≈≈阳煤化工600691≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600691          证券简称：阳煤化工      公告编号：2022-006
            阳煤化工股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  588,259,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                              24.7585
例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由于董事长马军祥先生因工作原因无法出席本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事一致推举，由公司
董事、总经理朱壮瑞先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马军祥先生因出差未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议，高管列席了本次股东会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担
  保额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型
              票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    587,416,155  99.8565    843,600    0.1435    0    0.0000
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    587,430,355  99.8590    829,400    0.1410    0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意              反对            弃权
        议案名称
序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    阳煤化工股份有
    限公司关于 2022
 1  年度预计为下属  12,741,555  93.7902  843,600  6.2098  0    0.0000
    子公司提供担保
    额度的议案
    阳煤化工股份有
    限公司关于预计
 2                  12,755,755  93.8948  829,400  6.1052  0    0.0000
    公司 2022 年年度
    融资业务的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议的议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
    2、本次会议的议案已对中小投资者单独计票；
    3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜、张骁阳
2、律师见证结论意见：
  综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 19 日

[2022-01-28] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2022-005
        阳煤化工股份有限公司
        2021 年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元到 49,000 万元，上年同期净利润为12,893.82 万元，同比增加 202.47%到 280.03%
  2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
35,000 万元到 44,000 万元，同比增加 103,000 万元至 112,000 万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润的净利润为 39,000 万元到 49,000 万元，与上年同期相比预计增加 26,106.18
万元至 36,106.18 万元，预计增加 202.47%到 280.03%。
  2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 103,000 万元至 112,000 万元。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：12,893.82 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-67,988.68 万元。
  （二）每股收益：0.0543 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要原因为：
  1、报告期内受全球经济疫后复苏、国内供给侧改革、市场供求等多重因素的影响，国内化工行业景气度较高，公司主要产品市场价格同比大幅上涨。
  2、2021 年第四季度，受煤炭供需矛盾等因素影响，煤炭价格出现较大幅度上涨，产品价格较前三季度出现一定下滑，在一定程度上压缩了企业的盈利空间。
  3、公司通过全面加强生产管理，以装置稳定运行为重点，扎实开展装置稳产达效提升行动，经营业绩同比实现大幅提升。
  4、深耕厚植“精益思想指导下的算账文化”，采取“能算账、会算账、算精账”的经营理念，营造时时处处人人算账的算账生态，不断提升管理水平，全方位推进公司实现高质量发展，使公司盈利能力得到进一步提升。
  （二）非经常性损益影响
  2021 年度各项政府补助等非经常性损益金额较小，对公司的净利润不构成重大影响。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                                          阳煤化工股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-19] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工        公告编号：2022-004
            阳煤化工股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 9 点 30 分
  召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
                      至 2022 年 2 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                      投票股东类型
号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
 1  阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提      √
  供担保额度的议案
 2  阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务      √
  的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详
  见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
  报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600691        阳煤化工          2022/2/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  1、登记手续
  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
  2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室
证券部。
  3、登记时间：
  2022 年 2 月 16 日-17 日 8：30-11：30、15：00-17：30。
  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
  5、联系方式：
  联 系 人：弓晨雪
  联系电话：0351-7255820
  联系传真：0351-7255820
  联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券
部
  6、特别提示
  为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，
请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
六、  其他事项
  1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
  2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
                                          阳煤化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对 弃权
      阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属
 1
      子公司提供担保额度的议案
      阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度
 2
      融资业务的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-19] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2022-001
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司
提供担保额度的议案》
  为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公司 2022 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 749,526.14 万元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 212,000 万元。本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保
事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》（临 2022-002）。
  董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业
务的议案》
  公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元。本议案经公
司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告》（临 2022-003）。
  董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  3、审议通过了《关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-19] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2022-002
      阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度
      预计为下属子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司及控股子公司。
    ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    ●该事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、公司 2022 年预计为下属子公司担保情况概述
  公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司2022年度为下属子公司提供担保额度情况进行了预计，具体情况如下：
  （一）为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币749,526.14万元，具体如下：
  1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过399,034.43万元；
  2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过188,425.37万元；
  3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过134,066.34万元；
  4、山西丰喜化工设备有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过28,000万元。
  （二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币212,000万元，具体如
 下：
    1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过117,000万元；
    2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过93,000万元；
    3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。
    二、被担保人基本情况(表内数据为2021年三季末数据，未经审计)
                                                                                  单位：万元
 公司名称        住所      持股情况  注册资本  总资产  净资产  营业收入  净利润      主营业务
山西阳煤化  太原经济技术  本公司持
工机械（集  开发区电子街  股 100%      85,350  366,458  163,252  108,900    3,936  化工机械制造
团）有限公司  10 号
山西丰喜化  山西省永济市  本公司全资
工设备有限  中山西街 8 号  子公司持股    10,000  109,037  52,883    42,884    1,049  化工机械制造
公司                      98.27%
山西阳煤丰  稷山县西社新
喜泉稷能源  型煤焦化循环  本公司持      40,000  381,054  57,834  102,406    4,303  尿素、合成氨、液化
有限公司    经济示范区振  股 100%                                                    天然气的生产
            西大街西侧
河北正元氢  沧州临港开发  本公司持                                                  尿素、合成氨、氢
能科技有限  区东区化工一  股 100%      110,500  554,300  152,353  160,387  16,936  气、甲醇的生产
公司        路北侧
山东恒通化  郯城县人民路  本公司持                                                  烧碱、聚氯乙烯、烯
工股份有限  327 号        股 81.68%    82,345  386,727  230,810  362,640  31,314  烃、液氯、双氧水等
公司                                                                                产品的生产
阳煤集团平  山东省平原县  本公司持                                                  尿素、甲醇等化肥、
原化工有限  城立交东路 15  股 51%        56,030  298,213  79,604  142,935    6,222  化工产品的生产
公司        号
阳煤惠众农  烟台市芝罘区  本公司持                                                  化肥、煤炭、化工产
资烟台有限  环山路 3 号    股 80%          600  50,455    2,319  146,775    263  品等销售业务
公司
    三、担保协议的主要内容
    本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公
 司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本
 公司股东大会审议。
    具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司方可
 根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实
际签署的合同为准。
    四、董事会意见
  董事会认为公司基于保障各下属子公司正常生产经营所提供的担保具备充分的合理性。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好；本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的金额，契合相关子公司的经营状况与资金需求。
  本次 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。
  公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
  我们作为公司的独立董事，对本次预计担保事项发表独立意见如下：
  公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币62.26 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 98.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 58.89 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 92.75%。
  截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2022-01-19] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2022-003
            阳煤化工股份有限公司
    关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属子公司 2022 年度融资情况预计如下：
  一、公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元，具体如
下：
  1、公司预计融资额度 23.77 亿元；
  2、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.04 亿元；
  3、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 41.39 亿元；
  4、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 21.72 亿元；
  5、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 21.58 亿元；
  6、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 13.41 亿元；
  7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.2 亿元。
  二、本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2021-12-24] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的提示性公告
证券代码：600691          证券简称：阳煤化工        编号：临 2021-066
            阳煤化工股份有限公司
    非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次限售股上市流通数量为 619,195,046 股
      本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 29 日
    一、本次限售股上市类型
    本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
    2014 年 9 月 22 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了同意本
次非公开发行 A 股股票的批复文件。公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 3
月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018 年 11 月 23 日，公司收
到中国证监会核发的《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1844 号），核准公司非公开发行不超过 619,195,046 股（含本数）新股。
    2018 年 12 月，公司以非公开发行方式向深圳阳煤金陵产业投资基金有限公
司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）和北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）3 名特定对象发行 619,195,046 股人民币普通股（A 股）。
    2018 年 12 月 28 日，公司本次非公开发行新增有限售条件的流通股
619,195,046 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，根据《上市公司证券发行管理办法》 、《上市公司非开发行股票实施细则》 等相关法规制度和公司本次非开发行股票预案等规定该部分有限售条件流通股锁定期为 36 个月。
    上述3名发行对象的限售期截止日为2021年12月28日，上市流通日为2021
年 12 月 29 日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  本次非公开发行限售股解除限售的全部 3 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。
  截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
  经核查，中德证券就阳煤化工本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
  1、本次限售股份上市流通符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定；
    2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
    3、本保荐机构对阳煤化工本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
    六、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 619,195,046 股；
  本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 29 日；
  本次限售股上市流通明细清单
 序号        股东名称        持有限售股数量  持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
                                              司总股本比例  数量（股）  股数量
  1  深圳阳煤金陵产业投资基    309,597,522      13.03%      309,597,522    0
      金有限公司
  2  北京金陵华软恒毅投资合    154,798,762        6.52%      154,798,762    0
      伙企业（有限合伙）
  3  北京金陵华软阳明投资合    154,798,762        6.52%      154,798,762    0
      伙企业（有限合伙）
            合计              619,195,046      26.06%      619,195,046    0
  注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致
    七、股本变动结构表
                单位：股                  本次上市前    变动数    本次上市后
                  其他境内法人持有股份    619,591,046  -619,195,046    396,000
有限售条件的流通股份                        619,591,046  -619,195,046    396,000
                  有限售条件的流通股份合计
                  A 股                  1,756,390,906  619,195,046  2,375,585,952
无限售条件的流通股份                      1,756,390,906  619,195,046  2,375,585,952
                  无限售条件的流通股份合计
    股份总额                            2,375,981,952      0      2,375,981,952
    八、上网公告附件
  中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-065
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）
  ●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为正元氢能 1.5 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 1.5 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；
  公司为丰喜泉稷 2 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 2 亿元
综合授信提供担保，期限 1 年；
  公司为阳煤化机 2.3 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 0.3
亿元综合授信提供担保，期限 1 年；在山西银行办理 2 亿元综合授信提供担保，期限 3 年；
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，金额共计5.8亿。明细如下：
        被担保企业      融资机构      担保金额  担保期限
          正元氢能        平安银行        1.5        1 年
          丰喜泉稷        平安银行        2        1 年
                          平安银行        0.3        1 年
          阳煤化机
                          山西银行        2        3 年
            合计                          5.8
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额度不超过 26.69 亿元，公司本年实际为正元氢能提供的担保金额为 23.25 亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年实际为丰喜泉稷提供的担保金额为7.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度；公司 2021年为阳煤化机的担保额度不超过 15.92 亿元，公司本年实际为阳煤化机提供的担保金额为 10.2 亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度。
    二、被担保人基本情况
    （一）河北正元氢能科技有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
  3、法定代表人：王卫军
  4、注册资本：110500 万元
  5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 501,023.17 万元，
负债总额为 365,773.15 万元，净资产为 135,250.02 万元，营业收入为189,979.26 万元，净利润为 18,950.32 万元。
  截止 2021年 9 月 30日，正元氢能未经审计的资产总额为 554,299.96 万元，
负债总额 401,946.63 万元，净资产为 152,353.33 万元，营业收入 160,386.61
万元，净利润 16,935.60 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
    （二）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧
  3、法定代表人：赵哲军
  4、注册资本：40000 万元
  5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 314,059.36 万元，
负债总额为260,675.04万元，净资产为53,384.32 万元，营业收入为103,607.67万元，净利润为 2,109.29 万元。
  截止 2021年 9 月 30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 381,054.12 万元，
负债总额为 323,219.66 万元，净资产为 57,834.46 万元，营业收入为 102,406.21
万元，净利润为 4,302.93 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司
    （三）山西阳煤化工机械（集团）有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号
  3、法定代表人：李广民
  4、注册资本：85350 万元
  5、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 402,220.88 万元，
负债总额为243,020.36万元，净资产为159,200.52万元，营业收入为136,808.16万元，净利润为 7,005.19 万元。
  截止 2021年 9 月 30日，阳煤化机未经审计的资产总额为 366,458.40 万元，
负债总额为203,206.11万元，净资产为163,252.29万元，营业收入为108,899.89万元，净利润为 3,935.95 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  本次担保事项经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额61.95亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为97.57%。
  本公司累计对控股子公司担保余额57.34亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为90.31%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议
  2、河北正元氢能科技有限公司营业执照
  3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照
  4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照
  特此公告。
                                              阳煤化工股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-08] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600691          证券简称：阳煤化工      公告编号：2021-064
            阳煤化工股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
  4 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            91,429,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                              5.0757
的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事
  马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事裴正先生因出差未出席本次会
  议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，高管列席了本次股东会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发
  生情况的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型
              票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）
  A 股      90,385,301    98.8576    1,043,932  1.1417    500    0.0007
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                          同意              反对          弃权
议案    议案名称
序号                            比例            比例          比例
                      票数              票数          票数
                                （%）            （%）        （%）
      阳煤化工股份有
      限公司关于调整
 1  公司 2021 年度    90,385,301  98.8576 1,043,932  1.1417  500    0.0007
      预计关联交易发
      生情况的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：杨晓娜、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
  综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 8 日

[2021-11-20] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-063
  阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 11 月 17 日、
2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。
      经公司自查，并书面征询公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应
披露未披露的其他重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19 日连
续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，目前公司日常经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司主营业务未发生变化，所属行业为化学原料及化学制品制造业，主要产品为尿素、聚氯乙烯、丙烯、烧碱等。未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  目前，公司公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟将所持有公司 24.19%股权对山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更
为潞安化工公司。
  经公司自查，并向公司控股股东华阳集团及潞安化工公司书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司尚未发现有需要澄清或回应的对股价有较大影响的媒体报道或市场传闻。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）公司股票于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月
19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形。
  （二）公司控股股东华阳集团拟将所持有公司 24.19%股权对潞安化工公司进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工
公司（详见公司披露的临 2021-019 号、临 2021-020 号、临 2021-036 号、临
2021-043 号公告）。目前，相关权益变动事项尚在推进中，公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  （三）公司控股股东华阳集团于 2020 年 12 月 30 日将其持有的公司股份
287,337,300 股进行质押，占其持有公司股份总数的 50%，占公司总股本的 12.09%（详见公司披露的临 2021-001 号公告）。
  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，公司将严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
    四、董事会声明
  公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                              阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-061
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）
  ●阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）为丰喜泉稷 2 亿元融资业务提供担保，具体为：在民生银行办理 2 亿元综合授信提供担保，期限 1 年。
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。为保证丰喜泉稷资金正常运行，公司为丰喜泉稷在民生银行办理2 亿元综合授信提供担保，期限 1 年。
  根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021
年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年已为丰喜泉稷提供担保金额 5.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度。
    二、被担保人基本情况
    山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧
  3、法定代表人：赵哲军
  4、注册资本：40000 万元
  5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 314,059.36 万元，
负债总额为 260,675.04 万元，净资产为 53,384.32 万元，营业收入为 103,607.67
万元，净利润为 2,109.29 万元。
  截止 2021年 9 月 30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 381,054.12 万元，
负债总额为 323,219.66 万元，净资产为 57,834.46 万元，营业收入为 102,406.21
万元，净利润为 4,302.93 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 64.59 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 101.73%。
  本公司累计对控股子公司担保余额 55.4 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 87.25%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议
  2、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于调整公司2021年度预计关联交易发生情况的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-060
          阳煤化工股份有限公司关于
 调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。
  2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    一、 日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第三十一次会议，以 5 票赞
成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》，对公司 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生依法回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东应回避表决。
    独立董事意见：
  本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：
  1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
  2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
    3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。 本
 项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
    4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联
 交易发生情况的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。
    审计与关联交易控制委员会意见：
    根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规 定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于调整 公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》所涉及的关联交易事项进行认真 核查，发表如下审核意见：
    1、本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决 此事项时，关联董事需回避表决。
    3、经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行 上述关联交易,并同意将本议案提交董事会审议。
    （二）本公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况
    基于截止 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年关联交易
 实际发生情况与年初预计的 2021 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》 的相关规定，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。
    公司 2021 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况如下：
    1、销售商品、提供劳务
                  关联交易  关联交易  预计金额    2021 年 1-10 月实际    需调整金  调整后金
    关联方          内容    定价原则  （年初）  金额（万  占同类交易  额（万元） 额（万元）
                                                        元）    金额的比例
阳泉煤业化工集团    销售商品  市场价格  28,000.00  26,672.08        1.76%  5,000.00  33,000.00
供销有限责任公司
山东建兰化工股份    销售商品  市场价格  202,200.00  91,121.52        6.03% -80,000.00 122,200.00
有限公司
阳煤集团淄博齐鲁    销售商品  市场价格    4,400.00  2,737.16        0.18%    -400.00  4,000.00
                  关联交易  关联交易  预计金额    2021 年 1-10 月实际    需调整金  调整后金
    关联方          内容    定价原则  （年初）  金额（万  占同类交易  额（万元） 额（万元）
                                                        元）    金额的比例
第一化肥有限公司
华阳集团（山西）
纤维新材料有限责    销售商品  市场价格    7,200.00    168.09        0.01%  -6,800.00    400.00
任公司
新疆国泰新华化工    销售商品  市场价格    2,450.00  1,473.53        0.10%    -500.00  1,950.00
有限责任公司
阳泉煤业集团物资    销售商品  市场价格      400.00      80.10        0.01%    -250.00    150.00
经销有限责任公司
山西兆丰铝电有限    销售商品  市场价格      400.00      73.75        0.00%    -250.00    150.00
责任公司
阳泉市南煤龙川发    销售商品  市场价格      370.00    103.14        0.01%    -260.00    110.00
电有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集    销售商品  市场价格  70,000.00  68,739.15        4.55%  50,000.00 120,000.00
团）有限责任公司
河北阳煤正元化工    销售商品  市场价格    2,500.00  2,096.09        0.14%    300.00  2,800.00
集团有限公司
阳泉煤业寿阳化工    销售商品  市场价格    9,480.00  6,445.60        0.43%  -1,700.00  7,780.00
有限责任公司
阳煤集团太原化工    销售商品  市场价格  15,550.00  8,249.19        0.55%  -3,500.00  12,050.00
新材料有限公司
山西阳煤丰喜化工    销售商品  市场价格    2,050.00  1,230.37        0.08%    -600.00  1,450.00
有限责任公司
山西华阳集团新能    销售商品  市场价格        460    203.63        0.01%    -220.00    240.00
股份有限公司
山西（阳泉）国际    销售商品  市场价格      385.00      0.00        0.00%      0.00    385.00
陆港集团有限公司
新疆国泰新华五彩
湾矿业有限责任公    销售商品  市场价格      500.00    470.72        0.03%      50.00    550.00
司
晋能控股集团有限    销售商品  市场价格  15,780.00  13,350.53        0.88%  15,500.00  31,280.00
公司及其所属公司
山西国际能源集团有  销售商品  市场价格    1,000.00    542.50        0.04%    500.00  1,500.00
限公司及其所属公司
华阳集团（山西）碳  销售商品  市场价格        0.00      0.00        0.00%    500.00    500.00
基材料科贸有限公司
其他关联方          销售商品  市场价格    2,000.00    678.34        0.04%      0.00  2,000.00
阳煤集团太原化工    提供劳务  市场价格      560.00    550.24        1.96%    200.00    760.00
新材料有限公司
华阳集团（山西）    提供劳务  市场价格    1,300.00      0.00        0.00%      0.00  1,300.00
树脂医用材料有限
                    关联交易  关联交易  预计金额    2021 年 1-10 月实际    需调整金  调整后金
    关联方          内容    定价原则  （年初）  金额（万  占同类交易  额（万元） 额（万元）
                                                        元）    金额的比例
责任公司
阳泉煤业化工集团    提供劳务  市场价格      600.00      0.00        0.00%      0.00      600
供销有限责任公司
阳煤丰喜肥业（集    提供劳务  市场价格    1,340.00  1,297.03        4.63%    700.00  2,040.00
团）有限责任公司
其他关联方          提供劳务  市场价格    1,750.00    194.95        0.70%      0.00  1,750.00
阳泉煤业集团财务    利息收入  基准利率    2,000.00    288.22        6.14%  -1,200.00    800.00
有限责任公司
合计                                      372,675.00 226,765.93          / -22,930.00 349,745.00
      2、采购商品、接受劳务
                    关联交易  关联交易  预计金额    2021 年 1-10 月实际    需调整金  调整后金
      关联方          内容    定价原则  （年初）    金额    占同类交易  额（万元） 额（万元）
                                                      （万元）  金额的比例
阳泉煤业化工集团供  采购商品  市场价格  190,000.00  87,725.85        6.68% -68,000.00  122,000.00
销有限责任公司
华阳集团（山西）纤维  采购商品  市场价格  44,700.00      0.00        0.00% -44,700.00      0.00
新材料有限责任公司
阳泉煤业集团物资经  采购商品  市场价格    2,190.00    681.15        0.05%      0.00    2,190.00
销有限责任公司
山西阳煤九洲节能环  采购商品  市场价格    300.00      0.00        0.00%      0.00    300.00
保科技有

[2021-11-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-059
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 11 月 16 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交
易发生情况的议案》
  根据公司年初至 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年实
际发生的关联交易情况与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告》（临
2021-060）。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为丰喜泉稷在民生银行办理的2亿元综合授信提供担保，期限1年。
  根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021
年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年已为丰喜泉稷提供担保金额 5.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2021-061）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-062）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                              阳煤化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工        公告编号：临 2021-062
            阳煤化工股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 7 日 9 点 30 分
  召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 4 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
                      至 2021 年 12 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                        投票股东类型
号                        议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易
 1                                                              √
  发生情况的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十七
  次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日刊登在《上海证券
  报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的
  相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600691        阳煤化工          2021/11/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  1、登记手续
  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
  2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室
证券部。
  3、登记时间：
  2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日 8：30-11：30、15：00-17：30。
  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
  5、联系方式：
  联 系 人：弓晨雪
  联系电话：0351-7255820
  联系传真：0351-7255820
  联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券
部
  6、特别提示
  为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
六、  其他事项
  1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
  2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
                                          阳煤化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 7
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
 1  阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年
      度预计关联交易发生情况的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于2021年三季度主要经营数据的公告
证券代码：600691      证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-058
            阳煤化工股份有限公司
    关于 2021 年三季度主要经营数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、主要产品的收入、产量及销量实现情况
                      销售收入          生产量          销售量
    主要产品      2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月
                      （万元）        （万吨）        （万吨）
      尿素          314,628.39        157.40          157.33
    聚氯乙烯        147,763.17          18.88            18.89
      丙烯          85,588.46          12.32            12.28
      烧碱          47,269.83          31.30            30.66
    三氯化磷        44,475.68          6.90            6.92
    双氧水          16,733.47          20.04            20.27
  备注：表中销售收入为不含税收入。
    二、主要产品和原材料的价格变动情况
  （一）2021年三季度主要产品价格变动情况如下：
  1、尿素三季度受国内节能减排、原料价格上涨、出口订单增加等因素影响，售价维持上涨趋势。销售价格同比上涨37.15%；
  2、聚氯乙烯一至三季度受供应减少、出口增加、原料及货币政策影响，现货市场呈现货源偏紧的局面，售价连续大幅上涨，盈利表现继续向好。销售价格同比上涨41.74%；
  3、丙烯市场一至三季度持续高位运行，受煤炭价格上涨、国际油价持续走高、丙烷大幅上涨等影响，丙烯生产成本大幅上升，对丙烯市场价格支撑强劲；同时下游丁辛醇、环氧丙烷及丙烯酸等产品需求旺盛，整体开工率维持相对高位。销售价格同比上涨19.63%；
  4、烧碱三季度价格震荡上行。受能耗双控影响，氯碱企业开工率大幅下降，出口增加，整体市场表现转好。销售价格同比下降2.24%；
  5、三氯化磷三季度价格大幅上行，主要原因：(1)原材料方面，上半年受节能减排影响，黄磷装置开工率大幅下降，市场价格大幅上涨，推动三氯化磷价格大幅上涨；(2)产能方面，9月份受能耗双控影响，江苏地区三氯化磷装置大幅限产，导致市场缺口迅速扩大，价格进一步上涨。销售价格同比上涨41.71%；
  6、双氧水市场行业开工高位，供应充足，下游己内酰胺、造纸等需求一般，价格弱势运行。销售价格同比上涨10.61%。
  （二）2021年三季度主要原材料价格变动情况如下：
  1、煤炭采购价格较去年同期上涨33.57%-56.01%；
  2、工业盐采购价格较去年同期上涨37.69%；
  3、动力电采购价格较去年同期上涨14.24%。
    三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600691)阳煤化工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1848元
    每股净资产: 2.5152元
    加权平均净资产收益率: 7.63%
    营业总收入: 135.59亿元
    归属于母公司的净利润: 4.39亿元

[2021-10-09] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-057
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）
  ●正元氢能在太平石化金融租赁有限责任公司办理2亿元融资租赁业务，期限3年，由公司提供连带责任保证担保；在中国银行沧州分行办理3.4亿元存量固定资产贷款展期，期限3年。
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。正元氢能在太平石化金融租赁有限责任公司办理2亿元融资租赁业务，期限3年，由公司提供连带责任保证担保；在中国银行沧州分行办理3.4亿元存量固定资产贷款展期，期限3年。
  根据2021年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为正元氢能的担保总额度不超过26.69亿元。截止本次担保发生前，公司董事会本年度内已同意为正元氢能担保金额为22.4亿元，其中，公司已为正元氢能签署担保协议的金额为17.85亿元，尚未实际签署担保协议的金额为4.55亿元。前述未实际签署担保协议的4.55亿元之后将不再签署。
  本次办理5.4亿元融资担保用于置换上述为实际未签署担保协议的4.55亿元，
同时为正元氢能新增担保0.85亿元，未超过公司对正元氢能的担保融资总额度。
    二、被担保人基本情况
    河北正元氢能科技有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
  3、法定代表人：王卫军
  4、注册资本：110500 万元
  5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 501,023.17 万元，
负债总额为 365,773.15 万元，净资产为 135,250.02 万元，营业收入为189,979.26 万元，净利润为 18,950.32 万元。
  截止 2021年 6 月 30日，正元氢能未经审计的资产总额为 518,109.01 万元，
负债总额为369,612.83万元，净资产为148,496.18万元，营业收入为104,306.33万元，净利润为 13,007.29 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事
会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 8 月 31 日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 65.16 亿元
人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 102.62%。
  本公司累计对控股子公司担保余额 49.62 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 78.16%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议
  2、河北正元氢能科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十月八日

[2021-09-29] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告(2021/09/29)
证券代码：600691      证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-056
  阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月 24 月、
2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累
计超过 20%。
      经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露
日，不存在应披露未披露的其他重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于 2021 年 9 月 24 月、2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28 日连续
三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，目前公司日常经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    （二）重大事项情况
    目前，公司公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟将所持有公司 24.19%股权对山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工公司。
    经公司自查，并向公司控股股东华阳集团及潞安化工公司书面征询核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司尚未发现有需要澄清或回应的对股价有较大影响的媒体报道或市场传闻。
    （四）其他股价敏感信息
    经公司自查，公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）公司股票于 2021 年 9 月 24 月、2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28
日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形。
    （二）公司控股股东华阳集团拟将所持有公司 24.19%股权对潞安化工公司
进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工
公司（详见公司披露的临 2021-019 号、临 2021-020 号、临 2021-036 号、临
2021-043 号公告）。目前，相关权益变动事项尚在推进中，公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    （三）公司控股股东华阳集团于 2020 年 12 月 30 日将其持有的公司股份
287,337,300股进行质押，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的12.09%（详见公司披露的临 2021-001 号公告）。
    公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好
信息披露工作。
    四、董事会声明
    公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                                              阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年九月二十八日

[2021-09-24] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-055
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）
  ●公司为阳煤化机 1.2 亿元融资业务提供担保，具体为：在国家开发银行山西省分行办理 1.2 亿元综合授信，期限 12 年。
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司为阳煤化机在国家开发银行山西省分行办理1.2亿元综合授信提供担保，期限 12 年。
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为阳煤化机的担保额度不超过 15.92 亿元，公司本年实际为阳煤化机已提供的担保金额为 9.3 亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度。
    二、被担保人基本情况
    山西阳煤化工机械（集团）有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号
  3、法定代表人：李广民
  4、注册资本：85350 万元
  5、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 402,220.88 万元，
负债总额为243,020.36万元，净资产为159,200.52万元，营业收入为136,808.16万元，净利润为 7,005.19 万元。
  截止 2021年 6 月 30日，阳煤化机未经审计的资产总额为 352,238.76 万元，
负债总额为189,833.59万元，净资产为162,405.17万元，营业收入为258,917.37万元，净利润为 3,066.26 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融
资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 65.16 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 102.62%。
  本公司累计对控股子公司担保余额 49.62 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 78.16%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议
  2、山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-054
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为阳煤化机在国家开发银行山西省分行办理的1.2亿元综合授信提供担保，期限12年。
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为阳煤化机的担保额
度不超过15.92亿元，公司本年实际为阳煤化机已提供的担保金额为9.3亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整全资子公司出资设立合资公司的议案》
  公司于 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《阳
煤化工股份有限公司关于全资子公司出资设立合资公司的议案》。董事会同意公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）与航天氢能有限公司（以下简称“航天氢能”）共同出资设立沧州航天正元工业气体有限公司（以下简称“气体公司”，以工商注册最后核准名称为准），开展煤炭清洁高效综合利用项目。气体公司注册资金为 4.5 亿元。其中，航天氢能出资 2.295 亿元，占 51%股份；正元氢能出资 2.205 亿元，占 49%股份。正元氢能以经航天氢能认
可的（经评估）一期项目气化资产出资。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日
披露的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（临2021-016）。
  目前，为了满足二期项目建设融资需要，董事会同意正元氢能出资额由2.205亿元调整为 4.5 亿元，占 49%股份。正元氢能仍以经评估的一期项目气化资产出资，实物资产评估值超出认缴出资金额的部分，由气体公司以现金方式支付给正元氢能。
  气体公司注册资本由4.5亿元调整为9.1837亿元，其中航天氢能出资4.6837亿元，占 51%股份。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-14] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-052
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）
  ●公司为正元氢能 3 亿元融资提供保证担保，具体为：在攀钢集团融资租赁（成都）有限公司办理 3 亿元融资租赁业务，期限 3 年。
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司为正元氢能在金融机构的融资业务提供担保，金额为 3 亿元。
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额度不超过 26.69 亿元，公司本年实际为正元氢能提供的担保金额为 19.4 亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度。
    二、被担保人基本情况
    河北正元氢能科技有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
  3、法定代表人：王卫军
  4、注册资本：110500 万元
  5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 501,023.17 万元，
负债总额为 365,773.15 万元，净资产为 135,250.02 万元，营业收入为189,979.26 万元，净利润为 18,950.32 万元。
  截止 2021年 6 月 30日，正元氢能未经审计的资产总额为 518,109.01 万元，
负债总额为369,612.83万元，净资产为148,496.18万元，营业收入为104,306.33万元，净利润为 13,007.29 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 65.16 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 102.62%。
  本公司累计对控股子公司担保余额 49.62 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 78.16%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议
  2、河北正元氢能科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年九月十三日

[2021-09-10] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-051
  阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月 7 日、
2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。
      经公司自查，并书面征询公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应
披露未披露的其他重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 9 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，目前公司日常经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  目前，公司公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟将所持有公司 24.19%股权对山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工公司。
  经公司自查，并向公司控股股东华阳集团及潞安化工公司书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司尚未发现有需要澄清或回应的对股价有较大影响的媒体报道或市场传闻。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）公司股票于 2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 9 日连
续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形。
  （二）公司控股股东华阳集团拟将所持有公司 24.19%股权对潞安化工公司进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工
公司（详见公司披露的临 2021-019 号、临 2021-020 号、临 2021-036 号、临
2021-043 号公告）。目前，相关权益变动事项尚在推进中，公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  （三）公司控股股东华阳集团于 2020 年 12 月 30 日将其持有的公司股份
287,337,300 股进行质押，占其持有公司股份总数的 50%，占公司总股本的 12.09%（详见公司披露的临 2021-001 号公告）。
  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露
工作。
    四、董事会声明
  公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                              阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二一年九月九日

[2021-09-10] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-050
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 9 月 9 日以现场会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正，董事王怀先生委托董事朱壮瑞先生出席会议并代为表决）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》
  鉴于公司原董事长已于 2021 年 7 月 6 日辞职，根据《公司法》和《公司章
程》规定，并经公司第十届董事会第二十四次会议与 2021 年第二次临时股东大会审议，增选马军祥先生为公司董事。现董事会审议通过选举马军祥先生为公司
第十届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期至第十届董事会任期届满（简历见附件）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会战略和发展委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略和发展委员会工作规则》等有关规定，董事会审议通过增补董事马军祥先生、董事孙晓光先生、董事马泽锋先生为第十届董事会战略和发展委员会委员，其中，董事马军祥先生担任主任委员（召集人），任期与第十届董事会一致。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年九月九日
附件：
                  马军祥先生简历
  马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，
2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。
  曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。
  现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；公司第十届董事会董事。

[2021-09-03] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：2021-049
            阳煤化工股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          638,742,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        26.8833
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事、总经理朱壮瑞先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高管、公司第十届董事会非
  独立董事候选人列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案
议案                                                      得票数占出席会  是否
序号                  议案名称                  得票数    议有效表决权的  当选
                                                            比例（%）
1.01  增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事  727,404,075    113.8805      是
1.02  增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事  595,282,073      93.1958      是
1.03  增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事  595,282,077      93.1958      是
1.04  增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事  595,282,076      93.1958      是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                          同意            反对      弃权
序号            议案名称                票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                                            数  （%）  数  （%）
1.01  增补马军祥先生为公司第十届董事会  152,729,475  238.3854
      非独立董事
1.02  增补孙晓光先生为公司第十届董事会  20,607,473  32.1648
      非独立董事
1.03  增补马泽锋先生为公司第十届董事会  20,607,477  32.1648
      非独立董事
1.04  增补成晓宇先生为公司第十届董事会  20,607,476  32.1648
      非独立董事
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
  2、对中小投资者单独计票的议案：1
  3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉、杨晓娜
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 3 日

[2021-08-25] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-046
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 8 月 23 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、
王怀、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2021 年半年度报告>及其
摘要的议案》
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰
喜泉稷”）、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计2.2亿。
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额度不超过 26.69 亿元，公司本年实际为正元氢能提供的担保金额为 14 亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年实际为丰喜泉稷提供的担保金额为4.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度；公司 2021年为烟台惠众的担保额度不超过 0.2 亿元，本次业务为烟台惠众本年第一笔担保，担保金额未超过公司对烟台惠众的担保总额度。（具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2021-048））
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年八月二十四日

[2021-08-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-044
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、
王怀、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》
  经公司董事会提名，且经公司董事会提名委员的审核确认，公司拟推荐马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期由公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满。
  上述非独立董事候选人经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会选举。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议召开的具
体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-045）。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年八月十六日
附件：非独立董事候选人简历
马军祥先生简历
  马军祥，男，1980 年 6 月出生于河北定州，汉族，中共党员，2002 年 12 月
入党，2003 年 7 月参加工作，工学学士，正高级工程师。
  曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。
  现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理。
孙晓光先生简历
  孙晓光，男，1971 年 9 月出生于山西襄垣，汉族，中共党员，2002 年 7 月
入党，1992 年 8 月参加工作，硕士研究生，高级会计师。
  曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。
  现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理。
马泽锋先生简历
  马泽锋，男，1976 年 11 月出生于山西长治，回族，2013 年 2 月参加工作，
经济学博士，经济师。
  曾先后任潞安集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长。
  现任潞安化工集团资本运营部副部长。
成晓宇先生简历
  成晓宇，男，1981 年 5 月出生于山西阳泉，汉族，中共党员，2003 年 12 月
入党，2005 年 4 月参加工作，硕士研究生，经济师。
  曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务管理科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。
  现任公司副总经理。

[2021-08-17] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：2021-045
            阳煤化工股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年9月2日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 2 日 9 点 30 分
  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日
                      至 2021 年 9 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及
  融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    不涉及
二、  会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                    议案名称                      投票股东类型
                                                          A 股股东
累积投票议案
 1.00  阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案      应选董事（4）人
 1.01  增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 1.02  增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 1.03  增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 1.04  增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600691        阳煤化工          2021/8/27
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
五、  会议登记方法
    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    1、登记手续
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室
证券部。
    3、登记时间：2021 年 8 月 31 日、9 月 1 日 8：30-11：30、15：00-17：30。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    5、联系方式：
    联 系 人：弓晨雪
    联系电话：0351-7255820
    联系传真：0351-7255820
    联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券
部
六、  其他事项
    1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
  特此公告。
                                          阳煤化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 2 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                  累积投票议案名称                      投票数
 1.00  阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案              -------
 1.01  增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事
 1.02  增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事
 1.03  增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事
 1.04  增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
  累积投票议案
  4.00  关于选举董事的议案                      投票数
  4.01  例：陈××
  4.02  例：赵××
  4.03  例：蒋××
  ……  ……
  4.06  例：宋××
  5.00  关于选举独立董事的议案                  投票数
  5.01  例：张××
  5.02  例：王××
  5.03  例：杨××
  6.00  关于选举监事的议案                      投票数
  6.01  例：李××
  6.02  例：陈××
  6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100   

[2021-08-13] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-043
            阳煤化工股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动不触及要约收购
      本次权益变动将导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化。
      本次权益变动尚需山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）
与华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）依照法律法规和《公司章程》规定履行完成决策程序后方可生效。华阳集团需在股权交割手续办理完毕前解除股权质押。本次权益变动的执行时间存在不确定性。
    一、本次权益变动基本情况
    为贯彻落实山西省委省政府关于优化国资布局结构调整的战略部署，按照专业化、市场化、法治化原则，推动潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）与华阳集团之间资产重组调整，理顺相关资产的产权关系，加快改革落地实施，高效实现以煤化工为主业的转型发展，促进煤化工产业专业化整合，潞
安化工公司与华阳集团于 2021 年 6 月 28 日签署了《山西潞安化工有限公司增资
协议书》（以下简称“《增资协议》”），双方拟定由华阳集团以包含阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）24.19%股权在内的部分资产作为增资标的对潞安化工公司实施增资，增资完成后潞安化工公司直接持有阳煤化工24.19%的上市公司股份，成为上市公司第一大股东。《增资协议》需由双方依照法律法规和《公司章程》规定履行决策程序后生效。
    华阳集团于 2020 年 12 月 30 日将其持有公司股份 287,337,300 股质押给中
国华融资产管理股份有限公司山西省分公司，根据《增资协议》，增资标的存在抵押、质押等权利限制情形的，由华阳集团负责在前款约定的交割手续办理完毕之前妥善予以解决，确保在前款约定期限内完成交付、转移或变更登记手续。如增资标的无法在约定期限内完成交付、转移或产权过户，甲方应提供等额货币方式或其他合法有效资产完成实缴出资或由省国资运营公司组织双方协商解决。
    公司已针对上述相关事项履行信息披露义务，详见公司于 2021 年 6 月 29 日
披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更的进展公告》（公告编号：临2021-036）。
    二、信息披露义务人基本情况
    （一）信息披露义务人基本情况
    公司名称：山西潞安化工有限公司
    统一社会信用代码：91140000MA0JXWG62E
    成立日期：2018-02-14
    注册资本：103567.0566 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    注册地址：山西省长治市襄垣县王桥工业园区
    经营范围：煤化工技术研发、转让和技术服务；以自有资金对煤化工项目投资；煤炭及煤化工产品的生产、运输、销售；建设工程、建筑施工：煤化工工程施工；机械设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股 96.56%，空气化工产品
（中国）投资有限公司持股 0.75%，中科合成油工程有限公司持股 0.75%，晋能控股装备制造集团有限公司持股 0.37%，山西焦化股份有限公司持股 0.37%，华阳新材料科技集团有限公司持股 0.37%，晋能控股煤业集团有限公司持股 0.37%,惠生工程（中国）有限公司持股 0.23%，中科潞安能源技术有限公司持股 0.23%。
    本次权益变动前，潞安化工公司未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，潞安化工公司将直接持有占总股本比例为 24.19%的上市公司股份，收购人及其
一致行动人合计控制或影响阳煤化工 50.26%的股份，收购人成为上市公司控股股东。
    潞安化工公司及其一致行动人本次权益变动性质：股份增加
    变动数量：1,193,869,646 股
    变动比例：50.26%
    （二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
    截至本报告书摘要签署日，华阳集团持有深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称“阳煤金陵”） 82.64%股权，为阳煤金陵的控股股东。根据《收购管理办法》第八十三条规定，收购人与阳煤金陵同受山西省国资委实际控制，双方构成《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，互为一致行动人。
    华阳集团与北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵恒毅”）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵阳明”）于 2017 年 4 月签署了一致行动协议，根据该协议及金陵恒毅、金陵阳明所作承诺，在华阳集团及其他关联方履行相关义务时，可将金陵恒毅、金陵阳明持有的阳煤化工股票合并计算。收购人因与华阳集团同受山西省国资委实际控制，双方构成《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，互为一致行动人。根据一致行动传导关系，金陵恒毅、金陵阳明成为收购人的一致行动人。
    根据华阳集团与金陵恒毅、金陵阳明签署的一致行动协议，协议有效期持续至非公开发行完成之日起的第三十六（36）个月末，期满后任何一方可书面确认终止一致行动协议。华阳集团与金陵恒毅、金陵阳明终止一致行动协议后，金陵恒毅、金陵阳明与收购人不再构成一致行动关系，金陵恒毅、金陵阳明可自行处置其持有的上市公司股权。
    阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明的具体情况如下：
    1、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司
    统一社会信用代码：91440300082476415E
    成立日期：2013-11-07
    注册资本：121000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
    经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问。（以上均不含限制项目）。
    2、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：9111010530676410X0
    成立日期：2014-08-22
    注册资本：50400 万元人民币
    企业类型：有限合伙企业
    注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号(26-2)3 号楼二层 201 室
    经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2024 年 7月 20 日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    3、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：911101053067639678
    成立日期：2014-08-21
    注册资本：50400 万元人民币
    企业类型：有限合伙企业
    注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号[26-2]3 号楼 2 层 202 室
    经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （三）本次权益变动对控制权认定的说明
    为贯彻落实山西省委省政府关于优化国资布局结构调整的战略部署，拟按照专业化、市场化、法治化原则，推动国有资产重组调整，以理顺相关资产的产权关系，加快改革落地实施。山西省国有资本运营有限公司于 2020 年签发了《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司对山西潞安化工有限公司增资扩股的通知》（晋国资运营函〔2020〕345 号）及《关于移交华阳新材料科技集团有限公司所属 6家子公司管理权有关事宜的通知》（晋国资运营函〔2021〕124 号），于 2020 年8 月 7 日设立了潞安化工集团，并确定由华阳集团以其优质化工资产及配套煤矿资产对潞安化工公司实施增资扩股。
    基于上述背景，2021 年 6 月 28 日，潞安化工集团与华阳集团签署《专业化
重组协议》。潞安化工集团及华阳集团均在《专业化重组协议》中承诺积极推进本次专业化重组工作，积极办理或配合办理本次重组应由双方完成的各项工作、履行相应程序，实现国有资产重组意图。
    本次权益变动导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化。
    三、本次权益变动所涉及后续事项
    本次权益变动将导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化。
    本次权益变动后，公司股权结构图如下：
山西省国有资产监督管理                                      中华人民共和国财政部
        委员会
              100%                                                    58%
山西省国有资本运营有限 100%  山西省焦煤集团有限责任      中国信达资产管理股份有
        公司                          公司                        限公司
                        59.78%            5.55%
    90%                                                      34.67%
 潞安化工集团有限公司        华阳新材料科技集团有限
                                      公司
                                                        82.64%
    100%                        45.71%
                      52.42%
山西潞安矿业（集团）有        山西潞安化工有限公司        深圳阳煤金陵产业投资基
      限责任公司                                                  金有限公司
                                                39.68%                            39.68%
                          24.19%            北京金陵华软恒毅        北京金陵华软阳明
                                                  投资合伙企业(有限        投资合伙企业(有限
                                                        合伙)                    

[2021-07-21] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-042
            阳煤化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）
  ●公司为平原化工 2.8 亿元融资提供保证担保，具体为：在晋商银行授信
1.6 亿元，期限 1 年；在平安银行授信 0.8 亿元，期限 1 年；在中国银行授信 0.4
亿元，期限 1 年。
  公司为正元氢能 4.4 亿元融资提供保证担保，具体为：在沧州银行授信 1.4
亿元，期限 1 年；在北京银行授信 1.5 亿元，期限 1 年；在广发银行授信 1.5 亿
元，期限 1 年。
  ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    一、担保情况概述
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 7.2 亿。明细如下：
        被担保企业    融资机构    担保金额    担保期限
                                      （亿元）
                            晋商银行          1.6          1 年
            平原化工        平安银行          0.8          1 年
                            中国银行          0.4          1 年
                            沧州银行          1.4          1 年
            正元氢能        北京银行          1.5          1 年
                            广发银行          1.5          1 年
              合计                            7.2
  根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为平原化工的担保额度不超过5.3亿元，公司本年实际为平原化工提供担保金额2.5亿元，本次担保金额未超过公司对平原化工的担保融资剩余额度；公司2021年为正元氢能的担保额度不超过26.69亿元，公司本年实际为正元氢能提供担保金额14亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度。
    二、被担保人基本情况
    （一）阳煤平原化工有限公司
  1、企业性质：其他有限责任公司
  2、注册地址：平原县城立交东路 15 号
  3、法定代表人：武金万
  4、注册资本：56029.65 万元
  5、经营范围：液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售（危险化学品登
记证有限期 2019 年 3 月 6 日至 2022 年 3 月 5 日）；合成氨、尿素、农用碳酸氢
铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉麻、化纤生产、销售、仓储；安全阀效验（FD1）；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，平原化工经审计的资产总额为 296,229.51 万元，
负债总额为 222,896.72 万元，净资产为 73,332.79 万元，营业收入为 134,816.44
万元，净利润为 4,226.47 万元。
  截止 2021年 3 月 31日，平原化工未经审计的资产总额为 304,244.79 万元，
负债总额为 229,850.57 万元，净资产为 74,394.22 万元，营业收入为 41,306.20
万元，净利润为 1,000.61 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：平原化工为公司占比 51%的控股子公司，平原化工其他股东为：中化化肥有限公司，占比 36.75%；平原县聚源国有资产经营有限公司，占比 12.25%。
    （二）河北正元氢能科技有限公司
  1、企业性质：有限责任公司
  2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
  3、法定代表人：王卫军
  4、注册资本：110500 万元
  5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 501,023.17 万元，
负债总额为 365,773.15 万元，净资产为 135,250.02 万元，营业收入为189,979.26 万元，净利润为 18,950.32 万元。
  截止 2021年 3 月 31日，正元氢能未经审计的资产总额为 511,809.71 万元，
负债总额为 371,890.55 万元，净资产为 139,919.16 万元，营业收入为 44,169.10
万元，净利润为 4,566.13 万元。
  7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
  三、担保协议的主要内容
  本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
  董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 66.08 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 104.08%。
  本公司累计对控股子公司担保余额 48.57 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 76.50%，公司无逾期担保。
    六、备查文件
  1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
  2、阳煤平原化工有限公司营业执照
  3、河北正元氢能科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会

[2021-07-21] (600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600691        证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2021-041
            阳煤化工股份有限公司
      第十届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
  （三）本次董事会于 2021 年 7 月 20 日以通讯会议的方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、
王怀、李端生、李德宝、裴正）。
  （五）公司监事知晓本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计7.2亿。（具体内容详见于同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2021-042）
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于推举董事朱壮瑞先生暂时履行董事长职务的议案》
  鉴于公司董事长冯志武先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，为确保公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营不受影响，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意推举董事朱壮瑞先生暂时履行董事长职务，直至公司选举增补新任董事长为止。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年七月二十日

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