600704什么时候复牌？-物产中大停牌最新消息
≈≈物产中大600704≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600704)物产中大:物产中大九届二十七次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-015
物产中大九届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会
议通知于 2022 年 2 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12
人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过如下议案：
《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。（同
意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (600704)物产中大:物产中大2021年度业绩快报
1
证券代码：600704 证券简称：物产中大公告编号：2022-014
物产中大集团股份有限公司2021年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 56,322,250.68 40,396,634.99 39.42
营业利润 735,258.69 550,440.86 33.58
利润总额 744,612.27 544,137.64 36.84
归属于上市公司股东的净利润 397,279.05 274,572.13 44.69
基本每股收益(元) 0.75 0.52 44.23
加权平均净资产收益率(%) 14.64 11.00 增长了3.64个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 12,990,540.06 10,665,260.26 21.80
归属于上市公司股东的所有者权益 3,027,357.67 2,688,013.64 12.62
股 本 519,603.20 506,218.20 2.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.47 4.92 11.18
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021年受需求释放及限产政策刺激，大宗商品市场回暖，物产中大按照"稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量"的经营管理方针，锐意改革创新，积极融入国内国际双循环发展；抢抓市场机遇，供应链集成服务能力进一步提升；科学精细管理，抵御市场风险能力进一步提高，经营业绩实现健康快速增长。2021年度，公司实现营业总收入5632.23亿元，同比增长39.42%，归属于上市公司股东的净利润39.73亿元，同比增长44.69%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入增长39.42%，营业利润增长33.58%，利润总额增长36.84%，归属于上市公司股东的净利润增长44.69%，主要是本期公司供应链集成服务主业提质增量增效，经营业绩实现健康快速增长，各项指标均有显著提升。
三、风险提示
以上数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式
披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年2 月24 日
[2022-01-29] (600704)物产中大:物产中大2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-011
物产中大集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,528,534,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.6628
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司副董事长张波女士主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事张作学、贲圣林因公未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 陈新 2,527,330,354 99.9523 是
1.02 洪峰 2,527,166,477 99.9458 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 陈新 314,602,744 99.6185
1.02 洪峰 314,438,867 99.5666
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、吕亚星
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600704)物产中大:物产中大九届二十六次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-012
物产中大九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第九届董事
会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议
由公司副董事长张波女士主持，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）
二、关于调整董事会战略委员会委员的议案。（同意票 12 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会战略委员会组成人员相应调整为：陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，陈新为主任。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件
陈新先生简历
陈新：男，1970 年 9 月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。
曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3 月起任浙江省政府秘书长。
[2022-01-27] (600704)物产中大:物产中大关于副总经理、总法律顾问辞职的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-010
物产中大关于副总经理、总法律顾问辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
公司副总经理、总法律顾问陈宽先生的书面辞职报告，陈宽先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会法治建设委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宽先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈宽先生担任副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈宽先生在公司规范运作和可持续发展等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (600704)物产中大:物产中大关于更换保荐代表人的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-009
物产中大关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月完成非公
开发行股票发行上市工作，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），华泰联合证券指定陶劲松先生、柳柏桦先生为保荐代表人，负
责保荐及持续督导工作，持续督导期限已于 2020 年 12 月 31 日结束，因该次非
公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续对公司募集资金使用情况进行持续督导。
近日，公司收到华泰联合证券《关于更换公司保荐代表人的通知》。柳柏桦先生因工作变动原因，不能继续担任持续督导保荐工作。为保证持续督导工作有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人汪怡女士接替柳柏桦先生担任公司持续督导保荐工作。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶劲松先生和汪怡女士。
公司董事会对柳柏桦先生在担任公司保荐代表人期间所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附：汪怡女士简历
汪怡，华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，具有十余年投资银行从业经验。曾负责或主持大华股份、久立特材、尤夫股份、中威电子、思美传媒、杭叉集团、珀莱雅、金沃股份、吉利汽车等 IPO 项目；大华股份、天马股份、新澳股份、桐昆股份、物产中大、春风动力等上市公司再融资业务；思美传媒、凤凰光学等重大资产重组项目。
[2022-01-22] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2022-008
物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“元通典当”）与宁波乐源盛世投资管理有限公司
（简称“宁波乐源”）等被告典当纠纷事项，公司已于 2020 月 8 日 14 日，2021
年 6 月 23 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-036、2021-050 号公告。
根据浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙 01 民初 1539 号判决，元通典当
向浙江省杭州市中级人民法院提起执行申请，杭州市中级人民法院作出执行裁定
书（（2021）浙 01 执 1089 号）。2022 年 1 月 20 日，元通典当收到执行款金
额 14275788.07 元，加上前期收到的执行款金额 8861429.29 元；截至日前，元通典当已收到的案件执行款合计为 23137217.36 元。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-14] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2022-006
物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称“物产中大融租”）与郴州市金贵银业股份有限公司（被告一）、郴州市旺祥贸易有限责任公司（被告二）、曹永贵（被告三）、
许丽（被告四）合同纠纷事项，公司于 2020 年 9 月 12 日，2020 年 11 月 18 日，
2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-050 号、第 2020-055号、第 2021-079 号公告。
根据前期《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔(2020)浙 01 民初 2543
号〕及郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年 11 月发出的债权审查结论通知书(〔2021〕金贵债审 241 号)，物产中大融租已收到金贵银业支付的受偿现金，金额为4243127.15 元。近日，物产中大融租收到划转的受偿股票（金贵银业 002716）
14757415 股，其对应的受偿金额以 2022 年 1 月 13 日收盘价计算，为 48109172.9
元。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大九届二十五次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-004
物产中大九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会会议通
知于 2022 年 1 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1.关于提名公司董事候选人的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、洪峰为公司董事候选人。任期至第九届董事会届满。（简历附后）
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。（同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件：
董事候选人简历
陈新：男，汉族，1970 年 9 月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党
员。曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年 2 月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3 月起任浙江省政府秘书长。
洪峰：男，1971 年 9 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，会计
师。曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部（资金运营中心）总经理，2019 年 12 月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-005
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人
1.01 陈新 √
1.02 洪峰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，详见公司于 2022 年 1 月
13 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600704 物产中大 2022/1/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记
手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2022 年 1 月 24 日 9:00—17:00。
（四）登记地点：杭州市环城西路 56 号 6 楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 陈新
1.02 洪峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大关于董事长辞职的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-003
物产中大关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到
公司董事长王挺革先生的书面辞职报告，王挺革先生因工作安排需要申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，王挺革先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王挺革先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将按法定程序尽快完成董事、董事长及董事会战略委员会主任的补选工作。
王挺革先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、善作善成，在公司治理、战略发展、商业模式创新、资本运作和企业文化建设等方面做出了重大贡献。公司及董事会对王挺革先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (600704)物产中大:物产中大九届二十四次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-001
物产中大九届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司股份的议案。（同意票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署意向协议的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署意向协议的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-002
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司
控股权并签署意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年 1 月 4 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司、本公
司”）控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）与南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司及陆挺先生签署《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮蓝海股份有限公司（证券代码：002722，以下简称“金轮股份”）29.00%股份，交易金额暂定为 99,950 万元；元通实业可以将其于《股份转让意向协议》项下权利及义务全部或部分转让予其关联方、由其指定关联方履行其于本协议项下义务并行使有关权利，而无需取得其他方事先同意。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
本次交易尚需受让方对标的公司进行进一步尽职调查，并视尽职调查结果决定是否签署正式交易协议；本次交易尚需取得国有资产监督管理单位对本次交易价值估值报告的核准/备案及对本次交易的批准、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一） 本次交易基本情况
为抓住线缆、不锈钢两大产业板块在经济发展“新常态”下的发展机遇，公司控股子公司元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮股份29.00%股份（共计 50,888,417 股股份，以下简称“本次交易”），交易金额暂定为 99,950 万元；元通实业可以将其于《股份转让意向协议》项下权利及义务全部或部分转让予其关联方、由其指定关联方履行其于本协议项下义务并行使有关权利，而无需取得其他方事先同意。
2022 年 1 月 4 日，元通实业与金轮股份实际控制人陆挺先生及其控制的南
通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司签署《股份转让意向协议》。本次交易完成后，公司控股子公司元通实业将成为金轮股份的控股股东。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，本公司召开九届二十四次董事会审议通过《关于公司控
股子公司收购金轮蓝海股份有限公司股权的议案》，本公司 11 名董事一致通过上述议案。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、南通金轮控股有限公司
名称： 南通金轮控股有限公司，持有金轮股份 54,527,143 股股份，占金轮
股份 31.07%。
住所：南通市海门区海门街道丝绸路 949 附 2 号
法定代表人：陆挺
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：25,300 万元
统一社会信用代码：913206846944828599
经营范围：控股公司服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、安富国际（香港）投资有限公司
名称：安富国际（香港）投资有限公司，持有金轮股份 17,205,904 股股份，占金轮股份 9.81%。
主要办公地点：香港新界荃湾西楼角路 1-17 号新领域广场 17 楼 1701 室
授权代表：陆挺
3、陆挺
姓名：陆挺，系金轮股份实际控制人
性别：男
国籍：中国
住所：江苏省海门市海门街道青海新村***幢***室
三、交易标的基本情况
名称：金轮蓝海股份有限公司
住所：江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号
法定代表人：汤华军
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：17547.7028 万元
统一社会信用代码：913206007691214935
经营范围：企业总部管理，投资管理与资产管理；计算机信息技术咨询服务；非学历非职业技能培训；工业品仓储服务（危险化学品除外）；钢丝制品生产与销售（生产另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，金轮股份总资产 3,027,873,777.52 元，
净资产 2,005,559,076.67 元。2021 年前三季度营业收入 2,340,769,531.37 元，
归属于上市公司股东的净利润 124,564,193.77 元。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一) 合同当事人
受让方：物产中大元通实业集团有限公司
转让方：南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司
转让方实际控制人：陆挺
根据《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方将作为受让方，受让转让方合计持有的金轮股份 29.00%股份。
(二) 本次交易各方拟签署的协议主要内容如下：
“第二条 拟议转让及交易价款安排
1. 受限于本协议及各方签署的正式交易协议的条款和条件，转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司 50,888,417 股股份，占上市公司股份总数的29.00%，其中金轮控股拟向受让方转让 33,682,513 股股份，安富国际拟向受让方转让 17,205,904 股股份；受让方同意受让转让方持有的标的股份，其中元通实业及/或其关联方各自受让股份数量及比例，以各相关方签署的正式交易协议为准。
2. 基于上市公司现时经营情况及发展规划，且受限于上市公司信息披露相关要求，参照本协议签署日的前一交易日上市公司二级市场收盘价 16.19 元/股，各方同意，标的股份的转让价款暂定为 99,950 万元，即 19.64 元/股。
3. 各方同意，受让方按照正式交易协议生效、标的股份交割、上市公司完
成董事与监事改选等阶段或节点向转让方分期支付拟议转让的交易价款，具体以各相关方签署的正式交易协议为准。
4. 各方确认，拟议转让为上市公司控股权转让，拟议转让完成后，受让方将持有上市公司 50,888,417 股股份，占上市公司股份总数的 29.00%；金轮控股将持有 20,844,630 股股份，占上市公司股份总数的 11.88%；安富国际不再持有上市公司任何股份。金轮控股将不再为上市公司控股股东，陆挺先生将不再为上市公司实际控制人；受让方将成为上市公司控股股东。
第三条 尽职调查安排
1. 各方同意，自本协议签署之日起至 2022 年 4 月 30 日或受让方主管国资
监管机构明确否决拟议转让事项之日（以孰早为准）止，除非各方书面协商一致同意提前终止本协议，转让方及其实际控制人不得就涉及本协议中预期进行的与拟议转让事项目的相同、类似或相关的交易，直接或间接地与任何对方或其他人士进行协商、谈判或签署任何文件，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其他任何性质的接触。
2. 各方确认，为签署本协议之目的，受让方已对上市公司相关情况进行前期和初步尽职调查（有关尽职调查报告作为本协议附件）。转让方及其实际控制人承诺，本协议签署后，将配合受让方及其聘请的中介机构进一步展开对标的公司的业务、财务、法律等全面尽职调查工作（包括但不限于对初步尽职调查结果的复核，下同），转让方应积极配合并负责协调标的公司及相关人员，按照受让方的要求提供全面、真实、准确的尽职调查文件资料，不应拒绝或怠于配合尽职调查工作，或者提供虚假、误导信息、故意遗漏重要信息或其他类似行为。为免疑义，针对涉及转让方商业机密的业务合同等资料信息，转让方或标的公司可以各方接受和认可的合理方式提供。
在转让方及其实际控制人完全配合的前提下，受让方及其聘请的中介机构应尽最大努力快速完成全面尽职调查。
3. 各方同意，如转让方及其实际控制人未能配合受让方及其聘请的中介机构对上市公司进行全面尽职调查工作或上市公司不配合转让方全面尽职调查工作的，受让方有权解除本协议。若受让方及其中介机构在全面尽职调查过程中发现上市公司存在与初步尽职调查结果不符的情形或重大风险难以有效解决并给拟议转让造成实质性障碍的或存在重大潜在风险预计会给上市公司或受让方造成重大损害的情形（以下简称重大不利情形），受让方有权解除本协议。
各方进一步同意，受让方因前述原因决定解除本协议的，无需承担违约责任，且有权要求转让方及其实际控制人承担赔偿责任，包括但不限于就受让方为推进拟议转让而实际发生的成本予以赔偿。受让方发现重大不利情形但决定继续推进拟议转让的，各方应就重大不利情形的影响进行评估，并于正式交易协议予以约
4. 各方同意，本协议第三条第 3 款所述重大不利情形包括但不限于如下：
（1） 标的公司披露的资产、业务、负债、担保等情况不真实、不充分、不完整，在重要方面存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况，存在影响拟议转让或上市公司经营的重大问题或对拟议转让或上市公司经营造成重大不利影响的事件；
（2） 标的公司在经营方面存在重大不合法、不合规情况；
（3） 标的股份存在权属瑕疵、争议或权利负担且无法解除或解决，或存在对股份的索赔或任何可能引起股份索赔的事件；
（4） 标的公司对于坏账、可疑账和负债无法做出充分、真实的反映，或存在重大或有债务风险；
（5） 转让方、标的公司存在依法应披露未披露的重大事项，或者信息披露存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏情况；
（6） 其他转让方及其关联方原因导致对上市公司经营造成重大不利影响的情况。
5. 本协议签署后，如受让方未发现有确凿证据表明标的公司存在重大不利情形，且除非（1）按照国有资产监督管理有关规定和要求对拟议转让有权审核的单位未予以同意，或（2）遭受不可抗力，任一方明示或暗示不继续推进拟议转让，即构成违约，另一方有权单方终止本协议，并要求违约方支付赔偿金 500万元。
第四条 正式交易协议
1. 各方同意，在受让方取得满意的全面尽职调查结果（包括但不限于由中介机构出具的尽职调查报告、审计报告、估值报告、财务顾问报告、法律意见书等），且满足本协议“签署正式交易协议的先决条件”约定的前提下，各相关方将正式签署《股份转让协议》及其他相关交易文件（见下统称交易文件），对交易价款安排、交割安排、交割后义务、陈述与保证及上市公司治理、人员、业务、未来资本运作及产业安排等其他内容予以确定。
2. 各方同意，交易文件的签署受限于以下每一条件的满足或被有权方豁免（先决条件）：
（1） 受让方聘请的中介机构完成对标的公司的全面尽职调查工作、审计
评估工作，并由受让方确认全面尽职调查、审计评估结果。转让方应确保全面尽职调查、审计评估结果显示标的公司披露的资产、业务、负债等情况真实、充分，在所有重要方面不存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况，不存在影响拟议交易或上市公司经营的重大问题或对拟议交易或上市公司经营造成重大不利影响的事件；
（2） 在本协议履行期间，不存在因转让方发生重大变动事宜导致无法继续履行本协议的情形；
（3） 在本协议履行期间，标的公司未发生重大资产、业务、机构、人员、财务或产品、市场等重大不利变化。如发生，受让方有权决定终止拟议转让；
（4） 转让方和受让方已就拟议转让履行内部决策程序（包括但不限于董事会、股东会等）；
（5） 标的股份不存在因限售、质押、司法冻结或其他权利瑕疵等可能致使其转让过户存在障碍的情形。如存在前述可能影响标的股份过户的情形，则转让方应负责清除相关障碍；如转让方无法在受让方要求的合理期限内清除障碍的，受让方有权决定终止拟议转让，且无需承担违约责任。
3. 各
[2021-12-29] (600704)物产中大:物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-092
物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159 号）核准，物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行 755,499,623 股股份，募集资金 3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额 3,798,986,728.26 元。该等募集资金已于
2019 年 10 月 31 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资
金的到账情况进行审验并出具天健验[2019]367 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金监管协议，详细情况请见公司已于 2019 年 11 月 30 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。
二、部分募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开九届二十三次董事会、九届十六次监事会和
2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额 82,915.88 万元用途予以变更，拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使用 相对原方案实际
募集资金 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3桐庐县污水处理厂一二期改造项目 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
为推动募投项目的实施，公司拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/
借款并专项用于实施募投项目。详细情况请见公司已于 2021 年 12 月 8 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开九届二十三次董事会审议通过《公司关于增加
募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟为下属子公司实施非公开发行募投项目在相关监管银行增开募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
（一）本次募集资金专户存储监管协议的签订情况
2021 年 12 月 27 日，公司及相关方签署以下募集资金专户存储监管协议。具
体内容如下。
1、公司（作为甲方一）与物产中大公用环境投资有限公司（作为甲方二）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 （作为甲方三）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（作为甲方四）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（作为甲方五，甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五统称为甲方）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行（作为“乙方”）及华泰联合证券有限责任公司（作
为丙方）于 2021 年 12 月 27 日签订了《募集资金专户存储七方监管协议》；
2、公司（作为甲方一）与物产中大元通实业集团有限公司 （作为甲方二）、浙江物产中大线缆有限公司（作为甲方三，甲方一、甲方二、甲方三统称为甲方）、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊坝头支行（作为“乙方”）及华泰联合证
券有限责任公司（作为丙方）于 2021 年 12 月 27 日签订了《募集资金专户存储五
方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
（二）本次募集资金专户存储监管协议中募集资金账户开立情况
序 账户名称 开户银行 账号 存储金 专户用途
号 额
（单位：
万元）
1 物产中大 中国工商 1202020119800258960 19811.5 用于桐庐县污水处理厂一二
公用环境 银行股份 期改造项目、桐庐县污水处
投资有限 有限公司 理厂三期扩建项目、东阳南
公司 杭州分行 马污水厂一期改扩建项目募
羊坝头支 集资金的存储与使用
行
2 物产中大 中国工商 1202020119800257136 1200 用于桐庐县污水处理厂三期
凤川（桐 银行股份 扩建项目募集资金的存储与
庐）水处 有限公司 使用
理有限公 杭州分行
司 羊坝头支
行
3 物产中大 中国工商 1202020119800242445 100 用于桐庐县污水处理厂一二
（桐庐） 银行股份 期改造项目募集资金的存储
水处理有 有限公司 与使用
限公司 杭州分行
羊坝头支
行
4 物产中大 中国工商 1202020119800261905 800 用于东阳南马污水厂一期改
（东阳） 银行股份 扩建项目募集资金的存储与
净水科技 有限公司 使用
有限公司 杭州分行
羊坝头支
行
5 物产中大 中国工商 1202020119900377336 0 用于线缆智能制造基地建设
元通实业 银行股份 项目募集资金的存储与使用
集团有限 有限公司
公司 杭州分行
羊坝头支
行
6 浙江物产 中国工商 1202020119900377460 0 用于线缆智能制造基地建设
中大线缆 银行股份 项目募集资金的存储与使用
有限公司 有限公司
杭州分行
羊坝头支
行
四、 募集资金专户存储监管协议的主要内容
（一）募集资金专户仅用于其所对应募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陶劲松、柳柏桦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 21 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
五、 备查文件
（一）公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 、物产中大（桐庐）水处理有限公司
[2021-12-24] (600704)物产中大:物产中大2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-091
物产中大集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,509,083,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事林伟青、张作学、沈建林因公未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,508,386,250 99.9722 694,500 0.0276 2,700 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
关于变更部分募集
1 资金投资项目的议 295,658,640 99.7647 694,500 0.2343 2,700 0.0010
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通 过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、周意娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
物产中大集团股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-090
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分拆控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）至上海证券交易所主板上市已经中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2021 年第 106 次会议审核通过，并已取得核准发行批文。
物产环能于 2021 年 11 月 26 日披露《物产环能首次公开发行股票发行安排
及初步询价公告》及《物产环能首次公开发行股票招股意向书》；于 2021 年 12月 3 日披露《物产环能首次公开发行股票发行公告》及《物产环能首次公开发行
股票招股说明书》并进行网上路演；于 2021 年 12 月 6 日开始申购；于 2021 年
12 月 7 日披露《物产环能首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》、
进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果；于 2021 年 12 月 8 日披露《物产环
能首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》；于 2021 年 12 月
10 日披露《物产环能首次公开发行股票发行结果公告》；于 2021 年 12 月 15 日
披露《物产环能首次公开发行股票上市公告书》，物产环能股票将于 2021 年 12月 16 日在上海证券交易所上市。
物产环能在上海证券交易所主板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。
一、 基本情况
根据《物产环能首次公开发行股票招股说明书》《物产环能首次公开发行股票上市公告书》，物产环能首次公开发行股票并上市基本情况如下：
股票简称：物产环能
股票代码：603071
发行价：15.42 元/股
发行数量：100,431,800 股
占发行后总股本比例：18%
发行后总股本：557,954,442 股
上市日期：2021 年 12 月 16 日
具体内容请详见物产环能于2021年12月3日登载于上海证券交易所网站的
《物产环能首次公开发行股票招股说明书》以及于 2021 年 12 月 15 日登载于上
海证券交易所网站的《物产环能首次公开发行股票上市公告书》。
二、 对上市公司的影响及风险提示
截至 2021 年 6 月 30 日，物产环能归属于物产环能母公司股东的净资产为
17.47 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产为 279.80 亿元，物产环能归属于物产环能母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司股东的净资产比例为 6.24%。
物产环能本次发行前，公司直接持有物产环能 66.00%股份，并通过控股子公司物产中大金属集团有限公司及物产中大国际贸易集团有限公司间接持有物产环能 4.00%股份,公司合计持有物产环能 70%股份,对物产环能具有控制权，合并其财务报表。物产环能本次发行后，公司直接持有物产环能 54.12%股份, 并通过控股子公司物产中大金属集团有限公司及物产中大国际贸易集团有限公司间接持有物产环能 3.28%股份，公司合计持有物产环能 57.40%股份,仍是物产环能控股股东,对其具有控制权，合并其财务报表。
物产环能上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。
公司承诺：“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行
的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。”
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大九届二十三次董事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－085
物产中大九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 7
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；（同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告”]
2、公司关于增加募集资金专户的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加募集资金专户的公告”]
3、公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。（同意票 11 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大九届十六次监事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－086
物产中大关于九届十六次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十六次监事会会议通知于 2021 年 12 月 3
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 12 月 7 日在杭州以通讯方
式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
2021 年 12 月 7 日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于变更
部分募集资金项目的议案》，并认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司优化资源配置，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金项目的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2021年12月8日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-087
物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
原募集资金投资项目：汽车智慧新零售平台建设项目
变更后募集资金投资项目及投资总额：
1.线缆智能制造基地建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加项目土地、设备投资，提升项目产能，相应金额进行调整）拟投资总额预计204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86 万元）；
2.供应链大数据中心建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加软件、硬件和技术服务费等项目的投资，相应金额进行调整）拟投资总额预计37,226.65 万元（含已实际使用的募集资金 5,734.87 万元）；
3.污水处理厂改扩建项目拟投资总额预计 34,743.44 万元，包括 3 个子项目，分
别为：东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建项目（以下简称“东阳南马污水厂一期改扩建项目”）拟投资总额预计 7,906.47 万元、桐庐县富春污水处理厂三期扩建项目（以下简称“桐庐污水厂三期扩建项目”）拟投资总额预计23,457.35万元、桐庐富春污水处理厂一二期改造项目（以下简称“桐庐污水厂一二期改造项目”）拟投资总额预计3,379.62万元。
为推动募投项目的实施，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：
1.线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“实业公司”，由浙江中大元通实业有限公司更名而来）按市场化原则提供借款 125,195.65 万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）用于募投项目实施。
2.供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司（以下简称“物产数科”，由浙江物产信息技
术有限公司更名而来）为该项目实施主体，其中公司通过向物产数科增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。
3.污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司物产中大公用环境投资有限公司(以下简称“环境公司”)增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司4,499.00万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司 3,060.48 万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。
变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目汽车智慧新零售平台建设项目剩余的募集资金 82,915.88万元用途予以变更。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1159 号文核准，本公司采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币（A股）股票755,499,623.00股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为 3,815,273,096.15 元，扣除与本次发行相关有关的费用人民币16,286,367.89 元后，募集资金净额为人民币 3,798,986,728.26 元，上述募集资金已于2019年10月31日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]367号），募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）原募集资金投资项目情况
根据公司的非公开发行方案，上述募集资金净额到位后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集资
金金额
线缆智能制造基地建设项目 106,165.74 73,480.70
1 供应链集成服务项目 汽车智慧新零售平台建设项目 100,996.53 83,014.88
城市轨道交通集成服务项目 115,750.00 112,500.00
2 供应链支撑平台项目 供应链大数据中心建设项目 30,497.57 23,231.96
3 补充流动资金 88,907.13 87,671.13
合计 442,316.97 379,898.67
截至 2021 年 12 月 6 日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金 99 万
元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88 万元，占公司募集资金净额的 21.83%；线
缆智能制造基地建设项目已累计使用募集资金 5,956.86 万元，尚未使用的募集资金余额为67,523.84万元，占公司募集资金净额的17.77%；供应链大数据中心建设项目已累计使用募集资金 5,734.87 万元，尚未使用的募集资金余额为 17,497.09 万元，占公司募集资金净额的4.61%。
（三）本次拟变更募投项目情况
本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使用 相对原方案实际
募集资金 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3 桐庐县污水处理厂一二期改造项目 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
二、变更募集资金投资项目的情况说明
（一）原项目计划投资
汽车智慧新零售平台建设项目实施主体为浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“物产元通”）及其全资子公司浙江元通投资有限公司，项目已在余杭区发改局备案。该项目总投资为 100,996.53 万元，投资范围包括土建工程、设备购置及安装、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为 36 个月。
单位：万元
序号 项目名称 投资额 占总投资的比例 募集资金投入金额
1 土建工程 69,284.98 68.60% 69,284.98
2 设备购置及安装 13,729.90 13.59% 13,729.90
3 基建配套费用 2,868.00 2.84% -
4 基本预备费 4,294.14 4.25% -
5 铺底流动资金 10,819.51 10.71% -
合计 100,996.53 100.00% 83,014.88
（二）原项目实际投资情况
截至 2021 年 12 月 6 日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募投资金 99
万元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88 万元。
（三）原项目变更的原因
前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，拟终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额将投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。
三、变更后募投项目情况
变更后汽车智慧新零售平台建设项目资金拟投向以下 3 个项目：线缆智能制造基地建设项目、供应链大数据中心建设项目、污水处理厂的改扩建项目（具体包括3 个子项目：东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）。
（一）线缆智能制造基地建设项目
线缆智能制造基地建设项目为公司非公开发行原募投项目之一，本次将进一步增加投资规模，优化投资结构，加大智能化和数字化改造，总投资从 106,165.74
万元增加至 204,543.07 万元（含前期已使用的募集资金 5,956.86 万元），拟使用募集资金金额从 73,480.70 万元增加至 125,195.65 万元。募投项目的实施主体不
变，仍为物产中大线缆。
1、项目概况
（1）项目名称：线缆智能制造基地建设项目
（2）项目实施主体：浙江物产中大线缆有限公司
（3）项目性质：产能扩建项目
（4）项目建设地点：湖州市德清县乾元镇明星村（新材料园区内），土地面
积合计约 460 亩，通过政府公开出让方式取得，土地性质为工业用地。
（5）项目投资金额：
本项目拟投资总额 204,543.07 万元，拟使用募集资金 125,195.65 万元,原募
投方案拟使用募集资金 73,480.70 万元，变更后拟新增募集资金投入 51,714.95 万元，具体投资情况如下表：
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于增加募集资金专户的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-088
物产中大关于增加募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159 号）核准，公司本次非公开发行 755,499,623股股份，募集资金 3,815,273,096.15 元，扣除发行费用后的募集资金净额
3,798,986,728.26 元。该等募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位。根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具的天健验[2019]367 号
《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。
二、募集资金账户已开设情况
公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 11 月 20 日分别召开第九届董事会第二
次会议、第九届董事会第四次董事会审议通过了关于开设募集资金专用账户的相关议案（详见 2019-065，2019-079 公告），公司及相关子公司已分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司非公开发行股票事项对应项目的募集资金，账户具体信息如下：
账户名称 开户行 账户号
浙商银行杭州分行营业 3310010010120100875537
部
交通银行浙江省分行营 331066110018170306693
物产中大集团股份有 业部
限公司 工商银行杭州市羊坝头 1202020119900359204
支行
中国银行浙江省分行营 400077004114
业中心
浙江物产元通汽车集 工商银行杭州市羊坝头 1202021019900075651
团有限公司 支行
浙江物产中大线缆有 中国银行浙江省分行营 401377166963
限公司 业中心
浙江物产工程技术服 交通银行浙江省分行营 331066110018170306520
务有限公司 业部
浙江元通投资有限公 工商银行杭州市羊坝头 1202020119900360841
账户名称 开户行 账户号
司 支行
物产中大元通实业集 中国银行浙江省分行营 405248822223
团有限公司 业中心
浙江物产实业控股 交通银行浙江省分行营 331066110018170310701
（集团）有限公司 业部
物产中大数字科技有 浙商银行杭州分行营业 3310010010120100888627
限公司 部
注：物产中大元通实业集团有限公司由浙江中大元通实业有限公司更名而来，物产中大数字科技有限公司由浙江物产信息技术有限公司更名而来。
三、本次增加募集资金账户情况
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理办法的规定，公司拟为下属子公司实施非公开发行募投项目在相关监管银行增开募集资金专项账户，新增账户具体情况如下：
账户名称 开户行
物产中大公用环境投资有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大（东阳）净水科技有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大（桐庐）水处理有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大元通实业集团有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
浙江物产中大线缆有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
上述事项已经 2021 年 12 月 7 日召开的物产中大第九届董事会第二十三次
会议审议通过。
上述事项在公司股东大会审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》后生效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-089
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十三次董事会、九届十六次监事会审议通过，详见公司
于 2021 年 12 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600704 物产中大 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2021 年 12 月 17 日 9:00—17:00
（四）登记地点：杭州市环城西路 56 号 6 楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码或核酸检测证明，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 23 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600704)物产中大:物产中大关于2021年度第九期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2021-084
物产中大关于2021年度第九期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开九届十次董事会，2020 年 9 月 9 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2020-2022 年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协
会”）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2020 年 8 月 25 日和 2020 年 9 月
10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2020 年 12 月 2 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
﹝2020﹞DFI58 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
2021 年 12 月 6 日，公司发行了 2021 年度第九期超短期融资券，发行结果
如下：
物产中大集团股份有限
名称 公司2021年度第九期超 简称 21 物产中大 SCP009
短期融资券
代码 012105286 期限 176 天
起息日 2021 年 12 月 6 日 兑付日 2022 年 5 月 31 日
计划发行总额 15 亿元 实际发行总额 15 亿元
发行利率 2.47% 发行价格 100.00 元/百元面值
主承销商 浙商银行股份有限公司
联席主承销商 杭州银行股份有限公司
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (600704)物产中大:物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：
600704 股票简称：物产中大 编号： 2021 083
物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司物产
中大 融资租赁 集团 有限公司（以下简称“ 物产中大融
租 ”）与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯公司”）等公司融资
租赁合同纠纷事项，与浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾风机”）回
购合同纠纷事项，公司已于 2018 年 4 月 3 日、 2019 年 3 月 20 日、 2019 年 9 月
5 日、 2019 年 10 月 14 日、 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 5 月 28 日 、 2021 年 7
月 13 日 在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》进行了披露，详见公司 2018 015 号公告、 2019 022 号公告、 2019 068
号公告、 2019 070 号公告、 2019 093 号公告、 2020 023 公告 、 2021 056 号 公告 。
前期管理人对专有账户解除监管，近日，物产中大融租收到绍兴市上虞区人
民法院裁定，裁定物产中大融租享有的债权金额与前期和管理人签署的确认单一
致。 2021 年 11 月 29 日物产中大融租收到租赁物价款及监管户产生的利息共计
4119368.66 元。至此，物产中大融租已收回租赁物价款总额 115117303.19 元，
利息 119368.66 元， 持有金盾消防 1.51% 的股权。
截至本公告日，上述事项对公司本期利润或期后利润等的影响，根据后续物
产中大融租持有的金盾消防 装备的股权价值而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情
况，敬请投资者注 意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
202 1 年 12 月 1 日
[2021-11-30] (600704)物产中大:物产中大关于董事辞职的公告
1
证券代码：
600704 证券简称：物产中大 公告编号： 2021-082
物产中大集团股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司
（以下简称 公司 于 2021 年 1 1 月 29 日 收
到 公司 董事 徐方根 先生 的 书面 辞职报告，徐方根 先生 因 到 龄退休，申请 辞去公司
董事、董事会 战略 委员会委员 和 投资者关系管理委员会 委员 职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定， 徐 方根先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 徐
方根先生的 辞职申请自送达董 事会时生效。公司将按照相关法律法规的有
关规定，尽快完成董事、 董事会 战略 委员会 委员 和 投资者关系管理委员会 委
员 的补选工作 。
徐 方 根先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对徐方根 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
202
1 年 11 月 30 日
[2021-11-20] (600704)物产中大:物产中大关于公司控股子公司物产环能首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市取得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-081
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市取
得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分拆控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）至上海证券交易所主板上市已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）第十八届发审委 2021 年第 106 次会议审核通过。
2021 年 11 月 19 日，物产环能收到《关于核准浙江物产环保能源股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3689 号），批复主要内容如下：
一、核准物产环能公开发行不超过 100,431,800 股新股。
二、物产环能本次发行股票应严格按照报送中国证监会的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自核准之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，物产环能如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
物产环能将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求开展后续工作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-26] (600704)物产中大:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.609元
每股净资产: 5.2096元
加权平均净资产收益率: 11.92%
营业总收入: 4128.88亿元
归属于母公司的净利润: 32.01亿元
[2021-10-19] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-079
物产中大集团股份有限公司关于全资子公司
诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称“物产中大融租”）与郴州市金贵银业股份有限公司（被告一）、郴州市旺祥贸易有限责任公司（被告二）、曹永贵（被告三）、
许丽（被告四）合同纠纷事项，公司于 2020 年 9 月 12 日，2020 年 11 月 18 日
在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-050 号、第 2020-055 号公告。
近日，物产中大融租收到《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔(2020)浙 01 民初 2543 号〕，杭州市中级人民法院对该案进行了一审判决：
一、确认原告物产中大融资租赁集团有限公司对被告郴州市金贵银业股份有限公司享有债权 202356357.54 元。
二、被告郴州市旺祥贸易有限责任公司在保理融资款本金 134308553 元及
利息 14673256 元（利息暂计算至 2020 年 9 月 9 日，此后以 134308553 元为基
数，按照年利率 9.3%计算至实际清偿之日止）范围内对被告郴州市金贵银业股份有限公司依据本判决第一项的债务未履行部分承担还款责任。
三、被告郴州市旺祥贸易有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告物产中大融资租赁集团有限公司支付律师代理费 400000 元。
四、被告曹永贵、许丽对被告郴州市旺祥贸易有限责任公司的上述第二项、第三项付款义务承担连带清偿责任。
五、案件受理费 1049452 元、财产保全申请费 5000 元，合计 1054452 元，
由被告郴州市金贵银业股份有限公司负担 1052359 元（被告郴州市旺祥贸易有限责任公司、曹永贵、许丽在 779506 元范围内与郴州市金贵银业股份有限公司共同负担），由被告郴州市旺祥贸易有限责任公司、曹永贵、许丽另行共同负担
2093 元。
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-18] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司认购私募基金份额的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-078
物产中大集团股份有限公司关于
全资子公司认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会山启”或“合伙企业”或“基金”）。
投资金额：基金目前认缴出资 2.48 亿元，其中，物产中大集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“物产中大”）全资子公司物产中大集团投资有限公司（以下简称“物产中大投资”）作为有限合伙人出资 3,000 万元，占 12.09%的基金份额。
一、对外投资概述
近日，公司全资子公司物产中大投资与苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）和上海丽人丽妆企业管理有限公司、黄勇、刘朝晖、广州青航投资有限公司、同道精英（天津）信息技术有限公司、杭州北溟控股有限公司、上海奥维思市场营销管理有限公司、李伟伟、金永新、赵勇、文艺、张震、卜祥尧、林德能、简伟庆、光银树新私募股权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）、江苏新城实业集团有限公
司、张以靖、俞蕾、王良宽、蔡课宁、陈思远共同签署了《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在发挥合作各方优势，重点投资于新消费领域的品牌商、渠道平台、营销科技与数据科技等项目，有助于发挥与公司金融投资业务的协同效应，支持公司消费投资领域的业务拓展和合作。
根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大
会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1.苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海洋闰企业管理有限公司
主要管理人员：黄勇
成立日期：2020 年 7 月 7 日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320594MA21X5J817
注册资本：人民币 1,000 万元
住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 14 幢 206 室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：上海洋闰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 99%股权，上海洋闰企业管理有限公司持有 1%股权
2.上海丽人丽妆企业管理有限公司
法定代表人：王琦
成立时间：2020 年 9 月 11 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310230MA1HGC6A45
注册资本：人民币 1,010 万元
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）
主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息系统集成服务，会务服务，展览展示服务，包装服务，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(股票代码：605136)持有 100%股权
3.光银树新私募股权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：光银国际资产管理（中国）有限公司
委派代表：李烜
成立时间：2021 年 8 月 5 日
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91460100MAA906ME42
住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号和风家园动迁工作指挥部-3358
主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：GW Vision Limited 持有 96.6667%股权，光银国际资产管理（中国）
有限公司持有 3.3333%股权
4.江苏新城实业集团有限公司
法定代表人：王振华
成立时间：2009 年 12 月 28 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9132041269935897XU
注册资本：人民币 100,000 万元
住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号
主营业务：实业投资；建设工程项目投资及投资咨询管理服务；建筑、装饰材料的采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏新城兰科投资有限公司持有 86.2065%股权，王振华持有
13.7935%股权
5.广州青航投资有限公司
法定代表人：骆棋辉
成立时间：2018 年 6 月 27 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA5AYAXT5X
注册资本：人民币 10,000 万元
住所：广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园百德新路 45 号 1209
主营业务：企业管理咨询;以自有资金从事投资活动
股权结构：福建青松股份有限公司(股票代码：300132)持有 100.00%股权
6.同道精英（天津）信息技术有限公司
法定代表人：戴科彬
成立时间：2015 年 7 月 27 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：911201183410208788
注册资本：人民币 1,200 万元
住所：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 24 层
主营业务：计算机软件技术、网络技术、通信技术的研发、转让；计算机软硬件、网络设备、通信设备的销售；企业管理咨询；经济信息咨询；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布；收集、整理、储存和发布人力资源供求信息；提供人力资源信息网络服务；进行人力资源推荐；开展高级人才寻访；开展人力资源素质测评；组织人力资源招聘；举办人力资源培训；提供人力资源咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：猎道信息技术有限公司持有 50.10%股权，Matrix Partners China I
Hong Kong Limited 持有 21.88%股权，Giant Lilly Investment Ltd 持有 21.3450%
股权，Tenzing Holdings Hong Kong Limited 持有 6.6750%股权
7.杭州北溟控股有限公司
法定代表人：魏文锋
成立时间：2019 年 11 月 20 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91330104MA2H0P995G
注册资本：人民币 5,000 万元
住所：浙江省杭州市江干区红普路 788 号创智绿谷发展中心 4 号楼 1201-1 室
主营业务：控股公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：魏文锋持有 80.00%股权，雷佳持有 20.00%股权
8.上海奥维思市场营销管理有限公司
主要管理人员：卢琛
成立时间：1999 年 11 月 4 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913101181346704135
注册资本：人民币 200 万元
住所：上海市奉贤区大叶公路 7618 号 A 幢 115 号
主营业务：一般项目：市场营销策划；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：卢琛持有 50.00%股权，蔡华持有 50.00%股权
9.张以靖
身份证号码：310109196809******
联系地址：上海市浦东新区浦城路 99 弄
10.俞蕾
身份证号码：310106198702******
联系地址：上海市黄浦区山东南路 86 弄
11.王良宽
身份证号码：332602197712******
联系地址：浙江省台州市椒江区青年路 404 号
12.陈思远
身份证号码：320114199604******
联系地址：南京市雨花台区梅山生活区 382 幢
13.蔡课宁
身份证号码：320114196207******
联系地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 258 弄
14.黄勇
身份证号码：310104196802******
住所：上海市浦东新区浦城路 99 弄
15.刘朝晖
身份证号码：440106197602******
住所：上海浦东新区尚博路 518 弄
16.李伟伟
身份证号码：220102195009******
住所：上海市宝山区沪太路 2999 弄
17.金永新
身份证号码：332602197812******
住所：广州市番禺区汉溪大道东 100 号
18.赵勇
身份证号码：510702197509******
住所：上海市黄浦区九江路 230 号
19.文艺
身份证号码：360313197710******
住所：南京市建邺区云锦美地花园汇锦苑 3 幢
20.张震
身份证号码：110224197912******
住所：北京市朝阳区平乐园村 105 号
21.卜祥尧
身份证号码：230108198212******
住所：香港南区数码港贝沙湾 1 期
22.林德能
身份证号码：440602196905******
住所：上海市闵行区宝城路 155 弄
23.简伟庆
身份证号码：310105197507******
住所：上海市闵行区航东路 775 弄
三、设立的基金情况
1.基金名称：苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商注册登记，统一社会信用代码为：91320594MA257MB2XK，已完成私募基金备案手续，备案编码 SQJ237。
2.基金规模：不超过 7.2 亿元人民币，分期到位。
3.基金投资方向：
重点投资于大消费领域的创新品牌商、创新渠道平台或营销与数据科技商。
4.基金形式及投资比例
基金采用有限合伙的组织架构。具体如下：
[2021-10-09] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号： 2021-077
物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中大元
通融资租赁有限公司（以下简称“中大租赁”）与金绍平、徐微微保证合同纠
纷事项，公司已于2020月11日27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第2020-059号公告。
近日，中大租赁收到《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔（2020）浙 01 民初 3077 号〕，杭州市中级人民法院对该案进行了一审判决：
一、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁差额补偿款项342044662.22 元；
二、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁自 2020 年 6
月 5 日起按年利率 12%计算的利息，其中至 2020 年 11 月 16 日止以 343430671.23
元为基数计算，自 2020 年 11 月 17 日起至实际支付之日以 342044662.22 元为基
数计算；
三、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁律师费 200000元、保全保险费 111000 元；
四、驳回中大租赁其他诉讼请求；
五、案件受理费 1850827 元，由中大租赁负担 527 元，由金绍平、徐微微负
担 1850300 元，财产保全申请费 5000 元，由金绍平、徐微微负担。
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600704)物产中大:物产中大九届十四次监事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-072
物产中大九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十四次监事会会议通知于 2021 年 9 月 26
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 9 月 29 日在杭州召开，会
议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案。
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大‘十四五’战略发展规划纲要”]
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (600704)物产中大:物产中大九届二十七次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-015
物产中大九届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会
议通知于 2022 年 2 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12
人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过如下议案：
《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。（同
意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (600704)物产中大:物产中大2021年度业绩快报
1
证券代码：600704 证券简称：物产中大公告编号：2022-014
物产中大集团股份有限公司2021年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 56,322,250.68 40,396,634.99 39.42
营业利润 735,258.69 550,440.86 33.58
利润总额 744,612.27 544,137.64 36.84
归属于上市公司股东的净利润 397,279.05 274,572.13 44.69
基本每股收益(元) 0.75 0.52 44.23
加权平均净资产收益率(%) 14.64 11.00 增长了3.64个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 12,990,540.06 10,665,260.26 21.80
归属于上市公司股东的所有者权益 3,027,357.67 2,688,013.64 12.62
股 本 519,603.20 506,218.20 2.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.47 4.92 11.18
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021年受需求释放及限产政策刺激，大宗商品市场回暖，物产中大按照"稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量"的经营管理方针，锐意改革创新，积极融入国内国际双循环发展；抢抓市场机遇，供应链集成服务能力进一步提升；科学精细管理，抵御市场风险能力进一步提高，经营业绩实现健康快速增长。2021年度，公司实现营业总收入5632.23亿元，同比增长39.42%，归属于上市公司股东的净利润39.73亿元，同比增长44.69%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入增长39.42%，营业利润增长33.58%，利润总额增长36.84%，归属于上市公司股东的净利润增长44.69%，主要是本期公司供应链集成服务主业提质增量增效，经营业绩实现健康快速增长，各项指标均有显著提升。
三、风险提示
以上数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式
披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年2 月24 日
[2022-01-29] (600704)物产中大:物产中大2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-011
物产中大集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,528,534,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.6628
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司副董事长张波女士主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事张作学、贲圣林因公未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 陈新 2,527,330,354 99.9523 是
1.02 洪峰 2,527,166,477 99.9458 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 陈新 314,602,744 99.6185
1.02 洪峰 314,438,867 99.5666
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、吕亚星
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600704)物产中大:物产中大九届二十六次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-012
物产中大九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第九届董事
会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议
由公司副董事长张波女士主持，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）
二、关于调整董事会战略委员会委员的议案。（同意票 12 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会战略委员会组成人员相应调整为：陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，陈新为主任。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件
陈新先生简历
陈新：男，1970 年 9 月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。
曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3 月起任浙江省政府秘书长。
[2022-01-27] (600704)物产中大:物产中大关于副总经理、总法律顾问辞职的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-010
物产中大关于副总经理、总法律顾问辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
公司副总经理、总法律顾问陈宽先生的书面辞职报告，陈宽先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会法治建设委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宽先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈宽先生担任副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈宽先生在公司规范运作和可持续发展等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (600704)物产中大:物产中大关于更换保荐代表人的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-009
物产中大关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月完成非公
开发行股票发行上市工作，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），华泰联合证券指定陶劲松先生、柳柏桦先生为保荐代表人，负
责保荐及持续督导工作，持续督导期限已于 2020 年 12 月 31 日结束，因该次非
公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续对公司募集资金使用情况进行持续督导。
近日，公司收到华泰联合证券《关于更换公司保荐代表人的通知》。柳柏桦先生因工作变动原因，不能继续担任持续督导保荐工作。为保证持续督导工作有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人汪怡女士接替柳柏桦先生担任公司持续督导保荐工作。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶劲松先生和汪怡女士。
公司董事会对柳柏桦先生在担任公司保荐代表人期间所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附：汪怡女士简历
汪怡，华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，具有十余年投资银行从业经验。曾负责或主持大华股份、久立特材、尤夫股份、中威电子、思美传媒、杭叉集团、珀莱雅、金沃股份、吉利汽车等 IPO 项目；大华股份、天马股份、新澳股份、桐昆股份、物产中大、春风动力等上市公司再融资业务；思美传媒、凤凰光学等重大资产重组项目。
[2022-01-22] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2022-008
物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“元通典当”）与宁波乐源盛世投资管理有限公司
（简称“宁波乐源”）等被告典当纠纷事项，公司已于 2020 月 8 日 14 日，2021
年 6 月 23 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-036、2021-050 号公告。
根据浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙 01 民初 1539 号判决，元通典当
向浙江省杭州市中级人民法院提起执行申请，杭州市中级人民法院作出执行裁定
书（（2021）浙 01 执 1089 号）。2022 年 1 月 20 日，元通典当收到执行款金
额 14275788.07 元，加上前期收到的执行款金额 8861429.29 元；截至日前，元通典当已收到的案件执行款合计为 23137217.36 元。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-14] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2022-006
物产中大关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称“物产中大融租”）与郴州市金贵银业股份有限公司（被告一）、郴州市旺祥贸易有限责任公司（被告二）、曹永贵（被告三）、
许丽（被告四）合同纠纷事项，公司于 2020 年 9 月 12 日，2020 年 11 月 18 日，
2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-050 号、第 2020-055号、第 2021-079 号公告。
根据前期《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔(2020)浙 01 民初 2543
号〕及郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年 11 月发出的债权审查结论通知书(〔2021〕金贵债审 241 号)，物产中大融租已收到金贵银业支付的受偿现金，金额为4243127.15 元。近日，物产中大融租收到划转的受偿股票（金贵银业 002716）
14757415 股，其对应的受偿金额以 2022 年 1 月 13 日收盘价计算，为 48109172.9
元。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大九届二十五次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-004
物产中大九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会会议通
知于 2022 年 1 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1.关于提名公司董事候选人的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、洪峰为公司董事候选人。任期至第九届董事会届满。（简历附后）
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。（同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件：
董事候选人简历
陈新：男，汉族，1970 年 9 月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党
员。曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年 2 月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3 月起任浙江省政府秘书长。
洪峰：男，1971 年 9 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，会计
师。曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部（资金运营中心）总经理，2019 年 12 月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-005
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人
1.01 陈新 √
1.02 洪峰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，详见公司于 2022 年 1 月
13 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600704 物产中大 2022/1/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记
手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2022 年 1 月 24 日 9:00—17:00。
（四）登记地点：杭州市环城西路 56 号 6 楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 陈新
1.02 洪峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-13] (600704)物产中大:物产中大关于董事长辞职的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-003
物产中大关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到
公司董事长王挺革先生的书面辞职报告，王挺革先生因工作安排需要申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，王挺革先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王挺革先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将按法定程序尽快完成董事、董事长及董事会战略委员会主任的补选工作。
王挺革先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、善作善成，在公司治理、战略发展、商业模式创新、资本运作和企业文化建设等方面做出了重大贡献。公司及董事会对王挺革先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (600704)物产中大:物产中大九届二十四次董事会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-001
物产中大九届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司股份的议案。（同意票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署意向协议的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署意向协议的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-002
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司
控股权并签署意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年 1 月 4 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司、本公
司”）控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）与南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司及陆挺先生签署《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮蓝海股份有限公司（证券代码：002722，以下简称“金轮股份”）29.00%股份，交易金额暂定为 99,950 万元；元通实业可以将其于《股份转让意向协议》项下权利及义务全部或部分转让予其关联方、由其指定关联方履行其于本协议项下义务并行使有关权利，而无需取得其他方事先同意。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
本次交易尚需受让方对标的公司进行进一步尽职调查，并视尽职调查结果决定是否签署正式交易协议；本次交易尚需取得国有资产监督管理单位对本次交易价值估值报告的核准/备案及对本次交易的批准、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一） 本次交易基本情况
为抓住线缆、不锈钢两大产业板块在经济发展“新常态”下的发展机遇，公司控股子公司元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮股份29.00%股份（共计 50,888,417 股股份，以下简称“本次交易”），交易金额暂定为 99,950 万元；元通实业可以将其于《股份转让意向协议》项下权利及义务全部或部分转让予其关联方、由其指定关联方履行其于本协议项下义务并行使有关权利，而无需取得其他方事先同意。
2022 年 1 月 4 日，元通实业与金轮股份实际控制人陆挺先生及其控制的南
通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司签署《股份转让意向协议》。本次交易完成后，公司控股子公司元通实业将成为金轮股份的控股股东。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，本公司召开九届二十四次董事会审议通过《关于公司控
股子公司收购金轮蓝海股份有限公司股权的议案》，本公司 11 名董事一致通过上述议案。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、南通金轮控股有限公司
名称： 南通金轮控股有限公司，持有金轮股份 54,527,143 股股份，占金轮
股份 31.07%。
住所：南通市海门区海门街道丝绸路 949 附 2 号
法定代表人：陆挺
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：25,300 万元
统一社会信用代码：913206846944828599
经营范围：控股公司服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、安富国际（香港）投资有限公司
名称：安富国际（香港）投资有限公司，持有金轮股份 17,205,904 股股份，占金轮股份 9.81%。
主要办公地点：香港新界荃湾西楼角路 1-17 号新领域广场 17 楼 1701 室
授权代表：陆挺
3、陆挺
姓名：陆挺，系金轮股份实际控制人
性别：男
国籍：中国
住所：江苏省海门市海门街道青海新村***幢***室
三、交易标的基本情况
名称：金轮蓝海股份有限公司
住所：江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号
法定代表人：汤华军
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：17547.7028 万元
统一社会信用代码：913206007691214935
经营范围：企业总部管理，投资管理与资产管理；计算机信息技术咨询服务；非学历非职业技能培训；工业品仓储服务（危险化学品除外）；钢丝制品生产与销售（生产另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，金轮股份总资产 3,027,873,777.52 元，
净资产 2,005,559,076.67 元。2021 年前三季度营业收入 2,340,769,531.37 元，
归属于上市公司股东的净利润 124,564,193.77 元。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一) 合同当事人
受让方：物产中大元通实业集团有限公司
转让方：南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司
转让方实际控制人：陆挺
根据《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方将作为受让方，受让转让方合计持有的金轮股份 29.00%股份。
(二) 本次交易各方拟签署的协议主要内容如下：
“第二条 拟议转让及交易价款安排
1. 受限于本协议及各方签署的正式交易协议的条款和条件，转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司 50,888,417 股股份，占上市公司股份总数的29.00%，其中金轮控股拟向受让方转让 33,682,513 股股份，安富国际拟向受让方转让 17,205,904 股股份；受让方同意受让转让方持有的标的股份，其中元通实业及/或其关联方各自受让股份数量及比例，以各相关方签署的正式交易协议为准。
2. 基于上市公司现时经营情况及发展规划，且受限于上市公司信息披露相关要求，参照本协议签署日的前一交易日上市公司二级市场收盘价 16.19 元/股，各方同意，标的股份的转让价款暂定为 99,950 万元，即 19.64 元/股。
3. 各方同意，受让方按照正式交易协议生效、标的股份交割、上市公司完
成董事与监事改选等阶段或节点向转让方分期支付拟议转让的交易价款，具体以各相关方签署的正式交易协议为准。
4. 各方确认，拟议转让为上市公司控股权转让，拟议转让完成后，受让方将持有上市公司 50,888,417 股股份，占上市公司股份总数的 29.00%；金轮控股将持有 20,844,630 股股份，占上市公司股份总数的 11.88%；安富国际不再持有上市公司任何股份。金轮控股将不再为上市公司控股股东，陆挺先生将不再为上市公司实际控制人；受让方将成为上市公司控股股东。
第三条 尽职调查安排
1. 各方同意，自本协议签署之日起至 2022 年 4 月 30 日或受让方主管国资
监管机构明确否决拟议转让事项之日（以孰早为准）止，除非各方书面协商一致同意提前终止本协议，转让方及其实际控制人不得就涉及本协议中预期进行的与拟议转让事项目的相同、类似或相关的交易，直接或间接地与任何对方或其他人士进行协商、谈判或签署任何文件，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其他任何性质的接触。
2. 各方确认，为签署本协议之目的，受让方已对上市公司相关情况进行前期和初步尽职调查（有关尽职调查报告作为本协议附件）。转让方及其实际控制人承诺，本协议签署后，将配合受让方及其聘请的中介机构进一步展开对标的公司的业务、财务、法律等全面尽职调查工作（包括但不限于对初步尽职调查结果的复核，下同），转让方应积极配合并负责协调标的公司及相关人员，按照受让方的要求提供全面、真实、准确的尽职调查文件资料，不应拒绝或怠于配合尽职调查工作，或者提供虚假、误导信息、故意遗漏重要信息或其他类似行为。为免疑义，针对涉及转让方商业机密的业务合同等资料信息，转让方或标的公司可以各方接受和认可的合理方式提供。
在转让方及其实际控制人完全配合的前提下，受让方及其聘请的中介机构应尽最大努力快速完成全面尽职调查。
3. 各方同意，如转让方及其实际控制人未能配合受让方及其聘请的中介机构对上市公司进行全面尽职调查工作或上市公司不配合转让方全面尽职调查工作的，受让方有权解除本协议。若受让方及其中介机构在全面尽职调查过程中发现上市公司存在与初步尽职调查结果不符的情形或重大风险难以有效解决并给拟议转让造成实质性障碍的或存在重大潜在风险预计会给上市公司或受让方造成重大损害的情形（以下简称重大不利情形），受让方有权解除本协议。
各方进一步同意，受让方因前述原因决定解除本协议的，无需承担违约责任，且有权要求转让方及其实际控制人承担赔偿责任，包括但不限于就受让方为推进拟议转让而实际发生的成本予以赔偿。受让方发现重大不利情形但决定继续推进拟议转让的，各方应就重大不利情形的影响进行评估，并于正式交易协议予以约
4. 各方同意，本协议第三条第 3 款所述重大不利情形包括但不限于如下：
（1） 标的公司披露的资产、业务、负债、担保等情况不真实、不充分、不完整，在重要方面存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况，存在影响拟议转让或上市公司经营的重大问题或对拟议转让或上市公司经营造成重大不利影响的事件；
（2） 标的公司在经营方面存在重大不合法、不合规情况；
（3） 标的股份存在权属瑕疵、争议或权利负担且无法解除或解决，或存在对股份的索赔或任何可能引起股份索赔的事件；
（4） 标的公司对于坏账、可疑账和负债无法做出充分、真实的反映，或存在重大或有债务风险；
（5） 转让方、标的公司存在依法应披露未披露的重大事项，或者信息披露存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏情况；
（6） 其他转让方及其关联方原因导致对上市公司经营造成重大不利影响的情况。
5. 本协议签署后，如受让方未发现有确凿证据表明标的公司存在重大不利情形，且除非（1）按照国有资产监督管理有关规定和要求对拟议转让有权审核的单位未予以同意，或（2）遭受不可抗力，任一方明示或暗示不继续推进拟议转让，即构成违约，另一方有权单方终止本协议，并要求违约方支付赔偿金 500万元。
第四条 正式交易协议
1. 各方同意，在受让方取得满意的全面尽职调查结果（包括但不限于由中介机构出具的尽职调查报告、审计报告、估值报告、财务顾问报告、法律意见书等），且满足本协议“签署正式交易协议的先决条件”约定的前提下，各相关方将正式签署《股份转让协议》及其他相关交易文件（见下统称交易文件），对交易价款安排、交割安排、交割后义务、陈述与保证及上市公司治理、人员、业务、未来资本运作及产业安排等其他内容予以确定。
2. 各方同意，交易文件的签署受限于以下每一条件的满足或被有权方豁免（先决条件）：
（1） 受让方聘请的中介机构完成对标的公司的全面尽职调查工作、审计
评估工作，并由受让方确认全面尽职调查、审计评估结果。转让方应确保全面尽职调查、审计评估结果显示标的公司披露的资产、业务、负债等情况真实、充分，在所有重要方面不存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况，不存在影响拟议交易或上市公司经营的重大问题或对拟议交易或上市公司经营造成重大不利影响的事件；
（2） 在本协议履行期间，不存在因转让方发生重大变动事宜导致无法继续履行本协议的情形；
（3） 在本协议履行期间，标的公司未发生重大资产、业务、机构、人员、财务或产品、市场等重大不利变化。如发生，受让方有权决定终止拟议转让；
（4） 转让方和受让方已就拟议转让履行内部决策程序（包括但不限于董事会、股东会等）；
（5） 标的股份不存在因限售、质押、司法冻结或其他权利瑕疵等可能致使其转让过户存在障碍的情形。如存在前述可能影响标的股份过户的情形，则转让方应负责清除相关障碍；如转让方无法在受让方要求的合理期限内清除障碍的，受让方有权决定终止拟议转让，且无需承担违约责任。
3. 各
[2021-12-29] (600704)物产中大:物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-092
物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159 号）核准，物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行 755,499,623 股股份，募集资金 3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额 3,798,986,728.26 元。该等募集资金已于
2019 年 10 月 31 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资
金的到账情况进行审验并出具天健验[2019]367 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金监管协议，详细情况请见公司已于 2019 年 11 月 30 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。
二、部分募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开九届二十三次董事会、九届十六次监事会和
2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额 82,915.88 万元用途予以变更，拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使用 相对原方案实际
募集资金 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3桐庐县污水处理厂一二期改造项目 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
为推动募投项目的实施，公司拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/
借款并专项用于实施募投项目。详细情况请见公司已于 2021 年 12 月 8 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开九届二十三次董事会审议通过《公司关于增加
募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟为下属子公司实施非公开发行募投项目在相关监管银行增开募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
（一）本次募集资金专户存储监管协议的签订情况
2021 年 12 月 27 日，公司及相关方签署以下募集资金专户存储监管协议。具
体内容如下。
1、公司（作为甲方一）与物产中大公用环境投资有限公司（作为甲方二）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 （作为甲方三）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（作为甲方四）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（作为甲方五，甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五统称为甲方）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行（作为“乙方”）及华泰联合证券有限责任公司（作
为丙方）于 2021 年 12 月 27 日签订了《募集资金专户存储七方监管协议》；
2、公司（作为甲方一）与物产中大元通实业集团有限公司 （作为甲方二）、浙江物产中大线缆有限公司（作为甲方三，甲方一、甲方二、甲方三统称为甲方）、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊坝头支行（作为“乙方”）及华泰联合证
券有限责任公司（作为丙方）于 2021 年 12 月 27 日签订了《募集资金专户存储五
方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
（二）本次募集资金专户存储监管协议中募集资金账户开立情况
序 账户名称 开户银行 账号 存储金 专户用途
号 额
（单位：
万元）
1 物产中大 中国工商 1202020119800258960 19811.5 用于桐庐县污水处理厂一二
公用环境 银行股份 期改造项目、桐庐县污水处
投资有限 有限公司 理厂三期扩建项目、东阳南
公司 杭州分行 马污水厂一期改扩建项目募
羊坝头支 集资金的存储与使用
行
2 物产中大 中国工商 1202020119800257136 1200 用于桐庐县污水处理厂三期
凤川（桐 银行股份 扩建项目募集资金的存储与
庐）水处 有限公司 使用
理有限公 杭州分行
司 羊坝头支
行
3 物产中大 中国工商 1202020119800242445 100 用于桐庐县污水处理厂一二
（桐庐） 银行股份 期改造项目募集资金的存储
水处理有 有限公司 与使用
限公司 杭州分行
羊坝头支
行
4 物产中大 中国工商 1202020119800261905 800 用于东阳南马污水厂一期改
（东阳） 银行股份 扩建项目募集资金的存储与
净水科技 有限公司 使用
有限公司 杭州分行
羊坝头支
行
5 物产中大 中国工商 1202020119900377336 0 用于线缆智能制造基地建设
元通实业 银行股份 项目募集资金的存储与使用
集团有限 有限公司
公司 杭州分行
羊坝头支
行
6 浙江物产 中国工商 1202020119900377460 0 用于线缆智能制造基地建设
中大线缆 银行股份 项目募集资金的存储与使用
有限公司 有限公司
杭州分行
羊坝头支
行
四、 募集资金专户存储监管协议的主要内容
（一）募集资金专户仅用于其所对应募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陶劲松、柳柏桦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 21 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
五、 备查文件
（一）公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 、物产中大（桐庐）水处理有限公司
[2021-12-24] (600704)物产中大:物产中大2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-091
物产中大集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,509,083,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事林伟青、张作学、沈建林因公未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,508,386,250 99.9722 694,500 0.0276 2,700 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
关于变更部分募集
1 资金投资项目的议 295,658,640 99.7647 694,500 0.2343 2,700 0.0010
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通 过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、周意娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
物产中大集团股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-090
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分拆控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）至上海证券交易所主板上市已经中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2021 年第 106 次会议审核通过，并已取得核准发行批文。
物产环能于 2021 年 11 月 26 日披露《物产环能首次公开发行股票发行安排
及初步询价公告》及《物产环能首次公开发行股票招股意向书》；于 2021 年 12月 3 日披露《物产环能首次公开发行股票发行公告》及《物产环能首次公开发行
股票招股说明书》并进行网上路演；于 2021 年 12 月 6 日开始申购；于 2021 年
12 月 7 日披露《物产环能首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》、
进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果；于 2021 年 12 月 8 日披露《物产环
能首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》；于 2021 年 12 月
10 日披露《物产环能首次公开发行股票发行结果公告》；于 2021 年 12 月 15 日
披露《物产环能首次公开发行股票上市公告书》，物产环能股票将于 2021 年 12月 16 日在上海证券交易所上市。
物产环能在上海证券交易所主板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。
一、 基本情况
根据《物产环能首次公开发行股票招股说明书》《物产环能首次公开发行股票上市公告书》，物产环能首次公开发行股票并上市基本情况如下：
股票简称：物产环能
股票代码：603071
发行价：15.42 元/股
发行数量：100,431,800 股
占发行后总股本比例：18%
发行后总股本：557,954,442 股
上市日期：2021 年 12 月 16 日
具体内容请详见物产环能于2021年12月3日登载于上海证券交易所网站的
《物产环能首次公开发行股票招股说明书》以及于 2021 年 12 月 15 日登载于上
海证券交易所网站的《物产环能首次公开发行股票上市公告书》。
二、 对上市公司的影响及风险提示
截至 2021 年 6 月 30 日，物产环能归属于物产环能母公司股东的净资产为
17.47 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产为 279.80 亿元，物产环能归属于物产环能母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司股东的净资产比例为 6.24%。
物产环能本次发行前，公司直接持有物产环能 66.00%股份，并通过控股子公司物产中大金属集团有限公司及物产中大国际贸易集团有限公司间接持有物产环能 4.00%股份,公司合计持有物产环能 70%股份,对物产环能具有控制权，合并其财务报表。物产环能本次发行后，公司直接持有物产环能 54.12%股份, 并通过控股子公司物产中大金属集团有限公司及物产中大国际贸易集团有限公司间接持有物产环能 3.28%股份，公司合计持有物产环能 57.40%股份,仍是物产环能控股股东,对其具有控制权，合并其财务报表。
物产环能上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。
公司承诺：“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行
的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。”
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大九届二十三次董事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－085
物产中大九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 7
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；（同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告”]
2、公司关于增加募集资金专户的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加募集资金专户的公告”]
3、公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。（同意票 11 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大九届十六次监事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－086
物产中大关于九届十六次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十六次监事会会议通知于 2021 年 12 月 3
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 12 月 7 日在杭州以通讯方
式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
2021 年 12 月 7 日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于变更
部分募集资金项目的议案》，并认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司优化资源配置，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金项目的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2021年12月8日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-087
物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
原募集资金投资项目：汽车智慧新零售平台建设项目
变更后募集资金投资项目及投资总额：
1.线缆智能制造基地建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加项目土地、设备投资，提升项目产能，相应金额进行调整）拟投资总额预计204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86 万元）；
2.供应链大数据中心建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加软件、硬件和技术服务费等项目的投资，相应金额进行调整）拟投资总额预计37,226.65 万元（含已实际使用的募集资金 5,734.87 万元）；
3.污水处理厂改扩建项目拟投资总额预计 34,743.44 万元，包括 3 个子项目，分
别为：东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建项目（以下简称“东阳南马污水厂一期改扩建项目”）拟投资总额预计 7,906.47 万元、桐庐县富春污水处理厂三期扩建项目（以下简称“桐庐污水厂三期扩建项目”）拟投资总额预计23,457.35万元、桐庐富春污水处理厂一二期改造项目（以下简称“桐庐污水厂一二期改造项目”）拟投资总额预计3,379.62万元。
为推动募投项目的实施，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：
1.线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“实业公司”，由浙江中大元通实业有限公司更名而来）按市场化原则提供借款 125,195.65 万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）用于募投项目实施。
2.供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司（以下简称“物产数科”，由浙江物产信息技
术有限公司更名而来）为该项目实施主体，其中公司通过向物产数科增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。
3.污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司物产中大公用环境投资有限公司(以下简称“环境公司”)增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司4,499.00万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司 3,060.48 万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。
变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目汽车智慧新零售平台建设项目剩余的募集资金 82,915.88万元用途予以变更。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1159 号文核准，本公司采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币（A股）股票755,499,623.00股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为 3,815,273,096.15 元，扣除与本次发行相关有关的费用人民币16,286,367.89 元后，募集资金净额为人民币 3,798,986,728.26 元，上述募集资金已于2019年10月31日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]367号），募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）原募集资金投资项目情况
根据公司的非公开发行方案，上述募集资金净额到位后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集资
金金额
线缆智能制造基地建设项目 106,165.74 73,480.70
1 供应链集成服务项目 汽车智慧新零售平台建设项目 100,996.53 83,014.88
城市轨道交通集成服务项目 115,750.00 112,500.00
2 供应链支撑平台项目 供应链大数据中心建设项目 30,497.57 23,231.96
3 补充流动资金 88,907.13 87,671.13
合计 442,316.97 379,898.67
截至 2021 年 12 月 6 日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金 99 万
元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88 万元，占公司募集资金净额的 21.83%；线
缆智能制造基地建设项目已累计使用募集资金 5,956.86 万元，尚未使用的募集资金余额为67,523.84万元，占公司募集资金净额的17.77%；供应链大数据中心建设项目已累计使用募集资金 5,734.87 万元，尚未使用的募集资金余额为 17,497.09 万元，占公司募集资金净额的4.61%。
（三）本次拟变更募投项目情况
本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使用 相对原方案实际
募集资金 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3 桐庐县污水处理厂一二期改造项目 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
二、变更募集资金投资项目的情况说明
（一）原项目计划投资
汽车智慧新零售平台建设项目实施主体为浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“物产元通”）及其全资子公司浙江元通投资有限公司，项目已在余杭区发改局备案。该项目总投资为 100,996.53 万元，投资范围包括土建工程、设备购置及安装、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为 36 个月。
单位：万元
序号 项目名称 投资额 占总投资的比例 募集资金投入金额
1 土建工程 69,284.98 68.60% 69,284.98
2 设备购置及安装 13,729.90 13.59% 13,729.90
3 基建配套费用 2,868.00 2.84% -
4 基本预备费 4,294.14 4.25% -
5 铺底流动资金 10,819.51 10.71% -
合计 100,996.53 100.00% 83,014.88
（二）原项目实际投资情况
截至 2021 年 12 月 6 日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募投资金 99
万元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88 万元。
（三）原项目变更的原因
前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，拟终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额将投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。
三、变更后募投项目情况
变更后汽车智慧新零售平台建设项目资金拟投向以下 3 个项目：线缆智能制造基地建设项目、供应链大数据中心建设项目、污水处理厂的改扩建项目（具体包括3 个子项目：东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）。
（一）线缆智能制造基地建设项目
线缆智能制造基地建设项目为公司非公开发行原募投项目之一，本次将进一步增加投资规模，优化投资结构，加大智能化和数字化改造，总投资从 106,165.74
万元增加至 204,543.07 万元（含前期已使用的募集资金 5,956.86 万元），拟使用募集资金金额从 73,480.70 万元增加至 125,195.65 万元。募投项目的实施主体不
变，仍为物产中大线缆。
1、项目概况
（1）项目名称：线缆智能制造基地建设项目
（2）项目实施主体：浙江物产中大线缆有限公司
（3）项目性质：产能扩建项目
（4）项目建设地点：湖州市德清县乾元镇明星村（新材料园区内），土地面
积合计约 460 亩，通过政府公开出让方式取得，土地性质为工业用地。
（5）项目投资金额：
本项目拟投资总额 204,543.07 万元，拟使用募集资金 125,195.65 万元,原募
投方案拟使用募集资金 73,480.70 万元，变更后拟新增募集资金投入 51,714.95 万元，具体投资情况如下表：
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于增加募集资金专户的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-088
物产中大关于增加募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159 号）核准，公司本次非公开发行 755,499,623股股份，募集资金 3,815,273,096.15 元，扣除发行费用后的募集资金净额
3,798,986,728.26 元。该等募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位。根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具的天健验[2019]367 号
《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。
二、募集资金账户已开设情况
公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 11 月 20 日分别召开第九届董事会第二
次会议、第九届董事会第四次董事会审议通过了关于开设募集资金专用账户的相关议案（详见 2019-065，2019-079 公告），公司及相关子公司已分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司非公开发行股票事项对应项目的募集资金，账户具体信息如下：
账户名称 开户行 账户号
浙商银行杭州分行营业 3310010010120100875537
部
交通银行浙江省分行营 331066110018170306693
物产中大集团股份有 业部
限公司 工商银行杭州市羊坝头 1202020119900359204
支行
中国银行浙江省分行营 400077004114
业中心
浙江物产元通汽车集 工商银行杭州市羊坝头 1202021019900075651
团有限公司 支行
浙江物产中大线缆有 中国银行浙江省分行营 401377166963
限公司 业中心
浙江物产工程技术服 交通银行浙江省分行营 331066110018170306520
务有限公司 业部
浙江元通投资有限公 工商银行杭州市羊坝头 1202020119900360841
账户名称 开户行 账户号
司 支行
物产中大元通实业集 中国银行浙江省分行营 405248822223
团有限公司 业中心
浙江物产实业控股 交通银行浙江省分行营 331066110018170310701
（集团）有限公司 业部
物产中大数字科技有 浙商银行杭州分行营业 3310010010120100888627
限公司 部
注：物产中大元通实业集团有限公司由浙江中大元通实业有限公司更名而来，物产中大数字科技有限公司由浙江物产信息技术有限公司更名而来。
三、本次增加募集资金账户情况
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理办法的规定，公司拟为下属子公司实施非公开发行募投项目在相关监管银行增开募集资金专项账户，新增账户具体情况如下：
账户名称 开户行
物产中大公用环境投资有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大（东阳）净水科技有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大（桐庐）水处理有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
物产中大元通实业集团有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
浙江物产中大线缆有限公司 工商银行杭州市羊坝头支行
公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
上述事项已经 2021 年 12 月 7 日召开的物产中大第九届董事会第二十三次
会议审议通过。
上述事项在公司股东大会审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》后生效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600704)物产中大:物产中大关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-089
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：杭州市环城西路 56 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十三次董事会、九届十六次监事会审议通过，详见公司
于 2021 年 12 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600704 物产中大 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2021 年 12 月 17 日 9:00—17:00
（四）登记地点：杭州市环城西路 56 号 6 楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码或核酸检测证明，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 23 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600704)物产中大:物产中大关于2021年度第九期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2021-084
物产中大关于2021年度第九期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开九届十次董事会，2020 年 9 月 9 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2020-2022 年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协
会”）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2020 年 8 月 25 日和 2020 年 9 月
10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2020 年 12 月 2 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
﹝2020﹞DFI58 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
2021 年 12 月 6 日，公司发行了 2021 年度第九期超短期融资券，发行结果
如下：
物产中大集团股份有限
名称 公司2021年度第九期超 简称 21 物产中大 SCP009
短期融资券
代码 012105286 期限 176 天
起息日 2021 年 12 月 6 日 兑付日 2022 年 5 月 31 日
计划发行总额 15 亿元 实际发行总额 15 亿元
发行利率 2.47% 发行价格 100.00 元/百元面值
主承销商 浙商银行股份有限公司
联席主承销商 杭州银行股份有限公司
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (600704)物产中大:物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告
股票代码：
600704 股票简称：物产中大 编号： 2021 083
物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司物产
中大 融资租赁 集团 有限公司（以下简称“ 物产中大融
租 ”）与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯公司”）等公司融资
租赁合同纠纷事项，与浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾风机”）回
购合同纠纷事项，公司已于 2018 年 4 月 3 日、 2019 年 3 月 20 日、 2019 年 9 月
5 日、 2019 年 10 月 14 日、 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 5 月 28 日 、 2021 年 7
月 13 日 在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》进行了披露，详见公司 2018 015 号公告、 2019 022 号公告、 2019 068
号公告、 2019 070 号公告、 2019 093 号公告、 2020 023 公告 、 2021 056 号 公告 。
前期管理人对专有账户解除监管，近日，物产中大融租收到绍兴市上虞区人
民法院裁定，裁定物产中大融租享有的债权金额与前期和管理人签署的确认单一
致。 2021 年 11 月 29 日物产中大融租收到租赁物价款及监管户产生的利息共计
4119368.66 元。至此，物产中大融租已收回租赁物价款总额 115117303.19 元，
利息 119368.66 元， 持有金盾消防 1.51% 的股权。
截至本公告日，上述事项对公司本期利润或期后利润等的影响，根据后续物
产中大融租持有的金盾消防 装备的股权价值而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情
况，敬请投资者注 意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
202 1 年 12 月 1 日
[2021-11-30] (600704)物产中大:物产中大关于董事辞职的公告
1
证券代码：
600704 证券简称：物产中大 公告编号： 2021-082
物产中大集团股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司
（以下简称 公司 于 2021 年 1 1 月 29 日 收
到 公司 董事 徐方根 先生 的 书面 辞职报告，徐方根 先生 因 到 龄退休，申请 辞去公司
董事、董事会 战略 委员会委员 和 投资者关系管理委员会 委员 职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定， 徐 方根先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 徐
方根先生的 辞职申请自送达董 事会时生效。公司将按照相关法律法规的有
关规定，尽快完成董事、 董事会 战略 委员会 委员 和 投资者关系管理委员会 委
员 的补选工作 。
徐 方 根先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对徐方根 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
202
1 年 11 月 30 日
[2021-11-20] (600704)物产中大:物产中大关于公司控股子公司物产环能首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市取得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-081
物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市取
得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分拆控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）至上海证券交易所主板上市已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）第十八届发审委 2021 年第 106 次会议审核通过。
2021 年 11 月 19 日，物产环能收到《关于核准浙江物产环保能源股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3689 号），批复主要内容如下：
一、核准物产环能公开发行不超过 100,431,800 股新股。
二、物产环能本次发行股票应严格按照报送中国证监会的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自核准之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，物产环能如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
物产环能将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求开展后续工作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-26] (600704)物产中大:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.609元
每股净资产: 5.2096元
加权平均净资产收益率: 11.92%
营业总收入: 4128.88亿元
归属于母公司的净利润: 32.01亿元
[2021-10-19] (600704)物产中大:物产中大集团股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-079
物产中大集团股份有限公司关于全资子公司
诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称“物产中大融租”）与郴州市金贵银业股份有限公司（被告一）、郴州市旺祥贸易有限责任公司（被告二）、曹永贵（被告三）、
许丽（被告四）合同纠纷事项，公司于 2020 年 9 月 12 日，2020 年 11 月 18 日
在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第 2020-050 号、第 2020-055 号公告。
近日，物产中大融租收到《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔(2020)浙 01 民初 2543 号〕，杭州市中级人民法院对该案进行了一审判决：
一、确认原告物产中大融资租赁集团有限公司对被告郴州市金贵银业股份有限公司享有债权 202356357.54 元。
二、被告郴州市旺祥贸易有限责任公司在保理融资款本金 134308553 元及
利息 14673256 元（利息暂计算至 2020 年 9 月 9 日，此后以 134308553 元为基
数，按照年利率 9.3%计算至实际清偿之日止）范围内对被告郴州市金贵银业股份有限公司依据本判决第一项的债务未履行部分承担还款责任。
三、被告郴州市旺祥贸易有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告物产中大融资租赁集团有限公司支付律师代理费 400000 元。
四、被告曹永贵、许丽对被告郴州市旺祥贸易有限责任公司的上述第二项、第三项付款义务承担连带清偿责任。
五、案件受理费 1049452 元、财产保全申请费 5000 元，合计 1054452 元，
由被告郴州市金贵银业股份有限公司负担 1052359 元（被告郴州市旺祥贸易有限责任公司、曹永贵、许丽在 779506 元范围内与郴州市金贵银业股份有限公司共同负担），由被告郴州市旺祥贸易有限责任公司、曹永贵、许丽另行共同负担
2093 元。
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-18] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司认购私募基金份额的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-078
物产中大集团股份有限公司关于
全资子公司认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会山启”或“合伙企业”或“基金”）。
投资金额：基金目前认缴出资 2.48 亿元，其中，物产中大集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“物产中大”）全资子公司物产中大集团投资有限公司（以下简称“物产中大投资”）作为有限合伙人出资 3,000 万元，占 12.09%的基金份额。
一、对外投资概述
近日，公司全资子公司物产中大投资与苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）和上海丽人丽妆企业管理有限公司、黄勇、刘朝晖、广州青航投资有限公司、同道精英（天津）信息技术有限公司、杭州北溟控股有限公司、上海奥维思市场营销管理有限公司、李伟伟、金永新、赵勇、文艺、张震、卜祥尧、林德能、简伟庆、光银树新私募股权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）、江苏新城实业集团有限公
司、张以靖、俞蕾、王良宽、蔡课宁、陈思远共同签署了《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在发挥合作各方优势，重点投资于新消费领域的品牌商、渠道平台、营销科技与数据科技等项目，有助于发挥与公司金融投资业务的协同效应，支持公司消费投资领域的业务拓展和合作。
根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大
会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1.苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海洋闰企业管理有限公司
主要管理人员：黄勇
成立日期：2020 年 7 月 7 日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320594MA21X5J817
注册资本：人民币 1,000 万元
住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 14 幢 206 室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：上海洋闰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 99%股权，上海洋闰企业管理有限公司持有 1%股权
2.上海丽人丽妆企业管理有限公司
法定代表人：王琦
成立时间：2020 年 9 月 11 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310230MA1HGC6A45
注册资本：人民币 1,010 万元
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）
主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息系统集成服务，会务服务，展览展示服务，包装服务，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(股票代码：605136)持有 100%股权
3.光银树新私募股权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：光银国际资产管理（中国）有限公司
委派代表：李烜
成立时间：2021 年 8 月 5 日
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91460100MAA906ME42
住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号和风家园动迁工作指挥部-3358
主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：GW Vision Limited 持有 96.6667%股权，光银国际资产管理（中国）
有限公司持有 3.3333%股权
4.江苏新城实业集团有限公司
法定代表人：王振华
成立时间：2009 年 12 月 28 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9132041269935897XU
注册资本：人民币 100,000 万元
住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号
主营业务：实业投资；建设工程项目投资及投资咨询管理服务；建筑、装饰材料的采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏新城兰科投资有限公司持有 86.2065%股权，王振华持有
13.7935%股权
5.广州青航投资有限公司
法定代表人：骆棋辉
成立时间：2018 年 6 月 27 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA5AYAXT5X
注册资本：人民币 10,000 万元
住所：广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园百德新路 45 号 1209
主营业务：企业管理咨询;以自有资金从事投资活动
股权结构：福建青松股份有限公司(股票代码：300132)持有 100.00%股权
6.同道精英（天津）信息技术有限公司
法定代表人：戴科彬
成立时间：2015 年 7 月 27 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：911201183410208788
注册资本：人民币 1,200 万元
住所：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 24 层
主营业务：计算机软件技术、网络技术、通信技术的研发、转让；计算机软硬件、网络设备、通信设备的销售；企业管理咨询；经济信息咨询；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布；收集、整理、储存和发布人力资源供求信息；提供人力资源信息网络服务；进行人力资源推荐；开展高级人才寻访；开展人力资源素质测评；组织人力资源招聘；举办人力资源培训；提供人力资源咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：猎道信息技术有限公司持有 50.10%股权，Matrix Partners China I
Hong Kong Limited 持有 21.88%股权，Giant Lilly Investment Ltd 持有 21.3450%
股权，Tenzing Holdings Hong Kong Limited 持有 6.6750%股权
7.杭州北溟控股有限公司
法定代表人：魏文锋
成立时间：2019 年 11 月 20 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91330104MA2H0P995G
注册资本：人民币 5,000 万元
住所：浙江省杭州市江干区红普路 788 号创智绿谷发展中心 4 号楼 1201-1 室
主营业务：控股公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：魏文锋持有 80.00%股权，雷佳持有 20.00%股权
8.上海奥维思市场营销管理有限公司
主要管理人员：卢琛
成立时间：1999 年 11 月 4 日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913101181346704135
注册资本：人民币 200 万元
住所：上海市奉贤区大叶公路 7618 号 A 幢 115 号
主营业务：一般项目：市场营销策划；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：卢琛持有 50.00%股权，蔡华持有 50.00%股权
9.张以靖
身份证号码：310109196809******
联系地址：上海市浦东新区浦城路 99 弄
10.俞蕾
身份证号码：310106198702******
联系地址：上海市黄浦区山东南路 86 弄
11.王良宽
身份证号码：332602197712******
联系地址：浙江省台州市椒江区青年路 404 号
12.陈思远
身份证号码：320114199604******
联系地址：南京市雨花台区梅山生活区 382 幢
13.蔡课宁
身份证号码：320114196207******
联系地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 258 弄
14.黄勇
身份证号码：310104196802******
住所：上海市浦东新区浦城路 99 弄
15.刘朝晖
身份证号码：440106197602******
住所：上海浦东新区尚博路 518 弄
16.李伟伟
身份证号码：220102195009******
住所：上海市宝山区沪太路 2999 弄
17.金永新
身份证号码：332602197812******
住所：广州市番禺区汉溪大道东 100 号
18.赵勇
身份证号码：510702197509******
住所：上海市黄浦区九江路 230 号
19.文艺
身份证号码：360313197710******
住所：南京市建邺区云锦美地花园汇锦苑 3 幢
20.张震
身份证号码：110224197912******
住所：北京市朝阳区平乐园村 105 号
21.卜祥尧
身份证号码：230108198212******
住所：香港南区数码港贝沙湾 1 期
22.林德能
身份证号码：440602196905******
住所：上海市闵行区宝城路 155 弄
23.简伟庆
身份证号码：310105197507******
住所：上海市闵行区航东路 775 弄
三、设立的基金情况
1.基金名称：苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商注册登记，统一社会信用代码为：91320594MA257MB2XK，已完成私募基金备案手续，备案编码 SQJ237。
2.基金规模：不超过 7.2 亿元人民币，分期到位。
3.基金投资方向：
重点投资于大消费领域的创新品牌商、创新渠道平台或营销与数据科技商。
4.基金形式及投资比例
基金采用有限合伙的组织架构。具体如下：
[2021-10-09] (600704)物产中大:物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号： 2021-077
物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中大元
通融资租赁有限公司（以下简称“中大租赁”）与金绍平、徐微微保证合同纠
纷事项，公司已于2020月11日27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司第2020-059号公告。
近日，中大租赁收到《浙江省杭州市中级人民法院民事判决书》〔（2020）浙 01 民初 3077 号〕，杭州市中级人民法院对该案进行了一审判决：
一、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁差额补偿款项342044662.22 元；
二、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁自 2020 年 6
月 5 日起按年利率 12%计算的利息，其中至 2020 年 11 月 16 日止以 343430671.23
元为基数计算，自 2020 年 11 月 17 日起至实际支付之日以 342044662.22 元为基
数计算；
三、金绍平、徐微微于本判决生效之日起十日内支付中大租赁律师费 200000元、保全保险费 111000 元；
四、驳回中大租赁其他诉讼请求；
五、案件受理费 1850827 元，由中大租赁负担 527 元，由金绍平、徐微微负
担 1850300 元，财产保全申请费 5000 元，由金绍平、徐微微负担。
本次判决结果对公司利润的影响，视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600704)物产中大:物产中大九届十四次监事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-072
物产中大九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十四次监事会会议通知于 2021 年 9 月 26
日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2021 年 9 月 29 日在杭州召开，会
议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案。
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大‘十四五’战略发展规划纲要”]
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
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