600676什么时候复牌？-交运股份停牌最新消息
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[2022-01-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2022-001
上海交运集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归
属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、公司 2021 年度主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元，
2021 年度非经常性损益合计与上年同期相比增加约 5,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-20,470 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,125 万元。
（二）每股收益： -0.20 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司业绩实现扭亏为盈的主要原因是：
（一）主营业务的影响。2021 年度公司努力克服疫情影响，聚焦主业转型发展，积极开拓市场，优化产品结构：
道路货运与物流服务：大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、汽车物流、贸易物流等重点物流业态。
道路客运与旅游服务：受疫情冲击明显，积极采取降本增效措施，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，探索游运结合产品。
汽车零部件制造与销售服务：主动出击拓展市场，项目有序推进，优化产品工艺，提高材料利用率。
乘用车销售与汽车后服务：推动汽车后服务品牌与资源调整，减亏损、拓市场，推进合作品牌升级。
主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元。
（二）非经营性损益的影响。主要包括以下内容：
1、因政府收储金沙江路 945 号地块，增加净利润约 9,260 万元；
2、因公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权，增加净利润约 7,200 万元；
3、因其它收益增加净利润约 2,770 万元；
4、因商誉减值准备转回，增加净利润约 1,000 万元。
以上四项非经常性损益合计增加净利润约 20,230 万元，与上年同期相比增加约 5,800 万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月二十八日
[2021-12-10] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2021-053
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
● 本次交易股权转让的工商变更登记完成。
● 本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》，同意全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和相关债权。首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经产权交易所规定程序并公开挂牌，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“受让方”）为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红
与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告》（公告编号：临2021-049）。
二、交易进展情况
《上海市产权交易合同》签署后，交易双方严格按照合同条款正常履行。产权交易所于2021年11月24日向交易双方出具了产权交易凭证，交运日红于2021年11月26日收到受让方支付的全部转让价款195,851,399.65元。2021年12月8日，本次股权转让的工商变更登记完成，上海市虹口区市场监督管理局向标的公司换发了《营业执照》，化运公司成为密尔克卫的全资子公司。
三、本次交易对公司的影响
本次交易事项有利于公司优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，集中优势聚焦核心产业，进一步做强做优做大物流主业，促进公司持续稳定健康发展。出售股权及债权所得资金，进一步改善了公司财务结构，满足公司未来业务发展的资金需求，符合公司实际需要，符合公司发展战略，符合公司全体股东利益。本次转让后，化运公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易预计将增加当年收益约6000万元，最终须以会计师事务所的审计结果为准。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-050
上海交运集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉
会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,147,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3239
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郑元湖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 樊建林 537,548,447 99.8887 是
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 樊建林 60,954,75799.0271
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了议案。
2、本次股东大会在审议议案时对候选人采用累积制进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：临2021-052
上海交运集团股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司董事会于2021年11月22日收到郑元湖先生提交的书面辞呈。郑元湖先生因工作原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对郑元湖先生任职董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》，选举樊建林先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月八日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-051
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
30日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第八次
会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 12 月 8 日在上海市恒丰路
288 号 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与
表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举樊建林先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照法定程序办理相应的工商变更登记。详见同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2021-052 公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董事
会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：
董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，樊建林任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、樊建林组成，霍佳震任主任委员。
调整后的战略委员会、提名委员会委员的任期不变，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司“十四五”发展规划的议案》。
董事会同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司“十四五”规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于组建上海交运集团股份有限公司信息科技部的议案》。
为了进一步深化改革成果，提高现代企业管理水平，促进产业升级与新兴业务拓展，董事会同意组建信息科技部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月八日
[2021-11-24] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-049
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和债权。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●经上海联合产权交易所的法定程序，交运日红与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）于2021年11月22日正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
●本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红通过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司
股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经上海联合产权交易所的法定程序，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65
元。
本次交易未构成关联交易或重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
公司将严格遵循上市规则，根据本次交易的履行情况，及时披露后续相应的进展公告。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨
询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨
询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无
船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 647,737.57 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 301,981.34 171,137.29
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 594,956.96 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 30,144.36 28,849.89
三、交易标的基本情况
（一） 基本信息
公司名称 上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码 9131010913313351XX
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1984年09月15日
注册资本 5510.0000万人民币
法定代表人 陈忆华
住所 上海市虹口区东大名路959号02室
道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、
货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体
项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销
经营范围 售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），
装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运
输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（％）
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510.0000 100
合计 － 5,510.0000 100
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,801.204024 10,031.582627
负债总额 2,996.676400 5,081.843276
所有者权益总额 4,804.527624 4,949.739351
项目 2021年1月1日-7月31日 2020年
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,795.027267 8,048.326360
净利润 -145.276719 92.291162
（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的评估情况
评估结果汇总表
(评估基准日：2020年12月31日)
单位：万元
项目 账面价值 评估值
资产总计 10,031.582627 22,880.945068
负债总计 5,081.843276 5,081.843276
净资产 4,949.739351 17,799.101792
标的资产对应评估值 17,799.101792
（六）其他情况
交易标的的其他情况详见公司于2021年9月11日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
四、本次挂牌主要内容
（一）交易定价
本次交易挂牌底价为19,585.139965万元。其中，标的公司100%股权对应转让底价为人民币17,985.139965万元；转让方对标的公司债权金额为人民币
1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。
（二）定价原则及依据
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司资产评估价值总额为22,880.945068万元，负债总额为5,081.843276万元，净资产为17,799.101792万元。交运日红通过上海联合产权交易所公开挂牌转让化运公司100%股权及转让方对标的公司1,600万元债权，标的资产挂牌底价19,585.139965万元人民币，其中，标的公司100%股权转让底价为人民币17,985.139965万元，转让方对标的公司债权金额为人民币1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。本次股权转让溢价部分为股权部分的增值。
五、产权交易合同的主要内容
2021年11月22日，交运日红与密尔克卫签署了《上海市产权交易合同》。
[2021-11-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-047
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 22日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
鉴于公司董事长郑元湖先生因工作原因，根据国有企业党政主要领导兼职规定的要求向董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑元湖董事长在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
董事会同意增补公司非独立董事，提名樊建林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故增补董事和选举产生董事长前，郑元湖先生将继续履行公司董事和董事长职务。
公司将按照法定程序尽快完成增补董事和选举董事长工作。
樊建林先生简历：男，1971年9月出生，汉族，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司副总经济师、总经济师、董事会秘书、经营总监，上海巴士公交(集团)有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、投资发展部总经理，上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理，上海久事体育产业发展(集团)有限公司总经理、党委副书记，上海久事体育产业发展(集团)有限公司董事长、党委书记。现任上海久事(集团)有限公司党委委员、副总裁。樊建林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
为了进一步明确担保范围，加强公司对外担保的管控，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。《上海交运集团股份有限公司对外担保管理制度》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。
结合公司机构调整后的实际情况，以及为了加强全面预算的整体管控，明确各部门在预算中的主要责任分工，董事会同意对《公司全面预算管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临 2021-048 公告）。
公司定于 2021 年 12 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
《上海交运集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十一月二十二日
[2021-11-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-048
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东
大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测等相关防疫工作
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日下午 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 樊建林 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。详见
公司于 2021 年 11 月 23 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600676 交运股份 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2021年12月6日（周一）上午9:30至下午16：00。
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
联系电话：021-52383315传真:021-52383305
（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样
六、 其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
联系地址：上海恒丰路288号十楼董事会办公室
邮政编号：200070
传 真：021-63173388
2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
3、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日召开的贵
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 樊建林
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立
董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决
权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-046
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月15日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第八届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26 日，
公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-045
上海交运集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐以刚先生提交的书面辞呈，因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。徐以刚先生在辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对徐以刚先生在担任董事会秘书期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月26日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
刘红威女士的联系方式公告如下：
联系电话：021-62116009
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真：021-63173388
通讯地址：上海市恒丰路 288 号
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
附：董事会秘书简历
刘红威，女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-044
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司副总裁徐以刚先生因职务变动不再兼任公司董事会秘书职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
[2021-10-28] (600676)交运股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.3858元
加权平均净资产收益率: 0.21%
营业总收入: 58.56亿元
归属于母公司的净利润: 1177.73万元
[2021-09-30] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权事项完成公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-043
上海交运集团股份有限公司关于收购
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权事项完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》，同意公司以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）合计 34%的股权。本次股权转让交易价格为305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为
44,880,105.03 元。2021 年 8 月 3 日，公司与丸红株式会社、丸红（中国）
有限公司签署了《股权转让合同》。2021 年 9 月 6 日，交运日红完成了工商
变更登记手续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，交运日红已成为公司的全资子公司。
详情详见 2021 年 7 月 23 日、9 月 11 日公司分别刊载在《上海证券报》
以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的公告》（公告编号：临 2021-031）、《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的进展公告》（公告编号：临2021-038）。
二、交易进展情况
近日，公司已按照《股权转让合同》完成收购交运日红 34%股权交易价款的支付。本次交易各当事方产生纳税义务时，当事方各自按照相关法律法规及相关命令承担。根据相关法律法规就本次交易与丸红株式会社之间的转
让价款，丸红株式会社在中国缴纳的企业所得税，由公司根据相关法律法规代扣代缴。本次交易与丸红（中国）有限公司之间的转让价款，由丸红（中国）有限公司按照中国相关法律法规及相关命令承担纳税。
至此公司与丸红株式会社、丸红（中国）有限公司签署的《股权转让合同》已履约完毕，公司收购交运日红 34%股权事项已完成。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
二 0 二一年九月二十九日
[2021-09-14] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-042
上海交运集团股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者
所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 参
加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司出席本次网上集体接待日的人员有：财务总监郑伟中先生、证券事务代表曹群耿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十三日
[2021-09-11] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-040
关于上海交运日红国际物流有限公司
拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司全资子公司上海交运日红国际物流有限公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权。上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股
权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对上海市化工物品汽车运输有限公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
●本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红拟通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌
计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了
《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品
汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交运日红转让所持化运公司100%股权和相关债权采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不确定，公司将根据该交易的进程，及时披露相关后续进展情况。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为交运日红持有的化运公司100%股权以及交运日红对化运公司的相关债权。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司不存在为交易标的提供担保、委托化运公司理财的情况。
（一）基本概况
1、标的企业基本情况
企业名称：上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码：9131010913313351XX
法定代表人：陈忆华
注册资本：5510万元人民币
注册地址：上海市虹口区东大名路959号02室
经营范围： 道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：目前化运公司股权结构见下表：
表1 化运公司股权结构表
序号 出资人名称 认缴资本金额 实缴资本金额 持股
（万元） （万元） 比例
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510 5,510 100%
合计 5,510 5,510 100%
2、债权情况
截止2020年12月31日，经审计化运公司尚有对交运日红历年欠款
3,590.42万元；截止2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。根据交运日红与化运公司签订的《资金占用协议》，自2021年1月1日起，化运公司对上述欠款支付资金占用费（资金占用费率按年利率3.85%计算）。
（二）审计、评估及备案情况
根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第2773号无保留意见审计报告，截至2020年12月31日，化运公司合并报表账面总资产100,315,826.27元，归母所有者权益
49,497,393.51元；2020年实现营业收入80,483,263.60元，归母净利润
922,911.62元。化运公司2018～2020年合并主要财务指标见下表：
表2 化运公司2018～2020年主要财务指标（合并）
单位：元
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 营业收入 91,567,699.06 95,083,042.8 80,483,263.60
2 营业利润 435,972.06 210,232.63 978,675.88
3 利润总额 460,116.29 156,606.73 1236,885.36
4 净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
5 归母净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
6 期末总资产 127,748,118.10 123,941,884.05 100,315,826.27
7 期末总负债 79,175,094.98 75,346,109.01 50,818,432.76
8 期末净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
9 期末归母净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，化运公司总资产评估值为
228,809,450.68元，负债评估值为50,818,432.76元，股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元，评估增值128,493,624.41元，增值率259.60%。评估结论详细情况见下表：
表3资产评估结果汇总表
评估基准日：2020年12月31日 单位：元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C＝B－A D＝C/|A|
一、流动资产合计 71724230.83 71873661.90 149431.07 0.21
二、非流动资产合计 28591595.44 156935788.78 128344193.34 448.89
长期股权投资 1595096.70 1595096.70 0 0
投资性房地产
固定资产 26562140.15 39341790.00 12779649.85 48.11
在建工程
无形资产 115493900.00 115493900.00
其中：土地使用权 115493900.00 115493900.00
其他非流动资产
三、资产总计 100315826.27 228809450.68 128493624.41 128.09
四、流动负债合计 50818432.76 50818432.76
五、非流动负债合计
六、负债总计 50818432.76 50818432.76
七、净资产 49497393.51 177991017.92 128493624.41 259.60
按照合并净资产口径，本次评估增值约12,849.36万元，增值主要因素为：
1、固定资产
固定资产评估增值1,277.96万元,增值率48.11%,其中房屋建筑物评
估增值996.20万元,增值率219.41%,增值原因为房屋建筑物近年来建安造价上升以及评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异,导致评估增值。设备类账面净值2,202.17万元,评估值2,483.94万元,增值281.77万元,增值原因为评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异以及车辆牌照评估增值所致。
[2021-09-11] (600676)交运股份:关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的进展公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-038
关于收购控股子公司
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》，同意公司以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）合计 34%的股权。本次股权转让交易价格为 305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。本次股权转让完成
后，交运日红将成为交运股份的全资子公司。详情详见 2021 年 7 月 23
日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》（公告编号：临 2021-031）。
二、交易进展情况
2021 年 8 月 3 日，公司与丸红株式会社、丸红（中国）有限公司
签署了《股权转让合同》。近日，交运日红已完成工商变更登记手
续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000630709153D
名称：上海交运日红国际物流有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杜慧
注册资本：23982.038200 万人民币
成立日期：2000 年 01 月 28 日
营业期限：2000 年 01 月 28 日至不约定期限
住所：上海市静安区恒丰路 288 号
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；停车场服务；物业管理；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；轮胎销售；汽车零配件零售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
本次变更登记完成后，交运日红成为公司的全资子公司。
三、其他
公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-11] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-039
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八
届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。2021 年 9 月 10 日，公司
以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议案》（详见临 2021-039 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-11] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-041
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
1 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第五次会议的会议通知及相关议案。2021 年 9 月 10 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-07] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于金沙江路1500号地块征收的公告
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2021-037
上海交运集团股份有限公司
关于金沙江路1500号地块征收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据协议约定，金沙江路1500号地块征收补偿款由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海
交运（集团）公司）、上海久事旅游（集团）有限公司全资子公司上海交运资产
经营管理有限公司和上海交运集团股份有限公司控股子公司上海交运日红国际
物流有限公司共同取得，其中上海交运日红国际物流有限公司取得征收补偿等合
计60,051,700元。
一、本次征收基本情况概述
根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》，位于金沙江路1500号的土地、房屋及相关附属资产被纳入政府征收范围。被征收地块金沙江路1500号地块，宗地号为嘉定区真新新村街道17街坊14丘，土地性质为国有划拨，土地用途为对内交通，土地面积65200平方米（合约97.8亩），建筑面积11844.56平方米[其中权证面积1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
根据上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）（以下简称“久事旅游”）、上海交运资产经营管理有限公司（以下简称“交运资产”）和上海交运集团股份有限公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）于2021年9月6日与上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储
收补偿总价款为177,510,300元，由久事旅游（目标地块的所有方）、交运资产（目标地块的管理方）、交运日红（目标地块的租赁使用方）共同取得。本次征收的土地补偿费、权证建筑物与批建建筑物补偿费全额补偿予久事旅游、交运资产，其中久事旅游取得补偿金额合计55,458,600元、交运资产取得补偿金额合计62,000,000元；交运日红取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元。
本次征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次征收的交易对方
本次征收由上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储备中心实施协议征收。
三、本次交易标的的基本情况
1、交易标的概况
金沙江路1500号地块位于上海市嘉定区真新新村街道17街坊14丘，被纳入政府征收范围。该地块《建设工程规划许可证》编号：[沪规建嘉临（2008）14080305V0004号]、《上海市房地产权证》编号：[沪房地嘉字（2006）第 023020号]，土地面积为65200平方米(合约97.8 亩)，建筑面积合计为 11844.56 平方米[其中权证面积合计为1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
2、交易标的的补偿分配
被征收的金沙江路 1500 号地块征收补偿总价款 177,510,300
元， 由久事旅游、交运资产、交运日红共同获得。交易标的的补偿分配如下：
本次征收的土地补偿费、权证建筑物与批建建筑物补偿费全额补偿予久事旅游、交运资产，其中久事旅游取得补偿金额合计55,458,600元、交运资产取得补偿金额合计62,000,000元；交运日红取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元。
四、交易标的估价结果
按照独立客观公正原则、合法原则、价值时点原则、替代原则、最高最佳利用原则，经上海市嘉定区土地储备中心委托，上海涌力土地房地产估价有限公司对上述地块进行了评估，并出具了《上海市嘉定区金沙江路1500 号工业房地产及其他资产估价报告书》【估价报告编号：沪涌房估报字（2020）第GZW008 号】，价值时点为 2019年7月4日，被征收土地房屋价格为：177,205,800元。
交运日红作为征收地块的租赁使用方，取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元，涵盖了交运日红经营的各项损失情况。
根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》规定，由上海市嘉定区土地储备中心委托上海涌力土地房地产估价有限公司对金沙江路 1500 号被征收地块进行评估。被征收的工业房地产及其他资产评估价格与附近地块近期单位成交价格对比在合理的价格区间
内，符合地块征收的市场价格。
五、征收补偿协议的主要内容
2021年9月6日，上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储备中心与上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）、上海交运资产经营管理有限公司、上海交运日红国际物流有限公司签署了《征收补偿协议》，其主要条款如下：
1、签约各方主体
甲方：上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）
丙方：上海交运资产经营管理有限公司
丁方：上海交运日红国际物流有限公司
戊方：上海市嘉定区土地储备中心
2、交易标的土地房屋
被征收地块金沙江路 1500号地块，征收地块性质为国有，土地使用权取得方式为划拨，土地用途为对内交通，土地面积65200平方米（合约97.8亩），建筑面积11844.56平方米[其中权证面积1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
3、征收补偿总价
被征收金沙江路 1500号 地块征收补偿总价款 177,510,300元，
补偿款包括土地补偿款、权证建筑物与批建建筑物补偿费、无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费、其他相关征
收补偿费。
4、款项支付
第一次付款：本协议签订后一个月内，戊方向乙方支付人民币35,490,500元整（大写人民币：叁仟伍佰肆拾玖万零伍佰元整），约占总补偿费用的20%。
第二次付款：乙丁方于2022年4月30日前，完成目标地块内约30000平方米的土地及相应房屋交于甲戊方（场地内丁方及丁方所属企业租赁使用的土地房屋，由丁方负责清退；保留主干道、门卫间、消防泵房及配电房用于剩余土地内租户的正常使用与通行）后10个工作日，戊方向乙丁方支付目标地块补偿费用人民币71,144,300元整（大写人民币：柒仟壹佰壹拾肆万肆仟叁佰元整），约占总补偿费用的40%，其中（1）向乙方支付目标地块补偿费人民币11,092,600元整（大写人民币：壹仟壹佰零玖万贰仟陆佰元整），（2）向丁方支付目标地块补偿费人民币￥60,051,700元整（大写人民币：陆仟零伍万壹仟柒佰元整）。
第三次付款：乙丙方于2022年10月30日前，完成目标地块内剩余土地及相应房屋移交给甲戊方（场地内丙方及丙方所属企业租赁使用的土地房屋，由丙方负责清退）后10个工作日内，戊方向丙方支付目标地块补偿费用计人民币62,000,000元整（大写人民币：陆仟贰佰万元整），约占总补偿费用的35%。
第四次付款：乙丙丁方在目标地块内的产证全部注销后10个工作日内，戊方向乙方支付目标地块补偿费用￥8,875,500元整（大写人民币：捌佰捌拾柒万伍仟伍佰元整），约占总补偿费用的5%。
5、其他约定
（1）甲戊方职责：
①负责对目标地块实施协议征收，应熟知政府有关政策和承担相关风险；②负责提供给乙丙丁方经市规划局批复同意该地块整体规划方案（方案中目标地块将规划为绿化用地、道路用地、河道用地等）以及区有关部门核发的目标地块供地批文等；③按本协议要求及时接收目标地块，承担目标地块交地日后因甲戊方原因所产生的一切债权债务，及水电气通讯等各类费用；④按本协议约定，及时支付目标地块征收补偿费；⑤协助乙丙丁方注销目标地块房地产权证；⑥与本协议履行相关的其他义务。
（2）乙丙丁方职责：
①接受甲戊方协议征收补偿，并承担相关风险；②负责完成目标地块范围内所有实际使用者及租赁方的补偿及督促搬迁工作；③按协议约定时间向甲戊方及时交付目标地块；承担目标地块交地日前因乙丙丁方原因所产生的一切债权债务，及水电气通讯等各类费用；④保证涉及本次征收补偿的所有资产没有任何影响上述资产顺利交付甲方的权利限制（抵押、查封等）；⑤在搬迁过程中，不得拆除搬迁目标地块上已经甲戊方给予补偿的建筑物、构筑物等资产，应将上述资产完整地移交给甲戊方；⑥负责完成目标地块房地产权证的注销；⑦支持并配合甲戊方做好征收腾地后的有关后续工作；⑧与本协议履行相关的其他义务。
（3）违约责任
①五方根据《民法典》的规定，任何一方逾期未能履行本协议有关规定，对方均有权主张违约赔偿，并要求对方履行协议。
②五方约定：
如甲戊方不能按本协议约定按期支付目标地块征收补偿款，则每
延期一日，按照本协议约定应付征收补偿款额的万分之一向乙丙丁方支付违约金；
如因乙丙丁任何一方原因未能按本协议约定按期交付目标地块及房地产权证注销，则由该延迟责任方承担全部违约责任。同时，每延期一日，由该延迟责任方按照本协议约定的已付征收补偿款的万分之一向甲戊方支付违约金。
③因不可抗力而导致协议延误或者不能履行协议义务的，不应承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任，而如果一方延迟履行后再发生不可抗力的，则不能免除其责任。本条中所述“不可抗力”是指那些五方都无法控制，不可预见、不能预见并不能克服的事件，这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、台风、洪水、地震等，但不包括除甲乙丙丁戊五方外第六方的违约和疏忽。
④在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方并在合理期限内提供证明，各方应尽实际可能履行协议义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项，尽可能减少对方损失。各方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行义务的补充协议。
6、协议生效条件
本协议经甲乙丙丁戊五方签字盖章后生效，本协议壹式拾份，甲乙丙丁戊五方各执贰份。
本协议未尽事宜方可另行签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，但补充协议中未另行说明的，本协议内容不得有任何变化或更改。
六、本次征收事项对本公司的影响
金沙江路 1500 号地块征收，是根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》实施，是与上海市嘉定区人民政府共促土地开发合作的需要，公司积极配合和支持该项目实施，履行企业社会责任，提升上海国际大都市形象。交运日红作为征收地块租赁使用方，获得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等相应补偿，涵盖了交运日红经营的各项损失情况。交运日红在该地块内的物流和运输服务因征收全部转移至公司自己的经营场地，相关业务妥善安置，相关经营性活动安置损失全部
[2021-08-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-036
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021 年 8 月 26 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审核通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2021年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2021 年半年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审核通过了公司第八届董事会第四次会议提出的《关于公司2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》等 2 项议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对第八届监事会第四次会议审议通过的《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意见
公司监事会认为：2021 年上半年度，公司的募集资金存放、使用
与管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形。
综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-035
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2021 年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司 2021 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事认为：经核查，公司募集资金 2021 年上半年度的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、使用与管理的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形，并且已按照相关规定及时履行相关信息披露义务。我们同意公司编制的募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告，对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的意见。
《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600676)交运股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.4391元
加权平均净资产收益率: 0.26%
营业总收入: 39.39亿元
归属于母公司的净利润: 1433.30万元
[2021-08-13] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-034
上海交运集团股份有限公司
关于募集资金专项账户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了2016 年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58 元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币
1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经
上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、 募集资金专户存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司制定了《上海交运集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司在中国农业银行股
份有限公司上海威海路支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威
海路支行于 2016 年 12 月 12 日签署了《募集资金三方监管协议》，该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金专项账户情况如下：
账户名称：上海交运集团股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海威海路支行
账 号：03304700040015594
三、 本次募集资金专户销户情况
公司 2016 年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，鉴于此，公司已于近期完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计 22,884,906.68 元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-033
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-030
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第
八届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》（详见临 2021-031 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》（详见临 2021-032 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-031
关于收购控股子公司
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海交运集团股份有限公司拟以自有资金 305,184,714.22 元（人民币，下同），
收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司分别持有的上海交运日红国际物流有限公司 29%、5%的股权。本次股权收购完成后，上海交运日红国际物流有限公司将成为上海交运集团股份有限公司的全资子公司。
本次股权转让的交易价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并备
案后的评估报告确定的标的资产评估值为依据，并由交易方协商确定。以 2020 年 12 月31 日为评估基准日，交易价格拟定为 305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持上海交运日红国际物流有限公司 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）持有上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）66%的股权，为该公司的控股股东。为优化资源配置，发挥协同效应，进一步做强做优做大现代物流核心主业，交运股份拟以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红”)所持交运日红合计 34%的股权（以下简称“本次股权收购”或“本次交易”），其中丸红株式会社、丸红（中国）有限公司通过受让股权和增资方式分别持有交运日红 29%和 5%的股权（实际共支付对价约26376.1212 万元）。
根据上海申威资产评估有限公司出具并经备案的《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪申威评报字〔2021〕
第 0046 号】，并由交易各方协商确定，以 2020 年 12 月 31 日为
评估基准日，交运日红股东全部权益价值评估值为 897,602,100.65 元，丸红持有交运日红 34%股权对应的评估价值为 305,184,714.22 元。本
次 股 权 转 让 以 上 述 评 估 值 为 定 价 依 据 ， 交 易 价 格 拟 定 为
305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。本次股权转让完成后，交运日红将成为交运股份的全资子公司。按照国家法律法规，本次交易拟采用不进场协议转让方式进行。
公司于 2021 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议，全
票审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的议案》。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次股权收购事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方情况介绍
本次交易的对方为丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司。
交易对方 1：丸红株式会社
丸红株式会社是在日本注册登记的企业，初始创立于 1858 年，成立于 1949 年，在东京证券交易所上市（代码 8002），注册地东京都千代田区大手町 1-4-2，社长柿木真澄，法定代表人石附武积，注册
资本 2626.86 亿日元，在日本国内设有 13 处分支机构、海外 120 处
分支机构，员工 45470 人，主营业务：在生活时尚、信息与房地产、森林产业、粮食、农业事业、化学品、能源、金属、电力、基础设施事业、航空与船舶、金融与租赁事业、建机、产机与移动产业、新一代事业开发及其他广泛领域，从事进出口贸易（含境外贸易）及国内贸易，提供各种服务业务、在国内外进行事业投资、资源开发等，开展多样化经营。
最近一个会计年度（2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），丸
红株式会社合并报表期末总资产 69,390 亿日元，期末归母净资产18,191 亿日元，当期实现营业收入 63,324 亿日元，归母净利润 2,253亿日元。
交易对方 2：丸红（中国）有限公司
统一社会信用代码：913100006073169170
法定代表人：小川良典（OGAWA YOSHINORI）
类型：有限责任公司(外国法人独资)
成立日期：1995 年 08 月 29 日
注册资本：6,293.78 万美元
营业期限：1995 年 8 月 29 日至 2045 年 8 月 28 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 14 楼单元 51
主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；协助或代理其所投资的企业从国内外采购企业自用的机器设备、办公用品和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资的企业生产的产品、并提供售后服务等。
股东情况：丸红株式会社持有其 100%的股权
（二）交易对方与公司之间关系说明
交运日红与丸红下属企业存在少量的业务合作关系，交易价格按照市场公允价格确定。
公司与丸红株式会社及丸红（中国）有限公司不存在产权、资产、债权债务、人员的关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不涉及其他当事人。
（三）交易对方交易履约能力情况说明
丸红株式会社为依据日本相关法律法规设立并有效存续的公司法人，不存在依据日本有关法律、法规或其公司内部制度的规定需要终止的情形，具备作为本次股权转让的转让方的主体资格；丸红（中国）有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据有
关法律、行政法规或其公司章程的规定需要终止的情形，具备作为本次股权转让的转让方资格。
三、交易标的基本情况
交运日红作为公司运输与现代物流板块核心企业，2007 年通过定向增发方式成为公司全资子公司，2008 年公司引入战略投资者日
本丸红株式会社（2020 年世界 500 强企业排名第 173 位）成为中外
合资企业，原合资经营期限为 12 年（至 2021 年 3 月 24 日经营到期），
丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红”）通过受让股权和增资方式分别取得交运日红 29%和 5%的股权（实际共支付对价约 26376.1212 万元），公司持有交运日红 66%的股权。
本次交易的标的为丸红株式会社持有的交运日红29%的股权以及丸红（中国）有限公司持有的交运日红 5%的股权。
根据《公司法》及交运日红《公司章程》规定，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，本次股权收购不涉及其他股东优先受让权事项。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（一）标的公司基本信息
统一社会信用代码： 91310000630709153D
企业名称：上海交运日红国际物流有限公司
法定代表人：刘卓嵘
类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2000 年 01 月 28 日
注册资本：人民币 23982.0382 万元
营业期限：2000 年 01 月 28 日至 2021 年 09 月 24 日
住所：上海市静安区恒丰路 288 号
主营业务：涉及制造业物流、医药物流、口岸物流、工程物流、危化品物流、城市公共物流及冷链物流等。制造业物流长期为通用、宝马、延锋等整车及零部件企业提供配套物流服务，在全国多地设有物流基地；在医药物流方面提供包括原料、成品等药品货物的仓储，恒温、低温全程可追溯的冷链运输；在口岸物流方面为 50 多家航空公司提供卡车陆路中转运输业务；在工程物流方面具备电力大件设备运输企业总承包甲级资质；在危化品及环保物流方面具备承运 1～9类危险化学品的道路运输资质。
人员情况：截至 2021 年 6 月底，交运日红拥有全资及控股子公
司 18 家，从业人员 1783 人。
（二）审计、评估及备案情况
根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第 7147 号无保留意见审计报告，
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 交 运 日 红 母 公 司 账 面 总 资 产
1,066,032,567.65 元，所有者权益 520,364,422.32 元；合并报表账面总资产1,477,469,452.46元，归母所有者权益643,935,990.11元，
2020 年 实 现 营 业 收 入 1,428,570,099.79 元 ， 归 母 净 利 润
1,490,027.36元。交运日红2018～2020年合并主要财务指标见表1。
表 1 交运日红 2018～2020 年主要财务指标（合并）
单位：万元
序号 项目 2018 年 2019 年 2020 年
1 营业收入 180,330.11 182,511.86 142,857.01
2 营业利润 8,326.02 2,740.32 -174.14
3 利润总额 12,788.11 2,976.50 154.90
4 净利润 9,734.45 2,135.30 -183.39
5 归母净利润 9,556.31 2,072.65 149.00
6 期末总资产 134,399.74 139,148.27 147,746.95
7 期末总负债 65,805.18 72,873.67 82,691.87
8 期末净资产 68,594.56 66,274.59 65,055.08
9 期末归母净资产 67,367.00 65,169.74 64,393.60
根据具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司
出具的沪申威评报字〔2021〕第 0046 号《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次评估机构采用资产基础法和市场法进行评估，选用资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基
础法评估，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的
前提下，上海交运日红国际物流有限公司总资产评估值为1,442,836,145.98 元，负债评估值为 54
[2021-07-23] (600676)交运股份:关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-032
关于清算注销全资子公司
上海交运高速客运站有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 22 日召开的第八届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。鉴于公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司（以下简称“高客站公司”）基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，董事会同意公司清算注销高客站公司，并授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。
本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次清算注销事项无需提交股东大会审议。
一、高客站公司的基本情况
高客站公司是公司下属从事客运站业务和包车业务的全资子公
司，成立于 2000 年 9 月 27 日。2008 年，公司将高客站公司经营性
资产增资注入上海交运巴士客运（集团）有限公司，此后高客站公司主要从事包车（厂班车）业务。在 2012 年原经营场地恒丰路 258 号地块被收储、2013 年 11 月停止包车（厂班车）业务后，高客站公司基本处于停业状态。
根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，有效控制投资风险，公司拟按照《公司法》规定提前解散高客站公司,成立清算组,并按照市场监督和税务等政府部门的要求,依法合规对高客站公司进行清算，在清算完成后办理注销手续。
1. 统一社会信用代码： 913101157030382673
2. 企业名称：上海交运高速客运站有限公司
3. 法定代表人：徐以刚
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2000 年 09 月 27 日
6. 注册资本：人民币 4126 万元
7. 营业期限：2000 年 09 月 27 日至 2050 年 09 月 26 日
8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3843 号
9. 经营范围：省际包车客运（凭许可证经营）,物业管理。
10.股权结构：公司持有高客站公司 100%的股权
11.财务状况：经具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《上海交运高速客运站有限公司专项审计报告》【上会师报字 [2021]第 0609 号】，高客站公司 2020
年 12 月 31 日账面资产总额 110,074,167.23 元，负债总额 0 元，所
有者权益 110,074,167.23 元，2020 年度实现营业收入 0 元，净利润
3,411,608.52 元（主要是信用减值损失冲回）。
12.人员情况：目前高客站公司无在册员工。
二、清算注销高客站公司的原因
高客站公司目前已经处于停业状态，无经营业务收入，并已具备实施清算注销的条件。对高客站公司实施清算注销，有利于公司收缩管理层级,降低管理成本。
三、清算注销高客站公司对公司的影响
本次清算注销全资子公司高客站公司，符合公司发展规划，有利于盘活存量资产，优化投资结构，规避投资风险。高客站公司注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、其他事项
1、董事会授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和
投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。
2、公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。
3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、附件
1、上海交运高速客运站有限公司专项审计报告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-04-29] (600676)交运股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.4354元
加权平均净资产收益率: 0.2%
营业总收入: 20.00亿元
归属于母公司的净利润: 1115.20万元
[2021-04-27] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-027
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届董事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举郑元湖先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年四月二十六日
[2021-04-27] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席、副主席的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-029
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届监事会主席、副主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届监事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届监事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举虞慧彬先生担任公司第八届监事会主席职务，选举赵金生先生担任公司第八届监事会副主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年四月二十六日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2022-001
上海交运集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归
属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、公司 2021 年度主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元，
2021 年度非经常性损益合计与上年同期相比增加约 5,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-20,470 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,125 万元。
（二）每股收益： -0.20 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司业绩实现扭亏为盈的主要原因是：
（一）主营业务的影响。2021 年度公司努力克服疫情影响，聚焦主业转型发展，积极开拓市场，优化产品结构：
道路货运与物流服务：大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、汽车物流、贸易物流等重点物流业态。
道路客运与旅游服务：受疫情冲击明显，积极采取降本增效措施，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，探索游运结合产品。
汽车零部件制造与销售服务：主动出击拓展市场，项目有序推进，优化产品工艺，提高材料利用率。
乘用车销售与汽车后服务：推动汽车后服务品牌与资源调整，减亏损、拓市场，推进合作品牌升级。
主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元。
（二）非经营性损益的影响。主要包括以下内容：
1、因政府收储金沙江路 945 号地块，增加净利润约 9,260 万元；
2、因公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权，增加净利润约 7,200 万元；
3、因其它收益增加净利润约 2,770 万元；
4、因商誉减值准备转回，增加净利润约 1,000 万元。
以上四项非经常性损益合计增加净利润约 20,230 万元，与上年同期相比增加约 5,800 万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月二十八日
[2021-12-10] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2021-053
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
● 本次交易股权转让的工商变更登记完成。
● 本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》，同意全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和相关债权。首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经产权交易所规定程序并公开挂牌，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“受让方”）为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红
与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告》（公告编号：临2021-049）。
二、交易进展情况
《上海市产权交易合同》签署后，交易双方严格按照合同条款正常履行。产权交易所于2021年11月24日向交易双方出具了产权交易凭证，交运日红于2021年11月26日收到受让方支付的全部转让价款195,851,399.65元。2021年12月8日，本次股权转让的工商变更登记完成，上海市虹口区市场监督管理局向标的公司换发了《营业执照》，化运公司成为密尔克卫的全资子公司。
三、本次交易对公司的影响
本次交易事项有利于公司优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，集中优势聚焦核心产业，进一步做强做优做大物流主业，促进公司持续稳定健康发展。出售股权及债权所得资金，进一步改善了公司财务结构，满足公司未来业务发展的资金需求，符合公司实际需要，符合公司发展战略，符合公司全体股东利益。本次转让后，化运公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易预计将增加当年收益约6000万元，最终须以会计师事务所的审计结果为准。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-050
上海交运集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉
会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,147,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3239
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郑元湖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 樊建林 537,548,447 99.8887 是
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 樊建林 60,954,75799.0271
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了议案。
2、本次股东大会在审议议案时对候选人采用累积制进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：临2021-052
上海交运集团股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司董事会于2021年11月22日收到郑元湖先生提交的书面辞呈。郑元湖先生因工作原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对郑元湖先生任职董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》，选举樊建林先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月八日
[2021-12-09] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-051
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
30日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第八次
会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 12 月 8 日在上海市恒丰路
288 号 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与
表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举樊建林先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照法定程序办理相应的工商变更登记。详见同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2021-052 公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董事
会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：
董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，樊建林任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、樊建林组成，霍佳震任主任委员。
调整后的战略委员会、提名委员会委员的任期不变，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司“十四五”发展规划的议案》。
董事会同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司“十四五”规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于组建上海交运集团股份有限公司信息科技部的议案》。
为了进一步深化改革成果，提高现代企业管理水平，促进产业升级与新兴业务拓展，董事会同意组建信息科技部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月八日
[2021-11-24] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-049
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和债权。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●经上海联合产权交易所的法定程序，交运日红与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）于2021年11月22日正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
●本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红通过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司
股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经上海联合产权交易所的法定程序，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65
元。
本次交易未构成关联交易或重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
公司将严格遵循上市规则，根据本次交易的履行情况，及时披露后续相应的进展公告。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨
询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨
询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无
船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 647,737.57 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 301,981.34 171,137.29
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 594,956.96 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 30,144.36 28,849.89
三、交易标的基本情况
（一） 基本信息
公司名称 上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码 9131010913313351XX
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1984年09月15日
注册资本 5510.0000万人民币
法定代表人 陈忆华
住所 上海市虹口区东大名路959号02室
道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、
货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体
项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销
经营范围 售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），
装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运
输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（％）
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510.0000 100
合计 － 5,510.0000 100
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,801.204024 10,031.582627
负债总额 2,996.676400 5,081.843276
所有者权益总额 4,804.527624 4,949.739351
项目 2021年1月1日-7月31日 2020年
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,795.027267 8,048.326360
净利润 -145.276719 92.291162
（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的评估情况
评估结果汇总表
(评估基准日：2020年12月31日)
单位：万元
项目 账面价值 评估值
资产总计 10,031.582627 22,880.945068
负债总计 5,081.843276 5,081.843276
净资产 4,949.739351 17,799.101792
标的资产对应评估值 17,799.101792
（六）其他情况
交易标的的其他情况详见公司于2021年9月11日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
四、本次挂牌主要内容
（一）交易定价
本次交易挂牌底价为19,585.139965万元。其中，标的公司100%股权对应转让底价为人民币17,985.139965万元；转让方对标的公司债权金额为人民币
1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。
（二）定价原则及依据
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司资产评估价值总额为22,880.945068万元，负债总额为5,081.843276万元，净资产为17,799.101792万元。交运日红通过上海联合产权交易所公开挂牌转让化运公司100%股权及转让方对标的公司1,600万元债权，标的资产挂牌底价19,585.139965万元人民币，其中，标的公司100%股权转让底价为人民币17,985.139965万元，转让方对标的公司债权金额为人民币1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。本次股权转让溢价部分为股权部分的增值。
五、产权交易合同的主要内容
2021年11月22日，交运日红与密尔克卫签署了《上海市产权交易合同》。
[2021-11-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-047
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 22日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
鉴于公司董事长郑元湖先生因工作原因，根据国有企业党政主要领导兼职规定的要求向董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑元湖董事长在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
董事会同意增补公司非独立董事，提名樊建林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故增补董事和选举产生董事长前，郑元湖先生将继续履行公司董事和董事长职务。
公司将按照法定程序尽快完成增补董事和选举董事长工作。
樊建林先生简历：男，1971年9月出生，汉族，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司副总经济师、总经济师、董事会秘书、经营总监，上海巴士公交(集团)有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、投资发展部总经理，上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理，上海久事体育产业发展(集团)有限公司总经理、党委副书记，上海久事体育产业发展(集团)有限公司董事长、党委书记。现任上海久事(集团)有限公司党委委员、副总裁。樊建林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
为了进一步明确担保范围，加强公司对外担保的管控，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。《上海交运集团股份有限公司对外担保管理制度》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。
结合公司机构调整后的实际情况，以及为了加强全面预算的整体管控，明确各部门在预算中的主要责任分工，董事会同意对《公司全面预算管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临 2021-048 公告）。
公司定于 2021 年 12 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
《上海交运集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十一月二十二日
[2021-11-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-048
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东
大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测等相关防疫工作
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日下午 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 樊建林 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。详见
公司于 2021 年 11 月 23 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600676 交运股份 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2021年12月6日（周一）上午9:30至下午16：00。
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
联系电话：021-52383315传真:021-52383305
（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样
六、 其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
联系地址：上海恒丰路288号十楼董事会办公室
邮政编号：200070
传 真：021-63173388
2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
3、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日召开的贵
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 樊建林
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立
董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决
权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-046
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月15日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第八届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26 日，
公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-045
上海交运集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐以刚先生提交的书面辞呈，因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。徐以刚先生在辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对徐以刚先生在担任董事会秘书期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月26日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
刘红威女士的联系方式公告如下：
联系电话：021-62116009
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真：021-63173388
通讯地址：上海市恒丰路 288 号
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
附：董事会秘书简历
刘红威，女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。
[2021-10-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-044
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司副总裁徐以刚先生因职务变动不再兼任公司董事会秘书职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
[2021-10-28] (600676)交运股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.3858元
加权平均净资产收益率: 0.21%
营业总收入: 58.56亿元
归属于母公司的净利润: 1177.73万元
[2021-09-30] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权事项完成公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-043
上海交运集团股份有限公司关于收购
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权事项完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》，同意公司以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）合计 34%的股权。本次股权转让交易价格为305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为
44,880,105.03 元。2021 年 8 月 3 日，公司与丸红株式会社、丸红（中国）
有限公司签署了《股权转让合同》。2021 年 9 月 6 日，交运日红完成了工商
变更登记手续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，交运日红已成为公司的全资子公司。
详情详见 2021 年 7 月 23 日、9 月 11 日公司分别刊载在《上海证券报》
以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的公告》（公告编号：临 2021-031）、《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的进展公告》（公告编号：临2021-038）。
二、交易进展情况
近日，公司已按照《股权转让合同》完成收购交运日红 34%股权交易价款的支付。本次交易各当事方产生纳税义务时，当事方各自按照相关法律法规及相关命令承担。根据相关法律法规就本次交易与丸红株式会社之间的转
让价款，丸红株式会社在中国缴纳的企业所得税，由公司根据相关法律法规代扣代缴。本次交易与丸红（中国）有限公司之间的转让价款，由丸红（中国）有限公司按照中国相关法律法规及相关命令承担纳税。
至此公司与丸红株式会社、丸红（中国）有限公司签署的《股权转让合同》已履约完毕，公司收购交运日红 34%股权事项已完成。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
二 0 二一年九月二十九日
[2021-09-14] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-042
上海交运集团股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者
所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 参
加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司出席本次网上集体接待日的人员有：财务总监郑伟中先生、证券事务代表曹群耿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十三日
[2021-09-11] (600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-040
关于上海交运日红国际物流有限公司
拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司全资子公司上海交运日红国际物流有限公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权。上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股
权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对上海市化工物品汽车运输有限公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
●本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红拟通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌
计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了
《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品
汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交运日红转让所持化运公司100%股权和相关债权采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不确定，公司将根据该交易的进程，及时披露相关后续进展情况。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为交运日红持有的化运公司100%股权以及交运日红对化运公司的相关债权。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司不存在为交易标的提供担保、委托化运公司理财的情况。
（一）基本概况
1、标的企业基本情况
企业名称：上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码：9131010913313351XX
法定代表人：陈忆华
注册资本：5510万元人民币
注册地址：上海市虹口区东大名路959号02室
经营范围： 道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：目前化运公司股权结构见下表：
表1 化运公司股权结构表
序号 出资人名称 认缴资本金额 实缴资本金额 持股
（万元） （万元） 比例
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510 5,510 100%
合计 5,510 5,510 100%
2、债权情况
截止2020年12月31日，经审计化运公司尚有对交运日红历年欠款
3,590.42万元；截止2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。根据交运日红与化运公司签订的《资金占用协议》，自2021年1月1日起，化运公司对上述欠款支付资金占用费（资金占用费率按年利率3.85%计算）。
（二）审计、评估及备案情况
根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第2773号无保留意见审计报告，截至2020年12月31日，化运公司合并报表账面总资产100,315,826.27元，归母所有者权益
49,497,393.51元；2020年实现营业收入80,483,263.60元，归母净利润
922,911.62元。化运公司2018～2020年合并主要财务指标见下表：
表2 化运公司2018～2020年主要财务指标（合并）
单位：元
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 营业收入 91,567,699.06 95,083,042.8 80,483,263.60
2 营业利润 435,972.06 210,232.63 978,675.88
3 利润总额 460,116.29 156,606.73 1236,885.36
4 净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
5 归母净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
6 期末总资产 127,748,118.10 123,941,884.05 100,315,826.27
7 期末总负债 79,175,094.98 75,346,109.01 50,818,432.76
8 期末净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
9 期末归母净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，化运公司总资产评估值为
228,809,450.68元，负债评估值为50,818,432.76元，股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元，评估增值128,493,624.41元，增值率259.60%。评估结论详细情况见下表：
表3资产评估结果汇总表
评估基准日：2020年12月31日 单位：元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C＝B－A D＝C/|A|
一、流动资产合计 71724230.83 71873661.90 149431.07 0.21
二、非流动资产合计 28591595.44 156935788.78 128344193.34 448.89
长期股权投资 1595096.70 1595096.70 0 0
投资性房地产
固定资产 26562140.15 39341790.00 12779649.85 48.11
在建工程
无形资产 115493900.00 115493900.00
其中：土地使用权 115493900.00 115493900.00
其他非流动资产
三、资产总计 100315826.27 228809450.68 128493624.41 128.09
四、流动负债合计 50818432.76 50818432.76
五、非流动负债合计
六、负债总计 50818432.76 50818432.76
七、净资产 49497393.51 177991017.92 128493624.41 259.60
按照合并净资产口径，本次评估增值约12,849.36万元，增值主要因素为：
1、固定资产
固定资产评估增值1,277.96万元,增值率48.11%,其中房屋建筑物评
估增值996.20万元,增值率219.41%,增值原因为房屋建筑物近年来建安造价上升以及评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异,导致评估增值。设备类账面净值2,202.17万元,评估值2,483.94万元,增值281.77万元,增值原因为评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异以及车辆牌照评估增值所致。
[2021-09-11] (600676)交运股份:关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的进展公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-038
关于收购控股子公司
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》，同意公司以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）合计 34%的股权。本次股权转让交易价格为 305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。本次股权转让完成
后，交运日红将成为交运股份的全资子公司。详情详见 2021 年 7 月 23
日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》（公告编号：临 2021-031）。
二、交易进展情况
2021 年 8 月 3 日，公司与丸红株式会社、丸红（中国）有限公司
签署了《股权转让合同》。近日，交运日红已完成工商变更登记手
续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000630709153D
名称：上海交运日红国际物流有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杜慧
注册资本：23982.038200 万人民币
成立日期：2000 年 01 月 28 日
营业期限：2000 年 01 月 28 日至不约定期限
住所：上海市静安区恒丰路 288 号
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；停车场服务；物业管理；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；轮胎销售；汽车零配件零售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
本次变更登记完成后，交运日红成为公司的全资子公司。
三、其他
公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-11] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-039
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八
届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。2021 年 9 月 10 日，公司
以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议案》（详见临 2021-039 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-11] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-041
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
1 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第五次会议的会议通知及相关议案。2021 年 9 月 10 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年九月十日
[2021-09-07] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于金沙江路1500号地块征收的公告
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2021-037
上海交运集团股份有限公司
关于金沙江路1500号地块征收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据协议约定，金沙江路1500号地块征收补偿款由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海
交运（集团）公司）、上海久事旅游（集团）有限公司全资子公司上海交运资产
经营管理有限公司和上海交运集团股份有限公司控股子公司上海交运日红国际
物流有限公司共同取得，其中上海交运日红国际物流有限公司取得征收补偿等合
计60,051,700元。
一、本次征收基本情况概述
根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》，位于金沙江路1500号的土地、房屋及相关附属资产被纳入政府征收范围。被征收地块金沙江路1500号地块，宗地号为嘉定区真新新村街道17街坊14丘，土地性质为国有划拨，土地用途为对内交通，土地面积65200平方米（合约97.8亩），建筑面积11844.56平方米[其中权证面积1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
根据上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）（以下简称“久事旅游”）、上海交运资产经营管理有限公司（以下简称“交运资产”）和上海交运集团股份有限公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）于2021年9月6日与上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储
收补偿总价款为177,510,300元，由久事旅游（目标地块的所有方）、交运资产（目标地块的管理方）、交运日红（目标地块的租赁使用方）共同取得。本次征收的土地补偿费、权证建筑物与批建建筑物补偿费全额补偿予久事旅游、交运资产，其中久事旅游取得补偿金额合计55,458,600元、交运资产取得补偿金额合计62,000,000元；交运日红取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元。
本次征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次征收的交易对方
本次征收由上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储备中心实施协议征收。
三、本次交易标的的基本情况
1、交易标的概况
金沙江路1500号地块位于上海市嘉定区真新新村街道17街坊14丘，被纳入政府征收范围。该地块《建设工程规划许可证》编号：[沪规建嘉临（2008）14080305V0004号]、《上海市房地产权证》编号：[沪房地嘉字（2006）第 023020号]，土地面积为65200平方米(合约97.8 亩)，建筑面积合计为 11844.56 平方米[其中权证面积合计为1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
2、交易标的的补偿分配
被征收的金沙江路 1500 号地块征收补偿总价款 177,510,300
元， 由久事旅游、交运资产、交运日红共同获得。交易标的的补偿分配如下：
本次征收的土地补偿费、权证建筑物与批建建筑物补偿费全额补偿予久事旅游、交运资产，其中久事旅游取得补偿金额合计55,458,600元、交运资产取得补偿金额合计62,000,000元；交运日红取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元。
四、交易标的估价结果
按照独立客观公正原则、合法原则、价值时点原则、替代原则、最高最佳利用原则，经上海市嘉定区土地储备中心委托，上海涌力土地房地产估价有限公司对上述地块进行了评估，并出具了《上海市嘉定区金沙江路1500 号工业房地产及其他资产估价报告书》【估价报告编号：沪涌房估报字（2020）第GZW008 号】，价值时点为 2019年7月4日，被征收土地房屋价格为：177,205,800元。
交运日红作为征收地块的租赁使用方，取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计60,051,700元，涵盖了交运日红经营的各项损失情况。
根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》规定，由上海市嘉定区土地储备中心委托上海涌力土地房地产估价有限公司对金沙江路 1500 号被征收地块进行评估。被征收的工业房地产及其他资产评估价格与附近地块近期单位成交价格对比在合理的价格区间
内，符合地块征收的市场价格。
五、征收补偿协议的主要内容
2021年9月6日，上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储备中心与上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）、上海交运资产经营管理有限公司、上海交运日红国际物流有限公司签署了《征收补偿协议》，其主要条款如下：
1、签约各方主体
甲方：上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）
丙方：上海交运资产经营管理有限公司
丁方：上海交运日红国际物流有限公司
戊方：上海市嘉定区土地储备中心
2、交易标的土地房屋
被征收地块金沙江路 1500号地块，征收地块性质为国有，土地使用权取得方式为划拨，土地用途为对内交通，土地面积65200平方米（合约97.8亩），建筑面积11844.56平方米[其中权证面积1829.3平方米，规划许可（临时）面积6207平方米，无证面积3808.26平方米（未含棚6518.34平方米）]。
3、征收补偿总价
被征收金沙江路 1500号 地块征收补偿总价款 177,510,300元，
补偿款包括土地补偿款、权证建筑物与批建建筑物补偿费、无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费、其他相关征
收补偿费。
4、款项支付
第一次付款：本协议签订后一个月内，戊方向乙方支付人民币35,490,500元整（大写人民币：叁仟伍佰肆拾玖万零伍佰元整），约占总补偿费用的20%。
第二次付款：乙丁方于2022年4月30日前，完成目标地块内约30000平方米的土地及相应房屋交于甲戊方（场地内丁方及丁方所属企业租赁使用的土地房屋，由丁方负责清退；保留主干道、门卫间、消防泵房及配电房用于剩余土地内租户的正常使用与通行）后10个工作日，戊方向乙丁方支付目标地块补偿费用人民币71,144,300元整（大写人民币：柒仟壹佰壹拾肆万肆仟叁佰元整），约占总补偿费用的40%，其中（1）向乙方支付目标地块补偿费人民币11,092,600元整（大写人民币：壹仟壹佰零玖万贰仟陆佰元整），（2）向丁方支付目标地块补偿费人民币￥60,051,700元整（大写人民币：陆仟零伍万壹仟柒佰元整）。
第三次付款：乙丙方于2022年10月30日前，完成目标地块内剩余土地及相应房屋移交给甲戊方（场地内丙方及丙方所属企业租赁使用的土地房屋，由丙方负责清退）后10个工作日内，戊方向丙方支付目标地块补偿费用计人民币62,000,000元整（大写人民币：陆仟贰佰万元整），约占总补偿费用的35%。
第四次付款：乙丙丁方在目标地块内的产证全部注销后10个工作日内，戊方向乙方支付目标地块补偿费用￥8,875,500元整（大写人民币：捌佰捌拾柒万伍仟伍佰元整），约占总补偿费用的5%。
5、其他约定
（1）甲戊方职责：
①负责对目标地块实施协议征收，应熟知政府有关政策和承担相关风险；②负责提供给乙丙丁方经市规划局批复同意该地块整体规划方案（方案中目标地块将规划为绿化用地、道路用地、河道用地等）以及区有关部门核发的目标地块供地批文等；③按本协议要求及时接收目标地块，承担目标地块交地日后因甲戊方原因所产生的一切债权债务，及水电气通讯等各类费用；④按本协议约定，及时支付目标地块征收补偿费；⑤协助乙丙丁方注销目标地块房地产权证；⑥与本协议履行相关的其他义务。
（2）乙丙丁方职责：
①接受甲戊方协议征收补偿，并承担相关风险；②负责完成目标地块范围内所有实际使用者及租赁方的补偿及督促搬迁工作；③按协议约定时间向甲戊方及时交付目标地块；承担目标地块交地日前因乙丙丁方原因所产生的一切债权债务，及水电气通讯等各类费用；④保证涉及本次征收补偿的所有资产没有任何影响上述资产顺利交付甲方的权利限制（抵押、查封等）；⑤在搬迁过程中，不得拆除搬迁目标地块上已经甲戊方给予补偿的建筑物、构筑物等资产，应将上述资产完整地移交给甲戊方；⑥负责完成目标地块房地产权证的注销；⑦支持并配合甲戊方做好征收腾地后的有关后续工作；⑧与本协议履行相关的其他义务。
（3）违约责任
①五方根据《民法典》的规定，任何一方逾期未能履行本协议有关规定，对方均有权主张违约赔偿，并要求对方履行协议。
②五方约定：
如甲戊方不能按本协议约定按期支付目标地块征收补偿款，则每
延期一日，按照本协议约定应付征收补偿款额的万分之一向乙丙丁方支付违约金；
如因乙丙丁任何一方原因未能按本协议约定按期交付目标地块及房地产权证注销，则由该延迟责任方承担全部违约责任。同时，每延期一日，由该延迟责任方按照本协议约定的已付征收补偿款的万分之一向甲戊方支付违约金。
③因不可抗力而导致协议延误或者不能履行协议义务的，不应承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任，而如果一方延迟履行后再发生不可抗力的，则不能免除其责任。本条中所述“不可抗力”是指那些五方都无法控制，不可预见、不能预见并不能克服的事件，这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、台风、洪水、地震等，但不包括除甲乙丙丁戊五方外第六方的违约和疏忽。
④在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方并在合理期限内提供证明，各方应尽实际可能履行协议义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项，尽可能减少对方损失。各方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行义务的补充协议。
6、协议生效条件
本协议经甲乙丙丁戊五方签字盖章后生效，本协议壹式拾份，甲乙丙丁戊五方各执贰份。
本协议未尽事宜方可另行签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，但补充协议中未另行说明的，本协议内容不得有任何变化或更改。
六、本次征收事项对本公司的影响
金沙江路 1500 号地块征收，是根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》实施，是与上海市嘉定区人民政府共促土地开发合作的需要，公司积极配合和支持该项目实施，履行企业社会责任，提升上海国际大都市形象。交运日红作为征收地块租赁使用方，获得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等相应补偿，涵盖了交运日红经营的各项损失情况。交运日红在该地块内的物流和运输服务因征收全部转移至公司自己的经营场地，相关业务妥善安置，相关经营性活动安置损失全部
[2021-08-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-036
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021 年 8 月 26 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审核通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2021年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2021 年半年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审核通过了公司第八届董事会第四次会议提出的《关于公司2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》等 2 项议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对第八届监事会第四次会议审议通过的《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意见
公司监事会认为：2021 年上半年度，公司的募集资金存放、使用
与管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形。
综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-035
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2021 年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司 2021 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事认为：经核查，公司募集资金 2021 年上半年度的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、使用与管理的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形，并且已按照相关规定及时履行相关信息披露义务。我们同意公司编制的募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告，对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的意见。
《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600676)交运股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.4391元
加权平均净资产收益率: 0.26%
营业总收入: 39.39亿元
归属于母公司的净利润: 1433.30万元
[2021-08-13] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-034
上海交运集团股份有限公司
关于募集资金专项账户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了2016 年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58 元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币
1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经
上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、 募集资金专户存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司制定了《上海交运集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司在中国农业银行股
份有限公司上海威海路支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威
海路支行于 2016 年 12 月 12 日签署了《募集资金三方监管协议》，该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金专项账户情况如下：
账户名称：上海交运集团股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海威海路支行
账 号：03304700040015594
三、 本次募集资金专户销户情况
公司 2016 年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，鉴于此，公司已于近期完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计 22,884,906.68 元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年八月十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-033
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-030
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第
八届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的议案》（详见临 2021-031 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》（详见临 2021-032 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-07-23] (600676)交运股份:关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-031
关于收购控股子公司
上海交运日红国际物流有限公司 34%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海交运集团股份有限公司拟以自有资金 305,184,714.22 元（人民币，下同），
收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司分别持有的上海交运日红国际物流有限公司 29%、5%的股权。本次股权收购完成后，上海交运日红国际物流有限公司将成为上海交运集团股份有限公司的全资子公司。
本次股权转让的交易价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并备
案后的评估报告确定的标的资产评估值为依据，并由交易方协商确定。以 2020 年 12 月31 日为评估基准日，交易价格拟定为 305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持上海交运日红国际物流有限公司 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）持有上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）66%的股权，为该公司的控股股东。为优化资源配置，发挥协同效应，进一步做强做优做大现代物流核心主业，交运股份拟以自有资金收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红”)所持交运日红合计 34%的股权（以下简称“本次股权收购”或“本次交易”），其中丸红株式会社、丸红（中国）有限公司通过受让股权和增资方式分别持有交运日红 29%和 5%的股权（实际共支付对价约26376.1212 万元）。
根据上海申威资产评估有限公司出具并经备案的《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪申威评报字〔2021〕
第 0046 号】，并由交易各方协商确定，以 2020 年 12 月 31 日为
评估基准日，交运日红股东全部权益价值评估值为 897,602,100.65 元，丸红持有交运日红 34%股权对应的评估价值为 305,184,714.22 元。本
次 股 权 转 让 以 上 述 评 估 值 为 定 价 依 据 ， 交 易 价 格 拟 定 为
305,184,714.22 元，其中：丸红株式会社所持交运日红 29%股权交易价格为 260,304,609.19 元，丸红(中国)有限公司所持交运日红 5%股权交易价格为 44,880,105.03 元。本次股权转让完成后，交运日红将成为交运股份的全资子公司。按照国家法律法规，本次交易拟采用不进场协议转让方式进行。
公司于 2021 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议，全
票审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的议案》。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次股权收购事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方情况介绍
本次交易的对方为丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司。
交易对方 1：丸红株式会社
丸红株式会社是在日本注册登记的企业，初始创立于 1858 年，成立于 1949 年，在东京证券交易所上市（代码 8002），注册地东京都千代田区大手町 1-4-2，社长柿木真澄，法定代表人石附武积，注册
资本 2626.86 亿日元，在日本国内设有 13 处分支机构、海外 120 处
分支机构，员工 45470 人，主营业务：在生活时尚、信息与房地产、森林产业、粮食、农业事业、化学品、能源、金属、电力、基础设施事业、航空与船舶、金融与租赁事业、建机、产机与移动产业、新一代事业开发及其他广泛领域，从事进出口贸易（含境外贸易）及国内贸易，提供各种服务业务、在国内外进行事业投资、资源开发等，开展多样化经营。
最近一个会计年度（2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），丸
红株式会社合并报表期末总资产 69,390 亿日元，期末归母净资产18,191 亿日元，当期实现营业收入 63,324 亿日元，归母净利润 2,253亿日元。
交易对方 2：丸红（中国）有限公司
统一社会信用代码：913100006073169170
法定代表人：小川良典（OGAWA YOSHINORI）
类型：有限责任公司(外国法人独资)
成立日期：1995 年 08 月 29 日
注册资本：6,293.78 万美元
营业期限：1995 年 8 月 29 日至 2045 年 8 月 28 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 14 楼单元 51
主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；协助或代理其所投资的企业从国内外采购企业自用的机器设备、办公用品和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资的企业生产的产品、并提供售后服务等。
股东情况：丸红株式会社持有其 100%的股权
（二）交易对方与公司之间关系说明
交运日红与丸红下属企业存在少量的业务合作关系，交易价格按照市场公允价格确定。
公司与丸红株式会社及丸红（中国）有限公司不存在产权、资产、债权债务、人员的关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不涉及其他当事人。
（三）交易对方交易履约能力情况说明
丸红株式会社为依据日本相关法律法规设立并有效存续的公司法人，不存在依据日本有关法律、法规或其公司内部制度的规定需要终止的情形，具备作为本次股权转让的转让方的主体资格；丸红（中国）有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据有
关法律、行政法规或其公司章程的规定需要终止的情形，具备作为本次股权转让的转让方资格。
三、交易标的基本情况
交运日红作为公司运输与现代物流板块核心企业，2007 年通过定向增发方式成为公司全资子公司，2008 年公司引入战略投资者日
本丸红株式会社（2020 年世界 500 强企业排名第 173 位）成为中外
合资企业，原合资经营期限为 12 年（至 2021 年 3 月 24 日经营到期），
丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红”）通过受让股权和增资方式分别取得交运日红 29%和 5%的股权（实际共支付对价约 26376.1212 万元），公司持有交运日红 66%的股权。
本次交易的标的为丸红株式会社持有的交运日红29%的股权以及丸红（中国）有限公司持有的交运日红 5%的股权。
根据《公司法》及交运日红《公司章程》规定，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，本次股权收购不涉及其他股东优先受让权事项。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（一）标的公司基本信息
统一社会信用代码： 91310000630709153D
企业名称：上海交运日红国际物流有限公司
法定代表人：刘卓嵘
类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2000 年 01 月 28 日
注册资本：人民币 23982.0382 万元
营业期限：2000 年 01 月 28 日至 2021 年 09 月 24 日
住所：上海市静安区恒丰路 288 号
主营业务：涉及制造业物流、医药物流、口岸物流、工程物流、危化品物流、城市公共物流及冷链物流等。制造业物流长期为通用、宝马、延锋等整车及零部件企业提供配套物流服务，在全国多地设有物流基地；在医药物流方面提供包括原料、成品等药品货物的仓储，恒温、低温全程可追溯的冷链运输；在口岸物流方面为 50 多家航空公司提供卡车陆路中转运输业务；在工程物流方面具备电力大件设备运输企业总承包甲级资质；在危化品及环保物流方面具备承运 1～9类危险化学品的道路运输资质。
人员情况：截至 2021 年 6 月底，交运日红拥有全资及控股子公
司 18 家，从业人员 1783 人。
（二）审计、评估及备案情况
根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第 7147 号无保留意见审计报告，
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 交 运 日 红 母 公 司 账 面 总 资 产
1,066,032,567.65 元，所有者权益 520,364,422.32 元；合并报表账面总资产1,477,469,452.46元，归母所有者权益643,935,990.11元，
2020 年 实 现 营 业 收 入 1,428,570,099.79 元 ， 归 母 净 利 润
1,490,027.36元。交运日红2018～2020年合并主要财务指标见表1。
表 1 交运日红 2018～2020 年主要财务指标（合并）
单位：万元
序号 项目 2018 年 2019 年 2020 年
1 营业收入 180,330.11 182,511.86 142,857.01
2 营业利润 8,326.02 2,740.32 -174.14
3 利润总额 12,788.11 2,976.50 154.90
4 净利润 9,734.45 2,135.30 -183.39
5 归母净利润 9,556.31 2,072.65 149.00
6 期末总资产 134,399.74 139,148.27 147,746.95
7 期末总负债 65,805.18 72,873.67 82,691.87
8 期末净资产 68,594.56 66,274.59 65,055.08
9 期末归母净资产 67,367.00 65,169.74 64,393.60
根据具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司
出具的沪申威评报字〔2021〕第 0046 号《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运日红国际物流有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次评估机构采用资产基础法和市场法进行评估，选用资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基
础法评估，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的
前提下，上海交运日红国际物流有限公司总资产评估值为1,442,836,145.98 元，负债评估值为 54
[2021-07-23] (600676)交运股份:关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-032
关于清算注销全资子公司
上海交运高速客运站有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 22 日召开的第八届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。鉴于公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司（以下简称“高客站公司”）基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，董事会同意公司清算注销高客站公司，并授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。
本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次清算注销事项无需提交股东大会审议。
一、高客站公司的基本情况
高客站公司是公司下属从事客运站业务和包车业务的全资子公
司，成立于 2000 年 9 月 27 日。2008 年，公司将高客站公司经营性
资产增资注入上海交运巴士客运（集团）有限公司，此后高客站公司主要从事包车（厂班车）业务。在 2012 年原经营场地恒丰路 258 号地块被收储、2013 年 11 月停止包车（厂班车）业务后，高客站公司基本处于停业状态。
根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，有效控制投资风险，公司拟按照《公司法》规定提前解散高客站公司,成立清算组,并按照市场监督和税务等政府部门的要求,依法合规对高客站公司进行清算，在清算完成后办理注销手续。
1. 统一社会信用代码： 913101157030382673
2. 企业名称：上海交运高速客运站有限公司
3. 法定代表人：徐以刚
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2000 年 09 月 27 日
6. 注册资本：人民币 4126 万元
7. 营业期限：2000 年 09 月 27 日至 2050 年 09 月 26 日
8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3843 号
9. 经营范围：省际包车客运（凭许可证经营）,物业管理。
10.股权结构：公司持有高客站公司 100%的股权
11.财务状况：经具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《上海交运高速客运站有限公司专项审计报告》【上会师报字 [2021]第 0609 号】，高客站公司 2020
年 12 月 31 日账面资产总额 110,074,167.23 元，负债总额 0 元，所
有者权益 110,074,167.23 元，2020 年度实现营业收入 0 元，净利润
3,411,608.52 元（主要是信用减值损失冲回）。
12.人员情况：目前高客站公司无在册员工。
二、清算注销高客站公司的原因
高客站公司目前已经处于停业状态，无经营业务收入，并已具备实施清算注销的条件。对高客站公司实施清算注销，有利于公司收缩管理层级,降低管理成本。
三、清算注销高客站公司对公司的影响
本次清算注销全资子公司高客站公司，符合公司发展规划，有利于盘活存量资产，优化投资结构，规避投资风险。高客站公司注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、其他事项
1、董事会授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和
投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。
2、公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。
3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、附件
1、上海交运高速客运站有限公司专项审计报告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年七月二十二日
[2021-04-29] (600676)交运股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 5.4354元
加权平均净资产收益率: 0.2%
营业总收入: 20.00亿元
归属于母公司的净利润: 1115.20万元
[2021-04-27] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-027
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届董事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举郑元湖先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年四月二十六日
[2021-04-27] (600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席、副主席的公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2021-029
上海交运集团股份有限公司
关于选举公司第八届监事会主席、副主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，经公司2020年年度股东大会表决通过公司第八届监事会成立。公司于2021年4月26日召开了公司第八届监事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。现将有关情况公告如下:
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举虞慧彬先生担任公司第八届监事会主席职务，选举赵金生先生担任公司第八届监事会副主席职务，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 二一年四月二十六日
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