600731什么时候复牌？-湖南海利停牌最新消息
≈≈湖南海利600731≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届二十次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-002
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届二十次董事会会议于2022年2月18日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 2 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 9 票；弃权0票；反对 0票；回避0 票。
董事会同意公司以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
董事会同意公司以海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）为实施主体，投资建设3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
（三）审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司董事会同意调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意本次修改<公司章程>部分条款，并与2021年6月25日第九届十三次董事会审议的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》合并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022－007），《湖南海利化工股份有限公司章程》（2022年2月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意决定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十五次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－003
湖南海利化工股份有限公司
第九届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十五次监事会会议于2022年2月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年2月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意以全资子公司宁夏海利科技有限公司为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
会议表决时，关联监事黄永红先生回避了对该议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
2、审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。项目建成后，能够丰富海利贵溪产品链条，并巩固公司在国内
农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
3、审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司监事会同意拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于控股子公司海利贵溪投资建设“3000t╱a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－005
湖南海利化工股份有限公司
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设
“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
投资金额：项目新增总投资17298万元，其中固定资产投资14667万元，流动资金2631万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
以上投资事项公司董事会已经审议通过，公司董事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，投资事项还需提交公司股东大会审议批准。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪公司”）于 1997 年由湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）与贵溪市金茂资产经营中心共同出资组建，经过十多年的稳步发展，现已成为我国华东地区最大的杀虫、杀菌剂生产基地之一，新厂址位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内。
甲基嘧啶磷是一种高效、低毒、低残留有机磷类杀虫剂，对害虫的防治具有速效性好和持效期长。可用于大田作物、经济作物害虫的防治，是世界卫生组织推荐的家庭卫生害虫防治用药，是目前粮食仓储保护剂磷化铝的优质替代品种。
湖南海利已经有多年的甲基嘧啶磷生产经验，产品质量稳定，得到了客户的
认可。近期由于部分客户对产品品质提出了更高的要求，为满足客户需求，公司进行了优化研究，高品质的产品得到了客户的认可。公司拟采用该优化技术，在海利贵溪新厂区建设 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置。
（二）董事会审议情况
2022 年 2 月 25 日公司第九届二十次董事会会议，审议通过了《关于控股子
公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》。公司董事会同意海利贵溪投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目。
（三）其他说明
本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置项目
（二）项目建设地址：海利贵溪公司新厂区（江西省贵溪市硫磷化工产业基地）
（三）项目建设内容及规模：
项目建设包括 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置及配套公用工程建设。
（四）投资估算及资金来源
项目投资：新增总投资 17298 万元，其中固定资产投资 14667 万元，流动资
金 2631 万元。
（五）项目建设期：18 个月
（六）资金筹措：本项目固定资产投资拟向银行贷款 10000 万元，流动资金70%申请银行贷款，其余资金由海利贵溪公司自筹。
（七）盈利能力分析
根据《海利贵溪化工农药有限公司“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》：本项目建成投产后，达产年营业收入 23756 万元 （80%生产负荷,含税），年均利润总额 3756 万元，年均利税总额 5007 万元，年均上缴各类税收2190 万元。项目投资利润率（平均年）21.71%，投资利税率(平均年)28.95%，投资回收期（税前）5.24 年，财务内部收益率所得税前和税后分别为 26.70%和
21.01%，高于该行业基准收益率。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
三、项目投资对上市公司的影响
海利贵溪公司投资该项目，项目建设地位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内，贵溪市硫磷化工基地是江西省省级重点化工产业基地，符合国家的农药发展要求，符合国家产业布局的要求；甲基嘧啶磷产品是低毒、高效、安全、环境友好的绿色农药，符合国家产业政策关于降低农药对社会和环境风险的要求；项目建成后，能有效地综合利用生产资源，对促进企业和地区经济发展、增加社会就业机会具有十分重要的意义。
项目建成后，能够丰富海利贵溪公司产品链条，并巩固公司在国内农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
四、项目投资的风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为海利贵溪公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
五、备查文件
1、九届二十次董事会决议；
2、九届十五次监事会决议；
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-004
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设
生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：宁夏海利科技有限公司年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨
甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目
拟投资金额：项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，
流动资金 12266 万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、 项目投资概述
根据公司战略规划的需要，进一步发展公司优势产业，推进公司产品结构优化，加快产业升级，公司决定以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
甲萘威、甲基硫菌灵、仲丁威、异丙威等氨基甲酸酯类系列产品和邻羟基苯甲腈、氯甲酸甲酯等光气化系列产品是公司的主导产品。公司通过深入研究，生产工艺进一步优化，生产过程更加绿色环保，技术水平得到进一步提升，产品质量更加优良，生产成本更加低廉。
公司在对国内各化工园区深入考察和论证的基础上，拟选址宁夏青铜峡工业园区。青铜峡工业园区是在整合原青铜峡新材料基地、青铜峡市嘉宝工业园区、
青铜峡铝业集团老工业基地的基础上，新成立的自治区级工业园区，是青铜峡市兴工强市的主要平台。园区规划占地面积 25.59 平方公里，重点发展精细化工产业，周边各种主要原材料配套齐全，生产所需原材料供应便捷，满足宁夏海利产品产业链建设要求，也符合湖南海利公司产业布局的要求。公司已获得位于宁夏青铜峡工业园区土地使用权，总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第九届二十次董事会，会议审议通过了《关于
全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：宁夏海利科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）
法定代表人：黄永红
注册资本：10000 万
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%
主要财务指标：
截至 2021 年 9 月 30 日，宁夏海利公司总资产 9964.81 万元，净资产 9958.08
万元；2021 年 1-9 月因项目尚未建设，暂未产生营业收入，净利润-4.74 万元。（以上财务数未经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品
及配套年产 3 万吨光气建设项目。
（二）项目的主要内容
新建年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气生产装置及其配套公用工程和设施的建设。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区。
（四）项目投资金额及资金来源
项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，流动资金 12266
万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
（五）项目建设期
项目建设期为 2 年
（六）项目可行性分析
本项目产品市场前景广阔，公司拥有核心技术，有较强的市场竞争力。精细化工产业为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区主导产业之一。公司将依托青铜峡工业园区现有配套齐全的公用工程、辅助工程、服务性工程以及社会福利设施等，结合公司多年来的生产经验，建设该项目。项目建成投产后，达产年（农药行业按80%负荷计算）营业收入 113896 万元，年均利润总额 26134 万元，年均净利润19601 万元，年均上缴各类税收 11071 万元。
本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合我国安全发展规划和环境保护政策，符合公司产业发展定位，满足我国农业发展的需要和日益发展的市场需求，对促进企业和地区经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益和环保效益十分显著。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、对外投资对上市公司的影响
本次宁夏海利拟投资建设生产基地项目，对公司优势产品战略转移进行择优建设，同时开发光气下游产品，丰富精细化工品种，通过技术提升，强化并延伸
产业链，打造企业核心产品，保持和巩固公司现有优势，增强企业核心竞争力，为公司创造更好的经济效益，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。
本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极作用。
五、本次投资风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为宁夏海利公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，可能增加相关财务风险。
公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-006
湖南海利化工股份有限公司
关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司
新区部分生产装置项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》，根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）
新区 3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生
产装置项目的建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
一、拟调整项目的情况
1、调整前项目基本情况
公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会、2020 年 2 月 12 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，同意以海利贵溪为项目实施主体，总投资48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。具体情况如下：
项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目；
项目主要内容：拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施；
项目投资金额：项目拟总投资 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，
流动资金 5051 万元，固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008
万元；
项目资金来源：本项目建设资金由海利贵溪自筹。
截止本公告日，海利贵溪新区 3000 吨/年丁硫克百威装置项目已建成投产
（详见公司 2021 年 2 月 27 日临时公告 2021-007），运行正常。3500 吨/年邻仲
丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生产装置暂未建设完成。
2、项目拟调整情况
项目内容 变更前 变更后
3000t/a 丁硫克百威生产装置、
3500t/a 邻仲丁基苯酚生产装置、 6000t/a 丁硫克百威生产装置
建设内容及规模 1500t/a 邻异丙基苯酚生产装置、 及配套办公、仓储、公用工程、
1000t/a4-TBC 生产装置 三废处理等设施建设。
及配套办公、仓储、公用工程、三
废处理等设施建设。
总投资（万元） 48432 47440
注：变更后的项目预计 2022 年 6 月底前完成。
二、拟调整项目的原因
邻仲丁基苯酚、邻异丙基苯酚、4-TBC 三个产品原是海利株洲精细化工有限
公司（以下简称“海利株洲”）主要产品，配套海利贵溪老厂区仲丁威、异丙威
的生产，2020 年 12 月 31 日海利贵溪老厂区停产后，仲丁威、异丙威搬迁产能
尚未建立，导致无法确定以上产品新建产能；2017 年 6 月海利株洲关停后，国
内部分厂家迅速扩充邻仲、邻异和 4-TBC 产能，目前市场明显供大于求，产品竞
争压力加剧。
丁硫克百威是克百威的低毒化衍生物，随着克百威的禁限用，丁硫克百威等
低毒化衍生品呈现出高速增长趋势。目前丁硫克百威全球使用需求旺盛，我国现
只有部分企业生产，该产品市场前景广阔。海利贵溪公司现有丁硫克百威装置的
设计产能是 3000t/a，因客户订货需求急剧增加，现有产能已无法满足公司的供
货需求。为满足战略合作方的订货需求，维持长期合作，经公司研究决定，拟将
丁硫克百威生产装置扩改，扩改后年产量达 6000t/a。
鉴于支持海利贵溪新区生产装置建设的相关政策、环境、条件都发生了很大变化，市场产能过剩、生产成本升高、产品利润率低及目标市场远等因素致使部分项目投资风险增大，经公司研究决定拟对贵溪新区生产装置建设项目进行调整，优选符合公司发展和股东利益的产品。
三、项目调整对上市公司的影响
本次调整上述项目，是结合当前市场环境及公司整体经营发展需要而审慎做出的决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。截止公告日，海利贵溪新区完成 3000 吨/年丁硫克百威及配套公用工程和设施建设，并已成功投产，其余生产装置暂未建设。本次项目调整为 6000t/a 丁硫克百威生产装置及配套建设项目，若项目建成投产后，年均营业收入 50443 万元，年均利润总额 5887万元，年均净利润 4415 万元，项目总投资投资财务内部收益率所得税前和税后分别为 17.51%和 13.64%，高于该行业基准收益率，项目投资回收期（所得税前）为 5.77 年。
本次调整该项目不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况构成负面影响。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、独立董事意见
公司本次调整海利贵溪新区部分生产装置项目符合公司未来发展规划，有利于公司推进战略调整，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次公司调整海利贵溪新区部分生产装置项目，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.九届十五次监事会决议；
3.董事会独立董事意见；
调整该项目涉及的后续事项，公司将依照法律法规和公司章程等规定履行相应的审议决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－007
湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对公司章程有关英文名称等条款进行修改，经公司第九届二十次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第一百四十八条 本章程第一百 第一百五十一条 本章程第一百
零七条关于不得担任董事的情形，同时 一十条关于不得担任董事的情形，同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、经理和其他高级管理人员不
得兼任监事。 得兼任监事。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届十三次董事会审议通过了《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》，尚未提交公司股东大会审议，公司将上述章程修改条款和本次董事会审议的章程修改条款合并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。两次公司章程修改条款内容合并如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35,522.2698 万元。 46,178.9508 万元。
第八条 公司设立中国共产党的
组织，确立党组织在公司法人治理结构
第八条 根据《党章》的规定，公 中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，
司设立中国共产党的组织，党委发挥领 把党的领导融入公司治理各环节，把党导作用，把方向、管大局、保落实。 组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党
委领导作用；坚持全面从严治党，落实
两个责任，促进企业持续健康发展。
在“第一章 总则”中增加一条，
即第九条：
第九条 坚持现代企业制度，建立
健全产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学的体制机制，明确公司党委、
董事会、监事会和经理层各自权责，并
建立议事规则，各司其职、各负其责、
协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会
议、董事会会议、监事会会议的决策，
以上会议不得混开、套开。
第二十一条 公司股份总数为 顺延为第二十二条 公司股份总
35,522.2698万股，公司的股本结构为： 数为 46,178.9508 万股，公司的股本结
普通股 35,522.2698 万股。 构为：普通股 46,178.9508 万股。
顺延为第二十六条 公司在下列
情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的
第二十五条 公司在下列情况下， 股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章和 (一)减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公
(一)减少公司注册资本； 司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公 (三) 将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。
购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发
除上述情形外，公司不进行买卖本 行的可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
顺延为第二十七条 公司收购本
第二十六条 公司收购本公司股 公司股份，可以通过公开的集中交易方
份，可以选择下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可的
(一)证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。 公司因本章程第二十
式； 六条第一款第（三）项、第（五）项、
(二)要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份
(三)中国证监会认可的其它方式。 的，应当通过公开的集中 交易方式进
行。
顺延为第二十八条 公司因本章
程第二十六条第一款第（一）项、 第
第二十七条 公司因本章程第二 （二）项规定的情形收购本公司股份
十五条第（一）项至第（三）项的原因 的，应当经股东大会决议； 公司因本收购本公司股份的，应当经股东大会决 章程第二十六条第一款第（三）项、第议。公司依照第二十五条规定收购本公 （五）项、第（六） 项规定的情形收司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份的，可以依照本章程的规当自收购之日起 10 日内注销；属于第 定或者股东大会的授权，经三分之二以（二）项、第（四）项情形的，应当在 上董事出席的董事会会议决议。 公司
6 个月内转让或者注销。 依照本章程第二十六条第一款规定收
公司依照第二十五条第（三）项规 购本公司股份后， 属于第（一）项情定收购的本公司股份，将不超过本公司 形的，应当自收购之日起 10 日内注已发行股份总额的 5%；用于收购的资 销；属于第 （二）项、第（四）项情金应当从公司的税后利润中支出；所收 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
购的股份应当 1 年内转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应 当在 3 年内转让或者注销。
第五章党的组织和建设工作 第五章公司党委
第二节 公司党委职责 第二节 公司党委职责
顺延为第一百零二条 公司党委
第一百零一条 公司党委根据《中 发挥领导作用，把方向、管大局、保落
国共产党章程》及其他党内法规履行职 实，依照规定讨论和决定公司重大事
责，主要包括： 项。重大经营管理事项须经党委研究讨
1、学习宣传党的路线方针政策和 论后，再由董事会或经理层作出决定。国家的法律法规，上级党委和政府重要 主要职责是：
会议、文件、决定、决议和指示精神， （一）加强公司党的政治建设，坚
研究贯彻落实措施； 持和落实中国特色社会主义根本制度、
2、研究决定加强和改进党的思想、 基本制度、重要制度，教育引导全体党组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有 员始终在政治立场、政治方向、政治原
关工作； 则、政治道路上同以习近平同志为核心
3、发挥领导作用，围绕企业生产 的党中央保持高度一致；
经营开展工作保证监督党和国家的方 （二）深入学习贯彻习近平新时代
针、政策在本企业的贯彻执行； 中国特色社会主义思想，学习宣传党的
4、坚持党管干部原则与董事会依 理论，贯彻执行党的路线方针政策，监
法选择经营管理者以及经营管理者依 督、保证党中央重大决策部署和上级党法行使用人权相结合，落实党管干部和 组织决议在本公司贯彻落实；
党管人才原则，坚持和完善双向进入、 （三）研究讨论公司重大经营管理交叉任职的领导体制。完善适应现代企 事项，支持股东（大）会、董事会、监业制度要求和市场需要的选人用人机 事会和经理层依法行使职权；
制，制定标准、规范程序、参与考察、 （四）坚持党管干部、党管人才原推荐人选，建设高素质经营管理者队伍 则，加强对公司选人用人的领导和把
和人才队伍。 关，抓好领导班子建设和人才队伍建
5、研究决定党风廉政建设和反腐 设；
败工作，落实党风廉政建设主体责任， （五）履行公司全面从严治党主体
支持纪委切实履行监督责任； 责任，领导、支持纪检监察机构履行监
6、根据《公司法》、《证券法》、
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-008
湖南海利化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
至 2022 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投 √
资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公 √
司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”
项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有 √
限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届二十次董事会、第九屇十五次监事会会议审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》、《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》、《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的
议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》议案；相关公告详见 2022 年2 月 26 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600731 湖南海利 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。 异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或 名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复 印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:30－11:30，14:30－16:30
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司综合办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波 刘瑞晨
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、 其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司
投资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限
公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产
装置”项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药
有限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-23] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022-001
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十八次会议审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司（以下简称“兴蔬种业公司”）全部股权。具体内容详见公司 2021年 12 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/）的《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
二、进展情况
近日，兴蔬种业公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、本次交易对公司的影响
本次收购完成后，公司持有兴蔬种业公司 60%股权，海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）持有其 40%股权，兴蔬种业公司成为公司控股子公司。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的风险提示公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-048
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易概述
2021 年 12 月 28 日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会十九次会议及第九届监事会十四次会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等 29 名湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“海利锂电”）股东收购其持有的海利锂电 100%股权。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
二、风险提示及其他说明
（一）主营业务未发生变化
公司主营化学农药、精细化工产品的研发、生产、销售，主要生产品种有氨基甲酸酯类、有机磷类、杂环类等系列产品。本次交易完成后，公司主营业务未发生变化。
（二）技术风险
本次收购前，公司不涉及锂电相关业务，存在相关技术和人才储备不足的风险。后续公司将依托湖南化工研究院有限公司科研平台，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。
（三）行业风险
近期市场上发布的锂电正极材料投资计划较多，可能导致未来市场供求关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
（四）业绩影响
本次收购完成后，海利锂电将成为公司全资子公司，目前股权变更手续正在办理中，预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。
（五）市场风险
海利锂电的生产经营将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
此外，海利集团不存在占用海利锂电公司资金的情况，也不存在海利锂电为海利集团提供担保的情形。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十九次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-045
湖南海利化工股份有限公司
第九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十九次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 28 日上午在长
沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，刘凌波董事因出差在外授权委托乔广玉董事。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 4 票。
董事会同意公司以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司、欧晓明先生等 29 名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司 100%股权，并授权公司管理层签订相关股权收购协议。
鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62 万元。控股股东关联董事刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十四次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－046
湖南海利化工股份有限公司
第九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十四次监事会会议于2021年12月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月28日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
同意公司以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司等29名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权收购协议。
鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62万元。关联监事丁民先生、黄永红先生回避了对该议案的表决。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-047
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“锂电公司”）100%股权。本次交易部分构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方海利集团，发生“租赁办公用房、担
保费用、借款支付利息、咨询设计、环境影响评价和安全预评价等”日常关联交易，合计金额 722.99 万元；发生股权收购构成关联交易合计金额 2042.51 万元，除上述经公司董事会批准的关联交易外，公司未与不同关联方发生过与本次交易类别相关的其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对公司的影响：本次交易是公司布局新能源领域的重要举措，可优化公司业务结构，提升公司整体竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要；本次交易以锂电公司股权评估价值作价，交易价格公允合理，符合上市公司及全体股东利益。
风险提示：本次收购使公司进入一个新的业务领域，投资运作过程中将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会十九次会议及第九届监事会十四次
会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向海利集团等 29 名锂电公司股东收购其持有的锂电公司股权。同日，公司与海利集团等锂电公司股东签订《关于湖南海利锂电科技股份有限公司之股权收购协议》。各方约定收购股权价格如下：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
海利集团 30,000,000 36,665,137.50
江苏华达 10,900,000 13,321,666.63
前海信诺 10,900,000 13,321,666.63
湖南哈锅 5,100,000 6,233,073.37
张振 4,100,000 5,010,902.12
韦铭 2,500,000 3,055,428.12
王丹 1,500,000 1,833,256.87
刘辉 1,500,000 1,833,256.87
许丽辉 1,000,000 1,222,171.25
肖翔 900,000 1,099,954.12
杜升华 900,000 1,099,954.12
周波 900,000 1,099,954.12
张柳红 850,000 1,038,845.56
贺周初 700,000 855,519.87
彭爱国 700,000 855,519.87
郑湘宁 700,000 855,519.87
吴放军 600,000 733,302.75
余长艳 600,000 733,302.75
雷志雁 600,000 733,302.75
姚华 550,000 672,194.19
李美萍 500,000 611,085.63
刘曙东 500,000 611,085.63
龙海波 500,000 611,085.63
姚灿 500,000 611,085.63
欧晓明 500,000 611,085.63
姚奔星 500,000 611,085.63
柳爱平 500,000 611,085.63
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
陈萌筠 500,000 611,085.63
肖伟 500,000 611,085.63
合计 80,000,000.00 97,773,700.00
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，交易对方之一海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，系公司关联方，公司收购海利集团、欧晓明持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为 3727.62 万元。关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并就该关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，交易对方海利集团持有公司 108,522,916 股，占公司总股本23.5%，为公司第一大股东，交易对方欧晓明先生为公司董事，根据上市规则相关规定，海利集团、欧晓明先生为公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联方一：
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：29428 万元人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81%，湖南兴湘
投资控股集团有限公司持股 10%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至 2020 年 12 月 31 日，海利集团经审计总资产 342,387.2 万元，所有者
权益 186,919.2 万元；海利集团 2020 年度实现营业收入 223,082.2 万元，净利
润 28,326.0 万元。（以上财务数据经湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）。
关联方二：
姓名：欧晓明
性别：男
国籍：中国国籍
住所：湖南长沙天心区新姚北路 166 号海利科院佳园
身份证号：4329251xxxxxxxx054
职务：现任湖南化工研究院有限公司党委副书记、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，本公司董事。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南海利锂电科技股份有限公司
注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 1889 号
注册资本：8000 万元人民币
法定代表人：刘辉
成立时间：2015-12-17
经济性质：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 持股比例
海利集团 30,000,000 37.50%
江苏华达 10,900,000 13.625%
前海信诺 10,900,000 13.625%
湖南哈锅 5,100,000 6.375%
张振 4,100,000 5.125%
韦铭 2,500,000 3.125%
王丹 1,500,000 1.875%
刘辉 1,500,000
[2021-12-24] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司购买土地公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-044
湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司
宁夏海利科技有限公司购买土地公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易简要内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）通过宁夏回族自治区公
共资源交易服务中心，于 2021 年 12 月 22 日以人民币 3881.00 万元竞得位于宁
夏青铜峡工业园区新材料园区块一土地使用权，土地总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。
本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
本次交易公司第九届董事会第五次会议已经审议通过，公司董事会在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等（详见公司公告编号：2020-004）。
一、交易概述
为满足宁夏海利新项目用地的需求，宁夏海利使用自有资金人民币 3881.00万元以参与竞拍方式在宁夏青铜峡工业园区新材料园购得工业用地404198.00平方米(约606.3亩)。
上述事项公司第九届董事会第五次会议已经审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易涉及金额人民币 3881.00万元，公司在连续12个月内累计购买资产未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此事项无需提请公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）地块名称：青地（G）[2021]-13号；
（二）土地位置：青铜峡工业园区区块一；
（三）土地面积：404198平方米（合606.3亩）；
（四）规划用途：工业用地（化学原料及化学制品制造业）；
（五）出让年限：50年；
（六）本次挂牌成交金额：3881.00万元（人民币大写叁仟捌佰捌拾壹万元整）。
三、本次交易对公司的影响
公司本次拟购买土地使用权，主要是作为公司在宁夏青铜峡工业园区新材料园内建设新项目所需用地，本次交易旨在为生产经营提供必要的保障，有利于公司进一步扩大生产经营、转型升级、提升收入水平和企业规模。
本次购买土地拟以自有资金方式投入，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、风险提示
1、本次宁夏海利购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。
2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021-043
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）持有的湖南兴蔬种业有限公司（以下简称“兴蔬种业”或“标的公司”）全部股权。本次交易构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方海利集团，发生“租赁办公用房、担
保费用、借款支付利息、咨询设计、环境影响评价和安全预评价等”日常关联交易，合计金额 722.99 万元；发生股权收购构成关联交易合计金额 1207.07 万元，除上述经公司董事会批准的关联交易外，公司未与不同关联方发生过与本次交易类别相关的其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：在投资运作过程中，受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 20 日，公司第九届董事会十八次会议及第九届监事会十三次
会议审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 835.44 万元向海利集团收购其持有的兴蔬种业全部股权，交易完成后，公司将持有兴蔬种业 60%股权。同日，公司与海利集团签订《关于湖南兴蔬种业有限公司之股权收购协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规
定，交易对方海利集团为公司控股股东，系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并就该关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，海利集团持有公司 108,522,916 股份，占公司总股本 23.5%，
为公司第一大股东，根据上市规则相关规定，海利集团为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：29428 万元人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81%，湖南兴湘
投资控股集团有限公司持股 10%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至 2020 年 12 月 31 日，海利集团经审计总资产 342,387.2 万元，所有者
权益 186,919.2 万元；海利集团 2020 年度实现营业收入 223,082.2 万元，净利
润 28,326.0 万元。（以上财务数据经湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南兴蔬种业有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区人民路二段 189#中部智谷
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：邹家华
成立时间：2005 年 05 月 26 日
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：蔬菜种子的选育、繁殖、生产、加工、推广、包装、销售；其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、推广、销售；农副产品的生产、加工、销售；植保产品、设施、栽培材料的生产、加工、销售；农业高新技术的开发及成果转让；农业技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物货物技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：经工商查询，截止本公告披露日，标的公司股东由海利集团持股100%。本次交易前，海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）对兴蔬种业公司增资 556.96 万元，认缴兴蔬种业公司新增注册资本人民币 333.33 万元，获得兴蔬种业公司 40%股权，股权变更尚在办理中，上述增资股权变更完成后，标的公司股东结构变为海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）持股 40%，海利集团持股60%。
湖南兴蔬种业有限公司由湖南省蔬菜研究所发展而来，是一家蔬菜种子科研、生产、销售于一体的高新技术企业，该公司依托“湖南省农科院蔬菜研究所”“国家辣椒新品种技术研究推广中心”、“湖南蔬菜工程技术研究中心”“长沙市蔬菜工程技术研究中心”等科研技术优势，科研团队实力雄厚，科研基地设施齐
全，拥有一批先进的实验设备及检测设备，并在海南、山西等地拥有蔬菜种子培育基地。
兴蔬种业选育的辣椒品种先后三次问鼎国家科技进步奖，公司先后荣获：湖南省首批高新技术企业、中国种子协会“AA”级信用企业。
兴蔬种业近一年一期主要财务指标如下：
（单位：人民币元）
项目 2020年12月31日（已审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 21,027,810.86 19,430,341.13
所有者权益 6,228,559.24 6,758,240.83
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 28,314,439.58 4,612,367.36
净利润 2,866,186.75 529,616.59
以上 2020 年财务数据已经具有证券、期货从业资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，并出具了标准无保留意见的审计报告，2021 年第三季度财务数据未经审计。
（二）股权权属状况：兴蔬种业公司股权权属清晰，截止股权转让协议签署日，上述股权未设定抵押、担保等限制转让的情况，也不存在涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等妨碍权属转移的其他情况。
本次股权收购完成后，兴蔬种业将成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并范围，上市公司不存在为兴蔬种业公司提供担保和委托理财的情况。
（三）本次交易标的资产评估情况
本次交易标的定价以独立第三方评估数据为基础，经具有从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司评估，并出具了评估报告。 具体情况如下：
1、评估机构：北京亚超资产评估有限公司，具有从事证券 、期货相关业务
评估资格。
2、评估对象和评估范围：湖南兴蔬种业有限公司股东全部权益价值，评估范围是湖南兴蔬种业有限公司申报经审计的全部资产和负债。
3、评估基准日：2020 年 12 月 31 日
4、评估方法：资产基础法
5、评估结论：
湖南兴蔬种业有限公司股东全部权益评估价值为 835.44 万元（大写：捌佰
叁拾伍万肆仟肆佰元正），评估增值 212.58 万元，增值率 34.13 %。详见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增值额 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1,779.53 1,827.06 47.53 2.67
非流动资产 323.25 488.30 165.05 51.06
其中：可供出售金融资产 - - - -
固定资产 323.25 488.30 165.05 51.06
资产总计 2,102.78 2,315.36 212.58 10.11
流动负债 1,479.93 1,479.93 - -
非流动负债 - - - -
负债合计 1,479.93 1,479.93 - -
净资产（所有者权益） 622.86 835.44 212.58 34.13
评估增减值变动原因分析：
1. 流动资产
流动资产增值主要原因为存货-产成品评估增值形成，企业账面价值主要为产成品的成本价，本次评估对产成品采用市场法评估，企业账面成本较低，售价扣除一定税、利、费用后价值高于账面成本，形成评估增值。
2. 固定资产—房屋建筑物类
固定资产—房屋建筑物类增值是由于评估基准日房产市场价格较房产购买时有所上涨，最终导致评估增值。
3. 固定资产—设备类
设备减值是由于设备更新换代市场价格波动导致重置成本降低，最终导致评估减值。
本次评估未考虑控股权溢价对评估结论产生的影响，也未考虑流动性对评估结论的影响。
北京亚超资产评估有限公司就标的股权公司兴蔬种业出具的北京亚超评报字（2021）第 A262 号《资产评估报告》，全文内容详见公司于本公告同日刊发在上海证券交易所网站公布的《资产评估
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十三次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－042
湖南海利化工股份有限公司
第九届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十三次监事会会议于2021年12月14日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月20日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避2票。
同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权，收购完成后，公司将持有湖南兴蔬种业有限公司60%股权。
关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年12月22日
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十八次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-041
湖南海利化工股份有限公司
第九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十八次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 20 日上午在长
沙市公司本部采用通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
董事会同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权，收购完成后，公司将持有湖南兴蔬种业有限公司60%股权。同时，董事会授权公司管理层签订相关股权收购协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-30] (600731)湖南海利:湖南海利关于公司员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2021-040
湖南海利化工股份有限公司
关于
公司员工持股计划存续期展期 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖南海利化工 股份有限公司 以下简称“公司” 于 20 21 年 1 1 月 29 日召 开第
九 届董事会 第十七会议，审议通过了《 关于公司第一期员工持股计划存续期展期
的议案 》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如
下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第八届三
次董事会会议、第八届三次监事会会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及
摘要》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2018
年 1 月 11 日，经公司第八届二十次董事会会议审议通过了《公司第
一期员工持股计划（草案 ))（认购非公开发行 A 股股票方式）（ 2018 年 1 月修订）
及摘要的议案》，同意公司对《公司第一期员工持股计划（草案 ))（认购非公开发
行 A 股股票方式）》进行修订（内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn
上的相关公告。
2018 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。“招证
资管 同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划 ”已认购公司非公开
发行股票 5,073,000 股，认购价格人民币 7.53 元 股，占公司本次非公开发行
后公司总股本的比例为 1.43% 。本次员工持股计划认购的股份已于 2018 年 1 月
31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详
见《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号： 2018 012 ）》 购
买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。
2021
年 2 月 5 日，公司第一期员工持股计划通过“招证资管 同赢之湖南海
利
利11号员工持股计划定向资产管理计划”持有的号员工持股计划定向资产管理计划”持有的5,073,5,073,000000股限售股份解除限售，股限售股份解除限售，实现上市流通。具体内容详见实现上市流通。具体内容详见20212021年年22月月22日《中国证券报》、《上海证券报》、日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露《非公开发行限售）披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：股上市流通公告》（公告编号：20212021--003003）。）。
2021
2021年年44月月2020日，公司日，公司20202020年年度股东大会审议通过《公司年年度股东大会审议通过《公司20202020年度利年度利润分配预案》，以方案实施前的公司总股本润分配预案》，以方案实施前的公司总股本355,222,698355,222,698股为基数，向截至股权股为基数，向截至股权登记日（登记日（20212021年年55月月2424日）收市在册的全体股东每股派发现金红利日）收市在册的全体股东每股派发现金红利0.040.04元（含元（含税），每股派送红股税），每股派送红股0.20.2股，以资本公积金向股，以资本公积金向全体股东每股转增全体股东每股转增0.10.1股，本次利股，本次利润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至6,594,9006,594,900股。股。
公司第一期员工持股计划的存续期限为
公司第一期员工持股计划的存续期限为 48 48 个月，自公司公告标的股票登记个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中前至资产管理计划名下时起算。其中前 36 36 个月为锁定期，后个月为锁定期，后 12 12 个月为解锁期。个月为解锁期。公司第一期员工持股计划将于公司第一期员工持股计划将于20222022年年11月月3131日到期日到期，，截至截至20220211年年1111月月2929日日共计持有湖南海利共计持有湖南海利股票股票4,946,3304,946,330股。股。
二、
二、公司员工持股计划存续期展期的情况公司员工持股计划存续期展期的情况
根据《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，经
根据《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。鉴于公司员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股鉴于公司员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，经票价值的判断，经公司员工持股计划管理委员会、员工持股持有人会议、公司员工持股计划管理委员会、员工持股持有人会议、公司董公司董事会审议事会审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司，同意公司员工持股计划存续期延长员工持股计划存续期延长一年，即延长一年，即延长至至20232023年年11月月3030日。日。
特此公告。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董湖南海利化工股份有限公司董事会事会
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-30] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十七次董事会决议公告
1
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－039
湖南海利化工股份有限公司
第九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十七次董事会会议于2021年11月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年11月29日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 6 票。
董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年1月30日。
关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明、乔广玉、刘凌波回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021－040）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-30] (600731)湖南海利:湖南海利2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-038
湖南海利化工股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 1-9 月产量 2021 年 1-9 月销量 2021 年 1-9 月销
（吨） （吨） 售金额（万元）
甲基异氰酸酯类 10,110.68 7,103.76 65,226.79
杂环类 3,537.79 2,375.87 25,943.30
有机磷类 427.76 341.92 3,604.88
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1-9 月平均售 2020 年 1-9 月平均 同比增减（%）
价（万元/吨） 售价（万元/吨）
甲基异氰酸酯类 9.18 8.96 2.46
杂环类 10.92 13.45 -18.81
有机磷类 10.54 11.85 -11.05
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 2021 年 1-9 月平均 2020 年 1-9 月平均 同比增减（%）
采购单价（万元/吨) 采购单价（万元/吨）
肟 5.93 7.04 -15.77
胺 1.15 1.24 -7.26
甲酯 1.16 0.76 52.63
氯化物 2.53 2.48 2.02
甲酰氯 4.44 4.43 0.23
烷基酚 6.74 6.19 8.89
液氯 0.20 0.12 66.67
焦炭 0.47 0.45 4.44
片碱 0.28 0.29 -3.45
液碱 0.15 0.14 7.14
硫酸 0.08 0.12 -33.33
有机碱 1.68 1.59 5.66
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600731)湖南海利:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4404元
每股净资产: 3.5747元
加权平均净资产收益率: 12.95%
营业总收入: 15.90亿元
归属于母公司的净利润: 2.03亿元
[2021-09-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十五次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－036
湖南海利化工股份有限公司
第九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十五次董事会会议于 2021 年 9 月 22 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 28 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设
“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》
同意海利常德公司投资 1908 万元（其中固定资产投资 1856 万元，流动资金
52 万元），建设一套 48000Nm3∕hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。
关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
具体内容详见《湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告》（公告编号：2021－037）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-037
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司
投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm3∕h 废气焚烧
炉装置建设项目
拟投资金额：项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流
动资金 52 万元。资金来源为湖南海利常德农药化工有限公司自筹。
一、 对外投资概述
为了实现公司的可持续发展，提升公司环境治理能力，公司全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德公司”）拟投资 1908 万元，建设一套 48000Nm3∕hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于
全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：湖南海利常德农药化工有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2
号
法定代表人：乔广玉
注册资本：40000 万人民币
经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%
主要财务指标：
单位:万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 129,831.37
净资产 55,324.66
项目 2020 年 1-12 月
营业收入 123,333.71
净利润 29,006.90
三、投资标的基本情况
（一）项目名称
湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置建设项目。
（二）项目的主要内容
新建一套工业废气处理能力为 48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置及配套建设。
（三）项目投资金额及资金来源
本项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流动资金 52 万元。
项目资金来源为海利常德自筹。
（四）项目建设期
10 个月
（五）项目可行性分析
随着海利常德公司产能的不断扩大及国家对无组织废气排放环保要求的提高，现有的废气焚烧炉装置已不能满足生产的需要，新建一套 48000Nm3∕hRTO废气焚烧炉装置可提升常德公司工业废气处理能力，减少污染，有效改善生产车间、厂区及周边环境，从而产生间接经济效益、生态环境效益和社会效益，符合海利常德公司的经济利益和可持续性发展的需要，也符合国家环境保护政策要求。
（六）需要履行的审批手续
本项目除经董事会审议批准外，还需环境保护、应急管理等相关部门的审批。
四、对外投资对上市公司的影响
公司一直十分重视环保治理，本次海利常德公司加大环保投入，投资建设48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置项目，可提升公司环保治理能力，落实安全环保责任，实现公司绿色发展，符合公司和全体股东的利益。
本项目建设，虽增加了公司项目建设成本和运行成本，但对公司可持续发展会有积极影响。
五、本次投资风险分析
1、本项目能否顺利投产运行，会受到建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
2、本项目的投资建设资金来源为海利常德公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-28] (600731)湖南海利:湖南海利关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-035
湖南海利化工股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定，现将公司第一期员工持股计划的相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2018 年 1 月 11 日，经公司第八届二十次董事会会议审议通过了《公司第
一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行 A 股股票方式）（2018 年 1 月修订）
及摘要的议案》，同意公司对《公司第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发
行 A 股股票方式）》进行修订（内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2018 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。“招
证资管-同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划”已认购公司
2016 年度非公开发行股票 5,073,000 股，认购价格人民币 7.53 元/股，占公
司本次非公开发行后公司总股本的比例为 1.43%。本次员工持股计划认购的股份
已于 2018 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，详见《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号：2018-012）》； 购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。
2021 年 2 月 5 日，公司第一期员工持股计划通过“招证资管-同赢之湖南海
利1号员工持股计划定向资产管理计划”持有的5,073,000股限售股份解除限售，
实现上市流通。具体内容详见 2021 年 2 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-003）。
2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《公司 2020 年度利
润分配预案》，以方案实施前的公司总股本 355,222,698 股为基数，向截至股权
登记日（2021 年 5 月 24 日）收市在册的全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含
税），每股派送红股 0.2 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，本次利润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至 6,594,900 股。
公司第一期员工持股计划的存续期限为 48 个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。
公司第一期员工持股计划将于 2022 年 1 月 31 日到期。
二、截至本公告日公司第一期员工持股计划持有数量
公司第一期员工持股计划将于 2022 年 1 月 31 日期限届满，截止本公告披
露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,946,330 股，占公司总股本1.07%。
公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-18] (600731)湖南海利:湖南海利关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-034
湖南海利化工股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00，公司相关人员将与投资者进行
在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参加！
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十四次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－029
湖南海利化工股份有限公司
第九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十四次董事会会议于 2021 年 8 月 17 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
（二）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南海利化工股份有限公司关联交易管理制度》（2021 年 8 月修订）
（三）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文和摘要）
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上
海 证券 报 》 、 《 证券 时 报 》、《 证券日 报》及上海 证券交易所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十一次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－030
湖南海利化工股份有限公司
第九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十一次监事会会议于2021年8月17日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
（二）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上
海证券报》 、《证券时报》 、 《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证 2021 年半年度报告（全文及摘要）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2928元
每股净资产: 3.4378元
加权平均净资产收益率: 8.77%
营业总收入: 11.14亿元
归属于母公司的净利润: 1.35亿元
[2021-07-21] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临 2021-028
湖南海利化工股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十三次会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司分别以自有资金人民币523.72 万元、683.35 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司（以下简称“工程咨询公司”）100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司（以下简称“安科公司”）100%
股权。2021 年 6 日 25 日，公司与海利集团签订《关于湖南海利工程咨询设计有
限公司股份转让协议》及《关于湖南安全生产科学研究有限公司股份转让协议》。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/）的《湖南海利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-026）。
二、进展情况
近日，公司已按协议约定完成股权转让款支付，工程咨询公司和安科公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、本次交易对公司的影响
本次收购完成后，公司持有工程咨询公司和安科公司 100%股权，工程咨询公司和安科公司成为公司全资子公司，将纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十三次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－024
湖南海利化工股份有限公司
第九届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十三次董事会会议于2021年6月18日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。
董事会同意公司以自有资金人民币 523.72万元、683.35万元收购湖南海利
高新技术产业集团有限公司拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权转让协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021－026）。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化
工股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
（四）审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027）,《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－025
湖南海利化工股份有限公司
第九届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十次监事会会议于2021年6月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年6月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避2票。
关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021－026）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年6月26日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届二十次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-002
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届二十次董事会会议于2022年2月18日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 2 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 9 票；弃权0票；反对 0票；回避0 票。
董事会同意公司以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
董事会同意公司以海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）为实施主体，投资建设3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
（三）审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司董事会同意调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意本次修改<公司章程>部分条款，并与2021年6月25日第九届十三次董事会审议的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》合并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022－007），《湖南海利化工股份有限公司章程》（2022年2月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意决定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十五次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－003
湖南海利化工股份有限公司
第九届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十五次监事会会议于2022年2月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年2月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意以全资子公司宁夏海利科技有限公司为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
会议表决时，关联监事黄永红先生回避了对该议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
2、审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。项目建成后，能够丰富海利贵溪产品链条，并巩固公司在国内
农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
3、审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司监事会同意拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于控股子公司海利贵溪投资建设“3000t╱a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－005
湖南海利化工股份有限公司
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设
“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
投资金额：项目新增总投资17298万元，其中固定资产投资14667万元，流动资金2631万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
以上投资事项公司董事会已经审议通过，公司董事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，投资事项还需提交公司股东大会审议批准。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪公司”）于 1997 年由湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）与贵溪市金茂资产经营中心共同出资组建，经过十多年的稳步发展，现已成为我国华东地区最大的杀虫、杀菌剂生产基地之一，新厂址位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内。
甲基嘧啶磷是一种高效、低毒、低残留有机磷类杀虫剂，对害虫的防治具有速效性好和持效期长。可用于大田作物、经济作物害虫的防治，是世界卫生组织推荐的家庭卫生害虫防治用药，是目前粮食仓储保护剂磷化铝的优质替代品种。
湖南海利已经有多年的甲基嘧啶磷生产经验，产品质量稳定，得到了客户的
认可。近期由于部分客户对产品品质提出了更高的要求，为满足客户需求，公司进行了优化研究，高品质的产品得到了客户的认可。公司拟采用该优化技术，在海利贵溪新厂区建设 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置。
（二）董事会审议情况
2022 年 2 月 25 日公司第九届二十次董事会会议，审议通过了《关于控股子
公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》。公司董事会同意海利贵溪投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目。
（三）其他说明
本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置项目
（二）项目建设地址：海利贵溪公司新厂区（江西省贵溪市硫磷化工产业基地）
（三）项目建设内容及规模：
项目建设包括 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置及配套公用工程建设。
（四）投资估算及资金来源
项目投资：新增总投资 17298 万元，其中固定资产投资 14667 万元，流动资
金 2631 万元。
（五）项目建设期：18 个月
（六）资金筹措：本项目固定资产投资拟向银行贷款 10000 万元，流动资金70%申请银行贷款，其余资金由海利贵溪公司自筹。
（七）盈利能力分析
根据《海利贵溪化工农药有限公司“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》：本项目建成投产后，达产年营业收入 23756 万元 （80%生产负荷,含税），年均利润总额 3756 万元，年均利税总额 5007 万元，年均上缴各类税收2190 万元。项目投资利润率（平均年）21.71%，投资利税率(平均年)28.95%，投资回收期（税前）5.24 年，财务内部收益率所得税前和税后分别为 26.70%和
21.01%，高于该行业基准收益率。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
三、项目投资对上市公司的影响
海利贵溪公司投资该项目，项目建设地位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内，贵溪市硫磷化工基地是江西省省级重点化工产业基地，符合国家的农药发展要求，符合国家产业布局的要求；甲基嘧啶磷产品是低毒、高效、安全、环境友好的绿色农药，符合国家产业政策关于降低农药对社会和环境风险的要求；项目建成后，能有效地综合利用生产资源，对促进企业和地区经济发展、增加社会就业机会具有十分重要的意义。
项目建成后，能够丰富海利贵溪公司产品链条，并巩固公司在国内农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
四、项目投资的风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为海利贵溪公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
五、备查文件
1、九届二十次董事会决议；
2、九届十五次监事会决议；
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-004
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设
生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：宁夏海利科技有限公司年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨
甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目
拟投资金额：项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，
流动资金 12266 万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、 项目投资概述
根据公司战略规划的需要，进一步发展公司优势产业，推进公司产品结构优化，加快产业升级，公司决定以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
甲萘威、甲基硫菌灵、仲丁威、异丙威等氨基甲酸酯类系列产品和邻羟基苯甲腈、氯甲酸甲酯等光气化系列产品是公司的主导产品。公司通过深入研究，生产工艺进一步优化，生产过程更加绿色环保，技术水平得到进一步提升，产品质量更加优良，生产成本更加低廉。
公司在对国内各化工园区深入考察和论证的基础上，拟选址宁夏青铜峡工业园区。青铜峡工业园区是在整合原青铜峡新材料基地、青铜峡市嘉宝工业园区、
青铜峡铝业集团老工业基地的基础上，新成立的自治区级工业园区，是青铜峡市兴工强市的主要平台。园区规划占地面积 25.59 平方公里，重点发展精细化工产业，周边各种主要原材料配套齐全，生产所需原材料供应便捷，满足宁夏海利产品产业链建设要求，也符合湖南海利公司产业布局的要求。公司已获得位于宁夏青铜峡工业园区土地使用权，总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第九届二十次董事会，会议审议通过了《关于
全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：宁夏海利科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）
法定代表人：黄永红
注册资本：10000 万
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%
主要财务指标：
截至 2021 年 9 月 30 日，宁夏海利公司总资产 9964.81 万元，净资产 9958.08
万元；2021 年 1-9 月因项目尚未建设，暂未产生营业收入，净利润-4.74 万元。（以上财务数未经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品
及配套年产 3 万吨光气建设项目。
（二）项目的主要内容
新建年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气生产装置及其配套公用工程和设施的建设。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区。
（四）项目投资金额及资金来源
项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，流动资金 12266
万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
（五）项目建设期
项目建设期为 2 年
（六）项目可行性分析
本项目产品市场前景广阔，公司拥有核心技术，有较强的市场竞争力。精细化工产业为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区主导产业之一。公司将依托青铜峡工业园区现有配套齐全的公用工程、辅助工程、服务性工程以及社会福利设施等，结合公司多年来的生产经验，建设该项目。项目建成投产后，达产年（农药行业按80%负荷计算）营业收入 113896 万元，年均利润总额 26134 万元，年均净利润19601 万元，年均上缴各类税收 11071 万元。
本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合我国安全发展规划和环境保护政策，符合公司产业发展定位，满足我国农业发展的需要和日益发展的市场需求，对促进企业和地区经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益和环保效益十分显著。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、对外投资对上市公司的影响
本次宁夏海利拟投资建设生产基地项目，对公司优势产品战略转移进行择优建设，同时开发光气下游产品，丰富精细化工品种，通过技术提升，强化并延伸
产业链，打造企业核心产品，保持和巩固公司现有优势，增强企业核心竞争力，为公司创造更好的经济效益，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。
本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极作用。
五、本次投资风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为宁夏海利公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，可能增加相关财务风险。
公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-006
湖南海利化工股份有限公司
关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司
新区部分生产装置项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》，根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）
新区 3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生
产装置项目的建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
一、拟调整项目的情况
1、调整前项目基本情况
公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会、2020 年 2 月 12 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，同意以海利贵溪为项目实施主体，总投资48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。具体情况如下：
项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目；
项目主要内容：拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施；
项目投资金额：项目拟总投资 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，
流动资金 5051 万元，固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008
万元；
项目资金来源：本项目建设资金由海利贵溪自筹。
截止本公告日，海利贵溪新区 3000 吨/年丁硫克百威装置项目已建成投产
（详见公司 2021 年 2 月 27 日临时公告 2021-007），运行正常。3500 吨/年邻仲
丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生产装置暂未建设完成。
2、项目拟调整情况
项目内容 变更前 变更后
3000t/a 丁硫克百威生产装置、
3500t/a 邻仲丁基苯酚生产装置、 6000t/a 丁硫克百威生产装置
建设内容及规模 1500t/a 邻异丙基苯酚生产装置、 及配套办公、仓储、公用工程、
1000t/a4-TBC 生产装置 三废处理等设施建设。
及配套办公、仓储、公用工程、三
废处理等设施建设。
总投资（万元） 48432 47440
注：变更后的项目预计 2022 年 6 月底前完成。
二、拟调整项目的原因
邻仲丁基苯酚、邻异丙基苯酚、4-TBC 三个产品原是海利株洲精细化工有限
公司（以下简称“海利株洲”）主要产品，配套海利贵溪老厂区仲丁威、异丙威
的生产，2020 年 12 月 31 日海利贵溪老厂区停产后，仲丁威、异丙威搬迁产能
尚未建立，导致无法确定以上产品新建产能；2017 年 6 月海利株洲关停后，国
内部分厂家迅速扩充邻仲、邻异和 4-TBC 产能，目前市场明显供大于求，产品竞
争压力加剧。
丁硫克百威是克百威的低毒化衍生物，随着克百威的禁限用，丁硫克百威等
低毒化衍生品呈现出高速增长趋势。目前丁硫克百威全球使用需求旺盛，我国现
只有部分企业生产，该产品市场前景广阔。海利贵溪公司现有丁硫克百威装置的
设计产能是 3000t/a，因客户订货需求急剧增加，现有产能已无法满足公司的供
货需求。为满足战略合作方的订货需求，维持长期合作，经公司研究决定，拟将
丁硫克百威生产装置扩改，扩改后年产量达 6000t/a。
鉴于支持海利贵溪新区生产装置建设的相关政策、环境、条件都发生了很大变化，市场产能过剩、生产成本升高、产品利润率低及目标市场远等因素致使部分项目投资风险增大，经公司研究决定拟对贵溪新区生产装置建设项目进行调整，优选符合公司发展和股东利益的产品。
三、项目调整对上市公司的影响
本次调整上述项目，是结合当前市场环境及公司整体经营发展需要而审慎做出的决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。截止公告日，海利贵溪新区完成 3000 吨/年丁硫克百威及配套公用工程和设施建设，并已成功投产，其余生产装置暂未建设。本次项目调整为 6000t/a 丁硫克百威生产装置及配套建设项目，若项目建成投产后，年均营业收入 50443 万元，年均利润总额 5887万元，年均净利润 4415 万元，项目总投资投资财务内部收益率所得税前和税后分别为 17.51%和 13.64%，高于该行业基准收益率，项目投资回收期（所得税前）为 5.77 年。
本次调整该项目不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况构成负面影响。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、独立董事意见
公司本次调整海利贵溪新区部分生产装置项目符合公司未来发展规划，有利于公司推进战略调整，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次公司调整海利贵溪新区部分生产装置项目，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.九届十五次监事会决议；
3.董事会独立董事意见；
调整该项目涉及的后续事项，公司将依照法律法规和公司章程等规定履行相应的审议决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－007
湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对公司章程有关英文名称等条款进行修改，经公司第九届二十次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第一百四十八条 本章程第一百 第一百五十一条 本章程第一百
零七条关于不得担任董事的情形，同时 一十条关于不得担任董事的情形，同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、经理和其他高级管理人员不
得兼任监事。 得兼任监事。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届十三次董事会审议通过了《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》，尚未提交公司股东大会审议，公司将上述章程修改条款和本次董事会审议的章程修改条款合并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。两次公司章程修改条款内容合并如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35,522.2698 万元。 46,178.9508 万元。
第八条 公司设立中国共产党的
组织，确立党组织在公司法人治理结构
第八条 根据《党章》的规定，公 中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，
司设立中国共产党的组织，党委发挥领 把党的领导融入公司治理各环节，把党导作用，把方向、管大局、保落实。 组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党
委领导作用；坚持全面从严治党，落实
两个责任，促进企业持续健康发展。
在“第一章 总则”中增加一条，
即第九条：
第九条 坚持现代企业制度，建立
健全产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学的体制机制，明确公司党委、
董事会、监事会和经理层各自权责，并
建立议事规则，各司其职、各负其责、
协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会
议、董事会会议、监事会会议的决策，
以上会议不得混开、套开。
第二十一条 公司股份总数为 顺延为第二十二条 公司股份总
35,522.2698万股，公司的股本结构为： 数为 46,178.9508 万股，公司的股本结
普通股 35,522.2698 万股。 构为：普通股 46,178.9508 万股。
顺延为第二十六条 公司在下列
情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的
第二十五条 公司在下列情况下， 股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章和 (一)减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公
(一)减少公司注册资本； 司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公 (三) 将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。
购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发
除上述情形外，公司不进行买卖本 行的可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
顺延为第二十七条 公司收购本
第二十六条 公司收购本公司股 公司股份，可以通过公开的集中交易方
份，可以选择下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可的
(一)证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。 公司因本章程第二十
式； 六条第一款第（三）项、第（五）项、
(二)要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份
(三)中国证监会认可的其它方式。 的，应当通过公开的集中 交易方式进
行。
顺延为第二十八条 公司因本章
程第二十六条第一款第（一）项、 第
第二十七条 公司因本章程第二 （二）项规定的情形收购本公司股份
十五条第（一）项至第（三）项的原因 的，应当经股东大会决议； 公司因本收购本公司股份的，应当经股东大会决 章程第二十六条第一款第（三）项、第议。公司依照第二十五条规定收购本公 （五）项、第（六） 项规定的情形收司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份的，可以依照本章程的规当自收购之日起 10 日内注销；属于第 定或者股东大会的授权，经三分之二以（二）项、第（四）项情形的，应当在 上董事出席的董事会会议决议。 公司
6 个月内转让或者注销。 依照本章程第二十六条第一款规定收
公司依照第二十五条第（三）项规 购本公司股份后， 属于第（一）项情定收购的本公司股份，将不超过本公司 形的，应当自收购之日起 10 日内注已发行股份总额的 5%；用于收购的资 销；属于第 （二）项、第（四）项情金应当从公司的税后利润中支出；所收 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
购的股份应当 1 年内转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应 当在 3 年内转让或者注销。
第五章党的组织和建设工作 第五章公司党委
第二节 公司党委职责 第二节 公司党委职责
顺延为第一百零二条 公司党委
第一百零一条 公司党委根据《中 发挥领导作用，把方向、管大局、保落
国共产党章程》及其他党内法规履行职 实，依照规定讨论和决定公司重大事
责，主要包括： 项。重大经营管理事项须经党委研究讨
1、学习宣传党的路线方针政策和 论后，再由董事会或经理层作出决定。国家的法律法规，上级党委和政府重要 主要职责是：
会议、文件、决定、决议和指示精神， （一）加强公司党的政治建设，坚
研究贯彻落实措施； 持和落实中国特色社会主义根本制度、
2、研究决定加强和改进党的思想、 基本制度、重要制度，教育引导全体党组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有 员始终在政治立场、政治方向、政治原
关工作； 则、政治道路上同以习近平同志为核心
3、发挥领导作用，围绕企业生产 的党中央保持高度一致；
经营开展工作保证监督党和国家的方 （二）深入学习贯彻习近平新时代
针、政策在本企业的贯彻执行； 中国特色社会主义思想，学习宣传党的
4、坚持党管干部原则与董事会依 理论，贯彻执行党的路线方针政策，监
法选择经营管理者以及经营管理者依 督、保证党中央重大决策部署和上级党法行使用人权相结合，落实党管干部和 组织决议在本公司贯彻落实；
党管人才原则，坚持和完善双向进入、 （三）研究讨论公司重大经营管理交叉任职的领导体制。完善适应现代企 事项，支持股东（大）会、董事会、监业制度要求和市场需要的选人用人机 事会和经理层依法行使职权；
制，制定标准、规范程序、参与考察、 （四）坚持党管干部、党管人才原推荐人选，建设高素质经营管理者队伍 则，加强对公司选人用人的领导和把
和人才队伍。 关，抓好领导班子建设和人才队伍建
5、研究决定党风廉政建设和反腐 设；
败工作，落实党风廉政建设主体责任， （五）履行公司全面从严治党主体
支持纪委切实履行监督责任； 责任，领导、支持纪检监察机构履行监
6、根据《公司法》、《证券法》、
[2022-02-26] (600731)湖南海利:湖南海利关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-008
湖南海利化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
至 2022 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投 √
资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公 √
司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”
项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有 √
限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届二十次董事会、第九屇十五次监事会会议审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》、《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》、《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的
议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》议案；相关公告详见 2022 年2 月 26 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600731 湖南海利 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。 异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或 名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复 印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:30－11:30，14:30－16:30
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司综合办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波 刘瑞晨
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、 其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司
投资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限
公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产
装置”项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药
有限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-23] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022-001
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十八次会议审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司（以下简称“兴蔬种业公司”）全部股权。具体内容详见公司 2021年 12 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/）的《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
二、进展情况
近日，兴蔬种业公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、本次交易对公司的影响
本次收购完成后，公司持有兴蔬种业公司 60%股权，海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）持有其 40%股权，兴蔬种业公司成为公司控股子公司。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的风险提示公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-048
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易概述
2021 年 12 月 28 日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会十九次会议及第九届监事会十四次会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等 29 名湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“海利锂电”）股东收购其持有的海利锂电 100%股权。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
二、风险提示及其他说明
（一）主营业务未发生变化
公司主营化学农药、精细化工产品的研发、生产、销售，主要生产品种有氨基甲酸酯类、有机磷类、杂环类等系列产品。本次交易完成后，公司主营业务未发生变化。
（二）技术风险
本次收购前，公司不涉及锂电相关业务，存在相关技术和人才储备不足的风险。后续公司将依托湖南化工研究院有限公司科研平台，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。
（三）行业风险
近期市场上发布的锂电正极材料投资计划较多，可能导致未来市场供求关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
（四）业绩影响
本次收购完成后，海利锂电将成为公司全资子公司，目前股权变更手续正在办理中，预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。
（五）市场风险
海利锂电的生产经营将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
此外，海利集团不存在占用海利锂电公司资金的情况，也不存在海利锂电为海利集团提供担保的情形。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十九次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-045
湖南海利化工股份有限公司
第九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十九次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 28 日上午在长
沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，刘凌波董事因出差在外授权委托乔广玉董事。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 4 票。
董事会同意公司以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司、欧晓明先生等 29 名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司 100%股权，并授权公司管理层签订相关股权收购协议。
鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62 万元。控股股东关联董事刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十四次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－046
湖南海利化工股份有限公司
第九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十四次监事会会议于2021年12月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月28日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
同意公司以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司等29名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权收购协议。
鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62万元。关联监事丁民先生、黄永红先生回避了对该议案的表决。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-047
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“锂电公司”）100%股权。本次交易部分构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方海利集团，发生“租赁办公用房、担
保费用、借款支付利息、咨询设计、环境影响评价和安全预评价等”日常关联交易，合计金额 722.99 万元；发生股权收购构成关联交易合计金额 2042.51 万元，除上述经公司董事会批准的关联交易外，公司未与不同关联方发生过与本次交易类别相关的其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对公司的影响：本次交易是公司布局新能源领域的重要举措，可优化公司业务结构，提升公司整体竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要；本次交易以锂电公司股权评估价值作价，交易价格公允合理，符合上市公司及全体股东利益。
风险提示：本次收购使公司进入一个新的业务领域，投资运作过程中将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会十九次会议及第九届监事会十四次
会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向海利集团等 29 名锂电公司股东收购其持有的锂电公司股权。同日，公司与海利集团等锂电公司股东签订《关于湖南海利锂电科技股份有限公司之股权收购协议》。各方约定收购股权价格如下：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
海利集团 30,000,000 36,665,137.50
江苏华达 10,900,000 13,321,666.63
前海信诺 10,900,000 13,321,666.63
湖南哈锅 5,100,000 6,233,073.37
张振 4,100,000 5,010,902.12
韦铭 2,500,000 3,055,428.12
王丹 1,500,000 1,833,256.87
刘辉 1,500,000 1,833,256.87
许丽辉 1,000,000 1,222,171.25
肖翔 900,000 1,099,954.12
杜升华 900,000 1,099,954.12
周波 900,000 1,099,954.12
张柳红 850,000 1,038,845.56
贺周初 700,000 855,519.87
彭爱国 700,000 855,519.87
郑湘宁 700,000 855,519.87
吴放军 600,000 733,302.75
余长艳 600,000 733,302.75
雷志雁 600,000 733,302.75
姚华 550,000 672,194.19
李美萍 500,000 611,085.63
刘曙东 500,000 611,085.63
龙海波 500,000 611,085.63
姚灿 500,000 611,085.63
欧晓明 500,000 611,085.63
姚奔星 500,000 611,085.63
柳爱平 500,000 611,085.63
股东姓名/名称 认缴出资（元） 收购价格（元）
陈萌筠 500,000 611,085.63
肖伟 500,000 611,085.63
合计 80,000,000.00 97,773,700.00
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，交易对方之一海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，系公司关联方，公司收购海利集团、欧晓明持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为 3727.62 万元。关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并就该关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，交易对方海利集团持有公司 108,522,916 股，占公司总股本23.5%，为公司第一大股东，交易对方欧晓明先生为公司董事，根据上市规则相关规定，海利集团、欧晓明先生为公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联方一：
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：29428 万元人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81%，湖南兴湘
投资控股集团有限公司持股 10%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至 2020 年 12 月 31 日，海利集团经审计总资产 342,387.2 万元，所有者
权益 186,919.2 万元；海利集团 2020 年度实现营业收入 223,082.2 万元，净利
润 28,326.0 万元。（以上财务数据经湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）。
关联方二：
姓名：欧晓明
性别：男
国籍：中国国籍
住所：湖南长沙天心区新姚北路 166 号海利科院佳园
身份证号：4329251xxxxxxxx054
职务：现任湖南化工研究院有限公司党委副书记、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，本公司董事。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南海利锂电科技股份有限公司
注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 1889 号
注册资本：8000 万元人民币
法定代表人：刘辉
成立时间：2015-12-17
经济性质：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
股东姓名/名称 认缴出资（元） 持股比例
海利集团 30,000,000 37.50%
江苏华达 10,900,000 13.625%
前海信诺 10,900,000 13.625%
湖南哈锅 5,100,000 6.375%
张振 4,100,000 5.125%
韦铭 2,500,000 3.125%
王丹 1,500,000 1.875%
刘辉 1,500,000
[2021-12-24] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司购买土地公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-044
湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司
宁夏海利科技有限公司购买土地公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易简要内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）通过宁夏回族自治区公
共资源交易服务中心，于 2021 年 12 月 22 日以人民币 3881.00 万元竞得位于宁
夏青铜峡工业园区新材料园区块一土地使用权，土地总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。
本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
本次交易公司第九届董事会第五次会议已经审议通过，公司董事会在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等（详见公司公告编号：2020-004）。
一、交易概述
为满足宁夏海利新项目用地的需求，宁夏海利使用自有资金人民币 3881.00万元以参与竞拍方式在宁夏青铜峡工业园区新材料园购得工业用地404198.00平方米(约606.3亩)。
上述事项公司第九届董事会第五次会议已经审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易涉及金额人民币 3881.00万元，公司在连续12个月内累计购买资产未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此事项无需提请公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）地块名称：青地（G）[2021]-13号；
（二）土地位置：青铜峡工业园区区块一；
（三）土地面积：404198平方米（合606.3亩）；
（四）规划用途：工业用地（化学原料及化学制品制造业）；
（五）出让年限：50年；
（六）本次挂牌成交金额：3881.00万元（人民币大写叁仟捌佰捌拾壹万元整）。
三、本次交易对公司的影响
公司本次拟购买土地使用权，主要是作为公司在宁夏青铜峡工业园区新材料园内建设新项目所需用地，本次交易旨在为生产经营提供必要的保障，有利于公司进一步扩大生产经营、转型升级、提升收入水平和企业规模。
本次购买土地拟以自有资金方式投入，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、风险提示
1、本次宁夏海利购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。
2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021-043
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）持有的湖南兴蔬种业有限公司（以下简称“兴蔬种业”或“标的公司”）全部股权。本次交易构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
过去 12 个月内，公司与同一关联方海利集团，发生“租赁办公用房、担
保费用、借款支付利息、咨询设计、环境影响评价和安全预评价等”日常关联交易，合计金额 722.99 万元；发生股权收购构成关联交易合计金额 1207.07 万元，除上述经公司董事会批准的关联交易外，公司未与不同关联方发生过与本次交易类别相关的其他关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：在投资运作过程中，受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 20 日，公司第九届董事会十八次会议及第九届监事会十三次
会议审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 835.44 万元向海利集团收购其持有的兴蔬种业全部股权，交易完成后，公司将持有兴蔬种业 60%股权。同日，公司与海利集团签订《关于湖南兴蔬种业有限公司之股权收购协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规
定，交易对方海利集团为公司控股股东，系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并就该关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，海利集团持有公司 108,522,916 股份，占公司总股本 23.5%，
为公司第一大股东，根据上市规则相关规定，海利集团为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册资本：29428 万元人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81%，湖南兴湘
投资控股集团有限公司持股 10%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至 2020 年 12 月 31 日，海利集团经审计总资产 342,387.2 万元，所有者
权益 186,919.2 万元；海利集团 2020 年度实现营业收入 223,082.2 万元，净利
润 28,326.0 万元。（以上财务数据经湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南兴蔬种业有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区人民路二段 189#中部智谷
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：邹家华
成立时间：2005 年 05 月 26 日
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：蔬菜种子的选育、繁殖、生产、加工、推广、包装、销售；其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、推广、销售；农副产品的生产、加工、销售；植保产品、设施、栽培材料的生产、加工、销售；农业高新技术的开发及成果转让；农业技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物货物技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：经工商查询，截止本公告披露日，标的公司股东由海利集团持股100%。本次交易前，海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）对兴蔬种业公司增资 556.96 万元，认缴兴蔬种业公司新增注册资本人民币 333.33 万元，获得兴蔬种业公司 40%股权，股权变更尚在办理中，上述增资股权变更完成后，标的公司股东结构变为海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）持股 40%，海利集团持股60%。
湖南兴蔬种业有限公司由湖南省蔬菜研究所发展而来，是一家蔬菜种子科研、生产、销售于一体的高新技术企业，该公司依托“湖南省农科院蔬菜研究所”“国家辣椒新品种技术研究推广中心”、“湖南蔬菜工程技术研究中心”“长沙市蔬菜工程技术研究中心”等科研技术优势，科研团队实力雄厚，科研基地设施齐
全，拥有一批先进的实验设备及检测设备，并在海南、山西等地拥有蔬菜种子培育基地。
兴蔬种业选育的辣椒品种先后三次问鼎国家科技进步奖，公司先后荣获：湖南省首批高新技术企业、中国种子协会“AA”级信用企业。
兴蔬种业近一年一期主要财务指标如下：
（单位：人民币元）
项目 2020年12月31日（已审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 21,027,810.86 19,430,341.13
所有者权益 6,228,559.24 6,758,240.83
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 28,314,439.58 4,612,367.36
净利润 2,866,186.75 529,616.59
以上 2020 年财务数据已经具有证券、期货从业资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，并出具了标准无保留意见的审计报告，2021 年第三季度财务数据未经审计。
（二）股权权属状况：兴蔬种业公司股权权属清晰，截止股权转让协议签署日，上述股权未设定抵押、担保等限制转让的情况，也不存在涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等妨碍权属转移的其他情况。
本次股权收购完成后，兴蔬种业将成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并范围，上市公司不存在为兴蔬种业公司提供担保和委托理财的情况。
（三）本次交易标的资产评估情况
本次交易标的定价以独立第三方评估数据为基础，经具有从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司评估，并出具了评估报告。 具体情况如下：
1、评估机构：北京亚超资产评估有限公司，具有从事证券 、期货相关业务
评估资格。
2、评估对象和评估范围：湖南兴蔬种业有限公司股东全部权益价值，评估范围是湖南兴蔬种业有限公司申报经审计的全部资产和负债。
3、评估基准日：2020 年 12 月 31 日
4、评估方法：资产基础法
5、评估结论：
湖南兴蔬种业有限公司股东全部权益评估价值为 835.44 万元（大写：捌佰
叁拾伍万肆仟肆佰元正），评估增值 212.58 万元，增值率 34.13 %。详见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增值额 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1,779.53 1,827.06 47.53 2.67
非流动资产 323.25 488.30 165.05 51.06
其中：可供出售金融资产 - - - -
固定资产 323.25 488.30 165.05 51.06
资产总计 2,102.78 2,315.36 212.58 10.11
流动负债 1,479.93 1,479.93 - -
非流动负债 - - - -
负债合计 1,479.93 1,479.93 - -
净资产（所有者权益） 622.86 835.44 212.58 34.13
评估增减值变动原因分析：
1. 流动资产
流动资产增值主要原因为存货-产成品评估增值形成，企业账面价值主要为产成品的成本价，本次评估对产成品采用市场法评估，企业账面成本较低，售价扣除一定税、利、费用后价值高于账面成本，形成评估增值。
2. 固定资产—房屋建筑物类
固定资产—房屋建筑物类增值是由于评估基准日房产市场价格较房产购买时有所上涨，最终导致评估增值。
3. 固定资产—设备类
设备减值是由于设备更新换代市场价格波动导致重置成本降低，最终导致评估减值。
本次评估未考虑控股权溢价对评估结论产生的影响，也未考虑流动性对评估结论的影响。
北京亚超资产评估有限公司就标的股权公司兴蔬种业出具的北京亚超评报字（2021）第 A262 号《资产评估报告》，全文内容详见公司于本公告同日刊发在上海证券交易所网站公布的《资产评估
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十三次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－042
湖南海利化工股份有限公司
第九届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十三次监事会会议于2021年12月14日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月20日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避2票。
同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权，收购完成后，公司将持有湖南兴蔬种业有限公司60%股权。
关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年12月22日
[2021-12-22] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十八次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-041
湖南海利化工股份有限公司
第九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十八次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 20 日上午在长
沙市公司本部采用通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
董事会同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权，收购完成后，公司将持有湖南兴蔬种业有限公司60%股权。同时，董事会授权公司管理层签订相关股权收购协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-30] (600731)湖南海利:湖南海利关于公司员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2021-040
湖南海利化工股份有限公司
关于
公司员工持股计划存续期展期 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖南海利化工 股份有限公司 以下简称“公司” 于 20 21 年 1 1 月 29 日召 开第
九 届董事会 第十七会议，审议通过了《 关于公司第一期员工持股计划存续期展期
的议案 》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如
下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第八届三
次董事会会议、第八届三次监事会会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及
摘要》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2018
年 1 月 11 日，经公司第八届二十次董事会会议审议通过了《公司第
一期员工持股计划（草案 ))（认购非公开发行 A 股股票方式）（ 2018 年 1 月修订）
及摘要的议案》，同意公司对《公司第一期员工持股计划（草案 ))（认购非公开发
行 A 股股票方式）》进行修订（内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn
上的相关公告。
2018 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。“招证
资管 同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划 ”已认购公司非公开
发行股票 5,073,000 股，认购价格人民币 7.53 元 股，占公司本次非公开发行
后公司总股本的比例为 1.43% 。本次员工持股计划认购的股份已于 2018 年 1 月
31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详
见《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号： 2018 012 ）》 购
买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。
2021
年 2 月 5 日，公司第一期员工持股计划通过“招证资管 同赢之湖南海
利
利11号员工持股计划定向资产管理计划”持有的号员工持股计划定向资产管理计划”持有的5,073,5,073,000000股限售股份解除限售，股限售股份解除限售，实现上市流通。具体内容详见实现上市流通。具体内容详见20212021年年22月月22日《中国证券报》、《上海证券报》、日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露《非公开发行限售）披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：股上市流通公告》（公告编号：20212021--003003）。）。
2021
2021年年44月月2020日，公司日，公司20202020年年度股东大会审议通过《公司年年度股东大会审议通过《公司20202020年度利年度利润分配预案》，以方案实施前的公司总股本润分配预案》，以方案实施前的公司总股本355,222,698355,222,698股为基数，向截至股权股为基数，向截至股权登记日（登记日（20212021年年55月月2424日）收市在册的全体股东每股派发现金红利日）收市在册的全体股东每股派发现金红利0.040.04元（含元（含税），每股派送红股税），每股派送红股0.20.2股，以资本公积金向股，以资本公积金向全体股东每股转增全体股东每股转增0.10.1股，本次利股，本次利润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至6,594,9006,594,900股。股。
公司第一期员工持股计划的存续期限为
公司第一期员工持股计划的存续期限为 48 48 个月，自公司公告标的股票登记个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中前至资产管理计划名下时起算。其中前 36 36 个月为锁定期，后个月为锁定期，后 12 12 个月为解锁期。个月为解锁期。公司第一期员工持股计划将于公司第一期员工持股计划将于20222022年年11月月3131日到期日到期，，截至截至20220211年年1111月月2929日日共计持有湖南海利共计持有湖南海利股票股票4,946,3304,946,330股。股。
二、
二、公司员工持股计划存续期展期的情况公司员工持股计划存续期展期的情况
根据《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，经
根据《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。鉴于公司员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股鉴于公司员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，经票价值的判断，经公司员工持股计划管理委员会、员工持股持有人会议、公司员工持股计划管理委员会、员工持股持有人会议、公司董公司董事会审议事会审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司，同意公司员工持股计划存续期延长员工持股计划存续期延长一年，即延长一年，即延长至至20232023年年11月月3030日。日。
特此公告。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董湖南海利化工股份有限公司董事会事会
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-30] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十七次董事会决议公告
1
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－039
湖南海利化工股份有限公司
第九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十七次董事会会议于2021年11月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年11月29日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 6 票。
董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年1月30日。
关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明、乔广玉、刘凌波回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021－040）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-30] (600731)湖南海利:湖南海利2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-038
湖南海利化工股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 1-9 月产量 2021 年 1-9 月销量 2021 年 1-9 月销
（吨） （吨） 售金额（万元）
甲基异氰酸酯类 10,110.68 7,103.76 65,226.79
杂环类 3,537.79 2,375.87 25,943.30
有机磷类 427.76 341.92 3,604.88
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1-9 月平均售 2020 年 1-9 月平均 同比增减（%）
价（万元/吨） 售价（万元/吨）
甲基异氰酸酯类 9.18 8.96 2.46
杂环类 10.92 13.45 -18.81
有机磷类 10.54 11.85 -11.05
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 2021 年 1-9 月平均 2020 年 1-9 月平均 同比增减（%）
采购单价（万元/吨) 采购单价（万元/吨）
肟 5.93 7.04 -15.77
胺 1.15 1.24 -7.26
甲酯 1.16 0.76 52.63
氯化物 2.53 2.48 2.02
甲酰氯 4.44 4.43 0.23
烷基酚 6.74 6.19 8.89
液氯 0.20 0.12 66.67
焦炭 0.47 0.45 4.44
片碱 0.28 0.29 -3.45
液碱 0.15 0.14 7.14
硫酸 0.08 0.12 -33.33
有机碱 1.68 1.59 5.66
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600731)湖南海利:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4404元
每股净资产: 3.5747元
加权平均净资产收益率: 12.95%
营业总收入: 15.90亿元
归属于母公司的净利润: 2.03亿元
[2021-09-29] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十五次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－036
湖南海利化工股份有限公司
第九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十五次董事会会议于 2021 年 9 月 22 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 28 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设
“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》
同意海利常德公司投资 1908 万元（其中固定资产投资 1856 万元，流动资金
52 万元），建设一套 48000Nm3∕hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。
关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
具体内容详见《湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告》（公告编号：2021－037）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-037
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司
投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm3∕h 废气焚烧
炉装置建设项目
拟投资金额：项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流
动资金 52 万元。资金来源为湖南海利常德农药化工有限公司自筹。
一、 对外投资概述
为了实现公司的可持续发展，提升公司环境治理能力，公司全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德公司”）拟投资 1908 万元，建设一套 48000Nm3∕hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于
全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：湖南海利常德农药化工有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2
号
法定代表人：乔广玉
注册资本：40000 万人民币
经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%
主要财务指标：
单位:万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 129,831.37
净资产 55,324.66
项目 2020 年 1-12 月
营业收入 123,333.71
净利润 29,006.90
三、投资标的基本情况
（一）项目名称
湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置建设项目。
（二）项目的主要内容
新建一套工业废气处理能力为 48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置及配套建设。
（三）项目投资金额及资金来源
本项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流动资金 52 万元。
项目资金来源为海利常德自筹。
（四）项目建设期
10 个月
（五）项目可行性分析
随着海利常德公司产能的不断扩大及国家对无组织废气排放环保要求的提高，现有的废气焚烧炉装置已不能满足生产的需要，新建一套 48000Nm3∕hRTO废气焚烧炉装置可提升常德公司工业废气处理能力，减少污染，有效改善生产车间、厂区及周边环境，从而产生间接经济效益、生态环境效益和社会效益，符合海利常德公司的经济利益和可持续性发展的需要，也符合国家环境保护政策要求。
（六）需要履行的审批手续
本项目除经董事会审议批准外，还需环境保护、应急管理等相关部门的审批。
四、对外投资对上市公司的影响
公司一直十分重视环保治理，本次海利常德公司加大环保投入，投资建设48000Nm3∕h 废气焚烧炉装置项目，可提升公司环保治理能力，落实安全环保责任，实现公司绿色发展，符合公司和全体股东的利益。
本项目建设，虽增加了公司项目建设成本和运行成本，但对公司可持续发展会有积极影响。
五、本次投资风险分析
1、本项目能否顺利投产运行，会受到建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
2、本项目的投资建设资金来源为海利常德公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-28] (600731)湖南海利:湖南海利关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-035
湖南海利化工股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定，现将公司第一期员工持股计划的相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2018 年 1 月 11 日，经公司第八届二十次董事会会议审议通过了《公司第
一期员工持股计划（草案)（认购非公开发行 A 股股票方式）（2018 年 1 月修订）
及摘要的议案》，同意公司对《公司第一期员工持股计划（草案)（认购非公开发
行 A 股股票方式）》进行修订（内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2018 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。“招
证资管-同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划”已认购公司
2016 年度非公开发行股票 5,073,000 股，认购价格人民币 7.53 元/股，占公
司本次非公开发行后公司总股本的比例为 1.43%。本次员工持股计划认购的股份
已于 2018 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，详见《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号：2018-012）》； 购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。
2021 年 2 月 5 日，公司第一期员工持股计划通过“招证资管-同赢之湖南海
利1号员工持股计划定向资产管理计划”持有的5,073,000股限售股份解除限售，
实现上市流通。具体内容详见 2021 年 2 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-003）。
2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《公司 2020 年度利
润分配预案》，以方案实施前的公司总股本 355,222,698 股为基数，向截至股权
登记日（2021 年 5 月 24 日）收市在册的全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含
税），每股派送红股 0.2 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，本次利润分配实施后公司第一期员工持股计划持股数增加至 6,594,900 股。
公司第一期员工持股计划的存续期限为 48 个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。
公司第一期员工持股计划将于 2022 年 1 月 31 日到期。
二、截至本公告日公司第一期员工持股计划持有数量
公司第一期员工持股计划将于 2022 年 1 月 31 日期限届满，截止本公告披
露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,946,330 股，占公司总股本1.07%。
公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-18] (600731)湖南海利:湖南海利关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-034
湖南海利化工股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00，公司相关人员将与投资者进行
在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参加！
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十四次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－029
湖南海利化工股份有限公司
第九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十四次董事会会议于 2021 年 8 月 17 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
（二）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南海利化工股份有限公司关联交易管理制度》（2021 年 8 月修订）
（三）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文和摘要）
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上
海 证券 报 》 、 《 证券 时 报 》、《 证券日 报》及上海 证券交易所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十一次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2021－030
湖南海利化工股份有限公司
第九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十一次监事会会议于2021年8月17日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
（二）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上
海证券报》 、《证券时报》 、 《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证 2021 年半年度报告（全文及摘要）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600731)湖南海利:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2928元
每股净资产: 3.4378元
加权平均净资产收益率: 8.77%
营业总收入: 11.14亿元
归属于母公司的净利润: 1.35亿元
[2021-07-21] (600731)湖南海利:湖南海利关于收购股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临 2021-028
湖南海利化工股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十三次会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司分别以自有资金人民币523.72 万元、683.35 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司（以下简称“工程咨询公司”）100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司（以下简称“安科公司”）100%
股权。2021 年 6 日 25 日，公司与海利集团签订《关于湖南海利工程咨询设计有
限公司股份转让协议》及《关于湖南安全生产科学研究有限公司股份转让协议》。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/）的《湖南海利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-026）。
二、进展情况
近日，公司已按协议约定完成股权转让款支付，工程咨询公司和安科公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、本次交易对公司的影响
本次收购完成后，公司持有工程咨询公司和安科公司 100%股权，工程咨询公司和安科公司成为公司全资子公司，将纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十三次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－024
湖南海利化工股份有限公司
第九届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十三次董事会会议于2021年6月18日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。
董事会同意公司以自有资金人民币 523.72万元、683.35万元收购湖南海利
高新技术产业集团有限公司拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权转让协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021－026）。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化
工股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027），《湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
（四）审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<总经理工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2021－027）,《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-26] (600731)湖南海利:湖南海利第九届十次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－025
湖南海利化工股份有限公司
第九届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十次监事会会议于2021年6月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年6月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避2票。
关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021－026）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2021年6月26日
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