≈≈中航产融600705≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600705)中航产融:中航产融2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600705        证券简称：中航产融    公告编号：临 2022-009
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
  30 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    36
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,810,915,726
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          43.1553
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董
  事均因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
  王旺松先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书古科峰先生出席本次会议；公司副总经理贾福青先生、总会计师
  陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    3,803,879,052 99.8153 7,036,574  0.1846    100  0.0001
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
 议案 议案名称            得票数        得票数占出席会议有效 是
 序号                                      表决权的比例（%）    否
                                                                当
                                                                选
 2.01 关于选举陈亚春先生为 3,806,817,228              99.8925 是
      公司第九届董事会董事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称                同意              反对          弃权
 序号                          票数      比例    票    比例    票    比例
                                          （%）  数  （%）  数  （%）
 2.01  关于选举陈亚春先生  288,306,934  98.5984  0  0.0000  0  0.0000
      为公司第九届董事会
      董事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案均审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：孙卫宏、霍晶
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-01-25] (600705)中航产融:中航产融关于2022年综合授信额度的公告
证券代码：600705        证券简称：中航产融        公告编号：临 2022-005
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、、175494、175579、188013、188014
债券简称： 19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、
21 航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
    关于 2022 年综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产
融”）于 2022 年 1 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
  根据公司本部 2022 年财务预算，为保证公司本部正常生产经营及投资计划的顺利实施，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过758 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、委托贷款、并购贷款、表外融资、发债授信等。授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司
资金的实际需求确定。
  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署上述融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  特此公告。
                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                董 事  会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600705)中航产融:中航产融关于参与金网络公司增资事项暨关联交易的公告
证券代码：600705          证券简称：中航产融              公告编号：临 2022-006
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20
航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21
航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
 关于参与金网络（北京）电子商务有限公
      司增资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络（北京）电子商务有限公司（以下简称“金网络公司”）增资事项。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
  一、关联交易概述
  为贯彻落实公司“十四五”战略规划，着力拓展产业金融业务，运用金融科技向航空产业链上下游企业提供供应链金融服务，助力航空产业链优化升级，公司拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络公司增资。增资价格按照挂牌程序
确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
  金网络公司隶属于中国航空工业集团有限公司，是专注于供应链金融服务的科技平台公司，目前已经发展成一家以金融科技研发、产品服务开发、管理系统搭建、管控专业咨询四大类业务为一身的供应链金融与管理综合服务企业。金网络公司开发并运营的中航信用供应链金融服务平台，向产业链供应链上下游企业提供订单融资、存货融资、应收账款保理等金融信息服务业务。
  鉴于金网络公司实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。
  本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、标的企业情况介绍
  1、金网络公司基本情况
  企业名称：金网络（北京）电子商务有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 10 号楼 8 层 825 室
  法定代表人：张大光
  注册资本：13,700 万人民币
  成立日期：2015 年 11 月 19 日
  统一社会信用代码：91110302MA0020T882
  经营范围：销售家用电器、电子产品、箱包、化妆品、日用品、办公用品、体育用品；金融信息服务（未经前置许可不得开展金融业务）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机系统集成；软件开发、生产计算机、软件及辅助设备；软件的技术推广服务；资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；
经济贸易咨询；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、股权结构
    本次关联交易前，金网络公司的股权结构如下：
    序号                股东名称              认缴出资额        出资比例
                                                （万元）          （%）
      1      北京世纪鼎鑫科技中心（有限合        4,840.00            35.33
              伙）
      2      北京成城众志投资管理合伙企业        3,360.00            24.52
              （有限合伙）
      3      中国航空技术国际控股有限公司        2,500.00            18.25
      4      中航资本产业投资有限公司            1,500.00            10.95
      5      中振会计咨询有限责任公司            1,500.00            10.95
                    合计                          13,700.00          100.00
    3、主要财务状况
    最近两年，金网络公司主要财务数据如下：
                                                              单位：万元人民币
        项目              2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
      总资产                        60,970.53                    14,923.11
      总负债                        15,761.51                    6,132.66
    归母净资产                      39,981.81                    5,336.61
        项目                  2021 年度                    2020 年度
      营业收入                        6,098.51                    2,037.09
      利润总额                        -2,323.33                    -2,433.35
    归母净利润                      -2,294.80                    -1,796.47
  注：2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年度财务数据未经审计。
  4、金网络公司现有股东均已放弃优先受让权。
  （一）定价原则
  根据有关国资监管规定，金网络公司本次增资已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G62021BJ1000052）。中航产融参与投资金网络公司，增资价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
  （二）交易标的评估状况
  根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的已经航空工业审核备案的中联评报字[2021]第 025 号《资产评估报告》，金网络公司的评估情况如下：
  1、评估基准日：2020 年 10 月 31 日
  2、评估方法：收益法
  3、评估结果：在评估基准日 2020 年 10 月 31 日，总资产账面值为 17,530.90
万元，总负债账面值为 7,118.54 万元，净资产账面值为 10,412.36 万元，经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为 30,107.56 万元，评估增值 19,695.20万元，增值率 189.15%。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛西海之光投资发展有限公司共同对金网络公司进行增资，其中公司出资1.55 亿元，认缴出资额 6,431.535270 万元，持股比例为 22.413%。。
  本次增资完成后，金网络公司认缴出资和股权结构情况如下：
 序号              股东名称              认缴出资额（元）  持股比例（%）
  1  中航工业产融控股股份有限公司            64,315,352.70          22.413
  2  中国航空技术国际控股有限公司            25,000,000.00          8.712
  3  中航资本产业投资有限公司                15,000,000.00          5.227
  4  中振会计咨询有限责任公司                15,000,000.00          5.227
  5  北京成城众志投资管理合伙企业（有限      33,600,000.00          11.709
      合伙）
  6  北京世纪鼎鑫科技中心（有限合伙）        48,400,000.00          16.867
  7  国家军民融合产业投资基金有限责任公      40,000,000.00          13.939
      司
  8  北京国发航空发动机产业投资基金中心      20,746,887.97          7.230
      （有限合伙）
  9  南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有      12,448,132.78          4.338
      限合伙）
  10  青岛西海之光投资发展有限公司            12,448,132.78          4.338
                      合计                  286,958,506.23        100.000
    五、交易的目的及对公司的影响
  金网络公司作为航空工业集团的金融信息服务运营商，基于航空产业链的深刻洞察和金融科技应用，搭建并运营航信供应链金融服务平台，已形成服务供应链各层级、服务企业发展各阶段、服务生产经营各环节的产品体系，客户涵盖航空、航天、船舶等领域。
  通过参与本次金网络公司增资事项，加强与航空产业链供应链的充分融合，进而提供高质量的产业金融服务，以发挥资本要素在带动产业发展、促进产业结构调整中的重要作用，助力航空产业结构的转型升级、航空现代化产业体系构建，公司预期能得到较好的经济效益。
    六、董事会审议情况
  2022 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
投资金网络（北京）电子信息有限公司的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。
    七、独立董事意见
  本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：本
次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入航空工业集团相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在公司向

[2022-01-25] (600705)中航产融:中航产融关于控股子公司中航租赁投资设立子公司的公告
证券代码：600705    证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-007
债 券 代 码 ：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20
航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21
航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
 关于控股子公司中航租赁投资设立子公司
              的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：纽航融资租赁（海口）有限公司（暂定名，以下简称“海南子公司”）。
    投资金额：4.5 亿元人民币
    风险提示：本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的 风险。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、对外投资概述
  为更好地服务实体经济发展，积极贯彻中航产融发展战略，把握海南自由贸易港发展机遇，发挥海南自由贸易港政策优势，促进航运租赁专业化发展，
公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）拟投资 4.5 亿元人民币在海南省海口市设立一家融资子公司，即纽航融资租赁（海口）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。
  本次对外投资经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
  二、投资标的基本情况
  （1）中文名称：纽航融资租赁（海口）有限公司（以实际核名为准）
  （2）注册地址：海南省海口市江东新区
  （3）法定代表人：周勇
  （4）注册资本：45,000 万元人民币
  （5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务
  （7）经营年限：30 年
  （8）公司性质：有限责任公司，同时申请内资融资租赁企业
  （9）出资方及投资总额：中航租赁以货币现金方式出资 45,000 万元人民币。
  （10）股本结构
          股东名称                  注册资本（元）              股权比例
 中航国际租赁有限公司        450,000,000                    100%
 合计                        450,000,000                    100%
  上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
  三、对外投资对上市公司的影响
  1.提升综合金融平台服务能力
  中航产融立足航空产业，运用科技赋能，致力于成为一流的产业-金融集成服务商，担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。海南自由贸易港建设是历史性机遇，通过投资设立海南子公司，有助于把握海南自由贸易港在制度创新、税制简化、准入准营、资金融通、投资便利化等方面相较于国内其他地区具有先行先试优势，助推中航产融战略目标的达成。探索新市场、新领域、新客户，加强与航空产业链供应链的充分融合，助力航空产业布局、产业结构的转型升级；紧密围绕客户需求，借助海南作为国际化窗口的优势，为客户提供卓越的综合金融服务。
  2.促进中航租赁专业化发展
  （1）加快租赁产业化发展。中航租赁遵循中航产融战略发展方向，“十四五”发展规划以“专业化、国际化、差异化”为举措，突出航空产业特色，追求创新卓越，为航空产业的发展提供精准、有效的服务；凭借专业能力推动公司高效、高质量发展；通过整体战略实施，核心业务力争实现行业领先。各核心业务板块通过专业化管控形成租赁产业化发展，通过专业化运营，提升公司租赁产业核心竞争力。
  （2）促进航运租赁专业化发展。航运租赁业属于典型的国际化行业，且从全球范围看，航运运输业未来的增长空间依然巨大，航运租赁业务未来发展的大势所趋就是国际化和专业化。基于航运租赁业务以上特性，通过成航运业务专业子公司独立运营，能够夯实船舶资产安全运营与管理能力，构架市场化的船舶资产管控体系；培育航运资产的营运能力，合理配置经营性租赁资产比重，实现船舶资产常态化流动，为进一步促进航运租赁业务的发展。
  （3）立足航运产业，提升产业链供应链服务能力。通过租赁方式能够有效拉动船舶生产需求，进而带动船舶制造产业链供应链的发展，有效促进产业技术升级改造。
  四、对外投资的风险分析
  本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600705)中航产融:中航产融第九届董事会第二次会议决议公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-004
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董
事会第二次会议于 2022年 1月 17日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 24日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
    一、 关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于修订公司《债务融资管理制度》的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    三、关于投资金网络（北京）电子商务有限公司的议案
  本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。
  表决结果：同意票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    四、关于控股子公司中航租赁在海南设立融资租赁子公司的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    五、关于《制定落实董事会职权工作实施方案》的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    六、关于增补陈亚春先生为公司董事的议案
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈亚春先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    七、关于聘任古科峰先生为公司董事会秘书、合规管理负责人的议案
  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任古科峰先生为公司公司董事会秘书、合规管理负责人（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    九、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                            2022 年 1月 25日
附件：
陈亚春：男，汉族，1967 年 2 月出生，1990 年参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任沈阳铁路局财务处副处长，沈阳铁路局投资管理中心总会计师，沈阳铁路局辅业集团公司（投资管理中心）总会计师，沈阳铁路局收入稽查处副处长，沈阳铁路局社会保险管理处处长；任沈阳局集团公司社会保险部主任；沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总会计师。
古科峰，男，汉族，1971年 10月生于陕西省西安市。中共党员，研究员级高级工程师，华东政法大学国际法学硕士。1994 年 7 月参加工作，历任航空工业试飞院法律顾问、副处长、处长、副总法律顾问；中国航空工业集团有限公司政策法律部特级业务经理、法律事务处处长、专务，审计法律部法律合规处处长、专务。
张群，男，1982 年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交 易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、 天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务 与资本运营部高级业务经理，现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。

[2022-01-25] (600705)中航产融:中航产融关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2022-008
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日  9 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
                      至 2022 年 2 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案            √
 累积投票议案
 2.00    关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
 2.01    关于选举陈亚春先生为公司第九届董事会董事            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2022
  年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 2 月 10 日（星期四）在
  上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600705      中航产融          2022/2/9
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 41 层。
六、  其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
                                  中航工业产融控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于 2022 年综合授信额度核
              定及授信的议案
 序号        累积投票议案名称            投票数
 2.00        关于选举董事的议案                    --
 2.01        关于选举陈亚春先生为公司第
              九届董事会董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …       

[2022-01-17] (600705)中航产融:中航产融关于下属成员单位中航财务、中航信托、中航证券披露2021年度未经审计财务报表的提示性公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-003
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
    关于下属成员单位中航财务、中航信托、 中航证券披露 2021 年度未经审计财务报表的
                提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发【2021】463号）的规定，公司下属成员单位中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于 2021年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2021年度利润表（未经
审计），中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2021 年 12 月 31 日的资产负
债表（未经审计）、2021 年度利润表（未经审计）及于 2021 年 12 月 31 日的净资本计
算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。
  中航财务、中航信托于 2021年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2021年度
利润表（未经审计），中航证券于 2021 年 12 月 31 日的资产负债表（未经审计）、
2021 年度利润表（未经审计）及于 2021 年 12月 31 日的净资本计算表详见本公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
  风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                            2022 年 1月 17日

[2022-01-08] (600705)中航产融:中航产融第九届董事会第一次会议决议公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-001
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
  出席会议的董事同意推举姚江涛先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。
  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、 关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案
公司第九届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
  董事会战略委员会由姚江涛先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
  董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。
  董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中周华先生为主任委员。
  董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。
  董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
    二、关于选举姚江涛先生为公司董事长的议案
  鉴于公司第九届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚江涛先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    三、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案
  经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任姚江涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    四、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案
  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案
  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    六、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案
  经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    八、关于修订公司《总经理办公室议事规则》的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
  表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
    十、关于开展经理层成员任期制契约化管理的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。
                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022 年 1月 8日
附件：
陶国飞先生：男，汉族，1964 年 3 月出生于江西省进贤县，1985年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航产融总会计师，党委委员。
贾福青先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，1987 年 7 月参加工作，中共党 员，航空
工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司 628 所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司 628 所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处 处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工 业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长 （挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理,中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航产融副总经理，党委委员。
熊宏先生：男，汉族，1971 年 11 月出生于江西省丰城市，1994 年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），纪委书记、工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航产融副总经理，党委委员。

[2022-01-08] (600705)中航产融:中航产融第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2022-002
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加监事 3 名，实际出席董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
  出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持。
  经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
  关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案
  鉴于公司第九届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第九届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。
                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2022 年 1月 8日

[2021-12-31] (600705)中航产融:中航产融2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600705        证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-079
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控
Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
  30 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,800,155,086
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          43.0335
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董
  事均因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
  李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本
  次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股  3,749,674,604 98.6716 50,080,082 1.3178  400,400 0.0106
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股  3,720,237,633 97.8970 79,517,053 2.0925  400,400 0.0105
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股  3,720,397,133 97.9012 79,357,553 2.0883  400,400 0.0105
4、 议案名称：关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股  3,789,684,266 99.7245 7,766,668 0.2044 2,704,152 0.0711
5、 议案名称：关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对            弃权
  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
  A 股  3,796,929,463 99.9151 2,968,223 0.0781  257,400 0.0068
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议 案 议案名称          得票数        得票数占出席会议有效 是 否
 序号                                    表决权的比例（%）    当选
 6.01  选举姚江涛先生为 3,788,287,075              99.6877 是
        公司第九届董事会
        董事
 6.02  选举杨东升先生为 3,795,609,829              99.8804 是
        公司第九届董事会
        董事
 6.03  选举李斌先生为公 3,795,234,620              99.8705 是
        司第九届董事会董
        事
2、 关于选举独立董事的议案
 议 案 议案名称          得票数        得票数占出席会议有 是 否
 序号                                    效表决权的比例（%）  当选
 7.01  选举殷醒民先生为 3,796,001,969              99.8907 是
        公司第九届董事会
        独立董事
 7.02  选举孙祁祥女士为 3,795,493,760              99.8773 是
        公司第九届董事会
        独立董事
 7.03  选举周华先生为公 3,794,222,363              99.8439 是
        司第九届董事会独
        立董事
3、 关于选举监事的议案
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 8.01        选 举 胡 创 界 3,792,946,217      99.8103 是
              先 生 为 公 司
              第 九 届 监 事
              会监事
 8.02        选 举 刘 蓉 女 3,796,311,870      99.8989 是
              士 为 公 司 第
              九 届 监 事 会
              监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名          同意                反对                弃权
 序号    称        票数      比例      票数      比例      票数    比例
                              （%）                （%）              （%）
 1    关 于 修  231,164,310  82.0765  50,080,082  17.7813    400,400  0.1422
      订 公 司
      章 程 的
      议案
 2    关 于 修  201,727,339  71.6247  79,517,053  28.2331    400,400  0.1422
      订《股东
      大 会 议
      事规则》
      的议案
 3    关 于 修  201,886,839  71.6814  79,357,553  28.1765    400,400  0.1421
      订《董事
      会 议 事
      规则》的
      议案
 4    关 于 公  271,173,972  96.2823  7,766,668  2.7576  2,704,152  0.9601
      司 发 行
      绿 色 碳
      中 和 资
      产 支 持
      证 券 并
      提 供 担
      保 的 议
      案
 5    关 于 向  278,419,169  98.8547  2,968,223  1.0539    257,400  0.0914
      控 股 子
      公 司 中
      航 证 券
      有 限 公
      司 增 资
      的议案
6.01  选 举 姚  269,776,781  95.7862          0  0.0000        0  0.0000
      江 涛 先
      生 为 公
      司 第 九
      届 董 事
      会董事
6.02  选 举 杨  277,099,535  98.3862          0  0.0000        0  0.0000
      东 升 先
      生 为 公
      司 第 九
      届 董 事
      会董事
6.03  选 举 李  276,724,326  98.2530          0  0.0000        0  0.0000
      斌 先 生
      为 公 司
      第 九 届
      董 事 会
      董事
7.01  选 举 殷  277,491,675  98.5254          0  0.0000        0  0.0000
      醒 民 先
      生 为 公
      司 第 九

[2021-12-31] (600705)中航产融:中航产融关于更换公司职工监事的的公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2021-080
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
        关于更换公司职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（“公司”）职工监事李天舒先生因工作变动辞去职工监事职务。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总部职工大会选举王旺松先生为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第九届监事会任期一致。
  公司监事会对李天舒先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2021 年 12月 31日
附件：
王旺松：男，汉族，1973年10月出生，1997年参加工作，中共党员，复旦大学数量经济学专业硕士研究生毕业。历任中航证券有限公司证券投资部副总经理、总经理；中航资本风险管理与法律事务部副部长。现任中航产融风控法务部部长。

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融八届二十一次监事会决议公告
    证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-077
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
  第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届监
事会第二十一次会议于 2021年 12月 8日以书面形式发出会议通知，于 2021年 12月 14
日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席胡创界先生主持，经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
    关于公司监事会换届选举的议案
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本届监事会提名胡创界先生、刘蓉女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司 2021 年第六次临时股东大会表决。 上述监事任期为三年。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                      2021 年 12月 15日
附件（1）：
胡创界先生：1964 年 9 月出生，中共党员，上海交大 EMBA 学位，研究员。历任上海
航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，厂长；上海航空电器有限公司董事长、党委书记、总经理；航空工业上电及航空工业万里董事长、总经理、党委；航空工业资产总经理、董事长及党委书记。现任航空工业特级专务、航空工业机载监事会主席、中航产融监事会主席。
附件（2）：
刘蓉女士：1963 年 5 月出生，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任航空工业部财务局综合处、企业处科员，外事财务处副主任科员、主任科员、负责人(副处)主持工作；中国航空工业第一集团公司财务部资金处、企业处处长，财务部副部长；中国航空工业集团公司财务管理部副部长；中航工业集团财务有限责任公司总经理；中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务，计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员，股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员。现任中国航空工业集团有限公司股东权益监督办公室高级专务、专职董监事工作四办成员。

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融八届四十二次董事会决议公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2021-072
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
    第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董
事会第四十二次会议于 2021年 12月 8日以书面形式发出会议通知，于 2021年 12月 14
日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、关于修订公司章程的议案
  为落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业公司章程指引（试行）》的有关规定，以及在完善公司治理中加强党的领导、将国企改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司拟对公司章程进行修订。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
  因落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业公司章程指引（试行）》的有关规定、进一步完善公司治理中加强党的领导、将国企改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《股东大会议事规则》进行了全面的审查梳理。
  本次修订前的原《股东大会议事规则》实施于 2012 年，已与中国证监会近年发布的《上市公司章程指引》及本次修订的公司章程存在不符之处，同时本次修订也从议事规则本身的逻辑出发对条款位置作出调整，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运用。
  本次修订《股东大会议事规则》涉及 14 个条款（仅因公司名称变更、简称调整的除外）。本次修订后《股东大会议事规则》条款总数不变，仍为 68条。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    三、关于修订《董事会议事规则》的议案
  因落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业公司章程指引（试行）》的有关规定、进一步完善公司治理中加强党的领导、将国企改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《董事会议事规则》进行了全面的审查梳理。
  本次修订前的原《董事会议事规则》实施于 2012 年，已与中国证监会近年发布的《上市公司章程指引》及本次修订的公司章程存在不符之处，同时本次修订也从议事
规则本身的逻辑出发对条款位置作出调整，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运用。
  本次修订《董事会议事规则》涉及原 21 个条款（仅因公司名称变更、简称调整的
除外），删除 3 条，新增 5 条。本次修订后《董事会议事规则》条款总数由 55 条变更
为 57条。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    四、关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    五、关于董事会换届选举的议案
  公司第八届董事会于 2021 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司 章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名姚江涛先生、杨东升先生、李斌先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司 2021 年第六次临时股东大会表决。
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生为公司第九届董事会独立董事会候选人，并提交公司 2021 年第六次临时股东大会表决。上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
六、关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
七、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
八、关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
                                          中航工业产融控股股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                      2021 年 12月 15日
姚江涛：男，汉族，1963 年 9 月出生，1981年参加工作，中共党员，东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南证券总经理、董事长，中航信托总经理、董事长、党委书记。现任中航产融董事长、总经理兼董事会秘书、党委书记，中航信托董事长、党委书记，中国信托业协会会长。
杨东升先生，1965 年 3 月出生于吉林省四平市伊通县，1986年 7 月参加工作，中共党
员，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。历任沈阳飞机设计研究所强度室设计员、副主任，沈阳飞机设计研究所强度机构部设计员、副部长，沈阳飞机设计研究所人事劳资处处长，沈阳飞机设计研究所财务处处长，沈阳飞机设计研究所副总会计师兼财务部部长，沈阳飞机设计研究所副所长；中航工业防务分公司副总会计师；中航航空装备有限责任公司副总经理；中国航空工业集团公司防务工程部综合部副部长；现任中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长。
李斌先生：男，汉族，中共党员，1964年 12 月出生于辽宁省黑山。1988 年毕业于南京航空航天大学飞机系飞机设计专业本科，2000 年取得北京航空航天大学航空工程硕
士学位。1988 年 7 月参加工作。1988 年 7 月至 2016 年 12 月，历任沈阳飞机设计研究
所结构室设计员，沈阳飞机设计研究所人事劳资处副处长、处长，沈阳飞机设计研究所组织部（人力资源部、老干部办）部长，沈阳飞机设计研究所党委副书记、纪委书
记、工会主席。2016 年 12 月至 2020年 6 月，中航航空服务保障（天津）有限公司董
事长、党委书记。现任中国航空工业集团有限公司监事会四办成员、中国航空技术国际控股有限公司董事、中航资产管理有限公司董事、中航工业产融控股股份有限公司监事。
殷醒民先生，男，汉族，中共党员，1953年 11 月出生，英国萨塞克斯大学经济学博士。历任中共宁波市委干事，浙江大学经济系讲师，复旦大学中国经济研究中心副主任，经济学院学术委员会和学位委员会委员。现任复旦大学荣休教授，博士生导师，复旦大学信托研究中心主任；中海信托股份有限公司独立董事，上海同在股权投资基金管理有限公司监事，中航产融独立董事。
孙祁祥女士，女，汉族，中共党员，1956年 9 月出生，北京大学经济学院教授。历任北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师；北京大学经济学院风险管理与保险学系主任、副院长、院长。北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，美国国际保险学会董事局成员，中银基金管理有限公司独立董事，中信银行股份有限公司外部监事，国开证券有限责任公司独立董事，中航产融独立董事。
周华先生：男，汉族，中共党员，1976年 8 月出生。中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师, 资产评估师。中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师，资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国高科集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，三一重工股份有限公司独立董事，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，中航产融独立董事。

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融关于修订《公司章程》的公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2021-073
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
        关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年 12月 14日召开
第八届董事会第四十二次会议 ，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。
  本次修订涉及原有的 11 个条款、新增 10 个条款，合计 21 个条款（仅因条款编号
调整的不做具体列示）。本次修订后公司章程条款由 207 条变更为 217 条。具体修订情况如下：
                修订前                              修订后
                                              第一条为确立中航工业产融控股股份有限
    第一条为维护公司、股东和债权人的合法  公司（以下简称公司）的法律地位，规范公司
 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民  的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚
 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、    持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡
                                          的公司法人治理机制，完善公司法人治理结
 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
                                          构，建设中国特色现代国有企业制度，为维护
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党  公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华章》）、《上市公司治理准则》和其他有关规  人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
定,制订本章程。                          《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
                                          法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
                                          章》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定,
                                          制订本章程。
                                              第十条公司根据国家关于国有资产监督管
  无                                    理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督
                                          管理，强化国有企业财务刚性约束。公司积极
                                          参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实
                                          市场主体地位。
    第十条根据《党章》的规定，公司设立党      第十一条根据《中国共产党章程》规定，
委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务  公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规  建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问  人员，保障党组织的工作经费。
题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管
理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、
经理层作出决定。
    第十一条公司坚持依法治企，努力打造治      第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治
理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法  理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依法从事经营活动，遵守国家法  治企业。公司依法从事经营活动，遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业道德；维护国家  律法规，遵守社会公德和商业道德；维护国家安全和国民经济安全，保守国家秘密，履行社  安全和国民经济安全，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监  会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监
督。                                      督。
  公司依照国家有关规定建立健全总法律顾      公司依照国家有关规定建立健全财务、审
问制度，加强内部监督和风险控制。          计、总法律顾问制度和职工民主监督等制度，
                                          加强内部监督和风险控制。
    第十二条本公司章程自生效之日起,即成      第十三条本公司章程自生效之日起,即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东  为规范公司的组织与行为的文件,对股东、公
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的  司、党委委员、董事、监事、高级管理人员具文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理  有法律约束力。
人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股
东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起
诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。
    第四十二条 股东大会是公司的权力机构，      第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                        依法行使下列职权：
  （一）决定公司的经营方针和投资计划；      （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董      （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；  事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会报告；                （三）审议批准董事会报告；
  （四）审议批准监事会报告；                （四）审议批准监事会报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预算方      （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                            案、决算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                              补亏损方案；
  （七）对公司增加或者减少注册资本作出      （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议；                                    决议；
  （八）对发行公司债券作出决议；            （八）对发行公司债券及债券类债务融资
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或  工具作出决议；
者变更公司形式作出决议；                      （九）对公司合并、分立、解散、清算或
  （十）修改本章程；                    者变更公司形式作出决议；
  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所      （十）批准本章程和本章程的修改方案；
作出决议；                                    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
  （十二）审议批准第四十三条规定的担保  作出决议；
事项；                                        （十二）审议批准第四十四条规定的担保
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重  事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的    （十三）审议公司在一年内购买、出售重
事项；                                    大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
  （十四）审议批准变更募集资金用途事  事项；
项；                                          （十四）审议批准变更募集资金用途事
  （十五）审议股权激励计划；            项；
  （十六）对公司因本章程第二十五条第    （十五）审议股权激励计划；
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作      （十六）对公司因本章程第二十六条第
出决议；                                  （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作
  （十七）审议法律、行政法规、部门规章  出决议；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事      （十七）审议批准公司重大财务事项和重
项。                                      大会计政策、会计估计变更方案；
                                              （十八）审议批准公司业绩考核和重大收
                                          入分配事项；
                                              （十九）决定公司经营范围及主营业务变
                                          更；
                                              （二十）审议法律、行政法规、部门规章
                                          或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                          项。
                第八章 党委                  第五章 党委
  无                                        第一百零三条根据《党章》、《中国共产
                                          党国有企业基层组织工作条例（试行）》规
                                          定，经上级党组织批准，设立中国共产党中航
                                          工业产融控股股份有限公司委员会。同时，根
                                          据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
                                              公司党委由党员大会或者党员代表大会选
                                          举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当
                                          按期进行换届选举。党的纪律检查委员

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融关于公司拟为本次绿色碳中和资产支持证券提供担保的公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融  公告编号：临 2021-075债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控
Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
 关于公司拟为本次绿色碳中和资产支持证券
            提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司控股子公司中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）、北京航投置业有限公司（以下简称“航投置业”）出租“北京中航产融大厦”物业（以下简称“标的物业”）产生的运营收入等符合资产证券化监管要求的标的物业产生的现金
流作为支撑，通过中航证券有限公司作为管理人设立并管理绿色碳中和 CMBS 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准）发行资产支持证券，并拟为专项计划提供一定程度的信用增级。
  一、担保情况概述
  公司、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）根据本次专项计划交易架构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。其中，对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间为自担保协议生效之日起至主债权期限届满之日起贰年，对流动性支持的承诺期限为自担保协议生效之日起至专项计划终止日后满十二个月止。
  公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》。
  本议案经公司八届四十二次董事会审议通过后，尚需提交公司2021 年第六次临时股东大会审议批准。
  二、被担保人基本情况
  被担保企业为中航置业、航投置业。
  三、担保方式
  对专项计划的本息偿付提供连带责任保证担保、对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。
  四、授权有效期
  授权有效期为自股东大会决议通过之日至专项计划结束之日持续有效
  五、董事会意见
  公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》。
  公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，优化资产结构；公司以公司控股子公司中航置业、航投置业出租“北京中航产融大厦”物业产生的运营收入作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，风险可控；公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合法律、法规、中国证 监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于
诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
  截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
    1、2020 年 2 月 6 日，公司董事会审议通过《关于公司为境外
SPV 公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司 BlueBright Limited 拟发行的不超过 7 亿美元等值的境外债券提供无条件
且不可撤销的连带责任保证担保。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产
融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为 7 亿美元。
    2、2019 年 4 月 29 日，公司董事会审议通过《关于公司向全资
子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产投提供担保，2019 年新增担保额度不超过 30 亿元人民币（上述担保额度在实际发生完成
前持续有效）。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产融为中航产投、中航
航空产投提供担保的余额为 170,000 万元。
    3、2017 年 4 月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中
航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币 200 亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018 年 3 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授
权中航租赁 2018 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币 200 亿元的连带责任保证担保。2019年 4 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2019 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2019 年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币 260 亿元的连带责任保证担保。2020年 4 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2020 年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2020 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币 260 亿元的连带责任保证担保。
2021 年 7 月 15 日，公司第八届第三十四次会议审议通过了《关于授
权控股子公司中航国际租赁有限公司 2021 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2021 年度为其下属境内外注册的SPV公司提供不超过360亿元的连带责任保证担保。截至2021年 12 月 14 日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为3,915,954.24 万元。
    4、2017 年 6 月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向
全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017 年新增担保额度不超过 30 亿元人民币（累计担保额度不超过 80 亿元,上述担保额度在
实际发生完成前持续有效）。2019 年 4 月 29 日，公司董事会审议通
过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度不超过 100 亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。截至
2021 年 12 月 14 日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、
中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额242,023.45 万元。
    5、2018 年 5 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于为全资子公
司中航证券发行债券提供担保的议案》，为有效降低债券融资发行成本，中航产融同意对中航证券发行不超过 15 亿元的次级债券以及不超过 15 亿元的公司债券事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保
期限不超过 3 年（含 3 年）。截至 2021 年 12 月 14 日，中航产融为中
航证券发行债券提供担保的余额为 90,000 万元。
    6、2018 年 5 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于为天资 2018
年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的 70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至 2021 年 12 月14 日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为296,700 万元。
  除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至 2021 年12 月 14 日的对外担保、违规担保等情况。
  特此公告。
  备查文件：
  1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
  2、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可函；
  3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
  4、公司第八届董事会审计委员会意见。
                              中航工业产融控股股份有限公司
                                        董  事 会
                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融关于公司拟发行绿色碳中和资产支持证券的公告
证券代码：600705  证券简称：中航产融  公告编号：临 2021-074
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控
Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
 关于公司拟发行绿色碳中和资产支持证券的公
                  告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标，践行绿色低碳发展战略，彰显央企担当，进一步支持中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营发展实际需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《中华人民共和国信托法》、《资产证券化业务风险控制指引》、《资产证券化业务基础资产负面清单指引》等法律法规的规定，公司拟以公司控股子公司中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）、北京航投置业有限公司（以下简称“航投置业”）出租“北京中
航产融大厦”物业（以下简称“标的物业”）产生的运营收入等符合资产证券化监管要求的标的物业产生的现金流作为支撑，通过中航证券有限公司作为管理人设立并管理绿色碳中和 CMBS 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准）发行资产支持证券，专项计划的具体方案如下：
  1、基础资产：公司将向中航置业、航投置业提供借款，借款金额不超过 50 亿元，借款期限不超过 18 年，中航置业、航投置业以其出租标的物业产生的物业运营收入作为借款的还款来源；公司将前述债权信托予信托公司设立财产权信托，财产权信托项下的全部信托受益权构成专项计划基础资产。
  2、标的物业：专项计划的标的物业为“北京中航产融大厦”，曾获得绿色建筑工程设计奖、绿色建筑认证等认证，并荣获 2020 年度碳中和证书，是首都央企金融机构办公大厦中唯一获得年度碳中和双认证的办公机构，且符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，产生的环境效益极显著。公司以具备显著碳减排效应的项目支持气候投融资发展，实现产融结合，助力“双碳”目标的实现。
  3、公司及下属子公司参与专项计划的具体方式包括但不限于（具体以本专项计划设立时签署的专项计划文件为准）：
  （1）公司作为债权人，将对中航置业、航投置业的债权作为信托财产通过信托公司设立财产权信托。
  （2）管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，购买公司作为原始权益人持有的基础资产。
  （3）公司、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）及
中航置业、航投置业提供一定程度的信用增级，包括但不限于公司、中航投资根据本次项目的交易结构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保，根据本次项目的交易结构安排按照各自持有中航置业的股权比例为中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持，按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持；中航置业、航投置业以其出租标的物业形成的运营收入提供质押担保；航投置业以其持有的标的物业对应的国有土地使用权和房屋所有权提供抵押担保。并签署相应的增信协议，具体增信方式、程度、条件及期限以专项计划设立时签署的专项计划文件为准。
  4、发行规模：不超过人民币 50 亿元，具体发行规模以专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
  5、发行期限：不超过 18 年（3+3+3+3+3+3 年，即每 3 年附一次
利率调整权和回售/赎回选择权），具体各档资产支持证券期限情况以专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
  6、授权事宜：为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：
  （1）确定资产支持证券的具体发行方案，包括但不限于发行时间、发行规模、发行品种、产品期限、利率、确定增信方案、募集资金用途等；
  （2）办理本次发行资产支持证券的申报、设立、发行、备案以及上市交易等事宜；签署、执行、修改、完成与本次发行资产支持证
券有关的所有协议和文件；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  （3）办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。
  以上授权自股东大会决议通过之日至专项计划结束之日持续有效。
  本次拟发行绿色碳中和资产支持证券的有关事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议批准。
  特此公告。
                              中航工业产融控股股份有限公司
                                        董  事 会
                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融关于向控股子公司中航证券有限公司增资的公告
证券代码：600705      证券简称：中航产融  公告编号：临 2021-076
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控
08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航
控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
  关于向控股子公司中航证券增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
 准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●交易概述：
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”）及控资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）拟以自有资金同比例向控股子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）增资200,000 万元，中航证券的注册资本将由人民币 363,357.26 万元增至人民币 462,095.72 万元。增资前后各股东持股比例不变，中航投资持股71.71%，中航产融持股 28.29%。
  ●根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。
  ●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  一、对外投资概述
  为进一步提升控股子公司中航证券的资本实力和风险保障能力，促进中航证券保持稳定、健康发展，中航产融及控股子公司中航投资拟以自有资金同比例向中航证券增资 200,000 万元，中航证券的注册资本将由人民币 363,357.26 万元增至人民币 462,095.72 万元。中航投资以人民币现金143,418.59 万元认购本次增资，增加中航证券注册资本 70,804.65 万元，其余 72,613.94 万元计入资本公积；中航产融以人民币现金 56,581.41 万元认购本次增资，增加中航证券注册资本 27,933.80 万元，其余28,647.60 万元计入资本公积。增资前后各股东持股比例不变，中航投资持股 71.71%，中航产融持股 28.29%。
  公司于2021 年12 月 14 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。
  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  1、公司名称：中航证券有限公司
  2、住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
  3、法定代表人：丛中
  4、成立时间：2002 年 10 月 8 日
  5、注册资本：3,633,572,648.35 元人民币
  6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、经营情况
  中航证券最近三年的主要财务指标如下：
                                                                            单位:万元
            项目                2020.12.31      2019.12.31          2018.12.31
          总资产              2,338,338.88      2,212,672.90        1,586,021.07
          负债总额            1,580,342.64      1,509,569.83        1,210,530.77
  归属于母公司所有者权益      743,963.27      703,103.07          375,490.30
            项目                2020 年度        2019 年度          2018 年度
        营业收入              176,928.33      129,993.16          74,813.55
    归属于母公司净利润        66,640.79        42,971.39          14,834.33
  注：以上数据为证监会口径， 2018 年至 2020 年的数据已经审计。
  8、股权结构
  公司及中航投资合计持有中航证券 100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变。
                      股东名称                                  持股比例
 中航投资控股有限公司                                            71.71%
 中航工业产融控股股份有限公司                                    28.29%
                        合计                                    100.00%
  三、对外投资的目的
  本次增资全部用于充实中航证券实收资本，扩大业务规模及市场份额，主要用资方向包括经纪业务、信用业务、资产管理业务、私募基金管理业务、场外市场业务、投资银行业务、自营投资业务、固定收益业务、中航基金以及信息技术建设等方面。
  本次增资扩股将能够进一步增强中航证券的资本实力和风险保障能力，有利于公司继续保持稳定、健康的发展，推动公司不断实施业务创新和战略发展。
  四、本次增资对上市公司的影响
  本次对控股子公司中航证券进行增资，将增强中航证券的资金实力，有利于提升中航证券的市场竞争力和盈利能力，从而为公司持续、稳定发展提供有力支撑。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。
  五、本次增资的风险分析
  中航证券在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，降低相关风险。
  六、备查文件
中航工业产融控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议特此公告。
                                中航工业产融控股股份有限公司
                                        董 事  会
                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600705)中航产融:中航产融关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-078
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20
航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第六次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  9 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于修订公司章程的议案                          √
 2      关于修订《股东大会议事规则》的议案              √
 3      关于修订《董事会议事规则》的议案                √
 4      关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提          √
        供担保的议案
 5      关于向控股子公司中航证券有限公司增资的          √
        议案
 累积投票议案
 6.00    关于选举董事的议案                        应选董事（3）人
 6.01    选举姚江涛先生为公司第九届董事会董事            √
 6.02    选举杨东升先生为公司第九届董事会董事            √
 6.03    选举李斌先生为公司第九届董事会董事              √
 7.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
 7.01    选举殷醒民先生为公司第九届董事会独立董          √
        事
 7.02    选举孙祁祥女士为公司第九届董事会独立董          √
        事
 7.03    选举周华先生为公司第九届董事会独立董事          √
 8.00    关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
 8.01    选举胡创界先生为公司第九届监事会监事            √
 8.02    选举刘蓉女士为公司第九届监事会监事              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2021
  年第六次临时股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 12 月 22 日（星期三）在
  上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600705      中航产融          2021/12/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 41 层。
六、  其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
                                  中航工业产融控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于修订公司章程的议案
 2            关于修订《股东大会议事规
              则》的议案
 3            关于修订《董事会议事规
              则》的议案
 4            关于公司发行绿色碳中和资
              产支持证券并提供担保的议
              案
 5            关于向控股子公司中航证券
              有限公司增资的议案
 序号        累积投票议案名称            投票数
 6.00        关于选举董事的议案          --
 6.01        选举姚江涛先生为公司第九届
              董事会董事
 6.02        选举杨东升先生为公司第九届
              董事会董事
 6.03        选举李斌先生为公司第九届董
              事会董事
 7.00        关于选举独立董事的议案      --
 7.01        选举殷醒民先生为公司第九届
              董事会独立董事
 7.02        选举孙祁祥女士为公司第九届
              董事会独立董事
 7.03        选举周华先生为公司第九届董
              事会独立董事
 8.00        关于选举监事的议案          --
 8.01        选举胡创界先生为公司第九届
              监事会监事
 8.02        选举刘蓉女士为公司第九届监
              事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。

[2021-11-27] (600705)中航产融:中航产融关于本次非公开发行股票控股股东不减持公司股份承诺的公告
    证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-071
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
    关于本次非公开发行股票控股股东
        不减持公司股份承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212777号）（以下简称“《反馈意见》”）。
  根据《反馈意见》的要求，公司控股股东中国航空工业集团有限公司已于 2021 年9 月 3 日出具《中航工业产融控股股份有限公司控股股东关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）本公司及本公司控制的关联方自中航产融审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本次发行完成后六个月内，不存在减持所持中航产融股票的情形亦不存在任何减持计划；
  （2）自本承诺函出具之日起至中航产融本次发行完成后三十六个月内，本公司将不会以任何方式减持本次认购的中航产融股票；
  （3）本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归中航产融所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2021 年 11月 27日

[2021-11-27] (600705)中航产融:中航产融关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
    证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-070
    债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回
              复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10 月
28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212777 号）（以下简称“《反
馈意见》”）。本公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按
照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关
要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于中航工业产融控股股份有限公司非公开发行股票
申请文件反馈意见的回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内
向中国证监会报送反馈意见回复材料。
  本公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准。本公司将根据
该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                中航工业产融控股股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 11 月 27 日

[2021-11-24] (600705)中航产融:中航产融2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600705        证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-069
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
  30 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,954,985,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          44.7868
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董
  事均因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
  李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本
  次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务
  有限责任公司同比例增资权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                  反对              弃权
  型        票数    比例（%）    票数    比例（%）  票  比例（%）
                                                      数
  A 股  431,472,320  98.8536 5,003,264    1.1463  100    0.0001
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意                反对          弃权
 案                  票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
 序                                                （%）  数  （%）
 号
1    关于控股子 431,472,320 98.8536 5,003,264 1.1463 100 0.0001
    公司中航投
    资控股有限
    公司放弃对
    中航工业集
    团财务有限
    责任公司同
    比例增资权
    的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：孙卫宏、霍晶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-19] (600705)中航产融:中航产融八届二十次监事会决议公告
    证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-065
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
    第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届监
事会第二十次会议于 2021 年 11 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 18
日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席胡创界先生主持，经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
  监事会审议了本次非公开发行 A股股票的调整方案，募集资金规模调整为：
  本次非公开发行 A 股股票的募集资金金额为人民币 20亿元，扣除相关发行费用后
将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。
  如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。
  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
    二、关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案
  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
    三、关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                                    监 事 会
                                                          2021 年 11月 19日

[2021-11-19] (600705)中航产融:中航产融八届四十一次董事会决议公告
    证券代码：600705      证券简称：中航产融      公告编号：临 2021-064
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
    第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董
事会第四十一次会议于 2021 年 11 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 11 月
18 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42层会议室以现场和通讯相结合方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
  董事会审议了本次非公开发行 A股股票的调整方案，募集资金规模调整为：
  本次非公开发行 A 股股票的募集资金金额为人民币 20亿元，扣除相关发行费用后
将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。
  如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。
  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。
  表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
  二、关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案
  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。
  表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，公司编制了《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                          2021 年 11月 19日

[2021-11-19] (600705)中航产融:中航产融关于控股股东出具认购说明函的公告
    证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-066
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
    关于控股股东出具认购说明函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司控股股东中国航空工业集团有限公司为进一步明确本次认购金额，就本次认购金额作出如下说明：
  “根据本公司与中航产融于 2021 年 9 月 3 日签署《中航工业产融控股股份有限公
司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”），本公司“拟认购金额不超过募集资金规模上限人民币 20 亿元”。
  本公司现对该条款内容进一步明确，本公司拟认购金额为人民币 20 亿元，认购金额将按照监管机构最终核准的募集资金规模确定。”
  特此公告。
        中航工业产融控股股份有限公司
                            董 事 会
                  2021 年 11月 19日

[2021-11-19] (600705)中航产融:中航产融关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
    证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-068
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
      中航工业产融控股股份有限公司
      关于非公开发行 A 股股票预案
          修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）非公开发
行 A 股股票事项已经 2021 年 9 月 3 日召开的第八届董事会第三十六次会议及 2021 年
9 月 27日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过。
  根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》的授权，为进
一步明确发行对象募集资金金额，2021 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第四十
一次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。
  根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司控股股东中国航空工业集团有限公司进一步明确了本次认购金额。中国航空工业集团有
限公司拟认购金额由“不超过募集资金规模上限人民币 20 亿元”调整为“拟认购金额为人民币 20 亿元”，主要修订情况如下：
        预案章节                    章节内容                  修订情况
公司声明                    公司声明                  更新本次发行的审议批准情况
                                                        1、更新本次发行的审议批准
                                                        情况；
特别提示                    特别提示                  2、修订本次非公开发行的认
                                                        购金额及募集资金规模相关表
                                                        述
                            四、本次非公开发行方案概  修订本次非公开发行的认购金
第一节 本次非公开发行股票方  要                        额及募集资金规模相关表述
案概要                      七、本次发行方案已经取得
                            有关主管部门批准情况及尚  更新本次发行的审议批准情况
                            需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况    九、关于发行对象免于以要  更新本次发行的审议批准情况
                            约方式增持公司股份的说明
第三节 附条件生效的股份认购  七、认购说明函            增加控股股东认购说明函内容
协议摘要
第四节 董事会关于本次募集资  一、本次非公开发行募集资  修订本次非公开发行的募集资
金使用的可行性分析          金用途                    金规模相关表述
第五节 董事会关于本次非公开  七、本次非公开发行的相关  更新审批风险
发行对公司影响的讨论与分析  风险说明
第六节 公司利润分配政策的制  二、公司未来三年股东回报  更新已履行的批准程序
定和执行情况                规划
                            一、本次非公开发行摊薄即  修订本次非公开发行的募集资
                            期回报的影响分析          金规模相关表述
                            三、关于本次非公开发行的  更新本次发行的审议批准情况
第七节 关于本次非公开发行股  必要性和合理性
票摊薄即期回报的影响分析及  四、本次募集资金投资项目
填补措施                    与公司现有业务的关系，公
                            司从事募投项目在人员、技  修订本次非公开发行的募集资
                            术、市场等方面的储备情况  金规模相关表述
                            （一）本次募集资金投资项
                            目与公司现有业务的关系
  本次修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见本公司同日在上海证券交易所披露的《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
  特此公告。
                                              中航工业产融控股股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                          2021 年 11月 19日

[2021-11-06] (600705)中航产融:中航产融关于中航工业集团财务有限责任公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告
证券代码：600705证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-062债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、
20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
 关于中航工业集团财务有限责任公司增资 并放弃同比例增资权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  为了满足中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）经营发展需要，有效提升金融服务水平，增强抗风险能力，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）拟向中航
财务现金增资人民币 400,000 万元。2021 年 11 月 5 日,经中航工业
产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）第八届董事会第四十次会议审议，同意公司控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。
  航空工业为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项之规定，航空工业为公司之关联法人。本事项构成关联交易。
  本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会经非关联股东审议批准。
  本次关联交易尚须中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准后方可实施，存在一定的不确定性。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与控股股东航空工业进行的交易及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易不存在达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
  二、本次交易对方情况
  1、交易对方基本情况
公司名称        中国航空工业集团有限公司
法定代表人      谭瑞松
成立日期        2008 年 11 月 6 日
注册资本        6,400,000 万元
注册地址        北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
企业类型        有限责任公司
统一社会信用代码 91110000710935732K
经营范围        经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、
                  制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、
                  设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；
                  金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设
                  计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民
                  用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩
                  托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设
                  备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
                  维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房
                  地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；
                  进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；
                  新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开
                  展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                  准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                  类项目的经营活动。）
  2、与本公司关联关系
  航空工业集团直接持有公司 39.45%股份，通过下属单位间接持有公司 10.34%股份，合计持有公司 49.79%股份，为公司控股股东及实际控制人。
  3、信用情况
  根据中国执行信息公开网的查询结果，航空工业集团不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
  三、本次交易标的情况
  1、交易标的基本情况
名称        中航工业集团财务有限责任公司
住所        北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
法定代表人  董元
注册资本    250,000 万元
成立日期    2007 年 5 月 14 日
公司类型    其他有限责任公司
统一社会信 91110000710934756T
用代码
            保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12
            月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
经营范围    咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单
            位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员
            单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
            相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位
            办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
            承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二
            级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买
            方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
            法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
            动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
            动。）
经营期限    2007 年 5 月 14 日至长期
  2、股权结构
                                                          单位：万元
序号                股东名称                出资金额    出资比例
 1  中国航空工业集团有限公司                  117,800.00    47.12%
 2  中航投资控股有限公司                      111,250.00    44.50%
 3  中航西安飞机工业集团股份有限公司          14,400.00      5.76%
 4  贵航汽车零部件股份有限公司                  6,550.00      2.62%
                    合计                        250,000.00    100.00%
  3、简要财务数据
                                                          单位：万元
      项目          2021.9.30（未经审计）          2020.12.31
    总资产                    12,568,241.47              13,434,166.40
    总负债                    11,826,264.65              12,722,902.17
  所有者权益                    741,976.83                711,264.23
      项目        2021 年 1-9 月（未经审计）        2020 年度
  营业总收入                    83,983.08                226,151.07
    净利润                      53,469.15                56,773.38
    注：2020 年数据已经审计；2021 年 1-9 月数据未经审计
  4、信用情况
  根据中国执行信息公开网的查询结果，中航财务不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
  四、关联交易主要内容
  航空工业拟向中航财务进行增资，增资总金额为 400,000 万元，对应新增注册资本 145,138 万元，其余 254,862 万元计入中航财务资本公积。公司控股子公司中航投资同意本次增资且放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。
  2、增资后中航财务股权结构
                                                          单位：万元
序号            股东名称                出资金额        出资比例
 1  航空工业集团                          262,938.00        66.54%
 2  中航投资                              111,250.00        28.16%
 3  中航西飞                                14,400.00        3.64%
 4  贵航股份                                6,550.00        1.66%
              合计                          389,655.00      100.00%
  五、定价政策及定价依据
  本次增资按一元注册资本的认购价为 2.756 元（注：以 2020 年
12 月 31 日为评估基准日，以经评估的净资产为基础进行定价，该价格为暂定价格，最终定价以经国有资产监督管理机构备案生效的资产评估报告所载评估值为计算基准）。若公司不放弃增资同比例增资权，按照持股比例同比例增资计算，预计需现金出资 178,000.15 万元。
  六、放弃权利协议的主要内容
  截至本公告日，公司尚未签署相关协议。
  七、交易的目的及对公司的影响
  航空工业对中航财务增资后，将改善中航财务的资本结构，提高资本充足水平，提升融资管理能力，增强流动性管理水平。
  中航投资放弃同比例增资权是基于中航财务的经营现状、业务发
展等方面考虑，本次交易不会导致公司失去对中航财务的控制权，交易完成后公司拥有中航财务 57.97%的控制权（航空工业集团将其持有的对应注册资本

[2021-11-06] (600705)中航产融:中航产融八届四十次董事会决议公告
    证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-061
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
  第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八
届董事会第四十次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面形式发出会议通知，于 2021
年 11 月 5 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通
讯方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案
  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的
表决。
  表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2021年11月6日

[2021-11-06] (600705)中航产融:中航产融关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600705  证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-063
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
        中航工业产融控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月23日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 23 日  9 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 23 日
                      至 2021 年 11 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃          √
      对中航工业集团财务有限责任公司同比例增
      资权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2021
  年第五次临时股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 11 月 15 日（星期一）在
  上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600705        中航产融          2021/11/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 41 层。
六、  其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
                                  中航工业产融控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于控股子公司中航投资控
              股有限公司放弃对中航工业
              集团财务有限责任公司同比
              例增资权的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600705)中航产融:中航产融八届三十九次董事会决议公告
    证券代码：600705    证券简称：中航产融    公告编号：临 2021-060
    债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
    债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
    中航工业产融控股股份有限公司
 第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，于2021
年 10 月 27 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以
通讯方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、中航产融 2021 年第三季度报告
  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案
  由于公司工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年10月29日
附件：
熊宏先生：男，汉族，1971年11月出生于江西省丰城市，1994年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席。

[2021-10-29] (600705)中航产融:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 4.0601元
    加权平均净资产收益率: 7.99%
    营业总收入: 138.04亿元
    归属于母公司的净利润: 29.46亿元

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