600708光明地产最新消息公告-600708最新公司消息
≈≈光明地产600708≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)02月08日(600708)光明地产:光明地产关于超短期融资券获准注册的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本222864万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
21-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
●21-09-30 净利润:5653.10万 同比增:379.05% 营业收入:127.19亿 同比增:150.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0343│ -0.0208│ -0.0114│ -0.0343│ -0.0717
每股净资产 │ 4.8714│ 4.8848│ 4.9163│ 4.9277│ 4.9153
每股资本公积金 │ 0.5757│ 0.5757│ 0.5775│ 0.5775│ 0.5939
每股未分配利润 │ 2.9792│ 2.9927│ 3.0223│ 3.0337│ 3.0450
加权净资产收益率│ -0.7000│ -0.4200│ -0.2300│ -0.6800│ -0.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0254│ 0.0200│ 0.0089│ 0.0479│ -0.0091
每股净资产 │ 5.9179│ 6.2006│ 6.2321│ 6.2434│ 6.2311
每股资本公积金 │ 0.5757│ 0.5757│ 0.5775│ 0.5775│ 0.5939
每股未分配利润 │ 2.9792│ 2.9927│ 3.0223│ 3.0337│ 3.0450
摊薄净资产收益率│ 0.4286│ 0.3219│ 0.1427│ 0.7679│ -0.5619
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A 股简称:光明地产 代码:600708 │总股本(万):222863.67 │法人:沈宏泽
上市日期:1996-06-06 发行价:5.8│A 股 (万):222527.78 │总经理:郭强
主承销商:中国农业银行上海市信托投资公司│限售流通A股(万):335.9 │行业:房地产业
电话:86-21-32211128 董秘:苏朋程│主营范围:交通运输、仓储行业经营车辆营运
│、物流仓储等相关业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0343│ -0.0208│ -0.0114
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2020年 │ -0.0343│ -0.0717│ -0.0880│ -0.1001
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2019年 │ 0.1715│ 0.2147│ 0.1994│ 0.1532
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2018年 │ 0.6272│ 0.4541│ 0.3746│ 0.2999
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2017年 │ 1.1356│ 0.3499│ 0.1519│ 0.1519
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[2022-02-08](600708)光明地产:光明地产关于超短期融资券获准注册的公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-003
光明房地产集团股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经 2021 年 4
月 22 日召开的第八届董事会第一百九十五次会议及 2021 年 5 月 18 日召开
的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的超短期融资券。具体内容分
别详见 2021 年 4 月 24 日、2021 年 5 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2021-012）、（临 2021-022）、（临2021-026）。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书 》（ 中市协注[2022]SCP28 号），同意接受公司超短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
一、本公司超短期融资券注册金额为 14 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、本公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、本公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息
披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、本公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途将提前披露。变更后的募集资金用途也将符合相关法律法规及政策要求。
七、本公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
八、本公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、本公司将按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、本公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
本公司将根据《接受注册通知书》的要求，积极推进超短期融资券相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年二月八日
[2022-01-29](600708)光明地产:光明地产关于光大证券股份有限公司出具《光明地产股权分置改革2021年年度保荐工作报告书》的提示性公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2022-002
光明房地产集团股份有限公司
关于光大证券股份有限公司出具
《光明地产股权分置改革 2021 年年度保荐工作报告书》
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐工作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定，光大证券股份有限公司作为光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公司）（下称“本公司”、“公司”）实施股权分置改革工作的保荐机构，在报告期内勤勉尽责的履行持续督导职责。
本公司于2022年1月28日收到由光大证券股份有限公司出具的《关于光明房地产集团股份有限公司股权分置改革2021年年度保荐工作报告
书》，具体内容详见2022年1月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
请广大投资者及时关注本公司上述指定的信息披露媒体，并请注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-29](600708)光明地产:光明地产2021年第四季度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2022-001
光明房地产集团股份有限公司
2021 年第四季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020 年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2021 年 1-12 月，公司新增房地产储备面积为 48.63 万平方米，上年
同期为 63.16 万平方米，同比下降 23.01%。权益新增房地产储备面积为43.53 万平方米，上年同期为 38.35 万平方米，同比增长 13.51%。
2021 年 10-12 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期
为 1.86 万平方米，同比下降 100%。权益新增房地产储备面积为 0 万平方
米，上年同期为 1.73 万平方米，同比下降 100%。
二、新开工面积
2021 年 1-12 月，公司新开工面积为 184.95 万平方米，上年同期为
210.61 万平方米，同比下降 12.18%。权益新开工面积为 159.83 万平方米，上年同期为 127.52 万平方米，同比增长 25.34%。
2021 年 10-12 月，公司新开工面积为 96.95 万平方米，上年同期为
31.55 万平方米，同比增长 207.29%。权益新开工面积为 88.74 万平方米，上年同期为 15.46 万平方米，同比增长 474.03%。
三、竣工面积
2021年1-12月，公司竣工面积为386.36万平方米，上年同期为263.04万平方米，同比增长 46.88%。权益竣工面积为 242.76 万平方米，上年同期为 180.29 万平方米，同比增长 34.65%。
2021 年 10-12 月，公司竣工面积为 169.27 万平方米，上年同期为
191.81 万平方米，同比下降 11.75%。权益竣工面积为 92.84 万平方米，
上年同期为 128.44 万平方米，同比下降 27.72%。
四、签约面积
2021年1-12月，公司签约面积为229.85万平方米，上年同期为241.55万平方米，同比下降 4.84%。权益签约面积为 150.29 万平方米，上年同期为 146.35 万平方米，同比增长 2.69%。
2021 年 10-12 月，公司签约面积为 59.01 万平方米，上年同期为 85.59
万平方米，同比下降 31.06%。权益签约面积为 36.92 万平方米，上年同期为 53.1 万平方米，同比下降 30.48%。
五、签约金额
2021 年 1-12 月，公司签约金额为 329.52 亿元，上年同期为 362.68
亿元，同比下降 9.14%。权益签约金额为 212.4 亿元，上年同期为 220.45亿元，同比下降 3.65%。
2021 年 10-12 月，公司签约金额为 70.99 亿元，上年同期为 126.5 亿
元，同比下降 43.88%。权益签约金额为 41.76 亿元，上年同期为 79.1 亿
元，同比下降 47.2%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截至 2021 年 12 月 31 日，公司出租房地产总面积 27.43 万平方米，
权益出租房地产总面积 26.74 万平方米。
2021 年 1-12 月，公司租金总收入为 13478 万元，权益租金总收入为
13253.06 万元。2021 年 10-12 月，公司租金总收入为 3673 万元，权益租
金总收入为 3611.89 万元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2021-12-30](600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零七次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-064
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二百零七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于新增会计估计的议案》
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本议案在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-30](600708)光明地产:光明地产第八届监事会第五十二次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-065
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第五十二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于新增会计估计的议案》
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-066）。
监事会关于新增会计估计的结论性意见为：
公司本次新增会计估计是为了适应公司新增业务，符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定；能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-30](600708)光明地产:光明地产关于新增会计估计的公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-066
光明房地产集团股份有限公司
关于新增会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增会计估计，基于光明房地产集团股份有限公司本期新增业 务，符合企业会计准则的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调 整，不会对新增会计估计之前公司的总资产、总负债、净资产及净利润等 产生重大影响。
●本次新增会计估计，经光明房地产集团股份有限公司董事会以及监 事会审议通过，独立董事、监事会均发表结论性意见。本议案无须提交公 司股东大会审议批准。
一、本次新增会计估计的原因
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光 明地产”）全资子公司上海汇旭置业有限公司自持租赁住房已竣工交付， 根据《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国 办发〔2016〕39 号）的要求以及相关法律法规的规定，为更加客观反映我 公司持有的自持租赁住房及未来相关资产的真实状况，增强公司财务信息 的准确性，现对房地产开发企业在竞拍国有建设用地使用权时取得的自持
租赁住房使用年限的会计估计予以补充。根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟新增土地使用权摊销的会计估计。
二、本次新增会计估计的内容
公司新增类别中计入无形资产-土地使用权，摊销相关会计估计的内容如下：
项目 预计使用寿命 摊销方法 依据
土地使用权 50-70 土地权证上剩余年限 土地使用权
三、本次新增会计估计对公司的影响
本次新增会计估计，基于公司本期新增业务，符合企业会计准则的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对新增会计估计之前公司的总资产、总负债、净资产及净利润等产生重大影响。
四、本次新增会计估计执行起始日
公司自董事会以及监事会审议通过之日起执行。
五、本次新增会计估计实施已履行的审批程序
（一）董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决
方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于新增会计估计的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）监事会会议召开情况
公司第八届监事会第五十二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子
邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式
召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于新增会计估计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见：本次新增会计估计符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39 号）的要求以及相关法律法规的规定，为更加客观反映我公司持有的自持租赁住房及未来相关资产的真实状况，增强公司财务信息的准确性，本次新增会计估计未损害公司及全体股东合法权益。公司全体董事对本事项均同意。
（二）独立董事发表结论性意见：
1、公司本次新增会计估计符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司一贯的财务政策，可以更为准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。2、公司本次新增会计估计事项的决策审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。公司全体独立董事对本事项均同意。
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）公司监事会意见：
公司本次新增会计估计是为了适应公司新增业务，符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定；能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司全体监事对本事项均同意。
七、备案文件
1、公司董事会关于新增会计估计的说明；
2、公司独立董事同意《关于新增会计估计的议案》结论性意见；
3、公司监事会关于新增会计估计的说明。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-29](600708)光明地产:光明地产关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的进展公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-063
光明房地产集团股份有限公司
关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇
农场有限公司 100%股权及债权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易的进展：光明房地产集团股份有限公司通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%股权及相应股东借款，截至本公告日，根据相关规定所需办理的产权交易及工商变更登记手续已完成。
●本次关联交易的目的以及对上市公司的影响：本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
经初步测算，本次关联交易完成后，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币 1.7
亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准），本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。
一、本次关联交易的基本情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“光明
地产”）于 2021 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 15 日分别召开了第八届董事会第二百零六
次会议、第八届监事会第五十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%股权及债权暨关联交易的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方光明生态岛投资发展有限公司（下称“生态岛公司”、“受让方”）转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（下称“东平小镇公司”）100%股权及相应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币 1,462,817,435.87 元，分为三部分：（1）小镇公司 100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式，股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币
158,138,425.80 元；（2）截至审计评估基准日的相应股东借款人民币 1,159,017,015.73元；（3）审计评估基准日后至股权转让交易日前，提前归还银行贷款以解除上市公司相应担保责任而形成的相应股东借款人民币 145,661,994.34 元。受让方还需承担自审计评估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。
具体内容分别详见 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-056）、（临 2021-057）、（临 2021-059）、（临 2021-062）。
二、本次关联交易的进展情况
截至本公告日，交易双方已经签订了《产权交易合同》，双方就本次交易标的已办理产权交割手续，并取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，根据相关规定所需办理的产权交易及工商变更登记手续已完成，并已全额收到本次股权交易转让价款及相应股东借款合计 1,531,071,373.72 元（含截至审计评估基准日的股权交易转让价款及股东借款 1,462,817,435.87 元，以及自审计评估基准日至股权交易日期间新增的股东借款的全部本息，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（合并）对母公司借款及利息情况执行商定程序报告》信会师报字【2021】第ZA15984 号为准。）
三、本次关联交易的目的和意义
本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。
四、本次关联交易对上市公司的影响
经初步测算，本次关联交易完成后，预计将实现归属母公司的净利润约为人民币 1.7
亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准），本公司将不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。
五、备案附件
1、《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司产权交易凭证》；
2、《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司产权交易合同》；
3、最新《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司营业执照》；
4、光明地产全额收到本次股权交易转让价款及归还股东借款的财务凭证；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光明食品集团上海东平小镇农场有限公司（合并）对母公司借款及利息情况执行商定程序报告》信会师报字【2021】第 ZA15984号。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日
[2021-12-16](600708)光明地产:光明地产2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2021-062
光明房地产集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,032,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.2064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全部高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司
100%股权及债权暨关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,296,076 97.6413 2,736,853 2.3587 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
关于转让全资子公
司光明食品集团上
1 海东平小镇农场有 109,601,824 97.5637 2,736,853 2.4363 0 0.0000
限公司 100%股权
及债权暨关联交易
的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的提案一，涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决，所作出的决议为普通决议，由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄屹跞、刘紫微
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会对上述议案进行了审议并投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果，全部议案均按照《公司章程》的规定，获得出席本次股东大会股东的有效通过。公司本次股东大会的表决采用有关法律、行政法规、规范性文件及公司现行的《公司章程》规定的投票表决的方式进行，表决程序合法、有效。具体内容详见 2021 年12 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光明房地产集团股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-30](600708)光明地产:光明地产第八届董事会第二百零六次会议决议公告
1
证券代码：
600708 证券简称：光明地产 公告编号 临 2021 0 5 6
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第
二百零六 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司
（下称“公司”、“本公司”、“光明地产
第八届董事会第 二 百 零六 次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日 下 午 15 0 0 以 通讯 表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1
、 《关于调整 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》
具体内容详见
20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及上海
证券交易所网站 www.sse. com.cn 披露的（临 20 21 0 58 ）。
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
、 《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%
股权及债权暨关联交易的议案》
具体内容详见
20 21 年 11 月 30 日在《上海证券报》 、《 证券时报 》 及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 20 21 0 59 ）。
表决结果：同意
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
、 《关于召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案 》
2
具体内容详见
具体内容详见20202121年年1111月月3030日在《上海证券报》日在《上海证券报》、《、《证券时报证券时报》》及上海及上海证券交易所网站证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn披露的（临披露的（临20202121--006060）。）。
表决结果：同意
表决结果：同意77票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
三、董事会召开情况说明
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1
1、、议案议案11在董事会审议之前，已经董事会在董事会审议之前，已经董事会审计审计委员会审阅，同意提交本委员会审阅，同意提交本次董事会审议次董事会审议；；
2
2、、议案议案22在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董次董事会审议。事会审议。
（二）独立董事的审议程序独立董事的审议程序
1
1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对议案议案11、议案、议案22的两项的两项关关联交易联交易事项事项进行了事前认可，同意进行了事前认可，同意两项两项关联交易议案提交公司董事会审议。关联交易议案提交公司董事会审议。
2
2、公司关联董事吴通红先生在董事会审议、公司关联董事吴通红先生在董事会审议两项关联交易两项关联交易时回避表决。时回避表决。
3
3、在公司董事会审议、在公司董事会审议两项关联交易两项关联交易时，独立董事时，独立董事已已发表独立意见。发表独立意见。
（
（三三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
议案
议案22，，尚须尚须提交公司股东大会审议。提交公司股东大会审议。
特此公告。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二○二一年一年十一十一月月三十三十日日
[2021-11-30](600708)光明地产:光明地产关于职工监事变动的公告
1 / 1
证券代码：
600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 20 2 1 0 6 1
光明房地产集团股份有限公司
关于职工监事
变动 的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
20
21 年 11 月 29 日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）监
事会收到公司职工监事 季新峰 先生的书面申请。因 工作需要 季新峰 先生
请求 不再担任 公司职工监事的职务 季新峰先生仍担任公司党委副书记、
工会主席职务。
根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021
年 11 月 29 日召开了 四届八次 职工代表大会，通过无记名投票方式，选举
陆吉敏 先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任职期限至公司
第八届监事会任期届满止。
公司对
季新峰 先生在任 职工监事 期间为公司监事会所做的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○
二 一 年 十一 月 三十 日
附：
陆吉敏 先生简历
陆吉敏，男，汉族，
1965 年 7 月生，中国共产党党员，大学学历，法
学硕士。最近五年曾任 上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主
任，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申
迪（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任光明房地产集团
股份有限公司党委委员、纪委书记。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-08-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.46 成交量:14166.45万股 成交金额:60165.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路｜1964.94 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜1645.70 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营｜604.85 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜590.93 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜571.53 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜6052.28 ｜
｜长江证券股份有限公司台州市府大道证券营｜-- ｜3835.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 ｜-- ｜2841.16 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2059.84 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1768.23 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-06｜7.90 ｜37.00 ｜292.30 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜份有限公司沈阳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜北站路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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