600731湖南海利最新消息公告-600731最新公司消息
≈≈湖南海利600731≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月07日
2)02月26日(600731)湖南海利:湖南海利第九届二十次董事会决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本35522万股为基数,每10股派0.4元 送2股转增1股;股
权登记日:2021-05-24;除权除息日:2021-05-25;红股上市日:2021-05-26
;红利发放日:2021-05-25;
●21-09-30 净利润:20337.09万 同比增:-5.01% 营业收入:15.90亿 同比增:16.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642│ 0.8139│ 0.4636
每股净资产 │ 3.5747│ 3.4378│ 4.2923│ 4.1216│ 3.8766
每股资本公积金 │ 1.3513│ 1.3513│ 1.8625│ 1.8906│ 1.8625
每股未分配利润 │ 1.0328│ 0.8852│ 1.1699│ 1.0102│ 0.8903
加权净资产收益率│ 12.9500│ 8.7700│ 3.9000│ 21.9400│ 16.0531
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4404│ 0.2928│ 0.1263│ 0.6261│ 0.4636
每股净资产 │ 3.5747│ 3.4378│ 3.3018│ 3.1956│ 2.9820
每股资本公积金 │ 1.3513│ 1.3513│ 1.4327│ 1.4543│ 1.4327
每股未分配利润 │ 1.0328│ 0.8852│ 0.8999│ 0.7770│ 0.6848
摊薄净资产收益率│ 12.3197│ 8.5172│ 3.8260│ 19.7469│ 14.8527
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A 股简称:湖南海利 代码:600731 │总股本(万):46178.95 │法人:尹霖
上市日期:1996-08-02 发行价:6.1│A 股 (万):46102.98 │总经理:尹霖
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):75.98 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0731-85357830 董秘:刘洪波│主营范围:农药产品、精细化工产品、建筑安
│装
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4404│ 0.2928│ 0.1642
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2020年 │ 0.8139│ 0.4636│ 0.3054│ 0.1745
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2019年 │ 0.2846│ 0.2192│ 0.0644│ 0.0862
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2018年 │ 0.1500│ 0.0322│ 0.0474│ 0.0203
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2017年 │ 0.1300│ 0.0525│ 0.0474│ 0.0474
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[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利第九届二十次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-002
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届二十次董事会会议于2022年2月18日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 2 月 25 日上午在长沙市
公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 9 票；弃权0票；反对 0票；回避0 票。
董事会同意公司以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
董事会同意公司以海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）为实施主体，投资建设3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
（三）审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 8票；弃权0票；反对 0票；回避 1票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司董事会同意调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意本次修改<公司章程>部分条款，并与2021年6月25日第九届十三次董事会审议的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》合并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022－007），《湖南海利化工股份有限公司章程》（2022年2月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9票；弃权0票；反对 0票；回避 0票。
董事会同意决定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利第九届十五次监事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－003
湖南海利化工股份有限公司
第九届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十五次监事会会议于2022年2月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年2月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意以全资子公司宁夏海利科技有限公司为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
会议表决时，关联监事黄永红先生回避了对该议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022－004）。
2、审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
公司监事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。项目建成后，能够丰富海利贵溪产品链条，并巩固公司在国内
农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022－005）。
3、审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。
根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司监事会同意拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。
会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022－006）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利关于控股子公司海利贵溪投资建设“3000t╱a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－005
湖南海利化工股份有限公司
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设
“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。
投资金额：项目新增总投资17298万元，其中固定资产投资14667万元，流动资金2631万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
以上投资事项公司董事会已经审议通过，公司董事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，投资事项还需提交公司股东大会审议批准。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪公司”）于 1997 年由湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）与贵溪市金茂资产经营中心共同出资组建，经过十多年的稳步发展，现已成为我国华东地区最大的杀虫、杀菌剂生产基地之一，新厂址位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内。
甲基嘧啶磷是一种高效、低毒、低残留有机磷类杀虫剂，对害虫的防治具有速效性好和持效期长。可用于大田作物、经济作物害虫的防治，是世界卫生组织推荐的家庭卫生害虫防治用药，是目前粮食仓储保护剂磷化铝的优质替代品种。
湖南海利已经有多年的甲基嘧啶磷生产经验，产品质量稳定，得到了客户的
认可。近期由于部分客户对产品品质提出了更高的要求，为满足客户需求，公司进行了优化研究，高品质的产品得到了客户的认可。公司拟采用该优化技术，在海利贵溪新厂区建设 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置。
（二）董事会审议情况
2022 年 2 月 25 日公司第九届二十次董事会会议，审议通过了《关于控股子
公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》。公司董事会同意海利贵溪投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目。
（三）其他说明
本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置项目
（二）项目建设地址：海利贵溪公司新厂区（江西省贵溪市硫磷化工产业基地）
（三）项目建设内容及规模：
项目建设包括 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置及配套公用工程建设。
（四）投资估算及资金来源
项目投资：新增总投资 17298 万元，其中固定资产投资 14667 万元，流动资
金 2631 万元。
（五）项目建设期：18 个月
（六）资金筹措：本项目固定资产投资拟向银行贷款 10000 万元，流动资金70%申请银行贷款，其余资金由海利贵溪公司自筹。
（七）盈利能力分析
根据《海利贵溪化工农药有限公司“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》：本项目建成投产后，达产年营业收入 23756 万元 （80%生产负荷,含税），年均利润总额 3756 万元，年均利税总额 5007 万元，年均上缴各类税收2190 万元。项目投资利润率（平均年）21.71%，投资利税率(平均年)28.95%，投资回收期（税前）5.24 年，财务内部收益率所得税前和税后分别为 26.70%和
21.01%，高于该行业基准收益率。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
三、项目投资对上市公司的影响
海利贵溪公司投资该项目，项目建设地位于江西省贵溪市硫磷化工产业基地内，贵溪市硫磷化工基地是江西省省级重点化工产业基地，符合国家的农药发展要求，符合国家产业布局的要求；甲基嘧啶磷产品是低毒、高效、安全、环境友好的绿色农药，符合国家产业政策关于降低农药对社会和环境风险的要求；项目建成后，能有效地综合利用生产资源，对促进企业和地区经济发展、增加社会就业机会具有十分重要的意义。
项目建成后，能够丰富海利贵溪公司产品链条，并巩固公司在国内农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。
四、项目投资的风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为海利贵溪公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
五、备查文件
1、九届二十次董事会决议；
2、九届十五次监事会决议；
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-004
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设
生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：宁夏海利科技有限公司年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨
甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目
拟投资金额：项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，
流动资金 12266 万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、 项目投资概述
根据公司战略规划的需要，进一步发展公司优势产业，推进公司产品结构优化，加快产业升级，公司决定以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。
甲萘威、甲基硫菌灵、仲丁威、异丙威等氨基甲酸酯类系列产品和邻羟基苯甲腈、氯甲酸甲酯等光气化系列产品是公司的主导产品。公司通过深入研究，生产工艺进一步优化，生产过程更加绿色环保，技术水平得到进一步提升，产品质量更加优良，生产成本更加低廉。
公司在对国内各化工园区深入考察和论证的基础上，拟选址宁夏青铜峡工业园区。青铜峡工业园区是在整合原青铜峡新材料基地、青铜峡市嘉宝工业园区、
青铜峡铝业集团老工业基地的基础上，新成立的自治区级工业园区，是青铜峡市兴工强市的主要平台。园区规划占地面积 25.59 平方公里，重点发展精细化工产业，周边各种主要原材料配套齐全，生产所需原材料供应便捷，满足宁夏海利产品产业链建设要求，也符合湖南海利公司产业布局的要求。公司已获得位于宁夏青铜峡工业园区土地使用权，总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第九届二十次董事会，会议审议通过了《关于
全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：宁夏海利科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）
法定代表人：黄永红
注册资本：10000 万
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%
主要财务指标：
截至 2021 年 9 月 30 日，宁夏海利公司总资产 9964.81 万元，净资产 9958.08
万元；2021 年 1-9 月因项目尚未建设，暂未产生营业收入，净利润-4.74 万元。（以上财务数未经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品
及配套年产 3 万吨光气建设项目。
（二）项目的主要内容
新建年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气生产装置及其配套公用工程和设施的建设。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区。
（四）项目投资金额及资金来源
项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，流动资金 12266
万元。资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹。
（五）项目建设期
项目建设期为 2 年
（六）项目可行性分析
本项目产品市场前景广阔，公司拥有核心技术，有较强的市场竞争力。精细化工产业为宁夏青铜峡市青铜峡工业园区主导产业之一。公司将依托青铜峡工业园区现有配套齐全的公用工程、辅助工程、服务性工程以及社会福利设施等，结合公司多年来的生产经验，建设该项目。项目建成投产后，达产年（农药行业按80%负荷计算）营业收入 113896 万元，年均利润总额 26134 万元，年均净利润19601 万元，年均上缴各类税收 11071 万元。
本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合我国安全发展规划和环境保护政策，符合公司产业发展定位，满足我国农业发展的需要和日益发展的市场需求，对促进企业和地区经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益和环保效益十分显著。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、对外投资对上市公司的影响
本次宁夏海利拟投资建设生产基地项目，对公司优势产品战略转移进行择优建设，同时开发光气下游产品，丰富精细化工品种，通过技术提升，强化并延伸
产业链，打造企业核心产品，保持和巩固公司现有优势，增强企业核心竞争力，为公司创造更好的经济效益，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。
本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极作用。
五、本次投资风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为宁夏海利公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，可能增加相关财务风险。
公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-006
湖南海利化工股份有限公司
关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司
新区部分生产装置项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》，根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）
新区 3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生
产装置项目的建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
一、拟调整项目的情况
1、调整前项目基本情况
公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会、2020 年 2 月 12 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，同意以海利贵溪为项目实施主体，总投资48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。具体情况如下：
项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目；
项目主要内容：拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施；
项目投资金额：项目拟总投资 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，
流动资金 5051 万元，固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008
万元；
项目资金来源：本项目建设资金由海利贵溪自筹。
截止本公告日，海利贵溪新区 3000 吨/年丁硫克百威装置项目已建成投产
（详见公司 2021 年 2 月 27 日临时公告 2021-007），运行正常。3500 吨/年邻仲
丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生产装置暂未建设完成。
2、项目拟调整情况
项目内容 变更前 变更后
3000t/a 丁硫克百威生产装置、
3500t/a 邻仲丁基苯酚生产装置、 6000t/a 丁硫克百威生产装置
建设内容及规模 1500t/a 邻异丙基苯酚生产装置、 及配套办公、仓储、公用工程、
1000t/a4-TBC 生产装置 三废处理等设施建设。
及配套办公、仓储、公用工程、三
废处理等设施建设。
总投资（万元） 48432 47440
注：变更后的项目预计 2022 年 6 月底前完成。
二、拟调整项目的原因
邻仲丁基苯酚、邻异丙基苯酚、4-TBC 三个产品原是海利株洲精细化工有限
公司（以下简称“海利株洲”）主要产品，配套海利贵溪老厂区仲丁威、异丙威
的生产，2020 年 12 月 31 日海利贵溪老厂区停产后，仲丁威、异丙威搬迁产能
尚未建立，导致无法确定以上产品新建产能；2017 年 6 月海利株洲关停后，国
内部分厂家迅速扩充邻仲、邻异和 4-TBC 产能，目前市场明显供大于求，产品竞
争压力加剧。
丁硫克百威是克百威的低毒化衍生物，随着克百威的禁限用，丁硫克百威等
低毒化衍生品呈现出高速增长趋势。目前丁硫克百威全球使用需求旺盛，我国现
只有部分企业生产，该产品市场前景广阔。海利贵溪公司现有丁硫克百威装置的
设计产能是 3000t/a，因客户订货需求急剧增加，现有产能已无法满足公司的供
货需求。为满足战略合作方的订货需求，维持长期合作，经公司研究决定，拟将
丁硫克百威生产装置扩改，扩改后年产量达 6000t/a。
鉴于支持海利贵溪新区生产装置建设的相关政策、环境、条件都发生了很大变化，市场产能过剩、生产成本升高、产品利润率低及目标市场远等因素致使部分项目投资风险增大，经公司研究决定拟对贵溪新区生产装置建设项目进行调整，优选符合公司发展和股东利益的产品。
三、项目调整对上市公司的影响
本次调整上述项目，是结合当前市场环境及公司整体经营发展需要而审慎做出的决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。截止公告日，海利贵溪新区完成 3000 吨/年丁硫克百威及配套公用工程和设施建设，并已成功投产，其余生产装置暂未建设。本次项目调整为 6000t/a 丁硫克百威生产装置及配套建设项目，若项目建成投产后，年均营业收入 50443 万元，年均利润总额 5887万元，年均净利润 4415 万元，项目总投资投资财务内部收益率所得税前和税后分别为 17.51%和 13.64%，高于该行业基准收益率，项目投资回收期（所得税前）为 5.77 年。
本次调整该项目不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况构成负面影响。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、独立董事意见
公司本次调整海利贵溪新区部分生产装置项目符合公司未来发展规划，有利于公司推进战略调整，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次公司调整海利贵溪新区部分生产装置项目，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.九届二十次董事会决议；
2.九届十五次监事会决议；
3.董事会独立董事意见；
调整该项目涉及的后续事项，公司将依照法律法规和公司章程等规定履行相应的审议决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利关于修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－007
湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对公司章程有关英文名称等条款进行修改，经公司第九届二十次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第一百四十八条 本章程第一百 第一百五十一条 本章程第一百
零七条关于不得担任董事的情形，同时 一十条关于不得担任董事的情形，同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、经理和其他高级管理人员不
得兼任监事。 得兼任监事。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届十三次董事会审议通过了《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》，尚未提交公司股东大会审议，公司将上述章程修改条款和本次董事会审议的章程修改条款合并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。两次公司章程修改条款内容合并如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35,522.2698 万元。 46,178.9508 万元。
第八条 公司设立中国共产党的
组织，确立党组织在公司法人治理结构
第八条 根据《党章》的规定，公 中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，
司设立中国共产党的组织，党委发挥领 把党的领导融入公司治理各环节，把党导作用，把方向、管大局、保落实。 组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党
委领导作用；坚持全面从严治党，落实
两个责任，促进企业持续健康发展。
在“第一章 总则”中增加一条，
即第九条：
第九条 坚持现代企业制度，建立
健全产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学的体制机制，明确公司党委、
董事会、监事会和经理层各自权责，并
建立议事规则，各司其职、各负其责、
协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会
议、董事会会议、监事会会议的决策，
以上会议不得混开、套开。
第二十一条 公司股份总数为 顺延为第二十二条 公司股份总
35,522.2698万股，公司的股本结构为： 数为 46,178.9508 万股，公司的股本结
普通股 35,522.2698 万股。 构为：普通股 46,178.9508 万股。
顺延为第二十六条 公司在下列
情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的
第二十五条 公司在下列情况下， 股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章和 (一)减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公
(一)减少公司注册资本； 司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公 (三) 将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。
购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发
除上述情形外，公司不进行买卖本 行的可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
顺延为第二十七条 公司收购本
第二十六条 公司收购本公司股 公司股份，可以通过公开的集中交易方
份，可以选择下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可的
(一)证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。 公司因本章程第二十
式； 六条第一款第（三）项、第（五）项、
(二)要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份
(三)中国证监会认可的其它方式。 的，应当通过公开的集中 交易方式进
行。
顺延为第二十八条 公司因本章
程第二十六条第一款第（一）项、 第
第二十七条 公司因本章程第二 （二）项规定的情形收购本公司股份
十五条第（一）项至第（三）项的原因 的，应当经股东大会决议； 公司因本收购本公司股份的，应当经股东大会决 章程第二十六条第一款第（三）项、第议。公司依照第二十五条规定收购本公 （五）项、第（六） 项规定的情形收司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份的，可以依照本章程的规当自收购之日起 10 日内注销；属于第 定或者股东大会的授权，经三分之二以（二）项、第（四）项情形的，应当在 上董事出席的董事会会议决议。 公司
6 个月内转让或者注销。 依照本章程第二十六条第一款规定收
公司依照第二十五条第（三）项规 购本公司股份后， 属于第（一）项情定收购的本公司股份，将不超过本公司 形的，应当自收购之日起 10 日内注已发行股份总额的 5%；用于收购的资 销；属于第 （二）项、第（四）项情金应当从公司的税后利润中支出；所收 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
购的股份应当 1 年内转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应 当在 3 年内转让或者注销。
第五章党的组织和建设工作 第五章公司党委
第二节 公司党委职责 第二节 公司党委职责
顺延为第一百零二条 公司党委
第一百零一条 公司党委根据《中 发挥领导作用，把方向、管大局、保落
国共产党章程》及其他党内法规履行职 实，依照规定讨论和决定公司重大事
责，主要包括： 项。重大经营管理事项须经党委研究讨
1、学习宣传党的路线方针政策和 论后，再由董事会或经理层作出决定。国家的法律法规，上级党委和政府重要 主要职责是：
会议、文件、决定、决议和指示精神， （一）加强公司党的政治建设，坚
研究贯彻落实措施； 持和落实中国特色社会主义根本制度、
2、研究决定加强和改进党的思想、 基本制度、重要制度，教育引导全体党组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有 员始终在政治立场、政治方向、政治原
关工作； 则、政治道路上同以习近平同志为核心
3、发挥领导作用，围绕企业生产 的党中央保持高度一致；
经营开展工作保证监督党和国家的方 （二）深入学习贯彻习近平新时代
针、政策在本企业的贯彻执行； 中国特色社会主义思想，学习宣传党的
4、坚持党管干部原则与董事会依 理论，贯彻执行党的路线方针政策，监
法选择经营管理者以及经营管理者依 督、保证党中央重大决策部署和上级党法行使用人权相结合，落实党管干部和 组织决议在本公司贯彻落实；
党管人才原则，坚持和完善双向进入、 （三）研究讨论公司重大经营管理交叉任职的领导体制。完善适应现代企 事项，支持股东（大）会、董事会、监业制度要求和市场需要的选人用人机 事会和经理层依法行使职权；
制，制定标准、规范程序、参与考察、 （四）坚持党管干部、党管人才原推荐人选，建设高素质经营管理者队伍 则，加强对公司选人用人的领导和把
和人才队伍。 关，抓好领导班子建设和人才队伍建
5、研究决定党风廉政建设和反腐 设；
败工作，落实党风廉政建设主体责任， （五）履行公司全面从严治党主体
支持纪委切实履行监督责任； 责任，领导、支持纪检监察机构履行监
6、根据《公司法》、《证券法》、
[2022-02-26](600731)湖南海利:湖南海利关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-008
湖南海利化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
至 2022 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投 √
资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公 √
司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”
项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有 √
限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届二十次董事会、第九屇十五次监事会会议审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》、《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》、《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的
议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》议案；相关公告详见 2022 年2 月 26 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600731 湖南海利 2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。 异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或 名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复 印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:30－11:30，14:30－16:30
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司综合办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波 刘瑞晨
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、 其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司
投资建设生产基地项目的议案》
2 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限
公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产
装置”项目的议案》
3 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药
有限公司新区部分生产装置项目的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-23](600731)湖南海利:湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022-001
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十八次会议审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司（以下简称“兴蔬种业公司”）全部股权。具体内容详见公司 2021年 12 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/）的《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
二、进展情况
近日，兴蔬种业公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、本次交易对公司的影响
本次收购完成后，公司持有兴蔬种业公司 60%股权，海南兴蔬农业科技合伙企业（有限合伙）持有其 40%股权，兴蔬种业公司成为公司控股子公司。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2021-12-29](600731)湖南海利:关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的风险提示公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-048
湖南海利化工股份有限公司
关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权
暨关联交易的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易概述
2021 年 12 月 28 日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会十九次会议及第九届监事会十四次会议审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 9777.37 万元向湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）等 29 名湖南海利锂电科技股份有限公司（以下简称“海利锂电”）股东收购其持有的海利锂电 100%股权。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
二、风险提示及其他说明
（一）主营业务未发生变化
公司主营化学农药、精细化工产品的研发、生产、销售，主要生产品种有氨基甲酸酯类、有机磷类、杂环类等系列产品。本次交易完成后，公司主营业务未发生变化。
（二）技术风险
本次收购前，公司不涉及锂电相关业务，存在相关技术和人才储备不足的风险。后续公司将依托湖南化工研究院有限公司科研平台，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。
（三）行业风险
近期市场上发布的锂电正极材料投资计划较多，可能导致未来市场供求关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。
（四）业绩影响
本次收购完成后，海利锂电将成为公司全资子公司，目前股权变更手续正在办理中，预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。
（五）市场风险
海利锂电的生产经营将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
此外，海利集团不存在占用海利锂电公司资金的情况，也不存在海利锂电为海利集团提供担保的情形。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](600731)湖南海利:湖南海利第九届十九次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021-045
湖南海利化工股份有限公司
第九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十九次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 28 日上午在长
沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，刘凌波董事因出差在外授权委托乔广玉董事。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 4 票。
董事会同意公司以自有资金 9777.37 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司、欧晓明先生等 29 名股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司 100%股权，并授权公司管理层签订相关股权收购协议。
鉴于交易对方海利集团为公司控股股东、欧晓明先生为公司董事，公司收购海利集团、欧晓明先生持有的锂电公司股权将构成关联交易，涉及金额为3727.62 万元。控股股东关联董事刘卫东先生、尹霖先生、蒋彪先生、欧晓明先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
相关内容详见《湖南海利关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:20.11 成交量:10445.66万股 成交金额:98134.61万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜3650.54 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券｜1806.41 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜1240.57 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司辽宁分公司 ｜1040.49 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜1024.88 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜8228.50 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜4478.04 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜2135.50 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1946.83 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1652.92 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-01-09｜9.85 ｜50.00 ｜492.50 ｜银泰证券有限责｜银泰证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司深圳彩田｜任公司深圳彩田｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
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