600716什么时候复牌？-凤凰股份停牌最新消息
≈≈凤凰股份600716≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年年度业绩预减公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2022—002
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
1. 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3750 万元，与上年同期相比，
预计减少 2001.48 万元到 3251.48 万元，同比减少 34.80%到 56.53%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净
利润约为 2000 万元到 3000 万元，与上年同期相比，预计增加 2517.82 万元到
3517.82 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少
2001.48 万元到 3251.48 万元，同比减少 34.80%到 56.53%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2000 万元到3000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2517.82 万元到
3517.82 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5751.48 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-517.82 万元
（二）每股收益：0.0614 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2020 年苏州剩余办公楼整体打包出售，本期可售楼盘减少，营业收入较上年大幅减少。
2、2021 年房地产市场行情走弱，价格低于预期，盐城、镇江、泰兴项目计提资产减值准备。
3、2021 年公司持有的交易性金融资产华夏 ETF 基金每份净值较上年末变
化很小，2021 年确认的公允价值变动收益较上年大幅下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (600716)凤凰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0924元
每股净资产: 6.2253元
加权平均净资产收益率: 1.5%
营业总收入: 3.98亿元
归属于母公司的净利润: 8652.71万元
[2021-10-23] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第三季度房地产经营情况简报
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—039
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 7-9 月：公司无新增房地产储备。上年同期无新增土地储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 7-9 月：公司镇江项目新开工面积 36128.00 平方米。上年同期公司
无新开工面积。
2021 年 7-9 月：公司无竣工面积，上年同期公司无竣工面积。
三、房地产项目销售情况
2021 年 7-9 月：公司商品房合同销售面积 3403.00 平方米，较上年同期减少
69.88%；商品房合同销售金额 3695.43 万元，较上年同期减少 70.44%。本期受新冠疫情的影响，库存去化缓慢，销售额大幅下滑。
四、出租物业情况
2021 年 7-9 月，公司的租赁收入为 686.51 万元，较上年同期减少 59.25%。
五、公司收入情况
2021 年 7-9 月，公司的营业收入为 2602.64 万元，较上年同期减少 78.94%，
主要原因是本期南通、盐城、泰兴项目结转收入的面积小于去年同期，营业收入相应下降。其中，住宅、公寓、办公销售收入为 1680.00 万元，车位及其他收入为 236.13 万元。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-09-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-037
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,613,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.7101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长林海涛先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘巍女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 77,219,395 70.4468 32,394,282 29.5532 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,738,874 59.0609 40,462,883 36.9140 4,411,920 4.0251
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于拟与江苏凤凰出 77,219,395 70.4468 32,394,282 29.5532 0 0.0000
版传媒集团财务有限
公司签订《金融服务协
议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公 64,738,874 59.0609 40,462,883 36.9140 4,411,920 4.0251
司向本公司控股股东
借款的关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬 焦翊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-038
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到公司总经理助理陶爱明女士递交的书面辞职报告。陶爱明女士因工作变动，特向董事会申请辞去公司总经理助理及总工程师职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任其他领导职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶爱明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陶爱明女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
陶爱明女士在担任公司总经理助理及总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 09 月 30 日
[2021-09-10] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-036
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日14 点 30 分
召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公 √
司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公司向本公司控股股东借 √
款的关联交易议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届
监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2021 年 8 月 28 日本公司指
定披露媒体《上海证券报》、《 中国证券报》及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1,2
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600716 凤凰股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：白帮武、佘双艳、潘璠
（四）登记时间：
2021 年 9 月 27 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限
公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公司向本公司控股股东
借款的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2021-032
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以
现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事潘巍因工作原因未能出席本次会议，委托监事陈益民先生代为行使表决权。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体与会监事对公司 2021 年半年度报告出具书面审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在募
集资金管理和使用违规的情况。
三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体监事认为双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形
四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
为满足房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟向公司控股股东凤凰集团借款累计不超过 30 亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2021-031
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午
10 点以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事姜宁先生
因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0571元
每股净资产: 6.2681元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 3.72亿元
归属于母公司的净利润: 5343.06万元
[2021-08-06] (600716)凤凰股份:凤凰股份权益分派实施公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-030
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.03 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 936,060,590 股为基数，每股派发现金红利 0.03
元（含税），共计派发现金红利 28,081,817.70 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司
根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.027 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.027 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.03 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：凤凰股份证券法务部
联系电话：025-83566255
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-24] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第二季度经营简报
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—029
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第二季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 4-6 月：公司无新增房地产储备。上年同期无新增土地储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 4-6 月：公司无新开工面积。上年同期公司无新开工面积。
2021 年 4-6 月：公司无竣工面积，上年同期公司竣工面积 67489.74 平方米，
为泰兴项目。
三、房地产项目销售情况
2021 年 4-6 月：公司商品房合同销售面积 4166.67 平方米，较上年同期增加
2.33%；商品房合同销售金额 4349.53 万元，较上年同期减少 30.05%。
四、出租物业情况
2021 年 4-6 月，公司的租赁收入为 847.62 万元，较上年同期增幅 0.57%。
五、公司收入情况
2021 年 4-6 月，公司的营业收入为 5738.74 万元，较上年同期减少 43.31%，
主要原因是今年泰兴项目住宅去化较为困难；其中，住宅、办公商业销售收入为
4594.73 万元，车位及其他收入为 296.39 万元，租赁收入为 847.62 万元。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-17] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—028
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 7
月 16 日以通讯形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。
会议由董事长林海涛先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张淼磊、朱志强为公司副总经理（张淼磊、朱志强简历附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事徐小琴、姜宁和张利军对上述议案发表了独立意见，认为张淼磊、朱志强的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
附件：
个人简历
张淼磊，1976 年 3 月生，汉族，江苏海安人，研究生学历，经济师，中共
党员。1998 年参加工作；2008 年 8 月至 2009 年 12 月，任江苏凤凰置业有限公
司办公室副主任、副主任（主持工作）； 2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任江苏
凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016 年 1 月至 2017 年 12
月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主
任；2017 年 12 月至 2021 年 6 月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、
纪委书记；2021 年 6 月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。
个人简历
朱志强，1977 年 5 月生，江苏溧阳人，汉族，大学理学学士。曾任江苏茂
盛工程咨询有限公司监理员、监理工程师；南京迅及工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚技术信息有限公司监理工程师、总工办副主任。2009 年 10 月至 2014年 12 月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目
工程部副经理； 2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任江苏凤凰置业有限公司工程技
术部副经理、镇江项目工程部经理；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，任镇江凤凰文
化地产有限公司常务副总经理；2021 年 6 月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。
[2021-06-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-026
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,334,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1989
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，由董事王烈先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，张利军董事因工作原因未出席本次股东大会。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,862,477 98.7242 6,412,149 1.2638 60,000 0.0120
2、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
5、 议案名称：关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,862,477 98.7242 6,412,149 1.2638 60,000 0.0120
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
8、 议案名称：关于使用部分自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
9、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,482,349 1.2778 0 0.0000
10、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 5,670,549 1.1177 811,800 0.1601
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于增补公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
11.01 林海涛先生 502,463,877 99.0399 是
11.02 赵留荣先生 501,034,076 98.7581 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于续聘会计师事务 12,968,734 66.6735 6,422,349 33.0179 60,000 0.3086
所的议案
9 2020 年度利润分配预 12,968,734 66.6735 6,482,349 33.3265 0 0.0000
案
11.00 关于增补公司第八届
董事会董事的议案
11.01 林海涛先生 14,580,334 74.9589
11.02 赵留荣先生 13,150,533 67.6082
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬 焦翊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—027
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议通知于 2021 年 6 月 24 日发出，会议于 2021 年 6 月 29 日下午 16：00 在江
苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，董事张利军先生因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。全体董事一致推选林海涛先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举林海涛先生为公司董事长。
（林海涛简历附后）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
会议补选林海涛先生、赵留荣先生（赵留荣简历附后）为公司第八届董事会战略委员会成员，其中林海涛为主任委员，增补林海涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。
本次增补完成后公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）董事会战略委员会由林海涛、赵留荣、王烈、白云涛、姜宁组成，林海涛为主任委员；
（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、林海涛、张利军组成，姜宁为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、林海涛、姜宁组成，徐小琴为主任委员。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件
个人简历
林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司董事、副总经理；2021 年 5 月至今，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公
司董事、副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。
个人简历
赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位。正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。
[2021-06-09] (600716)凤凰股份:凤凰股份2020年度股东大会通知
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-025
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年年度报告及摘要 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2021 年度财务预算报告 √
5 关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于授权使用部分自有资金委托理财的议案 √
9 2020 年度利润分配预案 √
10 2020 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
11.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
11.01 林海涛先生 √
11.02 赵留荣先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司 2021 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议、第八
届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2021 年 3 月 26 日本
公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600716 凤凰股份 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、
授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：白帮武、佘双艳、潘璠
（四）登记时间：
2020 年 6 月 25 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年年度报告及摘要
3 2020 年度财务决算报告
4 2021 年度财务预算报告
5 关于公司 2021 年投资计划及资金计划
的议案
6 2020 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权使用部分自有资金委托理财
的议案
9 2020 年度利润分配预案
10 2020 年度监事会工作报告
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案
11.01 林海涛先生
11.02 赵留荣先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
[2021-06-09] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-024
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议通知于 2021 年 6 月 3 日发出，会议于 6 月 8 日上午 10 点以通讯方式召开。本
次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事王烈先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意提名林海涛先生、赵留荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。
上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。
林海涛先生、赵留荣先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。
选举林海涛先生、赵留荣先生为公司第八届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提请公司 2020 年年度股东大会审议。
关于提名林海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关于提名赵留荣先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司将于 2021 年 6 月 29 日上午 9：30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦
六楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
会议审议以下事项：
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年年度报告及摘要
3、2020 年度财务决算报告
4、2021 年度财务预算报告
5、关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
6、2020 年年度利润分配预案
7、2020 年度独立董事述职报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2020 年度监事会工作报告
10、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件
个人简历
林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司副总经理；2021 年 5 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、
副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。
个人简历
赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位，正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。
[2021-06-05] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司董事辞职公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-023
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到周建军先生递交的书面辞职报告。周建军先生因工作变动原因，特向董事会申请辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周建军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人，提交股东大会审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事。
截止本公告披露日，周建军先生未持有本公司股票。
周建军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 06 月 05 日
[2021-06-05] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司董事长、董事辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-022
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到汪维宏先生递交的书面辞职报告。汪维宏先生到龄退休原因，特向董事会申请辞去董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪维宏先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人，提交股东大会审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事长。
截止本公告披露日，汪维宏先生未持有本公司股票。
汪维宏先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 06 月 05 日
[2021-05-12] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-021
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于
2021 年 5 月 7 日、5 月 10 日、5 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并问询公司控股股东，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大消息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 7 日、5 月 10 日、5 月 11 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并向公司控股股东书面问询确认，截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产
重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）经公司核实，截止本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）经公司核实， 未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 12 日
[2021-05-11] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/05/11)
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—020
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行南京玄武支行
本次委托理财金额：人民币 100,000,000.00 元整
委托理财产品名称：浙商 CDs2103013
委托理财期限：92 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 参考年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 是否构成
益金额 化收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 关联交易
（万元） 率
浙 商 银 浙商
行 南 京 定期 固定利
玄 武 支 CDs2103 10,000 1.67% 92天 无 - 否
存款 42.09 率
行 013
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 浙商 CDs2103013
发行人 浙商银行
发行规模 人民币 100,000,000.00 元整
利率类型 固定利率
产品期限 92 天
产品类型 定期存款
产品代码 CDs2103013
起存金额 起点金额 1000 万元
年利率 1.67%
发行日期 2021 年 4 月 9 日-7 月 9 日
起息日 2021 年 5 月 7 日
到期日 2021 年 8 月 7 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 10,000 万元，该产品为定期存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为浙商银行南京玄武支行，浙商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601916）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2021 年 3 月 31 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2021 年 1-3 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 7,890,322,022.86 8,725,324,251.56
负债总额 2,075,136,615.07 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,472,499,826.15 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -144,593,737.52 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,991,248,107.92 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.02%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，
符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 28,000 28,000 217.48 -
2 银行理财产品 27,800 27,800 276.10 -
3 银行理财产品 23,000 未到期 未到期 23,000
合计 78,800 55,800 493.58 23,000
最近12个月内单日最高投入金额 28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.89%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.53%
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 17,000
总理财额度
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:关于公司及全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的结果公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-019
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司及全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的
结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审 未开庭
上市公司所处的当事人地位：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）及公司控股孙公司南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤公司”）为被告人。
涉案的金额：58200.66684 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案原告撤诉，本次公告的诉讼结果事项对公司本期利润或期后利润无影响。
一、诉讼案件的基本情况
公司于2019年8月2日收到南京市中级人民法院（2019）苏01民初1918号《应诉通知书》，具体情况，详见公司2019年8月6日披露的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于公司及公司全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号2019-026）
（一）诉讼各方当事人：
原告：上海泰龙房地产发展有限公司
住所地：上海市浦东新区龙阳路1629号三楼
被告一：南京龙凤投资置业有限公司
住所地；南京市白下区太平南路69号1116室
被告二：江苏凤凰置业有限公司
住所地：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
被告三：江苏凤凰置业投资股份有限公司
住所地：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
案由：公司盈余分配纠纷
（二）原告的诉讼请求
1、请求判令被告一向原告支付盈余利润人民币52686.18万元。
2、请求判令被告一向原告支付逾期利息损失暂计为5514.48684万元（以
26343.09万元为基数，按照年利率24%计算，自2018年11月16日开始起算，
暂计算至2019年6月26日，共计222天，为3898.77732万元；以26343.09万
元为基数，按照年利率24%计算，自2019年3月26日开始起算，暂计算至2019
年6月26日，共计92天，为1615.70952万元）。
3、请求判令被告二对被告一上述付款义务承担连带责任。
4、请求判令被告三对被告二的债务承担连带责任。
5、本案诉讼费用由三被告承担。
（三）原告在诉状中陈述的主要事实与理由
龙凤公司系原告和凤凰置业于2015年10月28日共同出资设立，截止诉前，龙凤公司共有两名股东，其中被告二（江苏凤凰置业有限公司）持有龙凤公司77.31%股权，原告（上海泰龙房地产发展有限公司）持有龙凤公司22.69%股权。
2010年10月26日，原告与被告一、被告二以及其他各方达成协议（以下简称“2010年协议”），对被告一返还原告代垫的投资款作出约定。
原告得知，被告一名下持有的南京新街口铁管巷A、C两宗地块于2017年10
月被南京市秦淮区政府协议收回，被告一应取得标的地块的补偿款总金额为
23.22亿元，并于2018年11月15日收到南京市秦淮区政府土地使用权收到补偿款11.61亿元，于2019年3月25日收到剩余补偿款11.61亿元。
在被告一取得上述补偿款后，原告要求被告一分配利润，但被告二始终未对公司利润分配作出相应决议，反而认为原告已经丧失股东资格，要求原告将其持有的被告一22.69%的股权变更至被告二名下。
原告认为：“2010年协议”并没有约定原告丧失股东资格，被告一获得新街口铁管巷A、C地块土地补偿款后未向其分配盈余利润，已严重损害原告的合法权益；被告二未形成任何公司股利分配方案或者作出决定，反而要求原告协助变更股权，亦严重损害原告的合法权益。
原告遂起诉至南京市中级人民法院，请求被告一向其分配盈余利润并要求被告二与被告三对上述付款义务承担连带责任。
（四）本次诉讼的相关情况说明
就确认凤凰置业为龙凤公司的唯一股东，确认上海泰龙房地产发展有限公司所持有的龙凤公司22.69%股权归凤凰置业所有，凤凰置业作为原告已于2019年7月11日向南京市中级人民法院递交了民事起诉状等立案材料，提起诉讼（以下简称“相关诉讼”）。就前述诉讼，公司于2019年7月13日及7月19日先后在上海证券交易所网站披露了《全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号为：临2019-023）及《全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号为：临2019-024）。2021年4月1日公司收到江苏省高级人民法院（2019）苏01民初1979号《民事判决书》，详见公司披露的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的结果公告》（临2021-009）。
二、本次诉讼案件的结果情况
公司 2021 年 4 月 30 日收到江苏省南京市中级人民法院（2019）苏 01 民初
1918 号之一《民事裁定书》，相关内容为：本院认为，上海泰龙房地产发展有限公司在本案审理期间提出撤诉申请，不违反法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许上海泰龙房地产发展有限公司撤诉。
案件受理费13800元，减半收取6900元，由上海泰龙房地产发展有限公司负担。
三、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响。
由于本案原告撤诉，本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润无影响。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初1918号之一《民事裁定书》
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年5月1日
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-017
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到公司副总经理许靛翠女士递交的书面辞职报告。许靛翠女士因工作变动，特向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任其他领导职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许靛翠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许靛翠女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
许靛翠女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 01 日
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码： 600716 股票简称： 凤凰股份 编号： 临 2021—018
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
? 本次委托理财金额：人民币 200,000,000.00 元整
? 委托理财产品名称： 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 123 期 J 款
? 委托理财期限： 186 天
? 履行的审议程序： 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的
自有资金进行现金管理， 适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以
内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决
议公告》（公告编号：临 2019-005） 。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二） 资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司苏州凤凰置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收
益金额
（万元）
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
是否构成
关联交易
中 国 工
商 银 行
股 份 有
限 公 司
苏 州 工
业 园 区
支行
保本
浮动
收益
中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2021
年第123期
J款
20,000
1.50%
-
3.70%
152.88
-
377.10
186
天
保本浮
动收益
无
1.50%
-
3.70%
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 123 期 J 款
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 200,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“ BFIX” 美元/日元汇率中间价
产品期限 186 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH123J
起存金额 起点金额 1000 万元，超过起点部分，以 10000 的整数倍
递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M， 1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数， M 为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为： 1.50%，预期可获最
高年化收益率 3.70%。 测算收益不等于实际收益，具体以
工商银行实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 29 日-5 月 5 日
起息日 2021 年 5 月 6 日
到期日 2021 年 11 月 8 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三） 本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 20,000 万元，该
产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四） 风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发
现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，中国
工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码： 601398）。董事
会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
项目
2021 年 3 月 31 日
/2021 年 1-3 月
（未经审计）
2020 年 12 月 31 日
/2020 年度
资产总额 7,890,322,022.86 8,725,324,251.56
负债总额 2,075,136,615.07 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,472,499,826.15 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -144,593,737.52 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使
用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以
提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,991,248,107.92 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的
10.04%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可
控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行
理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、 监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元
的自有资金进行现金管理， 适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年
以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议
决议公告》（公告编号：临 2019-005） 。 公司全体独立董事、 监事会对此发表了
同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营
计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下， 使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，
符合公司利益。 全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有
资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财
产品。
（二） 监事会意见
监事会认为， 公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提
下， 本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收
益， 增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财
的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 号
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额
1 银行理财产品 28,000 28,000 217.48 -
2 银行理财产品 27,800 27,800 276.10 -
3 银行理财产品 23,000 未到期 未到期 23,000
合计 78,800 55,800 493.58 23,000
最近12个月内单日最高投入金额 28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（ %） 4.89%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（ %） 8.53%
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 17,000
总理财额度 40,000
（二）公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
受托人
委托理
财产品
类型
委托理财金额
（元）
委托理财
起始日期
委托理财终
止日期
报酬确定
方式
实际收回本金金
额（元）
实际获
得收益
（元）
中国工商银行
宜兴支行 保本型 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21 浮动收益 未到期 未到期
中国农业银行
股份有限公司
宜兴西郊支行
保本型 150,000,000.00 2021.04.22 2021.10.15 浮动收益 未到期 未到期
中国工商银行
股份有限公司
苏州工业园区
支行
保本型 120,000,000.00 2021.04.27 2021.10.28 浮动收益 未到期 未到期
中国工商银行
股份有限公司
苏州工业园区
支行
保本型 200,000,000.00 2021.05.06 2021.11.08 浮动收益 未到期 未到期
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 01 日
[2021-04-30] (600716)凤凰股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0241元
每股净资产: 5.8463元
加权平均净资产收益率: 0.4%
营业总收入: 3.15亿元
归属于母公司的净利润: 2254.52万元
[2021-04-27] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/04/27)
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—015
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
本次委托理财金额：人民币 120,000,000.00 元整
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 112 期 E 款
委托理财期限：184 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司苏州凤凰置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
中国工商
银行挂钩
中 国 工 汇率区间
商 银 行 累计型法
股 份 有 保本 1.50% 1.50%
限 公 司 人人民币 184 保本浮
浮动 12,000 - - 无 - 否
苏 州 工 结构性存 天 动收益
收益 3.70% 3.70%
业 园 区 款产品-专
支行 户型2021
年第112期
E款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 112 期 E 款
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 120,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“BFIX”美元/日元汇率中间价
产品期限 184 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH112E
起存金额 起点金额 1000 万元，超过起点部分，以 10000 的整数倍
递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M，1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最
高年化收益率 3.70%。测算收益不等于实际收益，具体以
工商银行实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 23 日-26 日
起息日 2021 年 4 月 27 日
到期日 2021 年 10 月 28 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 12,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,972,904,711.66 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 12,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.64%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序
[2021-04-23] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告1
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—014
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的
公告》(公告编号：临 2021-011），根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求，补充公告如下：
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行宜兴西郊支行
本次委托理财金额：人民币 150,000,000.00 元整
委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存
款产品
委托理财期限：176 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
“汇利丰”
2021 年第
中 国 农 4766 期对
业 银 行 保本 公定制人 1.50% 1.50%
176 保本浮
宜 兴 西 浮动 民币结构 15,000 - - 无 - 否
天 动收益
郊支行 收益 性存款产 3.70% 3.70%
品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 “汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款
产品
发行人 中国农业银行股份有限公司
发行规模 人民币 150,000,000.00 元整
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品期限 176 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 -
起存金额 起点金额 1000 万元，按 10 万元递增。
预期到期利率 投资年化收益率=1.50%+（3.70%-1.50%）×N÷M。其中 N
为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不
包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益
率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。
投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产
品期限÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行
股份有限公司实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 19 日-20 日
起息日 2021 年 4 月 22 日
到期日 2021 年 10 月 15 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 15,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行宜兴西郊支行，中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601288）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 年
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,736,466,335.29 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 15,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.81%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
[2021-04-23] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
-证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—013
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的
公告》(公告编号：临 2021-012），根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求，补充公告如下：
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行宜兴支行
本次委托理财金额：人民币 200,000,000.00 元整
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
委托理财期限：184 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
中国工商
银行挂钩
汇率区间
中 国 工 累计型法
商 银 行 保本 1.50% 1.50%
人人民币 184 保本浮
宜 兴 支 浮动 20,000 - - 无 - 否
结构性存 天 动收益
行 收益 3.70% 3.70%
款产品-专
户型2021
年第102期
A款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 200,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“BFIX”美元与日元汇率中间价
产品期限 184 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH102A
起存金额 认购起点为 1000 万元人民币，超过起点部分，以 10000
的整数倍递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M,1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。可
获得的预期最低年化收益率：1.50%，预期可获得的最高
年化收益率：3.70%，测算收益不等于实际收益，请以实
际到期收益率为准。
募集期 2021 年 4 月 16 日-19 日
起息日 2021 年 4 月 20 日
到期日 2021 年 10 月 21 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 20,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行宜兴支行，中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,736,466,335.29 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的 7.74%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，目前公司经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益。该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理
[2021-04-22] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2019 年 3 月 26
日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理
实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司于2021年4月19日与中国农业银行股份有限公司宜兴西郊支行签署了《“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款产品》，购买人民币 150,000,000.00 元保本浮动收益型理财产品。
一、 理财产品的基本情况
1、中国农业银行机构理财产品
（1）产品名称：“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款产
品
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.50%/年至 3.70%/年
（4）产品投资起息日：2021 年 4 月 22 日
（5）产品投资到期日：2021 年 10 月 15 日
（6）公司购买产品金额为：人民币 150,000,000.00 元整
（7）资金来源：无锡宜康置业有限公司自有资金
公司与上述理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用部分自有资金进
行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益
情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，
及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公
司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响自有资金投资计划正常进行及保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影
响公司自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本次理财产品购买日之前，公司使用自有资金购买理财产品的余额为零。
本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品情况（含本次交易）如下表
所示：
委托理 委托理财金额 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本金金 实际获
受托人 财产品 （元） 起始日期 止日期 方式 额（元） 得收益
类型 （元）
中国工商银行 保本型 浮动收益 未到期 未到期
宜兴支行 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21
中国农业银行
股份有限公司 保本型 150,000,000.00 2021.04.22 2021.10.15 浮动收益 未到期 未到期
宜兴西郊支行
五、备查文件目录
1、中国农业银行产品说明书
2、凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-22] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告1
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—011
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2019 年 3 月 26
日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理
实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司于2021年4月19日与中国工商银行宜兴支行签署了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 102 期 A 款》，购买人民币 200,000,000.00 元保本浮动
收益型理财产品。
一、 理财产品的基本情况
1、中国工商银行机构理财产品
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 102 期 A 款
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.50%/年至 3.70%/年
（4）产品投资起息日：2021 年 4 月 20 日
（5）产品投资到期日：2021 年 10 月 21 日
（6）公司购买产品金额为：人民币 200,000,000.00 元整
（7）资金来源：无锡宜康置业有限公司自有资金
公司与上述理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用部分自有资金进
行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益
情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，
及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公
司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响自有资金投资计划正常进行及保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影
响公司自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本次理财产品购买日之前，公司使用自有资金购买理财产品的余额为零。
本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品情况（含本次交易）如下表
所示：
委托理 委托理财金额 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本金金 实际获
受托人 财产品 （元） 起始日期 止日期 方式 额（元） 得收益
类型 （元）
中国工商银行 保本型 浮动收益 未到期 未到期
宜兴支行 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21
五、备查文件目录
1、中国工商银行理财产品合同书
2、凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-13] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司2020年度网上业绩说明会预告公告
证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2021-010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2021年 4 月 20 日 15:00—16:30
会议内容：江苏凤凰置业投资股份有限公司“2020年度业绩说明会”
会议召开方式：微信小程序网络互动
一、说明会类型
公司已于2021年3月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2020年年度报告及摘要。 为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情 况，公司决定以网络互动方式举行“2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2021年 4 月 20 日 （周二）15:00-16:30
召开形式：微信小程序网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事长汪维宏先生；总经理、董事王烈先生；副总经理、董事会秘书 毕胜先生；副总经理、财务总监颜树云先生；总经理助理、营销总监方磊 先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于2021年4月19日下午15：00前通过邮件的形式将关注的问题发送至邮箱：baibw@ppm.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者于 2021年4月20日 15:00-16:30 在微信中搜索“约调研”
小程序，点击“网上说明会”，搜索“凤凰股份”即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码，依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
五、联系方式：
联 系 人：白帮武
联系电话：025-83566283
传 真：025-83566299
电子邮件：baibw@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年年度业绩预减公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2022—002
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
1. 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3750 万元，与上年同期相比，
预计减少 2001.48 万元到 3251.48 万元，同比减少 34.80%到 56.53%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净
利润约为 2000 万元到 3000 万元，与上年同期相比，预计增加 2517.82 万元到
3517.82 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少
2001.48 万元到 3251.48 万元，同比减少 34.80%到 56.53%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2000 万元到3000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2517.82 万元到
3517.82 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5751.48 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-517.82 万元
（二）每股收益：0.0614 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2020 年苏州剩余办公楼整体打包出售，本期可售楼盘减少，营业收入较上年大幅减少。
2、2021 年房地产市场行情走弱，价格低于预期，盐城、镇江、泰兴项目计提资产减值准备。
3、2021 年公司持有的交易性金融资产华夏 ETF 基金每份净值较上年末变
化很小，2021 年确认的公允价值变动收益较上年大幅下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (600716)凤凰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0924元
每股净资产: 6.2253元
加权平均净资产收益率: 1.5%
营业总收入: 3.98亿元
归属于母公司的净利润: 8652.71万元
[2021-10-23] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第三季度房地产经营情况简报
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—039
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 7-9 月：公司无新增房地产储备。上年同期无新增土地储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 7-9 月：公司镇江项目新开工面积 36128.00 平方米。上年同期公司
无新开工面积。
2021 年 7-9 月：公司无竣工面积，上年同期公司无竣工面积。
三、房地产项目销售情况
2021 年 7-9 月：公司商品房合同销售面积 3403.00 平方米，较上年同期减少
69.88%；商品房合同销售金额 3695.43 万元，较上年同期减少 70.44%。本期受新冠疫情的影响，库存去化缓慢，销售额大幅下滑。
四、出租物业情况
2021 年 7-9 月，公司的租赁收入为 686.51 万元，较上年同期减少 59.25%。
五、公司收入情况
2021 年 7-9 月，公司的营业收入为 2602.64 万元，较上年同期减少 78.94%，
主要原因是本期南通、盐城、泰兴项目结转收入的面积小于去年同期，营业收入相应下降。其中，住宅、公寓、办公销售收入为 1680.00 万元，车位及其他收入为 236.13 万元。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-09-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-037
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,613,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.7101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长林海涛先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘巍女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 77,219,395 70.4468 32,394,282 29.5532 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,738,874 59.0609 40,462,883 36.9140 4,411,920 4.0251
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于拟与江苏凤凰出 77,219,395 70.4468 32,394,282 29.5532 0 0.0000
版传媒集团财务有限
公司签订《金融服务协
议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公 64,738,874 59.0609 40,462,883 36.9140 4,411,920 4.0251
司向本公司控股股东
借款的关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬 焦翊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-038
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到公司总经理助理陶爱明女士递交的书面辞职报告。陶爱明女士因工作变动，特向董事会申请辞去公司总经理助理及总工程师职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任其他领导职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶爱明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陶爱明女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
陶爱明女士在担任公司总经理助理及总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 09 月 30 日
[2021-09-10] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-036
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日14 点 30 分
召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公 √
司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公司向本公司控股股东借 √
款的关联交易议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届
监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2021 年 8 月 28 日本公司指
定披露媒体《上海证券报》、《 中国证券报》及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1,2
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600716 凤凰股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：白帮武、佘双艳、潘璠
（四）登记时间：
2021 年 9 月 27 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限
公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
2 关于公司及下属子公司向本公司控股股东
借款的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2021-032
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以
现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事潘巍因工作原因未能出席本次会议，委托监事陈益民先生代为行使表决权。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体与会监事对公司 2021 年半年度报告出具书面审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在募
集资金管理和使用违规的情况。
三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体监事认为双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形
四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
为满足房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟向公司控股股东凤凰集团借款累计不超过 30 亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2021-031
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午
10 点以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事姜宁先生
因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600716)凤凰股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0571元
每股净资产: 6.2681元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 3.72亿元
归属于母公司的净利润: 5343.06万元
[2021-08-06] (600716)凤凰股份:凤凰股份权益分派实施公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-030
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.03 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 936,060,590 股为基数，每股派发现金红利 0.03
元（含税），共计派发现金红利 28,081,817.70 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司
根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.027 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.027 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.03 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：凤凰股份证券法务部
联系电话：025-83566255
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-24] (600716)凤凰股份:凤凰股份2021年第二季度经营简报
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—029
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年第二季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 4-6 月：公司无新增房地产储备。上年同期无新增土地储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 4-6 月：公司无新开工面积。上年同期公司无新开工面积。
2021 年 4-6 月：公司无竣工面积，上年同期公司竣工面积 67489.74 平方米，
为泰兴项目。
三、房地产项目销售情况
2021 年 4-6 月：公司商品房合同销售面积 4166.67 平方米，较上年同期增加
2.33%；商品房合同销售金额 4349.53 万元，较上年同期减少 30.05%。
四、出租物业情况
2021 年 4-6 月，公司的租赁收入为 847.62 万元，较上年同期增幅 0.57%。
五、公司收入情况
2021 年 4-6 月，公司的营业收入为 5738.74 万元，较上年同期减少 43.31%，
主要原因是今年泰兴项目住宅去化较为困难；其中，住宅、办公商业销售收入为
4594.73 万元，车位及其他收入为 296.39 万元，租赁收入为 847.62 万元。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-17] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—028
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 7
月 16 日以通讯形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。
会议由董事长林海涛先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张淼磊、朱志强为公司副总经理（张淼磊、朱志强简历附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事徐小琴、姜宁和张利军对上述议案发表了独立意见，认为张淼磊、朱志强的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
附件：
个人简历
张淼磊，1976 年 3 月生，汉族，江苏海安人，研究生学历，经济师，中共
党员。1998 年参加工作；2008 年 8 月至 2009 年 12 月，任江苏凤凰置业有限公
司办公室副主任、副主任（主持工作）； 2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任江苏
凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016 年 1 月至 2017 年 12
月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主
任；2017 年 12 月至 2021 年 6 月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、
纪委书记；2021 年 6 月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。
个人简历
朱志强，1977 年 5 月生，江苏溧阳人，汉族，大学理学学士。曾任江苏茂
盛工程咨询有限公司监理员、监理工程师；南京迅及工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚技术信息有限公司监理工程师、总工办副主任。2009 年 10 月至 2014年 12 月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目
工程部副经理； 2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任江苏凤凰置业有限公司工程技
术部副经理、镇江项目工程部经理；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，任镇江凤凰文
化地产有限公司常务副总经理；2021 年 6 月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。
[2021-06-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-026
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,334,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1989
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，由董事王烈先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，张利军董事因工作原因未出席本次股东大会。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,862,477 98.7242 6,412,149 1.2638 60,000 0.0120
2、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
5、 议案名称：关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,862,477 98.7242 6,412,149 1.2638 60,000 0.0120
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
8、 议案名称：关于使用部分自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,422,349 1.2658 60,000 0.0120
9、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 6,482,349 1.2778 0 0.0000
10、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,852,277 98.7222 5,670,549 1.1177 811,800 0.1601
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于增补公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
11.01 林海涛先生 502,463,877 99.0399 是
11.02 赵留荣先生 501,034,076 98.7581 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于续聘会计师事务 12,968,734 66.6735 6,422,349 33.0179 60,000 0.3086
所的议案
9 2020 年度利润分配预 12,968,734 66.6735 6,482,349 33.3265 0 0.0000
案
11.00 关于增补公司第八届
董事会董事的议案
11.01 林海涛先生 14,580,334 74.9589
11.02 赵留荣先生 13,150,533 67.6082
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬 焦翊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—027
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议通知于 2021 年 6 月 24 日发出，会议于 2021 年 6 月 29 日下午 16：00 在江
苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，董事张利军先生因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。全体董事一致推选林海涛先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举林海涛先生为公司董事长。
（林海涛简历附后）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
会议补选林海涛先生、赵留荣先生（赵留荣简历附后）为公司第八届董事会战略委员会成员，其中林海涛为主任委员，增补林海涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。
本次增补完成后公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）董事会战略委员会由林海涛、赵留荣、王烈、白云涛、姜宁组成，林海涛为主任委员；
（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、林海涛、张利军组成，姜宁为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、林海涛、姜宁组成，徐小琴为主任委员。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件
个人简历
林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司董事、副总经理；2021 年 5 月至今，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公
司董事、副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。
个人简历
赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位。正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。
[2021-06-09] (600716)凤凰股份:凤凰股份2020年度股东大会通知
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2021-025
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年年度报告及摘要 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2021 年度财务预算报告 √
5 关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于授权使用部分自有资金委托理财的议案 √
9 2020 年度利润分配预案 √
10 2020 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
11.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案 应选董事（2）人
11.01 林海涛先生 √
11.02 赵留荣先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司 2021 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议、第八
届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2021 年 3 月 26 日本
公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600716 凤凰股份 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、
授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：白帮武、佘双艳、潘璠
（四）登记时间：
2020 年 6 月 25 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年年度报告及摘要
3 2020 年度财务决算报告
4 2021 年度财务预算报告
5 关于公司 2021 年投资计划及资金计划
的议案
6 2020 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权使用部分自有资金委托理财
的议案
9 2020 年度利润分配预案
10 2020 年度监事会工作报告
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案
11.01 林海涛先生
11.02 赵留荣先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
[2021-06-09] (600716)凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-024
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议通知于 2021 年 6 月 3 日发出，会议于 6 月 8 日上午 10 点以通讯方式召开。本
次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事王烈先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意提名林海涛先生、赵留荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。
上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。
林海涛先生、赵留荣先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。
选举林海涛先生、赵留荣先生为公司第八届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提请公司 2020 年年度股东大会审议。
关于提名林海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关于提名赵留荣先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司将于 2021 年 6 月 29 日上午 9：30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦
六楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
会议审议以下事项：
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年年度报告及摘要
3、2020 年度财务决算报告
4、2021 年度财务预算报告
5、关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
6、2020 年年度利润分配预案
7、2020 年度独立董事述职报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2020 年度监事会工作报告
10、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件
个人简历
林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司副总经理；2021 年 5 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、
副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。
个人简历
赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位，正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。
[2021-06-05] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司董事辞职公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-023
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到周建军先生递交的书面辞职报告。周建军先生因工作变动原因，特向董事会申请辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周建军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人，提交股东大会审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事。
截止本公告披露日，周建军先生未持有本公司股票。
周建军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 06 月 05 日
[2021-06-05] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司董事长、董事辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-022
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到汪维宏先生递交的书面辞职报告。汪维宏先生到龄退休原因，特向董事会申请辞去董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪维宏先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人，提交股东大会审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事长。
截止本公告披露日，汪维宏先生未持有本公司股票。
汪维宏先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 06 月 05 日
[2021-05-12] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-021
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于
2021 年 5 月 7 日、5 月 10 日、5 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并问询公司控股股东，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大消息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 7 日、5 月 10 日、5 月 11 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并向公司控股股东书面问询确认，截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产
重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）经公司核实，截止本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）经公司核实， 未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 12 日
[2021-05-11] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/05/11)
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—020
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行南京玄武支行
本次委托理财金额：人民币 100,000,000.00 元整
委托理财产品名称：浙商 CDs2103013
委托理财期限：92 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 参考年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 是否构成
益金额 化收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 关联交易
（万元） 率
浙 商 银 浙商
行 南 京 定期 固定利
玄 武 支 CDs2103 10,000 1.67% 92天 无 - 否
存款 42.09 率
行 013
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 浙商 CDs2103013
发行人 浙商银行
发行规模 人民币 100,000,000.00 元整
利率类型 固定利率
产品期限 92 天
产品类型 定期存款
产品代码 CDs2103013
起存金额 起点金额 1000 万元
年利率 1.67%
发行日期 2021 年 4 月 9 日-7 月 9 日
起息日 2021 年 5 月 7 日
到期日 2021 年 8 月 7 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 10,000 万元，该产品为定期存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为浙商银行南京玄武支行，浙商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601916）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2021 年 3 月 31 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2021 年 1-3 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 7,890,322,022.86 8,725,324,251.56
负债总额 2,075,136,615.07 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,472,499,826.15 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -144,593,737.52 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,991,248,107.92 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.02%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，
符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 28,000 28,000 217.48 -
2 银行理财产品 27,800 27,800 276.10 -
3 银行理财产品 23,000 未到期 未到期 23,000
合计 78,800 55,800 493.58 23,000
最近12个月内单日最高投入金额 28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.89%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.53%
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 17,000
总理财额度
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:关于公司及全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的结果公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-019
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司及全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的
结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审 未开庭
上市公司所处的当事人地位：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）及公司控股孙公司南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤公司”）为被告人。
涉案的金额：58200.66684 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案原告撤诉，本次公告的诉讼结果事项对公司本期利润或期后利润无影响。
一、诉讼案件的基本情况
公司于2019年8月2日收到南京市中级人民法院（2019）苏01民初1918号《应诉通知书》，具体情况，详见公司2019年8月6日披露的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于公司及公司全资子公司、控股孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号2019-026）
（一）诉讼各方当事人：
原告：上海泰龙房地产发展有限公司
住所地：上海市浦东新区龙阳路1629号三楼
被告一：南京龙凤投资置业有限公司
住所地；南京市白下区太平南路69号1116室
被告二：江苏凤凰置业有限公司
住所地：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
被告三：江苏凤凰置业投资股份有限公司
住所地：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
案由：公司盈余分配纠纷
（二）原告的诉讼请求
1、请求判令被告一向原告支付盈余利润人民币52686.18万元。
2、请求判令被告一向原告支付逾期利息损失暂计为5514.48684万元（以
26343.09万元为基数，按照年利率24%计算，自2018年11月16日开始起算，
暂计算至2019年6月26日，共计222天，为3898.77732万元；以26343.09万
元为基数，按照年利率24%计算，自2019年3月26日开始起算，暂计算至2019
年6月26日，共计92天，为1615.70952万元）。
3、请求判令被告二对被告一上述付款义务承担连带责任。
4、请求判令被告三对被告二的债务承担连带责任。
5、本案诉讼费用由三被告承担。
（三）原告在诉状中陈述的主要事实与理由
龙凤公司系原告和凤凰置业于2015年10月28日共同出资设立，截止诉前，龙凤公司共有两名股东，其中被告二（江苏凤凰置业有限公司）持有龙凤公司77.31%股权，原告（上海泰龙房地产发展有限公司）持有龙凤公司22.69%股权。
2010年10月26日，原告与被告一、被告二以及其他各方达成协议（以下简称“2010年协议”），对被告一返还原告代垫的投资款作出约定。
原告得知，被告一名下持有的南京新街口铁管巷A、C两宗地块于2017年10
月被南京市秦淮区政府协议收回，被告一应取得标的地块的补偿款总金额为
23.22亿元，并于2018年11月15日收到南京市秦淮区政府土地使用权收到补偿款11.61亿元，于2019年3月25日收到剩余补偿款11.61亿元。
在被告一取得上述补偿款后，原告要求被告一分配利润，但被告二始终未对公司利润分配作出相应决议，反而认为原告已经丧失股东资格，要求原告将其持有的被告一22.69%的股权变更至被告二名下。
原告认为：“2010年协议”并没有约定原告丧失股东资格，被告一获得新街口铁管巷A、C地块土地补偿款后未向其分配盈余利润，已严重损害原告的合法权益；被告二未形成任何公司股利分配方案或者作出决定，反而要求原告协助变更股权，亦严重损害原告的合法权益。
原告遂起诉至南京市中级人民法院，请求被告一向其分配盈余利润并要求被告二与被告三对上述付款义务承担连带责任。
（四）本次诉讼的相关情况说明
就确认凤凰置业为龙凤公司的唯一股东，确认上海泰龙房地产发展有限公司所持有的龙凤公司22.69%股权归凤凰置业所有，凤凰置业作为原告已于2019年7月11日向南京市中级人民法院递交了民事起诉状等立案材料，提起诉讼（以下简称“相关诉讼”）。就前述诉讼，公司于2019年7月13日及7月19日先后在上海证券交易所网站披露了《全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号为：临2019-023）及《全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号为：临2019-024）。2021年4月1日公司收到江苏省高级人民法院（2019）苏01民初1979号《民事判决书》，详见公司披露的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的结果公告》（临2021-009）。
二、本次诉讼案件的结果情况
公司 2021 年 4 月 30 日收到江苏省南京市中级人民法院（2019）苏 01 民初
1918 号之一《民事裁定书》，相关内容为：本院认为，上海泰龙房地产发展有限公司在本案审理期间提出撤诉申请，不违反法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许上海泰龙房地产发展有限公司撤诉。
案件受理费13800元，减半收取6900元，由上海泰龙房地产发展有限公司负担。
三、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响。
由于本案原告撤诉，本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润无影响。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初1918号之一《民事裁定书》
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年5月1日
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:凤凰股份关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2021-017
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）收到公司副总经理许靛翠女士递交的书面辞职报告。许靛翠女士因工作变动，特向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任其他领导职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许靛翠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许靛翠女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
许靛翠女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 01 日
[2021-05-06] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码： 600716 股票简称： 凤凰股份 编号： 临 2021—018
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
? 本次委托理财金额：人民币 200,000,000.00 元整
? 委托理财产品名称： 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 123 期 J 款
? 委托理财期限： 186 天
? 履行的审议程序： 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的
自有资金进行现金管理， 适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以
内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决
议公告》（公告编号：临 2019-005） 。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二） 资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司苏州凤凰置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收
益金额
（万元）
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
是否构成
关联交易
中 国 工
商 银 行
股 份 有
限 公 司
苏 州 工
业 园 区
支行
保本
浮动
收益
中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2021
年第123期
J款
20,000
1.50%
-
3.70%
152.88
-
377.10
186
天
保本浮
动收益
无
1.50%
-
3.70%
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 123 期 J 款
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 200,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“ BFIX” 美元/日元汇率中间价
产品期限 186 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH123J
起存金额 起点金额 1000 万元，超过起点部分，以 10000 的整数倍
递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M， 1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数， M 为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为： 1.50%，预期可获最
高年化收益率 3.70%。 测算收益不等于实际收益，具体以
工商银行实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 29 日-5 月 5 日
起息日 2021 年 5 月 6 日
到期日 2021 年 11 月 8 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三） 本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 20,000 万元，该
产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四） 风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发
现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，中国
工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码： 601398）。董事
会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
项目
2021 年 3 月 31 日
/2021 年 1-3 月
（未经审计）
2020 年 12 月 31 日
/2020 年度
资产总额 7,890,322,022.86 8,725,324,251.56
负债总额 2,075,136,615.07 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,472,499,826.15 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -144,593,737.52 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使
用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以
提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,991,248,107.92 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的
10.04%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可
控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行
理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、 监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元
的自有资金进行现金管理， 适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年
以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议
决议公告》（公告编号：临 2019-005） 。 公司全体独立董事、 监事会对此发表了
同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营
计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下， 使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，
符合公司利益。 全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有
资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财
产品。
（二） 监事会意见
监事会认为， 公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提
下， 本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收
益， 增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财
的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 号
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额
1 银行理财产品 28,000 28,000 217.48 -
2 银行理财产品 27,800 27,800 276.10 -
3 银行理财产品 23,000 未到期 未到期 23,000
合计 78,800 55,800 493.58 23,000
最近12个月内单日最高投入金额 28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（ %） 4.89%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（ %） 8.53%
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 17,000
总理财额度 40,000
（二）公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
受托人
委托理
财产品
类型
委托理财金额
（元）
委托理财
起始日期
委托理财终
止日期
报酬确定
方式
实际收回本金金
额（元）
实际获
得收益
（元）
中国工商银行
宜兴支行 保本型 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21 浮动收益 未到期 未到期
中国农业银行
股份有限公司
宜兴西郊支行
保本型 150,000,000.00 2021.04.22 2021.10.15 浮动收益 未到期 未到期
中国工商银行
股份有限公司
苏州工业园区
支行
保本型 120,000,000.00 2021.04.27 2021.10.28 浮动收益 未到期 未到期
中国工商银行
股份有限公司
苏州工业园区
支行
保本型 200,000,000.00 2021.05.06 2021.11.08 浮动收益 未到期 未到期
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021 年 05 月 01 日
[2021-04-30] (600716)凤凰股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0241元
每股净资产: 5.8463元
加权平均净资产收益率: 0.4%
营业总收入: 3.15亿元
归属于母公司的净利润: 2254.52万元
[2021-04-27] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/04/27)
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—015
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
本次委托理财金额：人民币 120,000,000.00 元整
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 112 期 E 款
委托理财期限：184 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司苏州凤凰置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
中国工商
银行挂钩
中 国 工 汇率区间
商 银 行 累计型法
股 份 有 保本 1.50% 1.50%
限 公 司 人人民币 184 保本浮
浮动 12,000 - - 无 - 否
苏 州 工 结构性存 天 动收益
收益 3.70% 3.70%
业 园 区 款产品-专
支行 户型2021
年第112期
E款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2021 年第 112 期 E 款
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 120,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“BFIX”美元/日元汇率中间价
产品期限 184 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH112E
起存金额 起点金额 1000 万元，超过起点部分，以 10000 的整数倍
递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M，1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客
户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最
高年化收益率 3.70%。测算收益不等于实际收益，具体以
工商银行实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 23 日-26 日
起息日 2021 年 4 月 27 日
到期日 2021 年 10 月 28 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 12,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,972,904,711.66 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 12,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.64%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序
[2021-04-23] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告1
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—014
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的
公告》(公告编号：临 2021-011），根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求，补充公告如下：
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行宜兴西郊支行
本次委托理财金额：人民币 150,000,000.00 元整
委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存
款产品
委托理财期限：176 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
“汇利丰”
2021 年第
中 国 农 4766 期对
业 银 行 保本 公定制人 1.50% 1.50%
176 保本浮
宜 兴 西 浮动 民币结构 15,000 - - 无 - 否
天 动收益
郊支行 收益 性存款产 3.70% 3.70%
品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 “汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款
产品
发行人 中国农业银行股份有限公司
发行规模 人民币 150,000,000.00 元整
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品期限 176 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 -
起存金额 起点金额 1000 万元，按 10 万元递增。
预期到期利率 投资年化收益率=1.50%+（3.70%-1.50%）×N÷M。其中 N
为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不
包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益
率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。
投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产
品期限÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行
股份有限公司实际派发为准。
募集期 2021 年 4 月 19 日-20 日
起息日 2021 年 4 月 22 日
到期日 2021 年 10 月 15 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 15,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行宜兴西郊支行，中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601288）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 年
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,736,466,335.29 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 15,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.81%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司目前经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益，该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
（一）公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
[2021-04-23] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
-证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—013
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的
公告》(公告编号：临 2021-012），根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求，补充公告如下：
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行宜兴支行
本次委托理财金额：人民币 200,000,000.00 元整
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
委托理财期限：184 天
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范
围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 安排 收益率 关联交易
（万元）
中国工商
银行挂钩
汇率区间
中 国 工 累计型法
商 银 行 保本 1.50% 1.50%
人人民币 184 保本浮
宜 兴 支 浮动 20,000 - - 无 - 否
结构性存 天 动收益
行 收益 3.70% 3.70%
款产品-专
户型2021
年第102期
A款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据自有资金的情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品
发行人 中国工商银行股份有限公司
发行规模 人民币 200,000,000.00 元整
挂钩标的 彭博“BFIX”美元与日元汇率中间价
产品期限 184 天
产品类型 保本浮动收益
产品代码 21ZH102A
起存金额 认购起点为 1000 万元人民币，超过起点部分，以 10000
的整数倍递增。
预期到期利率 1.50%+2.20%×N/M,1.50%/2.20%均为预期年化收益率，其
中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。可
获得的预期最低年化收益率：1.50%，预期可获得的最高
年化收益率：3.70%，测算收益不等于实际收益，请以实
际到期收益率为准。
募集期 2021 年 4 月 16 日-19 日
起息日 2021 年 4 月 20 日
到期日 2021 年 10 月 21 日
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用部分自有资金进行现金管理，额度为 20,000 万元，该产品为保本浮动收益型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行宜兴支行，中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标情况：
单位：元
2020 年 9 月 30 日
2020 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 1-9 月
/2020 年度
（未经审计）
资产总额 8,284,628,392.15 8,725,324,251.56
负债总额 1,969,520,410.19 2,654,606,758.83
归属于上市公司股东的净资产 5,736,466,335.29 5,728,355,253.11
经营活动产生的现金流量净额 -95,231,295.29 915,997,128.89
公司在符合国家法律法规，保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 2,583,809,831.46 元，本
次委托理财支付的金额为人民币 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的 7.74%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。公司全体独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，符合公司利益。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，目前公司经营情况正常，在保证公司资金安全和流动性的前提下，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，增加现金资产收益。该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金或自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理
[2021-04-22] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2019 年 3 月 26
日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理
实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司于2021年4月19日与中国农业银行股份有限公司宜兴西郊支行签署了《“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款产品》，购买人民币 150,000,000.00 元保本浮动收益型理财产品。
一、 理财产品的基本情况
1、中国农业银行机构理财产品
（1）产品名称：“汇利丰”2021 年第 4766 期对公定制人民币结构性存款产
品
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.50%/年至 3.70%/年
（4）产品投资起息日：2021 年 4 月 22 日
（5）产品投资到期日：2021 年 10 月 15 日
（6）公司购买产品金额为：人民币 150,000,000.00 元整
（7）资金来源：无锡宜康置业有限公司自有资金
公司与上述理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用部分自有资金进
行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益
情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，
及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公
司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响自有资金投资计划正常进行及保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影
响公司自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本次理财产品购买日之前，公司使用自有资金购买理财产品的余额为零。
本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品情况（含本次交易）如下表
所示：
委托理 委托理财金额 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本金金 实际获
受托人 财产品 （元） 起始日期 止日期 方式 额（元） 得收益
类型 （元）
中国工商银行 保本型 浮动收益 未到期 未到期
宜兴支行 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21
中国农业银行
股份有限公司 保本型 150,000,000.00 2021.04.22 2021.10.15 浮动收益 未到期 未到期
宜兴西郊支行
五、备查文件目录
1、中国农业银行产品说明书
2、凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-22] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告1
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—011
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2019 年 3 月 26
日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理
实施。详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）。
公司下属全资孙公司无锡宜康置业有限公司于2021年4月19日与中国工商银行宜兴支行签署了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 102 期 A 款》，购买人民币 200,000,000.00 元保本浮动
收益型理财产品。
一、 理财产品的基本情况
1、中国工商银行机构理财产品
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 102 期 A 款
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）产品预期年化收益率：1.50%/年至 3.70%/年
（4）产品投资起息日：2021 年 4 月 20 日
（5）产品投资到期日：2021 年 10 月 21 日
（6）公司购买产品金额为：人民币 200,000,000.00 元整
（7）资金来源：无锡宜康置业有限公司自有资金
公司与上述理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用部分自有资金进
行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财
产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公
司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。公
司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益
情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，
及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公
司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响自有资金投资计划正常进行及保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影
响公司自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本次理财产品购买日之前，公司使用自有资金购买理财产品的余额为零。
本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品情况（含本次交易）如下表
所示：
委托理 委托理财金额 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本金金 实际获
受托人 财产品 （元） 起始日期 止日期 方式 额（元） 得收益
类型 （元）
中国工商银行 保本型 浮动收益 未到期 未到期
宜兴支行 200,000,000.00 2021.04.20 2021.10.21
五、备查文件目录
1、中国工商银行理财产品合同书
2、凤凰股份第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-13] (600716)凤凰股份:江苏凤凰置业投资股份有限公司2020年度网上业绩说明会预告公告
证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2021-010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2021年 4 月 20 日 15:00—16:30
会议内容：江苏凤凰置业投资股份有限公司“2020年度业绩说明会”
会议召开方式：微信小程序网络互动
一、说明会类型
公司已于2021年3月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2020年年度报告及摘要。 为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情 况，公司决定以网络互动方式举行“2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2021年 4 月 20 日 （周二）15:00-16:30
召开形式：微信小程序网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事长汪维宏先生；总经理、董事王烈先生；副总经理、董事会秘书 毕胜先生；副总经理、财务总监颜树云先生；总经理助理、营销总监方磊 先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于2021年4月19日下午15：00前通过邮件的形式将关注的问题发送至邮箱：baibw@ppm.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者于 2021年4月20日 15:00-16:30 在微信中搜索“约调研”
小程序，点击“网上说明会”，搜索“凤凰股份”即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码，依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
五、联系方式：
联 系 人：白帮武
联系电话：025-83566283
传 真：025-83566299
电子邮件：baibw@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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