600649什么时候复牌？-城投控股停牌最新消息
≈≈城投控股600649≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第四季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2022-003
上海城投控股股份有限公司
2021 年第四季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签约
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） 金额（万元）
1 上海松江 尚云里 商品房 26334 121251
2 上海金山 水上华庭 商品房 7828 25310
3 安徽黄山 黄山山海 商品房 1130 886
以上项目共计新增签约金额 147447 万元，相关数据以
公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-19] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2022-001
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事姜海西先生的书面辞职报告。姜海西先生因工作原因，向董事会辞去所担任的本公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并表示对公司事务无不同意见。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，姜海西先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对姜海西先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2022-002
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 10 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十九次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 14 时于
吴淞路 130 号 16 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补叶源新先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于改聘公司财务总监的议案》
董事会一致同意免去邓莹女士担任的公司财务总监一职，邓莹女士不再担任本公司任何职务。
经公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任公司副总裁吴春先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请信托融资的议案》
董事会同意公司及下属子公司申请信托融资不超过人民币30 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会会议在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。本次发行决议的有效期自董事会通过之日起 24 个月。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附：叶源新先生简历
叶源新，男，汉族，1978 年 10 月出生，江苏籍，中共党员，
研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006 年 5 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任城投集团项目管理部（重大办）总经理（主任）。
吴春先生简历
吴春，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏籍，中共党员，
本科学历，会计师。1986 年 9 月参加工作，2002 年 8 月加入中
国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监。
[2021-12-21] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-044
上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
本次减持计划实施前，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）
5%以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股
份共计 160,614,847 股，占公司总股本的 6.35%，上述股份全部由协议
转让取得。
公司于 2021 年 12 月 20 日收盘后收到公司股东弘毅（上海）股权投资
基金中心（有限合伙）发来的《减持公司股份进展告知函》，弘毅（上
海）股权投资基金中心（有限合伙）未减持公司股份。截至本公告披
露日，本次减持计划披露的减持时间区间届满，减持计划结束，弘毅
（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股份共计 160,614,847
股，占公司总股本的 6.35%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
弘毅（上海）股权 5%以上非第一 160,614,847 6.35% 协议转让取得：
投资基金中心（有 大股东 160,614,847 股
限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格 减持总
减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间 减持方式 区间 金额
情况 量（股） 例
（元/股） （元）
弘毅（上海）股 0 0% 2021/6/24～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 160,614,847 6.35%
权投资基金中 2021/12/20 交易、大 75887269
心（有限合伙） 宗交易 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
因市场情况等因素，未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到因市场情况等因素，实际减持未达到减持计划最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021/12/21
[2021-12-01] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：
600649 证券简称：城投控股 公告编号： 2021 0 43
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021
年 1 1 月 29 日， 上海城投控股股份有限公司子公司上
海城 展 置 业 有限公司 公司全资子公司上海城投置地（集团）有
限公司出 资 90%90%，朱泾镇集体资产经营联社出资 10% 与上海市
金山区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让
合同》，主要内容 如下：
1.
本次出让宗地为 金山区朱泾镇 JSS2 0201 单元 B02a 01 、
B02b 01 地块 出让宗地 面积为 61136.8 平方米 。 出让宗地 坐落
于 朱泾镇 ，四至范围：东至 珠泰路 ，南至 金龙新街 ，西至 珠宁路
北至 众安街 。
2.
出让宗地用途为 普通商品房 ，出让年限为 70 年，出让价
款为人民币 大写 壹拾贰亿贰仟陆佰肆拾壹万（小写
1,226,410,000.00 元）。
3.
地上建设用地规划性质为 三类住宅组团用地 ，地上建筑容
积率为 2. 0 ，计容面积 122273.6 平方米，地上建筑限高 50 米。
4.
4.本地块内中小套型住宅建筑面积本地块内中小套型住宅建筑面积将不将不低于该地块住宅总低于该地块住宅总建筑面积的建筑面积的6060%%，计，计73364.1673364.16平方米以上。本地块范围内配建平方米以上。本地块范围内配建保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的5%5%以上，计以上，计6113.686113.68平方米以上。平方米以上。
5.
5.出让宗地中的绿地率为出让宗地中的绿地率为35%35%，绿化面积不小于，绿化面积不小于21397.8821397.88平方米。平方米。
特此公告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会上海城投控股股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月11日日
[2021-11-17] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-042
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 11 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城业房地产申请项目贷款的议案》
董事会同意上海城业房地产有限公司向中国工商银行上海市分行申请项目贷款人民币 6 亿元，用于开发建设新江湾城光华社区租赁房项目，贷款期限为 25 年，贷款利率为五年期以上 LPR
下浮 50 个基点。担保方式为项目土地及在建工程抵押，项目建成后追加租金收入应收账款质押。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城协房地产申请项目贷款的议案》
董事会同意上海城协房地产有限公司以其负责开发建设的七宝九星地区 05-08 地块（动迁安置房）项目土地使用权及在建工程做抵押，向农业银行申请项目贷款不超过人民币 7 亿元用于项目建设，贷款期限不超过 5 年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向东亚银行上海分行申请短期授信合计人民币 2000 万元，用于公司及所属子公司的短期资金需求，授信期限一年，利率不高于一年期 LPR 上浮 165 个基点。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-041
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司控股的上海城虹万岸建设发展有限公司（置地集团股权比例为 80%）与上海市虹口区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，获得 2 幅土地共 7 个地块的使用权，出让价款合计为人民币 44.2 亿元。主要内容如下：
一、获得虹口区江湾镇街道 HK0031A-14、HK0031-12、
HK0012A-08 号地块（旧改项目）使用权
1．宗地总面积 16345.4 平方米，其中出让宗地面积为
15895.6 平方米。出让宗地坐落于江湾镇街道，四至范围东至：沽源路，南至：万安路，西至：华严路，北至：公安街。
2．出让宗地的用途为普通商品房，出让年限为 70 年。
3．出让价款为人民币大写壹拾柒亿捌仟捌佰肆拾伍万（小写 1788450000.00 元）。
4．地上部分规划条件
地上建筑容积率：HK0031A-14 地块：普通商品房 1.35，
HK0031-12 地块：普通商品房 2.94，HK0012A-08 地块：普通商品房 2.33，计容面积：HK0031A-14 地块：9927.0 平方米，HK0031-12 地块：8796.0 平方米，HK0012A-08 地块：12929.0平方米。
地上建筑限高：HK0031A-14：24 米，HK0031-12：55 米，
HK0012A-08：55 米。
5．地下部分规划条件
地下总用地面积15895.6平方米，地下总建筑面积26000平方米。住宅配套停车库用途建筑面积：26000 平方米。
6．住宅套数下限： HK0031A-14：70，HK0031-12：63，
HK0012A-08：107。
7．全装修住宅建筑面积应占总住宅建筑面积的 100％以
上（不包含保障性住房等）。出让宗地中的绿地率为 25%。装配式建筑面积的比例为 100 %。建筑单体预制率达到 40%以上或单体装配率达到 60%以上。
二、获得虹口区江湾镇街道 HK0012G-28、HK0012H-29、
HK0015-07（部分）、HK0015-06 号地块（旧改项目）使用权
1．宗地总面积 16124.9 平方米，其中出让宗地面积为
16088.2 平方米。出让宗地坐落于江湾镇街道，四至范围东至：新市北路，南至：奎照路，西至：池沟路，北至：公安街 。
2．出让宗地用途为：HK0012G-28：公共建筑用地，普通商品房，HK0012H-29：普通商品房，HK0015-06：普通商品房，HK0015-07：普通商品房 。土地出让年限：公共建筑用地 50年，普通商品房 70 年。
3．出让价款为人民币大写贰拾陆亿叁仟壹佰伍拾伍万（小写 2631550000.00 元）。
4．地上部分规划条件
地上建筑容积率：HK0012H-29：普通商品房 2.29,
HK0012G-28：公共建筑用地，普通商品房 2.66，HK0015-07地块（部分）：普通商品房 5.89，HK0015-06 地块：普通商品房 1.24 ，计容面积：HK0012H-29 地块：9895.0 平方米，HK0012G-28地块：13292.0平方米，HK0015-07地块：25580.0平方米，HK0015-06 地块：3008.0 平方米。
混合用地各用途建筑面积比例：HK0012G-28：公共建筑用地≥19.8%、普通商品房≤80.2%。
地上建筑限高：HK0012G-28：55 米，HK0012H-29：45 米，
HK0015-07（部分）：69 米，HK0015-06：24 米。
5．地下部分规划条件
地下总建筑面积：33400 平方米，住宅配套停车库用途
建筑面积：33400 平方米。
6．住宅套数下限：HK0012G-28：81，HK0012H-29：63，HK0015-07（部分）：221，HK0015-06：18。
7．出让宗地范围内配建保障性住房建筑面积应占该出
让宗地规划总住宅建筑面积的 8.2%以上，计 3993.45 平方米以上。全装修住宅建筑面积应占总住宅建筑面积的 100％以上。出让宗地中的绿地率为 25%。装配式建筑面积的比例为100 %。建筑单体预制率达到 40%以上或单体装配率达到 60%以上。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-038
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 10 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董
事会第十七次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年第三季度报告
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日的《上海证券报》。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司置地集团转让沪风房地产 36%股权的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让沪风房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-039）。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司置地集团转让开古房地产 36%股权的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让开古房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-040）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600649)城投控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 7.9908元
加权平均净资产收益率: 3.71%
营业总收入: 29.93亿元
归属于母公司的净利润: 7.53亿元
[2021-10-14] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-037
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司竞得徐汇区康健街道S031002 单元 N08-14 地块，该地块主要情况如下：
1.本次出让宗地为徐汇区康健街道 S031002 单元 N08-
14 地块，面积为 24462.4 平方米，坐落于康健社区(康健街道 322 街坊 6 丘等)，四至范围：东至柳州路，南至钦州南路，西至 N08-10、11 地块，北至 N08-13 地块。
2.出让宗地用途为普通商品房，出让年限为 70 年，出让
价款为人民币大写叁拾叁亿叁仟零贰拾万元（小写3,330,200,000 元）。
3.地上建设用地规划性质为 Rr3，地上建筑容积率为 2.2，
计容面积 53817.28 平方米，地上建筑限高 45 米。
4.本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的 70%，计 37672.1 平方米以上。本地块范围内配建保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的 5%以上，计 2690.86 平方米以上。
5.出让宗地中的绿地率为 35%，绿化面积不小于
8561.84 平方米，本地块实施装配式建筑应满足相关政策、标准等文件要求。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第三季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：2021-036
上海城投控股股份有限公司
2021 年第三季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签约金额
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） （万元）
1 松江 尚云里 商品房 340 1400
2 黄浦 露香园（低区） 商品房 233 7111
3 青浦 璟雲里 商品房 5123 19418
4 黄山 黄山山海 商品房 3202 2504
以上项目共计新增签约金额 30433 万元，相关数据以公
司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-034
上海城投控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,339,915,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长陈
晓波先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事
姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生未出席本次会议，董事
候选人张辰先生出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人， 监事杨伯伟先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司副总裁吴春先生、
副总裁任志坚先生、财务总监邓莹女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,380,074 99.8854 954,051 0.0712 581,297 0.0434
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
6.01 张辰 1,338,698,362 99.9092 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6.01 张辰 2,764,916 69.4358 - - - -(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过，第 6 项议案对 5%以下股东采取了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、 律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-035
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 9 月 30 日下午 15：30
于杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长
陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先
生、独立董事张驰先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
董事会一致同意选举张辰先生为公司第十届董事会战略委
员会委员。现公司第十届董事会战略委员会由以下七名委员组成：
陈晓波先生、陈帅先生、张辰先生、范春羚女士、姜海西先生、
张列列先生和薛涛先生，主任由陈晓波先生担任。 专业委员会委
员任期与本届董事会一致。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司总
裁张辰先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生、张琛先生（简历
附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司子公司置地集团竞买土地的议案。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附：严佳梁先生简历
严佳梁，男，汉族， 1980 年 12 月出生，上海籍，中共党员，
研究生学历，工学硕士，高级工程师。2006 年 7 月参加工作，
1999 年 5 月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有
限公司职工、总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资
开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、第二
现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限公司第二
事业部副总经理、常务副总经理， 现任上海城投控股股份有限公
司副总裁。
张琛先生简历
张琛，男，汉族， 1971 年 8 月出生，湖南籍，本科学历，工
学学士，工程师，1993 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入中国
民主建国会。历任上海实业发展有限公司工程师，上海瑞南置业
有限公司工程师，上海安居房发展中心工程师， 上海城捷置业有
限公司工程师，上海城投新江湾城工程建设指挥部工程主管，上
海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业务主管，上海城
投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置业有限公司总经理，
上海新江湾城投资发展有限公司副总经理，上海城投置地（集团）
有限公司新江湾城项目部副总经理、项目部总经理，上海城投置
地（集团）有限公司总经理助理等职务， 现任上海城投控股股份
有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司副总经理。
[2021-09-23] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-033
上海城投控股股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2021 年 6 月 2 日），公司
股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有本公司股份共
计 160,614,847 股，占公司总股本的 6.35%。
减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 21 日收到公司股东弘毅（上
海）股权投资基金中心（有限合伙）发来的《减持公司股份进展告知
函》。自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，弘毅（上海）股权
投资基金中心（有限合伙）未通过任何方式减持其持有的本公司股份，
本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
弘毅（上海）股权投资 5%以上非第一 160,614,847 6.35% 协议转让取得：
基金中心（有限合伙） 大股东 160,614,847 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
减持数量 减持价格区间 减持总金额 当前持股数量 当前持股
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式
（股） （元/股） （元） （股） 比例
弘毅（上海）股权投资 0 0% 2021/6/24 ～ 集中竞价交易、 0 -0 0 160,614,847 6.35%
基金中心（有限合伙） 2021/9/21 大宗交易
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）根据自身财务安排决定。在减持期间内，弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促上述股东严格遵守有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-15] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-031
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补张辰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附：张辰先生简历
张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入中
国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。
[2021-09-15] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-032
上海城投控股股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日 14 时
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
至 2021 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
6.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人
6.01 张辰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 至第 4 项议案于 2021 年 8 月 30 日经公司第十届董事会第十四次会
议审议通过，上述第 5 项议案于 2021 年 8 月 30 日经公司第十届监事会第六
次会议审议通过，相关决议公告等内容于 2021 年 8 月 31 日刊登在上海证券
交易所网站及《上海证券报》；上述第 6 项议案于 2021 年 9 月 14 日经公司第
十届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告等内容于 2021 年 9 月 15
日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议
程 等 内 容 编 辑 成 股 东 大 会 会 议 材 料 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600649 城投控股 2021/9/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:00 至下午 3:30
（二）登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼邮编：200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：李贞
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于增补董事的议案
6.01 张辰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
[2021-09-14] (600649)城投控股:城投控股关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-030
上海城投控股股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者沟通交流，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，交流时间为 15:00- 16:30。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长陈晓波、总裁张辰、副总裁兼董事会秘书俞有勤、财务总监邓莹（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-028
上海城投控股股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 8 月 23 日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事
会第六次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会对公司 2021 年半年度报告及摘要发表意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定和上海证券交
易所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关文件要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文进行审核后认为：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3.监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为和现象。
上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-027
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 8 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年半年度报告及摘要
公司 2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和 2021 年 8 月 31 日的《上海证券报》。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司露香园二期公司向银行申请项目贷款的议案》
董事会同意公司所属子公司上海露香园建设发展有限公司（简称“露香园二期公司”）向建设银行上海第五支行和农业银行上海市分行营业部为联合牵头行的银团申请银行贷款不超过人民币 50 亿元，用于黄浦区露香园二期项目建设。贷款期限为首个提款日起 3 年，包含宽限期。贷款利率为一年期 LPR（3.85%）上浮 10 基点。担保方式为以项目土地及在建工程作抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。
（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-029）。
（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第（三）至第（六）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 7.9227元
加权平均净资产收益率: 2.85%
营业总收入: 22.04亿元
归属于母公司的净利润: 5.80亿元
[2021-08-28] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-026
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公 司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事戴光铭先生的书面辞职报告。戴光铭先生因工作变动，向董事会辞去所担任的公司董事及其他一切职务，并表示对公司事务无不同意见。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，戴光铭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对戴光铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 告编号：2021-025
上海城投控股股份有限公司
关于获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 12 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司与上海市闵行区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》。主要内容如下：
1、本次出让宗地为闵行区七宝社区 MHPO-0105 单元（九
星地区）05-08 地块（“城中村”改造项目-九星村）。出让宗地面积为33232.7平方米。出让宗地坐落于闵行区七宝镇634街坊 p1 宗地，四至范围东至：用地红线，南至：用地红线，西至：蒲汇塘，北至：漕宝路。
2、出让宗地用途为征收安置房，出让年限为 70 年。出
让价款为人民币大写肆亿陆仟肆佰陆拾陆万（小写464660000 元）。
3、地上建设用地规划性质为三类住宅组团用地，地上建筑容积率为 2.0，计容面积 66465.4 平方米，地上建筑限高50 米。
4、出让宗地涉及住宅项目建设的，住宅套数下限为 637
套。本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的 80%，计 53172.32 平方米以上。
5、出让宗地中的绿地率为 35%，绿化面积不小于
11631.45 平方米，集中绿地率不低于 10%。本合同项下出让宗地实施装配式建筑应满足相关政策、标准等文件要求，装配式建筑面积的比例为 100%，建筑单体预制率不低于 40%或单体装配率不低于 60%。
6、出让宗地中建筑应当达到的绿色建筑标准为一星级（沪建建材（2016）776 号）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-024
上海城投控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.092 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,529,575,634 股为基数，每股派发现金红利0.092 元（含税），共计派发现金红利 232,720,958.33 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
上海城投（集团）有限公司和弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）的现金红利由本公司自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.092 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定代扣代缴 10%企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0828 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利
将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0828 元。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利税前人民币 0.092 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：上海城投控股股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-66981171
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-29] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于全资子公司置地集团收购新江湾城投资公司36%股权的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2021-023
上海城投控股股份有限公司关于全资子公司置地集团
收购新江湾城投资公司 36%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司置地集团以人民币 88,400 万元收购鼎盛股权投
资持有的新江湾城投资公司 36%股权，本次股权收购完成后，城投控股直接与间接持有新江湾城投资公司共计 96%股权。
● 本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资主管部门备案后的评估价格为依据，由交易双方协商确定。
● 本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
为进一步扩大主营业务经营规模，提升新江湾城科技园项目品质，上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盛股权投资”）持有的上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城投资”）36%股权。
根据具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限
公司出具并经国资主管部门备案的《上海城投置地（集团）有限公司拟收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新江湾城投资发展有限公司36%股权行为涉及的上海新江湾城投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【东洲评报字
［2021］第 1118 号】，以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，新江
湾城投资股东全部权益价值评估值为人民币 2,605,211,009.49元。鼎盛股权投资持有新江湾城投资 36%股权对应的评估价值为人民币 937,875,963.42 元。本次股权转让以上述评估值为定价依据，采用协议转让方式进行，经交易双方协商，转让价格确定为人民币 88,400 万元。本次股权收购完成后，城投控股直接与间接持有新江湾城投资共计 96%股权。
该事项经公司第十届董事会第十三次会议审议并一致表决通过。
二、交易双方情况
（一）出让方情况
企业名称：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
企业住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1
幢 338A
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海鼎汇通股权投资管理有限公司
经营范围：股权投资、实业投资、创业投资。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购方情况
企业名称：上海城投置地（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000630378833P
公司地址：上海市杨浦区国秀路 88 弄 42 号 303 室
法定代表人：陈晓波
注册资本：人民币 250000 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)
成立日期：1996 年 11 月 27 日
经营期限：1996 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日
经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管
理，工程、建设监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称：上海新江湾城投资发展有限公司
统一社会信用代码：91310110679328378W
公司地址：上海市杨浦区国浩路 701 号 301 室
法定代表人：张琛
注册资本：人民币 10000 万元
公司类型：有限责任公司(国有控股)
经营期限：2008-08-26 至 2048-08-25
经营范围：一般项目：科技园开发建设，实业投资，房地产
开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能
源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、
技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告；
建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据新江湾城投资的资产负债表数据，截止 2021 年 4 月 30
日，公司总资产为人民币 256,477.72 万元，净资产为人民币
152,346.08 万元。
（二）审计情况
经具有证券期货相关业务资格的众华会计师事务所审计并
出具的审计报告显示：上海新江湾城投资发展有限公司在评估基
准日 2021 年 4 月 30 日资产总额账面价值为 256,477.72 万元，
负债总额账面价值为 104,131.64 万元，股东全部权益账面价值
152,346.08 万元。
近一年及评估基准日资产、负债、所有者权益情况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 4 月 30 日
资产总额 260,847.68 256,477.72
负债总额 100,035.52 104,131.64
所有者权益 160,812.15 152,346.08
近一年及评估基准日经营情况为：
单位：万元
项目 2020 年度 2021 年 1-4 月
营业收入 30,751.28 5,813.84
营业利润 3,126.49 1,598.62
净利润 2,351.49 1,533.93
（三）评估情况
经具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公
司出具的《上海城投置地（集团）有限公司拟收购上海鼎盛股权
投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新江湾城投资发展有限公
司36%股权行为涉及的上海新江湾城投资发展有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》，评估基准日为 2021 年 4 月 30 日，对
新江湾城投资的企业市场价值采用资产基础法进行评估，经评估，
新江湾城投资总资产账面价值为 256,477.72 万元，评估价值为
364,652.74 万元，增值率为 42.18%；负债账面价值为 104,131.64
万元，评估价值为 104,131.64 元，无增减值；净资产账面价值
为 152,346.08 万元，股东全部权益评估值为人民币 260,521.10
万元，增值额为 108,175.02 元，增值率为 71.01%。本次股权交
易对应的 36%股权权益评估价值为 93,787.6 万元。
评估增值的主要原因：存货-开发产品及开发成本账面值合计为 156,270.49 万元，评估值合计 267,408.11 万元，评估增值111,137.62 万元，增值的主要原因：对于开发产品，企业账面反映的是土地的拿地成本和开发建设成本，而评估值是采用市场销售价扣减相关销售税费，包含了可实现的开发利润；开发成本系企业尚未开发的一块土地使用权，由于拿地时间较早，为 2008年，拿地成本较低，而从 2008 年到基准日十余年间，上海的房地产市场发生了较大幅度上涨，故导致增值。
四、交易合同的主要情况
（一）合同主体
转让方：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
受让方：上海城投置地（集团）有限公司
（二）交易价格
交易价款为人民币 88,400 万元。
（三）支付方式
首期价款为本次股权交易价款总额的 30%，计人民币 26,520
万元，公司应在工商变更完成后 5 个工作日内支付；公司应于
2021 年 8 月 31 日前，支付本次股权交易的第二期价款，价款股
权交易总额的 30％，计人民币 26,520 万元；其余价款人民币
35,360 万元，公司应于 2021 年 12 月 31 前全部付清。
五、交易进展
截至公告日，已取得股权变更后的企业产权登记表（编号6793283782021072300075），已取得变更后的营业执照（证照编号 10000000202107270146）
六、对外投资对上市公司的影响
本次收购完成后有利于加强公司对项目开发进度的控制，提升新江湾城科技园项目的品质。
七、附件
1．上海新江湾城投资发展有限公司 2021 年 1-4 月、2020 年
度及 2019 年度财务报表及审计报告
2．上海新江湾城投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于完成康州房地产36%股权转让的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-021
上海城投控股股份有限公司
关于完成康州房地产 36%股权转让的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司置地集团转让上海康州房地产开发有限公司 36%股权的议案》（详见临时公告 2020-035）。
公司已于近日完成股权转让事宜并办理工商变更登记。公司转让上海康州房地产开发有限公司 36%股权所获税后收益约为人民币 3.92 亿元。本次转让所获得税后收益已超过公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第二季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2021-022
上海城投控股股份有限公司
2021 年第二季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） 约金额（万元）
1 松江 尚云里 商品房 32778 159871
2 黄浦 露香园（低区） 商品房 6923 145252
3 青浦 璟雲里 商品房 35246 136261
4 杨浦 科技园（二期） 商办楼 851 3204
5 黄山 黄山山海 商品房 5830 4550
以上项目共计新增签约金额 449138 万元，相关数据以
公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-019
上海城投控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,351,263,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.4186
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长戴光铭先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长陈帅先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生
先生、副总裁张辰先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,008,169 99.0931 12,213,590 0.9039 41,300 0.0030
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,818 99.1100 11,984,941 0.8869 41,300 0.0031
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,336,484,821 98.9063 14,736,938 1.0906 41,300 0.0031
4、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年预计日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,057,736 93.8124 10,845,414 6.1641 41,310 0.0235
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,784,496 99.2245 10,424,802 0.7715 53,761 0.0040
6、 议案名称：2021 年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,599,474 99.2108 10,622,275 0.7861 41,310 0.0031
7、 议案名称：关于开展资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,112,493 99.2488 9,988,595 0.7392 161,971 0.0120
8、 议案名称：关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,243,008 99.1105 11,978,741 0.8865 41,310 0.0030
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,342,217,503 99.3306 8,765,146 0.6487 280,410 0.0207
10、 议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,808 99.1100 11,984,941 0.8869 41,310 0.0031
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 1,335,933,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
股股东
其中:市值 50 万 1,184,750 34.0835 2,237,516 64.3699 53,761 1.5466
以下普通股股东
市值 50 万以上 3,666,300 30.9299 8,187,286 69.0701 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公司2020年度
4 日常关联 交易情况 4,442,889 28.9824 10,845,414 70.7481 41,310 0.2695
及2021年预计日常
关联交易的议案
5 公司2020年度利润 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
分配预案
关于支付2020年度
8 年报审计 、内控审 3,309,562 21.5893 11,978,741 78.1412 41,310 0.2695
计费用的议案
9 关于变更会计师事 6,284,057 40.9929 8,765,146 57.1779 280,410 1.8292
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 获得表决通过，第 4、5、8、9 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-020
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 6 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届
董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,其中董事陈帅先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于调整董事长的议案》
因工作变动，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去戴光铭先生担任的董事长，不再担任战略委员会主任，戴光铭先生将继续担任公司董事。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会同
意选举陈晓波先生（简历附后）担任公司董事长，担任战略委员会主任。任期与本届董事会一致。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于调整公司总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去陈晓波先生担任的公司总裁一职，陈晓波先生将担任公司董事长。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事长陈晓波先生提名，董事会同意聘任张辰先生（简历附后）担任公司总裁。任期与本届董事会一致。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生、俞有勤先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于增设职能部门的议案》
董事会同意公司增设党委办公室、运行管理部和科教信息中心（不动产研究院）三个职能部门。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于子公司城兆星置业向银行申请项目抵押贷款的议案》
董事会同意公司控股子公司城兆星置业以其负责开发的闵行区七宝镇七宝社区 MHPO-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目土地使用权及在建工程做抵押，向交通银行上海市分
行为项目牵头行的银团申请银行贷款人民币 9.3 亿元，贷款
期限为 25 年，贷款利率为 5 年期以上 LPR 下浮 47BP，贷款
用途为用于闵行区七宝镇七宝社区 MHPO-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公
司“十四五”规划》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附陈晓波先生等简历
陈晓波，男，汉族，1963 年 10 月出生，浙江籍，大专
学历，高级经济师。1983 年 8 月参加工作，1985 年 3 月加入
中国共产党。历任市第四建筑工程公司 404 工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理、海外部副经理、美国公司副经理、生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长，上海城投置地（集团）有限公司董事长。
张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
建筑学学士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加
入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份
有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。
任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记。
俞有勤，男，汉族，1970 年 11 月出生，江西籍，硕士
研究生，会计师。1993 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中
国共产党。2007 年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
[2021-06-02] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-017
上海城投控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道”）
公司连续聘用原聘任的会计师事务所普华永道已达 8年，达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年
12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公
庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通
合伙。
天职国际的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册
会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计
业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上
市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师丁启新，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，至今为多家公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师郭炎伟，2020 年成为注册会计师，
2015 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用为人民币 190.00 万元，其中，本期年报审
计费用为 150 万元，较上年减少人民币 54.80 万元；本期内控审计费用为人民币 40.00 万元，较上年度减少人民币 13.00万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙），前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大
华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中
天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财
会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室。
截至 2020 年，普华永道为本公司连续服务年限从转制
后计算已满 8 年。2020 年度普华永道为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在担任公司审计机构期间，普华永道坚持独立审计的原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，遵守职业道德，有效维护股东利益。公司董事会对普华永道为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢和诚挚敬意。
（二）拟变更会计师事务所的原因
普华永道自改制后已连续为本公司提供 8 年审计服务，
已达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。因此，公司对 2021 年年度财务审计报告及内控审计报告机构进行变更，拟聘任天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资质，能遵守《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益，满足公司 2021 年年报审计及内控审计工作的要求。
公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》相关事项进行了认真核查后，认为公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，具有投资者保护能力，拥有丰富的证券从业经验，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求。本次变更会计师事务所的理由正当、充分，不存在损害公司及全体股东利益的情况，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构，并将此事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第十届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-02] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-018
上海城投控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务 √
预算的议案
4 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021 √
年预计日常关联交易的议案
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年度公司及子公司综合授信的议案 √
7 关于开展资产证券化业务的议案 √
8 关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用 √
的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 √
10 关于发放公司独立董事津贴的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6、8、10 项议案相关公告于 2021 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易
所网站及《上海证券报》；上述第 7 项议案内容于 2020 年 12 月 21 日刊登在
上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第 9 项议案内容于 2021 年 6 月
2 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600649 城投控股 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 22 日上午 9:00 至下午 3:30
（二）登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼 邮编：200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：郭翠娟
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
4 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常
关联交易的议案
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 2021 年度公司及子公司综合授信的议案
7 关于开展资产证券化业务的议案
8 关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案
9 关于变更会计师事务所的议案
10 关于发放公司独立董事津贴的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第四季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2022-003
上海城投控股股份有限公司
2021 年第四季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第四季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签约
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） 金额（万元）
1 上海松江 尚云里 商品房 26334 121251
2 上海金山 水上华庭 商品房 7828 25310
3 安徽黄山 黄山山海 商品房 1130 886
以上项目共计新增签约金额 147447 万元，相关数据以
公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-19] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2022-001
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事姜海西先生的书面辞职报告。姜海西先生因工作原因，向董事会辞去所担任的本公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并表示对公司事务无不同意见。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，姜海西先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对姜海西先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2022-002
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 10 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十九次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 14 时于
吴淞路 130 号 16 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补叶源新先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于改聘公司财务总监的议案》
董事会一致同意免去邓莹女士担任的公司财务总监一职，邓莹女士不再担任本公司任何职务。
经公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任公司副总裁吴春先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请信托融资的议案》
董事会同意公司及下属子公司申请信托融资不超过人民币30 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会会议在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。本次发行决议的有效期自董事会通过之日起 24 个月。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附：叶源新先生简历
叶源新，男，汉族，1978 年 10 月出生，江苏籍，中共党员，
研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006 年 5 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任城投集团项目管理部（重大办）总经理（主任）。
吴春先生简历
吴春，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏籍，中共党员，
本科学历，会计师。1986 年 9 月参加工作，2002 年 8 月加入中
国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监。
[2021-12-21] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-044
上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
本次减持计划实施前，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）
5%以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股
份共计 160,614,847 股，占公司总股本的 6.35%，上述股份全部由协议
转让取得。
公司于 2021 年 12 月 20 日收盘后收到公司股东弘毅（上海）股权投资
基金中心（有限合伙）发来的《减持公司股份进展告知函》，弘毅（上
海）股权投资基金中心（有限合伙）未减持公司股份。截至本公告披
露日，本次减持计划披露的减持时间区间届满，减持计划结束，弘毅
（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股份共计 160,614,847
股，占公司总股本的 6.35%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
弘毅（上海）股权 5%以上非第一 160,614,847 6.35% 协议转让取得：
投资基金中心（有 大股东 160,614,847 股
限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格 减持总
减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间 减持方式 区间 金额
情况 量（股） 例
（元/股） （元）
弘毅（上海）股 0 0% 2021/6/24～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 160,614,847 6.35%
权投资基金中 2021/12/20 交易、大 75887269
心（有限合伙） 宗交易 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
因市场情况等因素，未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到因市场情况等因素，实际减持未达到减持计划最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021/12/21
[2021-12-01] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：
600649 证券简称：城投控股 公告编号： 2021 0 43
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021
年 1 1 月 29 日， 上海城投控股股份有限公司子公司上
海城 展 置 业 有限公司 公司全资子公司上海城投置地（集团）有
限公司出 资 90%90%，朱泾镇集体资产经营联社出资 10% 与上海市
金山区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让
合同》，主要内容 如下：
1.
本次出让宗地为 金山区朱泾镇 JSS2 0201 单元 B02a 01 、
B02b 01 地块 出让宗地 面积为 61136.8 平方米 。 出让宗地 坐落
于 朱泾镇 ，四至范围：东至 珠泰路 ，南至 金龙新街 ，西至 珠宁路
北至 众安街 。
2.
出让宗地用途为 普通商品房 ，出让年限为 70 年，出让价
款为人民币 大写 壹拾贰亿贰仟陆佰肆拾壹万（小写
1,226,410,000.00 元）。
3.
地上建设用地规划性质为 三类住宅组团用地 ，地上建筑容
积率为 2. 0 ，计容面积 122273.6 平方米，地上建筑限高 50 米。
4.
4.本地块内中小套型住宅建筑面积本地块内中小套型住宅建筑面积将不将不低于该地块住宅总低于该地块住宅总建筑面积的建筑面积的6060%%，计，计73364.1673364.16平方米以上。本地块范围内配建平方米以上。本地块范围内配建保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的5%5%以上，计以上，计6113.686113.68平方米以上。平方米以上。
5.
5.出让宗地中的绿地率为出让宗地中的绿地率为35%35%，绿化面积不小于，绿化面积不小于21397.8821397.88平方米。平方米。
特此公告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会上海城投控股股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月11日日
[2021-11-17] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-042
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 11 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十八次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城业房地产申请项目贷款的议案》
董事会同意上海城业房地产有限公司向中国工商银行上海市分行申请项目贷款人民币 6 亿元，用于开发建设新江湾城光华社区租赁房项目，贷款期限为 25 年，贷款利率为五年期以上 LPR
下浮 50 个基点。担保方式为项目土地及在建工程抵押，项目建成后追加租金收入应收账款质押。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司城协房地产申请项目贷款的议案》
董事会同意上海城协房地产有限公司以其负责开发建设的七宝九星地区 05-08 地块（动迁安置房）项目土地使用权及在建工程做抵押，向农业银行申请项目贷款不超过人民币 7 亿元用于项目建设，贷款期限不超过 5 年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向东亚银行上海分行申请短期授信合计人民币 2000 万元，用于公司及所属子公司的短期资金需求，授信期限一年，利率不高于一年期 LPR 上浮 165 个基点。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-041
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司控股的上海城虹万岸建设发展有限公司（置地集团股权比例为 80%）与上海市虹口区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，获得 2 幅土地共 7 个地块的使用权，出让价款合计为人民币 44.2 亿元。主要内容如下：
一、获得虹口区江湾镇街道 HK0031A-14、HK0031-12、
HK0012A-08 号地块（旧改项目）使用权
1．宗地总面积 16345.4 平方米，其中出让宗地面积为
15895.6 平方米。出让宗地坐落于江湾镇街道，四至范围东至：沽源路，南至：万安路，西至：华严路，北至：公安街。
2．出让宗地的用途为普通商品房，出让年限为 70 年。
3．出让价款为人民币大写壹拾柒亿捌仟捌佰肆拾伍万（小写 1788450000.00 元）。
4．地上部分规划条件
地上建筑容积率：HK0031A-14 地块：普通商品房 1.35，
HK0031-12 地块：普通商品房 2.94，HK0012A-08 地块：普通商品房 2.33，计容面积：HK0031A-14 地块：9927.0 平方米，HK0031-12 地块：8796.0 平方米，HK0012A-08 地块：12929.0平方米。
地上建筑限高：HK0031A-14：24 米，HK0031-12：55 米，
HK0012A-08：55 米。
5．地下部分规划条件
地下总用地面积15895.6平方米，地下总建筑面积26000平方米。住宅配套停车库用途建筑面积：26000 平方米。
6．住宅套数下限： HK0031A-14：70，HK0031-12：63，
HK0012A-08：107。
7．全装修住宅建筑面积应占总住宅建筑面积的 100％以
上（不包含保障性住房等）。出让宗地中的绿地率为 25%。装配式建筑面积的比例为 100 %。建筑单体预制率达到 40%以上或单体装配率达到 60%以上。
二、获得虹口区江湾镇街道 HK0012G-28、HK0012H-29、
HK0015-07（部分）、HK0015-06 号地块（旧改项目）使用权
1．宗地总面积 16124.9 平方米，其中出让宗地面积为
16088.2 平方米。出让宗地坐落于江湾镇街道，四至范围东至：新市北路，南至：奎照路，西至：池沟路，北至：公安街 。
2．出让宗地用途为：HK0012G-28：公共建筑用地，普通商品房，HK0012H-29：普通商品房，HK0015-06：普通商品房，HK0015-07：普通商品房 。土地出让年限：公共建筑用地 50年，普通商品房 70 年。
3．出让价款为人民币大写贰拾陆亿叁仟壹佰伍拾伍万（小写 2631550000.00 元）。
4．地上部分规划条件
地上建筑容积率：HK0012H-29：普通商品房 2.29,
HK0012G-28：公共建筑用地，普通商品房 2.66，HK0015-07地块（部分）：普通商品房 5.89，HK0015-06 地块：普通商品房 1.24 ，计容面积：HK0012H-29 地块：9895.0 平方米，HK0012G-28地块：13292.0平方米，HK0015-07地块：25580.0平方米，HK0015-06 地块：3008.0 平方米。
混合用地各用途建筑面积比例：HK0012G-28：公共建筑用地≥19.8%、普通商品房≤80.2%。
地上建筑限高：HK0012G-28：55 米，HK0012H-29：45 米，
HK0015-07（部分）：69 米，HK0015-06：24 米。
5．地下部分规划条件
地下总建筑面积：33400 平方米，住宅配套停车库用途
建筑面积：33400 平方米。
6．住宅套数下限：HK0012G-28：81，HK0012H-29：63，HK0015-07（部分）：221，HK0015-06：18。
7．出让宗地范围内配建保障性住房建筑面积应占该出
让宗地规划总住宅建筑面积的 8.2%以上，计 3993.45 平方米以上。全装修住宅建筑面积应占总住宅建筑面积的 100％以上。出让宗地中的绿地率为 25%。装配式建筑面积的比例为100 %。建筑单体预制率达到 40%以上或单体装配率达到 60%以上。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-038
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 10 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董
事会第十七次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年第三季度报告
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日的《上海证券报》。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司置地集团转让沪风房地产 36%股权的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让沪风房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-039）。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司置地集团转让开古房地产 36%股权的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团公开挂牌转让开古房地产 36%股权的公告》（公告编号：2021-040）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600649)城投控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 7.9908元
加权平均净资产收益率: 3.71%
营业总收入: 29.93亿元
归属于母公司的净利润: 7.53亿元
[2021-10-14] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-037
上海城投控股股份有限公司
关于子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司竞得徐汇区康健街道S031002 单元 N08-14 地块，该地块主要情况如下：
1.本次出让宗地为徐汇区康健街道 S031002 单元 N08-
14 地块，面积为 24462.4 平方米，坐落于康健社区(康健街道 322 街坊 6 丘等)，四至范围：东至柳州路，南至钦州南路，西至 N08-10、11 地块，北至 N08-13 地块。
2.出让宗地用途为普通商品房，出让年限为 70 年，出让
价款为人民币大写叁拾叁亿叁仟零贰拾万元（小写3,330,200,000 元）。
3.地上建设用地规划性质为 Rr3，地上建筑容积率为 2.2，
计容面积 53817.28 平方米，地上建筑限高 45 米。
4.本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的 70%，计 37672.1 平方米以上。本地块范围内配建保障性住房建筑面积应占该出让宗地规划总住宅建筑面积的 5%以上，计 2690.86 平方米以上。
5.出让宗地中的绿地率为 35%，绿化面积不小于
8561.84 平方米，本地块实施装配式建筑应满足相关政策、标准等文件要求。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第三季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：2021-036
上海城投控股股份有限公司
2021 年第三季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签约金额
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） （万元）
1 松江 尚云里 商品房 340 1400
2 黄浦 露香园（低区） 商品房 233 7111
3 青浦 璟雲里 商品房 5123 19418
4 黄山 黄山山海 商品房 3202 2504
以上项目共计新增签约金额 30433 万元，相关数据以公
司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-034
上海城投控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,339,915,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长陈
晓波先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事
姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生未出席本次会议，董事
候选人张辰先生出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人， 监事杨伯伟先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司副总裁吴春先生、
副总裁任志坚先生、财务总监邓莹女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,510,074 99.8951 954,051 0.0712 451,297 0.0337
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 1,338,380,074 99.8854 954,051 0.0712 581,297 0.0434
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
6.01 张辰 1,338,698,362 99.9092 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6.01 张辰 2,764,916 69.4358 - - - -(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过，第 6 项议案对 5%以下股东采取了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、 律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-035
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 9 月 30 日下午 15：30
于杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长
陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先
生、独立董事张驰先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
董事会一致同意选举张辰先生为公司第十届董事会战略委
员会委员。现公司第十届董事会战略委员会由以下七名委员组成：
陈晓波先生、陈帅先生、张辰先生、范春羚女士、姜海西先生、
张列列先生和薛涛先生，主任由陈晓波先生担任。 专业委员会委
员任期与本届董事会一致。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司总
裁张辰先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生、张琛先生（简历
附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司子公司置地集团竞买土地的议案。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附：严佳梁先生简历
严佳梁，男，汉族， 1980 年 12 月出生，上海籍，中共党员，
研究生学历，工学硕士，高级工程师。2006 年 7 月参加工作，
1999 年 5 月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有
限公司职工、总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资
开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、第二
现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限公司第二
事业部副总经理、常务副总经理， 现任上海城投控股股份有限公
司副总裁。
张琛先生简历
张琛，男，汉族， 1971 年 8 月出生，湖南籍，本科学历，工
学学士，工程师，1993 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入中国
民主建国会。历任上海实业发展有限公司工程师，上海瑞南置业
有限公司工程师，上海安居房发展中心工程师， 上海城捷置业有
限公司工程师，上海城投新江湾城工程建设指挥部工程主管，上
海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业务主管，上海城
投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置业有限公司总经理，
上海新江湾城投资发展有限公司副总经理，上海城投置地（集团）
有限公司新江湾城项目部副总经理、项目部总经理，上海城投置
地（集团）有限公司总经理助理等职务， 现任上海城投控股股份
有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司副总经理。
[2021-09-23] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-033
上海城投控股股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2021 年 6 月 2 日），公司
股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有本公司股份共
计 160,614,847 股，占公司总股本的 6.35%。
减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 21 日收到公司股东弘毅（上
海）股权投资基金中心（有限合伙）发来的《减持公司股份进展告知
函》。自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，弘毅（上海）股权
投资基金中心（有限合伙）未通过任何方式减持其持有的本公司股份，
本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
弘毅（上海）股权投资 5%以上非第一 160,614,847 6.35% 协议转让取得：
基金中心（有限合伙） 大股东 160,614,847 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
减持数量 减持价格区间 减持总金额 当前持股数量 当前持股
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式
（股） （元/股） （元） （股） 比例
弘毅（上海）股权投资 0 0% 2021/6/24 ～ 集中竞价交易、 0 -0 0 160,614,847 6.35%
基金中心（有限合伙） 2021/9/21 大宗交易
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）根据自身财务安排决定。在减持期间内，弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促上述股东严格遵守有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-15] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-031
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补张辰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附：张辰先生简历
张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入中
国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。
[2021-09-15] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-032
上海城投控股股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日 14 时
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
至 2021 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
6.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人
6.01 张辰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 至第 4 项议案于 2021 年 8 月 30 日经公司第十届董事会第十四次会
议审议通过，上述第 5 项议案于 2021 年 8 月 30 日经公司第十届监事会第六
次会议审议通过，相关决议公告等内容于 2021 年 8 月 31 日刊登在上海证券
交易所网站及《上海证券报》；上述第 6 项议案于 2021 年 9 月 14 日经公司第
十届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告等内容于 2021 年 9 月 15
日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议
程 等 内 容 编 辑 成 股 东 大 会 会 议 材 料 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600649 城投控股 2021/9/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:00 至下午 3:30
（二）登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼邮编：200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：李贞
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于增补董事的议案
6.01 张辰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
[2021-09-14] (600649)城投控股:城投控股关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-030
上海城投控股股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者沟通交流，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，交流时间为 15:00- 16:30。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长陈晓波、总裁张辰、副总裁兼董事会秘书俞有勤、财务总监邓莹（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-028
上海城投控股股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 8 月 23 日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事
会第六次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会对公司 2021 年半年度报告及摘要发表意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定和上海证券交
易所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关文件要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文进行审核后认为：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3.监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为和现象。
上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-027
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 8 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
公司 2021 年半年度报告及摘要
公司 2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和 2021 年 8 月 31 日的《上海证券报》。
（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司露香园二期公司向银行申请项目贷款的议案》
董事会同意公司所属子公司上海露香园建设发展有限公司（简称“露香园二期公司”）向建设银行上海第五支行和农业银行上海市分行营业部为联合牵头行的银团申请银行贷款不超过人民币 50 亿元，用于黄浦区露香园二期项目建设。贷款期限为首个提款日起 3 年，包含宽限期。贷款利率为一年期 LPR（3.85%）上浮 10 基点。担保方式为以项目土地及在建工程作抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。
（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-029）。
（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《上海城投控股股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第（三）至第（六）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600649)城投控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 7.9227元
加权平均净资产收益率: 2.85%
营业总收入: 22.04亿元
归属于母公司的净利润: 5.80亿元
[2021-08-28] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-026
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公 司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事戴光铭先生的书面辞职报告。戴光铭先生因工作变动，向董事会辞去所担任的公司董事及其他一切职务，并表示对公司事务无不同意见。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，戴光铭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对戴光铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于获得土地使用权的公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 告编号：2021-025
上海城投控股股份有限公司
关于获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 12 日，上海城投控股股份有限公司全资子
公司上海城投置地（集团）有限公司与上海市闵行区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》。主要内容如下：
1、本次出让宗地为闵行区七宝社区 MHPO-0105 单元（九
星地区）05-08 地块（“城中村”改造项目-九星村）。出让宗地面积为33232.7平方米。出让宗地坐落于闵行区七宝镇634街坊 p1 宗地，四至范围东至：用地红线，南至：用地红线，西至：蒲汇塘，北至：漕宝路。
2、出让宗地用途为征收安置房，出让年限为 70 年。出
让价款为人民币大写肆亿陆仟肆佰陆拾陆万（小写464660000 元）。
3、地上建设用地规划性质为三类住宅组团用地，地上建筑容积率为 2.0，计容面积 66465.4 平方米，地上建筑限高50 米。
4、出让宗地涉及住宅项目建设的，住宅套数下限为 637
套。本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的 80%，计 53172.32 平方米以上。
5、出让宗地中的绿地率为 35%，绿化面积不小于
11631.45 平方米，集中绿地率不低于 10%。本合同项下出让宗地实施装配式建筑应满足相关政策、标准等文件要求，装配式建筑面积的比例为 100%，建筑单体预制率不低于 40%或单体装配率不低于 60%。
6、出让宗地中建筑应当达到的绿色建筑标准为一星级（沪建建材（2016）776 号）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-024
上海城投控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.092 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,529,575,634 股为基数，每股派发现金红利0.092 元（含税），共计派发现金红利 232,720,958.33 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/18 － 2021/8/19 2021/8/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
上海城投（集团）有限公司和弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）的现金红利由本公司自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.092 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定代扣代缴 10%企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0828 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利
将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0828 元。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利税前人民币 0.092 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：上海城投控股股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-66981171
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-29] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于全资子公司置地集团收购新江湾城投资公司36%股权的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2021-023
上海城投控股股份有限公司关于全资子公司置地集团
收购新江湾城投资公司 36%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司置地集团以人民币 88,400 万元收购鼎盛股权投
资持有的新江湾城投资公司 36%股权，本次股权收购完成后，城投控股直接与间接持有新江湾城投资公司共计 96%股权。
● 本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国资主管部门备案后的评估价格为依据，由交易双方协商确定。
● 本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
为进一步扩大主营业务经营规模，提升新江湾城科技园项目品质，上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盛股权投资”）持有的上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城投资”）36%股权。
根据具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限
公司出具并经国资主管部门备案的《上海城投置地（集团）有限公司拟收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新江湾城投资发展有限公司36%股权行为涉及的上海新江湾城投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【东洲评报字
［2021］第 1118 号】，以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，新江
湾城投资股东全部权益价值评估值为人民币 2,605,211,009.49元。鼎盛股权投资持有新江湾城投资 36%股权对应的评估价值为人民币 937,875,963.42 元。本次股权转让以上述评估值为定价依据，采用协议转让方式进行，经交易双方协商，转让价格确定为人民币 88,400 万元。本次股权收购完成后，城投控股直接与间接持有新江湾城投资共计 96%股权。
该事项经公司第十届董事会第十三次会议审议并一致表决通过。
二、交易双方情况
（一）出让方情况
企业名称：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
企业住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1
幢 338A
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海鼎汇通股权投资管理有限公司
经营范围：股权投资、实业投资、创业投资。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购方情况
企业名称：上海城投置地（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000630378833P
公司地址：上海市杨浦区国秀路 88 弄 42 号 303 室
法定代表人：陈晓波
注册资本：人民币 250000 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)
成立日期：1996 年 11 月 27 日
经营期限：1996 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日
经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管
理，工程、建设监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称：上海新江湾城投资发展有限公司
统一社会信用代码：91310110679328378W
公司地址：上海市杨浦区国浩路 701 号 301 室
法定代表人：张琛
注册资本：人民币 10000 万元
公司类型：有限责任公司(国有控股)
经营期限：2008-08-26 至 2048-08-25
经营范围：一般项目：科技园开发建设，实业投资，房地产
开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能
源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、
技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告；
建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据新江湾城投资的资产负债表数据，截止 2021 年 4 月 30
日，公司总资产为人民币 256,477.72 万元，净资产为人民币
152,346.08 万元。
（二）审计情况
经具有证券期货相关业务资格的众华会计师事务所审计并
出具的审计报告显示：上海新江湾城投资发展有限公司在评估基
准日 2021 年 4 月 30 日资产总额账面价值为 256,477.72 万元，
负债总额账面价值为 104,131.64 万元，股东全部权益账面价值
152,346.08 万元。
近一年及评估基准日资产、负债、所有者权益情况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 4 月 30 日
资产总额 260,847.68 256,477.72
负债总额 100,035.52 104,131.64
所有者权益 160,812.15 152,346.08
近一年及评估基准日经营情况为：
单位：万元
项目 2020 年度 2021 年 1-4 月
营业收入 30,751.28 5,813.84
营业利润 3,126.49 1,598.62
净利润 2,351.49 1,533.93
（三）评估情况
经具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公
司出具的《上海城投置地（集团）有限公司拟收购上海鼎盛股权
投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新江湾城投资发展有限公
司36%股权行为涉及的上海新江湾城投资发展有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》，评估基准日为 2021 年 4 月 30 日，对
新江湾城投资的企业市场价值采用资产基础法进行评估，经评估，
新江湾城投资总资产账面价值为 256,477.72 万元，评估价值为
364,652.74 万元，增值率为 42.18%；负债账面价值为 104,131.64
万元，评估价值为 104,131.64 元，无增减值；净资产账面价值
为 152,346.08 万元，股东全部权益评估值为人民币 260,521.10
万元，增值额为 108,175.02 元，增值率为 71.01%。本次股权交
易对应的 36%股权权益评估价值为 93,787.6 万元。
评估增值的主要原因：存货-开发产品及开发成本账面值合计为 156,270.49 万元，评估值合计 267,408.11 万元，评估增值111,137.62 万元，增值的主要原因：对于开发产品，企业账面反映的是土地的拿地成本和开发建设成本，而评估值是采用市场销售价扣减相关销售税费，包含了可实现的开发利润；开发成本系企业尚未开发的一块土地使用权，由于拿地时间较早，为 2008年，拿地成本较低，而从 2008 年到基准日十余年间，上海的房地产市场发生了较大幅度上涨，故导致增值。
四、交易合同的主要情况
（一）合同主体
转让方：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
受让方：上海城投置地（集团）有限公司
（二）交易价格
交易价款为人民币 88,400 万元。
（三）支付方式
首期价款为本次股权交易价款总额的 30%，计人民币 26,520
万元，公司应在工商变更完成后 5 个工作日内支付；公司应于
2021 年 8 月 31 日前，支付本次股权交易的第二期价款，价款股
权交易总额的 30％，计人民币 26,520 万元；其余价款人民币
35,360 万元，公司应于 2021 年 12 月 31 前全部付清。
五、交易进展
截至公告日，已取得股权变更后的企业产权登记表（编号6793283782021072300075），已取得变更后的营业执照（证照编号 10000000202107270146）
六、对外投资对上市公司的影响
本次收购完成后有利于加强公司对项目开发进度的控制，提升新江湾城科技园项目的品质。
七、附件
1．上海新江湾城投资发展有限公司 2021 年 1-4 月、2020 年
度及 2019 年度财务报表及审计报告
2．上海新江湾城投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于完成康州房地产36%股权转让的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-021
上海城投控股股份有限公司
关于完成康州房地产 36%股权转让的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司置地集团转让上海康州房地产开发有限公司 36%股权的议案》（详见临时公告 2020-035）。
公司已于近日完成股权转让事宜并办理工商变更登记。公司转让上海康州房地产开发有限公司 36%股权所获税后收益约为人民币 3.92 亿元。本次转让所获得税后收益已超过公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2021年第二季度主要房产项目销售简报
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2021-022
上海城投控股股份有限公司
2021 年第二季度主要房产项目销售简报
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，公司房地产项目销售情况具体如下：
报告期签约 报告期签
序号 地区 项目 类别
面积（㎡） 约金额（万元）
1 松江 尚云里 商品房 32778 159871
2 黄浦 露香园（低区） 商品房 6923 145252
3 青浦 璟雲里 商品房 35246 136261
4 杨浦 科技园（二期） 商办楼 851 3204
5 黄山 黄山山海 商品房 5830 4550
以上项目共计新增签约金额 449138 万元，相关数据以
公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-019
上海城投控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,351,263,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.4186
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长戴光铭先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长陈帅先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生
先生、副总裁张辰先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,008,169 99.0931 12,213,590 0.9039 41,300 0.0030
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,818 99.1100 11,984,941 0.8869 41,300 0.0031
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,336,484,821 98.9063 14,736,938 1.0906 41,300 0.0031
4、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年预计日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,057,736 93.8124 10,845,414 6.1641 41,310 0.0235
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,784,496 99.2245 10,424,802 0.7715 53,761 0.0040
6、 议案名称：2021 年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,599,474 99.2108 10,622,275 0.7861 41,310 0.0031
7、 议案名称：关于开展资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,112,493 99.2488 9,988,595 0.7392 161,971 0.0120
8、 议案名称：关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,243,008 99.1105 11,978,741 0.8865 41,310 0.0030
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,342,217,503 99.3306 8,765,146 0.6487 280,410 0.0207
10、 议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,808 99.1100 11,984,941 0.8869 41,310 0.0031
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 1,335,933,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
股股东
其中:市值 50 万 1,184,750 34.0835 2,237,516 64.3699 53,761 1.5466
以下普通股股东
市值 50 万以上 3,666,300 30.9299 8,187,286 69.0701 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公司2020年度
4 日常关联 交易情况 4,442,889 28.9824 10,845,414 70.7481 41,310 0.2695
及2021年预计日常
关联交易的议案
5 公司2020年度利润 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
分配预案
关于支付2020年度
8 年报审计 、内控审 3,309,562 21.5893 11,978,741 78.1412 41,310 0.2695
计费用的议案
9 关于变更会计师事 6,284,057 40.9929 8,765,146 57.1779 280,410 1.8292
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 获得表决通过，第 4、5、8、9 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-26] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-020
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 6 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届
董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,其中董事陈帅先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于调整董事长的议案》
因工作变动，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去戴光铭先生担任的董事长，不再担任战略委员会主任，戴光铭先生将继续担任公司董事。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会同
意选举陈晓波先生（简历附后）担任公司董事长，担任战略委员会主任。任期与本届董事会一致。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于调整公司总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事会同意免去陈晓波先生担任的公司总裁一职，陈晓波先生将担任公司董事长。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，董事长陈晓波先生提名，董事会同意聘任张辰先生（简历附后）担任公司总裁。任期与本届董事会一致。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提议，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生、俞有勤先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于增设职能部门的议案》
董事会同意公司增设党委办公室、运行管理部和科教信息中心（不动产研究院）三个职能部门。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于子公司城兆星置业向银行申请项目抵押贷款的议案》
董事会同意公司控股子公司城兆星置业以其负责开发的闵行区七宝镇七宝社区 MHPO-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目土地使用权及在建工程做抵押，向交通银行上海市分
行为项目牵头行的银团申请银行贷款人民币 9.3 亿元，贷款
期限为 25 年，贷款利率为 5 年期以上 LPR 下浮 47BP，贷款
用途为用于闵行区七宝镇七宝社区 MHPO-0105 单元 01-02 地块租赁住房项目。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公
司“十四五”规划》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附陈晓波先生等简历
陈晓波，男，汉族，1963 年 10 月出生，浙江籍，大专
学历，高级经济师。1983 年 8 月参加工作，1985 年 3 月加入
中国共产党。历任市第四建筑工程公司 404 工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理、海外部副经理、美国公司副经理、生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司党委副书记、董事长等职。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长，上海城投置地（集团）有限公司董事长。
张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
建筑学学士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加
入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份
有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。
任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记。
俞有勤，男，汉族，1970 年 11 月出生，江西籍，硕士
研究生，会计师。1993 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中
国共产党。2007 年 12 月起担任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
[2021-06-02] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-017
上海城投控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道”）
公司连续聘用原聘任的会计师事务所普华永道已达 8年，达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年
12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公
庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通
合伙。
天职国际的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册
会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计
业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上
市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师丁启新，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，至今为多家公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师郭炎伟，2020 年成为注册会计师，
2015 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用为人民币 190.00 万元，其中，本期年报审
计费用为 150 万元，较上年减少人民币 54.80 万元；本期内控审计费用为人民币 40.00 万元，较上年度减少人民币 13.00万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙），前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大
华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中
天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财
会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室。
截至 2020 年，普华永道为本公司连续服务年限从转制
后计算已满 8 年。2020 年度普华永道为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在担任公司审计机构期间，普华永道坚持独立审计的原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，遵守职业道德，有效维护股东利益。公司董事会对普华永道为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢和诚挚敬意。
（二）拟变更会计师事务所的原因
普华永道自改制后已连续为本公司提供 8 年审计服务，
已达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。因此，公司对 2021 年年度财务审计报告及内控审计报告机构进行变更，拟聘任天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资质，能遵守《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益，满足公司 2021 年年报审计及内控审计工作的要求。
公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》相关事项进行了认真核查后，认为公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，具有投资者保护能力，拥有丰富的证券从业经验，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求。本次变更会计师事务所的理由正当、充分，不存在损害公司及全体股东利益的情况，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构，并将此事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第十届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-02] (600649)城投控股:上海城投控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-018
上海城投控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务 √
预算的议案
4 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021 √
年预计日常关联交易的议案
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年度公司及子公司综合授信的议案 √
7 关于开展资产证券化业务的议案 √
8 关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用 √
的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 √
10 关于发放公司独立董事津贴的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6、8、10 项议案相关公告于 2021 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易
所网站及《上海证券报》；上述第 7 项议案内容于 2020 年 12 月 21 日刊登在
上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第 9 项议案内容于 2021 年 6 月
2 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600649 城投控股 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 22 日上午 9:00 至下午 3:30
（二）登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼 邮编：200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：郭翠娟
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
4 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常
关联交易的议案
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 2021 年度公司及子公司综合授信的议案
7 关于开展资产证券化业务的议案
8 关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案
9 关于变更会计师事务所的议案
10 关于发放公司独立董事津贴的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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