≈≈中国高科600730≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600730)中国高科:中国高科详式权益变动报告书(方正国际教育)
          中国高科集团股份有限公司
              详式权益变动报告书
上市公司名称：中国高科集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中国高科
股票代码：600730
信息披露义务人：方正国际教育咨询有限责任公司
住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融大厦 3012
通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融大厦 3012
权益变动性质：增加
                        签署日期：2022 年 2 月
                信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国高科拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在中国高科拥有权益。
  四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动的决定及目的...... 12
第四节 权益变动方式...... 15
第五节 资金来源 ...... 17
第六节 后续计划 ...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易......23
第九节 前 6 个月买卖上市公司股票的情况......24
第十节 信息披露义务人的财务资料......25
第十一节 其他重大事项...... 26
第十二节 备查文件 ...... 27
信息披露义务人声明 ...... 28
财务顾问声明 ...... 29
附 表： ...... 31
                  第一节  释义
  在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书                    指  《中国高科集团股份有限公司详式权益变动报告书》
信息披露义务人/方正国际教  指  方正国际教育咨询有限责任公司
育
                                中国平安人寿保险股份有限公司，按照《重整投资协
平安人寿                    指  议》约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的间
                                接控股股东
上市公司/中国高科            指  中国高科集团股份有限公司
方正集团                    指  北大方正集团有限公司
华发集团                    指  珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
                                中国平安保险（集团）股份有限公司，按照《重整投
平安集团                    指  资协议》约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人
                                的间接控股股东
特发集团                    指  深圳市特发集团有限公司
管理人                      指  北大方正集团有限公司管理人
                                新方正控股发展有限责任公司，按照《重整投资协议》
新方正集团                  指  约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的控股股
                                东
                                北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限
重整主体                    指  公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有
                                限公司、方正产业控股有限公司
重整计划                    指  北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
                                北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限
本次重整/方正集团重整        指  公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有
                                限公司、方正产业控股有限公司实质合并重整
                                作为本次平安人寿参与方正集团重整的其中一个环
本次交易                    指  节，信息披露义务人将根据经法院裁定的重整计划，
                                取得中国高科股份有限公司 117,482,984 股股份
本次权益变动                指  信息披露义务人取得中国高科集团股份有限公司
                                117,482,984 股股份
                                《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有
                                限公司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有
《重整投资协议》            指  限公司、深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集
                                团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大
                                医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方
                                正产业控股有限公司之重整投资协议》
《收购管理办法》            指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会            指  中国证券监督管理委员会
银保监会                    指  中国银行保险监督管理委员会
上交所                      指  上海证券交易所
北京一中院                  指  北京市第一中级人民法院
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
            第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本信息如下：
名称            方正国际教育咨询有限责任公司
注册地址        珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融大厦 3012
法定代表人      聂志强
注册资本        10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA57B37EXJ
企业类型        有限责任公司
                一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及
                展览服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、
                技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；货物
                进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；信息咨询服务（不含许
经营范围        可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软硬
                件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                开展经营活动）许可项目：网络文化经营。（依法须经批准的项目，经
                相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文
                件或许可证件为准）
经营期限        长期
                截至本报告书签署日，方正集团持有方正国际教育 100.00%股权。根据
股东名称        经法院裁定的重整计划，后续股权过户后新方正集团将持有方正国际教
                育 100.00%股权
通讯地址        珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融大厦 3012
邮政编码        519000
联系电话        010-82529807
传真电话        010-82529891
  截至本报告书签署日，方正国际教育未被列入涉金融严重失信人名单、不是海关失信企业，其法定代表人、董事、监事、高级管理人不存在被列为失信被执行人的情况。
二、信息披露义务人相关的股权及控制关系
  （一）信息披露义务人的股权控制架构
  截至本报告书签署日，方正集团持有方正国际教育 100.00%股权，股权结构图如下：
  根据经法院裁定的重整计划，后续股权过户后新方正集团将持有方正国际教育 100.00%股权，成为方正国际教育的控股股东，平安人寿、华发集团（代表珠海国资）和转股债权人持股平台将分别持有新方正集团 66.507%、28.503%和 4.99%股权。
  因此，前述股权过户后，方正国际教育的股权结构图如下：
    注：重整计划执行完毕后，平安人寿及华发集团（代表珠海国资）将分别通过设立的SPV、债权人将通过持股平台分别持股新方正集团。
  （二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况
  根据经法院裁定的重整计划，后续股权过户后新方正集团将持有方正国际教育 100.00%股权，成为方正国际教育的控股股东，平安人寿和平安集团将成为方正国际教育的间接控股股东，平安集团无实际控制人，因此方正国际教育亦将无实际控制人。
  股权过户完成后，信息披露义务人控股股东为新方正集团，其基本情况如下：
名称            新方正控股发展有限责任公司
注册地址        珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3007
法定代表人      鲁俊
注册资本        725,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA57B36N71
企业类型        有限责任公司
                一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、
                技术交流、技术转让、技术推广；文化、办公用设备制造；计算机软硬
                件及外围设备制造；通信设备制造；仪器仪表制造；财务咨询；电子产

[2022-02-07] (600730)中国高科:中国高科关于控股股东重整的进展公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-005
          中国高科集团股份有限公司
        关于控股股东重整的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）于 2020 年 2 月被北京市第一中级
人民法院（简称“北京一中院”）裁定重整。2021 年 7 月 5 日，北大方正集团
有限公司管理人收到北京一中院送达的（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东方正集团持有的公司股份将全部转入新设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具体名称以市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。
  截至本公告披露日，方正集团持有公司股份 117,482,984 股，占公司总股本的 20.03%，根据重整计划，该部分公司股份拟将全部转由“新方正集团或其下属新设业务平台”持有，新方正集团已于 2021 年 10 月设立完成。重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）设立的 SPV 持股约 66.5%、珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的 SPV 持股约 28.5%、债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约 5%。因此，平安人寿设立的 SPV 拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。上述情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
  2022 年 1 月 30 日，方正集团书面告知公司，中国银行保险监督管理委员会
做出正式批复，同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。
  公司将持续关注上述事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-005
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                  董事  会
                                                  2022 年 2 月 6 日

[2022-01-26] (600730)中国高科:中国高科关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
          中国高科集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、 光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）、上海浦东发展银行股份 有限公司（以下简称“浦发银行”）、柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州 银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）。
     本次委托理财金额：新增购买理财金额 3.26 亿元。
     委托理财产品名称：中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期
 （对公）理财产品；光大信托光信 光禄 兴辰季季兴 1 号集合资金信托计划；浦 发银行周周鑫最短持有期理财产品；柳州银行“龙城理财”随鑫怡·添薪宝；柳
 州银行“龙城理财”鑫睿 3M（第 1 期）；光大银行光银现金 A（EB4395）；光大
 银行阳光天天购 90 天（EB6829）；光大银行阳光金增利稳健天天购（28 天最低 持有）C（EW191C)。
     委托理财期限：有封闭期的理财产品中最短期限为 20 天，最长期限为
 96 天；部分理财产品无固定期限。
     履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开第九届董事会第十三次会议、于2021年5月21日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的 议案》。
    一、本次委托理财概况
    1、委托理财目的
    为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控 股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、
  流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
      2、资金来源
      公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
      3、委托理财产品的基本情况
      公司新增购买的理财产品情况如下：
                                        预计或实际  预计或                      结  是否
 受托方    产品                金额  年化收益率/  实际收                收益  构  构成
 名称    类型  产品名称    （万    业绩比较基  益金额    产品期限    类型  化  关联
                              元）        准        （万                        安  交易
                                                      元）                        排
                  中国民生银
                  行贵竹固收                                                非保
民生银行  银行  增利3个月  15,000  2.80%-4.50%    -    无固定期限  本浮  否  否
          理财  持有期自动                                                动收
                续期（对公）                                                益
                  理财产品
                  中国民生银
                  行贵竹固收                                                非保
民生银行  银行  增利3个月    800    2.80%-4.50%    -    无固定期限  本浮  否  否
          理财  持有期自动                                                动收
                续期（对公）                                                益
                  理财产品
                  光大信托光                                                非保
          信托  信 光禄 兴                                                本浮
光大信托  理财  辰季季兴1  2,000      4.80%        -    无固定期限  动收  否  否
                  号集合资金                                                益
                  信托计划
                  浦发银行周                                                非保
浦发银行  银行  周鑫最短持  2,040      3.00%        -    无固定期限  本浮  否  否
          理财  有期理财产                                                动收
                      品                                                    益
                  柳州银行            中国人民银行                        非保
柳州银行  银行  “龙城理    1,000  发布的七天通    -    无固定期限  本浮  否  否
          理财  财”随鑫            知存款基准利                        动收
                  怡·添薪宝            率+150BP                            益
                  柳州银行                                                非保
柳州银行  银行  “龙城理    850      4.30%      9.61  2021.12.02-  本浮  否  否
          理财  财”鑫睿3M                                  2022.03.08  动收
                  （第1期）                                                  益
                  柳州银行                                                非保
柳州银行  银行  “龙城理    1,087      4.30%      12.29  2021.12.23-  本浮  否  否
          理财  财”鑫睿3M                                  2022.03.29  动收
                  （第1期）                                                  益
                  光大银行光                                                非保
光大银行  银行    银现金A    565      2.91%      1.17  2021.11.11-  本浮  否  否
          理财  （EB4395）                                  2021.12.07  动收
                                                                            益
                  光大银行光                                                非保
光大银行  银行    银现金A    400      2.92%      0.80  2021.11.12-  本浮  否  否
          理财  （EB4395）                                  2021.12.07  动收
                                                                            益
                  光大银行光          中国人民银行                        非保
光大银行  银行    银现金A    300    公布的7天通    -    无固定期限  本浮  否  否
          理财  （EB4395）          知存款利率                          动收
                                                                            益
                  光大银行光                                                非保
光大银行  银行    银现金A    2,708      2.91%      4.32  2021.11.17-  本浮  否  否
          理财  （EB4395）                                  2021.12.07  动收
                                                                            益
                  光大银行光                                                非保
光大银行  银行    银现金A    2,227      2.91%      3.90  2021.11.15-  本浮  否  否
          理财  （EB4395）                                  2021.12.07  动收
                                                                            益
                                      中国人民银行                        非保
          银行  光大银行阳          公布的3个月                        本浮
光大银行  理

[2022-01-11] (600730)中国高科:中国高科关于前期会计差错更正的公告
          中国高科集团股份有限公司
        关于前期会计差错更正的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会计差错更正，将影响公司 2020 年第一季度、2020 年半年度及 2020
年第三季度的营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润等科目金额，不影响公司 2020 年度财务报告数据。
  中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中国高科集团股份有限公司、齐子鑫、朱怡然采取出具警示函措施的决定》（[2021]228 号），对公司2020 年前三季度会计差错进行更正。本事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现将具体情况说明如下：
    一、本次会计差错更正的原因及内容
  公司 2020 年第一季度、2020 年半年度及 2020 年第三季度的收入和成本存
在分期不准确的情况，主要原因及说明如下：
  （一）医学在线教育业务
  对于应分期确认的医学在线教育业务收入，公司平时按结算金额一次性确认入账，在编制半年报及年报时，按“客户服务期间直线摊销收入”的方式进行了调整，调整金额放在第二季度及第四季度收入中，造成第一季度和第三季度收入金额不准确。
  对于医学在线教育业务营业成本，公司平时将服务器等的部分费用计入研发费用，在年度审计时事务所将其调整计入营业成本，公司定期报告披露的分季度数据中将该部分调整金额划分在第四季度，并未在各季度之间进行分摊。
  前述原因对医学在线教育业务主要科目的影响及调整金额如下：
                                                                    单位：万元
        项目                            2020 年调整金额
                        第一季度        半年度      前三季度      年度
      营业收入                45.90        88.45        646.60      0.00
      营业成本                55.29        57.92        165.96      0.00
      销售费用                42.14        84.28        126.42      0.00
      管理费用                  1.02          1.72          2.42      0.00
      研发费用                -44.91      -125.94      -212.29      0.00
      净利润                  -7.65        70.46        564.09      0.00
  （二）租赁业务
  对于两月付及季付形式租金的租赁业务收入，在租赁期间不跨年的前提下，公司一次性确认在当月，未在每月进行分摊。2020 年前三季度租赁业务收入调整金额分别为 10.89 万元、-9.64 万元、-33.81 万元，营业成本调整金额分别为0、0、3.49 万元。
  （三）产教融合业务
  因 2020 年 9 月开学时公司尚未与学校完成学生人数确认手续，故公司未在
第三季度确认该部分收入及成本，而是待第四季度学员人数确认后将该部分收入及成本确认在了 2020 年第四季度。2020 年第三季度产教融合业务收入调整金额为 9.14 万元，营业成本调整金额为 2.51 万元。
    二、本次会计差错更正事项的影响
  本次差错更正事项对公司 2020 年第一季度、2020 年半年度及 2020 年第
三季度财务报表的影响如下：
  （一）更正事项对 2020 年第一季度财务报表的影响（单位：人民币元）
  1、对 2020 年 03 月 31 日合并资产负债表的影响
 项目                              更正后            更正前        影响金额
 应收账款                          5,233,083.35      4,936,754.53  296,328.82
        流动资产合计          1,299,772,698.89  1,299,476,370.07  296,328.82
          资产总计            2,236,602,748.44  2,236,306,419.62  296,328.82
 应付账款                          6,577,691.04      6,155,516.72  422,174.32
 预收款项                          6,149,096.57      5,961,713.74  187,382.83
 合同负债                        18,209,937.17    18,668,871.66  -458,934.49
 应付职工薪酬                      7,693,620.75      7,580,245.75  113,375.00
        流动负债合计            77,499,858.32    77,235,860.66  263,997.66
          负债合计              278,919,841.63    278,655,843.97  263,997.66
 未分配利润                      779,555,737.92    779,487,040.71    68,697.21
 归属于母公司所有者权益合计    1,897,240,689.37  1,897,171,992.16    68,697.21
 少数股东权益                    60,442,217.44    60,478,583.49  -36,366.05
 所有者权益（或股东权益）合计  1,957,682,906.81  1,957,650,575.65    32,331.16
 负债和所有者权益（或股东权  2,236,602,748.44  2,236,306,419.62  296,328.82
          益）总计
  2、对 2020 年 03 月 31 日母公司资产负债表的影响
 项目                              更正后            更正前        影响金额
 应收账款                          2,110,148.76      1,824,834.23  285,314.53
        流动资产合计            917,996,317.50    917,711,002.97  285,314.53
          资产总计            1,620,631,537.12  1,620,346,222.59  285,314.53
 预收款项                                    -        299,478.38  -299,478.38
        流动负债合计            16,792,193.66    17,091,672.04  -299,478.38
          负债合计              84,378,023.55    84,677,501.93  -299,478.38
 未分配利润                      738,964,693.05    738,379,900.14  584,792.91
 所有者权益（或股东权益）合计  1,536,253,513.57  1,535,668,720.66  584,792.91
 负债和所有者权益（或股东权  1,620,631,537.12  1,620,346,222.59  285,314.53
          益）总计
  3、对 2020 年 1-3 月合并利润表的影响
 项目                                      更正后        更正前      影响金额
 一、营业总收入                        24,852,767.90  24,284,887.42  567,880.48
 其中：营业收入                        24,852,767.90  24,284,887.42  567,880.48
 二、营业总成本                        17,831,961.31  17,296,411.99  535,549.32
 其中：营业成本                          1,383,178.63    830,178.63  553,000.00
 销售费用                                3,729,617.85  3,308,207.63  421,410.22
 管理费用                                8,725,541.44  8,715,304.07    10,237.37
 研发费用                                3,869,980.42  4,319,078.69  -449,098.27
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）    14,616,753.99  14,584,422.83    32,331.16
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,659,838.63  14,627,507.47    32,331.16
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）    13,242,001.38  13,209,670.22    32,331.16
 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,242,001.38  13,209,670.22    32,331.16
 1.归属于母公司所有者的净利润            9,180,775.21  9,112,078.00    68,697.21
 2.少数股东损益                          4,061,226.17  4,097,592.22  -36,366.05
 七、综合收益总额                      13,187,044.90  13,154,713.74    32,331.16
 归属于母公司所有者的综合收益总额        9,125,818.73  9,057,121.52    68,697.21
 归属于少数股东的综合收益总额            4,061,226.17  4,097,592.2

[2022-01-11] (600730)中国高科:中国高科第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-002
          中国高科集团股份有限公司
      第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
  公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟对公司 2020 年前三季度会计差错进行更正，更正事项不影响公司 2020 年度财务报告数据。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。
  监事会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正事项。
  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    监事  会
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-002
                                                  2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600730)中国高科:中国高科第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-001
          中国高科集团股份有限公司
      第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事
9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
  公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟对公司2020年前三季度会计差错进行更正，更正事项不影响公司2020年度财务报告数据。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。
  董事会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。
  本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意上述事项的独立意见，《中国高科独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-001
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 10 日

[2022-01-01] (600730)中国高科:中国高科关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-067
          中国高科集团股份有限公司
  关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应交税费，本事项已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体情况如下：
    一、冲回预计负债的情况
  2020 年 3 月 2 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸
仲委”）送达的《仲裁通知》等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、
柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其于 2017 年 8 月 1 日签订的《关于广
西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》所引起的争议提出的仲裁申请已被贸仲委受理（详见公司临 2020-011 号公告）。公司基于审慎性原则，就
该案件于 2019 及 2020 年度累计计提预计负债 2,822.42 万元（详见公司临
2020-018、2021-012 号公告）。
  2021 年 12 月 7 日，公司与广西英腾教育科技股份有限公司及兰涛、童喜林、
吕铁、宋杏枝、童凤姣以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》。该协议签署后，兰涛等仲裁案件申请人已根据协议约定向贸仲委提交了撤案申请。2021 年 12 月 13日，公司收到贸仲委送达的撤案决定（详见公司临 2021-056 号公告）。
  基于前述仲裁案件结果，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法的相关规定，公司拟冲回就该案件累计计提的预计负债共 2,822.42 万元。
    二、计提应交税费及预计负债的情况
  公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（简称“万顺达”）于 2017
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-067
年 4 月在北京市昌平区地方税务局第四税务所合并申报了 2016 年第四季度及2017 年第一季度的土地增值税。2021 年 7 月，万顺达报税时发现税务局系统显
示其于“2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日”、“2017 年 1 月 1 日至 2017
年 3 月 31 日”存在土地增值税逾期申报的情况。经沟通，税务局要求万顺达按季度拆分数据后，进行 2016 年第四季度和 2017 年第一季度的土地增值税申报。
2021 年 12 月 23 日，万顺达收到国家税务总局北京市昌平区税务局南口税务所
送达的《税务行政处罚决定书（简易）》（京昌南口税简罚[2021]2 号）、《责令限期改正通知书》（京昌南口税限改[2021]4 号），要求万顺达缴纳罚款 2,000元、补充办理纳税申报。
  自发现税务局系统显示土地增值税逾期申报至今，公司查询了历史情况并与税务局进行了多轮沟通，基于上述合并申报事项是在税务局知情前提下处理的历史情况，向税务局申请消除系统历史逾期记录、不再调整以往年度申报。根据万顺达销售及账务资料测算，如按分季度拆分数据进行土地增值税申报，万顺达需
补缴土地增值税 609.15 万元，并将合计产生滞纳金 641.31 万元（按照截至 2021
年 12 月 31 日测算）。
  根据前述情况，基于审慎性考虑，万顺达拟就该事项计提应交税费 609.15万元，计提预计负债 641.51 万元。目前公司仍在与税务局持续沟通中，最终该事项的影响金额以税务局的最终结论和审计结果为准。
    三、董事会、监事会及独立董事的意见
  公司本次调整预计负债及计提应交税费事项已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，董事会、监事会就本事项发表的意见，以及独立董事发表的独立意见如下：
  1、董事会意见：公司本次依据实际情况调整预计负债及计提应交税费，符合《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。
  2、监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法调整预计
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-067
负债及计提应交税费，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。
  3、独立董事的独立意见：公司本次调整预计负债及计提应交税费符合《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，相关决策程序合法、合规，能够真实地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的信息，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。
    四、对公司的影响
  公司本次拟冲回预计负债金额为 2,822.42 万元，预计将增加公司 2021 年度
合并报表利润总额 2,822.42 万元；公司控股子公司万顺达拟计提应交税费
609.15 万元、计提预计负债 641.51 万元，预计将减少公司 2021 年度合并报表
利润总额 1,250.66 万元。前述事项预计将合计增加公司 2021 年度合并报表归母净利润 1,705.21 万元。前述数据均未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600730)中国高科:中国高科第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-065
          中国高科集团股份有限公司
      第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以
电子邮件的形式发出第九届董事会第十九次会议的通知，于 2021 年 12 月 31 日
以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》
  公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应交税费，预计将合计增加公司2021年度合并报表归母净利润1,705.21万元，该数据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告》。
  董事会意见：公司本次依据实际情况调整预计负债及计提应交税费，符合《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。
  本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意上述事项的独立意见，《中国高科独立董事关于公司调整预计负债及计提应交税费的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-065
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600730)中国高科:中国高科关于获得政府补助情况的公告
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-063
          中国高科集团股份有限公司
          关于获得政府补助情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
  经中国高科集团股份有限公司（简称“公司”、“中国高科”）相关部门确
认，自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及子公司累计获得与收益相关的
政府补助共计 2,474,750.65 元（未经审计）。具体情况如下：
                                                                                    单位：元
  序号      项目名称                  补助依据                  补助金额      收款单位
  1    企业信息采集工作  《关于下达 2020 年柳东新区服务业重    2,400.00
              补助款      点联系企业信息采集工作补助的通知》
        刷题神器软件的开  《关于下达 2020 年柳州市服务业发展
  2    发及应用资金补助  引导资金第二批重点支持项目投资计    220,000.00
                            划的通知》（柳发改投资〔2020〕64 号）
                            柳东新区管理委员会《关于印发<柳东
  3      知识产权奖励    新区（柳州高新区)管委会促进企业科    76,500.00
                            技创新发展暂行办法>的通知》（柳东
                            规〔2018〕19 号）
                            广西壮族自治区工业和信息化厅、财政
        专精特新中小企业  厅《关于下达重大产业发展、重大促销
  4      认定奖励款    活动资金（中小企业发展扶持）第一批    300,000.00    广西英腾
                            项目计划的通知》（桂工信企业〔2021〕                  教育科技
                            71 号）                                              股份有限
  5      研发经费奖补    《柳州市激励企业加大研发经费投入    241,572.00      公司
                            实施暂行办法》（柳政规〔2019〕16 号）
                            柳州高新技术产业开发区管理委员会
  6        研发补助      《关于开展 2020 年第二批促进企业科    100,756.00
                            技创新发展扶持资金预申报工作的通
                            知》
        高校毕业生就业社  《关于申报高校毕业生社会保险补贴
  7      会保险补贴    和中小微企业或社会组织吸纳毕业生    174,759.44
                            就业补贴的通知》
        “打包快办”企业  《关于加强就业补助资金社会保险补
  8      社会保险补贴    贴有关工作的通知》（柳人社规〔2019〕  176,913.50
                            5 号）
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-063
        新上规文化企业奖  中共广西壮族自治区委员会宣传部《自
  9          励款        治区党委宣传部关于奖励 2020 年新上    10,000.00
                            规文化企业的通知》
        新上规文化企业奖  中共广西壮族自治区委员会宣传部《自
  10        励款        治区党委宣传部关于奖励 2020 年新上    90,000.00
                            规文化企业的通知》
        激励企业加大研发  自治区科技厅《关于下达 2020 年度第
  11  经费投入财政奖补  一批激励企业加大研发经费投入财政  1,020,500.00
            专项资金      奖补专项资金的通知》（桂科计字
                            〔2021〕244 号）
        个人所得税手续费  财政部、税务总局、人民银行《关于进
  12        返还        一步加强代扣代收代征税款手续费管    8,528.66
                            理的通知》（财行〔2019〕11 号）
                            财政部、税务总局、人民银行《关于进                  英腾智库
  13  个人所得税手续费  一步加强代扣代收代征税款手续费管    3,868.80      教育科技
              返还        理的通知》（财行〔2019〕11 号）                    （北京）有
                                                                                  限公司
        个人所得税手续费  财政部、税务总局、人民银行《关于进
  14        返还        一步加强代扣代收代征税款手续费管    21,330.00    中国高科
                            理的通知》（财行〔2019〕11 号）
        个人所得税手续费  财政部、税务总局、人民银行《关于进                  深圳市高
  15        返还        一步加强代扣代收代征税款手续费管      194.14      科实业有
                            理的通知》（财行〔2019〕11 号）                      限公司
                            财政部、税务总局、人民银行《关于进                  深圳高科
  16  个人所得税手续费  一步加强代扣代收代征税款手续费管      605.33      国融教育
              返还        理的通知》（财行〔2019〕11 号）                      信息技术
                                                                                有限公司
                            财政部、税务总局、人民银行《关于进                  武汉国信
  17  个人所得税手续费  一步加强代扣代收代征税款手续费管    2,225.57      房地产发
              返还        理的通知》（财行〔2019〕11 号）                      展有限公
                                                                                    司
                            财政部、税务总局、人民银行《关于进                  北京万顺
  18  个人所得税手续费  一步加强代扣代收代征税款手续费管    4,888.89      达房地产
              返还        理的通知》（财行〔2019〕11 号）                      开发有限
                                                                                  公司
                            《关于延续实施部分减负稳岗扩就业                  英腾智库
  19  失业保险稳岗返还  政策措施的通知》(人社部发〔2021〕    1,492.11      教育科技
                            29 号)                                              （北京）有
                                                                                  限公司
                            《关于延续实施部分减负稳岗扩就业
  20  失业保险稳岗返还  政策措施的通知》(人社部发〔2021〕    17,401.35    中国高科
                            29 号)
                            《关于延续实施部分减负稳岗扩就业                  北京高科
  21  失业保险稳岗返还  政策措施的通知》(人社部发〔2021〕      164.32      国融资产
                            29 号)                                              管理有限
                                                                                  公司
                            《关于延续实施部分减负稳岗扩就业                  深圳市高
  22  失业保险稳岗返还  政策措施的通知》(人社部发〔2021〕      650.54      科实业有
                            29 号)                                                限公司
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-063
    二、对公司的影响
  公司及子公司自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日获得与收益相关的政府补
助共计 2,474,750.65 元，按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定已计入“其他收益”或“营业外收入”科目。上述政府补助资金预计将对公司2021 年度利润产生正向影响，具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构的审计结果

[2022-01-01] (600730)中国高科:中国高科第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-066
          中国高科集团股份有限公司
      第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2021年12月27日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》
  公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应交税费，预计将合计增加公司 2021 年度合并报表归母净利润 1,705.21 万元，该数据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告》。
  监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法调整预计负债及计提应交税费，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。
  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600730)中国高科:中国高科关于收到北京证监局警示函的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-064
          中国高科集团股份有限公司
      关于收到北京证监局警示函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（简称“北京证监局”）出具的《关于对中国高科集团股份有限公司、齐子鑫、朱怡然采取出具警示函措施的决定》（[2021]228号），现将具体内容公告如下：
    一、警示函内容
  “中国高科集团股份有限公司：
  经查，你公司2020年一季报、半年报及三季报的收入、成本等存在分期不准确的问题，违反了《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第二条的规定。
  你公司时任董事长齐子鑫、时任财务总监及董事会秘书朱怡然未按照《信披办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述行为负有主要责任。
  根据《信披办法》第五十八条、第五十九条的规定，现对你公司及齐子鑫、朱怡然采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。你公司应对上述问题高度重视，进一步加强会计核算的规范性、严谨性。
  如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
  公司及相关人员高度重视上述警示函提出的问题，并将以此为戒、吸取教训，严格按照监管要求采取有效措施积极整改，进一步加强内部控制和信息披露管理，进一步加强会计核算的规范性、严谨性，切实提高公司规范运作水平和信息
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-064
披露质量，维护公司及全体股东利益。本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (600730)中国高科:中国高科关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易之16%股份交割完成的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-062
          中国高科集团股份有限公司
  关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司
 部分股份暨关联交易之 16%股份交割完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第九届董事会第十七次会议、2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 65,309,541.15 元收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）16%的股份，如英腾教育 2021 年度、2022年度经营业绩达到协议约定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育5%、3%股份（详见公司临 2021-046、047、054 号公告）。
    二、交易进展情况
  2021年12月7日，公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）签署了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（以下简称“协议”）。协议签署后，各方根据协议约定及时履约。
  2021年12月13日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）送达的[2021]中国贸仲京裁字第3274号《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》，贸仲委已准许兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）提交的撤案申请，并作出撤案决定（详见公司临2021-056号公告）。
  截至本公告披露日，公司已根据协议约定支付了英腾教育16%股份转让价款65,309,541.15元，英腾教育已根据协议约定完成了其股东名册变更、公司章程的更新和工商备案、以及董监高的变更和工商备案。本次英腾教育16%股份转让交割已完成，中国高科目前合计持有英腾教育67%股份。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-062
  英腾教育目前的股权结构如下：
  序号      股东名称          持股数量（股）        持股比例
  1        中国高科            14,070,000            67.000%
  2          兰涛              4,439,579            21.141%
  3          童喜林              2,114,899            10.071%
  4          吕铁                208,922              0.995%
  5    深圳市德赋资产管理        166,600              0.793%
            有限公司
              合计              21,000,000            100%
  公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600730)中国高科:中国高科关于监事辞职的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-061
          中国高科集团股份有限公司
            关于监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月27日收到公司监事崔运涛先生的书面辞职报告，崔运涛先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，崔运涛先生未持有公司股份。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔运涛先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。崔运涛先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会正常运作。
  崔运涛先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及监事会对崔运涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-24] (600730)中国高科:关于公司银行账户及资金解除冻结的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-060
          中国高科集团股份有限公司
    关于公司银行账户及资金解除冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）因广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）股份转让协议纠纷案被冻结的银行账户及资金、以及公司控股子公司高科慕课（北京）教育科技有限公司（简称“高科慕课”）因所涉诉讼被冻结的银行账户及资金均已解除冻结，具体情况如下：
    一、公司及控股子公司高科慕课银行账户及资金解除冻结的情况
  （一）公司银行账户及资金解除冻结的情况
  1、背景情况
  2020 年 3 月 2 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）
送达的仲裁通知等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其签订的《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份
的股份转让协议》所引起争议提出的仲裁申请已被受理。2020 年 4 月 27 日，公
司收到北京市第一中级人民法院作出的财产保全裁定，查封扣押冻结公司名下价值等额财产（详见公司临 2020-011、049 号公告及往期定期报告）。
  2021 年 12 月 7 日，公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤
姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）签订了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（详见公司临 2021-047、054 号公告）。协议签署后，各方根据协议约定及时履约，兰涛等仲裁案件申请人已根据协议约定向贸仲委提交了撤案申请以及撤回财产保全的申请。
  2021 年 12 月 13 日，公司收到贸仲委作出的撤案决定，且贸仲委已向北京
市第一中级人民法院转交了本仲裁案件申请人提交的撤回财产保全申请（详见公司临 2021-056 号公告）。
  2、本次公司银行账户及资金解除冻结的情况
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-060
  在本次解除冻结前，公司因前述仲裁案件合计被冻结资金的金额为241,779,892.91 元。因该仲裁案件已经撤销、相关财产保全已经解除，经公司查询，前述被冻结银行账户及资金目前已全部解除冻结。
  （二）公司控股子公司高科慕课银行账户及资金解除冻结的情况
  高科慕课因与德阳市城市人家装修工程有限责任公司的装修合同纠纷案导
致其银行账户被冻结，截至 2020 年 12 月 31 日的冻结资金金额为 20,970.97 元
（详见公司临 2020-049 号公告）。目前高科慕课前述被冻结银行账户及资金已解除冻结。
    二、对公司的影响
  截至本公告披露日，公司及控股子公司高科慕课上述解除冻结的银行账户均已恢复正常使用，公司银行账户不存在被冻结的情况。公司经营情况稳定，在前述银行账户及资金被冻结期间，公司经营及业务运行未受到重大影响。本次公司银行账户及资金解除冻结事宜对增加公司现金流量、持续增强经营能力有积极影响。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600730)中国高科:中国高科关于公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-059
          中国高科集团股份有限公司
          关于公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
 重要内容提示:
    案件所处的诉讼阶段：二审上诉申请已被受理，尚未开庭
    上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
    一审判决金额：北京一中院已于 2021 年 8 月 27 日对 165 名原告投资者的
    诉讼请求作出一审判决，判决公司应赔偿金额为 47,314,756.09 元（含赔
    偿金额及诉讼费用）。
    本次受理案件涉及的金额：北京高院本次受理了公司对该系列案件中部分
    案 件 的 二 审 上 诉 申 请 ， 对 应 一 审 判 决 中 的 公 司 应 赔 偿 金 额 为
    44,082,344.12元（含赔偿金额及诉讼费用）。截至目前，北京高院已受理
    公司对该系列案件的全部上诉申请。
    截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 对 该 系 列 案 件 累 计 计 提 预 计 负 债
    47,314,756.09 元。由于二审尚未开庭审理，该系列案件对公司损益的最
    终影响金额以法院最终判决及年度审计结果为准。
  中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）近日自北京市高级人民法院（简称“北京高院”）获悉，北京高院已受理公司就（2020）京 01 民初 56 号、
（2019）京 01 民初 113 号、（2018）京 01 民初 118 号《民事判决书》提起的上
诉，二审案号分别为（2021）京民终 954 号、（2021）京民终 956 号、（2021）京民终 955 号。现就相关情况公告如下：
    一、本次诉讼事项的基本情况
  2017 年 5 月 9 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41 号）。
因公司与关联方发生的关联交易未按规定履行信息披露义务，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告并处以 60 万元罚款（详见公司临 2017-020 号公告）。
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-059
  上述行政处罚做出后，部分买入公司股票的投资者以证券虚假陈述责任为由对公司提起诉讼，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。前述案件由北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）审理。
  2020 年 12 月 4 日，北京一中院开庭审理了 165 名原告投资者诉公司证券虚
假陈述责任纠纷系列案件（简称“该系列案件”）。2021 年 9 月 2 日，公司收到
北京一中院送达的（2020）京01民初56号、（2019）京01民初113号、（2018）
京 01 民初 118 号、（2018）京 01 民初 326 号、（2017）京 01 民初 394 号《民事
判 决 书 》， 北京一中院对该系列案件作出一审判决，判决公司应赔偿金额为47,314,756.09 元（含赔偿金额及诉讼费用）（详见公司临 2021-032 号公告）。
  因不服上述系列案件的一审判决，公司于 2021 年 9 月向北京高院提起上诉。
具体上诉请求、事实与理由等内容详见公司临 2021-055 号公告。2021 年 12 月，
北京高院已受理上述 5 案中 2 案的上诉申请，即公司就（2018）京 01 民初 326
号、（2017）京 01 民初 394 号《民事判决书》提起的上诉申请，二审案号分别为（2021）京民终 952 号、（2021）京民终 942 号，对应一审判决中的公司应赔偿金额为 3,232,411.97 元（含赔偿金额及诉讼费用）（详见公司临 2021-055 号公告）。
    二、本次诉讼事项的进展情况
  近日，公司自北京高院获悉，北京高院已受理前述系列案件 5 案中剩余 3
案的上诉申请，即公司就（2020）京01 民初 56 号、（2019）京01民初 113 号、
（2018）京 01 民初 118 号《民事判决书》提起的上诉，二审案号分别为（2021）
京民终 954 号、（2021）京民终 956 号、（2021）京民终 955 号。
    三、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润等的影响
  截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 就 该 系 列 案 件 累 计 计 提 预 计 负 债
47,314,756.09 元（详见公司临 2020-018 号、2020-043 号、2021-012 号、
2021-036 号公告，以及公司披露的定期报告）。目前，北京高院已受理公司对该系列案件的全部上诉申请。由于前述二审案件均未开庭审理，该系列案件对公司损益的最终影响金额以法院最终判决及年度审计结果为准。
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-059
  本次诉讼进展对公司的业务经营、财务状况无重大影响。公司将持续关注相关案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (600730)中国高科:中国高科2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600730        证券简称：中国高科      公告编号：2021-057
          中国高科集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国
高科集团股份有限公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            11,479,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          1.9567
份总数的比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
  二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、 议案名称：关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                反对                弃权
类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
A 股  11,181,818 97.4094  297,374    2.5906        0    0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案  议案名        同意                反对            弃权
序号    称      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
      关于预
      计与中
      国平安
 1  及其关 11,181,818  97.4094  297,374  2.5906    0    0.0000
      联人日
      常关联
      交易的
      议案
  （三）关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司未出席本次会议。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
  律师：张静、宁梦瑶
    2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-14] (600730)中国高科:中国高科关于公司涉及仲裁结果的公告
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-056
          中国高科集团股份有限公司
          关于公司涉及仲裁结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   案件所处的仲裁阶段：贸仲委已作出撤案决定
   所处的当事人地位：被申请人
   是否会对上市公司损益产生负面影响：本仲裁案件已被撤销，公司将冲回
    就本仲裁案件计提的预计负债 2,822.42 万元，将对公司当期利润产生正向
    影响。
  2021 年 12 月 13 日，中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国
高科”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）送达的[2021]中国贸仲京裁字第 3274 号《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》，贸仲委已准许兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）的撤案申请，作出撤案决定，现将有关情况公告如下：
    一、本仲裁案件的基本情况
  2020 年 3 月 2 日，公司收到贸仲委送达的《仲裁通知》等文件，兰涛、童
喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其签订的《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》所引起争议提出的仲裁申请已被受理（详见公司临 2020-011 号公告）。
  2020 年 4 月 27 日，公司收到北京市第一中级人民法院作出的财产保全裁定，
查封扣押冻结公司名下价值等额财产。截至本公告披露日，公司银行账户因该仲裁案件被冻结金额合计 241,779,892.91 元（详见公司临 2020-049 号公告及往期定期报告）。
  贸仲委分别于 2020 年 8 月 27 日、2021 年 2 月 19 日开庭审理该案，但未作
出裁决，并已将该案作出裁决的期限延期至 2022 年 2 月 14 日。
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-056
  2021 年 12 月 7 日，公司与广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教
育”）及兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（详见公司临 2021-047、2021-054 号公告）。协议签署后，协议各方根据协议约定及时履约，兰涛等本仲裁案件申请人已根据协议约定向贸仲委提交了撤案申请以及撤回财产保全的申请。
    二、本仲裁案件的结果
  2021 年 12 月 13 日，公司收到贸仲委送达的[2021]中国贸仲京裁字第 3274
号《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》，贸仲委作出决定如下：
  “1、撤销仲裁委员会受理的 DS20200329 号股份转让协议争议案，即本案，终止本案仲裁程序；
  2、本案仲裁费为人民币 1,621,577 元，全部由申请人承担。该款项与申请人向仲裁委员会预缴的等额仲裁预付金全额冲抵。”
  同时，贸仲委向北京市第一中级人民法院转交了本仲裁案件申请人提交的《撤回财产保全申请书》。
    三、本仲裁案件的结果对公司本期利润或期后利润等的影响
  公司 已 就 本 仲 裁 案 件 于 2019 及 2020 年度 累计计提预计负债 共
28,224,215.13 元，鉴于前述进展情况，公司会将冲回前述预计负债的事项提交公司董事会审议。若冲回预计负债事项经董事会审议通过，将对公司当期利润产生正向影响，具体最终影响金额以审计机构的审计结果为准。此外，本仲裁案件相关的财产保全后续将被解除，即公司银行账户因该仲裁案件被冻结的资金241,779,892.91 元将被解除冻结。公司将持续关注事项进展，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-056
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 13 日

[2021-12-07] (600730)中国高科:中国高科2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600730        证券简称：中国高科      公告编号：2021-054
          中国高科集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国
高科集团股份有限公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          118,944,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        20.2750
份总数的比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、 议案名称：关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  117,953,084  99.1664  991,474    0.8336    0      0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                  同意              反对            弃权
 序号  议案名称                                                比例
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  （%）
      关于收购
      广西英腾
      教育科技
  1  股份有限  464,100  31.8843  991,474  68.1157  0  0.0000
      公司部分
      股份暨关
      联交易的
      议案
  （三）关于议案表决的有关情况说明
  无。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
  律师：张静、宁梦瑶
    2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (600730)中国高科:中国高科关于公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-055
          中国高科集团股份有限公司
          关于公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
 重要内容提示:
    案件所处的诉讼阶段：二审上诉申请已被受理，尚未开庭
    上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
    涉案的金额：北京一中院已于 2021 年 8 月 27 日对 165 名原告投资者的诉
    讼请求作出一审判决，判决公司应赔偿金额为 47,314,756.09 元（含赔偿
    金额及诉讼费用）。目前，北京高院已受理公司对部分案件的二审上诉申
    请，已受理部分案件对应一审判决中的公司应赔偿金额为 3,232,411.97
    元（含赔偿金额及诉讼费用）。
    截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 对 该 系 列 案 件 累 计 计 提 预 计 负 债
    47,314,756.09 元。由于二审尚未开庭审理，该系列案件对公司损益的最
    终影响金额以法院最终判决及年度审计结果为准。
  中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）近日自北京市高级人民法院（简称“北京高院”）获悉，北京高院已受理公司就（2018）京01民初326号、（2017）京 01 民初 394 号《民事判决书》提起的上诉，二审案号分别为（2021）京民终 952 号、（2021）京民终 942 号。现就相关情况公告如下：
    一、本次诉讼事项的基本情况
  2017 年 5 月 9 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41 号）。
因公司与关联方发生的关联交易未按规定履行信息披露义务，中国证监会决定
对公司责令改正，给予警告并处以 60 万元罚款（详见公司于 2017 年 5 月 10 日
发布的临 2017-020 号公告）。
  上述行政处罚做出后，部分买入公司股票的投资者以证券虚假陈述责任为
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-055
由对公司提起诉讼，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。前述案件由北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）审理。
  2020 年 12 月 4 日，北京一中院开庭审理了 165 名原告投资者诉公司证券虚
假陈述责任纠纷系列案件（简称“该系列案件”）。2021 年 9 月 2 日，公司收到
北京一中院送达的（2020）京01民初56号、（2019）京01民初113号、（2018）
京 01 民初 118 号、（2018）京 01 民初 326 号、（2017）京 01 民初 394 号《民事
判 决 书 》， 北京一中院对该系列案件作出一审判决，判决公司应赔偿金额为47,314,756.09 元（含赔偿金额及诉讼费用）（具体详见公司临 2021-032 号公告）。
    二、本次诉讼事项的进展情况
    （一）公司上诉情况
  因不服（2020）京 01 民初 56 号、（2019）京 01 民初 113 号、（2018）京 01
民初 118 号、（2018）京 01 民初 326 号、（2017）京 01 民初 394 号共 5 案《民
事判决书》即一审判决，公司于 2021 年 9 月向北京高院提起上诉。
  1、诉讼案件的当事人：
  上诉人（原审被告）：中国高科集团股份有限公司
  被上诉人（原审原告）：杨小怡等共 165 名被上诉人
  2、上诉时间：2021 年 9 月 10 日
  3、诉讼机构：北京市高级人民法院
  4、诉讼机构所在地：北京市
  5、事实与理由：
  上诉人认为一审判决适用法律错误，没有事实依据，应依法予以纠正。恳请北京高院查明案件事实，正确适用法律，委托第三方专业机构对本案系统风险及非系统风险扣除比例进行核定，根据核定结果，依法撤销一审判决，驳回被上诉人全部诉讼请求或者依法改判上诉人赔偿金额，维护上诉人合法权益。
证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2021-055
  6、上诉请求：
  1）请求法院依法撤销一审判决，委托第三方专业机构对本案系统风险及非系统风险扣除比例进行核定，并依法驳回被上诉人的全部诉讼请求或根据核定结果依法改判被告赔偿金额。
  2）请求被上诉人承担本案一审、二审的全部诉讼费用。
    （二）二审立案情况
  近日公司自北京高院获悉，北京高院已受理上述 5 案中 2 案的上诉申请，
即公司就（2018）京 01 民初 326 号、（2017）京 01 民初 394 号《民事判决书》
提起的上诉申请，二审案号分别为（2021）京民终 952 号、（2021）京民终 942号。其余 3 案仍在上诉申请过程中。
    三、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润等的影响
  截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 就 该 系 列 案 件 累 计 计 提 预 计 负 债
47,314,756.09元（详见公司临2020-018号、临2020-043号、临2021-012号、临 2021-036 公告，以及公司披露的定期报告）。目前，北京高院已受理公司对该系列案件中 2 案的上诉申请，且二审尚未开庭审理，该系列案件对公司损益的最终影响金额以法院最终判决及年度审计结果为准。
  本次诉讼进展情况对公司的业务经营、财务状况无重大影响。公司将持续关注相关案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 6 日

[2021-11-30] (600730)中国高科:中国高科关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的公告
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-052
    1
    中国高科集团股份有限公司
    关于
    预计与中国平安及其关联人
    日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    重要内容提示：
    ? 本 事项尚需提交股东大会审议
    ? 本次公告涉及的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联人形成业务或财务上的依赖
    中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）于2020年2月被北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）裁定重整。2021年7月5日，公司收到北大方正集团有限公司管理人的告知函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据重整计划，公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）或其下属全资主体拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。2021年10月21日，公司收到方正集团的告知函称，方正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了《营业执照》（详见公司临2021-030、039号公告）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中国平安及其控制的下属企业，以及中国平安、平安人寿的董事、监事、高级管理人员均视为公司的关联人（统称为“中国平安及其关联人”）。公司与前述主体的交易均构成关联交易。
    为规范开展与中国平安及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计的时间范围为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日止，预计发生的关联交易总
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-052
    2
    金额不超过95,000万元。具体情况如下：
    一、日常关联交易履行的审议程序
    公司
    公司于于20202121年年1111月月2299日日召开了第九召开了第九届董事会第届董事会第十八十八次会议，审议通过了次会议，审议通过了《关于《关于预计与中国平安及其关联人预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，公司董事会授权公司日常关联交易的议案》，公司董事会授权公司经营管理层根据经营管理层根据经营需要和市场情况经营需要和市场情况，在授权范围内按照公允价格决定，在授权范围内按照公允价格决定与中国平与中国平安及其关联人在安及其关联人在日常经营活动中关联交易的实际数量和金额日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。。
    依照
    依照重整计划，平安人寿和方正集团之间涉及公司股份转让的相关事项安重整计划，平安人寿和方正集团之间涉及公司股份转让的相关事项安排，方正集团与平安人寿、中国平安存在一定的利害关系。为保障公司全体股东，排，方正集团与平安人寿、中国平安存在一定的利害关系。为保障公司全体股东，特别是中小股东的利益，公司根据《上海证特别是中小股东的利益，公司根据《上海证券券交交易易所股票上市规则》《上海证券所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，认定方正集团为该项议案的关联股交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，认定方正集团为该项议案的关联股东，在方正集团任职的东，在方正集团任职的四位四位董事董事齐子鑫、丛建华、武绍霞、胡滨齐子鑫、丛建华、武绍霞、胡滨为该项议案的关为该项议案的关联董事，对该议案回避表决联董事，对该议案回避表决，，其他董事一致审议通过该项议案。其他董事一致审议通过该项议案。
    公司独立董事对
    公司独立董事对本次日常关联交易本次日常关联交易预计事项预计事项予以事前认可，并发表如下独立予以事前认可，并发表如下独立意见：意见：
    公司与中国平安及其关联人的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行
    公司与中国平安及其关联人的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易定价公允、合理。实施该日常关联交易，不会对公司独立性产生不利影的，交易定价公允、合理。实施该日常关联交易，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在对响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在对该议该议案案进进行行表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们同意本次日常关联交易预计事项。文件以及《公司章程》的有关规定，我们同意本次日常关联交易预计事项。
    公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项出具了审核意见：
    公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项出具了审核意见：公司公司日常关联交易日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会不会因此类交易因此类交易而对关联方形成而对关联方形成业务业务或财务上的或财务上的依赖，依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。董事董事会审计委员会同意公司本次与中国平安及其关联人的日常关联交易，并同意提交会审计委员会同意公司本次与中国平安及其关联人的日常关联交易，并同意提交董事会审议。董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东方正集团将予以回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东方正集团将予以回避表决。
    二
    二、、本次本次日常关联交易日常关联交易预预计金计金额和额和类别类别
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-052
    3
    单位：万元
    单位：万元
    关联交易类别
    关联交易类别
    本次预计金额
    本次预计金额
    占同类
    占同类 业务业务比例比例
    2
    2021021年前三季度与中年前三季度与中国平安及其关联人已国平安及其关联人已发生的交易金额发生的交易金额
    接受
    接受金融服金融服务务
    银行存款，购买银行、
    银行存款，购买银行、证券、基金、信托、证券、基金、信托、资管等理财产品资管等理财产品
    单日最高
    单日最高余余额额不超过不超过990,0000,000
    92.15%
    0
    0
    购买保险等
    购买保险等其他金融其他金融服务类业务服务类业务
    3
    3,000,000
    /
    /
    0
    0.96.96
    接受或提供其他服务
    接受或提供其他服务
    2
    2,000,000
    /
    /
    0
    0
    合计
    合计
    —
    —
    9
    955,,000000
    /
    /
    0
    0.96.96
    三
    三、关联方介绍、关联方介绍和关联关系和关联关系
    （一）
    （一）关联方的基本情况和关联关系关联方的基本情况和关联关系
    1
    1、、中国平安保险（集团）股份有限公司中国平安保险（集团）股份有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：马明哲马明哲
    注册
    注册资资本本：：182.80182.80亿元亿元
    注册地址：
    注册地址：深圳市福田区益田路深圳市福田区益田路50335033号号平安金融中心平安金融中心4747、、4848、、101099、、110110、、111111、、112112层层
    经营范围
    经营范围：：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部委员会及国家有关部门批准的其他业务。门批准的其他业务。
    主要股东：
    主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司香港中央结算（代理人）有限公司、、深圳市投资控股有限公司深圳市投资控股有限公司等。等。
    根据
    根据中国平安中国平安公开披露的公开披露的20202020年年度报告，截至年年度报告，截至20202020年年1212月月3131日，中国日，中国平安总资产为平安总资产为95,278.7095,278.70亿元亿元、、归属于母公司股东权益为归属于母公司股东权益为7,625.607,625.60亿元，亿元，22020020年度实现营业收入年度实现营业收入1212,,183183..1515亿元、亿元、归属于母公司股东归属于母公司股东的净利润为的净利润为1,430.991,430.99亿亿元。中国平安经营正常，财务状况正元。中国平安经营正常，财务状况正常，具有良好的履约能力和支付能力。常，具有良好的履约能力和支付能力。
    2
    2、、中国平安人寿保险股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司
    法定
    法定代表人：代表人：丁新民丁新民
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-052
    4
    注册资本
    注册资本：：338.00338.00亿元亿元
    注册地址：
    注册地址：深圳市福田区福田街道益田路深圳市福田区福田街道益田路50335033号平安金融中心号平安金融中心1414、、1515、、1616、、3737、、4141、、4444、、4545、、4646、、5454、、5858、、5959层层
    经营范围：
    经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。销售业务；经中国保监会批准的其他业务。
    主要股东：
    主要股东：中国平安中国平安保险股份有限公司保险股份有限公司等。等。
    根据平安人寿在其官方网站公开披露的
    根据平安人寿在其官方网站公开披露的《中国平安人寿保险股份有限公司《中国平安人寿保险股份有限公司20202020年年度信息披露报告》，截至年年度信息披露报告》，截至20202020年年1212月月3131日，平安人寿总资产为日，平安人寿总资产为34,792.5834,792.58亿元亿元、、归属于母公司股东权益为归属于母公司股东权益为2,591.372,591.37亿元，亿元，22020020年度营业收入年度营业收入6,8276,827.37.37亿元、亿元、归属归属于母公司股东的净利润为于母公司股东的净利润为917.11917.11亿元。平安人寿经营正常，亿元。平安人寿经营正常，财务状况正常，财务状况正常，具有良好的履约能力和具有良好的履约能力和支付能力。支付能力。
    3
    3、其他关联人、其他关联人
    包括：
    包括：中国平安中国平安直接或者间接控制的法人或其他组织，直接或者间接控制的法人或其他组织，中国平安、平安人寿中国平安、平安人寿的董事、监事、高级管理人员的董事、监事、高级管理人员。。
    （二）与公司的关联关系
    （二）与公司的关联关系
    公司控股股东方正集团
    公司控股股东方正集团于于20202020年年22月被月被北京一中院北京一中院裁定重整。裁定重整。20212021年年77月月55日，公司收到北大方正集团有限公司管理人的告知函，北京一中院已裁定批准日，公司收到北大方正集团有限公司管理人的告知函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据重整计划，方正集团等五家公司重整计划。根据重整计划，“新方正集团或其下属新设业务“新方正集团或其下属新设业务平台”平台”或将成为公司控股股东，平安人寿或将成为公司控股股东，平安人寿或其下属全资主体或其下属全资主体或将或将成为成为“新方正集“新方正集团”的控股股东，团”的控股股东，中国平安或将间接控制公司。中国平安或将间接控制公司。
    《上海证券交易所股
    《上海证券交易所股票上市规则》第票上市规则》第10.10.1.31.3条、条、第第10.10.1.1.55条、条、第第10.1.610.1.6条，《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第条，《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第88条条、第、第1111条规定，根据条规定，根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，协议或者安排生效后，
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-052
    5
    或在未来十二个月内，具有以下情形之一的，视为公司的关联人：（一）直接或
    或在未来十二个月内，具有以下情形之一的，视为公司的关联人：（一）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；（二）由上述第（一）项所列主体直接者间接控制上市公司的法人或其他组织；（二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）上述或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）上述第（一）项关联法人的董事、第（一）项关联法人的董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员。。
    因此，
    因此，中国平安及其中国平安及其控制的控制的下属企业，下属企业，以及中国平安、平安人寿的以及中国平安、平安人寿的董事、监董事、监事事、高级管理人员、高级管理人员均视为均视为公司的关联人。公司的关联人。
    四
    四、定价政策和定价依据、定价政策和定价依据
    公司与关联方发生的交易，在定价政策方
    公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，面与非关联方交易保持一致，公司公司将将遵循有偿、公平、自愿的商业原则遵循有偿、公平、自愿的商业原则，，与关联与关联人公平协商人公平协商后，后，按照市场按照市场价格进行价格进行定价定价。。公司将根据实际情况在上述公司将根据实际情况在上述关联交易预计关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协范围内与关联方签署关联交易协议。议。
    五
    五、关联、关联交易目的和对公司的影响交易目的和对公司的影响
    上述日常关联交易
    上述日常关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司经营发经营发展展的的需要，不会对需要，不会对公司的财务状况、经营公司的财务状况、经营成果产生不利影响成果产生不利影响，，不会影响公司的独不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成立性，公司不会因此对关联人形成业务业务和财务上的和财务上的依赖依赖，，符符合合公司公司和全体和全体股东的股东的利利益。益。
    六
    六、备查文件、备查文件
    1
    1、第九、第九届董事会第届董事会第十八十八次会议决议；次会议决议；
    2
    2、独立董事关于、独立董事关于预计预计与中国平安及其关联人日常关联交易与中国平安及其关联人日常关联交易的事前认可意见；的事前认可意见；
    3
    3、独立董事、独立董事关于预计关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易与中国平安及其关联人日常关联交易的独立意见的独立意见；；
    4
    4、、第九届董事会审计委员会第九届董事会审计委员会22021021年第六次年第六次会议决议。会议决议。
    特此公告。
    特此公告。
    中国高科集团股份有限公司
    中国高科集团股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    20
    202211年年1111月月2299日日

[2021-11-30] (600730)中国高科:中国高科第九届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-051
    1
    中国高科集团股份有限公司
    第九届董事会 第十八次会议 决议 公告
    本
    公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    中国高科集团股份有限公司
    （以下简称“公司 于 2021 年 1 1 月 2 3 日 以
    电子邮件的形式发出 第九届董事会 第十八次会议 的通知，于 2021 年 1 1 月 2 9 日
    以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董 事 9 位， 实际出席 董事 9 位 。 会议
    由公司董事长齐子鑫先生主持 。 公司监事列席 了 本次会议 。本次会议的召集、召
    开和表决程序 符合法律、法 规及《公 司章 程 》的规定 ，会议合法、有效 。 会议审
    议并 通过 了 以下议案：
    一、审议通过《
    关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案 》
    根据公司控股股东
    北大方正集团有限公司重 整计划， 公司控股股东拟变更为
    “新方正集团或其下属新设业务平台”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称
    “平安人寿”）或其下属全资主体拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安
    保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟
    间接控制公司。
    为规范开展与中国平安及其关联人的关联交
    易，公司对与中国平安及其关联
    人发生的日 常关联交易进行了预计 ，预计的时间范围为自 本议案提交公司股东大
    会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开日止，预计发生的关联交易
    总金额不超过 95,000 万元，在前述范围内 授权公司 经营管理 层根据经营需要和
    市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关
    联交易实施指引》的规定， 认定北大方正集团有限公司 为本项议案的关联股东，
    在 北大方正集团有限公司 任职的四位董事齐子鑫、丛建华、武绍霞、胡滨为本项
    议案的关联董事，对本 议案回避表决。
    本事项已经公司董
    事会 审计委员会审议通过，并由独立董事事前认可并发表
    了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年第 三 次临时股东大会审议。
    证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-051
    2
    表决结果：
    表决结果：55票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    《
    《中国高科关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的公告中国高科关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》》、《中国、《中国高科独立董事高科独立董事关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的事前认可意见关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的事前认可意见》、》、《中国高科独立董事《中国高科独立董事关于关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易预计与中国平安及其关联人日常关联交易的独立意见》的独立意见》详见详见上海证券交易所网站上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））。。
    二、审议通过《关
    二、审议通过《关于召开于召开20212021年第年第三三次临时股东大会的议案》次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于
    董事会同意公司于20212021年年1212月月1515日召开日召开20212021年第年第三三次临时股东大会，审次临时股东大会，审议本次董事会议本次董事会提交股东大会审议的事项。提交股东大会审议的事项。
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    《中国高科关于召开
    《中国高科关于召开20212021年第年第三三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
    特此
    特此公公告。告。
    中国高科集团股份有限公司
    中国高科集团股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    2021
    2021年年1111月月2299日日

[2021-11-30] (600730)中国高科:中国高科关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600730 证券简称： 中国高科 公告编号 2021 0 53
    中国高科集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 15 日 14 点 0 0 分
    召开地点：
    北京市海淀区成 府路 298 号方正大厦 8 层 中国高科集团股份有限
    公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月15日
    至2021年12月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股股东股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易
    关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于
    上述议案已经公司于20212021年年1111月月2299日日召开的第九届董事会第召开的第九届董事会第十十八八次会议次会议审议通过，具体内容详见公司当天披露于上海证券交易所网站（审议通过，具体内容详见公司当天披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））的相关公告及文件，以及的相关公告及文件，以及20212021年年1111月月3300日日公司刊登于《中国证券报》、《上海公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：议案议案11
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
    联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600730
    中国高科
    2021/12/7
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    1
    1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件11）和委托股东的股票账户）和委托股东的股票账户卡进行登记。卡进行登记。
    2
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件书（见附件11）、股票账户卡进行登记。）、股票账户卡进行登记。
    3
    3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第11、、22
    条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京
    条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。市收到的邮戳为准。
    4
    4、通讯地址：北京市海淀区成府路、通讯地址：北京市海淀区成府路298298号方正大厦号方正大厦88层中国高科集团股份层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。有限公司董事会办公室。
    联系人：罗曼莉
    联系人：罗曼莉
    联系电话：
    联系电话：010010--8252423482524234
    传真：
    传真：010010--8252458082524580
    5
    5、登记时间：、登记时间：20212021年年1122月月88日日上午上午9:009:00至至11:0011:00，下午，下午13:0013:00至至15:0015:00。。
    6
    6、登记地点：北京市海淀区成府路、登记地点：北京市海淀区成府路298298号方正大厦号方正大厦88层中国高科集团股份层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。有限公司董事会办公室。
    六、其他事项
    本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。
    本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。
    特此公告。
    特此公告。
    中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月2299日日
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    中国高科集团股份有限公司
    中国高科集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-27] (600730)中国高科:中国高科关于参股公司将在全国中小企业股份转让系统被终止挂牌的公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-050
          中国高科集团股份有限公司
  关于参股公司将在全国中小企业股份转让系统
              被终止挂牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关于参股公司将被终止挂牌的情况概述
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京金软瑞彩科
技股份有限公司（代码 838613）（以下简称“金软瑞彩”）于 2021 年 9 月 24
日披露公告称，“收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于终止北京金软瑞彩科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2021]1137 号），决定内容如下：你公司未能按照规定时间披露 2020 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》）第十六条的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。”
  2021 年 9 月 29 日，金软瑞彩披露公告称，已于当日向全国股转公司提交了
针对上述决定的复核申请。
  2021 年 11 月 25 日，金软瑞彩披露公告称，“收到全国股转公司出具的《关
于维持对北京金软瑞彩科技股份有限公司股票终止挂牌的决定》（全国中小企业股转系统复核决定书[2021]9 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十五条的规定，挂牌公司提出复核申请，全国股转
公司作出维持终止挂牌决定的，公司股票自 2021 年 11 月 26 日起复牌，并于 2021
年 12 月 10 日终止挂牌。”
  上述情况详见金软瑞彩在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的第 2021-011、2021-012、2021-018 号公告。
    二、本事项对公司的影响
  公司通过全资下属合伙企业上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“观臻合伙”）持有金软瑞彩 4,064,516 股股份，占其总股本的 7.00%。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-050
公司将该项投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，
报表上重分类计入“其他非流动金融资产”科目。截至 2021 年 9 月 30 日，观臻
合伙持有金软瑞彩股份的账面价值为 16,258,064.00 元。
  目前，金软瑞彩已聘请资产评估机构对其股权价值进行评估。观臻合伙后续将根据资产评估结果、《企业会计准则》和公司相关制度的规定，调整其所持有的金软瑞彩股份的公允价值，将可能对公司当期损益产生影响，最终调整情况以及对损益的影响以最终经审计的数据为准。
  公司将持续关注上述事项的相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-20] (600730)中国高科:中国高科2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600730        证券简称：中国高科    公告编号：2021-045
          中国高科集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国
高科集团股份有限公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          117,489,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        20.0270
份总数的比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，由董事、总经理（代）、
董事会秘书、财务总监朱怡然女士主持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长齐子鑫先生因公未能出席本次会
议；
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
  1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%） 票数  比例（%）    票数  比例（%）
 A 股  117,488,984  99.9992  874    0.0008      0      0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对            弃权
 序号    议案名称                                              比例
                      票数  比例（%） 票数  比例（%）  票数  （%）
      关于续聘公司
  1  2021 年度审计  0    0.0000  874  100.0000    0    0.0000
      机构的议案
  （三）关于议案表决的有关情况说明
  无。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
  律师：张静、宁梦瑶
    2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (600730)中国高科:中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告
          中国高科集团股份有限公司
 关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份
              暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次交易简要内容：中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”、“公
      司”或“甲方”）拟以自有资金65,309,541.15元收购广西英腾教育科技
      股份有限公司（简称“英腾教育”）16%的股份，若英腾教育2021年度、
      2022年度经营业绩达成了本次交易协议约定的业绩目标完成率要求，公司
      将继续收购英腾教育5%、3%的股份，具体转让价款详见“五、关联交易的
      主要内容和履约安排”。
    本次交易对方中，兰涛先生为公司离任副总经理且离任未满12个月，童喜
    林女士为兰涛先生的配偶，公司与兰涛先生、童喜林女士的交易构成关联
    交易，不构成重大资产重组。
    本次关联交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并由公司独
    立董事发表了事前认可意见及独立意见。
    本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
    将在股东大会上回避表决。
    过去12个月内，除本次关联交易外，公司不存在与兰涛先生、童喜林女士
    进行交易的情形，也未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
    根据协议约定，本次协议签署后，本次协议签约方中的乙方和丁方将向贸
    仲委及仲裁庭提交撤回其与公司仲裁案件的申请，其与公司的原股份转让
    协议将自动终止。
    一、本次关联交易事项背景
    （一）英腾教育股份转让情况
    2017年6月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育51%股份。随后，公司完成了《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》等相关协议（简称“原股份转让协议”）的签署及股份转让款项的支付。2018年1月，公司持有英腾教育51%股份，成为其控股股东（详见公司临2017-027号、2017-053号、2018-002号、2018-025号公告）。
    2019年7月22日及10月28日，经公司董事会审议通过，公司与英腾教育及其原股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理有限公司（简称“深圳德赋”）签订了《股份转让协议之补充协议》及《股份转让协议之补充协议（二）》（简称“补充协议”及“补充协议二”），详见公司临2019-028号、2019-043号公告。
    2019年10月10日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司拟以自有资金购买英腾教育49%股份的事项，该事项需履行国有资产评估备案程序，且需提交公司股东大会审议（详见公司临2019-034号公告）。
    2020年1月3日，公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科集团股份有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司49%股权事项评估备案结果的通知》，获悉：经北大资产经营有限公司研究决定，对中国高科收购英腾教育49%股权事宜，不予办理评估备案（详见公司临2020-002号公告）。
    2020年1月10日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于终止收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》，经综合考虑继续推进该交易的合法合规性和可行性，决议终止收购英腾教育49%股份暨关联交易事项（详见公司临2020-005号、2020-006号公告）。
    （二）涉及的仲裁情况
    2020年3月2日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）通知，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就英腾教育原股份转让协议引起的争议提出的仲裁申请已被受理（详见公司临2020-011号公告）。
    2020年4月27日，公司收到北京市第一中级人民法院作出的财产保全裁定，查封扣押冻结公司名下价值等额财产。截至目前，公司银行账户因该仲裁案件被冻结金额合计241,779,892.91元。
    贸仲委已于2020年8月27日、2021年2月19日开庭审理该案，尚未做出裁决。后续贸仲委已将该案作出裁决的期限延期至2022年2月14日。
    基于审慎性原则，公司已就该案件于2019及2020年度累计计提预计负债28,224,215.13元（详见公司临2020-018、2021-012号公告）。
    二、本次关联交易概述
  为保障上市公司及全体股东利益，综合考虑可能的仲裁结果对公司的影响，公司与英腾教育相关股东进行了多轮磋商。各方在充分考虑争议纠纷解决、商业合理性、各方利益诉求、潜在风险等的基础上，通过友好协商，达成了和解意愿并拟定了和解协议。公司拟与英腾教育及兰涛先生、童喜林女士、吕铁先生、宋杏枝女士、童凤姣女士以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（简称“本次协议”或“《仲裁和解及股份转让协议书》”）。根据本次协议内容，公司拟以自有资金
65,309,541.15 元继续收购英腾教育 16%股份，如英腾教育 2021 年度、2022 年
度经营业绩达到协议约定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育5%、3%股份。本次交易具体内容详见“五、关联交易的主要内容和履约安排”。
    三、交易对方介绍
    （一）关联方介绍
    1、关联方关系介绍
    本次交易对方中，兰涛先生在2018年4月24日至2021年4月28日期间担任公司副总经理职务，童喜林女士为兰涛先生的配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5、10.1.6之规定，兰涛先生、童喜林女士为公司的关联自然人，公司与其的交易构成关联交易。
    2、关联人基本情况
    兰涛，男，中国国籍，住所：广西柳州市桂中大道X号。2005年至今任英腾教育董事长，现任英腾智库教育科技（北京）有限公司执行董事。控制的核心企业及其经营范围如下：
  序号              名称                  控制关系            经营范围
    1  柳州英腾投资中心（有限合伙）  担任执行事务合伙人  投资管理、企业管理
    童喜林，女，中国国籍，住所：广西柳州市桂中大道X号。2016年至2017年任英腾教育副总经理兼财务总监，2018年1月至7月任英腾教育副总经理。无控制的核心企业。
    兰涛、童喜林与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    （二）其他交易对方介绍
    吕铁，男，中国国籍，住所：广西柳州市潭中西路X号。2016年1月至2017年11月任英腾教育营销总监，2017年12月至今任英腾教育总经理。无控制的核心企业。
    宋杏枝，女，中国国籍，住所：广西柳州市高新一路X号，未在英腾教育任职。无控制的核心企业。
    童凤姣，女，中国国籍，住所：广西柳州市桂中大道东一巷X号。2007年至2008年在英腾教育从事直销销售，2008年至2018年在英腾教育担任渠道部经理，2019年5月至今在英腾教育担任医学执业项目总监。无控制的核心企业。
    柳州英腾投资中心（有限合伙）：
企业名称          柳州英腾投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人    兰涛
合伙人            兰涛、廖建柳、吕铁等共21人
注册资本          276万元人民币
成立日期          2015-12-01
注册地址          柳州市水湾路2号柳东标准厂房B区2号配套办公楼2层201
经营范围          投资管理、企业管理
最近一年主要财务  柳州英腾投资中心（有限合伙）2020年度主要财务数据：
数据              资产总额528.56万元，资产净额0万元，营业收入0万元，
                  净利润0万元
    吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    四、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的基本情况
    1、公司名称：广西英腾教育科技股份有限公司
    2、公司类型：股份有限公司
    3、法定代表人：兰涛
    4、住所：柳州市初阳路19号A区厂房2栋2楼208号
    5、注册资本：2,100万元人民币
    6、成立日期：2005年05月25日
    7、经营范围：教育软件的研发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机 软硬件及相关产品的开发、销售及维护；计算机系统集成；教育咨询服务；图书、 报纸、期刊、音像制品、电子出版物批发、零售；信息服务业务（不含电话信息 服务）；货物及技术进出口贸易；动漫作品制作；录音制作；网上销售商品（法 律法规及行政许可禁止的除外）；医疗器械研发及销售；网络音乐产品制作、播 放；教学设备、实验设备仪器的生产、制造、销售及维护。
    8、资产评估情况：
    公司因2020年度审计需要，聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对 公司收购英腾教育形成的商誉进行减值测试，并于2021年4月26日出具了含商誉 资产组的资产评估报告（中铭评报字【2021】第10012号）。截至评估基准日即 2020年12月31日，英腾教育含100%商誉资产组账面公允价值为32,053.44万元， 评估可收回金额为32,700.00万元，增值646.56万元，商誉不存在减值的情形。
    除此之外，最近12个月内，英腾教育不存在进行其他资产评估或增资、减资、 改制的情况。
    （二）交易标的股权结构
序号        股东名称        持有股份数额（股）        持股比例
 1          中国高科              10,710,000            51.00%
 2            兰涛                5,919,438              28.19%
 3          童喜林              3,925,400              18.69%
 4            吕铁                278,562              1.33%
 5          深圳德赋              166,600              0.79%
            合计                21,000,000            100.00%
    除公司与英腾教育原股东的股份转让仲裁事项外（详见本公告“一、本次关联交易事项背景”之“（二）涉及的仲裁情况”），上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （三）交易标的运营情况
    英腾教育主要从事医学在线教育业务，其业务布局以医学教育领域的职业考试培训业务为主，辅以应急安全教育以及延伸品类的职业教育产品，综合提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育在内的学习云平台整体解决方案。英腾教育目前运营管理稳定、业务发展稳健良好。
    （四）交易标的主要财务指标
                                                            单位：元
          项目              202 1

[2021-11-20] (600730)中国高科:中国高科第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-048
          中国高科集团股份有限公司
      第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2021年11月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年11月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
  监事会同意公司拟与广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）及兰涛先生、童喜林女士、吕铁先生、宋杏枝女士、童凤姣女士以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》。根据前述协议内容，公司拟以自有资金65,309,541.15元继续收购英腾教育16%股份，如英腾教育2021年度、2022年度经营业绩达到协议约定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育5%、3%股份。具体交易情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
  本次交易对方中，兰涛先生为公司离任副总经理且离任未满12个月，童喜林女士为兰涛先生的配偶，公司与兰涛先生、童喜林女士的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-048
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                                  2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (600730)中国高科:中国高科第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-046
          中国高科集团股份有限公司
      第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日以
电子邮件的形式发出第九届董事会第十七次会议的通知，于 2021 年 11 月 19 日
以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
  董事会同意公司拟与广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）及兰涛先生、童喜林女士、吕铁先生、宋杏枝女士、童凤姣女士以及柳州英腾投资中心（有限合伙）签订《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》。根据前述协议内容，公司拟以自有资金 65,309,541.15 元继续收购英腾教育 16%股份，如英腾教育 2021 年度、2022 年度经营业绩达到协议约定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育 5%、3%股份。具体交易情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
  本次交易对方中，兰涛先生为公司离任副总经理且离任未满 12 个月，童喜林女士为兰涛先生的配偶，公司与兰涛先生、童喜林女士的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
  本事项已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-046
  《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》、《中国高科独立董事关于收购英腾教育部分股份暨关联交易的事前认可意见》、《中国高科独立董事关于收购英腾教育部分股份暨关联交易的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会及第九届监事会第十二次会议提交股东大会审议的事项。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  《中国高科关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (600730)中国高科:中国高科关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600730      证券简称：中国高科      公告编号：2021-049
          中国高科集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限
公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
                      至 2021 年 12 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
  无
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
  序号                  议案名称                    A 股股东
                          非累积投票议案
    1    关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分        √
                    股份暨关联交易的议案
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第十七次会议
及第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司当天披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及 2021 年 11 月 20 日公
司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
      应回避表决的关联股东名称：兰涛、童喜林
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600730        中国高科          2021/11/29
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
五、会议登记方法
  1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）和委托股东的股票账户卡进行登记。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡进行登记。
  3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第 1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。
  4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份
有限公司董事会办公室。
  联系人：罗曼莉
  联系电话：010-82524234
  传真：010-82524580
  5、登记时间：2021 年 11 月 30 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 15:00。
  6、登记地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份
有限公司董事会办公室。
六、其他事项
  本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。
  特此公告。
                                      中国高科集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1    关于收购广西英腾教育科技股份有限
        公司部分股份暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600730)中国高科:中国高科第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-044
          中国高科集团股份有限公司
      第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司根据《临时公告格式指引第一百零一号——上市公司季度报告》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司 2021 年第三季度报告，对公司 2021 年前三季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。
  公司监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下 ：
  经监事会审查，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营情况和财务状况；没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  《 中 国 高 科 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
证券代码：600730            证券简称：中国高科          公告编号：临 2021-044
  该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此决议。
                                            中国高科集团股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (600730)中国高科:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.017元
    每股净资产: 3.2584元
    加权平均净资产收益率: 0.54%
    营业总收入: 8010.08万元
    归属于母公司的净利润: 1026.04万元

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