≈≈光明地产600708≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600708)光明地产:光明地产关于超短期融资券获准注册的公告
  证券代码：600708    证券简称：光明地产  公告编号:临2022-003
              光明房地产集团股份有限公司
            关于超短期融资券获准注册的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经 2021 年 4
月 22 日召开的第八届董事会第一百九十五次会议及 2021 年 5 月 18 日召开
的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的超短期融资券。具体内容分
别详见 2021 年 4 月 24 日、2021 年 5 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-012）、（临 2021-022）、（临2021-026）。
  公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书 》（ 中市协注[2022]SCP28 号），同意接受公司超短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
  一、本公司超短期融资券注册金额为 14 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
  二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
  三、本公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
  四、本公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
  五、本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息
披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
  六、本公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途将提前披露。变更后的募集资金用途也将符合相关法律法规及政策要求。
  七、本公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
  八、本公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
  九、本公司将按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
  十、本公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
  本公司将根据《接受注册通知书》的要求，积极推进超短期融资券相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                光明房地产集团股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月八日

[2022-01-29] (600708)光明地产:光明地产关于光大证券股份有限公司出具《光明地产股权分置改革2021年年度保荐工作报告书》的提示性公告
 证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号：临 2022-002
                光明房地产集团股份有限公司
              关于光大证券股份有限公司出具
    《光明地产股权分置改革 2021 年年度保荐工作报告书》
                      的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐工作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定，光大证券股份有限公司作为光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公司）（下称“本公司”、“公司”）实施股权分置改革工作的保荐机构，在报告期内勤勉尽责的履行持续督导职责。
    本公司于2022年1月28日收到由光大证券股份有限公司出具的《关于光明房地产集团股份有限公司股权分置改革2021年年度保荐工作报告
书》，具体内容详见2022年1月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  请广大投资者及时关注本公司上述指定的信息披露媒体，并请注意投资风险。
  特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600708)光明地产:光明地产2021年第四季度房地产业务主要经营数据公告
 证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号：临 2022-001
          光明房地产集团股份有限公司
    2021 年第四季度房地产业务主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020 年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
  一、新增房地产储备面积
  2021 年 1-12 月，公司新增房地产储备面积为 48.63 万平方米，上年
同期为 63.16 万平方米，同比下降 23.01%。权益新增房地产储备面积为43.53 万平方米，上年同期为 38.35 万平方米，同比增长 13.51%。
  2021 年 10-12 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期
为 1.86 万平方米，同比下降 100%。权益新增房地产储备面积为 0 万平方
米，上年同期为 1.73 万平方米，同比下降 100%。
  二、新开工面积
  2021 年 1-12 月，公司新开工面积为 184.95 万平方米，上年同期为
210.61 万平方米，同比下降 12.18%。权益新开工面积为 159.83 万平方米，上年同期为 127.52 万平方米，同比增长 25.34%。
  2021 年 10-12 月，公司新开工面积为 96.95 万平方米，上年同期为
31.55 万平方米，同比增长 207.29%。权益新开工面积为 88.74 万平方米，上年同期为 15.46 万平方米，同比增长 474.03%。
  三、竣工面积
  2021年1-12月，公司竣工面积为386.36万平方米，上年同期为263.04万平方米，同比增长 46.88%。权益竣工面积为 242.76 万平方米，上年同期为 180.29 万平方米，同比增长 34.65%。
  2021 年 10-12 月，公司竣工面积为 169.27 万平方米，上年同期为
191.81 万平方米，同比下降 11.75%。权益竣工面积为 92.84 万平方米，
上年同期为 128.44 万平方米，同比下降 27.72%。
  四、签约面积
  2021年1-12月，公司签约面积为229.85万平方米，上年同期为241.55万平方米，同比下降 4.84%。权益签约面积为 150.29 万平方米，上年同期为 146.35 万平方米，同比增长 2.69%。
  2021 年 10-12 月，公司签约面积为 59.01 万平方米，上年同期为 85.59
万平方米，同比下降 31.06%。权益签约面积为 36.92 万平方米，上年同期为 53.1 万平方米，同比下降 30.48%。
  五、签约金额
  2021 年 1-12 月，公司签约金额为 329.52 亿元，上年同期为 362.68
亿元，同比下降 9.14%。权益签约金额为 212.4 亿元，上年同期为 220.45亿元，同比下降 3.65%。
  2021 年 10-12 月，公司签约金额为 70.99 亿元，上年同期为 126.5 亿
元，同比下降 43.88%。权益签约金额为 41.76 亿元，上年同期为 79.1 亿
元，同比下降 47.2%。
  六、出租房地产总面积及租金总收入
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司出租房地产总面积 27.43 万平方米，
权益出租房地产总面积 26.74 万平方米。
  2021 年 1-12 月，公司租金总收入为 13478 万元，权益租金总收入为
13253.06 万元。2021 年 10-12 月，公司租金总收入为 3673 万元，权益租
金总收入为 3611.89 万元。
  上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
  特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十九日

[2021-12-30] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零七次会议决议公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-064
            光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第二百零七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于新增会计估计的议案》
  具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-066）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
  本议案在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
    （二）独立董事履行审议程序
  独立董事在董事会上已对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
  本议案无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十日

[2021-12-30] (600708)光明地产:光明地产第八届监事会第五十二次会议决议公告
  证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-065
          光明房地产集团股份有限公司
      第八届监事会第五十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第五十二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于新增会计估计的议案》
    具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-066）。
    监事会关于新增会计估计的结论性意见为：
    公司本次新增会计估计是为了适应公司新增业务，符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定；能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司监事会
                                        二○二一年十二月三十日

[2021-12-30] (600708)光明地产:光明地产关于新增会计估计的公告
 证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-066
          光明房地产集团股份有限公司
            关于新增会计估计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次新增会计估计，基于光明房地产集团股份有限公司本期新增业 务，符合企业会计准则的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调 整，不会对新增会计估计之前公司的总资产、总负债、净资产及净利润等 产生重大影响。
    ●本次新增会计估计，经光明房地产集团股份有限公司董事会以及监 事会审议通过，独立董事、监事会均发表结论性意见。本议案无须提交公 司股东大会审议批准。
    一、本次新增会计估计的原因
    鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光 明地产”）全资子公司上海汇旭置业有限公司自持租赁住房已竣工交付， 根据《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国 办发〔2016〕39 号）的要求以及相关法律法规的规定，为更加客观反映我 公司持有的自持租赁住房及未来相关资产的真实状况，增强公司财务信息 的准确性，现对房地产开发企业在竞拍国有建设用地使用权时取得的自持
租赁住房使用年限的会计估计予以补充。根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟新增土地使用权摊销的会计估计。
  二、本次新增会计估计的内容
  公司新增类别中计入无形资产-土地使用权，摊销相关会计估计的内容如下：
    项目      预计使用寿命        摊销方法          依据
  土地使用权      50-70      土地权证上剩余年限  土地使用权
  三、本次新增会计估计对公司的影响
  本次新增会计估计，基于公司本期新增业务，符合企业会计准则的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对新增会计估计之前公司的总资产、总负债、净资产及净利润等产生重大影响。
  四、本次新增会计估计执行起始日
  公司自董事会以及监事会审议通过之日起执行。
  五、本次新增会计估计实施已履行的审批程序
  （一）董事会会议召开情况
  本公司第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决
方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
  审议通过《关于新增会计估计的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）监事会会议召开情况
  公司第八届监事会第五十二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子
邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式
召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
  经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
  审议通过《关于新增会计估计的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、公司董事会、独立董事、监事会意见
  （一）董事会意见：本次新增会计估计符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39 号）的要求以及相关法律法规的规定，为更加客观反映我公司持有的自持租赁住房及未来相关资产的真实状况，增强公司财务信息的准确性，本次新增会计估计未损害公司及全体股东合法权益。公司全体董事对本事项均同意。
  （二）独立董事发表结论性意见：
  1、公司本次新增会计估计符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司一贯的财务政策，可以更为准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。2、公司本次新增会计估计事项的决策审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。公司全体独立董事对本事项均同意。
  具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  （三）公司监事会意见：
  公司本次新增会计估计是为了适应公司新增业务，符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定；能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司全体监事对本事项均同意。
  七、备案文件
  1、公司董事会关于新增会计估计的说明；
  2、公司独立董事同意《关于新增会计估计的议案》结论性意见；
  3、公司监事会关于新增会计估计的说明。
    特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月三十日

[2021-12-29] (600708)光明地产:光明地产关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的进展公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-063
            光明房地产集团股份有限公司
    关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇
  农场有限公司 100%股权及债权暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次关联交易的进展：光明房地产集团股份有限公司通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%股权及相应股东借款，截至本公告日，根据相关规定所需办理的产权交易及工商变更登记手续已完成。
    ●本次关联交易的目的以及对上市公司的影响：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
    经初步测算，本次关联交易完成后，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币 1.7
亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准），本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。
    一、本次关联交易的基本情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“光明
地产”）于 2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 15 日分别召开了第八届董事会第二百零六
次会议、第八届监事会第五十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%股权及债权暨关联交易的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方光明生态岛投资发展有限公司（下称“生态岛公司”、“受让方”）转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（下称“东平小镇公司”）100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币 1,462,817,435.87 元，分为三部分：（1）小镇公司 100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币
158,138,425.80 元；（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币 1,159,017,015.73元；（3）审计评估基准日后至股权转让交易日前，提前归还银行贷款以解除上市公司相应担保责任而形成的相应股东借款人民币 145,661,994.34 元。受让方还需承担自审计评估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。
    具体内容分别详见 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-056）、（临 2021-057）、（临 2021-059）、（临 2021-062）。
    二、本次关联交易的进展情况
    截至本公告日，交易双方已经签订了《产权交易合同》，双方就本次交易标的已办理产权交割手续，并取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，根据相关规定所需办理的产权交易及工商变更登记手续已完成，并已全额收到本次股权交易转让价款及相应股东借款合计 1,531,071,373.72 元（含截至审计评估基准日的股权交易转让价款及股东借款 1,462,817,435.87 元，以及自审计评估基准日至股权交易日期间新增的股东借款的全部本息，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（合并）对母公司借款及利息情况执行商定程序报告》信会师报字【2021】第ZA15984 号为准。）
    三、本次关联交易的目的和意义
    本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
    四、本次关联交易对上市公司的影响
    经初步测算，本次关联交易完成后，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币 1.7
亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准），本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。
    五、备案附件
    1、《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司产权交易凭证》；
    2、《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司产权交易合同》；
    3、最新《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司营业执照》；
    4、光明地产全额收到本次股权交易转让价款及归还股东借款的财务凭证；
    5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（合并）对母公司借款及利息情况执行商定程序报告》信会师报字【2021】第 ZA15984号。
    特此公告。
                                            光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十二月二十九日

[2021-12-16] (600708)光明地产:光明地产2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600708        证券简称：光明地产    公告编号：临 2021-062
          光明房地产集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
  功能厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          116,032,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）          5.2064
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全部高管均列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
  100%股权及债权暨关联交易的提案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        113,296,076  97.6413  2,736,853  2.3587        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称              同意                  反对            弃权
 案                      票数    比例（%）    票数    比例（%） 票 比例（%）
 序                                                              数
 号
    关于转让全资子公
    司光明食品集团上
 1 海东平小镇农场有  109,601,824  97.5637  2,736,853  2.4363  0  0.0000
    限公司 100%股权
    及债权暨关联交易
    的提案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次大会审议的提案一，涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决，所作出的决议为普通决议，由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄屹跞、刘紫微
2、律师见证结论意见：
  上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会对上述议案进行了审议并投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果，全部议案均按照《公司章程》的规定，获得出席本次股东大会股东的有效通过。公司本次股东大会的表决采用有关法律、行政法规、规范性文件及公司现行的《公司章程》规定的投票表决的方式进行，表决程序合法、有效。具体内容详见 2021 年12 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                          光明房地产集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零六次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600708 证券简称：光明地产 公告编号 临 2021 0 5 6
    光明房地产集团股份有限公司
    第八届董事会第
    二百零六 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司
    （下称“公司”、“本公司”、“光明地产
    第八届董事会第 二 百 零六 次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、电话
    通知的方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日 下 午 15 0 0 以 通讯 表决方式召开，
    应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
    本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
    规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    1
    、 《关于调整 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见
    20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及上海
    证券交易所网站 www.sse. com.cn 披露的（临 20 21 0 58 ）。
    表决结果：同意
    6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2
    、 《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%
    股权及债权暨关联交易的议案》
    具体内容详见
    20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及上海
    证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 20 21 0 59 ）。
    表决结果：同意
    6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3
    、 《关于召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案 》
    2
    具体内容详见
    具体内容详见20202121年年1111月月3030日在《上海证券报》日在《上海证券报》、《、《证券时报证券时报》》及上海及上海证券交易所网站证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn披露的（临披露的（临20202121--006060）。）。
    表决结果：同意
    表决结果：同意77票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    三、董事会召开情况说明
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    1
    1、、议案议案11在董事会审议之前，已经董事会在董事会审议之前，已经董事会审计审计委员会审阅，同意提交本委员会审阅，同意提交本次董事会审议次董事会审议；；
    2
    2、、议案议案22在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董次董事会审议。事会审议。
    （二）独立董事的审议程序独立董事的审议程序
    1
    1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对议案议案11、议案、议案22的两项的两项关关联交易联交易事项事项进行了事前认可，同意进行了事前认可，同意两项两项关联交易议案提交公司董事会审议。关联交易议案提交公司董事会审议。
    2
    2、公司关联董事吴通红先生在董事会审议、公司关联董事吴通红先生在董事会审议两项关联交易两项关联交易时回避表决。时回避表决。
    3
    3、在公司董事会审议、在公司董事会审议两项关联交易两项关联交易时，独立董事时，独立董事已已发表独立意见。发表独立意见。
    （
    （三三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    议案
    议案22，，尚须尚须提交公司股东大会审议。提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    特此公告。
    光明房地产集团股份有限公司董事会
    光明房地产集团股份有限公司董事会
    二○二二○二一年一年十一十一月月三十三十日日

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产关于职工监事变动的公告
    1 / 1
    证券代码：
    600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 20 2 1 0 6 1
    光明房地产集团股份有限公司
    关于职工监事
    变动 的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    20
    21 年 11 月 29 日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）监
    事会收到公司职工监事 季新峰 先生的书面申请。因 工作需要 季新峰 先生
    请求 不再担任 公司职工监事的职务 季新峰先生仍担任公司党委副书记、
    工会主席职务。
    根据《公司法》、《证券法》、
    《上海证券交易所股票上市规则》及《公
    司章程》等法律法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021
    年 11 月 29 日召开了 四届八次 职工代表大会，通过无记名投票方式，选举
    陆吉敏 先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任职期限至公司
    第八届监事会任期届满止。
    公司对
    季新峰 先生在任 职工监事 期间为公司监事会所做的贡献表示衷
    心的感谢。
    特此公告。
    光明房地产集团股份有限公司监事会
    二○
    二 一 年 十一 月 三十 日
    附：
    陆吉敏 先生简历
    陆吉敏，男，汉族，
    1965 年 7 月生，中国共产党党员，大学学历，法
    学硕士。最近五年曾任 上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主
    任，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申
    迪（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任光明房地产集团
    股份有限公司党委委员、纪委书记。

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的公告
    1
    证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-059
    光明房地产集团股份有限公司
    关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇
    农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司拟通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币1,462,817,435.87元。
    ●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为光明生态岛投资发展有限公司，与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
    ●本次关联交易实施所需履行的程序:本次关联交易在经董事会、监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，关联董事吴通红先生已回避表决；在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事已发表了独立意见。本次关联交易在经公司董事会审议后，须提交公司股东大会审议通过，且通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。
    ●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
    ●本次关联交易对上市公司的影响：经初步测算，如本次交易完成，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币1.7亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。
    ●本次关联交易不构成重大资产重组。
    ●本次关联交易不存在重大法律障碍。
    2
    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易的基本情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“光明地产”）拟通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方光明生态岛投资发展有限公司（下称“生态岛公司”、“受让方”）转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（下称“东平小镇公司”）100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币1,462,817,435.87元，分为三部分：（1）小镇公司100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币158,138,425.80元；（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币1,159,017,015.73元；（3）审计评估基准日后至股权转让交易日前，提前归还银行贷款以解除上市公司相应担保责任而形成的相应股东借款人民币145,661,994.34元。受让方还需承担自审计评估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。
    截止至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内，除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
    （二）本次关联交易已履行的相关程序
    1、开展审计评估。
    公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司，以2021年10月31日为基准日，分别对东平小镇公司进行审计、评估，目前审计、评估工作均已全部完成。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月19日出具了（信会师报字（2021）第ZA15820号）《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司审计报告及财务报表2019年度至2021年10月》，详见附件。
    3
    上海东洲资产评估有限公司2021年11月19日出具了（东洲评报字【2021】第2101号）《光明房地产集团股份有限公司拟转让光明食品集团上海东平小镇农场有限公司全部股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件。
    2、履行国资备案。
    光明食品（集团）有限公司于2021年11月26日签发了（备沪光明食品集团202100029）《上海市国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件。
    3、经董事会、监事会审议通过。
    （1）本公司第八届董事会第二百零六次会议通知于2021年11月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年11月29日15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经董事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （2）本公司第八届监事会第五十一次会议通知于2021年11月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年11月29日16:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经监事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （三）本次关联交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：
    本次关联交易在经董事会、监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，关联董事吴通红先生已回避表决；在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事已发表了独立意见。本次关联交易在经公司
    4
    董事会审议后，须提交公司股东大会审议通过，且通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为光明生态岛投资发展有限公司，与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
    （二）关联人基本情况
    1）出让方：
    本公司。
    2）受让方：
    企业名称：光明生态岛投资发展有限公司
    成立日期：2019年04月26日
    营业期限：2019年04月26日至无固定期限
    公司住所：上海市崇明区林风公路451号2幢
    注册资本：63000万元人民币
    法定代表人：卓斌
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要业务状况：生态岛公司主要从事相关园区项目建设、投资管理、企业管理等相关业务。经审计，截止2020年12月31日，生态岛公司总资产1,257,533,118.38元，净资产-1,376,632,267.59元，2020年1-12月营业收入409,635.58元，净利润-1,473,511,333.23元。
    5
    主要股东：光明食品(集团)有限公司（下称“光明食品集团”）占100%。
    主要股东最近一年经审计主要财务指标如下：光明食品集团截止2020年12月31日，总资产296,115,306,524.23元，净资产104,481,055,708.04元，2020年1-12月营业收入155,747,922,349.16元，净利润2,656,512,576.47元。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、交易标的名称和类别
    1）标的名称：光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
    注册住所：上海市崇明区林风公路451号1幢
    法定代表人：刘赜
    注册资本：10000万人民币
    经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：一般项目：花卉、苗木、果蔬、谷物的种植，农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，农业休闲观光旅游，房地产信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流与策划，物业管理，品牌设计，包装设计，自有房屋租赁，酒店管理，停车场（库）经营管理，会务服务，展览展示服务，保洁服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），旅游咨询，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用百货、花卉、苗木、玩具、服装服饰、鞋帽、化妆品、珠宝首饰、家用电器、酒店设备、食用农产品、通信器材、建材、针纺织品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；各类工程建设活动；房地产开发经营；出版物批发；出版物零售；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    成立日期：2018年05月22日
    经营期限：2018年05月22日至2048年05月21日
    2）本次关联交易实施前的主要股东：本公司占100%的股权。
    3）本次交易类别：协议转让。
    6
    2、交易标的权属状况及相关资产运营情况的说明
    （1）企业历史沿革
    1）成立情况
    东平小镇公司成立于2018年5月22日，注册资本为10000万元整，由光明食品（集团）有限公司和光明食品集团上海崇明农场有限公司共同出资组建的。根据东平小镇公司《章程》，股东的出资方式、出资额如下：
    序号
    序号
    股东名称
    股东名称
    认缴出资额
    认缴出资额((万元万元))
    出资比例
    出资比例
    出资方式
    出资方式
    1
    1
    光明食品集团上海崇明农场有限公司
    光明食品集团上海崇明农场有限公司
    5
    5,,000.00000.00
    50.00
    50.00%%
    货币
    货币
    2
    2
    光明食品（集团）有限公司
    光明食品（集团）有限公司
    5
    5,,000.00000.00
    50.00
    50.00%%
    货币
    货币
    合
    合 计计
    10,00
    10,000.000.00
    100.00%
    100.00%
    2018年8月1日，光明食品（集团）有限公司实缴出资5000万元，2019年1月23日，光明食品集团上海崇明农场有限公司实缴出资5000万元。出资实缴到位后的股权结构如下：
    序号
    序号
    股东名称
    股东名称
    认缴及实缴出资额
    认缴及实缴出资额((万元万元))
    出资比例
    出资比例
    1
    1
    光明食品集团上海崇明农场有限公司
    光明食品集团上海崇明农场有限公司
    5
    5,,000.00000.00
    50.00
    50.00%%
    2
    2
    光明食品（集团）有限公司
    光明食品（集团）有限公司
    5
    5,,000.00000.00
    50.00
    50.00%%
    合
    合 计计
    10,00
    10,000.000.00
    100.00%
    100.00%
    2)第1次股权转让
    根据《股东会决议》，光明食品（集团）有限公司将50%的股权转让给光明房地产集团股份有限公司，光明食品集团上海崇明农场有限公司20%的股权转让给光明房地产集团股份有限公司，股权转让后，公司的股权结构如下：
    序号
    股东名称
    认缴及实缴出资额(万元)
    出资比例
    1
    光明食品集团上海崇明农场有限公司
    3,000.00
    30.00%
    2
    光明房地产集团股份有限公司
    7,000.00
    70.00%
    合 计
    10,000.00
    100.00%
    3)第2次股权转让
    2021年1月20日，根据股东会决议，光明食品集团上海崇明农场有限公司将所持全部股权转让给光明房地产集团股份有限公司。本次股权转让后，股东结构和股权比例如下：
    序号
    股东名称
    认缴及实缴出资额(万元)
    出资比例
    1
    光明房地产集团股份有限公司
    10,000.00
    100.00%
    合 计
    10,000.00
    100.00%
    本次变更完成后，光明食品集团上海东平小镇农场有限公司股权结构至评估基准日未发生变化。
    （2）企业经营概况
    7
    光明食品集团上海东平小镇农场有限公司成立以来，主要承担崇明东平光明小镇的开发与经营。上海市崇明区东平镇坐落在崇明岛北沿中部，现域范围包括原市属的四个国营农场（东风农场、长江农场、前进农场和前哨农场），总面积119.7平方公里。东平镇得名于东平林场，东平林场则是现在的东平国家森林公园，是国家 4A 级旅游景区。2018年4月，崇明区成功申办第十届花博会，东平光明小镇作为花博会启动区的重点项目具有重要的示范意义。东平光明小镇核心区，北至东风公路、南至中心小横河、西至沪崇高速（规划）、东至林风公路，总规划面积1.74平方公里。2020年3月被评估单位光明食品集团上海东平小镇农场有限公司以65980万元竞得上海市崇明区花博园配套东平小镇02-01、05-01、05-05、06-01、07-05地块，属于光明东平特色小镇一期开发项目。2020年11月24日，东平小镇公司成立光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司，主要从事酒店经营的业务。
    （3）股权投资情况
    截止基准日对外投资共1家，明细如下：
    被投资单位名称
    公司类型
    注册地
    注册资本（万元）
    持股比例%
    表决权比例%
    上海明博置业有限公司
    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    上海市崇明区
    10,000.00
    100.00
    100.00
    东平小镇公司于2020年6月15日成立了全资子公司上海明博置业有限公司（下称“明博置业”），根据《上海市国有建设用地使用权出让合同》(沪崇规划资源(2020)出让合同补字第10号)(沪崇规划资源(2020)出让合同第6号(2.0)版)，2020年6月18日，被评估单位将崇明区花博园配套东平小镇02-01地块、05-05地块、06-01地块、07-05地块、05-01 地块的国有建设用地使用权变更至被评估单位的全资子公司明博置业名下，2020年6月29日，上海市崇明区花博园东平小镇05-05、06-01地块取得了《建设用地规划许可证》。
    宗地用途为: 崇明区花博园配套东平小镇02-01地块为普通商品房，崇明区花博园配套东平小镇05-01地块为普通商品房，崇明区花博园配套东平小镇05-05地块为商办，崇明区花博园配套东平小镇06-01地块为餐饮旅馆业用地、商业用地，崇明区花博园配套东平小镇07-05地块为商业用地。本次列入评估范围的存货开发产品，其主要建设的是花博会配套工程。
    （4）公司资产、负债及财务状况
    截止评估基准日，母公司资产总额为107,235.99万元，负债总额为103,187.70万元，净资产为4,048.29 万元。公司前两年及基准日资产、负债、财务状况如下表：
    8
    母公司资产、负债及财务状况 单位：万元
    项 目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    2021年10月31日
    总资产
    8,713.08
    87,197.26
    107,235.99
    负债
    66.30
    82,189.50
    103,187.70
    净资产
    8,646.78
    5,007.76
    4,048.29
    项 目
    2019年度
    2020年度
    2021年1-10月
    营业收入
    0.00
    0.00
    9,479.84
    营业利润
    -763.38
    -3,639.02
    -960.57
    净利润
    -763.38
    -3,639.02
    -959.47
    合并资产、负债及财务状况
    项 目
    2020年12月31日
    2021年1-10月
    总资产
    123,789.36
    178,175.87
    负债
    120,605.28
    181,312.14
    净资产
    3,184.08
    -3,136.27
    归属于母公司的净资产
    3,184.08
    -3,136.27
    项 目
    2020年度
    2021年1-10月
    营业收入
    0.00
    9,479.84
    营业利润
    -5,462.70
    -6,321.44
    净利润
    -5,462.70
    -6,320.35
    归属于母公司净利润
    -5,462.70
    -6,320.35
    上述2019年、2020年数据摘自于立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计报告。基准日数据摘自于立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计报告，报告文号信会师报字（2021）第ZA15820号。
    企业执行企业会计准则。增值税率为9%，城建税、教育附加费分别为流转税的5%、5%，所得税率为25%。
    （5）交易标的资产及评估情况说明
    本次评估范围中委估资产主要为流动资产及非流动资产，其中非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产等，具体情况如下：
    1）流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产等组成。其中，列入本次评估范围的存货开发产品对应的资产是光明食品集团上海东平小镇农场有限公司建设的上海市崇明区花博园东平小镇花博邨项目，具体包括临时建筑、装修工程、小镇总体和红线外配套（项目地处崇明区东平镇，东至现状道路，南至现
    9
    状沟渠，西至现状道路，北至东风公路。装修工程为被评估单位承租的房屋和土地，总体为早期小镇一期发生的前期费、基础设施费、建安费用等开发费、红线外配套临电工程款、信息通信工程款等）。 存货评估明细表（金额单位：人民币元） 序号 名称 建筑面积平方 账面金额 评估金额 增减值 增值率% 备注 1
    花博邨配套项目（临建）
    9218.68 192,783,841.95 196,851,757.88 4,067,915.93 2.11 交付使用
    2）非流动资产中主要为长期股权投资，主要涉及全资子公司明博置业的项目情况：相关情况参见上述“2、交易标的权属状况及相关资产运营情况的说明—（3）股权投资情况”。项目位于崇明区东平镇花博文化园区，周边主要为花博园及配套和空地，住宅聚集度和人流量较劣，距崇明区政府约18公里，周边最近的公交线路仅有南风线一条，距离市中心人民广场约102公里，交通条件较不便捷，基础设施齐全，距离商业区较远，公共配套设施尚待完善，区域内有东平国家森林公园，周边环境景观较好。
    明博置业存货-开发成本中02-01、05-01住宅开发地块尚未开发，用于放置容器苗；07-05商业地块也尚未开发，用于临时停车场；存货-开发产品中05-05商业办公地块和06-01商业酒店餐饮地块上临时建筑已建设完工；无形资产为05-05商业办公地块和06-01商业酒店餐饮地块土地使用权；固定资产-房屋建筑物为05-05商业办公地块和06-01商业酒店餐饮地块上已完工小镇客厅一期及花博村酒店一期保留建筑。
    存货评估明细表 （金额单位：人民币万元）
    序号
    地块名称
    说明
    建筑面积
    账面值
    评估值
    增值额
    增值率
    1
    02-01地块
    32,460.24
    43,844.53
    55,614.00
    11,769.47
    27%
    2
    05-01地块
    31,664.52
    3
    07-05地块
    12,730.06
    3,819.14
    4,278.59
    459.45
    12%
    4
    05-05地块
    小镇客厅二期
    189.15
    189.15
    -
    0%
    临时建筑
    3,372.93
    2,468.18
    2,520.26
    52.08
    2%
    5
    06-01地块
    临时建筑
    19,678.00
    29,322.86
    29,941.60
    618.74
    2%
    合计
    79,643.86
    92,543.60
    12,899.74
    16%
    无形资产评估明细表 （金额单位：人民币万元）
    序号
    地块名称
    用地规划性质
    土地面积
    账面值
    评估值
    增值额
    增值率
    10
    1
    05-05地块
    商业≥50%， 办公≤50%
    63782（96亩）
    12,761.47
    17,856.28
    5,094.81
    40%
    2
    06-01地块
    商业（酒店餐饮）
    46926（70亩）
    11,872.70
    12,180.14
    307.44
    3%
    合计
    24,634.17
    30,036.42
    5,402.25
    22%
    固定资产评估明细表 （金额单位：人民币万元）
    序号
    地块名称
    用地规划性质
    说明
    建筑面积
    账面值
    评估值
    增值额
    增值率
    1
    05-05地块
    商业≥50%， 办公≤50%
    小镇客厅一期（含保留建筑）
    7,808.64
    12,524.35
    12,717.03
    192.68
    2%
    2
    06-01地块
    商业（酒店餐饮）
    花博酒店一期
    5,239.84
    24,931.71
    24,528.65
    -403.06
    -2%
    合计
    37,456.06
    37,245.68
    -210.38
    -1%
    3）非流动资产中固定资产主要涉及设备类资产为电子设备和其他设备。主要有电脑、空调、电视、打印机、复印机、办公家具、厨房设备等。上述设备主要是在2018年-2021年之间购入，目前正常使用中。
    (二)本次关联交易价格确定的原则和方法
    本次关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
    2019年11月公司协议收购东平小镇公司70%股权，上海申威资产评估有限公司于2019年4月30日出具了沪申威评报字(2019)第0153号评估报告，评估基准日为2019年1月31日。采用资产基础法，东平小镇公司股东全部权益价值为人民币9,373.07万元，增值率0.33%。此时东平小镇公司尚未通过招拍挂获取相关土地，主要资产为货币性资产。
    2020年10月公司协议收购东平小镇公司30%股权，上海申威资产评估有限公司于2020年7月16日出具了沪申威评报字(2020)第0245号评估报告，评估基准日为2020年4月30日。采用资产基础法，东平小镇公司股东全部权益价值为人民币8,715.11万元，增值率6.14%。此时东平小镇公司已于2020年3月，以人民币65980万元竞得上海市崇明区花博园配套东平小镇02-01、05-01、05-05、06-01、07-05地块，土地通过招拍挂的方式取得，从土地拍卖成交日至评估基准日，土地的市场价格没有变化，土地价值按核实后的账面值评估。
    本次评估基准日为2021年10月31日，采用资产基础法，东平小镇公司股东全部权益价值评估值为人民币15,813.84万元。本次评估增值主要原因是在过去的一年多的时间内，崇明区因为举办中国第十届花博会，东平小镇公司下属明博置业拥有的上述地块土地
    11
    周边配套环境及设施等，得到了较大投入与开发完善，土地价值有所提升。上述相关地块采用市场法进行评估，参考周边可比案例修正后得出的土地价值提高导致土地有所增值，导致本次评估值较此前有所增值，增值情况详见“（5）交易标的资产及评估情况说明”中相关评估明细表。
    市场法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在估价期日近期市场上交易的类似地产进行比较，就交易情况、交易日期、区域因素、个别因素等条件与待估土地使用权进行对照比较，并对交易实例加以修正，从而确定待估土地使用权价值的方法。采用市场法求取土地使用权价格的公式如下：
    土地评估值＝比较实例宗地价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数
    本次经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司，根据法律、行政法规和资产评估准则的规定，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对东平小镇公司全部权益在评估基准日2021年10月31日的价值进行了评估出具了（东洲评报字【2021】第2101号）《光明房地产集团股份有限公司拟转让光明食品集团上海东平小镇农场有限公司全部股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件。
    资产基础法评估结果：东平小镇公司股东权益账面值40,482,885.89元，评估价值158,138,425.80元。同账面价值相比，评估增值额117,655,539.91元，增值率290.63%。
    其中：总资产的账面价值1,072,359,854.13 元，评估价值1,190,015,394.04元。同账面价值相比，评估增值额117,655,539.91元，增值率10.97%。
    负债的账面价值1,031,876,968.24元，评估值1,031,876,968.24元。无评估增减值。
    资产基础法评估结论详细情况见评估明细表
    评估基准日：2021年10月31日 （金额单位：人民币万元）
    序号
    项目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率%
    1
    流动资产
    94,887.14
    95,317.09
    429.96
    0.45
    2
    非流动资产
    12,348.85
    23,684.45
    11,335.60
    91.79
    3
    其中：长期股权投资
    10,000.00
    20,907.37
    10,907.37
    109.07
    4
    固定资产
    2,348.85
    2,774.56
    425.71
    18.12
    5
    无形资产
    0.00
    2.52
    2.52
    6
    资产总计
    107,235.99
    119,001.54
    11,765.55
    10.97
    7
    流动负债
    103,187.70
    103,187.70
    0.00
    0.00
    8
    非流动负债
    0.00
    0.00
    0.00
    12
    序号
    项目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率%
    9
    负债总计
    103,187.70
    103,187.70
    0.00
    0.00
    10
    净资产（所有者权益）
    4,048.29
    15,813.84
    11,765.55
    290.63
    四、本次关联交易的主要内容和履约安排
    本公司拟通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方生态岛公司转让公司下属全资子公司东平小镇公司100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币1,462,817,435.87元，交易合同尚未签署，交易双方拟作如下约定：
    1、东平小镇公司100%股权通过上海联合产权交易所进场协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币158,138,425.80元，由生态岛公司于产权交割单出具当日支付全部价款；
    2、截至审计评估基准日的相应股东借款人民币1,159,017,015.73元，在东平小镇公司股权工商变更登记完成之前，由生态岛公司通过支付至东平小镇公司或其下属全资子公司明博置业，再由东平小镇公司或其下属全资子公司明博置业归还本公司，生态岛公司还需以上述方式，完成自审计评估基准日至股权交易日期间或有新增股东借款的全部本息的支付；
    3、东平小镇公司下属全资子公司明博置业于2021年4月14日，与中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行签订了固定资产借款合同（合同编号28214000574），同时，光明地产作为上述借款保证人，于2021年4月14日与中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行签订了保证合同（合同编号：28214000574101）。上述借款合同总金额为人民币2.1亿元，贷款期限为2021年4月14日至2026年4月14日，截止至审计评估基准日2021年10月31日，明博置业在借款合同项下，已累计提款145,661,994.34元，光明地产将于本次股权转让交割完成前，根据实际贷款提款额本息合计，通过股东借款至明博置业，并由明博置业将上述贷款归还银行，并予以结清，以解除光明地产的全部相应担保责任，上述全部相应股东借款由生态岛公司在东平小镇公司股权工商变更完成之前，由生态岛公司通过支付至明博置业，再由明博置业归还本公司。
    4、审计评估基准日至股权交易完成期间，东平小镇公司的经营性盈亏由生态岛公司享有或承担。
    生态岛公司为光明食品集团下属全资子公司，生态岛公司和光明食品集团的主要财务指标详见“二、关联方介绍”之“（二）关联人基本情况”，本公司董事会对受让方生态
    13
    岛公司的付款支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断，认为生态岛公司具有支付本次交易款项的能力，董事会同意该交易事项。
    五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。经初步测算，如本次交易完成，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币1.7亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。
    本次交易完成后，本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。
    六、备案附件
    1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具（信会师报字【2021】第ZA15820号）《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司审计报告及财务报表2019年度至2021年10月》；
    2、上海东洲资产评估有限公司出具（东洲评报字【2021】第2101号）《光明房地产集团股份有限公司拟转让光明食品集团上海东平小镇农场有限公司全部股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》；
    3、光明食品（集团）有限公司签发（备沪光明食品集团202100029）《上海市国有资产评估项目备案表》。
    特此公告。
    光明房地产集团股份有限公司董事会
    二○二一年十二○二一年十一一月月三十三十日日

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产关于调整2021年度预计日常关联交易额度的公告
    证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-058
    光明房地产集团股份有限公司
    关于调整2021年度预计日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、光明房地产集团股份有限公司拟调整2021年度日常关联交易预计额度所涉及金额无须提交股东大会审议。
    2、公司2021年度日常关联交易预计额度调整是为了保证公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害中小股东利益的情况。
    一、2021年度日常关联交易基本情况
    （一）2021年度预计日常关联交易额度所涉审议程序
    光明房地产集团股份有限公司(下称：“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2021年4月22日召开了第八届董事会第一百九十五次会议，于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，预计2021年度日常关联交易发生金额约16,959.72万元。
    （二）本次调整2021年日常关联交易额度所涉审议程序
    公司于2021年11月29日召开了第八届董事会第二百零六次会议审议通过了《关于调整2021年度预计日常关联交易额度的议案》，调整预计2021年度日常关联交易发生金额约29,878.76万元。
    1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事已对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
    2、公司关联董事吴通红先生在董事会审议本事项时已回避表决。
    3、在公司董事会审议相关议案时，独立董事已发表独立意见。
    4、公司本次调整2021年度预计日常关联交易预计额度未达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
    （三）2021年度日常关联交易的实际发生与调整情况
    基于截止2021年10月末日常关联交易实际发生情况，公司2021年度日常关联交易实际发生情况与年初预计额度存在一定差异。根据相关规定，公司对2021年度预计日常关联交易额度调整为约29,878.76万元。
    公司2021年1-10月关联交易实际发生及全年调整后预计情况具体如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    2021年度原预计交易金额
    2021年1-10月实际发生交易金额
    调整情况
    2021年度调整后预计交易金额
    （1）向关联人购买原材料（采购商品）
    光明乳业股份有限公司及其下属公司
    119.70
    278.10
    251.84
    371.54
    光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司
    13.00
    5.39
    -0.19
    12.81
    光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司
    15.20
    38.03
    47.53
    62.73
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    9.00
    25.10
    19.85
    28.85
    光明食品国际有限公司及其下属公司
    127.50
    121.80
    42.21
    169.71
    上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司
    2.50
    514.03
    511.87
    514.37
    上海良友（集团）有限公司及其下属公司
    173.81
    294.77
    181.41
    355.22
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司
    13.00
    2.14
    -10.55
    2.45
    上海水产集团有限公司及其下属公司
    25.00
    0.00
    -25.00
    0.00
    小计（1）
    498.71
    1,279.36
    1,018.97
    1,517.68
    （2）向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）
    光明乳业股份有限公司及其下属公司
    25.00
    30.45
    7.00
    32.00
    光明食品国际有限公司及其下属公司
    25.00
    3.70
    -20.57
    4.43
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    102.60
    126.74
    40.68
    143.28
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司
    60.00
    0.00
    -45.00
    15.00
    光明食品（集团）有限公司
    0.00
    0.05
    0.10
    0.10
    光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司
    0.00
    1.78
    4.78
    4.78
    小计（2）
    212.60
    162.72
    -13.01
    199.59
    （3）向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司
    207.43
    89.39
    -89.04
    118.39
    上海市军天湖农场有限公司
    40.00
    0.00
    -40.00
    0.00
    上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司
    50.00
    0.00
    -50.00
    0.00
    上海良友（集团）有限公司及其下属公司
    530.00
    333.58
    -70.61
    459.39
    上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司
    1,080.00
    88.62
    -955.75
    124.25
    农工商超市（集团）有限公司及其下属公司
    49.25
    41.62
    6.37
    55.62
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    119.17
    3,171.39
    3,082.78
    3,201.95
    光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司
    1,047.00
    47.25
    -999.75
    47.25
    光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司
    212.00
    115.05
    -31.54
    180.46
    光明食品国际有限公司及其下属公司
    367.23
    310.90
    41.45
    408.68
    光明食品（集团）有限公司
    2,473.30
    210.29
    -2,172.20
    301.10
    光明生态岛投资发展有限公司
    3,100.00
    9,416.52
    11,878.97
    14,978.97
    光明乳业股份有限公司及其下属公司
    2,312.39
    1,753.03
    -60.08
    2,252.31
    上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司
    0.00
    83.15
    83.15
    83.15
    光明食品集团财务有限公司
    0.00
    24.40
    33.17
    33.17
    小计（3）
    11,587.77
    15,685.19
    10,656.92
    22,244.69
    （4）接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）
    光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司
    1,372.41
    3,042.92
    1,715.46
    3,087.87
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    55.00
    46.67
    271.58
    326.58
    小计（4）
    1,427.41
    3,089.59
    1,987.04
    3,414.45
    （5）其他（承租房屋）
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    156.33
    84.74
    -23.39
    132.94
    上海良友（集团）有限公司及其下属公司
    1,821.76
    1,863.16
    41.40
    1,863.16
    上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司
    1,020.36
    20.36
    -1,000.00
    20.36
    光明食品（集团）有限公司
    60.00
    75.47
    15.47
    75.47
    小计（5）
    3,058.45
    2,043.73
    -966.52
    2,091.93
    以上数据为预估数未经审计，最终以注册会计师出具的2021年年度审计报告为准。
    （三）日常关联交易调整事项说明
    1、年初向关联人购买原材料（采购商品）预计交易金额为498.71万元，2021年1-10月实际发生额为1279.36万元，本次需调增1018.97万元，调整后全年预计金额为1517.68万元。本次调整主要原因是部分房产开发项目增加了苗木、花卉等采购量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。
    2、年初向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）预计交易金额为212.60万元，2021年1-10月实际发生额为162.72万元，本次需调减13.01万元，调整后全年预计金额为199.59万元。本次调整与年初预计比较，关联交易额度略有减少。
    3、年初向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）预计交易金额为11587.77万元，2021年1-10月实际发生额为15685.19万元，本次需调增10656.92万元，调整后全年预计金额为22244.69万元。本次调整主要原因是在花博配套项目委托运营管理中，一方面向关联方提供服务的期间延长，另一方面是增加了物业管理服务、人工费用、酒店设备、布草等低值易耗品的物资代采购、运营企划推广等业务量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。
    4、年初接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）预计交易金额为1427.41万元，2021年1-10月实际发生额为3089.59万元，本次需调增1987.04万元，调整后全年预计金额为3414.45万元。本次调整主要原因是部分房产开发项目增加了景观、绿化工程等业务量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。
    5、年初其他（承租房屋）预计交易金额为3058.45万元，2021年1-10月实际发生额为2043.73万元，本次需调减966.52万元，调整后全年预计金额为2091.93万元。本次调整主要原因是部
    （6）其他（租赁房屋）
    农工商超市（集团）有限公司及其下属公司
    156.10
    197.47
    80.39
    236.49
    光明食品（集团）有限公司
    18.68
    0.00
    0.00
    18.68
    光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
    0.00
    155.25
    155.25
    155.25
    小计（6）
    174.78
    352.72
    235.64
    410.42
    合计
    16,959.72
    22,613.31
    12,919.04
    29,878.76
    分下属公司因办公租赁需求调整，减少了办公租赁业务。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体减少。
    6、年初其他（租赁房屋）预计交易金额为174.78万元，2021年1-10月实际发生额为352.72万元，本次需调增235.64万元，调整后全年预计金额为410.42万元。本次调整主要原因是部分闲置办公楼出租。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人王雪松，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年4月7日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人王雪松，主营业务为许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟
    草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    3、光明食品集团上海崇明农场有限公司，成立于1989年10月13日，注册资本375863.2万元人民币，注册地址上海市崇明区前进农场，法定代表人张国江，主营业务为农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    4、光明食品集团上海农场有限公司，成立于2009年08月28日，注册资本22100万元人民币，注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室，法定代表人何为志，主营业务为农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    5、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于1989年05月26日，注册资本98026万元人民币，注册地址上海市浦东新区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    6、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年8月14日，注册资本55400万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人黄黎明，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、光明食品国际贸易（上海）有限公司，成立于2019年2月2日，注册资本1000万美元，注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室，法定代表人仲红松，主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于2002年12月10日，注册资本30918.58万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、上海水产集团有限公司，成立于1992年09月17日，注册资本150000万元人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人谢峰，主营业务为海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    10、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万元人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人黄黎明，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    11、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    12、光明生态岛投资发展有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本63000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢，法定代表人卓斌，主营业务为许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    13、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人王伟，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员
    单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    14、光明食品集团上海五四有限公司，成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号，法定代表人赵才标，主营业务为农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    15、上海市白茅岭农场有限公司，成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2977号一层，法定代表人柳玉标，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    16、上海市军天湖农场有限公司，成立于2018年6月7日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2983号一层，法定代表人田广荣，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    17、上海蔬菜（集团）有限公司，成立于1997年8月5日，注册资本32179万元人民币，注册地址上海市黄浦区中山南路76号(7)幢，法定代表人吴梦秋，主营业务为实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
    三、日常关联交易主要内容和定价政策
    公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
    四、日常关联交易对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，不会对公司2021年度净利润产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
    特此公告。
    光明房地产集团股份有限公司董事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产第八届监事会第五十一次会议决议公告
    1
    证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-057
    光明房地产集团股份有限公司
    第八届监事会第
    五十一 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
    事会第 五十一 次会议通知于 202 1 年 11 月 19 日 以电子邮件、电话通知的方式发出 会议于 2021 年 11 月 29 日 下 午 16 0 0 以 通讯 表决方式召开，
    应 参加表决监事3人， 实际参加表决监事3人， 会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    1
    、 《关于调整 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见
    20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及
    上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（ 临 20 21 0 58 ）。
    表决结果：同意
    3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2
    、 《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
    100% 股权及债权暨关联交易的议案》
    具体内容详见
    20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及
    上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 20 21 0 59 ）。
    表决结果：同意
    3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    2
    光明房地产集团股份有限公司监事会
    光明房地产集团股份有限公司监事会
    二○二二○二一一年年十一十一月月三十三十日日

[2021-11-30] (600708)光明地产:光明地产关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600708 证券简称： 光明地产 公告编号： 临 2021 060
    光明房地产集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 15 日 13 点 30 分
    召开地点：
    上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅
    (五) 网络投票的上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅系统、
    起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月15日
    至2021年12月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小
    关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司镇农场有限公司100%100%股权及债权暨关联交易的股权及债权暨关联交易的提案提案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述提案已经公司第八届董事会第二百零六次会议审议通过，相关提案
    上述提案已经公司第八届董事会第二百零六次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn（临（临20212021--056056）、（临）、（临20212021--057057）、（临）、（临20212021--059059）。）。
    2、特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司。公司。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600708
    光明地产
    2021/12/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、请符合上述条件的股东于、请符合上述条件的股东于20212021年年1212月月1313日（上午日（上午99：：0000－－1111：：0000，下，下午午1313：：3030－－1616：：3030）到上海市东诸安浜路）到上海市东诸安浜路165165弄弄2929号号403403室上海立信维一软件室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
    2
    2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。身份证复印件办理登记。
    3
    3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（样式见附件）。人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（样式见附件）。
    4
    4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、 其他事项
    1
    1、联系地址：上海市静安区西藏北路、联系地址：上海市静安区西藏北路199199号号
    2
    2、邮政编码：、邮政编码：200070200070
    3
    3、联系电话：、联系电话：021021--3221112832211128
    4
    4、联系传真：、联系传真：021021--3221112832211128
    5
    5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    6
    6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。席人员额外利益。
    特此公告。
    特此公告。
    光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    光明房地产集团股份有限公司
    光明房地产集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于转让全资子公司光明食
    关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有品集团上海东平小镇农场有限公司限公司100%100%股权及债权暨关股权及债权暨关联交易的提案联交易的提案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600708)光明地产:光明地产2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
 证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号：临 2021-054
          光明房地产集团股份有限公司
    2021 年第三季度房地产业务主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020 年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
  一、新增房地产储备面积
  2021 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 48.63 万平方米，上年同
期为 75.77 万平方米，同比下降 35.82%。权益新增房地产储备面积为 43.53万平方米，上年同期为 46.59 万平方米，同比下降 6.57%。
  2021 年 7-9 月，公司新增房地产储备面积为 23.78 万平方米，上年同
期为 27.97 万平方米，同比下降 14.99%。权益新增房地产储备面积为 23.78万平方米，上年同期为 17.99 万平方米，同比增长 32.15%。
  二、新开工面积
  2021年1-9月，公司新开工面积为88.00万平方米，上年同期为179.06万平方米，同比下降 50.86%。权益新开工面积为 71.09 万平方米，上年同期为 117.6 万平方米，同比下降 39.55%。
  2021 年 7-9 月，公司新开工面积为 25.99 万平方米，上年同期为 89.26
万平方米，同比下降 70.88%。权益新开工面积为 23.68 万平方米，上年同期为 66.26 万平方米，同比下降 64.26%。
  三、竣工面积
  2021 年 1-9 月，公司竣工面积为 217.10 万平方米，上年同期为 71.23
万平方米，同比增长 204.78%。权益竣工面积为 149.92 万平方米，上年同期为 54.06 万平方米，同比增长 177.33%。
  2021 年 7-9 月，公司竣工面积为 62.23 万平方米，上年同期为 54.72
万平方米，同比增长 13.74%。权益竣工面积为 48.17 万平方米，上年同期
为 41.41 万平方米，同比增长 16.34%。
  四、签约面积
  2021 年 1-9 月，公司签约面积为 170.84 万平方米，上年同期为 155.95
万平方米，同比增长 9.54%。权益签约面积为 113.38 万平方米，上年同期为 93.41 万平方米，同比增长 21.38%。
  2021 年 7-9 月，公司签约面积为 45.08 万平方米，上年同期为 76.74
万平方米，同比下降 41.25%。权益签约面积为 28.24 万平方米，上年同期为 47.16 万平方米，同比下降 40.12%。
  五、签约金额
  2021 年 1-9 月，公司签约金额为 258.53 亿元，上年同期为 236.19 亿
元，同比增长 9.46%。权益签约金额为 170.64 亿元，上年同期为 141.43亿元，同比增长 20.65%。
  2021 年 7-9 月，公司签约金额为 65.24 亿元，上年同期为 116.23 亿
元，同比下降 43.87%。权益签约金额为 40.46 亿元，上年同期为 71.51 亿
元，同比下降 43.42%。
  六、出租房地产总面积及租金总收入
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司出租房地产总面积 29.39 万平方米，权
益出租房地产总面积 28.73 万平方米。
  2021 年 1-9 月，公司租金总收入为 9805 万元，权益租金总收入为
9641.17 万元。2021 年 7-9 月，公司租金总收入为 3328.6 万元，权益租
金总收入为 3249.18 万元。
  上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
  特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600708)光明地产:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0343元
    每股净资产: 4.8714元
    加权平均净资产收益率: -0.7%
    营业总收入: 127.19亿元
    归属于母公司的净利润: 5653.10万元

[2021-10-23] (600708)光明地产:光明地产关于全资子公司挂牌转让柳州同鑫房地产开发有限公司33%股权及债权的进展公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-053
            光明房地产集团股份有限公司
              关于全资子公司挂牌转让
 柳州同鑫房地产开发有限公司 33%股权及债权的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）于2021年6月29日通过上海联合产权交易所挂牌转让柳州同鑫房地产开发有限公司33%股权及债权。2021年10月21日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》,本次挂牌转让未征集到有效意向受让方，现将进展情况公告如下：
    一、交易基本情况
  公司于 2021 年 5 月 31 日召开第八届董事会第一百九十八次、第八届监
事会第四十七次会议，分别审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的柳州同鑫房地产开发有限公司 33%股权及债权的议案》，同意公司以股权价格按柳州同
鑫注册资本 19000 万元对应 33%股权比例的 6270 万元为依据（高于经国资评
估备案的评估价值 6237.13177 万元），相应债权为 9298.198263 万元，即按总价 15568.198263 万元为底价，进行挂牌转让。转让同时受让方需承担相应债权自评估基准日至股权交易日尚未支付的利息。本次公开挂牌转让已经审计、评估，且评估价格已通过上海国有资产监督管理委员会备案。具体内容
详见 2021 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-030）。
    二、公开挂牌转让的进展情况
  2021年10月21日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》，本次公开挂牌转让公告期届满，未征集到有效意向受让方。
    三、备案附件
  上海联合产权交易所出具《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》。
  特此公告。
                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十三日

[2021-10-21] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零四次会议决议公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-050
            光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第二百零四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第二百零四次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权的议案》
  具体内容详见 2021 年 10 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-052）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
  本议案在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
  本次会议审议本议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月二十一日

[2021-10-21] (600708)光明地产:光明地产第八届监事会第四十九次会议决议公告
  证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-051
          光明房地产集团股份有限公司
      第八届监事会第四十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第四十九次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权的议案》
    具体内容详见 2021 年 10 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司监事会
                                        二○二一年十月二十一日

[2021-10-21] (600708)光明地产:光明地产关于全资子公司挂牌转让上海锦如置业有限公司60%股权及相应债权的公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-052
            光明房地产集团股份有限公司
    关于全资子公司挂牌转让上海锦如置业有限公司
              60%股权及相应债权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●交易内容：光明房地产集团股份有限公司授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权，股权价格按上海锦如置业有限公司对应 60%股权以国资评估备案确认的评估值为依据，不低于人民币69,541,694.64 元，截至审计评估基准日的相应债权为 93,779,666.62 元，合计以不低于总价 163,321,361.26 元，进行 60%股权及相应债权的挂牌转让，最终转让价格取决于受让方在上海联合产权交易所的受让价格，受让方还需承担相应债权自评估基准日至股权交易日尚未支付的利息。
  ●本次交易尚未构成关联交易，本公司未知公司关联人是否会作为本次资产出售在上海联合产权交易所公开转让的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款执行。
    ●本次交易未构成重大资产重组。
  ●交易实施不存在重大法律障碍。
  ●交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：本次交易尚须通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，时间不得少于 20 个工作日。
  ●本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或撤销挂牌的风险。
    一、交易概述
    （一）本次交易的基本情况
    1、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司
（下称“华都集团”）将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海锦如置业有限公司（下称“锦如置业”）60%股权及相应债权，股权价格按对应 60%股权以国资评估备案确认的评估值为依据，不低于人民币
69,541,694.64 元，截至审计评估基准日的相应债权为 93,779,666.62 元，合计以不低于总价 163,321,361.26 元，进行 60%股权及相应债权的挂牌转让，最终转让价格取决于受让方在上海联合产权交易所的受让价格，受让方还需承担相应债权自评估基准日至股权交易日尚未支付的利息。
  本次交易尚未构成关联交易，本公司未知公司关联人是否会作为本次资产出售在上海联合产权交易所公开转让的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款执行。
  本次交易未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
    （二）本次交易已履行的相关程序
  1、开展审计评估。
    华都集团委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计”）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司（下称“沃克森评估”），以 2020 年11 月 30 日为基准日，分别对锦如置业进行审计、评估，目前审计、评估工作已全部完成。
    （1）立信会计于 2021 年 1 月 27 日出具（信会师报字[2021]第 ZA10085
号）《上海锦如置业有限公司审计报告及财务报表 2019 年 12 月 31 日至 2020
年 11 月 30 日》，详见附件。
    （2）沃克森评估于 2021 年 4 月 22 日出具（沃克森国际评报字（2021）
第 0516 号）《上海农工商华都实业（集团）有限公司拟转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权项目涉及上海锦如置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，详见附件。
    2、履行国资备案。
    光明食品（集团）有限公司于 2021 年 5 月 20 日签发（备案编号：备沪
光明食品集团 202100011）《上海市国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件。
  3、经董事会、监事会审议通过。
    （1）本公司第八届董事会第二百零四次会议通知于 2021 年 10 月 12 日
以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日 15:00 以通讯
表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经董事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权的议案》，表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。
  （2）本公司第八届监事会第四十九次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以
电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日 16:00 以通讯表
决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经监事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权的议案》，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
    （三）交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：
  本次交易尚须通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，时间不得少于 20个工作日。
    二、交易双方情况介绍
    （一）受让方基本情况
  华都集团将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的锦如置业60%股权及相应债权，本次交易受让方目前尚无法确定，公司暂时无法对本次交易受让方的基本情况及其交易履约能力进行尽职调查。公司将在交易完成后，及时披露受让方的基本情况。
    （二）出让方基本情况
  1)公司名称：上海农工商华都实业（集团）有限公司；
  2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
  3）住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828 号-838 号 4F 座；
  4）成立时间：1993 年 04 月 05 日；
  5）法定代表人：虞颂明；
  6）注册资本：26042.1 万元人民币；
  7）主营业务：实业投资，投资管理，国内贸易（除专项审批外），房地产开发、经营，物业管理，商务信息咨询，房地产经纪服务，停车场（库）经营，自有房屋租赁，酒店管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
  8）本公司持有华都集团 100%的股权。
    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的名称和类别
  1、交易标的名称：上海锦如置业有限公司 60%股权及相应债权；
  2、本次交易类别：出售资产。
    （二）交易标的涉及企业基本情况
  1）企业名称：上海锦如置业有限公司；
  2）统一社会信用代码：91310114694184165J；
  3）企业类型：其他有限责任公司；
  4）住所：上海市嘉定区天祝路 377 弄 2 号 401 室；
  5）法定代表人：李明；
  6）注册资本：3000 万元人民币；
  7）成立日期：2009 年 9 月 7 日；
  8）营业期限：2009 年 9 月 7 日至 2021 年 12 月 31 日；
  9）经营范围：房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
  10）主要股东：华都集团持有锦如置业 60%的股份、上海欣影置业有限公司持有锦如置业 40%股份。
    （三）交易标的权属状况
  1、本次交易标的财务数据具体为：
  本次资产评估对象是为华都集团拟转让持有的锦如置业 60%股权涉及的
锦如置业股东全部权益。截止评估基准日 2020 年 11 月 30 日，锦如置业纳入
评估范围的所有者权益账面价值为 2,099.36 万元，评估范围内各类资产及负债的账面价值见下表：
              资产            2017年 12月31日  2018年 12月31日  2019年12月 31日  2020年11月 30日
    流动资产                      141,188.60      111,296.90      109,949.90        27,761.44
    非流动资产                          7.74            7.01            6.00            5.95
      固定资产净额                      6.76            5.02            5.18            5.07
      递延所得税资产                    0.98            1.99            0.82            0.89
            资产总计              141,196.34      111,303.91      109,955.89        27,767.39
    流动负债                        39,186.91        25,039.97      106,695.67        25,400.96
    非流动负债                      87,500.00        79,008.11          267.07          267.07
            负债合计              126,686.91      104,048.08      106,962.74        25,668.03
            所有者权益              14,509.43        7,255.83        2,993.16        2,099.36
    以上 2017-2020 年 11 月财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了信会师报字【2018】第 ZA13659 号；信会师报字【2019】第 ZA14512 号；信会师报字【2020】第 ZA14665 号审计报告、信会师报字【2021】第 ZA10085 号审计报告。
  2、本次交易标的历史沿革：
  上海锦如置业有限公司（以下简称“锦如置业”），于 2009 年 9 月 7 日
由上海嘉定区住宅建设综合开发有限责任公司出资人民币 3000 万元设立。设立时股东及股权结构如下：
                  股东名称                    持股比例    实缴出资额（万元）
    上海嘉定区住宅建设综合开发有限责任公司                  100.00%               

[2021-09-09] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零三次会议决议公告
      证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-047
        光明房地产集团股份有限公司
    第八届董事会第二百零三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第
八届董事会第二百零三次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2021 年 9 月 7 日 15:30 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五
楼会议中心多功能厅，以现场表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
  （一）审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-049）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
  具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-049）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
  （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
  本次会议审议的全部六项议案，均经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
    (二)独立董事履行审议程序
  独立董事在董事会上已对本次会议所审议的全部六项议案发表了明确同意
的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  （三）本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。
    特此公告。
                                    光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月九日

[2021-09-09] (600708)光明地产:光明地产关于选举董事会下属专门委员会主任委员的公告
      证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-049
              光明房地产集团股份有限公司
    关于选举董事会下属专门委员会主任委员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关于选举董事会下属专门委员会主任委员的概述
  为确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司 2021 年 9 月 7 日召开第八届董事
会第二百零三次会议审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》、《关
于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体内容详见 2021 年 9 月 9 日
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临
2021-047）、（临 2021-048）。
  经公司三分之一以上董事提议，推选张晖明先生（简历附后）为公司董事会提名委员会主任委员，推选朱洪超先生（简历附后）为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期期限均为自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
    二、董事会召开情况说明
  （一）选举董事会下属专门委员会主任委员履行审议程序
  公司于 2021 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二百零三次会议，审议通过《关
于选举董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
    （二）独立董事发表独立审核意见
  根据中国证监会有关规定以及《公司章程》，公司独立董事，对公司第八届董事会第二百零三次会议审议《关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，发表如下独立意见：
  经审阅张晖明先生、朱洪超先生的个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为张晖明先生、朱洪超先生符合任职资格要求。
  对于本次关于选举董事会下属专门委员会主任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。
    特此公告。
                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月九日
    附件：张晖明先生、朱洪超先生简历
  张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士，经济学教授。
最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任上海界龙实业股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任天邦食品股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
  朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士研究生、高级
律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。
现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。朱先生现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；华东政法大学、上海政法学院兼职教授，兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

[2021-09-09] (600708)光明地产:光明地产关于增补董事会下属专门委员会委员的公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产 公告编号:临2021-048
            光明房地产集团股份有限公司
      关于增补董事会下属专门委员会委员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、增补董事会下属专门委员会委员的概述
  为确保光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，经公司
2021 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二百零三次会议审议通过《关于增补董事会
战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补郭强先生（简历附后）为公司董事会战略委员会委员，同意增补张晖明先生（简历附后）为公司董事会战略委员会委员、公司董事会审计委员会委员、公司董事会提名委员会委员，同意增补朱洪超先生（简历附后）为公司董事会审计委员会委员、公司董事会提名委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
    二、独立董事发表独立审核意见
  根据中国证监会有关规定以及《公司章程》，公司独立董事，对公司第八届董事会第二百零三次会议审议《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，发表如下独立意见：
  经审阅郭强先生、张晖明先生、朱洪超先生的个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为郭强先生、张晖明先生、朱洪超先生符合任职资格要求。
  对于本次增补董事会下属专门委员会委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。
    特此公告。
                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月九日
  附件：郭强先生、张晖明先生、朱洪超先生简历
  郭强，男，汉族，1979 年 8 月生，中国共产党党员，研究生学历。最近五年
曾任上海市闸北区规划和土地管理局副局长，上海市静安区大宁路街道办事处副主任、党工委委员，光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁，光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司董事、党委副书记、总裁。
  张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士，经济学教授。
最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任上海界龙实业股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任天邦食品股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
  朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士研究生、高级
律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。朱先生现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；华东政法大学、上海政法学院兼职教授，兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

[2021-09-08] (600708)光明地产:光明地产2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600708        证券简称：光明地产    公告编号：临 2021-046
          光明房地产集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
  功能厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,202,442,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          53.9542
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全部高管均列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于核定 2021 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,197,856,875 99.6186 4,036,912  0.3357  548,700  0.0457
2、 议案名称：关于核定 2021 年度融资计划的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,197,856,875 99.6186 4,036,912  0.3357  548,700  0.0457
3、 议案名称：关于核定 2021 年度对外担保额度的提案
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,197,856,775 99.6186 4,037,012  0.3357  548,700  0.0457
4、 议案名称：关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借
  款预计暨关联交易的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股      28,315,970 86.0626 4,036,912 12.2697  548,700  1.6677
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          补选张晖明先 1,199,062,781      99.7189 是
              生为独立董事
5.02          补选朱洪超先 1,199,152,761      99.7264 是
              生为独立董事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意            反对          弃权
序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
1.0 关于核定 2021 年
    度房地产项目权 24,623,577 84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
    益土地储备投资
    额度的提案
2.0 关于核定 2021 年
    度融资计划的提 24,623,577 84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
    案
3.0 关于核定 2021 年
    度对外担保额度 24,623,477 84.3004 4,037,012 13.8210 548,700 1.8786
    的提案
4.0 关于 2021 年度控
    股股东及其关联
    方向公司及下属 24,623,577 84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
    子公司提供借款
    预计暨关联交易
    的提案
5.01 关于选举独立董
    事的议案  1、补 25,829,483 88.4293
    选张晖明先生为
    独立董事
5.02 2、补选朱洪超先 25,919,463 88.7374
    生为独立董事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
（1）本次大会审议的提案一、提案二、提案三、提案四，均为非累积投票制，提案五为累积投票制。
（2）提案一、提案二、提案五，所作出的决议均为普通决议，由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
（3）提案三，所作出的决议为特别决议，由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
（4）提案四，涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决，所作出的决议为普通决议，由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周俊岭、佘珉玥
2、律师见证结论意见：
  上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会对上述议案进行了审议并投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果，全部议案均按照《公司章程》的规定，获得出席本次股东大会股东的有效通过。公司本次股东大会的表决采用有关法律、行政法规、规范性文件及公司现行的《公司章程》规定的投票表决的方式进行，表决程序合法、有效。具体内容详见 2021 年9 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                          光明房地产集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-08-28] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零二次会议决议公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-043
            光明房地产集团股份有限公司
      第八届董事会第二百零二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第八届董事会第二百零二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、
电话通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
  具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、董事会召开情况说明
  （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
  上述议案，在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
  （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
  上述议案，无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                光明房地产集团股份有限公司董事会
                                          二○二一年八月二十八日

[2021-08-28] (600708)光明地产:光明地产第八届监事会第四十八次会议决议公告
  证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-044
          光明房地产集团股份有限公司
      第八届监事会第四十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届监事会第四十八次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    监事会关于公司 2021 年半年度报告的审核意见为：
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
  4、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              光明房地产集团股份有限公司监事会
                                        二○二一年八月二十八日

[2021-08-28] (600708)光明地产:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0208元
    每股净资产: 4.8848元
    加权平均净资产收益率: -0.42%
    营业总收入: 93.10亿元
    归属于母公司的净利润: 4447.90万元

[2021-08-20] (600708)光明地产:光明地产关于补选公司独立董事的公告
    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-041
            光明房地产集团股份有限公司
            关于补选公司独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上
市公司”）董事会于 2021 年 8 月 19 日收到公司独立董事杨国平先生、史剑
梅女士提交的书面辞职申请。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临
2021-040）。公司对杨国平先生、史剑梅女士在任职期间为公司及董事会所做的重大贡献表示衷心的感谢。
  按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查并提交董事会审议，公司董事会一致同意提名张晖明先生、朱洪超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，简历详见附件，且将本议案提交公司股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
  按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（下称“上交所”），并将在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上交所对独立董事候选人提出异议，公司董事会将在股东大会上对独立董事候选人被上交所提出异议的情况作出说明，且表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
    公司独立董事杨国平先生、史剑梅女士、朱凯先生发表专项独立意见为：
    1、公司补选的两位独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    2、公司独立董事候选人张晖明先生、朱洪超先生均具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
  3、公司全体独立董事一致同意上述事项在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。
  附件：
  (一)公司独立董事候选人张晖明先生、朱洪超先生简历
  张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，博士，经济学教授。最近五年曾任
复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任上海界龙实业股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任天邦食品股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。
  朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月生，硕士研究生、高级律师。最近五
年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。朱先生现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；华东政法大学、上海政法学院兼职教授，兼任
上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。
  (二) 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    特此公告。
                                光明房地产集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年八月二十日

[2021-08-20] (600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零一次会议决议公告
  证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2021-037
            光明房地产集团股份有限公司
      第八届董事会第二百零一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”）第八届董事会第二百零一次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子
邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日 9:00 在西藏北路 199
号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
  （一）审议通过《关于核定 2021 年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》
  鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定 2021 年度房地产项目权
益土地储备投资额度为人民币 60 亿元，投资额度期限自 2021 年 1 月 1 日
起至 2021 年 12 月 31 日止。
  鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在 2021 年度总额度内核准。
  根据 2021 年度经营计划，公司 2021 年度房地产项目权益土地储备投
资计划核定为人民币 60 亿元，用于直接或间接购买土地。公司进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕“深耕上海，辐射长三角”的投资布局，稳步推进既定发展战略的转型落地，体现公司深耕上海区域的决心和能力。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时，公司经营层将在不超过股东大会批准的年度土储投资额度内，根据《公司章程》关于股东大会对董事会授权限额、董事会对董事长以及董事会对总裁授权限额的要求，规范履行相关审议程序后，具体实施 2021 年度房地产项目权益土地储备投资计划。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于核定 2021 年度融资计划的议案》
  鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定 2021 年度融资计划为公
司 2021 年度新增对外融资总额不超过人民币 300 亿元，融资期限自 2021
年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
  鉴于审议光明地产年度融资计划的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计划的股东大会未召开期间，发生的新增对外融资事项到期展期授权公司总裁机构在 2021 年度融资计划额度内核准。
  一、融资方式
  包括但不限于综合授信、金融机构融资、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托融资、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁；发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于 CMBS、ABS、CMBN、ABN、REITS、其他私募金融工具等方式。
  二、融资额度：
  根据公司情况，预计 2021 年度新增外融资总额不超过人民币 300 亿元。
  三、担保方式
  涉及担保业务的，将按照《光明地产对外担保管理制度》提请相应审批授权程序。
  四、融资主体范围
  公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中，控股子公司包含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。
  五、授权委托
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理在所授权融资额度内，根据实际需要实施上述融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、合同等法律文件的签署事项。上述融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
  （三）审议通过《关于核定 2021 年度对外担保额度的议案》
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-038）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-039）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
  （五）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-041）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
  （六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-042）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
  （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
  上述议案（一）、（二），经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
    上述议案（三）、（四），经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
    上述议案（五），经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
  （二）独立董事履行审议程序
  公司全体独立董事已对上述议案（四）发表了事前认可意见，并对上述议案（一）至（五）发表了同意的独立意见。
  具体内容详见 2021 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的审议程序
上述议案（一）至（五），尚须提交股东大会审议。
特此公告。
                            光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月二十日

[2021-08-20] (600708)光明地产:光明地产关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600708    证券简称：光明地产    公告编号：2021-042
          光明房地产集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日  13 点 30 分
  召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
                      至 2021 年 9 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于核定 2021 年度房地产项目权益土地储备          √
      投资额度的提案
2      关于核定 2021 年度融资计划的提案                  √
3      关于核定 2021 年度对外担保额度的提案              √
4      关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及          √
      下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
累积投票议案
5.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（2）人
5.01    补选张晖明先生为独立董事                          √
5.02    补选朱洪超先生为独立董事                          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述提案已经公司第八届董事会第二百零一次会议审议通过，相关提案披露
  于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临
  2021-037）、（临 2021-038）、（临 2021-039）、（临 2021-041）。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 及其子议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
  应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600708        光明地产          2021/8/31
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2021 年 9 月 3 日（上午 9：00－11：00，下午 13：
30－16：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公
司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、  其他事项
1、联系地址：上海市静安区西藏北路 199 号
2、邮政编码：200070
3、联系电话：021-32211128
4、联系传真：021-32211128
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
                                    光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
序号            非累积投票议案名称                  同意      反对      弃权
1              关于核定 2021 年度房地产项目权益土地
                储备投资额度的提案
2              关于核定 2021 年度融资计划的提案
3              关于核定 2021 年度对外担保额度的提案
4              关于 2021 年度控股股东及其关联方向公
                司及下属子公司提供借款预计暨关联交
                易的提案
序号          累积投票议案名称                投票数
5.00          关于选举独立董事的议案
5.01          补选张晖明先生为独立董事
5.02          补选朱洪超先生为独立董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数

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