≈≈新国脉600640≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码：600640          证券简称:新国脉            编号：临2022-007
            新国脉数字文化股份有限公司
  关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资2亿元人民币认购央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（以下简称“标的基金”）份额，具体详见公司于2021年9月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（临2021-044号）。
    2021年12月15日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，具体详见公司于2021年12月16日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（临2021-054号）。
  2021年12月16日，标的基金于上海市市场监督管理局完成设立登记，工商登记名称为：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。
  近日，公司收到基金管理人海通创意私募基金管理有限公司通知，标的基金已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。标的基金的基本情况及基金备案信息如下：
    一、 基本情况
    名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    统一社会信用代码：91310000MA7F11B1X9
    成立日期：2021年12月16日
    合伙期限至：2027年12月15日
    主要经营场所：上海市静安区万荣路1256、1258号606室
    执行事务合伙人：海通创意私募基金管理有限公司
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、 基金备案情况
  1、备案编码：STW537
  2、基金名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）
  3、管理人名称：海通创意私募基金管理有限公司
  4、托管人名称：宁波银行股份有限公司
  5、备案日期：2022年2月22日
    三、 备查文件
    《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）备案证明》
  特此公告。
                                          新国脉数字文化股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022年2月24日

[2022-02-19] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉    公告编号：2022-006
          新国脉数字文化股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
  (二)  股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路 1207 号新国脉大厦)
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          558,772,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            70.2243
份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、  公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈文俊、黄智勇、闫栋、芮斌、李
川因公请假；
  2、  公司在任监事 3 人，出席 1 人，王瑜、窦莉萍因公请假；
  3、  公司董事会秘书魏朝晖出席会议；
  4、  公司纪委书记庄忠东、财务总监胡伟列席会议。
二、  议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
      1、  议案名称：选举孙大为先生为第十届董事会董事
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    558,643,374    99.9769 128,919    0.0231    0    0.0000
      2、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
  的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    558,506,574    99.9524 265,719    0.0476    0    0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议    议案名称            同意              反对          弃权
案                    票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
序                                                （%）  数  （%）
号
1  选举孙大为先生
    为第十届董事会 6,579,829  98.0783 128,919  1.9217  0  0.0000
    董事
2  关于为公司及董
    事、监事、高级 6,443,029  96.0392 265,719  3.9608  0  0.0000
    管理人员购买责
    任保险的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、  议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
  2、  根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。
三、  律师见证情况
    1、  本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
  律师：李建、李志强
    2、  律师见证结论意见：
  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
  1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          新国脉数字文化股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-01-29] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临 2022-002
            新国脉数字文化股份有限公司
        第十届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十三次会议。会议通知及资料已于2021年1月23日向全体董事发出。会议应到董事9
名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、 关于公司经理层任期考核及激励办法的议案
  为落实国企改革三年行动部署，进一步激发公司核心经营团队活力，完善市场化选人用人机制，根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革办[2021]7 号）及《关于印发中国电信集团有限公司所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法（暂行）的通知》（中国电信〔2021〕162 号）等相关要求，结合公司实际，制定了经理层成员任期考核及激励办法。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。董事陈之超已回避表决。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  二、 关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任的议案
  为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。全体董事一致同意将本提案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  三、 关于第十届董事会部分董事调整的议案
  根据公司控股股东——中国电信集团有限公司通知，推荐孙大为先生担任公司董事，黄智勇先生不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核后，同意提名孙大为先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
  董事会对黄智勇先生在任期间为公司发展和规范治理方面所做出的贡献表示衷心感谢。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  四、关于聘任公司证券事务代表的议案
  鉴于工作需要，聘任董旭宁女士为公司证券事务代表（简历附后），其任期为本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  五、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  详细内容请见 2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 1 月 29 日
  附件一：孙大为先生简历
  孙大为先生，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任中
国邮电电信总局多媒体通信处工程师、副处长、资金资产处副处长，中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处长、计划财务部副经理兼投资处处长、财务部副经理，中国电信集团陕西省电信公司副总经理、党组成员、财务总监，中国电信股份有限公司陕西分公司副总经理、总会计师，中国电信集团公司财务部副总经理，中国电信股份有限公司财务部副总监，中国电信集团公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信股份有限公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信集团财务有限公司筹备组副组长、董事、总经理。现任中国电信集团财务有限公司资深总裁。
  附件二：董旭宁女士简历
  董旭宁女士，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。曾任职于翼集分（上海）数字科技有限公司积分运营事业部。现任本公司证券事务主管。

[2022-01-29] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临 2022-005
            新国脉数字文化股份有限公司
              2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  重要内容提示：
    公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-
      3.85亿元到-3.25亿元。
    公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
      损益的净利润为-3.75亿元到-3.4亿元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）业绩预告情况
  1.经初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.85亿元到-3.25亿元，与上年同期相比，预计减少
3.95亿元到3.35亿元。
  2.公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3.75亿元到-3.4亿元，与上年同期相比，预计减少3.09亿元到2.75亿元。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润：0.10亿
元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-0.66亿元。
  （二）每股收益：0.013元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  报告期内，疫情持续反复，对公司酒店和商旅业务的增长产生不利影响；公司战略转型业务含5G应用和数字化业务仍处于市场导入期，投入大而规模发展相对滞后，短期内呈现亏损态势，年内亏损约2.6亿元；公司计提股权公允价值变动损失3000余万元、计提版权资产减值准备2500余万元等，以上因素为公司2021年度出现亏损的主要原因。
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临 2022-003
            新国脉数字文化股份有限公司
        第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 28 日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十二次会议。会议
通知及资料已于 2022 年 1 月 23 日向全体监事发出。本次监事会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以下议案：
  一、关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案
  公司本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
                            新国脉数字文化股份有限公司
                                      监事会
                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600640      证券简称：新国脉      公告编号：临 2022-004
          新国脉数字文化股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
        (一) 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
        (二) 股东大会召集人：董事会
        (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
  和网络投票相结合的方式
        (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日  14 点 00 分
      召开地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市
  江宁路 1207 号新国脉大厦)
        (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
                    至 2022 年 2 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
  的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
  网络投票实施细则》等有关规定执行。
        (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
 序号              议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案
1    选举孙大为先生为第十届董事会董事            √
2    关于为公司及董事、监事、高级管理人员          √
      购买责任保险的议案
    1、  各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监
 事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29
 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
 www.sse.com. cn 披露的临 2022-002、临 2022-003 号公告。
    2、  特别决议议案：无
    3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
    4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
  统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
  的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
 表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
 复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
  Ａ股        600640      新国脉        2022/2/11
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  1.登记时间：2022 年 2 月 14 日（星期一），9：00-11：30，13：
00-16：00；
  2.登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），
靠近江苏路。联 系电话：021-52383315，传真：021-523833053.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续； 委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身 份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和 股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但 须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记” 字样。
  六、 其他事项
    1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；
  2.股东大会秘书处联系方式： 联系地址：上海市江宁路 1207号 20 楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171
    特此公告。
                          新国脉数字文化股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新国脉数字文化股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
 1    选举孙大为先生为第十届董事会董事
 2    关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
      任保险的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。

[2022-01-05] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600640        证券简称:新国脉            编号：临 2022-001
            新国脉数字文化股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、收到政府补助基本情况
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
30 日、2021 年 8 月 31 日、2021 年 10 月 30 日披露了自 2021 年 1 月 1
日至公告披露日收到的政府补助（公告编号：临 2021-012、公告编号：
临 2021-036、公告编号：临 2021-049）。自上次公告日至 2021 年 12 月
31 日止，公司及下属子公司累计收到政府补助约 421.19 万元，具体明细列示如下：
                                                            单位：元
  企业名称    补助项目名称    补助金额    补助类型      批准机关
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 炫彩互动网络科  2021 年度高新技      50,000.00  与收益相关  南京市建邺区科学
 技有限公司      术企业申报奖励                            技术局
                资金
 炫彩互动网络科  2021 年度建邺区    300,000.00  与收益相关  中共建邺区委宣传
 技有限公司      文化产业专项资                            部
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 天翼阅读文化传  服务业发展奖励      550,000.00  与收益相关  杭州市钱塘区财政
 播有限公司                                                  局
 天翼阅读文化传  科技型研发补助      560,600.00  与收益相关  杭州市钱塘区财政
 播有限公司                                                  局
 天翼阅读文化传  科技创新创业        30,000.00  与收益相关  杭州市钱塘区财政
 播有限公司                                                  局
 上海通茂大酒店  稳岗补贴              2,170.72  与收益相关  上海市人力资源和
 有限公司                                                    社会保障局
 瑞安市辰茂阳光  温州市技能大赛        9,000.00  与收益相关  瑞安市文化和广电
 酒店有限公司    获奖选手所在企                            旅游体育局
                业奖励
 瑞安市辰茂阳光  职业技能培训补      6,000.00  与收益相关  瑞安市文化和广电
 酒店有限公司    助                                          旅游体育局
 合肥辰茂和平酒  2021 年实训基地    300,000.00  与收益相关  合肥市现代职业教
 店有限公司      挂牌企业奖                                  育集团秘书处
 余姚辰茂河姆渡  就业有关税收返      1,534.40  与收益相关  浙江省人力资源和
 酒店有限公司    还                                          社会保障厅
 余姚辰茂河姆渡  稳岗补贴返还        21,687.12  与收益相关  浙江省人力资源和
 酒店有限公司                                                社会保障厅
 余姚辰茂河姆渡  食品安全险政府        900.00  与收益相关  余姚市食品安全委
 酒店有限公司    补助                                        员会
 慈溪辰茂国脉酒  稳岗补贴            6,400.98  与收益相关  浙江省人力资源和
 店有限公司                                                  社会保障厅
 天翼爱动漫文化  厦门市科学技术      203,900.00  与收益相关  厦门市科学技术局
 传媒有限公司    局研发费用补助
 天翼爱动漫文化  2021 市级软件专    141,700.00  与收益相关  厦门市工业和信息
 传媒有限公司    项补助                                      化局
 天翼爱动漫文化  厦门火炬高技术      1,782.86  与收益相关  厦门市人力资源和
 传媒有限公司    产业开发区管理                            社会保障局
                委员会社保补贴
 新国脉文旅科技  稳岗补贴              1,228.66  与收益相关  福州市人力资源和
 有限公司                                                  社会保障局
 新国脉文旅科技  稳岗补贴              852.95  与收益相关  北京市人力资源和
 有限公司                                                    社会保障局
 上海翼游国际旅  绩效奖励            10,000.00  与收益相关  上海市虹口区财政
 行社有限公司                                                局
 成都天翼空间科  高质量发展专项      5,000.00  与收益相关  成都高新技术产业
 技有限公司      奖                                          开发区经济运行局
 成都天翼空间科  支持知识产权创      6,200.00  与收益相关  成都高新技术产业
 技有限公司      造和应用                                    开发区科技和人才
                                                            工作局
 成都天翼空间科  四川省数字经济      2,000.00  与收益相关  四川省通信学会
 技有限公司      产业应用创新大
                赛奖金
 天翼视讯传媒有  浦东新区智慧城    300,000.00  与收益相关  上海市浦东新区科
 限公司          市建设专项资金                            技和经济委员会
                （社会领域）
 天翼视讯传媒有  企业稳岗扩岗专        900.00  与收益相关  上海市人力资源和
 限公司          项以工代训补贴                              社会保障局
 翼集分（上海）数  2020 年产业转型    450,000.00  与收益相关  上海市经济和信息
 字科技有限公司  升级发展专项资                            化委员会
                金
 翼集分（上海）数  虹口区科技小巨    250,000.00  与收益相关  上海虹口区科学技
 字科技有限公司  人企业                                      术委员会
 合计                            4,211,857.69
  二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述收到的与收益相关的政府补助共计为 421.19 万元，列示为其他收益计入当期损益。上述政府补助最终对公司 2021 年损益的影响将以年度审计确
认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          董  事 会
                                        2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：600640    证券简称：新国脉      公告编号：临 2021-059
            新国脉数字文化股份有限公司
          关于部分股票期权注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行相应调整，激励对象人数由 140 人调整为 136人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权 16 万份。调整后，
股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。具体内容详见 2021
年 12 月 24 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于调整2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的公告》。
  近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司审核确认，公司已于 2021 年 12 月 30 日完成了上述 16 万份股
票期权的注销手续。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年12月31日

[2021-12-25] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600640            证券简称：新国脉          公告编号：2021-058
          新国脉数字文化股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室（上海
  市江宁路 1207 号新国脉大厦）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          565,194,826
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          71.0315
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司
董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，陈文俊、黄智勇、闫栋、芮斌、郭建民因公
  请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王瑜、窦莉萍因公请假；
3、公司副总经理张明杰、董事会秘书魏朝晖、财务总监胡伟出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联
  交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      13,104,062 99.7927  27,219  0.2073      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称            同意              反对        弃权
 案                    票数      比例    票数  比例  票  比例
 序                              （%）          （%）  数  （%）
 号
 1  关于变更与中国 13,104,062 99.7927 27,219  0.2073  0  0.0000
    电信集团财务有
    限公司《金融服
    务协议》暨关联
    交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
2、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股
  份有限公司作为关联股东，已对议案 1 回避表决。
3、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李建、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          新国脉数字文化股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的公告
证券代码：600640    证券简称：新国脉      公告编号：临 2021-057
            新国脉数字文化股份有限公司
    关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
        及期权数量并注销相应股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 12 月 23 日召开
第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
  一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序
  1．2021 年 5 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第一次会议，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
  2．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了
《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激
励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  3．2021 年 5 月 11 日，公司监事会十届六次会议审议通过了《关
于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。
  监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  4.公司于 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 23 日 17:30 在内部
OA 网站公示了 2021 年股票期权激励计划激励对象名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对激励对象名单提出的异议。
2021 年 8 月 12 日，公司对外披露了《号百控股股份有限公司监事会
关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-030）。
  5．2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得
国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-022），公司 2021 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
  6．2021 年 8 月 2 日，公司召开董事会十届十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对本次激励计划相关议案进行审议。
  7．2021 年 8 月 3 日，公司发布《号百控股股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2021-029），披露了独立董事就本次激励计划向公司全体股东征集投票权的事宜，征集时
间 为 2021 年 8 月 12 日 至 2021 年 8 月 13 日 （ 每 日
9:30-11:30,13:00-15:00）。
  8．2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等有关议案，同时披露了《号百控股股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。
年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
  10．2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和
第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以
2021 年 9 月 3 日为授予日，向 140 名激励对象授予 743.1 万份股票
期权。同日，监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2021 年 9月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划的授予登记手续，并按规定披露了《新国脉数字文化股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：临 2021-045）。
  11．2021 年 12 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》。
  12．2021 年 12 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会
议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，同意对本次激
励计划激励对象名单及股票期权数量进行相应调整，激励对象人数由140 人调整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权
16 万份。调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
  二、本次调整激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的情况说明
  鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，根据本次激励计划和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行了相应调整，激励对象人数由 140 人调整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期
权 16 万份。调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万
份。
  三、本次调整及注销对公司的影响
  公司本次调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并相应注销部分已获授但尚未行权的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响股票期权激励计划的继续实施。
  四、独立董事意见
  本次调整及注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股
上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)和《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》及本次激励计划等相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不影响股票期权激励计划的继续实施。
  董事会在审议本次调整及注销相关议案时，作为激励对象的董事回避表决，审议及表决程序合法合规。
  综上所述，公司独立董事一致同意公司本次调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权。
  五、监事会意见
  本次调整及注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102号)和《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》及本次激励计划等相关要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不影响股票期权激励计划的继续实施。
  六、法律意见书结论性意见
  北京国枫律师事务所出具法律意见书认为：新国脉本次调整及注
销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定；新国脉因激励对象离职注销部分股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定；本次调整及注销的期权数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定；新国脉尚需就本次调整及注销履行后续信息披露义务和注销登记手续等相关程序。
    七、独立财务顾问的专业意见
  中信证券股份有限公司对上述事项出具的独立财务顾问报告认为：新国脉本次调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并相应注销部分已获授但尚未行权的股票期权已履行了必要程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》等法律法规和规范性文件的规定，也符合本次激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；后续公司尚需就本次调整及注销事项履行信息披露义务和注销登记手续等相关程序。
  八、备查文件
  1. 新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议
  2. 新国脉数字文化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
  3. 新国脉数字文化股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
  4. 北京国枫律师事务所关于新国脉数字文化股份有限公司2021
年股票期权激励计划调整激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的法律意见书
  5. 中信证券股份有限公司关于新国脉数字文化股份有限公司2021 年股票期权激励计划调整激励对象及期权数量并注销相应股票期权相关事项之独立财务顾问报告
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年12月24日

[2021-12-24] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600640        证券简称:新国脉        公告编号：临 2021-056
            新国脉数字文化股份有限公司
          第十届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 23 日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以下议案：
  一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案
  鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，根据本次激励计划和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及期权数量进行了相应调整，激励对象人数由 140 人调整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权 16 万份。调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。
  本次调整及注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102 号)和《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》及本次激励计划等相关要求，审议及表决程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情况，也不影响股票期权激励计划的继续实施。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          监  事 会
                                        2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600640          证券简称：新国脉      公告编号：临 2021-055
            新国脉数字文化股份有限公司
        第十届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 23 日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十二次会议。会
议通知及资料已于 2021 年 12 月 18 日向全体董事发出。会议应到董
事 9 名，实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、关于加强董事会建设落实董事会职权实施方案的议案
  为落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，根据《公司章程》、《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革[2021]32 号）及《关于推进各级子企业加快董事会建设落实董事会职权有关事项的通知》（中国电信〔2021〕313 号）等相关要求，进一步落实公司董事会职权，增强企业经营发展活力，将制度优势转化为治理效能，结合公司当前制度现状，制定公司加强董事会建设落实董事会职权工作实施方案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理办
法》的议案
  为落实国企改革三年行动部署，进一步加强公司董事会建设，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》，以及《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定，结合公司实际，制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理办法》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司总经理工作细则》的议案
  为落实国企改革三年行动部署，进一步完善公司治理，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，修订《新国脉数字文化股份有限公司总经理工作细则》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
  四、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案
  鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，根据本次激励计划和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及期权数量进行了相应调整，激励对象人数由
140 人调整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权
16 万份。调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事李安民、陈之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于 调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应 股票期权的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-16] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉        公告编号：临2021-054
              新国脉数字文化股份有限公司
      关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。
    特别风险提示：
  合伙企业尚未完成工商注册登记手续，且合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资暨关联交易概述
  公司于2021年9月14日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“合伙企业”或“基金”），并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。其中，公司作为有限合伙人，拟出资20,000万元，占合伙企业的5.39%份额；公司实际控制人中国电信集团有限公司全资子公司中国电信集团投资有限公司作为有限合伙人，拟出资40,000万元，占合伙企业的10.77%份额。具体内容详见公司通过《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告临2021-044。
    二、本次对外投资进展情况
  2021年12月15日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合
伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。合伙协议的主要内容如下：
  （一）合伙企业的名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定
名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。
  （二）合伙目的：为进一步贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习上提出的“推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局”的总体要求，落实党的十九届五中全会提出的到2035年建成文化强国的战略目标，中央广播电视总台（以下称“总台”）、中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业投资基金
（有限合伙）。
  （三）存续期：合伙企业的存续期为六年，自合伙企业成立之日（即合伙企业的营业执照上载明的“成立日期”为合伙企业的成立之日）起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。
  （四）募集规模：基金的总规模为人民币100亿元。合伙企业首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。全体拟出资的合伙人名录如下：
            名称                  合伙人性质        认缴出资金额（元）  出资比例
 中视融合（上海）企业管理合      普通合伙人 1                16,000,000    0.43%
 伙企业（有限合伙）
 海通创意私募基金管理有限公      普通合伙人 2                10,000,000    0.27%
 司
 中国国际电视总公司                有限合伙人              600,000,000    16.16%
 海通开元投资有限公司              有限合伙人              665,250,000    17.92%
 中国电信集团投资有限公司          有限合伙人              400,000,000    10.77%
 新国脉数字文化股份有限公司        有限合伙人              200,000,000    5.39%
 中国文化产业投资基金二期        有限合伙人              600,000,000    16.16%
 （有限合伙）
 上海静安产业引导股权投资基        有限合伙人              200,000,000    5.39%
 金有限公司
 上海国盛（集团）有限公司          有限合伙人              100,000,000    2.69%
 南方出版传媒股份有限公司          有限合伙人              100,000,000    2.69%
 上海市北高新股份有限公司          有限合伙人              100,000,000    2.69%
 杭州当虹科技股份有限公司          有限合伙人              100,000,000    2.69%
 上海文化广播影视集团有限公        有限合伙人                50,000,000    1.35%
 司
 东方明珠新媒体股份有限公司        有限合伙人                50,000,000    1.35%
 上海久事投资管理有限公司          有限合伙人                50,000,000    1.35%
 广东南方星辰创业投资有限公        有限合伙人                50,000,000    1.35%
 司
 北京合音投资中心（有限合        有限合伙人                50,000,000    1.35%
 伙）
 江苏省演艺集团有限公司            有限合伙人                45,000,000    1.21%
 广东省广播电视网络股份有限        有限合伙人                48,000,000    1.29%
 公司
 浙江省文化产业投资集团有限        有限合伙人                48,000,000    1.29%
 公司
 浙江出版联合集团有限公司          有限合伙人                48,000,000    1.29%
 浙江易通数字电视投资有限公        有限合伙人                48,000,000    1.29%
 司
 东方星空创业投资有限公司          有限合伙人                48,000,000    1.29%
 北京新京报传媒有限责任公司        有限合伙人                30,000,000    0.81%
 京报长安资产投资管理有限公        有限合伙人                20,000,000    0.54%
 司
 上海虹传企业管理合伙企业        有限合伙人                36,250,000    0.98%
 （有限合伙）
                        合计                              3,712,500,000  100.00%
  （五）缴付出资
  所有合伙人均以人民币现金出资，各自认缴的出资额按照基金管理人发出的“缴付出资通知”的要求进行实缴出资。
  （六）合伙事务的执行
  有限合伙企业的普通合伙人1为中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）。普通合伙人1不对外代表有限合伙企业，但有权代表总台从产业引导和意识形态的角度监督合伙企业的投资运营。有限合伙企业的普通合伙人2为海通创意私募基金管理有限公司，是有限合伙企业的执行事务合伙人，对外代表有限合伙企业，同时担任本基金的基金管理人。
  （七）投资决策程序
  执行事务合伙人同时作为基金管理人，向合伙企业提供投资管理等服务。为保证投资决策的科学、合理和高效，执行事务合伙人为合伙企业设立专门的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。投资决策委员会应当按照合伙协议和其议事规则的相关约定选择、决策（包括投资和退出决策）投资项目。投资决策委员会由6名委员组成，所有决策均应当由投资决策委员会5名及以上委员投赞成票方能通过。如合伙企业投资及退出项目过程中发生的关联交易，应参照同类产品/服务的市场公允价格和交易条件进行，不得通过转移定价等方式转移利润，亦不得从事其他可能对合伙企业盈利能力带来不利影响的行为或安排，对于该等交易应经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。
  （八）管理费
  投资期内（包括延长的投资期），每年度的管理费为当年度全体合伙人实缴出资总额乘以2%。退出期（投资期届满起之次日起至合伙企业存续期届满之
日止）内，应按合伙企业截至该自然年度起始之日（退出期内首个自然年度起始之日以投资期届满之次日计算，其后应以每个会计年度的1月1日计算）的实际管理规模为管理费基数乘以2%向基金管理人支付管理费。
  （九）投资退出
  合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
  1.对于符合上市或挂牌标准的被投资企业，退出策略包括但不限于在境内外证券交易所首次公开发行并上市、重组上市；
  2.对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业，退出策略包括但不限于并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出；
  3.被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
  （十）收益分配、亏损分担方式
  1.基金收益分配的总体原则：
  合伙企业的收益分配实行先回本金后分收益的总体原则。
  2.分配顺序：
  （1）第一步：合伙企业可分配收入（在扣除团队主体的跟投部分的比例后）按各合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人依本第（1）项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；
  （2）第二步：应按照合伙企业未返还合伙人的实缴出资额的8%/年（单利）分段（自出资日起至合伙人收到返还的实缴出资额之日止）进行计算，并按合伙人实缴出资比例向各合伙人进行分配；
  （3）第三步：如收益按照分配顺序（2）分配后仍有剩余，则剩余部分的20%作为基金业绩报酬分配给执行事务合伙人，80%按实缴出资比例向其他合伙人（指除执行事务合伙人与团队主体外的合伙人）分配。
  同时，为加强管理团队的主动性管理、提高项目管理质量、促进项目退
出、加快合伙人资金回款，在满足特定情况下，合伙企业应在项目退出时按照该项目退出产生收益向执行事务合伙人支付3%的预付基金业绩报酬。在合伙企业向执行事务合伙人分配基金业绩报酬时，应当扣除合伙企业已累计向执行事务合伙人预付的基金业绩报酬。如果后续合伙人的实缴出资比例发生变化，则
应当以最新的实缴出资比例对合伙企业历史累计已分配金额进行调整。如涉及资金返还，各合伙人应当予以配合。
  3.非现金分配：
  在合伙企业清算前，执行事务合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现，以避免非现金分配。但如果根据执行事务合伙人基于善意原则认为非现金分配更符合各方的利益且经合伙人大会审议通过后，则执行事务合伙人可以决定以非现金形式进行分配，但该等非现金资产的价值应当经出席合伙人大会合伙人所持实缴出资额三分之二以上表决同意的资产评估机构和评估方法评估确定。合伙企业进行非现金分配时，执行事务合伙人应负责协助全体合伙人办理所分配财产的转让登记手续，并协助全体合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务。
  4.亏损分担：
  合伙企业的亏损应由全体合伙人按实缴出资比例承担，每一名有限合伙人承担亏损的累计金额应以该有限合伙人的认缴出资额为限，超出部分应由普通合伙人承担。
  （十一）合伙人大会

[2021-12-09] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于全资子公司变更公司名称暨完成工商登记的公告
证券代码：600640          证券简称:新国脉        编号：临 2021-052
            新国脉数字文化股份有限公司
    关于全资子公司变更名称暨完成工商变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为“翼集分（上海）数字科技有限公司”，现已完成相关变更登记及《公司章程》备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：9131010907642677XL
  企业名称：翼集分（上海）数字科技有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：上海市虹口区曲阳路 379、383 号 3 层 3011A 室
  法定代表人：张明杰
  注册资本：15000 万人民币
  成立日期：2013-08-15
  营业期限：2013-08-15 至 无固定期限
  经营范围：
  一般项目：从事电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、网络信息、多媒体、通信设备、系统集成、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，票务代理，会展会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），旅游咨询，广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售日用百货，工艺礼品，电子产品，服装鞋帽，
五金交电，针纺织品，文化用品，办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品，金属材料，金银饰品，石油制品，建筑材料，摄影器材，宠物用品，机械设备，计算机、软件及辅助设备，化妆品，家具，家用电器，珠宝首饰，钟表眼镜，箱包，玩具，汽车配件，仪器仪表，陶瓷制品，橡胶制品，塑料制品，第一类、第二类医疗器械，劳防用品，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  许可项目：酒类经营；食品经营；出版物批发；第二类增值电信业务；出版物零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          董 事  会
                                      2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600640        证券简称：新国脉    公告编号：临 2021-053
          新国脉数字文化股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  15 点 00 分
  召开地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室（上海市江宁路 1207 号
  新国脉大厦）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融            √
        服务协议》暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
  于 2021 年 10 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
  www.sse.com.cn 披露的临 2021-047 公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600640        新国脉          2021/12/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1.登记时间：2021 年 12 月 20 日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。联
系电话：021-52383315，传真：021-52383305
3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、  其他事项
1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；
2.股东大会秘书处联系方式：
联系地址：上海市江宁路 1207 号 20 楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171特此公告。
                                    新国脉数字文化股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新国脉数字文化股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权
 1    关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务
      协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年    月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

[2021-11-16] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临2021-051
            新国脉数字文化股份有限公司
            关于股票交易风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  风险提示：
  近期，有媒体报道称新国脉数字文化股份有限公司（以下简称
  “公司”）涉及“元宇宙”概念，公司股价短期内波动较大。公
  司相关业务——天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戏尚处探索阶
  段和投入期，目前处于亏损状态；相关产品与理论上的“元宇
  宙”存在很大差距，未来发展存在较大不确定性；
  截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公
  司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
  露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意
  风险。
  近期，有媒体报道称公司涉及“元宇宙”概念，公司股价短期内波动较大。现就相关事项进行风险提示如下：
  一、公司相关产品的发展情况
  本公司与“元宇宙”概念相关的业务包括天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戏。天翼超高清为客户提供多平台的高清视频点播和
直播服务；天翼云VR用户通过VR一体机、VR眼镜等穿戴设备，体验巨幕影院、全景视频、互动游戏等服务；天翼云游戏采用5G远程渲染技术，为用户提供云游戏服务。这三个业务于2019年上市，在公众市场和部分行业市场（如数字文博、数字商业综合体等）开展商用。
  目前，三大5G应用产品尚处于探索阶段和投入期，相关子公司员工人数共计316人。相关子公司2020年收入为11.98亿元，占公司整体收入比例为27%，净利润为-6418.23万元，预计今年亏损额度将进一步扩大。
  二、相关风险提示
  当前，公司的三大5G应用产品与理论上的“元宇宙”概念在沉浸感、多端入口切换、可触达性、可延展性等特征上存在很大差
距，公司目前在该领域尚处于探索阶段，技术支持、硬件设施、应用场景、服务内容等未来发展均存在不确定性。
  近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
  公司不存在违反信息公平披露的情形，上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
    特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年11月16日

[2021-11-03] (600640)新国脉:关于全资子公司变更公司名称、经营范围暨完成工商登记的公告
证券代码：600640          证券简称:新国脉        编号：临 2021-050
            新国脉数字文化股份有限公司
 关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为适应公司的战略定位，接应中国电信集团“云改数转”战略，积极推进公司“数字文旅”板块的发展，新国脉数字文化股份有限公司的全资子公司号百商旅电子商务有限公司将公司名称变更为“新国脉文旅科技有限公司”，并对经营范围进行了变更，现已完成相关变更登记及《公司章程》备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：913101095665640837
  企业名称：新国脉文旅科技有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所： 上海市虹口区曲阳路 379 号、383 号三层 3007A 室
  法定代表人：潘文宇
  注册资本：10000 万
  成立日期：2010 年 12 月 20 日
  营业期限：2010 年 12 月 20 日至不约定期限
  经营范围：
  一般项目：电子商务（不得从事金融业务），从事多媒体、通信设备、网络信息、系统集成、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，票务代理，会展会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），旅游咨询，广告设计、制作、代理、发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位），国际货物运输代理，经营国内航线、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理服务，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；销售日用百货，工艺品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  许可项目：保险代理业务；演出经纪；出版物批发；出版物零售；基础电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          董 事  会
                                      2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于2021年三季度计提信用减值准备的公告
证券代码：600640          证券简称：新国脉        公告编号：临 2021-048
              新国脉数字文化股份有限公司
        关于 2021 年三季度计提信用减值准备的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、
  准确反映公司截至 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营
  成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测
  试，对公司截至 2021 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相
  应的减值准备，现将具体情况公告如下：
    一、本次计提信用减值准备情况概述
    1.2021 年三季度计提信用减值准备的原因
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反
  映公司财务状况和资产价值，公司 2021 年三季度期末各类资产进行
  了清查、分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减
  值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信
  用减值准备。
    2. 计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
    公司及下属子公司 2021 年三季度计提减值准备的项目主要为应
  收账款和其他应收款，公司对合并报表中相关资产计提信用减值准
  备金额共计 22,480,185.74 元，其中应收账款计提 23,568,905.92
元，其他应收款计提-1,088,720.18 元，本次计提减值准备计入的
报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  二、计提减值准备的确认标准及方法
  （一）应收账款
  对于应收账款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：
  （1）低风险组合：本公司将对中国电信集团有限公司及其分公司、中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项分类为低风险组合。该等应收账款信用风险较低，不会因债务人违约而产生重大损失。
  （2）其他组合：其他客户欠款。
              组合名称                      计提方法
            低风险组合                    不计提坏账
              其他组合                    预期信用风险
  （二）其他应收款
  对于其他应收款，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：
  （1）低风险组合：本公司将对中国电信集团有限公司及其分公司、中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项分类为低风险组合。该等应收账款信用风险较低，不会因债务人违约而产生重大损失。
  （2）信用期内押金保证金。
  （3）其他组合：其他客户欠款。
  按组合计提坏账准备的计提方法具体如下：
              组合名称                      计提方法
            低风险组合                    不计提坏账
        信用期内押金保证金                预期信用风险
              其他组合                    预期信用风险
  三、计提信用减值准备对公司财务状况的影响
  公司 2021 年三季度计提信用减值准备合计 22,480,185.74 元，
以上信用减值准备将计入公司 2021 年三季度当期损益，导致公司2021 年三季度合并报表净利润减少 22,480,185.74 元，归属于母公司股东的净利润减少 22,867,030.64 元。
  本次计提信用减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能
够更真实、准确地反映截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资
产价值及经营成果。本次计提信用减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600640        证券简称:新国脉            编号：临 2021-049
            新国脉数字文化股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、收到政府补助基本情况
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
30 日及 2021 年 8 月 31 日披露了自 2021 年 1 月 1 日至公告披露日收
到的政府补助（公告编号：临 2021-012、公告编号：临 2021-036）。自上次公告至本公告披露之日，公司及下属子公司累计共收到政府补助约 260.89 万元，具体明细列示如下：
                                                            单位：元
  企业名称    补助项目名称    补助金额      补助类型      批准机关
 天翼爱动漫文 厦门市 2021 年      5,000.00  与收益相关  厦门市市场监督
 化传媒有限公 度专利资助费                              管理局
 司            用
 天翼视讯传媒 开发扶持资金    1,714,700.00  与收益相关  上海金桥经济技
 有限公司                                                    术开发区管理委
                                                            员会
 天翼视讯传媒 以工代训补贴        1,200.00  与收益相关  上海市人力资源
 有限公司                                                    和社会保障局、
                                                            上海市财政局、
                                                            上海市经济和信
                                                            息化委员会
 瑞安市辰茂阳 职业技能培训    29,400.00  与收益相关  瑞安市就业管理
 光酒店有限公 补助                                        处职工失业保险
 司                                                          基金专户
 新疆尊茂鸿福 稳企援岗失业    31,325.35  与收益相关  自治区人力资源
 酒店有限责任 补贴                                        社会保障厅、财
 公司                                                        政厅、自治区发
                                                            展 和 改 革 委员
                                                            会、工业和信息
                                                            化厅、国有资产
                                                            监督管理委员会
 上海通茂大酒 稳岗补贴            4,070.73  与收益相关  上海市人力资源
 店有限公司                                                  和社会保障局
 新国脉数字文 以工代训补贴          900.00  与收益相关  上海市人力资源
 化股份有限公                                              和社会保障局
 司
 新国脉数字文 超比例安排残      9,367.00  与收益相关  虹口区残疾人就
 化股份有限公 疾人就业单位                              业服务机构
 司            奖励
 号百商旅电子 财政补助          800,000.00  与收益相关  虹口区发展和改
 商务有限公司                                                革委员会
 号百商旅电子 稳岗补贴          12,979.30  与收益相关  上海市人力资源
 商务有限公司                                                和社保保障局
 合计                            2,608,942.38
  二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述收到的与收益相关的政府补助共计为 260.89 万元，列示为其他收益计入当期损益。上述政府补助最终对公司 2021 年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          董  事 会
                                      2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600640)新国脉:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.2529元
    每股净资产: 5.4072元
    加权平均净资产收益率: -4.5672%
    营业总收入: 29.55亿元
    归属于母公司的净利润: -2.01亿元

[2021-10-23] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：600640          证券简称：新国脉    公告编号：临 2021-047
            新国脉数字文化股份有限公司
 关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务协议》
                暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
  ●新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）回A后相关监管及信息披露要求，经本公司与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）协商一致，拟对《金融服务协议》中的部分条款进修
改，即双方需要重新签订《金融服务框架协议》。根据该协议，协议期限由1年变更至3年。
  ●截至本公告日，公司过去12个月内在财务公司的最高日存款 余额为14102.65万元，相关利息收入为3614.23万元。
  ●本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。
  一、关联交易概述
  经公司 2020 年年度股东大会批准，公司于 2021 年 6 月与财务公
司签署了《金融服务协议》并构成关联交易，协议有效期为 2021 年
6 月 21 日至 2021 年年度股东大会召开之日。2021 年 8 月 20 日财务
公司的控股股东中电信于上海证券交易所上市（证券代码：601728），
根据中电信回 A 后相关监管及信息披露要求，经本公司与财务公司协商一致，拟对《金融服务协议》中的部分条款进修改，即双方需要重新签订《金融服务框架协议》。
  鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联交易对方基本情况
  1． 公司名称：中国电信集团财务有限公司
  2． 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号 8 层
  3． 法定代表人：朱敏
  4． 公司类型：有限责任公司
  5． 统一社会信用代码：91110102MAO1GMFHXA
  6． 金融许可证机构编码：L026H211000001
  7． 注册资本：50 亿元人民币
  8． 股东情况：中国电信股份有限公司出资 35 亿元，占比 70%；
中国电信集团有限公司出资 7.5 亿元，占比 15%,中国通信服务股份有限公司出资 7.5 亿元，占比 15%。
  9． 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
  截止 2020 年 12 月 31 日，财务公司经审计总资产 3,724,650.56
万元，总负债 3,218,782.86 万元，2020 年总收入 53,765.64 万元；
净利润 3,309.07 万元。
  三、关联交易情况说明
  中国电信持有公司51.16%股份，为公司的控股股东；中电信持有公司4.13%股份，与中国电信构成一致行动人。根据《上市规
则》，公司系中国电信、中电信的关联企业，财务公司系中国电
信、中电信的关联附属公司。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，双方的交易构成关联交易。
  四、关联交易主要内容
  1、财务公司可以向公司提供以下金融服务：
  （1）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
  （2）协助实现交易款项的收付；
  （3）办理票据承兑及贴现；
  （4）委托贷款；
  （5）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
  （6）吸收甲方集团的存款；
  （7）对甲方集团办理贷款及融资租赁；
  （8）经批准的保险代理服务；
  （9）承销甲方集团的企业债券；
  （10）甲方集团产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
  （11）中国银保监会许可的其他服务。
  2、定价原则
  （1）关于存款
  财务公司吸收公司存款的利率应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行不时颁布的存款基准利率（如有）及公司主要合作商业银行向公司提供同期限同种类存款服务所确定的利率并按
司主要合作商业银行。在同等条件下，财务公司吸收公司存款所给予的利率条件与财务公司吸收其他中国电信成员单位同期限同种类存款所给予的利率条件相同。
  （2）关于贷款及票据贴现服务
  财务公司提供贷款、票据贴现的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行不时颁布的贷款基准利率（如有）及公司主要合作商业银行向公司提供同期限同种类贷款服务、同期限同种类同金额票据贴现的利率，并按一般商业条款或更佳条款进行，且所收取的贷款利率、票据贴现利率将等于或低于公司主要合作商业银行。在同等条件下，财务公司提供贷款、票据贴现所给予的利率条件与财务公司向其他成员单位提供同期限同种类贷款、同期限同种类同金额票据贴现所给予的利率条件相同。
  （3）关于其他金融服务
  财务公司向公司提供其他金融服务并相应收取费用的，所收取的费用应符合中国人民银行颁布的或中国银保监会等监管部门所规定的收费标准（如适用），并参照公司主要合作商业银行向公司提供同种类其他金融服务所收取手续费标准并按一般商业条款或更佳条款进行，且所收取手续费标准将等于或低于公司主要合作商业银行。同等条件下，财务公司向公司所收取费用标准应与财务公司就同种类其他金融服务向其他成员单位收取费用标准相同。
  有关其他金融服务的具体事项由双方另行签署具体协议，且具体协议必须符合本协议项下的原则、条款以及《上市规则》及法律法规的规定。
  3、协议生效和期限
  协议需经公司与财务公司双方法定代表人或授权代表签字且加盖公司印章，并经公司股东大会批准后生效，有效期为 2022 年 1 月
1 日至公司 2024 年 12 月 31 日。
  五、关联交易金额
  合约期内，公司在财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）
最高不超过人民币 15 亿元；财务公司向公司提供贷款的每日余额（含应计利息）最高不超过人民币 15 亿元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币 1000 万元。
  六、协议的履行及风险控制
  1、财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照中国银保监会颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他有关法律、行政法规的规定。
  2、出现以下情形之一时，财务公司将于发生之日起 3 个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：
  （1）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
  （2）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
  （3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
  （4）财务公司出现严重支付危机；
  （5）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
  （6）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
  （7）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
  （8）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
  3、公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核
发放。
  七、关联交易的目的和对公司的影响
  财务公司是经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准成立的企业集团财务公司，合法持有北京银保监局办法的《金融许可证》，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。公司认为，与财务公司签订变更后的《金融服务框架协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
  八、关联交易履行的审议程序
  （一）董事会及审计委员会审议情况
  2021年10月17日，公司董事会审计委员会2021年第四次会议审议通过了《关于变更与中国电信集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》。2021年10月22日，公司第十届董事会第十九次会议审议了上述议案，关联董事陈文俊、黄智勇、闫栋按有关规定回避表决，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
  （二）独立董事的事前认可意见
  公司独立董事李川、徐志翰、郭建民认为，财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准成立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。本次关联交易为前次交易的延续，并根据监管需要做了适当调整，双方仍然遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会会议审议。
  （三）独立董事的独立意见
  公司独立董事李川、徐志翰、郭建民认为，公司与财务公司签订变更后的《金融服务框架协议》为前次交易的延续，并根据监管需要做了适当调整，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互
惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次关联交易。
  本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 10 月 23 日

[2021-09-29] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600640          证券简称：新国脉    公告编号：临 2021-046
            新国脉数字文化股份有限公司
        第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
  新国脉数字文化股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式
召开了公司第十届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于 2021
年 9 月 23 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，
本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、 关于调整公司总经理、副总经理 2020 年薪酬的议案
    公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年
度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案》，现根据《关于核定专业单位负责人 2020 年度绩效工资的通知》（中国电信人力﹝2021﹞64 号），对总经理和副总经理 2020 年度目标薪酬进行调整并清算。
    本议案审议过程中，关联董事陈之超依法回避表决。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                            新国脉数字文化股份有限公司
                                      董事会
                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-18] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告
证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临 2021-045
              新国脉数字文化股份有限公司
    关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     股票期权登记完成日：2021年9月17日
     股票期权授予登记数量：743.1万份
     股票期权授予登记人数：140人
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予股票期权的登记工作，现将有关事项说明如下：
  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 5 月10 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021 年第一次会议，
审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
  2．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了《关于<号百控
股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控
股股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  3．2021 年 5 月 11 日，公司监事会十届六次会议审议通过了《关于<号百控股
股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。
  监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  4.公司于 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 23 日 17:30 在内部 OA 网站公示了
2021 年股票期权激励计划激励对象名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何组
织或个人对激励对象名单提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司对外披露了《号百
控股股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2021-030）。
  5．2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批
复的公告》（公告编号：临 2021-022），公司 2021 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
  6．2021 年 8 月 2 日，公司召开董事会十届十四次会议，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对本次激励计划相关议案进行审议。
  7．2021 年 8 月 3 日，公司发布《号百控股股份有限公司关于独立董事公开征
集投票权的公告》（公告编号：临 2021-029），披露了独立董事就本次激励计划向
公司全体股东征集投票权的事宜，征集时间为 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13
日（每日9:30-11:30,13:00-15:00）。
  8．2021 年 8 月 18 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等有关议案，同时披露了《号百控股股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。
  9．2021 年 9 月 2 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021 年第三次会议，
审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
  10．2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》，同意确定以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向 140 名激励对象授予 743.1
万份股票期权。同日，监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
  二、本次激励计划授予的具体情况
  1. 授予日：2021 年 9 月 3 日。
  2．授予数量：743.1 万份。
  3．授予人数：140 人。
  4. 行权价格：11.33 元/股，若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，按照本次激励计划的相关规定调整。
  5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司股票。
  6．激励计划的有效期、行权限制期和生效（行权）安排情况以对外披露的本次激励计划相关规定为准，主要内容如下：
  （1）有效期：本次激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算，最长不
超过 5 年（60 个月），即自授予日起的 5 年内员工可按照本次激励计划的生效安
排进行行权。授予日起满 5 年后，未行权的股票期权将自动失效。
  （2）行权限制期（等待期）：指股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间，本次激励计划授予的股票期权等待期为 24 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
    （3）生效（行权）安排：本次激励计划授予的股票期权行权限制期（等 待期）为24个月。在满足生效条件的情况下，激励对象获
 授的股票期权分三批生效,时间安排如下表：
                                                              可行权数量占获
    行权期                      行权时间                    授股票期权数量
                                                                比例（%）
 第一个行权期  自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授        33%
              予日起 36 个月内的最后一个交易日止
 第二个行权期  自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授        33%
              予日起 48 个月内的最后一个交易日止
 第三个行权期  自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授        34%
              予日起 60 个月内的最后一个交易日止
    激励对象必须在本次激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则 当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部 分股票期权由公司注销。
    生效日（可行权日）必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    ①公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自 原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
    ②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。
    ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生 之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内。
    ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    （4）股票期权的生效条件（行权条件）
    公司和激励对象满足以下条件时，本次激励计划下授予的股票期权方可按 照生效安排生效：
    ①公司行权业绩条件
    仅当以下条件同时满足时，本计划授予的股票期权才可按照事先确定的对
应比例，如期生效：
  第一个行权期，公司2022年加权平均净资产收益率不低于4.00%，且不低于对标企业75分位值；公司2022年营业收入增长率不低于6.50%，且不低于对标企业75分位值；公司2022年应收账款周转率不低于10次，且不低于对标企业75分位值。
  第二个行权期，公司2023年加权平均净资产收益率不低于4.50%，且不低于对标企业75分位值；公司2023年营业收入增长率不低于7.00%，且不低于对标企业75分位值；公司2023年应收账款周转率不低于11次，且不低于对标企业75分位值。
  第三个行权期，公司2024年加权平均净资产收益率均不低于5.00%，且不低于对标企业75分位值；公司2024年营业收入增长率不低于7.50%，且不低于对标企业75分位值；公司2024年应收账款周转率不低于12次，且不低于对标企业75分位值。
  其中，加权平均净资产收益率、营业收入增长率均为归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的口径。
  同时，如果公司当年实施公开发行、非公开发行、资产重组等影响净资产的行为，则当年及下一年度指标值以扣除新增的净资产为计算依据。
  若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
  ②个人行权业绩条件
  对于公司董事长及高级管理人员，个人实际可行权期权数量=个人当年度计划可行权期权数量×个人绩效系数。
  对于其他人员，需将所属子公司（或部门）考核作为可行权数量的调节条件，个人实际可行权期权数量=个人当年度计划可行权期权数量×所属子公司（或部门）业绩系数×个人绩效系数。其中，所属子公司（或部门）业绩系数=所属子公司（或部门）考核得分/100（业绩系数上限封顶值1.0）。子公司（或部门）考核指标要承接公司层面关键指标考核要求，同时体现本单位价值贡献、业务发展规划与特点。
  个人绩效系数与个人绩效考核等级紧密挂钩，绩效等级划分为A（优秀）、B（称职）、C（待改进）、D（不称职）四个等级，具体对应关系如下：
        个人绩效考核等级            个人绩效系数
        A                          1.0
        B                          1.0
        C                          0.75
        D                          0
  若激励对象考核年度个人绩效考核结果为A/B/C档，激励对象可按照本次激励

[2021-09-15] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告
    证券代码：600640      证券简称：新国脉      公告编号：临2021-044
              新国脉数字文化股份有限公司
        关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    设立的投资基金名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。
    投资金额：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟认缴出资20,000万元人民币；公司实际控制人中国电信集团有限公司（以下简称“实控人”）全资子公司中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）作为有限合伙人拟认缴出资40,000万元人民币。
    本次参与投资设立合伙企业的相关方包括公司实控人的全资子公司电信投资，因此公司本次参与投资设立合伙企业涉及关联交易。
  除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司未与关联人电信投资发生过关联交易事项。
    特别风险提示：
  合伙企业尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务，部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程，合伙企业合伙人可能增加、减少、变更，出资金额可能发生变化；合伙企业尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险；基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险；
  基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额20,000万
元。
    一、对外投资暨关联交易概述
  为了充分发挥各方的优势，提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司拟与实控人全资子公司电信投资及相关合作方签署《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》（暂定名，以下简称“合伙协议”），共同以自有资金出资设立合伙企业。其中，公司作为有限合伙人，拟出资20,000万元，占比5.39%；电信投资作为有限合伙人，拟出资40,000万元，占比10.77%。公司董事、监事、高级管理人员，不参与基金份额认购，也不在合伙企业任职。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次参与投资设立合伙企业的实控人全资子公司电信投资为公司关联法人，上述共同投资行为构成关联交易。除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司未与上述关联人发生过关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
  本次参与设立合伙企业型投资基金暨关联交易的事项已经公司于2021年9月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易金额虽达到3,000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、交易方的基本情况介绍
  （一）关联方介绍
  1.中国电信集团投资有限公司-有限合伙人
  企业名称：中国电信集团投资有限公司
  法定代表人：李原
  成立时间：2017年10月31日
  注册地址：河北省安新县安容公路东(建设大街279号)
  注册资本：500,000万元
  经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  关联关系：中国电信集团有限公司及其子公司合计持有新国脉69.39%的股份，为公司控股股东及实际控制人。电信投资为公司实控人的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联法人。电信投资与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，电信投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
  （二）主要非关联方介绍
  1.普通合伙人1
  企业名称：中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
正式工商注册后为准）（注：普通合伙人1尚在设立中）
  拟设立的中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为
中国中央电视台。
  2.普通合伙人2（执行事务合伙人、基金管理人）
  企业名称：海通创意私募基金管理有限公司（以下简称“海通创意”）
  统一社会信用代码：91310000599706025X
  法定代表人：邹二海
  成立时间：2012年6月29日
  注册地址：上海市静安区陕西北路678号5楼502E室、502F室
  注册资本：人民币12000万元
  经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东结构：海通开元投资有限公司持有53.25%的股权，上海文化广播影视集
团有限公司持有18.75%的股权，上海新华传媒股份有限公司持有15%的股权，石狮市铧亚翔达股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有5%的股权，上海强生集团有限
公司持有5%的股权，上海静安国有资产经营有限公司持有1%的股权，上海张江科
技创业投资有限公司持有1%的股权，上海上池企业管理事务所(普通合伙)持有1%
的股权。
  海通创意私募基金管理有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为PT1900001700。
  海通创意私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
    三、投资基金情况概述
  （一）投资基金基本情况
  基金名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）暂定名，以正式工商注册后为准）
  基金规模：基金的总规模为人民币100亿元。全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。
  执行事务合伙人：海通创意私募基金管理有限公司
  公司类型：有限合伙企业
  经营范围：创业投资，股权投资，投资管理，投资咨询（以工商登记机关登记信息为准）。
  投资行业领域：文化及互联网经济，包括但不限于：5G+4K/8K（超高清领域）+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。
  （二）投资基金其他情况说明
  因合伙企业尚在筹办过程中，上述相关信息以合伙企业最终取得的营业执照登载信息为准。合伙企业的执行事务合伙人由海通创意担任，海通创意已在中国证券投资基金业协会合法登记，为专业的私募基金管理人，在项目选择、项目决策、投后管理等方面能够提供更专业的建议，为合伙企业更好的经营运作提供保障。
    四、合伙协议主要内容
  （一）合伙目的
  为进一步贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习上提出的“推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格
局”的总体要求，落实党的十九届五中全会提出的到2035年建成文化强国的战略目标，中央广播电视总台（以下称“总台”）、中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。
  合伙企业存续期为六年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期届
满前可根据本基金运行情况适当延续。
  （三）各合伙人认缴出资额
  拟出资的合伙人名录如下：
                    名称                合伙人性质  认缴出资金额（元）  出资比例
  中视融合（上海）企业管理合伙企业（有  普通合伙人 1          16,000,000    0.43%
  限合伙）
  海通创意私募基金管理有限公司          普通合伙人 2          10,000,000    0.27%
  中国国际电视总公司                    有限合伙人          600,000,000    16.16%
  海通开元投资有限公司                  有限合伙人          666,500,000    17.95%
  中国电信集团投资有限公司              有限合伙人          400,000,000    10.77%
  新国脉数字文化股份有限公司            有限合伙人          200,000,000    5.39%
  中国文化产业投资基金二期（有限合伙）  有限合伙人          600,000,000    16.16%
  上海静安产业引导股权投资基金有限公司  有限合伙人          200,000,000    5.39%
  上海国盛（集团）有限公司              有限合伙人          100,000,000    2.69%
  南方出版传媒股份有限公司              有限合伙人          100,000,000    2.69%
  上海市北高新股份有限公司              有限合伙人          100,000,000    2.69%
  杭州当虹科技股份有限公司              有限合伙人          100,000,000    2.69%
  上海文化广播影视集团有限公司          有限合伙人            50,000,000    1.35%
  东方明珠新媒体股份有限公司            有限合伙人            50,000,000    1.35%
  上海久事投资管理有限公司              有限合伙人            50,000,000    1.35%
  广东南方报业传媒集团有限公司          有限合伙人            50,000,000    1.35%
  北京合音投资中心（有限合伙）          有限合伙人            50,000,000    1.35%
  江苏省演艺集团有限公司                有限合伙人            50,000,000    1.35%
  广东省广播电视网络股份有限公司        有限合伙人            48,000,000    1.29%
  浙江省文化产业投资集团有限公司        有限合伙人            48,000,000    1.29%
  浙江出版联合集团有限公司              有限合伙人            48,000,000    1.29%
  浙江易通数字电视投资有限公司          有限合伙人            48,000,000    1.29%
  东方星空创业投资有限公司              有限合伙人            48,000,000    1.29%
  北京新京报传媒有限责任公司            有限合伙人           

[2021-09-14] (600640)新国脉:新国脉数字文化股份有限公司关于参与2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
  证券代码：600640        证券简称：新国脉      公告编号：临 2021-043
              新国脉数字文化股份有限公司
      关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨
                中报业绩说明会活动的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
 重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
   会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”
（http://rs.p5w.net）
   会议召开方式：网络问答
  公司已于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司
定于 2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30 参加“2021 年上海辖
区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
  会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”
（http://rs.p5w.net）
  会议召开方式：网络问答
    三、参加人员
  公司董事长李安民先生，总经理陈之超先生，董事会秘书魏朝晖先生，财务负责人胡伟先生。
    四、投资者参加方式
  投资者可在上述规定时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
    五、其他事项
  本次业绩说明会结束后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况及主要内容。
  欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
                        新国脉数字文化股份有限公司
                                董 事 会
                            2021 年 9 月 14 日

[2021-09-04] (600640)号百控股:新国脉数字文化股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600640      证券简称：号百控股    公告编号：临 2021-039
            新国脉数字文化股份有限公司
          第十届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（原“号百控股股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式召开第十届监事会
第九次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以下议案：
  一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案
  1.7 名原激励对象因离职、2 名原激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、1 名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项后至公司公开披露 2021 年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司股票的行为而不再具备激励对象资格，相应取消拟授予权益合计48.5 万份，其余激励对象及授予权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划具体情况相符。
  2.公司对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股
上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规〔2019〕102 号)、《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》、《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等相关要求，调整程序合法、合规，调整后的激励对象和授予权益数量符合前述相关法律规章制度规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案
  监事会认为：
  1.公司董事会确定本次激励计划授予日为 2021 年 9 月 3 日，该
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102 号)、《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》、《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等相关要求。
  2.本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等相关法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等规定的激励对象条件和范围，不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予股票期权的情形，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司也不存在相关法律法规和本次激励计划规定的不能授予股票期权的情形，激励对象获授权益的条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
  3.7 名原激励对象因离职、2 名原激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、1 名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项后至公司公开披露 2021 年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司股票的行为而不再具备激励对象资格，相应取消拟授予权益合计48.5 万份，其余激励对象及授予权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划具体情况相符。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                              新国脉数字文化股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (600640)号百控股:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600640          证券简称：号百控股      公告编号：临 2021-042
            新国脉数字文化股份有限公司
        第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新国脉数字文化股份有限公司（原“号百控股股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式召开了公司第十届
董事会第十六次会议。会议通知及资料已于 2021 年 8 月 29 日向全体
董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案
    鉴于7名原激励对象因离职、2名原激励对象因个人原因自愿放弃 参与本次激励计划、1名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项后 至公司公开披露2021年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司 股票的行为而不再具备激励对象资格，其对应权益数量48.5万份，公 司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了相应 调整，激励对象人数由150人调整为140人，授予数量由791.6万份调 整为743.1万份。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事李安民、陈 之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于 调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的 公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  二、关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》《关于印发〈国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕 175号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》 (国资发考分〔2019〕102号)、《关于印发〈中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕 178 号)及2021年股票期权激励计划等相关规定，经公司2021年第一 次临时股东大会授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划的授予 条件已成就，激励对象均符合本次激励计划规定的获授条件，确定公 司股票期权授予日为2021年9月3日，同意向140名激励对象授予743.1 万份股票期权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事李安民、陈 之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
  详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                新国脉数字文化股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (600640)号百控股:新国脉数字文化股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
证券代码：600640          证券简称:号百控股        编号：临 2021-038
            新国脉数字文化股份有限公司
            关于变更证券简称的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ?  变更后的证券简称：新国脉
  ?  证券简称变更日期：2021 年 9 月 9 日
  ?  公司证券代码：“600640”保持不变
  一、公司董事会审议变更证券简称的情况
  新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 2 日召开了第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司全称由“号百控股股份有限公司”变更为“新国脉数字文化股份有限公司”，并于公司全称变更完成后，将证券简称由“号百控股”变更为“新国脉”，证券代码“600640”保持不变。
  2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更公司全称的议案》。公司已于近日取得上海市场监督管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“新国脉数字文化股份有限公司”。
  详细内容请见公司分别于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 19 日、
201 年 8 月 24 日披露的《号百控股股份有限公司董事会十届十四次会
议决议公告》（临 2021-024）、《号百控股股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（临 2021-025）、《号百控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-031）、《关于变更公司全称、经营范围暨修订<公司章程>完成工商变更登记的公告》（临2021-033）。
  二、公司董事会关于变更证券简称的理由
  鉴于公司全称已由“号百控股股份有限公司”变更为“新国脉数字文化股份有限公司”，为使公司证券简称与公司全称及业务内涵相匹配，进一步强化企业形象与品牌价值，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定，公司拟将证券简称“号百控股”变更为“新国脉”。详细内容
请见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《号百控股股份有限公司关于拟变
更公司全称及证券简称的公告》（临 2021-025）。
  三、公司证券简称变更的实施
  经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2021 年9 月 9 日起由“号百控股”变更为“新国脉”，公司证券代码保持不变。
  特此公告。
                                  新国脉数字文化股份有限公司
                                          董  事 会
                                        2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (600640)号百控股:新国脉数字文化股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
证券代码：600640      证券简称：号百控股      公告编号：临 2021-041
            新国脉数字文化股份有限公司
      关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象
                授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ?  股票期权授予日：2021 年 9 月 3 日
  ?  股票期权授予数量：743.1 万份
  根据新国脉数字文化股份有限公司（原“号百控股股份有限公司”，以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司
于 2021 年 9 月 3 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会
第九次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为本次激励计划设定的授予条件
已经成就，确定公司股票期权授予日为 2021 年 9 月 3 日，向 140 名
激励对象授予 743.1 万份股票期权。现将有关事项说明如下：
  一、股票期权授予情况
  （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 5 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第一次会议，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
  2．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了
《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  3．2021 年 5 月 11 日，公司监事会十届六次会议审议通过了《关
于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。
  监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  4.公司于 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 23 日 17:30 在内部
OA 网站公示了 2021 年股票期权激励计划激励对象名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对激励对象名单提出的异议。
2021 年 8 月 12 日，公司对外披露了《号百控股股份有限公司监事会
关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-030）。
  5．2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得
国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-022），公司 2021 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
  6．2021 年 8 月 2 日，公司召开董事会十届十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对本次激励计划相关议案进行审议。
  7．2021 年 8 月 3 日，公司发布《号百控股股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2021-029），披露了独立董事就本次激励计划向公司全体股东征集投票权的事宜，征集时
间 为 2021 年 8 月 12 日 至 2021 年 8 月 13 日 （ 每 日
9:30-11:30,13:00-15:00）。
  8．2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等有关议案，同时披露了《号百控股股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。
  9．2021 年 9 月 2 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
  10．2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和
第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以
2021 年 9 月 3 日为授予日，向 140 名激励对象授予 743.1 万份股票
期权。同日，监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
  （二）董事会关于本次授予符合授予条件的说明
  公司本次激励计划中关于股票期权授予条件的规定如下：
  1.公司未发生下列任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
定意见或者无法表示意见的审计报告。
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的。
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2.激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选。
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。
  （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  根据《上市公司股权激励管理办法》《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规〔2019〕102 号)《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕
一次临时股东大会授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已成就，激励对象均符合本次激励计划规定的获授条件，同意向 140 名激励对象授予 743.1 万份股票期权。
  （三）本次激励计划权益授予的具体情况
  1. 授予日：2021 年 9 月 3 日。
  2．授予数量：743.1 万份。
  3．授予人数：140 人。
  4. 行权价格：11.33 元/股，若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，按照本次激励计划的相关规定调整。
  5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司股票。
  6．激励计划的有效期、行权限制期和生效（行权）安排情况以对外披露的本次激励计划相关规定为准，主要内容如下：
  （1）有效期：本次激励计划的有效期自股票期权授予之日起计
算，最长不超过 5 年（60 个月），即自授予日起的 5 年内员工可按照
本次激励计划的生效安排进行行权。授予日起满 5 年后，未行权的股票期权将自动失效。
  （2）行权限制期（等待期）：指股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间，本次激励计划授予的股票期权等待期为 24 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
    （3）生效（行权）安排：本次激励计划授予的股票期权行权限 制期（等待期）为24个月。在满足生效条件的情况下，激励对象获
 授的股票期权分三批生效,时间安排如下表：
                                                              可行权数量占获
  行权期                        行权时间                      授股票期权数量
                                                                比例（%）
第一个行权期  自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予      33%
              日起 36 个月内的最后一个交易日止
第二个行权期  自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予      33%
              日起 48 个月内的最后一个交易日止
第三个行权期  自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予      34%
              日起 60 个月内的最后一个交易日止
    激励对象必须在本次激励计划有效期内行权完毕。若达不到行 权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述 行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
    生效日（可行权日）必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    ①公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告 日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
    ②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。
    ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重 大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日 内。
    ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    （4）股票期权的生效条件（行权条件）
    公司和激励对象满足以下条件时，本次激励计划下授予的股票 期权方可按照生效安排生效：
    ①公司行权业绩条件
  仅当以下条件同时满足时，本计划授予的股票期权才可按照事先确定的对应比例，如期生效：
  第一个行权期，公司2022年加权平均净资产收益率不低于
4.00%，且不低于对标企业75分位值；公司2022年营业收入增长率不低于6.50%，且不低于对标企业75分位值；公司2022年应收账款周转率不低于10次，且不低于对标企业75分位值。
  第二个行权期，公司2023年加权平均净资产收益率不低于
4.50%，且不低于对标企业75分位值；公司2023年营业收入增长率不低于7.00%，且不低于对标企业75分位值；公司2023年应收账款周转率不低于11次，且不低于对标

[2021-09-04] (600640)号百控股:新国脉数字文化股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
证券代码：600640      证券简称：号百控股  公告编号：临 2021-040
            新国脉数字文化股份有限公司
        关于调整公司 2021 年股票期权激励计划
        激励对象名单及授予权益数量的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ?  股票期权激励对象人数：由 150 人调整为 140 人。
  ?  股票期权授予数量：由 791.6 万份调整为 743.1 万份。
  根据新国脉数字文化股份有限公司（原“号百控股股份有限公司”，以下简称“公司”或“号百控股”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，公司于 2021 年 9 月 3 日召开第十届董事会第十六次会议
和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了相应调整，现将有关事项说明如下：
  一、本次激励计划已履行的相关程序
  1．2021 年 5 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第一次会议，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
  2．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了
《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  3．2021 年 5 月 11 日，公司监事会十届六次会议审议通过了《关
于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。
  监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。
  4.公司于 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 23 日 17:30 在内部
OA 网站公示了 2021 年股票期权激励计划激励对象名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对激励对象名单提出的异议。
2021 年 8 月 12 日，公司对外披露了《号百控股股份有限公司监事会
关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-030）。
  5．2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得
国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-022），公司 2021 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
  6．2021 年 8 月 2 日，公司召开董事会十届十四次会议，审议通
过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对本次激励计划相关议案进行审议。
  7．2021 年 8 月 3 日，公司发布《号百控股股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2021-029），披露了独立董事就本次激励计划向公司全体股东征集投票权的事宜，征集时
间 为 2021 年 8 月 12 日 至 2021 年 8 月 13 日 （ 每 日
9:30-11:30,13:00-15:00）。
  8．2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等有关议案，同时披露了《号百控股股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。
  9．2021 年 9 月 2 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
  10．2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和
第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为本次股票期权激励计划的授予条件已成就，激励对象均符合本次激励计划规定
的获授条件，同意确定以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向 140 名激励
对象授予 743.1 万份股票期权。同日，监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
  二、本次激励对象名单及授予权益数量调整的情况说明
  鉴于 7 名原激励对象因离职、2 名原激励对象因个人原因自愿放
弃参与本次激励计划、1 名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项
后至公司公开披露 2021 年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司股票的行为而不再具备激励对象资格，其对应权益数量 48.5 万份。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了相应调整，激励对象
人数由 150 人调整为 140 人，授予数量由 791.6 万份调整为 743.1 万
份。
  三、本次调整事项对公司的影响
  公司对本次激励计划激励对象名单和授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事对本次调整事项的意见
  1.7 名原激励对象因离职、2 名原激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、1 名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项后至公司公开披露 2021 年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司股票的行为而不再具备激励对象资格，相应取消拟授予权益合计48.5 万份，其余激励对象及授予权益与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划具体情况相符，符合相关法律法规及公司股票期权激励计划等关于激励对象获授股票期权的条件。
  2.公司对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规〔2019〕102 号)《关于印发〈中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》、《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等相关要求，调整后的激励对象符合前述相关法律、法规和规范性文件规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
  3.董事会在审议本次授予相关事项时，作为激励对象的董事回避表决，相关审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
  综上所述，公司独立董事一致同意本次调整事项。
  五、监事会对本次调整事项的意见
  1.7 名原激励对象因离职、2 名原激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、1 名原激励对象因知悉公司筹划股权激励事项后至公司公开披露 2021 年股票期权激励计划（草案）前存在买卖本公司股票的行为而不再具备激励对象资格，相应取消拟授予权益合计48.5 万份，其余激励对象及授予权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划具体情况相符。
  2.公司对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规〔2019〕102 号)、《关于印发〈中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章程》、《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等相关要求，调整程序合法、合规，调整后的激励对象和授予权益数量符合前述相关法律、法规和规范性制度的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
  综上所述，公司监事一致同意本次调整事项。
  六、法律意见书结论性意见
    北京国枫律师事务所出具法律意见书认为：公司本次激励计划、 本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公 司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，本次授予 的授予日、授予对象、授予权益数量等符合《管理办法》等法律、法 规及《激励计划》的有关规定；公司授予股票期权的条件已成就，公 司本次调整及授予符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定；公 司尚需就本次调整及授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。
  七、独立财务顾问的专业意见
    中信证券股份有限公司对上述事项出具的独立财务顾问报告认 为：公司本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，对本次 激励计划调整事项、授予日、行权价格、激励对象、授予权益数量等 均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《工作指引》等法律法规 和规范性文件的规定。《号百控股股份有限公司2021年股票期权激励
计划》规定的授予条件已成就，公司本次调整与授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定；公司尚需就本次授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。
  特此公告。
                            新国脉数字文化股份有限公司
                                    董 事 会
                                    2021年9月4日

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