≈≈上海凤凰600679≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600679)上海凤凰:上海凤凰2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600679  900916  证券简称：上海凤凰  凤凰 B 股    公告编号：2022-015
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
其中：A 股股东人数                                                10
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          245,847,229
其中：A 股股东持有股份总数                              245,235,199
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  612,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            47.7101
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      47.5913
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.1188
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事张文清先生、吴文芳女士、赵子夜先
  生因公务无法参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘峰先生出席会议；公司副总经理高翠女士、总会计师曹伟春先
  生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    245,222,221  99.9947  12,978  0.0053      0  0.0000
    B 股        611,930  99.9837    100  0.0163      0  0.0000
 普通股合计： 245,834,151  99.9947  13,078  0.0053      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
 2.01 选举王国宝先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
 2.02 选举王朝阳先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
 2.03 选举王润东先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
 2.04 选举李卫忠先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
 2.05 选举周永超先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
 2.06 选举郭建新先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会非独立董事
3、 关于董事会换届选举独立董事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
 3.01 选举王高先生为公司第十届董    245,834,239      99.9947  是
      事会独立董事
 3.02 选举阴慧芳女士为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会独立董事
 3.03 选举余明阳先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      董事会独立董事
 3.04 选举樊健先生为公司第十届董    245,834,151      99.9947  是
      事会独立董事
4、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号          议案名称              得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
 4.01 选举鲁桂根先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      监事会监事
 4.02 选举缪伟东先生为公司第十届    245,834,151      99.9947  是
      监事会监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数  比例    票数  比例
                                                （%）          （%）
      选举王国宝先生
 2.01 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举王朝阳先生
 2.02 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举王润东先生
 2.03 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举李卫忠先生
 2.04 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举周永超先生
 2.05 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举郭建新先生
 2.06 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会非独立董事
      选举王高先生为
 3.01 公司第十届董事 59,115,798 99.9780
      会独立董事
      选举阴慧芳女士
 3.02 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会独立董事
      选举余明阳先生
 3.03 为公司第十届董 59,115,710 99.9779
      事会独立董事
      选举樊健先生为
 3.04 公司第十届董事 59,115,710 99.9779
      会独立董事
      选举鲁桂根先生
 4.01 为公司第十届监 59,115,710 99.9779
      事会监事
      选举缪伟东先生
 4.02 为公司第十届监 59,115,710 99.9779
      事会监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：夏旻昊、汪雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号：2022-018
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于董事会、监事会完成换届选举
  及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 2 月 11
日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
  2022 年 2 月 11 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员
的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2022 年 2 月 11 日，公司召
开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、第十届董事会组成情况
  根据公司 2022 年第一次临时股东大会、公司 2022 年第一次职工代表大会及
公司第十届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下（按姓氏笔画为序）：
  1、公司第十届董事会组成情况
  董事长：周永超先生；
  非独立董事：王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、顾炜锋先生（职工代表董事）、郭建新先生；
  独立董事：王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生。
  2、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
  战略委员会：王高先生、王国宝先生、余明阳先生、周永超先生，其中周永超先生担任召集人。
  薪酬与考核委员会：王朝阳先生、阴慧芳女士、余明阳先生、郭建新先生，其中余明阳先生担任召集人。
  审计委员会：王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳女士、樊健先生，其中阴慧芳女士担任召集人。
  提名委员会：王高先生、顾炜锋先生、樊健先生，其中樊健先生担任召集人。
  公司各专门委员会的任期与本届董事会一致。
    二、第十届监事会组成情况
  根据公司 2022 年第一次临时股东大会、公司 2022 年第一次职工代表大会及
公司第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会组成情况如下：
  监事会主席：鲁桂根先生；
  监事：甘霖先生（职工代表监事）、缪伟东先生。
    三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
  根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任郭建新先生为公司总经理，聘任李卫忠先生、刘峰先生、高翠女士为公司副总经理，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师，聘任朱鹏程先生为公司董事会秘书，聘任马玮女士为公司证券事务代表。
  公司高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会一致。
  公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
    四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
  办公地址：上海市福泉北路 518 号 6 座
  联系电话：021-32795679
  传真号码：021-32795557
  电子邮箱：master@phoenix.com.cn
    五、部分董事及高级管理人员届满离任情况
  本次董事会换届选举后，吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生不再担任公司独立董事，刘峰先生不再担任公司董事会秘书，公司对吴文芳女士、张文清先
生、赵子夜先生和刘峰先生为公司发展和公司治理等方面作出的重要贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                              2022 年 2 月 12 日
附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
    周永超先生，1965 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长，金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任，金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，
金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014 年 10 月至 2020 年 4
月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020 年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
    郭建新先生，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长，上海市委研究室区县处副处长，金山区政府办公室副主任，上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018 年 1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
    李卫忠先生，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、
金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012 年 10 月至 2016 年 2
月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020 年 5 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
    刘峰先生，1972 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书，2020 年 5 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。
    高翠女士，1983 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任金山日本中小企业产业园发展有限公司副经理等职务。
2014 年 11 月至 2020 年 5 月任金山绿色创意印刷示范园区发展有限公司经理，
2015年2月至2020年5月任上海新金山工业投资发展有限公司工会副主席。2020
年 5 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。
    曹伟春先生，1970 年 2 月出生，汉族，硕士，注册会计师，高级会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金桥(集团）有限公司专职监事，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师、财务总监。
    姚春燕女士，1969 年 3 月出生，汉族，中共党员，MBA，高级工程师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、
经理、副总工程师、总工程师，2013 年至 2021 年 2 月任上海金吉置业发展有限
公司董事长。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总工程师。
    樊高鸿先生，1966 年 9 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理等职务。2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部总监、上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总经济师。
    朱鹏程先生，1979 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中
国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办
公室副主任、常务副主任，党群工作部副总监等职务，2021 年 1 月至 2021 年 12
月任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党政办公室主任兼董事会办公室主任。2015 年 5 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2021 年1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室主任。
    马玮女士，1983 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部高级主管，2021 年 7 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室高级主管。

[2022-02-12] (600679)上海凤凰:上海凤凰第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600679  900916      股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-017
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2022 年2 月 7 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于
2022 年 2 月 11 日，以现场方式在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、关于选举公司第十届监事会主席的议案
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁桂根先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                          2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600679)上海凤凰:上海凤凰第十届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号：2022-016
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年2 月 7 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于
2022 年 2 月 11 日,以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议
室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周永超先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司第十届董事会各专门委员会组成如下（以姓氏笔画为序）：
  1.选举王高先生、王国宝先生、余明阳先生、周永超先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中周永超先生担任召集人。
  2.选举王朝阳先生、阴慧芳女士、余明阳先生、郭建新先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中余明阳先生担任召集人。
  3.选举王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳女士、樊健先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中阴慧芳女士担任召集人。
  4.选举王高先生、顾炜锋先生、樊健先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中樊健先生担任召集人。
  公司第十届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会聘任郭建新先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第十届董事会聘任李卫忠先生、刘峰先生、高翠女士为公司副总经理，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师。
  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会聘任朱鹏程先生为公司董事会秘书。
  上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会聘任马玮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 12 日

[2022-02-11] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于选举职工董事和职工监事的公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股      编号： 2022-014
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于选举职工董事和职工监事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定，
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 2 月 10 日，
召开了公司 2022 年第一次职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举顾炜锋先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举甘霖先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期分别与公司第十届董事会、第十届监事会一致。职工代表董事、职工代表监事的简历见附件。
  上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会。
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                              2022 年 2 月 11 日
附件：
 上海凤凰第十届董事会职工董事、第十届监事会职工监事简历
  顾炜锋先生，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务。2020年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，2020 年 6 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表董事。
  甘霖先生，1973 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司综合办公室副主任、主任，上海凤凰企业（集团）股份有限公司综合办公室主任、品牌运营部总监等职务。2021年 1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司三级资深经理、品牌运营部总监，2021 年 9 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表监事。

[2022-02-08] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车生产生产相关资产组的进展公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股      编号： 2022-013
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
 关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车生产
            相关资产组的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  2022 年 1 月 25 日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的议案》，同意全资子公司天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）以现金方式收购天津弘宇自行车生产相关资产组。详见公司
2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的公告》（2022-008）
    二、交易进展情况
  2022 年 1 月 30 日，本次交易的评估结果获得上海市金山区国有资产监督管
理委员会备案通过，备案号为备沪金山区国资委 202200002，经备案的天津弘宇自行车生产相关资产组评估价值为 7,579.83 万元（不含税），与原评估结果一致。
    三、风险提示
  本次交易的方案尚需获得国资监管部门审批通过，审批结果存在不确定性。
  公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 8 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600679 900916    证券简称：上海凤凰  凤凰 B 股  公告编号：2022-010
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
  召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  无
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
序号                  议案名称
                                                  A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
1    关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案        √        √
累积投票议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案            应选董事（6）人
2.01 选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
2.02 选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
2.03 选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
2.04 选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
2.05 选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
2.06 选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事      √        √
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案            应选独立董事（4）人
3.01 选举王高先生为公司第十届董事会独立董事          √        √
3.02 选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事        √        √
3.03 选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事        √        √
3.04 选举樊健先生为公司第十届董事会非独立董事        √        √
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案        应选监事（2）人
4.01 选举鲁桂根先生为公司第十届监事会监事            √        √
4.02 选举缪伟东先生为公司第十届监事会监事            √        √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次会议的议案已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第
二十次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 26 日上海证券报和香港
商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2-4 项议案
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
  (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
    四、  会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600679    上海凤凰    2022/1/27        －
      Ｂ股          900916    凤凰 B 股    2022/2/8      2022/1/27
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、股东登记
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
  2、登记时间：2022年2月10日（星期四）9：00 至17：00。
  3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
  六、  其他事项
  公司地址：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼        邮编：200335
  联系人：朱鹏程                              传真：021-32795557
  联系电话：021-32795679
  本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
1    关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
序号  累积投票议案名称                                投票数
2.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01  选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02  选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03  选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04  选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05  选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事
2.06  选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00  关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01  选举王高先生为公司第十届董事会独立董事
3.02  选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事
3.03  选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事
3.04  选举樊健先生为公司第十届董事会非独立董事
4.00  关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01  选举鲁桂根先生为公司第十届监事会监事
4.02  选举缪伟东先生为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰2021年年度业绩预增公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号：2022-012
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1. 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2021 年度业绩预计增加 4,227.77 万元，同比增加 69.62%左右。
  2. 公司本次业绩预增主要是公司 2020 年完成重大资产重组，并购了天津爱
赛克车业有限公司 100%股权、上海凤凰自行车有限公司 49%股权和天津天任车料
有限公司 100%股权，其中天津爱赛克、凤凰自行车经营业绩于 2021 年 1 月起纳
入合并、天津天任于 2021 年 3 月起纳入合并，导致公司 2021 年经营业绩同比大
幅增加。
  3. 扣除非经常性损益后，公司 2021 年度业绩预计增加 6,339.89 万元，同
比增加 238.33%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 4,227.77 万元，同比增加 69.62%左右。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 6,339.89 万元，同比增加 238.33%左右。
  （三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：6,072.23 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：2,660.11 万元
  （二）每股收益：0.151 元；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.066 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响。公司 2020 年完成重大资产重组，并购了天津爱赛克车业有限公司 100%股权上海凤凰自行车有限公司 49%股权和天津天任车料有限
公司 100%股权，其中天津爱赛克、凤凰自行车经营业绩于 2021 年 1 月起纳入合
并、天津天任于 2021 年 3 月起纳入合并，且公司积极应对疫情影响，加大品牌推广，加快产品研发，努力提升自行车主业经营业绩，导致公司 2021 年经营业绩同比大幅增加。
  （二）非经营性损益的影响。公司子公司凤凰自行车上年度存在处置子公司瑆瑗物流产生收益约 2,323.22 万元，而本期无此事项，导致 2021 年非经常性损益大幅减少。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰第九届董事会第二十八次会议决议公告
 证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号：2022-004
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    第九届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年1 月 20 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会
议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式，在上海市福泉北路 518 号 6 座凤
凰中心 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
  二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
  三、审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的公告》（2021-006）
  四、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2021-007）
  五、审议通过了《关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的公告》（2021-008）
  六、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告》（2021-009）
  七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600679  900916      股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股    编号：2022-011
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      第九届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2022 年1 月 20 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议
于 2022 年 1 月 25 日下午 16:00 在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心
510 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根
先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会选届选举的公告》（2022-005）
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于董事会、监事会选届选举的公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-005
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监
事会任期将于 2022 年 2 月 1 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》的法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次换届选举的有关情况公告如下：
    一、  董事会换届选举情况
  2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。具体提名情况如下：
  1. 经股东提名并经公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议资格
审核通过。公司董事会同意（按姓氏笔画为序）王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
  2. 经公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议资格审核通过。公司
董事会同意提名（按姓氏笔画为序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中阴慧芳女士为会计专业人士。相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  3. 公司董事会尚有一名职工代表董事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。
    二、  监事会换届选举情况
  2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届监事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体提名情况如下：
  1. 经股东提名，监事会同意（按姓氏笔画为序）鲁桂根先生、缪伟东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
  2. 公司监事会尚有一名职工代表监事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。
    三、  其他事项
  1. 公司董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议，以累积投票制的方式选举产生第十届董事会非独立董事六名、独立董事四名和第十届监事会非职工代表监事 2 名。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  2. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过前述事项前，仍由公司第九届董事会、第九届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
  3. 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
  4. 公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                          2022 年 1 月 26 日
附：
    上海凤凰第九届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事简历（按姓氏笔画为序）
  1.王国宝先生，1963 年 8 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009 年 11 月至今任江苏美乐集团董事长、董事，2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
  2. 王朝阳先生， 1965 年 11 月出生，博士，英国国籍。曾任英国 Crosrol
公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理。2004 年 8 月至今任江苏美乐集
团总裁，2010 年 6 月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年 2 月至今任
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
  3.王润东先生，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任天津科林自行车有限公司副董事长、总经理，天津赛克电动车有限公司董事长、总经理。2009 年 1 月至今任天津爱赛克车业有限公司总经理。
  4. 李卫忠先生，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、
金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012 年 10 月至 2016 年 2
月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020 年 5 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
  5. 周永超先生，1965 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，
金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014 年 10 月至 2020 年 4
月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020 年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事长。
  6. 郭建新先生，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018 年 1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
    二、独立董事简历（按姓氏笔画为序）
  1. 王高先生，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009
年 1 月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长。2015 年 11 月至今
兼任上能电气股份有限公司独立董事，2018 年 2 月至今兼任开能健康科技集团股份有限公司独立董事。
  2. 阴慧芳女士，1985 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019 年 6 月至今任上海财经大学会计学院教授。2021 年 12 月至今兼任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。
  3. 余明阳先生，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005 年 10月至今任上海交通大学教授、院长。2020 年 3 月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司独立董事。
  4. 樊健先生，1983 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。2014 年 1 月至今任上海财经大学法学院副教授。2021 年 10 月至
今兼任北京炜衡（上海）律师事务所律师。
    三、非职工代表监事（按姓氏笔画为序）
  1. 鲁桂根先生，1962 年 12 月生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013 年至 2019
年 4 月任金山区卫生计生委党委副书记、主任。2019 年 4 月至今任上海凤凰企
业（集团）股份有限公司监事会主席。
  2. 缪伟东先生，1968 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。
曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司风险控制部总监，2015 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号： 2022-006
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行
              申请综合授信的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 1 月 25
日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币 7,000 万元综合授信额度。
    一、  综合授信的基本情况
  凤凰自行车向宁波银行申请 7,000.00 万元授信额度系新办，具体授信额度以宁波银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
    二、综合授信的担保方式
  凤凰自行车向宁波银行申请综合授信担保方式为公司为其提供信用担保（详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》）。
    三、综合授信的办理
  为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的公告
证券代码：600679 900916      股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号： 2022-008
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    上海凤凰关于全资子公司天津天任收购
      天津弘宇自行车相关资产组的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
    重要内容提示：
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司拟以人民币 8425.07 万元（含税）
收购天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    交易实施不存在重大法律障碍
    本次交易的标的资产的评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。本次交易行为尚需获得国资监管部门审批通过。
    一、本次交易概述
  为进一步提高上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）自行车产业运营水平，做大做强自行车主业，完善公司天津生产基地布局。公司全资子公司天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）拟以人民币 8425.07 万元（含税）收购天津弘宇自行车有限公司（以下简称：天津弘宇）自行车生产相关资产组（以下简称：本次交易）。自行车生产相关资产组即为上海财瑞评估有限公司出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第 2077号）中载明的资产组（包括但不限于：自行车生产相关的机器设备、电子设备、环保设备、在建工程等固定资产及涂装工艺、客户关系等无形资产，以下简称：交易标的）。
  本次交易的资金来源为公司自有资金。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易无需提交公司股东大会审议。
  本次交易的标的资产的评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。本次交易行为尚需获得国资监管部门审批通过。
    二、交易各方的基本情况
  （一）卖方
  名称：天津弘宇自行车有限公司
  住所： 天津市滨海新区天津市大港经济开发区顺达街169号
  类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：刘虹
  注册资本： 5000万元
  成立日期： 2017年2月14日
  营业范围： 一般项目：自行车制造：非公路休闲车及零配件制造；玩具制造；助力车制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  营业期限：2017年2月14日至长期
  （二）买方
  名称：天津天任车料有限公司
  住所： 天津市滨海新区天津市大港经济开发区顺达街169号
  类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：林明华
  注册资本： 7380万元
  成立日期： 2003年3月20日
  营业范围： 一般项目：助力车制造；自行车制造；玩具制造；非居住房地产租赁；机械设别租赁；非公路休闲车及零配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  营业期限：2003年3月20日至2053年3月19日
  天津天任车料有限公司为公司全资子公司。
    三、标的资产的基本情况
  （一）标的资产概况
  本次交易的标的为天津弘宇持有的自行车生产相关资产组，即为上海财瑞评估有限公司出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第 2077 号）中载明的资产组。包括但不限于：自行车生产相关的机器设备、电子设备、环保设备、在建工程等固定资产及涂装工艺、客户关系等无形资产。
  （二）标的资产的权属情况
  本次交易的标的资产所有权人，享有标的资产完全的处分权，标的资产范围内并无第三方所有的固定资产、存货、权益和其他资产存在。
  （三）标的资产的评估结果
  1、标的资产的评估情况
  评估对象及评估范围：评估对象为天津弘宇自行车有限公司的自行车生产相关资产组，评估范围为天津弘宇拥有的固定资产—设备及在建工程，以及与设备相关的无形资产-涂装工艺以及无形资产-客户关系。
  价值类型：市场价值
  评估基准日：2021 年 10 月 31 日
  评估方法：采用资产基础法及收益法，评估结论选取资产基础法。
  评估结论：经评估，天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组在评估基准日账面值 47,807,922.50 元（不含税），评估值 75,798,285.31 元（不含税），评估值大写：人民币柒仟伍佰柒拾玖万捌仟贰佰捌拾伍元叁角壹分。
  2、标的资产的评估合理性说明
  考虑到资产组资产产权清晰、财务资料完整，各项资产都可以被识别。委估资产不仅可根据财务资料和购建资料确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量，可以按资产再取得途径判断其价值，所以本次评估可以采用资产基础法。
  3、标的资产评估结果备案情况
  根据国有资产监管规定，标的资产评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。
    四、交易协议的主要内容
  买方（受让方）：天津天任车料有限公司
  卖方（出让方）：天津弘宇自行车有限公司
  1、收购资产的范围
  卖方按照出售和转让的资产组，即为由上海财瑞资产评估有限公司就本次交易出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第 2077号）中载明的评估范围内的资产组。包括但不限于：
  （1）机器、设备及其他固定资产，包括但不限于：生产设备、环保设备、运输设备、IT 设备、固定装置、在建工程和其他配套等；
  （2）本协议规定的涉及的目标客户业务，包括卖方同意向买方转让的其与目标客户所开展的自行车整车及零部件、滑板车、儿童乘骑带轮玩具等设计、制造及销售业务；
  （3）资产使用文件，包括但不限于设备使用手册、质量合格证书、保修卡及其他使用资产所需要的文件、资料；
  （4）资产的备用零部件、易耗件及其他资产相关零部件；
  （5）经营、使用、管理、维护资产组所必要的技术、商业秘密、保密信息、专利、计算机软件、技术信息和数据；
  （6）在建工程相关资料，包括但不限于：1）在建工程涉及的采购协议、施工协议等合同文件；2）在建工程建设审批、许可、备案等文件（包括但不限于立项核准或备案、工程规划许可、工程施工许可、环保相关文件、消防相关文件等）；3）在建工程施工款、原材料采购款等工程涉及款项的支付凭证；4）其他工程建设过程中涉及的文件、资料、技术、信息等；
  （7）为经营、使用、管理、维修、维持资产组所需的及相关的所有其他设备、文件、资料、技术、信息等；
  2、收购价格及支付安排
  （1）标的资产价格
  双方同意并确认，本次交易暂定价格为人民币 7579.82 万元（不含税），含税价格为 8425.07 万元，最终以上海财瑞资产评估有限公司出具的经国资监管部
门备案的《评估报告》的评估结果为依据，由双方协商确定最终交易价格，但不高于备案通过的评估价格。
  （2）支付安排
  第一期付款：购买价格总价的【85】％。具体支付时间：自资产组成交且买方收到卖方开具的第一期付款对应金额的增值税专用发票之日起【5】个工作日内，买方通过银行转账方式向卖方支付。
  第二期付款：购买价格总价的【10】％。具体支付时间：买方应于 2022 年12 月 31 日前且收到卖方开具的第二期付款对应金额的增值税专用发票后，通过银行转账方式向卖方支付。
  第三期付款：购买价格总价的【5】％。具体支付时间：买方应于 2023 年12 月 31 日前且收到卖方开具的第三期付款对应金额的增值税专用发票后，通过银行转账方式向卖方支付。
    五、本次交易资产对公司的影响
  1、提升公司童车品类生产能力
  本次收购的天津弘宇自行车生产相关资产组，生产工艺成熟，符合发达国家对于儿童自行车的标准和要求。本次交易完成后，公司将具备生产多品类童车的能力，可以提升凤凰童车的产品等级，丰富童车产品线，更好推动凤凰童车向中高端发展。
  2、完善天津自行车制造基地布局
  本次交易将使天津天任迅速形成优良的自行车生产能力，大幅降低自建基地所带来的设备、人员磨合成本和风险。对公司完善天津自行车生产基地布局，形成南、北自行车基地协同发展的格局有积极的意义。
  3、提升整体盈利水平和核心竞争力
  本次交易将促进公司供应链的进一步整合，通过规模化降低采购成本和管理成本，对公司进一步完善供应链、降本增效有积极的意义，进而提升公司自行车产业的核心竞争能力和整体盈利水平。
    六、本次交易存在的风险
  本次交易完成后，将面临以下风险：
  1、市场风险
  本次交易收购了天津弘宇的原客户关系，若自身管理能力、产品质量下降，存在后期无法承接相关客户订单的风险。同时，受当前国际地缘金融环境不确定性增加，以及新冠疫情全球大流行等因素的影响，未来国际贸易存在不确定性。
  公司将采取多项措施，一是利用公司的人才储备和行业影响力，积极引入业内高端人才，打造管理团队，不断提升管理水平。二是加强与客户沟通对接，争取订单的可持续性。三是大力开拓欧洲、日本、东南亚、中东等其他国际市场，有效分摊国际贸易不确定风险。
  2、汇率风险
  在当前国际形势下，人民币汇率波动持续加大，将对产品价格及盈利水平产生一定影响。
  公司将密切关注国际外汇市场发展动态，并借助外部力量，提高对外汇市场的预测能力，同时按照业务发展需要，采取改变报价方式、付款条件等方式锁定利润空间，同时也将采取购买套期保值等方式对冲汇率波动风险。
  3、经营风险
  公司本次交易的资金来源于自有资金，收购后产生的效益将视上述自行车生产相关资产组的经营状况和盈利情况，在一定程度上存在投资达不到预期的风险。
  公司将加强对资产组的管理工作，有效发挥公司自行车专业化管理能力，提升相关资产组的管理效能，同时积极发挥公司自行车产业的协同效应，整合订单资源，将部分原委外的 OEM 订单转为内部生产，提升产能利用率，进而提升相关资产组的营运水平和获利能力。
  鉴于本次交易存在的上述风险，同时本次交易的标的资产的评估结果尚需取得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过，本次交易尚需获得国资监管部门审批同意后方可实施，能否获得批准通过以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号： 2022-009
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 1 月 25
日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》，现将相关事宜公告如下：
  为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年捌万贰仟元人民币（税前）调整为每人每年十万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
  公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。本次调整独立董事和津贴的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及公司股东利益的情况。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告
证券代码：600679 900916      股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股      编号： 2022-007
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司
      本次担保金额：本次担保总金额为人民币 7,000.00 万元。
      对外担保累计总额：人民币 28,500 万元（含本次担保）
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保概述
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币 7,000 万元综合授信额度，公司拟为其提供信用担保，担保金额共计 7,000.00 万元。
    二、被担保人基本情况
  名称：上海凤凰自行车有限公司
  住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
  法定代表人：周永超
  注册资本：人民币6,274.51万元
  成立日期：2006年11月16日
  营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2020年12月31日，凤凰自行车资产总额41,660.64万元、负债总额
27,430.53万元、资产净额14,230.11万元，2020年营业收入112,872.58万元、净利润9,574.27万元。
  截至2021年9月30日，凤凰自行车资产总额71,247.43万元、负债总额
51,818.03万元、资产净额19,429.40万元，2021年前三季度营业收入94,350.97万元、净利润5,210.55万元。
    三、担保协议的主要内容
  保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  授信人：宁波银行股份有限公司上海分行
  受信人：上海凤凰自行车有限公司
  保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
  保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
    四、董事会意见
  凤凰自行车为公司全资子公司，经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。
  本次担保未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
  因公司本次为子公司提供的担保额度未超过 2020 年公司经审计归属于母公司所有者权益的 10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 28,500.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.99%。
  截至目前，公司未发生逾期担保。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-20] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于接待机构投资者调研活动的公告
 证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-003
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于接待机构投资者调研活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 1 月
18 日举办接待机构投资者调研活动，现将有关情况公告如下:
  一、机构调研情况
  会议时间：2022 年 1 月 18 日下午 4：00
  会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室
  会议形式：现场会议交流
  参会人员：
  公司董事、上海凤凰自行车有限公司总裁王朝阳，公司副总经理、董事会秘书刘峰。申银万国研究所、长安基金、华安证券、上海揽旭投资、中投教育投资、上海宜丝登泰投资、上海潼骁投资、上海盈博及部分个人投资者。
  二、调研主要内容
  （一）企业介绍及现场参观
  公司董事会秘书向调研人员详细介绍了公司发展历史、现有凤凰和丸石品牌、主要子公司等基本情况，并就公司 2020 年重大资产重组、募集资金、研发中心建设及公司 2021 年前三季度的经营数据进行了说明。
  公司董事会秘书陪同调研人员参观了公司产品展厅，并介绍了公司当前重点产品。
  （二）投资者提出的主要问题及公司回复情况
  1.自行车未来缺少的是深入人心的品牌和高端的产品，凤凰非常有优势。未来海外市场是否为主攻方向，国内市场如何进一步开拓
  答复：通过十多年的发展，公司在自行车产业方面夯实了基础，未来将继
续保持较快发展，公司已经形成了多品类、多系列的产品体系。未来公司重点聚焦外销、成人车内销和婴童类内销三个板块，整体推进产品结构提升。公司重点关注锂电助力车和高端自行车产品，长期以来已经有一定的投入和积累，公司在日本等发达国家市场也有成熟的渠道，将成为未来公司锂电助力自行车和高端自行车发展的基础。
  锂电助力自行车方面。国外发达国家市场：一方面终端售价较高，销售毛利表现也好于普通自行车产品；另一方面锂电助力自行车还没有完全标准化，对技术、资金的要求比较高，未来一定会由行业头部企业来主导。国内市场：锂电助力自行车还是属于电动车品类，使用的要求比较多，但在“碳达峰、碳中和”的框架下，锂电助力自行车产品有非常大的发展空间，将成为改变中国自行车行业的关键之一。
  高端自行车产品方面。公司推出了 FNIX 品牌，成为公司高端产品的代表，在山地车、婴童类等方面推出了系列产品。外销产品中，山地车、运动车产品已经占到总外销量的 60%，内销产品中也占到了 50%。
  营销和渠道方面。公司正积极推动互联网营销渠道的转型发展，从原有的天猫、京东旗舰店拓展到抖音、小红书等内容营销新模式，并通过阿里国际站建立了跨境电子商务新渠道。公司还借助凤凰驿站为凤凰品牌在青少年人群中的宣传搭建平台。
  2.公司在锂电零部件方面是否有投入
  答复：锂电产品行业还没有标准化，需要加大资金和技术投入。公司作为品牌持有方，更加注重锂电产品的品牌培育和渠道拓展。
  3.能否介绍一下公司锂电产品的设计研发
  答复：近年来，公司在研发方面加大投入，目前已经形成两个研发团队，上海研发中心团队重点推进产品研发，江苏生产基地团队重点推进产品落地。年内公司研发团队预计将拓展到 42 人，未来将进一步吸引行业内的高端人才加入。针对锂电产品，公司正处于建立产品体系阶段，目前在锂电产品方面已经推出了多个产品，未来将针对不同应用场景，推出更加丰富的锂电系列产品，同时公司还在积极打造国内外锂电产品的销售渠道和品牌。公司检测中心已经成为业内三个 CNAS 国家认证实验室之一。
  4.2021 年原材料成本控制这个方面，是怎么做的
  答复：近年来，各项原材料价格上涨比较明显，但价格上涨在行业的传递具有一定的滞后性，公司正高度关注原材料价格上涨的情况，在报价过程中提前将相关因素考虑进去。同时公司也运用自身行业影响力，通过完善零部件供应体系，增强采购体系的适应性，消化一部分价格上涨因素。
  5.能否介绍一下行业的竞争情况以及我们所处的位置
  答复：公司在自行车行业一直处于行业领先位置，是行业重点企业之一。在高端产品方面，公司的主要竞争对手是捷安特、永祺等；婴童类产品方面，公司的主要竞争对手是好孩子等。
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-12] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于部分限售股份解禁并上市流通的公告
证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-002
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易之募集配套资金非公开发行
          限售股解禁并上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 49,554,013 股人民币普通股（A 股），占公
司总股本的 9.6166%。
    本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。
    一、  本次限售股上市类型
  本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金相关非公开发行限售股上市流通。
  （一） 交易核准
  2020 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案, 同意公司通过发行股份及支付现金方式购买富士达科技、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）100%的股权、通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司 100%的股权，通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）所持有的上海凤凰自行车有限公司 49%的股权（以下简称：本次交易）。
  2020 年 7 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
  2020 年 8 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案。
  2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了《关于核准上海凤凰企业（集团）
股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号），核准公司向江苏美乐发行 25,404,217 股股份、向富士达科技发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931,458 股股份、向窦佩珍发行 6,804,920 股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元。
  （二） 股份的发行与登记
  2021 年 7 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司向顾兰东、汪荣生等 13 名投资者合计发行的 49,554,013股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次股份发行后，公司总股本由 465,740,244 股增至 515,294,257 股，新增股份全部为限售股份。具体如下：
 序          发行对象            发行对象类型  配售股数（股）    锁定期
 号                                                                （月）
  1            顾兰东                自然人            2,973,240      6
  2            汪荣生                自然人            4,955,401      6
      上海国企改革发展股权投资      其他法人
  3    基金合伙企业（有限合伙）                          2,973,240      6
  4    山东惠瀚产业发展有限公司      其他法人            1,486,620      6
  5            何鸣东                自然人            2,477,700      6
  6            朱晓芳                自然人            1,486,620      6
  7            吴丽香                自然人            1,486,620      6
  8      华夏基金管理有限公司          基金              5,450,941      6
  9            冯金发                自然人            1,486,620      6
 10            UBSAG              其他法人            1,486,620      6
 11            李昇                自然人            1,486,620      6
 12            赵彦闻                自然人            1,437,072      6
      嘉兴星旅嘉景股权投资合伙      其他法人
 13      企业（有限合伙）                            20,366,699      6
                      合计                              49,554,013
  （三） 锁定期安排
  募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
  发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
    二、  本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  前述 49,554,013 股限售股份形成后，公司总股本增至 515,294,257 股。截至
本公告披露之日，公司总股本未发生变化。
    三、  本次限售股上市流通的有关承诺
  上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：其认购的公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内不进行转让。
  截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行的前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、  中介机构核查意见
  独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司核查意见如下：
  上海凤凰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
  独立财务顾问同意上海凤凰本次限售股上市流通。股份解除限售后相关股东还应遵守证监会及交易所关于上市公司股份减持的相关规定。
    五、  本次限售股上市流通情况
    本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 17 日。
    本次限售股上市流通明细清单
                                  持有限售股  持有限售股  本次上市流 剩余限售
 序号          股东名称          数量（股）  占公司总股  通股数量  股数量
                                              本的比例    （股）    （股）
  1            顾兰东              2,973,240    0.5770%    2,973,240        0
  2            汪荣生              4,955,401    0.9617%    4,955,401        0
  3  上海国企改革发展股权投资基    2,973,240    0.5770%    2,973,240        0
        金合伙企业（有限合伙）
  4    山东惠瀚产业发展有限公司    1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
  5            何鸣东              2,477,700    0.4808%    2,477,700        0
  6            朱晓芳              1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
  7            吴丽香              1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
  8      华夏基金管理有限公司      5,450,941    1.0578%    5,450,941        0
  9            冯金发              1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
 10            UBSAG            1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
 11              李昇              1,486,620    0.2885%    1,486,620        0
 12            赵彦闻              1,437,072    0.2789%    1,437,072        0
 13  嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企  20,366,699    3.9524%  20,366,699        0
            业（有限合伙）
合计                                49,554,013    9.6166%  49,554,013        0
    六、  股本变动结构表
              单位：股                本次上市前      变动数      本次上市后
          1、其他境内法人持有股份      71,362,209  -30,277,500    41,084,709
有限售条
          2、境内自然人持有股份        33,526,271  -17,789,893    15,736,378
件的流通
          3、境外法人、自然人持有股份    1,486,620    -1,486,620            0
股份
          有限售条件的流通股份合计    106,375,100  -49,554,013    56,821,087
无限售条  A 股                        237,319,157    49,554,013  286,873,170
件的流通  B 股                        171,600,000                171,600,000
股份      无限售

[2022-01-05] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于董事会和监事会换届选举的提示性公告
 证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：2022-001
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于董事会和监事会换届选举的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、
监事会任期将于 2022 年 2 月 1 日届满，公司拟开展换届选举工作（以下简称
“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
  一、第十届董事会、监事会的组成
  按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 11 名董事组成，
其中包括 6 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事；第十届监事会
将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。
  第十届董事会、监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
  二、董事候选人及监事候选人的提名
  （一） 非独立董事候选人的提名
  1、 公司现任董事会可以提名非独立董事候选人；
  2、 单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东，可以提名非独立董事候选人；
  3、 单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。
  （二） 独立董事候选人的提名
  1、 公司现任董事会、监事会可以提名独立董事候选人；
  2、 单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东，可以提名独立董事候选人；
  3、 单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的独立董事人数。
  （三） 职工代表董事候选人的提名
  公司职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
  （四） 监事候选人的提名
  1、 公司现任监事会可以提名非职工代表监事候选人；
  2、 单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东，可以提名非职工代表监事候选人；
  3、 单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的非职工监事人数。
  （五） 职工代表监事候选人的提名
  公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
  三、本次换届选举的方式
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事或监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。
  四、本次换届选举的程序
  1、 提名人应在 2022 年 1 月 12 日 16:00 之前，按本公告规定的方式向公司
提名董事、监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
  2、 公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。
  3、 公司董事会根据提名人提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
  4、 公司监事会根据提名人提交的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
  5、 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；
  6、 公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将候选独立董事的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。
  五、董事、监事任职资格
  （一） 董事、监事任职资格
  根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事、监事：
  1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
  2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；
  3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
  4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
  5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
  6、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
  7、 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
  （二） 独立董事任职资格
  1、担任公司独立董事应当符合下列条件：
  （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
  （2）具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
  （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
  （4）有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
  2、下列人员不得担任独立董事：
  （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
  （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
  （6）中国证监会认定的其他人员。
  六、联系方式
  联系人：朱鹏程
  联系部门：公司董事会办公室
  联系电话：021-32795679
  联系传真：021-32795557
  联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼
  邮政编码：200335
  七、附件
  附件 1、上海凤凰关于提名人应提供的相关文件说明
  附件 2、上海凤凰第十届董事会董事候选人提名书
  附件 3、上海凤凰第十届监事会监事候选人提名书
  附件 4、上海凤凰独立董事提名人声明
  附件 5、上海凤凰独立董事候选人声明
  附件 6、上海凤凰独立董事履历表
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                              2022 年 1 月 5 日
附件 1：
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于提名人应提供的相关文件说明
  1、提名人提名董事、监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
  （1）董事、监事候选人提名书（原件）；
  （2）提名的董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
  （3）提名的董事、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
  （4）如提名独立董事候选人，则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事资格培训证书复印件（原件备查）；
  （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
  2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
  （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
  （4）本公告发出之日的持股凭证。
  3、提名人向本公司提名董事、监事候选人的方式如下：
  （1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
  （2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2022 年 1 月 12 日 16:00 之前将相
关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
  （3）如采取邮寄的方式，则必须在 2022 年 1 月 11 日 16:00 之前将相关文
件传真至 021-32795557，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选
人提名书”、“监事候选人提名书”的原件必须在 2022 年 1 月 12 日之前邮寄至
本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。
  4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件 2：
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
        第十届董事会董事候选人提名书
提名人：                                      联系电话：
提名董事候选人类别（请在□内打“√”）          □董事□独立董事
                      提名董事候选人基本信息
姓名                  性别      □男 □女  出生时间      年月
电话                  传真                  电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件                    □是  □否
提名董事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
                                                      提名人：
                                                    （签名/盖章）
                                                            年  月  日
附件 3：
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
        第十届监事会监事候选人提名书
提名人：                                      联系电话：
                      提名监事候选人基本信息
姓名                  性别      □男 □女  出生时间      年月
电话                  传真                  电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件                    □是  □否
提名监事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
                                                      提名人：
                                                    （签名/盖章）
                                                            年  月  日
附件 4：
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
              独立董事提名人声明
  提名人                  ，现提名为上海凤凰企业（集团）股份有限公
司第十届

[2021-12-30] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于重大资产重组事项的进展公告
 证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-059
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      关于重大资产重组事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组的具体情况
  上海凤凰企业(集团)股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年度实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称：重大
资产重组项目）。2020 年 12 月 11 日，公司完成了本次重大资产重组所涉标的公
司天津爱赛克有限公司（以下简称：天津爱赛克）、天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）、上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的资产交割及工商变更登记手续（详见公司于2020年12月12日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-091 公告）。
  二、本次重大资产重组的进展情况
  2021 年 12 月 29 日，公司根据《公司与天津市格雷自行车有限公司关于受
让天津天任 100%股权之支付现金购买资产协议》的有关规定，以募集资金向天津市格雷自行车有限公司支付现金对价 2,680.05 万元。
  根据《公司与天津市格雷自行车有限公司关于受让天津天任 100%股权之支付现金购买资产协议》的有关规定，公司尚需向天津格雷支付现金对价 4，466.75
万元，分别为 2022 年 12 月 31 日支付 2,680.05 万元，2023 年 12 月 31 日支付
1,786.70 万元。
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (600679)上海凤凰:上海凤凰2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600679  900916  证券简称：上海凤凰  凤凰 B 股  公告编号：2021-058
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
其中：A 股股东人数                                                9
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          225,578,699
其中：A 股股东持有股份总数                              224,855,999
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  722,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            43.7766
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      43.6364
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.1402
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王国宝先生和独立董事张文清先生、
吴文芳女士、赵子夜先生因公务无法参会；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管高翠女士、曹伟春先生、姚春燕女士、樊高鸿先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型
                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      224,855,721 99.9999      278  0.0001        0  0.0000
    B 股          722,600 99.9862      100  0.0138        0  0.0000
 普通股合计：  225,578,321 99.9998      378  0.0002        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于修订《公司
  1                  43,479,860  99.9991  378  0.0009    0  0.0000
      章程》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：周晶、朱正东
  2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、 本所要求的其他文件。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-18] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-057
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托贷款对象：大力神科技集团有限公司
      委托贷款金额：6000.00 万元
      委托贷款期限：12 个月
      委托贷款利率：12.00%
    一、委托贷款概述
  （一）委托贷款的基本情况
  为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）拟委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行（以下简称：农行丹阳支行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）发放贷款 6,000.00 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 12%。
  本次委托贷款将主要用于补充大力神科技日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。
  本次华久辐条向大力神科技委托贷款的资金为华久辐条自有资金。
  本次委托贷款不构成关联交易。
  本次委托贷款将由大力神铝业股份有限公司（以下简称：大力神铝业）提供信用担保。
  （二）上市公司履行的审议程序
  本次委托贷款事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  公司董事会授权公司管理层，具体经办本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。
    二、贷款方基本情况
  （一）基本情况
  名    称：大力神科技集团有限公司
  类    型：有限责任公司
  住    所：丹阳市开发区丹访路南侧
  法定代表人：王生庚
  注册资本：人民币 16100.00 万元
  成立日期：2003 年 9 月 11 日
  经营范围：光学镜片（毛坯）、光学玻璃制品研究开发、制造，机械设备、建筑管桩磨具、精密薄板、酸洗板（硅钢板、不锈钢板、镀锌板、彩涂板）制造、加工，五金加工，建筑装潢材料、水暖管件销售。道路普通货物运输。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
  （二）贷款方最近一年及一期的主要财务指标
  截至2020年12月31日，经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2021]028号），大力神科技资产总额 113,533.71 万元，负债总额 35,029.28 万元，净资产78,504.43 万元，2020 年全年实现营业收入 165,007.74 万元，实现净利润
4,096.73 万元，经营活动产生的现金流量净额 1,647.66 万元。
  截至 2021 年 10 月 31 日，大力神科技资产总额 112,474.71 万元，负债总额
31,307.96 万元，净资产 81,166.75 万元，2021 年 1~10 月实现营业收入
133,824.14 万元，实现净利润 2,662.32 万元。
  截止目前，大力神科技无未结诉讼。
    三、委托贷款合同的主要内容
  本次委托贷款金额不超过人民币6,000.00万元整，委托贷款期限为12个月，自贷款发放之日起算，委托贷款年利率为 12%，主要用于补充大力神科技流动资金。
    四、担保方的基本情况
  （一）基本情况
  名    称：大力神铝业股份有限公司
  类    型：股份有限公司（非上市）
  住    所：丹阳市开发区圣昌西路 8 号
  法定代表人：曹晓国
  注册资本：人民币 67700.00 万元
  成立日期：2010 年 4 月 6 日
  经营范围：铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
  （二）担保方最近一年及一期的主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2021]
第 029 号），大力神铝业资产总额 242,576.79 万元，负债总额 174,066.44 万元，
净资产 68,510.35 万元，2020 年全年实现营业收入 100,598.03 万元，实现净利
润 1,493.37 万元。
  截至 2021 年 10 月 31 日，大力神铝业资产总额 242,186.18 万元，负债总额
172,179.52 万元，净资产 70,006.66 万元，2021 年 1~10 月实现营业收入
99,912.64 万元，实现净利润 1,496.31 万元。
    五、委托贷款对公司的影响
  本次委托贷款资金为华久辐条自有资金，且为上次委托贷款的续做。截至
2021 年 9 月 30 日，华久辐条账面金额为 5,758.34 万元（不含本次委托贷款），
本次委托贷款不会影响华久辐条及公司正常经营活动。
  大力神科技和大力神铝业的主营业务为金属材料加工，经营所需的资金量比
较大，从其 2020 年和 2021 年 1~10 月财务数据看，其营业收入、净利润情况基
本稳定。大力神科技 2020 年度实现净利润 4,096.73 万元、经营活动产生现金流
量净额为 1,647.66 万元，且 2021 年 1~10 月的净利润为 2,662.32 万元，能全部
覆盖本委托贷款的利息；2021 年 10 月末账面货币资金为 10,623.48 万元，能全
部覆盖本委托贷款的本金。总体而言大力神科技和大力神铝业的经营较为稳健。华久辐条将闲置的资金通过农行丹阳支行出借给大力神科技，能够在风险基本可控的前提下，稳定地获得利息回报，进而增加华久辐条的业绩。
  本次委托贷款将增加华久辐条 2022 年投资收益，进而提升公司 2022 年度收
益水平。
    六、委托贷款存在的风险及解决措施
  公司全资子公司华久辐条本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司及华久辐条将采取以下措施：
  （1）每月取得大力神科技、大力神铝业的财务报表，对其主要财务指标实施跟踪；
  （2）每季度到大力神科技、大力神铝业生产现场走访一次，察看生产经营是否正常；
  （3）每月关注大力神科技的利息支付情况，是否存在逾期支付；
  （4）每年获得大力神科技、大力神铝业的审计报告；
  （5）对大力神科技、大力神铝业的重大诉讼进行监控。通过认真跟踪评估大力神科技、大力神铝业资产状况、经营规模、经营效益、负债情况，并收集法律纠纷等方面信息，尽可能将委贷风险降低至最低。
    七、截至本公告日，公司累计委托贷款情况
  2021 年 8 月 3 日，公司全资子公司华久辐条委托农行丹阳支行，向镇江裕
久智能装备股份有限公司发放委托贷款 2800 万元，贷款利率为 10%。
  截至本公告日，除上述委托贷款外，公司无正在履行中的对外委托贷款。公
司全资子公司华久辐条 2020 年 12 月 16 日委托上海浦东发展银行股份有限公司
镇江分行向大力神科技提供的 6,000 万元委托贷款已于 2021 年 12 月 14 日收回
（详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的临 2021-054 公告）。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于部分限售股份解禁并上市流通的公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-055
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
 关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 6,720,210 股人民币普通股（A 股），占公
司总股本的 1.30%。
    本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 23 日。
    一、  本次限售股上市类型
  本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中向天津富士达科技有限公司（以下简称：富士达科技）发行股份总数的 30%（即 6,720,210 股）上市流通（第一期解锁）。
  （一） 交易核准
  2020 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案, 同意公司通过发行股份及支付现金方式购买富士达科技、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）100%的股权、通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司 100%的股权，通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）所持有的上海凤凰自行车有限公司 49%的股权（以下简称：本次交易）。
  2020 年 7 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关
议案。
  2020 年 8 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案。
  2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了《关于核准上海凤凰企业（集团）
股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号），核准公司向江苏美乐发行 25,404,217 股股份、向富士达科技发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931,458 股股份、向窦佩珍发行 6,804,920 股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元。
  （二） 股份的发行与登记
  2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司向富士达科技、宋学昌、窦佩珍和江苏美乐合计发行的63,541,297 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次股份发行后，公司总股本由 402,198,947 股增至 465,740,244 股，新增股份全部为限售股份。
  （三） 锁定期安排
  富士达科技因本次交易所获公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让；且应遵守如下关于解锁的约定安排：
  （1）第一期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 12 个月后，且②根据公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第一个年度，天津爱赛克的实际净利润大于或等于当年承诺净利润的；于《专项审核报告》出具之日，第一期可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的公司股份总数的 30%。如前述条件未能予以全部满足的，第一期约定可解锁股份应当继续被锁定，直至天津爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿后方可与第三期一并解
锁。
  第二期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 24 个月后，且②根据公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第二个年度，天津爱赛克的实际净利润大于或等于当年承诺净利润的；于《专项审核报告》出具之日，第二期可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的公司股份总数的 35%。第二期解锁股份仅限本期锁定的股份。如前述条件未能予以全部满足的，第二期约定的可解锁股份应当继续被锁定，直至天津爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿后方可与第三期一并解锁。
  第三期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 36 个月后，且②根据公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第三个年度，天津爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿的，且③根据公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的《减值测试报告》，无需实施补偿或富士达科技及宋学昌、窦佩珍已进行相应补偿；于《减值测试报告》出具之日，第三期约定的可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的公司股份总数的 35%及尚未解锁的其余股份。
  （2）本次重组完成后，富士达科技因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁定期限制。
  （3）本次重组完成后，富士达科技基于本次重组享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
  （4）富士达科技因本次重组获得的公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件等规定，以及公司章程的相关规定。
  （5）如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，富士达科技同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对上述限售安排进行修订并予执行。
  具体如下表所示：
 序号          股东名称              数量（股）      限售期（月）
 1  天津富士达科技有限公司                6,720,210            12
 2  天津富士达科技有限公司                7,840,246            24
 3  天津富士达科技有限公司                7,840,246            36
            合  计                        22,400,702
    二、  本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  前述 63,541,297 股限售股份形成后，公司于 2021 年 7 月以非公开发行股份
的方式募集配套资金 499,999,991.17 元，新增股份数量为 49,554,013 股人民币普通股（A 股）。
  2021 年 7 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司募集配套资金新增股份登记已办理完毕，公司非公开发行股份数量为 49,554,013 股（限售流通股）。公司总股本由 465,740,244 增至515,294,257 股。
    三、  本次限售股上市流通的有关承诺
  1、 承诺内容
  （1） 业绩承诺
  根据公司与富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌签署的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司与天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍关于受让天津爱赛克车业有限公司 100%股权之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称：《盈利预测补偿协议》）约定，在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除“非经常性损益”（以中国证监会最新颁布的《发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号---非经营性损益》中的认定原则为准）后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润实现数”）如下：
                                            单位：万元币种：人民币
    年份            2020              2021              2022
 净利润承诺数      3,338.00          4,027.00          4,870.00
  （2） 补偿方式
  根据公司与富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东签订的《盈利预测补偿协议》，补偿方式如下：
  ① 公司与富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌确认，在业绩补偿测算期间，公司应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对天津爱赛克及其净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况出具《专项审核报告》，天津爱赛克业绩补偿测算期间内的净利润实现数以各年度的《专项审核报告》确定的金额为准。
  ② 富士达科技、宋学昌、窦佩珍承诺，根据《专项审核报告》所确认的结果，若业绩补偿测算期间内任一年度天津爱赛克的净利润实现数低于净利润承诺数的，将对净利润实现数与净利润承诺数之间的差额依照下述公式计算出应予补偿的股份（以下简称：应补偿股份）数量，由富士达科技、宋学昌、窦佩珍对净利润实现数与净利润承诺数之间的差额进行补偿。
  考核当期应补偿股份数＝（截至考核当期期末累积净利润承诺数－截至考核当期期末累积净利润实现数）÷业绩补偿测算期间各年的净利润承诺数之和×天津爱赛克 100%的交易价格÷购买资产之股份的每股发行价格－已补偿股份数。
  净利润实现数与净利润承诺数之间的差额：①优先以宋学昌及窦佩珍因本次交易取得的股份为限对公司进行补偿，宋学昌及窦佩珍本次交易取得的股份不足以补偿差额的，再由富士达科技以其因本次交易取得的全部股份及现金为限对公司进行补偿；②宋学昌与窦佩珍之间按照《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时持有的天津爱赛克股权的相对比例分配应补偿股份数；③富士达科技优先以本次交易取得的股份进行补偿，股份不足以补偿差额的，再以本次交易取得的现金进行补偿。④富士达科技、宋学昌、窦佩珍三方分别对另外两方业绩补偿义务人的补偿义务承担连带责任。
  ③ 公司与富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌约定，天津爱赛克在业绩补偿测算期间内且自第一年起，当年度的净利润实现数超出净利润承诺数的部分，可以按照本款上述公式予以弥补此后年度的不足净利润承诺数的差额。但是第二年度或第三年度年的净利润实现数超出净利润承诺数的部分，不能弥补此前任一年度不足净利润承诺数的差额。
  2、 承诺履行情况
  根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津爱赛克车业有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（上会师报字(2021)第 4521 号），
天津爱赛克 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 3,767.89 万元，扣除非经
常性损益后净利润为人民币 3,448.52 万元，大于 2020 年承诺净利润 3,338.00
万元。根据《上海凤凰企业（集团）股份有限公司与天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，富士达科技持有的 22,400,702 股上海凤凰有限售条件流通股（A 股）中6,720,210 股可以办理解除限售的相关手续。
    四、  中介机构核查意见
  独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司核查意见如下：
  1、 富士达科技在承诺期间严格遵守了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  2、 本次限售股份解

[2021-12-18] (600679)上海凤凰:上海凤凰第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-056
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    第九届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年12 月 14 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会
议于 2021 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告》（临2021-057）
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 18 日

[2021-12-15] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于全资子公司华久辐条收回委托贷款的公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-054
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于全资子公司华久辐条收回委托贷款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）于2020年12月16日委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）提供人民币6,000.00万元的委托贷款，贷款期限12个月，贷款年利率为12%。（详见公司于2020年12月16日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-094公告）。
  2021年12月14日，华久辐条收回上述委托贷款本金6,000.00万元。贷款期间，华久辐条按照《委托贷款合同》，共收到相应利息人民币716.00万元。
  特此公告。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-11] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-051
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 12 月 10
日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：
序号                修订前                          修订后
      第一百二十六条 董事会可由 9 名 第一百二十六条 董事会由 11 名董
  1  董事组成，设董事长 1 人，可以设 事组成，设董事长 1 人，可以设副
      副董事长。                      董事长。
    除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
    公司本届董事会现任董事共 9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后，
公司董事会席位将增加至 11 名，导致公司董事会出现 2 名董事缺位。鉴于本届
董事会即将于 2022 年 2 月 1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未
导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将在董事会换届选举过程中增补两名董事。
    上述修订，尚需经公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600679)上海凤凰:上海凤凰第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-052
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      第九届监事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2021 年12 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十九次会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-051）。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600679)上海凤凰:上海凤凰第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600679  900916    股票简称：上海凤凰  凤凰 B 股    编号：临 2021-050
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    第九届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年12 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，会
议于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
  一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-051）。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  二、审议通过了《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  内容详见《关于召开上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会的公告》（临2021-053）
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600679)上海凤凰:上海凤凰关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600679 900916    证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股    公告编号：2020-053
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
  召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  无
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                  投票股东类型
                      议案名称
 号                                                A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
 1  关于修订《公司章程》的议案                      √      √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  本次会议的议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第
十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2021 年 12 月 11 日《上海证券报》
和《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  2、特别决议议案：第 1 项议案
  3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
    四、  会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别    股票代码      股票简称      股权登记日    最后交易日
  Ａ股      600679      上海凤凰      2021/12/17        －
  Ｂ股      900916      凤凰 B 股      2021/12/22    2021/12/17
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、股东登记
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
  2、登记时间：2021年12月22日（星期三）9：00 至17：00。
  3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
  六、  其他事项
  公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼  邮编：200335
  联系人：朱鹏程                              传真：021-32795557
  联系电话：021-32795679
  本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
  友情提醒：疫情期间，敬请各位股东尽量采用网络投票方式参与本次股东大会。
  特此公告。
                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开
的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权
 1  关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-13] (600679)上海凤凰:上海凤凰2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600679  900916  证券简称：上海凤凰  凤凰 B 股  公告编号：2021-049
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
其中：A 股股东人数                                                10
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          246,253,898
其中：A 股股东持有股份总数                              245,283,898
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  970,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            47.7889
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      47.6007
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.1882
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王国宝先生、王朝阳先生和独立董
事张文清先生、吴文芳女士因公务无法参会；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事甘霖先生因公务无法参会；
  3、 董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管曹伟春先生、姚春燕女士、樊高鸿先生列席会议，公司高管高翠女士因公务未能出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      245,283,620 99.9998      278  0.0002        0  0.0000
    B 股          969,900 99.9896      100  0.0104        0  0.0000
 普通股合计：  246,253,520 99.9998      378  0.0002        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于修订《公司
  1                  64,155,059  99.9994  378  0.0006    0  0.0000
      章程》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：周晶、朱正东
  2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、 本所要求的其他文件。
                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-10-28] (600679)上海凤凰:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1734元
    每股净资产: 4.7504元
    加权平均净资产收益率: 4.592%
    营业总收入: 16.18亿元
    归属于母公司的净利润: 8936.90万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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