≈≈爱旭股份600732≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2022－005
              上海爱旭新能源股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      被担保人：广东爱旭科技有限公司（以下简称“广东爱旭”）
      本次担保金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子
    公司浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱旭太阳能科
    技有限公司（以下简称“天津爱旭”）本次为广东爱旭的综合授信业务提供 3 亿
    元人民币的连带责任保证担保
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：0
    一、担保情况概述
  为满足经营发展需要，本公司及下属子公司浙江爱旭和天津爱旭为广东爱旭在广东华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华兴银行”）申请的综合授信业务提供 3 亿元人民币的连带责任保证担保。
  公司于 2021 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十
三次会议、2021 年 4 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021
年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度预计不超过 145 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类提供担保，有效期自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止。除本次新增的 3 亿元担保外，截至 2022 年 2 月 21 日，公司
为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为 98.58 亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算）。本次新增担保金额在年度
预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：广东爱旭科技有限公司
  2、成立时间：2009 年 11 月 16 日
  3、注册地址：佛山市三水区乐平镇齐力大道南 3 号
  4、法定代表人：陈刚
  5、注册资本：252,347.488 万元
  6、经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、财务情况：
                                                              单位：亿元
        财务指标            2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）            （经审计）
        资产总额                52.61                  49.15
        负债总额                16.13                  12.66
        资产净额                36.48                  36.49
        财务指标            2021 年 1-9 月            2020 年度
                              （未经审计）            （经审计）
        营业收入                11.66                  15.47
        净利润                  -0.16                  1.07
  8、股权关系：广东爱旭为公司持股 100%的全资子公司
    三、担保合同的主要内容
  保证人：上海爱旭新能源股份有限公司
          浙江爱旭太阳能科技有限公司
          天津爱旭太阳能科技有限公司
  债务人：广东爱旭科技有限公司
  1、担保额度：不超过 3 亿元人民币
  2、保证方式：连带责任保证
  3、保证责任：保证人对保证范围内债务人的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息和实现债权的费用承担连带偿还责任。
  4、保证期间：担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。
    四、董事会意见
  公司于 2021 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十
三次会议、2021 年 4 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021
年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告发布日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。除本次新增的 3 亿元担保外，公司为子公司提供担保的累计总额为 96.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.11%；公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为 98.58 亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 184.49%。累计担保总额未超过公司股东大会授权的年度预计担保总额 145 亿元。
  截至本决议公告日，公司及子公司无逾期担保的情况。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-17] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于公司股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600732                股票简称：爱旭股份            编号：临 2022－004
              上海爱旭新能源股份有限公司
          关于公司股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创海河”）持有公司股份数量为 71,210,246 股，占公司总股本的 3.50%。本次解除质押的股份数量为 10,357,854股，占其所持股份的 14.55%，占公司总股本的 0.51%。本次部分股份解除质押后，天创海河累计质押股份数量为 29,347,253 股，占其所持股份的 41.21%，占公司总股本的 1.44%。
     截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“控股股东及其一致行动人”）合计持股总数为 760,300,256 股，累计质押股份数量为 161,347,253 股，占控股股东及其一致行动人合计所持股份的 21.22%，占公司总股本的 7.92%。
    一、上市公司股份解除质押
  公司于 2022 年 2 月 16 日接到公司股东天创海河的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份解除质押，具体事项如下：
  1、本次股份解除质押的基本情况
 股东名称                                          天创海河
 本次解质股份                                      10,357,854 股
 占其所持股份比例                                  14.55%
 占公司总股本比例                                  0.51%
 解质时间                                          2022 年 2 月 16 日
        持股数量                                          71,210,246 股
        持股比例                                          3.50%
        剩余被质押股份数量                                29,347,253 股
        剩余被质押股份数量占其所持股份比例                41.21%
        剩余被质押股份数量占公司总股本比例                1.44%
            本次解除质押的股份暂无后续质押的安排。
            二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
                                本次解质 本次解质 占其所  占公司          已质押          未质押
  股东名称    持股数量 持股比例 前累计质 后累计质 持股份  总股本 已质押股 股份中 未质押股 股份中
                                  押数量  押数量  比例    比例  份中限售 冻结股 份中限售 冻结股
                                                                    股份数量 份数量 股份数量 份数量
陈刚            655,755,511  32.20%  132,000,000 132,000,000  20.13%  6.48%  132,000,000    -    517,690,989    -
天津天创海河先
进装备制造产业 71,210,246  3.50%  39,705,107  29,347,253  41.21%  1.44%  29,347,253    -    41,862,993    -
基金合伙企业
（有限合伙）
佛山市嘉时企业
管理合伙企业  33,334,499  1.64%        -          -      0.00%    0.00%      -        -    33,334,499    -
（有限合伙）
合计            760,300,256  37.34%  171,705,107 161,347,253  21.22%  7.92%  161,347,253    -    592,888,481    -
            特此公告。
                                                上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                            2022年2月16日

[2022-01-29] (600732)爱旭股份:爱旭股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2022-003
              上海爱旭新能源股份有限公司
                2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 经初步测算，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润出现亏损，约为-7,000万元至-1,000万元。
  ● 扣除非经常性损益事项后，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损，约为-20,000万元至-10,000万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约 81,546 万元至 87,546 万元，同比减少 101%至 109%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数
据）相比，将减少约 65,618 万元至 75,618 万元，同比减少 118%至 136%。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：80,545.76 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：55,617.56 万元。
  （二）每股收益：0.42 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
  1、与上年同期相比，2021年由于上游原材料特别是硅料、硅片等价格持续上涨，而电池片价格涨幅不及原材料价格涨幅，造成电池片销售毛利率下降；
  2、受新冠疫情持续影响，产业链上下游或主动或被动的增加库存以应对供应链的不稳定，原材料价格持续高企，硅片供应不连续加之下游海运物流不畅且成本大幅上涨，终端需求受到抑制，组件客户对电池的提货速度放缓，综合因素最终导致对电池的需求不及预期；
  3、受阶段性疫情防控以及能耗双控等多重不可抗力的影响，公司产能频繁停、开机，导致年内公司优势产能没有得到有效发挥，平均产能利用率明显低于疫情爆发前的平均水平，带来生产成本的增加。
  （二）非经常性损益的影响
  2021年度，公司非经常性损益金额约为9,000万元至13,000万元，主要为公司收到的政府补助。
    四、风险提示
  本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2022年1月28日

[2022-01-22] (600732)爱旭股份:爱旭股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600732              证券简称：爱旭股份            公告编号：临 2022-002
              上海爱旭新能源股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
  (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能
    科技有限公司会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                770,978,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                      37.86
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉
    萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，黄进广先生、陈孟钊先生、何晓珊女士出席
    了会议；
  3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责
    人熊国辉先生列席了本次会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于预计日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    770,974,450  99.9995    3,800    0.0005      0      0.0000
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对          弃权
 序号                      票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1  关于预计日常关联 81,884,440  99.9954  3,800  0.0046    0    0.0000
    交易的议案
  三、 律师见证情况
  (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
  律师：张潇扬、黄茜
  (二) 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  特此公告。
                                              上海爱旭新能源股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 21 日

[2022-01-06] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600732              证券简称：爱旭股份              编号：临 2022－001
              上海爱旭新能源股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日  下午 14:30 开始
        召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技有限公
        司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                          至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                        议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于预计日常关联交易的议案                              √
  （一） 议案披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十三
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。
  （二） 特别决议议案：无。
  （三） 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
    （四） 涉及关联股东回避表决的议案：不适用。
    （五） 应回避表决的关联股东名称：不适用。
  （六） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
  （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股            600732          爱旭股份          2022/1/14
  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
  （三） 公司聘请的律师。
  （四） 其他人员
五、现场会议登记方法
  （一）登记办法
  1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
  （二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技有限公司，登记地点联系电话 0579-8591 2509。
  （三）登记时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）上午 9：00 至 11：30
六、其他事项
  （一）联 系 人：叶杰
        联系电话：0579-85912509
        联系传真：0579-85912509
        电子邮箱：IR@aikosolar.com
  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
                    授 权 委 托 书
上海爱旭新能源股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东账户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1  关于预计日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年  月    日
备注：
  （1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
  （2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
  （3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-12-31] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-086
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会
议的通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日以
通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于预计日常关联交易的议案》
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
  该议案涉及公司下属子公司与广东高景太阳能科技有限公司及其子公司之间的关联交易，关联董事俞信华回避了表决。
  独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《关于预计日常关联交易的公告》（临2021-088号）。
    2、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。
    3、审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经会议研究决定，董事会同意将上述第 1 项议案提交股东大会审议。具体会议安排详见公司后续发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021年12月30日

[2021-12-31] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-087
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会
议的通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日以
通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  审议并通过了《关于预计日常关联交易的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露的《关于预计日常关联交易的公告》（临2021-088号）。
  本议案已由公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并决议提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司监事会
                                                2021年12月30日

[2021-12-31] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于预计日常关联交易的公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-088
              上海爱旭新能源股份有限公司
              关于预计日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     出于日常经营和稳定供应链的需要，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简
      称“公司”）下属子公司广东爱旭科技有限公司、珠海富山爱旭太阳能科技
      有限公司、浙江爱旭太阳能科技有限公司、天津爱旭太阳能科技有限公司（以
      下简称“公司下属子公司”）拟与关联方广东高景太阳能科技有限公司及其
      子公司（以下简称“广东高景及其子公司”）发生原材料采购及加工服务业
      务，预计 2022 年 1 月至 2023 年 4 月累计发生交易金额为 110.00 亿元（含
      税）。
     上述日常关联交易为公司日常生产经营业务，以市场公允价格为定价标准，
      不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司独立性，不存在损害
      公司和全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
      赖。因预计发生的日常关联交易金额已达到并超过了公司最近一期经审计净
      资产的 5%，本事项需提交股东大会审议。
     本公告中所有涉及的合同签署及执行金额均为含税金额
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、2021 年 12 月 30 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于预计日常关联交易的议案》，议案表决结果为 6 票同意、0 票反对、1 票回避、0 票弃权，关联董事俞信华回避了对议案的表决，出席会议的其他 6 名无关联董事一致同意该项议案。
  2、公司独立董事在董事会召开前对该项关联交易进行了事前审核，认为：公司
  下属子公司拟与广东高景及其子公司发生的日常关联交易预计合理、客观，定价遵循
  了公开、公平、公正的原则。不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次预计符
  合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
      3、公司第八届审计委员会第十三次会议在董事会召开前审核通过了《关于预计
  日常关联交易的议案》，发表审核意见如下：公司下属子公司拟与广东高景及其子公
  司发生的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原
  则，遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全
  体股东的利益。
      4、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了同意的独立意见如下：在审议
  本次公司下属子公司拟与广东高景及其子公司发生的日常关联交易事项过程中，公
  司关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。本次日常关联交易事项符合公司正常
  生产经营需要。关联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及
  中小股东利益的情形。因此，我们同意本次日常关联交易事项。
      5、公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了本次日常关联交易事项。
      6、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需
  提交公司股东大会审议。
      （二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
 关联交易类                                      预计关联交易 实际签署合同 预计金额与实际
    别          关联人        关联交易内容    金额（万元） 金额（万元） 发生金额差异较
                                                                              大的原因
                              预计 6-7 月采购硅片      21,000.00
                                  3,500 万片                                部分合同将于
原 材 料 采 购 广东高景及其子公 预计 8-12 月采购硅片      70,000.00    185,205.33 2021 年 12 月底
及加工服务        司            及加工服务                                签订
                              追加预计 10-12 月采    160,000.00
                              购硅片及加工服务
  合计            /                /              251,000.00    185,205.33      /
        注：上述关联交易分别经过公司第八届董事会第十九次会议、2021 年第三次临时股东大会、
    2021 年第四次临时股东大会审议批准。
      除上述关联交易预计外，2021 年度本公司下属子公司与广东高景及其子公司还
  发生多笔金额较小的关联交易。截至目前，公司下属子公司与广东高景及其子公司
  2021 年累计已发生关联交易共 25 笔，累计签署合同金额约 187,791.25 万元。
      （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                    2022 年 1 月至            年初至今与关联 占同类业 本次预计金额
 关联交易  关联人  2023 年 4 月预计 占同类业 方累计签署的合  务比例  较 2021 年度
  类别              金额（万元）  务比例(%) 同金额（万元）  (%)  实际发生额差
                                                                        异原因
原材料采 广东高景及                                                  预期市场需求
购及加工 其子公司      1,100,000.00  100%    187,791.25    100%  增加、公司产
服务                                                                    能提升
  合计      /        1,100,000.00    /      187,791.25      /          /
  二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  关联方名称：广东高景太阳能科技有限公司
  统一社会信用代码：91440400MA53F9AD58
  企业性质：其他有限责任公司
  注册地：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢二层 B25 单元
  法定代表人：徐志群
  注册资本：28,561.48 万
  股权结构：珠海天雁投资有限公司持股 32.51%，为控股股东
  经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电气机械设备销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  历史沿革：广东高景成立于 2019 年 07 月 03 日，公司计划在广东珠海建设 50GW
大尺寸单晶硅片项目，其中首期 15GW 大尺寸单晶硅片项目已于 2021 年 6 月正式实
现投产，二期 15GW 大尺寸单晶硅片项目将于 2022 年 1 月投产，三期项目 30GW 大
尺寸单晶硅片项目也预计于 2023 年投产。目前广东高景各项生产经营活动正有序开展中。随着广东高景生产经营的开展，其已具备向公司稳定供应原材料的能力，公司将其纳入供应链管理体系，有助于稳定公司的原材料供应，提高公司经营的稳定性。
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，广东高景的主要财务数据（未经审计）为：
总资产 2.51 亿元，净资产 2.46 亿元；2020 年实现营业收入 8.91 万元，实现净利润
0.85 万元。上述财务指标为广东高景设立初期相关数据，资产规模及营业规模相对较小。广东高景主要产能于 2021 年 6 月投产，并在下半年实现达产和稳定供货，该公司经营情况良好，产品质量合格，具备后续交易的履约能力。
  广东高景下属子公司：包括但不限于广东金湾高景太阳能科技有限公司、青海高景太阳能科技有限公司等。
  其他：本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于关联方。
    （二）与公司的关联关系
  公司董事俞信华先生于 2021 年 3 月 5 日就任广东高景的董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，广东高景及其子公司构成本公司关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  截至目前，公司下属子公司与广东高景及其子公司 2021 年累计已发生关联交易
共 25 笔，累计签署合同金额约 187,791.25 万元，实际已执行金额 135,704.16 万元
（部分合同尚未执行完毕）。
  广东高景为依法存续且经营状况良好的企业，其完全具备本次关联交易的履约能力。公司过往与其签署的协议/合同均得到有效执行，未出现违约情况。伴随广东高景及其子公司供货能力和产品质量的提升以及本公司自身产能的提升，公司预计2022 年至 2023 年市场对高效太阳能电池产品的需求将进一步增加，公司与广东高景及其子公司发生业务往来的金额预计也将有所增加，因此，公司预计 2022 年 1 月至2023年4月与广东高景及其子公司之间的各类日常关联交易累计金额为1,100,000万元（含税）。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）交易内容
  公司下属子公司拟于 2022 年 1 月至 2023 年 4 月与广东高景及其子公司发生原
材料采购及加工服务业务等日常经营性交易事项，预计交易累计金额约 1,100,000.00万元（含税）。具体交易明细、交易价格、发货及送货时间等均以实际发生的《月度销售订单》为准。
  双方可根据实际情况，采用直采或委托加工模式进行。具体执行条件按照实际业务需求进行商议并确定。
    （三）交易结算
  采用银行承兑汇票或电汇方式支付。
    （四）定价政策
  双方约定原材料采购、加工服务价格将参考 PVinfolink 以及行业一线厂商最近一期同类业务公开市场价格，由双方商议后确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司及下属子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于稳定公司供应链的原材料供应能力，有利于稳定公司生产经营活动，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要。交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易真实，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易的发生不会影响公司的业务独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
    五、上网公告附件
  （一）独立董事意见及事前认可意见；
  （二）董事会审计委员会对关联交易的

[2021-12-08] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021－084
              上海爱旭新能源股份有限公司
      关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为：14,793,950 股。
     本次限售股上市流通日期为：2021 年 12 月 10 日。
    一、本次限售股上市类型
  2019 年 1 月 7 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第七次临时会议审议通过了《关于签订附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>的议案》，协议约定除陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌奇光”）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限公司）（以下简称“天创海河基金”）及珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海横琴嘉时”，该企业现已更名为“佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)”)外的其他乙方在重组交易项下的业绩补偿义务尚未履行完毕的，可分两期解锁其因重组发行认购取得的股份。首期解锁时间为自公司股份上市之日
起二十四个月届满之日。该议案于 2019 年 5 月 10 日经公司 2019 年第一次临时股东
大会审议批准。具体内容详见公司 2019 年 1 月 8 日发布的《重大资产置换及发行股
份购买资产暨关联交易预案》和 2019 年 5 月 11 日发布的《2019 年第一次临时股东
大会决议公告》（临 2019-044 号公告）。
  2019 年 9 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海新
梅置业股份有限公司重大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1660 号），核准公司向陈刚等 11 位股东（以下简称“重组交易对手方”）发
行 1,383,505,150 股股份购买相关资产。2019 年 9 月 25 日，公司在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕该次发行股份购买资产的新增股份登记申请。
  2021 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订
<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》（以下简称“《补充协议之（二）》”），同意对江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳天诚一号投资企业(有限合伙)、段小光、谭学龙、邢宪杰等 7 位股东所
持限售股份的锁定期及解锁条件进行调整，该事项于 2021 年 11 月 29 日经公司 2021
年第五次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司 2021 年 11 月 13 日发布的《关
于与 2019 年重组交易相关方签署补充协议的公告》（临 2021-080 号公告）和 2021
年 11 月 30 日发布的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（临 2021-083 号公
告）。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  1、2019年9月，公司完成重大资产重组后，总股本为1,829,888,230股，其中无限售条件流通股为446,383,080股，有限售条件流通股为1,383,505,150股。
  2、2020 年8月，公司完成2020 年非公开发行A股股票项目，总股本变更为2,036,329,187股，其中无限售条件流通股为446,383,080股，有限售条件流通股为1,589,946,107股。
  3、2021年2月，2020年非公开发行的股份解除限售并上市流通，公司总股本保持2,036,329,187股不变，其中无限售条件流通股变为652,824,037股，有限售条件流通股为1,383,505,150股。
  前述限售股形成后至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。
  三、本次限售股申请解除限售并上市流通的情况
    （一）本次拟部分解除限售的股东
  公司于2019年完成重大资产重组，根据公司与重组交易对手方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》约定，本次满足部分限售股解锁条件的股东为重组交易对手方中除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他乙方，即江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳天诚一号投资企业(有限合伙)、段小光、谭学龙、邢宪杰等7位股东（以下简称“本期部分解除限售的股东”）。
    （二）股份限售的承诺及解锁条件
  根据公司与重组交易对手方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，本期部分解除限售的股东所持限售股份自股份上市之日起二十四个月届满之日及业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(以较晚者为准)(若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)不得转让。同时，根据公司2021年第五次临时股东大会决议以及公司与重组交易对手方签署的《补充协议之（二）》，对锁定期及解锁条件进行调整。在前述锁定期届满时，本期部分解除限售的股东在重组交易项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，则分两期解锁其重组认购取得的股份。调整后具体情况如下：
                    解锁时间                          可解锁股份数量
                                        （2019 会计年度对应的承诺利润/业绩承诺期内
          除陈刚、义乌奇光、天创海河基金  各年累计承诺净利润总和）×除陈刚、义乌奇光、
 第一期  及珠海横琴嘉时外的其他乙方通  天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他乙方因
          过本次交易获得的上市公司股份  本次发行认购取得的股份-除陈刚、义乌奇光、天
          上市之日起二十四个月届满之日  创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他乙方为履
                                        行利润补偿义务已补偿股份数量（如有）
          除陈刚、义乌奇光、天创海河基金  除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉
          及珠海横琴嘉时外的其他乙方业  时外的其他乙方因本次发行认购取得的股份-除
 第二期  绩补偿义务(若有)履行完毕之日  陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时
          (以较晚者为准)(若无业绩补偿义  外的其他乙方为履行利润补偿义务已补偿股份
          务，则为关于承诺业绩的专项审计  数量（如有）
          报告公告之日)
  注：上述解锁条件已经公司第八届董事会第二十五次会议以及2021年第五次临时股东大会进行了修订并审议通过，具体修订内容详见2021年11月13日发布的《关于与2019年重组交易相关方签署补充协议的公告》（临2021-080号公告）。
    （三）承诺实际履行情况及解锁数量
  根据公司与重组交易对手方签署的《补充协议之（二）》，本次申请解除限售的股份为公司2019年重大资产重组发行股份中2019年度承诺业绩所对应的限售股份。根据公司与重组交易方约定的2019-2021年业绩承诺方案，重大资产重组注入标的2019年度承诺业绩目标为47,500万元，实际完成业绩为49,342.37万元，实现了当年的业绩承诺。因此，根据修订后的解锁条件，本次申请解除限售并上市流通的股份数量为14,793,950股，占公司总股本的0.73%。
  截至本公告披露日，公司重大资产重组业绩承诺中2019年度对应的承诺业绩已
实现，相关股份自发行至今限售期已满二十四个月，相关股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，爱旭股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，上述解除限售安排，不存在不利于保护中小股东利益的情形。华泰联合证券对爱旭股份本次限售股上市流通事项无异议。
    五、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 14,793,950 股；
  本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 10 日；
  本次限售股上市流通明细清单如下：
                                                                          单位：股
                                      持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
 序号            股东名称              数量    占本公司总  通数量      数量
                                                  股本比例
  1  江苏南通沿海创业投资基金（有限  14,561,587      0.72%  3,559,832  11,001,755
      合伙）
  2  江苏新材料产业创业投资企业（有  14,561,587      0.72%  3,559,832  11,001,755
      限合伙）
  3  江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙  12,481,294      0.61%  3,051,268  9,430,026
      企业（有限合伙）
  4  深圳天诚一号投资企业（有限合伙） 10,401,094      0.51%  2,542,728  7,858,366
  5  段小光                          5,200,032      0.26%  1,271,238  3,928,794
  6  邢宪杰                          1,654,724      0.08%    404,526  1,250,198
  7  谭学龙                          1,654,724      0.08%    404,526  1,250,198
                合计                  60,515,042    2.97%  14,793,950  45,721,092
    六、股本变动结构表
                                                                          单位：股
              单位：股                本次上市前      变动数      本次上市后
  有限售条  1、其他境内法人持有股份      725,304,681    -12,713,660    712,591,021
  件的流通  2、境内自然人持有股份        658,200,469      -2,080,290    656,120,179
    股份    有限

[2021-12-07] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021－084
              上海爱旭新能源股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      被担保人：浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱
    旭太阳能科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）。
     担保金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公
      司为浙江爱旭在银行申请的综合授信业务提供 2 亿元的连带责任保证担保、
      为天津爱旭在银行申请的综合授信业务提供 3 亿元的连带责任保证担保。截
      至 11 月 30 日，公司及子公司为浙江爱旭累计提供担保的金额为 48.78 亿
      元；公司及子公司为天津爱旭累计提供担保的金额为 27.30 亿元。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：0。
    一、担保情况概述
  为满足经营发展需要，本公司及下属子公司为天津爱旭在中国银行股份有限公司天津市分行申请的综合授信业务提供 1 亿元连带责任保证担保、为浙江爱旭在中信银行股份有限公司义乌分行申请的综合授信业务提供 1 亿元连带责任保证担保，拟为天津爱旭在华夏银行股份有限公司天津分行申请的综合授信业务提供 2 亿元连带责任保证担保，拟为浙江爱旭在华夏银行股份有限公司义乌支行申请的综合授信业务提供 1 亿元连带责任保证担保。
  公司于 2021 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十
三次会议、2021 年 4 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021
年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度预计不超过 145 亿
元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类提供担保，有效期自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
  （一）浙江爱旭太阳能科技有限公司
  1、成立时间：2016 年 12 月 20 日
  2、注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号
  3、法定代表人：陈刚
  4、注册资本：327,650 万元
  5、经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  6、财务情况：
                                                              单位：亿元
        财务指标            2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）            （经审计）
        资产总额                128.19                  91.81
        负债总额                86.13                  49.84
        资产净额                42.06                  41.97
        财务指标            2021 年 1-9 月            2020 年度
                              （未经审计）            （经审计）
        营业收入                72.32                  53.69
        净利润                  -0.31                  4.26
  7、股权关系
  浙江爱旭为广东爱旭科技有限公司持股 100%全资子公司，为公司间接持股 100%的全资子公司。
  （二）天津爱旭太阳能科技有限公司
  1、成立时间：2018 年 7 月 9 日
  2、注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道 73 号
  3、法定代表人：陈刚
  4、注册资本：130,000 万元
  5、经营范围：太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  6、财务情况：
                                                              单位：亿元
        财务指标            2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）            （经审计）
        资产总额                62.15                  35.59
        负债总额                47.68                  21.34
        资产净额                14.47                  14.25
        财务指标            2021 年 1-9 月            2020 年度
                              （未经审计）            （经审计）
        营业收入                41.29                  41.39
        净利润                  0.22                    4.35
  7、股权关系
  天津爱旭为浙江爱旭持股100%全资子公司，为公司间接持股100%的全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
  公司在担保额度内与四家金融机构洽谈相关担保协议，具体担保金额及期限以实际签订的协议为准。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人
主体及个人提供担保的情况，公司为子公司提供担保的累计总额为 78.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 146.86%；公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为 89.28 亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 167.08%。
  截至本决议公告日，公司及子公司无逾期担保的情况。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 6 日

[2021-11-30] (600732)爱旭股份:爱旭股份2021年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600732 证券简称： 爱旭股份 公告编号： 临 2021 0 83
    上海爱旭新能源股份有限公司
    2021 年第 五 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会
    议中心
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 72
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,403,704
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
    数的比例（ 1.98
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公
    司章程》及相关法律、法规的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人， 陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉萍
    女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生 和 沈昱先生 出席了会议
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，黄进广先生、陈孟钊先生、何晓珊女士出席了
    会议
    3、 董事会秘书 沈昱先生出席了本次会议， 公司 副总经理何达能先生 、财务负责人
    熊国辉先生列席了本次会议 。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协关于签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案议（二）》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    40,398,
    40,398,590590
    99.9873
    99.9873
    5
    5,,114114
    0.0127
    0.0127
    0
    0
    0.00
    0.000000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    关于签订《重大资产
    关于签订《重大资产置换及非公开发行置换及非公开发行股份购买资产协议股份购买资产协议之补充协议（二）》之补充协议（二）》的议案的议案
    40,398,590
    40,398,590
    99.9873
    99.9873
    5,114
    5,114
    0.0127
    0.0127
    0
    0
    0.00
    0.000000
    三、 律师见证情况
    (一) 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师
    律师：：张潇扬张潇扬、黄茜、黄茜
    (二) 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    (二) 经见证经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
    特此公告
    特此公告。。
    上海爱旭新能源股份有限公司
    上海爱旭新能源股份有限公司
    2021
    2021年年1111月月2929日日

[2021-11-13] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于与2019年重组交易相关方签署补充协议的公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021－080
              上海爱旭新能源股份有限公司
    关于与 2019 年重组交易相关方签署补充协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于签订<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，具体情况如下：
    一、补充协议签署的背景
  公司于 2019 年 9 月完成了重大资产重组，并先后与包括陈刚先生在内的 11 名
重组交易对手方（以下简称“业绩承诺方”）以及上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）就重大资产置换及非公开发行股份购买资产事项签署了《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）和《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，约定了发行股份的数量及相关各方所认购股份的限售期及解锁条件等事宜。
  2021 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020
年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》，同意将原 2020 年度承诺
业绩中的 1.3 亿元延期至 2021 年度执行，2019-2021 年度连续三个年度承诺实现的
业绩总额 19.43 亿元不发生变化。该事项后经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
  受全球疫情、能耗双控限电政策以及硅料供应紧张的多重影响，公司 2021 年 1-
9 月经营业绩出现一定程度下滑。为切实保障重组业绩承诺的履行，维护广大中小股东的利益，促进公司稳健经营和可持续发展，经与业绩承诺方充分沟通，各方拟签署《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，就部分重组交易对象所持限售股的解锁条件及延长锁定期事项进行调整。
    二、原《购买资产协议》中关于重组限售股解锁条件的约定
    （一）限售股解锁条件
  原《购买资产协议》中第 4.7.2 条约定，除陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“义乌奇光”）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限公司）（以下简称“天创海河基金”）及珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海横琴嘉时”，该企业现已更名为“佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)”)外的其他乙方因本次发行认购取得的股份，自股份上市之日起二十四个月届满之日及业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(以较晚者为准)(若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)不得转让。在前述锁定期届满时，如除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他乙方在本次交易项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，则分两期解锁其因本次发行认购取得的股份，解锁方式按照如下方式计算：
                解锁时间                            可解锁股份数量
                                        （ 2019 及 2020 会 计 年 度 对 应 的 承 诺 利 润 总 和 / 业
第  除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠  绩承诺期内各年累计承诺净利润总和）×除陈刚、一  海横琴嘉时外的其他乙方通过本次交  义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其期  易获得的上市公司股份上市之日起二  他乙方因本次发行认购取得的股份-除陈刚、义乌
    十四个月届满之日                  奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他乙
                                        方为履行利润补偿义务已补偿股份数量（如有）
    除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠  除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时
第  海横琴嘉时外的其他乙方业绩补偿义  外的其他乙方因本次发行认购取得的股份-除陈二  务(若有)履行完毕之日(以较晚者为  刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的期  准)(若无业绩补偿义务，则为关于承诺  其他乙方为履行利润补偿义务已补偿股份数量
    业绩的专项审计报告公告之日)        （如有）
  在取得股份后，如发生送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项，在计算可转让数量时，因本次发行认购取得的股份数量相应调整。
    （二）对应的解锁限售股数量
  根据《购买资产协议》第 4.7.2 条约定的解锁条件以及经公司 2020 年年度股东
大会审议通过的业绩承诺调整方案，自重组发行股份上市之日起二十四个月后，公司预期可申请解锁的限售股份数量为 31,550,045 股。
    三、本次签署补充协议的调整内容
    （一）对原《购买资产协议》中重组限售股解锁条件进行修订
  受多重因素影响，公司 2021 年度经营业绩出现下滑，为切实保障重组业绩承诺的履行，维护广大中小股东的利益，促进公司稳健经营和可持续发展，经与相关业绩承诺方充分沟通，除陈刚、义乌奇光、天创海河基金及珠海横琴嘉时外的其他业绩承诺方，即江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳天诚一号投资企
售股中 2020 年度业绩承诺所对应的限售股可解锁的股份数量，并将这部分限售股的锁定期延长至第二期解锁条件生效时再解锁，仅保留 2019 年度业绩承诺所对应的限售股的解锁权利。经协商，各方同意就《购买资产协议》中涉及的重组发行的限售股份第一期解锁条件及方式进行如下调整：
          解锁时间                            可解锁股份数量
                                    （调整前）                  （调整后）
                            （2019及2020会计年度对应的  （2019会计年度对应的承诺利
                            承诺利润总和/业绩承诺期内  润/业绩承诺期内各年累计承
    除陈刚、义乌奇光、天创  各年累计承诺净利润总和）×  诺净利润总和）×除陈刚、义乌
第  海河基金及珠海横琴嘉  除陈刚、义乌奇光、天创海河基  奇光、天创海河基金及珠海横
一  时外的其他乙方通过本  金及珠海横琴嘉时外的其他乙  琴嘉时外的其他乙方因本次发
期  次交易获得的上市公司  方因本次发行认购取得的股份  行认购取得的股份-除陈刚、义
    股份上市之日起二十四  -除陈刚、义乌奇光、天创海河  乌奇光、天创海河基金及珠海
    个月届满之日          基金及珠海横琴嘉时外的其他  横琴嘉时外的其他乙方为履行
                            乙方为履行利润补偿义务已补  利润补偿义务已补偿股份数量
                            偿股份数量（如有）          （如有）
  除上述修改外，原《购买资产协议》及其《补充协议》中约定的其他事项均不发生变化。
    （二）相应调整限售股解锁数量
                                                                          单位：股
                                    调整前 2021 年  调整后 2021 年
 序号        发行对象名称        可申请解锁限售  可申请解锁限售      变动
                                      股数量          股数量
  1  江苏南通沿海创业投资基金        7,591,810        3,559,832      -4,031,978
      （有限合伙）
  2  江苏新材料产业创业投资企业        7,591,810        3,559,832      -4,031,978
      （有限合伙）
  3  江苏疌泉金茂新材料创业投资        6,507,232        3,051,268      -3,455,964
      合伙企业（有限合伙）
  4  深圳天诚一号投资企业（有限        5,422,701        2,542,728      -2,879,973
      合伙）
  5  段小光                            2,711,082        1,271,238      -1,439,844
  6  邢宪杰                            862,705        404,526        -458,179
  7  谭学龙                            862,705        404,526        -458,179
              合计                    31,550,045      14,793,950      -16,756,095
  根据上述调整后的解锁条件及方式来测算，调整后可申请解锁限售股数量为14,793,950 股，较调整前可申请解锁限售股数量减少 16,756,095 股。
    四、本次补充协议的签署对公司的影响
  相关业绩承诺方主动放弃部分限售股的解锁并延长锁定期，是基于对公司未来发展的信心，也是对公司长期可持续发展的支持，有助于维护广大中小股东的利益，加强公司与重要股东之间的长期合作，增强资本市场对公司未来发展的信心。本次补充协议的签署不影响公司当期经营损益，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。
    五、本次补充协议履行的审议程序
  （一）公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了事前审核，认为：公司拟签订的补充协议内容符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，相关补充协议的签署有助于增强业绩承诺的保障，具备可操作性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意公司与相关重组交易方签订该补充协议，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
  （二）2021 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于签订<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，
议案表决结果为 3 票同意、0 票反对、4 票回避、0 票弃权，存在利益关联的董事陈
刚、俞信华、梁启杰、沈昱回避了对议案的表决，出席会议的其他 3 名无关联独立董事一致同意该项议案。
  （三）公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司与相关重组交易方签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》有助于保障重组业绩承诺的履行，维护广大中小股东的利益，促进公司稳健经营。公司董事会在审议该议案时，重要利益关联董事回避了表决，相关审议程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合相关监管规则的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  （四）公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了该事项，监事会认为：公司本次拟签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的事项，是公司与重组各方根据目前客观环境及实际情况

[2021-11-13] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于签订重大采购合同的公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021－081
              上海爱旭新能源股份有限公司
              关于签订重大采购合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     合同类型：长单采购框架合同
     合作数量：2022 年 1 月 1 日-至 2024 年 12 月 31 日期间，公司拟向江苏美科
      太阳能科技股份有限公司（以下简称“江苏美科”）采购单晶硅片 160,000 万
      片（上下浮动不超过 20%）。
     合同生效条件及履行期限：本合同经双方盖章且经买方的上市公司董事会审
      议通过后生效。
       本次事项不属于关联交易，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
       对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单采购框架合同，合同的签订有利
      于公司与供应商建立战略合作关系，保障公司原材料单晶硅片的长期稳定供
      应，符合公司未来经营需要。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对
      方形成重大依赖，不影响公司的业务独立性。
    特别风险提示：
      1、市场风险：本合同为长单采购框架合同，具体采购价格采取月度议价方式，
      最终实际的采购金额可能随市场价格及实际采购数量的浮动而变化，对合同
      期内公司经营业绩的影响存在不确定性。
      2、履约风险：本合同在履行过程中，可能存在行业政策调整、市场环境变化、
      硅片技术变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同
      无法全面、如期履行。
      3、违约风险：合同执行过程中存在公司未能按时付款、实际采购数量不满足
      协议要求等情况，导致公司承担违约责任的风险。
      4、本次合同预计金额为公司根据 PVInfoLink 最新公布的单晶硅片均价测算，
      实际价格会根据市场情况及产品规格差异进行调整，本次预计合同金额不构
      成业务承诺或业绩预测。
  一、 合同基本情况及审议程序情况
  上海爱旭新能源股份有限公司下属子公司广东爱旭科技有限公司、浙江爱旭太阳能科技有限公司、天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“下属子公司”）拟与江苏美科签订《硅片采购框架合同》（以下简称“合同”或“本合同”），计划于
2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间向江苏美科采购单晶硅片 160,000 万片
（上下浮动不超过 20%），其中 2022 年采购 40,000 万片，2023 年采购 60,000 万片，
2024 年采购 60,000 万片。双方约定每月月底前签订次月硅片采购订单，约定次月采购/交付数量、采购单价及具体交付日期，故最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动，实际以签订的月度补充协议为准。参考 PVInfoLink 最新公布的单晶硅片均价，预计该框架合同采购金额约为 110 亿元（含税）。
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
签订重大采购合同的议案》，议案表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，出席会议的 7 名董事一致同意该项议案。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
  二、 合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
  本合同的标的为单晶硅片，预计2022年1月1日至2024年12月31日期间向江苏美科采购单晶硅片160,000万片（上下浮动不超过20%）。
  （二）合同对方情况
  1、公司名称：江苏美科太阳能科技股份有限公司
  2、企业性质：股份有限公司(非上市)
  3、注册地：镇江市扬中经济开发区光明路 198 号
  4、法定代表人：王艺澄
  5、注册资本：36478.41 万人民币
  6、股权结构：控股股东为镇江环太硅科技有限公司，持股比例 73.15%
  7、经营范围：太阳能用硅制品、单晶硅片、多晶硅片、电池组件、光伏设备研发、制造及技术咨询服务；太阳能、风能发电系统设计、施工；硅材料、化工材料(不含危险化学品)销售；固体硅废物（不含危险废物）回收、处理及相关技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、关联关系：合同对方与本公司及下属子公司不存在关联关系
  9、财务状况：截至2020年末，江苏美科总资产13.71亿元，净资产6.58亿元，2020年度实现营业收入10.15亿元，净利润-778.29万元。截至2021年6月30日，江苏美科总资产17.45亿元，净资产7.87亿元，2021年1-6月实现营业收入11.26亿元，净利润1.01亿元。（以上数据未经审计）。
  10、近三年经营发展状况：江苏美科深耕光伏硅片行业，多年来稳健运营，并实现了从多晶到单晶的成功转型。近年来通过剥离多晶资产和提升单晶硅片产能规模，资产质量持续优化，经营业绩大幅改善，具备良好的信用基础和履约能力。
  三、 合同的主要条款
  （一）合同双方
  买方：广东爱旭科技有限公司
        浙江爱旭太阳能科技有限公司
        天津爱旭太阳能科技有限公司
  卖方：江苏美科太阳能科技股份有限公司
  （二）合作数量
  合同预计 2022-2024 年采购单晶硅片 160,000 万片（上下浮动不超过 20%）。
  （三）付款方式
  款到发货，电汇或不超过 6 个月的银行承兑汇票。
  （四）合同期限
  本合同有效期自本合同生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。如果合同期限届满
前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔订单履行结束。
  （五）定价机制
  依据当期市场行情，买卖双方友好协商，在每月月底前以采购订单的方式确定次
月产品单价。
  （六）违约责任
  1、卖方不能按时交付货物的，卖方承诺向买方承担违约金。
  2、卖方所提供的产品应为其提前向买方报备并经买方书面认可的生产厂家及生产基地所生产的，否则买方有权利退货，并有权要求卖方支付违约金。
  3、卖方连续出现相同生产质量事故，需承担违约赔偿，因品质问题所造成的买方库存或卖方待交货订单货物由卖方承担损失。
  4、卖方提供的货物在买方生产过程和客户处仍出现不合格，经买方核实确属卖方货物质量问题导致的，卖方应及时处理，逾期则视为卖方主动放弃该批货物的所有权并无条件交由买方处理，同时卖方同意该批物料的货款由买方扣除并承担一切损失。
  5、卖方的货物验收时未达到约定的质量要求，卖方应在接到买方退货通知后及时处理，逾期处理需承担相应赔偿。
  6、卖方交付货物至买方时，应按照买方要求提供质量证明材料及第三方可靠性试验报告、SGS 报告等，若发生伪造证章、单据及提供虚假资料等类似行为，买方有权要求卖方承担违约赔偿金，并有权冻结全部未支付货款直至买方终止合同。
  （七）产品的交付
  1、交付方式：由卖方按照采购订单约定的具体交期将货物运送至买方指定地点。货到后，买方及时负责对货物的数量、外观、规格和型号进行验收并由买方授权经办人签收，同时就卖方出具的《发货单》进行确认。运输方式为货车运输，运费及保险由卖方承担。
  2、交货日期：依据采购订单约定为准。
  3、交货地点：卖方依据采购订单约定为准负责送货到买方指定地点。
  （八）争议解决方式
  双方同意对本合同下出现的任何争议，应首先通过友好协商的方式加以解决。如果自争议发生之日起三十日内双方不能通过上述方式解决争议，则双方同意向原告方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
  （九）合同生效条件
  本合同经双方盖章且经买方的上市公司董事会审议通过后生效。
  四、 合同履行对上市公司的影响
  （一）本合同为长单采购框架合同，目前合同双方约定了2022年1月1日至2024年12月31日的采购数量，具体采取月度议价方式进行确定。
  （二）本合同的签订符合公司未来经营需要，通过稳定供应、价格月议、分批采购的长单方式，有利于与供应商建立长期战略合作关系，保障公司单晶硅片的长期稳定供应，对公司经营业绩的影响存在不确定性。
  （三）公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成重大依赖，不影响公司的业务独立性。
  五、 合同履行的风险提示
  （一）市场风险：本合同为长单采购框架合同，具体采购价格采取月度议价方式，最终实际的采购金额可能随市场价格及实际采购数量的浮动而变化，对合同期内公司经营业绩的影响存在不确定性。
  （二）履约风险：本合同在履行过程中，可能存在行业政策调整、市场环境变化、硅片技术变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面、如期履行。
  （三）违约风险：合同执行过程中存在公司未能按时付款、实际采购数量不满足协议要求等情况，导致公司承担违约责任的风险。
  （四）本次预计合同金额是公司根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价测算，实际价格会根据市场情况及产品规格差异进行调整，本次预计合同金额不构成业务承诺或业绩预测。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  六、 备查文件
  （一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
  （二）公司与江苏美科签署的《硅片采购框架合同》。
  特此公告。
                                      上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021年11月12日

[2021-11-13] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-079
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会
议的通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 11 月 12 日以通
讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  审议并通过了《关于签订<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会认为：公司本次拟签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的事项，是公司与重组各方根据目前客观环境及实际情况，为维护公司及公司股东利益采取的措施，有利于公司稳定经营与长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《关于与2019年重组交易相关方签署补充协议的公告》（临2021-080号）。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司监事会
                                                2021年11月12日

[2021-11-13] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-078
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会
议的通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 11 月 12 日以通
讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  1、审议并通过了《关于签订<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。董事陈刚、俞信华、梁
启杰、沈昱作为重要利益相关方回避了表决。
  独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《关于与2019年重组交易相关方签署补充协议的公告》（临 2021-080 号）。
  2、审议并通过了《关于签订重大采购合同的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》（临 2021-081 号）。
  3、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经会议研究决定，定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，
并将上述第 1 项议案提交股东大会审议。具体情况详见同日披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（临 2021-082 号）。
特此公告。
                                    上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                            2021年11月12日

[2021-11-13] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600732              证券简称：爱旭股份              编号：2021－082
              上海爱旭新能源股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
      的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日  下午 14:30 开始
        召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                          至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                        议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议      √
      之补充协议（二）》的议案
  （一） 议案披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 13 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。
  （二） 特别决议议案：不适用。
  （三） 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
    （四） 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案。
    （五） 应回避表决的关联股东名称：陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限
合伙）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）、江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（合伙企业）、深圳天诚一号投资企业（有限合伙）、段小光、谭学龙、邢宪杰、上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）。
  （六） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股            600732          爱旭股份        2021/11/22
  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
  （三） 公司聘请的律师。
  （四） 其他人员
五、会议登记方法
  （一）登记办法
  1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
  （二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技有限公司，登记联系电话 0579-8591 2509。
  （三）登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）上午 9：00 至 11：30
六、其他事项
  （一）联 系 人：叶杰
        联系电话：0579-85912509
        联系传真：0579-85912509
        电子邮箱：IR@aikosolar.com
  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 12 日
附件 1：授权委托书
                    授 权 委 托 书
上海爱旭新能源股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东账户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      关于签订《重大资产置换及非公开发
  1  行股份购买资产协议之补充协议
      （二）》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年  月    日
备注：
  （1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
  （2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
  （3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-11-09] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-075
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议的通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 11 月 8 日以通
讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2021-077 号）。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2021年11月8日

[2021-11-09] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-076
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会
议的通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 11 月 8 日以通
讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，符合全体股东利益，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司临时使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金42,000万元临时补充流动资金。
  具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2021-077号）。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司监事会
                                                  2021年11月8日

[2021-11-09] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
 证券 代 码：600732              股票简 称：爱旭股份              编号 ：临 2021－077
              上海爱旭新能源股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载 、误导性陈述 或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
      上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“爱旭股份”）拟使用部
 分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过十二个月。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司面向特定对象非公开发行人民
 币普通股（A 股）206,440,957 股，发行价格 12.11 元/股，募集资金总额人民币
 2,499,999,989.27 元。扣除保荐及承销费用后的募集资金 2,460,599,989.27 元于 2020
 年 8 月 5 日划入公司指定的募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
 2020 年 8 月 6 日出具了容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》，对上述募集资金
 到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募集资金三方监管 协议。
    二、合同标的和对方当事人情况
    截至 2021 年 11 月 5 日，募集资金实际使用情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
序        项目名称        项目总投资金额  可投入募投项目  累计使用募集资  剩余募集资
号                                            的金额 (注 1)        金金额      金金额(注 2)
 1  义乌三期年产 4.3GW        190,305.00        140,673.88        102,753.98      37,919.90
    高效晶硅电池项目
 2  光伏研发中心项目              70,000.00          30,000.00        22,640.91      7,359.09
 3  补充流动资金                  75,000.00          75,000.00        74,696.27        303.73
          合计                  335,305.00        245,673.88      200,091.15      45,582.72
    注：1、为扣除保荐及承销费用及其他发行费用（含税）后的可投入金额。
        2、剩余金额未包含募集资金账户存续期间的存款利息收入751.20 万元。
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    公司承诺：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
    四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
    公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。本事项的决策审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合监管部门的相关监管要求。
    五、审核意见说明
    （一）董事会意见
    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，有利于节约公司财务费用，提高募集资金使用效率，促进公司经营发展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 42,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，不
存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理及使用办法》等有关规定，符合公司全体股东的利益。我们同意公司本次使用闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，符合全体股东利益，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。公司临时使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、爱旭股份本次使用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，有利于
公司节省财务费用，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    2、爱旭股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该事项已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定履行了必要的审议程序，相关议案已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》与公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    因此，爱旭股份本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，本保荐机构对爱旭股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。
    六、上网附件
    （一）独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
    （二）华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
                                  上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                            2021年11月8日

[2021-11-05] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券 代 码：600732              股票 简 称：爱 旭 股份            编号：临 2021－074
              上海爱旭新能源股份有限公司
      关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚 假记载 、误导性陈述 或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2020年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-074）。
    公司在闲置募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，提高了募集资金的使用效益。截止本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2021年11月4日

[2021-10-26] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-069
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议的通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 10 月 25 日以
通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  1、审议并通过了《2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露的《2021 年第三季度报告》。
  公司董事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
  2、逐项审议并通过了《关于签订重大采购合同的议案》
    （1）关于与上机数控子公司签订重大采购合同的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  重大采购合同的具体内容详见同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》（临2021-071 号）。
    （2）关于与双良节能子公司签订重大采购合同的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  重大采购合同的具体内容详见同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》（临2021-072 号）。
  特此公告。
                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021年10月25日

[2021-10-26] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021-070
              上海爱旭新能源股份有限公司
          第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议
的通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 10 月 25 日以通
讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
  会议经记名投票表决形成如下决议：
  1、审议并通过了《2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《证券法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
  （1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
  （2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年前三季度的财务状况和经营成果；
  （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
  （4）公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
  同时，公司监事对《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见。
  特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会
        2021年10月25日

[2021-10-26] (600732)爱旭股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.02元
    每股净资产: 2.5311元
    加权平均净资产收益率: -0.87%
    营业总收入: 111.98亿元
    归属于母公司的净利润: -0.46亿元

[2021-10-12] (600732)爱旭股份:爱旭股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600732              证券简称：爱旭股 份            公告编号：临 2021-068
              上海爱旭新能源股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
  (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际
    会议中心
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                781,763,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                      38.39
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉
    萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，黄进广先生、陈孟钊先生、何晓珊女士出席
    了会议；
  3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责
    人熊国辉先生列席了本次会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于与关联方新增日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    781,758,465  99.9994    5,014    0.0006      0      0.0000
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意              反对          弃权
 序号                      票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    关于与关联方新增
  1  日常关联交易预计 92,668,455  99.9946  5,014  0.0054    0    0.0000
    的议案
  三、 律师见证情况
  (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师：张潇扬、黄茜
  (二) 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  四、 备查文件目录
  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告。
                                              上海爱旭新能源股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 11 日

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2021－062
上海爱旭新能源股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议
的通知于 2021 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯
方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》
（临2021-063号）。
2、审议并通过了《关于与关联方新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联交易的具体内容详见同日披露的《关于与关联方新增日常关联交易预计的
公告》（临2021-065号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2021 年 9 月 24 日 

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码： 600732                     股票简称： 爱旭股份        编号：临 2021－064
上海爱旭新能源股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》（211675号）（以下简称“《反馈意见》”）。
按照《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了
认真研究和逐项落实，并作出了书面说明和解释，具体内容详见同日公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海爱旭新能源股份有限公司与华泰联合证
券有限责任公司关于<上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票申请文件的二
次反馈意见>之回复报告》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将于反馈意见回复
披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在
不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021年9月24日

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2021－063
上海爱旭新能源股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事
项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会
第二十次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全
权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，对非公开发行 A 股股票预案
的内容进行了部分修订。修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新了本次非公开发行股票已经
履行的程序
第一节 本次非公开发行
方案概要
六、本次发行方案尚需呈
报批准的程序
更新了本次非公开发行股票已经
履行的程序
第二节 董事会关于本次
募集资金使用的可行性分
析
三、本次募集资金投资项目
的具体情况 更新了珠海项目的土地获取情况
第三节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与
分析
六、本次非公开发行相关
风险的讨论和分析
更新了“业绩承诺未能实现的风
险”、“相关债务还款风险”和
“募投项目实施风险”，补充了
“补偿义务主体无法足额履行相
关补偿义务的风险”
本次修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见同日公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海爱旭新能源股份有限公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于获得政府补助的公告
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2021－067
上海爱旭新能源股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
经公司相关部门确认，公司及全资子公司广东爱旭科技有限公司（以下简称“广
东爱旭”）、浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱旭太阳能
科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）自公司上一次披露政府补助情况至今，累计
收到各类政府补助 29，052.48 万元。其中，与资产相关的政府补助金额为 17,147.64
万元；与收益相关的政府补助金额为 11,904.84 万元。现将相关政府补助明细公告
如下：
序号 获取主体 项目内容 获取时间
补助金额
(万元)
文件依据
一、与资产相关
1 浙江爱旭 义乌光伏研发中心第一批研
发设备补助 2021/02/09 2,572.52
《全球光伏联合创新
中心合作协议》
2 浙江爱旭 义乌高效PERC 项目三期设备
第一批补助金 2021/03/26 10,838.30
《义乌高效 PERC 太阳
能电池制造基地项目
投资协议（补充协议）》
3 天津爱旭 北辰工业信息化局智能化项
目补贴 2021/03/29 478.02
《天津市工业和信息
化局关于发布 2020 年
天津市智能制造专项
资金项目申报指南的
预通知》
4 浙江爱旭 义乌高效PERC 项目三期设备
第二批补助金 2021/06/17 2,620.78
《义乌高效 PERC 太阳
能电池制造基地项目
投资协议（补充协议）》
5 广东爱旭 2020 年广东省重点领域研发
计划第六批项目第二期资金 2021/06/30 160.00
粤科函资字〔2019 〕
1747 号
6 天津爱旭 北辰工业信息化局智能化项
目补贴 2021/09/16 478.02
《天津市工业和信息
化局关于发布 2020 年
天津市智能制造专项
资金项目申报指南的
预通知》
小计 17,147.64
序号 获取主体 项目内容 获取时间
补助金额
(万元)
文件依据
二、与收益相关
1 广东爱旭 广东省级短期险保费扶持资
金
2020/12/15 8.39
粤商务贸函〔2020〕40
号
2 天津爱旭 2020 年度首次入选天津市瞪
羚企业奖励资金 2020/12/25 20.00 津政发〔2019〕17 号
3 广东爱旭 三水区商标战略扶持资金 2020/12/29 1.10 三市监〔2019〕73 号
4 广东爱旭 2019 年度广东省科学技术奖
区级配套资金 2020/12/30 100.00 粤府办〔2018〕33 号
5 广东爱旭
2019 年佛山高新区瞪羚企业
政策扶持资金 2021/01/28 30.00 佛高新〔2019〕71 号
6 天津爱旭 天津市 2021 年 1 月第一批
享受以工代训补贴
2021/02/02 37.82
津人社办发〔2020〕139
号
7 天津爱旭 天津市专利补贴 2021/02/02 0.72 津知发规字〔2016〕7 号
8 天津爱旭 天津市北辰区商务局外贸监
测扶持资金 2021/02/04 0.50
《北辰区 2020 年外贸
运行监测制度的方案》
9 广东爱旭 佛山市一次性吸纳就业补贴 2021/02/20 4.40 粤府办〔2020〕8 号
10 广东爱旭 佛山市2019年降低企业用电
成本补贴资金 2021/03/17 152.70 佛工信〔2020〕21 号
11 广东爱旭
佛山市2019年大工业企业变
压器容量基本电费补贴 2021/03/17 67.18 佛工信〔2020〕21 号
12 浙江爱旭 义乌三期产业发展补助资金 2021/03/26 4,000.00
《义乌高效 PERC 太阳
能电池制造基地项目
投资协议（补充协议）》
13 天津爱旭 2021 年北辰区第五批企业一
次性稳定就业补贴 2021/03/30 30.00
《支持企业外地员工
春节期间留津稳定就
业若干措施》
14 广东爱旭 佛山市2020年度领军企业资
助专项经费 2021/04/12 30.00 佛高新〔2020〕65 号
15 广东爱旭
佛山市第三批佛山市科技型
中小企业信贷风险补偿基金
贷款贴息
2021/04/14 22.42 佛府办〔2014〕16 号
16 广东爱旭 佛山市2020年高新技术企业
研发费用加计扣除补助 2021/04/25 53.41 佛科函〔2021〕29 号
17 浙江爱旭 科技局海外工程师年薪补助 2021/04/27 10.00
《浙江省财政厅浙江
省科学技术厅关于印
发浙江省科技发展专
项资金管理办法的通
知》
18 浙江爱旭 义乌市委政府 2 个月零利息
政策 2021/05/11 32.00
《关于帮扶企业渡过
难关的六条意见》
序号 获取主体 项目内容 获取时间
补助金额
(万元)
文件依据
19 浙江爱旭 义乌六期产业发展补助资金 2021/06/17 3,037.00
《爱旭36GW 新世代高
效太阳能电池项目补
充协议》
20 浙江爱旭 大型企业社会保费补助 2021/06/17 5.38
《关于坚决打赢新冠
肺炎疫情防控阻击战
全力稳企业稳经济稳
发展的若干意见》
21 广东爱旭
2021 年度广东省促进经济高
质量发展专项（国家知识产
权优势企业）
2021/06/18 5.00 粤财工〔2020〕228 号
22 广东爱旭 2020 年度佛山市知识产权资
助专项资金 2021/06/23 31.45
佛市监办发〔2019〕11
号
23 广东爱旭 2019 年度三水区专利资助 2021/06/29 40.87 三府办〔2020〕8 号
24 广东爱旭 2020 年广东省重点领域研发
计划第六批项目第二期资金 2021/06/30 80.00
粤科函资字〔2019 〕
1747 号
25 广东爱旭 中国发明专利授权资助 2021/06/30 3.50
佛市监办发〔2019〕11
号
26 广东爱旭 中国发明专利年费资助 2021/06/30 4.91
佛市监办发〔2019〕11
号
27 广东爱旭
广东省2021年促进经济高质
量发展专项资金（促进外贸
发展方向）促进投保出口信
用保险项目资金（一般企业）
2021/07/15 42.19
佛商务外贸字〔2020〕
33 号
28 广东爱旭 2020 年三水区融资租赁扶持
资金 2021/07/23 21.90 三府办〔2017〕18 号
29 广东爱旭
2020 年三水区促进外贸发展
扶持资金（产品国际认证项
目）
2021/07/28 2.00 三府办〔2017〕13 号
30 浙江爱旭 科技局海外工程师年薪补助 2021/08/11 30.00 海外工程师年薪补助
31 浙江爱旭 义乌三期产业发展补助资金 2021/09/23 4,000.00
《义乌高效 PERC 太阳
能电池制造基地项目
投资协议（补充协议）》
小计 11,904.84
合计 29,052.48
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指
企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补
助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助在实际收
到时计入“递延收益”，在对应资产折旧年限内进行摊销，于摊销各年计入“其他收
益”，并计入当年非经常性损益；与收益相关的政府补助在实际收到时计入“其他收
益”，并计入当年非经常性损益。
相关政府补助的具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021年9月24日

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于与关联方新增日常关联交易预计的公告
证券代码：600732                  股票简称：爱旭股份      编号：临 2021－065
上海爱旭新能源股份有限公司
关于与关联方新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  出于日常经营和稳定供应链的需要，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简
称“公司”） 下属子公司广东爱旭科技有限公司 （以下简称“广东爱旭”） 、
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“珠海爱旭”）、浙江爱旭太
阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱旭太阳能科技有限公
司（以下简称“天津爱旭”）拟与关联方广东高景太阳能科技有限公司（以
下简称“广东高景”）及其子公司发生采原材料采购及加工服务业务，预计
2021 年 10-12 月期间发生关联交易金额约 160,000 万元。
  上述日常关联交易为公司日常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司独立性，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。本事项需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事在董事会召开前对该项关联交易进行了事前审核，认为：公司
与广东高景及其子公司之间的日常关联交易预计合理、客观， 定价遵循了公开、公平、
公正的原则。不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次预计符合公司经营发展
需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司第八届审计委员会第十一次会议审核通过了《关于与关联方新增日常关
联交易预计的议案》，发表审核意见如下：公司与广东高景及其子公司的关联交易系
公司日常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公开、公平、
公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。
3、公司于 2021 年 9 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于与关联方新增日常关联交易预计的议案》 ， 议案表决结果为 6 票同意、 0 票反
对、1 票回避、0 票弃权，关联董事俞信华回避了对议案的表决，出席会议的其他 6
名无关联董事一致同意该项议案。
4、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了同意的独立意见如下：在审议
本次公司与广东高景及其子公司的日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避
表决，表决程序合法、有效。本次日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要。关
联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
5、公司第八届监事会第十九次会议审议通过了本次日常关联交易事项。
6、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、前次关联交易预计执行情况
采购方  供货方  关联交易内容
预计关联交易金
额（万元）
实际签署合同
金额（万元）
本公司及下属子
公司
广东金湾高景太阳能科
技有限公司
预计 6-7 月采购硅片
3,500 万片
21,000.00  10,498.54
本公司及下属子
公司
广东金湾高景太阳能科
技有限公司
预计 8-12 月采购硅片及
加工服务
70,000.00  55,297.16
合计  91,000.00  65,795.70
2、除上述关联交易预计外，本公司及下属子公司与广东高景及其子公司还发生
多笔关联交易。截至本公告所述日常关联交易预计前，公司与广东高景 （包含同受其
控制的其他子公司）2021 年累计已发生关联交易共 14 笔，累计签署合同金额约
68,381.62 万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易
类别
关联人
本次预计金
额（万元）
2021 年年初至披露日
与关联方累计签署的
合同金额（万元）
2020 年与关联
方发生的交易金
额（万元）
增加关联交易的原因
原材料采
购及加工
广东高景  160,000.00  68,381.62  0
伴随广东高景及其子公
司供货能力和产品质量
服务  的提升，公司向其采购
原材料金额快速增加，
预计 10-12 月发生金额
较前期会持续增加。
备注： 2021 年年初至披露日与关联人累计签署的合同金额， 包含与关联方以及同受其控制
的其他子公司的合同金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：广东高景太阳能科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA53F9AD58
企业性质：其他有限责任公司
注册地：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢二层 B25 单元
法定代表人：徐志群
注册资本：28561.484900 万
股权结构：珠海天雁投资有限公司持股 32.5123%，为控股股东
经营范围：一般项目： 光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能
热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电气机械设备销售；科技中
介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
历史沿革：广东高景成立于 2019 年 07 月 03 日。公司计划在广东珠海建设 50GW
大尺寸单晶硅片项目，其中首期 15GW 大尺寸单晶硅片项目已于 2021 年 6 月正式实
现投产，二期、三期项目也预计将在 2022 年和 2023 年相继投产。目前广东高景各
项生产经营活动正有序开展中。随着广东高景生产经营的开展，其已具备向公司稳定
供应原材料的能力，公司将其纳入供应链管理体系，有助于稳定公司的原材料供应，
提高公司经营的稳定性。
财务状况： 截至 2020 年 12 月 31 日，广东高景总资产 2.51 亿元，净资产 2.46 亿
元；2020 年实现营业收入 8.91 万元，实现净利润 0.85 万元。
其他：本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于关联方。 
（二）与公司的关联关系
公司董事俞信华先生于 2021 年 3 月 5 日就任广东高景的董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，广东高景构成本公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本次日常关联交易预计前，公司与广东高景（包含同受其控制的其他子公司）
2021 年累计已发生关联交易共 14 笔，累计签署合同金额约 68,381.62 万元，实际已
执行金额 53,415.12 万元（部分合同尚未执行完毕）。
广东高景为依法存续且经营状况良好的企业，其首期 15GW 大尺寸单晶硅片产
能已于 2021 年 6 月顺利投产，并开始稳定供货，其完全具备本次关联交易的履约能
力。公司过往与其签署的协议/合同均得到有效执行，未出现违约情况。伴随广东高
景及其子公司供货能力和产品质量的提升，公司向其采购原材料数量及金额持续增
加，考虑到公司原预计 8-12 月与广东金湾高景的日常关联交易金额即将使用完毕，
为保障后续原材料的稳定供应，公司增补预计 10-12 月与广东高景及其子公司之间
原材料采购及加工服务的日常关联交易金额 16,000 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、交易内容：广东爱旭、珠海爱旭、浙江爱旭、天津爱旭（以下简称“公司下
属子公司”）拟于 2021 年 10-12 月期间与广东高景及其子公司发生原材料采购及加
工服务等日常经营性交易事项，预计交易金额约 160,000 万元，具体明细、价格、发
货及送货时间以《月度销售订单》约定为准。
2、交易模式：双方可根据实际情况，采用直采或委托加工模式进行。具体执行
条件按照实际业务需求进行商议并确定。
3、交易结算：采用以银行承兑汇票或电汇方式支付，款到发货。
4、定价政策：双方约定硅片采购价格参考 PVinfolink 以及行业一线厂商最近一
期同类型产品对外公布的销售价格，由双方商议后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与广东高景开展上述日常关联交易事项，有助于稳定公司供
应链的原材料供应能力，有利于稳定公司生产经营活动，符合公司正常生产经营与产
能扩大的客观需要。 交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易真
实，不存在损害公司及股东利益的情形。 上述日常关联交易的发生不会影响公司的业
务独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易的事前认可意见和独立意见；
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日 

[2021-09-25] (600732)爱旭股份:爱旭股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
1
证券代码：600732                   证券简称：爱旭股份      编号：2021－066
上海爱旭新能源股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2021年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日   下午 14:30 开始
召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
至 2021 年 10 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 
2
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）  涉及公开征集股东投票权：不适用
二、  会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号  议案名称  A 股股东
非累积投票议案
1  关于与关联方新增日常关联交易预计的议案  √
（一）  议案披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次
会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 25 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。
（二）  特别决议议案：无。
（三）  对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
（四）  涉及关联股东回避表决的议案：不适用。
（五）  应回避表决的关联股东名称：不适用。
（六）  涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、  股东大会投票注意事项
（一）  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
（二）  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
3
表决票。
（三）  同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一）  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会 （具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别  股票代码  股票简称  股权登记日
Ａ股  600732  爱旭股份  2021/9/28
（二）  公司董事、监事和高级管理人员。
（三）  公司聘请的律师。
（四）  其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人
身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代
理人享有的代理权限。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省义乌市幸福湖国际会议中心，登记地点联系电话 0579-8591 2509。
（三）登记时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）上午 9：00 至 11：30
六、其他事项 
4
（一）联 系 人：叶杰
联系电话：0579-85912509
联系传真：0579-85912509
电子邮箱：IR@aikosolar.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自
理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前
半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
5
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海爱旭新能源股份有限公司：
兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称  同意  反对  弃权
1  关于与关联方新增日常关联交易预计
的议案
委托人签名（盖章）：   受托人签名：
委托人身份证号：   受托人身份证号：
委托日期：  年  月  日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================