600705中航产融最新消息公告-600705最新公司消息
≈≈中航产融600705≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月19日(600705)中航产融:中航产融2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本883069万股为基数,每10股派1.12元 ;股权登记日:2
021-08-04;除权除息日:2021-08-05;红利发放日:2021-08-05;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:63091.48万股; 发行价格：3.17元/股;
预计募集资金：200000.00万元; 方案进度:2021年09月27日股东大会通
过 发行对象:中国航空工业集团有限公司
●21-09-30 净利润:294580.73万 同比增:10.93% 营业收入:138.04亿 同比增:4.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0800│ 0.3700│ 0.3000
每股净资产 │ 4.0601│ 3.7872│ 3.7737│ 3.8520│ 3.6671
每股资本公积金 │ 0.6719│ 0.6782│ 0.6782│ 0.6782│ 0.6717
每股未分配利润 │ 1.7735│ 1.5700│ 1.5726│ 1.4986│ 1.4680
加权净资产收益率│ 7.9900│ 4.5600│ 1.9000│ 9.9200│ 8.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3302│ 0.1831│ 0.0745│ 0.3671│ 0.2977
每股净资产 │ 4.6759│ 4.4029│ 4.3894│ 4.4677│ 3.6671
每股资本公积金 │ 0.6719│ 0.6782│ 0.6782│ 0.6782│ 0.6717
每股未分配利润 │ 1.7735│ 1.5700│ 1.5726│ 1.4986│ 1.4680
摊薄净资产收益率│ 7.0628│ 4.1598│ 1.6964│ 8.2156│ 8.1186
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A 股简称:中航产融 代码:600705 │总股本(万):891997.46 │法人:姚江涛
上市日期:1996-05-16 发行价:3.5│A 股 (万):888704.32 │总经理:姚江涛
主承销商:北亚实业(集团)股份有限公司│限售流通A股(万):3293.15│行业:其他金融业
电话:010-65675115;010-65675367 董秘:古科峰│主营范围:证券、租赁、期货、信托、财务公
│司等金融股权与实业(财务性)股权投资业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0800
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2020年 │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1700│ 0.0900
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2019年 │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0900
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2018年 │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0900
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2017年 │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-02-19](600705)中航产融:中航产融2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-009
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,810,915,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1553
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董
事均因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
王旺松先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书古科峰先生出席本次会议；公司副总经理贾福青先生、总会计师
陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,803,879,052 99.8153 7,036,574 0.1846 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是
序号 表决权的比例（%） 否
当
选
2.01 关于选举陈亚春先生为 3,806,817,228 99.8925 是
公司第九届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
2.01 关于选举陈亚春先生 288,306,934 98.5984 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届董事会
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：孙卫宏、霍晶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航工业产融控股股份有限公司
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-25](600705)中航产融:中航产融关于2022年综合授信额度的公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-005
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、、175494、175579、188013、188014
债券简称： 19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、
21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于 2022 年综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产
融”）于 2022 年 1 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
根据公司本部 2022 年财务预算，为保证公司本部正常生产经营及投资计划的顺利实施，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过758 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、委托贷款、并购贷款、表外融资、发债授信等。授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司
资金的实际需求确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署上述融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600705)中航产融:中航产融关于参与金网络公司增资事项暨关联交易的公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-006
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20
航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21
航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于参与金网络（北京）电子商务有限公
司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络（北京）电子商务有限公司（以下简称“金网络公司”）增资事项。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为贯彻落实公司“十四五”战略规划，着力拓展产业金融业务，运用金融科技向航空产业链上下游企业提供供应链金融服务，助力航空产业链优化升级，公司拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络公司增资。增资价格按照挂牌程序
确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
金网络公司隶属于中国航空工业集团有限公司，是专注于供应链金融服务的科技平台公司，目前已经发展成一家以金融科技研发、产品服务开发、管理系统搭建、管控专业咨询四大类业务为一身的供应链金融与管理综合服务企业。金网络公司开发并运营的中航信用供应链金融服务平台，向产业链供应链上下游企业提供订单融资、存货融资、应收账款保理等金融信息服务业务。
鉴于金网络公司实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。
本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的企业情况介绍
1、金网络公司基本情况
企业名称：金网络（北京）电子商务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 10 号楼 8 层 825 室
法定代表人：张大光
注册资本：13,700 万人民币
成立日期：2015 年 11 月 19 日
统一社会信用代码：91110302MA0020T882
经营范围：销售家用电器、电子产品、箱包、化妆品、日用品、办公用品、体育用品；金融信息服务（未经前置许可不得开展金融业务）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机系统集成；软件开发、生产计算机、软件及辅助设备；软件的技术推广服务；资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；
经济贸易咨询；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
本次关联交易前，金网络公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
1 北京世纪鼎鑫科技中心（有限合 4,840.00 35.33
伙）
2 北京成城众志投资管理合伙企业 3,360.00 24.52
（有限合伙）
3 中国航空技术国际控股有限公司 2,500.00 18.25
4 中航资本产业投资有限公司 1,500.00 10.95
5 中振会计咨询有限责任公司 1,500.00 10.95
合计 13,700.00 100.00
3、主要财务状况
最近两年，金网络公司主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 60,970.53 14,923.11
总负债 15,761.51 6,132.66
归母净资产 39,981.81 5,336.61
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 6,098.51 2,037.09
利润总额 -2,323.33 -2,433.35
归母净利润 -2,294.80 -1,796.47
注：2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年度财务数据未经审计。
4、金网络公司现有股东均已放弃优先受让权。
（一）定价原则
根据有关国资监管规定，金网络公司本次增资已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G62021BJ1000052）。中航产融参与投资金网络公司，增资价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
（二）交易标的评估状况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的已经航空工业审核备案的中联评报字[2021]第 025 号《资产评估报告》，金网络公司的评估情况如下：
1、评估基准日：2020 年 10 月 31 日
2、评估方法：收益法
3、评估结果：在评估基准日 2020 年 10 月 31 日，总资产账面值为 17,530.90
万元，总负债账面值为 7,118.54 万元，净资产账面值为 10,412.36 万元，经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为 30,107.56 万元，评估增值 19,695.20万元，增值率 189.15%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛西海之光投资发展有限公司共同对金网络公司进行增资，其中公司出资1.55 亿元，认缴出资额 6,431.535270 万元，持股比例为 22.413%。。
本次增资完成后，金网络公司认缴出资和股权结构情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（元） 持股比例（%）
1 中航工业产融控股股份有限公司 64,315,352.70 22.413
2 中国航空技术国际控股有限公司 25,000,000.00 8.712
3 中航资本产业投资有限公司 15,000,000.00 5.227
4 中振会计咨询有限责任公司 15,000,000.00 5.227
5 北京成城众志投资管理合伙企业（有限 33,600,000.00 11.709
合伙）
6 北京世纪鼎鑫科技中心（有限合伙） 48,400,000.00 16.867
7 国家军民融合产业投资基金有限责任公 40,000,000.00 13.939
司
8 北京国发航空发动机产业投资基金中心 20,746,887.97 7.230
（有限合伙）
9 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有 12,448,132.78 4.338
限合伙）
10 青岛西海之光投资发展有限公司 12,448,132.78 4.338
合计 286,958,506.23 100.000
五、交易的目的及对公司的影响
金网络公司作为航空工业集团的金融信息服务运营商，基于航空产业链的深刻洞察和金融科技应用，搭建并运营航信供应链金融服务平台，已形成服务供应链各层级、服务企业发展各阶段、服务生产经营各环节的产品体系，客户涵盖航空、航天、船舶等领域。
通过参与本次金网络公司增资事项，加强与航空产业链供应链的充分融合，进而提供高质量的产业金融服务，以发挥资本要素在带动产业发展、促进产业结构调整中的重要作用，助力航空产业结构的转型升级、航空现代化产业体系构建，公司预期能得到较好的经济效益。
六、董事会审议情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
投资金网络（北京）电子信息有限公司的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：本
次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入航空工业集团相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在公司向
[2022-01-25](600705)中航产融:中航产融关于控股子公司中航租赁投资设立子公司的公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-007
债 券 代 码 ：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20
航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21
航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于控股子公司中航租赁投资设立子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：纽航融资租赁（海口）有限公司（暂定名，以下简称“海南子公司”）。
投资金额：4.5 亿元人民币
风险提示：本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的 风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为更好地服务实体经济发展，积极贯彻中航产融发展战略，把握海南自由贸易港发展机遇，发挥海南自由贸易港政策优势，促进航运租赁专业化发展，
公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）拟投资 4.5 亿元人民币在海南省海口市设立一家融资子公司，即纽航融资租赁（海口）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。
本次对外投资经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
（1）中文名称：纽航融资租赁（海口）有限公司（以实际核名为准）
（2）注册地址：海南省海口市江东新区
（3）法定代表人：周勇
（4）注册资本：45,000 万元人民币
（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务
（7）经营年限：30 年
（8）公司性质：有限责任公司，同时申请内资融资租赁企业
（9）出资方及投资总额：中航租赁以货币现金方式出资 45,000 万元人民币。
（10）股本结构
股东名称 注册资本（元） 股权比例
中航国际租赁有限公司 450,000,000 100%
合计 450,000,000 100%
上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
1.提升综合金融平台服务能力
中航产融立足航空产业，运用科技赋能，致力于成为一流的产业-金融集成服务商，担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。海南自由贸易港建设是历史性机遇，通过投资设立海南子公司，有助于把握海南自由贸易港在制度创新、税制简化、准入准营、资金融通、投资便利化等方面相较于国内其他地区具有先行先试优势，助推中航产融战略目标的达成。探索新市场、新领域、新客户，加强与航空产业链供应链的充分融合，助力航空产业布局、产业结构的转型升级；紧密围绕客户需求，借助海南作为国际化窗口的优势，为客户提供卓越的综合金融服务。
2.促进中航租赁专业化发展
（1）加快租赁产业化发展。中航租赁遵循中航产融战略发展方向，“十四五”发展规划以“专业化、国际化、差异化”为举措，突出航空产业特色，追求创新卓越，为航空产业的发展提供精准、有效的服务；凭借专业能力推动公司高效、高质量发展；通过整体战略实施，核心业务力争实现行业领先。各核心业务板块通过专业化管控形成租赁产业化发展，通过专业化运营，提升公司租赁产业核心竞争力。
（2）促进航运租赁专业化发展。航运租赁业属于典型的国际化行业，且从全球范围看，航运运输业未来的增长空间依然巨大，航运租赁业务未来发展的大势所趋就是国际化和专业化。基于航运租赁业务以上特性，通过成航运业务专业子公司独立运营，能够夯实船舶资产安全运营与管理能力，构架市场化的船舶资产管控体系；培育航运资产的营运能力，合理配置经营性租赁资产比重，实现船舶资产常态化流动，为进一步促进航运租赁业务的发展。
（3）立足航运产业，提升产业链供应链服务能力。通过租赁方式能够有效拉动船舶生产需求，进而带动船舶制造产业链供应链的发展，有效促进产业技术升级改造。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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中航工业产融控股股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600705)中航产融:中航产融第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-004
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董
事会第二次会议于 2022年 1月 17日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 24日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
一、 关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修订公司《债务融资管理制度》的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
三、关于投资金网络（北京）电子商务有限公司的议案
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于控股子公司中航租赁在海南设立融资租赁子公司的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、关于《制定落实董事会职权工作实施方案》的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
六、关于增补陈亚春先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈亚春先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、关于聘任古科峰先生为公司董事会秘书、合规管理负责人的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任古科峰先生为公司公司董事会秘书、合规管理负责人（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
九、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022 年 1月 25日
附件：
陈亚春：男，汉族，1967 年 2 月出生，1990 年参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任沈阳铁路局财务处副处长，沈阳铁路局投资管理中心总会计师，沈阳铁路局辅业集团公司（投资管理中心）总会计师，沈阳铁路局收入稽查处副处长，沈阳铁路局社会保险管理处处长；任沈阳局集团公司社会保险部主任；沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总会计师。
古科峰，男，汉族，1971年 10月生于陕西省西安市。中共党员，研究员级高级工程师，华东政法大学国际法学硕士。1994 年 7 月参加工作，历任航空工业试飞院法律顾问、副处长、处长、副总法律顾问；中国航空工业集团有限公司政策法律部特级业务经理、法律事务处处长、专务，审计法律部法律合规处处长、专务。
张群，男，1982 年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交 易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、 天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务 与资本运营部高级业务经理，现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。
[2022-01-25](600705)中航产融:中航产融关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-008
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于选举陈亚春先生为公司第九届董事会董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2022
年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 2 月 10 日（星期四）在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600705 中航产融 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 41 层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年综合授信额度核
定及授信的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案 --
2.01 关于选举陈亚春先生为公司第
九届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… …
[2022-01-17](600705)中航产融:中航产融关于下属成员单位中航财务、中航信托、中航证券披露2021年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-003
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于下属成员单位中航财务、中航信托、 中航证券披露 2021 年度未经审计财务报表的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发【2021】463号）的规定，公司下属成员单位中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于 2021年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2021年度利润表（未经
审计），中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2021 年 12 月 31 日的资产负
债表（未经审计）、2021 年度利润表（未经审计）及于 2021 年 12 月 31 日的净资本计
算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。
中航财务、中航信托于 2021年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2021年度
利润表（未经审计），中航证券于 2021 年 12 月 31 日的资产负债表（未经审计）、
2021 年度利润表（未经审计）及于 2021 年 12月 31 日的净资本计算表详见本公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022 年 1月 17日
[2022-01-08]中航产融(600705):中航产融董事长姚江涛 “金融+产业”助力航空军工高质量发展
▇中国证券报
中航产融董事长姚江涛日前在接受中国证券报记者专访时表示，公司服务于我国航天工业事业，肩负宣传国防教育航空文化的责任。“十四五”时期，公司将全面承接“一心、两融、三力、五化”新时代航空强国战略，立足航空、面向金融、服务市场，紧密围绕实体经济和民生发展，持续践行“金融+产业”发展模式，满足实体经济、社会民生对高质量金融服务的需求。
发掘优质企业
中航产融参与了影片《长津湖》的投资。对于跨界投资电影，姚江涛表示，“公司深耕航空工业多年，具备雄厚的产业背景。未来，公司将围绕国防教育、航空工业文化投资影视领域。”
中航产融前身是中航资本，主要经营范围涉及实业投资、股权投资、投资咨询。产业投资是中航产融的重要发展方向。近期，公司参股的江航装备、中航(成都)无人机系统股份有限公司将陆续登陆资本市场。
姚江涛表示，根据产业发展特征，梳理产业链各类需求，公司形成了金融综合服务方案，服务实体经济发展。同时，公司根据企业发展的不同阶段，设立不同基金支持企业发展，以综合性金融服务覆盖企业成长全生命周期。
孵化项目方面，据姚江涛介绍，公司积极支持集团人工智能、大数据、智能制造、量子技术、工业互联网等领域业务发展，设立新兴产业专项基金，有效撬动外部社会资源助力集团新兴产业发展，支撑集团产业布局优化和战略性新兴产业发展。对部分具有显著技术竞争优势、航空应用前景明确及具备互补优势、成长空间相对较大的细分领域中小企业和优势团队进行股权投资，构建以航空产业为核心的生态圈，典型项目如华大北斗、九天微星。
助力产业发展
专精特新“小巨人”企业受到高度重视，更多细分领域顶尖企业将登陆资本市场。
“中航产融是航空工业集团唯一的产融结合平台，围绕航空产业进行业务布局，既是公司的使命责任，也是公司重要的业务方向。”姚江涛表示，“‘十四五’期间，公司将创新金融服务实体经济模式，大力发展航空及相关产业的金融业务，为自主可控产业链建设、制造业转型升级、战略性新兴产业培育提供有效金融支持，构造金融支撑科技创新和产业链升级的新业务模式，促进‘产业+金融’‘科技+金融’的融合发展，打造具有航空专业特色的一流产业——金融集成服务商。”
据介绍，中航产融为航空产业、战略性新兴产业提供覆盖产业发展各阶段、企业成长全生命周期的产业投资服务，形成了体系化、多层次的产业投资布局;同时，依托集团公司在航空产业链的核心地位优势，打造领先的产业链供应链金融平台，发展绿色金融、服务绿色航空，围绕航空相关产业稳步发展国际业务，助力航空产业链供应链的稳定性。
近年来，中航产融投资了多家大飞机核心供应商，如中航西飞、中航沈飞、成飞集团。姚江涛表示，中航产融通过自有资金直投、产业投资基金等方式，对大飞机产业链核心供应商进行股权投资;同时，继续发展壮大综合金融业务，发挥飞机租赁龙头企业的综合竞争优势，拓展大飞机市场空间，助力大飞机制造战略的实施落地。
提升金融服务质量
国企改革新一轮政策红利空间逐步打开，资本运作等机会增多。姚江涛认为，以航空产业为代表的战略性新兴产业发展迅猛，先进航空技术和重大装备领域孕育转型升级和跨越发展巨大动力，航空制造、新能源、新材料等战略性新兴产业需求旺盛。
“作为航空工业集团产业金融板块，中航产融以产业发展和升级为核心，以支撑航空科技创新和产业化为重点，持续构建和拓展航空产业生态圈，助力实现碳达峰碳中和目标。”姚江涛说。
为提高公司的金融服务能力，姚江涛表示，首先需要理解产业，深入理解产业的需求、结构以及发展方向，把握金融服务的发力点。在这个过程中，需要金融专业人才深入产业进行交流，将金融与产业有机融合在一起。
据悉，中航产融的金融服务正向数字化、轻资本化、体系化服务等方向转型。姚江涛表示，“轻资本化是公司不断优化业态，提高效率及服务质量的重要抓手。以租赁业务为例，飞机、无人机以及其他机器设备的租赁业务存在一定上限，需要公司在有限的资本条件下，把业务做到最好，同时将资产证券化，让更多的投资人参与进来。”
对于如何平衡短期投资收益与支持产业长期发展之间的关系，姚江涛表示，“在项目早期阶段，由于市场和社会资金对该项目情况还不够了解，融资成为难题。中航产融基于自身产业优势，通过项目筛选，择优进行孵化;在项目后续发展过程中，公司会逐步引导社会资金进入，让科研成果走向市场，进入产业发展阶段。”
[2022-01-08](600705)中航产融:中航产融第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-001
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事同意推举姚江涛先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、 关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案
公司第九届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
董事会战略委员会由姚江涛先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。
董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中周华先生为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。
董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中姚江涛先生为主任委员。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、关于选举姚江涛先生为公司董事长的议案
鉴于公司第九届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚江涛先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
三、关于聘任姚江涛先生为公司总经理的议案
经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任姚江涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
四、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
六、关于聘任熊宏先生为公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任熊宏先生为公司副总经理（后附简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
八、关于修订公司《总经理办公室议事规则》的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
十、关于开展经理层成员任期制契约化管理的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022 年 1月 8日
附件：
陶国飞先生：男，汉族，1964 年 3 月出生于江西省进贤县，1985年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航产融总会计师，党委委员。
贾福青先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，1987 年 7 月参加工作，中共党 员，航空
工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司 628 所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司 628 所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处 处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工 业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长 （挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理,中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航产融副总经理，党委委员。
熊宏先生：男，汉族，1971 年 11 月出生于江西省丰城市，1994 年 7 月参加工作， 中
共党员，硕士研究生。历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书、首席信息官，财务总监（代），纪委书记、工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航产融副总经理，党委委员。
[2022-01-08](600705)中航产融:中航产融第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-002
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19航控 08、20航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6、21
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监
事会第一次会议于 2021年 12月 31日以书面形式发出会议通知，于 2022年 1月 6日在
北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加监事 3 名，实际出席董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案
鉴于公司第九届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第九届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0票。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
监事会
2022 年 1月 8日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-04-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.88 成交量:37435.97万股 成交金额:248515.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业｜9992.33 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜9098.20 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜8375.65 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业｜6790.95 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜6559.62 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营｜-- ｜7769.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜7082.23 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4011.51 ｜
｜国开证券股份有限公司上海龙华西路证券营｜-- ｜3811.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业｜-- ｜3318.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-02｜6.00 ｜70.00 ｜420.00 ｜中泰证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京学院｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜172824.65 ｜2039.05 ｜0.00 ｜5.00 ｜172824.65 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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