息不存在需要补充、更正之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、相关风险提示
  公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  特此公告。
                              山西焦化股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 9 日

[2021-08-27] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600740        证券简称：山西焦化      编号：临 2021-032 号
            山西焦化股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
  ●经公司自查及向公司控股股东和实际控制人询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票在2021年8月24日、25日、26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营状况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。近期焦炭产品价格波动较大，未来焦炭产品价格走势存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人征询核实，截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票产生较大影响的重大事件；公司前期披露
的信息不存在需要补充、更正之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、相关风险提示
  公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  特此公告。
                              山西焦化股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-24] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司监事会决议公告
股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临 2021-030 号
              山西焦化股份有限公司
                监事会决议公告
  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西焦化股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月
20 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
    监事会认为：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
  2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。
  3、2021 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              山西焦化股份有限公司监事会
                                  2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-029号
              山西焦化股份有限公司
                董事会决议公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年8月20 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
  一、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
  与会董事同意 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登《山西焦化股份有限公司 2021 年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、山西焦化股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-031 号《山西焦化股份有限公司关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  特此公告。
                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (600740)山西焦化:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5368元
    每股净资产: 4.7698元
    加权平均净资产收益率: 11.08%
    营业总收入: 50.29亿元
    归属于母公司的净利润: 13.75亿元

[2021-07-13] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2021年第二季度主要经营数据公告
证券代码：600740            证券简称：山西焦化          编号：临 2021-028 号
              山西焦化股份有限公司
          2021年第二季度主要经营数据公告
  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020年修订）有关规定和披露要求，公司2021年第二季度主要经营数据如下：
  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品  经营指标  单位  2021年第二季度    2021 年第一季度  变动比率（%）
            产量      吨      935,486.07        856,104.88        9.27
            销量      吨      984,753.61        811,728.27        21.32
  焦炭    销售收入
          （不含税）  元  2,009,118,966.27  1,698,223,463.12    18.31
          平均售价  元/吨      2,040.23          2,092.11        -2.48
          （不含税）
            产量      吨      25,057.90        21,831.35        14.78
            销量      吨      27,275.90        23,376.35        16.68
  沥青    销售收入
          （不含税）  元    101,978,644.59    65,387,103.70      55.96
          平均售价  元/吨      3,738.78          2,797.15        33.66
          （不含税）
            产量      吨      9,483.20          8,221.96        15.34
 工业萘      销量      吨      9,585.34          8,240.22        16.32
          销售收入    元    30,396,642.89    25,991,654.20      16.95
          （不含税）
          平均售价  元/吨      3,171.16          3,154.24          0.54
        （不含税）
            产量      吨      70,749.71        61,548.12        14.95
            销量      吨      71,851.74        60,804.62        18.17
 甲醇    销售收入
        （不含税）  元    141,546,691.22    105,530,170.06      34.13
          平均售价  元/吨      1,969.98          1,735.56        13.51
        （不含税）
            产量      吨      21,365.10        21,936.70        -2.61
            销量      吨      21,182.30        21,566.44        -1.78
 炭黑    销售收入
        （不含税）  元    124,609,705.00    129,038,713.08      -3.43
          平均售价  元/吨      5,882.73          5,983.31        -1.68
        （不含税）
            产量      吨      20,352.39        13,931.69        46.09
            销量      吨      20,130.80        15,230.80        32.17
 纯苯    销售收入
        （不含税）  元    127,950,031.92    63,669,734.33      100.96
          平均售价  元/吨      6,355.93          4,180.33        52.04
        （不含税）
  二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
 主要    经营指标  单位  2021年第二季度    2021年第一季度  变动比率（%）
原材料
          采购量    吨    1,154,178.64      1,130,119.98        2.13
          消耗量    吨    1,226,013.35      1,120,652.34        9.40
洗精煤
        采购金额    元  1,644,913,380.43  1,333,400,110.86    23.36
        （不含税）
        平均单价  元/吨      1,425.18          1,179.87        20.79
        （不含税）
  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 13 日

[2021-07-13] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600740        证券简称：山西焦化    公告编号：2021-027
            山西焦化股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            31,009,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            2.8094
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、王洪云董事会秘书的出席本次会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      30,331,597 97.8127  678,272  2.1873        0  0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于为霍州煤
      电集团有限责  30,33 97.8127  678,2  2.1873      0  0.0000
      任公司提供担  1,597            72
      保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
  根据《公司章程》规定，公司 2021 年第一次临时股东大会审议议案共 1 项，
为关联交易议案，关联股东均回避表决，合计回避表决票数 1,458,352,191 股，实际参与表决的非关联股东合计持有 31,009,869 股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案获得表决通过。三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉、梁慧茹
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                  山西焦化股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 13 日

[2021-06-25] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600740        证券简称：山西焦化      公告编号：2021-026
            山西焦化股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年7月12日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 7 月 12 日  14 点 30 分
  召开地点：公司办公楼四层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
    无
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保          √
      的议案
    1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  公司第八届董事会第二十六次会议审议了上述议案，并于 2021 年 5 月 24 日
在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
    2021 年 6 月 24 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，股东大会资料将于 2021 年 6 月 30 日前
在上海证券交易所网站上登载。
    2、  特别决议议案：无
    3、  对中小投资者单独计票的议案：1
    4、  涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司
    5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
    (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600740        山西焦化          2021/7/5
    (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)  公司聘请的律师。
    (四)  其他人员
五、  会议登记方法
    拟出席现场会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于
2021 年 7 月 12 日（星期一）12:00 时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或
以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
六、  其他事项
    （一）会议联系方式
    联系电话：0357-66254716621802
    传真：0357-6625045
    联系人：王洪云 李延龙
    地址：山西省洪洞县广胜寺镇
    邮政编码：041606
    （二）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    附件：授权委托书
    特此公告。
                                          山西焦化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
山西焦化股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
  1    关于为霍州煤电集团有限责任公司
        提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-06-17] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于参加2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化        编号：临2021-025号
            山西焦化股份有限公司
    关于参加“2021年山西辖区上市公司投资者
  网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●活动时间：2021年6月22日15:00—17:00
  ●活动方式：网络互动
  ●投资者可在2021年6月22日12:00时前通过本公告后附的电话或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择投资者普遍关注的问题进行回答。
  一、活动内容
  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，山西省上市公司协会联合山西证监局、深圳市全景网络有限公司将于2021年6月22日举办“2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会” 活动。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，本公司将积极参与活动并围绕2020年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
  二、活动时间和方式
  1、活动时间：2021年6月22日（星期二）15:00—17:00。
  2、活动方式：网络互动，公司高管将通过网络远程互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
  三、参加人员
  公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等。
  四、投资者参加方式
  1、投资者可在2021年6月22日12:00时前通过本公告后附的电话或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、投资者可在2021年6月22日15:00—17:00通过互联网登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
  五、其他事项
  联系人：李延龙 刘曹杰
  电话：0357—6621802 6625999
  邮箱：sxhtlyl@163.com
  活动结束后，投资者可自2021年6月23日起登陆公司网站（http://www.sxjh.com.cn）“投资者关系”专栏查阅活动召开情况，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                            山西焦化股份有限公司董事会
                                2021 年 6 月 17 日

[2021-05-24] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600740        证券简称：山西焦化        公告编号：2021-024 号
  山西焦化股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     每股分配比例，每股转增比例
    A 股每股现金红利 0.2 元（含税）
    每股转增股份 0.3 股
      相关日期
                                    除权（息）  新增无限售  现金红利发
 股份类别  股权登记日  最后交易日      日      条件流通股    放日
                                                份上市日
  Ａ股      2021/5/27    －      2021/5/28  2021/5/31  2021/5/28
     差异化分红送转： 否
    一、    通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
    二、  分配、转增股本方案
    1. 发放年度：2020 年年度
    2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案：
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,970,862,426 股为基
数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 394,172,485.20 元，转增 591,258,728 股，本次分配后总股本为 2,562,121,154 股。
    三、  相关日期
                                    除权（息）  新增无限售  现金红利发
 股份类别  股权登记日  最后交易日      日      条件流通股    放日
                                                份上市日
  Ａ股      2021/5/27    －      2021/5/28  2021/5/31  2021/5/28
    四、  分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司
    3. 扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%。按照上述通知规定，公司派发现金红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.2 元，待个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。
    （3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.18 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股
通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。
    （5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.2 元。
    五、  股本结构变动表
                                                              单位：股
                              本次变动前    变动数    本次变动后
                                                转增
一、有限售条件流通股份（非流              0          0            0
通股）
二、无限售条件流通股份（流通  1,970,862,426 591,258,728 2,562,121,154股）
1、 A 股                      1,970,862,426 591,258,728 2,562,121,154
三、股份总数                  1,970,862,426 591,258,728 2,562,121,154
    六、  摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后，按新股本总额 2,562,121,154 股摊薄计算的 2020 年度每
股收益为 0.4283 元。
七、  有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：山西焦化股份有限公司董事会秘书处
联系电话：0357-6621802
特此公告。
                                        山西焦化股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 24 日

[2021-05-24] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-023号
              山西焦化股份有限公司
  关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：霍州煤电集团有限责任公司
    ●本次担保金额为 5 亿元，累计为其担保金额为 15 亿元。
    ●本次担保无反担保。
    ●公司对外担保没有逾期情况。
    一、担保情况概述
  山西焦化股份有限公司（以下简称“本公司”）与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）于 2020 年 12 月签订互保协议，互保金额总计 15 亿元，期限三年。截至目前，公司为霍州煤电担保 10亿元，霍州煤电为本公司担保 11.7 亿元。现霍州煤电根据生产经营需要，拟向兴业银行临汾分行申请办理 5 亿元综合授信业务，提请本公司为其提供担保。
  本次霍州煤电为保证生产经营资金正常周转，拟向兴业银行临汾分行申请 5 亿元综合授信业务，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，融资利率执行人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮不超过 20%，期限 1 年。霍州煤电希望本公司根据互保协议为其本笔业务提供连带责任担保。
  根据公司与霍州煤电签订的《互保协议》，本公司拟为霍州煤电向兴业银行临汾分行申请 5 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为霍州煤电提供的担保金额为 15 亿元。
  本次对外担保事项经公司 2021 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第
二十六次会议审议通过。董事会在审议本次对外担保事项时，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事均依法回避表决，由 3 名非关联董事（独
立董事）进行表决通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本次对外担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决，股东大会召开时间另行通知。
  二、被担保人基本情况和关联关系
  （一）基本情况
  企业名称：霍州煤电集团有限责任公司
  住所：山西省临汾市霍州市鼓楼东街 188 号
  成立日期：1992 年 5 月 11 日
  注册资本：44.02 亿元
  法定代表人：戎生权
  经营范围：煤炭开采、加工及销售；发电供电；汽车修理；汽车运输；煤矿技术开发与服务；煤层气开发利用；自建铁路、公路的维修；工矿物资的销售；水、电、暖线路检修维护；金属材料加工；设备租赁，房屋租赁；煤矿机电设备配件制造等。
  （二）最近一年及一期的主要财务指标
  截至 2020 年12 月31 日，霍州煤电资产总额 76,453,119,565.43 元、
负债总额 63,852,760,016.23 元、净资产 12,600,359,549.20 元、资产负债率 83.52%；2020 年度实现营业收入 24,291,762,782.96 元、净利润401,586,143.46 元。
  截至 2021 年 3 月 31 日，霍州煤电资产总额 77,749,919,784.27 元、
负债总额 64,896,071,972.56 元、净资产 12,853,847,811.71 元、资产
负 债 率 83.47% ； 实 现 营 业 收 入 6,101,774,401.01 元 、 净 利 润
229,853,327.13 元。
  （三）关联关系和互保对方的股权结构图
  1、关联关系
  霍州煤电是山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）的控股子公司，持股比例 58.8%；本公司控股股东山西焦化集团有限公司是山西焦煤的全资子公司，上述公司的实际控制人均为山西焦煤，因此本次交易构成关联交易。
  2、股权结构图
                    山西省人民政府国有资产监督管理委员会
                                        100%
                          山西省国有资本运营有限公司
                                        100%
                          山西焦煤集团有限责任公司
                                        子公司
                100%                                            58.8%
    山西焦化集团有限公司                              霍州煤电集团有限公司
                51.14%
    山西焦化股份有限公司
  三、担保事项的主要内容
  霍州煤电为保证生产经营资金正常周转，拟向兴业银行临汾分行申请5亿元综合授信业务，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，融资利率执行人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮不超过20%，期限1年。霍州煤电希望本公司根据互保协议为
其本笔业务提供连带责任担保。根据公司与霍州煤电签订的《互保协议》，本公司拟为霍州煤电本笔业务提供连带责任担保，本次无反担保。
  四、董事会意见
  按照公司和霍州煤电签署的《互保协议》，同意在三年期限内双方
互相担保 15 亿元。截止 2021 年 3 月 31 日，霍州煤电的资产负债率为
83.47%，目前该公司生产经营稳定，本次为其提供担保符合双方目前的生产经营环境和企业的长远发展，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。
  公司独立董事对本次对外担保事项进行了事前审核认可，认为本次对外担保符合双方的实际情况和《互保协议》的约定，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，同意本次对外担保事项并提交董事会审议。
  独立董事认为：公司为霍州煤电提供担保，符合《互保协议》的约定，公司为霍州煤电提供担保的同时，霍州煤电也为公司续贷或新增贷款提供担保。此项互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高融资效率，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略，符合公司及所有股东的长远利益。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。
  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
  本次担保后，本公司对外担保总额为18.5亿元，其中：为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司提供担保3.5亿元；为霍州煤电提供担保15亿元。公司对外担保总额、对控股子公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的16.57%和3.14%，截至目前无逾期担保。
  六、上网公告附件
  1、山西焦化独立董事关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的事前认可意见；
  2、山西焦化独立董事关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的独立意见。
  七、备查文件
  1、互保协议；
  2、霍州煤电营业执照复印件；
  3、霍州煤电最近一年及一期财务报表；
  4、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                            山西焦化股份有限公司董事会
                                  2021 年 5 月 24 日

[2021-05-12] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600740        证券简称：山西焦化    公告编号：2021-022
            山西焦化股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,178,054,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.7735
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长因公外出，会议由杨世红董事主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，李峰董事长因公外出，未能出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、王洪云董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,178,036,506 99.9984  15,030  0.0012  2,700  0.0004
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,178,036,506 99.9984  15,030  0.0012  2,700  0.0004
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,178,036,506 99.9984  15,030  0.0012  2,700  0.0004
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,178,039,206 99.9987  15,030  0.0013      0  0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,178,039,206 99.9987  15,030  0.0013      0  0.0000
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计
  机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,178,039,206 99.9987  15,030  0.0013      0  0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      56,069,583 99.9683  15,030  0.0267    2,700  0.0050
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,178,011,606 99.9963  42,630  0.0037      0  0.0000
9、 议案名称：关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      56,036,083 99.9086  48,530  0.0865    2,700  0.0049
10、  议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,172,915,650 99.5638 5,130,286  0.4354  8,300  0.0008
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                反对              弃权
序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 5  2020 年度利润  56,072,283  99.9732  15,030    0.0268      0    0.0000
      分配方案
      关于2021 年度
 7  公司与关联方  56,069,583  99.9683  15,030    0.0267  2,700    0.0050
      日常关联交易
      预测的议案
      关于向银行申
 8  请授信额度的  56,044,683  99.9239  42,630    0.0761      0    0.0000
      议案
      关于为霍州煤
 9  电集团有限责  56,036,083  99.9086  48,530    0.0865  2,700    0.0049
      任公司提供担
      保的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题共 10 项，其中：第 5 项
利润分配方案涉及修改章程为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议题为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 7、9 项议题为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理
人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数 1,121,966,923 股，由非关联股东进行表决，合计表决票数 56,087,313 股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                山西焦化股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 12 日

[2021-04-27] (600740)山西焦化:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2291元
    每股净资产: 5.892元
    加权平均净资产收益率: 3.89%
    营业总收入: 23.44亿元
    归属于母公司的净利润: 4.51亿元

[2021-04-20] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-010号
              山西焦化股份有限公司
                董事会决议公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月
16 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由
李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
  一、2020 年度董事会工作报告
  该报告需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、2020 年度总经理工作报告
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、2020 年度财务决算报告
  该报告需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、2020 年度利润分配预案
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润1,097,286,217.12元，2020年度母公司实现净利润1,370,614,186.77元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，计提
10% 法 定 盈 余 公 积 137,061,418.68 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
592,338,692.85元，扣除2019年度现金分红151,604,802.00 元，期末可
供 分 配 的 利 润 为 1,674,286,658.94 元 ， 期 末 资 本 公 积 金 为
7,444,489,795.82元。
构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,970,862,426股，以此计算合计拟派发现金红利394,172,485.20元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.92%；上市公司拟以公积金向全体股东每10股转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本1,970,862,426股，本次转增后，公司的总股本为2,562,121,154股。
  根据2020年年度股东大会对《2020年度利润分配预案》审议结果，提请股东大会通过“因实施2020年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商登记手续” 的相关决议内容。
  该预案需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-012 号《山西焦化股份有限公司 2020 年年度利润
分配预案公告》。
  五、2020 年年度报告及其摘要
  会议决定：2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站、中国证券报、
上海证券报上披露公司 2020 年年度报告及其摘要。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于 2020 年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2021）第140A006647 号《关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，内容详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、独立董事关于 2020 年度公司对外担保情况的说明及独立董事意见
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
  会议决定：2021 年度续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，聘期一年，审计费用：财务报告审计费用 100 万元，内控审计费用 40 万元。
  本议案需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-013 号《山西焦化股份有限公司关于续聘致同会计师事务所的公告》。
  九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案
  会议决定：2021 年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问，费用 10 万元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、2020 年度独立董事述职报告
  该报告需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十一、2020 年度内部控制评价报告
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2021）第140A010260 号《山西焦化股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十二、2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十三、关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-014 号《山西焦化股份有限公司关于 2020 年度公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  十四、关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
  本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
  本议案需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-015 号《山西焦化股份有限公司关于 2021 年度公
司与关联方日常关联交易预测的公告》。
  十五、关于会计政策变更的议案
  公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进行相应变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，符合公司实际情况及监管部门的要求，符合公司及全体股东的利益。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-016 号《山西焦化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  十六、关于向银行申请授信额度的议案
  公司为优化资金运用，满足生产经营活动，拟提请董事会同意向相关银行申请总额不超过人民币 80.88 亿元的综合授信敞口额度；申请总额不超过人民币 17 亿元的低风险业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信额度的申请有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
  公司授权董事长（法定代表人）或董事长（法定代表人）的授权代理人在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。
  本议案需提交股东大会予以审议。
  详见公司临 2021-017 号《山西焦化股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
  十七：关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
  公司拟为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行申请 10亿元综合授信业务（融资利率执行人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮不超过 20%）提供连带责任担保，期限 2 年。
  本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事回
避表决，由 3 名非关联董事予以表决。
  本议案需提交股东大会予以审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-018 号《山西焦化股份有限公司关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告》。
  十八：关于调整公司高级管理人员的议案
  根据工作需要，董事会解聘成向贵担任的副总经理职务。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十九、关于修订《山西焦化股份有限公司关联交易管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二十、关于修订《山西焦化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十一、关于修订《山西焦化股份有限公司信息披露管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十二、关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 5
月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2020 年
年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 28 日（星期三）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司临 2021-019 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
  特此公告。
                                山西焦化股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (600740)山西焦化:山西焦化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600740    证券简称：山西焦化    公告编号：2021-019
            山西焦化股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日  10 点 00 分
  召开地点：公司办公楼四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
                      至 2021 年 5 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
  投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
  规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序                                              投票股东类型
  号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1      2020 年度董事会工作报告                            √
2      2020 年度监事会工作报告                            √
3      2020 年度独立董事述职报告                          √
4      2020 年度财务决算报告                              √
5      2020 年度利润分配方案                              √
6      关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机          √
        构和内部控制审计机构的议案
7      关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预          √
        测的议案
8      关于向银行申请授信额度的议案                      √
9      关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的          √
        议案
10      关于修订《山西焦化股份有限公司监事会议事          √
        规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十三次会议分别审议了
  上述议案，并于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中
  国证券报》上披露；本次股东大会会议资料将不迟于 2021 年 4 月 24 日在上海
  证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
  应回避表决的关联股东名称：山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
      投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
      体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
      拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
      分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600740        山西焦化          2021/4/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2021 年5 月 10 日（星期一）18:00 时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0357-66254716621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云 李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
2、本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                          山西焦化股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 20 日
附件：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
                              授权委托书
山西焦化股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
  1    2020 年度董事会工作报告
  2    2020 年度监事会工作报告
  3    2020 年度独立董事述职报告
  4    2020 年度财务决算报告
  5    2020 年度利润分配方案
        关于续聘致同会计师事务所为公司
  6    财务审计机构和内部控制审计机构
        的议案
  7    关于 2021 年度公司与关联方日常
        关联交易预测的议案
  8    关于向银行申请授信额度的议案
  9    关于为霍州煤电集团有限责任公司
        提供担保的议案
  10    关于修订《山西焦化股份有限公司
        监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-04-20] (600740)山西焦化:山西焦化监事会决议公告
股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临 2021-011 号
              山西焦化股份有限公司
                监事会决议公告
  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  山西焦化股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 16
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、2020 年度监事会工作报告
    本报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2020 年年度报告及其摘要
    监事会认为：
  1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
  2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。
  3、2020 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于会计政策变更的议案
  公司本次会计政策变更符合财政部财会〔2018〕35 号文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于修订《山西焦化股份有限公司监事会议事规则》的议案
  本次监事会议事规则的修订符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
    本议案需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                山西焦化股份有限公司监事会
                                      2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (600740)山西焦化:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5568元
    每股净资产: 5.6633元
    加权平均净资产收益率: 9.77%
    营业总收入: 71.01亿元
    归属于母公司的净利润: 10.97亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================