≈≈爱建集团600643≈≈(更新:21.09.11)
[2021-09-11] (600643)爱建集团:爱建集团关于为爱建进出口公司提供担保的公告
证券代码：600643              证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021-054
          上海爱建集团股份有限公司
    关于为爱建进出口公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公
      司”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
      司”或“本公司”）
     本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币
      2000 万元（合计），具体情况为：（1）为爱建进出口公司向中国光大银
      行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信提供人
      民币 1000 万元的担保；（2）为爱建进出口公司向兴业银行股份有限公
      司上海浦东支行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金借款提供人民币
      1000 万元的担保。本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  (一)  担保事项具体情况
  2021 年 9 月 10 日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与光大银行签
署了《综合授信协议》，综合授信额度为人民币 1000 万元，爱建集团与光大银行签署《最高额保证合同》，为爱建进出口公司提供最高本金余额为人民币 1000 万元的连带责任保证；爱建进出口公司与兴业银行签署了《流动资金借款合同》，综合授信额度为人民币 1000 万元，爱建集团与兴业银行签署《保证担保合同》，
为爱建进出口公司与兴业银行因《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民币 1000 万元。
  担保事项具体情况如下：
    1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
    2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    3、担保金额：合计人民币 2000 万元
    （1）为爱建进出口向光大银行申请综合授信提供最高本金余额为人民币1000 万元的担保；
    （2）为爱建进出口向兴业银行申请流动资金借款提供担保，被担保的主债权本金数额为人民币 1000 万元。
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保期限：以保证合同的约定为准
    6、反担保：无
  (二)  担保事项审批情况
  2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
  2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
  本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
    二、被担保人基本情况
  1. 基本情况
  爱建进出口公司成立于 1994 年 7 月 1 日，注册资本为 3400 万元，注册地
址为上海市浦东新区成山路 220 号 1806 室；法定代表人吴宪华；经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售，商务咨询，煤炭经营，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  2. 股东情况
  爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。
  3. 爱建进出口公司主要财务指标
                                                          单位：万元人民币
        项目            2020 年（经审计）  2021 年 6 月（未经审计）
 资产总额                          8,667.45                17,538.01
 负债总额                          3,860.82                13,108.91
 对外融资总额                          0.00                11,950.00
 其中：银行贷款总额                    0.00                1,950.00
 流动负债总额                      3,860.82                13,108.91
 净资产                            4,806.63                4,429.10
 营业收入                        56,729.86                46,048.73
 净利润                              300.74                  -106.86
注：2020 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年半年度数据为未经审计数据。
  4. 爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
    三、担保合同的主要内容
  (一)  与光大银行签署的合同
  1. 合同主体：
  债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行
  保证人：上海爱建集团股份有限公司
  2. 被担保的主债权：
  保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》（以下简称“主合同”）债权人与债务人爱建进出口公司签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。
  3. 担保金额：保证范围内所担保的主债权最高本金余额为人民币1000万元。
  4. 担保范围
  保证担保的范围包括债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
  5. 保证方式
  连带责任保证。
  6. 保证期间
  《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  7. 适用法律和争议解决
  本合同及本合同所涉及的任何事项适用中国法律，并按照中国法律进行解释。
  在履行本合同中发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。协商不能达成一致时，任何一方可以依法向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉。
  (二)  与兴业银行签署的合同
  1. 合同主体：
  债权人：兴业银行股份有限公司上海浦东支行
  保证人：上海爱建集团股份有限公司
 2. 被担保的主债权：
  保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建进出口公司签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）形成的债权。
 3. 担保金额：
  本次担保的主债权为流动资金借款，本金数额为人民币壹仟万元整。
 4. 担保范围
  保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
 5. 保证方式
 连带责任保证。
 6. 保证期间
  保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
 7. 适用法律和争议解决
  本合同的订立、生效、履行、解除、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。
  凡因本合同发生的任何争议，保证人和债权人各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
    四、董事会意见
  本次担保事项为全资子公司爱建进出口公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
  爱建集团为爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可
控。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司2021年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.49%。
  截至本公告披露日，上述担保余额为452006.64万元，占公司最近一期经审计净资产的38.58%。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
  《最高额保证合同》、《保证担保合同》
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-07] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021－053
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
  有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
  一、公司回购股份进展情况
  2021 年 8 月，公司未回购股份。
  截至 2021 年 8 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
  上述回购进展符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-09-01] (600643)爱建集团:爱建集团关于为华瑞租赁全资子公司提供担保的公告
证券代码：600643              证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021-052
          上海爱建集团股份有限公司
  关于为华瑞租赁全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）的
      全资子公司上海华瑞沪十九飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪十九”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
      司”或“本公司”）
     本次担保预计总金额为不超过 5600 万美元, 本次担保有效期至债务人
      配合债权人办妥飞机抵押后结束。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
  一、  担保情况概述
  (一)  担保事项具体情况
  为满足飞机租赁业务开展需要，华瑞租赁下属全资子公司华瑞沪十九于
2021 年 8 月 12 日与上海吉祥航空股份有限公司签订飞机租赁协议，开展 1 架
A320 系列飞机的租赁项目（详见公司临 2021-049 号公告），需要爱建集团对其全资子公司华瑞沪十九提供阶段性担保，担保额度为不超过 5600 万美元，主要为购买一架飞机固定资产贷款的银行融资提供担保。
  该担保事项具体情况如下：
    1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    2、被担保人：华瑞沪十九
    3、担保金额：不超过 5600 万美元
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保期限：本保证合同有效期至债务人配合债权人办妥飞机抵押后结束
    6、反担保：无
  (二)  担保事项审批情况
  2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
  2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
  本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
  二、  被担保人基本情况
  1. 基本情况
  华瑞沪十九于 2015 年 9 月 22 日设立，法定代表人为李洁，统一社会信用代
码为 91310115358451658Y，住所为中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号
A5 集中辅助区三层 318 室；注册资本为 5 万元人民币，为华瑞租赁全资子公司。
  公司经营范围为融资租赁业务；飞机的融资租赁（限 SPV）和租赁业务；向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务；租赁财产的残值处理；租赁交易的咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  作为华瑞租赁下属的专业航空租赁公司，本次借助自贸区的境内外的融资便
利，华瑞沪十九预计于 2021 年 8 月引进一架空客 A320 飞机，以完成相关融资租
赁项目。
  2. 华瑞沪十九目前无影响偿债能力的重大或有事项。
  3. 股东情况
  华瑞沪十九的股权结构如下：
                                                                                              单位：人民币万元
        股东名称            持股比例      认缴金额        实际缴纳金额
 上海华瑞融资租赁有限公司      100%            5                5
  4. 被担保方主要财务指标
  上海华瑞沪十九飞机租赁有限公司的财务指标如下：
                                                                                              单位：万元人民币
                  项目          2020 年（经审计）      2021 年 6 月（未经审
                                                                      计）
              资产总额                      6.08                        5.92
              负债总额                    -24.40                      -24.43
        非流动负债总额                        0                          0
          流动负债总额                    -24.40                      -24.43
                净资产                    30.48                      30.35
              营业收入                        0                          0
                净利润                    -0.12                      -0.01
注：2020 年数据均为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 6 月为未经审计数据。
  三、  担保合同的主要内容
  主合同债权人：中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行
  债务人：上海华瑞沪十九飞机租赁有限公司
  保证人：上海爱建集团股份有限公司
  担保方式：连带责任担保
  担保金额：不超过 5600 万美元以及相关的费用
  保证期间：本保证合同有效期至债务人配合债权人办妥飞机抵押后结束
  保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
  违约责任及争议解决：本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。
因此而给对方造成损失的，应予赔偿。凡由本合同引起的或与本合同有关的一切争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成，在债权人住所地法院通过诉讼方式解决。
  四、  董事会意见
  本次为华瑞租赁全资子公司提供担保事项为满足其自身正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
  爱建集团为华瑞租赁全资子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
  五、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司2021年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.49%。
  截至本公告披露日，上述担保余额为449863.43万元，占公司最近一期经审计净资产的38.39%。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
  六、  备查文件
  《最高额保证合同》
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 1 日

[2021-08-28] (600643)爱建集团:爱建集团八届10次监事会议决议公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-051
          上海爱建集团股份有限公司
      第八届监事会第 10 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第 10 次会议通知于 2021 年 8 月 16 日发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以现场
方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事 6 人，实际出席 6 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
  公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董事会编制的《公司 2021 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。
  2、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
  3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  据此：审议通过《公司 2021 年半年度报告》。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                      上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (600643)爱建集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.541元
    每股净资产: 7.4661元
    加权平均净资产收益率: 7.26%
    营业总收入: 23.20亿元
    归属于母公司的净利润: 8.78亿元

[2021-08-26] (600643)爱建集团:爱建集团关于实际控制人签署一致行动协议暨实际控制人未发生变更的公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021－050
            上海爱建集团股份有限公司
        关于实际控制人签署一致行动协议暨
            实际控制人未发生变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年8 月 24 日收到公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）
的通知，王均金先生与王瀚先生于 2021 年 8 月 24 日签署了《一致行动协议》，
现将相关情况公告如下：
  一、协议签署的背景情况
  2010 年 8 月 24 日，王瀚、王均金、王均豪签署了《股权委托管理协议》。
《股权委托管理协议》的主要内容为：王瀚先生将其所持有的上海均瑶（集团）有限公司、温州均瑶集团有限公司（以下简称“温州均瑶”）、上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶航投”）的所有股权委托王均金先生管理，王均豪先生对王均金先生行使委托管理权利提出建议并进行监督；委托管理的标的和范围包括：王瀚对委托管理标的所拥有的除股权权益和处置以外的全部股东权利；
委托管理期限为协议生效之日起至 2016 年 8 月 24 日止，在协议期满后，各方以
受托管理股权公司的稳定运营、持续发展为目标，确定后续事项。上述协议到期后各方又签署了新的《股权委托管理协议》将有效期进一步延长至 2021 年 8 月24 日。
  由于《股权委托管理协议》即将届满，以均瑶集团以及下属企业未来持续、稳定的战略发展目标考量，确保均瑶集团以及下属企业运营管理的平稳开展，王均金先生与王瀚先生签署了《一致行动协议》。
  截至 2021 年 8 月 24 日，均瑶集团持有公司 29.80%股权。王均金先生通过
均瑶集团间接控制公司 29.80%表决权。王均金先生为均瑶集团以及公司的实际控制人。
  二、一致行动协议的主要内容
  《一致行动协议》的协议签署方为王均金先生（协议甲方）、王瀚先生（协议乙方），协议主要内容如下：
  第一条 自协议签署之日起，在均瑶集团及其下属企业的运营管理和公司法人治理中的所有重要事项方面，乙方为甲方的一致行动人，决策意见与甲方保持一致。
  第二条 在均瑶集团及其下属企业的董事会、股东会、股东大会（或其他合法有效的内部法人治理机构会议）召开前，本协议双方将先行就该次会议所审议事项进行协商,待达成一致意见后再予以投票表决。若本协议双方经充分协商，仍然无法就董事会、股东会、股东大会所审议事项达成一致意见的，则应以甲方的意见为准。
  第三条 在向均瑶集团及其下属企业董事会、股东会、股东大会（或其他合法有效的内部法人治理机构会议）提出提案前，本协议双方将先行协商沟通，待达成一致意见后再提出提案。若本协议双方经充分协商，仍然无法就提案事项达成一致意见的，则应以甲方的意见为准。
  第四条 在向均瑶集团及其下属企业董事会、股东会、股东大会（或其他合法有效的内部法人治理机构会议）提出董事、监事及其他高级管理人员人选前，本协议双方将先行协商沟通，并将在所有候选人投票选举中采取一致意见。若本协议双方经充分协商，仍然无法就候选人人选达成一致意见的，则应以甲方的意见为准。
  第五条 本协议有效期为自本协议双方共同签署本协议之日起五年。在本协议有效期届满后，双方将继续以有利于均瑶集团及其下属企业的战略发展规划为利益出发点，以均瑶集团及其下属企业的稳定运营、持续发展为目标，以本协议为基础选择能够继续稳定均瑶集团及其下属企业实际控制权的具体措施与后续方案。
  第六条 本协议签约任何一方违反本协议项下约定义务的，守约方均有权追究其违约责任。
  三、签署协议对公司的影响
  本次签署《一致行动协议》后，王均金先生通过控制均瑶集团从而控制公司29.80%表决权。公司控股股东仍然为均瑶集团，公司实际控制人仍然为王均金先生，公司实际控制人未发生变化，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或者损害中小投资者利益的情形。
  四、备查文件
  《一致行动协议》。
  特此公告。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-14] (600643)爱建集团:爱建集团关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告
证券代码：600643          证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021－049
          上海爱建集团股份有限公司
 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    交易简要内容： 2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限
公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第八届董事会第 14 次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）开展飞机租赁业务收取租金不超过 9.85 亿元，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司
2021 年年度股东大会召开之日。2021 年 8 月 13 日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁
全资子公司上海华瑞沪十九飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪十九”）与吉祥航空签订飞机租赁协议，开展 1 架 A320 系列飞机的租赁项目，各方按照制造
商通知时间交付起租，到 2022 年 4 月 30 日为止，华瑞租赁全资子公司收取总额
不超过 50 万美元或等值人民币的租金。2022 年 4 月份后的交易另行提交有权机
构审批。
    交易可能存在的风险：华瑞租赁可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因，导致飞机无法按时完成生产下线，飞机无法按时交付的风险。
     过去 12 个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空发生交
易的累计次数及其金额如下表：
                                            单位：元    币种：人民币
  关联方    交易类型    交易累计  年初至披露日实际  前 12 个月实际
                          次数        收取租金        收取租金
            经营性租赁      15        ?249,309,358.55      ?394,114,530.35
 吉祥航空
            融资性租赁      4        ?23,707,082.12      ?46,360,847.45
 九元航空  经营性租赁      11        ?195,869,451.78      ?311,070,070.77
    一、关联交易概述
  1、2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，爱建集团分别召开第八届董事会第 14
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021年度日常关联交易预计的议案》，同意华瑞租赁及其子公司（含新设）与吉祥航空、九元航空开展飞机租赁业务收取租金不超过 9.85 亿元，有效期自公司2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日。（上述
事项详见本公司 2021 年 3 月 31 日、4 月 21 日于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-018 号、030 号公告）
  2021 年 8 月 13 日，接华瑞租赁报告，华瑞租赁的全资子公司华瑞沪十九
与吉祥航空签订飞机租赁协议，开展 1 架 A320 系列飞机的租赁项目，各方按照
制造商通知时间交付起租，到 2022 年 4 月 30 日为止，华瑞租赁或其全资子公
司收取总额不超过 50 万美元或等值人民币的租金。2022 年 4 月份后的交易另
行提交有权机构审批。
  2、爱建集团及华瑞租赁与吉祥航空为关联人，本次交易构成关联交易。
  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、过去 12 个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空发生交易的累计次数及其金额如下表：
                                            单位：元    币种：人民币
  关联方    交易类型    交易累计  年初至披露日实际  前 12 个月实际
                          次数        收取租金        收取租金
 吉祥航空  经营性租赁      15        ?249,309,358.55      ?394,114,530.35
            融资性租赁      4        ?23,707,082.12      ?46,360,847.45
 九元航空  经营性租赁      11        ?195,869,451.78      ?311,070,070.77
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  1、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）是爱建集团的控股股东，均瑶集团同时是吉祥航空的控股股东。
  2、华瑞租赁是爱建集团全资子公司。
  3、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空形成关联关系。
  （二）上海吉祥航空股份有限公司基本情况
  1、关联法人概况
  公司名称：上海吉祥航空股份有限公司；公司注册号：913100007867226104；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号；法定代表人姓名：王均金；注册资本：196614.4157 万元人民币；公司类型：股份有限公司（上市）；
设立时间：2006 年 3 月 23 日。
  经营范围：吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。
  2、关联方主要业务最近三年发展状况
  上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”)，系“中国民企百强”企业——上海均瑶（集团）有限公司控股子公司，于 2006 年 9 月正式开航运营。
截至 2020 年底吉祥航空拥有 78 架空客 A320 系列和波音 787 飞机，形成双机队
运输体系。2019 年 6 月底吉祥航空开通上海浦东- 赫尔辛基远程洲际航线。2020 年，吉祥航空以上海、南京为航线网络中心，运营着超过一百九十条以上海为主运营基地始发国内、国际、港澳台地区航线，每周执飞 1,778 个航班，2020年旅客运输总量超过 1,178.32 万人次。为应对疫情影响，公司成为全民航第一家获得客舱内载货运行资质的航司。2021 年上半年民航市场进一步修复，2021年上半年，吉祥航空载客人数、RPK、ASK 等均恢复甚至超过 2019 年同期水平。
  吉祥航空于 2017 年 5 月正式成为星空联盟全球首家“优连伙伴”，迈出了
公司国际化道路的重要一步；截止 2018 年 11 月，公司已与中国国航、美联航、长荣航空、全日空、新加坡航空、加拿大航空、深圳航空等星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系。此外，所有符合标准的星盟金卡、银卡会员在搭乘含有吉祥航空与星盟伙伴的联程航班时，可享受贵宾休息室、安检绿色通道、优先行李托运及处理、额外免费行李额、优先值机、优先登机、优先候补等贵宾服务。与此同时，吉祥航空还积极与各外航开展联运与代码共享合作；已与 22 家外航开展电子客票联运；与 5 家外航进行代码共享合作，涉及中国大陆、中国台湾地区与日本航线等。2019 年，吉祥航空与东方航空通过双方集团及下属控股子公司开展互相持股的资本合作，配合上海“五大中心”建设，发挥“股权+业务”全面合作优势，提高公司的行业竞争力，提升公司国际化知名度。
  吉祥航空积极扩展市场机遇，灵活开展“客改货”业务。截止 2020 年末，
吉祥航空货运包机共执飞 400 余班，货邮总量大 4,000 余吨，2020 年货运毛利
润同比增长 0.61%。继“客改货”包机，吉祥航空 2020 年开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客包机航班。2020 年下半年民航市场快速回暖，吉祥航空 2020年第三季度实现单季度盈利，并先后推出“无限升舱卡”、“吉祥畅飞卡”等多款套票产品。同时，公司秉承“为社会创造价值”的使命，在全球范围采购防疫物资，捐赠并免费运输物资，支援一线。
  3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
  关联方与本公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  4、关联方 2020 年主要财务指标（吉祥航空单体数据）
                                                    单位：人民币万元
        项目                        2020 年（经审计）
      资产总额                        2,781,075.00
        净资产                          1,156,939.55
      营业收入                        817,064.00
        净利润                          -38,229.00
  注：上述财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
  （三）前期同类日常关联交易的执行情况
  年初至本公告日，本公司已实际收取吉祥航空及九元航空 4.68 亿元人民币租金，本公司最近 12 个月内已实际收取的吉祥航空及九元航空 7.51 亿元人民币
租金，具体金额如下：
                                            单位：元    币种：人民币
      项目      年初至披露日实际收取租金  前 12 个月实际收取租金
 经营性租赁业务                  445,178,810.33                705,184,601.12
 融资性租赁业务                  23,707,082.12                46,360,847.45
  前述交易构成关联交易，但已获七届 31 次、32 次、八届 6 次、8 次、14
次董事会、2018 年年度股东大会、2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会审议通过，故无需再行审议。
    三、关联交易标的基本情况
  1、关联交易主要内容
  本次关联交易为华瑞租赁全资子公司同吉祥航空开展的 1 架 A320 系列飞机
的租赁项目，2021 年 8 月 12 日华瑞租赁全资子公司华瑞沪十九与吉祥航空签
订飞机租赁协议，各方按照制造商通知时间交付起租，到 2022 年 4 月 30 日为
止，华瑞租赁或其全资子公司收取总额不超过 50 万美元或等值人民币的租金。
  2、关联交易价格确定依据
  华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每笔业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合
理。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  华瑞租赁全资子公司华瑞沪十九同吉祥航空签订《飞机融资租赁协议》
（以下简称“租赁协议”），开展的飞机租赁业务的主要内容如下：
  1) 协议签订日期：2021 年 8 月 12 日
  2) 出租人：上海华

[2021-08-03] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021－048
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
    有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
    一、公司回购股份进展情况
    2021 年 7 月，公司未回购股份。
    截至 2021 年 7 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
    上述回购进展符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 3 日

[2021-08-02] (600643)爱建集团:爱建集团股改限售股上市流通公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-047
            上海爱建集团股份有限公司
              股改限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次股改限售股上市流通数量为 48,233 股
    本次股改限售股上市流通日为 2021 年 8 月 6 日
    本次上市后股改限售流通股剩余数量为 2,867,295 股
  一、股权分置改革方案的相关情况
  （一）上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）股权
分置改革于 2008 年 1 月 2 日经相关股东会议通过，以 2008 年 1 月 25 日作为股
权登记日实施，于 2008 年 1 月 29 日实施后首次复牌。
  （二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。
  二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
  （一）法定承诺事项 上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金会”)、上海市工商业联合会（以下简称“上海工商联”）将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
 （二）特别承诺事项 爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建集团申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在 2008 年内对公司进行重大资产重组。”同时，公司股东爱建基金会承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持股份。”公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴。目前，公司引进战略投资者的相关工作已完成，爱建基金会未有减持行为。
  三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况
  (一)股改实施后至今，公司股本数量变化情况
  经公司于 2008 年 6 月 27 日召开的第十七次（2007 年度）股东大会审议，
通过公司 2007 年度利润分配方案，本次分配以 631,080,375 股为基数，向全体
股东每 10 股转增 3 股，实施后总股本为 820,404,488 股，已于 2008 年 7 月 17
日实施完毕。
  经公司于 2011 年 6 月 16 日召开的第二十次（2010 年度）股东大会审议通
过，并经中国证监会证监许可[2012]179 号文核准，公司向上海国际集团等四家
战略投资者非公开发行 285,087,700 股股票，该等股票已于 2012 年 6 月 5 日完
成登记及限售手续事宜，公司总股本由 820,404,488 股增加至 1,105,492,188
股。该等股票限售期为 36 个月，已于 2015 年 6 月 8 日上市流通。
  经公司于 2015 年 5 月 27 日召开的第二十四次（2014 年度）股东大会审议，
通过公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次转增以
1,105,492,188 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后总股本为
1,437,139,844 股，已于 2015 年 6 月 19 日实施完毕。
  经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二十五次（2015 年度）股东大会、2016
年8月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会及 2017年 8月17 日召开的 2017
年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2017]2416 号文核准，公司向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行 184,782,608 股（A 股），此
次发行新增股份已于 2018 年 1 月 26 日完成登记及限售手续事宜，限售期为 36
个月，公司总股份由 1,437,139,844 股变更为 1,621,922,452 股。本次发行完毕后，上海均瑶（集团）有限公司成为公司第一大股东。
    (二)股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例变化情况：
        股权分置改革实施时          历次变动情况            截至有限售流通股
 股东                                                          上市流通日
      持有有限售  占总股                                                占总
 名称  流通股数量  本比例  变动    变动      变动数量  剩余有限售  股本
        （注 1）  （%）  时间    原因                  流通股数量  比例
                                                                        （%）
 上海  135,899,134  16.5649  2009    限售股解  -42,035,120      0        0
 工商                      年 2 月    禁
界爱                      2 日
国建                      2010
设特                      年 1 月  限售股解  -41,020,224
种基                      29 日      禁
金会                      2011                -52,843,790
                          年 1 月  限售股解
                          31 日      禁
                          2009    限售股解
                          年 2 月    禁      -78,870,627
                          2 日
                          2012    非公开发
                          年 6 月  行股票    +285,087,700
其他                      5 日
全部                      2015    限售股解  -285,087,700
规范  78,870,627  9.6136  年 6 月    禁                      0        0
账户                      8 日
                          2018    非公开发  +184,782,608
                          年 1 月  行股票
                          26 日
                          2021    限售股解
                          年 1 月    禁      -184,782,608
                          26 日
                          2009  账户已规
                          年 8 月    范          -692,222
                          11 日
                          2010  账户已规
                          年 1 月    范          -439,370
                          29 日
                          2010  账户已规
                          年 3 月    范          -472,200
                          18 日
                          2010  账户已规
                          年 7 月    范          -44,522
全部                      29 日
不规                                                        2,915,528  0.18
范账  4,347,028  0.5299  2011  账户已规                    （注:2）    （  注
 户                      年 1 月                  -18,551                3）
                          31 日      范
                          2011    账户已规
                          年 9 月    范          -124,796
                          23 日
                          2013    账户已规
                          年 1 月    范          -74,204
                          29 日
                          2014    账户已规
                          年 1 月    范          -49,583
                          29 日
                          2014    账户已规
                          年 7 月    范          -10,546
                          30 日
                            2015    账户已规        -8,666
                            年 1 月    范
                            29 日
                            2015    实施 2014
                            年 6 月  年度资本
                            19 日    公积金转
                                    增股本方      +723,710
                                    案（每 10
                                    股转增 3
                                      股）
                            2015                    -24,116
                            年 7 月  账户已规

[2021-07-15] (600643)爱建集团:爱建集团关于爱建信托披露2021年半年度未经审计主要财务数据的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021- 046
          上海爱建集团股份有限公司
        关于上海爱建信托有限责任公司
 披露 2021 年半年度未经审计主要财务数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    风险提示：本公告所载爱建信托 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
  根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2021〕210 号）的规定，上海爱建信托有限责任公司（上海爱建集团股份有限公司全资子公司，以下简称“爱建信托”）拟按要求报送 2021 年上半年未经审计资产负债表及利润表，并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。现将爱建信托 2021 年半年度未经审计主要财务数据公告如下。
一、2021 年上半年主要财务数据和指标
                                                            单位：人民币/元
      项目            本报告期              上年同期      增减变动幅度（%）
    营业总收入          1,395,846,530.39      1,055,326,409.47                32
    营业利润            954,234,888.82        781,590,276.80                22
    利润总额            947,734,688.82        776,285,276.83                22
      净利润              711,152,019.90        582,594,254.63                22
                      本报告期末            本报告期初      增减变动幅度（%）
      总资产          10,202,412,037.17      10,765,795,154.06                -5
    所有者权益          8,019,181,091.82      8,308,033,937.07                -3
      注：上表中主要财务数据仅包括爱建信托母公司数据，不含合并结构化主体数据（下同），
且按金融企业财务报表格式列示。
    二、经营业绩和财务情况说明
  2021 年上半年，爱建信托实现营业总收入 13.96 亿元，较上年同期增加 3.41
亿元，增幅 32.27%，主要系手续费及佣金收入上升；实现利润总额 9.48 亿元，
较上年同期增加 1.71 亿元，增幅 22.09%。爱建信托上半年实现净利润 7.11 亿
元，较上年同期增加 1.29 亿元，增幅 22.07%。截止 2021 年 6 月末，爱建信托
资产总额 102.02 亿元，较年初减少 5.63 亿元，主要为利润分配影响。爱建信托
期末所有者权益 80.19 亿元，较年初减少 2.89 亿元，减幅 3.48%，主要为利润
分配影响。
    三、特别说明
  本次披露的爱建信托 2021 年半年报主要财务数据为未经审计数据，具体数据以上海爱建集团股份有限公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
  特此公告
                                          上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 15 日

[2021-07-07] (600643)爱建集团:爱建集团关于完成营业执照变更登记的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021-045
            上海爱建集团股份有限公司
          关于完成营业执照变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为优化上海爱建集团股份有公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）的业务结构，完善财务报表，结合公司实际情况，在条件具备后开展国内贸易，拟对公司章程中有关公司经营范围的条款进行修订。公司于 2021 年 3 月
29 日召开第八届董事会第 14 次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。（上述事项详见公司临 2021-018 号、030 号公告）
    公司已于近日取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了章程及工商变更登记手续，对公司经营范围进行了变更，经核准变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
    名称：上海爱建集团股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    法定代表人：王均金
    注册资本：人民币 162192.2452 万元整
    成立日期：1983 年 11 月 28 日
    营业期限：1983 年 11 月 28 日至不约定期限
    住所：上海市浦东新区泰谷路 168 号
    经营范围：
    许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 7 日

[2021-07-05] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021－044
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
  有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
  一、公司回购股份进展情况
  2021 年 6 月，公司未回购股份。
  截至 2021 年 6 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
  上述回购进展符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-06-24] (600643)爱建集团:爱建集团关于为爱建保理公司提供担保的公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-043
          上海爱建集团股份有限公司
      关于为爱建保理公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公
      司”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
      司”或“本公司”）
     本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金数额为人
      民币 3,000 万元，实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
  一、  担保情况概述
  (一)  担保事项具体情况
  2021 年 6 月 23 日，接爱建保理公司报告，爱建保理公司与大丰银行股
份有限公司上海分行（以下简称：“大丰银行”）签署了《流动资金借款合同》，大丰银行向借款人爱建保理公司提供流动资金借款人民币叁仟万元整，爱建集团与大丰银行签署《最高额保证合同》，为爱建保理公司与大丰银行因《流动资金借款合同》形成的债权提供保证担保，被担保的债权最高本金余额为不超过人民币 3,000 万元。该担保事项具体情况如下：
    1、被担保人：上海爱建商业保理有限公司
    2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    3、担保金额： 最高本金余额人民币 3,000 万元
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保期限：以保证合同的约定为准
    6、反担保：无。
  (二)  担保事项审批情况
  2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
  2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
  本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
  二、  被担保人基本情况
  1. 基本情况
  爱建保理公司成立于 2014 年 5 月 9 日，注册资本为人民币 3 亿元，注册地
址为中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；法定代表人
马金；经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理有关的咨询服务，经审批部门许可的其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2. 股东情况
  爱建保理公司的股权结构如下：
                                                          单位：万元人民币
        股东名称              持股比例        认缴金额        实际缴纳金额
  上海爱建集团股份有限公司      91.6667%          27,500            27,500
    爱建（香港）有限公司        8.3333%          2,500              2,500
          合计                  100%            30,000            30,000
  注：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
  3. 爱建保理公司主要财务指标
                                                          单位：万元人民币
        项目            2020 年（经审计）    2021 年 3 月（未经审计）
      资产总额              83,492.09              81,357.53
      负债总额              51,101.15              48,234.54
    对外融资总额            8,961.94              9,843.62
  其中：银行贷款总额          8,961.94              9,843.62
    流动负债总额            51,101.15              48,234.54
        净资产              32,390.94              33,122.99
      营业收入              7,806.83              1,697.13
        净利润              2,078.96                732.05
注：2020 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年一季度数据为未经审计数据。
  4. 爱建保理公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
  三、  担保合同的主要内容
  1. 合同主体：
  债权人：大丰银行股份有限公司上海分行
  保证人：上海爱建集团股份有限公司
  2. 被担保的主债权：
  保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建保理公司签订的《流动资金借款合同》及其修订或补充（以下简称“主合同”）形成的债权。
  3. 担保金额：
  本次担保的主债权为流动资金贷款，最高本金余额为不超过人民币叁仟万元整。
  4. 担保范围
  保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付合理费用等。
  5. 保证方式
  连带责任保证。
  6. 保证期间
  保证期间为《最高额保证合同》约定的主债权发生期间届满之日起两年。
  7. 适用法律和争议解决
  本合同适用中华人民共和国法律。
  凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。
  在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。
  四、  董事会意见
  本次担保事项为控股子公司爱建保理公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
  爱建集团为爱建保理公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
  五、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司2021年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.49%。
  截至本公告披露日，上述担保余额为501219.47万元，占公司最近一期经审计净资产的42.78%。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
  六、  备查文件
  《最高额保证合同》
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 24 日

[2021-06-09] (600643)爱建集团:爱建集团关于对外投资的进展公告
证券代码：600643                证券简称：爱建集团            编号：临 2021-042
              上海爱建集团股份有限公司
                关于对外投资的进展 公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
    君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）成立于
2017 年 5 月 26 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人唐
祖荣，注册资本人民币 1818 万元，经营范围：股权投资管理[依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动]，已于 2017 年 12 月 26 日在中国证券
投资基金业协会完成私募基金管理人登记。其中，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱建集团”）出资 818 万元，占总股本的 45%，为第一大股东。
    君信资本成立后，联合苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）和相关有限合伙人，设立了苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）。君信资本担任苏信基金基金管理人、执行事务合伙人。苏信基金已于 2018 年取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。
    苏信基金首期募集资金为 11.61 亿元，其中，爱建集团为更大范围寻求投资
标的，借助社会资本及专业投资机构优势扩展投资能力，获取投资收益，经 2018
年 5 月 9 日召开的第七届 27 次董事会议审议通过，以不超过人民币 3 亿元认购
苏信基金有限合伙人份额，并分批于 2020 年 10 月完成全部认购份额款项的缴
付，占苏信基金份额比例为 25.84%。(详见公司临 2018-048 号、079 号、081 号
公告、临 2019-025 号公告、临 2020-062 号公告)
    二、投资进展情况
  苏信基金设立以来，其投资领域主要集中在医疗健康及信息技术领域，投资标的为行业头部企业，涵盖 CRO/CDMO、高端医疗影像、医用内窥镜、实验室信息化与数据管理、信号链及模拟芯片设计、AI+教育、射频前端、国家网络空间安全、集成电路第三方测试等。
  2021 年 6 月 8 日，由苏信基金领投的首个投资项目上海皓元医药股份有限
公司（以下简称“皓元医药”） 在上交所科创板公开挂牌上市，开盘价 335 元/股，截至收盘时市值达 233 亿元。苏信基金投资额为 1.2 亿元人民币，发行前持股数量为 5481900 股，持股比例为 9.83%，为皓元医药第二大股东；发行后持股数量为 5481900 股，持股比例为 7.37%，为皓元医药第二大股东。
  截至目前，苏信基金首期募集资金已基本投资完毕，重点投资医疗健康和信息技术两大领域各细分行业龙头公司，投资阶段以成长期为主、早期为辅，区域集中在长三角、珠三角及北京等地，自成立以来已投资 17 个项目。其中，除已上市的皓元医药外，无锡力芯微电子股份有限公司（苏信基金投资 2001 万元）已获得发行批文，北京三维天地科技股份有限公司（苏信基金投资 5812 万元）已于 6 月 3 日通过创业板发审会，上海澳华内镜股份有限公司（苏信基金投资 2881 万元）目前科创板在审（审核状态为已问询），苏州纳芯微电子股份
有限公司（苏信基金投资 500 万元）于 5 月 28 日获得上交所受理（科创板），
年内预计还有 5 家公司陆续申报科创板和创业板，年内暂未有申报计划的相关公司，大部分已在今年上半年完成新一轮融资。
  三、对上市公司的影响
  此次苏信基金投资的 IPO 项目产生的相关浮盈，将以公允价值计量并计入当期损益，预计会对公司当年净利润产生正向影响。今后公司将继续支持君信资本在相关领域的投资布局，力争以更好的投资收益回报公司股东。
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司
        2021 年 6 月 9 日

[2021-06-08] (600643)爱建集团:爱建集团关于为爱建租赁公司提供担保的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-041
          上海爱建集团股份有限公司
      关于为爱建租赁公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁
      公司”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
     本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币
      3000 万元（本笔担保为覆盖原人民币 3000 万元额度，具体情况详见公
      司临 2020-076 号公告），实际为其提供的担保余额为人民币 3000 万元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  （一）担保事项具体情况
    2021 年 6 月 7 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁与宁波通商银行股份有
限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 6000 万元；爱建集团与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信额度提供 3000 万元连带责任保证。（本笔担保为覆盖原 3000 万元额度，具体情况详见公司临 2020-076 号公告）该担保事项具体情况如下：
    1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    2、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司
    3、担保金额：人民币 3000 万元
    4、担保方式：连带责任担保
    5、担保期限：以担保合同约定为准。
    6、反担保：无。
    （二）担保事项审批情况
    2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99.00 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
    2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
    本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
    （三）被担保人基本情况：
    1、基本情况
    爱建租赁公司成立于 2013 年 4 月 23 日，注册资本为人民币 233572.0441
万元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、股东情况
    爱建租赁公司的股权结构如下：
      股东名称                                  持股比例
      上海爱建集团股份有限公司                      75%
      爱建（香港）有限公司                          25%
      合计                                          100%
      其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
    3、爱建租赁公司主要财务指标
                                                              单位：万元人民币
            项目          2020 年（经审计）    2021 年 3 月（未经审计）
 资产总额                          995,423.05            1,069,057.83
 负债总额                          693,072.09              760,785.39
 对外融资总额                      564,316.91              634,459.66
 其中：银行贷款总额                473,515.81              547,665.27
 流动负债总额                      439,867.04              300,075.97
 净资产                            302,350.96              308,272.43
 营业收入                          88,273.72                24,300.77
 净利润                            17,405.33                5,844.50
      注：2020 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年一季度数
据为未经审计数据。
    4、爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
    三、担保合同的主要内容
    1、合同主体：
    债权人：宁波通商银行股份有限公司上海分行
    保证人：上海爱建集团股份有限公司
    2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为《综合授信额度合同》及其补充协议（若有）项下债务人爱建租赁公司所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
    3、最高债权限额：债务本金最高额（余额）为（折合）人民币叁仟万元整。
    4、担保范围：本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、案件受理费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
    5、保证方式：
    保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
    6、保证期间：
    保证期间为《综合授信额度合同》约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。《综合授信额度合同》约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
    7、适用法律和争议解决
    本合同按中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律；
    本合同双方在履行本合同过程中如发生争议，双方应进行协商或调解，协商或调解不成的，可向债权人所在地人民法院提起诉讼。
    四、董事会意见
    本次担保事项为控股子公司爱建租赁公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
    爱建集团为爱建租赁公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司 2021 年经审议生效的对外担保额度
为不超过人民币 99.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.49%。
    截至本公告披露日，上述担保余额为 466991.61 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 39.85%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
    《最高额保证担保合同》
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 6 月 8 日

[2021-06-03] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021－040
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
    有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
    一、公司回购股份进展情况
    2021 年 5 月，公司未回购股份。
    截至 2021 年 5 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
    上述回购进展符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-05-22] (600643)爱建集团:爱建集团关于为爱建进出口公司提供担保的公告
证券代码：600643              证券简称：爱建集团          公告编号：临 2021-039
          上海爱建集团股份有限公司
    关于为爱建进出口公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公
      司”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
      司”或“本公司”）
     本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金数额为人
      民币 950 万元，实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
  一、担保情况概述
  (一)  担保事项具体情况
  2021 年 5 月 21 日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与中国农
业银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“农业银行”）签署《流动资金借款合同》，农业银行向借款人爱建进出口公司提供一般流动资金借款人民币玖佰伍拾万元整，爱建集团与中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行签署《保证合同》，为爱建进出口公司与农业银行因《流动资金借款合同》（下称“主合同”）形成的债权提供保证担保，被担保的主债权本金数额为人民币 950 万元。该担保事项具体情况如下：
    1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
    2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    3、担保金额： 本金数额人民币 950 万元
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保期限：以保证合同的约定为准
    6、反担保：无。
  (二)  担保事项审批情况
  2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
  2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
  本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
  二、被担保人基本情况
  1. 基本情况
  爱建进出口公司成立于 1994 年 7 月 1 日，注册资本为 3400 万元，注册地
址为上海市浦东新区成山路 220 号 1806 室；法定代表人吴宪华；经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售，商务咨询，煤炭经营，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  2. 股东情况
  爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。
  3. 爱建进出口公司主要财务指标
                                                          单位：万元人民币
        项目            2020 年（经审计）  2021 年 3 月（未经审计）
 资产总额                          8,667.45                18,187.71
 负债总额                          3,860.82                13,593.51
 对外融资总额                          0.00                11,000.00
 其中：银行贷款总额                    0.00                1,000.00
 流动负债总额                      3,860.82                13,593.51
 净资产                            4,806.63                4,594.19
 营业收入                        56,729.86                25,502.44
 净利润                              300.74                  -212.44
注：2020 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年一季度数据为未经审计数据。
  4. 爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
  三、担保合同的主要内容
  1. 合同主体：
  债权人：中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行
  保证人：上海爱建集团股份有限公司
  2. 被担保的主债权：
  保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建进出口公司签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）形成的债权。
  3. 担保金额：
  本次担保的主债权为流动资金贷款，本金数额为人民币玖佰伍拾万元整。
  4. 担保范围
  保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  5. 保证方式
  连带责任保证。
  6. 保证期间
  保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  7. 适用法律和争议解决
  本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。本合同所称法律法规，包括中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释及其他具有法律效力的规定。
  本合同履行中发生争议，可由各方协商解决，也可提起诉讼，由债权人住所地人民法院管辖。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。
  四、董事会意见
  本次担保事项为全资子公司爱建进出口公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
  爱建集团为爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可
控。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司2021年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.49%。
  截至本公告披露日，上述担保余额为397550.15万元，占公司最近一期经审计净资产的33.93%。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
  六、备查文件
  《保证合同》
    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
上海爱建集团股份有限公司
      2021 年 5 月 22 日

[2021-05-21] (600643)爱建集团:爱建集团关于拟与关联方共同对外投资暨关联交易的提示性公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团      公告编号：临 2021－038
            上海爱建集团股份有限公司
 关于拟与关联方共同对外投资暨关联交易的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   投资标的
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）拟与关联方上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶航投”）、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）等上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等（以下简称“战略协同投资人”）共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。
   投资金额
  合伙企业全体合伙人出资总额不超过 300 亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过 40 亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。
   交易风险提示：
  1、本次拟与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司此次参与共同投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确
定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。
  3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
   对公司当年业绩的影响：
  合伙企业拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素目前存在不确定性；合伙企业的最终出资结构受限于商业协商的结果存在变化，公司将根据商业谈判的结果进行实时公告。截至目前，预计本次投资不会对公司当年业绩产生重大影响。
    一、对外投资暨关联交易情况概述
  1、公司拟与关联方均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及战略协同投资人共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉道航”），公司与上述关联方共同参与投资吉道航的目的为最终投资航空实体企业。
  合伙企业全体合伙人出资总额不超过 300 亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过 40 亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。
  2、合伙企业设立的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前处于投资者遴选阶段，尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业涉及到各合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。
  3、本次交易为关联交易。鉴于均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业等关联企业系公司控股股东均瑶集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述共同投资行为构成关联交易。
  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议。
    二、对外投资暨关联交易标的基本情况
  公司与关联方共同投资的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。
    三、对外投资暨关联交易的合同和履约安排
  公司参与对外投资暨关联交易事项已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，各方与战略协同投资人目前正处于商业谈判中，存在不确定性。
    四、对外投资暨关联交易对上市公司的影响
  服务实体经济发展是金融机构的核心使命，航空产业是国家支持的高端装备制造业的重点之一，目前中国的航空产业正处于转变的关键节点，为了积极推进公司在高端装备制造、航空航天等战略新兴领域的业务布局，把握相关产业升级、战略新兴行业的发展机遇，公司一直积极寻求上述业务领域的发展投资机会，此次公司拟与关联方共同投资，充分体现了公司积极响应国家发展战略对金融服务提出的要求，对实体经济的发展提供综合投融资支持，拓宽服务实体经济的广度和深度。综合考虑公司规模、产业投资需求、抗风险能力及融资能力等因素，公司拟与关联方共同投资并以合伙企业主体最终投资航空实体企业。此举将对公司在高端装备制造、航空产业业务领域的投资布局起到积极影响，符合公司长期发展战略。
  本次对外投资航空实体企业，公司拟以自有资金及自筹资金出资，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    五、风险提示
  1、本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙
协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  2、公司此次参与对外投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。
  3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 21 日

[2021-05-19] (600643)爱建集团:爱建集团关于全资子公司关联交易公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-037
            上海爱建集团股份有限公司
            关于全资子公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第八届董事会第 14 次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团全资子公司上海爱建物业管理有限公司（以下简称“爱建物业”）为上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”）就吉祥航空服务产业国际中心项目提供相关物业服务，本阶段物业服务涉及费用为不超
过 79.09 万元，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度
股东大会召开之日。2021 年 5 月 18 日，接爱建物业报告，其于 2021 年 5 月 18
日与本公司关联方吉祥航服签订《物业委托管理合同》, 为吉祥航空服务产业国际中心项目提供分阶段物业管理服务，本阶段为前期管理阶段，涉及合同金额为人民币 790868 元/年，后续如结算费用超过此金额，将重新报审并履行相关审议程序。
    过去 12 个月与关联人吉祥航服未发生交易，本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  一、关联交易概述
  1、本次关联交易基本情况
  2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱
建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第八届董事会第 14 次会议、2020 年
年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团全资子公司爱建物业为吉祥航服就吉祥航空服务产业国际中心项目提供相关物业服务，本阶段物业服务涉及费用为不超过 79.09万元，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会
召开之日。（上述事项详见本公司 2021 年 3 月 31 日、4 月 21 日于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-018 号、030 号公告）
  2021 年 5 月 18 日，接爱建物业报告，其于 2021 年 5 月 18 日与本公司关联
方吉祥航服签订《物业委托管理合同》, 为吉祥航空服务产业国际中心项目提供分阶段物业管理服务，本阶段为前期管理阶段，涉及合同金额为人民币 790868元/年，后续如结算费用超过此金额，将重新报审并履行相关审议程序。
  2、关联关系概述
  本次交易为关联交易。鉴于爱建物业为本公司全资子公司，吉祥航服是上海吉祥航空股份有限公司全资子公司，本公司董事长王均金先生同时为上海吉祥航空股份有限公司董事长，且上海吉祥航空股份有限公司的控股股东上海均瑶（集团）有限公司同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。
  3、过去 12 个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额；
  爱建物业过去 12 个月内与关联人吉祥航服未发生交易。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  鉴于爱建物业为本公司全资子公司，吉祥航服是上海吉祥航空股份有限公司全资子公司，本公司董事长王均金先生同时为上海吉祥航空股份有限公司董事长，且上海吉祥航空股份有限公司的控股股东上海均瑶（集团）有限公司同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1、公司名称：上海吉祥航空服务有限公司；统一社会信用代码：
91310115577434233H；公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路 530
号 A5 库区集中辅助区 465 室；法定代表人：赵宏亮；注册资本：3 亿元。公司
类型：一人有限责任公司(法人独资)；设立时间：2011 年 6 月 20 号；经营范围：
仓储（除危险品），飞机、发动机、航空器材的销售、从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）。
  2、关联方主要业务最近三年发展状况
  上海吉祥航空服务有限公司是上海吉祥航空股份有限公司的全资子公司，公司 2011 年成立，注册资本金 3 亿元，主要从事仓储（除危险品），飞机、飞机发动机、航空器材的销售，货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务，空勤人员培训、模拟机培训等。吉祥航服现有 3 台全动模拟机，2 台客舱模拟机，1 台灭火舱及其他空勤培训设备。吉祥航服以市场化的理念保障吉祥航空培训业务为主稳步运行，同时积极开拓外部市场为公司的业务发展添砖加瓦。2018 年至今吉祥航服主要在开展基建项目，同时为母公
司提供空勤培训服务。吉祥航服 2017 年 2 月 22 号在浦东自贸区购入 C3-1-2 地
块并于 2018 年 7 月 10 日破土动工。目前项目整体已完成竣工验收，项目建成后
将有 8 台全动模拟机机位和 2 台动舱机位。
  3、关联方与本公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  4、关联方 2020 年主要财务指标
          主要财务指标                  数额（人民币）
          总资产                            666,927,935.01 元
          净资产                            299,817,316.39 元
          营业收入                          29,394,546.63 元
            净利润                              3,790,516.99 元
  上述财务指标已经大华会计事务所（特殊合伙）上海分所审计
  三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  1、交易的名称和类别
    爱建物业与吉祥航服签订《物业委托管理合同》, 为吉祥航空服务产业国
际中心项目提供分阶段物业管理服务，本阶段为前期管理阶段，涉及合同金额为人民币 790868 元/年，后续如结算费用超过此金额，将重新报审并履行相关审议程序。吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区内，由吉祥航服于 2017 年在浦东机场保税区购入 C3-1-2 地块，开发作为公司的空勤培训基地，该基地于 2021 年初完成主体结构竣工验收，总建筑面积 52,864 平方米，其
中地上总建筑面积 36,999 平方米，地下建筑面积 15,865 平方米，机动车位 332
个（包含 238 个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。为保障后期的业务开展，需要对基地的物业管理活动整体进行管理，爱建物业通过参与招投标、询比价等过程，最终被确定为该项目的物业管理方。
    (二)关联交易价格确定的一般原则和方法
  根据招标文件要求，结合物业团队实地勘察及沟通，收集项目设施设备参数后，客观测算并拟定投标文件。由于该项目使用用途上专业性较强，实地勘查后未在周边找到可供对标参考的类似规模及业态的项目，因此咨询业内专家意见，结合项目设施设备现状等实际情况，确认本次投标价格属于公允价格。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  2021 年 5 月 18 日，接爱建物业报告，其于 2021 年 5 月 18 日与本公司关联
方吉祥航服签订《物业委托管理合同》
  （一）合同主体
  甲方：上海吉祥航空服务有限公司
  乙方：上海爱建物业管理有限公司
  （二）委托管理基本情况及内容
  为保证吉祥航空服务产业国际中心项目（以下简称本项目）的物业维护管理正常运行，甲方同意委托乙方实施管理项目，乙方对受托管理的项目（包括国定假日及重大活动的各项委托管理工作）负有受托物业管理责任。委托管理内容包括物业管理、物业前期管理、全面交付使用后综合物业管理。目前处于前期物业管理阶段，管理内容主要包括设施设备日常运行及维护、绿化养护、清洁卫生、秩序维护、委托服务及其他相关物业管理服务。
  （三）合同价款
  1、前期管理阶段：
  项目目前处于前期管理阶段。前期管理阶段发生的物业服务费含税总价为人民币 790,868 元/年，大写人民币: 柒拾玖万零捌佰陆拾捌元整/年，其中 6%税款为 44,766.11 元/年，不含税总价为 746,101.89 元/年。如结算费用超过此金额，甲乙双方将另行协商，并提交双方有权决策机构另行审议。
  2、交付使用阶段：
  正式交付使用后预计发生的物业委托管理含税总价为人民币 4,993,621 元/年，大写人民币: 肆佰玖拾玖万叁仟陆佰贰拾壹元整/年 ，其中 6% 税 款为282,657.79 元/年，不含税总价为 4,710,963.21 元/年 。（以上业务阶段涉及金额仅为双方约定的框架性预估金额，具体业务事项将在双方协商一致后，提交双方有权决策机构另行审议，发生金额以双方有权决策机构审批通过为准）
  3、本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，但在合同履行期间，遇国家的税率调减，则价税合计相应调整，以业务实际发生时间为准。
  （四）合同生效条件及履行期限
  本合同自双方盖章之日起生效，合同有效期自接甲方书面通知日起至正式交付使用后满一年止。由于项目进度存在不确定性，甲方将在项目正式交付使用后另行通知乙方入驻。
  （五）违约责任及争议解决
  1、乙方对甲方作出的考评、鉴定结果有异议的，可自收到上述通知之日起15 日内向甲方提出，甲方应该 7 个工作日内予以答复。如因甲方故意或过失导致考评、鉴定结果与实际不符的，乙方有权要求甲方更正。甲方拒不更正的，乙方有权终止合同，由此造成的损失由甲方承担。
    2、乙方违反本合同的规定，未达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，或整改后仍未能达到管理目标的，甲方有权立即终止合同，要求乙方按合同总价的百分之三十支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应补足。
  3、乙方不服从考核整改要求或出现当年考核不合格时，甲方有权立即终止本合同，并在重新招标时不予考虑其参与招标，甲方同时还有权要求乙方按每期
委托管理费(每期进度款)的百分之三十支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
  4、乙方擅自将物业管理项目进行分包、转包的，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按合同总价的百分之三十支付违约金。除此之外，乙方还应对本项目分包、转包后第三方的一切行为向甲方承担连带赔偿责任。
  5、乙方无正当理由提前终止合同的，应按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足。
  6、合同履行期间，合同双方均不得随意变更和解除合同，如有未尽事宜，双方应及时协商解决，协商不成，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。无争议部分应继续履行。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次关联交易为子公司爱建物业日常经营中的关联交易，通过为吉祥航空服务产业国际中心项目提供物业服务，能够实现资源互补和

[2021-05-14] (600643)爱建集团:爱建集团2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600643          证券简称：爱建集团            公告编号：2021-036
    上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.26 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/19        －              2021/5/20      2021/5/20
   差异化分红送转： 是
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户除外）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，批准以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
本次权益分派以实施公告确定的股权登记日总股本 1,621,922,452 股，扣除公司已回购股份
9,750,174 股后，即以 1,612,172,278 股为基数，每股派发现金股利 0.26 元人民币（含税），
共计派发现金红利 419,164,792.28 元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
  公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
  除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
  根据本公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2020 年度利润分配仅
进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本和送股，故公司流通股份不发生变化，流通股份变动比例为 0。
  由于公司本次进行差异化分红，上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
  我司总股本为 1,621,922,452 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的 A 股股份
合计 9,750,174，本次实际参与分配的股份总数为 1,612,172,278 股
    每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1612172278*0.26）÷1621922452=0.2584 元
    综上，本次除权除息参考价格=前收盘价格-0.2584 元
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/19        －              2021/5/20      2021/5/20
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  除自行发放的对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清
算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  公司股东上海均瑶（集团）有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.26 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.26 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股
期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按照10% 的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.234 元。
  （3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.234元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定
在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
  （4）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.234 元。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.26 元。五、  有关咨询办法
咨询地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号
联系部门：董监事会办公室
联系电话：021-64396600
传  真：021-64691602
特此公告。
                                                  上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 14 日

[2021-05-12] (600643)爱建集团:爱建集团关于为爱建信托公司提供担保的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-035
          上海爱建集团股份有限公司
      关于为爱建信托公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）
     担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
     本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高额债权本
      金金额为人民币 15 亿元，本次实际为上述担保人提供的担保余额为人
      民币 0 元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  （一）担保事项具体情况
    2021 年 5 月 11 日，接爱建信托公司报告，爱建信托公司与中国信托业保
障基金有限责任公司（以下简称“信保公司”）签署《流动性支持协议》，信保公司为爱建信托提供本金金额不超过人民币 15 亿元的短期融资额度，期间分笔提款，单笔期限不超过 12 个月；爱建集团与中国信托业保障基金有限责任公司签署了《最高额保证合同》，为上述短期融资额度提供保证担保，本次担保的最高额债权本金金额为人民币 15 亿元。该担保事项具体情况如下：
    1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
    2、被担保人：上海爱建信托有限责任公司
    3、担保金额：本次担保的最高额债权本金金额为人民币 15 亿元
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保期限：以担保合同约定为准。
    6、反担保：无。
    （二）担保事项审批情况
    2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99.00 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2020年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
    2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。
    本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
    （三）被担保人基本情况：
    1、基本情况
  被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司；注册地址：上海市徐汇区肇嘉
浜路 746 号 3-8 层；法定代表人：徐众华；注册资本：460,268.4564 万元人民
币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986 年 8 月 1 日。经营范围：资金信
托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    2、股东情况
    爱建信托公司的股权结构如下：
                  股东名称                        持股比例
  上海爱建集团股份有限公司                    99.33%
  上海爱建纺织品有限公司                      0.33%
  上海爱建进出口有限公司                      0.33%
    3、爱建信托公司主要财务指标
                                                    单位：亿元人民币
    项目          2020 年（合并，经审计） 2021 年 3 月（合并，未经审计）
    资产总额              114.08                  108.14
    负债总额              30.76                    31.47
    资产净额              83.32                    76.67
    营业总收入            25.40                    6.83
    净利润                12.08                    3.35
      注：2020 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年一季度数
据为未经审计数据。
    4、爱建信托公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
    三、担保合同的主要内容
    1、合同主体：
    债权人：中国信托业保障基金有限责任公司
    保证人：上海爱建集团股份有限公司
    2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为因债权人向债务人爱建信托公司提供资金等事宜而签订的一个或多个业务合同（以下简称“主合同”）而形成的不超过约定的最高债权金额的主债权。
    3、最高债权本金金额：保证人担保的最高额债权本金金额为人民币壹拾伍亿元整。
    4、担保范围：保证人所担保的范围除了主合同项下主债权本金外，还包括主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括但不限于由主债权所产生的全部资金占用费、手续费、保险费、及因违反主合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金、损害赔偿金）、及债权人为签订或履行主合同和本合同、及为实现主债权和担保权利而发生的费用和其他所有应付费用等
（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    5、保证方式：
    保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
    6、保证期间：
    保证期间为自本合同签订之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    7、适用法律和争议解决
    本合同的订立、生效、履行、解释、修改、终止等事项适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。
    本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：任何一方均可向本合同签署地有管辖权的人民法院起诉。
    四、董事会意见
    本次担保事项为控股子公司爱建信托公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
    爱建集团为爱建信托公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司 2021 年经审议生效的对外担保额度
为不超过人民币 99.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.49%。
    截至本公告披露日，上述担保余额为 354785.15 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 30.28%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
    《最高额保证合同》
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 12 日

[2021-05-07] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021－034
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
  有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
  一、公司回购股份进展情况
  2021 年 4 月，公司未回购股份。
  截至 2021 年 4 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
  上述回购进展符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 7 日

[2021-05-07] (600643)爱建集团:爱建集团关于董事辞职的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-033
          上海爱建集团股份有限公司
              关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021年 5 月 6 日收到公司第八届董事会董事、副董事长冯杰先生的书面辞职函。冯杰先生因个人原因，辞去公司董事及副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
  公司及公司董事会对冯杰先生在担任公司董事、副董事长期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告
                                      上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日

[2021-04-28] (600643)爱建集团:爱建集团八届9次监事会议决议公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-031
          上海爱建集团股份有限公司
      第八届监事会第 9 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第 9 次会议通知于 2021 年 4 月 16 日发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯
方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
  公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对《公司2021 年第一季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：
  1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。
  2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
  3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  据此：审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                      上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (600643)爱建集团:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.202元
    每股净资产: 7.386元
    加权平均净资产收益率: 2.75%
    营业总收入: 12.31亿元
    归属于母公司的净利润: 3.27亿元

[2021-04-21] (600643)爱建集团:爱建集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600643        证券简称：爱建集团    公告编号：2021-030
          上海爱建集团股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          686,486,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          42.5814
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,756,562 99.8937  605,436  0.0882  124,009  0.0181
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,756,692 99.8938  605,306  0.0882  124,009  0.0180
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,821,962 99.9033  540,036  0.0787  124,009  0.0180
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案（草案）
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,840,661 99.9060  644,916  0.0939      430  0.0001
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,821,962 99.9033  539,906  0.0786  124,139  0.0181
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
  度年报审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,802,162 99.9004  559,316  0.0815  124,529  0.0181
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    676,363,714 98.5255 10,122,293  1.4745      0  0.0000
8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      201,813,194 99.3407 1,338,858  0.6590    600  0.0003
9、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      685,882,620 99.9121  539,736  0.0786  63,651  0.0093
(二)  现金分红分段表决情况
                    同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股 5%以上
普通股股东  660,073,853 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%-5%
普通股股东            0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%以下
普通股股东  25,766,808  97.5566 644,916  2.4417    430  0.0017
其 中 : 市 值  22,083,565  98.8857 248,416  1.1124    430  0.0019
50 万以下普
通股股东
市值50万以
上普通股股
东            3,683,243  90.2813 396,500  9.7187      0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议  议案名称          同意                反对            弃权
案                票数    比例（%）  票数    比例（%） 票  比例
序                                                        数  （%）
号
4  公 司 2020 25,766,808  97.5566    644,916  2.4417 430  0.0017
    年度利润分
    配方案（草
    案）
7  关于爱建集 16,289,861  61.6756 10,122,293  38.3244  0  0.0000
    团及控股子
    公 司 2021
    年度对外担
    保预计的议
    案
8  关于爱建集 25,072,696  94.9286  1,338,858  5.0691 600  0.0023
    团及控股子
    公 司 2021
    年度日常关
    联交易预计
    的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 7、9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珍 王博
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字

[2021-04-02] (600643)爱建集团:爱建集团关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-028
          上海爱建集团股份有限公司
    关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所有关规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱
建集团”或“公司”）于 2021 年 4 月 1 日收市后 15：00-16:00 在上海证券交易
所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了 2020 年度
业绩说明会，针对公司 2020 年年度业绩和经营情况等情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答，同时回复了前期通过电子邮件等多种渠道收集到的相关问题。现就有关情况公告如下：
    一、本次说明会召开情况
  公司于 2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021-
016）。公司拟于 2021 年 4 月 1 日收市后召开业绩说明会，就投资者普遍关心的
业绩等主要问题进行交流。投资者可于 2021 年 3 月 31 日 17:00 前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn。公司欢迎各投资者通过传真、电话等其他形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司。
  2021 年 4 月 1 日 15：00-16:00，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台的“上证 e 访谈”栏目召开 2020 年度业绩说明会，公司董事长王均金先生，总裁蒋海龙先生，副总裁兼董事会秘书侯学东先生，财务总监赵德源先生出席本次说明会，就 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并回答投资者普遍关注的相关问题。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
    （一）前期收集问题回复
  公司前期通过传真、电话、邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说明会先集中回答了上述普遍关注的五个问题，具体问题及回复整理如下：
  1、国家和上海市的十四五规划已经出台，爱建是怎么考虑的
  回答：谢谢您的关注。制定新的五年发展规划，是今年公司的一项重点工作。我们的规划，上要衔接国家、上海的规划，中要考虑监管及行业的发展趋势，下要密切结合公司实际情况，这样才能真正起到引领作用，避免公司的出现最大的风险，也就是战略风险。五年规划在明确五年的中期战略目标的同时，一定要具有可操作性，不能浮在空中，必须要能落地执行，要能做到回头检验。
  近期的中央经济工作会议上，“强化国家战略科技力量”被放在八大重点任务之首。此前，“十四五”规划建议中也把科技创新摆在各项任务的首位。结合金融行业发展趋势以及疫情的长远影响来看，发展金融科技，既是发展业务需要，也是推动我们业务转型的需要，更是践行国家战略的重要举措，金融科技要贯穿整个五年规划，“科技赋能”要成为五年规划的灵魂，要成为推动公司整体创新转型的核心动力。谢谢。
  2、公司 2020 年利润分配预案的安排是怎么考虑的什么时候会执行
  回答：公司 2021 年 3 月 29 日召开八届 14 次董事会议，审议通过公司 2020
年度利润分配方案（草案）：以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）
1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含
税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。
  该草案已提交将于 4 月 20 日召开的公司 2020 年度股东大会进行审议，如获
通过，公司将及时组织实施分红。谢谢！
  3、爱建集团的主要业绩来源于信托，但是目前信托行业的高光时刻好像已经过去，请问如何看待是否还会有爆发性增长点
  回复：您好，感谢您对公司的关注！目前对信托行业加强监管，也是为了今后信托更加合规、健康、有序的发展。相信随着国民经济结构调整的深化，信托法律制度体系的不断完善，信托行业的发展环境将得以重塑和优化，在信托行业
参与者的共同努力下，信托行业将逐步迎来新的发展机遇。在这个转变的过程中，谁先适应转变要求，谁就能把握发展的先机。作为爱建集团核心子公司的爱建信托，已经在作出思考、研究和布局，并加大力度。
  4、公司股价近期最低下探到 6.45 元，公司是否有维护股价的考虑，是否相应对策
  回答：您好，感谢您对公司的关注！近期股价波动由几方面因素决定，一是去年来的“资金抱团”、“板块轮动”效应，导致市场资金热捧的板块超预期上涨，其他非资金热点板块跌幅较大。从公司对外披露的年报股东情况可以看出，部分头部的机构投资者调整根据其整体策略，大幅调整了持股仓位，故以上因素综合叠加，导致公司前期股票下跌幅度较大。公司股价在资本市场有良好表现,是大家的共同愿望。公司始终把做好企业经营作为市值管理的核心，坚持持续、稳健发展，提升公司内在价值。同时，公司及控股股东也在法律法规许可的范围内，采取相关措施积极维护公司正常的股价表现。
  一是公司控股股东积极增持，2020年共对外披露 3次增持计划并如期完成，
累计增持公司股份 0.96%。二是公司 2020 年 9 月 23 日召开第八届董事会第 11
次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，计划动用资金人民币 0.5 亿元（含）至 0.8 亿元（含）回购公司股票，回购价格不超过人民币
10.18 元/股。其后，公司按照董事会决议，于 2021 年 1 月开始实施回购，目前
已累计回购 975 余万股，占公司总股本的比例为 0.60%，已支付的总金额为人民币 6500 余万元。三是加强品牌建设，通过多种手段，提高爱建的社会知名度。具体情况可见公司的相关公告。谢谢！
  5、一直在看到公司披露对外担保的公告，为什么有那么多的对外担保，是不是给大股东和关联方做的担保是否涉及利益输送
  回答：感谢投资者的关心和关注。第一，由于公司下属爱建租赁公司、华瑞租赁公司等，开展的是类金融业务，需要从银行等金融机构进行融资，担保可以有助于融资，这属于类金融公司的杠杆效应，只靠资本金无法扩大业务规模并取得较好回报。第二，公司目前所提供的担保均是为下属控股子公司提供的，没有为大股东及其关联方提供过任何担保，不涉及利益输送。第三，所有担保均经过董事会或股东大会的批准程序，可以查阅相关公告。第四，目前根据相关要求，
对外披露担保是融资放款的前置条件，所以每笔担保均对外披露。谢谢！
    （二）现场投资者问题回复
  本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下：
  6、公司前些年的净利润，基本都保持了两位数的正增长，为何 2020 年的净利润同比只有个位数的增长
  回答：您好，感谢您对公司的关注！2020 年，新冠疫情对全球经济造成全方位的冲击，实体经济受损严重，资本市场市场动荡，相关连锁效应导致国内经济下行压力持续加大，整体市场环境复苏困难；同时政策层面继续强调要坚持“稳中求进”工作总基调，信托业严格落实严监管、强合规、降规模的监督效果，影响整体收益；另外，由于会计政策调整，收入确认新规则的实施，导致公司部分收入需延迟确认。由于以上三方面主要因素，公司上下齐心协力，以高质量发展为目标，经过努力，保证了公司 2020 年净利润保持同比正增长，但是增幅有所下滑。谢谢!
  7、广州基金要约收购结束后 双方有否真正开展过合作来打造上市公司 目前双方有无合作意向
  回答：广州基金要约收购的后续事项尚在进行中。目前双方尚无开展具体的合作业务。
  8、信托行业近几年都面临转型压力，爱建信托在转型创新方面做得怎么样
  回答：您好，感谢您对公司的关注！近几年，爱建信托公司努力克服金融去杠杆不断深化、房地产融资政策加剧收紧等复杂严峻的外部形势，保持稳健发展势头。不断增强资金端融资能力，加强资产端研判能力，并构建完善财富管理平台。在去通道、加强主动管理规模方面不断努力。爱建信托公司在优化管理传统业务的同时，已在积极寻找转型业务亮点。同时，推动“业务数字化、数字业务化”建设，打造线上金融平台，真正实现精准营销、精准获客、精准服务，真正通过“科技”“赋能”，推动信托业务的转型、创新。谢谢！
  9、公司的利润高度集中在信托公司，这种现象是否引起了公司重视，是否有相应对策
  回答：您好，感谢您对公司的关注！公司高度重视业务和利润的集中度问题，并为促进各板块均衡发展，一直持续努力。目前考虑有三方面，一是着力打造集
团的经营功能，转变集团本身成本中心的局面；二是结合长期和短期利益，自上而下，巩固提升现有板块效益，推动、促进其他版块的提升及联动，发挥协同效应；三是加大创新的力度，结合外部环境的变化，促进业务转型。
  10、如果公司看好爱建集团的未来发展，为什么不大比例增持公司的股票，均瑶集团也才 30%多一点的股份呀。
  回答：“弘扬爱国建设，打造百年企业”是我们的愿景和目标，基于对爱建发展的信心，近年来均瑶集团在二级市场陆续增持爱建集团股票，目前均瑶集团已持有爱建集团 29.8%股权。根据相关监管规定，增持比例超过 30%将引发要约收购，不能简单地通过二级市场增持来完成。谢谢！
  11、公司此次发行公司债出于什么目的预计什么时候发行
  回答：您好，感谢您对公司的关注！为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿元（含），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排，已提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务及/或补充流动资金等用途。
本次拟发行公司债事项已提交本次股东大会审议通过，并于 2021 年 2021 年 1 月
19 日收到中国证监会出具的批复意见，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册申请。公司将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，结合公司资金需求及安排，公司债市场情况，择机办理公司债券发行工作。后续公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务，谢谢！
  12、公司合并报表未分配利润有 50 多亿元，母公司报表未分配利润 7.1 亿
元，差异巨大，原因是什么除子公司的利润未分配至母公司外，还有什么其他原因。
  回答：您好，感谢您对公司的关注！公司由于历史原因，以前年度对爱建信托计提大额减值准备无法转回（会计准则规定），同时公司部分子公司未全额分配利润，加上集团总部期间费用等成本因素，历年积累，导致公司合并报表与母公司报表未分配利润存在一定差异。谢谢！
  13、爱建前面要搞回购，目的是什么现在进行了多少了
  回答：您好，感谢您对公司的关注！基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，同时也为建立公司、股东、员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制，经公司八届 11 次董事会议批准，公司拟回购部分公司股份，本次回购的股份后续拟用于员工持股、股权激励计划，未转让部分则按规定注销。本次

[2021-04-02] (600643)爱建集团:爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021－029
            上海爱建集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9
月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。
  有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上
海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-060）。
  一、公司回购股份进展情况
  2021 年 3 月，公司未回购股份。
  截至 2021 年 3 月月底，公司已累计回购股份 975.0174 万股，占公司总股本
的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的
总金额为人民币 6575.631974 万元。
  上述回购进展符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  公司后续将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过集中竞价交易方式择机继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 2 日

[2021-03-31] (600643)爱建集团:爱建集团关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600643    证券简称：爱建集团    公告编号：2021-027
          上海爱建集团股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年4月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日14 点 00 分
  召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日
                      至 2021 年 4 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1    2020 年度董事会工作报告                              √
2    2020 年度监事会工作报告                              √
3    公司 2020 年度财务决算报告                            √
4    公司 2020 年度利润分配方案（草案）                    √
5    公司 2020 年年度报告                                  √
6    关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公        √
      司 2021 年度年报审计机构的议案
7    关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计        √
      的议案
8    关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易        √
      预计的议案
9    关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第八届董事会第 14 次会议、第八届监事会第 8 次会议
  审议通过，相关决议公告刊登于 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海
  证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：7、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
  应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

[2021-03-31] (600643)爱建集团:爱建集团八届14次董事会议决议公告
 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2021-018
            上海爱建集团股份有限公司
          第八届董事会第 14 次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董
事会第 14 次会议于 2021 年 3 月 19 日发出会议通知，会议于 2021 年 3 月 29 日
以现场会议方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、审议《2020 年度总裁工作报告》
    审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《2020 年度董事会工作报告》
    审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
    审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》
  审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用
未分配利润进行送股。按相关要求披露。
  如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-020 号公告）
    五、审议《公司 2020 年年度报告》
    审议通过《公司 2020 年年年度报告》，按相关规定对外披露。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先
生签署并按相关规定对外披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议《公司 2020 年度履行社会责任报告》
    审议通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度年报审计机构的议案》
    审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-021 号公告）
    九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度内控审计机构的议案》
    审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-021 号公告）
    十、《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》
    审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，
同意：
    1、2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担
保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99.00 亿元（含存续担保余额）；
    2、有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大
会召开之日；
    3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-022 号公告）
    十一、审议《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》
    审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》，同意：
    1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过 98,520 万元人
民币，向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机开展租赁业务收取费用14,722.50 万元人民币；
    2、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向湖北均瑶大健康饮品股份有限公司购买商品等费用不超过 30 万元人民币；
    3、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买商品等费用不超过人民币 20 万元人民币，爱建集团向上海均瑶（集团）有限公司购买商品等费用不超过 20 万元人民币；
    4、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过 93.65 万元人民币，向上海吉祥航空有限公司提供物业服务收取费用不超过人民币 79.09 万元人民币；
    5、上海爱建信托有限责任公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过 1157.50 万元人民币；
    6、爱建集团及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司等金融机构的存贷款等相关金融产品日均余额不超过 8 亿元人民币；结售汇等相关金融服务不超过1100 万元人民币；
    7、有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大
会召开之日；
    8、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
    提请股东大会审议，关联股东需回避表决。
    董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-023 号公告）
    十二、审议《关于修订<公司董事会对董事长授权方案>》的议案
    结合公司实际情况，对公司 2018 年审议通过的<公司董事会对董事长授权
方案>进行修订，审议通过《关于修订<公司董事会对董事长授权方案>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 3 日正式发布实施的《关于上
市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》，结合公司实际情况，审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意：上海爱建集团股份有限
公司按照财政部规定，于 2021 年 1 月 1 日起，施行《企业会计准则第 21 号—租
赁》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-024 号公告）
    十五、审议《关于上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的议案》
    审议通过《关于上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的议案》，同意：
    1、上海爱建信托有限责任公司在不超过 10 亿元人民币自有资金的额度内，
开展相关证券投资业务，用于证券投资的自有资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内；
    2、其中自主管理证券投资（含定增、大宗交易及对冲工具）不超过 8 亿元，
FOF 系列不超过 2 亿元，含权债券系列不超过 1 亿元，大类资产配置系列不超过
1 亿元，总额度控制在 10 亿元以内（含）；
    3、授权公司法定代表人以及经营班子，综合评估前述投资的实施情况后，根据市场情况及实施情况，在前述批准的额度内调整该额度使用结构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-025 号公告）
    十六、审议《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》
    审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，并提请公
司股东大会授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-026 号公告）
    十七、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》：
    （一）、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日(星期二)下午 14:00
    3、网络投票时间：
    2021 年 4 月 20 日，上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
    4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅
    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================