600644乐山电力最新消息公告-600644最新公司消息
≈≈乐山电力600644≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)12月25日(600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参股公司控股
股东拟发生变更的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年12月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:11731.07万 同比增:14.41% 营业收入:25.93亿 同比增:13.16%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2179│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│ 0.1904
每股净资产 │ 3.2000│ 3.2769│ 3.1124│ 3.0259│ 2.9500
每股资本公积金 │ --│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5718
每股未分配利润 │ --│ -0.4821│ -0.6466│ -0.7331│ -0.8022
加权净资产收益率│ 7.0800│ 10.2800│ 5.1300│ 2.3100│ 6.6700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692│ 0.1904
每股净资产 │ --│ 3.2769│ 3.1124│ 3.0259│ 2.9520
每股资本公积金 │ --│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5718
每股未分配利润 │ --│ -0.4821│ -0.6466│ -0.7331│ -0.8022
摊薄净资产收益率│ --│ 9.7691│ 5.0007│ 2.2860│ 6.4514
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A 股简称:乐山电力 代码:600644 │总股本(万):53840.07 │法人:林双庆
上市日期:1993-04-26 发行价:1 │A 股 (万):53840.07 │总经理:乔向东
主承销商: │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:0833-2445800 董秘:王迅 │主营范围:电力设施承装,承修,承试(三级).
│地方电力开发,经营,本公司电力调度,房地产
│开发;销售输变电设备, 电工器材,交流电动
│机,载波通信系统设备;公司管辖范围内发供
│电电能计量装置的检定, 校准;电力工程勘察
│设计;限分公司经营住宿,中餐,卡拉OK歌舞,
│工艺美术品销售,干洗,糖,烟,酒零售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2179│ 0.3201│ 0.1556│ 0.0692
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2020年 │ 0.1904│ 0.3239│ 0.1816│ 0.0757
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2019年 │ 0.1657│ 0.3056│ 0.2103│ 0.0989
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2018年 │ 0.1502│ 0.2534│ 0.1077│ 0.0310
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2017年 │ 0.0796│ 0.1920│ 0.1126│ 0.1126
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[2021-12-25](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-045
乐山电力股份有限公司
关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月24日从成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480，SZ）（证券简称“新筑股份”）发布的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》中获悉，新筑股份拟收购其控股股东四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”，直接及间接持有新筑股份股份的比例为29.50%。）持有的四川晟天新能源发展有限公司（简称“晟天新能源”）51.60%股权（简称“本次交易”）进入光伏发电行业，布局绿色低碳产业。本次交易完成后，晟天新能源将成为新筑股份的控股子公司。公司已向参股公司晟天新能源确认了此事项。
一、晟天新能源基本情况
（一）基本情况
晟天新能源成立于2015年4月15日，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段333号，法定代表人李树成，注册资本为161,100万元。经营范围为：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，晟天新能源所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。
（二）股权结构
截至本公告披露日，晟天新能源股权结构如下：
股东名称 出资比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司 51.60
天津中环半导体股份有限公司 26.80
乐山电力股份有限公司 21.60
合计 100.00
二、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，存在不确定性。按照有限责任公司股权转让相关规定及晟天新能源《章程》规定，本次转让尚需获得公司的书面认可。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-044
乐山电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,877,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，现场出席会议董事 6 人，通过视频会议系
统出席会议董事 5 人，独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，现场出席会议监事 4 人，监事会主席王丹丹
通过视频会议系统出席会议。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,714,474 99.3690 2,163,283 0.6310 0 0.00
2、 议案名称：关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,483,098 97.3468 2,166,283 2.6532 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 购 买 董 15,900 0.7296 2,163,283 99.2704 0 0.00
事、监事及高
级管理人员责
任险的议案
2 关于2021年度 12,900 0.5919 2,166,283 99.4081 0 0.00
日常经营关联
交易预计增加
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数 103,608,320 股、天津中环资产管理有限公司所持有表决权的股份数 79,470,198 股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数78,149,858 股回避了议案 2《关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
乐山电力股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2021-043
乐山电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日收到
公司持股 5%以上股东天津中环资产管理有限公司（简称“中环资管”）《关于质押乐山电力股份有限公司股票的函》（津中资管函〔2021〕14 号），中环资管将其持有的公司 39,730,000 股无限售流通股股份（占公司股份总数的 7.38%）办理股票质押式回购，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于补充流动性资金，并于 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。具体情况如下：
一、本次股份质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
是否为控股股东或第一大股东及其一致 否
行动人
本次质押数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
是否为限售股 否
是否为补充质押 否
质押起始日 2021 年 12 月 22 日
质押到期日 至办理解除质押登记之日
质权人 国泰君安证券股份有限公司
质押用途 补充流动性资金
二、股份累计质押情况
股东名称 天津中环资产管理有限公司
持股数量（股） 79,470,198
持股比例 14.76%
本次质押前质押股份数量（股） 0
本次质押后质押股份数量（股） 39,730,000
占其所持股份比例 49.99%
占公司总股本比例 7.38%
已 质 押 股 已质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占已质押股份比例 0.00%
未 质 押 股 未质押股份限售和冻结数量 0
份 情况 占未质押股份比例 0.00%
三、质押情况说明
中环资管资信状况良好，具备资金偿还能力。中环资管质押的股份不会对上市公司控制权构成影响。
备查文件：
1.天津中环资产管理有限公司关于质押乐山电力股份有限公司股票的函；
2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-041
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十六次临时会议的通知，公司第九届董事会第十六次临时会议于
2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董
事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-042
乐山电力股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的 √
议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 经 2021 年 8 月 19 日召开的公司第九届董事会第六次会议、公司第九届
监事会第六次会议审议通过，议案 2 经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事
会第十五次临时会议、公司第九届监事会第九次临时会议审议通过。详见 2021 年
8 月 21 日、10 月 30 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、乐山国联企业服务有限责任公司、国网四川省电力公司、天津中环资产管理有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600644 乐山电力 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.参会登记时间：2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午
2:00-6:00）。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：王江荔 王斌
2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850
七、报备文件
1.乐山电力第九届董事会第六次会议决议及公告；
2.乐山电力第九届董事会第十五次临时会议决议及公告；
3.乐山电力第九届董事会第十六次临时会议决议及公告；
4.乐山电力第九届监事会第六次会议决议及公告；
5.乐山电力第九届监事会第九次临时会议决议及公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-05](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-040
乐山电力股份有限公司
关于政府拟收储控股公司土地使用权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股公司乐山市燃气有限责任公司（简称“乐山市燃气公司”）收到乐山市土地储备中心《关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函》（乐市土储函〔2021〕19 号），现将有关情况公告如下：
一、收储事项概述
乐山市燃气公司土地位于乐山市中心城区蟠龙路，面积为7918.30平方米（约11.88亩），土地用途为商业、住宅用地，容积率为3.5，使用权类型为出让，土地证号为乐城国用（2010）字第137994号。
乐山市土地储备中心拟以 4820.66 万元收储上述地块，土地使用权补偿按照“先收回后补偿”的原则进行，即该宗土地使用权待优化规划条件公开出让成交并全额收缴土地出让金后，乐山市土地储备中心 5 个工作日内向市财政申请一次性全额支付收回土地补偿款给乐山市燃气公司。
二、收储事项需履行的程序及对公司的影响
土地收储属资产处置事项，根据《公司章程》需履行公司董事会决策程序。经初步测算，预计将增加公司非经常性损益约 3100 万元。
三、风险提示
本收储事项还需与乐山市土地储备中心磋商土地收储协议的相关细节，并需履行董事会决策程序，存在不确定性因素。公司将根据土地收储
事项的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
乐山市土地储备中心关于收回乐山市燃气有限责任公司蟠龙路国有土地使用权的函（乐市土储函〔2021〕19 号）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-04]乐山电力(600644):乐山电力土地收储 预增非经常性损益3100万元
▇证券时报
乐山电力(600644)11月4日晚间公告，控股公司乐山市燃气公司土地位于乐山市中心城区蟠龙路，乐山市土地储备中心拟以4820.66万元收储上述地块，初步测算预计将增加公司非经常性损益约3100万元。
[2021-11-02](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-039
乐山电力股份有限公司
关于乐山沫江煤电有限责任公司终结破产程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）收到四川省沙湾区
人民法院（简称“沙湾区法院”）民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之
二），裁定终结公司原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司（简称“沫江煤电”）破产程序，现将相关情况公告如下。
一、本次破产清算事项概述
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》，同意对控股子公司沫江煤电进行解散，同时授权公司经营层具体组织实施对沫江煤电的解散：包括但不限于解散清算或破产清算等方式，直至完成沫江煤电的注销。
2018 年 8 月 28 日，沙湾区法院受理了沫江煤电的破产申请，10 月 24
日，沙湾区法院裁定宣告沫江煤电破产。自 2018 年 9 月起公司不再将沫江煤电纳入公司合并报表范围。截止目前，公司已对沫江煤电委托贷款
计提减值 5,945.18 万元。具体内容详见公司分别于 2015 年 8 月 29 日、
2018 年 8 月 29 日、2018 年 10 月 25 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券
交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
披露的临 2015-038 号、临 2018-027 号、临 2018-034 号公告、定期报告。
二、关于本次裁定情况
2021 年 10 月 26 日，沫江煤电管理人向沙湾区法院提出申请，沫江
煤电破产财产已不足以清偿破产费用，更无财产可供分配，提请人民法院终结破产程序。法院认为沫江煤电管理人申请终结沫江煤电破产程序符合法律规定，裁定终结沫江煤电破产程序。
三、对公司的影响
公司对沫江煤电公司债权总额为 16,446.48 万元，其中：抵押债权
8,850 万元，已计提减值 5,945.18 万元；普通债权 7,596.48 万元，已
全额计提减值准备。依据本次沙湾区法院民事裁定书“抵押权人乐山市商业银行市中区支行承担留守人员工资等破产费用不足部分以及职工债权（工伤职工医疗保险）后实际受偿抵押债权 30,214,424.63 元【其中由沫江煤电管理人支付现金 1,272,604.63 元，由乐山市沙湾区自然资源局直接支付 28,941,820.00 元（由沫江煤电管理人完善相关法律手续）】。”,沫江煤电终结破产程序后，经初步测算，将增加公司当期收益110 万元左右。
四、备查文件
四川省沙湾区人民法院民事裁定书([2018] 川 1111 破 7 号之二）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-036
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和会议资料。公司第九届董事会第十五次临时会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事
11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
二、以 5 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2021 年度日常经营关联交易预计增加的议案》。
根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，结合公司 2021 年度生产经营实际情况，2021 年度日常经营关联交易预计增加，增加后 2021 年度日常经营关联交易预计
总金额为 76932 万元，较年初预计总金额 64632 万元增加 12300 万元。
公司独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按
照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。
独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项发表了同意的独立意见。
公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的公告》（公告编号：临 2021-038）。
（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](600644)乐山电力:乐山电力股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2021-037
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子
邮件方式向监事发出召开第九届监事会第九次临时会议的通知。公司第九
届监事会第九次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应
到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》；
根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告发表审核意见如下：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
日常经营关联交易预计增加的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
★★机构调研
调研时间:2017年12月06日
调研公司:海通证券股份有限公司,上海涌峰投资管理有限公司
接待人:证券事务代表:龚慧
调研内容:1、请简要介绍公司基本情况
2、请介绍各公司电气水业各情况
3、目前乐山地区电力资源整合情况
4、针对电改公司有什么影响?
5、与天津中环和Apple合作目前的进展情况
6、天津中环渤海乐山国资定增已解禁,有减持计划吗?
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-21.04 成交量:13657.17万股 成交金额:105234.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1876.81 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1447.13 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1105.58 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜916.41 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜888.18 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1929.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜1662.34 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜1113.29 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜990.68 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜946.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2009-09-09｜10.21 ｜208.82 ｜2132.08 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜份有限公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2015-03-30｜39710.00 ｜0.00 ｜41.25 ｜0.00 ｜39751.25 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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