600688什么时候复牌？-上海石化停牌最新消息
≈≈上海石化600688≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600688)上海石化:上海石化关于董事辞职的公告
证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临 2022-08
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年2 月 15 日收到董事、副总经理金强先生、金文敏先生、黄飞先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，金强先生、金文敏先生辞去公司执行董事、董事职务，黄飞先生辞去公司执行董事、董事及董事会下设战略委员会委员职务。金强先生、金文敏先生及黄飞先生在本公司担任的其他职务保持不变。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不会导致本公司董事会低于法定最低人数。本次董事会成员变动后，本公司董事会成员中外部董事将占多数，公司治理结构得到进一步优化。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章
程》，金强先生、金文敏先生及黄飞先生的辞职于 2022 年 2 月 15 日辞职报告送
达本公司董事会即生效。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不影响公司相关工作的正常进行。金强先生、金文敏先生及黄飞先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
金强先生、金文敏先生及黄飞先生在担任相关职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责。本公司董事会藉此对金强先生、金文敏先生及黄飞先生的突出贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二二年二月十五日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2022 年 2
月 9 日召开第十届监事会第八次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开第十届董事会
第十四次会议，会议审议同意，公司将在 2021 年计提资产减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2021 年度公司因上述事项拟计提减值准备合计 76,689.71万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
1、计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、计提减值准备具体情况
2021 年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备 76,689.71 万元，主要包括存货计提跌价准备 15,088.26 万元，计提固定资产减值准备
58,762.28 万元，计提长期股权投资减值准备 2,839.17 万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2021 年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计 76,689.71 万元，计提
减值准备事项拟全额计入公司 2021 年度经营业绩，减少公司 2021 年度合并净利润 58,227.08 万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
七、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件目录
《上海石化第十届董事会第十四次会议纪要和决议》
《上海石化第十届监事会第八次会议纪要和决议》
《上海石化独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-06
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届监事会第八次会议（“会议”）于 2022 年 1 月 30 日以传真或送达
的方式通知各位监事，会议于 2022 年 2 月 9 日下午以通讯方式召开。
会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
计提资产减值准备及资产处置的议案》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-05
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十四次会议（“会议”）于 2022 年 1 月 27
日发出书面通知。会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应
到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准《2021 年度
计提资产减值准备及资产处置的议案》。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-26] (600688)上海石化:上海石化2021年业绩预增公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-03
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照中国企业会计准则，本集团预计 2021 年实现归属于母公司股
东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币 13
亿元到人民币 15 亿元，同比增加 207%到 239%。
按照中国企业会计准则，本集团预计 2021 年归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加人民币 13.5 亿元到人民币 15.5 亿元，同比增加 270%到
310%。
一、预计 2021 年业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本
期）
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”)截至
2021 年 12 月 31 日止归属于母公司股东的净利润约为人民币 19.28
亿元至人民币 21.28 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加207%到 239%，具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以披露。
3、预计本集团截至 2021 年 12 月 31 日止归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润约为人民币 18.44 亿元至人民币 20.44 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 270%到 310%，具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以披露。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东的净利润（人民币千元） 628,110
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的 493,350
净利润（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） 0.058
三、本期业绩预增的主要原因
本集团 2021 年业绩较上年同期大幅提升的主要原因有：
2020 年年初，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，石油石
化产品消费萎缩，公司生产经营受到较大冲击。自 2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (600688)上海石化:上海石化2021年主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-04
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，“本集团”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号-化工》第十五条的相
关规定，特将截至 2021 年 12 月 31 日止 12 个月主要经营数据公告如
下：
一、2021 年主要产品经营数据
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 338.80 338.10 18,584,344
汽油 339.64 340.23 24,910,586
航空煤油注 1 118.45 99.57 3,684,176
中间石化产品
对二甲苯注 2 49.63 46.53 2,625,490
苯注 1 30.67 29.99 1,841,914
乙二醇注 2 15.07 4.14 192,735
环氧乙烷 33.56 32.78 2,222,021
乙烯注 2 71.28 - -
树脂及塑料
聚乙烯 49.62 49.63 4,324,291
聚丙烯 45.59 42.26 3,660,279
聚酯切片注 1 注 2 31.72 30.24 1,690,993
合成纤维
腈纶 7.10 7.32 1,161,474
涤纶注 1 2.62 2.73 172,453
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年度均价 2020 年度均价 变动幅度
柴油 5,497 4,035 36.21%
汽油 7,322 5,953 22.99%
航空煤油 3,700 2,754 34.33%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,643 3,999 41.09%
苯 6,141 3,383 81.52%
乙二醇 4,651 3,573 30.16%
环氧乙烷 6,778 6,121 10.74%
聚乙烯 8,713 7,370 18.23%
聚丙烯 8,660 7,755 11.68%
聚酯切片 5,593 4,338 28.93%
腈纶 15,859 10,823 46.53%
涤纶 6,322 5,611 12.68%
原材料名称 2021 年度平均 2020 年度平均 变动幅度
加工成本 加工成本
原油 3,232 2,380 35.81%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-05] (600688)上海石化:上海石化关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-2
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于按持股比例向子公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：为满足上海金山巴陵新材料有限公司（以下简称“子公
司”或“巴陵新材料”）经营及发展的资金需求，中国石化上海石油化工
股份有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）拟为巴陵新材料提供
不超过人民币 30,000 万元的财务资助，借款期限为 6 个月。利率为年利
率 3.8%（以下简称“本次关联交易”）。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次关联交易参考的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的
5%，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易，过去 12 个月内公司与巴陵新材料未发生同类别的关
联交易，累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。
为满足巴陵新材料经营及发展的资金需求，公司拟为其提供不超过人民
币 30,000 万元的财务资助，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司于 2022 年 1 月 4 日与巴陵新材料签署《借款协议》（以下简称“协
议”）。根据协议安排，公司为巴陵新材料提供不超过人民币 30,000 万元的
财务资助，借款期限为 6 个月。利率为年利率 3.8%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》的相关规定，巴陵新材料为公司的关联方，为巴陵新材料提
供财务资助构成关联交易。本公司第十届董事会第十三次会议按关联交易审
批程序审议了公司与巴陵新材料签署前述协议事项。
过去 12 个月，公司与巴陵新材料发生的尚未公告的关联交易金额为 0
元，向其他关联方提供的尚未公告的财务资助等关联交易为 0 元。
本次关联交易总额预计不超过 30,000 万元，与上述交易累计计算后，
尚不足公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》，本次关联交易无需提交本
公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
截至本公告披露之日，公司直接持有巴陵新材料 50%股份，巴陵新材料
构成公司关联方。
企业名称 上海金山巴陵新材料有限公司
成立时间 2021 年 9 月
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢 1 单元 104 室 B 座
注册资本 80,000 万元人民币
法定代表人 刘刚
经营范围 高性能纤维及复合材料销售、合成材料销售、高品质合成橡胶
销售、橡胶制品销售、货物和技术进出口
主要股东 上海石化、中石化巴陵石油化工有限公司
巴陵新材料成立时间不足一年，巴陵新材料控股方中石化巴陵石油化工
有限公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为人民币 1,136,806 万元，负债
总额为人民币 662,802 万元，所有者权益为人民币 474,004 万元；2020 年度
实现营业收入人民币 290,467 万元，净利润人民币 25,682 万元（经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
本次关联交易为公司向巴陵新材料提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。
2、定价依据
根据协议，巴陵新材料按照利息年利率 3.8%向公司支付资金占用费。
四、《借款协议》的主要内容
2022 年 1 月 4 日，公司与巴陵新材料签署了《借款协议》，主要条款如
下：
（一）财务资助对象：
上海金山巴陵新材料有限公司
（二）财务资助金额及资金用途
不超过人民币 30,000 万元，用于巴陵新材料前期费用支出。
（三）借款期限及利息
借款期限为 6 个月，利率为年利率 3.8%。
五、其他股东提供财务资助的情况
截至本公告披露之日，公司直接持有巴陵新材料 50%的股份，中石化巴陵石油化工有限公司直接持有巴陵新材料 50%股份，本次中石化巴陵石油化工有限公司将根据其持股比例同比例对巴陵新材料提供相应的财务资助。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司向巴陵新材料提供财务资助，主要为了支持其业务的顺利开展。
基于上述考虑，公司决定向巴陵新材料提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可供范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，本公司召开第十届董事会第十三次会议，以 11 票赞
成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向上海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司审核委员会出具书面审核意见同意本次关联交易。
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事认为：“本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要，按照一般商业条款进行，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于向上海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》提交公司第十届董事会第十三次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
3、独立董事关于关联交易的独立意见
独立董事认为：“本次关联交易的程序是严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的；董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定及公司章程的有关规定；本次关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东的整体利益。同意公司根据对巴陵新材料持股比例与巴陵新材料其他股东同比例提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。”
八、上网公告附件
1、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见书
2、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3、董事会审核委员会关于公司关联交易的审核意见
特此公告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-1
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十三次会议（“会议”）于 2021 年 12 月
21 日发出书面通知。会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。应到
董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向上
海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》，同意公司根据对上海金山巴陵新材料有限公司（“巴陵新材料”）持股比例与巴陵新材料其他股东同比例提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述议案的关联董事，在审议此议案时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-18] (600688)上海石化:上海石化关于控股股东以持有的本公司股份参与换购基金份额结果的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-30
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于控股股东以持有的本公司股份参与换购基金份
额结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：本次换购前，中国石化上海石油化工股份有限公
司（以下简称“上海石化”或“本公司”）控股股东中国石油化工股份有限公
司（以下简称“中国石化”）持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，约占
本公司总股本的 50.44%。
换购证券投资基金的结果情况：2021 年 12 月 17 日，本公司收到《中国石油
化工股份有限公司告知函》，按照基金募集规模和股票权重占比，中国石化于
2021 年 12 月 13 日将持有的 545,000 股（约占本公司总股本的 0.005%）本
公司股份换购 A 股股票价值对应的富时中国国企开放共赢 ETF 指数证券投资
基金份额。中国石化承诺在基金成立后 90 天内不转让使用股票换购获得的
基金份额。
一、换购证券投资基金主体换购前基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
中国石化 5%以上第一大股东 5,460,000,000 50.44% IPO 前取得：
5,460,000,000 股注1
上述换购主体无一致行动人。
注1 ：其中包括根据 2015 年 8 月 14 日公司披露的《股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告》，
公司 2013 年公积金转增股本后，中国石化通过公积金转增增加 1,820,000,000 股。
换购计划的实施结果
(一)换购证券投资基金计划的实施结果：
其他情形：换购计划实施完毕
用于换购
用于换购
用于换购证 证券投资
证券投资
券投资基金 换购 基金的股 换购完 当前持股数量 当前持股比
股东名称 换购比例 换购期间 基金的股
的股票数量 方式 票价格区 成情况 （股） 例
票总金额
（股） 间（元/
（元）
股）
中国石化 545,000 0.005% 2021/12/13～ 集中 4.3－4.3 2,343,500 已完成 5,459,455,000 50.439%
2021/12/13 竞价
交易
(二)本次实际换购情况与此前披露的换购计划、承诺是否一致 √是 □否
中国石化承诺：
1.本次股票换购参照股票减持行为接受相关法律法规以及上海证券交易所（以下简称“交易所”）业务规则的约束，并保证本次股票换购不违背《公司法》、减持新规及其他减持相关规定的要求。
2.本次股票换购与股票集中竞价交易减持额度合并计算，在任意连续 90 日内不超过公司股份总数的 1%，且换购规模占富时中国国企开放共赢 ETF 基金募集总规模的比例未超过其指数权重。
3.六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与换购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让或受让本次参与换购的上市公司股份。
4.承诺换购终止日及之后三个交易日，不再竞价减持（含换购、申购、盘后固定价格卖出）本次参与换购的上市公司股份；承诺自基金合同生效日起 90 日内不减持使用股票换购所获得的基金份额。
5.承诺不处于禁止减持情况（包括但不限于）:涉嫌证券期货违法犯罪；处于被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期；收到行政处罚决定、刑事判决不满 6 个月；被交易所公开谴责不满 3 个月等。
6.承诺若违反上述承诺或者交易所业务规则的，接受交易所作出的监管措施或者纪律处分。
(三)换购时间区间届满，是否未实施换购 □未实施 √已实施
(四)实际换购是否未达到换购计划最低换购数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止换购计划 □是 √否
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021/12/17
[2021-12-01] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十二次会议决议公告
- 1 -
证券代码：
600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 20 21 29
中国石化上海石油化工股份有限公司
第
十 届董事会第 十 二 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十 届董事会（“董事会”）第 十 二 次会议（“会议”）于 202 1 年 11 月
16 日发出书面通知。 会议于 20 21 年 11 月 30 日 以通讯方式 召开。应
到董事 1 4 位，实到董事 1 4 位 。 本公司监事会成员列席了会议。 会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股
份有限公司章程》 的相关 规定。会议 由 董事 长 吴海君 先生 主持，董事
会 讨论并通过了 如下决议：
决议一
以 14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《上海石化
“十四五”规划纲要》 。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会
20
2 1 年 11 月 30 日
[2021-11-20] (600688)上海石化:上海石化关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-28
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于控股股东拟以持有的本公司股份参与
换购基金份额的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：截至本公告日，中国石化上海石油化工股份有限
公司（以下简称“上海石化”或“本公司”）控股股东中国石油化工股份有限
公司（以下简称“中国石化”）持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，约
占本公司总股本的 50.44%。
换购证券投资基金计划的主要内容：中国石化拟于本公告披露之日起 15 个
交易日后的 6 个月内将持有的本公司股份参与换购富时中国国企开放共赢
ETF 指数证券投资基金份额，中国石化换购不超过 1,600 万股（约占本公司
总股本的 0.15%）A 股股票价值对应的基金份额。中国石化承诺在基金成立
后 90 天内不转让使用股票换购获得的基金份额。
一、换购证券投资基金主体的基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
IPO 前取得：
中国石化 5%以上第一大股东 5,460,000,000 股 50.44%
5,460,000,000 股注
上述主体无一致行动人。
上述主体自公司上市以来未减持股份。
注：其中包括根据 2015 年 8 月 14 日公司披露的《股权分置改革有限售条件流通股上市流通公
告》，公司 2013 年公积金转增股本后，中国石化通过公积金转增增加 1,820,000,000 股。
二、换购证券投资基金计划的主要内容
计划用 换购 计划用
计划用于换
于换购 竞价交易 合理 于换购 拟换购
股东名称 购的股票数 换购方式
的股票 期间 价格 的股票 原因
量（股）
比例 区间 来源
中国石化 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2021/12/13 按市场 IPO 前取 战 略 发
不 超 过 ： ～
16,000,000 股 0.15% 16,000,000 股 2022/6/12 价格 得 展需要
注：换购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度。
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
中国石化承诺在基金成立后90天内不转让使用股票换购获得的基金份额。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1.根据于 2013 年 6 月 20 日披露的《股权分置改革说明书（修订稿）》，中国
石化承诺其持有的本公司原非流通股份自获得上市流通权之日（指股权分置改革
方案实施之后首个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总
数的比例在 12 个月内不得超过百分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。
2.根据 2015 年 7 月 13 日披露的《关于控股股东承诺不减持公司股份等事项
的公告》，中国石化承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。
本次拟换购证券投资基金计划事项与此前已披露的承诺是否一致
√是 □否
三、相关风险提示
(一)中国石化将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否参与换购证券投
资基金份额，存在不确定性。实际参与换购的股份数量和换购的基金份额以
该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，本公司将另行公告。
(二)换购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)中国石化将严格遵守有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-28] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-27
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于 2021 年 10 月
13 日发出书面通知。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应
到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年第三季度报告》，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
信息披露管理制度》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600688)上海石化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.182元
每股净资产: 2.7919元
加权平均净资产收益率: 6.572%
营业总收入: 618.63亿元
归属于母公司的净利润: 19.65亿元
[2021-10-19] (600688)上海石化:上海石化2021年前三季度业绩预盈公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 公告编号：临 2021-25
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年前三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润预计人民币 17.69 亿元到 21.62
亿元。
2021 年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民
币 16.99 亿元到 20.77 亿元。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务
部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”) 截至 2021 年 9 月 30 日止
归属于母公司股东的净利润为人民币 17.69 亿元到 21.62 亿元，较 2020 年同期
实现扭亏为盈，增长约人民币 24.11 亿元到 28.04 亿元；归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润预计人民币 16.99 亿元到 20.77 亿元，较 2020 年同期
预计将实现扭亏为盈，增长约人民币 25.22 亿元到 29.00 亿元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东净利润（人民币千元） -642,219
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -823,377
（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） -0.059
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
本集团于 2021 年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因如下：
在 2020 年，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，公司产品毛利大幅下降，2020 年前三季度录得亏损。自 2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费。因此，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (600688)上海石化:上海石化2021年前三季度主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-26
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年前三季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》第
十五条的相关规定，特将截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月主要经营数
据公告如下：
一、2021 年前三季度主要产品经营数据
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 243.24 242.64 12,498,740
汽油 244.13 244.49 17,454,279
航空煤油注 1 92.66 76.72 2,696,514
中间石化产品
对二甲苯注 2 31.79 28.25 1,575,282
苯注 1 20.87 20.00 1,194,742
乙二醇注 2 12.18 3.60 167,428
环氧乙烷 22.37 21.80 1,432,082
乙烯注 2 50.18 - -
树脂及塑料
聚乙烯 37.31 37.01 3,153,299
聚丙烯 32.96 30.40 2,661,105
聚酯切片注 1 注 2 24.10 22.51 1,228,383
合成纤维
腈纶 6.24 6.20 968,882
涤纶注 1 2.24 2.21 137,826
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年前三季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年前三季 2020 年前三季 变动幅度
度均价 度均价
柴油 5,151 4,045 27.36%
汽油 7,139 6,025 18.48%
航空煤油 3,515 2,887 21.76%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,576 4,082 36.60%
苯 5,973 3,379 76.74%
乙二醇 4,652 3,595 29.39%
环氧乙烷 6,570 6,030 8.95%
聚乙烯 8,521 7,132 19.46%
聚丙烯 8,754 7,598 15.21%
聚酯切片 5,457 4,457 22.45%
腈纶 15,626 10,580 47.69%
涤纶 6,227 5,686 9.52%
2021 年前三季 2020 年前三季
原材料名称 度平均加工成 度平均加工 变动幅度
本 成本
原油 3,048 2,490 22.41%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-16] (600688)上海石化:董事会召开日期公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00338）
董事会会议召开日期
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条而作出。
中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零二一年十月二十七日（星期三）举行董事会会议，以审议及批准按照中国企业会计准则编制的本集团截至二零二一年九月三十日止九个月之第三季度业绩以作刊发之用及处理其他事项。
承董事会命
中国石化上海石油化工股份有限公司
联席公司秘书
刘刚
中国，上海，二零二一年十月十五日
於本公告刊登日，本公司的执行董事为吴海君﹑管泽民﹑金强﹑杜军﹑金文敏﹑黄翔宇及黄飞；本公司的非执行董事为解正林及彭琨；及本公司的独立非执行董事为李远勤、唐松、陈海峰、杨钧及高松。
[2021-10-08] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-24
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十次会议（“会议”）于 2021 年 9 月 16 日
发出书面通知。会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。应到董事
14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
经理层成员经营业绩考核办法》。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
经理层成员薪酬管理办法》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-08] (600688)上海石化:上海石化A股股票交易异常波动公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-23
中国石化上海石油化工股份有限公司
A 股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A 股股票收盘价格在 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 6 日和 2021
年 9 月 7 日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%；
经公司发函征询公司控股股东中国石油化工股份有限公司及公司实际控
制人中国石油化工集团有限公司。截至公告披露之日，公司、公司控股
股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于
重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）A 股股票收盘
价格在 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 6 日和 2021 年 9 月 7 日连续三个交易日
内涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露
的重大事件；未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在本次股价异
动期间内不存在买卖公司股票的情况，公司亦未发现其他可能对公司股价产
生较大影响的重大事件。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动正常进行，不存在影响公司股票
交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经发函征询公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至
公告披露之日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限
于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-21
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第九次会议（“会议”）于 2021 年 8 月 11 日
发出书面通知。会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式
召开。应到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司 2021
年半年度报告（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送有关公司 2021 年半年度报告的资料。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方共同投资成立合资公司的议案》。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述决议的关联董事，在审议此决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (600688)上海石化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 2.7221元
加权平均净资产收益率: 4.164%
营业总收入: 371.37亿元
归属于母公司的净利润: 12.44亿元
[2021-07-16] (600688)上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司2021年上半年主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-19
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年上半年主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第
十八条的相关规定，特将截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月主要经营数
据公告如下：
一、2021 年上半年主要产品经营情况
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 154.84 156.05 7,656,925
汽油 146.12 148.56 10,214,983
航空煤油注 1 60.88 48.68 1,618,377
中间石化产品
对二甲苯注 2 14.74 12.28 617,873
苯注 1 10.87 10.34 517,178
乙二醇注 2 8.44 2.80 130,110
环氧乙烷 12.46 12.09 803,894
乙烯注 2 30.30 -
树脂及塑料
聚乙烯 23.51 23.41 2,010,453
聚丙烯 20.95 19.32 1,728,130
聚酯切片注 1 注 2 15.62 14.90 787,924
合成纤维
腈纶 3.87 3.98 608,935
涤纶注 1 1.56 1.59 98,305
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年上半年主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年上半年 2020 年上半年 变动幅度
均价 均价
柴油 4,907 3,929 24.88%
汽油 6,876 6,091 12.89%
航空煤油 3,325 3,015 10.26%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,030 4,214 19.37%
苯 5,000 3,625 37.90%
乙二醇 4,639 3,650 27.09%
环氧乙烷 6,650 5,942 11.91%
聚乙烯 8,586 6,872 24.95%
聚丙烯 8,944 7,559 18.33%
聚酯切片 5,286 4,652 13.65%
腈纶 15,319 10,734 42.71%
涤纶 6,189 5,920 4.53%
原材料名称 2021 年上半年 2020 年上半年 变动幅度
平均加工成本 平均加工成本
原油 2,849 2,717 4.86%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-16] (600688)上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司2021年半年度业绩预盈公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-20
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照中国企业会计准则,公司预计2021年上半年实现归属于母公司股东的净
利润为人民币 11.1 亿元到 13.6 亿元。
按照中国企业会计准则,公司预计2021年上半年实现归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为人民币10.4亿元到12.7亿元。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务
部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”) 截至 2021 年 6 月 30 日止
归属于母公司股东的净利润为人民币 11.1 亿元到 13.6 亿元，较 2020 年同期实
现扭亏为盈，增长约人民币 28.3 亿元到 30.7 亿元；归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为人民币 10.4 亿元到 12.7 亿元，较 2020 年同期实现扭亏
为盈，增长约人民币 28.3 亿元到 30.6 亿元。具体数据将在公司 2021 年半年度
报告中予以披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东的净利润（人民币千元） -1,716,072
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,788,160
（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） -0.159
三、本期业绩预增的主要原因
本集团 2021 年上半年业绩较上年同期上涨的主要原因有：
2020 年上半年，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，公司产品毛利大幅下降，2020 年上半年亏损。2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-13] (600688)上海石化:上海石化2020年度A股利润分配实施公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年年度 A 股利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前每股派发现金红利人民币 0.1 元
扣税后每股现金红利：A 股个人股东和证券投资基金股东根据现行有效的税收政策实行现
金红利个人所得税差别化处理；合格境外机构投资者（QFII）股东为 0.09 元；沪股通香
港市场投资者为 0.09 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）2020 年度利润分配方案经公司 2021 年
6 月 16 日的 2020 年度股东周年大会审议通过。
股东周年大会决议公告刊登于 2021 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 发放范围：
截至 2021 年 7 月 19 日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以分红派息股权登记日的公司总股本 10,823,813,500 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,082,381,350 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中国石油化工股份有限公司所持股份的红利外，无限售条件流通股的红利委托中国结
算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2021 年 7 月 19 日）上海证券交易所收市后
登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国石油化工股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股股份的个人股东（包括证券投资基金）的现金红利， 根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，本公司派发股息红利时，对个人（包括证券投资基金）持股 1 年内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额， 由证券公司等股份托管机构从个人（包括证券投资基金）资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司；持股期限在 1 个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）（“《通知》”） 的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元；如相关股东认为其取得的股息收入可以享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通投资本公司 A 股股票（“沪股通股东”）取得的股息红利，本公司按 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通股东中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业和个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向主管税务机关提出享受税率协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）如存在除前述 QFII、沪股通股东以外的其它非居民企业股东（其含义同 《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”）），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A 股股东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
投资者热线：021-57943143
投资者传真：021-57940050
联系地址：上海市金山区金一路 48 号
邮政编码：200540
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-10] (600688)上海石化:上海石化关于与关联方共同对合资公司减资的关联交易公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-17
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于与关联方共同对合资公司减资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司的合资公司注册资本金拟由7,800,811,272元减资到500,000,000元，其中本
公司、中石化股份及高桥公司分别按照20%、30%、50%的持股比例，等比例对
合资公司减资7,300,811,272元，本公司减资金额约为14.60亿元（以下简称“本次
交易”）。
根据《上市规则》和《关联交易指引》的有关规定，本次交易构成关联交易，交
易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，本次交易需由公司董事会审议，无需提交本公司股
东大会审议。
释义
1 合资公司或赛科公司 指 上海赛科石油化工有限责任公司
2 本公司或上海石化 指 中国石化上海石油化工股份有限公司
3 中石化股份 指 中国石油化工股份有限公司，为本公司的控股股东
4 高桥公司 指 中国石化上海高桥石油化工有限公司，为本公司的
关联方
5 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
6 《关联交易指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
一、关联交易概述
本公司第十届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于与关
联方共同对合资公司减资的议案》，同意本公司与中石化股份及高桥公司分别按照
20%、30%、50%的持股比例，等比例对赛科公司减资人民币 7,300,811,272 元。其中，本公司拟减资约人民币 14.60 亿元，根据《上市规则》和《关联交易指引》，中石化股份及高桥公司为本公司的关联方，本次与关联方等比例减资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 14.60 亿元。
根据《关联交易指引》的有关规定，本次交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需由公司董事会审议，无需提交本公司股东大会审议。本次交易不构成中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方与关联关系
于本公告刊发之日，中石化股份持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，占本公
司已发行股本约 50.44%，为本公司的控股股东，中石化股份的基本情况如下：
企业名称 中国石油化工股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
注册资本 12,107,120.9646万元人民币
法定代表人 张玉卓
经营范围 瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营）；危险化学品生
产、石油天然气勘探、开发生产安全管理（限取得安全生产许可证
的分支机构经营）；铁路运输；港口经营；食用盐生产、批发、零
售（限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营）；食品添加剂
制造（限外埠分支机构经营）；保险代理业务（限外埠分支机构经
营）；保险经纪业务（限外埠分支机构经营）；住宿（限外埠分支
机构经营）；餐饮服务（限外埠分支机构经营）；火力发电（不在
本市经营）；电力供应（限分支机构经营）；危险化学品经营（限
取得危险化学品经营许可证的分支机构经营）；油气勘查；石油的
开采（开采地区及有效期以许可证为准）；零售预包装食品、散装
食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限取得食品流通许可证的分
支机构经营）、保健食品（限取得食品流通许可证的分支机构经
营）；卷烟、雪茄烟的零售（限取得烟草专卖零售许可证的分支机
构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售；道路
运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证为准）；
石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他石油
化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用百
货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产
品、充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代
理服务；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；石油石化
机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部
件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应
用、咨询服务；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工
程；文化、体育用品及器材销售；汽车、摩托车及零配件销售；汽
车维修装潢服务；沿海工程辅助作业；溢油应急、安全守护、船舶
污染清除作业；专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测
服务；货物运输代理；页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘
探、开发、储运、管道运输、销售（不在本市经营）；电力技术开
发与服务；电力设施安装维护（限分支机构经营）；销售家具及建
筑装饰材料（限外埠分支机构经营）；家庭劳务服务（限外埠分支
机构经营）；仓储服务（限外埠分支机构经营）；储气库设施租赁
（限外埠分支机构经营）；出租商业用房、办公用房；汽车租赁
（不含九座以上客车）；机械设备租赁；货物进出口；代理进出
口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；港口经营、铁路运输、食用盐生产销售等许可项目需取得批准
后经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，中石化股份资产总额为 173,380,500 万元，负债总额
为 84,992,900 万元，所有者权益为 98,249,084,000 元；2020 年度实现营业收入
210,598,400 万元，净利润 3,292,400 万元（经审计）。
高桥公司的股东为中石化股份和中国石化集团资产经营管理有限公司，构成《上市规则》下本公司的关联方，高桥公司的基本情况如下：
企业名称 中国石化上海高桥石油化工有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
注册资本 1,000,000.00万元人民币
法定代表人 王净依
经营范围 原油加工，成品油、液化石油气、石脑油、溶剂油、燃料油、润滑
油、沥青、重油、白油、石蜡、石油焦、丙烷、硫磺、二甲苯异构
体混合物、苯、丙烯、氢、氨、氮、苯酚、丙酮、异丙基苯、橡
胶、ABS树脂、过氧化二异丙苯、聚醚、蒸汽、高沸点芳烃溶剂、
工业用碳十粗芳烃、涤纶低弹丝油剂的生产（仅限分支机构）和销
售（涉及危险化学品生产的凭安全生产许可证），发电业务（仅限
分支机构），机械设备及零部件、非饮用水的销售，道路货物运
输，仓储（涉及危险化学品储存的凭危险化学品经营许可证），港
口经营业务，从事货物与技术的进出口业务，石油化工技术及信
息、替代能源产品的研究、开发、及相关领域内的技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让，实业投资，投资管理，土地和自有房
屋租赁（除金融租赁）。
截至 2020 年 12 月 31 日，高桥公司资产总额为 3,427,650.96 万元，负债总额为
1,910,085.28 万元，所有者权益为 1,517,565.67 万元； 2020 年度实现营业收入4,056,620.02 万元，净利润 90,227.19 万元。
三、本次交易基本情况
（一）交易标的的基本情况
本次交易属于与关联法人共同减资。合资公司基本情况如下：
企业名称 上海赛科石油化工有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市化学工业区南银河路557号
注册资本 780081.1272万元人民币
法定代表人 张明龙
经营范围 生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、
丁二烯、芳烃及副产品（包括氢气、乙腈、氢氰酸、异丁烯、混合
碳四、抽余碳四、碳五、苯、甲苯、二甲苯、碳九、碳十、碳十一
等主装置生产过程中附带产生的产品）（涉及危险化学品的按照安
全生产许可证的范围从事经营活动）；销售上述产品和自购的生产
原料（包括：饱和液化气、丙烷、丁烷和氨）并提供售后服务及相
关的技术咨询，从事聚合物应用开发，并向供应商和加工商提供附
属公用工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务 。
截至 2020 年 12 月 31 日，赛科公司资产总额为 1,652,985.2 万元，负债总额为
281,569.7 万元，所有者权益为 1,371,415.5 万元；2020 年度实现营业收入 2,162,605.9
万元，净利润 241,280 万元（经审计）。
赛科公司的股本结构如下
序号 股东名称 出资金额 股权比例 出资方式
1 高桥公司 390,016.5871 万元 50% 现金
2 中石化股份 234,038.7239 万元 30% 现金
3 上海石化 156,025.8162 万元 20% 现金
合计 780,081.1272 万元 100% /
（二）交易的主要情况
赛科公司的注册资本由 7,800,811,272 元减资到 500,000,000 元，其中注册资本
金减少金额为 7,300,811,272 元，赛科公
[2021-07-10] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-16
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第八次会议（“会议”）于 2021 年 6 月 25 日
发出书面通知。会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。应到董事
14 位，实到董事 14 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与
关联方共同对合资公司减资的议案》。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述决议的关联董事，在审议此决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-17] (600688)上海石化:上海石化2020年度股东周年大会决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-14
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度股东周年大会（“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股（其中 A 股7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,992,342,611
其中：A 股股东持有股份总数 5,537,957,837
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,454,384,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.0792
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.1645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9147
(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君先生作为会议主席主持了
会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事长吴海君先生、执行董事金强先生、金
文敏先生，独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生出席了
会议。副董事长管泽民先生，执行董事黄翔宇先生、黄飞先生，非执行董事
解正林先生和彭琨先生，独立董事高松先生因公未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席马延辉先生、监事张枫先生出席
了会议。监事陈宏军先生，监事张晓峰先生，独立监事郑云瑞先生和蔡廷基
先生因公未能出席会议；
3、候任董事杜军先生，董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第 1 项至第 7 项普通决议案及第 8 项至第 9 项特别决议案。各项议案具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,264 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,739,957 95.7051 42,979,784 4.2949
普通股合计： 6,494,880,221 99.3303 43,791,284 0.6697
2、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,364 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,752,257 95.7063 42,967,484 4.2937
普通股合计： 6,494,892,621 99.3305 43,778,984 0.6695
3、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,018,764 99.9832 933,000 0.0168
H 股 958,123,957 95.7435 42,595,884 4.2565
普通股合计： 6,495,142,721 99.3343 43,528,884 0.6657
4、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,470,364 99.9913 481,400 0.0087
H 股 999,061,204 99.8029 1,973,200 0.1971
普通股合计： 6,536,531,568 99.9625 2,454,600 0.0375
5、 议案名称：审议及通过本公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,510,807,055 99.5098 27,144,709 0.4902
H 股 598,320,594 59.7979 402,250,925 40.2021
普通股合计： 6,109,127,649 93.4328 429,395,634 6.5672
6、 议案名称：审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2021 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021 年度境外
核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,588,164 99.9934 363,600 0.0066
H 股 999,687,904 99.8655 1,346,700 0.1345
普通股合计： 6,537,276,068 99.9738 1,710,300 0.0262
7、 议案名称：审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,363,569 99.9894 588,195 0.0106
H 股 960,664,253 95.9813 40,222,129 4.0187
普通股合计： 6,498,027,822 99.3759 40,810,324 0.6241
8、 议案名称：审议及通过授权公司董事会决定发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,505,469,956 99.4135 32,481,908 0.5865
H 股 479,263,169 47.8839 521,623,013 52.1161
普通股合计： 5,984,733,125 91.5259 554,104,921 8.4741
9、 议案名称：审议及通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表
本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等
相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,530,081,796 99.8579 7,870,068 0.1421
H 股 874,277,371 87.5440 124,395,133 12.4560
普通股合计： 6,404,359,167 97.9766 132,265,201 2.0234
(二) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下 A 股股东
的表决情况
议 议案名称 赞成
[2021-06-17] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会七次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第七次会议（“会议”）于 2021 年 6 月 2 日
发出书面通知。会议于 2021 年 6 月 16 日在金山宾馆北楼以通讯方式
召开。应到董事 14 位，实到董事 14 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过杜军为公
司第十届董事会执行董事。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过杜军为公
司第十届董事会战略委员会委员。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
[2021-04-30] (600688)上海石化:上海石化2020年度股东周年大会通知
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-13
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于召开 2020 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年度股东周年大会（“股东周年大会”）
(二) 股东大会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本
公司”或“上海石化”）董事会
(三) 投票方式：本次股东周年大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式，本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) A 股网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过本公司 2020 年度董事会工作报 √
告
2 审议及通过本公司 2020 年度监事会工作报 √
告
3 审议及通过本公司 2020 年度经审计的财务 √
报告
4 审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案 √
5 审议及通过本公司 2021 年度财务预算报告 √
6 审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审
计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021
年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董 √
事会非独立董事
8 审议及通过授权公司董事会决定发行债务融 √
资工具
9 审议及通过修改《公司章程》及其附件，并 √
授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有
关上述修订所需的申请、报批、披露、登记
及备案等相关手续（包括依据有关监管部门
的要求进行修改）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项及第 3 项至第 6 项议案已经公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第十
届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案已经公司于 2021 年 3 月 23 日召开
的第十届监事会第四次会议审议通过，第 7 项议案已经公司于 2020 年 10 月 28
日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，第 8 项、第 9 项议案已经公司于
2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。除第 1 项、第 2 项、
第 5 项和第 8 项议案外，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别刊载于
2021 年 3 月 25 日及 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和本
公司网站。第 1 项、第 2 项、第 5 项和第 8 项议案的有关内容可参见本公司拟刊
登在上海证券交易所网站的 2020 年度股东周年大会资料。
2、 特别决议议案：第 8 项、第 9 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 6 项及第 7 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600688 上海石化 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 本公司股东或其代理人出席本次股东周年大会现场会议时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席现场会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。如股东委托代理人出席会议，受委托代理人应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。
（二）欲出席现场会议的股东请填妥 2020 年度股东周年大会出席确认回执，并
于 2021 年 5 月 27 日（星期四）之前将出席确认回执送达本公司。详情请参阅
2020 年度股东周年大会出席确认回执。
六、 其他事项
(一) 股东或其委托代理人以投票方式行使表决权。
(二) 本次股东大会预计历时不超过一个工作日。出席本次股东大会的股东或其委托代理人的交通及食宿费自理。
(三) 持有本公司 H 股的股东请注意：
有关出席本次股东大会之暂停股份过户登记日期
本公司将于 2021 年 5 月 17 日（星期一）至 2021 年 6 月 16 日（星期三）止期间
（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认股东出席本次股东大会之权利。本公司未登记 H 股股东，如欲出席本次股东周年大会并于会上投票，
必须于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过
户表格连同有关之股票交回本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登
记。
有关向本公司 H 股股东派发末期股利之暂停股份过户登记日期
本公司董事会已建议以分红派息股权登记日本公司的总股数为基准，派发 2020年度股利人民币 0.1 元/股（含税）（末期股利）。如末期股利藉本公司股东于股
东周年大会通过决议案而予以宣派，H 股末期股利预期将于 2021 年 7 月 20 日
（星期二）或左右支付予于 2021 年 6 月 28 日（星期一）营业时间结束时名列本
公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币
历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。
本公司将于 2021 年 6 月 23 日（星期三）至 2021 年 6 月 28 日（星期一）止期间
（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。本公司未登记 H 股股东如欲收取末期股利，所有填妥之 H 股股份过户表格连
同有关之股票必须于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午 4 时 30 分或之前交回本
公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东
183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登记。
对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司 H 股股份，根据公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）签订的《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H 股股票投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司 H 股股东
一致。末期股利预期将于 2021 年 7 月 20 日（星期二）后的三个港股通工作日内
支付。应支付予通过港股通投资公司 H 股股份股东的末期股利将以人民币支付。（四）有关派发股息代扣代缴企业所得税及个人所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》与其实施条例以及相关规定，本公司向名列于本公司 H 股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份。所以，其应得之股息将被扣除企业所得税。如 H 股股东需要更改居民身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。
根据国家税务总局国税函[2011]348 号规定，对于本公司 H 股个人股东（“H 股个人股东”），应由本公司代扣代缴股息个人所得税。同时，H 股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议或内地
[2021-04-29] (600688)上海石化:上海石化十届六次董事会决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-10
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会
（“董事会”）第六次会议（“会议”）于 2021 年 4 月 14 日发出书面通知。会议于
2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应到会董事 13 位，实到董事 13 位，本公司
监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国证券交易委
员会的 20F 表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
决议二 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2021 年第一季度报
告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议三 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过修改《公司章程》及其
附件，并授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）。
此提案需提交公司 2020 年度股东周年大会审议。
决议四 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过修改公司《董事会审核
委员会议事规则》。
经修订的《董事会审核委员会议事规则》 在 2020 年度股东周年大会审议通
过修改《公司章程》及其附件的议案后生效。
决议五 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会
秘书、联席公司秘书的议案。
决议六 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准关于授权董事会决定发
行债务融资工具的议案。
提请公司 2020 年度股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册，实际发行的种类、金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括短期融资券及超短期融资券。注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
在获得公司 2020 年度股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
本项议案的有效期自获得公司2020 年度股东周年大会批准时起至公司 2021年度股东周年大会结束时止。
此议案需提交本公司 2020 年度股东周年大会审议。
决议七 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2020 年度股
东周年大会的议案，并授权董事会秘书适时发出通知。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600688)上海石化:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.108元
每股净资产: 2.8099元
加权平均净资产收益率: 3.937%
营业总收入: 203.79亿元
归属于母公司的净利润: 11.73亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-16] (600688)上海石化:上海石化关于董事辞职的公告
证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临 2022-08
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年2 月 15 日收到董事、副总经理金强先生、金文敏先生、黄飞先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，金强先生、金文敏先生辞去公司执行董事、董事职务，黄飞先生辞去公司执行董事、董事及董事会下设战略委员会委员职务。金强先生、金文敏先生及黄飞先生在本公司担任的其他职务保持不变。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不会导致本公司董事会低于法定最低人数。本次董事会成员变动后，本公司董事会成员中外部董事将占多数，公司治理结构得到进一步优化。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章
程》，金强先生、金文敏先生及黄飞先生的辞职于 2022 年 2 月 15 日辞职报告送
达本公司董事会即生效。金强先生、金文敏先生及黄飞先生辞去相关职务不影响公司相关工作的正常进行。金强先生、金文敏先生及黄飞先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
金强先生、金文敏先生及黄飞先生在担任相关职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责。本公司董事会藉此对金强先生、金文敏先生及黄飞先生的突出贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二二年二月十五日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2022 年 2
月 9 日召开第十届监事会第八次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开第十届董事会
第十四次会议，会议审议同意，公司将在 2021 年计提资产减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2021 年度公司因上述事项拟计提减值准备合计 76,689.71万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
1、计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、计提减值准备具体情况
2021 年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备 76,689.71 万元，主要包括存货计提跌价准备 15,088.26 万元，计提固定资产减值准备
58,762.28 万元，计提长期股权投资减值准备 2,839.17 万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2021 年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计 76,689.71 万元，计提
减值准备事项拟全额计入公司 2021 年度经营业绩，减少公司 2021 年度合并净利润 58,227.08 万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
七、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件目录
《上海石化第十届董事会第十四次会议纪要和决议》
《上海石化第十届监事会第八次会议纪要和决议》
《上海石化独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-06
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届监事会第八次会议（“会议”）于 2022 年 1 月 30 日以传真或送达
的方式通知各位监事，会议于 2022 年 2 月 9 日下午以通讯方式召开。
会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
计提资产减值准备及资产处置的议案》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-11] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-05
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十四次会议（“会议”）于 2022 年 1 月 27
日发出书面通知。会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应
到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准《2021 年度
计提资产减值准备及资产处置的议案》。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-26] (600688)上海石化:上海石化2021年业绩预增公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-03
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照中国企业会计准则，本集团预计 2021 年实现归属于母公司股
东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币 13
亿元到人民币 15 亿元，同比增加 207%到 239%。
按照中国企业会计准则，本集团预计 2021 年归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加人民币 13.5 亿元到人民币 15.5 亿元，同比增加 270%到
310%。
一、预计 2021 年业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（本
期）
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”)截至
2021 年 12 月 31 日止归属于母公司股东的净利润约为人民币 19.28
亿元至人民币 21.28 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加207%到 239%，具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以披露。
3、预计本集团截至 2021 年 12 月 31 日止归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润约为人民币 18.44 亿元至人民币 20.44 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 270%到 310%，具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以披露。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东的净利润（人民币千元） 628,110
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的 493,350
净利润（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） 0.058
三、本期业绩预增的主要原因
本集团 2021 年业绩较上年同期大幅提升的主要原因有：
2020 年年初，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，石油石
化产品消费萎缩，公司生产经营受到较大冲击。自 2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (600688)上海石化:上海石化2021年主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2022-04
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，“本集团”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号-化工》第十五条的相
关规定，特将截至 2021 年 12 月 31 日止 12 个月主要经营数据公告如
下：
一、2021 年主要产品经营数据
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 338.80 338.10 18,584,344
汽油 339.64 340.23 24,910,586
航空煤油注 1 118.45 99.57 3,684,176
中间石化产品
对二甲苯注 2 49.63 46.53 2,625,490
苯注 1 30.67 29.99 1,841,914
乙二醇注 2 15.07 4.14 192,735
环氧乙烷 33.56 32.78 2,222,021
乙烯注 2 71.28 - -
树脂及塑料
聚乙烯 49.62 49.63 4,324,291
聚丙烯 45.59 42.26 3,660,279
聚酯切片注 1 注 2 31.72 30.24 1,690,993
合成纤维
腈纶 7.10 7.32 1,161,474
涤纶注 1 2.62 2.73 172,453
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年度均价 2020 年度均价 变动幅度
柴油 5,497 4,035 36.21%
汽油 7,322 5,953 22.99%
航空煤油 3,700 2,754 34.33%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,643 3,999 41.09%
苯 6,141 3,383 81.52%
乙二醇 4,651 3,573 30.16%
环氧乙烷 6,778 6,121 10.74%
聚乙烯 8,713 7,370 18.23%
聚丙烯 8,660 7,755 11.68%
聚酯切片 5,593 4,338 28.93%
腈纶 15,859 10,823 46.53%
涤纶 6,322 5,611 12.68%
原材料名称 2021 年度平均 2020 年度平均 变动幅度
加工成本 加工成本
原油 3,232 2,380 35.81%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-05] (600688)上海石化:上海石化关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-2
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于按持股比例向子公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：为满足上海金山巴陵新材料有限公司（以下简称“子公
司”或“巴陵新材料”）经营及发展的资金需求，中国石化上海石油化工
股份有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）拟为巴陵新材料提供
不超过人民币 30,000 万元的财务资助，借款期限为 6 个月。利率为年利
率 3.8%（以下简称“本次关联交易”）。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次关联交易参考的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的
5%，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易，过去 12 个月内公司与巴陵新材料未发生同类别的关
联交易，累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。
为满足巴陵新材料经营及发展的资金需求，公司拟为其提供不超过人民
币 30,000 万元的财务资助，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司于 2022 年 1 月 4 日与巴陵新材料签署《借款协议》（以下简称“协
议”）。根据协议安排，公司为巴陵新材料提供不超过人民币 30,000 万元的
财务资助，借款期限为 6 个月。利率为年利率 3.8%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》的相关规定，巴陵新材料为公司的关联方，为巴陵新材料提
供财务资助构成关联交易。本公司第十届董事会第十三次会议按关联交易审
批程序审议了公司与巴陵新材料签署前述协议事项。
过去 12 个月，公司与巴陵新材料发生的尚未公告的关联交易金额为 0
元，向其他关联方提供的尚未公告的财务资助等关联交易为 0 元。
本次关联交易总额预计不超过 30,000 万元，与上述交易累计计算后，
尚不足公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》，本次关联交易无需提交本
公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
截至本公告披露之日，公司直接持有巴陵新材料 50%股份，巴陵新材料
构成公司关联方。
企业名称 上海金山巴陵新材料有限公司
成立时间 2021 年 9 月
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢 1 单元 104 室 B 座
注册资本 80,000 万元人民币
法定代表人 刘刚
经营范围 高性能纤维及复合材料销售、合成材料销售、高品质合成橡胶
销售、橡胶制品销售、货物和技术进出口
主要股东 上海石化、中石化巴陵石油化工有限公司
巴陵新材料成立时间不足一年，巴陵新材料控股方中石化巴陵石油化工
有限公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为人民币 1,136,806 万元，负债
总额为人民币 662,802 万元，所有者权益为人民币 474,004 万元；2020 年度
实现营业收入人民币 290,467 万元，净利润人民币 25,682 万元（经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
本次关联交易为公司向巴陵新材料提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。
2、定价依据
根据协议，巴陵新材料按照利息年利率 3.8%向公司支付资金占用费。
四、《借款协议》的主要内容
2022 年 1 月 4 日，公司与巴陵新材料签署了《借款协议》，主要条款如
下：
（一）财务资助对象：
上海金山巴陵新材料有限公司
（二）财务资助金额及资金用途
不超过人民币 30,000 万元，用于巴陵新材料前期费用支出。
（三）借款期限及利息
借款期限为 6 个月，利率为年利率 3.8%。
五、其他股东提供财务资助的情况
截至本公告披露之日，公司直接持有巴陵新材料 50%的股份，中石化巴陵石油化工有限公司直接持有巴陵新材料 50%股份，本次中石化巴陵石油化工有限公司将根据其持股比例同比例对巴陵新材料提供相应的财务资助。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司向巴陵新材料提供财务资助，主要为了支持其业务的顺利开展。
基于上述考虑，公司决定向巴陵新材料提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可供范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，本公司召开第十届董事会第十三次会议，以 11 票赞
成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向上海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司审核委员会出具书面审核意见同意本次关联交易。
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事认为：“本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要，按照一般商业条款进行，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于向上海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》提交公司第十届董事会第十三次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
3、独立董事关于关联交易的独立意见
独立董事认为：“本次关联交易的程序是严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的；董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件之规定及公司章程的有关规定；本次关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东的整体利益。同意公司根据对巴陵新材料持股比例与巴陵新材料其他股东同比例提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。”
八、上网公告附件
1、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见书
2、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3、董事会审核委员会关于公司关联交易的审核意见
特此公告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2022-1
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十三次会议（“会议”）于 2021 年 12 月
21 日发出书面通知。会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。应到
董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向上
海金山巴陵新材料有限公司提供股东方借款的议案》，同意公司根据对上海金山巴陵新材料有限公司（“巴陵新材料”）持股比例与巴陵新材料其他股东同比例提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述议案的关联董事，在审议此议案时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-18] (600688)上海石化:上海石化关于控股股东以持有的本公司股份参与换购基金份额结果的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-30
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于控股股东以持有的本公司股份参与换购基金份
额结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：本次换购前，中国石化上海石油化工股份有限公
司（以下简称“上海石化”或“本公司”）控股股东中国石油化工股份有限公
司（以下简称“中国石化”）持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，约占
本公司总股本的 50.44%。
换购证券投资基金的结果情况：2021 年 12 月 17 日，本公司收到《中国石油
化工股份有限公司告知函》，按照基金募集规模和股票权重占比，中国石化于
2021 年 12 月 13 日将持有的 545,000 股（约占本公司总股本的 0.005%）本
公司股份换购 A 股股票价值对应的富时中国国企开放共赢 ETF 指数证券投资
基金份额。中国石化承诺在基金成立后 90 天内不转让使用股票换购获得的
基金份额。
一、换购证券投资基金主体换购前基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
中国石化 5%以上第一大股东 5,460,000,000 50.44% IPO 前取得：
5,460,000,000 股注1
上述换购主体无一致行动人。
注1 ：其中包括根据 2015 年 8 月 14 日公司披露的《股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告》，
公司 2013 年公积金转增股本后，中国石化通过公积金转增增加 1,820,000,000 股。
换购计划的实施结果
(一)换购证券投资基金计划的实施结果：
其他情形：换购计划实施完毕
用于换购
用于换购
用于换购证 证券投资
证券投资
券投资基金 换购 基金的股 换购完 当前持股数量 当前持股比
股东名称 换购比例 换购期间 基金的股
的股票数量 方式 票价格区 成情况 （股） 例
票总金额
（股） 间（元/
（元）
股）
中国石化 545,000 0.005% 2021/12/13～ 集中 4.3－4.3 2,343,500 已完成 5,459,455,000 50.439%
2021/12/13 竞价
交易
(二)本次实际换购情况与此前披露的换购计划、承诺是否一致 √是 □否
中国石化承诺：
1.本次股票换购参照股票减持行为接受相关法律法规以及上海证券交易所（以下简称“交易所”）业务规则的约束，并保证本次股票换购不违背《公司法》、减持新规及其他减持相关规定的要求。
2.本次股票换购与股票集中竞价交易减持额度合并计算，在任意连续 90 日内不超过公司股份总数的 1%，且换购规模占富时中国国企开放共赢 ETF 基金募集总规模的比例未超过其指数权重。
3.六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与换购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让或受让本次参与换购的上市公司股份。
4.承诺换购终止日及之后三个交易日，不再竞价减持（含换购、申购、盘后固定价格卖出）本次参与换购的上市公司股份；承诺自基金合同生效日起 90 日内不减持使用股票换购所获得的基金份额。
5.承诺不处于禁止减持情况（包括但不限于）:涉嫌证券期货违法犯罪；处于被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期；收到行政处罚决定、刑事判决不满 6 个月；被交易所公开谴责不满 3 个月等。
6.承诺若违反上述承诺或者交易所业务规则的，接受交易所作出的监管措施或者纪律处分。
(三)换购时间区间届满，是否未实施换购 □未实施 √已实施
(四)实际换购是否未达到换购计划最低换购数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止换购计划 □是 √否
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021/12/17
[2021-12-01] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十二次会议决议公告
- 1 -
证券代码：
600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 20 21 29
中国石化上海石油化工股份有限公司
第
十 届董事会第 十 二 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十 届董事会（“董事会”）第 十 二 次会议（“会议”）于 202 1 年 11 月
16 日发出书面通知。 会议于 20 21 年 11 月 30 日 以通讯方式 召开。应
到董事 1 4 位，实到董事 1 4 位 。 本公司监事会成员列席了会议。 会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股
份有限公司章程》 的相关 规定。会议 由 董事 长 吴海君 先生 主持，董事
会 讨论并通过了 如下决议：
决议一
以 14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《上海石化
“十四五”规划纲要》 。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会
20
2 1 年 11 月 30 日
[2021-11-20] (600688)上海石化:上海石化关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金的公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-28
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于控股股东拟以持有的本公司股份参与
换购基金份额的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：截至本公告日，中国石化上海石油化工股份有限
公司（以下简称“上海石化”或“本公司”）控股股东中国石油化工股份有限
公司（以下简称“中国石化”）持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，约
占本公司总股本的 50.44%。
换购证券投资基金计划的主要内容：中国石化拟于本公告披露之日起 15 个
交易日后的 6 个月内将持有的本公司股份参与换购富时中国国企开放共赢
ETF 指数证券投资基金份额，中国石化换购不超过 1,600 万股（约占本公司
总股本的 0.15%）A 股股票价值对应的基金份额。中国石化承诺在基金成立
后 90 天内不转让使用股票换购获得的基金份额。
一、换购证券投资基金主体的基本情况
持股
股东名称 股东身份 持股数量（股） 当前持股股份来源
比例
IPO 前取得：
中国石化 5%以上第一大股东 5,460,000,000 股 50.44%
5,460,000,000 股注
上述主体无一致行动人。
上述主体自公司上市以来未减持股份。
注：其中包括根据 2015 年 8 月 14 日公司披露的《股权分置改革有限售条件流通股上市流通公
告》，公司 2013 年公积金转增股本后，中国石化通过公积金转增增加 1,820,000,000 股。
二、换购证券投资基金计划的主要内容
计划用 换购 计划用
计划用于换
于换购 竞价交易 合理 于换购 拟换购
股东名称 购的股票数 换购方式
的股票 期间 价格 的股票 原因
量（股）
比例 区间 来源
中国石化 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2021/12/13 按市场 IPO 前取 战 略 发
不 超 过 ： ～
16,000,000 股 0.15% 16,000,000 股 2022/6/12 价格 得 展需要
注：换购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度。
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
中国石化承诺在基金成立后90天内不转让使用股票换购获得的基金份额。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1.根据于 2013 年 6 月 20 日披露的《股权分置改革说明书（修订稿）》，中国
石化承诺其持有的本公司原非流通股份自获得上市流通权之日（指股权分置改革
方案实施之后首个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总
数的比例在 12 个月内不得超过百分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。
2.根据 2015 年 7 月 13 日披露的《关于控股股东承诺不减持公司股份等事项
的公告》，中国石化承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。
本次拟换购证券投资基金计划事项与此前已披露的承诺是否一致
√是 □否
三、相关风险提示
(一)中国石化将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否参与换购证券投
资基金份额，存在不确定性。实际参与换购的股份数量和换购的基金份额以
该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，本公司将另行公告。
(二)换购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)中国石化将严格遵守有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行
信息披露义务。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-28] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-27
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于 2021 年 10 月
13 日发出书面通知。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应
到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021
年第三季度报告》，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
信息披露管理制度》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600688)上海石化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.182元
每股净资产: 2.7919元
加权平均净资产收益率: 6.572%
营业总收入: 618.63亿元
归属于母公司的净利润: 19.65亿元
[2021-10-19] (600688)上海石化:上海石化2021年前三季度业绩预盈公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 公告编号：临 2021-25
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年前三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润预计人民币 17.69 亿元到 21.62
亿元。
2021 年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计人民
币 16.99 亿元到 20.77 亿元。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务
部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”) 截至 2021 年 9 月 30 日止
归属于母公司股东的净利润为人民币 17.69 亿元到 21.62 亿元，较 2020 年同期
实现扭亏为盈，增长约人民币 24.11 亿元到 28.04 亿元；归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润预计人民币 16.99 亿元到 20.77 亿元，较 2020 年同期
预计将实现扭亏为盈，增长约人民币 25.22 亿元到 29.00 亿元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东净利润（人民币千元） -642,219
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -823,377
（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） -0.059
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
本集团于 2021 年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因如下：
在 2020 年，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，公司产品毛利大幅下降，2020 年前三季度录得亏损。自 2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费。因此，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (600688)上海石化:上海石化2021年前三季度主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-26
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年前三季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》第
十五条的相关规定，特将截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月主要经营数
据公告如下：
一、2021 年前三季度主要产品经营数据
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 243.24 242.64 12,498,740
汽油 244.13 244.49 17,454,279
航空煤油注 1 92.66 76.72 2,696,514
中间石化产品
对二甲苯注 2 31.79 28.25 1,575,282
苯注 1 20.87 20.00 1,194,742
乙二醇注 2 12.18 3.60 167,428
环氧乙烷 22.37 21.80 1,432,082
乙烯注 2 50.18 - -
树脂及塑料
聚乙烯 37.31 37.01 3,153,299
聚丙烯 32.96 30.40 2,661,105
聚酯切片注 1 注 2 24.10 22.51 1,228,383
合成纤维
腈纶 6.24 6.20 968,882
涤纶注 1 2.24 2.21 137,826
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年前三季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年前三季 2020 年前三季 变动幅度
度均价 度均价
柴油 5,151 4,045 27.36%
汽油 7,139 6,025 18.48%
航空煤油 3,515 2,887 21.76%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,576 4,082 36.60%
苯 5,973 3,379 76.74%
乙二醇 4,652 3,595 29.39%
环氧乙烷 6,570 6,030 8.95%
聚乙烯 8,521 7,132 19.46%
聚丙烯 8,754 7,598 15.21%
聚酯切片 5,457 4,457 22.45%
腈纶 15,626 10,580 47.69%
涤纶 6,227 5,686 9.52%
2021 年前三季 2020 年前三季
原材料名称 度平均加工成 度平均加工 变动幅度
本 成本
原油 3,048 2,490 22.41%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-16] (600688)上海石化:董事会召开日期公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00338）
董事会会议召开日期
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条而作出。
中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零二一年十月二十七日（星期三）举行董事会会议，以审议及批准按照中国企业会计准则编制的本集团截至二零二一年九月三十日止九个月之第三季度业绩以作刊发之用及处理其他事项。
承董事会命
中国石化上海石油化工股份有限公司
联席公司秘书
刘刚
中国，上海，二零二一年十月十五日
於本公告刊登日，本公司的执行董事为吴海君﹑管泽民﹑金强﹑杜军﹑金文敏﹑黄翔宇及黄飞；本公司的非执行董事为解正林及彭琨；及本公司的独立非执行董事为李远勤、唐松、陈海峰、杨钧及高松。
[2021-10-08] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-24
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第十次会议（“会议”）于 2021 年 9 月 16 日
发出书面通知。会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。应到董事
14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
经理层成员经营业绩考核办法》。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
经理层成员薪酬管理办法》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-08] (600688)上海石化:上海石化A股股票交易异常波动公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-23
中国石化上海石油化工股份有限公司
A 股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A 股股票收盘价格在 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 6 日和 2021
年 9 月 7 日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%；
经公司发函征询公司控股股东中国石油化工股份有限公司及公司实际控
制人中国石油化工集团有限公司。截至公告披露之日，公司、公司控股
股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于
重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）A 股股票收盘
价格在 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 6 日和 2021 年 9 月 7 日连续三个交易日
内涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露
的重大事件；未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在本次股价异
动期间内不存在买卖公司股票的情况，公司亦未发现其他可能对公司股价产
生较大影响的重大事件。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动正常进行，不存在影响公司股票
交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经发函征询公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至
公告披露之日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限
于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-21
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第九次会议（“会议”）于 2021 年 8 月 11 日
发出书面通知。会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式
召开。应到董事 14 位，实到董事 14 位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司 2021
年半年度报告（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送有关公司 2021 年半年度报告的资料。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关
联方共同投资成立合资公司的议案》。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述决议的关联董事，在审议此决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (600688)上海石化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 2.7221元
加权平均净资产收益率: 4.164%
营业总收入: 371.37亿元
归属于母公司的净利润: 12.44亿元
[2021-07-16] (600688)上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司2021年上半年主要经营数据公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-19
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年上半年主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第
十八条的相关规定，特将截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月主要经营数
据公告如下：
一、2021 年上半年主要产品经营情况
产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入
（人民币千元）
石油产品
柴油 154.84 156.05 7,656,925
汽油 146.12 148.56 10,214,983
航空煤油注 1 60.88 48.68 1,618,377
中间石化产品
对二甲苯注 2 14.74 12.28 617,873
苯注 1 10.87 10.34 517,178
乙二醇注 2 8.44 2.80 130,110
环氧乙烷 12.46 12.09 803,894
乙烯注 2 30.30 -
树脂及塑料
聚乙烯 23.51 23.41 2,010,453
聚丙烯 20.95 19.32 1,728,130
聚酯切片注 1 注 2 15.62 14.90 787,924
合成纤维
腈纶 3.87 3.98 608,935
涤纶注 1 1.56 1.59 98,305
注 1：销量不包括来料加工业务。
注 2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2021 年上半年主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
产品名称 2021 年上半年 2020 年上半年 变动幅度
均价 均价
柴油 4,907 3,929 24.88%
汽油 6,876 6,091 12.89%
航空煤油 3,325 3,015 10.26%
乙烯 - - -
对二甲苯 5,030 4,214 19.37%
苯 5,000 3,625 37.90%
乙二醇 4,639 3,650 27.09%
环氧乙烷 6,650 5,942 11.91%
聚乙烯 8,586 6,872 24.95%
聚丙烯 8,944 7,559 18.33%
聚酯切片 5,286 4,652 13.65%
腈纶 15,319 10,734 42.71%
涤纶 6,189 5,920 4.53%
原材料名称 2021 年上半年 2020 年上半年 变动幅度
平均加工成本 平均加工成本
原油 2,849 2,717 4.86%
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-16] (600688)上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司2021年半年度业绩预盈公告
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2021-20
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照中国企业会计准则,公司预计2021年上半年实现归属于母公司股东的净
利润为人民币 11.1 亿元到 13.6 亿元。
按照中国企业会计准则,公司预计2021年上半年实现归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为人民币10.4亿元到12.7亿元。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务
部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”) 截至 2021 年 6 月 30 日止
归属于母公司股东的净利润为人民币 11.1 亿元到 13.6 亿元，较 2020 年同期实
现扭亏为盈，增长约人民币 28.3 亿元到 30.7 亿元；归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为人民币 10.4 亿元到 12.7 亿元，较 2020 年同期实现扭亏
为盈，增长约人民币 28.3 亿元到 30.6 亿元。具体数据将在公司 2021 年半年度
报告中予以披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
按照中国企业会计准则
归属于母公司股东的净利润（人民币千元） -1,716,072
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,788,160
（人民币千元）
基本每股收益（人民币元/股） -0.159
三、本期业绩预增的主要原因
本集团 2021 年上半年业绩较上年同期上涨的主要原因有：
2020 年上半年，受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响，公司产品毛利大幅下降，2020 年上半年亏损。2021 年以来，石油石化产品市场需求大幅改善，主要产品价格上涨，公司抓住有利时机，进一步优化运营，攻坚创效，坚持降本减费，经营业绩明显改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-13] (600688)上海石化:上海石化2020年度A股利润分配实施公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年年度 A 股利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前每股派发现金红利人民币 0.1 元
扣税后每股现金红利：A 股个人股东和证券投资基金股东根据现行有效的税收政策实行现
金红利个人所得税差别化处理；合格境外机构投资者（QFII）股东为 0.09 元；沪股通香
港市场投资者为 0.09 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）2020 年度利润分配方案经公司 2021 年
6 月 16 日的 2020 年度股东周年大会审议通过。
股东周年大会决议公告刊登于 2021 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 发放范围：
截至 2021 年 7 月 19 日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以分红派息股权登记日的公司总股本 10,823,813,500 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,082,381,350 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中国石油化工股份有限公司所持股份的红利外，无限售条件流通股的红利委托中国结
算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2021 年 7 月 19 日）上海证券交易所收市后
登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国石油化工股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股股份的个人股东（包括证券投资基金）的现金红利， 根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，本公司派发股息红利时，对个人（包括证券投资基金）持股 1 年内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额， 由证券公司等股份托管机构从个人（包括证券投资基金）资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司；持股期限在 1 个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）（“《通知》”） 的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元；如相关股东认为其取得的股息收入可以享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通投资本公司 A 股股票（“沪股通股东”）取得的股息红利，本公司按 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通股东中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业和个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向主管税务机关提出享受税率协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）如存在除前述 QFII、沪股通股东以外的其它非居民企业股东（其含义同 《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”）），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A 股股东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
投资者热线：021-57943143
投资者传真：021-57940050
联系地址：上海市金山区金一路 48 号
邮政编码：200540
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-10] (600688)上海石化:上海石化关于与关联方共同对合资公司减资的关联交易公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-17
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于与关联方共同对合资公司减资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司的合资公司注册资本金拟由7,800,811,272元减资到500,000,000元，其中本
公司、中石化股份及高桥公司分别按照20%、30%、50%的持股比例，等比例对
合资公司减资7,300,811,272元，本公司减资金额约为14.60亿元（以下简称“本次
交易”）。
根据《上市规则》和《关联交易指引》的有关规定，本次交易构成关联交易，交
易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，本次交易需由公司董事会审议，无需提交本公司股
东大会审议。
释义
1 合资公司或赛科公司 指 上海赛科石油化工有限责任公司
2 本公司或上海石化 指 中国石化上海石油化工股份有限公司
3 中石化股份 指 中国石油化工股份有限公司，为本公司的控股股东
4 高桥公司 指 中国石化上海高桥石油化工有限公司，为本公司的
关联方
5 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
6 《关联交易指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
一、关联交易概述
本公司第十届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于与关
联方共同对合资公司减资的议案》，同意本公司与中石化股份及高桥公司分别按照
20%、30%、50%的持股比例，等比例对赛科公司减资人民币 7,300,811,272 元。其中，本公司拟减资约人民币 14.60 亿元，根据《上市规则》和《关联交易指引》，中石化股份及高桥公司为本公司的关联方，本次与关联方等比例减资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 14.60 亿元。
根据《关联交易指引》的有关规定，本次交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需由公司董事会审议，无需提交本公司股东大会审议。本次交易不构成中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方与关联关系
于本公告刊发之日，中石化股份持有本公司 5,460,000,000 股 A 股股份，占本公
司已发行股本约 50.44%，为本公司的控股股东，中石化股份的基本情况如下：
企业名称 中国石油化工股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
注册资本 12,107,120.9646万元人民币
法定代表人 张玉卓
经营范围 瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营）；危险化学品生
产、石油天然气勘探、开发生产安全管理（限取得安全生产许可证
的分支机构经营）；铁路运输；港口经营；食用盐生产、批发、零
售（限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营）；食品添加剂
制造（限外埠分支机构经营）；保险代理业务（限外埠分支机构经
营）；保险经纪业务（限外埠分支机构经营）；住宿（限外埠分支
机构经营）；餐饮服务（限外埠分支机构经营）；火力发电（不在
本市经营）；电力供应（限分支机构经营）；危险化学品经营（限
取得危险化学品经营许可证的分支机构经营）；油气勘查；石油的
开采（开采地区及有效期以许可证为准）；零售预包装食品、散装
食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限取得食品流通许可证的分
支机构经营）、保健食品（限取得食品流通许可证的分支机构经
营）；卷烟、雪茄烟的零售（限取得烟草专卖零售许可证的分支机
构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售；道路
运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证为准）；
石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他石油
化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用百
货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产
品、充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代
理服务；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；石油石化
机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部
件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应
用、咨询服务；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工
程；文化、体育用品及器材销售；汽车、摩托车及零配件销售；汽
车维修装潢服务；沿海工程辅助作业；溢油应急、安全守护、船舶
污染清除作业；专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测
服务；货物运输代理；页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘
探、开发、储运、管道运输、销售（不在本市经营）；电力技术开
发与服务；电力设施安装维护（限分支机构经营）；销售家具及建
筑装饰材料（限外埠分支机构经营）；家庭劳务服务（限外埠分支
机构经营）；仓储服务（限外埠分支机构经营）；储气库设施租赁
（限外埠分支机构经营）；出租商业用房、办公用房；汽车租赁
（不含九座以上客车）；机械设备租赁；货物进出口；代理进出
口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；港口经营、铁路运输、食用盐生产销售等许可项目需取得批准
后经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，中石化股份资产总额为 173,380,500 万元，负债总额
为 84,992,900 万元，所有者权益为 98,249,084,000 元；2020 年度实现营业收入
210,598,400 万元，净利润 3,292,400 万元（经审计）。
高桥公司的股东为中石化股份和中国石化集团资产经营管理有限公司，构成《上市规则》下本公司的关联方，高桥公司的基本情况如下：
企业名称 中国石化上海高桥石油化工有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
注册资本 1,000,000.00万元人民币
法定代表人 王净依
经营范围 原油加工，成品油、液化石油气、石脑油、溶剂油、燃料油、润滑
油、沥青、重油、白油、石蜡、石油焦、丙烷、硫磺、二甲苯异构
体混合物、苯、丙烯、氢、氨、氮、苯酚、丙酮、异丙基苯、橡
胶、ABS树脂、过氧化二异丙苯、聚醚、蒸汽、高沸点芳烃溶剂、
工业用碳十粗芳烃、涤纶低弹丝油剂的生产（仅限分支机构）和销
售（涉及危险化学品生产的凭安全生产许可证），发电业务（仅限
分支机构），机械设备及零部件、非饮用水的销售，道路货物运
输，仓储（涉及危险化学品储存的凭危险化学品经营许可证），港
口经营业务，从事货物与技术的进出口业务，石油化工技术及信
息、替代能源产品的研究、开发、及相关领域内的技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让，实业投资，投资管理，土地和自有房
屋租赁（除金融租赁）。
截至 2020 年 12 月 31 日，高桥公司资产总额为 3,427,650.96 万元，负债总额为
1,910,085.28 万元，所有者权益为 1,517,565.67 万元； 2020 年度实现营业收入4,056,620.02 万元，净利润 90,227.19 万元。
三、本次交易基本情况
（一）交易标的的基本情况
本次交易属于与关联法人共同减资。合资公司基本情况如下：
企业名称 上海赛科石油化工有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市化学工业区南银河路557号
注册资本 780081.1272万元人民币
法定代表人 张明龙
经营范围 生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、
丁二烯、芳烃及副产品（包括氢气、乙腈、氢氰酸、异丁烯、混合
碳四、抽余碳四、碳五、苯、甲苯、二甲苯、碳九、碳十、碳十一
等主装置生产过程中附带产生的产品）（涉及危险化学品的按照安
全生产许可证的范围从事经营活动）；销售上述产品和自购的生产
原料（包括：饱和液化气、丙烷、丁烷和氨）并提供售后服务及相
关的技术咨询，从事聚合物应用开发，并向供应商和加工商提供附
属公用工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务 。
截至 2020 年 12 月 31 日，赛科公司资产总额为 1,652,985.2 万元，负债总额为
281,569.7 万元，所有者权益为 1,371,415.5 万元；2020 年度实现营业收入 2,162,605.9
万元，净利润 241,280 万元（经审计）。
赛科公司的股本结构如下
序号 股东名称 出资金额 股权比例 出资方式
1 高桥公司 390,016.5871 万元 50% 现金
2 中石化股份 234,038.7239 万元 30% 现金
3 上海石化 156,025.8162 万元 20% 现金
合计 780,081.1272 万元 100% /
（二）交易的主要情况
赛科公司的注册资本由 7,800,811,272 元减资到 500,000,000 元，其中注册资本
金减少金额为 7,300,811,272 元，赛科公
[2021-07-10] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-16
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第八次会议（“会议”）于 2021 年 6 月 25 日
发出书面通知。会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。应到董事
14 位，实到董事 14 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与
关联方共同对合资公司减资的议案》。
董事吴海君先生、杜军先生、解正林先生为上述决议的关联董事，在审议此决议时回避了表决。其他 11 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-17] (600688)上海石化:上海石化2020年度股东周年大会决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-14
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度股东周年大会（“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股（其中 A 股7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,992,342,611
其中：A 股股东持有股份总数 5,537,957,837
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,454,384,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.0792
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.1645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9147
(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君先生作为会议主席主持了
会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事长吴海君先生、执行董事金强先生、金
文敏先生，独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生出席了
会议。副董事长管泽民先生，执行董事黄翔宇先生、黄飞先生，非执行董事
解正林先生和彭琨先生，独立董事高松先生因公未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席马延辉先生、监事张枫先生出席
了会议。监事陈宏军先生，监事张晓峰先生，独立监事郑云瑞先生和蔡廷基
先生因公未能出席会议；
3、候任董事杜军先生，董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第 1 项至第 7 项普通决议案及第 8 项至第 9 项特别决议案。各项议案具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,264 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,739,957 95.7051 42,979,784 4.2949
普通股合计： 6,494,880,221 99.3303 43,791,284 0.6697
2、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,364 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,752,257 95.7063 42,967,484 4.2937
普通股合计： 6,494,892,621 99.3305 43,778,984 0.6695
3、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,018,764 99.9832 933,000 0.0168
H 股 958,123,957 95.7435 42,595,884 4.2565
普通股合计： 6,495,142,721 99.3343 43,528,884 0.6657
4、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,470,364 99.9913 481,400 0.0087
H 股 999,061,204 99.8029 1,973,200 0.1971
普通股合计： 6,536,531,568 99.9625 2,454,600 0.0375
5、 议案名称：审议及通过本公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,510,807,055 99.5098 27,144,709 0.4902
H 股 598,320,594 59.7979 402,250,925 40.2021
普通股合计： 6,109,127,649 93.4328 429,395,634 6.5672
6、 议案名称：审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2021 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021 年度境外
核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,588,164 99.9934 363,600 0.0066
H 股 999,687,904 99.8655 1,346,700 0.1345
普通股合计： 6,537,276,068 99.9738 1,710,300 0.0262
7、 议案名称：审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,363,569 99.9894 588,195 0.0106
H 股 960,664,253 95.9813 40,222,129 4.0187
普通股合计： 6,498,027,822 99.3759 40,810,324 0.6241
8、 议案名称：审议及通过授权公司董事会决定发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,505,469,956 99.4135 32,481,908 0.5865
H 股 479,263,169 47.8839 521,623,013 52.1161
普通股合计： 5,984,733,125 91.5259 554,104,921 8.4741
9、 议案名称：审议及通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表
本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等
相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,530,081,796 99.8579 7,870,068 0.1421
H 股 874,277,371 87.5440 124,395,133 12.4560
普通股合计： 6,404,359,167 97.9766 132,265,201 2.0234
(二) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下 A 股股东
的表决情况
议 议案名称 赞成
[2021-06-17] (600688)上海石化:上海石化第十届董事会七次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第七次会议（“会议”）于 2021 年 6 月 2 日
发出书面通知。会议于 2021 年 6 月 16 日在金山宾馆北楼以通讯方式
召开。应到董事 14 位，实到董事 14 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议：
决议一 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过杜军为公
司第十届董事会执行董事。
决议二 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过杜军为公
司第十届董事会战略委员会委员。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
[2021-04-30] (600688)上海石化:上海石化2020年度股东周年大会通知
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-13
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于召开 2020 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年度股东周年大会（“股东周年大会”）
(二) 股东大会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本
公司”或“上海石化”）董事会
(三) 投票方式：本次股东周年大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式，本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) A 股网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过本公司 2020 年度董事会工作报 √
告
2 审议及通过本公司 2020 年度监事会工作报 √
告
3 审议及通过本公司 2020 年度经审计的财务 √
报告
4 审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案 √
5 审议及通过本公司 2021 年度财务预算报告 √
6 审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审
计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021
年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董 √
事会非独立董事
8 审议及通过授权公司董事会决定发行债务融 √
资工具
9 审议及通过修改《公司章程》及其附件，并 √
授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有
关上述修订所需的申请、报批、披露、登记
及备案等相关手续（包括依据有关监管部门
的要求进行修改）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项及第 3 项至第 6 项议案已经公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第十
届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案已经公司于 2021 年 3 月 23 日召开
的第十届监事会第四次会议审议通过，第 7 项议案已经公司于 2020 年 10 月 28
日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，第 8 项、第 9 项议案已经公司于
2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。除第 1 项、第 2 项、
第 5 项和第 8 项议案外，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别刊载于
2021 年 3 月 25 日及 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和本
公司网站。第 1 项、第 2 项、第 5 项和第 8 项议案的有关内容可参见本公司拟刊
登在上海证券交易所网站的 2020 年度股东周年大会资料。
2、 特别决议议案：第 8 项、第 9 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 6 项及第 7 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600688 上海石化 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 本公司股东或其代理人出席本次股东周年大会现场会议时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席现场会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。如股东委托代理人出席会议，受委托代理人应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。
（二）欲出席现场会议的股东请填妥 2020 年度股东周年大会出席确认回执，并
于 2021 年 5 月 27 日（星期四）之前将出席确认回执送达本公司。详情请参阅
2020 年度股东周年大会出席确认回执。
六、 其他事项
(一) 股东或其委托代理人以投票方式行使表决权。
(二) 本次股东大会预计历时不超过一个工作日。出席本次股东大会的股东或其委托代理人的交通及食宿费自理。
(三) 持有本公司 H 股的股东请注意：
有关出席本次股东大会之暂停股份过户登记日期
本公司将于 2021 年 5 月 17 日（星期一）至 2021 年 6 月 16 日（星期三）止期间
（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认股东出席本次股东大会之权利。本公司未登记 H 股股东，如欲出席本次股东周年大会并于会上投票，
必须于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过
户表格连同有关之股票交回本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登
记。
有关向本公司 H 股股东派发末期股利之暂停股份过户登记日期
本公司董事会已建议以分红派息股权登记日本公司的总股数为基准，派发 2020年度股利人民币 0.1 元/股（含税）（末期股利）。如末期股利藉本公司股东于股
东周年大会通过决议案而予以宣派，H 股末期股利预期将于 2021 年 7 月 20 日
（星期二）或左右支付予于 2021 年 6 月 28 日（星期一）营业时间结束时名列本
公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币
历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。
本公司将于 2021 年 6 月 23 日（星期三）至 2021 年 6 月 28 日（星期一）止期间
（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。本公司未登记 H 股股东如欲收取末期股利，所有填妥之 H 股股份过户表格连
同有关之股票必须于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午 4 时 30 分或之前交回本
公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东
183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登记。
对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司 H 股股份，根据公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）签订的《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H 股股票投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司 H 股股东
一致。末期股利预期将于 2021 年 7 月 20 日（星期二）后的三个港股通工作日内
支付。应支付予通过港股通投资公司 H 股股份股东的末期股利将以人民币支付。（四）有关派发股息代扣代缴企业所得税及个人所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》与其实施条例以及相关规定，本公司向名列于本公司 H 股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份。所以，其应得之股息将被扣除企业所得税。如 H 股股东需要更改居民身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。
根据国家税务总局国税函[2011]348 号规定，对于本公司 H 股个人股东（“H 股个人股东”），应由本公司代扣代缴股息个人所得税。同时，H 股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议或内地
[2021-04-29] (600688)上海石化:上海石化十届六次董事会决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-10
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会
（“董事会”）第六次会议（“会议”）于 2021 年 4 月 14 日发出书面通知。会议于
2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应到会董事 13 位，实到董事 13 位，本公司
监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国证券交易委
员会的 20F 表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
决议二 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2021 年第一季度报
告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议三 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过修改《公司章程》及其
附件，并授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）。
此提案需提交公司 2020 年度股东周年大会审议。
决议四 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过修改公司《董事会审核
委员会议事规则》。
经修订的《董事会审核委员会议事规则》 在 2020 年度股东周年大会审议通
过修改《公司章程》及其附件的议案后生效。
决议五 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会
秘书、联席公司秘书的议案。
决议六 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准关于授权董事会决定发
行债务融资工具的议案。
提请公司 2020 年度股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册，实际发行的种类、金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括短期融资券及超短期融资券。注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
在获得公司 2020 年度股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
本项议案的有效期自获得公司2020 年度股东周年大会批准时起至公司 2021年度股东周年大会结束时止。
此议案需提交本公司 2020 年度股东周年大会审议。
决议七 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2020 年度股
东周年大会的议案，并授权董事会秘书适时发出通知。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600688)上海石化:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.108元
每股净资产: 2.8099元
加权平均净资产收益率: 3.937%
营业总收入: 203.79亿元
归属于母公司的净利润: 11.73亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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