600692什么时候复牌？-亚通股份停牌最新消息
≈≈亚通股份600692≈≈(更新:22.01.18)
[2022-01-18] (600692)亚通股份:亚通股份对外投资公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-002
上海亚通股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：上海亚通新能源科技有限公司（暂定名）
投资金额：人民币 1900.00 万元
特别风险提示：本次投资存在市场风险、政策风险等。本次投资尚需取得国有资产监管部门的批准。
一、 对外投资概述
为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”）。新能源公司注册资本 1900.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1900.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通
过了《上海亚通股份有限公司关于设立上海亚通新能源科技有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、 投资标的基本情况
(一) 公司名称：上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以市场监管部门登记核准为准）
(二) 注册地址：上海市崇明区
(三) 注册资本：人民币 1900.00 万元
(四) 出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1900.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。
(五) 经营范围：太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、合同能源管理、太阳能热发电产品销售、太阳能热利用产品销售、太阳能热利用装备销售（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。三、 本次投资对公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
四、 本次投资的风险
新能源公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (600692)亚通股份:亚通股份关于对外投资的风险提示公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-003
上海亚通股份有限公司
关于对外投资的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日披露了《亚通股份对外投资公告》（公告编号：2022-002），拟投资设立上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”），在崇明区开展太阳能光伏电站项目的建设和运营业务。
鉴于新能源公司的设立及运营存在一定的不确定性，现将相关风险进一步提示如下：
一、 公司主营业务仍为房地产
根据公司最近一期经审计的财务报告，房地产开发仍然是公司的主营业务，2020 年房地产销售占公司营业收入的 64.90%，商品销售业务占公司营业收入的 24.70%。新能源公司短期内不会对公司的业务结构产生重大影响，预计不会对公司 2022 年的业绩产生重大影响。二、 新能源公司不涉及光伏设备的生产和研发业务
新能源公司主要业务为光伏电站的建设和运营，不涉及光伏相关设备的研发和生产，主要利用闲置的厂房和屋顶等资源，采购光伏发
电站相关设备，建设运营光伏发电站项目。
三、 公司尚不具备光伏技术开发能力
目前，公司没有光伏设备、技术和人才储备，不具备光伏设备和技术开发的能力。
四、 行业发展风险
光伏发电站项目投资成本较高，存在行业环境、市场环境、宏观经济等方面的不确定性风险。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07] (600692)亚通股份:亚通股份关于总经理辞职的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-001
上海亚通股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1
月 6 日收到公司总经理朱刚先生的书面辞职报告，朱刚先生因工作调整原因请求辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，朱刚先生仍担任公司董事以及发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。朱刚先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正常经营。
朱刚先生在担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-04] (600692)亚通股份:亚通股份为全资子公司上海西盟物贸有限公司提供担保公告
1
证券代码：
600692 证券简称： 亚通股份 公告编号： 20 21 0 2 1
上海亚通
股份有限公司为 全资子公司
上海西盟物贸有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
? 被担保人名称 ：上海西 盟 物贸有限公司
? 本次担保 金额 及已实际为其提供的担保余额 ：本次担保金额 为
最高 不超过 35 00 00 万元， 已 实际为其提供担保余额 为 6000 00 万元
? 本次 担保 是否有反担保 ；否
? 对外担保逾 期的累计数 量 无逾期对外担保
一、担保情况概述
上海西盟物贸有限公司（以下简称
西盟物贸 ””）系 上海 亚通 股份
有限 公司（ 以下简称“ 公司 的 全资子公司，因业务发展需要向 南
京银行股份有限公司 上海 分 行申请 授信 业务 并 签订 了 《最高债权额
度合同》（合同编号为 A0453302111180030 公司为上述 授信 业务 提
供 最高 金额 不超过 3 500.00 万元 的 保证 担保 为此 公司 与 南京银行股
份有限公司上海分行 签订 了 《最高额保证合同》（合同编号为
Ec153302111180039 担保期限为 主合同项下债务人每次使用授 信额
度而发生的债务履行期限 届满之日起三年 。
2
公司
公司20202020年年度股东大会年年度股东大会审议审议通过了《上海亚通股份有限公司通过了《上海亚通股份有限公司关于关于20202121年度对外担保计划的年度对外担保计划的议案议案》，》，公司股东大会授权董事会的担公司股东大会授权董事会的担保金额保金额为为不超过不超过77..3355亿元人民币，其中亿元人民币，其中对对西盟物贸西盟物贸的的担保担保金额金额不不超超过过11..22亿亿元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，无需重新提交股东大会审议。无需重新提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
公司名称：上海西盟物贸有限公司
公司名称：上海西盟物贸有限公司
注册资本：
注册资本：3018.493018.49万元万元
注册地址：上海市崇明区
注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路城桥镇西门路158158号号
法人代表：
法人代表：龚龚学军学军
公司类型：有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：
经营范围：日用百货日用百货、钢、钢材、材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、原料及产品、五金交电销售五金交电销售。。
西盟
西盟物贸物贸最近最近一年又一期财务数据：一年又一期财务数据：
单位：
单位：万万元元 币种：人民币币种：人民币
总资产
总资产
净资产
净资产
营业
营业收入收入
净利润
净利润
2
2021021年年99月月3300
22,704.35
22,704.35
3,519.08
3,519.08
2
2002211年年11--99月月
18,948.64
18,948.64
229
229..6868
2
2020020年年1122月月3311
19,197.78
19,197.78
3,289.39
3,289.39
2
2020020年年
21,136.95
21,136.95
-
-20.3720.37
注：
注：20202020年年财务数据已经财务数据已经众众华华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）审计审计，，20212021年年11--99月月财务数据财务数据未经审计。未经审计。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
债
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行上海分行
保证人（乙方）：
保证人（乙方）：上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司
债务人
债务人：：上海西盟物贸有限公司上海西盟物贸有限公司
担保方式：
担保方式：连带责任保证担保连带责任保证担保
担保金额：
担保金额：最高最高不超过不超过35350000..0000万元万元
3
保证担保范围
保证担保范围：：乙方提供最高乙方提供最高额额保证担保的范围为被担保主债权保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
担保期限：
担保期限：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年生的债务履行期限届满之日起三年。。
四、董事会意见
四、董事会意见
公司
公司董事会董事会认为认为西盟物贸西盟物贸无不良信用记录，且本公司是其实际控无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务制人，对其生产经营和财务状况状况具有足够的控制具有足够的控制能力能力。。西盟西盟物贸物贸具有具有足够的偿还足够的偿还债务能力债务能力，，担保风险较小担保风险较小。。本次担保本次担保符合有关符合有关法法律律法规和法规和《《公司公司章章程》程》的的规定，规定，不会对公司产生不利影响，不会对公司产生不利影响，同意公司为其同意公司为其提供提供担保担保。。
五、累计对外担保
五、累计对外担保数量数量及逾期担保的数量及逾期担保的数量
截至公告披露日
截至公告披露日，，公司及其控股子公司对外担保总额公司及其控股子公司对外担保总额11904.9211904.92万万元元，，全部为对控股子公司的担保，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的占公司最近一期经审计净资产的13.5213.52%%，，无无逾期担保。逾期担保。
特此公告。
特此公告。
上海亚通
上海亚通股份有限公司股份有限公司董事会董事会
20
202121年年1122月月33日日
[2021-11-26] (600692)亚通股份:亚通股份关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-020
上海亚通股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监
事会将于 2021 年 11 月 27 日任期届满。鉴于公司第十届董事会董事
候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-16] (600692)亚通股份:亚通股份全资子公司上海西盟物贸有限公司涉及诉讼公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-019
上海亚通股份有限公司全资子公司
上海西盟物贸有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：庭审阶段
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司上海西盟物贸有限公司为原告
涉案的金额：800 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案还处于庭审阶段，法院尚未做出最终判决，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼基本情况
原告：上海西盟物贸有限公司
被告：上海善联投资有限公司
委托代理人：马文杰、陈子龙，上海市申江律师事务所律师
起诉时间：2021 年 8 月 31 日
诉讼机构：上海市杨浦区人民法院（上海市杨浦区眉州路 707 号）
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
原告与被告之间存在长期钢材贸易关系。2016 年，原告与被告订立《钢铁产品购销协议》，协议约定，原告以 1940 元每吨的价格向被告购买 27000 吨钢材。签约后，双方各自履行合同项下义务，原告支付相应的预付款，被告按照原告要求提供相应的钢材。
截止 2018 年 10 月 31 日，被告结欠原告预付款 40942689.68 元，
被告在原告发出的询证函上盖章确认。
2019 年 6 月 30 日，原告向被告发出询证函，被告再次盖章确认
结欠原告预付款的数额为 40942689.68 元。
2019 年 11 月 25 日，原告与被告之间签订了《股权转让合同》
一份，该合同确定，被告将其持有的上海善巨国际贸易有限公司 49%的股份作价 2902.28 万元的转让给原告，从款项支付、筹集资金及账务处理简便的角度考虑，原告以抵减被告结欠原告预付账款的方式支付股权转让款。冲抵后被告结欠原告预付款 11919889.68 元。2019
年 12 月 31 日，原告向被告购买价值 1619692.51 元的钢材，扣除后
被告结欠预付款 10300197.17 元。
原告分别于 2020 年 2 月 18 日及 2020 年 6 月 30 日向被告发出询
证函，双方均确认被告结欠原告预付款的数额为 10300197.17 元。
2020 年 9 月 30 日，被告向原告支付 300197.17 元。2020 年 12
月 29 日，被告向原告支付 200 万元，扣除后被告结欠预付款 800 万
元。
为催讨预付款，原告曾数次以电话、面谈的方式要求被告支付结欠的预付款，但被告均拒绝支付。
起诉状中的诉讼请求：原告认为，原告的合法权益应当受法律保护。被告应当按照原告的要求，及时支付结欠的预付款 800 万元。
三、诉讼判决情况
本诉讼还处于庭审阶段，法院尚未做出最终判决。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
上述诉讼尚未开庭审理，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-28] (600692)亚通股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.041元
每股净资产: 2.545元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 8.92亿元
归属于母公司的净利润: 1441.24万元
[2021-10-15] (600692)亚通股份:亚通股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-018
上海亚通股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,406,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.5236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,406,121 99.9997 0 0.0000 293 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举监 64,370 99.5468 0 0.0000 293 0.4532
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-29] (600692)亚通股份:亚通股份董事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-017
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 26
次会议于 2021 年 9 月 28 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公司会
议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2021 年 9 月 22 日以
书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》
公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款额度不超过 15000万元，授信有效期 3 年，主要用于补充公司流动资金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份关于向全资子公司提供委托贷款的公告
证券代码：亚通股份 证券简称：600692 公告编号：2021-016
上海亚通股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海西盟物贸有限公司、上海善巨国际贸易有限公司
委托贷款金额：4000.00 万元
委托贷款期限：12 个月
贷款利率：年利率为 8%
一、 委托贷款概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）委托中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向上海西盟物贸有限公司（以下简称“西盟物贸”）贷款人民币 2000.00 万元、向上海善巨国际贸易有限公司（以下简称“善巨国际”）贷款人民币 2000.00 万元，该两笔委托贷款期限均为 12 个月，年利率均为 8%。西盟物贸和善巨国际系公司实际控制的全资公司，该两笔交易均不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
公司第九届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限
公司关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
二、 委托贷款协议主体的基本情况
(一) 主体一
公司名称：上海西盟物贸有限公司
注册资本：3018.49 万元
注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。
西盟物贸最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 6 月 30 26,208.19 3,506.61 2021年1-6月 8,434.47 217.22
2020 年 12 月 31 19,197.78 3,289.39 2020 年 21,136.95 -20.37
注：2020 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月财务数据未经审计。
(二) 主体二
公司名称：上海善巨国际贸易有限公司
注册资本：5000.00 万元
注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路888 号3 号楼A-1354 室(上海智慧岛数据产业园)
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物与技术的进出口业务，煤炭、家具、百货、服装、鞋帽、矿产品(除专项规定)、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、汽车配件、机电产品、化工产品(除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售,钢结构制作,商务咨询。
善巨国际最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 6 月 30 6,804.49 6,450.81 2021 年 1-6 月 9,509.80 320.71
2020年12月31 6,487.41 6,130.10 2020 年 3,422.48 364.57
注：2020 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月财务数据未经审计。
三、 委托贷款的目的以及对公司的影响
西盟物贸和善巨国际均为公司实际控制的全资公司，此次提供的委托贷款主要用于子公司采购原材料，有利于补充西盟物贸和善巨国际的现金流、提高资金使用效率，符合公司整体利益。此次委托贷款资金全部为公司自有资金，不会对公司正常的生产经营情况产生影响。
四、 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 0.5 亿元（不包括本次委托贷款金额），没有逾期委托贷款。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-014
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第 23 次会议于 2021 年 9 月
16 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事的议案》。同意提名朱晓平先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2021 年 9 月 16 日
报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
朱晓平，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任上
海市崇明区绿华镇党委书记等职务。
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-15
上海亚通股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上
海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600692 亚通股份 2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件 1）。
登记时间：2021 年 10 月 12 日 09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600692)亚通股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0224元
每股净资产: 2.5264元
加权平均净资产收益率: 0.89%
营业总收入: 5.13亿元
归属于母公司的净利润: 789.44万元
[2021-07-13] (600692)亚通股份:亚通股份董事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-012
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 23
次会议于 2021 年 7 月 12 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公司会
议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2021 年 7 月 6 日以
书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》
公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度
不超过 5000 万元，年利率 4.3％，授信有效期 1 年，贷款期限不超
过 1 年。贷款用途：置换公司他行流动资金贷款及委托贷款；子公司上海西盟物贸有限公司购买生产用原材料。担保方式：以公司名下位
于崇明区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 298 号 19 套房产（权证号：沪房地
崇字（2011）第 002759 号、002761 号、002762 号、002763 号、002767
号、002769 号、002773 号、002774 号、002777 号、002779 号、002784
号、002786 号、002787 号、002789 号、002790 号、002791 号、002793
号、002797 号、002799 号）提供抵押担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-05-28] (600692)亚通股份:亚通股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-011
上海亚通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021-05-27
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,351,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.5079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《公司关于 2021 年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 114,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度董事会工作
报告》
2 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度监事会工作
报告》
3 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
年度报告全文
和摘要》
4 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度利润分配预
案》
5 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度财务决算暨
2021 年度财务
预算报告》
6 《 公 司 关 于 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
2021 年度对外
担保计划的议
案》
7 《 公 司 关 于 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
2021 年度融资
计划的议案》
8 《公司关于续 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
聘会计师事务
所的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
[2021-05-14] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-010
上海亚通股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 09：00—10：00
会议召开地点：上证路演中心
http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
投资者可以在 2021 年 5 月 26 日下午 17:00 前将需要了解的
情况和关注问题预先发送至信箱 leibnize@126.com，公司将
在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2021 年3 月 25 日披露了《亚通股份 2020 年年度报告》，
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的经营成果及
财务状况，公司决定于 2021 年 5 月 27 日 09：00—10：00 通过上证
路演中心召开“亚通股份 2020 年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 09：00—10：00
会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
公司董事长梁峻先生、总经理朱刚先生、董事会秘书雷煊先生、财务总监王达先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 5 月 26 日下午 17:00 前将需要了解的
情况和关注问题预先发送至邮箱 leibnize@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 27 日 09:00-10:00 通过互联网登陆
网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：雷煊
电 话：（021）69695918
传 真：（021）69691970
电子邮箱：leibnize@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-28] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-009
上海亚通股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告全文和摘要》 √
4 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5 《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预 √
算报告》
6 《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》 √
7 《公司关于 2021 年度融资计划的议案》 √
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上
海证券报》上披露。
2、特别决议议案：4、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600692 亚通股份 2021/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件 1）。
登记时间：2021 年 5 月 25 日 09:00-17:00。
登记地点：上海崇明区城桥镇鳌山路 621 号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海崇明区城桥镇鳌山路 621 号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
4 《公司 2020 年度利润分配预案》
5 《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预
算报告》
6 《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于 2021 年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600692)亚通股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0109元
每股净资产: 2.5149元
加权平均净资产收益率: 0.4342%
营业总收入: 1.90亿元
归属于母公司的净利润: 383.28万元
[2021-04-09] (600692)亚通股份:亚通股份拟购买房产公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-008
上海亚通股份有限公司
拟购买房产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟
购买位于崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3 号的房产，建筑
面积不超过 8500 平方米，总价不超过 15500.00 万元人民币。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施尚需取得国有资产管理部门的批准
一、 交易概述
为满足公司战略发展需要，公司及全资子公司拟购买位于崇明区
城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3 号的房产，建筑面积不超过 8500
平方米，总价不超过 15500.00 万元人民币。本次购买的房产用于公司办公场所、酒店经营等。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第 21 次会议审议通过
了《公司关于拟购买房产的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定无需提交公司股东大会审议，交易生效尚需取得国有资产管理部门的批准。
二、 交易对方情况介绍
(一) 公司名称：上海崇明生态城镇房地产开发有限公司
(二) 类型：有限责任公司
(三) 住所：崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 301 室（上海城桥
经济开发区）
(四) 法定代表人：黄飞荣
(五) 注册资本： 45000.00 万元人民币
(六) 成立日期：2019 年 11 月 26 日
(七) 经营范围：房地产开发与经营，房屋建筑工程，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、 交易标的基本情况
(一) 交易标的：位于崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3
号的房产
(二) 房屋用途：商业、办公
(三) 房屋面积：不超过 8500 平方米
(四) 购买价格：总价不超过 15500.00 万元人民币
(五) 定价依据：本次交易价格在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
四、 交易合同的主要内容及履约安排
本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
后续公司将根据事项进展，履行披露义务。
五、 本次交易对公司的影响
随着公司业务拓展和规模扩张，现有场地已不能满足公司经营发展需要，本次购买房产部分用于公司办公场所，部分用于开展酒店业务，有利于拓展公司业务，改善办公环境。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-25] (600692)亚通股份:董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第20次会议于2021年3月23日上午08点30分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2021年3月16日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2020年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二)审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四)审议通过了《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五)审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2020年全年归属于全体股东的净利润为58,662,092.55元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 4,165,186.69 元，加期初未分配利润323,743,270.75元，累计可供股东分配的利润为378,240,176.61元。2020年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育新业务；崇明区城桥镇2号地块商品房项目，奉贤区14单元和15单元地块的经济适用房项目，崇明区堡镇25号地块安置房项目尚需大量资金投入，2021年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2020年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定2021年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定2021年度财务审计费用46万元（较上期增长8万元），内控审计费用20万元（较上期增长2万元），并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过了《公司关于2021年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司关于2021年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二) 听取了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
(十三) 听取了《公司2020年度独立董事述职报告》。
[2021-03-25] (600692)亚通股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1668元
每股净资产: 2.504元
加权平均净资产收益率: 6.89%
营业总收入: 10.03亿元
归属于母公司的净利润: 5866.21万元
[2021-01-29] (600692)亚通股份:2020年年度业绩预增公告
1
证券代码：
600692 证券简称： 亚通股份 公告编号： 20 2 1 0 0 1
上海亚通
股份有限公司
2020
年年度业绩预增 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司 预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
5806.49 万元到 6489.49 万元 与上年同期相比， 将 增加 239 1 万元
到 307 4 万元 ，同比增加 70 到 90 。
一、 本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实 现归 属于 上 市 公司
股东的净利润 为 5 806.49 万元 到 6 489.49 万元， 与上年同期 相比，将
增加 2391 万元到 3074 万元 ，同比增加 70 到 90 。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为
4104.49 万元 到 4497.49 万元， 与上年同期 相比，将增加 1150 91 万
元到 1543 .91 万元 ，同比增加 38 9 7 到 52 2 7 。
（三）
公司本次所预计的业绩 未经注册会计师审计 。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股
东 的净利润： 3415.49 万元。归属于上
2
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2953.582953.58万元万元。。
（二）每股收益：
（二）每股收益：0.09710.0971元。元。
三、 本期业绩预增本期业绩预增的主要原因的主要原因
（一）主营业务
（一）主营业务影响影响
本期本期崇明崇明城桥城桥镇镇22号地块号地块商品房商品房项目项目销售销售取得大量取得大量现金收入，现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加。。
（二）非经营性损益的影响
（二）非经营性损益的影响
1
1、持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加、持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加；；
2
2、、部分以前年度已计提坏账准备的应收账款在本期收回，转回部分以前年度已计提坏账准备的应收账款在本期收回，转回了部分坏账准备，导致信用减值损失金额了部分坏账准备，导致信用减值损失金额较较上期减少上期减少；；
3
3、计入当期损益的政府补助较上期略有增加。、计入当期损益的政府补助较上期略有增加。
（
（三三）上年比较基数较小。）上年比较基数较小。
四、 风险提示风险提示
公司不存在影响本次业绩预增公告内容准确性的重大不确定因
公司不存在影响本次业绩预增公告内容准确性的重大不确定因素。素。
五、 其他说明事项其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的式披露的经审计后的20202020年年报年年报为准，敬请广大投资者注意投资风为准，敬请广大投资者注意投资风险。险。
特此公告。
特此公告。
上海亚通
上海亚通股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20
202211年年11月月2288日日
[2021-01-04] (600692)亚通股份:关于控股股东国有股权划转的提示性公告
1
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-031
上海亚通股份有限公司
关于控股股东国有股权划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次国有股权划转事项不会导致上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
一、 本次国有股权划转概述
公司于近日收到控股股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会下发的《关于划转亚通公司部分国有资本有关事项的通知》。为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）、《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发〔2020〕3号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市崇明区人民政府第81次常务会议审核确认，划转上海亚通股份有限公司部分国有资本充实社保基金。
根据通知安排，崇明区国有资产监督管理委员会将其持有的亚通股份3.25%的国有股权(11432332股)一次性划转给市财政局持有，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。此次国有股权划转以
2
2019年12月31日为基准日，以中介机构出具的被划转企业2019年年度审计报告为依据。此次划转划出方及划入方均不确认所得。
本次国有股权划转前，公司的控制关系如下图所示：
本次国有股权划转完成后，公司的控制关系如下图所示：
二、 本次国有股权划转的影响
本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东和实际控制人仍为上海市崇明区国有资产监督管理委员会，不会对公司正常的生产经营活动产生影响。
三、 本次国有股权划转涉及后续事项
公司将持续关注本次国有股权划转事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
3
上海亚通股份有限公司董事会
2020年12月31日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-028
上海亚通股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
115,000,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
32.6925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
114,730,351
99.7648
270,393
0.2352
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于选举监事的议案
388,600
58.9687
270,393
41.0313
0
0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2020年11月26日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-029
上海亚通股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年11月26日收到公司监事会主席张永康先生的书面辞职报告，张永康先生因工作调整原因请求辞去公司第九届监事会主席及监事职务，根据《公司章程》的有关规定，张永康先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。辞职后，张永康先生不再担任公司任何职务。张永康先生的辞职不影响公司监事会依法规范运作，也不影响公司正常经营。
张永康先生在担任公司监事会主席职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张永康先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月26日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-030
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第19次会议于2020年11月26日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举郭振雷先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月26日
? 报备文件
（一）监事会决议
附：监事会主席简历
郭振雷，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历。曾任上海崇明巴士公共交通有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。
[2020-11-06] (600692)亚通股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-027
上海亚通股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年11月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月26日 13点30 分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月26日
至2020年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于选举监事的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2020年11月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600692
亚通股份
2020/11/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2020年11月23日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2020年11月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-11-06] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-026
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第18次会议于2020年11月5日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席张永康先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事的议案》。同意提名郭振雷先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月5日
? 报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
郭振雷，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历。曾任上海崇明巴士公共交通有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。
[2020-10-22] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-025
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第17次会议于2020年10月21上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席张永康先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司关于受让上海环岛混凝土制品有限公司49%股权的议案》。
上海环岛混凝土制品有限公司（以下简称“混凝土公司”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有混凝土公司51%的股权，上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）持有混凝土公司49%的股权。市政公司由于自身发展原因拟退出对混凝土公司的投资，转让其持有的混凝土公司49%的股权。考虑到崇明混凝土市场的良好机遇，混凝土公司在崇明具有一定的发展空间，为了增强对混凝土公司的控制权，更好地维持其经营与发展，经过慎重考虑，公司拟受让市政公司所持的混凝土公司49%的股权。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计、经银信资产评估有限公
司评估，以2020年8月31日为基准日，混凝土公司股东全部权益价值评估值为人民币576.49万元。本次受让的混凝土公司49%股权评估值为282.48万元，交易价格依据评估结果确定为282.48万元。股权转让完成后公司将持有混凝土公司100%的股权。本次交易有利于混凝土公司业务的平稳发展，不影响公司正常生产经营和发展，符合公司及股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2020年第三季度报告全文和正文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会对董事会编制的公司2020年第三季度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年10月21日
[2020-10-22] (600692)亚通股份:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0218元
每股净资产: 2.3113元
加权平均净资产收益率: -0.94%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: -767.10万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-18] (600692)亚通股份:亚通股份对外投资公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-002
上海亚通股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：上海亚通新能源科技有限公司（暂定名）
投资金额：人民币 1900.00 万元
特别风险提示：本次投资存在市场风险、政策风险等。本次投资尚需取得国有资产监管部门的批准。
一、 对外投资概述
为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”）。新能源公司注册资本 1900.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1900.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通
过了《上海亚通股份有限公司关于设立上海亚通新能源科技有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、 投资标的基本情况
(一) 公司名称：上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以市场监管部门登记核准为准）
(二) 注册地址：上海市崇明区
(三) 注册资本：人民币 1900.00 万元
(四) 出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1900.00 万元，占该公司注册资本的 100.00%。
(五) 经营范围：太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、合同能源管理、太阳能热发电产品销售、太阳能热利用产品销售、太阳能热利用装备销售（以市场监管部门最终核准的经营范围为准）。三、 本次投资对公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
四、 本次投资的风险
新能源公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (600692)亚通股份:亚通股份关于对外投资的风险提示公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-003
上海亚通股份有限公司
关于对外投资的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日披露了《亚通股份对外投资公告》（公告编号：2022-002），拟投资设立上海亚通新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”），在崇明区开展太阳能光伏电站项目的建设和运营业务。
鉴于新能源公司的设立及运营存在一定的不确定性，现将相关风险进一步提示如下：
一、 公司主营业务仍为房地产
根据公司最近一期经审计的财务报告，房地产开发仍然是公司的主营业务，2020 年房地产销售占公司营业收入的 64.90%，商品销售业务占公司营业收入的 24.70%。新能源公司短期内不会对公司的业务结构产生重大影响，预计不会对公司 2022 年的业绩产生重大影响。二、 新能源公司不涉及光伏设备的生产和研发业务
新能源公司主要业务为光伏电站的建设和运营，不涉及光伏相关设备的研发和生产，主要利用闲置的厂房和屋顶等资源，采购光伏发
电站相关设备，建设运营光伏发电站项目。
三、 公司尚不具备光伏技术开发能力
目前，公司没有光伏设备、技术和人才储备，不具备光伏设备和技术开发的能力。
四、 行业发展风险
光伏发电站项目投资成本较高，存在行业环境、市场环境、宏观经济等方面的不确定性风险。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07] (600692)亚通股份:亚通股份关于总经理辞职的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-001
上海亚通股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1
月 6 日收到公司总经理朱刚先生的书面辞职报告，朱刚先生因工作调整原因请求辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，朱刚先生仍担任公司董事以及发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。朱刚先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正常经营。
朱刚先生在担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-04] (600692)亚通股份:亚通股份为全资子公司上海西盟物贸有限公司提供担保公告
1
证券代码：
600692 证券简称： 亚通股份 公告编号： 20 21 0 2 1
上海亚通
股份有限公司为 全资子公司
上海西盟物贸有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
? 被担保人名称 ：上海西 盟 物贸有限公司
? 本次担保 金额 及已实际为其提供的担保余额 ：本次担保金额 为
最高 不超过 35 00 00 万元， 已 实际为其提供担保余额 为 6000 00 万元
? 本次 担保 是否有反担保 ；否
? 对外担保逾 期的累计数 量 无逾期对外担保
一、担保情况概述
上海西盟物贸有限公司（以下简称
西盟物贸 ””）系 上海 亚通 股份
有限 公司（ 以下简称“ 公司 的 全资子公司，因业务发展需要向 南
京银行股份有限公司 上海 分 行申请 授信 业务 并 签订 了 《最高债权额
度合同》（合同编号为 A0453302111180030 公司为上述 授信 业务 提
供 最高 金额 不超过 3 500.00 万元 的 保证 担保 为此 公司 与 南京银行股
份有限公司上海分行 签订 了 《最高额保证合同》（合同编号为
Ec153302111180039 担保期限为 主合同项下债务人每次使用授 信额
度而发生的债务履行期限 届满之日起三年 。
2
公司
公司20202020年年度股东大会年年度股东大会审议审议通过了《上海亚通股份有限公司通过了《上海亚通股份有限公司关于关于20202121年度对外担保计划的年度对外担保计划的议案议案》，》，公司股东大会授权董事会的担公司股东大会授权董事会的担保金额保金额为为不超过不超过77..3355亿元人民币，其中亿元人民币，其中对对西盟物贸西盟物贸的的担保担保金额金额不不超超过过11..22亿亿元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，无需重新提交股东大会审议。无需重新提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
公司名称：上海西盟物贸有限公司
公司名称：上海西盟物贸有限公司
注册资本：
注册资本：3018.493018.49万元万元
注册地址：上海市崇明区
注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路城桥镇西门路158158号号
法人代表：
法人代表：龚龚学军学军
公司类型：有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：
经营范围：日用百货日用百货、钢、钢材、材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、原料及产品、五金交电销售五金交电销售。。
西盟
西盟物贸物贸最近最近一年又一期财务数据：一年又一期财务数据：
单位：
单位：万万元元 币种：人民币币种：人民币
总资产
总资产
净资产
净资产
营业
营业收入收入
净利润
净利润
2
2021021年年99月月3300
22,704.35
22,704.35
3,519.08
3,519.08
2
2002211年年11--99月月
18,948.64
18,948.64
229
229..6868
2
2020020年年1122月月3311
19,197.78
19,197.78
3,289.39
3,289.39
2
2020020年年
21,136.95
21,136.95
-
-20.3720.37
注：
注：20202020年年财务数据已经财务数据已经众众华华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）审计审计，，20212021年年11--99月月财务数据财务数据未经审计。未经审计。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
债
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行上海分行
保证人（乙方）：
保证人（乙方）：上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司
债务人
债务人：：上海西盟物贸有限公司上海西盟物贸有限公司
担保方式：
担保方式：连带责任保证担保连带责任保证担保
担保金额：
担保金额：最高最高不超过不超过35350000..0000万元万元
3
保证担保范围
保证担保范围：：乙方提供最高乙方提供最高额额保证担保的范围为被担保主债权保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
担保期限：
担保期限：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年生的债务履行期限届满之日起三年。。
四、董事会意见
四、董事会意见
公司
公司董事会董事会认为认为西盟物贸西盟物贸无不良信用记录，且本公司是其实际控无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务制人，对其生产经营和财务状况状况具有足够的控制具有足够的控制能力能力。。西盟西盟物贸物贸具有具有足够的偿还足够的偿还债务能力债务能力，，担保风险较小担保风险较小。。本次担保本次担保符合有关符合有关法法律律法规和法规和《《公司公司章章程》程》的的规定，规定，不会对公司产生不利影响，不会对公司产生不利影响，同意公司为其同意公司为其提供提供担保担保。。
五、累计对外担保
五、累计对外担保数量数量及逾期担保的数量及逾期担保的数量
截至公告披露日
截至公告披露日，，公司及其控股子公司对外担保总额公司及其控股子公司对外担保总额11904.9211904.92万万元元，，全部为对控股子公司的担保，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的占公司最近一期经审计净资产的13.5213.52%%，，无无逾期担保。逾期担保。
特此公告。
特此公告。
上海亚通
上海亚通股份有限公司股份有限公司董事会董事会
20
202121年年1122月月33日日
[2021-11-26] (600692)亚通股份:亚通股份关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-020
上海亚通股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监
事会将于 2021 年 11 月 27 日任期届满。鉴于公司第十届董事会董事
候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-16] (600692)亚通股份:亚通股份全资子公司上海西盟物贸有限公司涉及诉讼公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-019
上海亚通股份有限公司全资子公司
上海西盟物贸有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：庭审阶段
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司上海西盟物贸有限公司为原告
涉案的金额：800 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案还处于庭审阶段，法院尚未做出最终判决，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼基本情况
原告：上海西盟物贸有限公司
被告：上海善联投资有限公司
委托代理人：马文杰、陈子龙，上海市申江律师事务所律师
起诉时间：2021 年 8 月 31 日
诉讼机构：上海市杨浦区人民法院（上海市杨浦区眉州路 707 号）
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
原告与被告之间存在长期钢材贸易关系。2016 年，原告与被告订立《钢铁产品购销协议》，协议约定，原告以 1940 元每吨的价格向被告购买 27000 吨钢材。签约后，双方各自履行合同项下义务，原告支付相应的预付款，被告按照原告要求提供相应的钢材。
截止 2018 年 10 月 31 日，被告结欠原告预付款 40942689.68 元，
被告在原告发出的询证函上盖章确认。
2019 年 6 月 30 日，原告向被告发出询证函，被告再次盖章确认
结欠原告预付款的数额为 40942689.68 元。
2019 年 11 月 25 日，原告与被告之间签订了《股权转让合同》
一份，该合同确定，被告将其持有的上海善巨国际贸易有限公司 49%的股份作价 2902.28 万元的转让给原告，从款项支付、筹集资金及账务处理简便的角度考虑，原告以抵减被告结欠原告预付账款的方式支付股权转让款。冲抵后被告结欠原告预付款 11919889.68 元。2019
年 12 月 31 日，原告向被告购买价值 1619692.51 元的钢材，扣除后
被告结欠预付款 10300197.17 元。
原告分别于 2020 年 2 月 18 日及 2020 年 6 月 30 日向被告发出询
证函，双方均确认被告结欠原告预付款的数额为 10300197.17 元。
2020 年 9 月 30 日，被告向原告支付 300197.17 元。2020 年 12
月 29 日，被告向原告支付 200 万元，扣除后被告结欠预付款 800 万
元。
为催讨预付款，原告曾数次以电话、面谈的方式要求被告支付结欠的预付款，但被告均拒绝支付。
起诉状中的诉讼请求：原告认为，原告的合法权益应当受法律保护。被告应当按照原告的要求，及时支付结欠的预付款 800 万元。
三、诉讼判决情况
本诉讼还处于庭审阶段，法院尚未做出最终判决。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
上述诉讼尚未开庭审理，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-28] (600692)亚通股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.041元
每股净资产: 2.545元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 8.92亿元
归属于母公司的净利润: 1441.24万元
[2021-10-15] (600692)亚通股份:亚通股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-018
上海亚通股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,406,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.5236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,406,121 99.9997 0 0.0000 293 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举监 64,370 99.5468 0 0.0000 293 0.4532
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-29] (600692)亚通股份:亚通股份董事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-017
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 26
次会议于 2021 年 9 月 28 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公司会
议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2021 年 9 月 22 日以
书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》
公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款额度不超过 15000万元，授信有效期 3 年，主要用于补充公司流动资金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份关于向全资子公司提供委托贷款的公告
证券代码：亚通股份 证券简称：600692 公告编号：2021-016
上海亚通股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海西盟物贸有限公司、上海善巨国际贸易有限公司
委托贷款金额：4000.00 万元
委托贷款期限：12 个月
贷款利率：年利率为 8%
一、 委托贷款概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）委托中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向上海西盟物贸有限公司（以下简称“西盟物贸”）贷款人民币 2000.00 万元、向上海善巨国际贸易有限公司（以下简称“善巨国际”）贷款人民币 2000.00 万元，该两笔委托贷款期限均为 12 个月，年利率均为 8%。西盟物贸和善巨国际系公司实际控制的全资公司，该两笔交易均不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
公司第九届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限
公司关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
二、 委托贷款协议主体的基本情况
(一) 主体一
公司名称：上海西盟物贸有限公司
注册资本：3018.49 万元
注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。
西盟物贸最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 6 月 30 26,208.19 3,506.61 2021年1-6月 8,434.47 217.22
2020 年 12 月 31 19,197.78 3,289.39 2020 年 21,136.95 -20.37
注：2020 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月财务数据未经审计。
(二) 主体二
公司名称：上海善巨国际贸易有限公司
注册资本：5000.00 万元
注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路888 号3 号楼A-1354 室(上海智慧岛数据产业园)
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物与技术的进出口业务，煤炭、家具、百货、服装、鞋帽、矿产品(除专项规定)、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、汽车配件、机电产品、化工产品(除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售,钢结构制作,商务咨询。
善巨国际最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 6 月 30 6,804.49 6,450.81 2021 年 1-6 月 9,509.80 320.71
2020年12月31 6,487.41 6,130.10 2020 年 3,422.48 364.57
注：2020 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月财务数据未经审计。
三、 委托贷款的目的以及对公司的影响
西盟物贸和善巨国际均为公司实际控制的全资公司，此次提供的委托贷款主要用于子公司采购原材料，有利于补充西盟物贸和善巨国际的现金流、提高资金使用效率，符合公司整体利益。此次委托贷款资金全部为公司自有资金，不会对公司正常的生产经营情况产生影响。
四、 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 0.5 亿元（不包括本次委托贷款金额），没有逾期委托贷款。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-014
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第 23 次会议于 2021 年 9 月
16 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事的议案》。同意提名朱晓平先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2021 年 9 月 16 日
报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
朱晓平，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任上
海市崇明区绿华镇党委书记等职务。
[2021-09-17] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-15
上海亚通股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上
海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600692 亚通股份 2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件 1）。
登记时间：2021 年 10 月 12 日 09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600692)亚通股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0224元
每股净资产: 2.5264元
加权平均净资产收益率: 0.89%
营业总收入: 5.13亿元
归属于母公司的净利润: 789.44万元
[2021-07-13] (600692)亚通股份:亚通股份董事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-012
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 23
次会议于 2021 年 7 月 12 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公司会
议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2021 年 7 月 6 日以
书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》
公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度
不超过 5000 万元，年利率 4.3％，授信有效期 1 年，贷款期限不超
过 1 年。贷款用途：置换公司他行流动资金贷款及委托贷款；子公司上海西盟物贸有限公司购买生产用原材料。担保方式：以公司名下位
于崇明区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 298 号 19 套房产（权证号：沪房地
崇字（2011）第 002759 号、002761 号、002762 号、002763 号、002767
号、002769 号、002773 号、002774 号、002777 号、002779 号、002784
号、002786 号、002787 号、002789 号、002790 号、002791 号、002793
号、002797 号、002799 号）提供抵押担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-05-28] (600692)亚通股份:亚通股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-011
上海亚通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021-05-27
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,351,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.5079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《公司关于 2021 年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,351,121 99.9997 293 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 114,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度董事会工作
报告》
2 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度监事会工作
报告》
3 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
年度报告全文
和摘要》
4 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度利润分配预
案》
5 《公司 2020 年 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
度财务决算暨
2021 年度财务
预算报告》
6 《 公 司 关 于 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
2021 年度对外
担保计划的议
案》
7 《 公 司 关 于 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
2021 年度融资
计划的议案》
8 《公司关于续 9,370 96.9678 293 3.0322 0 0.0000
聘会计师事务
所的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
[2021-05-14] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-010
上海亚通股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 09：00—10：00
会议召开地点：上证路演中心
http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
投资者可以在 2021 年 5 月 26 日下午 17:00 前将需要了解的
情况和关注问题预先发送至信箱 leibnize@126.com，公司将
在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2021 年3 月 25 日披露了《亚通股份 2020 年年度报告》，
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的经营成果及
财务状况，公司决定于 2021 年 5 月 27 日 09：00—10：00 通过上证
路演中心召开“亚通股份 2020 年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 5 月 27 日上午 09：00—10：00
会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
公司董事长梁峻先生、总经理朱刚先生、董事会秘书雷煊先生、财务总监王达先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 5 月 26 日下午 17:00 前将需要了解的
情况和关注问题预先发送至邮箱 leibnize@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 27 日 09:00-10:00 通过互联网登陆
网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：雷煊
电 话：（021）69695918
传 真：（021）69691970
电子邮箱：leibnize@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-28] (600692)亚通股份:亚通股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-009
上海亚通股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告全文和摘要》 √
4 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5 《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预 √
算报告》
6 《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》 √
7 《公司关于 2021 年度融资计划的议案》 √
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上
海证券报》上披露。
2、特别决议议案：4、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600692 亚通股份 2021/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件 1）。
登记时间：2021 年 5 月 25 日 09:00-17:00。
登记地点：上海崇明区城桥镇鳌山路 621 号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海崇明区城桥镇鳌山路 621 号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
4 《公司 2020 年度利润分配预案》
5 《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预
算报告》
6 《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于 2021 年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600692)亚通股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0109元
每股净资产: 2.5149元
加权平均净资产收益率: 0.4342%
营业总收入: 1.90亿元
归属于母公司的净利润: 383.28万元
[2021-04-09] (600692)亚通股份:亚通股份拟购买房产公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-008
上海亚通股份有限公司
拟购买房产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟
购买位于崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3 号的房产，建筑
面积不超过 8500 平方米，总价不超过 15500.00 万元人民币。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施尚需取得国有资产管理部门的批准
一、 交易概述
为满足公司战略发展需要，公司及全资子公司拟购买位于崇明区
城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3 号的房产，建筑面积不超过 8500
平方米，总价不超过 15500.00 万元人民币。本次购买的房产用于公司办公场所、酒店经营等。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第 21 次会议审议通过
了《公司关于拟购买房产的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定无需提交公司股东大会审议，交易生效尚需取得国有资产管理部门的批准。
二、 交易对方情况介绍
(一) 公司名称：上海崇明生态城镇房地产开发有限公司
(二) 类型：有限责任公司
(三) 住所：崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 301 室（上海城桥
经济开发区）
(四) 法定代表人：黄飞荣
(五) 注册资本： 45000.00 万元人民币
(六) 成立日期：2019 年 11 月 26 日
(七) 经营范围：房地产开发与经营，房屋建筑工程，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、 交易标的基本情况
(一) 交易标的：位于崇明区城桥镇绿海路 780 弄 1 号、2 号、3
号的房产
(二) 房屋用途：商业、办公
(三) 房屋面积：不超过 8500 平方米
(四) 购买价格：总价不超过 15500.00 万元人民币
(五) 定价依据：本次交易价格在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
四、 交易合同的主要内容及履约安排
本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
后续公司将根据事项进展，履行披露义务。
五、 本次交易对公司的影响
随着公司业务拓展和规模扩张，现有场地已不能满足公司经营发展需要，本次购买房产部分用于公司办公场所，部分用于开展酒店业务，有利于拓展公司业务，改善办公环境。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-25] (600692)亚通股份:董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第20次会议于2021年3月23日上午08点30分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2021年3月16日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2020年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二)审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四)审议通过了《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五)审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2020年全年归属于全体股东的净利润为58,662,092.55元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 4,165,186.69 元，加期初未分配利润323,743,270.75元，累计可供股东分配的利润为378,240,176.61元。2020年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育新业务；崇明区城桥镇2号地块商品房项目，奉贤区14单元和15单元地块的经济适用房项目，崇明区堡镇25号地块安置房项目尚需大量资金投入，2021年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2020年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定2021年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定2021年度财务审计费用46万元（较上期增长8万元），内控审计费用20万元（较上期增长2万元），并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过了《公司关于2021年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司关于2021年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二) 听取了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
(十三) 听取了《公司2020年度独立董事述职报告》。
[2021-03-25] (600692)亚通股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1668元
每股净资产: 2.504元
加权平均净资产收益率: 6.89%
营业总收入: 10.03亿元
归属于母公司的净利润: 5866.21万元
[2021-01-29] (600692)亚通股份:2020年年度业绩预增公告
1
证券代码：
600692 证券简称： 亚通股份 公告编号： 20 2 1 0 0 1
上海亚通
股份有限公司
2020
年年度业绩预增 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司 预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
5806.49 万元到 6489.49 万元 与上年同期相比， 将 增加 239 1 万元
到 307 4 万元 ，同比增加 70 到 90 。
一、 本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实 现归 属于 上 市 公司
股东的净利润 为 5 806.49 万元 到 6 489.49 万元， 与上年同期 相比，将
增加 2391 万元到 3074 万元 ，同比增加 70 到 90 。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为
4104.49 万元 到 4497.49 万元， 与上年同期 相比，将增加 1150 91 万
元到 1543 .91 万元 ，同比增加 38 9 7 到 52 2 7 。
（三）
公司本次所预计的业绩 未经注册会计师审计 。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股
东 的净利润： 3415.49 万元。归属于上
2
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2953.582953.58万元万元。。
（二）每股收益：
（二）每股收益：0.09710.0971元。元。
三、 本期业绩预增本期业绩预增的主要原因的主要原因
（一）主营业务
（一）主营业务影响影响
本期本期崇明崇明城桥城桥镇镇22号地块号地块商品房商品房项目项目销售销售取得大量取得大量现金收入，现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加。。
（二）非经营性损益的影响
（二）非经营性损益的影响
1
1、持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加、持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加；；
2
2、、部分以前年度已计提坏账准备的应收账款在本期收回，转回部分以前年度已计提坏账准备的应收账款在本期收回，转回了部分坏账准备，导致信用减值损失金额了部分坏账准备，导致信用减值损失金额较较上期减少上期减少；；
3
3、计入当期损益的政府补助较上期略有增加。、计入当期损益的政府补助较上期略有增加。
（
（三三）上年比较基数较小。）上年比较基数较小。
四、 风险提示风险提示
公司不存在影响本次业绩预增公告内容准确性的重大不确定因
公司不存在影响本次业绩预增公告内容准确性的重大不确定因素。素。
五、 其他说明事项其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的式披露的经审计后的20202020年年报年年报为准，敬请广大投资者注意投资风为准，敬请广大投资者注意投资风险。险。
特此公告。
特此公告。
上海亚通
上海亚通股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20
202211年年11月月2288日日
[2021-01-04] (600692)亚通股份:关于控股股东国有股权划转的提示性公告
1
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-031
上海亚通股份有限公司
关于控股股东国有股权划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次国有股权划转事项不会导致上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
一、 本次国有股权划转概述
公司于近日收到控股股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会下发的《关于划转亚通公司部分国有资本有关事项的通知》。为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）、《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发〔2020〕3号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市崇明区人民政府第81次常务会议审核确认，划转上海亚通股份有限公司部分国有资本充实社保基金。
根据通知安排，崇明区国有资产监督管理委员会将其持有的亚通股份3.25%的国有股权(11432332股)一次性划转给市财政局持有，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。此次国有股权划转以
2
2019年12月31日为基准日，以中介机构出具的被划转企业2019年年度审计报告为依据。此次划转划出方及划入方均不确认所得。
本次国有股权划转前，公司的控制关系如下图所示：
本次国有股权划转完成后，公司的控制关系如下图所示：
二、 本次国有股权划转的影响
本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东和实际控制人仍为上海市崇明区国有资产监督管理委员会，不会对公司正常的生产经营活动产生影响。
三、 本次国有股权划转涉及后续事项
公司将持续关注本次国有股权划转事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
3
上海亚通股份有限公司董事会
2020年12月31日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-028
上海亚通股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
115,000,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
32.6925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
114,730,351
99.7648
270,393
0.2352
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于选举监事的议案
388,600
58.9687
270,393
41.0313
0
0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2020年11月26日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-029
上海亚通股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年11月26日收到公司监事会主席张永康先生的书面辞职报告，张永康先生因工作调整原因请求辞去公司第九届监事会主席及监事职务，根据《公司章程》的有关规定，张永康先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。辞职后，张永康先生不再担任公司任何职务。张永康先生的辞职不影响公司监事会依法规范运作，也不影响公司正常经营。
张永康先生在担任公司监事会主席职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张永康先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月26日
[2020-11-27] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-030
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第19次会议于2020年11月26日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举郭振雷先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月26日
? 报备文件
（一）监事会决议
附：监事会主席简历
郭振雷，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历。曾任上海崇明巴士公共交通有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。
[2020-11-06] (600692)亚通股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-027
上海亚通股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年11月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月26日 13点30 分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月26日
至2020年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于选举监事的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2020年11月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600692
亚通股份
2020/11/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2020年11月23日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2020年11月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-11-06] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-026
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第18次会议于2020年11月5日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席张永康先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事的议案》。同意提名郭振雷先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年11月5日
? 报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
郭振雷，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历。曾任上海崇明巴士公共交通有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。
[2020-10-22] (600692)亚通股份:监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-025
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第17次会议于2020年10月21上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席张永康先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司关于受让上海环岛混凝土制品有限公司49%股权的议案》。
上海环岛混凝土制品有限公司（以下简称“混凝土公司”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有混凝土公司51%的股权，上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）持有混凝土公司49%的股权。市政公司由于自身发展原因拟退出对混凝土公司的投资，转让其持有的混凝土公司49%的股权。考虑到崇明混凝土市场的良好机遇，混凝土公司在崇明具有一定的发展空间，为了增强对混凝土公司的控制权，更好地维持其经营与发展，经过慎重考虑，公司拟受让市政公司所持的混凝土公司49%的股权。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计、经银信资产评估有限公
司评估，以2020年8月31日为基准日，混凝土公司股东全部权益价值评估值为人民币576.49万元。本次受让的混凝土公司49%股权评估值为282.48万元，交易价格依据评估结果确定为282.48万元。股权转让完成后公司将持有混凝土公司100%的股权。本次交易有利于混凝土公司业务的平稳发展，不影响公司正常生产经营和发展，符合公司及股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2020年第三季度报告全文和正文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会对董事会编制的公司2020年第三季度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年10月21日
[2020-10-22] (600692)亚通股份:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0218元
每股净资产: 2.3113元
加权平均净资产收益率: -0.94%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: -767.10万元
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