600691阳煤化工最新消息公告-600691最新公司消息
≈≈阳煤化工600691≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润39000万元至49000万元,增长幅度为202.47%至28
0.03% (公告日期：2022-01-28)
3)02月19日(600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:43904.25万 同比增:162.49% 营业收入:135.59亿 同比增:3.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│ -0.2957
每股净资产 │ 2.5152│ 2.4719│ 2.3857│ 2.3287│ 1.9743
每股资本公积金 │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378
每股未分配利润 │ -0.3441│ -0.3876│ -0.4728│ -0.5288│ -0.8883
加权净资产收益率│ 7.6300│ 5.8900│ 2.3800│ 2.3565│-13.8868
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│ 0.0543│ -0.2957
每股净资产 │ 2.5152│ 2.4719│ 2.3857│ 2.3287│ 1.9743
每股资本公积金 │ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378
每股未分配利润 │ -0.3441│ -0.3876│ -0.4728│ -0.5288│ -0.8883
摊薄净资产收益率│ 7.3467│ 5.7141│ 2.3473│ 2.3304│-14.9765
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A 股简称:阳煤化工 代码:600691 │总股本(万):237598.2 │法人:冯志武
上市日期:1993-11-19 发行价:3.5│A 股 (万):237558.6 │总经理:朱壮瑞
主承销商: │限售流通A股(万):39.6 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0351-7255821;0351-7255820 董秘:高峰杰│主营范围:尿素、辛醇、甲醇、液氨、聚氯乙
│烯、烧碱、正丁醇、复合肥、三氯化磷、环
│已酮、铝液、粗醇、硝酸铵、三聚氰胺、异
│丁醛、双氧水、碳铵、环己胺、型材、纯碱
│、二萘酚、氯化铵
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560
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2020年 │ 0.0543│ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106
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2019年 │ -0.2206│ -0.0719│ 0.0108│ 0.0029
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2018年 │ 0.0733│ 0.1085│ 0.0828│ 0.0229
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2017年 │ 0.0660│ 0.0502│ 0.0347│ 0.0347
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[2022-02-19](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2022-006
阳煤化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 588,259,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
24.7585
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由于董事长马军祥先生因工作原因无法出席本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事一致推举，由公司
董事、总经理朱壮瑞先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马军祥先生因出差未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议，高管列席了本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,416,155 99.8565 843,600 0.1435 0 0.0000
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,430,355 99.8590 829,400 0.1410 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
阳煤化工股份有
限公司关于 2022
1 年度预计为下属 12,741,555 93.7902 843,600 6.2098 0 0.0000
子公司提供担保
额度的议案
阳煤化工股份有
限公司关于预计
2 12,755,755 93.8948 829,400 6.1052 0 0.0000
公司 2022 年年度
融资业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、本次会议的议案已对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜、张骁阳
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳煤化工股份有限公司
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-28](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-005
阳煤化工股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元到 49,000 万元，上年同期净利润为12,893.82 万元，同比增加 202.47%到 280.03%
2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
35,000 万元到 44,000 万元，同比增加 103,000 万元至 112,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润的净利润为 39,000 万元到 49,000 万元，与上年同期相比预计增加 26,106.18
万元至 36,106.18 万元，预计增加 202.47%到 280.03%。
2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 103,000 万元至 112,000 万元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,893.82 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-67,988.68 万元。
（二）每股收益：0.0543 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要原因为：
1、报告期内受全球经济疫后复苏、国内供给侧改革、市场供求等多重因素的影响，国内化工行业景气度较高，公司主要产品市场价格同比大幅上涨。
2、2021 年第四季度，受煤炭供需矛盾等因素影响，煤炭价格出现较大幅度上涨，产品价格较前三季度出现一定下滑，在一定程度上压缩了企业的盈利空间。
3、公司通过全面加强生产管理，以装置稳定运行为重点，扎实开展装置稳产达效提升行动，经营业绩同比实现大幅提升。
4、深耕厚植“精益思想指导下的算账文化”，采取“能算账、会算账、算精账”的经营理念，营造时时处处人人算账的算账生态，不断提升管理水平，全方位推进公司实现高质量发展，使公司盈利能力得到进一步提升。
（二）非经常性损益影响
2021 年度各项政府补助等非经常性损益金额较小，对公司的净利润不构成重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27]阳煤化工(600691):阳煤化工2021年净利预增202%-280%
▇上海证券报
阳煤化工发布业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为39,000万元到49,000万元，同比增加202.47%到280.03%。报告期，国内化工行业景气度较高，公司主要产品市场价格同比大幅上涨。2021年第四季度，煤炭价格出现较大幅度上涨，公司产品价格较前三季度出现一定下滑，在一定程度上压缩了企业的盈利空间。
[2022-01-19](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2022-004
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提 √
供担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600691 阳煤化工 2022/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室
证券部。
3、登记时间：
2022 年 2 月 16 日-17 日 8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联 系 人：弓晨雪
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券
部
6、特别提示
为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，
请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属
1
子公司提供担保额度的议案
阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度
2
融资业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-19](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-001
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司
提供担保额度的议案》
为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公司 2022 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 749,526.14 万元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 212,000 万元。本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保
事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》（临 2022-002）。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业
务的议案》
公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元。本议案经公
司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告》（临 2022-003）。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-19](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-002
阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度
预计为下属子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司及控股子公司。
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司 2022 年预计为下属子公司担保情况概述
公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司2022年度为下属子公司提供担保额度情况进行了预计，具体情况如下：
（一）为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币749,526.14万元，具体如下：
1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过399,034.43万元；
2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过188,425.37万元；
3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过134,066.34万元；
4、山西丰喜化工设备有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过28,000万元。
（二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币212,000万元，具体如
下：
1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过117,000万元；
2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过93,000万元；
3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。
二、被担保人基本情况(表内数据为2021年三季末数据，未经审计)
单位：万元
公司名称 住所 持股情况 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 主营业务
山西阳煤化 太原经济技术 本公司持
工机械（集 开发区电子街 股 100% 85,350 366,458 163,252 108,900 3,936 化工机械制造
团）有限公司 10 号
山西丰喜化 山西省永济市 本公司全资
工设备有限 中山西街 8 号 子公司持股 10,000 109,037 52,883 42,884 1,049 化工机械制造
公司 98.27%
山西阳煤丰 稷山县西社新
喜泉稷能源 型煤焦化循环 本公司持 40,000 381,054 57,834 102,406 4,303 尿素、合成氨、液化
有限公司 经济示范区振 股 100% 天然气的生产
西大街西侧
河北正元氢 沧州临港开发 本公司持 尿素、合成氨、氢
能科技有限 区东区化工一 股 100% 110,500 554,300 152,353 160,387 16,936 气、甲醇的生产
公司 路北侧
山东恒通化 郯城县人民路 本公司持 烧碱、聚氯乙烯、烯
工股份有限 327 号 股 81.68% 82,345 386,727 230,810 362,640 31,314 烃、液氯、双氧水等
公司 产品的生产
阳煤集团平 山东省平原县 本公司持 尿素、甲醇等化肥、
原化工有限 城立交东路 15 股 51% 56,030 298,213 79,604 142,935 6,222 化工产品的生产
公司 号
阳煤惠众农 烟台市芝罘区 本公司持 化肥、煤炭、化工产
资烟台有限 环山路 3 号 股 80% 600 50,455 2,319 146,775 263 品等销售业务
公司
三、担保协议的主要内容
本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公
司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本
公司股东大会审议。
具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司方可
根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实
际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为公司基于保障各下属子公司正常生产经营所提供的担保具备充分的合理性。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好；本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的金额，契合相关子公司的经营状况与资金需求。
本次 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。
公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，对本次预计担保事项发表独立意见如下：
公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币62.26 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 98.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 58.89 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 92.75%。
截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-19](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-003
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属子公司 2022 年度融资情况预计如下：
一、公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元，具体如
下：
1、公司预计融资额度 23.77 亿元；
2、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.04 亿元；
3、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 41.39 亿元；
4、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 21.72 亿元；
5、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 21.58 亿元；
6、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 13.41 亿元；
7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.2 亿元。
二、本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2021-12-24](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的提示性公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 编号：临 2021-066
阳煤化工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 619,195,046 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 29 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
2014 年 9 月 22 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了同意本
次非公开发行 A 股股票的批复文件。公司本次非公开发行股票申请于 2018 年 3
月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018 年 11 月 23 日，公司收
到中国证监会核发的《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1844 号），核准公司非公开发行不超过 619,195,046 股（含本数）新股。
2018 年 12 月，公司以非公开发行方式向深圳阳煤金陵产业投资基金有限公
司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）和北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）3 名特定对象发行 619,195,046 股人民币普通股（A 股）。
2018 年 12 月 28 日，公司本次非公开发行新增有限售条件的流通股
619,195,046 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，根据《上市公司证券发行管理办法》 、《上市公司非开发行股票实施细则》 等相关法规制度和公司本次非开发行股票预案等规定该部分有限售条件流通股锁定期为 36 个月。
上述3名发行对象的限售期截止日为2021年12月28日，上市流通日为2021
年 12 月 29 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行限售股解除限售的全部 3 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。
截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中德证券就阳煤化工本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本保荐机构对阳煤化工本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 619,195,046 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 29 日；
本次限售股上市流通明细清单
序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
司总股本比例 数量（股） 股数量
1 深圳阳煤金陵产业投资基 309,597,522 13.03% 309,597,522 0
金有限公司
2 北京金陵华软恒毅投资合 154,798,762 6.52% 154,798,762 0
伙企业（有限合伙）
3 北京金陵华软阳明投资合 154,798,762 6.52% 154,798,762 0
伙企业（有限合伙）
合计 619,195,046 26.06% 619,195,046 0
注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 619,591,046 -619,195,046 396,000
有限售条件的流通股份 619,591,046 -619,195,046 396,000
有限售条件的流通股份合计
A 股 1,756,390,906 619,195,046 2,375,585,952
无限售条件的流通股份 1,756,390,906 619,195,046 2,375,585,952
无限售条件的流通股份合计
股份总额 2,375,981,952 0 2,375,981,952
八、上网公告附件
中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见
阳煤化工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2021-065
阳煤化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）
●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为正元氢能 1.5 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 1.5 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；
公司为丰喜泉稷 2 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 2 亿元
综合授信提供担保，期限 1 年；
公司为阳煤化机 2.3 亿元融资业务提供担保，具体为：在平安银行办理 0.3
亿元综合授信提供担保，期限 1 年；在山西银行办理 2 亿元综合授信提供担保，期限 3 年；
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
一、担保情况概述
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，金额共计5.8亿。明细如下：
被担保企业 融资机构 担保金额 担保期限
正元氢能 平安银行 1.5 1 年
丰喜泉稷 平安银行 2 1 年
平安银行 0.3 1 年
阳煤化机
山西银行 2 3 年
合计 5.8
根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额度不超过 26.69 亿元，公司本年实际为正元氢能提供的担保金额为 23.25 亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年实际为丰喜泉稷提供的担保金额为7.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度；公司 2021年为阳煤化机的担保额度不超过 15.92 亿元，公司本年实际为阳煤化机提供的担保金额为 10.2 亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度。
二、被担保人基本情况
（一）河北正元氢能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
3、法定代表人：王卫军
4、注册资本：110500 万元
5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
截止 2020 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 501,023.17 万元，
负债总额为 365,773.15 万元，净资产为 135,250.02 万元，营业收入为189,979.26 万元，净利润为 18,950.32 万元。
截止 2021年 9 月 30日，正元氢能未经审计的资产总额为 554,299.96 万元，
负债总额 401,946.63 万元，净资产为 152,353.33 万元，营业收入 160,386.61
万元，净利润 16,935.60 万元。
7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
（二）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧
3、法定代表人：赵哲军
4、注册资本：40000 万元
5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
截止 2020 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 314,059.36 万元，
负债总额为260,675.04万元，净资产为53,384.32 万元，营业收入为103,607.67万元，净利润为 2,109.29 万元。
截止 2021年 9 月 30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 381,054.12 万元，
负债总额为 323,219.66 万元，净资产为 57,834.46 万元，营业收入为 102,406.21
万元，净利润为 4,302.93 万元。
7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司
（三）山西阳煤化工机械（集团）有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号
3、法定代表人：李广民
4、注册资本：85350 万元
5、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
截止 2020 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 402,220.88 万元，
负债总额为243,020.36万元，净资产为159,200.52万元，营业收入为136,808.16万元，净利润为 7,005.19 万元。
截止 2021年 9 月 30日，阳煤化机未经审计的资产总额为 366,458.40 万元，
负债总额为203,206.11万元，净资产为163,252.29万元，营业收入为108,899.89万元，净利润为 3,935.95 万元。
7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
本次担保事项经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额61.95亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为97.57%。
本公司累计对控股子公司担保余额57.34亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为90.31%，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议
2、河北正元氢能科技有限公司营业执照
3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照
4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-08](600691)阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2021-064
阳煤化工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
4 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,429,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
5.0757
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事
马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事裴正先生因出差未出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，高管列席了本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发
生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,385,301 98.8576 1,043,932 1.1417 500 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
阳煤化工股份有
限公司关于调整
1 公司 2021 年度 90,385,301 98.8576 1,043,932 1.1417 500 0.0007
预计关联交易发
生情况的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：杨晓娜、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳煤化工股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.39 成交量:31384.69万股 成交金额:136774.84万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证｜2696.37 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜2614.03 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜2352.88 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜1944.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜1885.01 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜3850.15 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜3611.57 ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜3113.16 ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜-- ｜2010.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜北京高华证券有限责任公司北京金融大街证｜-- ｜1994.00 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-20｜2.58 ｜300.00 ｜774.00 ｜申万宏源证券有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安定｜限公司北京安定｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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