600727什么时候复牌？-鲁北化工停牌最新消息
≈≈鲁北化工600727≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-013
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日发布了《山东鲁北化工股份有限公司关于部分生产装置停车检修的公告》（公告编号：2022-009），为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经公司总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。
截止目前，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置已完成检修并逐步恢复生产运行。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-010
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,069,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.3906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其他高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,053,028 99.9925 16,700 0.0075 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陈树常 223,817,529 99.8874 是
1.02 谢军 223,813,529 99.8856 是
1.03 马文举 223,813,529 99.8856 是
1.04 张金增 223,813,529 99.8856 是
1.05 王树才 4,000 0.0017 否
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 宋莉 223,817,629 99.8874 是
2.02 张小燕 223,813,629 99.8857 是
2.03 房崇民 4,000 0.0017 否
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 袁金亮 223,813,529 99.8856 是
3.02 田向国 223,817,529 99.8874 是
3.03 武健民 4,000 0.0017 否
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、焦少波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-012
山东鲁北化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举袁金亮先生为公司第九届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第一次会决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。
会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。
陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员；
3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
附件：高管人员简历
冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任公司总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。
杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。
蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
[2022-01-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置停车检修的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-009
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置停车检修的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。除前述生产装置停车检修外，公司及下属各子公司生产装置均正常运行。本次停产检修对公司的生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-22] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于2022年第一次临时股东大会补充更正公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-008
山东鲁北化工股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》刊登了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-007）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原股东大会通知“会议审议事项”存在错误，现更正如下：
原内容：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 宋莉 √
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 9 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋莉
3.02 张小燕
3.03 房崇民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁金亮
4.02 田向国
4.03 武健民
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-007
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2022 年 1 月 21 日在《上海证券报》《中国证券
报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 8 日，上午 9 时-12 时，下午 13 时—17 时。
（二）登记地点：公司办公楼 711 室证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
1．自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2．自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权
委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3．法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4．法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 袁金亮
3.02 田向国
3.03 武健民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋莉
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-003
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品的销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”，变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。对《公司章程》相关条款做同步修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》；
为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于 2022
年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通
过的相关议案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：董事候选人简历
陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副
总经理。
宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。
房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届监事会第十九次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-004
山东鲁北化工股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名田向国先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第九届监事会。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：监事候选人简历
袁金亮，男，61岁，大专学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北化工股份有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。
田向国，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北企业集团总公司财务科主管会计，鲁北盐场财务科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业管理部处长，内部审计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。
武健民，男，52岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-005
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”。
变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
修订前 修订后
第十三条经公司登记机关核准，公 第十三条经公司登记机关核准，公
司经营范围为：一般项目：肥料销售；非 司经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类 食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品 化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学等需许可审批的项目）；固体废物治理； 产品制造（不含危险化学品）；专业化学塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料 产品销售（不含危险化学品）；石灰和石销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发； 膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；水产品批发；水产品收购（除依法须经批 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；营活动）许可项目：危险化学品生产；水 塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物 饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物 水产品收购（除依法须经批准的项目外，进出口；饲料生产；食品生产；道路货物 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可运输（不含危险货物）（依法须经批准的 项目：危险化学品生产；水泥生产；水产项目，经相关部门批准后方可开展经营活 养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资动，具体经营项目以审批结果为准）。 源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料
生产；食品生产；道路货物运输（不含危
险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》相关条款
的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-006
山东鲁北化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已提供担保余额为 3.5 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司金海钛业生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，保证期限为 3 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，同意公司为金海钛业 1 亿元融资业务提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司
法定代表人：陈金国
注册资本：103,332.16 万元人民币
注册地址：无棣县埕口镇东
经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 202,414.58 176,968.57
负债总额 50,918.44 51,644.83
其中：银行贷款总额
流动负债总额 49,996.84 50,847.23
资产净额 151,496.14 125,323.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 172,646.02 145,488.72
净利润 25,719.34 9,129.85
三、担保协议的主要内容
1、金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请授信额度的担保事项
债权人：齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：3 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：1 亿元
担保范围：被担保主债权的本金及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延
履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 5.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 20.77%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于选举职工监事的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-002
山东鲁北化工股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2022年1月19日召开2022年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举刘振恭先生为公司第九届监事会职工监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第九届监事会。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：刘振恭先生简历
刘振恭，男，59岁，大专学历，高级技师。历任滨州农校讲师，无棣油脂化工厂生产主任、厂长，山东鲁北盐化有限公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总经理，公司职工监事。
[2022-01-13] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年度业绩预增公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-001
山东鲁北化工股份有限公司
2021年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 27,035 万元左右，同比增加 117%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 27,035 万元左右，同比增加 117%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 28,881 万元左右，同比增加 143%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,083 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,237 万元
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
公司 2021 年度业绩预增的主要原因系主营产品销售价格同比增长致使收入大幅增长所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-16] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产6万吨氯化法钛白粉项目试车的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-046
山东鲁北化工股份有限公司
关于年产 6 万吨氯化法钛白粉项目试车的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司投资建设的年产 6 万吨氯化法钛白粉项目已完成主体建设及设备安装、调试工作，项目已于近日进入试车阶段。试车过程中将根据装置运行情况进行消缺优化处理。
鉴于项目装置进入试车阶段，部分设备及工艺参数需进一步优化调整，从项目试车到全面投产达产达标尚需一定时间，未来亦可能存在国家政策变动及产品需求和价格波动等市场风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目投产的公告
股票代码：
600727 股票简称：鲁北 化工 编号： 20 2 1 0 45
山东鲁北化工股份有限公司
关于
年产 10 万吨金红石型钛白粉
等量搬迁入园及综合技术改造项目
投 产 的 公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金海钛业
资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）投资建设的年产 10 万吨金红石型钛
白粉等量搬迁入园及 综合技术改造项目已完成 主体 建设 及设备安装、调试 并于
2 021 年 1 0 月进入试车阶段（详见《 山东鲁北化工股份有限公司关于年产 10 万
吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告 》，公告编号：
2 021 039 ），目前该项目已 正式投产 。 现将项目有关情况公告如下：
一、
项目 基本情况
金海钛业
年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目 采
用成熟的硫酸法生产工艺， 生产综合效率高，装置能耗低 。 项目全部设备实现国
产化， 工艺技术、设备选型、自控水平处于行业领先水平 。 项目 预算 总投资 8.19
亿元，建设装置主要包括磨矿、酸解、水解、煅烧、后处理、还原钛等 30 余道
工序 。 该项目达产后 ，可与公司现有钛、硫、磷、钙联产，实现循环经济产业链
的高度契合。
二、
对公司的影响
项目达产后，
每年 可 新增 1 0 万吨金红石型钛白粉 产能 ，使公司钛白粉产能
提升至 超 2 0 万吨 年，有利于进一步提高产品竞争力和市场占有率，增强盈利能
力，巩固公司 在 钛白 粉 行业 的 地位。
三、风险提示
该
项目存在 钛白 粉市场 波动 、环境变化等 风险 提醒广大投资者注意投资风
险。
险。
特此公告。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
山东鲁北化工股份有限公司
董
董 事事 会会
二〇二
二〇二一一年年十十一一月月三三十十日日
[2021-11-19] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于控股股东股份质押的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-044
山东鲁北化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁北企业集
团总公司（以下简称“鲁北集团”）持有公司股份数量为 180,969,187 股，占公司
总股本比例为 34.24%。本次质押前，鲁北集团持有的公司股份累计质押数量为
69,000,000 股，占其持股数量的比例为 38.13%，占公司总股本的比例为 13.05%。
本次质押后，鲁北集团持有的本公司股份累计质押数量为 77,000,000 股，占其持股
数量的比例为 42.55%，占公司总股本的比例为 14.57%。
公司于2021年11月18日收到控股股东鲁北集团的通知，鲁北集团将其持有的公
司8,000,000股无限售流通股（占公司总股本的1.51%）与中泰证券股份有限公司（以
下简称：中泰证券）进行股票质押式回购交易，并办理了相关手续。具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次质 是否为限售 是否 占其所 占公司 质押融
股东 控股股 押股数 股（如是，注 补充 质押起始日 质押到期日 质权 持股份 总股本 资资金
名称 东 （万股） 明限售类型） 质押 人 比例 比例 用途
（%） （%）
鲁北 是 800 否 否 2021-11-17 2022-11-16 中泰 4.42 1.51 生产经
集团 证券 营
2、本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途。
3、控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，鲁北集团累计质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 占公司 已质押 已质押 未质押
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 总股本 股份中 股份中 未质押股份 股份中
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 中限售股份 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 数量（股） 份数量
（股） （股） （股）
鲁北 180,969,187 34.24 69,000,000 77,000,000 42.55 14.57 0 0 73,715,283 0
集团
合计 180,969,187 34.24 69,000,000 77,000,000 42.55 14.57 0 0 73,715,283 0
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-13] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-043
山东鲁北化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度
投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强与广大投资者的沟通互动，切实提高山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）透明度、规范运作和治理水平，推动上市公司做好投资者关系管理工作，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的线上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间 2021 年 11 月 16 日（星
期二）下午 14:00-16:00。
届时公司高管人员将采用网络远程方式，与投资者就项目建设、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关心的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-042
山东鲁北化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金海钛业提供的融资担保金额为 1 亿元。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已提供担保余额为 2.5亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
金海钛业为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币 1 亿元银行融资，公司拟为金海钛业该笔融资业务提供连带责任保证担保，保证期限为 3 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，同意公司为金海钛业 1 亿元融资业务提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司
法定代表人：陈金国
注册资本：103,332.16 万元人民币
注册地址：无棣县埕口镇东
经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 202,414.58 176,968.57
负债总额 50,918.44 51,644.83
其中：银行贷款总额
流动负债总额 49,996.84 50,847.23
资产净额 151,496.14 125,323.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 172,646.02 145,488.72
净利润 25,719.34 9,129.85
三、担保协议的主要内容
1、金海钛业向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币 1 亿元银行融资的
担保事项
债权人：招商银行股份有限公司滨州分行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：3 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：1 亿元
担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币一亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 4.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 17.05%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-040
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议的通知于2021年10月18日以电话通知的方式发出，会议于2021年10月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2021年第三季度报告的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》。
公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币1亿元银行融资，公司拟为金海钛业该笔融资业务提供连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范
围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年前三季度主要经营数据公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-041
山东鲁北化工股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1-9月 2021年1-9月 2021年1-9月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
钛白粉 107,690.67 106,278.55 167,897.54
甲烷氯化物 291,644.78 298,159.15 87,428.91
化 肥 104,349.63 107,271.00 24,262.11
原 盐 339,750.00 528,830.98 9,876.38
溴 素 2,770.99 2,651.88 9,706.77
水 泥 238,605.65 22,9943.72 7,452.81
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
钛白粉 15,797.88 11,509.36 37.26
甲烷氯化物 2,932.29 1,700.65 72.42
化 肥 2,261.76 1,919.83 17.81
原 盐 186.76 145.25 28.58
溴 素 36,603.34 24,788.86 47.66
水 泥 324.11 328.34 -1.29
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2021年1-9月 2020年1-9月
主要原料 均价(元/吨） 均价(元/吨） 变动比率（%）
钛矿 2,047.33 1,553.91 31.75
硫酸 420.58 153.57 173.87
液氯 911.80 188.18 384.54
甲醇 2,386.50 1,744.10 36.83
磷矿石 555.73 540.97 2.73
磷矿粉 666.08 547.80 21.59
原煤 795.37 590.13 34.78
液氨 3,365.82 2,339.09 43.89
焦沫 949.93 688.35 38.00
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 5.5532元
加权平均净资产收益率: 14.35%
营业总收入: 32.06亿元
归属于母公司的净利润: 4.04亿元
[2021-10-09] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-039
山东鲁北化工股份有限公司
关于年产 10 万吨金红石型钛白粉
等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司投资建设的年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目已完成主体建设及设备安装、调试工作，项目已于近日进入单机试车阶段。单机试车成功后将进行联动试车、试生产，并根据装置运行情况进行消缺优化处理。
鉴于项目装置仅进入单机试车阶段，部分设备及工艺参数需进一步优化调整，从项目试车到全面达产达标还需一定时间，未来亦可能存在国家政策变动及产品需求和价格波动等市场风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月九日
[2021-09-28] (600727)鲁北化工:鲁北化工股票交易异常波动公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-038
山东鲁北化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁北化工股份有限公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021 年 9 月 23 日、9 月 24
日、9 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东山东鲁北企业集团总公司和实际控制人无棣县财政局书面函证，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作和引进战略投资者等情形。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-01] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于受让控股股东部分土地资产暨关联交易的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-037
山东鲁北化工股份有限公司
关于受让控股股东部分土地资产暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）部分土地资产。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司未与鲁北集团及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。
●本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为提高上市公司资产质量，减少公司关联交易，公司拟协议受让控股股东鲁北集团持有的部分土地资产。拟转让土地资产面积308,865m2，土地转让金为61.30元/m2，价款总计18,933,424.50元。本次交易前，公司以租赁方式使用前述土地资产，年租金为57.96万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鲁北集团是公司控股股东，持有公司 34.24%股份，本次交易构成了上市公司的关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人以及与不同关联人未发生同类关联交易。本次交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上，故本交易事项无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后授权管理层具体办理协议签署及资产过户事宜。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鲁北集团是公司控股股东，持有公司 34.24%股份，该交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况。
名称：山东鲁北企业集团总公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：吕天宝
注册资本：169,630.8375 万人民币
成立日期：1989 年 8 月 15 日
住所：无棣县埕口镇东侧
经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北高新技术开发区管委会持股 44.4%，海南锦元新材料有限公司 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为74.10
亿元、净资产为 26.06 亿元，2020 年营业收入为 19.24 亿元、净利润为 1.64 亿
元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易的类别为购买资产，交易标的为鲁北集团持有的部分土地资产，面积 308,865m2，土地用途为工业用地。
2、权属状况说明
本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
本次交易前，公司以租赁方式使用前述土地资产，年租金为 57.96 万元。
（二）关联交易价格的确定
根据滨州市正兴资产评估有限公司出具的《山东鲁北企业集团总公司拟转让
土地资产评估咨询报告》（滨州正兴评咨字[2021]018 号），以 2021 年 8 月 13 日
为评估基准日，鲁北集团申报的一宗土地资产（面积 612,968.80m2）评估后资产总额为 37,574,987.44 元，评估单价为 61.30 元/m2。公司本次拟受让土地面积为 308,865m2，公司拟以评估价值 18,933,424.50 元受让该土地资产。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议签署方
转让方：山东鲁北企业集团总公司
受让方：山东鲁北化工股份有限公司
（二）交易标的及价格
交易标的为鲁北集团持有的部分土地资产，拟转让土地资产面积 308,865m2，土地转让金为 61.30 元/m2，价款总计 18,933,424.50 元。
（三）支付方式：现金
（四）资产交割
双方在签订合同 30 日内到国土资源部门办理土地变更登记手续，更改或更换土地使用证，同时按规定缴纳税费。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司购买的鲁北集团土地资产为目前企业经营所需，交易有利于提高上市公司资产质量，减少关联交易，有利于公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十
七次会议审议通过了《关于受让控股股东部分土地资产的议案》。关联董事陈树常回避了表决。
独立董事于董事会会议召开前就拟提交审议的议案发表了事前认可声明，并同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事王玉国、刘玉芬对议案内容进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司本次受让控股股东部分土地资产符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高上市公司资产质量，减少关联交易。本次交易符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
[2021-09-01] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于新增关联方及对新增关联方2021年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-036
山东鲁北化工股份有限公司
关于新增关联方及对新增关联方
2021 年度日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计议案无需提交股东大会审议。
●公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增关联方及日常关联交易履行的审议程序
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的
议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2021 年度日常
关联交易的公告》。2021 年 4 月 28 日，该事项经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于新增关联方及对新增关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》。因股权变动，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）新增全资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“海能公司”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司新增海能公司及其控股子公司山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）为公司关联法人。公司董事会授权管理层具体办理与新
表决。
公司独立董事对该事项事前认可并发表如下独立意见：公司与新增关联方预计截至 2021 年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（二）本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比
例（%）
向关联人购买原材 滨州海能电气自动化工程有限公司 1,486.15 100.00
料 无棣金海湾锂业科技有限公司 187.12 100.00
小计 1,673.27
向关联人提供劳务 山东鑫动能锂电科技有限公司 18.57 100.00
小计 18.57
向 关 联 人 销 售 产 山东鑫动能锂电科技有限公司 200.00 100.00
品、商品 无棣金海湾锂业科技有限公司 23.20 100.00
小计 223.20
接受关联人提供的 滨州海能电气自动化工程有限公司 7,179.07 100.00
劳务 小计 7,179.07 100.00
合计 9,094.11
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、滨州海能电气自动化工程有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张宝元
注册资本：810 万人民币
成立日期：2009 年 11 月 18 日
住所：滨州市无棣县埕口镇驻地
机电设备（不含电梯）安装、销售；电力线路器材、输变电线路铁塔、高低压开关柜、高压负荷开关、电力变压器、照明灯具、电线电缆、自动阀门、手动阀门、仪器仪表、自动化控制系统、防爆电器、桥架母线、五金交电、活性剂、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：鲁北集团持股 100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为
7445.21 万元、净资产为 1894.17 万元，2020 年营业收入为 3266.83 万元、净利
润为 322.93 万元。
2、山东鑫动能锂电科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张占儒
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 2 日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股 65%，成都云津能源科技有限公司持股 25%，鲁北集团持股 10%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2.89
亿元、净资产为-0.94 亿元，2020 年营业收入为 503.68 万元、净利润为-4675.76万元。
3、无棣金海湾锂业科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：付利端
注册资本：6000 万人民币
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，苏州信沃元贸易有限公司持股 15%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 3.76
亿元、净资产为-9440.72 万元，2020 年营业收入为 0.99 亿元、净利润为-8451.20万元。
（二）与上市公司的关联关系
海能公司是公司控股股东鲁北集团的全资子公司，鑫动能、金海湾均是海能公司的控股子公司。
（三）、履约能力分析
公司与上述新增关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）、公司与海能公司的关联交易，主要是采购海能公司的电器材料、工程安装服务等。
（2）、公司与鑫动能的关联交易，主要是销售脱盐水、亚铁及处置服务等。
（3）、公司与金海湾的关联交易，主要是销售脱盐水、编织袋及采购硫酸钠、锂渣等。
2、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提
下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
[2021-08-24] (600727)鲁北化工:鲁北化工股票交易异常波动公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-035
山东鲁北化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁北化工股份有限公司股票于2021年8月19日、8月20日、8月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021 年 8 月 19 日、8 月 20
日、8 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东山东鲁北企业集团总公司和实际控制人无棣县财政局书面函证，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作和引进战略投资者等情形。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司股票于2021年8月19日、8月20日、8月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十四日
[2021-07-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年半年度主要经营数据公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-034
山东鲁北化工股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将2021年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年半年度 2021年半年度 2021年半年度
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（元）
钛白粉 76,608.15 70,453.30 1,095,518,409.81
甲烷氯化物 194,254.54 204,806.48 578,541,358.69
化 肥 72,272.19 89,388.49 190,888,554.93
原 盐 339,750.00 393,356.06 66,031,343.18
溴 素 1,462.37 1,467.88 51,743,249.52
水 泥 154,029.00 150,147.94 48,557,546.57
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021年半年度 2020年半年度 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
钛白粉 15,549.57 12,099.91 28.51
甲烷氯化物 2,824.82 1,687.42 67.40
化 肥 2,135.49 1,938.49 10.16
原 盐 167.87 153.01 9.71
溴 素 35,250.33 25,205.82 39.85
水 泥 323.40 331.82 -2.54
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2021 年半年度均 2020 年半年度均价
主要原料 价(元/吨） (元/吨） 变动比率（%）
磷矿石 525.83 564.71 -6.88
磷矿粉 595.99 545.10 9.34
原煤 727.38 594.69 22.31
液氨 3,108.42 2,338.42 32.93
焦沫 876.39 677.13 29.43
甲醇 2,417.57 1,803.45 34.05
液氯 844.29 183.17 360.93
钛矿 1,842.60 1,575.31 16.97
硫酸 346.00 153.78 125.00
还原铁粉 2,108.87 1,765.69 19.44
离子膜液碱 725.10 813.86 -10.91
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600727)鲁北化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 5.3005元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 21.23亿元
归属于母公司的净利润: 2.72亿元
[2021-06-12] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为控股子公司提供担保的公告
股票代 码：600727 股票 简称：鲁北化工 编号：2021-033
山东鲁北化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司
（以下简称“公司”）本次为锦亿科技提供的贷款担保金额为 10749 万元。截止本公告发布之日，公司向锦亿科技已提供担保余额为零元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司控股子公司锦亿科技为推动年产 5000 吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目
建设进展，拟向中国建设银行股份有限公司百色分行申请办理项目资金贷款 1.5 亿元，期限 5 年。
公司拟就上述贷款向中国建设银行股份有限公司百色分行提供 10749 万元连带
责任保证，保证期限为 5 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》，同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对锦亿科技的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：广西田东锦亿科技有限公司
法定代表人：陈彦
注册资本：10409 万元人民币
注册地址：田东县石化工业园区
经营范围：化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）经营情况
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 564,209,258.28 538,976,789.74
负债总额 127,213,450.94 139,561,797.74
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 120,828,439.64 133,176,786.44
资产净额 436,995,807.34 399,414,992.00
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 262,731,428.91 711,327,586.32
净利润 35,987,361.42 135,110,208.29
（三）被担保人与上市公司的关系
锦亿科技为公司控股子公司，公司持有锦亿科技 51%股权。锦亿科技股东及持
股比例情况如下：
股东 出资金额（万元） 持股比例（%）
山东鲁北化工股份有限公司 5,309 51.00
衢州善亿化工科技有限公司 3,000 28.83
广西田东锦盛化工有限公司 2,100 20.17
三、担保协议的主要内容
债权人：中国建设银行股份有限公司百色分行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：5 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：10749 万元
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，董事会认为公司为锦亿科技提供贷款担保有利于推动锦亿科技的业务发展，锦亿科技为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 3.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.32%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、广西田东锦亿科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-02] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年5月份溴素生产经营数据暨调整为以季度生产经营数据披露溴素数据的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-032
山东鲁北化工股份有限公司
2021年5月份溴素生产经营数据暨
调整为以季度生产经营数据披露溴素数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。
一、五月份溴素生产经营数据
根据相关规定，现将公司2021年5月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
5月份产量 1-5月份产量合计 5月份销量 1-5月份销量合计 截止5月底库存
377.29 1011.01 312.46 995.38 83.92
二、关于调整为以季度生产经营数据形式披露溴素经营数据的说明
鉴于溴素产品营业收入占公司主营业务收入的比重较低，2020年度溴素产品营业收入仅占公司主营业务收入的3.09%，对公安部门报送的溴素生产经营数据不会对公司股价产生重大影响，经公司研究决定，自本公告发布之日起，溴素生产经营数据披露调整为以季度生产经营数据的形式对外披露。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-013
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日发布了《山东鲁北化工股份有限公司关于部分生产装置停车检修的公告》（公告编号：2022-009），为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经公司总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。
截止目前，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置已完成检修并逐步恢复生产运行。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-010
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,069,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.3906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其他高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,053,028 99.9925 16,700 0.0075 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陈树常 223,817,529 99.8874 是
1.02 谢军 223,813,529 99.8856 是
1.03 马文举 223,813,529 99.8856 是
1.04 张金增 223,813,529 99.8856 是
1.05 王树才 4,000 0.0017 否
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 宋莉 223,817,629 99.8874 是
2.02 张小燕 223,813,629 99.8857 是
2.03 房崇民 4,000 0.0017 否
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 袁金亮 223,813,529 99.8856 是
3.02 田向国 223,817,529 99.8874 是
3.03 武健民 4,000 0.0017 否
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、焦少波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-012
山东鲁北化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举袁金亮先生为公司第九届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十日
[2022-02-10] (600727)鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第一次会决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。
会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。
陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员；
3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
附件：高管人员简历
冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任公司总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。
杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。
蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
[2022-01-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置停车检修的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-009
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置停车检修的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。除前述生产装置停车检修外，公司及下属各子公司生产装置均正常运行。本次停产检修对公司的生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-22] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于2022年第一次临时股东大会补充更正公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-008
山东鲁北化工股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》刊登了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-007）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原股东大会通知“会议审议事项”存在错误，现更正如下：
原内容：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 宋莉 √
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 9 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋莉
3.02 张小燕
3.03 房崇民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁金亮
4.02 田向国
4.03 武健民
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-007
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2022 年 1 月 21 日在《上海证券报》《中国证券
报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 8 日，上午 9 时-12 时，下午 13 时—17 时。
（二）登记地点：公司办公楼 711 室证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
1．自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2．自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权
委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3．法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4．法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 袁金亮
3.02 田向国
3.03 武健民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋莉
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-003
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品的销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”，变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。对《公司章程》相关条款做同步修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》；
为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于 2022
年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通
过的相关议案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：董事候选人简历
陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副
总经理。
宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。
房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届监事会第十九次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-004
山东鲁北化工股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名田向国先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第九届监事会。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：监事候选人简历
袁金亮，男，61岁，大专学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北化工股份有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。
田向国，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北企业集团总公司财务科主管会计，鲁北盐场财务科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业管理部处长，内部审计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。
武健民，男，52岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-005
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”。
变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
修订前 修订后
第十三条经公司登记机关核准，公 第十三条经公司登记机关核准，公
司经营范围为：一般项目：肥料销售；非 司经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类 食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品 化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学等需许可审批的项目）；固体废物治理； 产品制造（不含危险化学品）；专业化学塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料 产品销售（不含危险化学品）；石灰和石销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发； 膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；水产品批发；水产品收购（除依法须经批 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；营活动）许可项目：危险化学品生产；水 塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物 饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物 水产品收购（除依法须经批准的项目外，进出口；饲料生产；食品生产；道路货物 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可运输（不含危险货物）（依法须经批准的 项目：危险化学品生产；水泥生产；水产项目，经相关部门批准后方可开展经营活 养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资动，具体经营项目以审批结果为准）。 源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料
生产；食品生产；道路货物运输（不含危
险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》相关条款
的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-006
山东鲁北化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已提供担保余额为 3.5 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司金海钛业生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，保证期限为 3 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，同意公司为金海钛业 1 亿元融资业务提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司
法定代表人：陈金国
注册资本：103,332.16 万元人民币
注册地址：无棣县埕口镇东
经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 202,414.58 176,968.57
负债总额 50,918.44 51,644.83
其中：银行贷款总额
流动负债总额 49,996.84 50,847.23
资产净额 151,496.14 125,323.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 172,646.02 145,488.72
净利润 25,719.34 9,129.85
三、担保协议的主要内容
1、金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请授信额度的担保事项
债权人：齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：3 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：1 亿元
担保范围：被担保主债权的本金及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延
履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 5.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 20.77%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于选举职工监事的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-002
山东鲁北化工股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2022年1月19日召开2022年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举刘振恭先生为公司第九届监事会职工监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第九届监事会。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：刘振恭先生简历
刘振恭，男，59岁，大专学历，高级技师。历任滨州农校讲师，无棣油脂化工厂生产主任、厂长，山东鲁北盐化有限公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总经理，公司职工监事。
[2022-01-13] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年度业绩预增公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-001
山东鲁北化工股份有限公司
2021年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 27,035 万元左右，同比增加 117%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 27,035 万元左右，同比增加 117%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 28,881 万元左右，同比增加 143%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,083 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,237 万元
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
公司 2021 年度业绩预增的主要原因系主营产品销售价格同比增长致使收入大幅增长所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-16] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产6万吨氯化法钛白粉项目试车的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-046
山东鲁北化工股份有限公司
关于年产 6 万吨氯化法钛白粉项目试车的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司投资建设的年产 6 万吨氯化法钛白粉项目已完成主体建设及设备安装、调试工作，项目已于近日进入试车阶段。试车过程中将根据装置运行情况进行消缺优化处理。
鉴于项目装置进入试车阶段，部分设备及工艺参数需进一步优化调整，从项目试车到全面投产达产达标尚需一定时间，未来亦可能存在国家政策变动及产品需求和价格波动等市场风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目投产的公告
股票代码：
600727 股票简称：鲁北 化工 编号： 20 2 1 0 45
山东鲁北化工股份有限公司
关于
年产 10 万吨金红石型钛白粉
等量搬迁入园及综合技术改造项目
投 产 的 公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金海钛业
资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）投资建设的年产 10 万吨金红石型钛
白粉等量搬迁入园及 综合技术改造项目已完成 主体 建设 及设备安装、调试 并于
2 021 年 1 0 月进入试车阶段（详见《 山东鲁北化工股份有限公司关于年产 10 万
吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告 》，公告编号：
2 021 039 ），目前该项目已 正式投产 。 现将项目有关情况公告如下：
一、
项目 基本情况
金海钛业
年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目 采
用成熟的硫酸法生产工艺， 生产综合效率高，装置能耗低 。 项目全部设备实现国
产化， 工艺技术、设备选型、自控水平处于行业领先水平 。 项目 预算 总投资 8.19
亿元，建设装置主要包括磨矿、酸解、水解、煅烧、后处理、还原钛等 30 余道
工序 。 该项目达产后 ，可与公司现有钛、硫、磷、钙联产，实现循环经济产业链
的高度契合。
二、
对公司的影响
项目达产后，
每年 可 新增 1 0 万吨金红石型钛白粉 产能 ，使公司钛白粉产能
提升至 超 2 0 万吨 年，有利于进一步提高产品竞争力和市场占有率，增强盈利能
力，巩固公司 在 钛白 粉 行业 的 地位。
三、风险提示
该
项目存在 钛白 粉市场 波动 、环境变化等 风险 提醒广大投资者注意投资风
险。
险。
特此公告。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
山东鲁北化工股份有限公司
董
董 事事 会会
二〇二
二〇二一一年年十十一一月月三三十十日日
[2021-11-19] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于控股股东股份质押的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-044
山东鲁北化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁北企业集
团总公司（以下简称“鲁北集团”）持有公司股份数量为 180,969,187 股，占公司
总股本比例为 34.24%。本次质押前，鲁北集团持有的公司股份累计质押数量为
69,000,000 股，占其持股数量的比例为 38.13%，占公司总股本的比例为 13.05%。
本次质押后，鲁北集团持有的本公司股份累计质押数量为 77,000,000 股，占其持股
数量的比例为 42.55%，占公司总股本的比例为 14.57%。
公司于2021年11月18日收到控股股东鲁北集团的通知，鲁北集团将其持有的公
司8,000,000股无限售流通股（占公司总股本的1.51%）与中泰证券股份有限公司（以
下简称：中泰证券）进行股票质押式回购交易，并办理了相关手续。具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次质 是否为限售 是否 占其所 占公司 质押融
股东 控股股 押股数 股（如是，注 补充 质押起始日 质押到期日 质权 持股份 总股本 资资金
名称 东 （万股） 明限售类型） 质押 人 比例 比例 用途
（%） （%）
鲁北 是 800 否 否 2021-11-17 2022-11-16 中泰 4.42 1.51 生产经
集团 证券 营
2、本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途。
3、控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，鲁北集团累计质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 占公司 已质押 已质押 未质押
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 总股本 股份中 股份中 未质押股份 股份中
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 中限售股份 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 数量（股） 份数量
（股） （股） （股）
鲁北 180,969,187 34.24 69,000,000 77,000,000 42.55 14.57 0 0 73,715,283 0
集团
合计 180,969,187 34.24 69,000,000 77,000,000 42.55 14.57 0 0 73,715,283 0
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-13] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-043
山东鲁北化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度
投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强与广大投资者的沟通互动，切实提高山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）透明度、规范运作和治理水平，推动上市公司做好投资者关系管理工作，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的线上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间 2021 年 11 月 16 日（星
期二）下午 14:00-16:00。
届时公司高管人员将采用网络远程方式，与投资者就项目建设、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关心的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-042
山东鲁北化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金海钛业提供的融资担保金额为 1 亿元。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已提供担保余额为 2.5亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
金海钛业为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币 1 亿元银行融资，公司拟为金海钛业该笔融资业务提供连带责任保证担保，保证期限为 3 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，同意公司为金海钛业 1 亿元融资业务提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司
法定代表人：陈金国
注册资本：103,332.16 万元人民币
注册地址：无棣县埕口镇东
经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 202,414.58 176,968.57
负债总额 50,918.44 51,644.83
其中：银行贷款总额
流动负债总额 49,996.84 50,847.23
资产净额 151,496.14 125,323.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 172,646.02 145,488.72
净利润 25,719.34 9,129.85
三、担保协议的主要内容
1、金海钛业向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币 1 亿元银行融资的
担保事项
债权人：招商银行股份有限公司滨州分行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：3 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：1 亿元
担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币一亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 4.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 17.05%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-040
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议的通知于2021年10月18日以电话通知的方式发出，会议于2021年10月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2021年第三季度报告的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》。
公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司滨州分行申请人民币1亿元银行融资，公司拟为金海钛业该笔融资业务提供连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范
围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年前三季度主要经营数据公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-041
山东鲁北化工股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1-9月 2021年1-9月 2021年1-9月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
钛白粉 107,690.67 106,278.55 167,897.54
甲烷氯化物 291,644.78 298,159.15 87,428.91
化 肥 104,349.63 107,271.00 24,262.11
原 盐 339,750.00 528,830.98 9,876.38
溴 素 2,770.99 2,651.88 9,706.77
水 泥 238,605.65 22,9943.72 7,452.81
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
钛白粉 15,797.88 11,509.36 37.26
甲烷氯化物 2,932.29 1,700.65 72.42
化 肥 2,261.76 1,919.83 17.81
原 盐 186.76 145.25 28.58
溴 素 36,603.34 24,788.86 47.66
水 泥 324.11 328.34 -1.29
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2021年1-9月 2020年1-9月
主要原料 均价(元/吨） 均价(元/吨） 变动比率（%）
钛矿 2,047.33 1,553.91 31.75
硫酸 420.58 153.57 173.87
液氯 911.80 188.18 384.54
甲醇 2,386.50 1,744.10 36.83
磷矿石 555.73 540.97 2.73
磷矿粉 666.08 547.80 21.59
原煤 795.37 590.13 34.78
液氨 3,365.82 2,339.09 43.89
焦沫 949.93 688.35 38.00
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600727)鲁北化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 5.5532元
加权平均净资产收益率: 14.35%
营业总收入: 32.06亿元
归属于母公司的净利润: 4.04亿元
[2021-10-09] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-039
山东鲁北化工股份有限公司
关于年产 10 万吨金红石型钛白粉
等量搬迁入园及综合技术改造项目试车的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司投资建设的年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目已完成主体建设及设备安装、调试工作，项目已于近日进入单机试车阶段。单机试车成功后将进行联动试车、试生产，并根据装置运行情况进行消缺优化处理。
鉴于项目装置仅进入单机试车阶段，部分设备及工艺参数需进一步优化调整，从项目试车到全面达产达标还需一定时间，未来亦可能存在国家政策变动及产品需求和价格波动等市场风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月九日
[2021-09-28] (600727)鲁北化工:鲁北化工股票交易异常波动公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-038
山东鲁北化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁北化工股份有限公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021 年 9 月 23 日、9 月 24
日、9 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东山东鲁北企业集团总公司和实际控制人无棣县财政局书面函证，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作和引进战略投资者等情形。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-01] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于受让控股股东部分土地资产暨关联交易的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-037
山东鲁北化工股份有限公司
关于受让控股股东部分土地资产暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）部分土地资产。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司未与鲁北集团及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。
●本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为提高上市公司资产质量，减少公司关联交易，公司拟协议受让控股股东鲁北集团持有的部分土地资产。拟转让土地资产面积308,865m2，土地转让金为61.30元/m2，价款总计18,933,424.50元。本次交易前，公司以租赁方式使用前述土地资产，年租金为57.96万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鲁北集团是公司控股股东，持有公司 34.24%股份，本次交易构成了上市公司的关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人以及与不同关联人未发生同类关联交易。本次交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上，故本交易事项无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后授权管理层具体办理协议签署及资产过户事宜。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鲁北集团是公司控股股东，持有公司 34.24%股份，该交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况。
名称：山东鲁北企业集团总公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：吕天宝
注册资本：169,630.8375 万人民币
成立日期：1989 年 8 月 15 日
住所：无棣县埕口镇东侧
经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北高新技术开发区管委会持股 44.4%，海南锦元新材料有限公司 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为74.10
亿元、净资产为 26.06 亿元，2020 年营业收入为 19.24 亿元、净利润为 1.64 亿
元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易的类别为购买资产，交易标的为鲁北集团持有的部分土地资产，面积 308,865m2，土地用途为工业用地。
2、权属状况说明
本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
本次交易前，公司以租赁方式使用前述土地资产，年租金为 57.96 万元。
（二）关联交易价格的确定
根据滨州市正兴资产评估有限公司出具的《山东鲁北企业集团总公司拟转让
土地资产评估咨询报告》（滨州正兴评咨字[2021]018 号），以 2021 年 8 月 13 日
为评估基准日，鲁北集团申报的一宗土地资产（面积 612,968.80m2）评估后资产总额为 37,574,987.44 元，评估单价为 61.30 元/m2。公司本次拟受让土地面积为 308,865m2，公司拟以评估价值 18,933,424.50 元受让该土地资产。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议签署方
转让方：山东鲁北企业集团总公司
受让方：山东鲁北化工股份有限公司
（二）交易标的及价格
交易标的为鲁北集团持有的部分土地资产，拟转让土地资产面积 308,865m2，土地转让金为 61.30 元/m2，价款总计 18,933,424.50 元。
（三）支付方式：现金
（四）资产交割
双方在签订合同 30 日内到国土资源部门办理土地变更登记手续，更改或更换土地使用证，同时按规定缴纳税费。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司购买的鲁北集团土地资产为目前企业经营所需，交易有利于提高上市公司资产质量，减少关联交易，有利于公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十
七次会议审议通过了《关于受让控股股东部分土地资产的议案》。关联董事陈树常回避了表决。
独立董事于董事会会议召开前就拟提交审议的议案发表了事前认可声明，并同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事王玉国、刘玉芬对议案内容进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司本次受让控股股东部分土地资产符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高上市公司资产质量，减少关联交易。本次交易符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
[2021-09-01] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于新增关联方及对新增关联方2021年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-036
山东鲁北化工股份有限公司
关于新增关联方及对新增关联方
2021 年度日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计议案无需提交股东大会审议。
●公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增关联方及日常关联交易履行的审议程序
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的
议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2021 年度日常
关联交易的公告》。2021 年 4 月 28 日，该事项经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于新增关联方及对新增关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》。因股权变动，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）新增全资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“海能公司”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司新增海能公司及其控股子公司山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）为公司关联法人。公司董事会授权管理层具体办理与新
表决。
公司独立董事对该事项事前认可并发表如下独立意见：公司与新增关联方预计截至 2021 年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（二）本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比
例（%）
向关联人购买原材 滨州海能电气自动化工程有限公司 1,486.15 100.00
料 无棣金海湾锂业科技有限公司 187.12 100.00
小计 1,673.27
向关联人提供劳务 山东鑫动能锂电科技有限公司 18.57 100.00
小计 18.57
向 关 联 人 销 售 产 山东鑫动能锂电科技有限公司 200.00 100.00
品、商品 无棣金海湾锂业科技有限公司 23.20 100.00
小计 223.20
接受关联人提供的 滨州海能电气自动化工程有限公司 7,179.07 100.00
劳务 小计 7,179.07 100.00
合计 9,094.11
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、滨州海能电气自动化工程有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张宝元
注册资本：810 万人民币
成立日期：2009 年 11 月 18 日
住所：滨州市无棣县埕口镇驻地
机电设备（不含电梯）安装、销售；电力线路器材、输变电线路铁塔、高低压开关柜、高压负荷开关、电力变压器、照明灯具、电线电缆、自动阀门、手动阀门、仪器仪表、自动化控制系统、防爆电器、桥架母线、五金交电、活性剂、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：鲁北集团持股 100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为
7445.21 万元、净资产为 1894.17 万元，2020 年营业收入为 3266.83 万元、净利
润为 322.93 万元。
2、山东鑫动能锂电科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张占儒
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 2 日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股 65%，成都云津能源科技有限公司持股 25%，鲁北集团持股 10%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2.89
亿元、净资产为-0.94 亿元，2020 年营业收入为 503.68 万元、净利润为-4675.76万元。
3、无棣金海湾锂业科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：付利端
注册资本：6000 万人民币
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，苏州信沃元贸易有限公司持股 15%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 3.76
亿元、净资产为-9440.72 万元，2020 年营业收入为 0.99 亿元、净利润为-8451.20万元。
（二）与上市公司的关联关系
海能公司是公司控股股东鲁北集团的全资子公司，鑫动能、金海湾均是海能公司的控股子公司。
（三）、履约能力分析
公司与上述新增关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）、公司与海能公司的关联交易，主要是采购海能公司的电器材料、工程安装服务等。
（2）、公司与鑫动能的关联交易，主要是销售脱盐水、亚铁及处置服务等。
（3）、公司与金海湾的关联交易，主要是销售脱盐水、编织袋及采购硫酸钠、锂渣等。
2、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提
下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
[2021-08-24] (600727)鲁北化工:鲁北化工股票交易异常波动公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-035
山东鲁北化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁北化工股份有限公司股票于2021年8月19日、8月20日、8月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021 年 8 月 19 日、8 月 20
日、8 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东山东鲁北企业集团总公司和实际控制人无棣县财政局书面函证，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作和引进战略投资者等情形。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司股票于2021年8月19日、8月20日、8月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十四日
[2021-07-29] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年半年度主要经营数据公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-034
山东鲁北化工股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将2021年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年半年度 2021年半年度 2021年半年度
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（元）
钛白粉 76,608.15 70,453.30 1,095,518,409.81
甲烷氯化物 194,254.54 204,806.48 578,541,358.69
化 肥 72,272.19 89,388.49 190,888,554.93
原 盐 339,750.00 393,356.06 66,031,343.18
溴 素 1,462.37 1,467.88 51,743,249.52
水 泥 154,029.00 150,147.94 48,557,546.57
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021年半年度 2020年半年度 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
钛白粉 15,549.57 12,099.91 28.51
甲烷氯化物 2,824.82 1,687.42 67.40
化 肥 2,135.49 1,938.49 10.16
原 盐 167.87 153.01 9.71
溴 素 35,250.33 25,205.82 39.85
水 泥 323.40 331.82 -2.54
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2021 年半年度均 2020 年半年度均价
主要原料 价(元/吨） (元/吨） 变动比率（%）
磷矿石 525.83 564.71 -6.88
磷矿粉 595.99 545.10 9.34
原煤 727.38 594.69 22.31
液氨 3,108.42 2,338.42 32.93
焦沫 876.39 677.13 29.43
甲醇 2,417.57 1,803.45 34.05
液氯 844.29 183.17 360.93
钛矿 1,842.60 1,575.31 16.97
硫酸 346.00 153.78 125.00
还原铁粉 2,108.87 1,765.69 19.44
离子膜液碱 725.10 813.86 -10.91
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600727)鲁北化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 5.3005元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 21.23亿元
归属于母公司的净利润: 2.72亿元
[2021-06-12] (600727)鲁北化工:鲁北化工关于为控股子公司提供担保的公告
股票代 码：600727 股票 简称：鲁北化工 编号：2021-033
山东鲁北化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司
（以下简称“公司”）本次为锦亿科技提供的贷款担保金额为 10749 万元。截止本公告发布之日，公司向锦亿科技已提供担保余额为零元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司控股子公司锦亿科技为推动年产 5000 吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目
建设进展，拟向中国建设银行股份有限公司百色分行申请办理项目资金贷款 1.5 亿元，期限 5 年。
公司拟就上述贷款向中国建设银行股份有限公司百色分行提供 10749 万元连带
责任保证，保证期限为 5 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》，同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对锦亿科技的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：广西田东锦亿科技有限公司
法定代表人：陈彦
注册资本：10409 万元人民币
注册地址：田东县石化工业园区
经营范围：化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）经营情况
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 564,209,258.28 538,976,789.74
负债总额 127,213,450.94 139,561,797.74
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 120,828,439.64 133,176,786.44
资产净额 436,995,807.34 399,414,992.00
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 262,731,428.91 711,327,586.32
净利润 35,987,361.42 135,110,208.29
（三）被担保人与上市公司的关系
锦亿科技为公司控股子公司，公司持有锦亿科技 51%股权。锦亿科技股东及持
股比例情况如下：
股东 出资金额（万元） 持股比例（%）
山东鲁北化工股份有限公司 5,309 51.00
衢州善亿化工科技有限公司 3,000 28.83
广西田东锦盛化工有限公司 2,100 20.17
三、担保协议的主要内容
债权人：中国建设银行股份有限公司百色分行
保证人：山东鲁北化工股份有限公司
担保期限：5 年
担保方式：连带责任保证
担保金额：10749 万元
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，董事会认为公司为锦亿科技提供贷款担保有利于推动锦亿科技的业务发展，锦亿科技为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 3.5749 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.32%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、广西田东锦亿科技有限公司营业执照复印件
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-02] (600727)鲁北化工:鲁北化工2021年5月份溴素生产经营数据暨调整为以季度生产经营数据披露溴素数据的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-032
山东鲁北化工股份有限公司
2021年5月份溴素生产经营数据暨
调整为以季度生产经营数据披露溴素数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。
一、五月份溴素生产经营数据
根据相关规定，现将公司2021年5月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
5月份产量 1-5月份产量合计 5月份销量 1-5月份销量合计 截止5月底库存
377.29 1011.01 312.46 995.38 83.92
二、关于调整为以季度生产经营数据形式披露溴素经营数据的说明
鉴于溴素产品营业收入占公司主营业务收入的比重较低，2020年度溴素产品营业收入仅占公司主营业务收入的3.09%，对公安部门报送的溴素生产经营数据不会对公司股价产生重大影响，经公司研究决定，自本公告发布之日起，溴素生产经营数据披露调整为以季度生产经营数据的形式对外披露。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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