600648什么时候复牌？-外高桥停牌最新消息
≈≈外高桥600648≈≈(更新:22.01.06)
[2022-01-06] (600648)外高桥:关于再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2022-001
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司
100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日，通过
上海联合产权交易所再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权
及相应债权和夏碧路 8 号等房产（以下简称“标的资产”）。截至 2021 年 12 月 31 日公
开挂牌期满，本次挂牌转让未征集到意向受让方，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于合并转 让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌 的议案》，同意公司将本次挂牌价格在上次挂牌价格基础上降 价 10%，即变更为 1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式合并转让上海外高桥 保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。有关本次挂牌转让的 具体信息，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟再次公开挂牌合并转让上 海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（公 告编号：临2021-012）。
二、公开挂牌转让的进展情况
近日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登 记结果通知》，本次公开挂牌转让公告期届满，未征集到意向受让方。
三、其他事项说明
关于标的资产的后续处置事宜公司将重新进行决策，并将根据股票上市规则要求 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-30] (600648)外高桥:关于国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-030
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股权变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年12月27日接到公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司（以下简称“浦东投控集团”）《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，现将有关情况公告如下：
一、本次无偿划转的基本情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，公司间接控股股东浦东投控集团与公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）签署了《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），外资管公司拟将其持有的本公司56,767,456股人民币普通股股份（占公司总股本5%），无偿划转至浦东投控集团。本次国有股份无偿划转事宜已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意。
本次无偿划转前，公司间接控股股东浦东投控集团未直接持有本公司股票；通过其全资子公司、公司控股股东外资管公司持有本公司人民币普通股股份602,127,116股，占本公司股份总数的53.03%；通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接
持有本公司6,923,640股境内上市外资股，占本公司总股本0.61%。综上，浦东投控集团直接和间接合计持有本公司股份609,050,756股，占本公司股份总数的53.64%。股权结构如下图所示：
本次无偿划转完成后，公司间接控股股东浦东投控集团直接持有本公司人民币普通股56,767,456股，占本公司股份总数的5%；通过其全资子公司、公司控股股东外资管公司持有本公司人民币普通股股份545,359,660股，占本公司股份总数的48.03%；通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有本公司6,923,640股境内上市外资股，占本公司总股本0.61%。综上，浦东投控集团仍直接和间接合计持有本公司股份609,050,756股，占本公司股份总数的53.64%。股权结构如下图所示：
本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、股权划转双方的基本情况
1、股份划出方：外资管公司
外资管公司（原名“外高桥（集团）有限公司”）成立于1992年12月，注册资本130050.7648万元人民币，经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股份划入方：浦东投控集团
浦东投控集团（原名“上海浦东投资控股有限公司”）成立于2015年9月，注册资本100,000万元人民币，经营范围：各类资产投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、《无偿划转协议》的主要内容
1、外资管公司同意将所持外高桥56,767,456股无偿划转给浦东投控集团，浦东
投控集团同意接受划转的标的股份。
2、本次划转以2020年12月31日为划转基准日。
3、被划转企业于划转基准日账面净资产中对应标的股份的部分由浦东投控集团享有。
四、本次无偿划转的后续事项
根据相关规定，浦东投控集团与外资管公司针对本次国有股东无偿划转事项编制了权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（股份减少）》和《简式权益变动报告书（股份增加）》。
公司将持续关注本次国有股权无偿划转的进展情况，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》
2、浦东投控集团与外资管公司《关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无偿划转协议》
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年12月30日
[2021-12-30] (600648)外高桥:简式权益变动报告书(股份减少)
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-031
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司 ： 上海外高桥集团股份有限公司
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 ： 外高桥
股票代码 ： 600648
信息披露义务人：上海外高桥资产管理有限公司
公司住址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
通讯地址：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼
股份变动性质： 股份减少
签署日期：2021年12月28日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
简式权益变动报告书...... 14
第一节 释义
上市公司、公司、外高桥 指 上海外高桥集团股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、划出方、 指 上海外高桥资产管理有限公司
外资管公司
划入方、浦东投控集团 指 上海浦东投资控股（集团）有限公司
《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集
《股份无偿划转协议》 指 团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无
偿划转协议》
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 上海外高桥资产管理有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室
法定代表人： 刘宏
注册资本： 130050.7648 万元人民币
统一社会信用代码： 9131011513222599XM
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限： 1992年12月10日至无固定期限
股东名称： 浦东投控集团
通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下表所示：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区的居留权
执行董事
刘宏 男 中国 上海 否
兼总经理
三、信息披露义务人拥有上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人间接持有上海畅联国际物流股份有限公司（603648.SH）5.53%股份。除此之外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的原因
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与浦东投控集团进行本次无偿划转。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二个月内继续增加或减少持有外高桥股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的具体情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与其控股股东浦东投控集
团于 2021 年 12 月 27 日签署了《股份无偿划转协议》，信息披露义务人拟将其
持有的 56,767,456 股上市公司人民币普通股股份（占上市公司总股本 5%）无偿划转至浦东投控集团。本次股份无偿划转事宜已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意。
本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 602,127,116 股人民币普通股（占上市公司总股本 53.03%）；通过全资子公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640 股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%）；直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接持有上市公司人民币普通股股份
的数量由 602,127,116 股减少至 545,359,660 股，直接持股比例由 53.03%减少至
48.03%；仍通过全资子公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%）；直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 552,283,300 股，占上市公司总股本的 48.64%。
本次权益变动属于同一控制下的国有股权无偿划转，权益变动完成后，信息披露义务人与其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司、控股股东浦东投控集团合计持有上市公司的股份数量仍为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
二、《股份无偿划转协议》主要内容
1、划转方式：本次权益变动的方式为无偿划转。
浦东投控集团（划入方）与外资管公司（划出方）签署了《股份无偿划转协议》，在协议生效后办理外高桥 56,767,456 股人民币普通股股份的过户相关手续。
2、划入方与划出方关系
浦东投控集团（划入方）持有外资管公司（划出方）100%股权。
3、划转基准日：2020 年 12 月 31 日。
4、协议生效
（1）本协议经划转法定代表人或其授权代表签字或签章并经划转双方盖章；
（2）划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；
（3）上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意本次股份无偿划转事宜。三、信息披露义务人为上市公司控股股东应当披露的内容
本次无偿划转不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。信息披露义务人及其关联方不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。
四、本次权益变动涉及股份的限制情况
本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。
五、本次权益变动的批准情况
本次权益变动经过浦东投控集团内部决策程序同意。本次权益变动已取得浦东新区国资委的批复。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
除本次交易外，截至本报告签署之日前 6 个月，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所交易系统买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证复印件；
3、《股份无偿划转协议》。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：上海外高桥资产管理有限公司（盖章）
法定代表人：刘宏
签署日期：2021 年 12 月 28 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 上海外高桥集团股份有限公 上市公司所在地 上海浦东
司
股票简称 外高桥 股票代码 600648
信息披露义务人名称 上海外高桥资产管理有限公 信息披露义务人 中国（上海）自由贸易试验
司 注册地 区基隆路 6 号 1801 室
拥有权益的股份数量 增加□ 减少√ 不变，但持 有无一致行动人 有 √ 无□
变化 股人发生变化 □
信息披露义务人是否 信息披露义务人
为上市公司第一大股 是√ 否□ 是否为上市公司 是 □ 否√
东 实际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 √
[2021-12-30] (600648)外高桥:简式权益变动报告书(股份增加)
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-032
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司 ： 上海外高桥集团股份有限公司
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 ： 外高桥
股票代码 ： 600648
信息披露义务人： 上海浦东投资控股（集团）有限公司
公司住址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号
通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座
股份变动性质： 股份增加
签署日期： 2021年12月27日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
信息披露义务人声明...... 13
简式权益变动报告书...... 14
第一节 释义
上市公司、公司、外高桥 指 上海外高桥集团股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、划入方、 指 上海浦东投资控股（集团）有限公司
浦东投控集团
划出方、外资管公司 指 上海外高桥资产管理有限公司
《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集
《股份无偿划转协议》 指 团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无
偿划转协议》
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 上海浦东投资控股（集团）有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路 1229 号
法定代表人： 文新春
注册资本： 100,000 万元
统一社会信用代码： 91310115350896118A
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 各类资产投资、资本运作与资产管理、产业研究、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限： 2015年9月29日至无固定期限
股东名称： 浦东新区国资委100%控股
通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下表所示：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区的居留权
文新春 男 总经理 中国 上海 否
王向阳 男 执行董事 中国 上海 否
闫晓慧 女 副总经理 中国 上海 否
王鸿 男 副总经理 中国 上海 否
王晓芳 女 监事 中国 上海 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人间接持有上海畅联国际物流股份有限公司（603648.SH）5.53%股份。除此之外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的原因
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》进行本次无偿划转。本次划转在不改变上市公司控股股东、实际控制人的前提下，提升浦东投控集团在资本运作、资源整合等方面的能力。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二个月内继续增加持有外高桥股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的具体情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与外资管公司于 2021 年12 月 27 日签署了《股份无偿划转协议》，外资管公司拟将其持有的 56,767,456股上市公司股份（占上市公司总股本 5%）无偿划转至浦东投控集团。
本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有上市公司股票，通过其全资子公司外资管公司间接持有上市公司 602,127,116 股人民币普通股（占上市公司总股本 53.03%）、通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640 股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%），直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接持有上市公司股份的数量由 0 股增加至 56,767,456 股，直接持股比例由 0%增加至 5%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接和间接合计持有上市公司股份的数量仍为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
信息披露义务人 本次权益变动前 本次权益变动后
持股情况 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
直接持股 0 0 56,767,456 5.00
间接持股 609,050,756 53.64 552,283,300 48.64
直接和间接合计持股 609,050,756 53.64 609,050,756 53.64
二、《股份无偿划转协议》主要内容
1、划转方式：本次权益变动的方式为无偿划转。
浦东投控集团（划入方）与外资管公司（划出方）签署了《股份无偿划转协议》，在协议生效后办理外高桥 56,767,456 股股份的过户相关手续。
2、划入方与划出方关系
浦东投控集团（划入方）持有外资管公司（划出方）100%股权。
3、划转基准日：2020 年 12 月 31 日。
4、协议生效
（1）本协议经划转法定代表人或其授权代表签字或签章并经划转双方盖章；
（2）划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；
（3）上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意本次股份无偿划转事宜。三、本次权益变动涉及股份的限制情况
本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。
四、本次权益变动的批准情况
本次权益变动经过浦东投控集团内部决策程序同意。本次权益变动已取得浦东新区国资委的批复。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
除本次交易外，截至本报告签署之日前 6 个月，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所交易系统买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
备查文件目录
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证复印件；
3、《股份无偿划转协议》。
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：上海浦东投资控股（集团）有限公司（盖章）
法定代表人：文新春
签署日期：2021 年 12 月 27 日
附表 简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 上海外高桥集团股份有限公 上市公司所在地 上海浦东
司
股票简称 外高桥 股票代码 600648
信息披露义务人名称 上海浦东投资控股（集团） 信息披露义务人 中国（上海）自由贸易试验
有限公司 注册地 区东绣路 1229 号
拥有权益的股份数量 增加√ 有无一致行动人 有 √ 无□
变化 不变，但持股人发生变化 □
信息披露义务人是否 信息披露义务人
为上市公司第一大股 是□ 否√ 是否为上市公司 是 □ 否√
东
[2021-12-29] (600648)外高桥:第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-028
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 12
月 27日上午在上海浦东洲海路 999号森兰国际大厦 B幢12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
审议通过《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》
具体详见专项公告《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告》（编号：临 2021-030）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
该议案董事长刘宏先生、董事兼总经理俞勇先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已出具事前认可意见，并发表了独立意见。
报备文件：第十届董事会第七次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600648)外高桥:关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-029
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于受托管理控股股东部分股权资产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟受公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）委托，管理其持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司（以下简称“新市镇公司”）100%股权、上海浦东现代产业开发有限公司（以下简称“现代产业公司”）79.3017%股权。
·本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。过去 12 个月内，除已履行信息披露义务的关联交易外，公司与同一关联人累计发生关联交易金额约为 2,070.23 万元（不含本次关联交易），未达到上一年度经审计净资产 0.5%。过去 12 个月内公司未与其他关联人进行过受托管理资产或业务的交易。
·本次关联交易无重大交易风险。
一、关联交易概述
根据浦东新区国资委关于外资管公司股权整合的要求，上海浦东投资控股（集团）有限公司（以下简称“浦东投控集团”）将所持上海外高桥新市镇开发管理有限公司 100%股权、所持上海浦东现代产业开发有限公司 79.3017%股权无
偿划转给外资管公司，上述股权划转事项分别于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12
月 15 日完成相关公司登记手续。现外资管公司拟按此前已签订的《委托经营管理协议》的约定条件（详见本公告第四节、第七节），与本公司签订《补充协议》，
委托公司管理其持有的新市镇公司 100%股权、现代产业公司 79.3017%股权，两项资产的委托管理起始时间均从 2021 年 12 月开始。
（一）关联关系概述
因外资管公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，外资管公司系本公司关联方，因此本次受托管理交易构成关联交易。
（二）上述事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
上海外高桥资产管理有限公司
统一社会信用证代码：9131011513222599XM
成立日期：1992年12月10日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘宏
注册资本：人民币130050.7648万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
股权结构：浦东投控集团持有其100%股权
经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2020年12月31日，外资管公司总资产448.55亿元，净资产149.81亿元，主营业务收入102.27万元，净利润7.1亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）上海外高桥新市镇开发管理有限公司
统一社会信用证代码：913100007345484030
成立日期： 2001年12月
股权结构：外资管公司持有其100%股权
法人代表：蒋才永
注册资本：人民币148,866.90万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼
主要经营业务: 房地产开发经营、管理及信息咨询服务（除经纪），物业管理，园林绿化，市政工程管理；城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
最近一年经审计主要财务指标：截至2020年12月31日，新市镇公司资产总额为102.84亿元，归母净资产额29.90亿元；2020年度实现营业收入12.90亿元，归母净利润4.2亿元。
（二）上海浦东现代产业开发有限公司
统一社会信用证代码：913101157642829681
成立日期： 2004年6月
股权结构：外资管公司持有其79.3017%股权
法人代表：俞勇
注册资本：人民币210,834.774万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室
主要经营业务: 储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近一年经审计主要财务指标：截至2020年12月31日，现代产业公司资产总额为51.53亿元，归母净资产额8.1亿元（扣除非经营性资产后）；2020年度实现营业收入1.38亿元，归母净利润-1.44亿元。
四、协议主要内容
《补充协议》的主要内容：
（一）委托资产为新市镇100股权、现代产业公司79.3017%股权。委托管理起始时间从2021年12月开始。
（二）此前签订的《委托经营管理协议》其余条款不变。《补充协议》未约定事项，按照《委托经营管理协议》约定执行。
《委托经营管理协议》主要内容：
（一）委托管理期限
委托经营管理的期限为三年，自2021年1月1日起至2023年12月31日止。期限届满，如未出现《委托经营管理协议》约定的应予终止委托经营管理的情形，则协议自动延续至各方一致同意终止或出现《委托经营管理协议》约定应予终止之日。
（二）委托管理内容
1．本公司接受公司控股股东的委托，根据《委托经营管理协议》约定受托管理协议第一条所述委托资产，行使并承担与委托资产相关的经营管理权利和义务；公司控股股东行使并承担与委托资产相关的资本管理权利和义务。
2．公司控股股东行使并承担委托资产资本管理权利和义务包括:
(1)在委托资产的股东登记名册上具名；
(2)在涉及委托资产及其各级子公司的处置，包括股权转让、划转、合并、分立、改制、上市、增减注册资本、解散、清算、破产等重大事项的合同、协议等法律文件上签署、用印；
(3)决定委托资产的章程的制定、修改；
(4)根据委托资产章程规定，按本公司提名委派董事、监事；
(5)行使委托资产的收益权，并以出资额为限承担损失；
(6)决定委托资产分红、配股、优先认购等事项；
(7)委托专业机构对委托资产经营管理活动进行专项审计评估等；
(8)按照法律法规和相关资产的章程行使股东知情权、诉权和监督权；
(9)配合本公司完成委托资产经营管理权限内的程序性流程事项，包括但不
限于出具相关证明、文件用印、签字等；
(10)其他委托资产经营管理权之外的股东权利和义务。
3．对于控股或有重大影响的股权资产，本公司行使并承担与委托资产相关的经营管理权利和义务，并履行经营管理责任，主要包括:
(1) 本公司作为浦东新区直属企业，决定委托资产及其各级子公司的处置，包括股权转让、合并、分立、改制、上市、增减注册资本、解散、清算、破产等重大事项；
(2)对委托资产行使包括但不限于决定委托资产的经营方针和投资计划(含计划外项目) ，决定委托资产的年度财务预算方案和决算方案(前述公司控股股东权利事项除外)，批准委托资产的基本管理制度，决定委托资产内部管理机构的设置，对委托资产实施考核，对委托资产直接出资企业进行经营管理，确保委托资产的安全生产等在内的委托资产日常经营管理权；
(3)决定委托资产的融资事顶，并妥善解决融资相关问题；
(4)决定委托资产的系统内担保事项；
(5)提名、委派委托资产的董事、监事及总经理等高级管理人员，委托资产相关人员的组织关系由受托方管理；
(6)按委托资产章程规定，组织召开委托资产年度股东会、董事会、监事会；
(7)制订委托资产分红、配股、优先认购等事项的方案；
(8) 其他与委托资产经营管理相关的权利和义务。
4．对于参股股权资产，本公司行使并承担与委托资产相关的权利和义务，主要包括:
(1)本公司作为浦东新区直属企业，决定委托资产的处置，包括股权转让、划转等重大事项；
(2)委派并授权相应的股东代表，参加股东会（或股东大会），根据本公司的决策意见，行使委托资产的股权权利；
(3) 根据委托资产的章程，提名、委派委托资产的董事、监事，参加董事会或监事会，根据本公司的决策意见，行使董事、监事权利；
(4) 其他与委托资产经营管理相关的权利和义务。
5．如在行使托管权过程中出现损害或可能损害公司控股股东或委托资产利益的情形及违反法律、法规、国资管理规定的情况时，双方均有权立即以可行有效的方式采取积极措施并同步通知另一方，且公司控股股东有权制止并要求本公司予以纠正；但如果因为公司控股股东行使委托资产资本管理权的行为影响经营管理权的连续性，因此造成的损失本公司不予承担。
6．未经公司控股股东书面同意，本公司不得转让《委托经营管理协议》项下的权利义务。
（三）委托管理费用
1. 公司控股股东与本公司双方同意，委托期限内，委托管理费按照自然年度计提和收取，实际管理时间不足一年的，按照实际委托管理月份数占完整自然年度月份数【12】个月的比例计算，不足一个月按整月计算。
2．《委托经营管理协议》项下单项委托资产每一完整自然年度委托管理费计算公式为：
年度委托管理费＝基础管理费+浮动管理费
其中：
基础管理费＝委托资产上一年度经审计的年度合并报告期末归属于母公司所有者的净资产×公司控股股东持股比例×1%。
浮动管理费＝ (委托资产年度净收益-委托资产近三年加权平均净收益) ×公司控股股东持股比例×20%。
说明:
（1）对于公司控股股东控股或有重大影响的委托资产，年度净收益指当年（n 年）实现的归属于母公司所有者的净利润；
（2）对于公司控股股东参股的委托资产，年度净收益指当年（n 年）收到的所有分红；
（3）委托资产近三年加权平均净收益的比例分别为 50%（n-1 年），30%（n-2年），20%（n-3 年）；
（4）委托资产年度净利润小于委托资产的三年加权平均净利润时，浮动管理费按 0 元计算；
（5）委托资产股权比例在当年发生变动，则依据工商变更登记完成时间，分段计算单项资产的委托管理费。
3．所有单项委托资产年度管理费的总和为公司控股股东应支付的委托管理费。
4．公司控股股东应支付的委托管理费每年支付一次，由公司控股股东于每个自然年度结束后的【5】个月内向本公司一次性支付完毕。
5．《委托经营管理协议》中的委托管理费为含增值税的金额，本公司应当开具增值税专用发票提供给公司控股股东。如果在协议履约期间增值税率发生变化，协议中的委托管理费金额不调整。
6．委托期限内，双方可协商增加或减少委托资产，委托管理费按实结算，委托管理的起讫时间以双方签订的书面补充协议为准。
（四）优先购买权
1．公司控股股东不可撤销地授予本公司对委托资产范围内的优先购买权。在委托管理期间且法律允许的前提下，在与关联第三方同等条件下，本公司有权在委托期限内优先收购委托资产。
[2021-11-25] (600648)外高桥:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-027
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通
知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 11
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理办法》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整，本公司副总经理、董事会秘书张舒娜女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。张舒娜女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在担任公司董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
董事会同意聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
张毅敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开前，张毅敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 11 月 25 日
附件：张毅敏女士简历
张毅敏，女，1976 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任上海市外高桥保税区三联
发展有限公司总经理办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理，上海外高桥保税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理，上海外高桥集团股份有限公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理，董事会秘书人选。
[2021-10-29] (600648)外高桥:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-025
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 10
月 27 日下午在上海浦东新区台中南路 138 号上海国际艺术品保税服务中心 202 会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报告全文详见上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
附件：高级管理人员简历
陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外
管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理人选。
[2021-10-29] (600648)外高桥:第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-026
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 10 月 22 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 楼会议室召开。会议应参加表决监事 4 人，实际
参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
同意:4 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为：
1、公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前,没有发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600648)外高桥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 9.9403元
加权平均净资产收益率: 5.02%
营业总收入: 55.77亿元
归属于母公司的净利润: 5.62亿元
[2021-10-22] (600648)外高桥:监事辞职公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-024
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第十届监事会监事辛利卫先生因工作变动于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）递交辞呈，辞任公司监事职务。辛利卫先生确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。
辛利卫监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作。
公司监事会对辛利卫先生担任公司监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-10] (600648)外高桥:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-023
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式： 网络文字互动
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 26 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，在信
息披露允许的范围就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点和方式
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午
14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
本公司董事长刘宏先生，董事、总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
投资者可在 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00，通
过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，也可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）17:00
前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
gudong@shwgq.cn。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券法务部
电子邮箱：gudong@shwgq.cn
联系电话：021-51980848
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-022
债券代码：136666，163441,188410
债券简称：16 外高 03，20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 8 月 20 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日下午在上海市浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室召开。会议应参加表决监事 5 人，实际
参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为：
1、公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-021
债券代码：136666，163441，188410
债券简称：16 外高 03，20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通
知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 8 月
24 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场会议的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《2021 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2021 年度绩效考核
方案的议案》
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
该议案董事、总经理俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
三、审议通过《关于调整对俞勇先生进行授权的议案》
为保障公司各项经营事项有序开展，根据《公司法》《上海外高桥集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会对俞勇先生进行以下授权：
（一）日常经营授权
授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元（含本数），但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：
1、购买或者出售资产；
2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
3、 提供财务资助；
4、 提供担保（反担保除外）；
5、 租入或租出资产；
6、 委托或者受托管理资产和业务；
7、 赠与或者受赠资产；
8、 债权、债务重组；
9、 签订许可使用协议；
10、 转让或者受让研究与开发项目；
11、 本公司认定的其他交易行为。
（二）房地产及相关配套项目专项授权
授权俞勇先生在公司房地产及相关配套项目的开发建设运营过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权俞勇先生决定单笔交易金额不超过人民币 1亿元（含本数）的房地产开发、销售、租赁、管理等事项，包括但不限于动拆迁、立项、估概算、规划、设计、采购、施工、项目合作、土地房产转让等事宜，并签署项目相关的协议、合同等法律文件。
2、日常经营授权中与专项授权中的事项如有重复，授权金额以专项授权金额为准。
3、本专项授权期限至第十届董事会届满之日止。
（三）转委托权
在上述授权范围内，俞勇先生有转委托权，但转委托的对象仅限于公司副总经理、总监、部门负责人。俞勇先生在实施转委托权时，应审慎选择转委托的对象，确定转委托的具体事项及授权金额。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第四次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 9.8326元
加权平均净资产收益率: 3.94%
营业总收入: 39.25亿元
归属于母公司的净利润: 4.39亿元
[2021-07-02] (600648)外高桥:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-020
90 0 912 |外高 B 股
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.2 元，B 股每股现金红利 0.031319 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
Ｂ股 2021/7/13 2021/7/8 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,135,349,124 股为基数，每股派发现金红利
0.2 元（含税），共计派发现金红利 227,069,824.80 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
Ｂ股 2021/7/13 2021/7/8 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
下列股东的现金红利由本公司直接发放：上海外高桥资产管理有限公司。
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息 红利差别化 个人所得税政策有关问 题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.2 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中 国结算上海分公司根据其 持股期限计算 实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资 金账户中扣收并划付中国 结算上海分公 司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征
收个人所得税。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者(QFII)股东
根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得
税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按 照规定在取得股息、红利 后自行向主管 税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《财政部、国家税务总 局、证监会关 于沪港股票市场交易互 联互通机制 试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。
（4）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者,
公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股派发现金红利人民币 0.2元。
3.2 B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。
根据《股份有限公司境内上市外资股规定实施细则》和公司章程的规定，按公司 2020 年年度
股东大会决议日后的第一个工作日，即 2021 年 5 月 28 日中国人民银行公布的美元兑换人民
币的中间价(1: 6.3858)折算,每股派发现金红利 0.031319 美元（含税）。
（1） 对于 B 股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东）
根据《关于上市公司股息 红利差别化 个人所得税政策有关问 题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额, 实际税负为 10%。
按照上述通知规定，公司派 发股息红利时 ，公司暂不扣缴个人所 得税，每股派发现金红利 0.031319 美元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中 扣收并划付中国结算上海 分公司，中国 结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于 B 股外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东）
按财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20 号规
定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,每股派发现金红利0.031319 美元。
（3）对于 B 股非居民企业股东（股东账户号开头为 C99 的股东)
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国
税函［2009］394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.028188 美元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 15 楼
联系部门：证券法务部
联系电话：021-51980848
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-29] (600648)外高桥:第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-018
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通
知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 6 月
25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于制订<上海外高桥集团股份有限公司私募股权投资基金管理办法（试行）>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的议案》
具体详见专项公告《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-019）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600648)外高桥:关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关联交易的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-019
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于参与设立上海浦东海望文化科技产业
股权投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技管理中心”（以实际工商注册为准，以下简称“浦东文化科技中心”或“中心”）；进而，公司拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技产业股权投资基金”（以实际工商注册为准，以下简称“浦东文化科技基金”或“基金”）。中心和基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
2、浦东文化科技中心注册资本 2,000 万元，公司作为有限合伙人出资 200 万元；
浦东文化科技基金目标规模为人民币 30 亿元，首期认缴人民币 20.2 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3 亿元。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
3、相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
4、公司作为有限合伙人参与出资设立浦东文化科技中心和浦东文化科技基金预计对公司 2021 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
5、公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
一、合作投资事项暨关联交易概述
为推进公司文化产业板块的发展，发挥产业基金招投联动的优势，公司拟作为有限合伙人出资 200 万元参与设立浦东文化科技中心；进而，公司拟作为有限合伙人出资 3亿元参与设立浦东文化科技基金。公司合计出资 30,200 万元，资金来源为本公司自有资金。
浦东文化科技中心（有限合伙），注册资本 2,000 万元，公司作为有限合伙人出资
200 万元。合伙人及出资情况如下：
名称 合伙人类型 认缴额（万元） 比例
上海浦东海望私募基金管理有限公司 普通合伙人 1,100 55%
（执行合伙事务管理人） （GP）
上海外高桥集团股份有限公司 有限合伙人 200 10%
上海浦东科创集团有限公司 （LP） 600 30%
上海东鑫恒信投资管理有限公司 100 5%
合计 2000 100%
浦东文化科技基金（有限合伙），基金目标规模为人民币 30 亿元，首期认缴人民币
20.2 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3 亿元。基金合伙人及出资情况如下：
名称 合伙人类型 认缴额（万元）
上海浦东海望文化科技管理中心（有限合伙） 普通合伙人 2,000
（GP）
上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） 100,000
上海外高桥集团股份有限公司 有限合伙人 30,000
上海港城开发（集团）有限公司 （LP） 20,000
上海浦东科创集团有限公司 20,000
上海浦东科技创新投资基金 30,000
合计 202,000
（一）关联关系概述
因上海东鑫恒信投资管理有限公司（以下简称“东鑫恒信”）是公司的间接股东上海浦东投资控股（集团）有限公司实际控制的公司；同时因东鑫恒信是上海浦东科技创新投资基金（以下简称“浦东科创投资基金”）的执行事务合伙人，故根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，东鑫恒信、浦东科创投资基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）上述事项已于 2021 年 6 月 25 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议。
（三）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）上海东鑫恒信投资管理有限公司
公司名称：上海东鑫恒信投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1K31DE36
成立日期：2015 年 10 月 30 日
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：尹强
注册资本： 人民币 1,000 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 1415B 室(一照多址企业)
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，东鑫恒信总资产为 1793.35 万元，净资产为 1682.59 万
元，主营业务收入 874.26 万元，2020 年净利润为 549.53 万元。
（二）上海浦东科技创新投资基金
公司名称：上海浦东科技创新投资基金
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
成立日期：2019 年 04 月 08 日
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：上海东鑫恒信投资管理有限公司(执行事务合伙人)
注册资本：人民币 550,100 万元。
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 231 室
经营范围：股权投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 22.39 亿元，净资产 22.39 亿元，主营业务收入 0
万元，2020 年净利润为 0.2 亿元。
三、 除关联方外其他投资人的基本情况
（一）上海港城开发（集团）有限公司
公司名称：上海港城开发（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000736680408K
成立日期：2002 年 03 月 13 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：奚志忠
注册资本：人民币 567,500 万元
住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路 819 号
经营范围：城镇开发，土地开发，滩涂围垦开发，市政建设，实业投资，园林建设，物业管理，投资咨询，经济信息咨询，仓储，服务；国内贸易（除专营专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）上海浦东科创集团有限公司
公司名称：上海浦东科创集团有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3CXQ9A
成立日期：2016 年 6 月 8 日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：傅红岩
注册资本：人民币 240,000 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室
经营范围： 创业投资、实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经验转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL7FM17
成立日期：2020 年 09 月 16 日
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：上海文化产业发展投资基金管理有限公司(执行事务合伙人)
注册资本：人民币 555,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 207 室
经营范围：一般项目：股权投资，创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）上海浦东海望私募基金管理有限公司
公司名称：上海浦东海望私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H3FMA3F
成立日期：2020 年 12 月 31 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：傅红岩
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 541 室。
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海浦东海望私募基金管理有限公司（以下简称：“海望资本”）于 2020 年 12 月 31
日注册成立，2021 年 5 月 28 日经中国基金业协会备案。股东方分别为上海浦东科创集
团有限公司、浙江韦尔股权投资公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司，持股比例分别为 49%、36%、15%。
四、本次交易的主要内容
（一）设立上海浦东海望文化科技管理中心（有限合伙）的主要内容
1、类型：有限合伙企业
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、普通合伙人：海望资本
4、出资情况及出资计划：具体出资情况详见本公告第一部分“合作投资事项暨关联交易概述”，实际以缴款通知书为准。
5、期限：12 年
6、收益分配：参与上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的超额收益分配。
7、退出机制：经营期限届满。
（二）设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金（有限合伙）的主要内容
1、类型：有限合伙企业
2、基金规模：人民币 30 亿元
3、基金管理人：海望资本
4、基金出资情况：具体出资情况详见本公告第一部分“合作投资事项暨关联交易概述”，实际以缴款通知书为准。
5、投资目标：重点投向“文化+科技”融合发展的产业领域，包括数字科技、文化
装备、文化 IP、文化消费等。
6、基金期限：投资期 4 年（经 GP 同意可延长 1 年）+退出期 4 年（经 GP 同意可延
长 2 年）。
7、管理费：投资期为基金实缴规模的 2%/年，退出期为
[2021-05-28] (600648)外高桥:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-017
上海外高桥集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,563,678
其中：A 股股东持有股份总数 621,980,028
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,583,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.2438
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7832
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席。2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会副主席李萍女士、监事辛利卫先生因
工作安排冲突未能出席。
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,539,856 99.6077 2,398,372 0.3856 41,800 0.0067
B 股 7,346,950 44.3024 9,236,700 55.6976 0 0.0000
普通股合计： 626,886,806 98.1714 11,635,072 1.8221 41,800 0.0065
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,979,926 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,563,576 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,620,795 99.6207 2,359,233 0.3793 0 0.0000
B 股 7,468,940 45.0380 9,114,710 54.9620 0 0.0000
普通股合计： 627,089,735 98.2032 11,473,943 1.7968 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,469,849 93.0335 1,383,063 6.9665 0 0.0000
B 股 8,934,056 92.4850 725,954 7.5150 0 0.0000
普通股合计： 27,403,905 92.8539 2,109,017 7.1461 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,873,926 99.9829 102 0.0000 106,000 0.0171
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,457,576 99.9834 102 0.0000 106,000 0.0166
10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,475,656 99.5974 2,440,172 0.3923 64,200 0.0103
B 股 7,230,250 43.5987 9,353,400 56.4013 0 0.0000
普通股合计： 626,705,906 98.1431 11,793,572 1.8469 64,200 0.0100
11、 议案名称：关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪
酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,915,726 99.9897 102 0.0000 64,200 0.0103
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,499,376 99.9899 102 0.0000 64,200 0.0101
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效
[2021-05-28] (600648)外高桥:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-014
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通
知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 5 月
27 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 1212 会议室召开。会议
应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举刘宏先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于第十届董事会专门委员会组成人选的议案》
公司第十届董事会专门委员会组成人选如下：
战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、宗述、吴坚、吕巍
提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、吕巍
审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、宗述
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任俞勇先生为本公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生、黄丹先生为本公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十届董事会届满为止(简历详见附件)。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》
为保障公司各项经营事项有序开展，董事会对俞勇先生进行以下授权：
（一）日常经营授权
授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元（含本数），但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：
1、购买或者出售资产；
2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
3、 提供财务资助；
4、 提供担保（反担保除外）；
5、 租入或租出资产；
6、 委托或者受托管理资产和业务；
7、 赠与或者受赠资产；
8、 债权、债务重组；
9、 签订许可使用协议；
10、 转让或者受让研究与开发项目；
11、 本公司认定的其他交易行为。
（二）“森兰 外高桥”区域内项目和森筑项目专项授权
为了进一步加快推进“森兰 外高桥”区域项目和森筑项目开发建设、提高工作效率、把握市场机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰 外高桥”区域（该区域位于上海市浦东新区北部，东至杨高北路、西至张杨北路、南至赵家沟河、北至航津路）内项目，和森筑项目（该项目位于上海市浦东新区祝桥镇核心区，东至张唐港防护绿地，南至唐家港防护绿地，西至航亭环路和规划河道防护绿地，北至卫亭路）开发建设过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元
（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、本专项授权事项仅限于上述项目开发相关事宜，授权期限至第十届董事会届满之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附件：上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
刘宏，男，1962 年 5 月出生，经济师，研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，本公司第九届董事会董事长。现任浦东新区区委委员；本公司第十届董事会董事长、党委书记；上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事；上海畅联国际物流股份有限公司副董事长；摩根大通证券（中国）有限公司副董事长。
俞勇，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长；上海浦东现代产业开发有限公司董事长。
张浩，男，1963 年 11 月出生，研究生学历，英国 Henley 管理学院工商管理硕士，
中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长、上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司董事长、上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长、上海外高桥株式会社董事长。
李伟，男，1974 年 4 月出生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理（上海市外高桥保税区三联发展有限公司执行董事、总经理）；上海外高桥物流中心有限公司副董事长；上海自贸区联合发展有限公司副董事长；中船外高桥邮轮供应链发展有限公司监事会主席。
张舒娜，女，1974 年 3 月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士。曾任上海张江（集团）有限公司融资财务部经理、财务管理部经理，副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；上海外高桥集团财务有限公司董事长；申高贸易有限公司董事；上海自贸区股权投资基金管理有限公司董事；上海人寿保险股份有限公司监事。
胡环中，男，1972 年 7 月出生，大学本科学历，上海财经大学高级工商管理硕士。曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理，上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长；上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司(国家对外文化贸易基地)副董事长。
黄丹，男，1976 年 7 月出生，研究生学历，上海大学金融学硕士。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海外高桥集团财务有限公司董事。
周蕾芬，女，1976 年 3 月出生，经济师，大学本科学历，上海财经大学金融学硕士，自 1999 年 7 月进入本公司工作，先后在本公司行政管理部、市场营销部、证券法务部任职，现任公司证券事务代表。
[2021-05-28] (600648)外高桥:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-015
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 5 月 21 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新
区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事推选唐卫民监事主持会议。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
会议选举唐卫民先生担任公司第十届监事会主席、李萍女士担任公司第十届监事会副主席，任期至第十届监事会届满为止。
附件：唐卫民先生、李萍女士简历
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附：唐卫民先生、李萍女士简历
唐卫民，男，1966 年 2 月出生，曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；
浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会监事。
李萍，女，1967 年 5 月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城
市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记；上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会副主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、第十届监事会监事。
[2021-05-28] (600648)外高桥:关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-016
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，经公司职工代表大会民主选举，由王燕华女士、郜染亿女士担任公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会任期一致。
附件：王燕华女士、郜染亿女士简历
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附：王燕华女士、郜染亿女士简历
王燕华，女，1969 年11 月生。1989年9月参加工作，1995年12月加入中国共产
党，大学本科学历，历任上海外高桥保税区联合发展有限公司办公室科员、上海外高桥（集团）有限公司办公室主办秘书、上海外高桥（集团）有限公司办公室主任助理、上海外高桥（集团）有限公司办公室副主任、上海外高桥（集团）有限公司工会委员会主席、行政总监兼办公室主任。现任上海外高桥集团股份有限公司行政总监兼办公室主任、上海外高桥集团股份有限公司工会委员会主席。
郜染亿，女，1975 年 11 月出生，1998 年 7 月参加工作，1997 年 9 月加入中国
共产党，大学本科学历。历任上海新诚物业管理有限公司行政部员工、上海市外高桥保税区新发展有限公司政策研究室行政秘书、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心项目经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心执行经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心高级经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心总经理助理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心副总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心副总经理（主持工作）、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司纪委委员。现任上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
[2021-04-29] (600648)外高桥:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-013
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 √ √
4 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 √ √
5 关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预 √ √
算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √ √
7 关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年 √ √
度对外担保计划的议案
8 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 √ √
2021 年度日常关联交易预计的议案
9 关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师 √ √
事务所的议案
10 关于对房地产项目储备进行授权的议案 √ √
11 关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董 √ √
事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立
董事、非职工监事薪酬额度的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
12.01 选举刘宏先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.02 选举俞勇先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.03 选举张浩先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.04 选举李伟先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.05 选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事 √ √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
13.01 选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.02 选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.03 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.04 选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事 √ √
14.02 选举李萍女士为公司第十届监事会监事 √ √
14.03 选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3-13 项议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，于 2021 年
3 月 31 日披露董事会决议公告。
第 2、14 项议案已经第九届监事会第十次会议审议通过，于 2021 年 3
月 31 日披露监事会决议公告。
披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证
券交易所网站。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9、11-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600648 外高桥 2021/5/18 －
Ｂ股 900912 外高 B 股 2021/5/21 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、登记时间：2021年5月25日9:30-16:00。
4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。
5、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。
6、异地股东可用信函或传真方式（以 2021 年 5 月 24 日 17 时前收到为准）
进行登记。
六、 其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2. 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2020 年年度报告及摘要的议案
5 关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财
务预算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度对外担保执行情况及2021
年度对外担保计划的议案
8 关于2020年度日常关联交易执行情况及
[2021-04-29] (600648)外高桥:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-011
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 4
月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于修订公司<会计核算制度><财务管理制度>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产二次挂牌的议案》
同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。
具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公
司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告》（编号：临 2021-012）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第九届董事会第十九次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600648)外高桥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 9.9335元
加权平均净资产收益率: 3.01%
营业总收入: 21.94亿元
归属于母公司的净利润: 3.31亿元
[2021-03-31] (600648)外高桥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.64元
每股净资产: 9.6511元
加权平均净资产收益率: 6.7%
营业总收入: 102.19亿元
归属于母公司的净利润: 7.22亿元
[2021-03-31] (600648)外高桥:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-004
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 3
月 29日下午在上海浦东洲海路 999号森兰国际大厦 B幢12 楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体详见专项公告《2020 年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-005）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度融资和对外借款计划的议案》
经审议，董事会同意公司 2021 年度融资和对外借款计划并授权如下：
（一）2021 年融资授权
对融资事宜（包括但不限于银行借款、开立信用证、保函、商票、银票、汇票和其他非直接融资业务等）授权如下：
1、非贸易性融资
公司本部：在等值人民币 150 亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件；控股子公司：在等值人民币 86 亿元内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
在上述非贸易性融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。
2、贸易性融资
控股子公司：在等值人民币 66 亿元的融资授信额度，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
3、授权期限
上述融资事项的授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年度董事会相应议案
审议通过之日止。
(二)2021 年对外借款授权
2021 年受市场环境及疫情影响，项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司将在第九届董事会第十三次会议授权范围内按股权比例提供借款。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保预计的
议案》
具体详见专项公告《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保预计
的公告》（编号：临 2021-008）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预
计的议案》
本项议案为关联交易，关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-007）。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请 2021 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》
具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-006）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
十二、审议通过《关于撤销森兰置地分公司并组建地产事业部的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十三、审议通过《关于制定公司<合规管理基本制度（试行）>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十四、审议通过《关于披露公司<2020 年度企业社会责任报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十五、审议通过《关于对房地产项目储备进行授权的议案》
同意就公司房地产业务相关的投资事项，做以下授权：
（一）关于竞买收购资产事项
为获取房地产项目资源之目的，对于参与物业竞买、参与土地招投标（含定向）、参与竞拍收购房地产项目公司股权等竞买收购资产事项，提请股东大会授权公司董事长对单项交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产 50%的竞买资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
（二）关于协议收购资产事项
授权公司董事长对单笔交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产 10%的物业购买、收购房地产项目公司股权等协议收购资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
在授权有效期内，上述收购资产的累计总额不得超过公司最近一期经审计总资产30%。上述收购资产授权事项不含向关联方收购资产。
公司事后应及时向董事会报告相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
上述授权有效期自2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开
之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会候选人名单（简历见附件）如下：
非独立董事候选人：刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生、莫贞慧女士。
董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第十届董事会届满为止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会独立董事候选人名单（简历见附件）如下：
独立董事候选人：宗述先生、吴坚先生、黄峰先生、吕巍先生（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
董事任期：根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事任期至第十届董事会届满且在本公司连续任职不超过 6 年。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》
同意 2021 年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事的薪酬额度预算总额为人民币 511 万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的，按其规定执行。
关联董事刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：4 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会议案》
同意在法定时间内召开公司 2020 年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-05] (600648)外高桥:2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 003
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
2020
年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
1,021,871.42
900,515.70
13.48 营业利润
100,213.33
132,762.40
-24.52 利润总额
105,578.04
125,108.19
-15.61 归属于上市公司股东的净利润
72,162.68
87,522.12
-17.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
54,334.20
88,841.97
-
38.84
基本每股收益（元）
0.64
0.77
-16.88 加权平均净资产收益率（%）
6.69
7.90
减少1.21个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总 资 产
3,929,617.06
3,480,790.60
12.89 归属于上市公司股东的所有者权益
1,095,731.97
1,054,894.88
3.87 股 本
113,534.91
113,534.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
9.65
9.29
3.88
二、经营业绩和财务状况情况说明
2
2020
2020年，公司实现营业总收入年，公司实现营业总收入102.19102.19亿元，较上年度上涨亿元，较上年度上涨13.48%13.48%，主要为房，主要为房产销售业务收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润产销售业务收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润7.227.22亿元，较上年下降亿元，较上年下降17.55%17.55%，，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.5.4343亿元，较上年度亿元，较上年度下降下降38.8438.84%%，，主要为集团支持企业抗击疫情减免园区中小企业主要为集团支持企业抗击疫情减免园区中小企业33个月租金影响所个月租金影响所致。致。
三、风险提示
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2020年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜、会计机构负责人曾暹豪签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月5日
[2021-02-06] (600648)外高桥:关于为参股公司提供担保的公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 00 2
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 被担保人名称 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司
? 本次担保金额 人民币 8000 万元
? 本次 担保 无 反担保 。
? 对外担保逾期的累计数量 约 408 万。
一、担保情况概述
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中船邮轮科技发展有
限公司（以下简称“中船邮轮”） 于 2020 年 5 月 合资成立了中船 外高桥邮轮供应
链（上海）有限公司（以下简称“邮轮供应链公司”），注册资本人民币 5 亿元，
其中公司持股 40%40%，中船邮轮持股 60% 。 为满足邮轮供应链公司 生产运营 的资金
需求， 中船邮轮拟单方面向邮轮供应链公司提供人民币 2 亿元股东借款。 公司将
按照 40% 的持股比例为 该 2 亿元股东借款中的 8 千万元提供担保，即将 公司 所持
有的邮轮供应链公司 16% 股权（不超过人民币 8 千万元）质押给中船邮轮。
公司于
2021 年 2 月 4 日 召开的第 九 届董事会第 十七次 会议审议通过了《关
于将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的 16% 股权质押给中船邮
轮科技发展有限公司的议案》。表决结果为： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。公
司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年 年度
股东大会审议。
2
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
被担保人
被担保人名称：名称：中船外高桥邮轮供应链中船外高桥邮轮供应链((上海上海))有限公司有限公司
注册地址：
注册地址：中国中国((上海上海))自由贸易试验区富特北路自由贸易试验区富特北路211211号号302302部位部位368368室室
法人代表
法人代表：：常煜常煜
成立日期：
成立日期：22020020年年55月月99日日
注册资本
注册资本：：人民币人民币55亿元亿元
经营范围
经营范围：：许可项目：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可住部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可住证件证件为准）一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领城内的技术为准）一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领城内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区内企业间的贸易及贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类内企业间的贸易及贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、装饰材料、工艺品（象技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营活动）
邮
邮轮供应链公司注册资本为轮供应链公司注册资本为55亿元，其中，亿元，其中，中船邮轮科技发展有限公司中船邮轮科技发展有限公司出资出资人民币人民币33亿元，持股亿元，持股60%60%，，上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司出资人民币出资人民币22亿元，持亿元，持股股40%40%。。本次担保系公司为参股企业邮轮供应链公司按股权比例提供担保本次担保系公司为参股企业邮轮供应链公司按股权比例提供担保，，公司公司与邮轮供应链公司不存在关联关系与邮轮供应链公司不存在关联关系。。
邮轮供应链
邮轮供应链公司公司20202020年末资产总额为年末资产总额为4949,,191900万元，负债总额为万元，负债总额为1,3771,377万元，万元，资产净额为资产净额为4747,,818133万元，万元，22020020年全年营业收入为年全年营业收入为4040万元，全年净万元，全年净利润利润为为--2,1872,187万元。截止万元。截止22021021年年11月月3311日，邮轮供应链日，邮轮供应链公司公司无外部银行贷款。无外部银行贷款。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议。按照相关规定签署具体的协议。
四、董事会
四、董事会及独立董事的意见及独立董事的意见
3
本次
本次对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司生产运营生产运营的资金需求，符合的资金需求，符合公司发展战略，符合公司整体利益；被担保对象具备一定的风险承担能力公司发展战略，符合公司整体利益；被担保对象具备一定的风险承担能力，，本次本次对外担保事项风险可控，不会影响公司自身正常经营。对外担保事项风险可控，不会影响公司自身正常经营。
独立董事发表了独立意见，详见
独立董事发表了独立意见，详见同日披露同日披露的的《《独立董事关于第九届董事会第独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见十七次会议相关事项的独立意见》。》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经股东大会批准的经股东大会批准的22020020年度对外担保计划额度情况如下：上市公司及其控年度对外担保计划额度情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保股子公司对外担保额度额度131366.93.93亿元、亿元、其中其中上市公司对控股子公司提供的担保总上市公司对控股子公司提供的担保总额额41.541.5亿元亿元。。截至公告披露日截至公告披露日，实际执行情况如下：上市公司及其控股子公司，实际执行情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保余额对外担保余额41.2241.22亿元、亿元、其中其中上市公司对控股上市公司对控股子公司提供的担保子公司提供的担保余余额额11.0511.05亿元亿元；；上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.07%39.07%和和10.47%10.47%。。逾期担保累计金额约为逾期担保累计金额约为408408万，主要是万，主要是上海上海景和景和健康产业发展有限健康产业发展有限公司公司为台州为台州外高桥联通药业有限公司外高桥联通药业有限公司历史遗留历史遗留担保。担保。
六
六、备查文件、备查文件
1
1、、第九届董事会第十第九届董事会第十七七次会议决议次会议决议
2
2、、独立董事独立董事关于第九届董事会第十关于第九届董事会第十七七次会议相关事项的独立意见次会议相关事项的独立意见
特此公告。
特此公告。
上海外高桥集团
上海外高桥集团股份有限公司股份有限公司
20212021年年22月月66日日
[2021-01-29] (600648)外高桥:关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 001
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2020 年 12 月 30 日，通
过 上海联合产权交易所 公开挂牌合并转让 上海外高桥保宏大酒店有限公司 100% 股权及
相应债权和夏碧路 8 号等房产 （以下简称“标的资产”）。截 至 202 1 年 1 月 27 日公开
挂牌期满，本次挂牌转让未征集到意向受让方，现将进展情况公告如下：
一
、 交易基本情况
公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于合
并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》，同意公司以公开 挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100% 股
权、公司债权和夏碧路 8 号等房产。挂牌转让价格以 经 由致同会计师事务所（特殊普
通合伙）和上海申威资产评估有限公司审计、评估的价值为挂牌基准，评估基准日为
20 20 年 4 月 3 0 日，评估价格为人民币 1,418,378,531.44 元。 本次挂牌评估 价格已
通过上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案 。 有关本次挂牌转让的具体信息，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公
司 100% 股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告 》（公告编号：临2020-026）。
二、公开挂牌转让的进展情况
20
21 年 1 月 28 日，公司收到 上海联合产权交易所 《 上海联合产权交易所有限公司
受让意向登记结果通知 》，本次公开挂牌转让 公告期 届 满 ，未 征集到 意向受让方 。
三、其他事项说明
关于
标的资产的后续处置事宜 公司将重新 进行 决策 并 将 根据 股票 上市规则 要求
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2
特此
特此公告。公告。
上海上海外高桥集团股份有限公司外高桥集团股份有限公司
20202211年年11月月2929日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-06] (600648)外高桥:关于再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2022-001
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司
100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日，通过
上海联合产权交易所再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权
及相应债权和夏碧路 8 号等房产（以下简称“标的资产”）。截至 2021 年 12 月 31 日公
开挂牌期满，本次挂牌转让未征集到意向受让方，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于合并转 让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌 的议案》，同意公司将本次挂牌价格在上次挂牌价格基础上降 价 10%，即变更为 1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式合并转让上海外高桥 保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。有关本次挂牌转让的 具体信息，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟再次公开挂牌合并转让上 海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（公 告编号：临2021-012）。
二、公开挂牌转让的进展情况
近日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登 记结果通知》，本次公开挂牌转让公告期届满，未征集到意向受让方。
三、其他事项说明
关于标的资产的后续处置事宜公司将重新进行决策，并将根据股票上市规则要求 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-30] (600648)外高桥:关于国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-030
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股权变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年12月27日接到公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司（以下简称“浦东投控集团”）《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，现将有关情况公告如下：
一、本次无偿划转的基本情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，公司间接控股股东浦东投控集团与公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）签署了《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），外资管公司拟将其持有的本公司56,767,456股人民币普通股股份（占公司总股本5%），无偿划转至浦东投控集团。本次国有股份无偿划转事宜已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意。
本次无偿划转前，公司间接控股股东浦东投控集团未直接持有本公司股票；通过其全资子公司、公司控股股东外资管公司持有本公司人民币普通股股份602,127,116股，占本公司股份总数的53.03%；通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接
持有本公司6,923,640股境内上市外资股，占本公司总股本0.61%。综上，浦东投控集团直接和间接合计持有本公司股份609,050,756股，占本公司股份总数的53.64%。股权结构如下图所示：
本次无偿划转完成后，公司间接控股股东浦东投控集团直接持有本公司人民币普通股56,767,456股，占本公司股份总数的5%；通过其全资子公司、公司控股股东外资管公司持有本公司人民币普通股股份545,359,660股，占本公司股份总数的48.03%；通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有本公司6,923,640股境内上市外资股，占本公司总股本0.61%。综上，浦东投控集团仍直接和间接合计持有本公司股份609,050,756股，占本公司股份总数的53.64%。股权结构如下图所示：
本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、股权划转双方的基本情况
1、股份划出方：外资管公司
外资管公司（原名“外高桥（集团）有限公司”）成立于1992年12月，注册资本130050.7648万元人民币，经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股份划入方：浦东投控集团
浦东投控集团（原名“上海浦东投资控股有限公司”）成立于2015年9月，注册资本100,000万元人民币，经营范围：各类资产投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、《无偿划转协议》的主要内容
1、外资管公司同意将所持外高桥56,767,456股无偿划转给浦东投控集团，浦东
投控集团同意接受划转的标的股份。
2、本次划转以2020年12月31日为划转基准日。
3、被划转企业于划转基准日账面净资产中对应标的股份的部分由浦东投控集团享有。
四、本次无偿划转的后续事项
根据相关规定，浦东投控集团与外资管公司针对本次国有股东无偿划转事项编制了权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（股份减少）》和《简式权益变动报告书（股份增加）》。
公司将持续关注本次国有股权无偿划转的进展情况，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》
2、浦东投控集团与外资管公司《关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无偿划转协议》
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年12月30日
[2021-12-30] (600648)外高桥:简式权益变动报告书(股份减少)
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-031
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司 ： 上海外高桥集团股份有限公司
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 ： 外高桥
股票代码 ： 600648
信息披露义务人：上海外高桥资产管理有限公司
公司住址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
通讯地址：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼
股份变动性质： 股份减少
签署日期：2021年12月28日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
简式权益变动报告书...... 14
第一节 释义
上市公司、公司、外高桥 指 上海外高桥集团股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、划出方、 指 上海外高桥资产管理有限公司
外资管公司
划入方、浦东投控集团 指 上海浦东投资控股（集团）有限公司
《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集
《股份无偿划转协议》 指 团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无
偿划转协议》
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 上海外高桥资产管理有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室
法定代表人： 刘宏
注册资本： 130050.7648 万元人民币
统一社会信用代码： 9131011513222599XM
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限： 1992年12月10日至无固定期限
股东名称： 浦东投控集团
通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下表所示：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区的居留权
执行董事
刘宏 男 中国 上海 否
兼总经理
三、信息披露义务人拥有上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人间接持有上海畅联国际物流股份有限公司（603648.SH）5.53%股份。除此之外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的原因
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与浦东投控集团进行本次无偿划转。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二个月内继续增加或减少持有外高桥股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的具体情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与其控股股东浦东投控集
团于 2021 年 12 月 27 日签署了《股份无偿划转协议》，信息披露义务人拟将其
持有的 56,767,456 股上市公司人民币普通股股份（占上市公司总股本 5%）无偿划转至浦东投控集团。本次股份无偿划转事宜已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意。
本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 602,127,116 股人民币普通股（占上市公司总股本 53.03%）；通过全资子公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640 股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%）；直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接持有上市公司人民币普通股股份
的数量由 602,127,116 股减少至 545,359,660 股，直接持股比例由 53.03%减少至
48.03%；仍通过全资子公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%）；直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 552,283,300 股，占上市公司总股本的 48.64%。
本次权益变动属于同一控制下的国有股权无偿划转，权益变动完成后，信息披露义务人与其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司、控股股东浦东投控集团合计持有上市公司的股份数量仍为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
二、《股份无偿划转协议》主要内容
1、划转方式：本次权益变动的方式为无偿划转。
浦东投控集团（划入方）与外资管公司（划出方）签署了《股份无偿划转协议》，在协议生效后办理外高桥 56,767,456 股人民币普通股股份的过户相关手续。
2、划入方与划出方关系
浦东投控集团（划入方）持有外资管公司（划出方）100%股权。
3、划转基准日：2020 年 12 月 31 日。
4、协议生效
（1）本协议经划转法定代表人或其授权代表签字或签章并经划转双方盖章；
（2）划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；
（3）上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意本次股份无偿划转事宜。三、信息披露义务人为上市公司控股股东应当披露的内容
本次无偿划转不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。信息披露义务人及其关联方不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。
四、本次权益变动涉及股份的限制情况
本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。
五、本次权益变动的批准情况
本次权益变动经过浦东投控集团内部决策程序同意。本次权益变动已取得浦东新区国资委的批复。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
除本次交易外，截至本报告签署之日前 6 个月，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所交易系统买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证复印件；
3、《股份无偿划转协议》。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：上海外高桥资产管理有限公司（盖章）
法定代表人：刘宏
签署日期：2021 年 12 月 28 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 上海外高桥集团股份有限公 上市公司所在地 上海浦东
司
股票简称 外高桥 股票代码 600648
信息披露义务人名称 上海外高桥资产管理有限公 信息披露义务人 中国（上海）自由贸易试验
司 注册地 区基隆路 6 号 1801 室
拥有权益的股份数量 增加□ 减少√ 不变，但持 有无一致行动人 有 √ 无□
变化 股人发生变化 □
信息披露义务人是否 信息披露义务人
为上市公司第一大股 是√ 否□ 是否为上市公司 是 □ 否√
东 实际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 √
[2021-12-30] (600648)外高桥:简式权益变动报告书(股份增加)
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-032
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司 ： 上海外高桥集团股份有限公司
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 ： 外高桥
股票代码 ： 600648
信息披露义务人： 上海浦东投资控股（集团）有限公司
公司住址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号
通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座
股份变动性质： 股份增加
签署日期： 2021年12月27日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
信息披露义务人声明...... 13
简式权益变动报告书...... 14
第一节 释义
上市公司、公司、外高桥 指 上海外高桥集团股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海外高桥集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、划入方、 指 上海浦东投资控股（集团）有限公司
浦东投控集团
划出方、外资管公司 指 上海外高桥资产管理有限公司
《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股（集
《股份无偿划转协议》 指 团）有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无
偿划转协议》
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 上海浦东投资控股（集团）有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路 1229 号
法定代表人： 文新春
注册资本： 100,000 万元
统一社会信用代码： 91310115350896118A
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 各类资产投资、资本运作与资产管理、产业研究、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限： 2015年9月29日至无固定期限
股东名称： 浦东新区国资委100%控股
通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下表所示：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区的居留权
文新春 男 总经理 中国 上海 否
王向阳 男 执行董事 中国 上海 否
闫晓慧 女 副总经理 中国 上海 否
王鸿 男 副总经理 中国 上海 否
王晓芳 女 监事 中国 上海 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人间接持有上海畅联国际物流股份有限公司（603648.SH）5.53%股份。除此之外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的原因
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》进行本次无偿划转。本次划转在不改变上市公司控股股东、实际控制人的前提下，提升浦东投控集团在资本运作、资源整合等方面的能力。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二个月内继续增加持有外高桥股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的具体情况
根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》，信息披露义务人与外资管公司于 2021 年12 月 27 日签署了《股份无偿划转协议》，外资管公司拟将其持有的 56,767,456股上市公司股份（占上市公司总股本 5%）无偿划转至浦东投控集团。
本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有上市公司股票，通过其全资子公司外资管公司间接持有上市公司 602,127,116 股人民币普通股（占上市公司总股本 53.03%）、通过其全资孙公司鑫益（香港）投资有限公司间接持有上市公司 6,923,640 股境内上市外资股（占上市公司总股本 0.61%），直接和间接合计持有上市公司股份的数量为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接持有上市公司股份的数量由 0 股增加至 56,767,456 股，直接持股比例由 0%增加至 5%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人直接和间接合计持有上市公司股份的数量仍为 609,050,756 股，占上市公司总股本的 53.64%。
信息披露义务人 本次权益变动前 本次权益变动后
持股情况 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
直接持股 0 0 56,767,456 5.00
间接持股 609,050,756 53.64 552,283,300 48.64
直接和间接合计持股 609,050,756 53.64 609,050,756 53.64
二、《股份无偿划转协议》主要内容
1、划转方式：本次权益变动的方式为无偿划转。
浦东投控集团（划入方）与外资管公司（划出方）签署了《股份无偿划转协议》，在协议生效后办理外高桥 56,767,456 股股份的过户相关手续。
2、划入方与划出方关系
浦东投控集团（划入方）持有外资管公司（划出方）100%股权。
3、划转基准日：2020 年 12 月 31 日。
4、协议生效
（1）本协议经划转法定代表人或其授权代表签字或签章并经划转双方盖章；
（2）划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；
（3）上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意本次股份无偿划转事宜。三、本次权益变动涉及股份的限制情况
本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。
四、本次权益变动的批准情况
本次权益变动经过浦东投控集团内部决策程序同意。本次权益变动已取得浦东新区国资委的批复。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
除本次交易外，截至本报告签署之日前 6 个月，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所交易系统买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
备查文件目录
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证复印件；
3、《股份无偿划转协议》。
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：上海浦东投资控股（集团）有限公司（盖章）
法定代表人：文新春
签署日期：2021 年 12 月 27 日
附表 简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 上海外高桥集团股份有限公 上市公司所在地 上海浦东
司
股票简称 外高桥 股票代码 600648
信息披露义务人名称 上海浦东投资控股（集团） 信息披露义务人 中国（上海）自由贸易试验
有限公司 注册地 区东绣路 1229 号
拥有权益的股份数量 增加√ 有无一致行动人 有 √ 无□
变化 不变，但持股人发生变化 □
信息披露义务人是否 信息披露义务人
为上市公司第一大股 是□ 否√ 是否为上市公司 是 □ 否√
东
[2021-12-29] (600648)外高桥:第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-028
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 12
月 27日上午在上海浦东洲海路 999号森兰国际大厦 B幢12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
审议通过《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》
具体详见专项公告《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告》（编号：临 2021-030）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
该议案董事长刘宏先生、董事兼总经理俞勇先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已出具事前认可意见，并发表了独立意见。
报备文件：第十届董事会第七次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600648)外高桥:关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-029
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于受托管理控股股东部分股权资产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟受公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”）委托，管理其持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司（以下简称“新市镇公司”）100%股权、上海浦东现代产业开发有限公司（以下简称“现代产业公司”）79.3017%股权。
·本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。过去 12 个月内，除已履行信息披露义务的关联交易外，公司与同一关联人累计发生关联交易金额约为 2,070.23 万元（不含本次关联交易），未达到上一年度经审计净资产 0.5%。过去 12 个月内公司未与其他关联人进行过受托管理资产或业务的交易。
·本次关联交易无重大交易风险。
一、关联交易概述
根据浦东新区国资委关于外资管公司股权整合的要求，上海浦东投资控股（集团）有限公司（以下简称“浦东投控集团”）将所持上海外高桥新市镇开发管理有限公司 100%股权、所持上海浦东现代产业开发有限公司 79.3017%股权无
偿划转给外资管公司，上述股权划转事项分别于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12
月 15 日完成相关公司登记手续。现外资管公司拟按此前已签订的《委托经营管理协议》的约定条件（详见本公告第四节、第七节），与本公司签订《补充协议》，
委托公司管理其持有的新市镇公司 100%股权、现代产业公司 79.3017%股权，两项资产的委托管理起始时间均从 2021 年 12 月开始。
（一）关联关系概述
因外资管公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，外资管公司系本公司关联方，因此本次受托管理交易构成关联交易。
（二）上述事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
（三）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
上海外高桥资产管理有限公司
统一社会信用证代码：9131011513222599XM
成立日期：1992年12月10日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘宏
注册资本：人民币130050.7648万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室
股权结构：浦东投控集团持有其100%股权
经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2020年12月31日，外资管公司总资产448.55亿元，净资产149.81亿元，主营业务收入102.27万元，净利润7.1亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）上海外高桥新市镇开发管理有限公司
统一社会信用证代码：913100007345484030
成立日期： 2001年12月
股权结构：外资管公司持有其100%股权
法人代表：蒋才永
注册资本：人民币148,866.90万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼
主要经营业务: 房地产开发经营、管理及信息咨询服务（除经纪），物业管理，园林绿化，市政工程管理；城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
最近一年经审计主要财务指标：截至2020年12月31日，新市镇公司资产总额为102.84亿元，归母净资产额29.90亿元；2020年度实现营业收入12.90亿元，归母净利润4.2亿元。
（二）上海浦东现代产业开发有限公司
统一社会信用证代码：913101157642829681
成立日期： 2004年6月
股权结构：外资管公司持有其79.3017%股权
法人代表：俞勇
注册资本：人民币210,834.774万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室
主要经营业务: 储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近一年经审计主要财务指标：截至2020年12月31日，现代产业公司资产总额为51.53亿元，归母净资产额8.1亿元（扣除非经营性资产后）；2020年度实现营业收入1.38亿元，归母净利润-1.44亿元。
四、协议主要内容
《补充协议》的主要内容：
（一）委托资产为新市镇100股权、现代产业公司79.3017%股权。委托管理起始时间从2021年12月开始。
（二）此前签订的《委托经营管理协议》其余条款不变。《补充协议》未约定事项，按照《委托经营管理协议》约定执行。
《委托经营管理协议》主要内容：
（一）委托管理期限
委托经营管理的期限为三年，自2021年1月1日起至2023年12月31日止。期限届满，如未出现《委托经营管理协议》约定的应予终止委托经营管理的情形，则协议自动延续至各方一致同意终止或出现《委托经营管理协议》约定应予终止之日。
（二）委托管理内容
1．本公司接受公司控股股东的委托，根据《委托经营管理协议》约定受托管理协议第一条所述委托资产，行使并承担与委托资产相关的经营管理权利和义务；公司控股股东行使并承担与委托资产相关的资本管理权利和义务。
2．公司控股股东行使并承担委托资产资本管理权利和义务包括:
(1)在委托资产的股东登记名册上具名；
(2)在涉及委托资产及其各级子公司的处置，包括股权转让、划转、合并、分立、改制、上市、增减注册资本、解散、清算、破产等重大事项的合同、协议等法律文件上签署、用印；
(3)决定委托资产的章程的制定、修改；
(4)根据委托资产章程规定，按本公司提名委派董事、监事；
(5)行使委托资产的收益权，并以出资额为限承担损失；
(6)决定委托资产分红、配股、优先认购等事项；
(7)委托专业机构对委托资产经营管理活动进行专项审计评估等；
(8)按照法律法规和相关资产的章程行使股东知情权、诉权和监督权；
(9)配合本公司完成委托资产经营管理权限内的程序性流程事项，包括但不
限于出具相关证明、文件用印、签字等；
(10)其他委托资产经营管理权之外的股东权利和义务。
3．对于控股或有重大影响的股权资产，本公司行使并承担与委托资产相关的经营管理权利和义务，并履行经营管理责任，主要包括:
(1) 本公司作为浦东新区直属企业，决定委托资产及其各级子公司的处置，包括股权转让、合并、分立、改制、上市、增减注册资本、解散、清算、破产等重大事项；
(2)对委托资产行使包括但不限于决定委托资产的经营方针和投资计划(含计划外项目) ，决定委托资产的年度财务预算方案和决算方案(前述公司控股股东权利事项除外)，批准委托资产的基本管理制度，决定委托资产内部管理机构的设置，对委托资产实施考核，对委托资产直接出资企业进行经营管理，确保委托资产的安全生产等在内的委托资产日常经营管理权；
(3)决定委托资产的融资事顶，并妥善解决融资相关问题；
(4)决定委托资产的系统内担保事项；
(5)提名、委派委托资产的董事、监事及总经理等高级管理人员，委托资产相关人员的组织关系由受托方管理；
(6)按委托资产章程规定，组织召开委托资产年度股东会、董事会、监事会；
(7)制订委托资产分红、配股、优先认购等事项的方案；
(8) 其他与委托资产经营管理相关的权利和义务。
4．对于参股股权资产，本公司行使并承担与委托资产相关的权利和义务，主要包括:
(1)本公司作为浦东新区直属企业，决定委托资产的处置，包括股权转让、划转等重大事项；
(2)委派并授权相应的股东代表，参加股东会（或股东大会），根据本公司的决策意见，行使委托资产的股权权利；
(3) 根据委托资产的章程，提名、委派委托资产的董事、监事，参加董事会或监事会，根据本公司的决策意见，行使董事、监事权利；
(4) 其他与委托资产经营管理相关的权利和义务。
5．如在行使托管权过程中出现损害或可能损害公司控股股东或委托资产利益的情形及违反法律、法规、国资管理规定的情况时，双方均有权立即以可行有效的方式采取积极措施并同步通知另一方，且公司控股股东有权制止并要求本公司予以纠正；但如果因为公司控股股东行使委托资产资本管理权的行为影响经营管理权的连续性，因此造成的损失本公司不予承担。
6．未经公司控股股东书面同意，本公司不得转让《委托经营管理协议》项下的权利义务。
（三）委托管理费用
1. 公司控股股东与本公司双方同意，委托期限内，委托管理费按照自然年度计提和收取，实际管理时间不足一年的，按照实际委托管理月份数占完整自然年度月份数【12】个月的比例计算，不足一个月按整月计算。
2．《委托经营管理协议》项下单项委托资产每一完整自然年度委托管理费计算公式为：
年度委托管理费＝基础管理费+浮动管理费
其中：
基础管理费＝委托资产上一年度经审计的年度合并报告期末归属于母公司所有者的净资产×公司控股股东持股比例×1%。
浮动管理费＝ (委托资产年度净收益-委托资产近三年加权平均净收益) ×公司控股股东持股比例×20%。
说明:
（1）对于公司控股股东控股或有重大影响的委托资产，年度净收益指当年（n 年）实现的归属于母公司所有者的净利润；
（2）对于公司控股股东参股的委托资产，年度净收益指当年（n 年）收到的所有分红；
（3）委托资产近三年加权平均净收益的比例分别为 50%（n-1 年），30%（n-2年），20%（n-3 年）；
（4）委托资产年度净利润小于委托资产的三年加权平均净利润时，浮动管理费按 0 元计算；
（5）委托资产股权比例在当年发生变动，则依据工商变更登记完成时间，分段计算单项资产的委托管理费。
3．所有单项委托资产年度管理费的总和为公司控股股东应支付的委托管理费。
4．公司控股股东应支付的委托管理费每年支付一次，由公司控股股东于每个自然年度结束后的【5】个月内向本公司一次性支付完毕。
5．《委托经营管理协议》中的委托管理费为含增值税的金额，本公司应当开具增值税专用发票提供给公司控股股东。如果在协议履约期间增值税率发生变化，协议中的委托管理费金额不调整。
6．委托期限内，双方可协商增加或减少委托资产，委托管理费按实结算，委托管理的起讫时间以双方签订的书面补充协议为准。
（四）优先购买权
1．公司控股股东不可撤销地授予本公司对委托资产范围内的优先购买权。在委托管理期间且法律允许的前提下，在与关联第三方同等条件下，本公司有权在委托期限内优先收购委托资产。
[2021-11-25] (600648)外高桥:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-027
债券代码：163441，188410 债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通
知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 11
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理办法》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整，本公司副总经理、董事会秘书张舒娜女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。张舒娜女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在担任公司董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
董事会同意聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
张毅敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开前，张毅敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 11 月 25 日
附件：张毅敏女士简历
张毅敏，女，1976 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任上海市外高桥保税区三联
发展有限公司总经理办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理，上海外高桥保税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理，上海外高桥集团股份有限公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理，董事会秘书人选。
[2021-10-29] (600648)外高桥:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-025
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 10
月 27 日下午在上海浦东新区台中南路 138 号上海国际艺术品保税服务中心 202 会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报告全文详见上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
附件：高级管理人员简历
陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外
管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理人选。
[2021-10-29] (600648)外高桥:第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-026
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 10 月 22 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 楼会议室召开。会议应参加表决监事 4 人，实际
参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
同意:4 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为：
1、公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前,没有发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600648)外高桥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 9.9403元
加权平均净资产收益率: 5.02%
营业总收入: 55.77亿元
归属于母公司的净利润: 5.62亿元
[2021-10-22] (600648)外高桥:监事辞职公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-024
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第十届监事会监事辛利卫先生因工作变动于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）递交辞呈，辞任公司监事职务。辛利卫先生确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。
辛利卫监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作。
公司监事会对辛利卫先生担任公司监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-09-10] (600648)外高桥:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-023
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式： 网络文字互动
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 26 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，在信
息披露允许的范围就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点和方式
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午
14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
本公司董事长刘宏先生，董事、总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
投资者可在 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00，通
过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，也可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）17:00
前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
gudong@shwgq.cn。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券法务部
电子邮箱：gudong@shwgq.cn
联系电话：021-51980848
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-022
债券代码：136666，163441,188410
债券简称：16 外高 03，20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 8 月 20 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日下午在上海市浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室召开。会议应参加表决监事 5 人，实际
参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为：
1、公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-021
债券代码：136666，163441，188410
债券简称：16 外高 03，20 外高 01，21 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通
知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 8 月
24 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场会议的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《2021 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2021 年度绩效考核
方案的议案》
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
该议案董事、总经理俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
三、审议通过《关于调整对俞勇先生进行授权的议案》
为保障公司各项经营事项有序开展，根据《公司法》《上海外高桥集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会对俞勇先生进行以下授权：
（一）日常经营授权
授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元（含本数），但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：
1、购买或者出售资产；
2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
3、 提供财务资助；
4、 提供担保（反担保除外）；
5、 租入或租出资产；
6、 委托或者受托管理资产和业务；
7、 赠与或者受赠资产；
8、 债权、债务重组；
9、 签订许可使用协议；
10、 转让或者受让研究与开发项目；
11、 本公司认定的其他交易行为。
（二）房地产及相关配套项目专项授权
授权俞勇先生在公司房地产及相关配套项目的开发建设运营过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权俞勇先生决定单笔交易金额不超过人民币 1亿元（含本数）的房地产开发、销售、租赁、管理等事项，包括但不限于动拆迁、立项、估概算、规划、设计、采购、施工、项目合作、土地房产转让等事宜，并签署项目相关的协议、合同等法律文件。
2、日常经营授权中与专项授权中的事项如有重复，授权金额以专项授权金额为准。
3、本专项授权期限至第十届董事会届满之日止。
（三）转委托权
在上述授权范围内，俞勇先生有转委托权，但转委托的对象仅限于公司副总经理、总监、部门负责人。俞勇先生在实施转委托权时，应审慎选择转委托的对象，确定转委托的具体事项及授权金额。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第四次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600648)外高桥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 9.8326元
加权平均净资产收益率: 3.94%
营业总收入: 39.25亿元
归属于母公司的净利润: 4.39亿元
[2021-07-02] (600648)外高桥:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-020
90 0 912 |外高 B 股
上海外高桥集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.2 元，B 股每股现金红利 0.031319 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
Ｂ股 2021/7/13 2021/7/8 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,135,349,124 股为基数，每股派发现金红利
0.2 元（含税），共计派发现金红利 227,069,824.80 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
Ｂ股 2021/7/13 2021/7/8 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
下列股东的现金红利由本公司直接发放：上海外高桥资产管理有限公司。
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息 红利差别化 个人所得税政策有关问 题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.2 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中 国结算上海分公司根据其 持股期限计算 实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资 金账户中扣收并划付中国 结算上海分公 司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征
收个人所得税。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者(QFII)股东
根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得
税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按 照规定在取得股息、红利 后自行向主管 税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《财政部、国家税务总 局、证监会关 于沪港股票市场交易互 联互通机制 试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。
（4）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者,
公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股派发现金红利人民币 0.2元。
3.2 B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。
根据《股份有限公司境内上市外资股规定实施细则》和公司章程的规定，按公司 2020 年年度
股东大会决议日后的第一个工作日，即 2021 年 5 月 28 日中国人民银行公布的美元兑换人民
币的中间价(1: 6.3858)折算,每股派发现金红利 0.031319 美元（含税）。
（1） 对于 B 股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东）
根据《关于上市公司股息 红利差别化 个人所得税政策有关问 题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额, 实际税负为 10%。
按照上述通知规定，公司派 发股息红利时 ，公司暂不扣缴个人所 得税，每股派发现金红利 0.031319 美元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中 扣收并划付中国结算上海 分公司，中国 结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于 B 股外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东）
按财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20 号规
定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,每股派发现金红利0.031319 美元。
（3）对于 B 股非居民企业股东（股东账户号开头为 C99 的股东)
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国
税函［2009］394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.028188 美元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 15 楼
联系部门：证券法务部
联系电话：021-51980848
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-29] (600648)外高桥:第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-018
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通
知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 6 月
25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于制订<上海外高桥集团股份有限公司私募股权投资基金管理办法（试行）>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的议案》
具体详见专项公告《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-019）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-29] (600648)外高桥:关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关联交易的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-019
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于参与设立上海浦东海望文化科技产业
股权投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技管理中心”（以实际工商注册为准，以下简称“浦东文化科技中心”或“中心”）；进而，公司拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技产业股权投资基金”（以实际工商注册为准，以下简称“浦东文化科技基金”或“基金”）。中心和基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
2、浦东文化科技中心注册资本 2,000 万元，公司作为有限合伙人出资 200 万元；
浦东文化科技基金目标规模为人民币 30 亿元，首期认缴人民币 20.2 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3 亿元。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
3、相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
4、公司作为有限合伙人参与出资设立浦东文化科技中心和浦东文化科技基金预计对公司 2021 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
5、公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
一、合作投资事项暨关联交易概述
为推进公司文化产业板块的发展，发挥产业基金招投联动的优势，公司拟作为有限合伙人出资 200 万元参与设立浦东文化科技中心；进而，公司拟作为有限合伙人出资 3亿元参与设立浦东文化科技基金。公司合计出资 30,200 万元，资金来源为本公司自有资金。
浦东文化科技中心（有限合伙），注册资本 2,000 万元，公司作为有限合伙人出资
200 万元。合伙人及出资情况如下：
名称 合伙人类型 认缴额（万元） 比例
上海浦东海望私募基金管理有限公司 普通合伙人 1,100 55%
（执行合伙事务管理人） （GP）
上海外高桥集团股份有限公司 有限合伙人 200 10%
上海浦东科创集团有限公司 （LP） 600 30%
上海东鑫恒信投资管理有限公司 100 5%
合计 2000 100%
浦东文化科技基金（有限合伙），基金目标规模为人民币 30 亿元，首期认缴人民币
20.2 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3 亿元。基金合伙人及出资情况如下：
名称 合伙人类型 认缴额（万元）
上海浦东海望文化科技管理中心（有限合伙） 普通合伙人 2,000
（GP）
上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） 100,000
上海外高桥集团股份有限公司 有限合伙人 30,000
上海港城开发（集团）有限公司 （LP） 20,000
上海浦东科创集团有限公司 20,000
上海浦东科技创新投资基金 30,000
合计 202,000
（一）关联关系概述
因上海东鑫恒信投资管理有限公司（以下简称“东鑫恒信”）是公司的间接股东上海浦东投资控股（集团）有限公司实际控制的公司；同时因东鑫恒信是上海浦东科技创新投资基金（以下简称“浦东科创投资基金”）的执行事务合伙人，故根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，东鑫恒信、浦东科创投资基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）上述事项已于 2021 年 6 月 25 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议。
（三）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）上海东鑫恒信投资管理有限公司
公司名称：上海东鑫恒信投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1K31DE36
成立日期：2015 年 10 月 30 日
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：尹强
注册资本： 人民币 1,000 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 1415B 室(一照多址企业)
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，东鑫恒信总资产为 1793.35 万元，净资产为 1682.59 万
元，主营业务收入 874.26 万元，2020 年净利润为 549.53 万元。
（二）上海浦东科技创新投资基金
公司名称：上海浦东科技创新投资基金
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
成立日期：2019 年 04 月 08 日
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：上海东鑫恒信投资管理有限公司(执行事务合伙人)
注册资本：人民币 550,100 万元。
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 231 室
经营范围：股权投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 22.39 亿元，净资产 22.39 亿元，主营业务收入 0
万元，2020 年净利润为 0.2 亿元。
三、 除关联方外其他投资人的基本情况
（一）上海港城开发（集团）有限公司
公司名称：上海港城开发（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000736680408K
成立日期：2002 年 03 月 13 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：奚志忠
注册资本：人民币 567,500 万元
住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路 819 号
经营范围：城镇开发，土地开发，滩涂围垦开发，市政建设，实业投资，园林建设，物业管理，投资咨询，经济信息咨询，仓储，服务；国内贸易（除专营专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）上海浦东科创集团有限公司
公司名称：上海浦东科创集团有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3CXQ9A
成立日期：2016 年 6 月 8 日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：傅红岩
注册资本：人民币 240,000 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室
经营范围： 创业投资、实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经验转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL7FM17
成立日期：2020 年 09 月 16 日
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：上海文化产业发展投资基金管理有限公司(执行事务合伙人)
注册资本：人民币 555,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 207 室
经营范围：一般项目：股权投资，创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）上海浦东海望私募基金管理有限公司
公司名称：上海浦东海望私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H3FMA3F
成立日期：2020 年 12 月 31 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：傅红岩
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 541 室。
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海浦东海望私募基金管理有限公司（以下简称：“海望资本”）于 2020 年 12 月 31
日注册成立，2021 年 5 月 28 日经中国基金业协会备案。股东方分别为上海浦东科创集
团有限公司、浙江韦尔股权投资公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司，持股比例分别为 49%、36%、15%。
四、本次交易的主要内容
（一）设立上海浦东海望文化科技管理中心（有限合伙）的主要内容
1、类型：有限合伙企业
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、普通合伙人：海望资本
4、出资情况及出资计划：具体出资情况详见本公告第一部分“合作投资事项暨关联交易概述”，实际以缴款通知书为准。
5、期限：12 年
6、收益分配：参与上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的超额收益分配。
7、退出机制：经营期限届满。
（二）设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金（有限合伙）的主要内容
1、类型：有限合伙企业
2、基金规模：人民币 30 亿元
3、基金管理人：海望资本
4、基金出资情况：具体出资情况详见本公告第一部分“合作投资事项暨关联交易概述”，实际以缴款通知书为准。
5、投资目标：重点投向“文化+科技”融合发展的产业领域，包括数字科技、文化
装备、文化 IP、文化消费等。
6、基金期限：投资期 4 年（经 GP 同意可延长 1 年）+退出期 4 年（经 GP 同意可延
长 2 年）。
7、管理费：投资期为基金实缴规模的 2%/年，退出期为
[2021-05-28] (600648)外高桥:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-017
上海外高桥集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,563,678
其中：A 股股东持有股份总数 621,980,028
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,583,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.2438
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7832
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席。2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会副主席李萍女士、监事辛利卫先生因
工作安排冲突未能出席。
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
4、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,938,126 99.9933 102 0.0000 41,800 0.0067
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,521,776 99.9934 102 0.0000 41,800 0.0066
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,539,856 99.6077 2,398,372 0.3856 41,800 0.0067
B 股 7,346,950 44.3024 9,236,700 55.6976 0 0.0000
普通股合计： 626,886,806 98.1714 11,635,072 1.8221 41,800 0.0065
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,979,926 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,563,576 100.0000 102 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,620,795 99.6207 2,359,233 0.3793 0 0.0000
B 股 7,468,940 45.0380 9,114,710 54.9620 0 0.0000
普通股合计： 627,089,735 98.2032 11,473,943 1.7968 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,469,849 93.0335 1,383,063 6.9665 0 0.0000
B 股 8,934,056 92.4850 725,954 7.5150 0 0.0000
普通股合计： 27,403,905 92.8539 2,109,017 7.1461 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,873,926 99.9829 102 0.0000 106,000 0.0171
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,457,576 99.9834 102 0.0000 106,000 0.0166
10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,475,656 99.5974 2,440,172 0.3923 64,200 0.0103
B 股 7,230,250 43.5987 9,353,400 56.4013 0 0.0000
普通股合计： 626,705,906 98.1431 11,793,572 1.8469 64,200 0.0100
11、 议案名称：关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪
酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 621,915,726 99.9897 102 0.0000 64,200 0.0103
B 股 16,583,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,499,376 99.9899 102 0.0000 64,200 0.0101
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效
[2021-05-28] (600648)外高桥:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-014
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通
知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 5 月
27 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 1212 会议室召开。会议
应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举刘宏先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于第十届董事会专门委员会组成人选的议案》
公司第十届董事会专门委员会组成人选如下：
战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、宗述、吴坚、吕巍
提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、吕巍
审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、宗述
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任俞勇先生为本公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生、黄丹先生为本公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十届董事会届满为止(简历详见附件)。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》
为保障公司各项经营事项有序开展，董事会对俞勇先生进行以下授权：
（一）日常经营授权
授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元（含本数），但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：
1、购买或者出售资产；
2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
3、 提供财务资助；
4、 提供担保（反担保除外）；
5、 租入或租出资产；
6、 委托或者受托管理资产和业务；
7、 赠与或者受赠资产；
8、 债权、债务重组；
9、 签订许可使用协议；
10、 转让或者受让研究与开发项目；
11、 本公司认定的其他交易行为。
（二）“森兰 外高桥”区域内项目和森筑项目专项授权
为了进一步加快推进“森兰 外高桥”区域项目和森筑项目开发建设、提高工作效率、把握市场机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰 外高桥”区域（该区域位于上海市浦东新区北部，东至杨高北路、西至张杨北路、南至赵家沟河、北至航津路）内项目，和森筑项目（该项目位于上海市浦东新区祝桥镇核心区，东至张唐港防护绿地，南至唐家港防护绿地，西至航亭环路和规划河道防护绿地，北至卫亭路）开发建设过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元
（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、本专项授权事项仅限于上述项目开发相关事宜，授权期限至第十届董事会届满之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附件：上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
刘宏，男，1962 年 5 月出生，经济师，研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，本公司第九届董事会董事长。现任浦东新区区委委员；本公司第十届董事会董事长、党委书记；上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事；上海畅联国际物流股份有限公司副董事长；摩根大通证券（中国）有限公司副董事长。
俞勇，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长；上海浦东现代产业开发有限公司董事长。
张浩，男，1963 年 11 月出生，研究生学历，英国 Henley 管理学院工商管理硕士，
中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长、上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司董事长、上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长、上海外高桥株式会社董事长。
李伟，男，1974 年 4 月出生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理（上海市外高桥保税区三联发展有限公司执行董事、总经理）；上海外高桥物流中心有限公司副董事长；上海自贸区联合发展有限公司副董事长；中船外高桥邮轮供应链发展有限公司监事会主席。
张舒娜，女，1974 年 3 月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士。曾任上海张江（集团）有限公司融资财务部经理、财务管理部经理，副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；上海外高桥集团财务有限公司董事长；申高贸易有限公司董事；上海自贸区股权投资基金管理有限公司董事；上海人寿保险股份有限公司监事。
胡环中，男，1972 年 7 月出生，大学本科学历，上海财经大学高级工商管理硕士。曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理，上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长；上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司(国家对外文化贸易基地)副董事长。
黄丹，男，1976 年 7 月出生，研究生学历，上海大学金融学硕士。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海外高桥集团财务有限公司董事。
周蕾芬，女，1976 年 3 月出生，经济师，大学本科学历，上海财经大学金融学硕士，自 1999 年 7 月进入本公司工作，先后在本公司行政管理部、市场营销部、证券法务部任职，现任公司证券事务代表。
[2021-05-28] (600648)外高桥:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-015
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2021 年 5 月 21 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新
区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事推选唐卫民监事主持会议。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
会议选举唐卫民先生担任公司第十届监事会主席、李萍女士担任公司第十届监事会副主席，任期至第十届监事会届满为止。
附件：唐卫民先生、李萍女士简历
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附：唐卫民先生、李萍女士简历
唐卫民，男，1966 年 2 月出生，曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；
浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会监事。
李萍，女，1967 年 5 月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城
市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记；上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会副主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、第十届监事会监事。
[2021-05-28] (600648)外高桥:关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-016
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，经公司职工代表大会民主选举，由王燕华女士、郜染亿女士担任公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会任期一致。
附件：王燕华女士、郜染亿女士简历
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
附：王燕华女士、郜染亿女士简历
王燕华，女，1969 年11 月生。1989年9月参加工作，1995年12月加入中国共产
党，大学本科学历，历任上海外高桥保税区联合发展有限公司办公室科员、上海外高桥（集团）有限公司办公室主办秘书、上海外高桥（集团）有限公司办公室主任助理、上海外高桥（集团）有限公司办公室副主任、上海外高桥（集团）有限公司工会委员会主席、行政总监兼办公室主任。现任上海外高桥集团股份有限公司行政总监兼办公室主任、上海外高桥集团股份有限公司工会委员会主席。
郜染亿，女，1975 年 11 月出生，1998 年 7 月参加工作，1997 年 9 月加入中国
共产党，大学本科学历。历任上海新诚物业管理有限公司行政部员工、上海市外高桥保税区新发展有限公司政策研究室行政秘书、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心项目经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心执行经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心高级经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心总经理助理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心副总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心副总经理（主持工作）、上海市外高桥保税区新发展有限公司人力资源中心总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司纪委委员。现任上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
[2021-04-29] (600648)外高桥:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2021-013
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 √ √
4 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 √ √
5 关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预 √ √
算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √ √
7 关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年 √ √
度对外担保计划的议案
8 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 √ √
2021 年度日常关联交易预计的议案
9 关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师 √ √
事务所的议案
10 关于对房地产项目储备进行授权的议案 √ √
11 关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董 √ √
事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立
董事、非职工监事薪酬额度的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
12.01 选举刘宏先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.02 选举俞勇先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.03 选举张浩先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.04 选举李伟先生为公司第十届董事会董事 √ √
12.05 选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事 √ √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
13.01 选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.02 选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.03 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
13.04 选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事 √ √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事 √ √
14.02 选举李萍女士为公司第十届监事会监事 √ √
14.03 选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3-13 项议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，于 2021 年
3 月 31 日披露董事会决议公告。
第 2、14 项议案已经第九届监事会第十次会议审议通过，于 2021 年 3
月 31 日披露监事会决议公告。
披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证
券交易所网站。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9、11-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600648 外高桥 2021/5/18 －
Ｂ股 900912 外高 B 股 2021/5/21 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、登记时间：2021年5月25日9:30-16:00。
4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。
5、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。
6、异地股东可用信函或传真方式（以 2021 年 5 月 24 日 17 时前收到为准）
进行登记。
六、 其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2. 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2020 年年度报告及摘要的议案
5 关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财
务预算报告的议案
6 关于 2020 年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度对外担保执行情况及2021
年度对外担保计划的议案
8 关于2020年度日常关联交易执行情况及
[2021-04-29] (600648)外高桥:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-011
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 4
月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于修订公司<会计核算制度><财务管理制度>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产二次挂牌的议案》
同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。
具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公
司 100%股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告》（编号：临 2021-012）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第九届董事会第十九次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600648)外高桥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 9.9335元
加权平均净资产收益率: 3.01%
营业总收入: 21.94亿元
归属于母公司的净利润: 3.31亿元
[2021-03-31] (600648)外高桥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.64元
每股净资产: 9.6511元
加权平均净资产收益率: 6.7%
营业总收入: 102.19亿元
归属于母公司的净利润: 7.22亿元
[2021-03-31] (600648)外高桥:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2021-004
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 3
月 29日下午在上海浦东洲海路 999号森兰国际大厦 B幢12 楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体详见专项公告《2020 年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-005）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度融资和对外借款计划的议案》
经审议，董事会同意公司 2021 年度融资和对外借款计划并授权如下：
（一）2021 年融资授权
对融资事宜（包括但不限于银行借款、开立信用证、保函、商票、银票、汇票和其他非直接融资业务等）授权如下：
1、非贸易性融资
公司本部：在等值人民币 150 亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件；控股子公司：在等值人民币 86 亿元内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
在上述非贸易性融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。
2、贸易性融资
控股子公司：在等值人民币 66 亿元的融资授信额度，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
3、授权期限
上述融资事项的授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年度董事会相应议案
审议通过之日止。
(二)2021 年对外借款授权
2021 年受市场环境及疫情影响，项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司将在第九届董事会第十三次会议授权范围内按股权比例提供借款。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保预计的
议案》
具体详见专项公告《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保预计
的公告》（编号：临 2021-008）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预
计的议案》
本项议案为关联交易，关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-007）。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请 2021 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》
具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-006）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
十二、审议通过《关于撤销森兰置地分公司并组建地产事业部的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十三、审议通过《关于制定公司<合规管理基本制度（试行）>的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十四、审议通过《关于披露公司<2020 年度企业社会责任报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十五、审议通过《关于对房地产项目储备进行授权的议案》
同意就公司房地产业务相关的投资事项，做以下授权：
（一）关于竞买收购资产事项
为获取房地产项目资源之目的，对于参与物业竞买、参与土地招投标（含定向）、参与竞拍收购房地产项目公司股权等竞买收购资产事项，提请股东大会授权公司董事长对单项交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产 50%的竞买资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
（二）关于协议收购资产事项
授权公司董事长对单笔交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产 10%的物业购买、收购房地产项目公司股权等协议收购资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
在授权有效期内，上述收购资产的累计总额不得超过公司最近一期经审计总资产30%。上述收购资产授权事项不含向关联方收购资产。
公司事后应及时向董事会报告相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
上述授权有效期自2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开
之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会候选人名单（简历见附件）如下：
非独立董事候选人：刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生、莫贞慧女士。
董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第十届董事会届满为止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会独立董事候选人名单（简历见附件）如下：
独立董事候选人：宗述先生、吴坚先生、黄峰先生、吕巍先生（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
董事任期：根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事任期至第十届董事会届满且在本公司连续任职不超过 6 年。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》
同意 2021 年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事的薪酬额度预算总额为人民币 511 万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的，按其规定执行。
关联董事刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：4 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会议案》
同意在法定时间内召开公司 2020 年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-05] (600648)外高桥:2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 003
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
2020
年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
1,021,871.42
900,515.70
13.48 营业利润
100,213.33
132,762.40
-24.52 利润总额
105,578.04
125,108.19
-15.61 归属于上市公司股东的净利润
72,162.68
87,522.12
-17.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
54,334.20
88,841.97
-
38.84
基本每股收益（元）
0.64
0.77
-16.88 加权平均净资产收益率（%）
6.69
7.90
减少1.21个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总 资 产
3,929,617.06
3,480,790.60
12.89 归属于上市公司股东的所有者权益
1,095,731.97
1,054,894.88
3.87 股 本
113,534.91
113,534.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
9.65
9.29
3.88
二、经营业绩和财务状况情况说明
2
2020
2020年，公司实现营业总收入年，公司实现营业总收入102.19102.19亿元，较上年度上涨亿元，较上年度上涨13.48%13.48%，主要为房，主要为房产销售业务收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润产销售业务收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润7.227.22亿元，较上年下降亿元，较上年下降17.55%17.55%，，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.5.4343亿元，较上年度亿元，较上年度下降下降38.8438.84%%，，主要为集团支持企业抗击疫情减免园区中小企业主要为集团支持企业抗击疫情减免园区中小企业33个月租金影响所个月租金影响所致。致。
三、风险提示
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2020年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜、会计机构负责人曾暹豪签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年3月5日
[2021-02-06] (600648)外高桥:关于为参股公司提供担保的公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 00 2
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 被担保人名称 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司
? 本次担保金额 人民币 8000 万元
? 本次 担保 无 反担保 。
? 对外担保逾期的累计数量 约 408 万。
一、担保情况概述
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中船邮轮科技发展有
限公司（以下简称“中船邮轮”） 于 2020 年 5 月 合资成立了中船 外高桥邮轮供应
链（上海）有限公司（以下简称“邮轮供应链公司”），注册资本人民币 5 亿元，
其中公司持股 40%40%，中船邮轮持股 60% 。 为满足邮轮供应链公司 生产运营 的资金
需求， 中船邮轮拟单方面向邮轮供应链公司提供人民币 2 亿元股东借款。 公司将
按照 40% 的持股比例为 该 2 亿元股东借款中的 8 千万元提供担保，即将 公司 所持
有的邮轮供应链公司 16% 股权（不超过人民币 8 千万元）质押给中船邮轮。
公司于
2021 年 2 月 4 日 召开的第 九 届董事会第 十七次 会议审议通过了《关
于将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的 16% 股权质押给中船邮
轮科技发展有限公司的议案》。表决结果为： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。公
司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年 年度
股东大会审议。
2
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
被担保人
被担保人名称：名称：中船外高桥邮轮供应链中船外高桥邮轮供应链((上海上海))有限公司有限公司
注册地址：
注册地址：中国中国((上海上海))自由贸易试验区富特北路自由贸易试验区富特北路211211号号302302部位部位368368室室
法人代表
法人代表：：常煜常煜
成立日期：
成立日期：22020020年年55月月99日日
注册资本
注册资本：：人民币人民币55亿元亿元
经营范围
经营范围：：许可项目：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可住部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可住证件证件为准）一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领城内的技术为准）一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领城内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区内企业间的贸易及贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类内企业间的贸易及贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、装饰材料、工艺品（象技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营活动）
邮
邮轮供应链公司注册资本为轮供应链公司注册资本为55亿元，其中，亿元，其中，中船邮轮科技发展有限公司中船邮轮科技发展有限公司出资出资人民币人民币33亿元，持股亿元，持股60%60%，，上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司出资人民币出资人民币22亿元，持亿元，持股股40%40%。。本次担保系公司为参股企业邮轮供应链公司按股权比例提供担保本次担保系公司为参股企业邮轮供应链公司按股权比例提供担保，，公司公司与邮轮供应链公司不存在关联关系与邮轮供应链公司不存在关联关系。。
邮轮供应链
邮轮供应链公司公司20202020年末资产总额为年末资产总额为4949,,191900万元，负债总额为万元，负债总额为1,3771,377万元，万元，资产净额为资产净额为4747,,818133万元，万元，22020020年全年营业收入为年全年营业收入为4040万元，全年净万元，全年净利润利润为为--2,1872,187万元。截止万元。截止22021021年年11月月3311日，邮轮供应链日，邮轮供应链公司公司无外部银行贷款。无外部银行贷款。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议。按照相关规定签署具体的协议。
四、董事会
四、董事会及独立董事的意见及独立董事的意见
3
本次
本次对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司生产运营生产运营的资金需求，符合的资金需求，符合公司发展战略，符合公司整体利益；被担保对象具备一定的风险承担能力公司发展战略，符合公司整体利益；被担保对象具备一定的风险承担能力，，本次本次对外担保事项风险可控，不会影响公司自身正常经营。对外担保事项风险可控，不会影响公司自身正常经营。
独立董事发表了独立意见，详见
独立董事发表了独立意见，详见同日披露同日披露的的《《独立董事关于第九届董事会第独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见十七次会议相关事项的独立意见》。》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经股东大会批准的经股东大会批准的22020020年度对外担保计划额度情况如下：上市公司及其控年度对外担保计划额度情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保股子公司对外担保额度额度131366.93.93亿元、亿元、其中其中上市公司对控股子公司提供的担保总上市公司对控股子公司提供的担保总额额41.541.5亿元亿元。。截至公告披露日截至公告披露日，实际执行情况如下：上市公司及其控股子公司，实际执行情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保余额对外担保余额41.2241.22亿元、亿元、其中其中上市公司对控股上市公司对控股子公司提供的担保子公司提供的担保余余额额11.0511.05亿元亿元；；上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.07%39.07%和和10.47%10.47%。。逾期担保累计金额约为逾期担保累计金额约为408408万，主要是万，主要是上海上海景和景和健康产业发展有限健康产业发展有限公司公司为台州为台州外高桥联通药业有限公司外高桥联通药业有限公司历史遗留历史遗留担保。担保。
六
六、备查文件、备查文件
1
1、、第九届董事会第十第九届董事会第十七七次会议决议次会议决议
2
2、、独立董事独立董事关于第九届董事会第十关于第九届董事会第十七七次会议相关事项的独立意见次会议相关事项的独立意见
特此公告。
特此公告。
上海外高桥集团
上海外高桥集团股份有限公司股份有限公司
20212021年年22月月66日日
[2021-01-29] (600648)外高桥:关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
1
证券代码：
600648 900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 202 1 001
债券代码：
136404 136581 136666 163441
债券简称：
16 外高 01,16 外高 02 16 外高 03 20 外高 0 1
上海外高桥集团股份有限公司
关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2020 年 12 月 30 日，通
过 上海联合产权交易所 公开挂牌合并转让 上海外高桥保宏大酒店有限公司 100% 股权及
相应债权和夏碧路 8 号等房产 （以下简称“标的资产”）。截 至 202 1 年 1 月 27 日公开
挂牌期满，本次挂牌转让未征集到意向受让方，现将进展情况公告如下：
一
、 交易基本情况
公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于合
并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》，同意公司以公开 挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司 100% 股
权、公司债权和夏碧路 8 号等房产。挂牌转让价格以 经 由致同会计师事务所（特殊普
通合伙）和上海申威资产评估有限公司审计、评估的价值为挂牌基准，评估基准日为
20 20 年 4 月 3 0 日，评估价格为人民币 1,418,378,531.44 元。 本次挂牌评估 价格已
通过上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案 。 有关本次挂牌转让的具体信息，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公
司 100% 股权及相应债权和夏碧路 8 号等房产的公告 》（公告编号：临2020-026）。
二、公开挂牌转让的进展情况
20
21 年 1 月 28 日，公司收到 上海联合产权交易所 《 上海联合产权交易所有限公司
受让意向登记结果通知 》，本次公开挂牌转让 公告期 届 满 ，未 征集到 意向受让方 。
三、其他事项说明
关于
标的资产的后续处置事宜 公司将重新 进行 决策 并 将 根据 股票 上市规则 要求
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2
特此
特此公告。公告。
上海上海外高桥集团股份有限公司外高桥集团股份有限公司
20202211年年11月月2929日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================