600644什么时候复牌？-乐山电力停牌最新消息
≈≈乐山电力600644≈≈(更新:21.12.25)
[2021-12-25] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-045
乐山电力股份有限公司
关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月24日从成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480，SZ）（证券简称“新筑股份”）发布的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》中获悉，新筑股份拟收购其控股股东四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”，直接及间接持有新筑股份股份的比例为29.50%。）持有的四川晟天新能源发展有限公司（简称“晟天新能源”）51.60%股权（简称“本次交易”）进入光伏发电行业，布局绿色低碳产业。本次交易完成后，晟天新能源将成为新筑股份的控股子公司。公司已向参股公司晟天新能源确认了此事项。
一、晟天新能源基本情况
（一）基本情况
晟天新能源成立于2015年4月15日，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段333号，法定代表人李树成，注册资本为161,100万元。经营范围为：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，晟天新能源所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。
（二）股权结构
截至本公告披露日，晟天新能源股权结构如下：
股东名称 出资比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司 51.60
天津中环半导体股份有限公司 26.80
乐山电力股份有限公司 21.60
合计 100.00
二、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，存在不确定性。按照有限责任公司股权转让相关规定及晟天新能源《章程》规定，本次转让尚需获得公司的书面认可。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-044
乐山电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,877,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，现场出席会议董事 6 人，通过视频会议系
统出席会议董事 5 人，独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，现场出席会议监事 4 人，监事会主席王丹丹
通过视频会议系统出席会议。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,714,474 99.3690 2,163,283 0.6310 0 0.00
2、 议案名称：关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,483,098 97.3468 2,166,283 2.6532 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 购 买 董 15,900 0.7296 2,163,283 99.2704 0 0.00
事、监事及高
级管理人员责
任险的议案
2 关于2021年度 12,900 0.5919 2,166,283 99.4081 0 0.00
日常经营关联
交易预计增加
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数 103,608,320 股、天津中环资产管理有限公司所持有表决权的股份数 79,470,198 股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数78,149,858 股回避了议案 2《关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
乐山电力股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2021-043
乐山电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日收到
公司持股 5%以上股东天津中环资产管理有限公司（简称“中环资管”）《关于质押乐山电力股份有限公司股票的函》（津中资管函〔2021〕14 号），中环资管将其持有的公司 39,730,000 股无限售流通股股份（占公司股份总数的 7.38%）办理股票质押式回购，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于补充流动性资金，并于 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。具体情况如下：
一、本次股份质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
是否为控股股东或第一大股东及其一致 否
行动人
本次质押数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
是否为限售股 否
是否为补充质押 否
质押起始日 2021 年 12 月 22 日
质押到期日 至办理解除质押登记之日
质权人 国泰君安证券股份有限公司
质押用途 补充流动性资金
二、股份累计质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
持股数量（股） 79,470,198
持股比例 14.76%
本次质押前质押股份数量（股） 0
本次质押后质押股份数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
已 质 押 股 已质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占已质押股份比例 0.00%
未 质 押 股 未质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占未质押股份比例 0.00%
三、质押情况说明
中环资管资信状况良好，具备资金偿还能力。中环资管质押的股份不会对上市公司控制权构成影响。
备查文件：
1.天津中环资产管理有限公司关于质押乐山电力股份有限公司股票的函；
2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-041
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十六次临时会议的通知，公司第九届董事会第十六次临时会议于
2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董
事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-042
乐山电力股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的 √
议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 经 2021 年 8 月 19 日召开的公司第九届董事会第六次会议、公司第九届
监事会第六次会议审议通过，议案 2 经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事
会第十五次临时会议、公司第九届监事会第九次临时会议审议通过。详见 2021 年
8 月 21 日、10 月 30 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、乐山国联企业服务有限责任公司、国网四川省电力公司、天津中环资产管理有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600644 乐山电力 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.参会登记时间：2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午
2:00-6:00）。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：王江荔 王斌
2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850
七、报备文件
1.乐山电力第九届董事会第六次会议决议及公告；
2.乐山电力第九届董事会第十五次临时会议决议及公告；
3.乐山电力第九届董事会第十六次临时会议决议及公告；
4.乐山电力第九届监事会第六次会议决议及公告；
5.乐山电力第九届监事会第九次临时会议决议及公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-05] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-040
乐山电力股份有限公司
关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股公司乐山市燃气有限责任公司（简称“乐山市燃气公司”）收到乐山市土地储备中心《关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函》（乐市土储函〔2021〕19 号），现将有关情况公告如下：
一、收储事项概述
乐山市燃气公司土地位于乐山市中心城区蟠龙路，面积为7918.30平方米（约11.88亩），土地用途为商业、住宅用地，容积率为3.5，使用权类型为出让，土地证号为乐城国用（2010）字第137994号。
乐山市土地储备中心拟以 4820.66 万元收储上述地块，土地使用权补偿按照“先收回后补偿”的原则进行，即该宗土地使用权待优化规划条件公开出让成交并全额收缴土地出让金后，乐山市土地储备中心 5 个工作日内向市财政申请一次性全额支付收回土地补偿款给乐山市燃气公司。
二、收储事项需履行的程序及对公司的影响
土地收储属资产处置事项，根据《公司章程》需履行公司董事会决策程序。经初步测算，预计将增加公司非经常性损益约 3100 万元。
三、风险提示
本收储事项还需与乐山市土地储备中心磋商土地收储协议的相关细节，并需履行董事会决策程序，存在不确定性因素。公司将根据土地收储
事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
乐山市土地储备中心关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函（乐市土储函〔2021〕19 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-039
乐山电力股份有限公司
关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）收到四川省沙湾区
人民法院（简称“沙湾区法院”）民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之
二），裁定终结公司原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司（简称“沫江煤电”）破产程序，现将相关情况公告如下。
一、本次破产清算事项概述
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》，同意对控股子公司沫江煤电进行解散，同时授权公司经营层具体组织实施对沫江煤电的解散：包括但不限于解散清算或破产清算等方式，直至完成沫江煤电的注销。
2018 年 8 月 28 日，沙湾区法院受理了沫江煤电的破产申请，10 月 24
日，沙湾区法院裁定宣告沫江煤电破产。自 2018 年 9 月起公司不再将沫江煤电纳入公司合并报表范围。截止目前，公司已对沫江煤电委托贷款
计提减值 5,945.18 万元。具体内容详见公司分别于 2015 年 8 月 29 日、
2018 年 8 月 29 日、2018 年 10 月 25 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券
交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
披露的临 2015-038 号、临 2018-027 号、临 2018-034 号公告、定期报告。
二、关于本次裁定情况
2021 年 10 月 26 日，沫江煤电管理人向沙湾区法院提出申请，沫江
煤电破产财产已不足以清偿破产费用，更无财产可供分配，提请人民法院终结破产程序。法院认为沫江煤电管理人申请终结沫江煤电破产程序符合法律规定，裁定终结沫江煤电破产程序。
三、对公司的影响
公司对沫江煤电公司债权总额为 16,446.48 万元，其中：抵押债权
8,850 万元，已计提减值 5,945.18 万元；普通债权 7,596.48 万元，已
全额计提减值准备。依据本次沙湾区法院民事裁定书“抵押权人乐山市商业银行市中区支行承担留守人员工资等破产费用不足部分以及职工债权（工伤职工医疗保险）后实际受偿抵押债权 30,214,424.63 元【其中由沫江煤电管理人支付现金 1,272,604.63 元，由乐山市沙湾区自然资源局直接支付 28,941,820.00 元（由沫江煤电管理人完善相关法律手续）】。”,沫江煤电终结破产程序后，经初步测算，将增加公司当期收益110 万元左右。
四、备查文件
四川省沙湾区人民法院民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之二）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-036
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和会议资料。公司第九届董事会第十五次临时会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事
11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
二、以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》。
根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，结合公司 2021 年度生产经营实际情况，2021 年度日常经营关联交易预计增加，增加后 2021 年度日常经营关联交易预计
总金额为 76932 万元，较年初预计总金额 64632 万元增加 12300 万元。
公司独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按
照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。
独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项发表了同意的独立意见。
公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的公告》（公告编号：临 2021-038）。
（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-037
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向监事发出召开第九届监事会第九次临时会议的通知。公司第九
届监事会第九次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应
到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告发表审核意见如下：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
日常经营关联交易预计增加的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3201元
每股净资产: 3.2769元
加权平均净资产收益率: 10.28%
营业总收入: 19.00亿元
归属于母公司的净利润: 1.72亿元
[2021-10-19] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2021-035
乐山电力股份有限公司
2021 年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年前三季度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 190,024.36 164,507.16 15.51
营业利润 18,640.90 17,036.17 9.42
利润总额 18,836.73 19,419.75 -3.00
归属于上市公司股东的净 17,235.51 17,436.54 -1.15
利润
归属于上市公司股东的扣 16,816.19 15,166.83 10.87
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.3201 0.3239 -1.15
扣除非经常性损益后的基 0.3123 0.2817 10.87
本每股收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 10.28 11.08 减少 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加 10.03 9.64 增加 0.39 个百分点
权平均净资产收益率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 397,887.40 399,892.36 -0.50
归属于上市公司 176,428.32 158,933.86 11.01
股东的所有者权益
股本 53,840.0659 53,840.0659 -
归属于上市公司 3.28 2.95 11.01
股东的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内,公司完成发电量 42454 万千瓦时,同比增长 15.13%；完
成售电量 279716 万千瓦时,同比增长 26.86%；完成售气量 12570 万立方
米,同比增长 7.13%；完成售水量 3948 万立方米,同比增长 17.73%。
2.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 1649 万元。主要是报告期内发电机组技改完成全部投入发电，发电量同比增加 5579 万千瓦时；同时积极增供扩销带来售电、售气、售水量的增长，对冲了电价政策调整和社保优惠政策取消等不利影响。
3.报告期内，确认非经常性损益 419 万元，同比减少 1850 万元，
主要是去年同期全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入 1829 万元。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-19] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报财务报表
600644:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报财务报表
[2021-10-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-034
乐山电力股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动，经公司自查并向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续
三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并向主要股东核实，公司主要股东目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查，并向公司主要股东核实，截至目前，公司、公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-033
乐山电力股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动，经公司自查并向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并向主要股东核实，公司主要股东目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查，并向公司主要股东核实，截至目前，公司、公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司被冻结银行账户全部解冻的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-032
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
被冻结银行账户全部解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（简称“花溪公司”）因诉讼事项，4 个银行账户被冻结，公司于 2021 年 9月 1 日披露了《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银行账户被冻
结的公告》（临 2021-029）。其中 2 个银行账户已解除冻结，公司于 2021 年 9
月 9 日披露了《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分被冻结银行账户解冻的公告》（临 2021-030）。
花溪公司于 2021 年 9 月 13 日收到四川省洪雅县人民法院（简称“洪雅县
法院”）民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号之一），裁定解除花溪公司、眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）名下银行存款限额 30万元的冻结。至此，花溪公司被冻结的银行账户已全部解冻。
一、本次银行账户解除冻结的基本情况
序号 开户行 账号 账户性质 涉及合同
纠纷
1 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040001222 电费结算账户 鑫冶公司诉宇
发公司、花溪公
2 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040014027 农网资金专户 司建设工程施
工合同纠纷
四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉花溪公司、宇发公司建设工程施工合同纠纷案件，宇发公司已支付完毕全部案款，鑫冶公司于 2021
年 9 月 9 日向洪雅县法院申请解除财产保全措施，花溪公司于 2021 年 9 月 13
日收到洪雅县法院下达的民事裁定书。
二、被冻结银行账户解除冻结对公司的影响
花溪公司被冻结的银行账户已全部恢复正常使用，有利于花溪公司生产经
营活动的正常开展。
三、备查文件
四川省洪雅县人民法院民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号之一）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-031
乐山电力股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理乔向东先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分被冻结银行账户解冻的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-030
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
部分被冻结银行账户解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（以下简称“花溪公司”）因诉讼部分银行账户被冻结（详见公司于
2021 年 9 月 1 日披露的《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银
行账户被冻结的公告》（临 2021-029）)。9 月 7 日四川省洪雅县人民法院（简称“洪雅县法院”）下达执行裁定书，将花溪公司部分被冻结的银行账户解除冻结。
一、本次银行账户解除冻结的基本情况
序号 开户行 账号 账户性质 涉及合同
纠纷
1 中国工商银行眉山洪雅支行 2313401119100060488 电费结算账户 嘉旭公司诉宇
发公司、花溪公
2 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040005710 基本账户 司建设工程合
同纠纷
乐山嘉旭建筑工程有限责任公司（简称“嘉旭公司”）申请执行眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）、花溪公司建设工程合同
纠纷案件，洪雅县法院于 2021 年 9 月 7 日下达执行裁定书（[2021]川 1423
执 904 号之三、[2021]川 1423 执 904 号之五、[2021]川 1423 执 904 号之六），
划拨花溪公司在中国工商银行眉山洪雅支行（账号 2313401119100060488）账户内存款 3,445,450.58 元，同时将花溪公司涉及该案被冻结的上述两个银行账户解除冻结，该案执行完毕。
二、部分被冻结银行账户解除冻结对公司的影响
解除冻结的银行账户已恢复正常使用，有利于花溪公司生产经营活动的正常开展。
花溪公司目前正采取积极措施，争取四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件被冻结银行账户的尽快解冻。
三、相关风险提示
公司将持续关注鑫冶公司诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件被冻结银行账户事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之三）；
2.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之五）；
3.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之六）；
4.四川省洪雅县人民法院结案通知书（[2021]川 1423 执 904 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银行账户被冻结的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-029
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
部分银行账户被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（简称“花溪公司”）因乐山嘉旭建筑工程有限责任公司（简称“嘉旭公司”）诉眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）、花溪公司建设工程合同纠纷案件，因四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件，导致花溪公司部分银行账户被冻结。具体情况如下：
一、银行账户被冻结的基本情况：
序号 开户行 账号 账户性质 冻结金额（元） 涉及合同纠纷
1 中国工商银行 2313401119100060488 电费结算账户 1,123，372.54 嘉旭公司诉宇发公
眉山洪雅支行 司、花溪公司建设
2 中国农业银行股份有限 22-410201040005710 基本账户 200,450.27 工程合同纠纷
公司洪雅县支行
3 中国农业银行股份有限 22-410201040001222 电费结算账户 10,029.30 鑫冶公司诉宇发公
公司洪雅县支行 司、花溪公司建设
4 中国农业银行股份有限 22-410201040014027 农网资金专户 10,604.05 工程施工合同纠纷
公司洪雅县支行
合 计 1,344,456.16
二、被冻结原因
因嘉旭公司诉宇发公司、花溪公司建设工程合同纠纷一案，判决宇发公司支付嘉旭公司工程款 2,119,113.00 元及相关利息，花溪公司承担连带清偿责任。嘉旭公司向四川省洪雅县人民法院申请强制执行，四川省洪雅县人民法院下达执行通知书（[2021]川 1423 执 904 号），冻结了花溪公司两个银行账户，冻结金额为 1,323,822.81 元。
因鑫冶公司诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷一案，鑫冶公司向
四川省洪雅县人民法院申请财产保全，申请财产保全限额 300,000.00 元，四川省洪雅县人民法院下达民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号），冻结了花溪公司两个银行账户，冻结金额为 20,633.35 元。
三、对公司的影响
上述银行账户被冻结，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。花溪公司目前正采取积极措施，争取尽快解除账户冻结。
四、相关风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.四川省洪雅县人民法院执行通知书（[2021]川 1423 执 904 号）；
2.四川省洪雅县人民法院民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-027
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式向各位监
事发出召开第九届监事会第六次会议的通知和会议资料。公司第九届监事
会第六次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。公司 5 名监事出席了
会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告发表审核意见如下：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；
2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
<信息披露管理办法>的议案》；
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案》。
监事会认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-026
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人
员发出召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料。公司第九届董事
会第六次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名，
亲自出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
信息披露管理办法>的议案》；
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案》。
董事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会提请股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《乐山电力股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：临 2021-028）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1556元
每股净资产: 3.1124元
加权平均净资产收益率: 5.13%
营业总收入: 12.57亿元
归属于母公司的净利润: 8379.73万元
[2021-08-05] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于政府拟收储公司土地使用权的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-025
乐山电力股份有限公司
关于政府拟收储公司土地使用权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 8 月 4 日收到乐山市土地
储备中心的《关于收回乐山电力股份有限公司原通江镇王河村国有土地使用权的函》，现将有关情况公告如下：
一、收储事项概述
因城市规划调整,经乐山市人民政府批准（乐府函土〔2021〕28号）,同意乐山市土地储备中心与公司签订《国有土地使用权收回补偿协议》。乐山市人民政府关于收回乐山电力股份有限公司国有土地使用权的批复如下：
（一）同意市土地储备中心与乐山电力股份有限公司签订《国有土地使用权收回补偿协议》，以总额1998.83 万元对乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村非住宅部分14926.32 平方米（约22.39 亩）国有土地使用权及其地上的建构筑物等资产进行补偿，收回国有土地使用权。收储补偿款待土地出让并全额收缴土地出让金后支付。
（二）同意市中区以总额3048.72284 万元对乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村地块上3126.38 平方米（约4.69 亩）土地范围内42 户住宅房屋进行货币化安置补偿，收回国有土地使用权。补偿款由市财政支付市中区。
（三）同意上述补偿款共计5047.55284 万元在2021 年市土地储备中
心年初预算“国有土地使用权收储项目”中列支。
（四）同意收回注销乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村一宗使用权面积为18052.70 平方米的国有土地使用权证（乐城国用（2003）字第26426 号）。
二、收储事项对公司的影响
（一）经初步测算，此事项若在 2021 年度内全部履行完毕，预计将增加公司 2021 年度利润约 1300 万元。
（二）公司将在履行董事会决策程序后，与乐山市土地储备中心协商签订《国有土地使用权收回补偿协议》。
三、风险提示
公司土地收储事项尚需履行公司董事会决策程序，公司将根据土地收储事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）乐山市土地储备中心关于收回乐山电力股份有限公司原通江镇王河村国有土地使用权的函；
（二）乐山市人民政府关于收回乐山电力股份有限公司国有土地使用权的批复。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-024
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为提供劳务。
本次关联交易由公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标，确定为国网四川省电力公司 2021 年零星工程与服务招标采购（电网工程施工-配网零星工程）的中标人，双方根据项目实际情况，拟签订《10（20）千伏及以下配电网工程施工合同》，合同金额 13,192,261 元（含税）。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股
东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
四川诺瓦特能源科技有限公司为本公司的全资子公司。国网四川省电力公司乐山供电公司为国网四川省电力公司的分支机构，国网四川省电力公司持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52％，国网四川省电力公司为持有本公司 5％以上股份的法人，本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理。本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
名称：国网四川省电力公司乐山供电公司
统一社会信用代码：915111006991727964
注册地：乐山市市中区海棠路 168 号
负责人：林双庆
注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）项目概况
发包人：国网四川省电力公司乐山供电公司
承包人：四川诺瓦特能源科技有限公司
（二）工程范围
夹江县、峨眉山市、犍为县部分片区农村配电网工程
（三）工程费用
合同价格暂定为13,192,261元（含税）
（四）费用支付方式
根据施工合同约定的支付节点进行支付。
（五）生效条件
自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即行生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易为公司经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第十四次临时会议于 2021 年 8 月 2 日召开，参
加表决的 9 名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司 2名关联董事林双庆、乔向东回避了该项议案的表决。
2.公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。
3.公司独立董事认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司
发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
4. 本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次临时会议决议；
2.独立董事关于全资子公司签订施工合同的关联交易的独立意见。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-022
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 27 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第十四次临时会议的通知，公司第九届董事会第十四次临时
会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席
会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九届
董事会各专门委员会人员调整的议案》；
人员调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会由独立董事毛杰、吉利和董事长林双庆、董事乔向东、张亚军 5 名董事组成，并由董事长林双庆担任主任委员（召集人）；
提名委员会由独立董事毛杰、姜希猛、何曙光和董事长林双庆、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）；
审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光和董事刘士财、康军 5名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、毛杰、吉利和副董事长林晓华、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事何曙光担任主任委员（召集人）。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司部
分内部控制制度的议案》；
本次修订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司固定资产零星购置管理办法》；《乐山电力股份有限公司无形资产管理办法》。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
签订施工合同的关联交易的议案》。
全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为 13,192,261 元（含税）。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-023
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年7月27日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知，公司第九届监事会第八次临时会议
于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议
监事 5 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
部分内部控制制度的议案》；
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司签订施工合同的关联交易的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-15] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报财务报表
600644:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报财务报表
[2021-07-15] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-021
乐山电力股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 125,703.04 106,456.15 18.08
营业利润 9,196.58 8,642.27 6.41
利润总额 9,297.91 10,954.81 -15.12
归属于上市公司股东的净利润 8,379.73 9,778.38 -14.30
归属于上市公司股东的扣除非 8,145.64 7,581.83 7.44
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.1556 0.1816 -14.30
扣除非经常性损益后的基本每 0.1513 0.1408 7.44
股收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 5.13 6.37 减少 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 4.99 4.94 增加 0.05 个百分点
均净资产收益率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 386,894.74 399,892.36 -3.25
归属于上市公司股东的所有者 167,572.54 158,933.86 5.44
权益
股本 53,840.0659 53,840.0659 -
归属于上市公司股东的每股净 3.11 2.95 5.44
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司完成发电量 24005 万千瓦时，同比增长 29.25%；
完成售电量 178775 万千瓦时，同比增长 25.62%；完成售气量 8994 万立
方米，同比增长 7.07%；完成售水量 2409 万立方米，同比增长 11.53%。
2.报告期内公司加快推进“四网融合”新战略，积极增供扩销，大力拓展综合能源新业务，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 564 万元。
3.非经常性损益方面，报告期内确认非经常性损益 234 万元，同比去年同期 2197 万元减少 1963 万元，主要是去年同期全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入 1829 万元。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-26] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-020
乐山电力股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于2021年5月25日15:00-16:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了“2020年度业绩说明会”。现将本次说明会的召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年5月18日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2021-018），并通过邮件方式提前征集投资者所关注的问题。
2021年5月25日15:00-16:00，公司董事、总经理乔向东先生，副总经理祝攀峰先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及相关回答情况
公司就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及回答整理如下：
问题1：请问公司这么多年来未见分红，为什么下面公司怎么发展
回答：尊敬的投资者您好！公司自2004年度至2012年度连续九年向全体股东进行了现金分红。2013年度起至今公司累计未分配利润为负，不符合公司《章程》第一百五十八条（三）“公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当进行现金分红”的规定，故自2013年度起一直未分红。
“十四五”期间，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行能源“四个革命”转型发展要求，紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”总体战略，不断提升发展质效，努力践行“为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造幸福”的公司使命，高质量推进“三优两型”优秀上市公司建设。谢谢您对公司的关注！
问题2：请问公司占四川晟天新能源发展有限公司的股份比例投资收
益
回答：尊敬的投资者您好！公司对四川晟天新能源发展有限公司持股比例为21.60%，2020年度按权益法核算确认投资收益770.19万元。
问题3：公司在推动改革发展方面主要有哪些举措
回答：尊敬的投资者您好！公司将着力构建转型发展“三大支撑工程”建设，认真落实公司高质量发展三年行动计划，努力构建资本市场与生产经营两轮驱动、改革强企与科技强企双管齐下、内涵发展与外延发展齐头并进、新兴业务与基础业务相互促进的发展新态势，全力推动公司高质量发展。坚持市场化原则，依托内部模拟市场，以经营业绩为导向，进一步健全和严格执行 KPI指标，加快构建全员绩效管理模式，实现干部员工收入与考核全面挂钩，形成收入能增能减的良性分配机制。针对组织新架构，大力推动业务板块流程再造，实现流程精简高效、权责高度统一的管理体系。研究制定行动方案，加快整合发电资源，有序推进发电集团组建，激活发电板块活力。
三、其他事项
本次说明会情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。在此，公司对关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-019
乐山电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,671,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8319
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人（其中现场出席会议董事 4 人，通过视频会
议系统出席会议董事 6 人，独立董事何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、
康军、刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议），董事长林双庆因公出差
未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人(其中现场出席会议监事 4 人，通过视频会议系
统出席会议监事 1 名，监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议)。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 82,443,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于修订公司《全面预算管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年度董事 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度资产 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
减值准 备计 提和 资产核
销的议案
4 关于公司 2020 年度财务 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告的议案
5 关于公司 2021 年度预算 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案
6 关于公司 2020 年度利润 2,973,119 100.0000
[2021-05-18] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-018
乐山电力股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2020 年度业绩说明会
●会议时间：2021 年 5 月 25 日（周二）15:00-16:00
●会议地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
●会议方式：网络文字互动
●征集问题方式：投资者可在 2021 年 5 月 20 日（周四）17:00 之前，将
所关注的问题发送至公司电子信箱 600644@vip.163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露了《2020 年年度报告全文及摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果等具体情况，公司决定通过网络文字互动的方式召开“2020 年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2021 年 5 月 25 日（周二）15:00-16:00
会议地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议方式：网络文字互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员：董事、总经理乔向东先生，副总经理祝攀峰
先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 20 日（周四）17:00 之前，将所关注的问题发
送至公司电子信箱 600644@vip.163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 25 日（周二）15:00—16:00 通过互联网直接
登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王斌
联系电话：0833-2445800
联系信箱：600644@vip.163.com
六、其他事项
公司将在本次业绩说明会召开后通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告本次业绩说明会的召开情况。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-25] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-045
乐山电力股份有限公司
关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月24日从成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480，SZ）（证券简称“新筑股份”）发布的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》中获悉，新筑股份拟收购其控股股东四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”，直接及间接持有新筑股份股份的比例为29.50%。）持有的四川晟天新能源发展有限公司（简称“晟天新能源”）51.60%股权（简称“本次交易”）进入光伏发电行业，布局绿色低碳产业。本次交易完成后，晟天新能源将成为新筑股份的控股子公司。公司已向参股公司晟天新能源确认了此事项。
一、晟天新能源基本情况
（一）基本情况
晟天新能源成立于2015年4月15日，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段333号，法定代表人李树成，注册资本为161,100万元。经营范围为：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，晟天新能源所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。
（二）股权结构
截至本公告披露日，晟天新能源股权结构如下：
股东名称 出资比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司 51.60
天津中环半导体股份有限公司 26.80
乐山电力股份有限公司 21.60
合计 100.00
二、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，存在不确定性。按照有限责任公司股权转让相关规定及晟天新能源《章程》规定，本次转让尚需获得公司的书面认可。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-044
乐山电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,877,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，现场出席会议董事 6 人，通过视频会议系
统出席会议董事 5 人，独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，现场出席会议监事 4 人，监事会主席王丹丹
通过视频会议系统出席会议。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,714,474 99.3690 2,163,283 0.6310 0 0.00
2、 议案名称：关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,483,098 97.3468 2,166,283 2.6532 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 购 买 董 15,900 0.7296 2,163,283 99.2704 0 0.00
事、监事及高
级管理人员责
任险的议案
2 关于2021年度 12,900 0.5919 2,166,283 99.4081 0 0.00
日常经营关联
交易预计增加
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数 103,608,320 股、天津中环资产管理有限公司所持有表决权的股份数 79,470,198 股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数78,149,858 股回避了议案 2《关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
乐山电力股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2021-043
乐山电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日收到
公司持股 5%以上股东天津中环资产管理有限公司（简称“中环资管”）《关于质押乐山电力股份有限公司股票的函》（津中资管函〔2021〕14 号），中环资管将其持有的公司 39,730,000 股无限售流通股股份（占公司股份总数的 7.38%）办理股票质押式回购，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于补充流动性资金，并于 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。具体情况如下：
一、本次股份质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
是否为控股股东或第一大股东及其一致 否
行动人
本次质押数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
是否为限售股 否
是否为补充质押 否
质押起始日 2021 年 12 月 22 日
质押到期日 至办理解除质押登记之日
质权人 国泰君安证券股份有限公司
质押用途 补充流动性资金
二、股份累计质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
持股数量（股） 79,470,198
持股比例 14.76%
本次质押前质押股份数量（股） 0
本次质押后质押股份数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
已 质 押 股 已质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占已质押股份比例 0.00%
未 质 押 股 未质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占未质押股份比例 0.00%
三、质押情况说明
中环资管资信状况良好，具备资金偿还能力。中环资管质押的股份不会对上市公司控制权构成影响。
备查文件：
1.天津中环资产管理有限公司关于质押乐山电力股份有限公司股票的函；
2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-041
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十六次临时会议的通知，公司第九届董事会第十六次临时会议于
2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董
事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-042
乐山电力股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的 √
议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 经 2021 年 8 月 19 日召开的公司第九届董事会第六次会议、公司第九届
监事会第六次会议审议通过，议案 2 经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事
会第十五次临时会议、公司第九届监事会第九次临时会议审议通过。详见 2021 年
8 月 21 日、10 月 30 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、乐山国联企业服务有限责任公司、国网四川省电力公司、天津中环资产管理有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600644 乐山电力 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.参会登记时间：2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午
2:00-6:00）。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：王江荔 王斌
2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850
七、报备文件
1.乐山电力第九届董事会第六次会议决议及公告；
2.乐山电力第九届董事会第十五次临时会议决议及公告；
3.乐山电力第九届董事会第十六次临时会议决议及公告；
4.乐山电力第九届监事会第六次会议决议及公告；
5.乐山电力第九届监事会第九次临时会议决议及公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-05] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-040
乐山电力股份有限公司
关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股公司乐山市燃气有限责任公司（简称“乐山市燃气公司”）收到乐山市土地储备中心《关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函》（乐市土储函〔2021〕19 号），现将有关情况公告如下：
一、收储事项概述
乐山市燃气公司土地位于乐山市中心城区蟠龙路，面积为7918.30平方米（约11.88亩），土地用途为商业、住宅用地，容积率为3.5，使用权类型为出让，土地证号为乐城国用（2010）字第137994号。
乐山市土地储备中心拟以 4820.66 万元收储上述地块，土地使用权补偿按照“先收回后补偿”的原则进行，即该宗土地使用权待优化规划条件公开出让成交并全额收缴土地出让金后，乐山市土地储备中心 5 个工作日内向市财政申请一次性全额支付收回土地补偿款给乐山市燃气公司。
二、收储事项需履行的程序及对公司的影响
土地收储属资产处置事项，根据《公司章程》需履行公司董事会决策程序。经初步测算，预计将增加公司非经常性损益约 3100 万元。
三、风险提示
本收储事项还需与乐山市土地储备中心磋商土地收储协议的相关细节，并需履行董事会决策程序，存在不确定性因素。公司将根据土地收储
事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
乐山市土地储备中心关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函（乐市土储函〔2021〕19 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-039
乐山电力股份有限公司
关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）收到四川省沙湾区
人民法院（简称“沙湾区法院”）民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之
二），裁定终结公司原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司（简称“沫江煤电”）破产程序，现将相关情况公告如下。
一、本次破产清算事项概述
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》，同意对控股子公司沫江煤电进行解散，同时授权公司经营层具体组织实施对沫江煤电的解散：包括但不限于解散清算或破产清算等方式，直至完成沫江煤电的注销。
2018 年 8 月 28 日，沙湾区法院受理了沫江煤电的破产申请，10 月 24
日，沙湾区法院裁定宣告沫江煤电破产。自 2018 年 9 月起公司不再将沫江煤电纳入公司合并报表范围。截止目前，公司已对沫江煤电委托贷款
计提减值 5,945.18 万元。具体内容详见公司分别于 2015 年 8 月 29 日、
2018 年 8 月 29 日、2018 年 10 月 25 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券
交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
披露的临 2015-038 号、临 2018-027 号、临 2018-034 号公告、定期报告。
二、关于本次裁定情况
2021 年 10 月 26 日，沫江煤电管理人向沙湾区法院提出申请，沫江
煤电破产财产已不足以清偿破产费用，更无财产可供分配，提请人民法院终结破产程序。法院认为沫江煤电管理人申请终结沫江煤电破产程序符合法律规定，裁定终结沫江煤电破产程序。
三、对公司的影响
公司对沫江煤电公司债权总额为 16,446.48 万元，其中：抵押债权
8,850 万元，已计提减值 5,945.18 万元；普通债权 7,596.48 万元，已
全额计提减值准备。依据本次沙湾区法院民事裁定书“抵押权人乐山市商业银行市中区支行承担留守人员工资等破产费用不足部分以及职工债权（工伤职工医疗保险）后实际受偿抵押债权 30,214,424.63 元【其中由沫江煤电管理人支付现金 1,272,604.63 元，由乐山市沙湾区自然资源局直接支付 28,941,820.00 元（由沫江煤电管理人完善相关法律手续）】。”,沫江煤电终结破产程序后，经初步测算，将增加公司当期收益110 万元左右。
四、备查文件
四川省沙湾区人民法院民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之二）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-036
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和会议资料。公司第九届董事会第十五次临时会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事
11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
二、以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》。
根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，结合公司 2021 年度生产经营实际情况，2021 年度日常经营关联交易预计增加，增加后 2021 年度日常经营关联交易预计
总金额为 76932 万元，较年初预计总金额 64632 万元增加 12300 万元。
公司独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按
照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。
独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项发表了同意的独立意见。
公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的公告》（公告编号：临 2021-038）。
（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-037
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向监事发出召开第九届监事会第九次临时会议的通知。公司第九
届监事会第九次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应
到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告发表审核意见如下：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
日常经营关联交易预计增加的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600644)乐山电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3201元
每股净资产: 3.2769元
加权平均净资产收益率: 10.28%
营业总收入: 19.00亿元
归属于母公司的净利润: 1.72亿元
[2021-10-19] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2021-035
乐山电力股份有限公司
2021 年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年前三季度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 190,024.36 164,507.16 15.51
营业利润 18,640.90 17,036.17 9.42
利润总额 18,836.73 19,419.75 -3.00
归属于上市公司股东的净 17,235.51 17,436.54 -1.15
利润
归属于上市公司股东的扣 16,816.19 15,166.83 10.87
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.3201 0.3239 -1.15
扣除非经常性损益后的基 0.3123 0.2817 10.87
本每股收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 10.28 11.08 减少 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加 10.03 9.64 增加 0.39 个百分点
权平均净资产收益率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 397,887.40 399,892.36 -0.50
归属于上市公司 176,428.32 158,933.86 11.01
股东的所有者权益
股本 53,840.0659 53,840.0659 -
归属于上市公司 3.28 2.95 11.01
股东的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内,公司完成发电量 42454 万千瓦时,同比增长 15.13%；完
成售电量 279716 万千瓦时,同比增长 26.86%；完成售气量 12570 万立方
米,同比增长 7.13%；完成售水量 3948 万立方米,同比增长 17.73%。
2.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 1649 万元。主要是报告期内发电机组技改完成全部投入发电，发电量同比增加 5579 万千瓦时；同时积极增供扩销带来售电、售气、售水量的增长，对冲了电价政策调整和社保优惠政策取消等不利影响。
3.报告期内，确认非经常性损益 419 万元，同比减少 1850 万元，
主要是去年同期全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入 1829 万元。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-19] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报财务报表
600644:乐山电力股份有限公司2021年前三季度业绩快报财务报表
[2021-10-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-034
乐山电力股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动，经公司自查并向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续
三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并向主要股东核实，公司主要股东目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查，并向公司主要股东核实，截至目前，公司、公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-033
乐山电力股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动，经公司自查并向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并向主要股东核实，公司主要股东目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查，并向公司主要股东核实，截至目前，公司、公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司被冻结银行账户全部解冻的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-032
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
被冻结银行账户全部解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（简称“花溪公司”）因诉讼事项，4 个银行账户被冻结，公司于 2021 年 9月 1 日披露了《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银行账户被冻
结的公告》（临 2021-029）。其中 2 个银行账户已解除冻结，公司于 2021 年 9
月 9 日披露了《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分被冻结银行账户解冻的公告》（临 2021-030）。
花溪公司于 2021 年 9 月 13 日收到四川省洪雅县人民法院（简称“洪雅县
法院”）民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号之一），裁定解除花溪公司、眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）名下银行存款限额 30万元的冻结。至此，花溪公司被冻结的银行账户已全部解冻。
一、本次银行账户解除冻结的基本情况
序号 开户行 账号 账户性质 涉及合同
纠纷
1 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040001222 电费结算账户 鑫冶公司诉宇
发公司、花溪公
2 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040014027 农网资金专户 司建设工程施
工合同纠纷
四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉花溪公司、宇发公司建设工程施工合同纠纷案件，宇发公司已支付完毕全部案款，鑫冶公司于 2021
年 9 月 9 日向洪雅县法院申请解除财产保全措施，花溪公司于 2021 年 9 月 13
日收到洪雅县法院下达的民事裁定书。
二、被冻结银行账户解除冻结对公司的影响
花溪公司被冻结的银行账户已全部恢复正常使用，有利于花溪公司生产经
营活动的正常开展。
三、备查文件
四川省洪雅县人民法院民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号之一）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-031
乐山电力股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理乔向东先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-09] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分被冻结银行账户解冻的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-030
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
部分被冻结银行账户解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（以下简称“花溪公司”）因诉讼部分银行账户被冻结（详见公司于
2021 年 9 月 1 日披露的《关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银
行账户被冻结的公告》（临 2021-029）)。9 月 7 日四川省洪雅县人民法院（简称“洪雅县法院”）下达执行裁定书，将花溪公司部分被冻结的银行账户解除冻结。
一、本次银行账户解除冻结的基本情况
序号 开户行 账号 账户性质 涉及合同
纠纷
1 中国工商银行眉山洪雅支行 2313401119100060488 电费结算账户 嘉旭公司诉宇
发公司、花溪公
2 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 22-410201040005710 基本账户 司建设工程合
同纠纷
乐山嘉旭建筑工程有限责任公司（简称“嘉旭公司”）申请执行眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）、花溪公司建设工程合同
纠纷案件，洪雅县法院于 2021 年 9 月 7 日下达执行裁定书（[2021]川 1423
执 904 号之三、[2021]川 1423 执 904 号之五、[2021]川 1423 执 904 号之六），
划拨花溪公司在中国工商银行眉山洪雅支行（账号 2313401119100060488）账户内存款 3,445,450.58 元，同时将花溪公司涉及该案被冻结的上述两个银行账户解除冻结，该案执行完毕。
二、部分被冻结银行账户解除冻结对公司的影响
解除冻结的银行账户已恢复正常使用，有利于花溪公司生产经营活动的正常开展。
花溪公司目前正采取积极措施，争取四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件被冻结银行账户的尽快解冻。
三、相关风险提示
公司将持续关注鑫冶公司诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件被冻结银行账户事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之三）；
2.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之五）；
3.四川省洪雅县人民法院执行裁定书（[2021]川 1423 执 904 号之六）；
4.四川省洪雅县人民法院结案通知书（[2021]川 1423 执 904 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司部分银行账户被冻结的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-029
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司
部分银行账户被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司（简称“花溪公司”）因乐山嘉旭建筑工程有限责任公司（简称“嘉旭公司”）诉眉山市宇发房地产开发有限责任公司（简称“宇发公司”）、花溪公司建设工程合同纠纷案件，因四川省鑫冶岩土工程有限公司（简称“鑫冶公司”）诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷案件，导致花溪公司部分银行账户被冻结。具体情况如下：
一、银行账户被冻结的基本情况：
序号 开户行 账号 账户性质 冻结金额（元） 涉及合同纠纷
1 中国工商银行 2313401119100060488 电费结算账户 1,123，372.54 嘉旭公司诉宇发公
眉山洪雅支行 司、花溪公司建设
2 中国农业银行股份有限 22-410201040005710 基本账户 200,450.27 工程合同纠纷
公司洪雅县支行
3 中国农业银行股份有限 22-410201040001222 电费结算账户 10,029.30 鑫冶公司诉宇发公
公司洪雅县支行 司、花溪公司建设
4 中国农业银行股份有限 22-410201040014027 农网资金专户 10,604.05 工程施工合同纠纷
公司洪雅县支行
合 计 1,344,456.16
二、被冻结原因
因嘉旭公司诉宇发公司、花溪公司建设工程合同纠纷一案，判决宇发公司支付嘉旭公司工程款 2,119,113.00 元及相关利息，花溪公司承担连带清偿责任。嘉旭公司向四川省洪雅县人民法院申请强制执行，四川省洪雅县人民法院下达执行通知书（[2021]川 1423 执 904 号），冻结了花溪公司两个银行账户，冻结金额为 1,323,822.81 元。
因鑫冶公司诉宇发公司、花溪公司建设工程施工合同纠纷一案，鑫冶公司向
四川省洪雅县人民法院申请财产保全，申请财产保全限额 300,000.00 元，四川省洪雅县人民法院下达民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号），冻结了花溪公司两个银行账户，冻结金额为 20,633.35 元。
三、对公司的影响
上述银行账户被冻结，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。花溪公司目前正采取积极措施，争取尽快解除账户冻结。
四、相关风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.四川省洪雅县人民法院执行通知书（[2021]川 1423 执 904 号）；
2.四川省洪雅县人民法院民事裁定书（[2021]川 1423 民初 807 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-027
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式向各位监
事发出召开第九届监事会第六次会议的通知和会议资料。公司第九届监事
会第六次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。公司 5 名监事出席了
会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告发表审核意见如下：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；
2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
<信息披露管理办法>的议案》；
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案》。
监事会认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-026
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人
员发出召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料。公司第九届董事
会第六次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名，
亲自出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
信息披露管理办法>的议案》；
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案》。
董事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会提请股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《乐山电力股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：临 2021-028）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600644)乐山电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1556元
每股净资产: 3.1124元
加权平均净资产收益率: 5.13%
营业总收入: 12.57亿元
归属于母公司的净利润: 8379.73万元
[2021-08-05] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于政府拟收储公司土地使用权的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-025
乐山电力股份有限公司
关于政府拟收储公司土地使用权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 8 月 4 日收到乐山市土地
储备中心的《关于收回乐山电力股份有限公司原通江镇王河村国有土地使用权的函》，现将有关情况公告如下：
一、收储事项概述
因城市规划调整,经乐山市人民政府批准（乐府函土〔2021〕28号）,同意乐山市土地储备中心与公司签订《国有土地使用权收回补偿协议》。乐山市人民政府关于收回乐山电力股份有限公司国有土地使用权的批复如下：
（一）同意市土地储备中心与乐山电力股份有限公司签订《国有土地使用权收回补偿协议》，以总额1998.83 万元对乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村非住宅部分14926.32 平方米（约22.39 亩）国有土地使用权及其地上的建构筑物等资产进行补偿，收回国有土地使用权。收储补偿款待土地出让并全额收缴土地出让金后支付。
（二）同意市中区以总额3048.72284 万元对乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村地块上3126.38 平方米（约4.69 亩）土地范围内42 户住宅房屋进行货币化安置补偿，收回国有土地使用权。补偿款由市财政支付市中区。
（三）同意上述补偿款共计5047.55284 万元在2021 年市土地储备中
心年初预算“国有土地使用权收储项目”中列支。
（四）同意收回注销乐山电力股份有限公司位于市中心城区原通江镇王河村一宗使用权面积为18052.70 平方米的国有土地使用权证（乐城国用（2003）字第26426 号）。
二、收储事项对公司的影响
（一）经初步测算，此事项若在 2021 年度内全部履行完毕，预计将增加公司 2021 年度利润约 1300 万元。
（二）公司将在履行董事会决策程序后，与乐山市土地储备中心协商签订《国有土地使用权收回补偿协议》。
三、风险提示
公司土地收储事项尚需履行公司董事会决策程序，公司将根据土地收储事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）乐山市土地储备中心关于收回乐山电力股份有限公司原通江镇王河村国有土地使用权的函；
（二）乐山市人民政府关于收回乐山电力股份有限公司国有土地使用权的批复。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-024
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为提供劳务。
本次关联交易由公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标，确定为国网四川省电力公司 2021 年零星工程与服务招标采购（电网工程施工-配网零星工程）的中标人，双方根据项目实际情况，拟签订《10（20）千伏及以下配电网工程施工合同》，合同金额 13,192,261 元（含税）。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股
东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
四川诺瓦特能源科技有限公司为本公司的全资子公司。国网四川省电力公司乐山供电公司为国网四川省电力公司的分支机构，国网四川省电力公司持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52％，国网四川省电力公司为持有本公司 5％以上股份的法人，本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理。本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
名称：国网四川省电力公司乐山供电公司
统一社会信用代码：915111006991727964
注册地：乐山市市中区海棠路 168 号
负责人：林双庆
注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）项目概况
发包人：国网四川省电力公司乐山供电公司
承包人：四川诺瓦特能源科技有限公司
（二）工程范围
夹江县、峨眉山市、犍为县部分片区农村配电网工程
（三）工程费用
合同价格暂定为13,192,261元（含税）
（四）费用支付方式
根据施工合同约定的支付节点进行支付。
（五）生效条件
自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即行生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易为公司经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第十四次临时会议于 2021 年 8 月 2 日召开，参
加表决的 9 名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司 2名关联董事林双庆、乔向东回避了该项议案的表决。
2.公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。
3.公司独立董事认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司
发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
4. 本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次临时会议决议；
2.独立董事关于全资子公司签订施工合同的关联交易的独立意见。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-022
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 27 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第十四次临时会议的通知，公司第九届董事会第十四次临时
会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席
会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九届
董事会各专门委员会人员调整的议案》；
人员调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会由独立董事毛杰、吉利和董事长林双庆、董事乔向东、张亚军 5 名董事组成，并由董事长林双庆担任主任委员（召集人）；
提名委员会由独立董事毛杰、姜希猛、何曙光和董事长林双庆、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）；
审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光和董事刘士财、康军 5名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、毛杰、吉利和副董事长林晓华、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事何曙光担任主任委员（召集人）。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司部
分内部控制制度的议案》；
本次修订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司固定资产零星购置管理办法》；《乐山电力股份有限公司无形资产管理办法》。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
签订施工合同的关联交易的议案》。
全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为 13,192,261 元（含税）。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-023
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年7月27日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知，公司第九届监事会第八次临时会议
于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议
监事 5 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
部分内部控制制度的议案》；
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司签订施工合同的关联交易的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-15] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报财务报表
600644:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报财务报表
[2021-07-15] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-021
乐山电力股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 125,703.04 106,456.15 18.08
营业利润 9,196.58 8,642.27 6.41
利润总额 9,297.91 10,954.81 -15.12
归属于上市公司股东的净利润 8,379.73 9,778.38 -14.30
归属于上市公司股东的扣除非 8,145.64 7,581.83 7.44
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.1556 0.1816 -14.30
扣除非经常性损益后的基本每 0.1513 0.1408 7.44
股收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 5.13 6.37 减少 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 4.99 4.94 增加 0.05 个百分点
均净资产收益率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 386,894.74 399,892.36 -3.25
归属于上市公司股东的所有者 167,572.54 158,933.86 5.44
权益
股本 53,840.0659 53,840.0659 -
归属于上市公司股东的每股净 3.11 2.95 5.44
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司完成发电量 24005 万千瓦时，同比增长 29.25%；
完成售电量 178775 万千瓦时，同比增长 25.62%；完成售气量 8994 万立
方米，同比增长 7.07%；完成售水量 2409 万立方米，同比增长 11.53%。
2.报告期内公司加快推进“四网融合”新战略，积极增供扩销，大力拓展综合能源新业务，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 564 万元。
3.非经常性损益方面，报告期内确认非经常性损益 234 万元，同比去年同期 2197 万元减少 1963 万元，主要是去年同期全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入 1829 万元。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-26] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-020
乐山电力股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于2021年5月25日15:00-16:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了“2020年度业绩说明会”。现将本次说明会的召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年5月18日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2021-018），并通过邮件方式提前征集投资者所关注的问题。
2021年5月25日15:00-16:00，公司董事、总经理乔向东先生，副总经理祝攀峰先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及相关回答情况
公司就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及回答整理如下：
问题1：请问公司这么多年来未见分红，为什么下面公司怎么发展
回答：尊敬的投资者您好！公司自2004年度至2012年度连续九年向全体股东进行了现金分红。2013年度起至今公司累计未分配利润为负，不符合公司《章程》第一百五十八条（三）“公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当进行现金分红”的规定，故自2013年度起一直未分红。
“十四五”期间，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行能源“四个革命”转型发展要求，紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”总体战略，不断提升发展质效，努力践行“为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造幸福”的公司使命，高质量推进“三优两型”优秀上市公司建设。谢谢您对公司的关注！
问题2：请问公司占四川晟天新能源发展有限公司的股份比例投资收
益
回答：尊敬的投资者您好！公司对四川晟天新能源发展有限公司持股比例为21.60%，2020年度按权益法核算确认投资收益770.19万元。
问题3：公司在推动改革发展方面主要有哪些举措
回答：尊敬的投资者您好！公司将着力构建转型发展“三大支撑工程”建设，认真落实公司高质量发展三年行动计划，努力构建资本市场与生产经营两轮驱动、改革强企与科技强企双管齐下、内涵发展与外延发展齐头并进、新兴业务与基础业务相互促进的发展新态势，全力推动公司高质量发展。坚持市场化原则，依托内部模拟市场，以经营业绩为导向，进一步健全和严格执行 KPI指标，加快构建全员绩效管理模式，实现干部员工收入与考核全面挂钩，形成收入能增能减的良性分配机制。针对组织新架构，大力推动业务板块流程再造，实现流程精简高效、权责高度统一的管理体系。研究制定行动方案，加快整合发电资源，有序推进发电集团组建，激活发电板块活力。
三、其他事项
本次说明会情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。在此，公司对关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-21] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-019
乐山电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,671,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8319
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人（其中现场出席会议董事 4 人，通过视频会
议系统出席会议董事 6 人，独立董事何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、
康军、刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议），董事长林双庆因公出差
未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人(其中现场出席会议监事 4 人，通过视频会议系
统出席会议监事 1 名，监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议)。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 82,443,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于修订公司《全面预算管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,671,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 年度董事 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度资产 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
减值准 备计 提和 资产核
销的议案
4 关于公司 2020 年度财务 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告的议案
5 关于公司 2021 年度预算 2,973,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案
6 关于公司 2020 年度利润 2,973,119 100.0000
[2021-05-18] (600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-018
乐山电力股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2020 年度业绩说明会
●会议时间：2021 年 5 月 25 日（周二）15:00-16:00
●会议地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
●会议方式：网络文字互动
●征集问题方式：投资者可在 2021 年 5 月 20 日（周四）17:00 之前，将
所关注的问题发送至公司电子信箱 600644@vip.163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露了《2020 年年度报告全文及摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果等具体情况，公司决定通过网络文字互动的方式召开“2020 年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2021 年 5 月 25 日（周二）15:00-16:00
会议地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议方式：网络文字互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员：董事、总经理乔向东先生，副总经理祝攀峰
先生，副总经理、董事会秘书王迅先生，总会计师游涛先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 5 月 20 日（周四）17:00 之前，将所关注的问题发
送至公司电子信箱 600644@vip.163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 25 日（周二）15:00—16:00 通过互联网直接
登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王斌
联系电话：0833-2445800
联系信箱：600644@vip.163.com
六、其他事项
公司将在本次业绩说明会召开后通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告本次业绩说明会的召开情况。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
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