600676交运股份最新消息公告-600676最新公司消息
≈≈交运股份600676≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润1000万元左右 (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年年度业
绩预盈公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:1177.73万 同比增:107.32% 营业收入:58.56亿 同比增:6.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2000│ -0.1600
每股净资产 │ 5.3858│ 5.4391│ 5.4354│ 5.4379│ 5.4785
每股资本公积金 │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3227
每股未分配利润 │ 1.6476│ 1.7001│ 1.6970│ 1.7005│ 1.7430
加权净资产收益率│ 0.2100│ 0.2600│ 0.2000│ -3.5800│ -2.7900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0115│ 0.0139│ 0.0108│ -0.1990│ -0.1564
每股净资产 │ 5.3858│ 5.4391│ 5.4354│ 5.4379│ 5.4785
每股资本公积金 │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3227
每股未分配利润 │ 1.6476│ 1.7001│ 1.6970│ 1.7005│ 1.7430
摊薄净资产收益率│ 0.2126│ 0.2562│ 0.1995│ -3.6600│ -2.8546
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A 股简称:交运股份 代码:600676 │总股本(万):102849.29 │法人:樊建林
上市日期:1993-09-28 发行价:4 │A 股 (万):102849.29 │总经理:陈洪鹏
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:道路运输业
电话:021-62116009 董秘:刘红威 │主营范围:运输业与物流服务,汽车零部件制
│造与汽车后服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100
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2020年 │ -0.2000│ -0.1600│ -0.1500│ -0.1500
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2019年 │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0400
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2018年 │ 0.3200│ 0.2000│ 0.1900│ 0.0803
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2017年 │ 0.4300│ 0.2131│ 0.1622│ 0.1622
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[2022-01-28](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2022-001
上海交运集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归
属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、公司 2021 年度主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元，
2021 年度非经常性损益合计与上年同期相比增加约 5,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-19,500 万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-20,470 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,125 万元。
（二）每股收益： -0.20 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司业绩实现扭亏为盈的主要原因是：
（一）主营业务的影响。2021 年度公司努力克服疫情影响，聚焦主业转型发展，积极开拓市场，优化产品结构：
道路货运与物流服务：大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、汽车物流、贸易物流等重点物流业态。
道路客运与旅游服务：受疫情冲击明显，积极采取降本增效措施，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，探索游运结合产品。
汽车零部件制造与销售服务：主动出击拓展市场，项目有序推进，优化产品工艺，提高材料利用率。
乘用车销售与汽车后服务：推动汽车后服务品牌与资源调整，减亏损、拓市场，推进合作品牌升级。
主营业务净利润预计与上年同期相比增加约 16,000 万元。
（二）非经营性损益的影响。主要包括以下内容：
1、因政府收储金沙江路 945 号地块，增加净利润约 9,260 万元；
2、因公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权，增加净利润约 7,200 万元；
3、因其它收益增加净利润约 2,770 万元；
4、因商誉减值准备转回，增加净利润约 1,000 万元。
以上四项非经常性损益合计增加净利润约 20,230 万元，与上年同期相比增加约 5,800 万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二二年一月二十八日
[2021-12-10](600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2021-053
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
● 本次交易股权转让的工商变更登记完成。
● 本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》，同意全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和相关债权。首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经产权交易所规定程序并公开挂牌，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“受让方”）为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红
与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的《关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告》（公告编号：临2021-049）。
二、交易进展情况
《上海市产权交易合同》签署后，交易双方严格按照合同条款正常履行。产权交易所于2021年11月24日向交易双方出具了产权交易凭证，交运日红于2021年11月26日收到受让方支付的全部转让价款195,851,399.65元。2021年12月8日，本次股权转让的工商变更登记完成，上海市虹口区市场监督管理局向标的公司换发了《营业执照》，化运公司成为密尔克卫的全资子公司。
三、本次交易对公司的影响
本次交易事项有利于公司优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，集中优势聚焦核心产业，进一步做强做优做大物流主业，促进公司持续稳定健康发展。出售股权及债权所得资金，进一步改善了公司财务结构，满足公司未来业务发展的资金需求，符合公司实际需要，符合公司发展战略，符合公司全体股东利益。本次转让后，化运公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易预计将增加当年收益约6000万元，最终须以会计师事务所的审计结果为准。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
[2021-12-09](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-050
上海交运集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉
会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,147,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3239
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郑元湖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 樊建林 537,548,447 99.8887 是
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 樊建林 60,954,75799.0271
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了议案。
2、本次股东大会在审议议案时对候选人采用累积制进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：临2021-052
上海交运集团股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司董事会于2021年11月22日收到郑元湖先生提交的书面辞呈。郑元湖先生因工作原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对郑元湖先生任职董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》，选举樊建林先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月八日
[2021-12-09](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-051
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
30日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第八次
会议的会议通知及相关议案。会议于 2021 年 12 月 8 日在上海市恒丰路
288 号 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与
表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举樊建林先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照法定程序办理相应的工商变更登记。详见同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2021-052 公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董事
会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：
董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，樊建林任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、樊建林组成，霍佳震任主任委员。
调整后的战略委员会、提名委员会委员的任期不变，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司“十四五”发展规划的议案》。
董事会同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司“十四五”规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于组建上海交运集团股份有限公司信息科技部的议案》。
为了进一步深化改革成果，提高现代企业管理水平，促进产业升级与新兴业务拓展，董事会同意组建信息科技部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月八日
[2021-11-24](600676)交运股份:关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的进展公告
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-049
关于上海交运日红国际物流有限公司
公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权和债权。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●经上海联合产权交易所的法定程序，交运日红与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）于2021年11月22日正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65元。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
●本次交易未构成关联交易或重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”或“标的公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红通过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司
股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于化运公司经备案的100%股权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
公司于2021年9月11日在上海证券报、上海证券交易所网站披露了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临2021-040）。
经上海联合产权交易所的法定程序，挂牌期间产生一个符合条件的意向受让方，确定密尔克卫为交易标的的受让方。2021年11月22日，交运日红与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为195,851,399.65
元。
本次交易未构成关联交易或重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
公司将严格遵循上市规则，根据本次交易的履行情况，及时披露后续相应的进展公告。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨
询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨
询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无
船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 647,737.57 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 301,981.34 171,137.29
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 594,956.96 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 30,144.36 28,849.89
三、交易标的基本情况
（一） 基本信息
公司名称 上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码 9131010913313351XX
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1984年09月15日
注册资本 5510.0000万人民币
法定代表人 陈忆华
住所 上海市虹口区东大名路959号02室
道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、
货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体
项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销
经营范围 售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），
装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运
输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（％）
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510.0000 100
合计 － 5,510.0000 100
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2021年7月31日 2020年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,801.204024 10,031.582627
负债总额 2,996.676400 5,081.843276
所有者权益总额 4,804.527624 4,949.739351
项目 2021年1月1日-7月31日 2020年
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,795.027267 8,048.326360
净利润 -145.276719 92.291162
（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的评估情况
评估结果汇总表
(评估基准日：2020年12月31日)
单位：万元
项目 账面价值 评估值
资产总计 10,031.582627 22,880.945068
负债总计 5,081.843276 5,081.843276
净资产 4,949.739351 17,799.101792
标的资产对应评估值 17,799.101792
（六）其他情况
交易标的的其他情况详见公司于2021年9月11日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
四、本次挂牌主要内容
（一）交易定价
本次交易挂牌底价为19,585.139965万元。其中，标的公司100%股权对应转让底价为人民币17,985.139965万元；转让方对标的公司债权金额为人民币
1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。
（二）定价原则及依据
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司资产评估价值总额为22,880.945068万元，负债总额为5,081.843276万元，净资产为17,799.101792万元。交运日红通过上海联合产权交易所公开挂牌转让化运公司100%股权及转让方对标的公司1,600万元债权，标的资产挂牌底价19,585.139965万元人民币，其中，标的公司100%股权转让底价为人民币17,985.139965万元，转让方对标的公司债权金额为人民币1,600万元，总计人民币19,585.139965万元。本次股权转让溢价部分为股权部分的增值。
五、产权交易合同的主要内容
2021年11月22日，交运日红与密尔克卫签署了《上海市产权交易合同》。
[2021-11-23]交运股份(600676):交运股份1.96亿元向密尔克卫转让化运公司100%股权和债权
▇证券时报
交运股份(600676)11月23日晚间公告，公司全资子公司交运日红通过上海产权交易所以公开挂牌方式转让所持化运公司100%股权和债权。经上海产权交易所的法定程序，交运日红与密尔克卫于2021年11月22日正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为1.96亿元。
[2021-11-23](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-047
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 22日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
鉴于公司董事长郑元湖先生因工作原因，根据国有企业党政主要领导兼职规定的要求向董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑元湖董事长在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
董事会同意增补公司非独立董事，提名樊建林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故增补董事和选举产生董事长前，郑元湖先生将继续履行公司董事和董事长职务。
公司将按照法定程序尽快完成增补董事和选举董事长工作。
樊建林先生简历：男，1971年9月出生，汉族，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海强生控股股份有限公司副总经济师、总经济师、董事会秘书、经营总监，上海巴士公交(集团)有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、投资发展部总经理，上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理，上海久事体育产业发展(集团)有限公司总经理、党委副书记，上海久事体育产业发展(集团)有限公司董事长、党委书记。现任上海久事(集团)有限公司党委委员、副总裁。樊建林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
为了进一步明确担保范围，加强公司对外担保的管控，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。《上海交运集团股份有限公司对外担保管理制度》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。
结合公司机构调整后的实际情况，以及为了加强全面预算的整体管控，明确各部门在预算中的主要责任分工，董事会同意对《公司全面预算管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临 2021-048 公告）。
公司定于 2021 年 12 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
《上海交运集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十一月二十二日
[2021-11-23](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-048
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东
大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测等相关防疫工作
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日下午 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 樊建林 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。详见
公司于 2021 年 11 月 23 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600676 交运股份 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2021年12月6日（周一）上午9:30至下午16：00。
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
联系电话：021-52383315传真:021-52383305
（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样
六、 其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
联系地址：上海恒丰路288号十楼董事会办公室
邮政编号：200070
传 真：021-63173388
2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
3、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日召开的贵
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 樊建林
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立
董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决
权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三
[2021-10-28](600676)交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临 2021-046
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月15日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第八届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26 日，
公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-05-22 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上:
成交占比:54.43 成交量:491.77万股 成交金额:2532.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜第一创业证券股份有限公司 ｜457.24 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司 ｜256.75 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司 ｜240.12 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司 ｜97.29 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司 ｜74.27 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-04｜4.84 ｜50.50 ｜244.42 ｜申万宏源证券有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海黄浦｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区中山南一路证｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜24464.43 ｜1118.49 ｜0.00 ｜3.00 ｜24464.43 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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