≈≈南京医药600713≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药2021年度第三期超短期融资券兑付公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-015
              南京医药股份有限公司
        2021 年度第三期超短期融资券兑付公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为保证 21 南京医药 SCP003（债券代码：012102222）兑付工作的顺利进行，
方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1.发行人：南京医药股份有限公司
  2.债券名称：南京医药股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
  3.债券简称：21 南京医药 SCP003
  4.债券代码：012102222
  5.发行总额：5 亿元
  6.本计息期债券利率：2.85%
  7.到期兑付日：2022 年 3 月 15 日
    二、兑付办法
  托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
    三、本次兑付相关机构
  1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708,021-23198682
特此公告
                                      南京医药股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药2021年度第一期中期票据2022年付息公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-016
              南京医药股份有限公司
      2021 年度第一期中期票据 2022 年付息公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为保证 21 南京医药 MTN001（债券代码：102100473）付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1.发行人：南京医药股份有限公司
  2.债券名称：南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
  3.债券简称：21 南京医药 MTN001
  4.债券代码：102100473
  5.发行总额：6 亿元
  6.本计息期债券利率：4.20%
  7.付息日：2022 年 3 月 18 日
    二、付息办法
  托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
    三、本次付息相关机构
  1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告
                                      南京医药股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-013
              南京医药股份有限公司
      非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    发行数量和价格：人民币普通股（A 股） 250,753,768 股，发行价格 3.98
元/股。
    预计上市时间：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南京医药”、“发行人”）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发
行”）新增股份已于 2022 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    一、本次发行概况
    （一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况
  1、发行人履行的内部决策程序
  2021 年 9 月 10 日，发行人召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第十次会议，审议通过了发行人本次非公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
  2021 年 9 月 17 日，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）
出具《关于拟启动南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目的批复》（宁新工【2021】106 号），同意本次非公开发行方案。
  2021 年 9 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
发行人本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、非公开发行股票的方案。
  2021 年 11 月 26 日，发行人召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
调整本次非公开发行方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
  2、监管部门的审核过程
  2021 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
  2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准批文，核准本次发行。
    （二）本次发行情况
  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
  2、发行股票的数量：250,753,768 股
  3、定价基准日：2021 年 9 月 11 日
  4、发行价格：人民币 3.98 元/股
  5、募集资金总额：人民币 997,999,996.64 元
  6、募集资金净额：人民币 987,474,524.94 元
  7、发行费用（不含税）：人民币 10,525,471.70 元
  8、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
    （三）募集资金验资和股份登记情况
  截至2022年2月9日，新工集团已将认购资金全额汇入中信建投证券指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第2200605号《资金验证报告》验证，截至2022年2月9日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到特定投资者新工集团缴付的认购资金总额997,999,996.64元。
  2022年2月10日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至南京医药开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第2200606号《南京医药股份有限公司验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,525,471.70元，募集资金净额为人民币987,474,524.94元。
  本次发行的股份已于2022年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
    （四）资产过户情况
  发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
  1、中信建投证券作为南京医药本次非公开发行股票的保荐机构及主承销商，全程参与了本次发行工作，认为：本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57号）和南京医药履行的内部决策程序的要求，且符合《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
  本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和南京医药履行的内部决策程序的要求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。本次发行严格按照《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及修订稿、《南京医药股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。
  2、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：发行人本次发行已依法取
得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的发行过程涉及的《认购协议》、《缴款通知》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；发行人尚需就本次发行事宜办理工商变更登记手续。
    二、发行结果及对象简介
    （一）发行结果
  本次非公开发行股份总量为 250,753,768 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 1 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
 序号      发行对象      认购股数（股）  认购金额（元）  锁定期（月）
  1        新工集团        250,753,768    997,999,996.64        36
  本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 21 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    （二）发行对象情况
  1、基本情况
  公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
  成立时间：2008 年 4 月 29 日
  注册资本：417,352 万元
  法定代表人：王雪根
  公司类型：有限责任公司
  注册地址：江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
  统一社会信用代码：91320100671347443B
  2、主营业务情况
  新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
  3、认购数量与限售期
  认购数量：250,753,768 股。
  限售期安排：自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
  4、与发行人的关联关系
  本次发行前，发行对象新工集团持有公司普通股股份 327,453,518 股，占本次发行前总股本的 30.95%，为公司控股股东。本次发行后，新工集团持有公司普通股股份 578,207,286 股，占本次发行后总股本的 44.18%。
  5、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
  （1）经常性关联交易
  最近一年，公司与新工集团及其控制的企业存在借款资金往来、购销商品和接受或提供劳务等日常关联交易，相关交易情况已公开披露。
  （2）偶发性关联交易
  公司向新工集团发行股票构成偶发性关联交易，相关交易情况已公开披露。
  6、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
  对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并及时披露。
    三、本次发行前后公司前十大股东变化
    （一）本次发行前公司前 10 名股东情况
  本次非公开发行完成前，公司前十名股东持股情况如下：
                                                            单位：股
 序          股东名称                持股数量        持股比例
 号
  1  南京新工投资集团有限责任公      327,453,518        30.95%
                  司
  2  Alliance HealthcareAsia Pacific      144,557,431        13.66%
                Limited
      南京创业投资管理有限公司－
  3  南京紫金医药产业发展合伙企      15,360,983          1.45%
            业（有限合伙）
  4  吉林敖东药业集团股份有限公      11,545,544          1.09%
                  司
  5  富安达资产－江苏银行－南京        8,456,000          0.80%
          医药股份有限公司
  6  南京紫金投资集团有限责任公        5,881,810          0.56%
                  司
      中国农业银行股份有限公司－
  7  鹏华医药科技股票型证券投资        5,054,200          0.48%
                基金
  8            寿伟祥                  3,035,600          0.29%
  9            周祖根                  2,300,802          0.22%
 10  江苏省肿瘤防治研究所（江苏        2,160,000          0.20%
            省肿瘤医院）
              合  计                  525,805,888        49.69%
    （二）本次发行后公司前 10 名股东情况
  依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
                                                            单位：股
  序号            股东名称              持股数量      持股比例
  1    南京新工投资集团有限责

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药股份有限公司简式权益变动报告书
        南京医药股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：        南京医药股份有限公司
股票上市地点：        上海证券交易所
股票简称：            南京医药
股票代码：            600713
信息披露义务人名称：  南京新工投资集团有限责任公司
住所：                南京市玄武区唱经楼西街65号
通讯地址：            南京市玄武区唱经楼西街65号
权益变动性质：        股份增加（通过认购上市公司非公开发行股
                      票）
              签署日期：2022年2月
              信息披露义务人声明
  本声明所述的词语或简称与简式权益变动报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在南京医药股份有限公司拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在南京医药股份有限公司拥有权益。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动是新工集团以现金认购南京医药向其非公开发行的新股而导致的。信息披露义务人及一致行动人持有南京医药的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”新工集团已承诺 3年内不转让本次交易中上市公司向其发行的股份，上市公司股东大会非关联股东已批准本次交易并同意豁免信息披露义务人要约收购义务，信息披露义务人可免于以要约方式增持上市公司股份。
  五、本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会以及第八届董事会第十二次会议审议通过，已履行新工集团审批程序，并取得中国证监会的核准。
  六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
                                            I
任何解释或者说明。
  七、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
                                            II
                      目  录
第一节 释义 ...... 1
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 2
第三节 持股目的 ...... 4
第四节 权益变动方式 ...... 5
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项 ...... 10
第七节 备查文件 ...... 11
信息披露义务人声明 ...... 12
                第一节 释义
  除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
 本报告书          指  南京医药股份有限公司简式权益变动报告书
 新工集团、信息披
 露义务人、控股股  指  南京新工投资集团有限责任公司
 东
 南京医药、上市公  指  南京医药股份有限公司
 司、发行人
 南京市国资委      指  南京市人民政府国有资产监督管理委员会
 本次非公开发行、
 本次发行、本次权  指  南京医药股份有限公司非公开发行A股股票之行为
 益变动
 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会
 上交所            指  上海证券交易所
 《收购办法》      指  《上市公司收购管理办法》
 《准则第15号》    指  《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权
                        益变动报告书》
 元、万元、亿元    指  人民币元、万元、亿元
  本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
          第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  名称：南京新工投资集团有限责任公司
  注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
  法定代表人：王雪根
  注册资本：417,352.00 万元
  统一社会信用代码：91320100671347443B
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运
营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
  营业期限：2008 年 4 月 29 日至******
  通讯地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
  联系电话：025-89698630
二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况
  截至本报告书签署日，新工集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
    姓名              职务              国籍    长期居住  是否取得其他国
                                                      地    家或地区居留权
    王雪根    党委书记、董事长、总经理    中国      南京          否
    吴启宁        党委副书记、董事        中国      南京          否
    洪磊              董事              中国      南京          否
    殷建新              董事              中国      南京          否
    徐家明              董事              中国      南京          否
    骆敏舟              董事              中国      南京          否
      姓名              职务              国籍    长期居住  是否取得其他国
                                                        地    家或地区居留权
    邢文范            职工监事            中国      南京          否
    虞雪清            职工监事            中国      南京          否
    陆志虹      党委委员、副总经理      中国      南京          否
    姚兆年      党委委员、副总经理      中国      南京          否
      陈翀        党委委员、副总经理      中国      南京          否
      杨鹏        党委委员、纪委书记      中国      南京          否
    王成君            副总经理            中国      南京          否
      洪薇        党委委员、总经济师      中国      南京          否
      肖玲        党委委员、副总经理      中国      南京          否
    截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，除南京医药外，信息披露义务人在境内、境外其直接 或间接持股 5%以上的主要上市公司情况如下：
序        企业名称          证券简称  证券代码              备注
号
 1  金陵药业股份有限公司      金陵药业  000919.SZ  新工集团持股比例 45.23%
 2  南京化纤股份有限公司      南京化纤  600889.SH  新工集团持股比例 35.41%
 3  冠捷电子科技股份有限公  冠捷科技  000727.SZ  新工集团持股比例 9.99%
    司
 4  南京证券股份有限公司      南京证券  601990.SH  新工集团持股比例 6.47%
                                                    新工集团持股比例 8.47%（新工
                                                    集团持有南京钢铁集团 49%股
                                                    权，南京钢铁集团持有南京南钢
 5  南京钢铁股份有限公司      南京钢铁  600282.SH  钢铁联合有限公司 40%股权；南
                                                    京南钢钢铁联合有限公司直接
                                                    和间接控制南京钢铁 43.21%股
                                                    份）
              第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人新工集团作为上市公司控股股东，通过认购本次非公开发行的股票，将为上市公司补充流动资金，有效缓解上市公司的资金压力，优化资产负债结构，降低财务成本，提高盈利能力，有利于维护全体股东利益。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持或处置上市公司股份的计划。如果信息披露义务人根据实际情况需要在未来 12 个月内进行前述安排，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。
            第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
  本次权益变动发生前，新工集团持有上市公司 327,453,518 股股份，持股比例为 30.95%，本次权益变动发生前上市公司的股权控制结构如下图所示：
                                    南京市国资委
                                                90%

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药关于控股股东权益变动的提示性公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-012
              南京医药股份有限公司
        关于控股股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次权益变动系南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A 股股票所致。本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会以及第八届董事会第十二次会议审议通过，已履行南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）审批程序，并取得中国证监会的核准。
    经公司股东大会非关联股东批准，新工集团免于以要约方式增持公司股份。
    本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动的基本情况
  1、2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第八届董事会第十一次会议、第八
届监事会第十次会议，2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，上述会议审议通过了《南京医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。
2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第八届董事会第十二次会议、第八届监事
会第十一次会议，上述会议审议通过了《南京医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，其中本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）为997,999,996.64 元，发行对象为南京新工投资集团有限责任公司。
  2、2021 年 9 月 10 日，公司与新工集团签署了附条件生效的《股份认购协
议》。2021 年 11 月 26 日，公司与新工集团签署了《股份认购协议之补充协议》。
新工集团拟以现金认购公司 250,753,768 股，上述发行完成后，新工集团持有公司 44.18%的股份。
  3、本次权益变动系公司非公开发行股票所致。本次权益变动发生前，新工集团共持有公司 327,453,518 股股份，占公司股份总数的 30.95%，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，新工集团在公司拥有权益的股份合计 578,207,286股，持股比例为 44.18%。本次权益变动前后，新工集团持股情况如下表所示：
                      本次收购前                本次收购后
  公司名称    持股数量（股）  持股比    持股数量（股）  持股比
                                  例                          例
  新工集团      327,453,518    30.95%      578,207,286    44.18%
  4、本次权益变动前，新工集团控制的上市公司股份数量已超过上市公司股份总数的 30%。新工集团出具承诺自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内
不转让上市公司本次向其发行的新股。根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司非关联股东批准的前提下，收购人在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为可以免于发出要约。
    二、收购人基本情况
        名称          南京新工投资集团有限责任公司
      注册地址        南京市玄武区唱经楼西街 65 号
      法定代表人      王雪根
      注册资本        417,352.00 万元
  统一社会信用代码    91320100671347443B
      企业类型        有限责任公司（国有控股）
                      新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；
      经营范围        资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；
                      企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
      营业期限        2008 年 4 月 29 日至******
      通讯地址        南京市玄武区唱经楼西街 65 号
      联系电话        025-89698630
    三、所涉及的后续事项
  1、本次权益变动不会导致公司直接控股股东、实际控制人发生变化。
  2、截至本公告披露日，除本次交易外，新工集团未来12个月内无继续增持公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。新工集团承诺在非公开发行中认购的股票自公司本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。
  3、新工集团已按照《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《南京医药股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-014
              南京医药股份有限公司
    关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 250,753,768 股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.98 元/股，募集资金总额为 997,999,996.64 元，扣除与募集资金相关的发行费用 10,525,471.70 元，公司实际募集资金净额为 987,474,524.94 元。将
全部用于补充流动资金及偿还有息负债。上述募集资金已于 2022 年 2 月 10 日全
部到账。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金到账事项进行了审验，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200606 号）。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》等规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同保荐机构中信建投证券与南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  2、公司已在南京银行南京分行开立募集资金专项账户，截至 2022 年 2 月
10 日，募集资金专户开立及存储情况如下：
                                                            单位：元
      户名            开户行            账号        募集资金存储金额
 南京医药股份有  南京银行南京分行  0120260000003534  989,199,996.64
    限公司
  注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未支付的部分发行费用。
    三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
  甲方：公司
  乙方：南京银行南京分行
  丙方：中信建投证券
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
0120260000003534，截至 2022 年 2 月 10 日，专户余额为 98,919.999664 万元。
该专户仅用于甲方补充流动资金及偿还有息负债等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘蕾、叶佳雯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
  11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 23 日
      报备文件
  《募集资金专户存储三方监管协议》

[2022-02-23] (600713)南京医药:南京医药非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
    1、发行数量:250,753,768股
    2、发行价格:3.98元/股
    3、募集资金总额:997,999,996.64元
    4、募集资金净额:987,474,524.94元
    5、上市时间:南京医药股份有限公司2021年非公开发行A股股票新增股份已于2022年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

[2022-02-19] (600713)南京医药:南京医药关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-011
              南京医药股份有限公司
      关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结报告及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。
  《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露，敬请投资者查阅。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-11] (600713)南京医药:南京医药第八届董事会临时会议决议公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-010
 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    全体董事以通讯方式出席会议并表决。
    是否有董事投反对或弃权票：否
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022 年2 月 7-9 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案；
  同意公司在南京银行股份有限公司南京分行开立公司非公开发行股票募集资金专项账户。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 11 日
      报备文件
  南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022 年 2 月 7-9 日）

[2022-01-26] (600713)南京医药:南京医药2021年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-009
              南京医药股份有限公司
  2021 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       限制性股票登记日：2022 年 1 月 24 日
       限制性股票登记数量：1,645.6 万股
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日完成了 2021
年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规则的规定，现将具体情况公告如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）基本情况
  2022 年 1 月 4-5 日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京市竞天公诚律师事务所出具《关于南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具《关于南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》，实际授予情况如下：
  1、首次授予日：2022 年 1 月 6 日
  2、首次授予数量：1,645.6 万股
  3、首次授予人数：407 人
  4、授予价格：2.23 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明： 公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，54 名激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃公司拟授予其的限制性股票共计 169.9 万股（其中 45 名激励对象全额放弃150 万股，9 名激励对象部分放弃 19.9 万股），因此，限制性股票首次授予的激
励对象人数由 452 人调整为 407 人，限制性股票首次授予数量由 1,815.5 万股调
整为 1,645.6 万股。
    （二）激励对象名单及实际授予情况
                                              占股权激励计划  占授予时总股本
    姓名        职务      授予数量（万股）
                                                总量的比例        的比例
    周建军      董事长            36            2.19%          0.03%
    疏义杰    董事、总裁          36            2.19%          0.03%
              董事、党委
    徐健男                        26            1.58%          0.02%
                副书记
    唐建中      副总裁            26            1.58%          0.02%
    冯 闯      副总裁            26            1.58%          0.02%
    高大庆      副总裁            26            1.58%          0.02%
              副总裁、董
    李文骏                        26            1.58%          0.02%
                事会秘书
    陈若琴      纪委书记          26            1.58%          0.02%
          小计                  228            13.86%        0.22%
  核心管理/骨干（399 人）        1,417.6          86.14%        1.36%
      总计（407 人）            1,645.6          100.00%        1.58%
  注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
  2、任何一名激励对象获授的限制性股票数量未超过公司总股本的 1%。
  3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
  1、本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  2、本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
  3、本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                可解除限售数量占
                                                                  获授权益数量比例
                    自相应授予的限制性股票完成登记之日起24个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日        33%
                    起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                    自相应授予的限制性股票完成登记之日起36个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日        33%
                    起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                    自相应授予的限制性股票完成登记之日起48个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日        34%
                    起 60 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司回购激励对象相应尚未解除限售的
限制性股票。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京医药股份有限公司验
资报告》（大信验字【2022】第 15-00001 号），经审验，截止 2022 年 1 月 13
日，公司实际已募集资金总额 36,696,880.00 元，各激励对象均以货币出资，其中新增注册资本 16,456,000.00 元，增加资本公积 20,240,880.00 元。本次增资完成后，公司总股本增加至 1,058,067,244.00 元。
    四、限制性股票的登记情况
  2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司已于 2022 年 1 月 24 日完成本次股权激励计划
限制性股票登记工作，股份登记日为 2022 年 1 月 24 日。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
  本次股权激励计划所涉及股票来源为公司向激励对象发行A股普通股股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本增加至 1,058,067,244 股。本次股权激励计划限制性股票授予前，公司控股股东为南京新工投资集团有限责任公司，持有公司股份 327,453,518 股，持股比例为 31.44%；本次股权激励计划限制性股票授予登记完成后，公司控股股东仍为南京新工投资集团有限责任公司，持有公司股份仍为 327,453,518 股，持股比例变更为 30.95%。本次股权激励计划限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。
    六、股权结构变动情况
            类别            变动前        本次变动          变动后
      有限售条件股份        0          16,456,000        16,456,000
      无限售条件股份    1,041,611,244        0            1,041,611,244
            总计        1,041,611,244    16,456,000        1,058,067,244
    七、本次募集资金使用计划
  本次授予激励对象限制性股票所募集资金总额为人民币 36,696,880.00 元，将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司以授予日的股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本计划的股份支付费用。董事会已
确定本次激励计划限制性股票的首次授予日为 2022 年 1 月 6 日。经测算，授予
的 1,645.6 万股限制性股票应确认的总费用为 4,673.50 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表:
            总费用        2022 年    2023 年    2024 年    2025 年
            （万元）      （万元）    （万元）    （万元）  （万元）
            4,673.50        1682.46    1682.46    911.33    397.25
  注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  本次激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性、提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日
      报备文件
  1、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
  2、《南京医药股份有限公司验资报告》（大信验字【2022】第 15-00001 号）。

[2022-01-20] (600713)南京医药:南京医药第八届董事会临时会议决议公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-006
 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    全体董事以通讯方式出席会议并表决。
    是否有董事投反对或弃权票：否
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022 年1 月 17-18 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于南京医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案；
  同意南京医药股份有限公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延
长至 2023 年 2 月 2 日。
  参与本次员工持股计划的董事周建军先生、疏义杰先生回避表决，本议案由7 名非关联董事进行审议表决。
  同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
  （具体内容详见公司编号为 ls2022-007 之《南京医药股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》）
    公司独立董事发表独立意见认为：
  公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《南京医药第一期员工持股计划（草案）》、《南京医药第一期员工持股计划持有人会议章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意公司第一期员工持股
计划存续期延长 12 个月至 2023 年 2 月 2 日。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日
  报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022 年 1 月 17-18 日）

[2022-01-20] (600713)南京医药:南京医药关于第一期员工持股计划延期的公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-007
              南京医药股份有限公司
        关于第一期员工持股计划延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简
称“本次员工持股计划”）的存续期即将于 2022 年 2 月 2 日届满，经公司员工
持股计划持有人会议、第八届董事会审议通过，公司第一期员工持股计划存续期
将延长 12 个月，即延长至 2023 年 2 月 2 日。现将相关情况公告如下：
    一、本次员工持股计划的基本情况
  1、2017 年 8 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432 号），中国证监会核准了公司非公开发行不超过 307,219,662 股 A股股票的申请。公司向包括本次员工持股计划在内的 4 名发行对象非公开发行 A股股票共 144,185,646 股，其中本次员工持股计划认购 8,456,000 股，占公司总
股本的 0.81%，本次非公开发行股票新增股份登记已于 2018 年 2 月 2 日办理完
毕。本次员工持股计划委托富安达资产管理（上海）有限公司管理。
  2、本次员工持股计划的存续期为 48 个月（自 2018 年 2 月 2 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续起算），其中前 36 个月为限售期（限售期满后上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次员工持股计划所持公司非公开发行股票已于 2021 年 2 月5 日起上市流通。
    二、本次员工持股计划延期情况
  1、2022 年 1 月 10 日，本次员工持股计划召开 2022 年第一次持有人会议，
会议审议通过了《关于南京医药股份有限公司第一期员工持股计划拟延期的议案》，持有人会议同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2023年 2 月 2 日。
  2、2022 年 1 月 17-18 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于南京
医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意本次员工持股计划存
续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 2 月 2 日。
  3、在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定和持有人会议的授权，充分结合公司股票价格、宏观经济环境、行业政策等因素综合判断，择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
    三、独立董事意见
  公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《南京医药第一期员工持股计划（草案）》、《南京医药第一期员工持股计划持有人会议章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意公司第一期员工持股计划
存续期延长 12 个月至 2023 年 2 月 2 日。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日
      报备文件
  1、南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022 年 1 月 17-18
日）；
  2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见。

[2022-01-15] (600713)南京医药:南京医药关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2022-005
                南京医药股份有限公司
  关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号），批复主要内容如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 250,753,768 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-07] (600713)南京医药:南京医药关于公司控股子公司对外投资公告
证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2022-004
              南京医药股份有限公司
          关于公司控股子公司对外投资公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）拟以增资扩股方式并购亳州天星医药有限公司（以下简称“亳州天星”）51%股权。
  亳州天星股东全部权益评估价值为 1,200 万元（人民币，下同），最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。安徽天星根据上述资产评估价值为作价依据，
以 1 元/股的价格对亳州天星以现金方式增资 1,530 万元，并购其 51%股权。本
次增资并购完成后，亳州天星注册资本由 1,200 万元增加至 3,000 万元，其中安徽天星出资 1,530 万元，持有亳州天星 51%股权。
  ● 本次对外投资事项已经公司 2022 年 1 月 4-5 日召开的第八届董事会临时
会议审议通过。
  ● 本次对外投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权交易的实施不存在重大法律障碍。
    一、对外投资概述
  1、根据公司业务区域网络建设要求和部署，为顺应国家医改相关政策导向，进一步拓展公司控股子公司安徽天星在安徽省皖北市场网络布局及业务发展，巩固其在安徽区域的医药商业整体竞争力，安徽天星拟通过增资扩股方式并购安徽省世茂医药有限公司（以下简称“安徽世茂”）分立业务平台亳州天星 51%股权。
  根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟增资亳州天星医药有限公司所涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（华亚正
信评报字【2021】第 A12-0025 号），截止评估基准日 2021 年 11 月 22 日，亳州
天星股东全部权益评估价值为 1,200 万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。
  安徽天星以 1 元/股的价格对亳州天星以现金方式增资 1,530 万元，并购亳
州天星 51%股权。本次增资完成后，亳州天星注册资本由 1,200 万元增加至 3,000万元，其中安徽天星出资 1,530 万元，持有亳州天星 51%股权；安徽创晟投资有限公司（以下简称“创晟基金”）出资 270 万元，持有亳州天星 9%股权。原股东于萍、魏新亚、魏国伟合计出资 1,200 万元，持有亳州天星 40%股权。创晟基金为亳州市政府投资平台控股的子公司。
  2、2022 年 1 月 4-5 日召开的第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控
股子公司安徽天星医药集团有限公司增资并购亳州天星医药有限公司 51%股权的议案》（同意 9 票，反对或弃权 0 票）。
  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    安徽天星医药集团有限公司
  住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号
  法定代表人：陶玲
  注册资本：48,394 万元
  企业类型：其他有限责任公司
  经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品等销售。
  主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽天星经审计后的资产总额
736,974.11 万元,负债总额 661,899.03 万元，净资产 67,784.28 万元，2020 年实现
营业收入 1,083,939.39 万元，净利润 12,443.40 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，安徽天星资产总额 836,866.86 万元,负债总额
752,649.12 万元，净资产 84,217.74 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 931,690.56
万元，净利润 12,677.89 万元。（未经审计）
  公司为安徽天星的控股股东，直接持有其 86.36%的股权，合肥市工业投资控股有限公司持有其 13.64%的股权。
    三、投资标的公司基本情况
    1、投资标的公司基本信息
  公司名称：亳州天星医药有限公司
  成立时间：2021 年 11 月 17 日
  企业类型：有限责任公司
  住所：安徽省亳州市高新区亳菊路 888 号
  法定代表人：于萍
  注册资本：1,200 万元
  经营范围：药品批发等。
  增资前股权结构：自然人于萍出资 720 万元，持股 60%；魏新亚出资 240 万
元，持股 20%；魏国伟出资 240 万元，持股 20%。
    2、投资标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标
  亳州天星为安徽世茂于 2021 年 11 月 17 日通过存续分立方式所设立，未实
际开展业务。
  经前期调查核算，安徽世茂 2020 年度主营业务收入为 13,840 万元，净利润
242 万元。（以上数据未经审计）
    3、投资标的公司资产审计评估情况
  根据具有执行证券、期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《亳州天星医药有限公司 2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 22 日财
务报表审计报告》【中兴华专字（2022）第 020005 号】，截至 2021 年 11 月 22
日，亳州天星经审计后资产总额为 1,200 万元，负债总额为 0 万元，净资产为
1,200 万元，2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 22 日实现净利润 0 万元。
  根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《安徽天星医药集团有限公司拟增资亳州天星医药有限公司所涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A12-0025 号），采用
资产基础法，以 2021 年 11 月 22 日为评估基准日，亳州天星总资产账面价值为
1,200.00 万元，评估价值为 1,200.00 万元，无增减值；总负债账面价值为 0 元，
评估价值为 0 元，无增减值；股东全部权益账面价值为 1,200.00 万元，评估价值为 1,200.00 万元，无增减值。（最终评估结果以经国资监管部门备案后为准）。
    四、对外投资方案及其他安排
    1、投资标的：亳州天星医药有限公司 51%股权
    2、交易价格：安徽天星以 1 元/股的价格对亳州天星以现金方式增资 1,530
万元，并购其 51%股权。
  本次增资完成后，亳州天星注册资本由 1,200 万元增加至 3,000 万元，其中
安徽天星出资 1,530 万元，持股 51%；创晟基金出资 270 万元，持股 9%；自然
人于萍出资 720 万元，持股 24%；魏新亚出资 240 万元，持股 8%；魏国伟出资
240 万元，持股 8%。
    3、证照及业务关系变更
  安徽世茂股东负责将安徽世茂各项药品经营证照变更到亳州天星，变更后，安徽世茂不再经营药品流通和中药材等业务。
    4、支付增资款
  亳州天星取得各项经营证照后，安徽天星和创晟基金支付增资款。
    5、业务发展规划
  亳州天星各股东方将积极整合资源，共同努力做大亳州天星。亳州天星将积极拓展当地等级医院、基层医疗卫生机构以及第三终端市场，创新经营模式，丰富品类资源，推进器械和血液制品等产品及业态发展，同时依托亳州作为世界中药材之都的优势，开拓中药材业务，将亳州天星打造成为成长快、网络好、服务优、效益强的区域健康产品及服务提供商。
    6、公司治理、经营团队及人员安排
  亳州天星设董事会，由 5 名董事组成，其中安徽天星推荐 3 名，自然人股东
和创晟基金各推荐 1 名。亳州天星董事长和财务负责人由安徽天星推荐，董事会聘任。亳州天星设监事会，由 3 名监事组成，安徽天星、自然人股东、创晟基金各推荐 1 名，监事长由自然人股东推荐，监事会聘任。
  亳州天星设总经理，由自然人股东推荐，董事会聘任；安徽天星推荐副总经理 1 名，由董事会聘任。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。
    7、竞业禁止
  安徽世茂承诺自亳州天星增资完成之日起，不再从事任何药品流通等与亳州天星同质业务；安徽世茂股东承诺自亳州天星增资完成之日起，不再经营其他药品流通批发企业，中药饮片销售业务仅限自产品种；安徽世茂及其股东承诺自增资协议签订之日起不得投资新设其他药品流通批发企业。
    五、对外投资对公司经营的影响
  安徽天星增资并购亳州天星项目将有利于快速提升安徽天星在皖北地区销售规模和终端覆盖能力，巩固其在安徽区域的医药商业整体竞争力。合作各方通过利用品种优势、区域专属性等优势覆盖基层第三终端，提升安徽天星在亳州市场竞争力及品牌影响力，各方股东力争将目标公司打造成安徽省皖北地区医药流通区域市场的龙头企业。
    六、对外投资风险提示
  1、激烈的市场竞争环境给亳州天星业务后期经营发展带来一定不确定性，对其未来盈利能力的持续性带来挑战。亳州天星将借助于股东方渠道优势、品种优势、供应商资源和区域专属性优势，努力深耕安徽省皖北市场并开拓业务。
  2、鉴于亳州天星通过安徽世茂分立成立，安徽天星将在合作协议中明确约定，安徽世茂分立前的债务与经营管理业务引起的一切风险损失由安徽世茂及安徽世茂的股东承担，与亳州天星无关；如造成亳州天星承担责任，亳州天星可以向安徽世茂及安徽世茂公司股东追偿，安徽世茂股东以其在亳州天星的全部股权和个人信用（含其在亳州世贸中药材有限公司全部股权）向亳州天星提供担保。
  3、安徽天星将强化亳州天星经营管理中各项规章制度建设和运营流程内部控制各项工作，建立高效规范的财务、业务、人力资源等管理体系，确保亳州天星规范经营发展。
    七、备查文件
  1、《亳州天星医药有限公司 2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 22 日财务
报表审计报告》【中兴华专字（2022）第 020005 号】；
  2、《安徽天星医药集团有限公司拟增资亳州天星医药有限公司所涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A12-0025 号）；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (600713)南京医药:南京医药关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-003
            南京医药股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    限制性股票首次授予日：2022 年 1 月 6 日
    限制性股票首次授予数量：1815.5 万股，约占目前公司总股本的 1.743%
    限制性股票首次授予价格：2.23 元/股（人民币，下同）
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定及南京医药股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票首次授予条
件已经成就。2022 年 1 月 4-5 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事
会临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授
予 1815.5 万股限制性股票。现将具体情况公告如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《<南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司
独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《<
南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
  3、2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日，公司对本次激励计划首次授予
部分激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。公示期满，没有任何
组织或个人对激励对象名单提出异议。2021 年 12 月 15 日，公司披露了《南京
医药股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 12 月 21 日，公司披露了《南京医药股份有限公司关于 2021 年
限制性股票激励计划获南京市国资委批复的提示性公告》，公司收到南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）《关于南京医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考【2021】262 号），南京市国资委原则同意本次激励计划。
  5、2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《<南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。
2021 年 12 月 23 日披露了《南京医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
决议公告》、《南京医药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6、2022 年 1 月 4-5 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临
时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据相关法律法规的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、公司应具备以下条件：
  （1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
  （2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
  （3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
  （4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
  （5）证券监管部门规定的其他条件。
  3、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  4、符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
  （1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
  （2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
  综上，董事会认为公司不存在相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，首次授予限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的授予限制性股票的条件，本次限制性股票的授予条件已经成就。
    （三）首次授予的具体情况
  1、首次授予日：2022 年 1 月 6 日
  2、首次授予数量：1815.5 万股，约占目前公司股本总额的 1.743%
  3、首次授予人数：452 人
  4、授予价格：2.23 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
  （3）本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              可解除限售数量占获授
                                                              权益数量比例
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24
 第一个解除限售期 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票        33%
                  完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日
                  当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 36
 第二个解除限售期 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票        33%
                  完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日
                  当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 48
 第三个解除限售期 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票        34%
                  完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日
                  当日止
  7、本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名            职务          授予限制性股  占授予限制性  占目前总股
                                票数量（万股） 股票总量比例  本的比例
  周建军          董事长              36          1.80%        0.035%
  疏义杰        董事、总裁            36          1.80%        0.035%
  徐健男    董事、党委副书记          26          1.30%        0.025%
  LOWE
  STEPHEN      董事、副总裁            26          1.30%        0.025%
  XUN JIE
  唐建中          副总裁              26          1.30%        0.025%
  冯 闯          副总裁              26          1.30%        0.025%
  高大庆          副总裁              26          1.30%        0.025%
  李文骏    副总裁、董事会秘书        26          1.30%        0.025%
  陈若琴        纪委书记              26          1.30%        0.025%
    核心管理/骨干（443 人）          1561.5        78.19%        1.499%
          合计（452 人）              1815.5        90.91%        1.743%
              预留                  181.55          9.09%        0.174%
              合计                  1997.05        100%        1.917%
  注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持
有上市公司5%

[2022-01-07] (600713)南京医药:南京医药第八届监事会临时会议决议公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号：ls2022-002
  南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      全体监事以通讯方式出席会议并表决。
    是否有监事投反对或弃权票：否
    本次监事会议案全部获得通过。
    一、 监事会会议召开情况
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2022年 1 月 4-5 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案；
  经审核，监事会认为：
  （1）、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件，且与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
  （2）、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  （3）、本次确定的授予日符合《管理办法》和《南京医药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
  综上所述，监事会同意本次激励计划以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以
人民币 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1815.5 万股。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （具体内容详见公司编号为 ls2022-003 之《南京医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》）
    特此公告
                                    南京医药股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 7 日
  报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议（2022 年 1 月 4-5 日）

[2022-01-07] (600713)南京医药:南京医药第八届董事会临时会议决议公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2022-001
 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    全体董事以通讯方式出席会议并表决。
    是否有董事投反对或弃权票：否
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022 年1 月 4-5 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生（LOWESTEPHENXUNJIE）、MarcoKerschen先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案；
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2022年1月6日为首次授予日，
以人民币 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1815.5 万股。
  关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰（LOWESTEPHENXUN JIE）先生回避表决，本议案由 5 名非关联董事进行审议表决。
  同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
  （具体内容详见公司编号为 ls2022-003 之《南京医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》）
    公司独立董事发表独立意见认为：
  （1）、董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划授予日为 2022 年 1 月
6 日，该授予日符合《管理办法》等法律法规以及《南京医药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件也已成就；
  （2）、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
  （3）、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合经公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
  （4）、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；
  （5）、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，预计不会损害公司及全体股东的利益；
  （6）、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
  综上，我们认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。
我们一致同意公司本次激励计划以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以人民币
2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1815.5 万股。
    2、审议通过关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司增资并购亳州天星医药有限公司 51%股权的议案；
  同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司以增资扩股方式并购亳州天星医药有限公司 51%股权。
  亳州天星医药有限公司注册资本 1,200 万元，安徽天星医药集团有限公司本次以现金方式对其增资 1,530 万元（具体增资价格以经国资备案后的评估值为依据进行测算）。增资完成后亳州天星医药有限公司注册资本增加至 3,000 万元，安徽天星医药集团有限公司持有其 51%股权。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  （具体内容详见公司编号为 ls2022-004 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司对外投资公告》）
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日
      报备文件
  南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022 年 1 月 4-5 日）

[2021-12-28] (600713)南京医药:南京医药关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2021-090
                南京医药股份有限公司
 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员
                  会审核通过的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。
  截止本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行 A股股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-23] (600713)南京医药:南京医药2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：600713        证券简称：南京医药    公告编号：ls2021-088
            南京医药股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        474,349,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        45.5399
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药
股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事邹克林先生、Marco Kerschen 先生、独
  立董事武滨先生、李文明先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
  及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      473,407,111 99.8013  942,500  0.1987    0    0.0000
2、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办
  法》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      473,407,111 99.8013  942,500  0.1987    0    0.0000
3、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      473,407,111 99.8013  942,500  0.1987    0    0.0000
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
  计划相关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      473,407,111 99.8013  942,500  0.1987    0    0.0000
5、 议案名称：关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲要）》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
        A 股      473,575,411 99.8367  774,200  0.1633    0    0.0000
    6、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
        A 股      473,575,411 99.8367  774,200  0.1633    0    0.0000
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                  反对              弃权
序号                      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例
                                                                            （%）
      《南京医药股份
      有限公司2021年
 1    限制性股票激励  1,396,162    59.6991  942,500  40.3009    0    0.0000
      计划（草案）》及
          其摘要
      《南京医药股份
      有限公司2021年
 2    限制性股票激励  1,396,162    59.6991  942,500  40.3009    0    0.0000
      计划考核管理办
            法》
      《南京医药股份
 3    有限公司2021年  1,396,162    59.6991  942,500  40.3009    0    0.0000
      限制性股票激励
      计划管理办法》
    关于提请公司股
    东大会授权董事
4    会办理2021年限  1,396,162    59.6991  942,500  40.3009    0    0.0000
    制性股票激励计
    划相关事项的议
          案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      第 1-4、6 项议案为特别决议议案，前述议案已获得出席会议的有效表决权
  股份总数的 2/3 以上通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
  律师：程铭、张琪
  2、律师见证结论意见：
      基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东
  大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大
  会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
  效。
  四、  备查文件目录
  1、 南京医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、 北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司 2021 年第
  二次临时股东大会之法律意见书；
  3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                                  南京医药股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (600713)南京医药:南京医药关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2021-087
                南京医药股份有限公司
 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好南京医药股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核。
  公司收到告知函后，会同相关中介机构对告知函中提出的问题进行了认真核查和落实，并就告知函的回复进行公开披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司对<关于请做好南京医药股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按要求向中国证监会报送告知函回复。
  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (600713)南京医药:南京医药关于2021年限制性股票激励计划获南京市国资委批复的提示性公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2021-086
              南京医药股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划获南京市国资委批复的提
                    示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）《关于南京医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考【2021】262 号），原则同意《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。
  关于公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
    特此公告
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (600713)南京医药:南京医药关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600713        证券简称：南京医药        编号：ls2021-083
                南京医药股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日发布《南
京医药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
  召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                      至 2021 年 12 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事胡志刚先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 12 月
22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关 2021 年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月1 日对外披露的编号为 ls2021-080 之《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激            √
        励计划（草案）》及其摘要
  2    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激            √
        励计划考核管理办法》
  3    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激            √
        励计划管理办法》
  4    关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年            √
        限制性股票激励计划相关事项的议案
  5    关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲            √
        要）》的议案
  6    关于修订公司章程部分条款的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司于 2021 年 11 月 29 日召开第八届董事会第十三次会
  议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12
  月 1 日对外披露的编号为 ls2021-075 之《南京医药股份有限公司第八届董事
  会第十三次会议决议公告》、编号为 ls2021-076 之《南京医药股份有限公司第
  八届监事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1-4、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
      具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600713      南京医药          2021/12/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具
本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
  （二）登记时间、地点及联系方式
  登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。
  登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 9 层投资与战略规划
部。
  公司联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢
  联系方式：联系人：李文骏、王冠
  电话：（025）84552601、84552680
  传真：（025）84552680
  邮编：210012
  （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、  其他事项
无
特此公告。
                                          南京医药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
南京医药股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称              同意      反对      弃权
  1  《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票
      激励计划（草案）》及其摘要
  2  《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票
      激励计划考核管理办法》
  3  《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票
      激励计划管理办法》
  4  关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021
      年限制性股票激励计划相关事项的议案
  5  关于《南京医药股份有限公司十四五规划
      （纲要）》的议案
  6  关于修订公司章程部分条款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-15] (600713)南京医药:南京医药关于申请控股子公司破产清算的进展公告
 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2021-085
              南京医药股份有限公司
      关于申请控股子公司破产清算的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、破产清算前期进展情况概述
  2020 年 10 月 16-19 日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医
药”）召开第八届董事会临时会议，审议通过《关于公司申请控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司（以下简称“辽宁南药”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请辽宁南药破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施辽宁南药破产清算相关具体事宜。详情请见公司于
2020 年 10 月 21 日对外披露的 ls2020-039 之《南京医药股份有限公司关于申请
控股子公司破产清算的公告》。
  2021 年 3 月 13 日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》
（2021）辽 0106 破申 1 号，法院裁定受理南京医药对辽宁南药的破产清算申请。同日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《决定书》（2021）辽 0106 破 3-1 号，指定辽宁弘立律师事务所担任辽宁南药管理人，翁迪为负责人。详情请见
公司于 2021 年 3 月 16 日对外披露的 ls2021-004 之《南京医药股份有限公司关于
申请控股子公司破产清算的进展公告》。
    二、宣告破产情况概述
  2021 年 12 月 14 日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》
（2021）辽 0106 破 1-2 号，《裁定书》主要内容如下：
    裁定时间：2021 年 12 月 8 日
    法院裁定：辽宁南药不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。已经召开的辽宁南药第一次债权人会议，会上及会后债权人、债务人等相关主体均未提出和解、重整的申请。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：
  宣告辽宁南药破产。本裁定自即日起生效。
    三、申请辽宁南药破产清算对公司的影响
  辽宁南药自 2014 年起停业止损至今，其破产清算事项不会影响公司现有主营业务，预计不会对公司的持续经营产生重大影响。公司已全额计提对辽宁南药的其他应收款坏账准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备，预计不会对公司财务报表产生重大影响。
    四、备查文件
辽宁省沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》（2021）辽 0106 破 1-2 号；特此公告
                                      南京医药股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 15 日

[2021-12-03] (600713)南京医药:南京医药关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
    证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2021-082
    南京医药股份有限公司
    关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
    2021年11月9日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年11月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212866号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《南京医药股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2021年11月11日对外披露的编号为ls2021-068之《南京医药股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
    公司收到上述通知书后，会同相关中介机构对通知书中提出的问题进行了逐项认真核查和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按通知书的要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    南京医药股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药第八届董事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2021-075
    南京医药股份有限公司
    第八届董事会第十三次会议决议公告
    重要内容提示：
    ? 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
    ? 是否有董事投反对或弃权票：否
    ? 本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年11月14日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2021年11月29日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰（LOWE STEPHEN XUN JIE）先生，独立董事武滨先生、胡志刚先生以现场方式出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生、独立董事李文明先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬与绩效考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
    关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰（LOWE STEPHEN XUN JIE）先生回避表决，本议案由5名非关联董事进行审议表决。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见
    公司编号为 ls2021 0 77 之《南京医药股份有限公司 2021 年
    限制性股票激励计划（草案）摘要公告 》 及披露于 上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn 的草案全文
    公司独立董事发表独立意见认为：我们认为公司实施2021年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，一致同意公司实施2021年限制性股票激励计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    2、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》；
    关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰（LOWE STEPHEN XUN JIE）先生回避表决，本议案由5名非关联董事进行审议表决。
    同意5票、反对0票、弃权0票
    （具体内容详见上海证券交易所网站
    （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））
    3、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》；
    关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰（LOWE STEPHEN XUN JIE）先生回避表决，本议案由5名非关联董事进行审议表决。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    （具
    （具体内容详见上海证券交易所网站体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））
    4
    4、、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理20212021年限制性股票激年限制性股票激励计划相关事项的议案；励计划相关事项的议案；
    为保证公司
    为保证公司20212021年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：事会办理实施激励计划的以下事宜：
    （一）
    （一）、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：项：
    （
    （11）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （
    （22）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及股票数量及所涉及的标的股票数量及//或或授予价格进行相应的调整；授予价格进行相应的调整；
    （
    （33）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的限制性股票的情况下，限制性股票的情况下，有权有权将该部分限制性股票将该部分限制性股票在首次授予激励对象之间调整在首次授予激励对象之间调整或分配，或将其或分配，或将其调整至预留限制性股票数量中，调整至预留限制性股票数量中，但但调整后的预留限制性股票比调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的20%20%；；
    （
    （44）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
    （
    （55）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予并同意董事会将该项权利授予董事会董事会薪酬与绩效考核委员会行使；薪酬与绩效考核委员会行使；
    （
    （66）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （
    （77）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （
    （88）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
    （
    （99）授权董事会按照）授权董事会按照20212021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    （
    （1100）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或//和相关监管机构的批和相关监管机构的批
    3
    准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （
    （1111）授）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；对象之间进行分配和调整；
    （
    （1122）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）
    （二）、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。的所有行为。
    （三）
    （三）、提请股东大会为本次激励、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （四）
    （四）、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。有效期一致。
    关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰
    关联董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、骆训杰（（LOWE LOWE STEPHEN XUN JIESTEPHEN XUN JIE））先生回避表决，本议案由先生回避表决，本议案由55名非关联董事进行审议表决。名非关联董事进行审议表决。
    同意
    同意55票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    5
    5、、审议通过审议通过关于公司控股子公司投资建设福建同春生物医药产业园（一关于公司控股子公司投资建设福建同春生物医药产业园（一期）建设项目的议案期）建设项目的议案；；
    同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司
    同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司投资建设福建同春生物医投资建设福建同春生物医药产业园（一期）项目药产业园（一期）项目。项目总投资约。项目总投资约47,16447,164万元，建筑面积约万元，建筑面积约56,67556,675平方米。平方米。
    同意
    同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    （具体内容详见公司编号为ls2021-078之《南京医药股份有限公司关于控股子公司投资建设福建同春生物医药产业园（一期）项目的公告》。
    6、审议通过关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲要）》的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    7、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案；审议通过关于修订公司章程部分条款的议案；
    同意公司修订《公司章程》中的经营范围相关内容。
    同意
    同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    （具体内容详见公司编号为
    （具体内容详见公司编号为ls2021ls2021--007979之《之《南京医药股份有限公司关于修南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告订公司章程部分条款的公告》）》）
    8、审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案；
    同意公司于2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见公司编号为
    （具体内容详见公司编号为ls2021ls2021--008811之《之《南京医药股份有限公司关于召南京医药股份有限公司关于召开开20212021年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知》）》）
    上述第1-4、6、7项议案尚需提交公司股东大会审议。
    4
    特此公告
    南京医药股份有限公司董事会
    2021年12月1日
    ? 报备文件
    1、南京医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
    2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案的独立意见。

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药第八届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-076
    南京医药股份有限公司
    第八届监事会第十二次会议决议公告
    重要内容提示：
    ? 监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席会议，书面委托职工监事姚霞女士代为出席会议并表决。
    ? 是否有监事投反对或弃权票：否
    ? 本次监事会议案全部获得通过。
    一、 监事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年11月14日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2021年11月29日以现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应到会监事3人，实到2人，监事姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议，监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席会议，书面委托职工监事姚霞女士代为出席会议并表决。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
    经审核，监事会认为：《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见
    公司编号为 ls2021 0 77 之 《南京医药股份有限公司 2021 年
    限制性股票激励计划（草案）摘 要公告 》 及披露于 上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn 的草案全文
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    2、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》；
    经审核，监事会认为：公司《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    同意3票、反对0票、弃权0票
    （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    3、审议通过《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》；
    经审核，监事会认为：公司《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序等各项内容，有利于落实公司2021年限制性股票激励计划。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    4、审议通过关于审核公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案；
    经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    上述第1-3项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
    南京医药股份有限公司监事会
    2021年12月1日
    ? 报备文件
    南京医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    1
    证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2021-080
    南京医药股份有限公司
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    重要内容提示：
    ? 征集投票权的起止时间：2021年12月16-17日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
    ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
    ? 征集人未持有公司股票。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》的有关规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡志刚先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年12月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议的公司 2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    征集人胡志刚先生，现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，公司独立董事，本人未持有公司股票，已出席公司2021年11月29日召开的第八届董事会第十三次会议，并对公司2021年限制性股票激励计划相关议案均投票同意，并发表表决意见如下：
    （一）、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    （三）、股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    （四）、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    （五）、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    务资助的计划或安排。
    （六）、作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已根据法律规定对相关议案回避表决。
    （七）、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）、会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2021年12月22日9:00
    2、网络投票时间：2021年12月22日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，投资者通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    （二）、会议召开地点
    南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层会议室
    （三）、需要征集投票权的议案
    1、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
    2、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》；
    3、南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》；
    4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案；
    关于召开股东大会的具体情况，详见公司于2021年12月1日对外披露的编号为ls2021-081之《南京医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    三、征集方案
    （一）、征集对象
    截至2021年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）、征集时间
    2021年12月16-17日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
    （三）、征集程序
    1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托人向征集人委托的公司投资与战略规划部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司投资与战略规划部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    3
    （2）、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
    采取挂号信函或特快专递方式的，以公司投资与战略规划部签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城A栋9层
    收件人：王冠
    联系电话：025-84552680
    传真：025-84552680
    邮政编码：210012
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
    （四）、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
    （五）、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。
    （六）、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    （七）、经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （八）、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东
    4
    授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告
    征集人：胡志刚
    2021年12月1日
    附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
    5
    附件：
    独立董事公开征集投票权授权委托书
    本人
    本人//本公司作为委托人确认本公司作为委托人确认,,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集本次征集投票权制作并公告的《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《南京医药股份有限公司关于召开投票权的公告》、《南京医药股份有限公司关于召开20212021年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件的通知》及其他相关文件,,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人
    本人//本公司作为授权委托人本公司作为授权委托人，，兹授权委托兹授权委托南京医药股份有限公司独立董事南京医药股份有限公司独立董事胡志刚先生胡志刚先生作为本人作为本人//本公司的代理人出席本公司的代理人出席南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司20212021年第二年第二次临时股东大会次临时股东大会,,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    1
    1、《南京医药股份有限公司、《南京医药股份有限公司20212021年限年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要制性股票激励计划（草案）》及其摘要
    2
    2、《南京医药股份有限公司、《南京医药股份有限公司20212021年限年限制性股票激励计划考核管理办法》制性股票激励计划考核管理办法》
    3
    3、南京医药股份有限公司、南京医药股份有限公司20212021年限制年限制性股票激励计划管理办法》性股票激励计划管理办法》
    4
    4、关于提请公司股东大会授权董事会、关于提请公司股东大会授权董事会办理办理20212021年限制性股票激励计划相关年限制性股票激励计划相关事项的议案事项的议案
    (
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”“√”为准为准,, 对于对于同一议案，同一议案，同意同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择超过一项或未、反对、弃权三者中只能选其一，选择超过一项或未填写填写的，的，视为弃权。视为弃权。))
    委托人姓名或名称
    委托人姓名或名称((签名或盖章签名或盖章): ):
    委托股东身份证号码或营业执照号码
    委托股东身份证号码或营业执照号码: :
    委托股东持股数
    委托股东持股数::
    委托股东证券账户号
    委托股东证券账户号::
    签署日期
    签署日期::
    本项授权的有效期限
    本项授权的有效期限::自签署日至自签署日至公司公司20212021年第年第二二次股东大会结束。次股东大会结束。

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药关于控股子公司投资建设福建同春生物医药产业园（一期）项目的公告
    1
    证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2021-078
    南京医药股份有限公司
    关于控股子公司投资建设福建同春
    生物医药产业园（一期）项目的公告
    重要内容提示：
    ●项目名称：福建同春生物医药产业园（一期）项目
    ●福建同春生物医药产业园（一期）项目总投资约47,164万元（人民币，下同），项目建筑面积约56,675平方米。
    ●上述议案已经公司于2021年11月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。（同意9票、反对0票、弃权0票）。
    ●特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    一、项目投资概述
    1、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）为公司控股子公司，福建地区医药流通行业的前三甲企业，也是公司重要业务区域省平台公司。
    根据《“健康中国 2030” 规划纲要》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、产业结构调整需求以及现代化医药物流尤其是满足生物医药产业发展的冷链物流、应急物流体系建设的发展趋势，为满足福建同春业务发展需要，提高物流整体运营能力和经营效率，整合区域物流资源，并向供应链上下游客户提供更为优质高效的服务，福建同春拟投资建设福建同春生物医药产业园（一期）项目。
    该项目定位以现代化物流中心的自动化、信息化为基础，整合公司内外部物流资源，打造面向福州六区七县的各级区、县、镇、村和全省干线城市的现代化、智慧型第三方物流省级配送平台，成为具有超前近期、满足中期、适应远期的现代化物流中心。同时为福建地区各级服务业态如医疗机构、零售、医疗器械、第三终端、第三方物流、互联网医疗等做好配送服务。
    2、2020年10月28日，福建同春在福州市第七次国有建设用地使用权公开出让活动中，以最高应价17,500万元，以先租后让模式，竞得福建省福州市仓山区东扩3#地块（编号为宗地2020-60号）的国有建设用地使用权（受让土地面积51,969平方米，合77.95亩），并分别与福州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权租赁合同》，与福州市仓山区人民政府签署《项目履约监管协议书》。该竞买土地事项已经公司2020年10月16-19日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。
    3、福建同春拟在上述地块开展福建同春生物医药产业园（一期）项目建设，
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    一期拟建建筑面积约56,675平方米，按现代智能化物流中心标准建设，以仓储设备自动化、药品管理信息化、仓储配送一体化、物流人才专业化为目标，建设项目包含现代化物流仓储中心、物流自动化系统工程等，总投资约为47,164万元。项目建成后预计可满足福建同春未来5-8年的发展需求，以及具备8-12年的物流扩充储备能力（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）。
    4、2021年11月29日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股子公司投资建设福建同春生物医药产业园（一期）建设项目的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。董事会同意福建同春投资建设福建同春生物医药产业园（一期）项目。
    5、本次投资建设事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、项目建设主体基本情况
    公司名称：福建同春药业股份有限公司
    住所：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号
    法定代表人：张海波
    注册资本：17,000万元
    企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
    经营范围：中药，西药，医疗用品及器材等批发、零售。
    主要财务状况：截至2020年12月31日，福建同春审计后资产总额136,058.09万元，负债总额84,191.03万元，净资产48,082.78万元，2020年实现营业收入386,087.68万元，净利润6,762.59万元。
    截至2021年9月30日，福建同春未经审计资产总额152,402.16万元，负债总额102,823.99万元，净资产49,578.17万元，2021年1-9月实现营业收入284,926.29万元，净利润3,189.52万元。
    主要股东：公司直接持有福建同春70.407%的股权，为福建同春控股股东。
    三、项目建设基本情况
    1、项目规划
    项目名称：福建同春生物医药产业园（一期）项目
    项目建设主体：福建同春药业股份有限公司
    项目性质：新建
    项目地点：福州市仓山区福峡路以东、清凉山西北侧、仓山东扩企业3#地块
    项目建设规模：项目总用地面积51,969平方米。本次建设内容为一期工程，拟建建筑面积56,675平方米（含地下室1,519平方米），包含现代化物流仓储中心44,230平方米（含满足特殊药品、冷藏冷冻需求及建筑功能性使用需求的冷库约1056㎡，可扩展）、物流调度楼10,119平方米、职工服务中心2,134平方米，门卫192㎡。
    一期工程项目建设内容：物流自动化系统工程、信息化和智能化系统、土建工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通工程、消防工程及绿化景观工程、道路及地面硬化及水电管网等附属配套工程。
    一期工程项目总体投资及资金来源：约47,164万元，其中：工程建设费21,036万元，工程建设其他费用18,962万元（含土地费17,500万元），基本预备费1,125万元，物流自动化设备投资费4,132万元，仓储其它设备购置费1,159万元，软
    3
    件系统购置费500万元，厨房及办公设备购置费250万元。
    建设周期：约33个月
    项目资金来源：自筹
    决策程序：公司董事会审议通过后实施。
    2、项目建设概况
    福建同春生物医药产业园（一期）项目建设将以实现“物流作业标准化、物流服务精细化、物流成本市场化”为指导原则，有效整合福建同春在福州区域母子公司现有办公、仓库等资源并重新合理配置，以“仓储设备自动化、药品管理信息化、物流过程条码化、仓储配送一体化、物流人才专业化”为目标，从而达到物流中心配送承载量87亿元配送额的规模，满足福建同春未来5-8年的发展需求，以及具备8-12年的物流扩充储备能力。（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）
    3、项目建设必要性
    福建同春生物医药产业园（一期）建成后，将作为福建地区资源整合现代化物流平台，以实现“物流作业标准化、物流服务精细化、物流成本市场化”为指导原则，以“仓储设备自动化、药品管理信息化、物流过程条码化、仓储配送一体化、物流人才专业化”为目标，满足福建同春业务发展需求，进一步提升其在福建区域的整体经营效率及竞争力。
    四、项目投资对上市公司的影响
    福建同春生物医药产业园（一期）项目建成后，预计可满足福建同春未来5-8年的发展需求，以及具备8-12年的物流扩充储备能力。本次项目投资总额合理，经济预测可行，符合公司及福建同春战略发展方向以及创新业务所需，有利于提高公司及福建同春在福建地区现代化药品物流服务水平。该项目预计不会对公司及福建同春2021年经营业绩产生重大影响。
    特此公告
    南京医药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药关于修订公司章程部分条款的公告
    1
    证券代码：
    600713 证券简称：南京医药 编号： ls20 21 0 79
    南京医药股份有限公司
    关于修订公司章程部分条款的公告
    20
    2 1 年 11 月 29 日，公司第八届董事会 第十 三 次 会议审议通过《 关于修订
    公司章程部分条款的议案 》。 为 进一步完善公司法人治理结构，满足公司经营发
    展需要，结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围相关内容 。 上述事项需修订
    公司章程部分条款 ，具体修订内容 粗体及下划线列示 ）如下
    序号
    修订前
    修订后
    1
    经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发（包含中药批发、西药批发）；药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药事管理服务；药品质量监控服务；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；特殊医学用途配方食品、医疗试剂销售（按许可证所列范围经营）；健身器材、教学仪器、实验仪器及试剂、卫生材料、化工产品（不含危险品）；医疗器械及家用电器售后服务；医疗用品租赁；软件技术服务、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品的批发与零售；保健食品销售；道路运输、普通货物运输、货运代理；
    经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发（包含中药批发、西药批发）；药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药事管理服务；药品质量监控服务；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；特殊医学用途配方食品、专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品的批发与零售；保健食品销售；道路运输、普
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    会议、展览展示及相关服务；仓储服务；百货、五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    通货物运输、货运代理；会议、展览展示及相关服务；仓储服务；百货、五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    上述经营范围最终以在市场监督管理部门备案后的为准，本本议案尚需提交议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议。
    特此公告
    特此公告
    南京医药股份有限公司董事会
    南京医药股份有限公司董事会
    20
    202121年年1122月月11日日

[2021-12-01] (600713)南京医药:南京医药关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600713 证券简称： 南京医药 公告编号： ls 2021 0 8 1
    南京医药股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月22日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
    召开地点：
    南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月22日
    至2021年12月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事胡志刚先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于事胡志刚先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于20212021年年1212月月2222日召开的日召开的20212021年第二次临时股东大会审议的有关年第二次临时股东大会审议的有关20212021年限制性股票激励年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于详见公司于20212021年年1122月月11日对外披露的编号为日对外披露的编号为ls2021ls2021--008800之《南京医药股份有限公司之《南京医药股份有限公司关于独立董事公关于独立董事公开征集委托投票权的公告开征集委托投票权的公告》。》。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《南京医药股份有限公司
    《南京医药股份有限公司20212021年限制性股票激年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要励计划（草案）》及其摘要
    √
    √
    2
    2
    《南京医药股份有限公司
    《南京医药股份有限公司20212021年限制性股票激年限制性股票激励计划考核管理办法》励计划考核管理办法》
    √
    √
    3
    3
    《
    《南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司20212021年限制性股票激年限制性股票激
    √
    √
    励计划管理办法》
    励计划管理办法》
    4
    4
    关于提请公司股东大会授权董事会办理
    关于提请公司股东大会授权董事会办理20212021年年限制性股票激励计划相关事项的议案限制性股票激励计划相关事项的议案
    √
    √
    5
    5
    关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲
    关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲要）》的议案要）》的议案
    √
    √
    6
    6
    关于修订公司章程部分条款的议案
    关于修订公司章程部分条款的议案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已
    上述议案已分别分别经公司于经公司于20212021年年1111月月2929日召开第八届董事会第十三次会议、日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于具体内容详见公司于20212021年年1122月月11日对外披露的编号为日对外披露的编号为ls2021ls2021--007575之《南京医药股份有限公司第八届董事会第之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、编号为十三次会议决议公告》、编号为ls2021ls2021--007676之《南京医药股份有限公司第八届之《南京医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》。监事会第十二次会议决议公告》。
    2、特别决议议案：特别决议议案：11--44、、66
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11--44
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及不涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
    已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600713
    南京医药
    2021/12/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定
    法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。传真以登记时间内收到为准。
    （二）登记时间、地点及联系方式
    （二）登记时间、地点及联系方式
    登记时间：
    登记时间：20212021年年1212月月2211日上午日上午9:009:00至至11:0011:00；下午；下午113:303:30至至17:0017:00。。
    登记地点：南京市雨花台区宁双路
    登记地点：南京市雨花台区宁双路1919号云密城号云密城AA幢幢99层投资与战略规划部。层投资与战略规划部。
    公司联系地址：南京市雨花台区宁双路
    公司联系地址：南京市雨花台区宁双路1919号云密城号云密城AA幢幢
    联系方式：联系人：李文骏、王冠
    联系方式：联系人：李文骏、王冠
    电话：（
    电话：（025025））8455260184552601、、8455268084552680
    传真：（
    传真：（025025））8455268084552680
    邮编：
    邮编：210012210012
    （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
    （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
    六、 其他事项
    无
    无
    特此公告。
    特此公告。
    南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书 报备文件
    1、南京医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
    2、南京医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    南京医药股份有限公司
    南京医药股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
    2
    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
    3
    《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
    4
    关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
    5
    关于《南京医药股份有限公司十四五规划（纲要）》的议案
    6
    关于修订公司章程部分条款的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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