600727鲁北化工最新消息公告-600727最新公司消息
≈≈鲁北化工600727≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润50118万元左右,增长幅度为117%左右 (公告日
期：2022-01-13)
3)02月24日(600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置完成检修并恢
复生产的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本52858万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
●21-09-30 净利润:40408.03万 同比增:132.12% 营业收入:32.06亿 同比增:45.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│ 0.5600│ 0.4000
每股净资产 │ 5.5532│ 5.3005│ 5.2837│ 5.0772│ 4.9047
每股资本公积金 │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.7683
每股未分配利润 │ 1.1340│ 0.8877│ 0.8747│ 0.6732│ 0.7517
加权净资产收益率│ 14.3500│ 10.1300│ 3.9700│ 8.6900│ 7.6400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7645│ 0.5146│ 0.2016│ 0.4367│ 0.3293
每股净资产 │ 5.5532│ 5.3005│ 5.2837│ 5.0772│ 4.9047
每股资本公积金 │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.7683
每股未分配利润 │ 1.1340│ 0.8877│ 0.8747│ 0.6732│ 0.7517
摊薄净资产收益率│ 13.7661│ 9.7078│ 3.8147│ 8.6012│ 7.4288
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A 股简称:鲁北化工 代码:600727 │总股本(万):52858.31 │法人:陈树常
上市日期:1996-07-02 发行价:6.28│A 股 (万):43961.8 │总经理:冯祥义
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):8896.51│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0543-6451265 董秘:张金增 │主营范围:1、化肥业务：主要为磷酸二铵和
│复合肥料的生产、销售；2、水泥业务：主要
│为水泥产品的生产与销售；3、盐业业务：主
│要为原盐、溴素的生产与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000
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2020年 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.3100│ 0.1300
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2019年 │ 0.6400│ 0.3800│ 0.2800│ 0.1100
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2018年 │ 0.2700│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0700
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2017年 │ 0.2200│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-24](600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-013
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日发布了《山东鲁北化工股份有限公司关于部分生产装置停车检修的公告》（公告编号：2022-009），为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经公司总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。
截止目前，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置已完成检修并逐步恢复生产运行。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-23]鲁北化工(600727):鲁北化工部分生产装置完成检修并恢复生产
▇证券时报
鲁北化工(600727)2月23日晚间公告，截止目前，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置已完成检修并逐步恢复生产运行。
[2022-02-10](600727)鲁北化工:鲁北化工2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-010
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,069,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.3906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其他高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,053,028 99.9925 16,700 0.0075 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陈树常 223,817,529 99.8874 是
1.02 谢军 223,813,529 99.8856 是
1.03 马文举 223,813,529 99.8856 是
1.04 张金增 223,813,529 99.8856 是
1.05 王树才 4,000 0.0017 否
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 宋莉 223,817,629 99.8874 是
2.02 张小燕 223,813,629 99.8857 是
2.03 房崇民 4,000 0.0017 否
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 袁金亮 223,813,529 99.8856 是
3.02 田向国 223,817,529 99.8874 是
3.03 武健民 4,000 0.0017 否
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、焦少波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](600727)鲁北化工:鲁北化工第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-012
山东鲁北化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举袁金亮先生为公司第九届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十日
[2022-02-10](600727)鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第一次会决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。
会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。
陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员；
3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
附件：高管人员简历
冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任公司总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。
杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。
蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
[2022-01-29](600727)鲁北化工:鲁北化工关于部分生产装置停车检修的公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-009
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分生产装置停车检修的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会研究决定，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2022年1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。除前述生产装置停车检修外，公司及下属各子公司生产装置均正常运行。本次停产检修对公司的生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-28]鲁北化工(600727):鲁北化工部分生产装置1月30日起停车检修
▇证券时报
鲁北化工(600727)1月28日晚间公告，公司下属硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自1月30日起进行例行停车检修，计划检修时间20天左右。除前述生产装置停车检修外，公司及下属各子公司生产装置均正常运行。
[2022-01-22](600727)鲁北化工:鲁北化工关于2022年第一次临时股东大会补充更正公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-008
山东鲁北化工股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》刊登了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-007）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原股东大会通知“会议审议事项”存在错误，现更正如下：
原内容：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 宋莉 √
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 9 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 宋莉 √
3.02 张小燕 √
3.03 房崇民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 袁金亮 √
4.02 田向国 √
4.03 武健民 √
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋莉
3.02 张小燕
3.03 房崇民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁金亮
4.02 田向国
4.03 武健民
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
[2022-01-21](600727)鲁北化工:鲁北化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-007
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 陈树常 √
2.02 谢军 √
2.03 马文举 √
2.04 张金增 √
2.05 王树才 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 袁金亮 √
3.02 田向国 √
3.03 武健民 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.02 张小燕 √
4.03 房崇民 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2022 年 1 月 21 日在《上海证券报》《中国证券
报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600727 鲁北化工 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 8 日，上午 9 时-12 时，下午 13 时—17 时。
（二）登记地点：公司办公楼 711 室证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
1．自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2．自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权
委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3．法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4．法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 袁金亮
3.02 田向国
3.03 武健民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋莉
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…
[2022-01-21](600727)鲁北化工:鲁北化工第八届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-003
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品的销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”，变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。对《公司章程》相关条款做同步修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》；
为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于 2022
年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通
过的相关议案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
附：董事候选人简历
陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副
总经理。
宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。
房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-27.97 成交量:17608.80万股 成交金额:253951.25万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜6188.39 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜4647.28 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3876.04 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜3101.26 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2679.99 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜4349.05 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3372.14 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2539.57 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜2482.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬｜-- ｜2482.22 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-07-13｜5.35 ｜78.00 ｜417.30 ｜中国中投证券有｜西南证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司济南｜限公司济南大明｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜历山路证券营业｜湖路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================